삼일씨엔에스 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2023년 8월 31일이며, 최근 3사업연도 및 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 다음과 같습니다.

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제56기 정기주주총회	'이사의 보수'는 주주총회의 결의로 이를 정한다.→ '이사의 보수한도'	문구 명확화 외

2023년 03월 29일	제57기 정기주주총회	목적사업 추가(신재생에너지 관련 사업 / 풍력발전 관련 사업 /전시, 컨벤션 및 행사 대행업 / 교육 서비스업 /자회사등의 주식취득 및 제반사업 지원 )	목적사업 추가 외

2023년 08월 31일	제58기 임시주주총회	목적사업 삭제(대체에너지에 관한 일체의 사업 / 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업과 관련된 일체의 사업 / 신재생에너지 관련사업 / 신재생에너지 설비 관련 개발, 제조, 판매, 서비스업 / 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 / 교육 서비스업)	목적사업 삭제 외

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	콘크리트, 레미콘,강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업	영위

2	목, 토공사업, 건축업	미영위

3	토건자재 제조 판매업	미영위

4	석산개발, 골재생산 및 판매업 주1)	미영위

5	강구조물 제작, 조립, 시공, 설치, 판매와 관련된 일체의 사업	영위

6	철강재 제조, 설치, 기계설치 공사업의 설계, 시공, 운영에 관한 일체의 사업	영위

7	기반조성 및 시설물 축조관련 전문 공사업	미영위

8	비계구조물해체공사업	영위

9	철근 및 철근콘크리트공사업	영위

10	플랜트 및 발전소기자재, 장치의 설계, 제작, 시공, 판매업	영위

11	무역업	미영위

12	부동산매매 및 임대업	영위

13	부동산의 임대차 관리업	영위

14	지붕판금 및 건축물조립공사업	미영위

15	시설물 유지 관리업	미영위

16	풍력발전 기자재 관련 개발, 제조, 판매, 서비스업	영위

17	풍력발전 단지 개발업	영위

18	풍력발전 컨설팅 및 지원 서비스	영위

19	자회사등의 주식 또는 지분 취득, 소유, 관리 및 관련업, 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지원, 정리, 육성하는 지주사업	영위

20	전기 사항에 관련되는 부대사업 일체	영위

주1) 2022년 4월 물적분할하여 설립한 종속기업 삼일산업이 영위하고 있습니다.

3. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 29일	-	18. 신재생에너지 관련사업

추가	2023년 03월 29일	-	19. 신재생에너지 설비 관련 개발,제조, 판매, 서비스업

추가	2023년 03월 29일	-	20. 풍력발전 기자재 관련 개발, 제조, 판매, 서비스업

추가	2023년 03월 29일	-	21. 풍력발전 단지 개발업

추가	2023년 03월 29일	-	22. 풍력발전 컨설팅 및 지원 서비스

추가	2023년 03월 29일	-	23. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업

추가	2023년 03월 29일	-	24. 자회사등의 주식 또는 지분 취득, 소유, 관리 및 관련업, 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지원, 정리, 육성하는 지주사업

추가	2023년 03월 29일	-	25. 교육서비스업

삭제	2023년 08월 31일	16. 대체에너지에 관한 일체의 사업	-

삭제	2023년 08월 31일	17. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업과 관련된 일체의 사업	-

삭제	2023년 08월 31일	18. 신재생에너지 관련사업	-

삭제	2023년 08월 31일	19. 신재생에너지 설비 관련 개발,제조, 판매, 서비스업	-

삭제	2023년 08월 31일	23. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업	-

삭제	2023년 08월 31일	25. 교육서비스업	-

3-1. 변경 사유

(1) 대체에너지에 관한 일체의 사업1) 사업목적변경 취지 : 2023.03.29 추가한 풍력 발전사업과 유사 및 연관되어 2023.08.31 임시주주총회 에서 본 사업목적을 삭제하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 사업목적 변경이 회사 주된 사업에 미치는 영향 : 해당 목적사업은 풍력발전 사업으로 단일화되어 회사에 미치는 영향은 없습니다.(2) 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업과 관련된 일체의 사업

1) 사업목적변경 취지 : 해당 사업의 유망업체를 인수하여 사업을 영위하고자 노력하였으나, 회사 가치 등에 대한 인식의 차이로 사업 진출을 포기하였고 2023.08.31 임시주주총회에 서 본 사업목적을 삭제하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 사업목적 변경이 회사 주된 사업에 미치는 영향 : 해당 사업을 위해 중요하게 투자한 사항이 없어 회사에 미치는 영향은 적습니다.(3) 신재생에너지 관련 사업

1) 사업목적변경 취지: 풍력 발전사업과 유사 및 연관되어 2023.08.31 임시주주총회에서 본 사업목적을 삭제하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 사업목적 변경이 회사 주된 사업에 미치는 영향: 풍력발전 사업으로 단일화되어 회사에 미치는 영향은 없습니다.

(4) 신재생에너지 설비 관련 개발, 제조, 판매, 서비스업

1) 사업목적변경 취지: 풍력 발전사업과 유사 및 연관되어 2023.08.31 임시주주총회에서 본 사업목적을 삭제하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 사업목적 변경이 회사 주된 사업에 미치는 영향: 해당 목적사업은 풍력발전 사업으로 단일화되어 회사에 미치는 영향은 없습니다.

(5) 풍력발전 기자재 관련 개발, 제조, 판매, 서비스업

1) 사업목적변경 취지: 기업가치 증진, 재생에너지 비중 확대 기여를 위해 사업목적을 추가 하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 사업목적 변경이 회사 주된 사업에 미치는 영향: 회사의 매출 향상 및 가치 증진이 예상됩니다.

(6) 풍력발전 단지 개발업

1) 사업목적변경 취지: 기업가치 증진, 재생에너지 비중 확대 기여를 위해 사업목적을 추가 하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 사업목적 변경이 회사 주된 사업에 미치는 영향: 회사의 매출 향상 및 가치 증진이 예상됩니다.

(7) 풍력발전 컨설팅 및 지원 서비스

1) 사업목적변경 취지 : 기업가치 증진, 재생에너지 비중 확대 기여를 위해 사업목적을 추가 하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 사업목적 변경이 회사 주된 사업에 미치는 영향: 회사의 매출 향상 및 가치 증진이 예상됩니다.

(8) 전시, 컨벤션 및 행사 대행업

1) 사업목적변경 취지: 용인공장의 생산중단으로 향후 신규 사업 진출을 위해 사업 목적을 추가하였으나, 현재까지 유의미한 진행상황이 없어 2023.08.31 임시주주총회에서 본 사업목적 을 삭제하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 사업목적 변경이 회사 주된 사업에 미치는 영향: 해당 사업을 위해 중요하게 투자한 사항이 없어 회사에 미치는 영향은 적습니다.(9) 자회사등의 주식 또는 지분 취득, 소유, 관리 및 관련업, 자회사의 제반 사업내용 을 지배, 경영지원, 정리, 육성하는 지주사업

1) 사업목적변경 취지: 기존 사업의 경쟁력을 강화하고, 미래 성장성이 높은 신규사업 진출을 적극 추진 하기 위해 자회사 및 피투자회사의 관리를 위한 사업목적을 추가하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 사업목적 변경이 회사 주된 사업에 미치는 영향: 회사의 매출 향상 및 가치 증진이 예상됩니다.

(10) 교육 서비스업

1) 사업목적변경 취지: 용인공장의 생산중단으로 향후 신규 사업 진출을 위해 사업 목적을 추가하였으나 현재까지 유의미한 진행상황이 없어 2023.08.31 임시주주총회에서 본 사업목적 을 삭제하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 사업목적 변경이 회사 주된 사업에 미치는 영향: 해당 사업을 위해 중요하게 투자한 사항이 없어 회사에 미치는 영향은 적습니다

4. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	20. 풍력발전 기자재 관련 개발, 제조, 판매, 서비스업	2023년 03월 29일

2	21. 풍력발전 단지 개발업	2023년 03월 29일

3	22. 풍력발전 컨설팅 및 지원 서비스	2023년 03월 29일

4	24. 자회사 등의 주식 또는 지분 취득, 소유, 관리 및 관련업, 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지원, 정리, 육성하는 지주사업	2023년 03월 29일

(1) 풍력발전 기자재 관련 개발, 제조, 판매, 서비스업 1) 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 해상풍력 기초구조물 (하부구조물) 제작 및 납품을 진행하고 있으며 이를 통해 매출 및 기업가치 증진과 재생에너지 비중 확대의 기여를 기대하고 있습니다. 2) 시장 의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 세계 각국 정부가 기후위기에 대응하기 위해 재생에너지 비중을 확대해 나가는 과정에서 해상풍력은 대규모 발전 단지 건설에 적합합니다. 세계 해상 풍력발전 시장은 향후 고성장이 전망되며, 육상풍력 대비 풍부한 풍황, 대형 터빈에 따른 발전량 증가 및 입지제약부담 감소 등 때문에 해상풍력 시장이 확대되고 있으며, 특히,터빈 대형화로 하부구조물 크기도 동반 대형화 되는 추세입니다. 성장성> 한국은 2030년까지 해상풍력 발전 용량 12GW 보급 계획이 발표되었고, 대만은 2030년까지 해상풍력 누적 용량이 21GW에 도달하기 위한 단지 개발이 진행중 이고 일본은 2040년까지 해상풍력 발전 용량이 30~45GW보급할 계획이며, EU는 2030년까지 480GW의 풍력 신규 설치를 계획하고 있습니다. 3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 총 소요액 및 연도별 소요액 : 총 소요액 약 138억 (2022년 약 29억 / 2023년 약 103억 / 2024년 약 6억) - 자금조달 원천 : 자기자본 - 예상 회수기간 : 향후 수주 및 매출 규모에 따라 유동적임 4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 조직 및 인력구성 현황 : 영업/사업관리 (7명), 풍력공장 조직 (28명) - 연구개발활동내역 : 전북 서남권 대규모 해상풍력 단지개발 지원사업 참가사 (기초구조물/하부구조물 제작 컨설팅) - 매출 실적 : 대만 해상풍력 기초(하부)구조물 납품 외 2건. 5) 기존 사업과의 연관성 기존 강교사업의 주요 원자재 매입 및 제작 방식이 유사합니다. 6) 주요 위험 금리인상 및 건설PF, 주민 수용성등의 이슈로 개발 지연 및 수주 부진의 위험 요인이 있습니다. 7) 향후 추진계획 : 국내에는 한국 해상풍력 단지개발 프로젝트의 풍향계측기 설치용 기초(하부) 구조물 및 해상풍력발전용 기초(하부)구조물 납품 입찰을 진행중이며, 국외는 대만 및 일본 해상풍력 단지개발의 기초(하부)구조물의 납품 입찰에 참여하고 있습니다. 8) 미추진사유 : 해당사항 없음. (2) 풍력발전 단지 개발업 / 풍력발전 컨설팅 및 지원 서비스 상기 사업목적은 풍력 관련 단지 개발 및 컨설팅 업종으로 사업의 성격이 유사 하고 같이 추진하고 있어 함께 기재하였습니다. 1) 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 풍력발전 단지 개발업 및 컨설팅 외 서비스업의 진출을 진행하고 있으며 이를 통해 매출 및 기업가치 증진과 재생에너지 비중 확대의 기여가 예상됩니다. 2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 세계 각국 정부가 기후위기에 대응하기 위해 재생에너지 비중을 확대해 나가는 과정에서 해상풍력은 대규모 발전 단지 건설에 적합하며, 세계 해상 풍력발전 시장은 향후 10년간 연평균 10% 수준의 고성장이 전망됩니다. 육상풍력 대비 풍부한 풍황, 대형 터빈에 따른 발전량 증가 및 입지제약 부담 감소 등 때문에 해상풍력 시장이 확대되고 있고 계획에 따라 대규모 발전단지 건설 가능합니다. 성장성> 한국은 2030년까지 해상풍력 발전 용량 12GW 보급 계획이 발표되었고, 대만은 2030년까지 해상풍력 누적 용량이 21GW에 도달하기 위한 단지 개발이 진행중 이고 일본은 2040년까지 해상풍력 발전 용량이 30~45GW보급할 계획이며, EU는 2030년까지 480GW의 풍력 신규 설치를 계획하고 있습니다. 3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자 자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 전북 서남권 대규모 해상풍력 단지개발 지원사업 참가사 (기초구조물/하부구조물 제작 컨설팅) - 매칭펀딩 : 15억 투자 - 자금 조달원 : 자기자본 - 예상 회수기간 : 2024년 4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 조직 및 인력구성 현황 : 영업/사업관리 (7명), 풍력공장 조직 (28명) - 연구개발활동내역 : 전북 서남권 대규모 해상풍력 단지개발 지원사업, 기초하부구조물 제작 컨설팅 풍황계측기 유지보수 및 데이터 분석 - 제품및 서비스 개발 진척도 : 풍황계측기 설지 및 유지보수 수행 - 상용화 및 매출 발생여부 : 풍황계측기 설치용 기초/하부 구조물 납품 2건 5) 기존 사업과의 연관성 해상풍력 단지 구성을 위한 풍력 기초구조물 제작 관련 컨설팅, 발전단지 개발을 위한 풍황계측기 설치6) 주요 위험 금리인상 및 건설PF, 주민 수용성등의 이슈로 개발 지연 및 수주 부진의 위험 요인이 있습니다. 7) 향후 추진계획·진행단계 및 진행단계별 예상 완료 시기 - 서남해 2.4GW 단지 개발을 위한 풍황계측 데이터 수집 및 분석 완료 : 2024년 - 집적화 단지 공모 사업 컨설팅 : 2025년 - 단지개발을 위한 기초구조물 납품 : 2030년·향후 1년이내 추진 예정사항 - 서남해 2.4GW 단지 개발을 위한 풍황계측 데이터 수집 및 분석 완료 - 조직 및 인력확보 계획 : 진행단계 진척에 따라 공모를 통한 인원 충원 예정8) 미추진사유 : 해당사항 없음. (3) 자회사등의 주식 또는 지분 취득, 소유, 관리 및 관련업, 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지원, 정리, 육성하는 지주사업 1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사는 기존 사업의 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하여 건설기초 소재 사업 분야를 이끌고자, 자회사 및 피투자회사 등 실질적인 관리를 위한 사업 목적을 추가하였습니다.2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 당사가 현재 영위하고 있는 사업은 국내 건설 경기와 직접적인 연관이 있고 경기 침체 및 물가 상승, 금리 인상 등의 지대한 영향을 받고 있습니다. 2024년 하반기 이후 금리인하 및 부동산 등 건설 경기 회복이 전망되고 있어 이에 따라 당사도 매출 증대등이 예상되고 있습니다.3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 총 소요액 : 약 250억 (2021년 100억, 2022년 110억, 2023년 40억) (향후 추가적 투자 예정) - 조달원천 : 자기자본 - 예상 투자회수 기간 : 향후 10년내 4) 사업 추진현황 (조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 조직 및 인력 구성 현황 : 삼일씨엔에스 본사 경영지원 조직 - 연구개발활동 내역 : 전사적 자원관리 시스템 통합운영 및 IT관련 지원 , 향후 기획,인사,재무,법무등 다양한 경영관리 사업 추진예정 - 개발 진척도 및 상용화 여부 : 2021년 건양산업 인수, 2022년 삼일산업 물적분할 - 매출 발생 여부 : 자회사의 골재사업 영위 및 IT관련 서비스 매출 실현 , 향후 경 영관리 지원영역까지 매출 확대 예정 5) 기존 사업과의 연관성당사는 삼일그룹 핵심 계열사로서, NO.1 Basic Construction Materials Company 경영 비전 속에서 파일, PC, 스틸, 풍력사업 등 사업 영역을 확장하고 있으며,본 사업 목적도 역시 그 영속성 속에 사업 목적을 추가 및 추진하고 있습니다.6) 주요 위험 부동산 및 건설 경기의 침체 상황속에서 원자재 상승 및 금리 인상, 부동산PF등이 주요 위험 요인입니다. 7) 향후 추진계획 현 자회사의 매출 및 영업이익 극대화를 위해 지속적인 지원을 다할 예정이며 향후 건설기초소재 등을 포함한 다양한 사업 기회를 탐색하고 있으며, 충분한 내부 검토 이후 진행할 계획입니다. 8) 미추진사유 : 해당사항 없음.