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창해에탄올 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 창해에탄올
대 표 이 사 : 임성우, 이연희
본 점 소 재 지 : 전주시 덕진구 원만성로 15(팔복동)
(전 화) 063-214-7800
(홈페이지) http://www.chethanol.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김영천
(전 화) 02-554-0294
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 45
1. 요약재무정보 ----------------------- 45
2. 연결재무제표 ----------------------- 49
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 55
4. 재무제표 ----------------------- 117
5. 재무제표 주석 ----------------------- 123
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 164
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 170
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 172
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 173
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 173
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 178
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 178
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 180
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 183
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 183
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 184
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 185
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 189
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 190
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

보해양조(주)	1952.11.11	목포시 호남로 68번길	소주외 제조	217,378	사실상의 실질지배력(K-IFRS 회계기준서 1110호)	O

상해순보해국제무역유한공사	2003.04.04	Minghang District, Shanghai, China	주류수입	290	사실상의 실질지배력(K-IFRS 회계기준서 1110호)	X

보해매실농원(주)	2015.02.23	해남군 산이면 예덕길 125-89	농업	4,263	사실상의 실질지배력(K-IFRS 회계기준서 1110호)	X

(주)님과함께	2016..01.11	목포시 호남로 68번길 36	서비스	587	사실상의 실질지배력(K-IFRS 회계기준서 1110호)	X

(주)창해이엔지	2013.11.20	성남시 분당구 황새울로 200번길	임대,종합시설물	15,530	의결권의 과반수 소유(K-IFRS 회계기준서 1027호 13)	X

(주)우리에너지	2013.06.03	전주시 덕진구 원만성로 15	도소매,증기	17,541	사실상의 실질지배력(K-IFRS 회계기준서 1110호)	X

CHANGHAE VIETNAM JSC	2012.01.18	Bien Hoa City, Dong Nai Province	무역, 유통	13,044	의결권의 과반수 소유(K-IFRS 회계기준서 1027호 13)	X

※ CHANGHAE VIETNAM JSC 는 2017년말 환율 0.0472를 적용하였습니다.

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적 ·상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 창해에탄올이며, 영문으로는 Changhae Ethanol Co., Ltd. 라 합니다. 약식으로 표기할 경우 (주)창해에탄올이라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1966년 6월 16일 설립되어 주정 제조를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2004년 1월 1일 상호를 보해산업주식회사에서 주식회사창해에탄올로 변경하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주소 : 전북 전주시 덕진구 원만성로 15(팔복동3가 829)- 전화번호 : 063-214-7800- 홈페이지 : http://www.chethanol.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 주정 제조를 주사업으로 하고 사료 및 임대업 등을 부수적 사업으로 영위하고있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다. 관계회사는 7개가 있으며, 그 상세 현황은 다음과 같습니다. (1) 국내기업

구분	회사명	주업종

상장사(1개)	보해양조(주)	소주 제조 외

비상장사(4개)	(주)창해이엔지	임대, 종합시설물

(주)우리에너지	열 공급 외

보해매실농원(주)	농업

(주)님과함께	서비스

(2) 해외기업

구분	회사명	주종목

비상장사(2개)	CHANGHAE VIETNAM JSC	무역

상해순보해국제무역유한공사	주류 수입(중국)
3. 자본금 변동사항

-증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1966년 06월 16일	-	보통주	20,000	1,000	1,000	설립자본

1980년 03월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	1,000	1,000	50%

1981년 03월 31일	무상증자	보통주	30,000	1,000	-	100%

1981년 11월 14일	무상증자	보통주	60,000	1,000	-	100%

1981년 11월 20일	무상증자	보통주	120,000	1,000	-	100%

1981년 11월 27일	무상증자	보통주	240,000	1,000	-	100%

1982년 01월 29일	무상증자	보통주	168,000	1,000	-	35%

1987년 08월 19일	-	보통주	-	-	-	액면병합(1,000->5,000)518,400주 감소

2003년 05월 07일	-	보통주	153,425	5,000	5,000	합병신주발행

2011년 03월 30일	무상증자	보통주	236,840	5,000	-	100%(자기주식 제외)

2011년 05월 05일	주식분할	보통주	4,678,785	500	-	액면분할(5,000->500)

2011년 12월 28일	신주인수권행사	보통주	125,000	500	8,000	-

2014년 07월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	851,580	500	8,300	상장신주발행

2014년 08월 07일	신주인수권행사	보통주	420,165	500	5,950	-

2015년 01월 22일	신주인수권행사	보통주	336,132	500	5,950	-

2015년 02월 05일	신주인수권행사	보통주	168,066	500	5,950	-

2015년 02월 10일	신주인수권행사	보통주	252,099	500	5,950	-

2015년 02월 23일	신주인수권행사	보통주	84,033	500	5,950	-

2015년 02월 25일	신주인수권행사	보통주	168,066	500	5,950	-

2015년 03월 04일	신주인수권행사	보통주	84,033	500	5,950	-

2015년 03월 18일	신주인수권행사	보통주	168,066	500	5,950	-

2016년 03월 10일	신주인수권행사	보통주	588,231	500	5,950	-

2017년 03월 17일	-	보통주	746,764	500	19,858	합병신주발행

※ 보고서 제출일 현재 미행사된 신주인수권은 "0"원이며, 향후 발행 가능한 주식은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,190,885	9,190,885	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,190,885	9,190,885	-

Ⅴ. 자기주식수	1,096,764	1,096,764	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,094,121	8,094,121	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	230,000	120,000	-	-	350,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	230,000	120,000	-	-	350,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	746,764	-	-	-	746,764	합병신주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	976,764	120,000	-	-	1,096,764	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,190,885	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,096,764	상법상 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,094,121	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

-주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기 1분기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,037	4,998	1,684

(별도)당기순이익(백만원)	4,194	7,347	11,462

(연결)주당순이익(원)	371	601	204

현금배당금총액(백만원)	-	4,928	4,162

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	111.43	260.57

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.4	2.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	600	500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도 구 분	제53기 1분기	제52기	제51기

(2018년 3월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	114,695	115,755	125,549

·당좌자산	75,390	73,881	71,592

·재고자산	39,305	41,874	53,957

[비유동자산]	264,866	267,377	273,952

·투자자산	27,813	28,165	30,985

·유형자산	171,051	172,925	180,334

·무형자산	53,112	53,116	57,789

·기타비유동자산	12,890	13,171	4,844

자산총계	379,561	383,132	399,501

[유동부채]	161,898	159,736	168,241

[비유동부채]	40,086	41,308	54,894

부채총계	201,984	201,044	223,135

[자본금]	4,595	4,595	4,222

[주식발행초과금]	26,325	26,325	26,698

[기타자본항목]	△23,433	△21,369	△7,484

[기타포괄손익누계액]	△141	△115	224

[이익잉여금]	97,598	99,721	86,748

[비지배지분]	72,635	72,931	65,957

자본총계	177,579	182,088	176,366

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018. 01. 01 ~ 2018. 03. 31)	(2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31)	(2016. 01. 01 ~ 2016. 12. 31)

매출액	45,199	216,935	212,584

매출원가	30,029	158,152	144,087

매출총이익	15,170	58,783	68,498

판매비와관리비	10,638	46,629	60,665

영업이익	4,532	12,155	7,832

법인세비용차감전계속사업이익	3,705	4,783	△2,770

연결당기순이익	2,714	12,089	△2,822

· 지배기업 소유주지분	3,037	4,998	1,684

· 비지배지분	△323	7,091	△4,506

기본주당순이익(원)	371	601	204

희석주당순이익(원)	371	399	135

연결에 포함된 회사수	4	4	4

[Δ는 부(-)의 수치임]

※ 비교표시된 제51기 및 제52기, 제53기 1분기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 연결재무제표 이용상의 유의점 당사는 주식회사의외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 한국채택국제회계기준으로의 전환 이후의 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 의 3. 연결재무제표에 대한 주석"에 기술되어 있으며, 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다

다. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도 구 분	제53기 1분기	제 52 기	제 51 기

(2018년 3월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	48,170	44,760	36,036

ㆍ당좌자산	38,094	32,891	24,256

ㆍ재고자산	8,422	10,182	11,614

ㆍ기타의유동자산	1,654	1,687	166

[비유동자산]	123,123	123,742	143,334

ㆍ투자자산	32,000	31,983	111,076

ㆍ유형자산	28,825	29,274	20,672

ㆍ무형자산	52,154	52,156	1,047

ㆍ투자부동산	8,043	8,078	8,217

ㆍ기타비유동자산	2,101	2,251	2,322

자 산 총 계	171,293	168,502	179,370

[유동부채]	71,407	66,623	46,526

[비유동부채]	1,360	324	20,654

부 채 총 계	72,767	66,947	67,180

[자본금]	4,595	4,595	4,222

[주식발행초과금]	26,325	26,325	26,698

[기타자본항목]	△14,906	△12,855	1,085

[기타포괄손익누계액]	△107	△106	△546

[이익잉여금(결손금)]	82,619	83,597	80,732

자 본 총 계	98,526	101,555	112,190

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018. 01. 01 ~ 2018. 03. 31)	(2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31)	(2016. 01. 01 ~ 2016. 12. 31)

매출액	23,503	91,978	70,904

영업이익	5,539	13,653	12,450

법인세비용차감전순이익(손실)	5,345	9,458	13,219

당기순이익(손실)	4,194	7,347	11,463

기타포괄손익	△243	120	△533

당기총포괄손익	3,951	7,467	10,930

기본주당순손익 (원)	512	883	1,388

희석주당순손익 (원)	512	883	1,388

[Δ는 부(-)의 수치임]

※ 비교표시된 제51기 및 제52기, 제53기 1분기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

라 . 재무제표 이용상의 유의점 당사는 주식회사의외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 한국채택국제회계기준으로의 전환 이후의 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 의 5. 재무제표에 대한 주석"에 기술되어 있으며, 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제53기(당기)	신한회계법인	-	-

제52기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제51기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황(단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제53기(당기)	신한회계법인	반기재무제표 검토개별 재무제표에 대한 회계감사 연결 재무제표에 대한 회계감사	80,000	-

제52기(전기)	신한회계법인	반기재무제표 검토개별 재무제표에 대한 회계감사 연결 재무제표에 대한 회계감사	75,000	986

제51기(전전기)	신한회계법인	반기재무제표 검토개별 재무제표에 대한 회계감사 연결 재무제표에 대한 회계감사	75,000	916

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제53기(당기)	-	-	-	-	-

제52기(전기)	-	-	-	-	-

제51기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 가. 내부통제유효성 감사 2018년 1분기 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내렸습니다. 나. 내부회계관리제도 내부회계관리자는 2018년 1분기 내부회계관리제도를 운영하였으며, 운영 결과 재무적인 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재예정)
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1인이 감사의 업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적 사항

성 명	주요경력	결격요건 여부	비 고

임 창 규	- (전) 보해산업 관리이사(2002.01.~2004.03.) - (전) 창해에탄올 상임고문(2010.07~2012.06.)	해당사항 없음	상근

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다

다. 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

18-1차	2018.01.18	자기주식 취득에 관한 건	가결

18-2차	2018.01.24	SC은행 원화지급보증 신규 취급에 관한 건	가결

18-3차	2018.01.24	신한은행 원화지급보증 신규 취급에 관한 건	가결

18-4차	2018.02.08	제52기 별도재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건	가결

18-5차	2018.02.22	제 52기 연결재무제표 승인의 건	가결

18-6차	2018.03.08	제 52기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

18-7차	2018.03.23	대표이사 선임의 건	가결

18-8차	2018.03.23	비등기임원 선임의 건	가결

18-9차	2018.03.23	상근 고문 위촉의 건	가결

18-10차	2018.03.23	임원 담당업무 위촉 및 보수 책정의 건	가결

18-11차	2018.03.23	비등기임원 담당업무 위촉 및 보수 책정의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사는 없습니다.

라. 경영권 경쟁 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

임성우	최대주주	보통주	2,020,719	21.99	2,020,719	21.99	-

서상국	발행회사임원	보통주	86,413	0.94	0	0	퇴임

임지선	계열회사임원	보통주	168,066	1.83	168,066	1.83	-

임우석	발행회사임원	보통주	168,066	1.83	168,066	1.83	-

정원희	계열회사임원	보통주	30,957	0.34	30,957	0.34	-

조영석	발행회사임원	보통주	11,900	0.13	0	0	퇴임

조우성	발행회사임원	보통주	5,000	0.05	5,000	0.05	-

임효섭	특수관계인	보통주	4,660	0.05	4,660	0.06	-

임종범	특수관계인	보통주	4,659	0.05	4,659	0.06	-

계	보통주	2,500,440	27.21	2,402,127	26.14	-

-	-	-	-	-	-

※ 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력

임성우	대표이사	1990.03 ~ 1991.02 (주)창해에탄올, 보해양조(주) 부사장 1991.03 ~ 현재 (주) 창해에탄올 대표이사

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	임성우	2,020,719	21.99	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

※ 상기 5%이상 주주 현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2017년 12월 31일 기준 주주의 주식소유현황이며, 보고서 제출일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.※ 지분율은 보통주 발행주식 총수 대비 비율입니다. 3. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,266	99.87	5,303,922	57.7	-

※ 상기 소액주주현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2017년 12월 31일 기준 주주의 주식소유현황이며, 보고서 제출일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.※ 지분율은 보통주 발행주식 총수 대비 비율입니다.

4. 주가 및 주식거래실적 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	'18 3월	'18 2월	'18 1월	'17 12월	'17 11월	'17 10월

보통주	최고	17,150	17,850	18,050	17,850	17,900	17,700

최저	16,050	16,850	16,250	17,150	17,100	16,750

월간거래량	633,040	610,750	1,247,062	621,378	778,959	376,516

5. 주식사무

내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.chethanol.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임성우	남	1953년 02월	대표이사/회장	등기임원	상근	경영총괄	- 보해양조(주) 부사장- (주)보해주정 대표이사 부회장	2,020,719	-	31년 6개월	2019년 03월 29일

서상국	남	1954년 04월	부회장	미등기임원	비상근	대외업무 지원	- (주)창해에탄올 부사장	86,413	-	15년 6개월	-

이연희	남	1955년 03월	대표이사/부사장	등기임원	상근	경영총괄	- 보해양조(주) 상무이사- (주)보해매원 대표이사	-	-	1개월	2021년 03월 23일

임우석	남	1986년 11월	전무	등기임원	상근	신사업,M	- (주)창해에탄올 전략기획팀 부장	168,066	-	3년	2019년 03월 24일

이희종	남	1964년 10월	상무	미등기임원	상근	종합기술원 전반	- GS칼텍스 연구위원	-	-	2년 4개월	-

조우성	남	1968년 10월	이사	미등기임원	상근	생산업무 전반	- ㈜창해이엔지 이사	5,000	-	3개월	-

김영천	남	1973년 03월	이사	미등기임원	상근	전략기획 업무	- (주)창해에탄올 전략기획팀 부장	-	-	1개월	-

임창규	남	1952년 06월	감사	등기임원	상근	감사	- (주)창해에탄올 상임고문	-	-	1년 1개월	2020년 03월 24일

심재돈	남	1967년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 김 법률사무소 변호사	-	-	1년 1개월	2020년 03월 24일

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

주정사업부문	남	41	-	4	-	45	12.56	612,872	13,619	-

주정사업부문	여	4	-	-	-	4	3.02	40,678	10,170	-

합 계	45	-	4	-	49	11.78	653,550	13,338	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	100	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 주주총회 승인금액은 상법 제388조에 따른 이사 보수 한도액으로, 당해 또는 과거년도에 퇴임한 이사의 직무수행의 대가를 포함하고 있습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	238	40	-

※ 당사의 전 대표이사 서상국은 일신상의 사유로 2018년 3월 23일 사임하였고, 2018년 3월 23일 개최된 제52기 정기주주총회에서 대표이사 이연희가 신규 선임되었습니다.※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	229	57	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	5	5	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	5	5	-

※ 당사의 전 대표이사 서상국은 일신상의 사유로 2018년 3월 23일 사임하였고, 2018년 3월 23일 개최된 제52기 정기주주총회에서 대표이사 이연희가 신규 선임되었습니다.※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 7개의 계열회사를 가지고 있으며, 이중 상장사는 보해양조(주) 1개사이고, 나머지 6개사는 비상장사입니다. 계열회사의 관련한 자세한 사항은 다음과 같습니다. 1. 계열회사의 현황

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 주,%)

계 열 회 사	당사와의 관계

상 호	소 재 지	소재국가	주요업종	소유주식수	소유비율

(주)창해이엔지	경기 성남 분당 황새울로 200번길	한국	건설	187,500	100

CHANG HAE VIETNAM JSC	LONG BINH WARD, BIEN HOA CITY, DONG NAI PROVINCE	베트남	무역	-	100

보해양조㈜	전남 목포시 호남로 64번길	한국	제조	29,895,938	30.95

상해순보해국제무역유한공사	WUZHONG ROAD MINGHANG DISTRICT SHANGHAI ,CHINA	중국	주류수입	-	100

(주)우리에너지	전북 전주시 완산구 장승배기로	한국	스팀공급외	150,000	50

보해매실농원(주)	전남 해남군 산이면 예덕길 125-89	한국	농업	9,000	96.7

(주)님과함께	전남 목포시 호남로 68번길 36	한국	서비스	100,000	100

2. 계통도3. 계열회사등의 상호 투자지분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 주,%)

피출자자명 출자자명	계열회사등의 상호 투자지분 현황	비고

창해에탄올	보해양조	창해이엔지	CHANGHAE VIETNAM JSC	상해순보해	우리에너지	보해매실농원	님과함께

(주)창해에탄올	-	31.0	100	100	-	-	-	-	-

보해양조㈜	-	-	-	-	100	-	90	100	-

㈜창해이엔지	-	-	-	-	-	50	-	-	-

CHANG HAE VIETNAM JSC	-	-	-	-	-	-	-	-	-

상해순보해	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)우리에너지	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보해매실농원	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)님과함께	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	31.0	100	100	100	50	90	100	-

4. 계열회사간 임원 겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	상 근 여 부

성 명	직 위	회 사 명	직 책	담당업무

임 성 우	회 장	(주)창해이엔지	회 장	업 무 전 반	(상근)

임 우 석	전 무	(주)창해이엔지	상 무	기획업무전반	(상근)

(주)우리에너지	상 무	기획업무전반	(상근)

조 우 성	이 사	(주)우리에너지	감 사	감 사	(상근)

5. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

보해양조㈜(상장)	2011년 09월 02일	계열회사출자	10,000	29,895,938	31	21,013	-	-	-	29,895,938	31.0	21,013	213,154	-708

㈜창해이엔지(비상장)	2013년 11월 27일	계열회사출자	10	280,000	100	7,502	-	-	-	280,000	100	7,502	12,981	-957

CHANG HAE VIETNAM JSC (비상장)	2012년 01월 18일	계열회사출자	515	5,303,865	100	887	-	-	-	5,303,865	100	887	12,657	-89

합 계	-	-	29,402	-	-	-	35,479,803	29,402	238,792	-1,754
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금 (증권대여 포함)

-해당 사항 없습니다. 나. 담보제공내역- 해당 사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

-해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 -해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황- 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구 분	안 건	가결 여부

2018.03.23	정기주주총회	제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2017.03.24	정기주주총회	제1호의안 : 제51기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2016.03.24	정기주주총회	제1호의안 : 제50기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2015.03.31	정기주주총회	제1호의안 : 제49기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안 : 정관변경의 건

제3호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

제4호의안 : 이사 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : USD,천원 )

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	화폐단위	보증처	지급보증금액	보증기간

기초	증가	감소	기말

CHANGHAE VIETNAM JSC	종속기업	6,494,879.98	-	-	6,494,879.98	USD	신한은행	7,793,854	2017.11.07 - 2018.11.01

CHANGHAE VIETNAM JSC	종속기업	2,178,222	-	302,923	1,875,299	USD	신한은행	3,011,000	2015.09.24 - 2020.03.24

(주)우리에너지	종속기업	9,330,000	-	300,000	9,030,000	KRW	신한은행	9,030,000	2015.08.05 - 2020.08.05

※ 주요 종속회사인 보해양조㈜의 계열회사간 지급보증 내역은 전액 채무보증이 소멸 되 었습니다.

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 42.우발부채와 약정사항」을 참조하시기 바랍니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

- 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 - 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당사항 없습니다.

다. 직접금융 자금의 사용- 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	2014년 07월 25일	시설자금운영자금연구개발비	13,262	시설자금운영자금등	13,262	-

※ 시설자금 9,853백만원은 전라주정 인수에 사용하였습니다. ※ 운영자금 3,404백만원은 차입금상환에 사용하였습니다.

라. 합병 등의 사후정보 - (주)창해에탄올 과 (주)전라주정의 합병 (1) 합병 개요

구분	상 대 방	일 자	계 약 내 용

명 칭	소재지	대표이사	배 경	법적형태	구체적 내용	주요일정

합병	(주)전라주정	익산시 중앙로 150(마동)	조영석	2017년02월 28일	합병을 통한 경영 효율성 증대 및 경쟁력 강화	소규모합병	(주)창해에탄올이 종속회사인 (주)전라주정(지분율 100%)를 흡수합병 함	1. 이사회 : 2016년 12월 27일2. 합병기일 : 2017년 2월 28일

※ 합병회계처리 및 합병에 따른 자본 변동은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석, 33.종속기업 합병」을 참조하시기 바랍니다. (2) 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)전라주정	매출액	98,062	98,682	91,978	6.2	-	-	1차년도 2017년

영업이익	15,135	15,442	13,652	9.79	-	-	-

당기순이익	9,198	9,643	7,346	20.13	-	-	-

※ 상기 실적은 합병기일(2017년 2월 28일) 이전의 실적이 미포함되어 있고, 당기손익인식금융자산 평가손실로 인해 당기순이익 부분에서 예측치와의 괴리가 발생했습니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.