삼천리 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2016년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 6명 총 9명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다. ※ 2017 년 3월 24일을 기점으로 강병일 사내이사가 일신상의 이유로 사임하였고, 김일섭 사외이사가 임기만료 퇴임하였습니다. 제51기 정기 주주총회에서 유재권, 박무철 사내이사가 신규선임되었으며, 한준호 사내이사, 손영래 사외이사가 재선임되었습니다. 공시서류제출일 현재 당사 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 5명인 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다.

⇒ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ-1-가. 임원의 현황』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

손영래(출석률: 88%)	곽결호(출석률: 100%)	김병일(출석률: 100%)	최도성(출석률 : 100%)	김일섭(출석률: 100%)	김종창(출석률: 88%)

찬 반 여 부

1	2016.01.14	- SE 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2016.02.04	- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션 보고의 건- 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 퇴직임원 특별공로금 지급의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2016.03.03	- 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건- 제50기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2016.03.18	- 대표이사 선임의 건- 경영위원회 위원 선임의 건- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2016.04.18	- 제19회 무보증사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2016.08.31	- 임원 직무부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2016.09.30	- 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2016.11.10	- 삼천리ENG 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 이사회내 위원회로서 경영위원회를 설치하여 운영 하고 있습니다.

(1) 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	이사회에서 선임한 2인 이상의 이사(사내이사 2명)	이찬의강병일	▶ 설치목적 : 신속하고 원활한 기업경영 의사결정을 위해 설치됨 ▶ 권한사항 : 위원회는 법령 및 정관에 규정된 이사회 결의사항을 제외하고 이사회에서 위임한 회사의 제반 업무집행에 대하여 심의 결정할 수 있음	'16.12.31일 기준

※ 2017년 3월 24일 강병일 사내이사가 사임하였으며, 제51기 정기주주총회에서 사내이사로 신규 선임된 유재권, 박무철 이사가 경영위원회 위원으로 선임되었습니다.( 2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

경영위원회	2016.01.25	- 임원휴직 승인의 건	가결	-

2016.01.29	- 당좌차월 약정 연장의 건(신한은행)- 수입신용장 약정 연장의 건(신한은행)	가결	-

2016.02.26	- SE 현지대출 지급보증 연장의 건- 직제규정 일부 개정의 건- 전결규정 일부 개정의 건	가결	-

2016.03.30	- 어음거래 약정 연장의 건(메리츠종합금융증권)	가결	-

2016.03.31	- 더 클래식 골프회원권 보증금 대손처리의 건	가결	-

2016.04.22	- 공급설비(가스배관) 매각의 건	가결	-

2016.04.25	- 당좌차월 약정 연장의 건(KEB 하나은행)	가결	-

2016.04.26	- SE 현지대출 지급보증 연장의 건	가결	-

2016.05.17	- SE 유상증자 참여의 건	가결	-

2016.06.01	- 당좌차월 약정 연장의 건(KEB 하나은행)- 당좌차월 약정 연장의 건(KB 국민은행)	가결	-

2016.06.16	- 미국지사 현지대출 지급보증 연장의 건	가결	-

2016.06.24	- 가스안전관리자금 차입의 건(KEB 하나은행)- 공급배관건설자금 차입의 건(KEB 하나은행)	가결	-

2016.07.26	- 임원직무 변경 부여의 건	가결	-

2016.08.12	- 인천광역시 에너지사업기금 차입의 건	가결	-

2016.08.31	- 임원 복직의 건	가결	-

2016.09.05	- 미국지사 사택 매각의 건	가결	-

2016.11.07	- 어음거래 약정 연장의 건(신한은행)	가결	-

2016.12.15	- 고문 위촉의 건	가결	-

2016.12.20	- 기구조직 일부 개편의 건- 임원 선임 및 직무 부여의 건	가결	-

2016.12.21	- 가스안전관리자금 차입의 건(KEB하나은행)- 도시가스 공급배관건설자금 차입의 건(KEB하나은행)- 인천광역시 에너지사업기금 차입의 건(신한은행)	가결	-

2016.12.23	- 자문 위촉의 건	가결	-

2016.12.27	- SE SIM 합병 승인의 건	가결	-

라. 이사의 독립성 (1) 이 사의 선임 당사는 이사회(사 내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)로부터 사내ㆍ사외이사 후보자 추천을 받아 주주총회의 승인을 얻어 이사를 선임하고 있습니다.

구 분	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	기타 이해관계(최대주주/주요주주)

사내이사	한준호	이사회	대표이사 회장	-	등기임원

이찬의	이사회	대표이사 사장	-	등기임원

강병일	이사회	대표이사 부사장	-	등기임원

사외이사	손영래	사외이사후보추천위원회	사외이사 /감사위원회 위원	-	등기임원

곽결호	사외이사 /감사위원회 위원	-	등기임원

김병일	사외이사/감사위원회 위원	-	등기임원

최도성	사외이사	-	등기임원

김일섭	사외이사	-	등기임원

김종창	사외이사	-	등기임원

※ 2017 년 3월 24일을 기점으로 강병일 사내이사가 일신상의 이유로 사임하였고, 김일섭 사외이사가 임기만료 퇴임하였습니다. 제51기 정기 주주총회에서 유재권, 박무철 사내이사가 신규선임되었으며, 한준호 사내이사, 손영래 사외이사가 재선임되었습니다. 공시서류제출일 현재 당사 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 5명인 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. ※ 제51기 정기주주총회에서 재선임된 손영래 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받았습니다. (2) 사외이사후보추천위원회당 사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 2012년 2월 24일 이사회를 통해 설치하였습니다. 2016년 12월 31일 현재 위원회는 사외이사 2명(곽결호, 최도성) 및 사내이사 1명(이찬의)으로, 관련법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.