세방전지 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 한국측 상근이사 4명 및 사외이사 3명을 포함한 7명, 일본측 비상근이사 1명으로 한 총 8명으로 구성되어 있으며, 대표이사가의장을 맡고 있습니다. 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다. 필요시 이사회 규정에 의거 이사회 내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록 규정하고 있으며, 현재는 감사위원회만을 운영 중에 있습니다. ※ 각 이사의 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

1. 구 성	이사회는 이사로서 구성한다.

2. 운 영	이사회는 정기이사회와 임시이사회로 하고, 정기이사회는 매분기 1회 이상 개최를 원칙으로 하고 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

3. 소집절차	이사회를 소집함에는 회의일정을 정하고, 그 일주일전에 이사회의 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 기재하여 각각의 이사에게 통지하여야 한다.

4. 이사회의 결의	1) 이사회의 결의는 이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로써 이를 결정한다.2) 이사회의 의제에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 당해 안건에 대하여 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 당해 이사는 출석이사에 산입하지 아니한다.

5. 결의사항	회사의 업무집행은 상법 및 정관이 정하는 범위내에서 이사회 및 임원회의에서 이를 결정하고, 특히 다음사항은 이사회의 결의를 요한다.1. 주주총회에 관한 사항1) 주주총회의 소집 및 이에 부의할 의안에 관한 사항2. 경영에 관한 사항1) 회사 경영의 기본방침 결정 및 변경2) 신규 사업 또는 신제품 개발3) 대표이사의 선임 및 해임과 공동대표의 결정4) 이사 및 이사 아닌 임원의 선임과 해임5) 이사회 내 위원회 설치, 운영 및 폐지와 그 위원의 선임과 해임6) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의7) 지배인의 선임 및 해임8) 본부단위 조직의 제정 및 개폐, 중요한 사규,사칙의 규정 및 개폐9) 공장, 사업장의 설치,이전 또는 폐지10) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정11) 흡수합병 또는 신설합병의 보고 3. 재무에 관한 사항1) 건별 자기자본의 2.5%이상의 신규 시설투자,증설 또는 별도 공장의 신설 또는 폐기2) 건별 자기자본의 2.5%이상의 타인을 위한 가지급 및 대여3) 최근 사업연도말 매출액의 5%이상의 단일판매,공급 및 중요계약의 체결4) 건별 자기자본의 2.5%이상 또는 50%초과 출자지분보유 법인에 대한 타법인출자 및 출자지분의 처분5) 결손의 처분 및 중요시설의 신설 및 개폐6) 신주의 발행, 사채의 모집, 준비금의 자본전입, 사채의 발행7) 건별 자기자본의 2.5%이상의 자금도입, 타인을 위한 증여, 담보제공 및 채무보증 (단, 기존 담보제공 및 채무보증의 기간연장 또는 갱신의 경우 제외)8) 자기주식의 취득, 처분 및 소각4. 이사 등에 관한 사항1) 이사 등과 회사간 거래의 승인2) 타회사의 임원겸임5. 기타1) 청구금액이 자기자본의 2.5% 이상인 소송,재판상 화해 또는 조정에 응하는 경우 및 이에 준하는 경우2) 주식매수선택권 부여의 취소3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	-

※ 상기 사외이사 변동현황은 제58기 정기주주총회(2024.03.21) 결과임.※ 등기임원인 사외이사 김용재는 임기가 만료되어 사외이사 윤영식을 신규 선임함.

라. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이상웅(참석율100%)	무라오오사무(참석율 0%)	김대웅(참석율100%)	이원석(참석율100%)	이원섭(참석율100%)	윤영식(참석율100%)	김용재(참석율100%)	전인상(참석율100%)	이영렬(참석율100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2024.01.30	제1호 의안 : 2024년 연간 안전보건계획 수립 보고 및 승인의 건제2호 의안 : 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 책임자 선임의 건제3호 의안 : 임원 성과급 지급 및 임원 임금 인상의 건보고사항 : 1. 지속가능경영보고서 발간 및 자율공시 2. 외부감사인 회계감사 계획 보고	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.26	제1호 의안 : 제58기 정기주주총회 개최의 건 1) 일시 : 2024.03.21(목) 오전 9:30 2) 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실 3) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제58기(2023.01.01 ~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제2호 의안 : 제58기 이익배당(안) 승인의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 전자투표제 도입 승인의 건보고사항 : 1. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.13	제1호 의안 : 제58기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제58기 이익배당 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2024.04.24	제1호 의안 : 타법인 지급 보증의 건보고사항 : 1. 주요경영사항 보고 2. 2024년 1분기 경영실적 보고	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

※ 2024.03.21 등기임원인 사외이사 김용재는 임기가 만료되었으며, 등기임원인 사외이사 윤영식을 신규 선임함.

마. 이사의 독립성당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 경영 감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다. 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성을 위하여 이사 선임시 추천인, 회사와의 거래, 최대주주등과의 거래내역 등을 투명하고 공정하게 외부에 공개하고 있습니다. 현재 세방전지 이사회는 효율적인 견제와 투명한 의사결정이 이루어질 수 있도록 사외이사 3명, 사내이사 4명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 8명으로 구성되어 있습니다. 모든 사외이사는 경영진과 특수관계에 있지 않으며, 이사와 회사의 이해충돌 방지를 위해 상법과 이사회 규정 등에 의거하여 이사회의 사전 승인 없이는 자기 또는 제 3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하지 못합니다. 특히 상법 제432조 11에 근거하여 당사는 이사회 내 감사위원회를 두고 있으며 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사 이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2024년 03월 31일)

직명	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임 배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이상웅	2023.03.16~2025.03.16	연임 12회(2009.02.24)	전문 경영인으로서 지속적인 경영혁신 및 기술혁신을 통해 세방전지(주)를 글로벌 축전지 메이커로 성장 시키는 등 기업가치 향상에 크게 공헌할 것으로 기대하여 선임.	이사회	경영전반총괄	해당없음	임원

사내이사(대표이사)	김대웅	연임 1회(2022.03.23)	세방전지(주) 기술연구소장 및 생산본부장을 역임하면서 기술,구매,생산,품질 등 기업의 핵심 업무전반을 관리함과 동시에 세방전지(주) 생산공장의 경쟁력 강화를 지속 추진하였으며, 제조 경쟁력 확보를 통한 축전지 TOP 메이커 로서의 공고한 포지션 확보에 기여할 것으로 기대하여 추천.	해당사항없음

사내이사	이원석	연임 1회(2022.03.23)	관계기업의 임원을 역임하면서 재무 및 경영전략의 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 바탕으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 등의 직무를 공정하게 수행함과 더불어 사업 구조 고도화를 통한 지속적 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대하여 추천.	경영관리본부	해당사항없음

사내이사	이원섭	최초선임(2023.03.16)	전문회계법인에서 투자유치 및 기업 인수 자문 업무를 수행하며 기업가치평가 분야의 전문성을 키워왔으며, 또한 세방그룹 경영전략실장의 업무 경험을 바탕으로 해외사업/투자담당 임원으로 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여할 것으로 기대하여 추천.	해외사업/투자 담당	임원

사내이사	무라오오사무	연임 6회(2016.03.17)	당사와 전략적 협력 관계를 구축하고 있는 글로벌 배터리 기업인 GS Yuasa Corporation,GS Yuasa International의 대표이사로 글로벌 경영환경에 대한 전략적 의사결정에 기여할 것을기대하여 추천.	-	해당사항없음

사외이사	윤영식	2024.03.21~2025.03.21	최초선임(2024.03.21)	구미세무서장 및 서울지방국세청 조사국 과장으로 근무하는 등 다년간의 공직생활을 경험한 세무 및 회계전문 가로 세무, 회계 지식 및 실무 경험이 풍부하며, 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영의사 판단의 적임자로 다양한 기업의 부회장 및 대표이사 등의 경험을 통해 주주 및 이해관계자와 원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할 것으로 기대하여 선임.	감사위원장	해당사항없음

사외이사	전인상	연임 4회(2019.03.20)	리튬배터리 및 축전지 분야에서의 풍부한 업무경험과 전문적 기술지식을 활용하여 당사의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하며,전문성과 독립성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회내에서독자적으로 견제와 감시 역할을 수행하여 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것을 기대하여 선임.	감사위원	해당사항없음

사외이사	이영렬	연임 1회(2022.03.23)	서울남부지방검찰청, 서울중앙지방검찰청 검사장, 법무법인 변호사 등을 역임하면서 법적실무 능력을 겸비하였고 다양한 분야의 사건을 담당했던 경험을 바탕으로 이사회 운영에 합리성과 객관성이 담보된 법적 판단과 더불어 회사에 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 추천.	감사위원	해당사항없음

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2024년 연간 1회 이상 실시 예정