창해에탄올 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(임성우, 이연희, 임우석)과 사외이사 1인(심재돈)으로 구성되어 있으며, 이사회 규정에 따라 대표이사가 이사회의 의장을 겸직하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 본 사업보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. - 이사회의 권한 내용

구 분	내 용

정관 제35조
(이사의 직무)	회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제36조
(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다..
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다..
③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사회규정 제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회규정제10조
(부의사항)	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
1) 주주총회의 소집
2) 영업보고서의 승인
3) 재무제표의 승인
4) 정관의 변경
5) 자본의 감소
6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
7) 주식의 소각
8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
10) 이사, 감사의 선임 및 해임
11) 주식의 액면미달발행
12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
13) 주식배당 결정
14) 주식매수선택권의 부여
15) 이사, 감사의 보수
16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의
거래의 승인 및 주주총회에의 보고
17) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
2) 신규사업 또는 신제품의 개발
3) 자금계획 및 예산운용
4) 대표이사의 선임 및 해임
5) 임원의 선임 및 해임
6) 공동대표의 결정
7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
10) 이사의 전문가 조력의 결정
11) 지배인의 선임 및 해임
12) 직원의 채용 계힉 및 훈련의 기본방침
13) 급여체계, 상여 및 복리후생제도
14) 노조정책에 관한 중요사항
15) 기본조직의 제정 및 개폐
16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지
18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
1) 투자에 관한 사항
2) 중요한 계약의 체결
3) 중요한 재산의 취득 및 처분
4) 결손의 처분
5) 중요시설의 신설 및 개폐
6) 신주의 발행
7) 사채의 모집
8) 준비금의 자본전입
9) 전환사채의 발행
10) 신주인수권부사채의 발행
11) 다액의 자금도입 및 보증행위
12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
4. 이사에 관한 사항
1) 이사와 회사간 거래의 승인
2) 타회사의 임원 겸임
5. 기타
1) 중요한 소송의 제기
2) 주식매수선택권 부여의 취소
3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

- 사외이사 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건 여부	비고

심 재 돈	- 서울중앙지방검찰청 특수2부장검사 - 김 법률사무소 변호사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

나. 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	대표이사	대표이사	사내이사	사외이사	비고

임성우(출석률:100%)	이연희(출석률:100%)	임우석(출석률:100%)	심재돈(출석률:100%)

찬반현황	찬반현황	찬반현황	찬반현황

19-1차	2019.01.02	임원보수규정 개정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-2차	2019.02.13	제 53기 별도재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-3차	2019.02.27	제 53기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-4차	2019.03.06	제 53기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-5차	2019.03.28	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-6차	2019.03.28	임원 담당 업무 위촉 및 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-7차	2019.03.28	비등기임원 담당 업무 위촉 및 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-8차	2019.04.01	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-9차	2019.04.02	신한은행 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-10차	2019.05.20	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-11차	2019.06.28	㈜창해이엔지 신규차입 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-12차	2019.08.07	㈜우리에너지 신규차입 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-13차	2019.08.28	우리은행 단기수입자금대출한도 신규에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-14차	2019.08.30	CHANGHAE VIETNAM JSC SINGAPORE BRANCH 자금대여 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-15차	2019.09.23	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 4인 중 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치가 되어있지 않고 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 후보를 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우에는 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

성명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	비고

사내이사	임성우	이사회	(주)창해에탄올 회장, 경영총괄 및 대표이사	해당사항 없음	최대주주	2022년 3월 28일	재선임(6회)

이연희	경영총괄 및 대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음	2021년 3월 23일	-

임우석	신사업, M, 경영총괄	해당사항 없음	특수관계인	2022년 3월 28일	재선임(1회)

사외이사	심재돈	사외이사 업무	해당사항 없음	해당사항 없음	2020년 3월 24일	-

※ 당사는 '사외이사후보 추천위원회'를 운영하지 않고 있습니다.라. 사외이사의 전문성

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	심재돈 사외이사는 사외이사 업무를 수행할 수 있는 충분한 자격요건을 보유하였다고 당사는 판단하여 교육을 미실시 하였으나, 필요시 연내 실시 예정입니다.

- 사외이사 지원조직 현황

조직명	직원수(명)	근속연수	주요 활동내역

전략기획팀	5	평균 3.1년	이사회 안건관련 자료 제공