현대비앤지스틸 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사 후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시합니다. 이사 후보자에 대해서는 이사회 또는 사외이사 후보 추천 위원회의 추천과 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 이사회 내 위원회는 감사위원회와 사외이사 후보 추천 위원회가 있습니다. 이사회 의장은 정일선 대표이사가 겸직 중 입니다. 정일선 대표이사는 회사전반에 대한 깊이 있는 이해와 업종에 대한 전문성을 통해 회사의 중요사항에 대해 신속한 의사결정과 이를 실행하고, 이에 대한 책임경영을 실천하기 위해 이사회 의장으로 선임 되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

※ 보고서 제출일 이후 개최되는 제59기 정기 주주총회(2025.03.24)에서 임기만료되는 사외이사 2명 재선임할 예정입니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타 비상무 이사

정일선 (100%)	이선우 (100%)	지재구 (100%)	조효승 (100%)	윤대은 (100%)	이우영 (100%)	전상오 (100%)	김원진 (100%)	김광평 (80%)

찬 반 여 부

'24-1	'24.02.02	- 제58기 재무제표 승인의 건- 2024년도 사업계획(안) 승인의 건- 2024년도 안전 ㆍ보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 내부회계관리제도 운영실태보고 및 감사위원회 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

'24-2	'24.02.20	- 제58기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고	-	-	-	-	-	-	-	-

'24-3	'24.03.26	- 대표이사 중임의 건- 사외이사 후보 추천 위원회 위원 선임의 건- 이사의 경업 승인의 건- 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

'24-4	'24.05.02	- 임원 인사관리규정 등 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 2024년 1/4분기 사업실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

'24-5	'24.07.31	- 2024년 상반기 사업실적 보고- 지속가능경영보고서 발간 보고- 공정거래 자율준수 프로그램 및 부패방지 운영현황 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

'24-6	'24.10.30	- 제206회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 2024년 3분기 사업실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

'24-7	'24.12.27	- 2025년 연간 계열회사와의 상품/용역거래 승인의 건- 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건- 2025년 회사채 발행한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 2024년 ESG 평가 결과 보고- 2024년 탄소중립 로드맵 수립 결과 보고- 공정거래 자율준수 및 부패방지 운영현황 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상법 및 공정거래법에 따라 이해관계가 있는 이사의 의결권은 제한되었습니다.

회사간의 거래 승인의 건 세부내용>

사업년도	대상회사	이해관계자	주요내용

2025년도	현대제철	최대주주	- 한도승인 20억 (무형자산 매입 등)

현대머티리얼재팬	현대머티리얼 자회사	- 한도승인 70억 (STS 매출 등)

현대머티리얼	대표이사	- 한도승인 1억 (임대료 등)

고려디자인	이사의 친족	- 한도승인 5억 (비품 매입 등)

※ 2024.12.27 이사회에서 승인하였습니다.※ 계열회사와의 대규모 내부거래(자산, 상품ㆍ용역 등)는 별도 이사회로 갈음합니다. 다. 이사회 내 위원회 당사의 이사회 내 위원회는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회로 구성되어 있습니다. 1) 감사위원회 : [2. 감사제도에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다. 2) 사외이사후보추천위원회 - 사외이사후보추천위원회 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 주요 권한사항

사외이사후보 추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	지재구 위원장(사내이사)윤대은 위원전상오 위원	- 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 보유 - 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 관련법규에서 권리를 행사할 수 있는 주주가 추천한 후보를 포함

- 사외이사후보추천위원회 활동현황

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

지재구 (100%)	조효승 (100%)	전상오 (100%)

찬 반 여 부

'24-1	'24.02.20	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출합니다. 선임시 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부	연임횟수

정일선	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원	2024.03~2027.03	연임	6회

이선우	이사회	당사의 기획운영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	기획운영총괄	-	계열회사 임원	2024.03~2027.03	연임	5회

지재구	이사회	당사의 경영지원총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원총괄	-	계열회사 임원	2023.03~2026.03	연임	1회

김광평	이사회	현대제철의 재경본부장으로서 당사의 회계투명성과 재무건전성을 제고하기 위함	기타비상무 이사	-	임원	2024.03~2027.03	-	-

※ 감사위원회 위원은 제외이며, 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명	소속 직원의 현황	업무수행내역

직원수	직위 및 근속연수	지원업무 담당 기간 등

재정팀	3	실장1명, 대리1명, 사원 1명 (평균 11년)	실장1명, 대리1명, 사원 1명 (평균 11년)	중요 의사 결정 및 이사회 운영 지원 등

2) 사외이사 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.07.28	삼정회계법인	조효승, 이우영, 전상오	-	- 2021년도 상장법인 감사보고서 검토 결과 및 시사점

2022.10.25	삼정회계법인	조효승, 이우영, 전상오	-	- 감사위원회가 살펴야할 법 제도 동향

2023.02.08	삼정회계법인	조효승, 이우영, 전상오	-	- 상장회사의 2021년 재무제표에 대한 심리/감리 결과 및 시사점- 감사위원회의 역할, 주요 사안

2023.02.08	삼정회계법인	조효승, 이우영, 전상오	-	- 상장회사의 2021년 재무제표에 대한 심리/감리 결과 및 시사점- 감사위원회의 역할, 주요 사안

2023.04.28	삼일회계법인	조효승, 이우영, 전상오	-	- 감사위원의 교육 이수 공시 의무- 금융감독원의 2023년 회계심사ㆍ감리 운영계획

2023.07.28	삼일회계법인	조효승, 이우영, 전상오	-	- 2024년 재무제표 중점심사 회계이슈- 회계제도 보완방안 : 연결내부회계관리제도 외부감사 시행시기 조정

2023.10.30	삼일회계법인	조효승, 이우영, 전상오	-	- 사외이사 역할과 책임

2024.02.02	삼일회계법인	조효승, 이우영, 전상오	-	- 자금 횡령 ㆍ 유용을 방지하기 위한 감사위원회의 내부회계관리제도 점검

2024.05.02	삼일회계법인	윤대은, 이우영, 전상오	-	- 감사위원회의 교육 이수 공시 의무- 금융감독원의 2024년 회계심사 ㆍ 감리 운영계획

2024.07.31	삼일회계법인	윤대은, 이우영, 전상오	-	- 2024년 재무제표 중점심사 회계 이슈- 내부회계관리제도 평가 및 보고 기준 법제화- 선진사례로 보는 내부감사 역할

2024.07.31	당사	윤대은, 이우영, 전상오	-	- 기업지배구조의 효시와 모범규준에 대한 이해

2024.10.30	삼일회계법인	윤대은, 이우영, 전상오	-	- 2024년 핵심감사사항