삼일씨엔에스 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 - 당사의 이사회는 보고서작성일 현재 4인 의 사내이사, 3인의 사외이사 이상 7인 의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회로 내부거래위원회가 설치되어 있습니다.

나. 이사회 주요 의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

윤기석	정용근	윤창용	김용대	백정현	윤창용	김영만	김상기	정병수

(출석률:0%)	(출석률:100%)	(출석률: 67% )	(출석률:100%)	(출석률:50%)	(출석률:100%)	(출석률: 75% )	(출석률:100%)	(출석률: 75% )

제1차	2021.01.18	제1호: 고문 위촉 승인의 건	가결	해당사항없음(신규 선임)	찬성	해당사항없음(신규 선임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 자율준수관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호: 이사 등과 회사 간 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호: 안전보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호: 이사회 규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호: 2021년 경영계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차	2021.03.12	제1호: 제55기('20년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성	찬성

제2호: 제55기('20년) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제3호: 제55기(2020년) 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제3차	2021.05.17	제1호: 제56기('21년) 1분기 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	불참	찬성	불참

제2호: 부여공장 소부재공장 생산활동 재개의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

제4차	2021.08.06	제1호: 제56기('21년) 반기 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제2호: 건양산업(주) 지분 투자 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제3호: 한국산업은행 산업운영자금 단기한도대출 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제5차	2021.09.08	제1호: NH농협은행 차입 약정의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 자금 대여의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제6차	2021.11.11	제1호: 제56기('21년) 3분기 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 우리은행 일괄여신 내부승인한도(승인총한도) 증액의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호: 우리은행 외상매출채권담보대출(B2B) 한도 증액의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호: 국민은행 기업종합통장자동대출 증액의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제1차	2022.02.14	제1호: 제56기(2021년) 감사 전 별도 재무제표 확정을 위한 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 제56기(2021년) 감사 전 연결 재무제표 확정을 위한 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호: 석산 사업부문 물적분할 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호: 고문 위촉 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호: 2022년 경영계획(안) 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차	2022.03.11	제1호: 제56기(2021년) 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

제2호: 제56기(2021년) 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

제3호: 제56기(2021년) 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

주1) 2021.2.28 윤창용 기타비상무이사가 사임하였습니다. 주2) 2021.3.29 백정현 사내이사가 사임하였습니다.주3) 2021.3.30 윤기석 사내이사, 윤창용 사내이사가 취임하였습니다. 다. 이사회 내의 위원회 1) 위원회 현황

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래
위원회	4인	강 흥 구 김영만 김상기정병수	대규모내부거래에 대한 심사ㆍ승인	- 내부회계관리자- 사외이사 3인

주1) 2018.03.23 제52기 정기주주총회에서 내부거래위원회를 설치하였습 니 다.2) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없음(분기별 관계사 매입거래액이 50억원에 미달하여 내부거래위원회의 정기회의를 개최하지 않고 내부거래위원장 보고로 갈음하였음) 라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. (기준일 : 2021.12.31)

직위(상근여부)	사내/사외이사 구분	성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 최근 3년간거래내역	최대주주와의관계	임기	연임여부

회장(상근)	사내이사	윤기석	경영에 대한 전문지식과 경험 보유	이사회	경영 전반	해당없음	해당없음	3년	신임

대표이사(상근)	사내이사	정용근	이사회 의장, CEO	해당없음	해당없음	3년	연임

상무(상근)	사내이사	김용대	파일/PC사업본부장	해당없음	해당없음	3년	연임

상무(상근)	사내이사	윤창용	경영지원 담당	해당없음	해당없음	3년	신임

이사(비상근)	사외이사	김영만	법률, 재무, 회계, 경영 전문가	사외이사 후보추천 위원회	감사위원회 위원	해당없음	해당없음	3년	신임

이사(비상근)	사외이사	김상기	감사위원회 위원	해당없음	해당없음	3년	신임

이사(비상근)	사외이사	정병수	감사위원회 위원장	해당없음	해당없음	3년	신임

2) 사외이사후보추천위원회- 당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회 설치 의무가 없으므로, 해당사항이 없습니다.3) 사외이사의 전문성- 사내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황 (기준일 : 2021.12.31)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

주1) 2021.2.28 윤창용 기타비상무이사가 사임하였습니다. 주2) 2021.3.29 백정현 사내이사가 사임하였습니다.주3) 2021.3.30 윤기석 사내이사, 윤창용 사내이사가 취임하였습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	이사회	김영만 김상기정병수	-	이사회에서 회사의 경영현황 및 의안의 내용을 설명하고 질의응답을 진행함

사. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	3	차장, 과장(평균 9년)	-