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세방전지 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 세방전지주식회사
대 표 이 사 : 이 용 준
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 선릉로 433 (역삼동)
(전 화)02-3451-6201
(홈페이지) http://www.gbattery.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무회계팀장 (성 명) 우 충 훈
(전 화) 02-3451-6201
목 차

Ⅰ. 회사의 개요	2

1. 회사의 개요	2

가. 회사의 법적, 상업적 명칭	2

나. 설립일자 및 존속기간	2

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지	2

라. 중소기업 해당여부	2

마. 주요사업의 내용	2

바. 계열회사에 관한 사항	2

사. 연결대상 종속회사 개황	3

2. 회사의 연혁	3

가. 본점소재지	3

나. 경영진의 중요한 변동	3

다. 상호의 변경	4

라. 최근 5사업연도 변동상황	4

3. 자본금 변동사항	4

4. 주식의 총수 등	5

가. 자기주식 취득 및 처분 현황	5

5. 의결권 현황	6

6. 배당에 관한 사항 등	7

가. 이익배당	7

나. 배당금 지급청구권의 소멸시효	7

다. 주요배당지표	7

Ⅱ. 사업의 내용	9

1. 사업의 개요	9

가. 업계의 현황	9

나. 회사의 현황	10

2. 사업부문의 재무현황	12

3. 신규사업 등의 내용 및 전망	12

4. 주요 제품	13

가. 주요 제품	13

나. 주요 제품 등의 가격변동추이	13

5. 주요 원재료 등의 현황	13

가. 주요 원재료	13

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이	14

6. 생산 및 설비에 관한 사항	14

가. 생산능력 및 생산능력 산출근거	14

나. 생산실적 및 가동률	15

다. 생산설비의 현황	16

라. 설비의 신설·매입 계획 등	19

7. 매출에 관한 사항	20

가. 매출실적	20

나. 판매경로 및 판매방법	20

8. 시장위험과 위험관리	21

가. 시장위험	22

나. 신용위험	24

다. 유동성위험	24

라. 자본위험관리	25

9. 경영상의 주요계약 등	26

가. 기술도입 계약	26

나. 원재료등에 대한 구매 계약	26

10. 연구개발활동	26

가. 연구개발 담당조직	26

나. 연구개발비용	28

다. 연구개발실적	28

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항	28

Ⅲ. 재무에 관한 사항	29

1. 요약재무정보	29

2. 연결재무제표	31

3. 연결재무제표 주석	37

4. 재무제표	119

5. 재무제표 주석	125

6. 기타 재무에 관한 사항	202

가. 대손충당금 설정현황	202

나. 재고자산 현황 등	204

다. 재고자산의 실사내역 등	204

라. 공정가치 평가 절차요약	205

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등	216

1. 연결재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견	216

2. 별도재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견	216

3. 감사용역 체결현황	216

4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황	216

5. 외부감사인의 변경	216

Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견	217

1. 예측정보에 대한 주의사항	217

2. 개요	217

3. 경영성과 및 재무상태	218

4. 유동성, 중요한 자금조달 및 자금의 지출	220

5. 부외부채에 관한 사항	220

6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항	220

7. 시장위험과 위험관리	220

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항	226

1. 이사회에 관한 사항	226

가. 이사회의 구성에 관한 사항	226

나. 이사회의 운영규정의 주요내용	226

다. 중요의결사항 등	227

라. 이사의 독립성	228

2. 감사제도에 관한 사항	229

가. 감사위원회의 인적사항	229

나. 감사위원회 회원의 독립성	230

다. 감사 및 감사위원회의 주요활동내역	230

라. 준법지원인에 관한 사항	231

3. 주주의 의결권 행사에 관한 현황	231

가. 투표제도	231

나. 소수주주권	231

다. 경영권 경쟁	231

Ⅶ. 주주에 관한 사항	232

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황	232

2. 최대주주의 개요	232

3. 주식 소유현황	235

4. 소액주주현황	235

5. 주식사무	235

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적	236

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항	237

1. 임원 및 직원의 현황	237

가. 임원의 현황	237

나. 직원의 현황	240

2. 임원의 보수 등	240

가. 주주총회 승인금액	240

나. 보수지급금액	240

보수현황>	241

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항	243

1. 기업집단의 명칭	243

2. 기업집단에 소속된 회사	243

3. 지배구조	244

4. 임원 겸직현황	246

5. 타법인출자 현황	246

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용	248

1. 출자 및 출자지분 처분내역	248

2. 자산양수도	248

3. 영업거래	248

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	249

1. 주주총회의사록 요약	249

2. 우발채무 등	249

3. 외국지주회사의 자회사 현황	250

4. 녹색경영	250

가. 공장별 연간 온실가스 배출량 및 연간 에너지 사용량	250

전문가의 확인	252
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '세방전지주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 세방전지(주) 라고 표기 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1952년 9월에 자동차용 및 산업용 축전지의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1987년 11월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장 법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울시 강남구 선릉로 433 (역삼동)전 화 : 02-3451-6201홈페이지 : http://www.gbattery.com/ 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 축전지의 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.또한, K-IFRS 적용에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 비철금속 제련업(동양메탈), 자동차부품 판매 및 판매주선(Sebang Batteries Europe GmbH), 전자부품 제조업(에스엘비)이 있습니다.기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항(1) 기업집단의 명칭

명 칭	지 배 자	주력업종	주력업체

세방그룹	세방(주)(운송·하역·창고·건설업)	운수창고업,축전지제조업	세방(주)세방전지(주)

(2) 기업집단에 소속된 회사당사를 포함한 계열회사는 총 25개사이며, 계열회사 중 당사와 세방(주)는 상장회사입니다. 세부사항은 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Sebang BatteriesEurope GmbH	2015.06.17	Mergenthalerallee 77,65760 Eschborn	자동차부품 판매 및 판매주선	112	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

(주)동양메탈	2011.02.24	전남 장성군 황룡면 강변로 452-13	비철금속 제련업	27,404	상동	해당없음

에스엘비(주)	2015.09.25	경기도 군포시 고산로 166	전자부품 제조업	1,979	상동	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지서울시 강남구 선릉로 433 (역삼동) 세방빌딩 나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2013.02	신임 대표이사 선임(이상웅, 임동준 각자대표)

2013.09	각자대표이사에서 단독대표이사로 변경(임동준 대표이사)

2015.03	단독대표이사에서 각자대표이사로 변경(박광희, 이용준 각자대표)

2017.03	각자대표이사에서 단독대표이사로 변경(이용준 대표이사)

다. 상호의 변경

변 경 일 자	변경전 상호	변경후 상호	변경사유

1961.07	대양기술 연구소	진해전지 공업소

1966.02	진해전지 공업소	진해전지(주)	법인설립

1978.09	진해전지(주)	세방전지(주)	세방그룹사 인수

라. 최근 5사업연도 변동상황

일 자	내 용

2012.04	환경부장관 표창 수상(녹색제품 보급촉진)

2013.02	신임대표이사 선임(이상웅, 임동준 각자대표)

2013.09	각자대표이사에서 단독대표이사로 변경(임동준 대표이사)

2013.11	국가품질유공자부문 대통령표창 수상

2013.12	광주 및 창원생산본부 OHSAS 18001(안전보건경영시스템)인증 취득

2013.12	폭스바겐 Procee Audit A등급 인증획득

2014.11	6억$ 수출탑 수상

2015.03	단독대표이사에서 각자대표이사로 변경(박광희, 이용준 각자대표)

2015.10	사회적 책임경영 경영품질 종합대상 수상

2016.07	고용노동부 노사문화우수기업 인증
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-

공시대상기간중 자본의 변동내용이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	39,200,000	39,200,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,000,000	14,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,000,000	14,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	256,823	256,823	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,743,177	13,743,177	-

보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 39,200,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 14,000,000주입니다. 현재의 유통주식수는 13,743,177주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

가. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	121,317	0	0	0	121,317	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	135,506	0	0	0	135,506	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	256,823	0	0	0	256,823	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	256,823	0	0	0	256,823	-

우선주	0	0	0	0	0	-

※ 자기주식 취득 신탁계약 총 3건 중 2015년 8월 28일자 및 2015년 11월 6일자로 신탁계약 2건에 대하여 계약기간 만료에 따른 신탁계약을 해지 하였으며, 현재 1건의 신탁계약을 유지하고 있습니다.※ 2016년 5월 17일자로 다음과 같이 자기주식취득 신탁계약을 체결하였습니다.- 최초계약일 : 2015년 5월 18일- 신탁금액 : 50억원- 계약기간 : 2016년 5월 18일 ~ 2017년 5월 17일(12개월)- 계약기관 : 삼성증권 ※ 보고서 제출일 현재 운용중인 자사주신탁의 가입금액 총액은 50억원입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	256,823	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,743,177	-

우선주	-	-

당사가 발행한 보통주식수는 14,000,000주이며, 이는 정관상의 총발행주식수의 약 35.7%에 해당합니다. 또한 보통주 외에 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다. 발행한 보통주 중 자기주식은 256,823주이며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 13,743,177주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 가. 이익배당(1) 이익의 배당을 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수있다.(2) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등재된 질권 자에게 지급한다. 나. 배당금 지급청구권의 소멸시효(1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.(2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	62,772	78,787	61,410

(개별)당기순이익(백만원)	63,787	79,241	61,410

(연결)주당순이익(원)	4,568	5,706	4,406

현금배당금총액(백만원)	4,810	4,810	4,168

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	7.67	6.11	6.79

현금배당수익률(%)	보통주	0.92	0.85	0.75

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	350	350	300

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익 계산근거- 주당순이익은 보통주 1주에 대한 순이익을 회계기간동안 가중평균한 유통보통주식수로 나누어 보통주 1주당 순이익 산정
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제51기	제50기	제49기

2016년 12월 31일	2015년 12월 31일	2014년 12월 31일

[유동자산]	709,733,716	693,124,957	670,931,516

ㆍ현금및현금성자산	68,904,937	145,161,639	90,215,397

ㆍ단기금융상품	215,032,146	173,532,146	251,394,582

ㆍ당기손익인식금융자산	63,744,115	32,123,051	-

ㆍ유동성매도가능금융자산	3,004,136	2,769	73,107

ㆍ매출채권및기타유동채권	217,109,818	211,957,063	197,371,127

ㆍ재고자산	123,788,200	118,243,096	117,389,153

ㆍ기타유동자산	18,150,364	12,105,193	14,488,150

[비유동자산]	376,746,718	308,259,936	256,794,396

ㆍ비유동매도가능금융자산	24,889,071	13,841,251	8,849,979

ㆍ비유동당기손익인식금융자산	10,136,634	11,953,770	9,766,000

ㆍ장기금융상품	10,003,500	4,500	5,073

ㆍ유형자산	301,436,135	256,840,281	212,992,648

ㆍ무형자산	6,398,069	6,851,784	3,503,823

ㆍ투자부동산	15,856,599	15,977,342	18,377,264

ㆍ기타비유동금융자산	8,026,710	2,791,008	3,299,609

자산총계	1,086,480,434	1,001,384,893	927,725,912

[유동부채]	247,652,570	218,372,463	214,309,024

[비유동부채]	12,318,113	14,942,902	14,414,190

부채총계	259,970,683	233,315,365	228,723,214

[지배기업 소유주지분]	826,121,975	766,081,535	699,002,698

ㆍ자본금	7,000,000	7,000,000	7,000,000

ㆍ자본잉여금	57,934,798	58,301,982	58,944,253

ㆍ자본조정	(10,951,887)	(10,951,887)	(4,805,418)

ㆍ기타포괄손익누계액	2,874,847	1,908,054	2,520,742

ㆍ이익잉여금	769,264,217	709,823,386	635,343,121

[비지배지분]	387,776	1,987,993	-

자본총계	826,509,751	768,069,528	699,002,698

(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	959,775,757	956,255,739	955,578,136

영업이익	74,349,973	95,325,606	81,017,045

법인세비용차감전순이익	82,463,179	103,468,485	87,634,623

연결총당기순이익	62,775,950	78,620,268	61,409,744

지배기업소유주지분순이익	62,772,169	78,786,587	61,409,744

비지배지분순이익	3,781	(166,319)	-

주당순이익(원)	4,568	5,706	4,406

연결에 포함된 회사수	3	3	-

*연결에 포함된 회사수는 지배회사 제외 기준입니다. 나. 요약재무정보(별도재무제표 기준)

(단위 : 천원)

구 분	제51기	제50기	제49기

2016년 12월 31일	2015년 12월 31일	2014년 12월 31일

[유동자산]	700,705,120	688,997,296	670,931,516

ㆍ현금및현금성자산	68,283,340	142,783,328	90,215,397

ㆍ단기금융상품	215,032,146	173,532,146	251,394,582

ㆍ당기손익인식금융자산	63,744,115	32,123,051	-

ㆍ유동성매도가능금융자산	3,004,135	2,769	73,107

ㆍ매출채권및기타유동채권	217,570,374	212,031,968	197,371,127

ㆍ재고자산	118,248,554	117,017,984	117,389,153

ㆍ기타유동자산	14,822,456	11,506,050	14,488,150

[비유동자산]	372,592,121	304,661,882	256,794,396

ㆍ비유동매도가능금융자산	24,889,071	13,841,251	8,849,979

ㆍ비유동당기손익인식금융자산	10,136,634	11,953,770	9,766,000

ㆍ장기금융상품	10,003,500	4,500	5,073

ㆍ종속기업에대한투자	9,788,722	7,779,683	-

ㆍ관계기업에대한투자	255,656	-	-

ㆍ유형자산	288,048,022	247,369,757	212,992,648

ㆍ무형자산	5,373,314	5,100,407	3,503,823

ㆍ투자부동산	15,856,599	15,977,342	18,377,264

ㆍ기타비유동금융자산	8,240,603	2,635,172	3,299,609

자산총계	1,073,297,241	993,659,178	927,725,912

[유동부채]	234,899,308	214,907,164	214,309,024

[비유동부채]	9,826,086	11,610,088	14,414,190

부채총계	244,725,394	226,517,252	228,723,214

[자본금]	7,000,000	7,000,000	7,000,000

[자본잉여금]	58,944,253	58,944,253	58,944,253

[자본조정]	(10,951,887)	(10,951,887)	(4,805,418)

[기타포괄손익누계액]	2,873,342	1,904,347	2,520,742

[이익잉여금]	770,706,139	710,245,213	635,343,121

자본총계	828,571,847	767,141,926	699,002,698

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	-

(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	958,982,089	956,255,739	955,578,136

영업이익	76,034,219	96,389,860	81,017,045

당기순이익	63,787,093	79,241,405	61,409,744

주당순이익(원)	4,641	5,739	4,406
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 연결재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제51기(당기)	한영회계법인	적정	“해당사항 없음”

제50기(전기)	삼일회계법인	적정	“해당사항 없음”

제49기(전전기)	-	-	-

2. 별도재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제51기(당기)	한영회계법인	적정	“해당사항 없음”

제50기(전기)	삼일회계법인	적정	“해당사항 없음”

제49기(전전기)	삼일회계법인	적정	“해당사항 없음”

3. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제51기(당기)	한영회계법인	분기,반기,결산 재무제표 및연결재무제표 검토등 회계감사	110,000,000	1,584

제50기(전기)	삼일회계법인	분기,반기,결산 재무제표 및연결재무제표 검토등 회계감사	110,000,000	1,490

제49기(전전기)	삼일회계법인	분기,반기,결산 재무제표 검토등 회계감사	110,000,000	1,861

4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제51기(당기)	2016.07.18	가치평가(재무/세무실사)	2016.08.08~2016.08.26	40,000,000	-

제50기(전기)	-	-	-	-	-

제49기(전전기)	-	-	-	-	-

5. 외부감사인의 변경 삼일회계법인과 외부감사계약이 만료됨에 따라 2016사업연도에 외부감사인을 한영회계법인으로 변경하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 가. 감사위원회의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

유충흔	-위스콘신매디슨대 정책학 석사(1996년)
-감사원(1983년~2009년)-AMEC Partners Korea사장(2009년~2011년)
-현 서울대학교 산학협력단 감사전문위원	사외이사

서 현	-서울대 법학과 졸업(1979년)-사법연수원 제16기 수료(1987년)-부산지법 판사(1987년~1992년)-서울지법 의정부지원 판사(1992년 ~1994년)-서현 법률사무소(1994년)-법무법인 바른법률 변호사(1998년)-법무법인 헤미르 대표변호사(2004년)-법무법인 서광 대표변호사(2009년)-한재장학재단 이사(2015년)-현 서현법률사무소 변호사	사외이사

김명식	-건국대 법학박사(2001년)
-총무처(1984년~1997년)-행정 자치부 과장(1997년~1999년)-중앙인사 위원회 과장/국장(1999년~2008년)-대통령실 인사비서관/인사기획관(2008년~2013년)-현 대구카톨릭대 경찰행정학과 교수	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 다. 감사 및 감사위원회의 주요활동 내역

구분	개최일자	의안내용	가결여부	비고

감사위원회	2016.01.25	보고사항 : 1. 내부회계관리자의 2015년 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 3. 외부감사인의 감사계획 보고	참석

2016.02.26	보고사항 : 외부감사인의 외부감사 결과보고	참석

2016.03.09	제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건제2호 의안 : 제50기 재무제표 이사회 승인 '전원동의'의 건	가결

2016.04.18	보고사항 : 2016년 1분기 결산실적보고	참석

2016.07.18	보고사항 : 2016년 2분기 결산실적보고	참석

2016.10.17	보고사항 : 2016년 3분기 결산실적보고	참석

2017.01.23	보고사항 : 1. 내부회계관리자의 2016년 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 3. 외부감사인의 감사계획 보고	참석

2017.03.08	제1호 의안 : 제51기 재무제표 이사회 승인 ‘전원동의’의 건	가결

라. 준법지원인에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투 표제도당사는 정관 제26조의 규정에 따라 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제, 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 소수주주권공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	10	4,200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	3,962,816	396,281	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	3,866,816	555,402	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	96,000	32,000	사외이사 3명

감사	-	-	-	-

※ 보수총액은 2016년 공시대상기간 지급기준임※ 감사위원회는 사외이사 3인으로 전원 구성함

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이의순	이사	517	-

이상웅	이사	1,671	-

이용준	이사	502	-

박광희	이사	720	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이의순	근로소득	급여	514	이사회의 결의에 따라 연간 급여총액 514백만원을 분할하여 지급하였음

기타 근로소득	3	임원보수 규정에 따른 복리후생비용 지급

이상웅	근로소득	급여	642	이사회의 결의에 따라 연간 급여총액 642백만원을 분할하여 지급하였음

상여	1,026	임원 성과보수지급기준에 따라 매출액, 영업이익, 전략과제로 구성된 계량지표와 리더쉽 및 자질, 직책적합성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 이사회 에서 정한 지급률에 따라 차등 지급할 수 있음.계량지표 측면에서 매출액 9,589억원 및 영업이익 760억원의 성과를 달성하였으며, 비계량지표와 관련하여 리더십 및 자질, 직책적합성, 정도경영문화 정착 등의 회사 기여도로 종합적으로 평가하여 성과급 1,026백만원을 산출, 지급하였음

기타 근로소득	3	임원보수 규정에 따른 복리후생비용 지급

이용준	근로소득	급여	224	이사회의 결의에 따라 연간 급여총액 224백만원을 분할하여 지급하였음

상여	267	임원 성과보수지급기준에 따라 매출액, 영업이익, 전략과제로 구성된 계량지표와 리더쉽 및 자질, 직책적합성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 이사회 에서 정한 지급률에 따라 차등 지급할 수 있음.계량지표 측면에서 매출액 9,589억원 및 영업이익 760억원의 성과를 달성하였으며, 비계량지표와 관련하여 리더십 및 자질, 직책적합성, 정도경영문화 정착 등의 회사 기여도로 종합적으로 평가하여 성과급 267백만원을 산출, 지급하였음

기타 근로소득	11	임원보수 규정에 따른 복리후생비용 지급

박광희	근로소득	급여	224	이사회의 결의에 따라 연간 급여총액 224백만원을 분할하여 지급하였음

상여	490	임원 성과보수지급기준에 따라 매출액, 영업이익, 전략과제로 구성된 계량지표와 리더쉽 및 자질, 직책적합성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 이사회 에서 정한 지급률에 따라 차등 지급할 수 있음.계량지표 측면에서 매출액 9,589억원 및 영업이익 760억원의 성과를 달성하였으며, 비계량지표와 관련하여 리더십 및 자질, 직책적합성, 정도경영문화 정착 등의 회사 기여도로 종합적으로 평가하여 성과급 490백만원을 산출, 지급하였음

기타 근로소득	6	임원보수 규정에 따른 복리후생비용 지급
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭

명 칭	지 배 자	주력업종	주력업체

세방그룹	세방(주)(운송·하역·창고·건설업)	운수창고업,축전지제조업	세방(주)세방전지(주)

2. 기업집단에 소속된 회사 사업보고서 제출일 현재 세방그룹 기업집단에 소속된 계열회사의 수는 당사를 포함한 상장사 2개사와 비상장 23개사로 총 25개의 계열회사가 있습니다.그 계열회사의 현황은 다음과 같습니다

업 종 별	상 장	비 상 장	비 고

도로화물운송업	세방(주)

축전지 제조	세방전지(주)

경영자문 및 컨설팅	이앤에스글로벌(주)

해운대리ㆍ써비스	한국해운(주)

"	씨앤디글로벌(주)

"	씨앤엘글로벌(주)

항공운송대리	범세항운(주)

축전지부품 제조ㆍ 무정전 전원장치ㆍ 전력변환기기	세방산업(주)

해상화물 운송주선업	(주)세방익스프레스

보관유통창고업 등	세방부산신항물류(주)

"	세방광양국제물류(주)

운송업	세진육운(주)

"	세명육운(주)

창고보관, 운송주선업	세방비나

항만시설 관리 및 운영	목포대불부두운영(주)

"	부산신항다목적터미널(주)

"	평택당진중앙부두(주)

"	군산항7부두운영(주)

"	세방육운(주)

"	세방부산신항컨테이너데포(주)

"	(주)아이엔티씨

부동산 관리	세방이스테이트(주)

비철금속 제련업	(주)동양메탈

전자부품 제조업	에스엘비(주)

창고보관, 운송주선업	대일특수운수(주)

3. 지배구조4. 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	담당업무

이 의 순	이 사(명예회장)	이앤에스글로벌(주)(주)세방익스프레스세방산업(주)세방(주)	이 사(명예회장)	경영총괄

이 상 웅	이 사(회장)	이앤에스글로벌(주)(주)세방익스프레스세방산업(주)세방(주)	이 사(회장)	경영총괄

5. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

세방(상장)	2007.12.21	단순투자	4,122	400,000	2.38	6,760	-	-	-700	400,000	2.38	6,060	918,400	43,385

에스케이텔레콤(상장)	2015.06.30	단순투자	115	458	-	99	-	-	4	458	-	103	28,581,388	1,515,885

쌍용자동차(상장)	2010.01.18	출자전환	-	28,173	-	218	-	-	4	28,173	-	222	2,039,198	-61,942

우리은행(상장)	2016.04.21	단순투자	7,766	-	-	-	758,825	7,766	1,909	758,825	0.11	9,675	291,859,072	1,075,392

대우자동차(비상장)	-	단순투자	3	1,038	-	-	-	-	-	1,038	-	-	-	-

전지조합(비상장)	-	단순투자	11	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-

블루카이트(비상장)	2014.04.24	단순투자	500	100,000	18.7	500	-	-	-	100,000	18.7	500	7,072	440

Sebang BatteriesEurope GmbH(비상장)	2015.06.17	해외거점확보	124	1	100	124	-	-	-	1	100	124	112	-112

동양메탈(비상장)	2015.08.19	원자재수급처 확보	5,696	1,140,937	77.6	5,696	224,113	1,169	-	1,365,050	92.9	6,865	27,404	116

에스엘비(비상장)	2015.11.02	리튬시장진입	1,960	3,920,000	70	1,960	1,680,000	840	-	5,600,000	100	2,800	1,979	-717

HS Global HoldingsPte.Ltd(비상장)	2016.06.02	해외거점확보	256	-	-	-	295,000	256	-	295,000	50	256	1,285	-603

합 계	5,590,607	-	15,368	2,957,938	10,031	1,217	8,548,545	-	26,616	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

세방(주)	본인	보통주	4,121,681	-	-	4,121,681

합 계	4,121,681	-	-	4,121,681

2. 자산양수도(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	거래일자	거래대상물	거래목적	금액

세방(주)	본인	매수	2016.07.11	토지(서울시 강남구 역삼동 708-8)	투자활동	42,000	이사회 결의

합 계	42,000

3. 영업거래(단위 : 백만원 )

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

세방산업	계열	원재료외	2016.01.01~2016.12.31	Separater,전조,카바,금형 외	58,997	장기계약 자동연장

동양메탈	종속	2016.04.01~2016.12.31	순연, 합금연	45,756	-

합 계	104,753
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제51기주주총회(2017.3.16)	제1호 의안 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 정관 일부 변경의 건제3호 의안 이사 선임의 건제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건	자동철회 및 보고원안대로 승인"""

제50기주주총회(2016.3.17)	제1호 의안 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 정관 일부 변경의 건제3호 의안 이사 선임의 건제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건	자동철회 및 보고원안대로 승인""

2. 우발부채 등가 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-

금융기관(은행제외)	-	-

법 인	-	-

기타(개인)	-	-

나. 채무보증 현황

(기준일 : 2016.12.31) (단위 : 천원, USD)

회사명	금융기관	보증한도	실행금액	보증내역

(주)동양메탈	신한은행	12,000,000	9,800,000	일반자금대출

우리은행	USD 2,040,000.00	USD 85,456.51	연지급수입

8,400,000	5,910,000	일반자금대출

다. 기 타Ⅲ. 재무에 관한 사항 -> 3. 연결재무제표 주석 -> "우발사항 및 약정사항" 참조

3. 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

4. 녹색경영당사는 저탄소 녹색성장 기본법에 의하여 2010년 광주생산본부가 목표관리제 관리업체로 선정되어 온실가스 인벤토리 구축 및 3자검증을 받았으며, 2011년 창원생산본부도 목표관리제 관리업체로 선정되어 온실가스 인벤토리 구축 및 3자 검증을 완료하였습니다. 이를 바탕으로 저탄소 녹색성장기본법을 준수하고자하며, 온실가스 감축과 에너지 절감노력을 기울이고 있습니다. 또한 당사는 2015년부터 온실가스배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제8조에 따라 온실가스 배출권 거래제 적용 대상업체에 해당합니다. 가. 공장별 연간 온실가스 배출량 및 연간 에너지 사용량

구분	광주공장	창원공장	비고

온실가스 배출량	에너지 사용량	온실가스 배출량	에너지 사용량

(tCO2e)	(TJ)	(tCO2e)	(TJ)

2010년	53,040	1,025	28,696	555

2011년	61,068	1,180	32,111	621

2012년	59,613	1,152	28,777	619

2013년	68,314	1,396	33,295	679

2014년	70,905	1,448	32,906	672

2015년	73,120	1,494	37,101	758

2016년	75,735	1,548	42,295	864

※광주공장은 2007~2015년은 3자검증 완료※창원공장은 2008~2015년은 3자검증 완료