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송원산업 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 송 원 산 업 주 식 회 사
대 표 이 사 : 김 충 식
본 점 소 재 지 : 울산광역시 남구 장생포로 83
(전 화) 052-273-9841
(홈페이지) http://www.songwon.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 매암총무부장 (성 명) 이 재 원
(전 화) 052-210-9600
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 15
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 46
1. 요약재무정보 ----------------------- 46
2. 연결재무제표 ----------------------- 49
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 54
4. 재무제표 ----------------------- 90
5. 재무제표 주석 ----------------------- 95
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 131
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 140
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 141
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 146
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 146
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 148
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 150
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 151
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 155
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 155
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 157
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 158
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 161
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 163
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동

(1) 2019년 3월 22일 정기주주총회 정기주주총회를 통해 Maurizio Butti, Hans-Peter Wuest, Dieter Morath 사내이사가 Gerhard Schlosser 사외이사가 재선임되었으며, Markus Oppliger 사외이사가 신규 선임되었습니다. 지배회 사의 이사회는 사내이사 5명(김 충식, 박종호, Maurizio Butti , Hans-Peter Wuest, Dieter Morath) , 사외이사 2명( Gerhard Schlosser, Markus Oppliger ) 으로 구성되어 있습니다 . 대표이사는 김충식 대표이사 , Maurizio Butti 대표이사 2인입 니다. (2) 2019년 9월 Maurizio Butti 사내이 사의 유고로 지배회 사의 이사회는 사내이사 4명(김 충식, 박종호, Hans-Peter Wuest, Dieter Morath) , 사외이사 2명( Gerhard Schlosser, Markus Oppliger ) 으로 변경 되었습니다 . 대표이사는 김충식 대표이사 1인입 니다. (3) 2021년 3월 19일 정기주주총회 정기주주총회를 통해 박종호, 김충식 사내이사가 재선임되었습니다. 지배회 사의 이사회는 사내이사 4명(김 충식, 박종호, Hans-Peter Wuest, Dieter Morath) , 사외이사 2명( Gerhard Schlosser, Markus Oppliger ) 으로 구성되어 있습니다 주주총회 후 이사회를 통하여 김충식 사 내이사가 대표이사로 재선임되었으며, 대표이사는 김충식 대표이사 1인입 니다.

나. 최근 5사업연도중 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

(1) 주요종속회사의 사항 (가) Songwon Group Holding AG(구.Songwon International AG) 2017.03 Songwon International AG (구. Songwon EMEA AG) [스위스] 설립 2017.03 Songwon Management AG [스위스] 설립 2018.05 Qingdao Long Fortune Songwon Chemical Co., Ltd. [중국] 의 지분을 추가 취득 (50% → 72%) 하여 종속회사 편입 2019.01 Songwon Polysys Additives LLC의 경제적 지분 26%를 추가로 취득하여 지분율은 55.5%(소유권 36.75% 및 경제적 지분 18.75%)에서 81.5%(소유권 36.75% 및 경제적 지분 44.75%)로 증가 2021.03 Songwon Polysys Additives LLC.의 지분 18.5%를 추가로 취득하여 지분율은 81.5%에서 100%로 증가 (2) 연결기업 의 중국소재 종속기업인 Songwon China Ltd.는 2017년 청산이 완료되었으며 그 잔여재산은 지배기업으로 분배되었습니다. (3) 2017년 4월 Songwon International AG의 사명을 Songwon Group Holding AG로 변경 (4) 2017년 4월 Songwon EMEA AG의 사명을 Songwon International AG로 변경 (5) 2018년 3월 종속회사인 Songwon ATG GmbH가 자회사 Songwon Europe GmbH, Songwon Chemicals GmbH , Songwon Trading GmbH 를 설립 (6) 2018년 5월 Qingdao Long Fortune Songwon Chemical Co., Ltd.에 대한 유상증자를 통하여 22% 지분율을 추가 취득함과 동시에 지배력을 획득하여 동사는 연결기업의 종속기업(종전 공동기업)으로 편입됨 (7) 연결기업은 2019년 1월 1일자 Songwon Polysys Additives LLC의 지분 26%를 추가 취득하였습니다. 이에 따라 2014년 4월 1일 이후 연결범위에 포함되었던 해당 종속기업의 지분율은 55.5%에서 81.5%로 증가되었습니다. 한편, 당해 종속기업의 재무구조 개선을 위하여 2019년 7월 1일자 로 Songwon Group Holding AG 및 비지배주주의 주주차입금 13,384백만원이 지분율에 비례하여 출자전환되었습니다 . (8) 연결기업은 2021년 3월에 Songwon Polysys Additives LLC.의 지분 18.5%를 추가로 취득하였습니다. 이에 따라 2014년 4월 1일부터 종속기업으로 편입된 Songwon Polysys Additives LLC 의 지분율은 81.5%에서 100%로 증가하였습니다 .
3. 자본금 변동사항

공시대상기간중 자본의 변동내용(자본금 또는 이를 구성하는 주식의 종류와 수의 변동)은 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,000,000	-	24,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,000,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가 . 배당에 관한 전반적인 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 현금창출능력이 뛰어난 비즈니스 구조를 가지고 있으며 이에 따라 꾸준히 현금이 유입되고 있습니다. 당사는 이러한 현금을 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다.

당사는 1977년 6월 25일 거래소 상장 이후 주주중심의 경영을 시현하고자 지속적으로 배당을 실시해 오고 있습니다.

향후 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 당사의 배당과 관련하여 정관의 규정된 내용은 회사의 정관을 참조하시기 바 랍니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기 3분기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	10,001	27,453	34,754

(별도)당기순이익(백만원)	5,414	16,551	34,721

(연결)주당순이익(원)	417	1,144	1,448

현금배당금총액(백만원)	-	2,880	3,600

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	10.49	10.36

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.77	0.99

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	120	150

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	12	0.87	0.80
7. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서(2020.12)에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 20일입니다. 금년 정기주주총회 안건에는 정관 변경 안건이 포함되지 않았습니다

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제54기 정기주주총회	-종류주식의 수와 내용-주권의 종류-전환사채의 발행 및 배정-신주인수권부사채의 발행 및 배정-전환형 조건부자본증권 등의 발행-상각형 조건부자본증권 등의 발행-이사의 수-이사의 선임-감사	-종류주식의 구분-주식등의 전자등록 -액면총액 등의 변경-액면총액 등의 변경-조항 신설-조항 신설-이사의 수 변경-이사 및 감사 해임 규정 신설-감사의 수 변경

2020년 03월 20일	제55기 정기주주총회	-이사의 임기	-보궐선임 이사의 임기 규정