창해에탄올 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사의 수 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 성과보상위원회가 있습니다.

(2) 사외이사 현황 동사의 사외이사인 심재돈 사외이사는 변호사로 최대주주 등과의 이해관계는 없습니다.

성 명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건 여부	비고

심 재 돈	- (전) 서울중앙지방검찰청 특수2부장검사 - (현) 김 법률사무소 변호사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

(3) 이사회의 권한 내용 당사의 '정관' 및 '이사회 규정'에서 정하는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

정관 제35조
(이사의 직무)	회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제36조
(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다..
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다..
③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사회규정 제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회규정제10조
(부의사항)	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
1) 주주총회의 소집
2) 영업보고서의 승인
3) 재무제표의 승인
4) 정관의 변경
5) 자본의 감소
6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
7) 주식의 소각
8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
10) 이사, 감사의 선임 및 해임
11) 주식의 액면미달발행
12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
13) 주식배당 결정
14) 주식매수선택권의 부여
15) 이사, 감사의 보수
16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의
거래의 승인 및 주주총회에의 보고
17) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
2) 신규사업 또는 신제품의 개발
3) 자금계획 및 예산운용
4) 대표이사의 선임 및 해임
5) 임원의 선임 및 해임
6) 공동대표의 결정
7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
10) 이사의 전문가 조력의 결정
11) 지배인의 선임 및 해임
12) 직원의 채용 계힉 및 훈련의 기본방침
13) 급여체계, 상여 및 복리후생제도
14) 노조정책에 관한 중요사항
15) 기본조직의 제정 및 개폐
16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지
18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
1) 투자에 관한 사항
2) 중요한 계약의 체결
3) 중요한 재산의 취득 및 처분
4) 결손의 처분
5) 중요시설의 신설 및 개폐
6) 신주의 발행
7) 사채의 모집
8) 준비금의 자본전입
9) 전환사채의 발행
10) 신주인수권부사채의 발행
11) 다액의 자금도입 및 보증행위
12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
4. 이사에 관한 사항
1) 이사와 회사간 거래의 승인
2) 타회사의 임원 겸임
5. 기타
1) 중요한 소송의 제기
2) 주식매수선택권 부여의 취소
3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

나. 이사회의 주요 활동내역 (1) 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명(출석률)	비고

심재돈(100%)

찬반여부

18-1차	2018.01.18	자기주식 취득에 관한 건	가결	참석 (심재돈)	-

18-2차	2018.01.24	SC은행 원화지급보증 신규 취급에 관한 건	가결	참석 (심재돈)	-

18-3차	2018.01.24	신한은행 원화지급보증 신규 취급에 관한 건	가결	참석 (심재돈)	-

18-4차	2018.02.08	제52기 별도재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건	가결	참석 (심재돈)	-

18-5차	2018.02.22	제52기 연결재무제표 승인의 건	가결	참석 (심재돈)	-

18-6차	2018.03.08	제52기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석 (심재돈)	-

18-7차	2018.03.23	대표이사 선임의 건	가결	참석 (심재돈)	-

18-8차	2018.03.23	비등기임원 선임의 건	가결	참석 (심재돈)	-

18-9차	2018.03.23	상근 고문 위촉의 건	가결	참석 (심재돈)	-

18-10차	2018.03.23	임원 담당업무 위촉 및 보수 책정의 건	가결	참석 (심재돈)	-

18-11차	2018.03.23	비등기임원 담당업무 위촉 및 보수 책정의 건	가결	참석 (심재돈)	-

18-12차	2018.08.17	자기주식 취득에 관한 건	가결	참석 (심재돈)	-

18-13차	2018.09.20	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	가결	참석 (심재돈)	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원심재돈(100%)	찬반여부	비고

18-1차	2018.01.18	1	찬성	-

18-2차	2018.01.24	1	찬성	-

18-3차	2018.01.24	1	찬성	-

18-4차	2018.02.08	1	찬성	-

18-5차	2018.02.22	1	찬성	-

18-6차	2018.03.08	1	찬성	-

18-7차	2018.03.23	1	찬성	-

18-8차	2018.03.23	1	찬성	-

18-9차	2018.03.23	1	찬성	-

18-10차	2018.03.23	1	찬성	-

18-11차	2018.03.23	1	찬성	-

18-12차	2018.08.17	1	찬성	-

18-13차	2018.09.20	1	찬성	-

다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 사내이사 1인 및 사외이사 1인으로 구성된 성과 보상 위원회를 구성 및 운영하고 있으며, 동 위원회의 구성현황 및 설치목적, 권한사항은 다음과 같습니다. - 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

성과보상위원회	사내이사	이연희	투명한 경영성과보상 체계 확립

사외이사	심재돈

- 운영현황 본 보고서 작성기준일 현재 개최된 바 없습니다.

라. 이사의 독립성

이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 4인 중 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 당사는 사외이사후보추천위원회 설치가 되어있지 않고 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우에는 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.