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서울식품공업 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 서울식품공업(주)
대 표 이 사 : 서 성 훈
본 점 소 재 지 : 충북 충주시 충원대로 862
(전 화) 043-720-7000
(홈페이지) http://www.seoul-food.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 본 부 장 (성 명) 김 문 권
(전 화) 043-720-7021
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '서울식품공업주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SEOUL FOOD INDUSTRIAL.CO.,LTD 로 표기합니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1973년 12월 28일	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1955년 10월 17일에 설립되었으며, 1973년 12월 28일에 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 ■ 본사 주소 : 충청북도 충주시 충원대로 862■ 전화번호 : 043-720-7000■ 홈페이지 : www.seoul-food.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다

마. 주요 사업의 내용 (1) 제빵사업 당사의 제빵사업영역은 국내 최고의 기술력과 생산력을 자랑하는 냉동생지 사업부와 뻥이요를 주축으로한 스낵 , 국내 마트 및 일반시장에 판매를 실시하고 있는 양산빵, 업체 및 마트에 판매되고 있는 빵가루등으로 구성되어 있습니다. (2) 환경사업 환경사업은 음식물쓰레기를 처리하는 건조기 제작 및 동 시설의 위탁관리 업무를 영위하며 지자체를 대상으로 계약이 이루어 지고 있습니다. ☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재, 계열회사가 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 12월 28일	주식매수선택권행사	보통주	280,000	2,500	2,950	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제17회 무기명식이권부무보증사모 전환사채	2017년 12월 19일	2022년 12월 19일	5,000,000,000	기명식 보통주식	2018.12.19~2022.11.19	100	205	1,700,000,000	8,292,683	2019.10.24전환가액 조정

제18회 무기명식이권부무보증사모 전환사채...	2019년 10월 24일	2024년 10월 24일	5,000,000,000	기명식 보통주식	2020.10.24~ 2024.09.24	100	169	5,000,000,000	29,585,798	2020.01.28전환가액 조정

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	100	-	6,700,000,000	37,878,481	-

* 보고서 작성기준일 이전인 2017년 12월 19일 제17회 무보증 전환사채가 권면금액 50억원으로 발행되었습니다. * 보고서 작성기준일 이전인 2019년 10월 24일 제18회 무보증 전환사채가 권면금액 50억원으로 발행되었습니다. 본 전환사채와 관련한 자세한 사항은 아래의 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. - 2017.12.15 주요사항보고서(전환사채권발행결정) - 2019.10.21 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 총발행주식 총수는 액면가 주당 100원 기준으로 1,000,000,000주(우선주포함)이며 본 보고서 작성기준일 현재 339,634,500주가 발행되었고, 자사 150주를 제외한 유통 주식수는 339,634,350주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	988,000,000	12,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	516,175,500	8,898,150	525,073,650	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	178,765,500	6,673,650	185,439,150	-

1. 감자	178,765,500	6,673,650	185,439,150	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	337,410,000	2,224,500	339,634,500	-

Ⅴ. 자기주식수	150	0	150	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	337,409,850	2,224,500	339,634,350	-

※ 당사는 유통주식수 확대를 목적으로 2017년 9월 8일 임시주주총회를 통하여 액면금액 2,500원의 보통주, 우선주 1주를 액면금액 100원의 보통주, 우선주 25주로 분할하기로 하였고 이는 2017년 10월 13일 등기완료, 2017년 10월 25일부터 변경상장됨에 따라 당해 사업보고서부터 발행주식총수(보통주,우선주포함) 13,585,380에서 발행주식총수 339,634,500주로 변경 작성되었습니다. 나. 자기주식의 취득 및 처분

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	150	-	-	-	150	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	150	-	-	-	150	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	150	-	-	-	150	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주 외 주식에 관한 사항 종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	1990년 07월 12일

주당 발행가액(액면가액)	100	100

발행총액(발행주식수)	222,450,000	2,224,500

현재 잔액(현재 주식수)	222,450,000	2,224,500

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주배당율+1%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 있는 우선주

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

당사의 발행주식 총수 339,634,500주에서, 당기말 현재 의결권 행사 가능 주식수는 339,634,350주 입니다

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	337,410,000	-

우선주	2,224,500	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	150	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	337,409,850	-

우선주	2,224,500	-

※ 당사는 유통주식수 확대를 목적으로 2017년 9월 8일 임시주주총회를 통하여 액면금액 2,500원의 보통주, 우선주 1주를 액면금액 100원의 보통주, 우선주 25주로 분할하기로 하였고 이는 2017년 10월 13일 등기완료, 2017년 10월 25일부터 변경상장됨에 따라 당해 사업보고서부터 발행주식총수(보통주,우선주포함) 13,585,380에서 발행주식총수 339,634,500주로 변경 작성되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 정관 내 배당에 관한 조항 제42조 (이익금의 처분) 이 회사는 매 사업년도말의 미처분 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 6. 차기이월 이익잉여금제43조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제44조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

* 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기1분기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-103	-2,007	623

(연결)주당순이익(원)	-	-6	2

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다.
1. 요약재무정보

* 표시된 모든 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 개별 기준으로 작성된 재무제표이 며 , 제55기, 제54기 재무정보는 감사받은 재무제표이며, 제56기 1분기 재무정보는 감사받지 않은 재무정보 입니다.

(단위 : 원)

구 분	제 56 기 1분기	제 55 기말	제 54 기말

[비유동자산]	53,635,570,249	53,902,179,875	53,332,284,197

ㆍ장기매출채권 및 기타비유동채권	1,409,439,932	1,407,349,977	1,002,736,089

ㆍ유형자산	49,488,542,359	49,705,902,226	49,990,695,522

ㆍ영업권 이외의 무형자산	383,770,900	411,255,672	512,500,649

ㆍ기타비유동금융자산	2,353,817,058	2,377,672,000	1,826,351,937

[유동자산]	26,152,800,202	22,065,234,767	24,070,503,587

ㆍ재고자산	4,657,606,888	4,154,846,964	4,400,007,670

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	8,786,171,082	9,394,501,370	11,817,673,900

ㆍ당기법인세자산	16,213,030	13,570,250	-

ㆍ기타유동금융자산	5,691,404,897	5,679,438,169	3,909,121,540

ㆍ기타유동자산	120,466,912	40,818,821	632,058,827

ㆍ현금및현금성자산	6,880,937,393	2,782,059,193	3,311,641,650

자산총계	79,788,370,451	75,967,414,642	77,402,787,784

[비유동부채]	19,371,030,944	19,282,974,137	10,128,231,471

[유동부채]	35,767,115,635	31,722,041,855	39,730,504,181

부채총계	55,138,146,579	51,005,015,992	49,858,735,652

ㆍ납입자본	34,354,565,210	34,354,565,210	34,354,565,210

ㆍ결손금	(10,226,253,908)	(9,914,079,130)	(7,332,425,648)

ㆍ기타자본구성요소	521,912,570	521,912,570	521,912,570

자본총계	24,650,223,872	24,962,398,650	27,544,052,132

구 분	2020.1.1~2020.03.31	2019.1.1~2019.12.31	2018.1.1~2018.12.31

매출액	16,220,731,354	62,148,305,706	70,764,347,000

영업이익	251,606,369	358,750,506	1,072,626,643

당기순이익	(102,588,596)	(2,007,048,286)	623,325,521

기본주당이익	(0.3)	(5.9)	1.8

희석주당순이익	(0.3)	(5.9)	0.6

[( )는 부의 수치임]

주1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. ○ 유의적인 회계정책 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 중 - 3. 회계정책 변경을 참조하시길 바랍니다.
2. 연결재무제표

해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시 서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에 대한 이사의 경영진단 및분석의견은 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제56기(당분기)	서우회계법인	-	-	-

제55기(전기)	서우회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제54기(전기)	신아회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제56기(당기)	서우회계법인	연간재무제표 검토 및 재무제표에 대한 감사	53,000,000	-

제55기(전기)	서우회계법인	연간재무제표 검토 및 재무제표에 대한 감사	50,000,000	662시간

제54기(전전기)	신아회계법인	연간재무제표 검토 및 재무제표에 대한 감사	50,000,000	658시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제55기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제54기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

- 당사는 회계감사인과 비감사용역을 체결한 사항이 없습니다.

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

5. 회계감사인의 변경 당사는 기존 신아회계법인의 계약만료로 인해 2019년부터 회계감사인을 변경하여 제55기 및 이후 3사업년도(2019년1월1일-2021년12월31일)의 외부감사인을 유능한 회계사들이 다수 근무하여 공정하고 효율적인 서우회계법인으로 감사인 선임위원회를 통하여 선임 되어 제54기 정기주주총회에 승인되었습니다. 6. 내부통제의 관한 사항 당사는 2020년 1분기에 감사 또는 감사위원회가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과가 없으므로 해당사항 없습니다. 7. 내부회계관리제도 당사는 2020년 회계년도 하반기 후 내부회계관리제도평가를 실시하므로 2020년 1분기는 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서작성일 현재 당사의 이사회는 이사 7명과 감사 1명으로 구성되어 있고 그중 상근이사는 3명 사외이사 2명, 비상근이사(비상무이사) 2명, 비상근감사 1명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다. → 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항등 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

서성훈(출석률: 100.0%)	서인호(출석률: 100.0%)	김문권(출석률: 84.6%)	박용준(출석률: 7.7%)	박순원(출석률: 30.8%)	김현진(출석률: 90.9%)	이원태(출석률: 7.7%)

찬 반 여 부

1	2019. 02. 13	제54기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2	2019. 03. 13	(정정)제54기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

3	2019. 03. 13	제54기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

4	2019. 03. 20	산업은행 산업운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

5	2019. 03. 29	제54기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

6	2019. 09. 09	KEB하나은행 올렌딩 대출연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

7	2019. 10. 21	전환사채의 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

8	2019. 11. 05	싸일러베이커리 운트 콘디토라이코레아 사업	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

9	2019. 11. 20	산업시설자금대출 24억원 기한연장 요청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

10	2019. 12. 07	우리은행 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020. 02. 13	제55기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

12	2020. 03. 11	(정정)제55기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

13	2020. 03. 11	제55기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

서성훈(출석률: 100.0%)	서인호(출석률: 100.0%)	김문권 (출석률: 100.0%)	박용준 (출석률: 50.0%)	박순원 (출석률: 100.0%)	이동윤 (출석률: 50.0%)	남호영 (출석률: 50.0%)

찬 반 여 부

1	2020. 03. 27	제55기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020. 03. 27	대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회에서 승인하되 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주또는주요주주와의 관계	비고

사내이사	서성훈	2020.03.27-2023.03.26	재선임	8	식료품 운영 경험및 경영 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 총괄	없음	본인	-

사내이사	서인호	2020.03.27-2023.03.26	재선임	4	금융업 경험및 경영 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 총괄	없음	자	-

사내이사	김문권	2020.03.27-2023.03.26	재선임	3	식료품 운영 경험및 경영 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 총괄	없음	임원	-

사내이사	박용준	2020.03.27-2023.03.26	재선임	5	제빵제과 운영 경험 및 경영 전문성	이사회	이사회	없음	임원	-

사내이사	박순원	2020.03.27-2023.03.26	재선임	2	식료품 운영 경험및 경영 전문성	이사회	이사회	없음	처	-

사외이사	이동윤	2020.03.27-2023.03.26	신규선임	-	경영전문성	이사회	이사회	없음	임원	-

사외이사	남호영	2020.03.27-2023.03.26	신규선임	-	식료품 운영 경험및 경영 전문성	이사회	이사회	없음	임원	-

마. 사외이사의 전문성 - 사외이사의 직무수행 지원조직사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당자가 이사회 개최 일정 조율 및 이사회 안건에 대한 자료 제공 등의 업무를 수행하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2020년 연간 1회이상 실시예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 자산규모 미달로 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 55기 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 의결권 확보를 위해 노력하였지만 코로나바이러스 사태로 인하여 의결정족수 부족으로 심의되지 못하였습니다. 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선인된 감사가 취임할때까지 기존 감사가 감사의 권리/의무가 유지되므로 정용화 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 감사의 인정사항에 대해서는 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조 하시기바랍니다.

나. 감사의 인적사항 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

정용화	* 서울식품공업(주)부사장	제49기 정기주주총회에서 신규선임됨제52기 정기주주총회에서 재선임됨

다. 감사의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 자산규모 미달로 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 감사의 인정사항에 대해서는 제8장 임원 및 직원등의 관한 사항을 참조 하시기 바랍니다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2017. 02. 03	제52기 내부회계관리제도 운영실태보고	가결

2	2017. 03. 24	제52기 정기주주총회 감사의견	-

3	2017. 09. 08	임시주주총회 감사의견	-

4	2018. 02. 16	제53기 내부회계관리제도 운영실태보고	가결

5	2018. 03. 30	제53기 정기주주총회 감사의견	-

6	2019. 02. 01	제54기 내부회계관리제도 운영실태보고	가결

7	2019. 03. 29	제54기 정기주주총회 감사의견	-

8	2020. 03. 27	제55기 내부회계관리제도 운영실태보고	가결

9	2020. 03. 27	제55기 정기주주총회 감사의견	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2020년 연간 1회이상 실시예정

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획본부	2	부장1명, 계장1명(평균8년)	-

*당사는 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

당사는 본 보고서 작성일 현재 준법지원인 지원조직이 없습니다.

아. 준법지원인에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제는 도입하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 1)정기주주총회 감사후보자 제안(2012.06.21) -내용:신청인 성이경이 감사후보자 임정수 제안 -결 과:정기주주총회에 2명의 후보자로 개표 결과 정상춘 선임
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서성훈	본인	보통주	38,854,350	11.44	38,854,350	11.44	-

서성훈	본인	우선주	6,000	0.00	6,000	0.00	-

박순원	처	보통주	9,140,200	2.69	9,140,200	2.69	-

서성학	제	보통주	614,250	0.18	614,250	0.18	-

서승진	매	보통주	77,850	0.02	77,850	0.02	-

서은영	녀	보통주	472,400	0.14	472,400	0.14	-

서인호	자	보통주	5,208,625	1.53	5,208,625	1.53	-

SUH AH YOUNG	녀	보통주	300,000	0.09	300,000	0.09	-

김문권	임원	보통주	395,350	0.12	5,350	0.00	-

계	보통주	55,063,025	16.21	54,673,025	16.10	-

우선주	6,000	0.00	6,000	0.00	-

※ 당사는 유통주식수 확대를 목적으로 2017년 9월 8일 임시주주총회를 통하여 액면금액 2,500원의 보통주, 우선주 1주를 액면금액 100원의 보통주, 우선주 25주로 분할하기로 하였고 이는 2017년 10월 13일 등기완료, 2017년 10월 25일부터 변경상장되 었습니다.

※ 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근5년간)

기 간	경력사항	겸임현황

서성훈	대표이사	1989.11~ 현재	당사 사장	해당사항 없음

2. 최대주주의 변동 현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다. 3. 주식의 분포 가. 5%이상 주주의 주식소유 현황보고서 작성기준일 현재 최대주주를 제외하고 당사의 5% 이상 지분을 보유하고 있는주주는 주요주주인 서성훈입니다. 2019년말 기준으로 그 특별관계자(공동보유자)의 지분을 합하여 16.21%의 지분을 소유하고 있습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	서성훈	38,860,350	11.44	-

-	-	-	-

우리사주조합	170,250	0.05	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	15,381	99.93%	265,760,334	78.76%	-

다. 주주 분포

[ 2019년 12월 31일 현재] (단위 : 명, 주, %)

구 분	주주수	비 율	주식수	비 율	비 고

소액주주 합계	15,381	99.93	265,760,334	78.76	-

소액주주(법인)	65	0.42	11,353,748	3.36	-

소액주주(개인)	15,316	99.51	254,406,586	75.40	-

최 대 주 주	7	0.05	54,667,675	16.20	-

기타주주 합계	4	0.03	16,981,991	5.03	-

기타주주(법인)	-	0.00	0	0.00	-

기타주주(개인)	4	0.03	16,981,991	5.03	-

합 계	15,392	100.00	337,410,000	100.00	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 會社는 社債의 額面總額이 280억원을 超過하지 않는 範圍內에서 다음 各號의 경우 理事會 決議로 株主外의 者에게 新株引受權附社債를 發行할 수 있다.
1. 新株引受權附社債를 一般公募의 方法으로 發行하는 境遇
2. 經營上 必要로 外國人投資促進法에 의한 外國人投資를 위하여 新株引受權附社債를 發行하는 境遇
② 新株引受 請求할 수 있 金額 社債 額面總額 超過하지 않는 範圍內에서 理事會가 定한다.
③ 新株引受權의 行使로 發行하는 株式은 記名式普通株式 또는 無議決權 優先株式으로 하고 그 發行價格은 額面金額 또는 그 以上의 價額으로 社債發行時 理事會가 定한다.
④ 新株引受權을 行使할 수 있는 期間은 當該社債 發行後 1月이 經過한 날로부터 그 償還期日의 直前日까지로 한다. 그러나 위 期間內에서 理事會의 決議로써 新株引受權의 行使期間을 調整할 수 있다.
⑤ 新株引受權의 行使로 因하여 發行하는 株式에 대한 利益의 配當에 關하여는 第9條 3項의 規定을 準用한다.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일 - 1월15일

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	"해당사항없음"	공고게재	www.seoul-food.co.kr

주1) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.seoul-food.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 헤럴드경제신문에 게재한다.

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원,천주)

종 류	2020년3월	2020년2월	2020년1월	2019년12월	2019년11월	2019년10월

보통주	최 고	217	278	177	177	180	189

최 저	103	151	156	155	162	169

월간거래량	812,929	1,307,999	18,849	26,099	31,621	36,240

우선주	최 고	5,310	6,300	3,445	3,550	3,680	3,750

최 저	2,025	3,130	3,180	3,380	3,400	3,495

월간거래량	12,746	16,272	244	232	269	383
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황 기준일 현재 등기임원 8명, 미등기임원 1명으로 구성되어 있습니다. 당사의 등기임원의 3인의 상근 사내이사, 2인의 비상근 사외이사, 2인의 기타비상무이사, 1인의 비상근 감사로 구성되어 있으며 그 세부내역은 아래와 같습니다.

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서성훈	남	1953년 12월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	미국EMORY대학원 경영학과 졸업(주) 서울하인즈부 사 장	38,860,350	-	본인	2002.03.22~현재	2023.03.26

서인호	남	1985년 08월	사내이사	등기임원	상근	기획본부	Carnegie Mellon University 경제학과 졸업Standardcharterde증권 조사분석실	5,208,625	-	자	2012.04.01~현재	2023.03.26

김문권	남	1964년 02월	사내이사	등기임원	상근	관리이사	한경대학교 경영학과 졸업한경대학원 경영학과 석사서울식품공업㈜ 근무	5,350	-	임원	1986.01.29~현재	2023.03.26

박용준	남	1958년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	건국대 철학과 졸업동서제과학원장	-	-	임원	2011.03.25~현재	2023.03.26

박순원	여	1955년 03월	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	이화여대 졸업(주)띵크커피코리아 대표이사	9,140,200	-	처	2016.03.25~현재	2023.03.26

이동윤	남	1950년 02월	사외이사	등기임원	비상근	비상근이사	세림제지 회장	-	-	임원	2020.03.27~현재	2023.03.26

남호영	남	1983년 12월	사외이사	등기임원	비상근	비상근이사	UNAS 우나스 대표	-	-	임원	2020.03.27~현재	2023.03.26

정용화	남	1955년 05월	감 사	등기임원	비상근	감사	연세대 법학과 졸업서울식품공업(주) 부사장	-	-	임원	2014.03.21~현재	-

최병규	남	1968년 06월	이사보대우	미등기임원	상근	환경사업부	인하공업전문대 기계설계과 졸업	-	-	임원	1996.10.25~현재	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제빵사업	남	103	-	12	-	115	8.5	1,274,053	11,079	-	-	-	-

제빵사업	여	105	2	7	-	114	4.5	934,244	8,195	-

환경사업	남	25	-	11	-	36	5.4	341,913	9,498	-

환경사업	여	2	-	-	-	2	5.0	16,160	8,080	-

합 계	235	2	30	-	267	5.9	2,566,370	9,612	-

※ 당사는 2020년 당기 현재 총 235명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속년수는 5.9년이고, 당기중 급여 총액은 2,566,370천원, 1인당 평균급여는 9,612천원입니다. 그 세부현황은 위와 같습니다.

나. 노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고

가입대상	5급 사원 - 3급 사원 단) 인사노무, 기획실 근무자 제외	-

가입인원	남:81 여:89합계: 170명	-

상근인원	위원장 1명, 서무 0명 합계 1명	-

소속된 연합단체	전국식품산업노동조합연맹 서울식품공업(주) 노동조합	-

기타	-	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	33,860	16,930	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,500,000	-

감사	1	150,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	177,663	22,208	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	161,443	32,289	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000	9,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

*해당사항없음2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 보고서 작성기준일 현재, 계열회사가 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등: 해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등: 해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래: 해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래: 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2012.06.21	소송 등의 제기	1. 사건의 명칭:의안상정 가처분신청2. 원고(신청인):성이경3. 청구내용 1) 채무자는 2012. 6. 26.자 임시주주총회 또는 2012. 6. 27. 이후 최초로 소집되는 주주총회에서 별지 목록 기재 의안을 상정하라. 2) 채무자는 2012. 6. 26.자 임시주주총회일 또는 2012. 6. 27. 이후 최초로 소집되는 주주총회일 2주간 전에 각 주주에게 위 의안을 기재하여 주주총회소집 또는 이에 갈음하는 공고를 하여야 한다. 3) 소송비용은 채무자가 부담한다.라는 재판을 구합니다.4. 관할법원:청주지방법원 충주지원5. 향후대책:변호사를 선임하여 적극 대응할 예정입니다.	※ 소송 등의 판결·결정(12.06.26)1. 채권자의 이 사건 신청을 기각한다. 2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

2012.06.21	소송 등의 제기	1. 사건의 명칭:임시주주총회 개최금지 가처분2. 원고(신청인):성이경3. 청구내용 1) 채무자가 2012. 5. 14에 소집한 2012. 6. 26. 09:00부터 채무자 회사의 본점 2층 강당에서 이사선임의 결의를 위한 임시주주총회는 그 개최를 금지한다. 2) 신청비용은 채무자의 부담으로 한다.라는 재판을 구합니다4. 관할법원:청주지방법원 충주지원5. 향후대책:변호사를 선임하여 적극 대응할 예정입니다	※ 소송 등의 판결·결정(12.06.26)1. 채권자의 이 사건 신청을 기각한다. 2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제55기정기주주총회(2020.3.27)	제1호의안 : 제55기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 감사선임의 건제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인정족수 부족으로 의한 부상정원안대로 승인원안대로 승인	-

제54기정기주주총회(2019.3.29)	제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제3호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제53기정기주주총회(2018.3.30)	제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제3호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

임시주주총회(2017.9.8)	제1호의안 : 이사선임의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 주식분할의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제52기정기주주총회(2017.3.24)	제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 감사선임의 건제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건제6호의안 : 외부감사인 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

3. 우발부채 등

가. 중요한 소송사건 등: 해당사항 없음나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황(단위 : 천원)

구 분	제 공 자	제공받은 내용	보증금액	관 련 채 무

지급보증	서울보증보험	계약이행보증 등	3,384,940	-

한국무역보험공사	수출신용보증(선적전)	1,440,000	-

신용보증기금	대출보증	2,109,600	-

계	6,934,540	-

라. 채무인수약정 현황: 해당사항 없음

마. 기타의 우발부채 등: 해당사항 없음

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

: 해당사항 없음나. 결산일 이후에 발생한 중요사항

: 해당사항 없음다. 중소기업기준 검토표 등

라. 직접 금융 자금의 사용내역 1) 공모자금 사용내역 : 해당사항 없음

마. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

사모사채	16	2017.04.27	시설,운영자금	3,000,000	피자라인,원료매입	3,000,000	-

사모사채	17	2017.12.19	시설,운영자금	5,000,000	기계증설 및채무상환	5,000,000	-

사모사채	18	2019.10.24	시설,운영자금	5,000,000	라인설비 및채무상환	1,000,000	-

바. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : ) 2020년 3월 31일 (단위 : 천원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

: 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.