삼일씨엔에스 분기보고서 (2017.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항 ○ 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제52기임시주주총회(17.06.02)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	- 이사 1인 선임 (배동호)	의안이원안대로 통과

제51기 정기주주총회 (17.03.24)	제1호 의안 : 2016년도 재무제표 승인의 건	- 2016년도 재무제표 승인	각 의안이 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건	- 자기주식 소각 및 중간배당 근거규정 신설

제3호 의안 : 이사 선임의 건	- 이사 1인 임기만료에 따른 재선임

제4호 의안 : 이사보수 지급 한도액 승인의 건	- 2017년 이사보수한도액 15억 승인

제50기 정기주주총회 (16.03.18)	제1호 의안 : 2015년도 재무제표 승인의 건	- 2015년도 재무제표 승인	각 의안이 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	- 2016년 이사보수한도액 15억 승인

제50기 임시주주총회 (15.12.04)	제1호 의안 : 정관변경 승인의 건	- 정관 조항 신설 및 변경	각 의안이 원안대로 통과

제2호 의안 : 자본감소(자기주식 소각결정)승인의 건	- 자기주식 419,975주 소각 결의

제3호 의안 : 주식분할 승인의 건	- 주식액면분할 (주당 5,000 → 1,000원)

제4호 의안 : 이사선임의 건	- 이사 5인 선임(사외이사 3인으로 구성)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	- 감사위원 3인 선임(사외이사 3인으로 구성)

제6호 의안 : 이사보수 지급 한도액 승인의 건	- 2015년 이사보수한도액 15억 승인

제49기 정기주주총회 (15.03.20)	제1호 의안 : 2014년도 재무제표 승인의 건	- 2014년도 재무제표 승인	각 의안이 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건	- 이사 2인 및 감사 1인 선임

제3호 의안 : 이사보수 지급 한도액 승인의 건	- 2015년 이사보수한도액 12억 승인

제48기 정기주주총회 (14.03.14)	제1호 의안 : 2013년도 재무제표 승인의 건	- 2013년도 재무제표 승인	각 의안이 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건	- 이사 1인 선임

제3호 의안 : 이사보수 지급 한도액 승인의 건	- 2014년 이사보수한도액 12억 승인

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등 1) 사업연도 개시일 시점 계속인 소송○ 해당사항 없음

2) 사업연도 중 에 제기된 소송 ○ 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음.수표 현황

(단위: 백만원)

담보제공자	제출처	어음	수표	계	백지 (매수)

매수	금액	매수	금액	매수	금액	어음	수표

대림씨엔에스㈜	대림산업	-	-	46매	23,769	46매	23,769	-	-

삼호	-	-	-	-	-	-	-	1매

고려개발	-	-	-	-	-	-	-	1매

다. 채무보증 내역(단위: 백만원)

금융기관 명	담보제공 자산	채권최고액	내역

당기말	전기말

우리 , 하나은행 외,	토지 외	7,200	7,200	차입금 담보 외

합 계	7,200	7,200	-

라. 기타의 우발부채 등1) 제공받은 지급보증

(단위: 백만원)

제공자	통화	보증금액	원화환산	국가	보증내용

서울보증보험	KRW	38,310	38,310	한국	이행보증 등

삼호	KRW	백지수표	-	한국	이행보증 등

고려개발	KRW	1,077	1,077	한국	하자이행보증

2) 금융기관 약정사항(단위: 백만원)

약정내용	금융기관명	한도	실행액

화폐통화종류	금액	화폐통화종류	금액

기업운전당좌대출	우리은행	KRW	3,000	KRW	-

기업운전일반자금대출	우리은행	KRW	5,000	KRW	-

기업운전일반자금대출	수협은행	KRW	3,000	KRW	-

기업일반자금회전대출	하나은행	KRW	5,000	KRW	-

일반자금대출(일시상환)	신한은행	KRW	3,000	KRW	3,000

일반자금대출(한도)	신한은행	KRW	2,000	KRW	-

KB플러스론	국민은행	KRW	8,000	KRW	3,000

기업종합통장 자동대출	국민은행	KRW	2,500	KRW	-

산업운영자금대출	산업은행	KRW	4,000	KRW	-

산업운영자금대출	산업은행	KRW	3,000	KRW	3,000

일람불수입	우리은행	USD	2	USD	-

3) 제공한 채무보증 현황(단위: 백만원)

회사명	제공받은자	보증금액	보증내역

2017년 3분 기	2016

대림씨엔에스㈜	대림씨엔에스㈜우리사주조합	-	16,24 8	우리사주담보대출 채무보증

- 보증 만료로 금액 삭제4) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

일반공모	2016.03.31	51,975	콘크리트사업부문 투자 : 37,189스틸사업부문 투자 : 7,000(화공플랜트 포함)차입금 상환 : 7,786	콘크리트사업부문 투자 : 5,012스틸사업부문 투자 : 6,991(화공플랜트 포함)차입금 상환 : 34,335	콘크리트신규투자 미집행

4. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 법률/규정 등에 의한 규제사항

안전하고 투명한 기업경영이 사회적으로 한층 더 강조되면서 당사도 이에 부응하기 위해 공정한 기업활동을 자발적으로 전개하기 위해 “공정거래 자율준수 프로그램(CP : Compliance Program)"을 도입하였고, 2008년에는 공정거래 자율준수 프로그램을 모범적으로 설계,운영한 기업으로 공정거래위원장상을 수상하였으며, 이와 더불어 쾌적하고 안전한 근무환경을 조성하기 위해KOSHA 18001의 안전보건경영시스템을 획득하여 안전사고예방에 능동적으로 대응해 나가고 있습니다.

나. 환경관련 규제사항

당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 대기환경보전법, 수질보전에관한법률, 폐기물관리법, 소음및진동규제법 등과 관련된 환경규제를 적용 받고 있으며, 동 법규를 적극적이고 능동적으로 준수하기 위해ISO 14001 환경경영인증시스템을 도입하였고 대기환경개선을 위해 기존 연료인 벙커C유를LNG가스로 전환하는 등 체계적이며 지속적인 노력을 다하고 있습니다.

다. ㈜대림코퍼레이션 상품용역거래과 관련한 제재

일자	조치기관	조치대상자	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행현황	재발방지를 위한 대책

2015. 12. 4	공정거래위원회	대림씨엔에스㈜	과징금 부과(3천만원)	공정거래에 관한 법률 제11조의2	과징금 납부	관련 부서 교체 점검 프로세스 구축

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 ○ 해당사항 없음

6-1. 재고자산의 실사 내역

2016년 기말 재고자산 실사는 외부감사인이 결산 감사와 관련하여 아래와 같이 실시하였습니다.

가) 일 시 : 2017.01.02나) 장 소 : 용인공장, 부여공장

다) 실사내용 : 재고자산의 실물재고와 장부상 일치 여부 확인

라) 실사결과 : 특이사항 없음

마) 감 사 인: 안진회계법인 홍석진 회계사 외 1명

6-2. 보고기간 후 사건 ○ 해당사항 없음