삼천리 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성원의 인적사항 및 사외이사 여부 작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명(이찬의, 유재권),사외이사 3명(이석근, 지승민, 이동규) 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이찬의 이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 기업 운영 및 사업 전반에 대한 이해가 높아 이사회의 전략적 운영에 가장 적합하기 때문에 의장으로 선임되었습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 3개의 소 위원회가 있습니다.⇒ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은『Ⅷ-1-가. 임원 현황』을 참조하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

주1) 지승민 사외이사 재선임 (2024년 3월 22일 개최된 제 58기 정기주주총회 결과)

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이찬의(출석률:91%)	유재권(출석률:82%)	이석근(출석률:100%)	이동규(출석률:100%)	지승민(출석률:91%)

찬 반 여 부

1	2024.01.08	1. 임원 특별상여 지급	가결	참석	참석	참석	참석	불참

2	2024.02.08	1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고 3. 제58기 재무제표 및 영업보고서 승인4. 제24회 회사채 발행 승인5. 2024년 삼천리 안전보건 계획 보고 및 승인	가결	참석	참석	참석	참석	참석

3	2024.03.07	1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고2. 제58기 정기주주총회 소집	가결	참석	불참	참석	참석	참석

4	2024.03.22	1. 대표이사 선임2. 이사회 의장 선임3. 경영위원회 위원 선임4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임	가결	참석	참석	참석	참석	참석

5	2024.05.09	1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고 2. 2024년 1분기 결산 보고3. SL Palmdale 지급보증 제공 연장4. 준법지원인 선임	가결	참석	참석	참석	참석	참석

6	2024.06.18	1. 관계회사 주식 취득	가결	불참	참석	참석	참석	참석

7	2024.07.11	1. 신규법인 출자	가결	참석	참석	참석	참석	참석

8	2024.08.08	1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고2. 2024년 상반기 결산 보고3. 타 법인 출자	가결	참석	참석	참석	참석	참석

9	2024.11.04	1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고2. 2024년 3분기 결산 보고3. 이사회 규정 개정4. 경영위원회 규정 개정5. 내부회계관리규정 개정	가결	참석	참석	참석	참석	참석

10	2024.12.12	1. 퇴임 임원에 대한 특별공로금 지급	가결	참석	참석	참석	참석	참석

11	2024.12.23	1. 임원 격려금 지급2. 준법지원인 선임	가결	참석	불참	참석	참석	참석

다. 이사회 내 위원회

당사는 이사회 내 위원회로서 경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.(1) 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명	이찬의유재권	▶설치목적 : 신속하고 원활한 기업경영 의사결정을 위해 설치됨▶권한사항 : 위원회는 법령 및 정관에 규정된 이사회의 결의사항을 제외하고 이사회에서 위임한 회사의 제반 업무집행에 대하여 심의 결정할 수 있음	-

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였음(2) 위원회 활동 내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	비고

이찬의(출석률:100%)	유재권(출석률:100%)

찬 반 여 부

경영위원회	2024.02.05	1. 대학교 발전기금 후원의 건	가결	참석	참석	-

2024.02.07	1. 토지 및 건축물 취득의 건	가결	참석	참석	-

2024.02.19	1. 타법인 출자의 건	가결	참석	참석	-

2024.03.15	1. 직제규정 일부 개정의 건2. 전결규정 일부 개정의 건	가결	참석	참석	-

2024.03.20	1. 삼천리모터스 발행 기업어음 권면보증 제공의 건	가결	참석	참석	-

2024.03.22	1. 위원장 선임의 건	가결	참석	참석	-

2024.03.28	1. 타법인 출자 지분 처분의 건	가결	참석	참석	-

2024.04.30	1. 타법인 출자의 건	가결	참석	참석	-

2024.06.10	1. 고문 위촉계약 연장의 건	가결	참석	참석	-

2024.06.12	1. 가스안전관리사업자금 차입의 건 (국민은행)	가결	참석	참석	-

2024.06.27	1. 자산 제각의 건	가결	참석	참석	-

2024.07.08	1. 삼천리모터스 시설자금 대출 지급보증 연장의 건	가결	참석	참석	-

2024.08.06	1. 삼천리모터스 시설자금 대출 지급보증 연장의 건	가결	참석	참석	-

2024.08.07	1. (주)에스퓨처스 자금 대여의 건	가결	참석	참석	-

2024.08.21	1. 도시가스 수원사옥 리모델링 공사의 건	가결	참석	참석	-

2024.08.24	1. 토지 및 건축물 취득의 건	가결	참석	참석	-

2024.09.12	1. 입찰제안서 제출의 건	가결	참석	참석	-

2024.10.02	1. 타 법인 주주협약(변경) 체결의 건	가결	참석	참석	-

2024.10.02	1. 타 법인 금융약정 관련 계약체결의 건	가결	참석	참석	-

2024.10.28	1. 타 법인 출자의 건	가결	참석	참석	-

2024.10.29	1. 인천광역시 에너지사업기금 차입의 건 (신한은행)	가결	참석	참석	-

2024.10.31	1. 고문 위촉계약 연장의 건	가결	참석	참석	-

2024.11.15	1. 기구조직 일부 개편의 건2. 임원 직무 부여의 건3. 임원 승진 및 신규 선임의 건	가결	참석	참석	-

2024.11.22	1. 타법인 출자의 건	가결	참석	참석	-

2024.12.06	1. SL Anaheim 지급보증 연장의 건	가결	참석	참석	-

2024.12.30	1. 2024년 부실채권 대손 처리의 건	가결	참석	참석	-

2024.12.30	1. 불우이웃돕기 성금 후원의 건	가결	참석	참석	-

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	기타 이해관계(최대주주/주요주주)

사내이사	이찬의	2027.03	연임	3	그룹 경영전반에 대한 폭넓은 이해와 경험으로변화하는 경영환경에 대응하여 회사의 지속적 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	대표이사부회장	-	등기임원

유재권	2026.03	연임	2	도시가스, 발전, 집단에너지 등 그룹 주요 사업전반에 대한 전문성과 리더십으로 회사의 성장과 발전에 기여하였으며, 향후에도 회사 발전에 기여할 것으로 판단	대표이사사장	-	등기임원

사외이사	이석근	2025.03	연임	1	경영, 회계 전문가로서 해당 분야의 충분한 경력과 지식을 갖추고 있으며, 회사의 리스크 관리 등에 기여할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	사외이사/감사위원회위원	-	등기임원

지승민	2027.03	연임	1	회계 전문가로서 공인회계사 및 학계 교수 등을 역임하며 실무와 이론을 겸비하여, 이사회 운영에 객관성이 담보된 합리적인 판단에 기여할 것으로 판단	-	등기임원

이동규	2025.03	-	-	공정거래분야 전문가로서 다양한 경험을 통해 전문성과 기업에 대한 충분한 이해를 보유하여, 당사의 지속 성장에 기여 할 것으로 판단	-	등기임원

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 2012년 2월 24일 이사회를 통해 설치하였습니다. 2024년 12월 31일 현재 위원회는 사외이사 2명(지승민, 이동규) 및 사내이사 1명(이찬의)으로, 관련 법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.※ 사외이사후보추천위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이찬의(출석률:100%)	지승민(출석률:100%)	이동규(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024.03.07	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원 조직당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 부서로 재무팀을 두고 있으며, 경영지원본부 재경담당 내 재무팀에서 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원조직 현황은 아래와 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀IR파트	3	- 부장 1명 (6년)- 과장 1명 (2년)- 사원 1명 (1년)	○ 주주총회, 이사회, 이사회 내 위원회 운영 관련 제반 업무○ 회사 주요 현황 관련 정보 제공 등○ 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

(2) 사외이사 교육 실시 현황당사는 회사 내 지원조직(재무팀)을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로 구성되어 있습니다.교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.추후 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.