세방전지 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 당사는 제55기 정기주주총회(2021년 3월 24일)에서 상표권 라이센싱 및 컨텐츠 사업을 위한 사업목적 추가 및 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 관련조항 신설 및 삭제, 주주명부 폐쇄절차 삭제, 상법 제350조 제3항 삭제에 따른 규정 정비, 주주명부 작성.비치 규정 신설, 감사위원의 분리선임에 따라 관련 정관을 개정하였습니다. 사업보고서에 첨부된 정관의 개정일은 2021년 3월 24일 입니다. ※ 제58기 정기주주총회(2024년 3월 21일 개최예정) 정관 일부 변경의 건의 가결여부에 따라 아래와 같이 변경될 수 있습니다. [ 제58기 정기주주총회 : 정관 일부 변경의 건 ]

현 행	변 경 (안)	비고

제2조(목적) 이 회사는 아래의 사업을
경영함을 목적으로 한다.
1.~5. - 생 략 -
6. 전자 상거래업
7.~16. - 생 략 -
17. 위 각호와 관련된 위탁매매
18. 위 각호와 관련된 부대사업	제2조(목적) 이 회사는 아래의 사업을
경영함을 목적으로 한다.
1.~5. - 생 략 -
6. 전자상거래업 및 통신판매업
7.~16. - 생 략 -
17. - 좌 동
18. - 좌 동	사업목적 추가

제10조(명의개서 대리인)
② 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행사무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.	제10조(명의개서 대리인)
② 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행사무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.	자구 수정

제11조(주주명부 작성 ·비치)	제11조(주주명부 작성 ·비치)
(신설) ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	전자증권법 제37조 제6항,상법 제352조의 2 반영

제12조(종류주식의 수와 내용)
⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.`	제12조(종류주식의 수와 내용)
⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. (후단 삭제)
(신설) ⑧ 우선배당을 누적적 조건으로 한 경우, 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.	상법 제344조의 2 반영

제27조 (이사의 임기)
① 이사의 임기는 일년 이상 이년으로 하며, 선임시에는 각 개인별 임기를 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제27조 (이사의 임기)
① 이사의 임기는 1년으로 정한다 . (후단삭제) 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	이사 임기 변경

제27조의2 (이사의 해임과 결원)
(삭제) ② 3. 금치산 또는 한정치산의 선고를 받았을 시	제27조의2 (이사의 해임과 결원)
(신설) ② 3. 성년후견개시 또는 한정후견개시의 심판을 받았을 시	민법 제9조~제14조 반영

- 신 설 -	부칙 (2024.03.21.)
이 정관은 2024년 3월 21일부터 시행한다.	개정 정관 시행 시기 규정

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 24일	제55기정기주주총회	제2(목적) 내용 신설
제8조의2(동등배당) 개정제11조(주주명수 작성,비치) 신설
제12조(종류주식의 수와 내용) 개정
제13조의2(전환사채의 발행 및 배정) 개정제14조(신주인수권부 사채의 발행 및 배정) 개정
제14조의2(주식매수선택권) 개정제14조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)개정
제17조(기준일) 개정제34조의7(감사위원회의 구성) 개정제39조의2(중간배당) 개정	사업목적 추가로 인한 관련 조항 개정상법 제350조 제3항 폐지에 따른 규정 정비
소유자명세 작성 요청 근거 신설 전자등록제도 도입에 따른 불요조항 삭제사채의 전자등록 예외 근거 신설개정상법 제542조의 12 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 축전지의 제조 및 판매업	영위

2	축전지류 수출입 및 동 원재료부품 수출입업	영위

3	독극물 제조업	영위

4	독극물 수출입업	영위

5	부동산 임대업	영위

6	전자상거래업 및 통신판매업	미영위

7	아이티컨설팅, 시스템통합(에스아이/에스엠) 및 아이티아웃소싱 사업	미영위

8	창고업	영위

9	무정전전원장치 및 전자기기 유통업	영위

10	윤활유 및 자동차 부품 유통업	영위

11	신재생에너지, 에너지저장시스템 관련사업 및 이를 이용한 발전업	미영위

12	전기공사업, 신재생에너지 설비의 제작, 설치업	영위

13	자동차, 전동차 등의 운송장비와 건설기계, 장비등 기타 수송기구용 축전지 및 관련시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업	영위

14	전력저장용 축전지와 전력변환 및 관리 관련시스템과 소재 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업	영위

15	캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여	영위

16	콘텐츠 제작, 유통 및 판매업	영위

17	위 각호와 관련된 위탁매매	영위

18	위 각호와 관련된 부대사업	영위

1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 24일	-	캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여

추가	2021년 03월 24일	-	콘텐츠 제작, 유통 및 판매업

추가	2024년 03월 21일	6. 전자 상거래업	6. 전자상거래업 및 통신판매업 (*)

(*) '전자상거래업 및 통신판매업' 사업목적 추가의 경우, 제58기 정기주주총회(2024년 3월 21일 개최예정) 정관 일부 변경의 건의 가결여부에 따라 변경될 수 있습니다. 2) 변경 사유

변경 사업목적	사업목적 변경 취지 및 목적, 필요성	변경 제안 주체	사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향

캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여	캐릭터 콜라보 제품의 제3자 라이센싱 부여 및 판매 등을 영위하기 위한 사업목적 변경	이사회	당사의 마케팅 활동 중 하나로,브랜드 홍보를 통한 회사의 주된 사업 홍보 강화

콘텐츠 제작, 유통 및 판매업	브랜드 관리(홍보, 유지관리 등)를 통한 경쟁력 제고를 위해 사업목적을 변경	이사회	콘텐츠 제작, 유통 및 판매업 사업을 영위함으로써 브랜드 홍보를 통한 회사의 주된 사업 홍보 강화

전자상거래 및 통신판매업	온라인 제품 판매 사업 진출을 위한 사업목적 변경	이사회	유통망 확대 및 경쟁력 강화

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여	2021년 03월 24일

2	콘텐츠 제작, 유통 및 판매업	2021년 03월 24일

3	전자상거래업 및 통신판매업	2024년 03월 21일

[캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여]

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 브랜드 강화(홍보, 유지관리 등), 다양한 시장 및 고객층 접근을 통한 사업의 다 각화를 위해 진출(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 캐릭터를 접목시킨 상품의 수요 증가 및 브랜드 홍보에 따른 시장 확대 예상(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자 금조달원천, 예상투자회수기간 등 - 회사 영업비밀로서 미기재(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 회사 영업비밀로서 미기재(5) 기존 사업과의 연관성 - 해당사업을 통한 브랜드를 홍보 및 기업 브랜드 인지도 강화 (6) 주요 위험 - 캐릭터 콜라보 제품 시장의 경쟁 심화에 따른 위험요인이 존재(7) 향후 추진계획 - 지속적인 캐릭터 콜라보 제품 발매를 진행한 바 있으며, 향후에도 다양한 업종 의 캐릭터 콜라보 관련 사업분야 확장을 통해 마케팅 강화 예정(8) 미추진 사유 - 해당 사항 없음

[콘텐츠 제작, 유통 및 판매업]

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 브랜드 강화(홍보, 유지관리 등), 다양한 시장 및 고객층 접근을 통한 사업의 다각화를 위해 진출(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 디지털 콘텐츠 성장 및 높은 수요로 브랜드 홍보에 따른 시장 확대 예상(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자 금조달원천, 예상투자회수기간 등 - 회사 영업비밀로서 미기재(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 회사 영업비밀로서 미기재(5) 기존 사업과의 연관성 - 해당사업을 통한 브랜드를 홍보 및 기업 브랜드 인지도 강화 (6) 주요 위험 - 콘텐츠 업계 전반의 경쟁 심화에 따른 위험요인이 존재(7) 향후 추진계획 - 캐릭터 출헌 및 상표 등록 중에 있으며, 지속적으로 다양한 콘텐츠 제작 및 브 랜드 인지도 강화, 마케팅 활성화 진행 예정.(8) 미추진 사유 - 해당 사항 없음

[전자상거래 및 통신판매업]

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 급변하는 시장 환경에 대응하고 유통 채널 판매를 확대하기 위해 진출(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 온라인 제품 판매 사업 진출을 통한 시장 확대 예상(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자 금조달원천, 예상투자회수기간 등 - 회사 영업비밀로서 미기재(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 회사 영업비밀로서 미기재(5) 기존 사업과의 연관성 - 해당사업을 통한 브랜드를 홍보 및 기업 브랜드 인지도 강화 (6) 주요 위험 - 급변하는 시장 환경 대응 및 경쟁 심화(7) 향후 추진계획 - 온라인 유통 채널 판매 확대 및 스마트 스토어를 통한 온라인 판매 확대(8) 미추진 사유 - 해당 사항 없음