세방전지 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 한국측 상근이사 4명 및 사외이사 3명을 포함한 7명, 일본측 비상근이사 1명으로 한 총 8명으로 구성되어 있으며, 대표이사가 의장을 맡고 있습니다. 이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다. 필요시 이사회 규정에 의거 이사회 내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록 규정하고 있으나, 현재 감사위원회만을 운영 중에 있습니다. 이사회 변동에 관한 사항은 정기주주총회 결과 공시를 참조하시기 바랍니다. ※ 관련공시 : (예정) 2021.03.24 정기주주총회 결과 ※ 각 이사의 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

1. 구 성	이사회는 이사로서 구성한다.

2. 운 영	이사회는 정기이사회와 임시이사회로 하고, 정기이사회는 매분기 1회 이상 개최를 원칙으로 하고 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

3. 소집절차	이사회를 소집함에는 회의일정을 정하고, 그 일주일전에 이사회의 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 기재하여 각각의 이사에게 통지하여야 한다.

4. 이사회의 결의	1) 이사회의 결의는 이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로써 이를 결정한다.2) 이사회의 의제에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 당해 안건에 대하여 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 당해 이사는 출석이사에 산입하지 아니한다.

5. 결의사항	회사의 업무집행은 상법 및 정관이 정하는 범위내에서 이사회 및 임원회의에서 이를 결정하고, 특히 다음사항은 이사회의 결의를 요한다.1) 주주총회의 소집 및 이에 부의할 의안에 관한 사항2) 회사 경영의 기본방침 결정 및 변경3) 신규사업 또는 신제품 개발4) 대표이사의 선임 및 해임과 공동대표의 결정5) 이사 및 이사 아닌 임원의 선임과 해임6) 이사회 내 위원회 설치, 운영 및 폐지와 그 위원의 선임과 해임7) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의8) 지배인의 선임 및 해임9) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정10) 흡수합병 또는 신설합병의 보고11) 중요한 계약의 체결·재산의 취득 및 처분·결손의 처분12) 투자에 관한 사항13) 신주의 발행, 사채의 모집, 준비금의 자본전입, 사채의 발행, 자금의 차입14) 이사와 회사간 거래의 승인15) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지16) 중요한 소송의 제기17) 주식매수선택권 부여의 취소18) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	-

※ 2020.03.18 정기주주총회에서 등기임원인 사외이사 주재형을 신규선임함

라. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이상웅(참석율100%)	원성연(참석율100%)	차주호(참석율100%)	오경중(참석율100%)	무라오오사무(참석율0%)	이의순(참석율100%)	박찬구(참석율0%)	서현(참석율95%)	전인상(참석율100%)	주재형(참석율100%)	유충흔(참석율100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.01.20	제1호 의안 : 임원 성과급 및 공로금 지급의 건보고사항 : 1. 외부감사인 감사계획 보고 2. 대표자의 2019년 내부회계관리 운영실태 보고 3. 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	2020.03.18신규선임	2020.03.18신규선임	불참	찬성	불참	찬성	찬성	2020.03.18신규선임	찬성

2	2020.02.17	제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.25	제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 및 영업보고의 건제2호 의안 : 제54기 정기주주총회 개최의 건 1) 일시 : 2020.03.18(수) 오전 9:30 2) 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실 3) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제54기(2019.01.01 ~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.10	제1호 의안 : 제54기(2019년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제54기 이익배당(안) 승인의 건 제3호 의안 : 제54기 정기주주총회 개최 비상 대응 위임	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.18.	제1호 의안: 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	2020.03.18임기만료	2020.03.18임기만료	찬성	찬성	찬성	2020.03.18임기만료

6	2020.04.02	제1호 의안 : 타법인 출자의 건제2호 의안 : 베트남 법인 임원 변경의 건제3호 의안 : 퇴직공로금 및 고문료 지급의 건	가결	참석	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

7	2020.04.20	제1호 의안 : 경영일반규정 제·개정의 건제2호 의안 : 조직(감사위원회內 감사팀) 신설의 건제3호 의안 : 타법인 보증의 건제4호 의안 : 타법인 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

8	2020.05.25	제1호 의안 : 타법인 대여금 지급의 건제2호 의안 : 금융기관 여신한도 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

9	2020.07.20	보고사항 : 2분기 경영실적 보고	-	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석

10	2020.08.14	제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

11	2020.09.22	제1호 의안 : 타법인 주식 매입의 건제2호 의안 : 타법인 대여금 계약변경의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

12	2020.10.08	제1호 의안 : 세방리튬배터리(주) 감자 임시주주총회 의결권 행사의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

13	2020.10.19	보고사항 : 3분기 경영실적 보고	-	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석

14	2020.11.05	제1호 의안 : 타법인 주식인수의 건제2호 의안 : 정산계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

15	2020.12.14	제1호 의안 : 타법인 유상증자 청약의 건제2호 의안 : 부동산 매각의 건제3호 의안 : 타법인 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

16	2020.12.24	제1호 의안 : 자기주식 임직원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

17	2021.01.18	제1호 의안 : 타법인 대출지급보증의 건제2호 의안 : 임원처우 및 보수지급 규정 개정의 건제3호 의안 : 임원 성과급 지급의 건제4호 의안 : 2021년 연간 안전보건계획 수립 보고 및 승인의 건 보고사항 : 1) 외부감사인 회계감사 계획보고 2) 내부회계관리규정 일부 개정사항 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

18	2021.01.29	제1호 의안 : 제 55기 재무제표(연결포함) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

19	2021.02.24	제1호 의안 : 제55기 정기주주총회 개최의 건 1) 일시 : 2021.03.24(수) 오전 9:30 2) 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실 3) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제55기(2020.01.01 ~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사위원회이 되는 이사 선임의 건 마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 사. 기타사항 : 제55기 정기주주총회 개최 비상 대응 위임 제2호 의안 : 제55기 이익배당(안) 승인의 건 제3호 의안 : 전자투표제 도입의 건 보고사항 : 1. 대표자의 2020년 내부회계관리 운영실태보고 2. 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

20	2021.03.16	제1호 의안 : 제 55기 (2020년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제55기 이익배당(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

※ 2020.03.18 등기임원인 사내이사 이의순, 박찬구, 사외이사 유충흔은 임기가 만료되어 등기임원인 사내이사 차주호, 오경중, 사외이사 주재형을 신규선임함. ※ 2020.10.08 및 2020.12.14 이사회 안건 중 제1호 의안은 상법 상 이사와 회사간의 거래에 해당되므로, 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사인 차주호 대표이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았습니다.

마. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안 으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이상웅	이사회	경영전반 총괄	해당없음	임원

사내이사(대표이사)	원성연	해당사항없음

사내이사(대표이사)	차주호	해당사항없음

사내이사	무라오 오사무	해당사항없음

사외이사	서 현	해당사항없음

사외이사	전인상	해당사항없음

사외이사	주재형	해당사항없음

사내이사	오경중	경영관리부문	해당사항없음

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 11월 26일	경영관리본부	주재형서 현전인상	-	전기자동차, 리튬배터리 모듈 및 배터리팩 시장 동향 설명회