삼천리 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 21일 (제 59기 정기 주주총회) 입니다.2026년 3월 20일 (제 60기 정기 주주총회) 안건에 정관 일부 변경의 건이 포함되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 24일	제57기정기주주총회	- 정부 배당절차 개선에 따른 배당기준일 변경	- 상장회사협의회 표준정관 개정 반영(제45조)

2025년 03월 21일	제59기정기주주총회	- 사업목적 추가	- 연구용역과제 수행을 위한 사업목적 추가

※ 작성기준에 따라 최근 3개년의 변경사항을 기재함

※ 제60기 주주총회 ('26.03.20)에 상정될 '제2호 정관 일부 변경의 건' 내용은 아래와 같습니다.

현행	개정(안)	개정 사유

제 31조 (이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 채택하지 아니한다.	제 31조 (이사의 선임) ③ (삭제)	상법 개정 반영

(부칙 신설)	부칙 제4조 (집중투표에 관한 적용례)제31조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.	상법 시행시기 고려하여 별도의 부칙 마련

제 30 조 (이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3인 이상 15인 이내로 하고 사외이사 는 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 한다.	제 30 조 (이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3인 이상 15인 이내로 하고 독립이사 는 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 한다.	독립이사제 적용

제 31 조의2 ( 사외이사 후보의 추천)
① 사외이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사 후보추천위원회에서 정한다.	제 31 조의2 ( 독립이사 후보의 추천)
① 독립이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.
② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다.	독립이사제 적용

제 33 조 (이사의 보선)
② 사외이사 가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 33 조 (이사의 보선)
② 독립이사 가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	독립이사제 적용

제 38 조의2 (이사회 내 위원회)
① 본 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.
3. 사외이사 후보추천위원회	제 38 조의2 (이사회 내 위원회)
① 본 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.
3. 독립이사 후보추천위원회	독립이사제 적용

제 41 조 (감사위원회의 구성)
③ 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.	제 41 조 (감사위원회의 구성)
③ 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.	독립이사제 적용

제 41 조 (감사위원회의 구성)
⑨ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제 41 조 (감사위원회의 구성)
⑨ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	독립이사제 적용

(부칙 신설)	제 3조(독립이사에 관한 경과조치)
제30조, 제31조의2, 제33조, 제38조의2, 제41조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법 시행시기 고려하여 별도의 부칙 마련

제 22 조 (소집지)① (생략) ② (신설)	제 22 조 (소집지 와 개최방식 )
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	대규모 상장회사전자주주총회 의무화 반영

제 27 조 (의결권의 대리행사)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제 27 조 (의결권의 대리행사)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	전자문서 대리권 증명 반영

(부칙 신설)	제 2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)
제22조 및 제27조 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	상법 시행시기 고려하여 별도의 부칙 마련

제 41조 (감사위원회의 구성)
④ ···감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	제 41조 (감사위원회의 구성)
④ ···감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	감사위원 분리선출 확대

제 41조 (감사위원회의 구성)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제 41조 (감사위원회의 구성)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	합산 3%룰 확대

(부칙 신설)	제5조 (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)
제41조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법 시행시기 고려하여 별도의 부칙 마련

제 32조 (이사의 임기)이사의 임기는 3년으로 한다.	제 32조 (이사의 임기)이사의 임기는 3년 이내로 한다.	이사의 임기를 3년 이내의 범위에서 주주총회에서 결정할 수 있도록 함

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집하며, 의장은 회일을 정하여 적어도 회일 하루전 에 이를 각 이사에게 문서 또는 구두로 통고하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제 36 조 (이사회의 구성과 소집)
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집하며, 의장은 회일을 정하여 적어도 회일 7일 전 에 이를 각 이사에게 문서 또는 구두로 통고하여야 한다. 그러나 긴급한 사정이 있는 경우 소집 통지 기간을 늦어도 하루 전으로 단축할 수 있으며, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	한국 ESG 기준원가이드 준수

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	석탄류의 가공제조 및 판매업	미영위

2	광산의 운영 및 개발에 관한 사업	미영위

3	수출입업 및 동 대행업, 물품매도확약서 발행업	미영위

4	부동산매매 및 임대업	영위

5	화물자동차 운송사업	미영위

6	각종식품의 제조가공 및 판매업	미영위

7	가스 개발, 제조, 저장, 운송, 수출입 및 도소매업	영위

8	가스기기 제조 및 판매업	미영위

9	액화석유가스 집단공급사업	미영위

10	설비공사업	미영위

11	유통업, 서비스업	미영위

12	종합 도·소매업	미영위

13	자동차 및 중기 정비사업	미영위

14	주차장업	영위

15	소재 제조 및 판매업	미영위

16	냉난방 및 공조설비 제조 및 판매업	미영위

17	계측제어기기 제조 및 판매업	미영위

18	집단에너지의 생산·수송·분배 기타 이와 관련되는 사업	영위

19	해외자원개발사업	영위

20	주택, 상가, 공장, 창고 및 일반건축물의 건설, 분양, 임대업	영위

21	방송통신 관련사업	미영위

22	숙박, 음식점 및 기타 서비스 관련사업	미영위

23	오락, 문화 및 운동 관련사업	미영위

24	교육서비스 관련사업	미영위

25	차량용 연료 소매업	영위

26	집단에너지 공급시설의 설치 및 운용사업	영위

27	지역냉난방 및 열병합발전사업	영위

28	폐기물 소각시설의 설치 또는 운영사업	미영위

29	발전·송전·변전·배전 및 이와 관련되는 사업	영위

30	인터넷 및 전자상거래 관련 사업	미영위

31	소프트웨어의 개발과 판매 및 임대업	미영위

32	의약품, 의료용 화합물 및 생약제재등 생명공학과 관련된 사업	미영위

33	금융 및 보험업	미영위

34	신·재생에너지 및 이와 관련되는 사업	영위

35	에너지진단 및 이와 관련되는 사업	영위

36	수자원의 취수, 생산, 공급 및 재생에 관련된 사업	미영위

37	부동산개발업	영위

38	연구개발업	영위

39	전 각호에 부대되는 사업	영위

라. 사업목적 변경 내용 및 사유1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025.03.21	-	38. 연구개발업

2. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성연구용역 과제 수행을 위하여 사업목적을 추가하였습니다. (2) 사업목적 변경 제안 주체이사회 (3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등연구용역 과제 수행 목적이므로 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	38. 연구개발업	2025.03.21

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사는 폐기물 처리 및 재활용 사업과 관련된 국책과제 등을 진행하고 있으며, 이를 토대로 공공기관 등에서 발주하는 연구용역에 참여하려고 합니다. 향후 폐기물 처리 및 재활용 관련 연구용역 수행을 통해 사업 구체화 및 정부정책 추진에 기여하고자 합니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 2023 공공조달 통계연보에 따르면 국내 공공기관 학술연구서비스 계약금액은 약 3.9조원 규모로, 31,444건이 계약되었습니다. 또한 시장 현황 조사, 정부정책 방향설정 등을 위해 연구용역 계약금액은 지속적으로 커지고 있습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 공공기관의 발주형태에 따라 투자관련 소요액은 달라질 것으로 예상됩니다. 그러나 연구용역 과제 참여에 많은 투자금이 투입되지 않을 것이라 판단하고 있습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 초기 기획 단계로, 기술연구소 및 환경사업부서 전담인력을 중심으로 진행 예정입니다. 과거에는 공공기관에서 요청하는 경우에 한하여 수의계약 형태로 일부 연구용역을 진행하였으나, 향후 환경부 국책과제 종료 시, 적극적으로 연구용역에 참여할 예정입니다.

5. 기존 사업과의 연관성 자회사의 폐기물 처리 및 재활용 관련 사업과 당사의 국책과제 수행 경험을 바탕으로 공공기관 및 사업자가 상생할 수 있는 정부정책 연구용역을 수행하고자 합니다. 이를 통해 시장 활성화를 도모하고 지속가능한 정부정책이 추진되도록 하고자 합니다.

6. 주요 위험 해당사항 없습니다.

7. 향후 추진계획 당사가 수행 가능한 정부부처 및 산하기관, 지자체 등에서 조달시스템을 통해 발주하는 폐기물 처리 및 재활용 관련 정책 연구용역 입찰에 참여할 예정입니다. 타 사업자와 컨소시엄을 통한 참여도 가능합니다.

8. 미추진 사유해당사항 없습니다.