삼천리 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부작성기준일(2021년 9월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명(이찬의, 유재권), 사외이사 3명(김병일, 이석근, 지승민) 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이찬의 이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 기업 운영 및 사업 전반에 대한 이해가 높아 이사회의 전략적 운영에 가장 적합하기 때문에 의장으로 선임되었습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 3개의 소 위원회가 있습니다. ⇒ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은『Ⅷ-1-가. 임원 현황』을 참조하시기 바랍니다.(1) 사외이사 및 그 변동 현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

주1) 김종창 사외이사 임기 만료 및 지승민 사외이사 신규 선임 (2021년 3월 26일 개최된 제55기 정기주주총회 결과임)

나. 중 요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이찬의(출석률:100%)	유재권(출석률:100%)	김종창(출석률:100%)	김병일(출석률:100%)	이석근(출석률:100%)	지승민(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2021.02.09	- '20년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건- 제55기 재부제표 및 영업보고서 승인의 건 - 제22회 회사채 발행 승인의 건 - 임원 보수에 관한 규정/지침 개정의 건 - 준법지원인 변경 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전

2	2021.03.11	- '20년 내부회계관리제도 운영실태 평가 감사결과 보고의 건- 제55기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.03.26	- 대표이사 선임의 건- 이사회 의장 선임의 건 - 경영위원회 위원 선임의 건 - 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	임기만료 퇴임	찬성	찬성	찬성

4	2021.05.13	- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건 - '21년 1분기 결산 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.07.05	- 삼천리자산운용㈜ 지분 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.08.12	- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건- '21년 상반기 결산 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회

당사는 이사회 내 위원회로써 경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. (1) 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명	이찬의유재권	▶설치목적 : 신속하고 원활한 기업경영 의사결정을 위해 설치됨 ▶권한사항 : 위원회는 법령 및 정관에 규정된 이사회의 결의사항을 제외하고 이사회에서 위임한 회사의 제반 업무집행에 대하여 심의 결정할 수 있음	-

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였음 (2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	비고

이찬의(출석률:100%)	유재권(출석률:100%)

찬 반 여 부

경영위원회	2021.01.19	- 고문 위촉의 건 - 고문 보수 조정의 건	가결	찬성	찬성	-

2021.02.08	- 직제규정 일부 개정의 건- 전결규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	-

2021.03.26	- 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	-

2021.04.01	- 삼천리자산운용 운전자금대출 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	-

2021.04.01	- 기구조직 일부 개편에 따른 직제규정 일부 개정의 건- 임원 직무 부여의 건	가결	찬성	찬성	-

2021.04.14	- 자산 매각의 건	가결	찬성	찬성	-

2021.05.27	- 임원 휴직 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

2021.05.28	- 인천연료전지 주변지역 후원의 건	가결	찬성	찬성	-

2021.05.31	- 당좌차월 약정 연장의 건(하나은행)- 당좌차월 약정 연장의 건(KB국민은행)	가결	찬성	찬성	-

2021.07.01	- 고문 위촉의 건	가결	찬성	찬성	-

2021.07.21	- 삼천리모터스 시설자금 한도 대출 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	-

2021.07.26	- 자산 제각의 건	가결	찬성	찬성	-

2021.08.06	- 삼천리자산운용 운전자금대출 지급보증 제공 연장의 건	가결	찬성	찬성	-

2021.09.28	- 기구조직 일부 개편에 따른 직제규정 일부 개정의 건- 임원 선임 및 직무 부여의 건	가결	찬성	찬성	-

라 . 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

당사는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)로부터 사내ㆍ사외이사 후보자 추천을 받아 주주총회의 승인을 얻어 이사를 선임하고 있습니다. 또한 사외이사의 경우, 선임 시 회사와의 독립성 여부, 법적 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	기타 이해관계(최대주주/주요주주)

사내이사	이찬의	2024.03	연임	2	그룹 경영전반에 대한 폭넓은 이해와 경험으로 변화하는 경영환경에 대응하여 회사의 지속적발전에 기여할 것으로 판단	이사회	대표이사부회장	-	등기임원

유재권	2023.03	연임	1	도시가스, 발전, 집단에너지 등 그룹 주요 사업 전반에 대한 전문성과 리더십으로 회사의 성장과 발전에 기여하였으며, 향후에도 회사 발전에 기여할 것으로 판단	대표이사사장	-	등기임원

사외이사	김병일	2022.03	-	-	공정거래, 경영전략 등에 대한 전문성 및 경험을 통해 회사의 경영 투명성을 제고하는 데에 기여할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	사외이사/감사위원회위원	-	등기임원

이석근	2022.03	-	-	경영, 회계 전문가로서 해당 분야의 충분한 경력과 지식을 갖추고 있으며, 회사의 리스크 관리 등에 기여할 것으로 판단	-	등기임원

지승민	2024.03	-	-	회계 전문가로서 공인회계사 및 학계 교수 등을역임하며 실무와 이론을 겸비하여, 이사회 운영에 객관성이 담보된 합리적인 판단에 기여할 것으로 판단	-	등기임원

( 2) 사외이사후보추천위원회당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 2012년 2월 24일 이사회를 통해 설치하였습니다. 2021년 9월 30일 현재 위원회는 사외이사 2명(이석근, 지승민) 및 사내이사 1명(이찬의)으로, 관련 법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. ※ 사외이사후보추천위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이찬의(출석률:100%)	김종창(출석률:100%)	이석근(출석률:100%)	지승민(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2021.03.11	- 사외이사 후보 추천의 건 (지승민)	가결	찬성	찬성	찬성	선임 전

2	2021.03.26	- 위원장 선임의 건	가결	찬성	임기만료 퇴임	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원 조직 당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 부서로 재무팀을 두고 있으며, 지원본부 재경담당 내 재무팀에서 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원조직 현황은 아래와 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀IR파트	3	- 부장 1명 (3년)- 과장 1명 (1년)- 대리 1명 (3년)	○ 주주총회, 이사회, 이사회 내 위원회 운영 관련 제반 업무○ 회사 주요 현황 관련 정보 제공 등 ○ 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

(2) 사외이사 교육 실시 현황당사는 회사 내 지원조직(재무팀)을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로 구성되어 있습니다.교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 추후 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.