삼일씨엔에스 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가.투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

당사는 정관 제31조에 의하여 상법 제 382조의2에서 규정하는 집중투표제 적용을 배제하고 있습니다. 서면투표제, 전자투표제도 또한 정관에서 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권 및 경영권 경쟁당사는 대상기간중 소수주주권 및 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

다. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,731,947	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,731,947	-

우선주	-	-

라 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 13 조 신주인수권부사채의 발행 및 배정1.이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.①사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우②사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2.제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.①사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다 수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식②주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되 지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부 여하는 방식③투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청 약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식3.신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.4.신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.5.신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주 인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.6.신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의3의 규정을 준용한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회일	3월 중

주주명부폐쇄기간	1월 1일부터 1월 15일 까지(주주명부폐쇄기준일 : 12월 31일)

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서를 전자등록하고 있음

명의개서대리인	한국예탁결제원 (주소 : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23, 전화번호 : 02-3774-3000)

주주의 특전	없음	공고게재신문	삼일씨엔에스 인터넷 홈페이지 (http://www.esamil.com)(다만, 당사 홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 서울특별시에서발행되는 한국경제신문에 게재할 수 있음)

마. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제58기임시주주총회(2023.08.31)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임제3호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 및 임기 결정의건	- 목적사업 삭제 외 (대체에너지에 관한 일체의 사업) 등- 감사위원회 위원이되는 사외이사 1인 선임- 사내이사 2인 및 사외이사 2인 선임- 감사위원회 위원 3인 선임	각 의안이원안대로 통과

제57기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 2022년도 재무제표 승인- 목적사업 추가(신재생에너지/풍력발전 기자재) 등- 2023년 이사보수한도액 20억 승인	각 의안이원안대로 통과

제57기임시주주총회(2022.09.16)	제1호의안 : 이사 선임의 건	- 사내이사 1인 선임	각 의안이원안대로 통과

제56기정기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 석산사업소 물적분할 계획서 승인의 건	- 2021년도 재무제표 승인- 문구 명확화(보수→보수한도) 외 승인- 2022년 이사보수한도액 20억 승인- 석산사업소 물적분할 계획서 승인	각 의안이원안대로 통과

제55기정기주주총회(2021.03.30)	제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 2020년도 재무제표 승인- 목적사업 추가(대체에너지 / 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업) 등- 사내이사 2인 선임- 2021년 이사보수한도액 20억 승인	각 의안이원안대로 통과

제55기임시주주총회(2020.08.31)	제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	- 상호 변경 외 승인- 사내이사3인, 기타비상무이사 1인, 사외이사3인 선임- 감사위원회 위원 3인 선임	각 의안이원안대로 통과

제54기정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 2019년도 재무제표 승인- 신규사업(PC)관련 정관 목적사업 추가- 사내이사2인 및 사외이사1인 선임- 감사위원회 위원 1인 선임- 2020년 이사보수한도액 15억 승인	각 의안이원안대로 통과