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조광피혁 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 60 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 03월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 조광피혁주식회사
대 표 이 사 : 이 연 석
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97
(전 화) 043-270-5316
(홈페이지) http://www.chokwang.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 박 정 일
(전 화) 02-2189-0150
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ---------------------- 1
I. 회사의 개요 --------------------- 2
1. 회사의 개요 --------------------- 2
2. 회사의 연혁 --------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ---------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ---------------------- 5
5. 정관에 관한 사항 ---------------------- 9
II. 사업의 내용 ---------------------- 10
1. 사업의 개요 ---------------------- 10
2. 주요 제품 및 서비스 ---------------------- 10
3. 원재료 및 생산설비 ---------------------- 11
4. 매출 및 수주상황 ---------------------- 14
5. 위험관리 및 파생거래 ---------------------- 15
6. 주요계약 및 연구개발활동 ---------------------- 20
7. 기타 참고사항 ---------------------- 22
III. 재무에 관한 사항 ---------------------- 24
1. 요약재무정보 ---------------------- 24
2. 연결재무제표 ---------------------- 25
3. 연결재무제표 주석 ---------------------- 25
4. 재무제표 ---------------------- 25
5. 재무제표 주석 ---------------------- 30
6. 배당에 관한 사항 ---------------------- 121
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ---------------------- 124
8. 기타 재무에 관한 사항 ---------------------- 126
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------------------- 132
V. 회계감사인의 감사의견등 ---------------------- 136
1. 외부감사에 관한 사항 ---------------------- 136
2. 내부통제에 관한 사항 ---------------------- 137
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한사항 ---------------------- 140
1. 이사회에 관한 사항 ---------------------- 140
2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------- 142
3. 주주총회 등에 관한 사항 ---------------------- 144
VII. 주주에 관한 사항 ---------------------- 147
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------------------- 149
1. 임원 및 직원 등의 현황 ---------------------- 149
2. 임원의 보수 등 ---------------------- 152
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------- 154
X. 대주주 등과의 거래내용 ---------------------- 155
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------- 156
1. 공시사항의 진행 및 변경사항 ---------------------- 156
2. 우발채무 등에 관한 사항 ---------------------- 156
3. 제재 등과 관련한 사항 ---------------------- 156
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ---------------------- 156
XII. 상세표 ---------------------- 160
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ---------------------- 160
2. 계열회사 현황(상세) ---------------------- 160
3. 타법인출자 현황(상세) ---------------------- 161
【 전문가의 확인 】 ---------------------- 162
1. 전문가의 확인 ---------------------- 162
2. 전문가와의 이해관계 ---------------------- 162
1. 회사의 개요

가.연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭-국문: 조광피혁주식회사-영문: Chokwang Leather Co.,Ltd. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1936년 4월 5일 조광피혁공업사로 시작하여, 1966년 8월 3일 조광피혁주식회사로 상호를 변경하였습니다. 당사는 1977년 5월 27일에 한국거래소유가증권시장에 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97전 화 : 043-270-5316 홈페이지 : http://www.chokwang.co.kr/

마. 중소기업 해당여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용당사는 피혁원단만을 전문적으로 제조하는 피혁전문업체로 가구, 자동차시트용 원단을 제조하여 판매하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	1977년 05월 27일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

주요 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 본점소재지의 변동 1936년 4월 5일 서울 성북구 하월곡동에 공장을 설립하여, 1975년 1월 1일 현재의 충북 청주시 청주공업단지로 본점을 이전하였습니다.

나.경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2025년 03월 28일	정기주총	이상우 사외이사	이연석 사내이사	-

다. 상호의 변경1936년 4월 5일 : '조광피혁공업사'로 회사설립1966년 8월 3일 : '조광피혁주식회사'로 상호변경 라. 합병, 분할(합병)등

일 자	내 용	비 고

2004.10.01	극동제혁(주) 흡수합병 - 합병기일 : 2004년 10월 1일 - 합병등기일 : 2004년 10월 6일	합병시 신주발행 762,602주총자본금 34,245,690,000원

당사는 경영효율성 증대 및 경쟁력 향상을 통한 양사 주주가치의 극대화를 목적으로 극동제혁(주)를 흡수합병하였습니다.

마. 설립 및 청산2002년 09월 05일: '치박조광피혁유한공사'로 회사설립2011년 05월 18일: '상해조광기차피혁유한공사'로 회사설립2013년 11월 13일: '치박조광피혁유한공사' 청산

2017년 05월 26일: '상해조광기차피혁유한공사' 청산
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	당기말(2025년말)	59기(2024년말)	58기(2023년말)

보통주	발행주식총수	6,849,138	6,849,138	6,849,138

액면금액	5	5	5

자본금	34,245,690	34,245,690	34,245,690

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	34,245,690	34,245,690	34,245,690
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 23일	제52기 정기주주총회	-소집통지 및 공고시 100분의1이하의 주식을 소유 한 주주에 대한 소집통지시 전자공시시스템 공고 로 갈음할 수 있는 조항-재무제표를 이사회에서 승인 할 수 있는 조항	-소액주주에 대해 전자공시시스템에 공고함으로 소집통지에 갈음할 수 있는 규정 정비-재무제표의 승인을 일정한 조건하에 이사회결의로 갈음할 수 있도록 함에 따라 이를 위한 근거규정 추가

2019년 03월 22일	제53기 정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 조항신설, 주권종류 삭제- 사채 발행 시 전자등록의 근거조항 신설- 명의개서대리인 업무 범위 변경- 사외이사 결원시 예외 규정 적용- 외부감사인 선임 절차 변경 등	-주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 및 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률의 제정에 따른 내용 정비-사외이사 결원시 상법상 예외규정 적용

2023년 03월 24일	제57기 정기주주총회	-동등배당, 주주명부 작성비치,주주명부의 폐쇄 및 기준일, 이익배당 등-감사위원회의 구성(감사위원은 전원 사외이사로
구성한다. 등)	-관련법령 개정반영 , 배당절차개선을 위한 변경-관련법령 개정반영 및 감사위원회 독립성 강화

*제60회 주주총회 안건에 정관변경사항이 포함되어 있습니다.

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	피혁제조 및 가공	영위

2	수출입업	영위

3	군납업	미영위

4	부동산 임대 및 매매업	영위

5	창고업	미영위

6	전 각 호에 부대한 일체의 사업	영위
1. 사업의 개요

당사는 Car Seat, S/Wheel을 생산하기 위한 피혁원단을 제조하고 있습니다.산업의 특성상 대분분의 원자재를 수입하고 있어 국제 원자재가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재의 가격이 손익에 큰 영향을 미치고 있습니다.

주요 제품의 가격 및 주요 원재료의 가격은 "II.사업의 내용"의 " 2. 주요 제품 및 서비스" 와 "3. 원재료 및 생산설비" 를 참고하여 주시기 바랍니다.상기의 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II.사업의 내용"의 "2.주요 제품 및 서비스" 부터 "7.기타 참고사항" 까지의 항목에 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품등의 현황당사는 가죽원단, Car Seat재단품이 전체 매출액에 96.74%를 차지하고 있으며, 가죽원단 생산시 생기는 부산물 매출액이 2.53%로 구성되어 있습니다. (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매출액	비율

피혁원단	제품	SEAT외	SEAT용 원단외	94,691,809	96.74%

제품	부산물	-	2,473,149	2.53%

상품	자재등	-	715,106	0.73%

합계	97,880,064	100.00%

나. 주요 제품등의 가격변동추이 (단위 : 원)

품 목	제 60 기	제 59 기	제 58 기

피혁원단	3,208	3,166	3,089

(1) 산출기준

제품의 판매가격은 총판매대금을 총판매수량으로 나눈 단순평균 가격입니다.(2) 주요 가격변동원인

주요 원자재 및 부자재의 원활한 공급여부와 수요정도에 따라 가격이 변동합니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료등의 현황당사는 원재료의 73.4%정도를 수입하고 있으며 대표적인 거래처는 JBS 등이 있습니다. 부재료는 수입이 82.6%를 차지하고 있으며 대표적인 거래처는 BASF 등이 있습니다. (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	구체적용도	매입액	비 고.

피혁제품	원재료	원단생산	26,845	-

부재료	14,463	-

나. 주요 원재료등의 가격변동추이 (단위 : 원)

품 목	제 60 기	제 59 기	제 58 기

원 피	50,299	56,251	64,764

약 품	2,964	2,709	3,768

※자재별 전체금액을 전체수량으로 나눈 단순평균단가입니다.

다. 생산능력 및 생산능력 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업장	제 60 기	제 59 기	제 58 기

피혁제조	피혁제품 등	청주공장	150,000	150,000	150,000

(2) 생산능력의 산출근거

사업부문	시설능력	일 생산능력	연간작업일수	년 생산능력	비고

피혁제조	4,000매	200,000 S/F	250	50,000,000S/F	G/LEATHER

*1일 8시간 기준, 주5일제 및 공휴일 제외한 연평균 작업일수 250일 기준,금액은 당기 평균생산단가 적용

라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 60 기	제 59 기	제 58 기

피혁제조	피혁제품 등	청주공장	59,910	55,981	85,227

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 일)

사업부문	가동가능일수	실제가동일수	평균가동률

피혁제조	241	241	100%

마. 생산설비의 현황 등당사는 가죽제조, 판매와 관련하여 청주공장본사와 서울사무소를 운영하고 있으며, 부수적으로 서울, 경기등에 부동산임대업을 하고 있습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

증가	감소

본사외	자가보유	청주	-	12,063	-	37	-	12,026	-

서울	-	300	-	-	-	300	-

합 계	12,363	-	-	-	12,326	-

※공시지가 : 22,705백만원[자산항목 : 투자부동산-토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

증가	감소

본사외	자가보유	서울	-	62,271	-	-	-	62,271	-

경기	-	5,151	-	-	-	5,151	-

합 계	67,422	-	-	-	67,422	-

※공시지가 : 64,882백만원[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

증가	감소

본사외	자가보유	청주	-	1,803	-	-	162	1,641	-

서울	-	126	-	-	7	119	-

합 계	1,929	-	-	169	1,760	-

[자산항목 : 투자부동산-건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

증가	감소

본사외	자가보유	서울	-	2,641	-	-	163	2,478	-

경기	-	1,025	-	-	42	983	-

합 계	3,666	-	-	205	3,461	-

[자산항목 : 기계장치외] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본사외	자가보유	청주	구축물	1,033	108	-	272	869	-

기계장치	2,869	-	-	684	2,185	-

차량운반구	218	-	-	57	161	-

공기구비품	78	-	-	22	56	-

합 계	4,198	108	-	1,035	3,271	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 60 기	제 59 기	제 58 기

피혁	제품	원 단	수 출	675	2,380	9,538

내 수	94,017	86,683	113,900

합 계	94,692	89,063	123,438

부산물	수 출	-	-	-

내 수	2,473	856	681

합 계	2,473	856	681

상 품	수 출	-	-	-

내 수	715	329	2,448

합 계	715	329	2,448

합 계	수 출	675	2,380	9,538

내 수	97,205	87,868	117,029

합 계	97,880	90,248	126,567

나. 판매경로 및 판매방법판매조직은 자동차시트 가죽원단을 담당하는 두개의 영업팀으로 구성되어 있습니다.판매경로는 완성품업체에게 직접 판매하는 방식과 완성품업체에서 지정하는 OEM업체에 판매하는 방식을 대다수 취하고 있으며, 일부는 도매상 또는 현지 Agent를 통하여 판매하는 방식도 취하고 있습니다.판매방법은 완제품 생산업체로부터 요청되는 제품특성의 원단을 생산하고 있으며, 거래선의 요구에 의한 개발 및 자체 개발한 원단을 생산업체에서 완제품생산에 적합한지를 검사한 후 생산을 하며, 거래선과 당사의 품질부서에서 품질 검사 후 출고를 하고 있습니다. 다. 판매전략 국내시장과 해외시장에서 유행할 제품의 특성과 고유 성질을 갖춘 제품을 개발한 후 브랜드 및 공장에 제품을 제시하여 오더를 받거나 고객의 요청에 의한 신제품을 제작하여 판매량을 증대시키기 위하여 노력하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가.경영상의 주요계약 등해당사항 없음

나. 연구개발활동의 개요 및 담당조직생산본부에 별도로 개발팀을 운영하여 품질향상과 고부가가치 고품질의 신제품개발에 역점을 두고 있으며, 완제품 생산업체와도 긴밀한 협조체계를 이루고 있습니다. 또한 신소재 개발에 박차를 가하고 있으며 피혁에 관한한 세계 최고의 기술력을 배양하기 위해 노력하고 있습니다. 다. 연구개발비용

(단위:천원)

과 목	제60기	제59기	제58기	비 고

원 재 료 비	61,340	66,483	58,702	-

인 건 비	447,868	441,984	534,233	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	12,792	10,390	21,041	-

기 타	13,739	7,120	5,093	-

연구개발비용 계	535,739	525,977	619,069	-

회계처리	판매비와 관리비	535,739	525,977	619,069	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.55%	0.58%	0.49%	-

라. 연구개발 실적

◈ 특허취득 [제0389515호] - 특허의 명칭 : 방수성, 투습성 및 향균성을 가지는 피혁 및 그 제조방법 - 특허 출원일 : 2000년 10월 20일 - 특허 취득일 : 2003년 06월 17일 - 예정사업 : 기능성 신발원단 생산(운동화, 등산화, 캐주얼화용) [제0390621호] - 특허의 명칭 : 원적외선을 방출하는 피혁제조방법 - 특허 출원일 : 2001년 04월 06일 - 특허 취득일 : 2003년 06월 26일 - 예정사업 : 카시트, 핸드백, 신발원단 생산

[제10-0706407호] - 특허의 명칭 : 친환경 저수축 천연가죽의 제조방법 - 특허 출원일 : 2006년 05월 23일 - 특허 취득일 : 2007년 04월 04일 - 예정사업 : 카시트

[10-2018-0172932] -특허의 명칭 : 볼륨 시트 커버 성형 장치 -특허 취득일 : 2020년 11월 17일 - 예정사업 : 카시트[10-2018-0172933] -특허의 명칭 : 볼륨 시트 커버 성형 방법 -특허 취득일 : 2020년 11월 17일 - 예정사업 : 카시트
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성 국내의 피혁산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하여야 하는 관계로 국제원자재가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재의 가격이 손익에 막대한 영향을 미치고 있습니다. 또한 피혁제품 특성상 완제품 생산시 불량이 발생하면 재생이 불가능하므로 주문자 요청에 의한 생산 및 필요시 주문자 검사후 제품을 인도하고 있으며 주문자의 선택사항을 최대한 반영한 제품을 생산하여 판매하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 중국 피혁업체의 급속한 성장이 국내 피혁업체의 위협적인 존재가 되고는 있으나 현재까지 축적해온 피혁제조기술의 우위를 바탕으로 고부가가치 제품을 생산하며 비교우위를 지속시키기 위해 국내의 피혁업체들은 노력을 다하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 핸드백, 신발, 자동차등 저고가를 막론하고 천연가죽제품은 인류의 탄생에서부터 현재까지 꾸준히 사랑받고 있으며, 인조가죽기술이 발달되고 있는 현상황에도 불구하고 천연가죽의 우수성은 더욱더 입증되어 각광받고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 자동차 가죽원단은 국내외 경제적 환경등 경기변동에 따른 자동차 수요에 민감하게 반응하고 있어서 현재와 같이 불확실한 상황에서는 어려움등이 예상됩니다. 라. 국내외 시장여건 자동차 산업은 경기침체와 전기차의 판매급감으로 내수판매가 부진하였으나 하이브리드 차량의 인기와 수출의 증가로 글로벌 경기 불확실성이 커지는 와중에도 안정적인 실적을 유지하였습니다.

마.지적재산권 보유현황

구분	취득일	제목	근거법령	취득소요인력/기간	상용화 여부및 매출 기여도	기대효과

특허권	2020.11.17	볼륨 시트 커버 성형 장치	특허법	4명/3년	상용화	신규 개발 차종 시트, 인테리어, 패션 아이템 등에 양산접목및 상용화 확대를 통한 매출 증대 기여가 예상됨

특허권	2020.11.17	볼륨 시트 커버 성형 방법	특허법	4명/3년	상용화

바.관련 법령 또는 정부의 규제 등당사는 폐기물관리법.대기환경보전법,물환경 보전법 화학물질 관리법,악취관리법, 위험물안전관리법, 산업안전보건법등의 영향을 받습니다.
1. 요약재무정보

[단위:백만원]

사업연도구 분	제60기
(2025년 12월말)	제59기
(2024년 12월말)	제58기
(2023년 12월말)

[유동자산]	89,543	96,339	99,554

ㆍ당좌자산	65,659	72,091	59,826

ㆍ재고자산	23,884	24,248	39,728

[비유동자산]	572,454	522,425	404,945

ㆍ투자자산	554,406	495,926	382,476

ㆍ유형자산	17,457	25,602	21,913

ㆍ무형자산	2	3	4

ㆍ기타비유동자산	589	894	552

자산총계	661,997	618,764	504,499

[유동부채]	9,066	10,911	29,597

[비유동부채]	75,067	64,461	40,194

부채총계	84,133	75,372	69,791

[자본금]	34,246	34,246	34,246

[자본잉여금]	11,749	11,749	11,749

[자본조정]	(19,070)	(19,070)	(19,070)

[기타포괄손익누계액]	263,584	240,457	147,312

[이익잉여금]	287,355	276,010	260,471

자본총계	577,864	543,392	434,708

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	(2025.1.1.~2025.12.31.)	(2024.1.1.~2024.12.31.)	(2023.1.1.~2023.12.31.)

매출액	97,880	90,248	126,567

영업이익	8,790	7,226	6,344

당기순이익	11,542	12,605	9,046

주당순이익(단위 : 원)	3,248	3,548	2,546
2. 연결재무제표

해당사항없음.
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음.
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

가. 배당 목표 결정시 사용하는 재무지표 및 산출방법당사의 배당정책은 투하자본수익율 극대화를 목표로 하고 있으며, 자본배분을 통해 안정적인 가치창출을 하기 위하여 최선을 다하고 있습니다.

배당금은 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자, 경영환경, 주주가치 제고 등을 고려하여 결정하고 있습니다.

향후에도 당사는 미래 성장을 위한 투자와 주주가치 제고를 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

당사는 배당 관련 정보를 전자공시시스템(DART)에 안내하고 있습니다. 또한, 시장상황 등에 따라 필요하다고 판단될 시, 자사주 매입을 검토할 계획입니다.

나. 향후 배당 수준의 방향성

당사는 경영실적 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정할 계획입니다.다. 배당 제한 관련 정책

해당사항이 없음.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	결산배당	분기ㆍ중간배당

정관상 배당액 결정 기관	이사회	이사회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	O	O

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	-	-

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

결산배당	2025.12	X	-	-	X	-

결산배당	2024.12	X	-	-	X	-

결산배당	2023.12	X	-	-	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

제45조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제45조의2(중간배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본의 액 2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ (삭제) ⑤ (삭제) 제46조(배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제60기	제59기	제58기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	11,542	12,598	9,046

(연결)주당순이익(원)	3,248	3,546	2,546

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	0.11
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

*해당사항 없음.
1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다.
2. 개요

지난해 국내 자동차 시장은 전년대비 약 0.6% 감소한 4,102,200대를 생산하였습니다.

세부적으로 수출이 전년대비 1.7% 감소하였으나, 내수는 신차효과, 가격 경쟁력 있는 보급형 소형전기차의 수요 확대 등으로 인한 소비심리 회복으로 전년대비 약 3.3%나 증가한 1,680,110대 판매의 실적을 기록하였습니다.

특히 당사가 많은 부분을 담당하고 있는 전기차 부분에서는 캐즘을 넘어셨다고 판단되나 수입차인 테슬라와 소형 전기차의 판매가 강세를 보여 당사 매출 증대에 제한적인 영향일 미쳤습니다.

지난 한해 당사의 매출은 전년대비 8.5% 증가한 979억원을 기록하였으며, 생산효율 증대 및 경비절감에 노력한 결과 영업이익 또한 전년대비 21.6% 증가한 88억원을 기록하였습니다.

또한 자산총계는 7% 증가한 6,620억원이 되었으며, 부채총계는 전기대비 11.6% 증가한 841억원을 기록하였습니다. 당사의 부채비율은 14.6%로 재무적 건전성은 최고 수준을 유지하고 있습니다.

당사에서는 작년 한 해 동안 해외주식을 비롯한 우량자산에 적극 투자하여 347억원 가까운 이익을 창출하였습니다.

지난 한해만을 놓고 봤을 때 아쉬울 수 있으나, 최근 10년간 매년 15.7%의 수익률을 기록하였습니다. 당사의 자본배분 정책은 안정적이고 지속적인 수익을 유지하고 있습니다.
3. 재무상태 및 영업실적

가. 재무상태 자산총계는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 504억 증가와 유형자산 81억 감소 등으로 인하여 전기대비 432억 증가한 6,620억입니다.부채총계는 841억으로 전기대비 87억 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	재무상태

2025년	2024년	증감액	증감율(%)

유동자산	89,543	96,339	(6,797)	-7.1%

비유동자산	572,454	522,424	50,029	9.6%

[자산총계]	661,996	618,764	43,233	7.0%

유동부채	9,066	10,911	(1,845)	-16.9%

비유동부채	75,067	64,461	10,606	16.5%

[부채총계]	84,133	75,372	8,761	11.6%

[자본총계]	577,863	543,391	34,472	6.3%

유동비율	987.64%	882.95%	-	-

부채비율	14.56%	13.87%	-	-

나. 영업실적 당사의 매출액은 전년대비 8.46% 증가한 979억원을, 영업이익은 전년대비 21.6% 증가한 88억원을 기록하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	영업실적

2025년	2024년	증감액	증감율(%)

매출액	97,880	90,248	7,632	8.46%

매출원가	77,301	73,910	3,391	4.59%

매출총이익	20,579	16,338	4,241	25.96%

판매비와관리비	11,789	9,112	2,677	29.38%

영업이익	8,790	7,226	1,564	21.64%

기타영업수익	3,492	3,939	(447)	-11.35%

기타영업비용	7	427	(420)	-98.36%

금융수익	2,596	5,087	(2,491)	-48.97%

금융비용	727	287	440	153.31%

법인세비용차감전순이익	14,144	15,538	(1,394)	-8.97%

법인세비용	2,603	2,933	(330)	-11.25%

당기순이익	11,541	12,605	(1,064)	-8.44%

매출총이익율	21.02%	18.10%	-	-

매출액영업이익율	8.98%	8.01%	-	-
4. 유동성 및 자금조달과 지출

가. 유동성(단위 : 백만원)

구분	2025년	2024년	증감액

현금및현금성자산	51,250	55,276	(4,026)

기타금융자산(유동)	348	9	339

기타포괄-공정가치 금융자산	475,082	424,675	50,407

매입채무및기타채무	5,391	5,694	(303)

나. 자금조달 당사의 자금차입 내역이 없습니다.
5. 부외거래

해당사항 없음.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

해당사항 없음.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제60기(당기)	감사보고서	동성회계법인	적정의견	-	-	-	기타포괄-공정가치측정 금융자산의
실재성 확인과 평가

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제59기(전기)	감사보고서	동성회계법인	적정의견	-	-	-	기타포괄-공정가치측정 금융자산의
실재성 확인과 평가

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제58기(전전기)	감사보고서	정진세림회계법인	적정의견	-	-	-	기타포괄-공정가치측정 금융자산의
실재성 확인과 평가

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제60기(당기)	동성회계법인	재무제표 감사 분,반기재무제표 검토 내부회계관리제도감사	235	1,740	235	2,274

제59기(전기)	동성회계법인	재무제표 감사 분,반기재무제표 검토 내부회계관리제도감사	270	2,290	270	2,469

제58기(전전기)	정진세림회계법인	재무제표 감사 반기재무제표 검토 내부회계관리제도감사	90	1,145	90	1,114

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제60기(당기)	2024년12월	세무조정업무	2025년(사업연도)	7,000	-

제59기(전기)	2024년10월	세무조정업무	2024년(사업연도)	7,000	-

제58기(전전기)	2023년3월	세무조정업무	2023년(사업연도)	7,000	-

4. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	네트워크회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제60기(당기)	-	-	-	-	-	-

제59기(전기)	-	-	-	-	-	-

제58기(전전기)	-	-	-	-	-	-

5. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025.10.31	회사 : 감사, 재무담당이사감사인 : 담당이사 외 1인	서면회의	핵심감사사항에 대한 논의

2	2025.12.12	회사 : 감사, 재무담당이사감사인 : 담당이사 외 1인	서면회의	계획된 감사범위와 시기의 개요핵심감사사항 선정 및 이유

3	2026.02.25	회사 : 감사, 재무담당이사감사인 : 담당이사 외 1인	서면회의	재무제표, 내부회계관리제도 수행결과 중간보고

4	2026.03.18	회사 : 감사, 재무담당이사감사인 : 담당이사 외 1인	서면회의	재무제표, 내부회계관리제도 감사 수행결과, 감사종결
2. 내부통제에 관한 사항

경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제60기(당기)	내부회계관리제도	2025.02.25	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제59기(전기)	내부회계관리제도	2025.03.07	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제58기(전전기)	내부회계관리제도	2023.02.08	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제60기(당기)	내부회계관리제도	2025.02.25	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제59기(전기)	내부회계관리제도	2025.03.07	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제58기(전전기)	내부회계관리제도	2024.03.04	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제60기(당기)	내부회계관리제도	동성회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제59기(전기)	내부회계관리제도	동성회계법인	감사	의견거절	매출거래관련설계 미비	해당내역 개선진행

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제58기(전전기)	내부회계관리제도	정진세림회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사(위원회)	3	3	1	33	41

이사회	3	3	-	-	85

회계처리부서	4	4	-	-	124

전산운영부서	2	2	-	-	142

자금운영부서	2	2	-	-	121

기타관련부서	2	2	-	-	192

2. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	박정일	등록	33년	9년	-	12

회계담당임원	김명규	등록	26년	16년	2	84

회계담당직원	조용수	등록	20년	20년	6	75
1. 이사회에 관한 사항

당기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 또한 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

*2025년 3월 28일 주주총회를 통해 이연석 사내이사와 이상우 사외이사가 연임 및 신규선임 되었습니다. *2026년 3월 27일 주주총회 안건에 따라 사외이사 변동이 발생할수 있으니 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항-등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다 .

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이연석(출석률:100%)	이중기(출석률:100%)	박정일(출석률:100%)	정원영(출석률:100%)	김두수(출석률:100%)	장홍래(출석률:100%)	이상우(출석률:100%)

찬 반 여 부

1회	2025.01.06	고령축산물공판장 우원피 입찰참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2회	2025.02.24	사외이사후보 추천위원회 위원 선임의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3회	2025.03.07	제59기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년(제59기) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

자기주식보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4회	2025.03.24	2024년도(제59기) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

배당결정: 무배당	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5회	2025.03.28	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6회	2025.04.04	고령축산물공판장 우원피 입찰참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7회	2025.05.15	성과급 지급(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8회	2025.08.11	고령축산물공판장 우원피 입찰참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2025년 반기 재무실적 등 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9회	2025.12.01	고령축산물공판장 우원피 입찰참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

임원보수규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

*주주제안 안건 심의의 건에 가결은 이사회 심의 결과에 대한 찬성의 가결을 의미

다. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전 에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

성명	임기종료일	연임여부(연임 횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의
거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이연석	'28년 정기주총일	연임(2회)	1994년부터 재직하며 경영전반에 대한 풍부한 경험과 경륜을 바탕으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하고 회사경영의 안전성을 확보할 것으로 판단	이사회	대표이사경영전반총괄	보통주 1,020,159 보유	최대주주의 자

이중기	'27년 정기주총일	연임(2회)	생산및 개발분야를 오랫동안 총괄하여 관련분야를 안정적으로 수행할 적임자로 판단	이사회	사내이사생산	해당사항없음	해당사항없음

박정일	'26년 정기주총일	연임(1회)	구매,경리,영업등 주요부서에서 재직하여 폭넓은 경험과 전문성으로 회사발전에 기여할 적임자로 판단	이사회	사내이사관리	해당사항없음	해당사항없음

라. 사외이사후보 추천위원회당사는 2025년 2월 24일 이사회를 통하여 사외이사후보 추천위원회를 설치 운영하고 있습니다.

회차	개최일자	활 동 내 역	가결여부	사외이사후보추천위원회

김두수	박정일	장홍래

1회	2025.03.07	사외이사후보 추천위원회 위원장 및 사외이사 후보자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원에 관한 사항당사는 2008년 3월 21일 정기주주총회를 통하여 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 사외이사 3명이 감사위원으로서 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회는 당사의 회계 및 업무전반을 효율적으로 감사하고 경영정보 접근을 위하여 이사회에 참석하고, 회사업무에 관한 조사를 병행하고 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

장홍래	예	(전)포컴에셋투자자문 대표이사(전)한영회계법인 및 Ernst Young China Partner	예	회계사	한영회계법인
/Ernst Young China Partner

김두수	예	(전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장(전)Clariant Korea Ltd 사장	-	-	-

이상우	예	(현)김·장법률사무소 세무사(전)국세청 징세과장	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 자본시장통합법 제26조의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며,당사의 정관에 의하여 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.○ 감사위원 선출기준

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등

3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항,

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1명,장홍래)	상법 제542조의11 제2항,

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

○ 감사위원 선임

성명	임기종료일	연임여부(연임 횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의
거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김두수	'26년 정기주총일	연임(1회)	글로벌기업 최고경영자를 역임한 경험을 바탕으로 주요경영사항의 의사결정과정에서 기업경쟁력 제고에 기여한것으로 판단	사외이사후보 추천위원회	-	해당사항없음	해당사항없음

장홍래	'27년 정기주총일	연임(1회)	재무,회계분야 전문가로 회사의 중요자산인 유가증권투자에 대한 관리 감독 역활을 충실히 수행할 것으로 판단	사외이사후보 추천위원회	-	해당사항없음	해당사항없음

이상우	'28년 정기주총일	-	세무분야 전문가로 회사의 세무처리에 대한 관리 감독 역활을 충실히 수행할 것으로 판단	사외이사후보 추천위원회	-	해당사항없음	해당사항없음

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	활 동 내 역	가결여부	감사위원회

김두수	장홍래	이상우	정원영

1회	2025.01.06	내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2회	2025.02.24	2024년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고	가결	찬성	찬성	-	찬성

3회	2025.05.15	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4회	2025.12.01	비감사업무 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	-

당사는 본 보고서 작성일 현재 감사위원회 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.

당사는 본 보고서 작성일 현재 준법지원인 조직은 구성되어 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가.투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	x	x	x

나. 소수주주권 공시작성대상기간의 소수주주권 행사내역은 아래와 같습니다.

(1) 주주제안권

행사자	안건	목적사항
포함여부	거부사유	진행경과

박영옥	- 감사위원(사외이사), 기타비상무이사 선임의 건	포함	-	- '22.02.09 제안접수- '22.03.18 제56기 정기주주총회에 각각 제2-2호, 제3호 안건으로 상정- '22.03.25 제56기 정기주주총회에서 안건 부결

- 현금배당의 건- 자사주 소각의 건- 임직원을 위한 스톡옵션 도입	미포함	해당 제안사항들은 주주총회 결의 대상이 아닌 등의 사유로 주총 안건 미상정함	- '22.02.09 제안접수- '22.03.07, '22.03.18 제56기 정기주주총회 안건으로 상정여부를 검토하여 미상정 결정

(2) 회계장부열람권- 박영옥은 '22.12.14 회계장부등 열람등사신청서 제출, 2024.03.06 항고취하하여 종결.- 박영옥은 '25.01.09 장부등 열람허용가처분 신청, 2025.09.02 기각되어 종결

다.경영권 경쟁 -해당사항 없음라.의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,649,138	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,096,215	상법 제369조 2항 자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,552,923	-

-	-	-

마. 주식사무

결 산 일	12월 31일

기 준 일	12월 31일	주주명부폐쇄기간	1월 1일부터 1월 31일까지

공 고 방 법	www.chokwang.co.kr / 한국경제신문(예비적공고)

주식업무대행기관	대 리 인 의 명 칭	한국예탁결제원 증권대행부

사 무 취 급 장 소	서울시 영등포구 여의도동 34-6

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제 59 기
정기주주총회
(2025.03.28)	제2호 의안 : 이사 선임의건
※사내이사 이연석 선임의 건 ※ 사외이사 이상우 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사선임의 건
※사외이사 이상우 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	▷원안대로 가결 ▷ 원안대로 가결 ▷ 원안대로 가결	-

제 58 기
정기주주총회
(2024.03.28)	제2호 의안 : 이사 선임의건
※사내이사 이중기 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사선임의 건
※사외이사 장홍래 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	▷원안대로 가결▷ 원안대로 가결 ▷ 원안대로 가결	-

제 57 기
정기주주총회
(2023.03.24)	제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 박정일 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김두수 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 김두수선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건	▷ 원안대로 가결▷ 원안대로 가결▷ 원안대로 가결▷ 원안대로 가결	-
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

지길순	본인	보통주	639,541	9.62	639,541	9.62	-

이연석	친인척	보통주	1,020,159	15.34	1,020,159	15.34	-

이홍석	친인척	보통주	378,245	5.69	378,245	5.69	-

계	보통주	2,037,945	30.65	2,037,945	30.65	-

-	-	-	-	-	-

[최대주주 주요 경력]

최대주주 성명	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

지길순	1995년 4월 ~ 2016년 3월	조광피혁대표이사	-

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	지길순	639,541	9.62	-

이연석	1,020,159	15.34	-

이홍석	378,245	5.69	-

박영옥	842,486	12.67	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	2,261	2,268	99.71	587,039	6,649,138	8.85	-

나. 주가 및 주식거래실적당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. 당사는 국내증권시장에만 상장되어 있습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류	2025.12	2025.11	2025.10	2025.09	2025.08	2025.07

보통주	최 고	70,700	71,100	63,800	69,100	67,900	84,500

최 저	65,000	63,700	59,700	60,500	60,300	61,100

월간거래량	42,259	89,695	61,328	184,414	94,243	599,532
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이연석	남	1973.08	대표이사	사내이사	상근	대표이사	조광피혁(주) 사장건국대학교 축산학과	1,020,159	-	최대주주의 자	1994.05.01~	2028.03.28

이중기	남	1966.10	전무이사	사내이사	상근	총괄	조광피혁(주)생산이사
한남대학교 화학과	-	-	-	2018.04.01~	2027.03.28

박정일	남	1965.09	상무이사	사내이사	상근	관리	조광피혁(주) 자재부장인하대학교 경제학과	-	-	-	1992.12.31~	2026.03.24

이상우	남	1968.03	이사	사외이사	비상근	감사위원	(현)김·장법률사무소 세무사(전)국세청 징세과장	-	-	-	2025.03.28~	2028.03.28

김두수	남	1954.08	이사	사외이사	비상근	감사위원	(전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장(전)Clariant Korea Ltd 사장	-	-	-	2021.03.26~	2026.03.24

장홍래	남	1967.11	이사	사외이사	비상근	감사위원	(전)포컴에셋투자자문 대표이사(전)한영회계법인 및 Ernst Young China Partner	-	-	-	2021.03.26~	2027.03.08

장세동	남	1966.01	상무이사	미등기	상근	개발	조광피혁(주) 생산이사충남대학교 화학과	-	-	-	1990.11.19~	-

문현오	남	1966.03	이사	미등기	상근	영업	조광피혁(주) 영업부장부산외국어대학교 회계학과	-	-	-	1993.08.15~	-

이성섭	남	1968.10	이사	미등기	상근	생산	조광피혁(주) 생산부장
영남대학교 공업화학	-	-	-	2003.01.06~	-

김명규	남	1971.11	이사	미등기	상근	재경	조광피혁(주) 재경팀장서원대학교 회계학과	-	-	-	1999.05.06~	-

*정원영 사외이사 2025년 3월 사임.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2026.03.27 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이진곤	남	1964.10	ㅇ	(現)노비아 부사장
(前)화이트산업 전무이사	2026.03.27	-

선임	이건	남	1961.03	x	투자서 번역가
(前)크레아젠CFO	2026.03.27	-

해임	이상우	남	1968.03	x	(현)김·장법률사무소 세무사(전)국세청 징세과장	2026.03.27	-

해임	김두수	남	1954.08	x	(전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장(전)Clariant Korea Ltd 사장	2026.03.27	-

해임	장홍래	남	1967.11	x	(전)포컴에셋투자자문 대표이사(전)한영회계법인 및 Ernst Young China Partner	2026.03.27	-

*제60회 주주총회 정관변경안건에 승인여부에 따라 사외이사(3명)의 사임예정

나. 직원 현황(1)당기말 직원은 총 116명으로 평균근속연수는 12년 10개월, 당기 급여총액은 5,117백만원, 1인평균급여액은 53백만원입니다. 참고로 평균급여액은 당기 총급여액에서 당기말 인원으로 나눈 단순평균금액입니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

가죽생산	남	96	-	-	-	96	12년 10개월	5,117	53	-	-	-	-

가죽생산	여	20	-	-	-	20	5년 10개월	937	47	-

합 계	116	-	-	-	116	11년 8개월	6,054	52	-

(2) 육아지원제도 사용 현황

(단위: 명, %)

구분	당기(60기)	전기(59기)	전전기(58기)

육아휴직 사용자수(남)	-	1	2

육아휴직 사용자수(여)	1	-	-

육아휴직 사용자수(전체)	1	1	2

육아휴직 사용률(남)	0%	100%	200%

육아휴직 사용률(여)	100%	-	-

육아휴직 사용률(전체)	100%	100%	200%

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남)	-	1	-

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여)	-	-	-

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체)	-	1	-

육아기 단축근무제 사용자 수	-	-	-

배우자 출산휴가 사용자 수	2	1	1

※ 육아휴직 사용률 계산법 산식 : (당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자)/(당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자)

(3) 유연근무제도 사용 현황

(단위: 명)

구분	당기(60기)	전기(59기)	전전기(58기)

유연근무제 활용 여부	아니오	아니오	아니오

시차출퇴근제 사용자 수	-	-	-

선택근무제 사용자 수	-	-	-

원격근무제(재택근무 포함) 사용자 수	-	-	-

※ 유연근무제 활용 여부에 대한 설명 : 당사는 시차출퇴근제, 선택근무제, 원격근무(재택근무 포함)를 도입하고 있지 않습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	252	63	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 및 사외이사	6	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,879	313	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,757	585	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	122	40	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이연석	사장	1,568	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이연석	근로소득	급여	1,337	이사회결의에 따라 직무(총괄),직급(사장),근속기간(31년),회사기여도등을 종합적으로 반영하여
기본급을 1억11백만원으로 결정 지급

상여	231	성과보수지급기준에 따라 기본급 208%지급

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이연석	사장	1,568	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이연석	근로소득	급여	1,337	이사회결의에 따라 직무(총괄),직급(사장),근속기간(31년),회사기여도등을 종합적으로 반영하여
기본급을 1억11백만원으로 결정 지급

상여	231	성과보수지급기준에 따라 기본급 208%지급
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	34	1	35	424,675	16,862	33,545	475,082

계	34	1	35	424,675	16,862	33,545	475,082

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래(기준일: 2025.12.31) (단위: 백만원)

거래상대방	관 계	거 래 내 용	비 고=

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

-	-	-	-	-	-	-

'III. 재무에 관한 사항' - '5.재무제표 주석' - '31.특수관계자 거래'를 참조

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

가.중요한 소송사건-검사인 선임관련 2022.12.21 일부인용(신청인:박영옥) 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2025년12월31일 (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

해당없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 녹색경영당사는 저탄소 녹색성장 기본법」제44조제1항에 따라 온실가스 배출량 및 에너지 소비량 기준에 해당되지 않아 2021년부터 해당내역을 공시하지 않습니다. 나.중소기업기준 검토

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 :2025년12월31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

라. 합병등의 사후정보당사는 이강정외 2인과 2021년 6월 30일 서울시 강남구 삼성동 168-16번지 토지 및 건물을 양수하는 계약을 체결하였고 대금지급이 2021년 10월 12일 완료되어 본 거래가 종료되었으며 이와 관련된 상세내역은 아래와 같습니다.

구분	내용

자산구분	토지 및 건물

양수금액(원)	52,000,000,000

양수목적	사옥 및 임대사업용

계약상대방	이강정외 2인

소재지(주소)	서울시 강남구 삼성동 168-16

이사회결의일	2021년 06월 30일

거래대금지급	1.지급형태 : 현금2.지급시기 및 조건 - 계약금 : 65억원 (2021.06.30) - 중도금 : 195억원 (2021.09.30) - 잔 금 : 260억원 (2021.10.12)3.자금조달방법 : 자기자금 및 자금차입

*당사는 유형자산을 양수하여 매출액 등의 예측치를 구하지 않았기에 합병등 전후의 재무사항 비교표는 기재하지 않았습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)청주방송	비상장	1996.12.26	단순투자	840	168,000	3.00	840	-	-	-	168,000	3.00	840	39,040	51

(주)포스코홀딩스	상장	2008.10.23	단순투자	1,512	4,000	0.00	1,014	-	-	206	4,000	0.00	1,220	50,633,797	1,621,282

삼양통상(주)	상장	2009.08.03	단순투자	4,748	182,500	6.08	9,070	-	-	1,113	182,500	6.08	10,184	438,409	9,388

대한제분(주)	상장	2010.05.03	단순투자	2,037	13,318	0.79	1,683	1,753	264	254	15,071	0.89	2,202	1,090,084	41,410

Apple Inc	상장	2013.10.08	단순투자	15,588	319,982	0.00	117,791	-	-	7,031	319,982	0.00	124,822	503,727,730	38,512,825

Berkshire Hathaway Inc.	상장	2013.03.11	단순투자	85,640	276	0.05	276,263	14	14,677	23,148	290	0.06	314,088	1,696,205,070	131,654,670

Vanguard S 500	상장	2016.09.26	단순투자	1,620	6,303	-	4,992	-	-	680	6,303	-	5,672	-	-

합 계	694,379	-	411,653	1,767	14,941	32,432	696,146	-	459,028	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음