창해에탄올 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 2015년 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 30일

3. 정정사항 ※ 항목 : VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ※ 정정사유 ☞ 사외이사별 미구분 기재, 안건별 찬반미기재 및 임원 개인별 보수기재 미흡 ※ 정정전 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 나. 이사회의 주요 활동내역

(1) 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2015-01	2015.02.12	현금배당 결의의 건	가결

2015-02	2015.03.12	제 49기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

2015-03	2015.03.13	SC은행 외화 대출의 건	가결

2015-04	2015.03.31	대표이사 선임의 건	가결

2015-05	2015.03.31	임원담당업무 위촉의 건 (등기이사)	가결

2015-06	2015.03.31	임원담당업무 위촉의 건 (미등기이사)	가결

2015-07	2015.04.21	미등기임원선임의 건	가결

2015-08	2015.06.03	신한은행 수입자금대출(외화대출한도) 재약정에 관한 건	가결

2015-09	2015.08.05	계열회사 (우리에너지) 지급보증에 관한 건	가결

2015-10	2015.08.20	(주)창해웰빙푸드 자금대여 약정의 건	가결

2015-11	2015.09.21	Stand by LC 한도 설정에 관한 건	가결

2015-12	2015.09.21	관계회사 출자증권(유상증자)취득에 관한 건	가결

2015-13	2015.10.27	서안주정 주식회사 주식 취득의 건	가결

2015-14	2015.10.27	임원해임 및 업무해촉	가결

2015-15	2015.12.11	보해양조 전환사채 매도청구권 매수에 관한 건	가결

2015-16	2015.12.28	임원보수 책정의 건	가결

2015-17	2015.12.28	임원선임 및 담당업무 위촉의 건	가결

2015-18	2015.12.28	특별상여금 지급의 건 (등기이사)	가결

2015-19	2015.12.28	특별상여금 지급의 건 (미등기이사)	가결

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	100	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 주주총회 승인금액은 상법 제388조에 따른 이사 보수 한도액으로,

당해 또는 과거년도에 퇴임한 이사의 직무수행의 대가를 포함하고 있습니다.

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,232	411	-

사외이사	1	18	18	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	29	29	-

계	5	1,279	256	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 2015년 12월 31일 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

회장	임성우	601	-

-	-	-	-

※ 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 기재하였습니다.2. 산정기준 및 방법

※ 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 기재였습니다.

※ 정정후 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 나. 이사회의 주요 활동내역 (1) 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	사외이사 등의 성명 (출석률)

장성수 (100%)	유성열 (100%)	김경진 (100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

15-01차	2015.02.12	제49기 재무제표 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	해당없음

제49기 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	해당없음

15-02차	2015.03.12	제 49기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	해당없음

15-03차	2015.03.13	SC은행 외화 대출의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

15-04차	2015.03.31	대표이사 선임의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

15-05차	2015.03.31	임원담당업무 위촉의 건 (등기이사)	가결	해당없음	해당없음	찬성

임원 보수 결정에 관한 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

15-06차	2015.03.31	임원담당업무 위촉의 건 (비등기이사)	가결	해당없음	해당없음	찬성

임원 보수 결정에 관한 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

15-07차	2015.04.21	미등기임원선임의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

15-08차	2015.06.03	신한은행 수입자금대출(외화대출한도) 재약정에 관한 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

15-09차	2015.08.05	계열회사 (우리에너지) 지급보증에 관한 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

15-10차	2015.08.20	(주)창해웰빙푸드 자금대여 약정의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

15-11차	2015.09.21	Stand by LC 한도 설정에 관한 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

15-12차	2015.09.21	관계회사 출자증권(유상증자)취득에 관한 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

15-13차	2015.10.27	서안주정 주식회사 주식 취득의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

15-14차	2015.10.27	임원해임 및 업무해촉	가결	해당없음	해당없음	찬성

15-15차	2015.12.11	보해양조 전환사채 매도청구권 매수에 관한 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

15-16차	2015.12.28	임원보수 책정의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

15-17차	2015.12.28	임원선임 및 담당업무 위촉의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

15-18차	2015.12.28	특별상여금 지급의 건 (등기이사)	가결	해당없음	해당없음	찬성

15-19차	2015.12.28	특별상여금 지급의 건 (비등기이사)	가결	해당없음	해당없음	찬성

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	100	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 주주총회 승인금액은 상법 제388조에 따른 이사 보수 한도액으로,

당해 또는 과거년도에 퇴임한 이사의 직무수행의 대가를 포함하고 있습니다.

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,436	478.7	-

사외이사	1	18	18	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	29	29	-

계	5	1,483	296.6	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 2015년 12월 31일 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

임성우	회장	696,500	-

서상국	사장	425,535

최기욱	전무이사	314,170

오광동	감사	29,235	-

※ 최기욱 사내이사 2015년 10월 26일 등기이사직 사임2. 산정기준 및 방법

구분	산정기준 및 방법

대표이사 회장 임성우	■보수총액 696,500천원은 전액 근로소득임 (정기상여 700%, 특별상여 500% 포함) ▷ 급여 : 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위내에서 임원임금 책정기준 등 내부기준에 의거 집행함.

대표이사 사장 서상국	■보수총액 425,535천원은 전액 근로소득임 (정기상여 700%, 특별상여 500% 포함) ▷ 급여 : 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위내에서 임원임금 책정기준 등 내부기준에 의거 집행함.

전무이사 최기욱	■보수총액 314,170천원은 다음 소득의 합계 금액임 - 근로소득 (급여) : 110,445 천원 (정기상여 600% 포함) - 퇴직소득 : 203,725 천원 ▷ 급여 : 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위내에서 임원임금 책정기준 등 내부기준에 의거 집행함. ▷ 퇴직소득 : 임원퇴직금 지급 규정에 의거, 퇴임 당시 월 평균임금 6,600천원에 지급률 200%(이사 6년9개월), 지급률 250% (전무3년 11개월)를 적용하여 산출된 금액인 153,725천원과 이사회 승인으로 결정된 퇴직(사망)위로금 50,000천원을 합한 금액

감사 오광동	■보수총액 29,235천원은 전액 근로소득임 ▷ 급여 : 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위내에서 임원임금 책정기준 등 내부기준에 의거 집행함.