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창해에탄올 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 창해에탄올
대 표 이 사 : 이연희
본 점 소 재 지 : 전주시 덕진구 원만성로 15(팔복동)
(전 화) 063-214-7800
(홈페이지) http://www.chethanol.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김영천
(전 화) 02-554-0294
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 33
1. 요약재무정보 ----------------------- 33
2. 연결재무제표 ----------------------- 37
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 46
4. 재무제표 ----------------------- 138
5. 재무제표 주석 ----------------------- 145
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 215
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 224
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 229
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 231
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 231
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 235
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 236
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 237
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 240
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 240
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 241
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 245
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 247
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 248
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 251
1. 전문가의 확인 ----------------------- 251
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 251
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)창해이엔지	2013.11.20	전주시 덕진구 원만성로 15	건설업, 제조업	14,878,626	의결권의 과반수 소유	-

(주)우리에너지	2013.06.03	전주시 덕진구 원만성로 15	도소매,증기	17,251,495	의결권의 과반수 소유	-

CHANGHAE VIETNAM JSC	2012.01.18	Bien Hoa City, Dong Nai Province	무역, 유통	8,582,558	의결권의 과반수 소유	-

※ CHANGHAE VIETNAM JSC 는 2019년말 환율 0.0490을 적용하였습니다.※ 주요 종속회사 여부 판단기준 : 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상이거나, 직전사업연도 별도재무제표상 자산총액이 지배회사 별도재무제표상 자산총액의 10%이상

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	보해양조(주)	지분율 하락

상해순보해국제무역유한공사	보해양조(주)의 종속기업으로, 보해양조(주)가 당기중 연결 제외됨에 따라 제외

나. 회사의 법적 ·상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 창해에탄올이며, 영문으로는 Changhae Ethanol Co., Ltd. 라 합니다. 약식으로 표기할 경우 (주)창해에탄올이라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1966년 6월 16일 설립되어 주정 제조를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2004년 1월 1일 상호를 보해산업 주식회사에서 주식회사 창해에탄올로 변경하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 전북 전주시 덕진구 원만성로 15- 전화번호 : 063-214-7800- 홈페이지 : http://www.chethanol.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업에해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 주정 제조를 주사업으로 하고 사료 및 임대업 등을 부수적 사업으로 영위하고있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 상호출자제한 및 출자총액제한대상 기업집단에 속하여 있지 않습니다. 계열회사는 5개가 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. (1) 국내기업

구분	회사명	주업종

상장사(1개)	보해양조(주)	소주 제조 외

비상장사(2개)	(주)창해이엔지	임대, 종합시설물

(주)우리에너지	열 공급 외

(2) 해외기업

구분	회사명	주종목

비상장사(2개)	CHANGHAE VIETNAM JSC	무역

상해순보해국제무역유한공사	주류 수입(중국)

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사	평가종류

2018.11.28	지급보증부 기업어음	A1	서울신용평가(주)	정기평가

2018.12.21	지급보증부 기업어음	A1	한국신용평가	정기평가

※ 기업어음 신용등급별 정의

등급	정의

A1	적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2	적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임.

A3	적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임.

B	적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음.

C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼.

D	상환 불능상태임.

자. 회사의 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2014년 07월 30일	아니오	아니오
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

년 월	연 혁

1966. 06	- 보해산업(주)설립(전남 순천시 덕암동 169), 설립자 대표이사 임광행

2003. 05	- 본점 및 제조장을 전주시 덕진구 팔복동 3가 829번지로 이전
(주)보해주정 흡수 합병, 주정합병면허(보해산업, 보해주정)
- 대표이사 회장 임성우 취임, 대표이사 사장 박균복 취임
- 저에너지 감압 증류기술 개발 및 증설
- 발효주정 생산량 년 35,000KL 생산능력
- 조주정 정제시설 년 35,000KL 생산능력
- 합병 자본금 증가(648,000,000원→1,415,125,000원)

2004. 01	- (주)창해에탄올로 사명 변경

2004. 03	- 대표이사 사장 임효섭 취임

2005. 03	- 창해연구소 설립(기업부설연구소 인증:제20051575호)
- 제39회 납세자의날 재정경제부장관 표창 수상
- 제32회 상공의날 전경련 회장상 수상
- 전주시 지역발전 기여 우수기업 선정

2005. 05	- 전라북도 우수중소기업인선정(지역발전공헌)
- 1社1村 자매결연 체결 (농도 손잡은 상생의 길:전북 완주군 경천면 구재)

2006. 06	- 부동산임대 사업자 등록(220-85-22546) 서울시 강남구 역삼동

2007. 11	- 제45주년 소방의날 행정자치부장관 표창 수상

2008. 03	- 제42회 납세자의날 대통령표창 수상

2010. 12	- (주)창해에탄올 우리사주조합 설립

2011. 09	- 보해양조 지분인수
- 대표이사 부사장 서상국 취임

2012. 01	- 창해베트남 자회사 편입

2013. 01	- 대표이사 사장 서상국 취임
- 창해연구소를 창해종합기술원으로 명칭변경

2013. 03	- 성실납세 법인 지정
- 광주본부세관 모범납세자 기획재정부장관 표창

2013. 11	- 조사모범납세자 지정

2014. 03	- 제48회 납세자의 날 국세청장 표창 수상

2014. 05	- 바이오화학 소재 클러스터 구축 투자협약 체결

2014. 07	- 코스닥 상장

2015. 01	- 제11회 전북경제대상 수상

2015. 09	- 바이오콤비나트 플랜트 구축 기공식

2015. 09	- 무재해 10배수 달성

2015. 12	- 검찰총장 표창

2016. 07	- 하이트진로에탄올(주)(전라주정) 인수

2017. 02	- (주)전라주정 흡수합병 완료

2017. 09	- 무재해 11배수 달성

2017. 12	- HACCP(식품안전관리인증기준) 인증 획득

2018. 03	- 대표이사 부사장 이연희 취임

2018. 07	- 무재해 12배수 달성

2020. 03	- 대표이사 사장 이연희 취임

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경(1) 본점소재지

일 자	소재지	비고

1966. 06	전남 순천시 팔마로 191(구주소 : 전남 순천시 덕암동 169)	설립 시 본점

2003. 05	전북 전주시 덕진구 원만성로 15(구주소 : 전주시 덕진구 팔복동3가 829)	합병으로 인한 본점 이전

(2) 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 및 폐쇄

일 자	소재지	비고

2002. 05	서울사무소 개설(서울시 서초구 효령로 67길 20)	-

2002. 08	서울사무소 이전(서울시 서초구 고무래로10길 14)	-

2003. 07	서울사무소 이전(서울시 강남구 테헤란로 39길 47 백상빌딩)	-

2016. 02	서울사무소 이전(서울시 강남구 언주로 97길 8 창해가빌딩)	-

2017. 02	익산사무소 개설(전라북도 익산시 중앙로 150)	(주)전라주정 흡수합병

다. 경영진의 중요한 변동

2015년 3월 31일 서상국 사내이사 및 대표이사가 재선임되었으며, 장성수, 유성열 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였으며 김경진 사외이사가 신규 선임되었습니다.2015년 10월 26일 최기욱 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.2016년 3월 24일 임성우가 사내이사 및 대표이사에 재선임되었으며, 임우석 사내이사가 신규선임 되었습니다.2016년 5월 25일 사외이사 김경진이 일신상의 사유로 사임하였습니다.2017년 3월 24일 감사 오광동이 임기만료로 퇴임하고 사외이사 심재돈, 감사 임창규가 신규선임 되었습니다. 2018년 3월 23일 사내이사 및 대표이사 서상국이 임기만료로 퇴임하고, 사내이사 및 대표이사 이연희가 신규 선임되었습니다. 2019년 3월 28일 임성우가 사내이사 및 대표이사에 재선임되었고, 임우석 사내이사가 재선임 되었습니다.2020년 3월 24일 사외이사 심재돈이 임기만료로 퇴임하고, 신수원 사외이사가 신규선임되었습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(임성우, 이연희, 임우석), 사외이사 1인(신수원)으로 구성되어 있습니다.

라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 - ㈜창해에탄올과 ㈜전라주정의 합병 당사는 2017년 2월 28일 종속회사인 ㈜전라주정을 흡수합병하였습니다.
3. 자본금 변동사항

당사의 설립일로부터 보고서 작성기준일까지의 자본금 변동현황은 아래와 같습니다.

- 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1966년 06월 16일	-	보통주	20,000	1,000	1,000	설립자본

1980년 03월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	1,000	1,000	50%

1981년 03월 31일	무상증자	보통주	30,000	1,000	-	100%

1981년 11월 14일	무상증자	보통주	60,000	1,000	-	100%

1981년 11월 20일	무상증자	보통주	120,000	1,000	-	100%

1981년 11월 27일	무상증자	보통주	240,000	1,000	-	100%

1982년 01월 29일	무상증자	보통주	168,000	1,000	-	35%

1987년 08월 19일	-	보통주	-	-	-	액면병합(1,000->5,000)518,400주 감소

2003년 05월 07일	-	보통주	153,425	5,000	5,000	합병신주발행

2011년 03월 30일	무상증자	보통주	236,840	5,000	-	100%(자기주식 제외)

2011년 05월 05일	주식분할	보통주	4,678,785	500	-	액면분할(5,000->500)

2011년 12월 28일	신주인수권행사	보통주	125,000	500	8,000	-

2014년 07월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	851,580	500	8,300	상장신주발행

2014년 08월 07일	신주인수권행사	보통주	420,165	500	5,950	-

2015년 01월 22일	신주인수권행사	보통주	336,132	500	5,950	-

2015년 02월 05일	신주인수권행사	보통주	168,066	500	5,950	-

2015년 02월 10일	신주인수권행사	보통주	252,099	500	5,950	-

2015년 02월 23일	신주인수권행사	보통주	84,033	500	5,950	-

2015년 02월 25일	신주인수권행사	보통주	168,066	500	5,950	-

2015년 03월 04일	신주인수권행사	보통주	84,033	500	5,950	-

2015년 03월 18일	신주인수권행사	보통주	168,066	500	5,950	-

2016년 03월 10일	신주인수권행사	보통주	588,231	500	5,950	-

2017년 03월 17일	-	보통주	746,764	500	19,858	합병신주발행

※ 보고서 제출일 현재 미행사된 신주인수권은 "0"원이며, 향후 발행 가능한 주식은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,190,885	-	9,190,885	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,190,885	-	9,190,885	-

Ⅴ. 자기주식수	1,455,589	-	1,455,589	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,735,296	-	7,735,296	-

※ 2020년 3월 30일 보고서 제출일 현재 보통주 자기주식수는 1,603,534주 이고, 보통주 유통주식수는 7,587,351주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	208,825	-	-	208,825	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	208,825	-	-	208,825	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	746,764	-	-	-	746,764	합병신주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,246,764	208,825	-	-	1,455,589	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 2020년 3월 30일 보고서 제출일 현재 신탁계약에 의한 취득 수탁자 보유물량 147,945주가 있으며, 총 자기주식수는 1,603,534주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,190,885	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,455,589	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,735,296	-

우선주	-	-

※ 2020년 3월 30일 보고서 제출일 현재 의결권없는 주식수는 1,603,534주 이고, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 7,587,351주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 회사 이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당 규모는 향후 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제54기	제53기	제52기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	21,393	3,717	4,998

(별도)당기순이익(백만원)	13,347	13,161	7,346

(연결)주당순이익(원)	2,729	460	601

현금배당금총액(백만원)	4,641	4,766	4,928

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.69	128.22	98.61

현금배당수익률(%)	보통주	4.64	4.38	3.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	600	600	600

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도 구 분	제54기	제53기	제52기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	50,127	127,411	115,755

·당좌자산	37,368	81,284	73,881

·재고자산	12,759	46,127	41,874

[비유동자산]	142,915	237,993	267,377

·투자자산	46,750	27,971	28,165

·유형자산	42,378	145,633	172,925

·무형자산	51,568	52,631	53,116

·기타비유동자산	2,219	11,758	13,171

자산총계	193,042	365,404	383,132

[유동부채]	60,014	145,482	159,736

[비유동부채]	6,227	61,342	41,308

부채총계	66,241	206,824	201,044

[자본금]	4,595	4,595	4,595

[주식발행초과금]	26,325	26,325	26,325

[기타자본항목]	△24,285	△24,985	△21,369

[기타포괄손익누계액]	35	298	△115

[이익잉여금]	117,684	99,633	99,721

[비지배지분]	2,447	52,714	72,931

자본총계	126,801	158,580	182,088

(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31)	(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)	(2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31)

매출액	187,284	195,358	216,935

매출원가	146,454	141,078	158,152

매출총이익	40,830	54,280	58,783

판매비와관리비	31,951	43,821	46,628

영업이익	8,879	10,459	12,155

법인세비용차감전계속사업이익	16,833	△3,614	4,783

연결당기순이익	10,764	△14,549	12,089

· 지배기업 소유주지분	21,393	3,717	4,998

· 비지배지분	△10,628	△18,267	7,091

기본주당순이익(원)	2,729	460	601

희석주당순이익(원)	2,729	460	399

연결에 포함된 회사수	3	4	4

[Δ는 부(-)의 수치임]

※ 비교표시된 제52기 및 제53기, 제54기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 연결재무제표 이용상의 유의점 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 한국채택국제회계기준으로의 전환 이후의 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 의 3. 연결재무제표에 대한 주석"에 기술되어 있으며, 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다

다. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도 구 분	제54기	제53기	제 52 기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	35,263	38,405	44,760

ㆍ당좌자산	23,088	24,497	32,891

ㆍ재고자산	10,456	12,657	10,182

ㆍ기타의유동자산	1,719	1,251	1,687

[비유동자산]	122,828	122,825	123,742

ㆍ투자자산	33,991	34,713	31,983

ㆍ유형자산	27,903	27,535	29,274

ㆍ무형자산	51,559	51,721	52,156

ㆍ투자부동산	7,800	7,939	8,078

ㆍ기타비유동자산	1,575	917	2,251

자 산 총 계	158,091	161,230	168,502

[유동부채]	44,792	52,444	66,623

[비유동부채]	282	734	324

부 채 총 계	45,074	53,178	66,947

[자본금]	4,595	4,595	4,595

[주식발행초과금]	26,325	26,325	26,325

[기타자본항목]	△19,821	△16,868	△12,855

[기타포괄손익누계액]	492	1,018	△107

[이익잉여금(결손금)]	101,426	92,982	83,597

자 본 총 계	113,017	108,052	101,555

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31)	(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)	(2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31)

매출액	95,102	96,390	91,978

영업이익	18,467	20,769	13,653

법인세비용차감전순이익(손실)	17,539	19,151	9,458

당기순이익(손실)	13,347	13,161	7,347

기타포괄손익	△663	2,278	120

당기총포괄손익	12,684	15,439	7,467

기본주당순손익 (원)	1,702	1,629	883

희석주당순손익 (원)	1,702	1,629	883

[Δ는 부(-)의 수치임]

※ 비교표시된 제52기 및 제53기, 제54기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

라 . 재무제표 이용상의 유의점 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 한국채택국제회계기준으로의 전환 이후의 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 의 5. 재무제표에 대한 주석"에 기술되어 있으며, 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제54기(당기)	신한회계법인	적정	- 특수관계자 거래- 종속기업투자주식의 관계기업투자주식으로의 변경	- 수주산업 관련 투입법에 따른 수익인식 및 공사진행율의 적절성

제53기(전기)	신한회계법인	적정	- 특수관계자 거래	- 수주산업 관련 투입법에 따른 수익인식 및 공사진행율의 적절성

제52기(전전기)	신한회계법인	적정	- 회계정책 변경에 따른 재무제표 재작성	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제54기(당기)	신한회계법인	- 반기재무제표 검토- 개별 재무제표에 대한 회계감사 - 연결 재무제표에 대한 회계감사	80,000	999

제53기(전기)	신한회계법인	- 반기재무제표 검토- 개별 재무제표에 대한 회계감사 - 연결 재무제표에 대한 회계감사	80,000	984

제52기(전전기)	신한회계법인	- 반기재무제표 검토- 개별 재무제표에 대한 회계감사 - 연결 재무제표에 대한 회계감사	75,000	986

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제54기(당기)	-	-	-	-	-

제53기(전기)	-	-	-	-	-

제52기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 02월 26일	회사 : 감사 및 재무팀장감사인 : 담당이사외 1명	대면회의	기말감사 수행결과 논의

2. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제 당사는 2019년 사업년도에 대해 감사의 감사보고서상 내부통제에 이상이 없는 바, 기재를 생략합니다. 나. 내부회계관리제도 외부감사인은 당사의 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 외부감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1인이 감사의 업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적 사항

성 명	주요경력	결격요건 여부	비 고

임 창 규	- (전) 보해산업 관리이사(2002.01.~2004.03.) - (전) 창해에탄올 상임고문(2010.07~2012.06.)	해당사항 없음	상근

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다

다. 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

19-1차	2019.01.02	임원보수규정 개정에 관한 건	가결	-

19-2차	2019.02.13	제 53기 별도재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건	가결	-

19-3차	2019.02.27	제 53기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

19-4차	2019.03.06	제 53기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

19-5차	2019.03.28	대표이사 선임의 건	가결	-

19-6차	2019.03.28	임원 담당 업무 위촉 및 보수 책정의 건	가결	-

19-7차	2019.03.28	비등기임원 담당 업무 위촉 및 보수 책정의 건	가결	-

19-8차	2019.04.01	내부회계관리규정 개정의 건	가결	-

19-9차	2019.04.02	신한은행 신규차입의 건	가결	-

19-10차	2019.05.20	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건	가결	-

19-11차	2019.06.28	㈜창해이엔지 신규차입 연대보증의 건	가결	-

19-12차	2019.08.07	㈜우리에너지 신규차입 연대보증의 건	가결	-

19-13차	2019.08.28	우리은행 단기수입자금대출한도 신규에 관한 건	가결	-

19-14차	2019.08.30	CHANGHAE VIETNAM JSC SINGAPORE BRANCH 자금대여 약정의 건	가결	-

19-15차	2019.09.23	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	가결	-

19-16차	2019.12.27	특별상여금 지급의 건	가결	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	임창규 감사는 감사 업무를 수행할 수 있는 충분한 자격요건을 보유하였다고 당사는 판단하여 교육을 미실시 하였으나, 필요시 실시 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	3	평균 10년	재무자료 제공 등

※별도의 준법지원조직은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. (2) 서면투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. (3) 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사는 없습니다.

다. 경영권 경쟁 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

임성우	최대주주	보통주	2,080,719	22.64	2,146,720	23.36	-

임우석	발행회사임원	보통주	168,066	1.83	168,066	1.83	-

임효섭	특수관계인	보통주	4,660	0.06	4,660	0.06	-

임종범	특수관계인	보통주	4,659	0.06	4,659	0.06	-

이연희	발행회사임원	보통주	0	0	1,040	0.01	-

보해매실농원(주)	기타 특수관계인	보통주	168,066	1.83	168,066	1.83	-

계	보통주	2,426,170	26.40	2,493,211	27.13	-

-	-	-	-	-	-

- 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력

임성우	대표이사	1990.03 ~ 1991.02 (주)창해에탄올, 보해양조(주) 부사장 1991.03 ~ 현재 (주) 창해에탄올 대표이사

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	임성우	2,146,720	23.36%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,911	99.85	4,808,729	52.32	-

4. 주식사무

내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부 (서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 )

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.chethanol.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

5. 주가 및 주식거래실적

당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	'19 12월	'19 11월	'19 10월	'19 9월	'19 8월	'19 7월

보통주	최고	13,100	13,000	12,900	13,250	12,900	14,100

최저	12,400	12,500	12,500	12,550	12,200	13,150

월간거래량	297,242	275,837	211,541	175,585	293,255	218,634
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임성우	남	1953년 02월	대표이사/회장	등기임원	상근	경영총괄	보해양조(주) 부사장 (주)보해주정 대표이사 부회장	2,146,720	-	본인	33년 3개월	2022년 03월 28일

서상국	남	1954년 04월	부회장	미등기임원	비상근	대외업무 지원	(주)창해에탄올 사장	87,597	-	-	17년 3개월	-

이연희	남	1955년 03월	대표이사/부사장	등기임원	상근	경영총괄	보해양조㈜ 상무이사 ㈜보해매원 대표이사	1,040	-	-	1년 10개월	2021년 03월 23일

임우석	남	1986년 11월	부사장	등기임원	상근	경영총괄신사업, M	(주)창해에탄올 전무이사	168,066	-	자	4년 9개월	2022년 03월 28일

이희종	남	1964년 10월	상무	미등기임원	상근	종합기술원 전반	GS칼텍스 연구위원	-	-	-	4년 1개월	-

조우성	남	1968년 10월	이사	미등기임원	상근	생산 업무 전반	㈜창해이엔지 이사	5,000	-	-	2년	-

김영천	남	1973년 03월	이사	미등기임원	상근	전략기획 업무	㈜창해에탄올 전략기획팀 부장	-	-	-	1년 10개월	-

임창규	남	1952년 06월	감사	등기임원	상근	감사	창해에탄올 상임고문	-	-	-	2년 10개월	2020년 03월 24일

심재돈	남	1967년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	김 법률사무소 변호사	-	-	-	2년 10개월	2020년 03월 24일

※ 2020년 3월 24일 심재돈 사외이사가 임기만료에 따라 퇴임하였고, 제 54기 정기주주총회(2020년 3월 24일)에서 신수원 사외이사가 신규선임되었습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신수원	남	1957년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(前) 광주지방국세청장 (現) 세무법인 에이블 회장 현대그린푸드(주) 사외이사	-	-	-	-	2023년 03월 24일

※ 제 54기 정기주주총회(2020년 3월 24일)에서 감사선임의 건이 정족수 미달로 부결되었으나, 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 임창규 감사가 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

주정사업부문	남	46	-	1	-	47	14.1	3,706,883	78,870	-	-	-	-

주정사업부문	여	5	-	-	-	5	4.0	275,158	55,032	-

합 계	51	-	1	-	52	18.05	3,982,041	76,578	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	557	139	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	100	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,087	217	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,050	350	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18	18	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	19	19	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

임성우	회장	716	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

임성우	근로소득	급여	391	- 임원보수 규정(이사회 결의)에 따라 직급(회장), 위임업무의 성격 등을 고려하여 보수를 결정하고 월 32,500,000원을 지급 - 가족수당 및 선물대 등 기본급 외 기타 급여 항목 포함

상여	228	- 임원보수 규정에 따라 월간 기본급을 기준으로 연간 700%를 매월말, 설/추석에 각 50%씩 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	97	- 1회성 특별상여금 : 임원보수 규정에 따라 정량적 평가항목(수익성 규모 등)과 정성적 평가항목(경영성과 기여도, 리스크 관리능력 등)을 바탕으로 한 성과 평과 결과에 따라 기본급의 300% 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

임성우	회장	716	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

임성우	근로소득	급여	391	- 임원보수 규정(이사회 결의)에 따라 직급(회장), 위임업무의 성격 등을 고려하여 보수를 결정하고 월 32,500,000원을 지급 - 가족수당 및 선물대 등 기본급 외 기타 급여 항목 포함

상여	228	- 임원보수 규정에 따라 월간 기본급을 기준으로 연간 700%를 매월말, 설/추석에 각 50%씩 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	97	- 1회성 특별상여금 : 임원보수 규정에 따라 정량적 평가항목(수익성 규모 등)과 정성적 평가항목(경영성과 기여도, 리스크 관리능력 등)을 바탕으로 한 성과 평과 결과에 따라 기본급의 300% 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 상호출자제한 및 출자총액제한대상 기업집단에 속하여 있지 않습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 가지고 있으며, 이중 상장사는 보해양조(주) 1개사이고, 나머지 4개사는 비상장사입니다. 계열회사의 관련한 사항은 다음과 같습니다.

1 . 계열회사의 현황

상 호	소 재 지	소재국가	주요업종	사업자등록번호

보해양조㈜	전남 목포시 호남로 64번길	한국	제조	411-81-00209

(주)창해이엔지	전주시 덕진구 원만성로 15	한국	건설	144-81-19695

CHANGHAE VIETNAM JSC	LONG BINH WARD, BIEN HOA CITY, DONG NAI PROVINCE	베트남	무역	-

상해순보해국제무역유한공사	WUZHONG ROAD MINGHANG DISTRICT SHANGHAI ,CHINA	중국	주류수입	-

(주)우리에너지	전북 전주시 완산구 장승배기로	한국	스팀공급외	402-86-02474

2. 계열회사등의 상호 투자지분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : %)

피출자자명출자자명	계열회사등의 상호 투자지분 현황	비고

㈜ 창해에탄올	보해양조 ㈜	㈜ 창해이엔지	CHANGHAE VIETNAM JSC	상해순보해	㈜ 우리에너지

㈜ 창해에탄올	-	23.7	100	100	-	-	-

보해양조㈜	-	-	-	-	100	-	-

㈜창해이엔지	-	-	-	-	-	60	-

CHANGHAE VIETNAM JSC	-	-	-	-	-	-	-

상해순보해	-	-	-	-	-	-	-

㈜ 우리에너지	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	23.7	100	100	100	60	-

3. 당사 임원의 계열회사 임원 겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	상 근 여 부

성 명	직 위	회 사 명	직 책	담당업무

임 우 석	부사장	(주)창해이엔지	상 무	기획업무전반	(상근)

(주)우리에너지	상 무	기획업무전반	(상근)

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

보해양조㈜(상장)	2011년 09월 02일	계열회사출자	10,000	29,895,938	30.95	21,013	-	-	-	29,895,938	23.7	21,013	167,270	-14,682

㈜창해이엔지(비상장)	2013년 11월 27일	계열회사출자	10	280,000	100	7,502	-	-	-	280,000	100	7,502	29,451	1,294

CHANGHAE VIETNAM JSC (비상장)	2012년 01월 18일	계열회사출자	515	5,303,865	100	887	-	-	-	5,303,865	100	887	8,583	-2,122

대한주정판매(주)(비상장)	2003년 12월 31일	단순투자	1,208	64,159	17.93	1,482	-	-	-375	64,159	17.93	1,107	107,535	3,139

서안주정(주)(비상장)	2015년 10월 30일	단순투자	652	30,808	7.70	3,289	-	-	-80	30,808	7.70	3,209	32,838	2,519

제이티비씨(비상장)	2014년 11월 11일	단순투자	2,000	400,000	0.36	394	-	-	-221	400,000	0.36	173	179,780	13,301

합 계	-	-	34,567	-	-	-676	-	-	33,891	525,457	3,449
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 채무보증내역 당사는 당기말 현재 종속기업의 차입금에 대하여 지급보증을 하고 있으며 당기말현재 지급보증 잔액은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : USD,천원 )

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	화폐단위	보증처	지급보증금액	보증기간

기초	증가	감소	기말

CHANGHAE VIETNAM JSC	종속기업	6,494,880	-	650,000	5,844,880	USD	신한은행	7,793,854	2019.10.27 ~ 2020.10.22

CHANGHAE VIETNAM JSC	종속기업	175,600	855,400	735,503	295,497	USD	신한은행	3,011,000	2015.09.24 ~ 2020.03.24

(주)우리에너지	종속기업	5,875,000	-	1,000,000	4,875,000	KRW	신한은행	7,530,000	2015.08.05 ~ 2020.08.05

(주)우리에너지	종속기업	900,000	-	-	900,000

(주)우리에너지	종속기업	-	1,900,000	140,741	1,759,259	KRW	신한은행	2,280,000	2019.08.13 ~ 2026.02.19

(주)창해이엔지	종속기업	-	1,600,000	-	1,600,000	KRW	전북은행	1,920,000	2019.07.05 ~ 2020.07.05

합계	13,445,480	4,355,400	2,526,244	15,274,636	21,754,855

2. 대주주와의 자산양수도 등

-해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액

창해이엔지(자회사)	매입거래	2019.01.01-2019.12.31	64.43

우리에너지(자회사)	매입거래	2019.01.01-2019.12.31	58.16

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 -해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황 - 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구 분	안 건	가결 여부

2020.03.24	정기주주총회	제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안 : 정관 변경의 건

제3호의안 : 사외이사 선임의 건

제4호의안 : 감사 선임의 건	정족수미달 부결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2019.03.28	정기주주총회	제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안 : 정관 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2018.03.23	정기주주총회	제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2017.03.24	정기주주총회	제1호의안 : 제51기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2. 우발채무 등가. 채무보증 현황

당사는 당기말 현재 종속기업의 차입금에 대하여 지급보증을 하고 있으며 지급보증 잔액은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : USD,천원 )

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	화폐단위	보증처	지급보증금액	보증기간

기초	증가	감소	기말

CHANGHAE VIETNAM JSC	종속기업	6,494,880	-	650,000	5,844,880	USD	신한은행	7,793,854	2019.10.27 ~ 2020.10.22

CHANGHAE VIETNAM JSC	종속기업	175,600	855,400	735,503	295,497	USD	신한은행	3,011,000	2015.09.24 ~ 2020.03.24

(주)우리에너지	종속기업	5,875,000	-	1,000,000	4,875,000	KRW	신한은행	7,530,000	2015.08.05 ~ 2020.08.05

(주)우리에너지	종속기업	900,000	-	-	900,000

(주)우리에너지	종속기업	-	1,900,000	140,741	1,759,259	KRW	신한은행	2,280,000	2019.08.13 ~ 2026.02.19

(주)창해이엔지	종속기업	-	1,600,000	-	1,600,000	KRW	전북은행	1,920,000	2019.07.05 ~ 2020.07.05

합계	13,445,480	4,355,400	2,526,244	15,274,636	21,754,855

나. 그 밖의 우발채무 등 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 25.우발채무와 약정사항」을 참조하시기 바랍니다.

3. 그 밖의 사항

가. 합병 등의 사후정보 - (주)창해에탄올 과 (주)전라주정의 합병 (1) 합병 개요

구분	상 대 방	일 자	계 약 내 용

명 칭	소재지	대표이사	배 경	법적형태	구체적 내용	주요일정

합병	(주)전라주정	익산시 중앙로 150(마동)	조영석	2017년02월 28일	합병을 통한 경영 효율성 증대 및 경쟁력 강화	소규모합병	(주)창해에탄올이 종속회사인 (주)전라주정(지분율 100%)를 흡수합병 함	1. 이사회 : 2016년 12월 27일2. 합병기일 : 2017년 2월 28일

(2) 합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)전라주정	매출액	98,062	98,682	91,978	6.2	96,390	2.32	-

영업이익	15,135	15,442	13,652	9.79	20,768	-	-

당기순이익	9,198	9,643	7,346	20.13	13,160	-	-

※ 상기 1차연도(2017년) 실적은 합병기일(2017년 2월 28일) 이전의 실적이 미포함되어 있고, 당기손익인식금융자산 평가손실로 인해 당기순이익 부분에서 예측치와의 괴리가 발생했습니다.

나. 녹색경영 회사가「저탄소 녹색성장 기본법」제42조제6항에 따른 관리업체에 해당하여 동법 제44조에 따라 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.-온실가스 배출량 및 에너지 사용량

(단위 : tCO2, TJ)

구 분	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년

배출량(tCO2)	14,396	14,291	13,632	18,045	12,536

에너지사용량(TJ)	698	718	712	610	491

※ 온실가스 검증기관 : 농업기술실용화재단
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.