세방전지 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성기준 일 현재 당사의 이사회는 한국측 상근이사 4명 및 사외이사 3명을 포함한 7명, 일본측 비상근이사 1명으로 한 총 8명으 로 구성되어 있으며, 대표이사가의장을 맡고 있습니다. 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다. 필요시 이사회 규정에 의거 이사회 내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록 규정하고 있으며, 현재는 감사위원회만을 운영 중에 있습니다. ※ 관련공시 : (예정) 2022.03.23 정기주주총회 결과※ 각 이사의 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

1. 구 성	이사회는 이사로서 구성한다.

2. 운 영	이사회는 정기이사회와 임시이사회로 하고, 정기이사회는 매분기 1회 이상 개최를 원칙으로 하고 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

3. 소집절차	이사회를 소집함에는 회의일정을 정하고, 그 일주일전에 이사회의 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 기재하여 각각의 이사에게 통지하여야 한다.

4. 이사회의 결의	1) 이사회의 결의는 이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로써 이를 결정한다.2) 이사회의 의제에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 당해 안건에 대하여 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 당해 이사는 출석이사에 산입하지 아니한다.

5. 결의사항	회사의 업무집행은 상법 및 정관이 정하는 범위내에서 이사회 및 임원회의에서 이를 결정하고, 특히 다음사항은 이사회의 결의를 요한다. 1. 주주총회에 관한 사항 1) 주주총회의 소집 및 이에 부의할 의안에 관한 사항2. 경영에 관한 사항 1) 회사 경영의 기본방침 결정 및 변경 2) 신규 사업 또는 신제품 개발 3) 대표이사의 선임 및 해임과 공동대표의 결정 4) 이사 및 이사 아닌 임원의 선임과 해임 5) 이사회 내 위원회 설치, 운영 및 폐지와 그 위원의 선임과 해임 6) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 7) 지배인의 선임 및 해임 8) 본부단위 조직의 제정 및 개폐, 중요한 사규,사칙의 규정 및 개폐 9) 공장, 사업장의 설치,이전 또는 폐지 10) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 11) 흡수합병 또는 신설합병의 보고 3. 재무에 관한 사항 1) 건별 자기자본의 2.5%이상의 신규 시설투자,증설 또는 별도 공장의 신설 또는 폐기 2) 건별 자기자본의 2.5%이상의 타인을 위한 가지급 및 대여 3) 최근 사업연도말 매출액의 5%이상의 단일판매,공급 및 중요계약의 체결 4) 건별 자기자본의 2.5%이상 또는 50%초과 출자지분보유 법인에 대한 타법인출자 및 출자지분의 처분 5) 결손의 처분 및 중요시설의 신설 및 개폐 6) 신주의 발행, 사채의 모집, 준비금의 자본전입, 사채의 발행 7) 건별 자기자본의 2.5%이상의 자금도입, 타인을 위한 증여, 담보제공 및 채무보증 (단, 기존 담보제공 및 채무보증의 기간연장 또는 갱신의 경우 제외) 8) 자기주식의 취득, 처분 및 소각 4. 이사 등에 관한 사항 1) 이사 등과 회사간 거래의 승인 2) 타회사의 임원겸임5. 기타 1) 청구금액이 자기자본의 2.5% 이상인 소송,재판상 화해 또는 조정에 응하는 경우 및 이에 준하는 경우 2) 주식매수선택권 부여의 취소 3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	-

※ 2021.03.24 정기주주총회에서 등기임원인 사외이사 김용재를 신규 선임함

라. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이상웅(참석율 100 % )	원성연(참석율100%)	차주호(참석율 100% )	오경중(참석율100%)	무라오오사무(참석율0%)	서현(참석율75%)	김용재(참석율100%)	전인상(참석율100%)	주재형(참석율100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2021.01.18	제1호 의안 : 타법인 대출 지급보증의 건 제2호 의안 : 임원처우 및 보수지급 규정 개정의 건 제3호 의안 : 임원 성과급 지급의 건제4호 의안 : 2021년 연간 안전보건계획 수립 보고 및 승인의 건보고사항 : 1. 외부감사인 회계감사 계획보고 2. 내부회계관리규정 일부 개정사항 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	2021.03.24신규선임	찬성	찬성

2	2021.01.29	제1호 의안 : 제55기 재무제표 (연결포함) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3	2021.02.24	제1호 의안 : 제55기 정기주주총회 개최의 건 1) 일시 : 2021.03.24(수) 오전 9:30 2) 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의 3) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제55기(2020.01.01 ~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제2호 의안 : 제55기 이익배당(안) 승인의 건제3호 의안 : 전자투표제 도입 승인의 건 보고사항 : 1. 대표자의 2020년 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4	2021.03.16	제1호 의안 :제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제55기 이익배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.24	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	2021.03.24 임기만료	찬성	찬성	찬성

6	2021.04.19	제1호 의안 : 타법인 지급 보증의 건제2호 의안 : 타법인 지급 보증의 건제3호 의안 : 미국 신규 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성

7	2021.05.21	제1호 의안 : 금융기관 여신한도 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성

8	2021.07.19	제1호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건 제2호 의안 : 타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성

9	2021.10.18.	제1호 의안 : TRS 계약 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성

10	2021.12.28	제1호 의안 : 자기주식 임직원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성

11	2022.01.17.	제1호 의안 : 임원 성과급 지급의 건보고사항 : 1. 중대재해처벌법 TF 운영 2. 외부감사인 회계감사 계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성

12	2022.02.22	제1호 의안 : 제56기 정기주주총회 개최의 건 1) 일시 : 2022.03.23(수) 오전 9:30 2) 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실 3) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제56기(2021.01.01 ~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제2호 의안 : 제56기 이익배당(안) 승인의 건제3호 의안 : 전자투표제 도입 승인의 건제4호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 제5호 의안 : 안전보건 전담조직 신설 및 규정 제정의 건 제6호 의안 : 2022년 연간 안전보건계획 수립보고 및 승인의 건 보고사항 : 1. 대표자의 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성

13	2022.03.15.	제1호 의안 :제56기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제56기 이익배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성

※ 2021.03. 24 등 기 임 원 인 사외이사 서현은 임기가 만료되어 등기임원인 사외이사김용재를 신규선임함 .

마. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안 으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2021년 12월 31일)

직명	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임 배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이상웅	2021.03.24 ~2022.03.24	연임 10회 (2009.02.24)	전문 경영인으로서 지속적인 경영혁신 및 기술혁신을 통해 세방전지(주)를 글로벌 축전지 메이커로 성장 시키는 등 기업가치 향상에 크게 공헌 할 것으로 기대하여 선임	이사회	경영전반총괄	해당없음	임원

사내이사(대표이사)	원성연	연임 3회(2018.03.21)	오랜 해외 업무 경험과 관계기업 임원을 역임하면서 고도의 전문성을 축적하여 그 업무 경험및 전문성을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것을 기대하여 선임.	해당사항없음

사내이사(대표이사)	차주호	연임 1회(2020.03.18)	세방전지(주) 전략기획, 마케팅 및 국내 영업부문을 담당하였고 관계기업 임원을 역임하면서기업가치 향상에 공헌하였으며 주도적이고 안정적인 경영활동을 위해 선임. .	해당사항없음

사내이사	무라오오사무	연임 4회 (2016.03.17)	당사와 전략적 협력 관계를 구축하고 있는 글로벌 배터리 기업인 GS Yuasa Corporation,GS Yuasa International의 대표이사로 글로벌 경영환경에 대한 전략적 의사결정에 기여할 것을기대하여 추천.	해당사항없음

사외이사	김용재	최초 선임(2021.03.24)	중부지방국세청 납세자보호담당관으로 근무하는 등 다년간의 공직생활을 경험한 세무전문가로세무 지식 및 실무 경험이 풍부하며, 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영 의사판단의 적임자로 다양한 국내 기업의 사외이사 경험을 통해 주주 및 이해관계자와 원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할 것으로 기대하여 선임	해당사항없음

사외이사	전인상	연임 2회(2019.03.20)	리튬배터리 및 축전지 분야에서의 풍부한 업무경험과 전문적 기술지식을 활용하여 당사의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하며,전문성과 독립성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회내에서독자적으로 견제와 감시 역할을 수행하여 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것을 기대하여 선임	해당사항없음

사외이사	주재형	연임 1회(2020.03.18)	회계/재무 분야의 전문가로 약35년간 회계법인 및 관련 업무 경험으로 축적한 전문지식과합리적이고 객관적인 통찰력을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 내에서 독자적으로 견제와감시역할을 수행하여 회사의 윤리 경영 실현과 기업가치 제고에 기여할 것을 기대하여 선임	해당사항없음

사내이사	오경중	연임 1회(2020.03.18)	제조 부문에 대한 다양한 경험과 전문성 보유 및 그룹 윤리경영팀장 역임 시 윤리경영실현에공헌하였으며, 이를 바탕으로 준법경영 실현과 회사의 안정적인 운영을 위해 선임	경영관리본부	해당사항없음

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.07.19	[회사]전략기획팀총무팀	김용재전인상주재형	-	축전지 제조 및 관련 사업 현황이사회 활동 및 이사회 운영규정