송원산업 분기보고서 (2019.09)
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동

(1) 2016년 3월 18일 정기주주총회 정기주주총회를 통해 Maurizio Butti, Hans-Peter Wuest, Dieter Morath 사내이사가 신규 선임되었으며, Gerhard Schlosser, 하영구 사외이사가 신규 선임되었습니다. 지배회 사의 이사회는 사내이사 5명(김 충식, 박종호, Maurizio Butti, Hans-Peter Wuest, Dieter Morath) , 사외이사 2명( Gerhard Schlosser, 하영구) 으로 구성되어 있습니다 주주총회 후 이사회를 통하여 Maurizio Butti 사 내이사가 대표이사로 신규 선임되어 대표이사가 김충식 대표이사 , Maurizio Butti 대표이사 2인으로 변경 되었습 니다. (2) 2019년 3월 22일 정기주주총회 정기주주총회를 통해 Maurizio Butti, Hans-Peter Wuest, Dieter Morath 사내이사가 Gerhard Schlosser 사외이사가 재선임되었으며, Markus Oppliger 사외이사가 신규 선임되었습니다. 지배회 사의 이사회는 사내이사 5명(김 충식, 박종호, Maurizio Butti , Hans-Peter Wuest, Dieter Morath) , 사외이사 2명( Gerhard Schlosser, Markus Oppliger ) 으로 구성되어 있습니다 . 대표이사는 김충식 대표이사 , Maurizio Butti 대표이사 2인입 니다. (3) 2019년 9월 Maurizio Butti 사내이 사의 유고로 지배회 사의 이사회는 사내이사 4명(김 충식, 박종호, Hans-Peter Wuest, Dieter Morath) , 사외이사 2명( Gerhard Schlosser, Markus Oppliger ) 으로 변경 되었습니다 . 대표이사는 김충식 대표이사 1인입 니다.

나. 최근 5사업연도중 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

(1) 지배회사의 사항 2015.07 서울사옥 처분 2015.08 Chemservice Asia Co. Ltd. 지분 처분 2016.11 Songwon Holdings AG 지분을 Songwon International AG 에 처분 2016.12 Songwon International-Japan K.K. 지분을 Songwon International AG 에 처분 (2) 주요종속회사의 사항 (가) Songwon Group Holding AG(구.Songwon International AG) 2015.08 Qingdao Long Fortune Songwon Chemical Co., Ltd. [중국] 설립 2016.01 종속회사인 Songwon Specialty Chemicals-India Pvt. Ltd. [인도]가 Songwon International-India Pvt. Ltd. [인도]를 합병 2016.11 Songwon Holdings AG 지분(100%) 취득 2016.12 종 속회사인 Songwon Holdings AG 를 흡수합병 2016.12 Songwon International-Japan K.K. 지분(100%) 취득 2017.03 Songwon International AG (구. Songwon EMEA AG) [스위스] 설립 2017.03 Songwon Management AG [스위스] 설립 2018.05 Qingdao Long Fortune Songwon Chemical Co., Ltd. [중국] 의 지분을 추가 취득 (50% → 72%) 하여 종속회사 편입 2019.01 Songwon Polysys Additives LLC의 경제적 지분 26%를 추가로 취득하여 지분율은 55.5%(소유권 36.75% 및 경제적 지분 18.75%)에서 81.5%(소유권 36.75% 및 경제적 지분 44.75%)로 증가 (3) 연결기업 의 중국소재 종속기업 중 Songwon Trading Co., Ltd.와 Songwon Chemical Co., Ltd.는 2016년 청산되었으며, 해당 기업들의 귀속 자산은 공동기업인 Qingdao Long Fortune Songwon Chemical Co., Ltd.로 이전이 완료되었습니다. Songwon China Ltd.는 2017년 청산이 완료되었으며 그 잔여재산은 지배기업으로 분배되었습니다. (4) 연결기업은 2016년 4월 20일자로 비지배지분을 취득하였는 바, Songwon Holdings AG는 Songwon Additive Technologies AG의 비지배지분 25%를 추가 취득하여 동법인에 대한 지분율이 100%가 되었습니다. Songwon Additive Technologies AG 는 2016년 9월 5일자로 Songwon Holdings AG에 흡수합병 되었으며, Songwon Holdings AG는 2016년 12월 6일자로 Songwon International AG에 흡수합병 되었습니다. (5) 연결기업은 2016년 4월 30일자로 Songwon Polysys Additives LLC (UAE)에 대한 보유 지분 74%중 18.5%를 처분하였습니다. 한편, 동일자로 Songwon Additive Technologies AG의 비지배지분을 취득(Songwon Polysys Additives LLC에 대한 지분율 55.5%에서 74%로 증가)함으로써 연결기업이 당해 18.5%의 지분을 간접 보유하게 되어, 동사에 대한 지배기업소유주지분은 변동 없이 유지되었습니다. (6) 2016년 9월 5일자로 Songwon Holdings AG는 지배구조조정의 일환으로 Songwon Additive Technologies AG를 흡수합병하였는 바, 합병전 Songwon Additive Technologies AG가 보유하던 종속기업 등의 지분을 Songwon Holdings AG가 직접 보유하게 되었습니다 . (7) 2016년 12월 6일자로 Songwon International AG는 지배구조조정의 일환으로 Songwon Holdings AG를 흡수합병하였는 바, 합병전 Songwon Holdings AG가 보유하던 종속기업 등의 지분을 Songwon International AG가 직접 보유하게 되었습니다 . (8) 2016년 12월 Songwon International -Americas, Inc. 는 지배구조조정의 일환으로 Songwon Additive Technologies-Americas, Inc. 를 흡수합병하였 습니다 . (9) 2017년 4월 Songwon International AG의 사명을 Songwon Group Holding AG로 변경 (10) 2017년 4월 Songwon EMEA AG의 사명을 Songwon International AG로 변경 (11) 2018년 3월 종속회사인 Songwon ATG GmbH가 자회사 Songwon Europe GmbH, Songwon Chemicals GmbH , Songwon Trading GmbH 를 설립 (12) 2018년 5월 Qingdao Long Fortune Songwon Chemical Co., Ltd.에 대한 유상증자를 통하여 22% 지분율을 추가 취득함과 동시에 지배력을 획득하여 동사는 연결기업의 종속기업(종전 공동기업)으로 편입됨 (13) 연결기업은 2019년 1월 1일자 Songwon Polysys Additives LLC의 지분 26%를 추가 취득하였습니다. 이에 따라 2014년 4월 1일 이후 연결범위에 포함되었던 해당 종속기업의 지분율은 55.5%에서 81.5%로 증가되었습니다. 한편, 당해 종속기업의 재무구조 개선을 위하여 2019년 7월 1일자 로 Songwon Group Holding AG 및 비지배주주의 주주차입금 13,384백만원이 지분율에 비례하여 출자전환되었습니다 .