세방전지 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

1) 집중투표제, 서면투표제 당사는 정관 제26조제3항의 규정에 따라 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다. 2) 전자투표제 당사는 주주의 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 제55기 주주총회부터 동 제도를 도입, 시행하고 있습니다.※ 관련 법규 : 상법 제368조의4 (전자적 방법에 의한 의결권 행사) 나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,860,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	509,543	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,350,457	-

우선주	-	-

※ 2025년 12월 31일 기준 발행주식총수는 14,000,000주였으나, 2026년 1월 6일 주주가치 제고를 위하여 자기주식 140,000주 소각을 결정하였고, 1월 9일 소각을 진행하였습니다. 이에 2026년 3월 31일 기준 발행주식총수는 13,860,000주입니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	1. 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음의 각호의 방식에 의한다.1) 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함 한다) 에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에게 대하여 신주를 배정하는 방식2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니 하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약 되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식5) (삭 제)3. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.4. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.5. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호 에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000

명의개서대리인	(주) KB국민은행

주주의 특전	신주인수권	공고	www.gbattery.com

바. 주주총회 의사록1) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제60기주주총회(2026.3.27)	제1호 의안 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 정관 일부 변경의 건제3호 의안 이사 선임의 건제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건제6호 의안 이사 보수 한도 승인의 건	자동철회 및 보고원안대로 승인""""	-

제59기주주총회(2025.3.20)	제1호 의안 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 이사 선임의 건제3호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건	자동철회 및 보고원안대로 승인"""	-

제58기주주총회(2024.3.21)	제1호 의안 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 정관 일부 변경의 건제3호 의안 이사 선임의 건제4호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제6호 의안 이사 보수 한도 승인의 건	자동철회 및 보고원안대로 승인""""	-

2) 주총 안건 및 의안별 표결 수 등 주주가 행사한 의결건 현황

주총정보	안건	결의 구분	가결 여부	의결권 있는 발행주식총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성주식수	찬성 주식 비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율(%)

제60기 정기주주총회	제2-1호 의안 : 전자주주총회 제도 근거 추가	특별결의	가결	13,350,457	10,171,855	10,099,951	99.3	71,904	0.7

제2-2호 의안 : 전자적 방식의 의결권 대리 절차 반영	특별결의	가결	13,350,457	10,171,855	10,093,903	99.2	77,952	0.8

제2-3호 의안 : 이사 총수 상한 설정 및 독립이사의 비율 증대	특별결의	가결	13,350,457	10,171,855	8,775,229	86.3	1,396,626	13.7

제2-4호 의안 : 이사의 임기 변경	특별결의	가결	13,350,457	10,171,855	8,193,237	80.5	1,978,618	19.5

제2-5호 의안 : 독립이사 명칭 반영	특별결의	가결	13,350,457	10,171,855	10,097,430	99.3	74,425	0.7

제2-6호 의안 : 지속가능경영위원회 등 신설	특별결의	가결	13,350,457	10,171,855	10,099,751	99.3	72,104	0.7

제2-7호 의안 : 이사의 주주 충실의무 등 반영	특별결의	가결	13,350,457	10,171,855	10,099,951	99.3	71,904	0.7

제2-8호 의안 : 감사위원 분리선임 확대 반영	특별결의	가결	13,350,457	10,171,855	10,099,706	99.3	72,149	0.7

제2-9호 의안 : 감사위원 선임 시 최대주주 의결권 변경	특별결의	가결	13,350,457	10,171,855	10,043,354	98.7	128,501	1.3

제2-10호 의안 : 배당 제도 개선	특별결의	가결	13,350,457	10,171,855	10,009,305	98.4	162,550	1.6

제2-11호 의안 : 부칙(2026. 3. 27)	특별결의	가결	13,350,457	10,171,855	10,054,903	98.9	116,952	1.1

제3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상웅)	보통결의	가결	13,350,457	10,171,855	8,824,000	86.7	1,347,855	13.3

제3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(박정희)	보통결의	가결	13,350,457	10,171,855	10,037,043	98.7	134,812	1.3

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(조원홍)	보통결의	가결	13,350,457	10,171,855	9,097,892	89.4	1,073,963	10.6

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(아베 타케시)	보통결의	가결	13,350,457	10,171,855	8,986,713	88.3	1,185,142	11.7

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(조원홍)	보통결의	가결	6,016,799	2,798,678	2,306,697	82.4	491,981	17.6

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(윤영식)	보통결의	가결	6,016,799	2,838,197	2,745,345	96.7	92,852	3.3

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이영렬)	보통결의	가결	6,016,799	2,838,197	2,746,113	96.8	92,084	3.2

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	13,214,228	10,035,626	8,263,070	82.3	1,772,556	17.7

제59기 정기주주총회	제2호 의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	13,171,073	10,446,931	9,318,335	89.2	1,128,596	10.8

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	보통결의	가결	5,833,836	3,109,694	2,946,957	94.8	162,737	5.2

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	보통결의	가결	5,833,836	3,109,694	2,567,371	82.6	542,323	17.4

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	13,171,073	10,446,931	9,597,731	91.9	849,200	8.1

제58기 정기주주총회	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	13,140,453	9,897,914	9,897,143	99.9	771	0.0

제3호 의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	13,140,453	9,897,914	9,870,386	99.7	27,528	0.3

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	보통결의	가결	6,097,167	2,854,625	2,809,967	98.4	44,658	1.6

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	보통결의	가결	6,097,167	2,854,628	2,827,100	99.0	27,528	1.0

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	13,140,453	9,897,914	8,976,194	90.7	921,720	9.3