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조광피혁 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03 월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 조광피혁주식회사
대 표 이 사 : 강 광 석
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97
(전 화)043-270-5316
(홈페이지) http://www.chokwang.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책)상 무 (성 명)안 승 균
(전 화)02-2189-0036
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 4
5. 의결권 현황 ----------------------- 5
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 6
II. 사업의 내용 ----------------------- 8
1. 사업의 개요 ----------------------- 8
2. 제품 및 서비스등 ----------------------- 9
3. 주요 원재료등 ----------------------- 9
4. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------- 10
5. 매출에 관한 사항 ----------------------- 12
6. 시장의 위험과 위험관리 ----------------------- 13
7. 연구개발활동 ----------------------- 19
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 21
1. 요약재무정보 ----------------------- 21
2. 연결재무제표 ----------------------- 23
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 29
4. 재무제표 ----------------------- 76
5. 재무제표 주석 ----------------------- 92
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 129
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 135
1. 회계감사인의 감사의견등 ----------------------- 135
2. 회계감사인의 변경 ----------------------- 136
3. 내부회계관리제도 ----------------------- 136
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 137
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한사항 ----------------------- 141
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 141
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 142
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 142
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 144
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 147
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 147
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 148
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 150
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 152
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 153
1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 ----------------------- 153
2. 우발채무 ----------------------- 154
3. 녹색경영 ----------------------- 155
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 156
1. 전문가의 확인 ----------------------- 156
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 156
1. 회사의 개요

가.연결회사 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

상해조광기차피혁유한공사	2011.05.18	중국 상해시 민항구 홍매남로 3509번지	피혁원단재단및 가공	8,976	지분100%보유	해당없음

[연결대상회사의 변동내용]

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

*해당사항없음

나. 회사의 법적·상업적 명칭-국문: 조광피혁주식회사-영문: Chokwang Leather Co.,Ltd. 다. 설립일자 및 존손기간당사는 1936년 4월 5일 조광피혁공업사로 시작하여, 1966년 8월 3일 조광피혁주식회사로 상호를 변경하였습니다. 당사는 1977년 5월 27일에 한국거래소유가증권시장에 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 123전 화 : 043-270-5316 홈페이지 : http://www.chokwang.co.kr/ 마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다 바. 주요 사업의 내용당사는 피혁원단만을 전문적으로 제조하는 피혁전문업체로 신발, 핸드백, 가구, 자동차시트용 원단을 제조하여 판매하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.
2. 회사의 연혁

주요 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 본점소재지의 변동1936년 4월 5일 서울 성북구 하월곡동에 공장을 설립하여, 1975년 1월 1일 현재의 충북 청주시 청주공업단지로 본점을 이전하였습니다. 나. 상호의 변경1936년 4월 5일 : '조광피혁공업사'로 회사설립1966년 8월 3일 : '조광피혁주식회사'로 상호변경 다. 합병, 분할(합병)등

일 자	내 용	비 고

2004.10.01	극동제혁(주) 흡수합병 - 합병기일 : 2004년 10월 1일 - 합병등기일 : 2004년 10월 6일	합병시 신주발행 762,602주총자본금 34,245,690,000원

당사는 경영효율성 증대 및 경쟁력 향상을 통한 양사 주주가치의 극대화를 목적으로 극동제혁(주)를 흡수합병하였습니다.

라. 설립 및 청산2002년 09월 05일: '치박조광피혁유한공사'로 회사설립2011년 05월 18일: '상해조광기차피혁유한공사'로 회사설립2013년 11월 13일: '치박조광피혁유한공사' 청산
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,849,138	-	6,849,138	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	200,000	-	200,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	200,000	-	200,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,649,138	-	6,649,138	-

Ⅴ. 자기주식수	2,976,587	-	2,976,587	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,672,551	-	3,672,551	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,018,117	-	68,500	-	1,949,617	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,018,117	-	68,500	-	1,949,617	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,026,970	-	-	-	1,026,970	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,026,970	-	-	-	1,026,970	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,045,087	-	68,500	-	2,976,587	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,649,138	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,976,587	상법 제369조 2항 자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,872,551	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.[이익배당] ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. [중간배당] ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본의 액 2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. [배당금 지급청구권의 소멸시효]① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나.최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제50기	제49기	제48기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	7,480	7,870	11,013

주당순이익 (원)	2,047	2,184	3,056

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결재무정보 (단위:백만원)

사업연도 구분	제50기 (2015년12월말)	제49기(2014년12월말)	제48기(2013년12월말)

[유동자산]	90,943	101,397	115,195

ㆍ당좌자산	45,128	42,120	68,078

ㆍ재고자산	45,815	59,277	47,117

[비유동자산]	105,910	102,340	77,837

ㆍ투자자산	79,930	75,026	52,307

ㆍ유형자산	23,636	25,034	24,183

ㆍ무형자산	176	177	179

ㆍ기타비유동자산	2,168	2,103	1,168

자산총계	196,853	203,737	193,032

[유동부채]	18,958	29,050	39,909

[비유동부채]	786	4,297	1,626

부채총계	19,744	33,347	41,535

[지배기업의 소유지분]	177,110	132,872	125,962

[자본금]	34,246	34,246	34,246

[자본잉여금]	11,749	5,321	5,321

[자본조정]	(14,361)	(14,692)	(14,692)

[기타포괄손익누계액]	5,103	12,642	659

[이익잉여금]	140,373	132,872	125,962

[소수주주지분]	0	0	0

자본총계	177,110	170,389	151,496

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	(2015.1.1.~2015.12.31.)	(2014.1.1.~2014.12.31.)	(2013.1.1.~2013.12.31.)

매출액	181,883	198,170	189,729

영업이익(영업손실)	7,405	8,049	9,330

당기순이익(당기순손실)	7,480	7,870	11,013

지배회사지분순이익	7,480	7,870	11,013

소수주주지분순이익	0	0	0

주당순이익(주당순손실)	2,047	2,184	3,056

연결에 포함된 회사수	1	1	1

나.재무정보 (단위:백만원)

사업연도 구분	제50기(2015년12월말)	제49기(2014년12월말)	제48기(2013년12월말)

[유동자산]	90,854	97,959	110,613

ㆍ당좌자산	45,039	40,378	65,698

ㆍ재고자산	45,815	57,581	44,915

[비유동자산]	105,910	102,057	77,418

ㆍ투자자산	79,930	75,026	52,307

ㆍ유형자산	23,636	24,751	23,764

ㆍ무형자산	176	177	179

ㆍ기타비유동자산	2,168	2,103	1,168

자산총계	196,764	200,016	188,031

[유동부채]	18,962	25,316	35,171

[비유동부채]	786	4,297	1,626

부채총계	19,748	29,613	36,797

[자본금]	34,246	34,246	34,246

[자본잉여금]	11,749	5,321	5,321

[자본조정]	(14,361)	(14,692)	(14,692)

[기타포괄손익누계액]	5,183	12,617	515

[이익잉여금]	140,200	132,910	125,844

자본총계	177,017	170,402	151,234

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	(2015.1.1.~2015.12.31.)	(2014.1.1.~2014.12.31.)	(2013.1.1.~2013.12.31.)

매출액	180,546	195,013	185,292

영업이익(영업손실)	6,590	7,873	9,625

당기순이익(당기순손실)	7,269	8,027	9,489

주당순이익(주당순손실)	1,989	2,227	2,633
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제50기(당기)	정진회계법인	적정	해당사항 없음

제49기(전기)	정진회계법인	적정	해당사항 없음

제48기(전전기)	정진회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황 [단위:천원]

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제50기(당기)	정진회계법인	연결재무제표 감사 개별재무제표 감사 반기재무제표 검토 내부회계관리제도검토	55,000	690시간

제49기(전기)	정진회계법인	연결재무제표 감사 개별재무제표 감사 반기재무제표 검토 내부회계관리제도검토	52,000	1,052시간

제48기(전전기)	정진회계법인	연결재무제표 감사 개별재무제표 감사 반기재무제표 검토 내부회계관리제도검토	50,000	975시간

다.비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제50기(당기)	2015년5월	세무조정업무	2015년(사업연도)	6	-

제49기(전기)	2014년4월	세무조정업무	2014년(사업연도)	6	-

제48기(전전기)	2013년2월	세무조정업무	2013년(사업연도)	6	-

라. 종속회사의 감사의견공시대상기간의 사업기간 중 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사가 없습니다.

2. 회계감사인의 변경 가. 회계감사인교체의 건외부감사인을 제48기부터 정진회계법인(종전은 삼정회계법인)으로 변경하였습니다.변경사유는 주식회사의외부감사에관한법률 제4조의2 '주권상장법인의 감사인 선임등'에 관한 법률에 의하여 외부감사인(삼정회계법인)과의 계약기간만료로 변경하게 되었습니다. 현재 정진회계법인을 제48기(2013년) 사업연도와 연속하는 2개 사업연도(2014~2015년)의 외부감사인으로 선임하였습니다. 3. 내부회계관리제도제49기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요

당사의 패션사업부분의 2015년도 영업환경은 미국 내 경기 회복에도 불구하고 그 동안 누적되어왔던 자국내 재고물량의 영향으로 실질 공급량의 확대로 이어지지는 못하는 결과를 가져왔습니다.

또한 자동차부분 역시 외국산 자동차의 국내시장 점유율 상승이 국내 자동차업체의 시장 확대에 제한적인 영향을 미치는 한 해였습니다.

당사의 전 임직원이 합심하여 생산활동과 영업활동 등 각 분야에 걸쳐 적극적인 영업전략을 실행하였음에도 불구하고 위 같은 상황으로 인해 매출은 전년대비 8%가 감소한 1,818억원을 기록하였고, 영업이익은 전년대비 8% 감소한 74억원을 기록하였습니다.

또한 자산총계는 3% 감소한 1,968억이며, 부채총계는 전기대비 40% 감소한 197억원을 기록하였습니다.

2016년 한해도 갑작스런 중국의 성장정체와 미국의 금리 인상에 따른 신흥국 리스크 상승에 따른 글로벌 디플레이션 우려 확대가 영업환경 개선에 제약 조건으로 작용할 것으로 예상됩니다.

당사는 그 동안 축적된 기술력과 재무적 건전성을 바탕으로 경쟁력 있는 제품 개발에 최선을 다하며, 시장의 흐름에 선재적으로 대응하는 영업전략을 발휘하여 외형적 성장뿐만 아니라 수익적 성장에도 기여하고자 합니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태자산총계는 재고자산의 감소로 인하여 전기대비 3%감소한 1,968억원이며, 부채총계는 적정재고 관리를 위한 원자재 발주관리로 단기차입금이 감소해 전기대비 41% 감소한 197억원입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	재무상태

2015년	2014년	증감액	증감율(%)

재무상태 유동자산	90,944	101,397	-10,453	-10%

비유동자산	105,910	102,340	3,570	3%

[자산총계]	196,854	203,736	-6,883	-3%

유동부채	18,958	29,050	-10,092	-35%

비유동부채	786	4,297	-3,511	-82%

[부채총계]	19,744	33,347	-13,603	-41%

[자본총계]	177,110	170,389	6,721	4%

재무비율 유동비율	479.71%	349.04%	-	-

부채비율	11.15%	19.57%	-	-

나. 영업실적당사의 매출액은 전년대비 8% 감소한 1,818억원을 , 영업이익은 전년대비 8% 감소한 74억을 기록하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	영업실적

2015년	2014년	증감액	증감율(%)

매출액	181,883	198,170	-16,287	-8%

매출원가	163,740	179,431	-15,691	-9%

매출총이익	18,143	18,739	-596	-3%

판매비와관리비	10,738	10,690	48	0%

영업이익	7,405	8,049	-644	-8%

기타영업수익	4,339	3,895	444	11%

기타영업비용	2,550	2,662	-112	-4%

금융수익	969	1,044	-75	-7%

금융비용	136	353	-217	-61%

법인세비용차감전순이익	10,027	9,973	54	1%

법인세비용	2,547	2,103	444	21%

당기순이익	7,480	7,870	-390	-5%

매출총이익율	9.98%	9.46%	-

매출액영업이익율	4.07%	4.06%	-

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성

(단위 : 백만원)

구분	2015년	2014년	증감액

현금및현금성자산	14,422	7,715	6,707

기타금융자산(유동)	1,043	3,116	-2,073

매도가능금융자산	59,876	54,596	5,280

매입채무및기타채무	9,616	9,981	-365

단기차입금및유동성장기부채	2,327	13,921	-11,594

당사는 적정재고자산을 유지를 위해 추가 원재료 발주를 조절하여 단기차입금 및 유동성장기부채가 전기대비 11,594백만원 감소하였습니다. 나. 자금조달당사의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

구분	차입처	연이자율(%)	2015년	2014년

단기차입금	우리은행 외	LIBOR+1.0%	2,326	11,102

계	2,326	11,102
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 또한 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회 가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이응도(출석률:100%)	이건(출석률:50.0%)	김병국(출석률:44.4%)	이재선(출석률:33.3%)

찬 반 여 부

1회	2015.02.16	2014년도(제49기) 재무제표 승인의 건 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	-

2회	2015.02.27	내부회계관리제도 2014년 운영실태보고자기주식 처분의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

3회	2015.03.09	제49기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	찬성	-	찬성	-

4회	2015.04.10	해외현지법인 청산의 건	가결	찬성	-	-	-

5회	2015.05.11	공시책임자 및 내부회계관리자 변경의 건	가격	찬성	찬성	-	-

6회	2015.07.27	음성축산물공판장 우 원피 입찰참여의 건	가결	찬성	-	-	-

7회	2015.08.17	음성축산물공판장 우 원피 입찰참여의 건	가결	찬성	찬성	-	-

8회	2015.10.01	공시책임자 및 내부회계관리자 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	-

9회	2015.10.20	여신거래 변경 약정의 건	가결	찬성	찬성	-	-

다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전 에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 라. 사외이사후보 추천위원회 당사는 2015년 2월27일 이사회를 통하여 사외이사후보 추천위원회를 설치 운영하고 있습니다.

회차	개최일자	활 동 내 역	가결여부	사외이사후보추?위원회

지길순	이응도	김병국

1회	2015.02.27	사외이사후보 추천위원회 위원장 및 사외아사 후보자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원에 관한 사항 당사는 2008년 3월 21일 정기주주총회를 통하여 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 사외이사 3명이 감사위원으로서 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회는 당사의 회계 및 업무전반을 효율적으로 감사하고 경영정보 접근을 위하여 이사회에 참석하고, 회사업무에 관한 조사를 병행하고 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사위원회 위원의 인적사항에 대해서는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'를 참조하시기 바랍니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 자본시장통합법 제26조의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며,당사의 정관에 의하여 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	활 동 내 역	가결여부	감사위원회

이응도	이재선	김병국

1회	2015.02.27	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고	가결	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 정관상 채택하고 있지 않습니다. 나. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
VII. 주주에 관한 사항

가.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

지길순	본인	보통주	639,541	9.62	639,541	9.62	-

이연석	친인척	보통주	684,090	10.29	684,090	10.29	-

이홍석	친인척	보통주	378,245	5.69	378,245	5.69	-

정성학	등기임원	보통주	20,010	0.30	20,010	0.30	-

계	보통주	1,721,886	25.90	1,721,886	25.90	-

기타	-	-	-	-	-

[최대주주 주요 경력]

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

지길순	대표이사	1995년 4월 ~ 현재	조광피혁 대표이사	-

나.주식의 분포

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	지길순	639,541	9.62	-

이연석	684,090	10.29	-

이홍석	378,245	5.69	-

박영옥	689,532	10.37	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,980	99.87	1,093,537	16.44	-

라. 주식사무

정관상 주식의 발행 및 배정 내용	당사 정관 제10조(주식의 발행 및 배정)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주 (제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1.주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않은 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1.신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2.관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3.주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4.투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월31일까지

주권의 종류	일주권,십주권,오십주권,일백주권,오백주권일천주권,오천주권,일만주권 (총8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고방법	www.chokwang.co.kr / 한국경제신문(예비적공고)

마. 주가 및 주식거래실적당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. 당사는 국내증권시장에만 상장되어 있습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류	2015.12	2015.11	2015.10	2015.09	2015.08	2015.07

보통주	최 고	42,600	46,850	55,900	79,900	123,500	127,000

최 저	33,300	37,500	49,850	55,300	54,200	122,000

월간거래량	514,741	489,611	649,954	1,892,399	4,888,864	52,915
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

지길순	여	1947.12	회장	등기임원	상근	총괄	조광피혁(주)대표이사	639,541	-	1995.04.01~	2016.03.22

이연석	남	1973.08	사장	미등기임원	상근	총괄	조광피혁(주) 사장	684,090	-	1994.05.01~	-

이응도	남	1949.09	이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)삼우 대표이사역임극동제혁(주)대표이사역임	-	-	2008.03.21~	2016.03.22

이건	남	1961.03	이사	등기임원	비상근	사외이사	(전) 크레아젠 CFO	-	-	2015.03.27	2018.03.27

김병국	남	1957.09	이사	등기임원	비상근	사외이사	(전)서강대학교 교수대한상사 중재원 중재위원	-	-	2011.03.21~	2017.03.21

정성학	남	1962.10	상무이사	등기임원	상근	생산	조광피혁(주)관리이사	20,010	-	1986.06.21~	2018.03.27

강광석	남	1959.09	전무이사	미등기임원	상근	생산	조광피혁(주)생산이사	-	-	1995.02.20~	-

김원수	남	1959.10	상무이사	등기임원	상근	영업관리	조광피혁(주)관리영업이사	-	-	2000.12.12~	2017.03.21

장세동	남	1966.01	이사	미등기임원	상근	생산	조광피혁(주)생산이사	-	-	1990.11.19~	-

안승균	남	1965.12	상무이사	미등기임원	상근	영업	조광피혁(주)영업이사	-	-	1991.01.01~	-

박정일	남	1965.09	이사	미등기임원	상근	영업	조광피혁(주)자재부장	-	-	1992.12.31~	-

※이재선 사외이사는 2015년 3월 27일 퇴임※이중기 이사 2015년 3월 31일 퇴임

나.직원 현황 당기말 직원은 총 198명으로 평균근속연수는 10년 9개월, 당기 급여총액은 6,851백만원, 1인평균급여액은 34백만원입니다. 참고로 평균급여액은 당기 총급여액에서 당기 말 인 원으로 나눈 단순평균금액입니다

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

가죽생산	남	134	-	6	-	140	-	-	-	-

가죽생산	여	58	-	-	-	58	-	-	-	-

합 계	192	-	6	-	198	10년 9개월	6,851	34	-
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2015년 3월 27일 정기주주총회를 통하여 제50기 이사의 보수한도를 30억원으로 정한바 있습니다. 당기 중 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>[주주총회 승인금액]

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 및 사외이사	6	3,000	-

[보수지급금액]

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	634	211	-

사외이사	0	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	78	26	-

계	6	712	118	-

보수현황>[개인별 보수지급금액]

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

[산정기준 및 방법]

해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 중국시장개척의 목적으로 중국에 100% 지분출자를 하여 자회사를 설립하였습니다.

회사명	지분율	상장여부	비고

상해조광기차피혁유한공사	100%	비상장	중국해외현지법인

나. 임원 겸직현황

성 명	직 책	겸 직 현 황	비 고

정 성 학	상 무동 사 장	조광피혁(주) 운영본부장상해조광기차피혁유한공사 동사장	상 근비상근

강 광 석	상 무부동사장	조광피혁(주) 생산본부장상해조광기차피혁유한공사 감사	상 근비상근

다.타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

상해조광기차피혁유한공사(비상장)	2011.06.07	중국시장개척	1,307	-	100%	1,307	-	-	-1,307	-	100%	-	214	-1,248

합 계	-	-	1,307	-	-	-1,307	-	-	-	214	-1,248

라.매도금융자산

(기준일 :2015년 12월 31일)	(단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)청주방송	1996.12.26	단순투자	840	168,000	3.00%	694	-	-	54	168,000	3.00%	747	45,719	-321

(주)포스코	2008.10.23	단순투자	8,558	17,160	0.02%	4,728	5,486	1,000	-1,957	22,646	0.03%	3,771	85,252,173	556,659

남양유업(주)	2008.11.19	단순투자	1,362	1,959	0.27%	1,252	-	-	194	1,959	0.27%	1,446	963,217	164

(주)광주신세계	2009.06.24	단순투자	2,934	9,937	0.62%	3,051	3,270	1,000	- 313	13,207	0.83%	3,738	652,759	42,236

(주)신영와코루	2009.07.28	단순투자	1,362	9,811	1.09%	1,123	1,753	300	271	11,564	1.28%	1,694	300,720	1,571

삼양통상(주)	2009.08.03	단순투자	4,748	182,500	6.08%	15,768	-	-	- 6,926	182,500	6.08%	8,842	299,010	10,214

대한제분(주)	2010.05.03	단순투자	1,121	6,018	0.36%	936	688	134	164	6,706	0.40%	1,234	24,679	36,846

태광산업(주)	2010.06.11	단순투자	721	571	0.05%	660	-	-	- 38	571	0.05%	622	3,879,647	122,820

조선내화(주)	2010.06.11	단순투자	534	8,167	0.20%	939	-	-	- 234	8,167	0.20%	705	1,110,909	48,711

동아타이어공업(주)	2010.06.15	단순투자	318	34,770	0.15%	666	-	-	162	34,770	0.15%	828	971,558	44,820

Apple Inc	2013.10.08	단순투자	3,539	22,440	0.00%	2,723	10,899	1,507	- 116	33,339	0.00%	4,113	346,977,166	59,446,210

Berkshire Hathaway Inc.	2013.03.11	단순투자	14,326	55	0.00%	13,663	17	4,030	- 1,002	72	0.00%	16,691	578,278,414	20,925,216

합 계	461,388	-	46,203	22,113	7,971	-9,741	483,501	-	44,431
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 (기준일: 2015.12.31)

거래상대방	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

상해조광기차피혁유한공사	계열회사	거래	2015.01.01 ~2015.12.31	매출
매입	839
1,026

(주)조광	최대주주특수관계인	거래	2015.01.01 ~2015.12.31	매출
임가공	12,193
7,282

'III. 재무에 관한 사항' - '3.연결재무제표 주석' - '33.특수관계자 거래'를 참조
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 가. 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의진행상황

-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제49기주주총회(2015.03.27)	*제1호 의안:제49기 제무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *제2호 의안:정관 일부 변경의 건 *제3호 의안:이사선임의 건[정성학 상무외 1명] *제4호 의안:감사위원회위원 선임의 건[이건 감사위원회 후보자] *제5호 의안:이사보수한도 승인의 건.[제50기 30억원]	제1호의안 원안승인 제2호의안 부결 제3호의안 원안승인제4호의안 원안승인제5호의안 원안승인	-

제48기주주총회(2014.03.21)	*제1호 의안:제48기 제무제표 및 연결재무제표 승인의 건*제2호 의안:정관 일부 변경의 건*제3호 의안:이사선임의 건[김원수 이사외 1명]*제4호 의안:감사위원회위원 선임의 건[김병국 이사]*제5호 의안:이사보수한도 승인의 건.[제49기 30억원]	제1호의안 원안승인 제2호의안 원안승인 제3호의안 원안승인제4호의안 원안승인제5호의안 원안승인	-

제47기주주총회(2013.03.22)	*제1호 의안:제47기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건*제2호 의안:이사선임의 건 [지길순 이사외 1명]*제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 [이응도 이사]*제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 [제48기 20억원]	제1호의안 원안승인 제2호의안 원안승인 제3호의안 원안승인제4호의안 원안승인	-

2. 우발채무 등 가.중요한 소송사건 - 해당사항이 없습니다. 나.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 해당사항 없음라.금융기관과의 주요 약정내용

(원화단위:천원)

구 분	금융기관명	한 도	사용액

무역금융한도	우리은행	5,000,000	-

일람불차입거래한도	한국시티은행(*)	6,000,000	-

기한부차입거래한도	우리은행	$25,000,000	$5,924,835

국민은행	$7,000,000	$5,284,567

신한은행	$12,000,000	$3,200,750

대구은행	$5,000,000	-

한국시티은행(*)	11,000,000	5,296,681

지급보증한도	우리은행	500,000	172,456

(*1) (주)한국씨티은행과의 약정사항은 11,050,000천원 한도내에서 자유롭게 운영이 가능한 포괄한도입니다.

상기 약정사항과 관련하여 당사의 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다.

마.외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 :원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

바. 그 밖의 우발채무등

당기말 현재 당사의 어음 1매가 분실된 상태입니다. 해당어음에 대하여는 분실신고가 되어있는 상태이며, 발행일은 1993년 입니다. 3. 녹 색경영 당사는 '온실가스 배출량과 에너지사용량'을 정부에 신고하고 이해관계자들에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

구분	2015년	2014년	2013년

온실가스(단위 : tCO2e)	15,410	19,390	20,284

에너지(단위 : TJ)	314	415	410
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음