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창해에탄올 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 창해에탄올
대 표 이 사 : 이연희
본 점 소 재 지 : 전주시 덕진구 원만성로 15(팔복동)
(전 화) 063-214-7800
(홈페이지) http://www.chethanol.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김영천
(전 화) 02-554-0294
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 48
1. 요약재무정보 ----------------------- 48
2. 연결재무제표 ----------------------- 52
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 59
4. 재무제표 ----------------------- 99
5. 재무제표 주석 ----------------------- 105
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 132
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 138
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 139
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 141
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 141
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 144
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 146
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 147
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 150
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 150
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 152
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 153
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 156
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 157
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 160
1. 전문가의 확인 ----------------------- 160
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 160
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

보해양조(주)	1952.11.11	목포시 호남로 68번길	소주외 제조	200,517,920	사실상의 실질지배력(K-IFRS 회계기준서 1110호)	O

상해순보해국제무역유한공사	2003.04.04	Minghang District, Shanghai, China	주류수입	202,635	사실상의 실질지배력(K-IFRS 회계기준서 1110호)	X

(주)창해이엔지	2013.11.20	전주시 덕진구 원만성로 15	건설업제조업	15,835,415	의결권의 과반수 소유(K-IFRS 회계기준서 1027호 13)	X

(주)우리에너지	2013.06.03	전주시 덕진구 원만성로 15	도소매,증기	16,698,263	사실상의 실질지배력(K-IFRS 회계기준서 1110호)	X

CHANGHAE VIETNAM JSC	2012.01.18	Bien Hoa City, Dong Nai Province	무역, 유통	11,865,532	의결권의 과반수 소유(K-IFRS 회계기준서 1027호 13)	X

※ CHANGHAE VIETNAM JSC 는 2018년말 환율 0.0482를 적용하였습니다.

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적 ·상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 창해에탄올이며, 영문으로는 Changhae Ethanol Co., Ltd. 라 합니다. 약식으로 표기할 경우 (주)창해에탄올이라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1966년 6월 16일 설립되어 주정 제조를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2004년 1월 1일 상호를 보해산업 주식회사에서 주식회사 창해에탄올로 변경하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 전북 전주시 덕진구 원만성로 15(팔복동3가 829)- 전화번호 : 063-214-7800- 홈페이지 : http://www.chethanol.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업에해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 주정 제조를 주사업으로 하고 사료 및 임대업 등을 부수적 사업으로 영위하고있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다. 관계회사는 5개가 있으며, 그 상세 현황은 다음과 같습니다. (1) 국내기업

구분	회사명	주업종

상장사(1개)	보해양조(주)	소주 제조 외

비상장사(2개)	(주)창해이엔지	임대, 종합시설물

(주)우리에너지	열 공급 외

(2) 해외기업

구분	회사명	주종목

비상장사(2개)	CHANGHAE VIETNAM JSC	무역

상해순보해국제무역유한공사	주류 수입(중국)

아. 회사의 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2014년 07월 30일	아니오	아니오
3. 자본금 변동사항

당사의 설립일로부터 보고서 작성기준일까지의 자본금 변동현황은 아래와 같습니다.

- 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1966년 06월 16일	-	보통주	20,000	1,000	1,000	설립자본

1980년 03월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	1,000	1,000	50%

1981년 03월 31일	무상증자	보통주	30,000	1,000	-	100%

1981년 11월 14일	무상증자	보통주	60,000	1,000	-	100%

1981년 11월 20일	무상증자	보통주	120,000	1,000	-	100%

1981년 11월 27일	무상증자	보통주	240,000	1,000	-	100%

1982년 01월 29일	무상증자	보통주	168,000	1,000	-	35%

1987년 08월 19일	-	보통주	-	-	-	액면병합(1,000->5,000)518,400주 감소

2003년 05월 07일	-	보통주	153,425	5,000	5,000	합병신주발행

2011년 03월 30일	무상증자	보통주	236,840	5,000	-	100%(자기주식 제외)

2011년 05월 05일	주식분할	보통주	4,678,785	500	-	액면분할(5,000->500)

2011년 12월 28일	신주인수권행사	보통주	125,000	500	8,000	-

2014년 07월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	851,580	500	8,300	상장신주발행

2014년 08월 07일	신주인수권행사	보통주	420,165	500	5,950	-

2015년 01월 22일	신주인수권행사	보통주	336,132	500	5,950	-

2015년 02월 05일	신주인수권행사	보통주	168,066	500	5,950	-

2015년 02월 10일	신주인수권행사	보통주	252,099	500	5,950	-

2015년 02월 23일	신주인수권행사	보통주	84,033	500	5,950	-

2015년 02월 25일	신주인수권행사	보통주	168,066	500	5,950	-

2015년 03월 04일	신주인수권행사	보통주	84,033	500	5,950	-

2015년 03월 18일	신주인수권행사	보통주	168,066	500	5,950	-

2016년 03월 10일	신주인수권행사	보통주	588,231	500	5,950	-

2017년 03월 17일	-	보통주	746,764	500	19,858	합병신주발행

※ 보고서 제출일 현재 미행사된 신주인수권은 "0"원이며, 향후 발행 가능한 주식은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,190,885	-	9,190,885	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,190,885	-	9,190,885	-

Ⅴ. 자기주식수	1,435,589	-	1,435,589	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,755,296	-	7,755,296	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	188,825	-	-	188,825	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	188,825	-	-	188,825	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	746,764	-	-	-	746,764	합병신주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,246,764	188,825	-	-	1,435,589	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,190,885	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,435,589	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,755,296	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 회사 이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당 규모는 향후 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제54기 3분기	제53기	제52기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,325	3,717	4,998

(별도)당기순이익(백만원)	10,829	13,160	7,346

(연결)주당순이익(원)	1,439	460	601

현금배당금총액(백만원)	-	4,766	4,928

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	128.22	98.61

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.38	3.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	600	600

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도 구 분	제54기 3분기	제53기	제52기

(2019년 9월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	123,143	127,411	115,755

·당좌자산	76,383	81,284	73,881

·재고자산	46,760	46,127	41,874

[비유동자산]	225,619	237,993	267,377

·투자자산	26,726	27,971	28,165

·유형자산	132,383	145,633	172,925

·무형자산	52,404	52,631	53,116

·기타비유동자산	14,106	11,758	13,171

자산총계	348,762	365,404	383,132

[유동부채]	131,360	145,482	159,736

[비유동부채]	32,185	61,342	41,308

부채총계	163,545	206,824	201,044

[자본금]	4,595	4,595	4,595

[주식발행초과금]	26,325	26,325	26,325

[기타자본항목]	△27,276	△24,985	△21,369

[기타포괄손익누계액]	519	298	△115

[이익잉여금]	106,159	99,633	99,721

[비지배지분]	74,895	52,714	72,931

자본총계	185,217	158,580	182,088

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019. 01. 01 ~ 2019. 9. 30)	(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)	(2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31)

매출액	141,217	195,358	216,935

매출원가	101,439	141,078	158,152

매출총이익	39,778	54,280	58,783

판매비와관리비	23,028	43,821	46,628

영업이익	16,750	10,459	12,155

법인세비용차감전계속사업이익	16,003	△3,614	4,783

연결당기순이익	12,559	△14,549	12,089

· 지배기업 소유주지분	11,325	3,717	4,998

· 비지배지분	1,234	△18,267	7,091

기본주당순이익(원)	1,439	460	601

희석주당순이익(원)	1,438	106	399

연결에 포함된 회사수	4	4	4

[Δ는 부(-)의 수치임]

※ 비교표시된 제52기 및 제53기, 제54기 분기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 연결재무제표 이용상의 유의점 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 한국채택국제회계기준으로의 전환 이후의 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 의 3. 연결재무제표에 대한 주석"에 기술되어 있으며, 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다

다. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도 구 분	제54기 3분기	제53기	제 52 기

(2019년 9월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	36,427	38,405	44,760

ㆍ당좌자산	24,110	24,497	32,891

ㆍ재고자산	11,556	12,657	10,182

ㆍ기타의유동자산	761	1,251	1,687

[비유동자산]	123,564	122,825	123,742

ㆍ투자자산	34,712	34,713	31,983

ㆍ유형자산	28,383	27,535	29,274

ㆍ무형자산	51,561	51,721	52,156

ㆍ투자부동산	7,835	7,939	8,078

ㆍ기타비유동자산	1,073	917	2,251

자 산 총 계	159,991	161,230	168,502

[유동부채]	47,557	52,444	66,623

[비유동부채]	1,022	734	324

부 채 총 계	48,579	53,178	66,947

[자본금]	4,595	4,595	4,595

[주식발행초과금]	26,325	26,325	26,325

[기타자본항목]	△19,562	△16,868	△12,855

[기타포괄손익누계액]	1,018	1,018	△107

[이익잉여금(결손금)]	99,036	92,982	83,597

자 본 총 계	111,412	108,052	101,555

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019. 01. 01 ~ 2019. 09. 30)	(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)	(2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31)

매출액	71,634	96,390	91,978

영업이익	14,371	20,769	13,653

법인세비용차감전순이익(손실)	13,855	19,151	9,458

당기순이익(손실)	10,829	13,161	7,347

기타포괄손익	△9	2,278	120

당기총포괄손익	10,820	15,439	7,467

기본주당순손익 (원)	1,376	1,629	883

희석주당순손익 (원)	1,376	1,629	883

[Δ는 부(-)의 수치임]

※ 비교표시된 제52기 및 제53기, 제54기 분기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

라 . 재무제표 이용상의 유의점 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 한국채택국제회계기준으로의 전환 이후의 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 의 5. 재무제표에 대한 주석"에 기술되어 있으며, 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제54기(당기)	신한회계법인	-	-

제53기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제52기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제54기(당기)	신한회계법인	반기재무제표 검토개별 재무제표에 대한 회계감사 연결 재무제표에 대한 회계감사	80,000	-

제53기(전기)	신한회계법인	반기재무제표 검토개별 재무제표에 대한 회계감사 연결 재무제표에 대한 회계감사	80,000	984

제52기(전전기)	신한회계법인	반기재무제표 검토개별 재무제표에 대한 회계감사 연결 재무제표에 대한 회계감사	75,000	986

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제54기(당기)	-	-	-	-	-

제53기(전기)	-	-	-	-	-

제52기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 감사인은 2018년 제53기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 나. 내부회계관리제도 내부회계관리자는 2018년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은 2018년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며 감사결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1인이 감사의 업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적 사항

성 명	주요경력	결격요건 여부	비 고

임 창 규	- (전) 보해산업 관리이사(2002.01.~2004.03.) - (전) 창해에탄올 상임고문(2010.07~2012.06.)	해당사항 없음	상근

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다

다. 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

19-1차	2019.01.02	임원보수규정 개정에 관한 건	가결	-

19-2차	2019.02.13	제 53기 별도재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건	가결	-

19-3차	2019.02.27	제 53기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

19-4차	2019.03.06	제 53기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

19-5차	2019.03.28	대표이사 선임의 건	가결	-

19-6차	2019.03.28	임원 담당 업무 위촉 및 보수 책정의 건	가결	-

19-7차	2019.03.28	비등기임원 담당 업무 위촉 및 보수 책정의 건	가결	-

19-8차	2019.04.01	내부회계관리규정 개정의 건	가결	-

19-9차	2019.04.02	신한은행 신규차입의 건	가결	-

19-10차	2019.05.20	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건	가결	-

19-11차	2019.06.28	㈜창해이엔지 신규차입 연대보증의 건	가결	-

19-12차	2019.08.07	㈜우리에너지 신규차입 연대보증의 건	가결	-

19-13차	2019.08.28	우리은행 단기수입자금대출한도 신규에 관한 건	가결	-

19-14차	2019.08.30	CHANGHAE VIETNAM JSC SINGAPORE BRANCH 자금대여 약정의 건	가결	-

19-15차	2019.09.23	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	가결	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	임창규 감사는 감사 업무를 수행할 수 있는 충분한 자격요건을 보유하였다고 당사는 판단하여 교육을 미실시 하였으나, 필요시 연내 실시 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	3	평균 9.75년	재무자료 제공 등
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사는 없습니다.

라. 경영권 경쟁 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

임성우	최대주주	보통주	2,080,719	22.64	2,146,720	23.36	-

임우석	발행회사임원	보통주	168,066	1.83	168,066	1.83	-

임효섭	특수관계인	보통주	4,660	0.06	4,660	0.06	-

임종범	특수관계인	보통주	4,659	0.06	4,659	0.06	-

이연희	발행회사임원	보통주	0	0	1,040	0.01	-

보해매실농원(주)	기타 특수관계인	보통주	168,066	1.83	168,066	1.83	-

계	보통주	2,426,170	26.40	2,493,211	27.13	-

-	-	-	-	-	-

- 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력

임성우	대표이사	1990.03 ~ 1991.02 (주)창해에탄올, 보해양조(주) 부사장 1991.03 ~ 현재 (주) 창해에탄올 대표이사

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	임성우	2,146,720	23.36%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,831	99.89	5,210,288	56.68	-

※ 2018년 12월 31일 이후 주주명부를 폐쇄하지 않은 관계로 본 보고서 결산일 현재 주주를 파악할수 없어 2018년 12월 31일 기준으로 소액주주 현황을 기재하였습니다.

4. 주가 및 주식거래실적 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	'19 9월	'19 8월	'19 7월	'19 6월	'19 5월	'19 4월

보통주	최고	13,250	12,900	14,100	14,900	14,200	13,150

최저	12,550	12,200	13,150	13,850	12,400	12,450

월간거래량	175,585	293,255	218,634	638,473	825,244	327,100

5. 주식사무

내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부 (서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 )

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.chethanol.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임성우	남	1953년 02월	대표이사/회장	등기임원	상근	경영총괄	보해양조(주) 부사장 (주)보해주정 대표이사 부회장	2,146,720	-	본인	33년	2022년 03월 28일

서상국	남	1954년 04월	부회장	미등기임원	비상근	대외업무 지원	(주)창해에탄올 사장	86,413	-	-	17년	-

이연희	남	1955년 03월	대표이사/부사장	등기임원	상근	경영총괄	보해양조㈜ 상무이사 ㈜보해매원 대표이사	1,040	-	-	1년 7개월	2021년 03월 23일

임우석	남	1986년 11월	부사장	등기임원	상근	경영총괄신사업, M	(주)창해에탄올 전무이사	168,066	-	자	4년 6개월	2022년 03월 28일

이희종	남	1964년 10월	상무	미등기임원	상근	종합기술원 전반	GS칼텍스 연구위원	-	-	-	3년 10개월	-

조우성	남	1968년 10월	이사	미등기임원	상근	생산 업무 전반	㈜창해이엔지 이사	5,000	-	-	1년 9개월	-

김영천	남	1973년 03월	이사	미등기임원	상근	전략기획 업무	㈜창해에탄올 전략기획팀 부장	-	-	-	1년 7개월	-

임창규	남	1952년 06월	감사	등기임원	상근	감사	창해에탄올 상임고문	-	-	-	2년 7개월	2020년 03월 24일

심재돈	남	1967년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	김 법률사무소 변호사	-	-	-	2년 7개월	2020년 03월 24일

※ 2019년 3월 28일 주주총회를 통해 임성우, 임우석 사내이사가 재선임 되었으며, 임기만료일은 2022년 03월 28일입니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

주정사업부문	남	46	-	1	-	47	13.8	2,352,200	50,047	-

주정사업부문	여	5	-	-	-	5	3.7	165,837	33,167	-

합 계	51	-	1	-	52	12.8	2,518,037	48,424	-

※ 미등기임원을 포함하여 작성한 직원현황입니다. ※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. ※ 급여총액은 소득세법 제 20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.※ 1인 평균급여액은 급여총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	367	92	-

※ 급여총액은 소득세법 제 20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.※ 1인 평균급여액은 급여총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	716	143	-

※ 1인 평균급여액은 급여총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	689	230	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	14	14	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	14	14	-

※ 1인 평균급여액은 급여총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

보수현황>※ 개인별 지급 보수금액이 5억원 미만으로 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 가지고 있으며, 이중 상장사는 보해양조(주) 1개사이고, 나머지 4개사는 비상장사입니다. 계열회사의 관련한 자세한 사항은 다음과 같습니다.

1. 계열회사의 현황

(기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : 주,%)

계 열 회 사	당사와의 관계

상 호	소 재 지	소재국가	주요업종	소유주식수	소유비율

(주)창해이엔지	전주시 덕진구 원만성로 15	한국	건설	187,500	100

CHANGHAE VIETNAM JSC	LONG BINH WARD, BIEN HOA CITY, DONG NAI PROVINCE	베트남	무역	-	100

보해양조㈜	전남 목포시 호남로 64번길	한국	제조	29,895,938	24.20

상해순보해국제무역유한공사	WUZHONG ROAD MINGHANG DISTRICT SHANGHAI ,CHINA	중국	주류수입	-	100

(주)우리에너지	전북 전주시 완산구 장승배기로	한국	스팀공급외	150,000	60

2. 계통도3. 계열회사등의 상호 투자지분 현황

(기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : %)

피출자자명출자자명	계열회사등의 상호 투자지분 현황	비고

㈜ 창해에탄올	보해양조 ㈜	㈜ 창해이엔지	CHANGHAE VIETNAM JSC	상해순보해	㈜ 우리에너지

㈜ 창해에탄올	-	24.20	100	100	-	-	-

보해양조㈜	-	-	-	-	100	-	-

㈜창해이엔지	-	-	-	-	-	60	-

CHANGHAE VIETNAM JSC	-	-	-	-	-	-	-

상해순보해	-	-	-	-	-	-	-

㈜ 우리에너지	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	24,20	100	100	100	60	-

4. 계열회사간 임원 겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	상 근 여 부

성 명	직 위	회 사 명	직 책	담당업무

임 성 우	회 장	(주)창해이엔지	회 장	업 무 전 반	(상근)

임 우 석	부사장	(주)창해이엔지	상 무	기획업무전반	(상근)

(주)우리에너지	상 무	기획업무전반	(상근)

5. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

보해양조㈜(상장)	2011년 09월 02일	계열회사출자	10,000	29,895,938	30.95	21,013	-	-	-	29,895,938	24.20	21,013	200,457	-27,873

㈜창해이엔지(비상장)	2013년 11월 27일	계열회사출자	10	280,000	100	7,502	-	-	-	280,000	100	7,502	30,590	290

CHANGHAE VIETNAM JSC (비상장)	2012년 01월 18일	계열회사출자	515	5,303,865	100	887	-	-	-	5,303,865	100	887	11,866	-895

대한주정판매(주)(비상장)	2003년 12월 31일	단순투자	1,208	64,159	17.93	1,482	-	-	-	64,159	17.93	1,482	105,062	59

서안주정(주)(비상장)	2015년 10월 30일	단순투자	652	30,808	7.70	3,289	-	-	-	30,808	7.70	3,289	32,270	2,719

제이티비씨(비상장)	2014년 11월 11일	단순투자	2,000	400,000	0.36	394	-	-	-	400,000	0.36	394	179,780	13,301

합 계	-	-	34,567	-	-	-	-	-	34,567	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 채무보증내역 당사는 당분기말 현재 종속기업의 차입금에 대하여 지급보증을 하고 있으며 당분기말현재 지급보증 잔액은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : USD,천원 )

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	화폐단위	보증처	지급보증금액	보증기간

기초	증가	감소	기말

CHANGHAE VIETNAM JSC	종속기업	6,494,880	-	-	6,494,880	USD	신한은행	7,793,854	2018.11.01 ~ 2019.10.27

CHANGHAE VIETNAM JSC	종속기업	175,600	855,400	514,439	516,561	USD	신한은행	3,011,000	2015.09.24 ~ 2020.03.24

(주)우리에너지	종속기업	5,875,000	-	750,000	5,125,000	KRW	신한은행	7,530,000	2015.08.05 ~ 2020.08.05

(주)우리에너지	종속기업	-	1,900,000	70,370	1,829,630	KRW	신한은행	2,280,000	2019.08.13 ~ 2026.02.19

(주)창해이엔지	종속기업	-	1,600,000	-	1,600,000	KRW	전북은행	1,920,000	2019.07.05 ~ 2020.07.05

합계	12,545,480	4,355,400	1,334,809	15,566,071	-	-	22,534,854

2. 대주주와의 자산양수도 등

-해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 -해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역(연결기준)

(단위 : 천원 )

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

보해양조우리사주조합	종업원	단기대여금	138,879	-	138,879	-	-

보해매실농원	기타의특수관계법인	단기대여금	4,000,000	-	4,000,000	-	-

장기대여금	4,000,000	3,500,000	500,000	7,000,000	-

합계	-	8,138,879	3,500,000	4,638,879	7,000,000	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황- 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구 분	안 건	가결 여부

2019.03.28	정기주주총회	제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안 : 정관 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2018.03.23	정기주주총회	제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2017.03.24	정기주주총회	제1호의안 : 제51기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2016.03.24	정기주주총회	제1호의안 : 제50기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2015.03.31	정기주주총회	제1호의안 : 제49기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안 : 정관변경의 건

제3호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

제4호의안 : 이사 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2. 우발채무 등가. 채무보증 현황

당사는 당분기말 현재 종속기업의 차입금에 대하여 지급보증을 하고 있으며 당분기말현재 지급보증 잔액은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : USD,천원 )

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	화폐단위	보증처	지급보증금액	보증기간

기초	증가	감소	기말

CHANGHAE VIETNAM JSC	종속기업	6,494,880	-	-	6,494,880	USD	신한은행	7,793,854	2018.11.01 ~ 2019.10.27

CHANGHAE VIETNAM JSC	종속기업	175,600	855,400	514,439	516,561	USD	신한은행	3,011,000	2015.09.24 ~ 2020.03.24

(주)우리에너지	종속기업	5,875,000	-	750,000	5,125,000	KRW	신한은행	7,530,000	2015.08.05 ~ 2020.08.05

(주)우리에너지	종속기업	-	1,829,630	-	1,829,630	KRW	신한은행	2,280,000	2019.08.13 ~ 2026.02.19

(주)창해이엔지	종속기업	-	1,600,000	-	1,600,000	KRW	전북은행	1,920,000	2019.07.05 ~ 2020.07.05

합계	12,545,480	4,285,030	1,264,439	15,566,071	22,534,854

나. 그 밖의 우발채무 등 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 25.우발채무와 약정사항」을 참조하시기 바랍니다.

3. 그 밖의 사항

가. 합병 등의 사후정보 - (주)창해에탄올 과 (주)전라주정의 합병 (1) 합병 개요

구분	상 대 방	일 자	계 약 내 용

명 칭	소재지	대표이사	배 경	법적형태	구체적 내용	주요일정

합병	(주)전라주정	익산시 중앙로 150(마동)	조영석	2017년02월 28일	합병을 통한 경영 효율성 증대 및 경쟁력 강화	소규모합병	(주)창해에탄올이 종속회사인 (주)전라주정(지분율 100%)를 흡수합병 함	1. 이사회 : 2016년 12월 27일2. 합병기일 : 2017년 2월 28일

(2) 합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)전라주정	매출액	98,062	98,682	91,978	6.2	96,390	2.32	-

영업이익	15,135	15,442	13,652	9.79	20,768	-	-

당기순이익	9,198	9,643	7,346	20.13	13,160	-	-

※ 상기 1차연도(2017년) 실적은 합병기일(2017년 2월 28일) 이전의 실적이 미포함되어 있고, 당기손익인식금융자산 평가손실로 인해 당기순이익 부분에서 예측치와의 괴리가 발생했습니다.

나. 녹색경영회사가「저탄소 녹색성장 기본법」제42조제6항에 따른 관리업체에 해당하여 동법 제44조에 따라 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.-온실가스 배출량 및 에너지 사용량

(단위 : tCO2, TJ)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년

배출량(tCO2)	15,275	12,536	18,045	13,632	14,291

에너지사용량(TJ)	533	491	610	712	718

※ 온실가스 검증기관 : 농업기술실용화재단
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.