삼일씨엔에스 분기보고서 (2018.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경상황- 해당사항없음 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제52기정기주주총회(2018.03.23)	제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건	- 2017년도 재무제표 승인	각 의안이원안대로 통과

제2호의안 : 정관 변경의 건	- 강교사업의 시설물유지 관리업 추가

제3호 의안 : 이사 선임의 건	- 이사 6인 선임(사외이사 3인으로 구성)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건	- 감사위원 3인 선임(사외이사 3인으로 구성)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 2017년 이사보수한도액 15억 승인

제52기임시주주총회(2017.06.02)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	- 이사 1인 선임 (배동호)	각 의안이원안대로 통과

제51기 정기주주총회 (2017.03.24)	제1호 의안 : 2016년도 재무제표 승인의 건	- 2016년도 재무제표 승인	각 의안이 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건	- 자기주식 소각 및 중간배당 근거규정 신설

제3호 의안 : 이사 선임의 건	- 이사 1인 임기만료에 따른 재선임

제4호 의안 : 이사보수 지급 한도액 승인의 건	- 2017년 이사보수한도액 15억 승인

제50기 정기주주총회 (2016.03.18)	제1호 의안 : 2015년도 재무제표 승인의 건	- 2015년도 재무제표 승인	각 의안이 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	- 2016년 이사보수한도액 15억 승인

제50기 임시주주총회 (2015.12.04)	제1호 의안 : 정관변경 승인의 건	- 정관 조항 신설 및 변경	각 의안이 원안대로 통과

제2호 의안 : 자본감소(자기주식 소각결정)승인의 건	- 자기주식 419,975주 소각 결의

제3호 의안 : 주식분할 승인의 건	- 주식액면분할 (주당 5,000 → 1,000원)

제4호 의안 : 이사선임의 건	- 이사 5인 선임(사외이사 3인으로 구성)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	- 감사위원 3인 선임(사외이사 3인으로 구성)

제6호 의안 : 이사보수 지급 한도액 승인의 건	- 2015년 이사보수한도액 15억 승인

제49기 정기주주총회 (2015.03.20)	제1호 의안 : 2014년도 재무제표 승인의 건	- 2014년도 재무제표 승인	각 의안이 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건	- 이사 2인 및 감사 1인 선임

제3호 의안 : 이사보수 지급 한도액 승인의 건	- 2015년 이사보수한도액 12억 승인

제48기 정기주주총회 (2014.03.14)	제1호 의안 : 2013년도 재무제표 승인의 건	- 2013년도 재무제표 승인	각 의안이 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건	- 이사 1인 선임

제3호 의안 : 이사보수 지급 한도액 승인의 건	- 2014년 이사보수한도액 12억 승인

3. 우발채무 등가. 중요한 소송 사건 1) 사업연도 개시일 시점 계속인 소송 - 해당사항 없음 2) 사업연도 중 에 제기된 소송 - 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음.수표 현황

(2018. 03. 31 현재) (단위: 백만원)

담보제공자	제출처	어음	수표	계	백지 (매수)

매수	금액	매수	금액	매수	금액	어음	수표

대림씨엔에스㈜	대림산업	-	-	46매	29,230	46매	29,230	-	-

삼호	-	-	-	-	-	-	-	1매

고려개발	-	-	-	-	-	-	-	1매

다. 채무보증 내역 - 해당사항없음

라. 기타의 우발부채 등1) 제공받은 지급보증

(2018. 03. 31 현재) (단위: 백만원)

제공자	통화	보증금액	원화환산	국가	보증내용

서울보증보험	KRW	33,392	33,392	한국	이행보증 등

삼호	KRW	백지수표	-	한국	이행보증 등

고려개발	KRW	1,077	1,077	한국	하자이행보증

2) 금융기관 약정사항

(2018. 03. 31 현재) (단위: 백만원,USD)

약정내용	금융기관명	한도	실행액

화폐통화종류	금액	화폐통화종류	금액

기업운전당좌대출	우리은행	KRW	3,000	KRW	-

기업운전일반자금대출	우리은행	KRW	4,500	KRW	-

일람불수입	우리은행	USD	2,000,000	USD	-

기업종합통장자동대출	국민은행	KRW	2,500	KRW	-

KB플러스론	국민은행	KRW	8,000	KRW	-

기업일반자금회전대출	하나은행	KRW	5,000	KRW	3,000

기업운전일반자금대출	신한은행	KRW	3,000	KRW	3,000

기업운전일반자금대출	신한은행	KRW	2,000	KRW	-

기업운전일반자금대출	수협은행	KRW	3,000	KRW	-

산업운영자금대출	산업은행	KRW	3,000	KRW	3,000

산업운영자금대출	산업은행	KRW	4,000	KRW	-

3) 제공한 채무보증 현황 - 해당사항없음

4) 신용보강 제공 현황

(2018. 03. 31 현재) (단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

-	-	-	-	-	-	-	-

5) 장래매출채권 유동화 현황

(2018. 03. 31 현재) (단위 :백만원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

6) 장래매출채권 유동화채무 비중

(2018. 03. 31 현재) (단위 : 백만원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

4. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 최근 3사업연도 동안 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.

5. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 법률/규정 등에 의한 규제사항

안전하고 투명한 기업경영이 사회적으로 한층 더 강조되면서 당사도 이에 부응하기 위해 공정한 기업활동을 자발적으로 전개하기 위해 “공정거래 자율준수 프로그램(CP : Compliance Program)"을 도입하였고, 2008년에는 공정거래 자율준수 프로그램을 모범적으로 설계,운영한 기업으로 공정거래위원장상을 수상하였으며, 이와 더불어 쾌적하고 안전한 근무환경을 조성하기 위해KOSHA 18001의 안전보건경영시스템을 획득하여 안전사고예방에 능동적으로 대응해 나가고 있습니다.

나. 환경관련 규제사항

당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 대기환경보전법, 수질보전에관한법률, 폐기물관리법, 소음및진동규제법 등과 관련된 환경규제를 적용 받고 있으며, 동 법규를 적극적이고 능동적으로 준수하기 위해ISO 14001 환경경영인증시스템을 도입하였고 대기환경개선을 위해 기존 연료인 벙커C유를LNG가스로 전환하는 등 체계적이며 지속적인 노력을 다하고 있습니다.

6. 작성 기준일 이후 발생한 주요 사항 - 해당사항없음 7. 공모자금의 사용내역

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모	2016.03.31	콘크리트사업부문 투자 : 37,189스틸사업부문 투자 : 7,000(화공플랜트 포함)차입금 상환 : 7,786	51,975	콘크리트사업부문 투자 : 9,251스틸사업부문 투자 : 8,389(화공플랜트 포함)차입금 상환 : 34,335	-	콘크리트신규투자 미집행

주1) 공모자금으로 51,975백만원이 유입되었으나, 영업이익으로 인한 현금증가와 함께 공모자금의 사용내용 내역을 특정하기 곤란하여 기재한것으로 2018년 1분기말기준, 현금성 자산 46,128백만원을 보유하고 있습 니다.주2) 실제사용내역은 사용계획상의 조달금액 51,975백만원과 일치시키기 위한것으로 2016년 3월 공모자금유입 이후 2018년 1분기말까지의 집행내역을 표시한 것입니다.

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018.03.31) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

보호예수 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-