세방전지 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 및 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 제53기 정기주주총회(2019년 3월 20일)를 통하여 관련 정관 조항을 개정하였고, 임원퇴직금 지급규정 제정에 따라 제54기 정기주주총회(2020년 3월 18일)를 통하여 정관에 근거 조항 신설하였습니다. 사업보고서에 첨부된 정관의 개정일은 2020년 3월 18일 입니다. 제55기 정기주주총회(2021년 3월 24일 개최예정) 제2호의안 정관 일부 변경의 건의 가결여부에 따라 아래와 같이 변경될 수 있습니다.

제55기 정기주주총회 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1.~14. - 생 략 -
15. - 신 설 -
16. - 신 설 -
15. 위 각호와 관련된 위탁매매
16. 위 각호와 관련된 부대사업	제2조(목적) 이 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1.~14. - 좌 동 -
15. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여
16. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업
17. - 좌 동 -
18. - 좌 동 -	사업목적 추가

제8조의2( 신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에의하여 신주를 발행하는 경우에 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제8조의2( 동등배당)
이 회사는 배당기준일 현재(전환된 경우를포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	상법제350조제3항
삭제에 따른
규정 정비

제11조 - 삭 제 -(2019.03.20.)
(1) - 신 설 -
(2) - 신 설 -	제11조(주주명부 작성·비치)
(1) 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
(2) 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 제37조 제6항 반영
전자증권법 시행령
제31조제4항제3호가목에 따른 소유자명세 작성요청 근거신설

제12조 (종류주식의 수와 내용)
(1) ~(6) - 생 략 -
(7) 종류주식의 존속기간은 발행일로 부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의2의규정을 준용한다.	제12조 (종류주식의 수와 내용)
(1) ~(6) - 좌 동 -
(7) 종류주식의 존속기간은 발행일로 부터10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. (삭 제)	제8조의2의
조정에 따라
준용규정 삭제

제13조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)
(1) ~(5) - 생 략 -
(6) 전환으로 발행하는 주식에 대한 이익의배당과 전환사채에 대한 이자 지급에 관하여는 제8조의2의 규정을 준용한다.	제13조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)
(1) ~(5) - 좌 동 -
(6) 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를지급한다.	제8조의2의
조정에 따라
준용규정 삭제

제14조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정)
(1) ~(5) - 생 략 -
(6) 제(1)항의 신주인수권부 사채에 있어 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식에대한 이익의 배당에 관하여는 제8조 2의 규정을 준용한다.	제14조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정)
(1) ~(5) - 좌 동 -
(6) - 삭 제 -	제8조의2의
조정에 따라
준용규정 삭제

제14조의 2 (주식매수선택권)
(1) ~(7) - 생 략 -
(8) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의2의 규정을 준용한다.
(9) - 생 략 -	제14조의 2 (주식매수선택권)
(1) ~(7) - 좌 동 -
(8) - 삭 제 -
(9) - 좌 동 -	제8조의2의
조정에 따라
준용규정 삭제

제14조의 3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록 한다. (단서신설)	제14조의 3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록 한다. 다만,사채의 경우 법령에 따라 전자 등록이 의무화된 상장사채 등을 제외 하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

제17조 ( 주주명부 폐쇄 및 기준일)
(1) 이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일 까지권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
(2)- 생 략 -
(3) 이 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	제17조 ( 기준일)
(1) - 삭 제 -
(2) - 좌 동 -
(3) 이 회사는 임시 주주총회의 소집 기타필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	전자등록제도
도입에 따른
불요조항 삭제

제34조의 7 (감사위원회의 구성)
(1) ~(3) - 생 략 -
(4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
(5) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유 하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(6) - 생 략 -
(7) - 신 설 -
(8) - 신 설 -	제34조의 7 (감사위원회의 구성)
(1) ~(3) - 좌 동 -
(4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
(5) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
(6) - 좌 동 -
(7) 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은이사와 감사 위원회 위원의 지위를 모두상실한다.
(8) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	개정 상법 제542조의12
제2항 반영
개정 상법
제542조의12
제8항 반영
개정 상법
제542조의12
제3항 반영
개정 상법
제542조의12
제4항 반영

제39조의 2 (중간배당)
(1) ~(3) - 생 략 -
(4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주 인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제39조의 2 (중간배당)
(1) ~(3) - 좌 동 -
(4) - 삭 제 -	제8조의2의
조정에 따라
불요규정 삭제

- 신 설 -	부칙(2021.03.24.)
이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.	개정정관의
시행시기 규정하는
단서 신설

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 20일	제53기 정기주주총회	제7조(주식 및 주권의 종류) 개정제7조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설제10조(명의개서 대리인) 개정제11조(주주 등의 주소, 성명, 및 인감 또는 서명등 신고) 삭제제14조(신주인수권부 사채의 발행 및 배정) 개정제14조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) 신설제15조(사채발행에 관한 준용규정) 개정제16조(주권의 불소지신고) 삭제제35조4(감사위원회의 직무) 개정제37조의2(외부감사인의 선임) 개정	전자증권제도 도입에 따른 조항 신설 및 관련조항 개정, 불요조항 삭제외감법 개정에 따른 관련조항 개정

2020년 03월 18일	제54기 정기주주총회	제29조(이사의 보수와 퇴직금) 개정	임원 퇴직금 지급규정 제정에 따른 근거 조항 신설