삼일씨엔에스 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항 ○ 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제52기정기주주총회(18.03.23)	제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건	- 2017년도 재무제표 승인	의안이원안대로 통과

제2호의안 : 정관 변경의 건	- 강교사업의 시설물유지 관리업 추가

제3호 의안 : 이사 선임의 건	- 이사 6인 선임(사외이사 3인으로 구성)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건	- 감사위원 3인 선임(사외이사 3인으로 구성)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 2017년 이사보수한도액 15억 승인

제52기임시주주총회(17.06.02)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	- 이사 1인 선임 (배동호)	의안이원안대로 통과

제51기 정기주주총회 (17.03.24)	제1호 의안 : 2016년도 재무제표 승인의 건	- 2016년도 재무제표 승인	각 의안이 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건	- 자기주식 소각 및 중간배당 근거규정 신설

제3호 의안 : 이사 선임의 건	- 이사 1인 임기만료에 따른 재선임

제4호 의안 : 이사보수 지급 한도액 승인의 건	- 2017년 이사보수한도액 15억 승인

제50기 정기주주총회 (16.03.18)	제1호 의안 : 2015년도 재무제표 승인의 건	- 2015년도 재무제표 승인	각 의안이 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	- 2016년 이사보수한도액 15억 승인

제50기 임시주주총회 (15.12.04)	제1호 의안 : 정관변경 승인의 건	- 정관 조항 신설 및 변경	각 의안이 원안대로 통과

제2호 의안 : 자본감소(자기주식 소각결정)승인의 건	- 자기주식 419,975주 소각 결의

제3호 의안 : 주식분할 승인의 건	- 주식액면분할 (주당 5,000 → 1,000원)

제4호 의안 : 이사선임의 건	- 이사 5인 선임(사외이사 3인으로 구성)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	- 감사위원 3인 선임(사외이사 3인으로 구성)

제6호 의안 : 이사보수 지급 한도액 승인의 건	- 2015년 이사보수한도액 15억 승인

제49기 정기주주총회 (15.03.20)	제1호 의안 : 2014년도 재무제표 승인의 건	- 2014년도 재무제표 승인	각 의안이 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건	- 이사 2인 및 감사 1인 선임

제3호 의안 : 이사보수 지급 한도액 승인의 건	- 2015년 이사보수한도액 12억 승인

제48기 정기주주총회 (14.03.14)	제1호 의안 : 2013년도 재무제표 승인의 건	- 2013년도 재무제표 승인	각 의안이 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건	- 이사 1인 선임

제3호 의안 : 이사보수 지급 한도액 승인의 건	- 2014년 이사보수한도액 12억 승인

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등 1) 사업연도 개시일 시점 계속인 소송○ 해당사항 없음

2) 사업연도 중 에 제기된 소송 ○ 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음.수표 현황

(단위: 백만원)

담보제공자	제출처	어음	수표	계	백지 (매수)

매수	금액	매수	금액	매수	금액	어음	수표

대림씨엔에스㈜	대림산업	-	-	46매	23,769	46매	23,769	-	-

삼호	-	-	-	-	-	-	-	1매

고려개발	-	-	-	-	-	-	-	1매

다. 채무보증 내역(단위: 백만원)

금융기관 명	담보제공 자산	채권최고액	내역

당기말	전기말

우리 , 하나은행 외,	토지 외	7,200	7,200	차입금 담보 외

합 계	7,200	7,200	-

라. 기타의 우발부채 등1) 제공받은 지급보증

(단위: 백만원)

제공자	통화	보증금액	원화환산	국가	보증내용

서울보증보험	KRW	35,098	35,098	한국	이행보증 등

삼호	KRW	백지수표	-	한국	이행보증 등

고려개발	KRW	1,077	1,077	한국	하자이행보증

2) 금융기관 약정사항(단위: 백만원,USD)

약정내용	금융기관명	한도	실행액

화폐통화종류	금액	화폐통화종류	금액

기업운전당좌대출	우리은행	KRW	3,000	KRW	-

기업운전일반자금대출	우리은행	KRW	5,000	KRW	3,000

일람불수입	우리은행	USD	2,000,000	USD	-

기업종합통장자동대출	국민은행	KRW	2,500	KRW	-

KB플러스론	국민은행	KRW	8,000	KRW	-

기업일반자금회전대출	하나은행	KRW	5,000	KRW	-

기업운전일반자금대출	신한은행	KRW	3,000	KRW	3,000

기업운전일반자금대출	신한은행	KRW	2,000	KRW	-

기업운전일반자금대출	수협은행	KRW	3,000	KRW	-

산업운영자금대출	산업은행	KRW	3,000	KRW	3,000

산업운영자금대출	산업은행	KRW	4,000	KRW	-

3) 제공한 채무보증 현황(단위: 백만원)

회사명	제공받은자	보증금액	보증내역

2017년	2016

대림씨엔에스㈜	대림씨엔에스㈜우리사주조합	-	16,24 8	우리사주담보대출 채무보증

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 최근 3사업연도 동안 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다. 5. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 법률/규정 등에 의한 규제사항

안전하고 투명한 기업경영이 사회적으로 한층 더 강조되면서 당사도 이에 부응하기 위해 공정한 기업활동을 자발적으로 전개하기 위해 “공정거래 자율준수 프로그램(CP : Compliance Program)"을 도입하였고, 2008년에는 공정거래 자율준수 프로그램을 모범적으로 설계,운영한 기업으로 공정거래위원장상을 수상하였으며, 이와 더불어 쾌적하고 안전한 근무환경을 조성하기 위해KOSHA 18001의 안전보건경영시스템을 획득하여 안전사고예방에 능동적으로 대응해 나가고 있습니다.

나. 환경관련 규제사항

당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 대기환경보전법, 수질보전에관한법률, 폐기물관리법, 소음및진동규제법 등과 관련된 환경규제를 적용 받고 있으며, 동 법규를 적극적이고 능동적으로 준수하기 위해ISO 14001 환경경영인증시스템을 도입하였고 대기환경개선을 위해 기존 연료인 벙커C유를LNG가스로 전환하는 등 체계적이며 지속적인 노력을 다하고 있습니다.

다. 대림씨엔에스(주)- 대림코퍼레이션 상품용역 거래와 관련한 제재

일자	조치기관	조치대상자	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행현황	재발방지를 위한 대책

2015.12.04	공정거래위원회	대림씨엔에스㈜	과징금 부과 (30백만원)	공정거래에 관한 법률 제11조의2	과징금 납부	관련 부서 교체 점검 프로세스 구축

- 군산공장 산업안전보건법 위반 제재

일자	조치기관	조치대상자	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행현황	재발방지를 위한 대책

2017.03.28	광주지방고용노동청군산지청	대림씨엔에스㈜	과태료 부과 (2.2백만원	"시정명령서" 중대재해 발생 사업장 감독 지적된 위반사항(산업안전보건법 제42조의2 3항,제41조 3항,11조1항, 제29조의2 7항)	과태료 납부	- 주기적 안전교육 실시 및 사고사례 전파로 안전의식 고취
- 안전시설물 보완 및 개선실시
- 안전보건표지 개선실시
- MSDS관리

- 부여공장 위험물안전관리법 위반 제재

일자	조치기관	조치대상자	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행현황	재발방지를 위한 대책

2017.08.28	충청남도청	대림씨엔에스㈜	과태료 (1.6백만원)	위험물 저장소의 품명등의 변경신고를 하지 아니함 (위험물안전관리법 제6조 2항)	처분 과태료 납부	- 위험물 저장소 품명 변경 완료 - 위험물 별 분류 체계 강화로 저장소
관리강화 - 취급자 및 관리자 교육 실시

- 군산공장 산업안전보건법 위반 제재

일자	조치기관	조치대상자	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행현황	재발방지를 위한 대책

2017.10.19	전주지방법원군산지원	대리씨엔에스㈜	벌금 부과 (5백만원)	현장근로자 사고에 따른 산업안전보건법 위반(산업안전보건법 제71조, 제66조의2외, 형법 제268조 제30조,형사소송법 제334조 제1항외)	처분 벌금 납부	- 주기적 안전교육 실시 및 사고사례 전파로 안전의식 고취
- 안전시설물 보완 및 개선실시
- 안전보건표지 개선실시
- MSDS관리

직원 1인	벌금부과(3백만원)

- 중부공장(충주) 사고에 따른 산업안전보건법위반 제재

일자	조치기관	조치대상자	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행현황	재발방지를 위한 대책

2017.11.22	고용노동부
충주지청	대림씨엔에스㈜	과태료 부과 (57백만원)	중대재해 사고에 따른 임검실시
산업안전보건법 위반
(산안법 제12조 외 21개의 법 위반)
총 70건 지적사항	처분 과태료
납부	-안전팀 신설 및 자체 안전관리자 선임
-휴일 및 정비작업 등 비정상작업에 대한 위험성평가,안전교육,작업허가제 실시
-주기적 안전교육 실시 및 사고사례 전파로 안전의식 고취
-안전시설물 보완 및 개선실시
-안전보건표지 개선실시
-MSDS관리 개선실시

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항5-1. 재고자산의 실사 내역

2017년 기말 재고자산 실사는 외부감사인이 결산 감사와 관련하여 아래와 같이 실시하였습니다.

가) 일 시 : 2018.01.02

나) 장 소 : 중부공장(충주), 군산공장

다) 실사내용 : 재고자산의 실물재고와 장부상 일치 여부 확인

라) 실사결과 : 특이사항 없음

마) 감 사 인: 안진회계법인 성태식 회계사 외 1명 바) 실시일 이전에 재고자산 변동분은 관련 증빙에 의하여 확인하였으며 재무상태표 일 현재 재고자산은 장부재고와 실사재고가 일치합니다.

6. 공모자금의 사용내역공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모	2016.03.31	51,975	콘크리트사업부문 투자 : 37,189스틸사업부문 투자 : 7,000(화공플랜트 포함)차입금 상환 : 7,786	콘크리트사업부문 투자 : 9,251스틸사업부문 투자 : 8,389(화공플랜트 포함)차입금 상환 : 34,335	콘크리트신규투자 미집행	-

주1) 공모자금으로 51,975백만원이 유입되었으나 영업이익으로 인한 현금증가와 함께 공모자금의 사용내용 내역을 특정하기 곤란하여 기재한것으로 2017년말 기준 현금성 자산 58,686백만원을 보유하고 있음주2) 실제사용내역은 사용계획상의 조달금액 51,975백만원과 일치시키기 위한것으로 2016년 3월 공모자금유입 이후 2017년말까지의 집행내역을 표시한 것임