삼화왕관 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 06월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2018년12월)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년3월29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항	이사의 임기, 연임 선임배경등 내용 보완	(주1)	(주2)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등	보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 추가 기재	-	(주3)

(주1) 정정 전

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인 사외이사 1인으로 총 3인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회 내에 별도의 소위원회는 없습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

김재홍(출석률 : 100%)	이명우(출석률 : 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.01.31	1. (주)금비화장품자금 대여의 건	찬성	-

2	2018.02.08	1. 제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	-

3	2018.02.22	1. 제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	-

4	2018.02.28	1. 제52기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정	찬성	-

2. 내부회계 관리제도 운용실태 보고	보고사항	-

3. 내부회계 관리제도 운용실태 평가 보고	보고사항	-

5	2018.03.07	1. 신한은행 수입신용장 및 당좌대월 차입의 건	찬성	-

6	2018.03.22	1. 관계회사 주식매도의 건	찬성	-

7	2018.05.08	1. 한국산업은행 시설자금 차입의 건	-	찬성

8	2018.05.10	1. 제53기 1분기 경영상황 보고	-	보고사항

9	2018.06.15	1. 제53기 중간배당 명의개서 정지의 건	-	찬성

10	2018.06.19	1. 한국산업은행 운영자금 및 당좌대월 차입의 건	-	찬성

11	2018.08.03	1. '18년 2/4분기 경영상황보고	-	찬성

2. 제53기 중간배당에 관한 건	-	찬성

12	2018.08.10	1. 전환사채 매입의 건	-	찬성

13	2018.11.03	1. '18년 제3/4분기 경영상황 보고	-	보고사항

14	2018.12.03	1. 자기주식 취득의 건	-	찬성

다. 이사회내 위원회 " 해당사항 없음 "라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은다음과 같습니다. 당사는 사외이사 후보를 추천하기 위한 별도의 사외이사후보추천위원회가 없습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

고병헌	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	임원

고기영	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	임원

이명우	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	-

※ 김재홍 사외이사의 중도퇴임으로 인해 제52기 정기주주총회(2018.3.23)에서 이명우 이사를 사외이사로 신규 선임하였습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 06월 23일	내부교육	이명우	-	외감법 주요 개정 사항

(주2) 정정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(고병헌,고기영)과 사외이사 1인(이명우)로 총 3인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 고병헌 이사를 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내에 별도의 소위원회는 없습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

고병헌(출석률 : 100%)	고기영(출석률 : 100%	김재홍(출석률 : 100%)	이명우(출석률 : 100%)

1	2018.01.31	1. (주)금비화장품자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2018.02.08	1. 제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2018.02.22	1. 제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2018.02.28	1. 제52기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정※ 보고사항 - 내부회계 관리제도 운용실태 보고 - 내부회계 관리제도 운용실태 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2018.03.07	1. 신한은행 수입신용장 및 당좌대월 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2018.03.22	1. 관계회사 주식매도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2018.05.08	1. 한국산업은행 시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

8	2018.05.10	1. 제53기 1분기 경영상황 보고	-	보고사항	-	보고사항

9	2018.06.15	1. 제53기 중간배당 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

10	2018.06.19	1. 한국산업은행 운영자금 및 당좌대월 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

11	2018.08.03	1. '18년 2/4분기 경영상황보고	가결	찬성	찬성	-	찬성

2. 제53기 중간배당에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

12	2018.08.10	1. 전환사채 매입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

13	2018.11.03	1. '18년 제3/4분기 경영상황 보고	-	보고사항	-	보고사항

14	2018.12.03	1. 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

다. 이사회내 위원회 " 해당사항 없음 "라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사의 경우 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에서 선임됩니다. 당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 당사는 사외이사 후보를 추천하기 위한 별도의 사외이사후보추천위원회가 없습니다.

직 명	성 명	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	고병헌	이사회	경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단	이사회 의장경영총괄	-	임원	'19.03~'22.03(3년)	연임(4회)

사내이사	고기영	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 수행함에 있어 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 당사의 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단	경영총괄	-	임원	'17.03~'20.03(3년)	연임(4회)

사외이사	이명우	이사회	경영전반에 대한 조언은 물론 회계 및 경제 분야의 전문지식 및 충분한 경험을 갖추고 있어 사외이사 직을 수행하기에 적합하다고 판단	경영자문	-	-	'18.03~'21.03(3년)	신규

※ 김재홍 사외이사의 중도퇴임으로 인해 제52기 정기주주총회(2018.3.23)에서 이명우 이사를 사외이사로 신규 선임하였습니다.- 이사회 의장 및 대표이사 겸직여부 등(2018년 12월 31일 기준)

이사회의장	대표이사겸직여부	이사회 의장 선임사유

고병헌	해당	정관 제34조2항에 의거 이사진 간 이사회 활동 총괄에 적임자로 판단하여 선임

마. 사외이사의 전문성사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 06월 23일	내부교육	이명우	-	외감법 주요 개정 사항

※ 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직은 없습니다. (주3) 정정 후

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

고병헌	대표이사	889	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

고병헌	근로소득	급여	810	이사보수지급기준에 따라 18년 주주총회(18.3.24)에서 승인 받은 이사보수 한도 50억원 한도 내에서, 직위/직책(회장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영 하여 기본급(연봉)을 정하고 12개월로 균등 분할하여 매월 지급.

상여	79	이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 재무성과과제 및 전략성과과제 등의 계량지표(MBO)와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도 등으로 구성된 비계량지표(정성평가)를 종합적로 평가하여 기본 연봉의 0~70% 내에서 지급.계량지표 중 재무성과과제는 매출액, 이익을 지표로 하여 평가하였으며, 전략성과과제는 회사의 중장기사업 추진 전략과제 등으로 평가. 비계량지표는 MBO과제가 아니어도 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도 등을 평가하여 성과급을 책정.당사는 계량지표 중 재무성과로서 제52기 매출액 1,049억원, 당기순이익 84억원을 이루어 전기대비매출액 103%, 당기순이익 85% 달성했다는 점, 전략성과로서 중장기사업계획을 지속적으로 추진하고 있다는 점. 비계량지표와 관련하여 윤리경영을 실천하고 있으며 회사의 경영목표를 달성하기 위한 리더십을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 평가. 상기 계량지표와 비계량지표를 종합적으로 반영한 평가결과 B(10%수준) 도출 후 기본연봉의 10%에 해당하는 7천 9백만원을 산출하여 지급였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-