세방전지 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명 및 기타비상무이사 1명으로 총 8명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다. 이사는 주주총회를 통해 선임되며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다.

당사는 이사회 규정에 따라 필요 시 이사회 내에 별도의 위원회를 설치할 수 있으며, 현재는 감사위원회만 운영 중입니다.

※ 각 이사의 이력 및 업무 분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

1. 구 성	이사회는 이사로서 구성한다.

2. 운 영	이사회는 정기이사회와 임시이사회로 하고, 정기이사회는 매분기 1회 이상 개최를 원칙으로 하고 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

3. 소집절차	이사회를 소집함에는 회의일정을 정하고, 그 일주일전에 이사회의 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 기재하여 각각의 이사에게 통지하여야 한다.

4. 이사회의 결의	1) 이사회의 결의는 이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로써 이를 결정한다.2) 이사회의 의제에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 당해 안건에 대하여 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 당해 이사는 출석이사에 산입하지 아니한다.

5. 결의사항	회사의 업무집행은 상법 및 정관이 정하는 범위내에서 이사회 및 임원회의에서 이를 결정하고, 특히 다음사항은 이사회의 결의를 요한다.1. 주주총회에 관한 사항1) 주주총회의 소집 및 이에 부의할 의안에 관한 사항2) 정관의 변경3) 현금, 주식, 현물배당 결정(상법 제449조의2 제1항 단서 충족 시)2. 경영에 관한 사항1) 회사 경영의 기본방침 결정 및 변경2) 신규 사업 또는 신제품 개발3) 대표이사의 선임 및 해임과 공동대표의 결정4) 이사 및 이사 아닌 임원의 선임과 해임5) 이사회 내 위원회 설치, 운영 및 폐지와 그 위원의 선임과 해임6) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의7) 지배인의 선임 및 해임8) 본부단위 조직의 제정 및 개폐, 중요한 사규,사칙의 규정 및 개폐9) 공장, 사업장의 설치,이전 또는 폐지10) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정11) 흡수합병 또는 신설합병의 보고 3. 재무에 관한 사항1) 건별 자기자본의 2.5%이상의 신규 시설투자,증설 또는 별도 공장의 신설 또는 폐기2) 건별 자기자본의 2.5%이상의 타인을 위한 가지급 및 대여3) 최근 사업연도말 매출액의 5%이상의 단일판매,공급 및 중요계약의 체결4) 건별 자기자본의 2.5%이상 또는 50%초과 출자지분보유 법인에 대한 타법인출자 및 출자지분의 처분5) 결손의 처분 및 중요시설의 신설 및 개폐6) 신주의 발행, 사채의 모집, 준비금의 자본전입, 사채의 발행7) 건별 자기자본의 2.5%이상의 자금도입, 타인을 위한 증여, 담보제공 및 채무보증 (단, 기존 담보제공 및 채무보증의 기간연장 또는 갱신의 경우 제외)8) 자기주식의 취득, 처분 및 소각4. 이사 등에 관한 사항1) 이사 등과 회사간 거래의 승인2) 타회사의 임원겸임5. 기타1) 청구금액이 자기자본의 2.5% 이상인 소송,재판상 화해 또는 조정에 응하는 경우 및 이에 준하는 경우2) 주식매수선택권 부여의 취소3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	-

※ 2025년 3월 20일 제59기 정기주주총회에서 이영렬, 윤영식 사외이사가 재선임 되었으며, 전인상 사외이사의 임기 만료로 조원홍 사외이사가 신규 선임되었습니다.

라. 중요의결사항 등 (2025.09.30 기준)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

이상웅 (출석률 100%)	김대웅 (출석률 100%)	박정희 (출석률 100%)	이원석 (출석률 100%)	이원섭 (출석률 100%)	윤영식 (출석률 100%)	전인상 (출석률 100%)	이영렬 (출석률 100%)	조원홍 (출석률 100%)	무라오 오사무 (출석률 0%)	아베 타케시 (출석률 17%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2025.01.22	제1호 의안 : 2025년 연간 안전보건계획 수립 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

제2호 의안 : 자기주식보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

제3호 의안 : 임원 성과급 지급 및 임원 임금 인상의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

-보고사항 : 외부감사인 회계감사 계획보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2025.02.10	제1호 의안 : 제59기 재무제표(별도,연결) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

3	2025.02.19	제1호 의안 : 제59기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

제2호 의안 : 제59기 이익배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

제3호 의안 : 전자투표제 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

-보고사항 : 가. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2025.03.12	제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

제2호 의안 : 제59기 이익배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

5	2025.03.20	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

6	2025.04.08	제1호 의안 : 세방리튬배터리(주)가 삼성 SDI에 부담하는 배터리셀 물품대금 채무에 대한 보증 연장 갱신의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참

제2호 의안 : 국내 영업소 일부의 이전 및 폐지의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참

-보고사항 : 2025년 1분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	2025.06.30	-보고사항 : 2030년 온실가스 감축 계획 수립 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8	2025.07.08	제1호 의안 : 임금체계 개편에 따른 시급직 자사주 지급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참

제2호 의안 : 최고경영자 승계 및 부적격 임원 선임 방지 규정 제정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참

-보고사항 : 2025년 2분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9	2025.08.13	제1호 의안 : 상반기 경영 성과급 등 지급에 따른 자사주 교부의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참

제2호 의안 : 규범 준수/뇌물 수수 방지 및 부패 방지 방침 제정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참

10	2025.09.05	제1호 의안 : 타법인 보증 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참

제2호 의안 : 국내영업본부 조직 변경에 따른 사업소 폐지의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참

-보고사항 : ISO 37301, ISO 37001 경영 검토 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2025년 3월 20일 정기주주총회에서 김대웅 대표이사, 전인상 사외이사, 무라오 오사무 기타비상무이사의 임기 만료로 박정희 대표이사, 조원홍 사외이사, 아베 타케시 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.

마. 이사의 독립성당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 경영 감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다. 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성을 위하여 이사 선임시 추천인, 회사와의 거래, 최대주주등과의 거래내역 등을 투명하고 공정하게 외부에 공개하고 있습니다.당사 이사회는 효율적인 견제와 투명한 의사결정이 이루어질 수 있도록 사외이사 3명, 사내이사 4명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 8명으로 구성되어 있습니다. 모든 사외이사는 경영진과 특수관계에 있지 않으며, 이사와 회사의 이해충돌 방지를 위해 상법과 이사회 규정 등에 의거하여 이사회의 사전 승인 없이는 자기 또는 제 3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하지 못합니다.당사는 상법 제542조의11에 근거하여 이사회 내 감사위원회를 두고 있으며 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.당사 이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 09월 30일)

직명	성명	임기	연임횟수(최초선임일)	선임 배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이상웅	2025.03.20 ~ 2026.03.20	연임 13회 (2009.02.24)	전문 경영인으로서 지속적인 경영혁신 및 기술혁신을 통해 세방전지(주)를 글로벌 축전지 메이커로 성장 시키는 등 기업가치 향상에 크게 공헌할 것으로 기대하여 선임.	이사회	경영전반총괄	해당없음	임원

사내이사 (대표이사)	박정희	2025.03.20 ~ 2026.03.20	최초 선임 (2025.03.20)	정밀화학 및 금속소재 산업군에서 공장장, 생산본부장, 대표이사직을 역임하면서 생산 및 영업 부문 전반을 경영한 경험을 바탕으로 제조 기반의 생산 효율화 및 실무 중심 경영 역량을 축적해왔으며, 이를 바탕으로 당사의 사업 안정성과 수익성 제고에 기여할 것을 기대하여 추천.	해당사항 없음

사내이사	이원석	2025.03.20 ~ 2026.03.20	연임 2회 (2022.03.23)	관계기업의 임원을 역임하면서 재무 및 경영전략의 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 바탕으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 등의 직무를 공정하게 수행함과 더불어 사업 구조 고도화를 통한 지속적 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대하여 추천.	경영관리본부	해당사항 없음

사내이사	이원섭	2025.03.20 ~ 2026.03.20	연임 1회 (2023.03.16)	전문회계법인에서 투자유치 및 기업 인수 자문 업무를 수행하며 기업가치평가 분야의 전문성을 키워왔으며, 또한 세방그룹 경영전략실장의 업무 경험을 바탕으로 해외사업/투자담당 임원으로 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여할 것으로 기대하여 추천.	해외사업 /투자 담당 ,전략기획실장	임원

사외이사	윤영식	2025.03.21 ~ 2026.03.21	연임 1회 (2024.03.21)	구미세무서장 및 서울지방국세청 조사국 과장으로 근무하는 등 다년간의 공직생활을 경험한 세무 및 회계전문가로 세무, 회계 지식 및 실무 경험이 풍부하며, 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영의사 판단의 적임자로 다양한 기업의 부회장 및 대표이사 등의 경험을 통해 주주 및 이해관계자와 원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할 것으로 기대하여 선임.	감사위원장	해당사항 없음

사외이사	이영렬	2025.03.24 ~ 2026.03.24	연임 2회 (2022.03.24)	서울남부지방검찰청, 서울중앙지방검찰청 검사장, 법무법인 변호사 등을 역임하면서 법적실무 능력을 겸비하였고 다양한 분야의 사건을 담당했던 경험을 바탕으로 이사회 운영에 합리성과 객관성이 담보된 법적 판단과 더불어 회사에 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 추천.	감사위원	해당사항 없음

사외이사	조원홍	2025.03.20 ~ 2026.03.20	최초 선임 (2025.03.20)	글로벌 전략 컨설팅 산업군에서 대표직, 글로벌 완성차 산업군에서 임원 및 비상임 경영 고문을 역임, 현재 사모펀드 대표이사직을 수행하며 산업 전반에 대한 종합적 식견과 경영 판단 능력을 바탕으로 당사의 경영 전략 수립 및 글로벌 마케팅 전략 강화를 고려하여 추천.	감사위원	해당사항 없음

기타비상무 이사	아베 타케시	2025.03.20 ~ 2026.03.20	최초 선임 (2025.03.20)	당사와 전략적 협력 관계를 구축하고 있는 글로벌 배터리 기업인 GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International의 대표이사로 글로벌 경영환경에 대한 전략적 의사결정에 기여할 것을 기대하여 추천.	-	해당사항 없음

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2025년 연간 1회 이상 실시 예정

사. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부감사팀	3	상무 1명(5년)책임 1명(5년)선임 1명(5년)	감사위원회 운영 및 업무 지원업무감사, 일상감사 등 회사 경영 전반의 감사 업무 수행

컴플라이언스팀	6	수석 1명(24년)책임 3명(평균 11년)주임 1명(0.7년)사원 1명(0.9년)	내부회계관리제도 설계 및 운영 등

재무회계팀	10	수석 1명(24년)책임 3명(3년)선임 1명(8년)주임 3명(평균 4년)사원 2명(평균 1년)	재무적 경영활동에 대한 감사업무 지원