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조광피혁 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 조광피혁주식회사
대 표 이 사 : 이 연 석
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97
(전 화) 043-270-5316
(홈페이지) http://www.chokwang.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 원 수
(전 화) 02-2189-0040
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 3
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 4
5. 의결권 현황 ----------------------- 5
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 6
II. 사업의 내용 ----------------------- 7
1. 사업의 개요 ----------------------- 7
2. 제품 및 서비스등 ----------------------- 8
3. 주요 원재료등 ----------------------- 8
4. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------- 9
5. 매출에 관한 사항 ----------------------- 11
6. 시장의 위험과 위험관리 ----------------------- 12
7. 연구개발활동 ----------------------- 18
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 20
1. 요약재무정보 ----------------------- 20
2. 연결재무제표 ----------------------- 21
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 21
4. 재무제표 ----------------------- 21
5. 재무제표 주석 ----------------------- 26
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 53
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 57
V. 감사인의 감사의견등 ----------------------- 58
2. 회계감사인의 변경 ----------------------- 59
3. 내부회계관리제도 ----------------------- 59
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한사항 ----------------------- 60
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 60
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 62
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 63
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 64
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 67
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 67
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 68
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 71
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 73
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 74
1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 ----------------------- 74
2. 우발채무 ----------------------- 75
3. 녹색경영 ----------------------- 76
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 77
1. 전문가의 확인 ----------------------- 77
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 77
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1977년 05월 27일	-	-

가. 회사의 법적·상업적 명칭-국문: 조광피혁주식회사-영문: Chokwang Leather Co.,Ltd. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1936년 4월 5일 조광피혁공업사로 시작하여, 1966년 8월 3일 조광피혁주식회사로 상호를 변경하였습니다. 당사는 1977년 5월 27일에 한국거래소유가증권시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 123전 화 : 043-270-5316 홈페이지 : http://www.chokwang.co.kr/ 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용당사는 피혁원단만을 전문적으로 제조하는 피혁전문업체로 신발, 핸드백, 가구, 자동차시트용 원단을 제조하여 판매하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.
2. 회사의 연혁

주요 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 본점소재지의 변동1936년 4월 5일 서울 성북구 하월곡동에 공장을 설립하여, 1975년 1월 1일 현재의 충북 청주시 청주공업단지로 본점을 이전하였습니다. 나. 상호의 변경1936년 4월 5일 : '조광피혁공업사'로 회사설립1966년 8월 3일 : '조광피혁주식회사'로 상호변경 다. 합병, 분할(합병)등

일 자	내 용	비 고

2004.10.01	극동제혁(주) 흡수합병 - 합병기일 : 2004년 10월 1일 - 합병등기일 : 2004년 10월 6일	합병시 신주발행 762,602주총자본금 34,245,690,000원

당사는 경영효율성 증대 및 경쟁력 향상을 통한 양사 주주가치의 극대화를 목적으로 극동제혁(주)를 흡수합병하였습니다.

라. 설립 및 청산2002년 09월 05일: '치박조광피혁유한공사'로 회사설립2011년 05월 18일: '상해조광기차피혁유한공사'로 회사설립2013년 11월 13일: '치박조광피혁유한공사' 청산

2017년 05월 26일: '상해조광기차피혁유한공사' 청산
3. 자본금 변동사항

-해당사항없음.

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,849,138	-	6,849,138	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	200,000	-	200,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	200,000	-	200,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,649,138	-	6,649,138	-

Ⅴ. 자기주식수	3,096,215	-	3,096,215	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,552,923	-	3,552,923	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,029,617	-	-	-	2,029,617	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,029,617	-	-	-	2,029,617	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,028,973	37,625	-	-	1,066,598	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,028,973	37,625	-	-	1,066,598	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,058,590	37,625	-	-	3,096,215	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,649,138	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,096,215	상법 제369조 2항 자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,552,923	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제54기	제53기	제52기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	12,088	13,647	22,019

(연결)주당순이익(원)	3,396	3,799	6,005

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

사업연도구 분	제54기
(2019년 09월말)	제53기
(2018년 12월말)	제52기
(2017년 12월말)

[유동자산]	86,056	82,401	83,714

ㆍ당좌자산	52,804	43,784	34,763

ㆍ재고자산	33,252	38,617	48,951

[비유동자산]	198,611	168,177	161,000

ㆍ투자자산	174,556	140,722	131,266

ㆍ유형자산	23,121	25,889	26,772

ㆍ무형자산	-	-	175

ㆍ기타비유동자산	934	1,566	2,787

자산총계	284,667	250,578	244,714

[유동부채]	10,406	10,519	15,699

[비유동부채]	8,211	2,767	3,359

부채총계	18,617	13,286	19,058

[자본금]	34,246	34,246	34,246

[자본잉여금]	11,749	11,749	11,749

[자본조정]	(19,070)	(17,687)	(17,470)

[기타포괄손익누계액]	29,587	11,535	13,694

[이익잉여금]	209,538	197,449	183,437

자본총계	266,050	237,292	225,656

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	(2019.1.1.~201.09.30.)	(2018.1.1.~2018.12.31.)	(2017.1.1.~2017.12.31.)

매출액	83,879	127,669	174,294

영업이익(영업손실)	12,978	14,978	24,559

당기순이익(당기순손실)	12,088	13,647	22,019

주당순이익(주당순손실)	3,396	3,799	6,005

※제52기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않았습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인 의 감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제54기(당기)	정진세림회계법인	-	-

제53기(전기)	정진회계법인	적정	해당사항 없음

제52기(전전기)	정진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제54기(당기)	정진세림회계법인	재무제표 감사반기재무제표 검토내부회계관리제도검토	60,000	-

제53기(전기)	정진회계법인	재무제표 감사반기재무제표 검토내부회계관리제도검토	56,000	796시간

제52기(전전기)	정진회계법인	연결재무제표 감사개별재무제표 감사반기재무제표 검토내부회계관리제도검토	56,000	818시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제54기(당기)	2019년2월	세무조정업무	2019년(사업연도)	6,000	-

제53기(전기)	2018년4월	세무조정업무	2018년(사업연도)	6,000	-

제52기(전전기)	2017년4월	세무조정업무	2017년(사업연도)	6,000	-

2. 회계감사인 의 변경 제54기(2019년) 사업연도와 연속하는 2개 사업연도(2020~2021년)의 외부감사인으로 기존 감사인인 정진회계법인과 주식회사의외부감사에관한법률 제4조의2 '주권상장법인의 감사인 선임등'에 관한 법률에 의하여 계약연장을 하였습니다. 3. 내부회계관리제도 제53기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 또한 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회 가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다 .

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이응도(출석률:100%)	이건(출석률:100%)	정홍식(출석률:50%)	강광석(출석률:100%)	김원수(출석률:100%)

찬 반 여 부

1회	2019.02.14	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건
2018년도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2회	2019.02.28	제53기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이응도(출석률:100%)	이건(출석률:100%)	정원영(출석률:100%)	이연석(출석률:100%)	이중기(출석률:100%)	김원수(출석률:100%)

찬 반 여 부

3회	2019.03.22	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4회	2019.07.01	이사의 자기거래 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전 에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

라. 사외이사후보 추천위원회 당사는 2019년 2월 28일 이사회를 통하여 사외이사후보 추천위원회를 설치 운영하고 있습니다.

회차	개최일자	활 동 내 역	가결여부	사외이사후보추천위원회

김원수	이응도	이건

1회	2019.02.14	외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2회	2019.02.28	사외이사후보 추천위원회 위원장 및 사외이사 후보자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육 실시 前
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원에 관한 사항 당사는 2008년 3월 21일 정기주주총회를 통하여 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 사외이사 3명이 감사위원으로서 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회는 당사의 회계 및 업무전반을 효율적으로 감사하고 경영정보 접근을 위하여 이사회에 참석하고, 회사업무에 관한 조사를 병행하고 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

성 명	주 요 경 력	선 임 배 경	사외이사여부	타회사 겸직 현황

이응도(위원장)	(주)동성(주)삼우 대표이사극동제혁(주) 대표이사	극동제혁(주) 등 유수의 기업에서 최고경영자를 역임했던 기업경영 전문가로서 회사의 효율적 경영의사 결정에 기여할 것으로 판단	사외이사	-

이건	한국장기신용은행(1987~1998) 자금부,국제금융부국민은행(1998) 전자금융팀삼성증권(1999~2001) 사이버마케팅팀, 경영지원실마이다스에셋 자산운용(2001~2002) 기획마케팅 담당이사국민은행(2002~2005) 부동산사업팀크레아젠 CFO (2007~2008)번역가 (2008 ~ 현재)	재무/금융전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	사외이사	-

정원영	한국중공업(주) (1978~1989) 재무/경리BASF Korea ㈜ (1989~2002) 재무 및 인사담당이사Bayer Korea ㈜ (2003~2011) 인사본부장/부사장GCT Partners /(2012~2014)상임고문Right Management Korea 2015~현재 대표컨설턴트	재무/인사 전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	사외이사	Right Management Korea

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 자본시장통합법 제26조의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며,당사의 정관에 의하여 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등

3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항,

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(2명,이건, 정원영사외이사 )	상법 제542조의11 제2항,

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	활 동 내 역	가결여부	감사위원회

이응도	이 건	정홍식

1회	2019.02.14	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	교육 실시 前

당사는 본 보고서 작성일 현재 감사위원회 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.

당사는 본 보고서 작성일 현재 감사위원회 준법지원인 조직은 구성되어 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 정관상 채택하고 있지 않습니다. 나. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

지길순	본인	보통주	639,541	9.62	639,541	9.62	-

이연석	친인척	보통주	726,680	10.93	726,680	10.93	-

이홍석	친인척	보통주	378,245	5.69	378,245	5.69	-

계	보통주	1,744,466	26.24	1,744,466	26.24	-

-	-	-	-	-	-

[최대주주 주요 경력]

최대주주 성명	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

지길순	1995년 4월 ~ 2016년 3월	조광피혁대표이사	-

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	지길순	639,541	9.62%	-

이연석	726,680	10.93%	-

이홍석	378,245	5.69%	-

박영옥	749,662	11.27%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,837	99.75	767,106	11.53

라. 주식사무

정관상 주식의 발행 및 배정 내용	당사 정관 제10조(주식의 발행 및 배정)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주 (제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1.주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않은 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1.신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2.관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3.주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4.투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월31일까지

주권의 종류	2019년 9월 16일부터 전자등록 의무화로 권종은 없어짐

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고방법	www.chokwang.co.kr / 한국경제신문(예비적공고)

마. 주가 및 주식거래실적당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. 당사는 국내증권시장에만 상장되어 있습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류	2019.09	2019.08	2019.07	2019.06	2019.05	2019.04

보통주	최 고	38,300	37,100	36,950	38,600	39,900	40,300

최 저	36,650	35,200	34,800	36,650	35,750	35,700

월간거래량	21,292	24,696	33,228	28,660	47,301	100,967
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이연석	남	1973.08	대표이사	등기임원	상근	총괄	조광피혁(주) 사장건국대학교 축산학과	726,680	-	최대주주의 자	1994.05.01~	2022.03.22

이중기	남	1966.10	상무이사	등기임원	상근	총괄	조광피혁(주)생산이사
한남대학교 화학과	-	-	-	2018.04.01~	2021.03.22

김원수	남	1959.10	상무이사	등기임원	상근	재경	조광피혁(주) 재경본부이사단국대학교 건축학과	-	-	-	2000.12.12~	2020.03.23

이응도	남	1949.09	사외이사	등기임원	비상근	-	(전) (주)삼우 대표이사(전) 극동제혁(주)대표이사한양대학교 화학공학과	-	-	-	2008.03.21~	2020.03.23

이건	남	1961.03	사외이사	등기임원	비상근	-	(전) 크레아젠 CFO연세대학교 경영학과	-	-	-	2015.03.27~	2021.03.27

정원영	남	1951.08	사외이사	등기임원	비상근	-	Right Management Korea 대표컨설턴트 한국외국어대학교	-	-	-	2019.03.22~	2022.03.22

장세동	남	1966.01	이사	미등기임원	상근	생산	조광피혁(주) 생산이사충남대학교 화학과	-	-	-	1990.11.19~	-

박정일	남	1965.09	이사	미등기임원	상근	영업	조광피혁(주) 자재부장인하대학교 경제학과	-	-	-	1992.12.31~	-

문현오	남	1966.03	이사	미등기임원	상근	영업	조광피혁(주) 영업부장부산외국어대학교 회계학과	-	-	-	1993.08.15~	-

정만복	남	1959.01	이사	미등기임원	상근	생산	조광피혁(주) 생산이사세광고등학교	-	-	-	1982.08.31~	-

이성섭	남	1968.10	이상	미등기임원	상근	생산	조광피혁(주) 생산부장
영남대학교 공업화학	-	-	-	2003.01.06~	-

나. 직원 현황 당분기말 직원은 총 162명으로 평균근속연수는 14년 2개월, 당분기 급여총액은 4,512백만원, 1인평균급여액은 28백만원입니다. 참고로 평균급여액은 당분기 총급여액에서 당분기말 인원으로 나눈 단순평균금액입니다.

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

가죽생산	남	122	-	-	-	122	-	-	-	-

가죽생산	여	40	-	-	-	40	-	-	-	-

합 계	162	-	-	-	162	14년 2개월	4,513	28	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	549	110	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 및 사외이사	6	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	743	124	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	686	229	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	56	19	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	6	742	124	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이연석	사장	900	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이연석	근로소득	급여	900	이사회결의에 따라 직무(총괄),직급(사장),근속기간(25년),회사기여도등을 종합적으로 반영하여 기본급을 1억으로 결정 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이연석	사장	900	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이연석	근로소득	급여	900	이사회결의에 따라 직무(총괄),직급(사장),근속기간(25년),회사기여도등을 종합적으로 반영하여 기본급을 1억으로 결정 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황해당사항 없음. 나. 임원 겸직현황해당사항 없음. 다. 타법인출자 현황해당사항 없음.

타법인출자 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)청주방송	1996.12.26	단순투자	840	168,000	3.00%	618	-	-	-28	168,000	-	590	45,701	-569

(주)포스코	2008.10.23	단순투자	6,173	16,336	0.02%	3,970	-	-	-261	16,336	-	3,708	54,125,980	1,072,592

(주)광주신세계	2009.06.24	단순투자	9,044	37,752	2.36%	6,795	-	-	-321	37,752	-	6,474	696,205	45,093

(주)신영와코루	2009.07.28	단순투자	639	5,430	0.60%	711	-	-	-119	5,430	-	592	329,703	3,232

삼양통상(주)	2009.08.03	단순투자	4,748	182,500	6.17%	7,793	-	-	3,358	182,500	-	11,151	321,693	26,275

대한제분(주)	2010.05.03	단순투자	1,121	6,706	0.41%	1,180	-500	-88	-71	6,206	-	1,021	707,394	34,677

동아타이어공업(주)	2010.06.15	단순투자	170	18,612	0.14%	236	-	-	-7	18,612	-	229	369,043	16,180

Apple Inc	2013.10.08	단순투자	10,027	67,217	0.01%	11,855	-	-	6,230	67,217	-	18,085	408,917,123	68,255,533

Berkshire Hathaway Inc.	2013.03.11	단순투자	53,851	200	0.03%	68,428	26	9,247	6,986	226	-	84,660	791,384,471	4,495,880

Vanguard S 500	2016.09.26	단순투자	1,386	5,663	-	1,455	-	-	399	5,663	-	1,854	-	-

합 계	508,416	-	103,041	-474	9,159	16,166	507,942	-	128,364	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래(기준일: 2019.09.30) (단위: 백만원)

거래상대방	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

(주)조광	최대주주특수관계인	거래	2019.01.01 ~2019.09.30	매출
임가공	9,0324,456	-

'III. 재무에 관한 사항' - '5.재무제표 주석' - '20.특수관계자 거래'를 참조

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 가. 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의진행상황

-	-	-	-

- 해당사항 없음. 나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제53기주주총회(2019.03.22)	* 제1호 의안 : 제53기(2018년01월01일 ～ 2018년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인 의 건
* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
*제3호 의안 : 이사 선임의 건 [이연석 사내이사],[이중기 사내이사],[정원영 사외이사]
*제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [정원영 사외이사]
*제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [제53기 30억원]	제1호의안 원안 승인 제2호의안 원안 승인 제3호의안 원안 승인제4호의안 원안 승인 제5호의안 원안 승인	-

제52기주주총회(2018.03.23)	*제1호 의안 : 제52기(2017년01월01일 ～ 2017년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
*제3호 의안 : 이사 선임의 건 [이건 사외이사]
*제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [이건 사외이사]
*제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [제52기 30억원]	제1호의안 원안 승인 제2호의안 원안 승인 제3호의안 원안 승인제4호의안 원안 승인 제5호의안 원안 승인	-

제51기주주총회(2017.03.24)	*제1호 의안 : 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 제1-1호 의안 (이사회안) : 100원 제1-2호 의안 (주주제안) : 2,000원
*제2호 의안 : 이사 선임의 건[김원수 상무외 1명]
*제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[이응도 사외이사]
*제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건[제51기 30억원]
*제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)	제1호의안 원안승인 제1-1호의안 이사회안(100원) - 승인 제1-2호의안 주주제안(2,000원) - 부결제2호의안 원안승인 제3호의안 원안승인제4호의안 원안승인 제5호의안 부결	-

2. 우발채무 등 가.중요한 소송사건 - 해당사항 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2019년9월30일 ) (단위 :백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	=

다. 채무보증 현황 - 해당사항 없음.

라.금융기관과의 주요 약정내용

(원화단위:천원)

구 분	금융기관명	한 도	사용액

일람불차입거래한도	한국시티은행(*)	10,000,000	-

기한부차입거래한도	우리은행	$ 7,000,000	$ 1,681,082

한국시티은행(*)	10,000,000	\388,189

국민은행	$ 7,000,000	\507,902

지급보증한도	우리은행	500,000	\104,517

(*1) (주)한국씨티은행과의 약정사항은 10,000,000천원 한도내에서 자유롭게 운영이 가능한 포괄한도입니다.

상기 약정사항과 관련하여 당사의 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다.

마. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 :2019년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

바. 그 밖의 우발채무등

당분기말 현재 당사의 어음 1매가 분실된 상태입니다. 해당어음에 대하여는 분실신고가 되어있는 상태이며, 발행일은 1993년 입니다. 3. 녹색경영 당사는 '온실가스 배출량과 에너지사용량'을 정부에 신고하고 이해관계자들에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

구분	2018년	2017년	2016년

온실가스(단위 : tCO2e)	12,142	15,769	16,217

에너지(단위 : TJ)	356	393	401
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.