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삼일씨엔에스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)삼일씨엔에스
대 표 이 사 : 정 용 근
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로5길 16 삼화타워 5층 (을지로2가)
(전 화) 02-311-3300
(홈페이지) http://www.esamilcns.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 강 흥 구
(전 화) 02-311-3300
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭- 당사의 명칭은 (주)삼일씨엔에스 라고 표기하며, 영문으로는 SAMIL C Co., Ltd.로 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간- 당사는 1965년 12월에 설립되어 용인공장, 칠서공장, 충주공장 및 충주석산사업소, 부여공장, 군산공장 에서 고강도 콘크리트 파일의 생산ㆍ판매, 철구조물 제작설치를 주사업목적으로 하고 있습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지1) 본점소재지 : 서울특별시 중구 을지로5길 16 삼화타워 5층(을지로2가)2) 전화번호 : 02-311-33003) 홈페이지 : http://www.esamilcns.com 라. 중소기업 해당여부- 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용 1) 콘크리트부문콘크리트파일은 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양의 필수 기초 건자재로 수요는 주거용 건물 및 플랜트와 사회 인프라 시설물의 투자 여부에 의해 영향을 받고 있으며, 고중량 대형제품이라는 제품 특성으로 인해 운반에 대한 부담으로 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.

PC(Precast Concrete)산업은 콘크리트 구조물로 설계된 건축, 토목, 인프라시설물 등을 공장에서 사전 제작 / 현장 설치하는 것으로 건설산업의 환경변화 및 기술의 진보와 맞물려 지속적으로 성장하는 공종으로, 건축분야에서 지하주차장, 지식산업센터, 물류센터 및 플랜드 구조물 / 토목분야에서 교량, 터널세그먼트, 전력구 등 많은 건설 구조물에 적용되고 있으며 지속적인 R 및 기술개발을 통해 그 영역을 넓혀가고 있습니다.

2) 스틸사업부문

강교 산업은 일반국도, 고속도로, 연육교 및 연도교 등 강구조물로 설계된 교량을 제작, 설치하는 것으로 국가의 균형발전 및 물류비 절감을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자가 이루어져야 하는 산업입니다.기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다. ※ 정관에 기재된 사업목적

목 적 사 업	비 고

1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업 2. 토목, 토공사업, 건축업, 3. 토건자재 제조 판매업 4. 석산개발, 골재생산 및 판매업 5. 강구조물 제작, 조립, 시공, 설치, 판매와 관련된 일체의 사업 6. 철강재 제조, 설치, 기계설치 공사업의 설계, 시공, 운영에 관한 일체의 사업 7. 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 8. 비계구조물 해체공사업 9. 철근 및 철근콘크리트 공사업 10. 플랜트 및 발전소 기자재, 장치의 설계, 제작, 시공, 판매업 11. 무역업 12. 부동산 매매 및 임대업 13. 부동산의 임대차 관리업14. 지붕판금 및 건축물조립공사업 15. 시설물 유지 관리업 16. 대체에너지에 관한 일체의 사업17. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업과 관련된 일체의 사업 18. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체	-

바. 계열회사에 관한 사항 - 당사가 지분을 출자한 관계회사는 없습니다. 다만, 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 7개 의 관계회사가 있습니다. 자세한 내용은 "IX. 계열회사 등에 관한사항"을 참고하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

당사의 최근 3년간 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받은 내용은 다음과 같습니다.

평가일	신용등급	평가회사	평가등급 범위

2019.04.19	A-	이크레더블	AAA ~ D

2020.04.21	A	이크레더블	AAA ~ D

2021.04.23	A-	이크레더블	AAA ~ D

신용등급 체계 및 등급의 의미는 평가대상별로 다음과 같습니다.기업신용평가의 신용등급은 AAA에서 D까지 10개의 등급으로 구성되며 등급중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부 됩니다.

신용등급	등급의 의미

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2016.03.30	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.가. 경영진의 중요한 변동

일 자	임원구성 현황	비 고

대표이사	등기이사 및 감사위원	등기감사

2017.06.02	배동호	배동호 사내이사	-	배동호 선임

2018.03.23	배동호	정용근 사내이사김용대 사내이사한범석 기타비상무이사이욱 사외이사박문화 사외이사채준 사외이사	-	정용근 재선임김용대 선임한범석 선임이욱 재선임박문화 선임채준 선임박정익 사임김성수 사임

2018.11.30	배동호	정용근 사내이사김용대 사내이사이욱 사외이사박문화 사외이사채준 사외이사	-	한범석 사임

2019.03.27	배동호	정용근 사내이사김용대 사내이사이준우 기타비상무이사이욱 사외이사박문화 사외이사채준 사외이사	-	이준우 선임

2019.06.24	배동호	정용근 사내이사김용대 사내이사이욱 사외이사박문화 사외이사채준 사외이사	-	이준우 사임

2020.03.23	배동호	정용근 사내이사김용대 사내이사이욱 사외이사박문화 사외이사	-	채준 사임

2020.03.27	배동호	김종건 사내이사김용대 사내이사이욱 사외이사박문화 사외이사정재호 사외이사	-	배동호 재선임정용근 사임김종건 선임정재호 선임

2020.08.31	정용근	김용대 사내이사 백정현 사내이사윤창용 기타비상무이사김영만 사외이사김상기 사외이사정병수 사외이사	-	정용근 선임 김용대 재선임 백정현 선임윤창용 선임김영만 선임김상기 선임정병수 선임배동호 사임김종건 사임이욱 사임박문화 사임정재호 사임

2021.02.28	정용근	김용대 사내이사 백정현 사내이사김영만 사외이사김상기 사외이사정병수 사외이사	-	윤창용 사임

2021.03.30	정용근	윤기석 사내이사윤창용 사내이사김용대 사내이사 김영만 사외이사김상기 사외이사정병수 사외이사	-	윤기석 선임윤창용 선임백정현 사임

나. 최대주주의 변동 - 2020.08.31 대림산업으로부터 브이엘삼일이 대림산업의 보유주식 6,468,876주(비율 50.81%)를 매수하는 장외 주식매매 거래로 인해 최대주주가 변경되었습니다. 자세한 내용은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 다. 상호의 변경 - 2020.08.31 당사의 상호를 '대림씨엔에스 주식회사'에서 '주식회사 삼일씨엔에스'로 변경하였습니다. 라. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 당사는 최근 5사업연도 및 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 당사는 최근 5사업연도 및 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 2018년 4월 30일 이사회 결의에 의거, 강교부문의 군산공장으로 통합운영을 위하여 부여공장의 생산중단을 결정하였습니다.- 2019년 11월 11일 이사회 결의에 의거, 매각을 추진하던 부여공장 부지에 설비를 투자하여 PC((Precast Concrete) 사업을 추진하기로 결정하였습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 최근 5사업연도 동안 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 아래와같습니다.

연월	내용

2017.06	대표이사 배동호 취임

2018.03	본점 소재지 변경 (서울시 중구 을지로5길 16 삼화타워 5층)

2018.05	부여공장 생산 중단

2019.12	PC 사업 진출 (부여공장 부지 활용)

2020.08	상호 변경(대림씨엔에스 주식회사 → 주식회사 삼일씨엔에스)대표이사 정용근 취임
3. 자본금 변동사항

- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 2021년 1분기 말 현재, 당사의 발행주식 총수는 보통주 12,731,947주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,731,947	-	12,731,947	한국거래소 신규 상장일 2016.03.30

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,731,947	-	12,731,947	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,731,947	-	12,731,947	-

나. 당사는 2021년 1분기 중에 자기주식을 취득하거나 처분하지 않았습니다.

다. 종류주식(우선주식) 발행현황- 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,731,947	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,731,947	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 - 기업가치 극대화 및 주주중시 경영정책의 일환으로 적정수준의 배당성향을 유지할 계획입니다.나. 정관상의 배당 관련 사항

- 제 7 조 주식의 종류 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. - 제 46 조 이익배당 및 분기배당 1. 이익의 배당은 금전과 주식, 또는 기타의 재산으로 할 수 있다. 2. 이 회사는 사업연도 중 3월, 6월 및 9월 말일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다. 3. 제1항 및 제2항의 배당은 매 결산기말 또는 분기배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4. 사업년도 개시일 이후 제2항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다) 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 분기의 직전 분기말에 발행된 것으로 본다.- 제 47 조 배당금 지급청구권의 소멸시효 1. 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 2. 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금을 이 회사에 귀속한다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기 1분기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	3,858	-1,035	2,683

(연결)주당순이익(원)	-	-	211

현금배당금총액(백만원)	-	-	484

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	18.03

현금배당수익률(%)	-	-	-	3.80

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	38

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 현금배당수익률은 주식 액면가액 기준입니다.

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	1.27	2.16
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.03.23	제52기 정기주주총회	목적사업 추가(시설물 유지 관리업)	목적사업 추가 외

2019.03.27	제53기 정기주주총회	주권의 종류(주권 발행 → 권리의 전자등록)	관련 법률 시행 외

2020.03.27	제54기 정기주주총회	목적사업 추가(지붕판금 및 건축물조립공사업)	목적사업 추가

2020.08.31	제55기 임시주주총회	상호 변경(대림씨엔에스주식회사 → 주식회사삼일씨엔에스)	상호 변경 외

2021.03.30	제55기 정기주주총회	목적사업 추가(대체에너지 / 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업)	목적사업 추가 외
1. 요약재무정보

제56기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 03월 31일까지
제55기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제54기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위:백만원)

구 분	제56기1분기	제55기	제54기

[유동자산]	130,866	125,546	148,388

당좌자산	107,106	101,069	116,689

재고자산	23,760	24,477	31,699

[비유동자산]	200,766	200,852	188,832

투자자산	4	3.702	2,395

유형자산	177,980	179,748	172,930

무형자산	1,520	1,325	1,925

기타비유동자산	21,262	16,077	11,582

자산총계	331,632	326,398	337,220

[유동부채]	40,278	38,969	45,430

[비유동부채]	10,133	10,067	13,018

부채총계	50,412	49,036	58,448

자본금	12,732	12,732	12,732

기타불입자본	74,118	74,118	74,118

이익잉여금	194,370	190,512	191,922

자본총계	281,220	277,362	278,772

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

-	(2021.01.01~2021.03.31)	(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)

매출액	52,428	186,071	195,508

매출원가	42,068	161,418	170,885

매출총이익	10,360	24,653	24,623

영업이익	4,849	(258)	3,577

법인세비용차감전계속사업이익	5,016	(983)	3,122

중단사업손익	-	-	-

당기순이익	3,858	(1,035)	2,683

영업활동으로 인한 현금흐름	218	11,149	11,676

주당이익	303	(81)	211

주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
주2) 제55기,제54기 재무제표는 회계감사인으로부터 감사를 받은 재무제표 입니다
2. 연결재무제표

해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 "본 항목에 대해서는 분/반기보고서에서 기재를 생략할 수 있다"는 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제56기 1분기(당기)	안진회계법인	-	-	-

제55기(전기)	안진회계법인	적정	-	-

제54기(전전기)	안진회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제56기 1분기(당기)	안진회계법인	재무제표(K-IFRS) 감사	-	-	-	-

제55기(전기)	안진회계법인	재무제표(K-IFRS) 감사	190	1,975h	190	1,975h

제54기(전전기)	안진회계법인	재무제표(K-IFRS) 감사	160	2,395h	160	2,395h

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제55기(전기)	-	-	-	-	-

제54기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 독립된 감사인의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 - 당사의 이사회는 보고서작성일 현재 4인 의 사내이사, 3인의 사외이사 이상 7인 의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회로 내부거래위원회가 설치되어 있습니다. 나. 이사회 주요 의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

윤기석	정용근	윤창용	김용대	백정현	윤창용	김영만	김상기	정병수

(출석률:0%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:50%)	(출석률:100%)	(출석률:67%)	(출석률:100%)	(출석률:67%)

제1차	2021.01.18	제1호: 고문 위촉 승인의 건	가결	해당사항없음(신규 선임)	찬성	해당사항없음(신규 선임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 자율준수관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호: 이사 등과 회사 간 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호: 안전보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호: 이사회 규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호: 2021년 경영계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차	2021.03.12	제1호: 제55기('20년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성	찬성

제2호: 제55기('20년) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제3호: 제55기(2020년) 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제3차	2021.05.17	제1호: 제56기('21년) 1분기 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	불참	찬성	불참

제2호: 부여공장 소부재공장 생산활동 재개의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

주1) 2021.2.28 윤창용 기타비상무이사가 사임하였습니다. 주2) 2021.3.29 백정현 사내이사가 사임하였습니다.주3) 2021.3.30 윤기석 사내이사, 윤창용 사내이사가 취임하였습니다. 다. 이사회 내의 위원회 1) 위원회 현황

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래
위원회	4인	강 흥 구 김영만 김상기정병수	대규모내부거래에 대한 심사ㆍ승인	- 내부회계관리자- 사외이사 3인

주1) 2018.03.23 제52기 정기주주총회에서 내부거래위원회를 설치하였습 니 다.2) 이사회내의 위원회 활동내역 - 해당사항 없음(분기별 관계사 매입거래액이 50억원에 미달하여 내부거래위원회의 정기회의를 개최하지 않고 내부거래위원장 보고로 갈음하였음) 라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. (기준일 : 2021.03.31)

직위(상근여부)	사내/사외이사 구분	성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 최근 3년간거래내역	최대주주와의관계	임기	연임여부

회장(상근)	사내이사	윤기석	경영에 대한 전문지식과 경험 보유	이사회	경영 전반	해당없음	해당없음	3년	신임

대표이사(상근)	사내이사	정용근	이사회 의장, CEO	해당없음	해당없음	3년	신임

상무(상근)	사내이사	김용대	파일/PC사업본부장	해당없음	해당없음	3년	연임

상무(상근)	사내이사	윤창용	경영지원 담당	해당없음	해당없음	3년	신임

이사(비상근)	사외이사	김영만	법률, 재무, 회계, 경영 전문가	사외이사 후보추천 위원회	감사위원회 위원	해당없음	해당없음	3년	신임

이사(비상근)	사외이사	김상기	감사위원회 위원	해당없음	해당없음	3년	신임

이사(비상근)	사외이사	정병수	감사위원회 위원장	해당없음	해당없음	3년	신임

2) 사외이사후보추천위원회- 당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회 설치 의무가 없으므로, 해당사항이 없습니다.3) 사외이사의 전문성- 사내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황 (기준일 : 2021.03.31)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

주1) 2021.2.28 윤창용 기타비상무이사가 사임하였습니다. 주2) 2021.3.29 백정현 사내이사가 사임하였습니다.주3) 2021.3.30 윤기석 사내이사, 윤창용 사내이사가 취임하였습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	이사회	김영만 , 김상기, 정병수	-	이사회에서 회사의 경영현황 및 의안의 내용을 설명하고 질의응답을 진행함

사. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	부장, 과장(평균 9년)	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 - 당사는 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있으며, 주주총회의 결의에 의해 선임된 비상근 사외이사 3명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김영만	예	現 한국전력 전우회 회장 前 전우실업 대표	-	-	-

김상기	예	現 골든브릿지 자산운용 고문 前 골든브릿지 대표이사	-	-	-

정병수	예	現 정인회계법인 부대표 前 KPMG 삼정회계법인 상무	예	회계사	現 정인회계법인 부대표 前 KPMG 삼정회계법인 상무

다. 감사의 독립성 - 당사는 감사가 감사업무에 필요한 업무를 수행하는데 있어서 경영정보에 접근할 수 있도록 하기 위해 감사의 직무에 관한 사항을 정관에 규정하고 있습니다. 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

구분	내용

감사위원회규정 제10조(부의 사항)	1. 주주총회에 관한 사항
(1) 임시주주총회의 소집청구
(2) 주주총회 의안 및 서류에 관한 의견 진술
2. 이사 및 이사회에 관한 사항
(1) 이사회에 대한 보고
(2) 감사보고서의 작성, 제출
(3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구
(4) 이사에 대한 영업보고 요구
(5) 이사회에서 위임받은 사항
(6) 이사와 회사간의 소에 관한 대표
3. 감사에 관한 사항
(1) 업무, 재산 조사
(2) 자회사의 업무 및 재산에 대한 조사
(3) 이사의 보고 수령
(4) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청 시 소 제기 결정 여부
(5) 외부감사인의 선임, 변경 및 해임에 대한 승인
(6) 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령
(7) 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령
(8) 감사계획 및 결과
(9) 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토
(10) 내부통제시스템(내부회계제도 포함)의 평가
(11) 정보관리(IT감사 포함)의 평가
(12) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
(13) 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인
(14) 내부 감사부서 책임자의 임면에 대한 동의

라. 감사위원회(감사)의 활동

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

정병수	김영만	김상기

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

2021.03.12	제1호: 제55기(2020년) 감사위원회의 감사보고서 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호: 내부회계관리제도의 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	위원회	김영만, 김상기, 정병수	-	위원회에서 회사의 경영현황 및 의안의 내용을 설명하고 질의응답을 진행함

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	3	부장,차장,과장(평균11년)	-

사. 준법지원인 지원조직 현황 - 당 사는 보고서 기준일 현재 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 정관 제31조에 의하여 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제 적용을 배제하고 있습니다. 서면투표제, 전자투표제도 또한 정관에서 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권 및 경영권 경쟁당사는 대상기간중 소수주주권 및 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤기석	남	1963.03	회장	등기임원	상근	경영 전반	前 삼일홀딩스 대표이사	-	-	-	2021.03~2021.03	2024.03.30

정용근	남	1962.01	대표이사	등기임원	상근	대표이사	-	-	-	-	1988.04~2021.03	2023.08.31

강흥구	남	1966.04	부사장	미등기임원	상근	경영관리본부장	前 삼표산업 대표이사	-	-	-	2021.01~2021.03	-

윤창용	남	1991.06	상무	등기임원	상근	경영지원 담당	現 삼일에코스텍 대표이사 現 삼일아스콘 대표이사	-	-	대표이사	2021.03~2021.03	2024.03.30

김용대	남	1967.10	상무	등기임원	상근	PC사업본부장	-	4,250	-	-	1990.07~2021.03	2023.08.31

정진호	남	1968.02	상무	미등기임원	상근	경영기획 담당	前 삼표시멘트 상무이사	-	-	-	2021.02~2021.03	-

윤여송	남	1968.01	상무보	미등기임원	상근	스틸사업본부장	-	4,250	-	-	2014.10~2021.03	-

윤종두	남	1964.11	상무보	미등기임원	상근	부여공장장	-	4,250	-	-	1990.12~2021.03	-

최환조	남	1965.10	상무보	미등기임원	상근	충주공장장	-	4,250	-	-	1991.06~2021.03	-

김영만	남	1948.10	사외이사	등기임원	비상근	감사위원겸임	現 한국전력 전우회 회장 前 전우실업 대표	-	-	-	2020.08~2021.03	2023.08.31

김상기	남	1966.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원겸임	現 골든브릿지 자산운용 고문 前 골든브릿지 대표이사	-	-	-	2020.08~2021.03	2023.08.31

정병수	남	1973.09	사외이사	등기임원	비상근	감사위원겸임	現 정인회계법인 부대표 前 KPMG 삼정회계법인 상무	-	-	-	2020.08~2021.03	2023.08.31

※ 상기 임원 현황은 보고서 작성기준일 재직 기준입니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공 통	남	21	-	-	-	21	8.0	381	18	1	-	1	-

공 통	여	1	-	1	-	2	3.7	15	8	-

콘크리트	남	165	-	4	-	169	14.7	1,911	11	-

콘크리트	여	3	-	2	-	5	7.1	32	6	-

스 틸	남	36	-	11	-	47	9.9	735	16	-

스 틸	여	-	-	2	-	2	5.8	8	4	-

합 계	226	-	20	-	246	13.1	3,083	13	-

주1) 합계의 평균근속연수 및 1인 평균 급여액은 합계액이 아닌 평균액이며, 복리후생성 급여는 제외한 금액입니다.주2) 등기임원은 직원 현황에 포함되어 있지 않습니다.주3) 미등기임원은 직원 현황에 포함되어 있습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	154	31	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도액	7	2,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	170	24	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	143	36	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	0	-	-	-

감사위원회 위원	3	27	9	-

감사	0	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 개인별 연간 총 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없으므로, 기업공시서식 작성기준에 따라 이사 및 감사의 개인별 보수는 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 관계회사의 현황

당사가 지분을 출자한 관계회사는 없습니다. 다만, 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 7개 의 관계회사가 있습니다.

구 분	주권상장 유무	회사수	회사명	법인번호	비 고

국 내	유가증권 시장상장	1	㈜삼일씨엔에스	110111-0061228	-

비상장	7	㈜삼일홀딩스	134511-0203634	계열회사

㈜삼일에코스텍	134811-0182858

㈜삼일레미콘	134611-0026795

㈜삼일아스콘	134511-0347771

㈜브이엘삼일	134511-0464210

㈜삼일씨앤디	134511-0332938	특수관계사

㈜성암네트웍스	134811-0039851

2. 관계회사간 임원 겸직현황 (기준일 : 2021년 3월 31일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	상근여부	회사명	직위	담당업무

윤창용	상무이사	상근	㈜삼일에코스텍	대표이사	경영총괄

㈜삼일아스콘	대표이사	경영총괄

㈜브이엘삼일	대표이사	경영총괄
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 장기차입금(대여금) 제공받은 내역- 해당사항 없음

나. 제공 받은 담보 내역- 해당사항 없음다. 담보 제공 내역

- 해당사항 없음라. 채무보증- 해당사항 없음

마. 증권의 거래 내역- 해당사항 없음 2 . 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음