세방전지 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 한국측 상근이사 5명 및 사외이사 3명을 포함한 8명, 일본측 비상근이사 1명으로 한 총 9명으로 구성되어 있으며, 필요시 이사회 규정에 의거 이사회 내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록 규정하고 있으나, 현재 감사위원회만을 운영 중에 있습니다. ※ 각 이사의 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

1. 구 성	이사회는 이사로서 구성한다.

2. 운 영	이사회는 정기이사회와 임시이사회로 하고, 정기이사회는 매분기 1회 이상 개최를 원칙으로 하고 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

3. 소집절차	이사회를 소집함에는 회의일정을 정하고, 그 일주일전에 이사회의 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 기재하여 각각의 이사에게 통지하여야 한다.

4. 이사회의 결의	1) 이사회의 결의는 이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로써 이를 결정한다.2) 이사회의 의제에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 당해 안건에 대하여 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 당해 이사는 출석이사에 삽입하지 아니한다.

5. 결의사항	회사의 업무집행은 상법 및 정관이 정하는 범위내에서 이사회 및 경영위원회에서 이를 결정하고, 특히 다음사항은 이사회의 결의를 요한다.1) 주주총회의 소집 및 이에 부의할 의안에 관한 사항2) 회사 경영의 기본방침 결정 및 변경3) 신규사업 또는 신제품 개발4) 대표이사의 선임 및 해임과 공동대표의 결정5) 이사 및 이사 아닌 임원의 선임과 해임6) 이사회 내 위원회 설치, 운영 및 폐지와 그 위원의 선임과 해임7) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의8) 지배인의 선임 및 해임9) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정10) 흡수합병 또는 신설합병의 보고11) 중요한 계약의 체결·재산의 취득 및 처분·결손의 처분12) 투자에 관한 사항13) 신주의 발행, 사채의 모집, 준비금의 자본전입, 사채의 발행, 자금의 차입14) 이사와 회사간 거래의 승인15) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지16) 중요한 소송의 제기17) 주식매수선택권 부여의 취소18) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

유충흔 (참석율 100%)	김명식 (참석율 100%)	서현 (참석율 100%)

찬 반 여 부

1	2016.01.25	제1호 의안 : 임원 성과급 지급의 건보고사항 : 1. 2015년 경영실적 및 주요사항 보고 2. 외부감사인 감사계획 보고 3. 내부회계관리자의2015년도 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

2	2016.02.26	제1호 의안 : 제50기(2015년)재무제표 및 영업보고의 건제2호 의안 : 제50기 이익배당 승인의 건제3호 의안 : 제50기(2015년) 정기주주총회 개최의 건 1) 개최일시 : 2016년 3월 17일 오전10시 2) 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸 402호 3) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 * 의결사항 중 제1호 의안의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조 제4항에 의거 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 에서 보고로 갈음 할 수 있음	가결	찬성	찬성	찬성

3	2016.03.09	제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제50기 이익배당(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2016.03.28	제1호 의안 : 타법인 출자의 건
1) 목 적 : 해외판매 활성화를 위한 Joint Venture 설립
2) 출자회사 : HS Holding Pte. Ltd
3) 출자금액 : Singapore $50,000	가결	찬성	찬성	찬성

5	2016.04.18	제1호 의안 : 유럽 법인 대여금 지급의 건
제2호 의안 : 기업대출 지급보증의 건
제3호 의안 : 타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2016.04.25	제1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건
제2호 의안: 부동산 매입의 건제3호 의안: 타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2016.05.17	제1호 의안: 자기주식취득 신탁계약 체결(연장)의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2016.06.01	제1호 의안 : 싱가포르 JV 자본금 증액의 건
제2호 의안 : 부동산 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2016.07.18	보고사항: 월 실적보고	-	참석	참석	참석

10	2016.08.30	제1호 의안 : 타법인 주식 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2016.10.17	보고사항: 월 실적보고	-	참석	참석	참석

12	2017.01.23	제1호 의안 : 타법인 유상증자 청약의 건
제2호 의안 : 타법인 지급보증의 건
제3호 의안 : 영업본부 국내영업조직 이전의 건
제4호 의안 : 임원 성과급 및 공로금 지급의 건
보고사항 : 1. 2016년 경영실적 및 주요사항 보고
2. 외부감사인 감사 계획 보고
3. 내부회계관리자의 2016년 내부회계관리 운영실태보고
4. 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

13	2017.02.24	제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함),
연결재무제표 승인 및 영업보고의 건
제2호 의안 : 제51기 정기주주총회 소집의 건
1) 개최일시 : 2017년 3월 16일 오전9시30분 2) 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸 402호 3) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2017.03.08	제1호 의안 : 제51기(2016년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제51기 이익배당(안) 승인의 건
제3호 의안 : 타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2017.03.16	제1호 의안 : 대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.[기준일 : 2016년 12월 31일]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이의순	이사회	경영전반 총괄	해당없음	임원

사내이사	이상웅	임원

사내이사(대표이사)	박광희	해당사항없음

사내이사(대표이사)	이용준	해당사항없음

사내이사	무라오 오사무	해당사항없음

사외이사	유충흔	해당사항없음

사외이사	서 현	해당사항없음

사외이사	김명식	해당사항없음

사내이사	홍순태	경영관리부문	해당사항없음

사내이사	김윤중	영업부문	해당사항없음

[결산기 이후 변동사항 : 2017년 3월 16일]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이의순	이사회	경영전반 총괄	해당없음	임원

사내이사	이상웅	임원

사내이사(대표이사)	이용준	해당사항없음

사내이사	무라오 오사무	해당사항없음

사외이사	서 현	해당사항없음

사외이사	유충흔	해당사항없음

사외이사	김명식	해당사항없음

사내이사	홍순태	경영관리부문	해당사항없음

사내이사	김윤중	영업부문	해당사항없음

※ 2017.3.16 사내이사 박광희는 임기만료로 퇴임함