세방전지 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 한국측 상근이사 4명 및 사외이사 3명을 포함한 7명, 일본측 비상근이사 1명으로 한 총 8명으로 구성되어 있으며, 대표이사가 의장을 맡고 있습니다. 이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선일할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다. 필요시 이사회 규정에 의거 이사회 내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록 규정하고 있으나, 현재 감사위원회만을 운영 중에 있습니다. ※ 각 이사의 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

1. 구 성	이사회는 이사로서 구성한다.

2. 운 영	이사회는 정기이사회와 임시이사회로 하고, 정기이사회는 매분기 1회 이상 개최를 원칙으로 하고 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

3. 소집절차	이사회를 소집함에는 회의일정을 정하고, 그 일주일전에 이사회의 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 기재하여 각각의 이사에게 통지하여야 한다.

4. 이사회의 결의	1) 이사회의 결의는 이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로써 이를 결정한다.2) 이사회의 의제에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 당해 안건에 대하여 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 당해 이사는 출석이사에 산입하지 아니한다.

5. 결의사항	회사의 업무집행은 상법 및 정관이 정하는 범위내에서 이사회 및 임원회의에서 이를 결정하고, 특히 다음사항은 이사회의 결의를 요한다.1) 주주총회의 소집 및 이에 부의할 의안에 관한 사항2) 회사 경영의 기본방침 결정 및 변경3) 신규사업 또는 신제품 개발4) 대표이사의 선임 및 해임과 공동대표의 결정5) 이사 및 이사 아닌 임원의 선임과 해임6) 이사회 내 위원회 설치, 운영 및 폐지와 그 위원의 선임과 해임7) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의8) 지배인의 선임 및 해임9) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정10) 흡수합병 또는 신설합병의 보고11) 중요한 계약의 체결·재산의 취득 및 처분·결손의 처분12) 투자에 관한 사항13) 신주의 발행, 사채의 모집, 준비금의 자본전입, 사채의 발행, 자금의 차입14) 이사와 회사간 거래의 승인15) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지16) 중요한 소송의 제기17) 주식매수선택권 부여의 취소18) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이의순(참석율 100%)	이상웅(참석율100%)	박찬구(참석율79%)	원성연(참석율100%)	홍순태(참석율100%)	무라오오사무(참석율7%)	유충흔(참석율100%)	서현(참석율100%)	김명식(참석율100%)	전인상(참석율100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019.01.28	제1호 의안 : 임원 성과급 지급의 건제2호 의안 : 경영일반 규정 일부 개정의 건제3호 의안 : 임원 처우규정 개정의 건보고사항 : 1. 외부감사인 감사 계획 보고
2. 대표자의 2018년 내부회계관리 운영실태보고
3. 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
4. 세방리튬배터리 대여금 상환기일 연장 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	2019.03.20신규선임

2	2019.02.28	제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함),
연결재무제표 승인 및 영업보고의 건제2호 의안 : 제53기 이익배당(안) 승인의 건
제2호 의안 : 제53기 정기주주총회 소집의 건
1) 개최일시 : 2019년 3월 20일 오전9시30분 2) 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸 402호 3) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.12	제1호 의안 : 제53기(2017년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제53기 이익배당(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.20	제1호 의안 : 대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	2019.03.20임기만료	찬성

5	2019.04.22.	제1호 의안 : 타법인 지급보증의 건보고사항 : 1분기 경영실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

6	2019.05.13	제1호 의안 : 타법인 대여금 지급 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

7	2019.07.02	제1호 의안 : 타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

8	2019.07.22	보고사항 : 2분기 경영실적 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석

9	2019.09.18	제1호 의안 : 타법인 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

10	2019.10.21	보고사항 : 3분기 경영실적 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석

11	2019.10.28	제1호 의안 : 대표이사 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

12	2019.11.11	제1호 의안 : 정산계약서 체결의 건제2호 의안 : 타법인 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

13	2019.11.25	제1호 의안 : 타법인 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

14	2019.12.26	제1호 의안 : 타법인 지급보증의 건제2호 의안 : 타법인 대여금 출자전환 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

※ 2019. 3.20 등기임원인 사외이사 김명식은 임기가 만료되어 등기임원인 사외이사 전인상을 선임함. 라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안 으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.[기준일 : 2019년 12월 31일]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이의순	이사회	경영전반 총괄	해당없음	임원

사내이사	이상웅	임원

사내이사(대표이사)	박찬구	해당사항없음

사내이사(대표이사)	원성연	해당사항없음

사내이사	무라오 오사무	해당사항없음

사외이사	서 현	해당사항없음

사외이사	유충흔	해당사항없음

사외이사	전인상	해당사항없음

사내이사	홍순태	경영관리부문	해당사항없음

※ 2019.10.28 사내이사 원성연을 대표이사로 선임함. ※ 2019.12.31 사내이사 홍순태 일신상의 사유로 사임함.

[결산기 이후 변동사항 : 2020년 3월 18일]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이상웅	이사회	경영전반 총괄	해당없음	임원

사내이사(대표이사)	원성연	해당사항없음

사내이사(대표이사)	차주호	해당사항없음

사내이사	무라오 오사무	해당사항없음

사외이사	서 현	해당사항없음

사외이사	전인상	해당사항없음

사외이사	주재형	해당사항없음

사내이사	오경중	경영관리부문	해당사항없음

※ 2020.03.18 등기임원인 사내이사 박찬구, 사외이사 유충흔은 임기만료로 퇴임함. ※ 2020.03.18 등기임원인 사내이사 차주호, 사내이사 오경중, 사외이사 주재형을 신규 선임함.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 21일	전략기획팀	유충흔서현전인상	-	국내 제련업체 현황과 연축전지 시장 변화 2020년 경영계획 수립 보고