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서울식품공업 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 서울식품공업(주)
대 표 이 사 : 서 성 훈
본 점 소 재 지 : 충북 충주시 충원대로 862
(전 화) 043-720-7000
(홈페이지) http://www.seoul-food.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 본 부 장 (성 명) 김 문 권
(전 화) 043-720-7021
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)띵크커피코리아Think Coffee Korea	2011.08.05	서울 종로구 중학동	커피전문점	3,669	의결권 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	해당사항없음

※ 직전사업연도말 자산총액은 2015년말 K-IFRS에 따른 개별재무제표상 자산총액입니다. ※ 지배관계 근거는 회사가 직접으로 또는 종속기업을 통하여 간접으로 기업 의결권의 과반수를 소유하는 경우이며, 주요 종속회사 여부는 직전 사업연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10%이상, 자산총액이 500억원 이상, 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 종속회사라는 판단기준에 따라 해당사항이 없습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 해당사항 없습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '서울식품공업주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SEOUL FOOD INDUSTRIAL.CO.,LTD 로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1955년 10월 17일에 설립되었으며, 1973년 12월 28일에 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 ■ 본사 주소 : 충청북도 충주시 충원대로 862■ 전화번호 : 043-720-7000■ 홈페이지 : www.seoul-food.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 보고서 작성기준일 현재 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요 사업의 내용 (1) 제빵사업 당사의 제빵사업영역은 국내 최고의 기술력과 생산력을 자랑하는 냉동생지 사업부와 뻥이요를 주축으로한 스낵 , 국내 마트 및 일반시장에 판매를 실시하고 있는 양산빵, 업체 및 마트에 판매되고 있는 빵가루등으로 구성되어 있습니다. (2) 환경사업 환경사업은 음식물쓰레기를 처리하는 건조기 제작 및 동 시설의 위탁관리 업무를 영위하며 지자체를 대상으로 계약이 이루어 지고 있습니다.(3) 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 1개의 회사가 영위하는 사업으로 커피사업(띵크커피코리아)가 있습니다.

(단위:원,%)

회사명	지분율	장부가액	비고

띵크커피코리아(주)	65.93	1,028,500,000	-

☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 (1) 연결대상 종속기업의 개황

(단위:백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계근거	주요종속회사 여부

(주)띵크커피코리아Think Coffee Korea	2011.08.05	서울 종로구 중학동	커피전문점	3,669	의결권 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	해당없음

※ 직전사업연도말 자산총액은 2015년말 K-IFRS에 따른 개별재무제표상 자산총액입니다. ※ 지배관계 근거는 회사가 직접으로 또는 종속기업을 통하여 간접으로 기업 의결권의 과반수를 소유하는 경우이며, 주요 종속회사 여부는 직전 사업연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10%이상, 자산총액이 500억원 이상, 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 종속회사라는 판단기준에 따라 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 02월 12일	유상증자(일반공모)	보통주	272,390	5,000	5,400	-

2010년 02월 12일	주식분할	보통주	13,216,400	2,500	2,500	-

2010년 02월 12일	주식분할	우선주	88,980	2,500	2,500	-

※ 2010년 2월 12일 주식분할은 자본금은 변동이 없으며, 주식수와 액면가가 변동됨.

(액면가 5,000원에서 2,500원으로 분할됨, 주식수가 2배로 증가됨)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 총발행주식 총수는 액면가 주당 2,500원 기준으로 50,000,000주(우선주포함)이며 본 보고서 작성기준일 현재 13,305,380주가 발행되었고, 자사 6주를 제외한 유통 주식수는 13,305,374주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	38,000,000	12,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,367,020	355,926	20,722,946	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,150,620	266,946	7,417,566	-

1. 감자	7,150,620	266,946	7,417,566	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,216,400	88,980	13,305,380	-

Ⅴ. 자기주식수	6	0	6	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,216,394	88,980	13,305,374	-

나. 자기주식의 취득 및 처분자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	6	-	-	-	6	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	6	-	-	-	6	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6	-	-	-	6	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주외 주식에 관한 사항종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	1990년 07월 12일

주당 발행가액(액면가액)	2,500	2,500

발행총액(발행주식수)	222,450,000	88,980

현재 잔액(현재 주식수)	222,450,000	88,980

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주배당율+1%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 있는 우선주

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

당사의 발행주식 총수 13,305,380주에서, 당기말 현재 의결권 행사 가능 주식수는 13,305,374주 입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,216,400	-

우선주	88,980	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,216,394	-

우선주	88,980	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 정관 내 배당에 관한 조항 제42조 (이익금의 처분) 이 회사는 매 사업년도말의 미처분 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 6. 차기이월 이익잉여금제43조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제44조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액 (원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	1,399	410	849

주당순이익 (원)	105	31	64

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무(K-IFRS)정보 * 표시된 모든 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 연결재무제표이며, 외부감사인의 감사(검토)를 받은 연결재무제표입니다.

(단위 : 원)

구 분	제 51 기	제 50 기	제 49 기

[비유동자산]	43,783,928,866	37,769,178,269	36,412,103,355

ㆍ장기매출채권 및 기타비유동채권	1,391,915,559	1,566,651,059	986,195,559

ㆍ유형자산	40,645,598,433	34,581,186,257	33,255,982,406

ㆍ영업권 이외의 무형자산	578,513,015	560,479,621	630,362,517

ㆍ기타비유동금융자산	1,167,901,859	1,060,861,332	1,539,562,873

[유동자산]	14,615,562,495	13,756,141,802	13,098,135,699

ㆍ재고자산	4,260,320,829	4,689,884,203	4,209,663,436

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	8,716,774,099	7,473,942,678	7,607,224,360

ㆍ당기법인세자산	1,944,580	8,429,970	2,742,710

ㆍ기타유동금융자산	951,238,161	1,133,235,711	797,431,610

ㆍ현금및현금성자산	685,284,826	450,649,240	481,073,583

자산총계	58,399,491,361	51,525,320,071	49,510,239,054

[비유동부채]	9,965,584,351	10,473,040,392	12,655,276,699

[유동부채]	22,541,134,576	16,357,382,037	12,163,718,891

부채총계	32,506,718,927	26,830,422,429	24,818,995,590

ㆍ납입자본	33,144,788,841	33,144,788,841	33,144,788,841

ㆍ결손금	(8,190,394,152)	(9,376,127,260)	(9,541,637,469)

ㆍ기타자본구성요소	905,688,939	905,688,939	905,688,939

ㆍ비지배주주지분	32,688,806	20,547,122	182,403,153

자본총계	25,892,772,434	24,694,897,642	24,691,243,464

구 분	2015.1.1~2015.12.31	2014.1.1~2014.12.31	2013.1.1~2013.12.31

매출액	49,906,800,254	43,464,818,582	43,030,501,842

영업이익	1,734,380,489	1,184,367,534	1,559,808,161

연결당기순이익	1,141,050,686	248,238,039	723,263,544

지배기업소유주지분	1,398,909,002	410,094,070	849,128,364

비지배지분	(257,858,316)	(161,856,031)	(125,864,820)

기본주당이익	105	31	64

연결에 포함된 종속회사수	1	1	1

[( )는 부의 수치임]

○ 연결대상회사의 변동현황 - 해당사항 없습니다.

나. 요약재무정보 * 표시된 모든 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 재무제표이며, 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 원)

구 분	제 51 기	제 50 기	제 49 기

[비유동자산]	41,112,505,194	35,724,686,336	34,995,397,816

ㆍ장기매출채권 및 기타비유동채권	681,876,089	904,611,589	596,876,089

ㆍ유형자산	38,903,713,074	33,429,573,328	32,201,448,509

ㆍ영업권 이외의 무형자산	359,014,172	280,027,213	294,691,586

ㆍ종속기업투자	-	49,612,874	362,818,759

ㆍ기타비유동금융자산	1,167,901,859	1,060,861,332	1,539,562,873

[유동자산]	15,753,598,962	14,749,590,053	13,444,081,102

ㆍ재고자산	3,778,686,305	4,377,701,890	4,053,715,392

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	9,976,849,406	8,339,533,127	8,111,545,713

ㆍ당기법인세자산	1,944,580	8,429,970	2,732,520

ㆍ기타유동금융자산	1,488,741,610	1,699,700,395	870,691,610

ㆍ현금및현금성자산	507,377,061	324,224,671	405,395,867

자산총계	56,866,104,156	50,474,276,389	48,439,478,918

[비유동부채]	9,950,469,891	10,461,623,767	12,647,077,848

[유동부채]	21,000,298,286	15,343,393,524	11,288,652,181

부채총계	30,950,768,177	25,805,017,291	23,935,730,029

ㆍ납입자본	33,144,788,841	33,144,788,841	33,144,788,841

ㆍ결손금	(8,135,141,801)	(9,381,218,682)	(9,546,728,891)

ㆍ기타자본구성요소	905,688,939	905,688,939	905,688,939

자본총계	25,915,335,979	24,669,259,098	24,503,748,889

종속기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	2015.1.1~2015.12.31	2014.1.1~2014.12.31	2013.1.1~2013.12.31

매출액	47,001,208,976	41,668,722,886	41,385,743,426

영업이익	2,019,621,519	1,604,906,593	1,895,524,797

당기순이익	1,459,252,775	410,094,070	848,693,081

기본주당이익	110	31	64

[( )는 부의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제51기(당기)	천지회계법인	적정	해당사항없음

제50기(전기)	천지회계법인	적정	해당사항없음

제49기(전전기)	천지회계법인	적정	해당사항없음

[별도재무제표에 대한 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제51기(당기)	천지회계법인	적정	해당사항없음

제50기(전기)	천지회계법인	적정	해당사항없음

제49기(전전기)	천지회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제51기(당기)	천지회계법인	연간재무제표 검토 및 개별재무제표,연결재무제표에 대한 감사	45,000,000	803시간

제50기(전기)	천지회계법인	연간재무제표 검토 및 개별재무제표,연결재무제표에 대한 감사	45,000,000	685시간

제49기(전전기)	천지회계법인	연간재무제표 검토 및 개별재무제표,연결재무제표에 대한 감사	44,000,000	600시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제51기(당기)	-	-	-	-	-

제50기(전기)	-	-	-	-	-

제49기(전전기)	-	-	-	-	-

- 당사는 회계감사인과 비감사용역을 체결한 사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 사업보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 이사 7명과 감사 1명으로 구성되어 있고 그중 상근이사는 3명 사외이사 2명, 비상근이사(비상무이사) 2명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다. → 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항등 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김현진(출석율:46.6%)	이원태(출석율:0%)

1	2015. 02. 10	제50기 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	불참

2	2015. 03. 10	제50기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	불참	불참

3	2015. 03. 16	KDB산업은행충주지점 20억 운영자금 대출의 건	가결	불참	불참

4	2015. 03. 27	제50기 정기주주총회 의사록	가결	참석	불참

5	2015. 07. 28	한국산업은행충주지점 산업운영자금대출	가결	불참	불참

6	2015. 10. 01	신한은행 충북영업부금융센터 수입신용장 신규	가결	불참	불참

7	2015. 10. 27	우리은행 기업운전자금대출	가결	불참	불참

8	2015. 11. 03	신한은행 충북영업부금융센터 일반자금대출	가결	불참	불참

9	2015. 11. 03.	신한은행 충북영업부금융센터 운영자금대출	가결	불참	불참

10	2015. 11. 10	당사 토지, 건물 매입 승인의 건	가결	참석	불참

11	2015. 11. 18	KDB산업은행충주지점 30억 시설자금 대출의 건	가결	불참	불참

12	2016. 02. 11	제51기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	가결	참석	불참

13	2016. 03. 08	제51기 연결재무제표 변경에 따른 승인의 건	가결	참석	불참

14	2016. 03. 08	제51기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	불참

15	2016. 03. 25	제51기 정기주주총회 의사록	가결	참석	불참

다. 이사회내의 위원회 구성현황 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회에서 승인하되 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 당사는 본 보고서 제출일 현재 자산규모 미달로 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 선임된 비상근감사 1명(정용화 감사)이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 감사의 인정사항에 대해서는 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다.

나. 감사의 인적사항 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

정용화	* 서울식품공업(주)부사장	제49기 정기주주총회에서 신규선임됨

다. 감사의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 자산규모 미달로 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 선임된 비상근감사 1명(정용화 감사)이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 감사의 인정사항에 대해서는 제8장 임원 및 직원등의 관한 사항을 참조 하시기 바랍니다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2015. 02. 10	제50기 내부회계관리제도 운영실태보고	가결

2	2015. 03. 27	제50기 정기주주총회 감사의견	-

3	2016. 01. 29	제51기 내부회계관리제도 운영실태보고	가결

4	2016. 03. 25	제51기 정기주주총회 감사의견	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제는 도입하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 1)회계장부등열람,등사가처분(2011.04.12) -내용:신청인 성이경이 회계장부 및 서류를 열람,등사하는 것을 허용함. -진행경과:회계장부등열람,등사 허용 2)정기주주총회 감사후보자 제안(2012.06.21) -내용:신청인 성이경이 감사후보자 임정수 제안 -결 과:정기주주총회에 2명의 후보자로 개표 결과 정상춘 선임
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서성훈	본인	보통주	1,554,174	11.68	1,554,174	11.68	-

서성훈	본인	우선주	240	0.00	240	0.00	-

박순원	처	보통주	365,608	2.75	365,608	2.75	-

서성학	제	보통주	24,570	0.18	24,570	0.18	-

서승진	매	보통주	3,114	0.02	3,114	0.02	-

서은영	녀	보통주	18,896	0.14	18,896	0.14	-

서인호	자	보통주	169,694	1.28	187,833	0.90	-

SUH AH YOUNG	녀	보통주	12,000	0.09	12,000	0.09	-

김문권	임원	보통주	15,814	0.12	15,814	0.12	-

계	보통주	2,163,870	16.26	2,182,009	16.40	-

우선주	240	0.00	240	0.00	-

2. 최대주주의 변동 현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

3. 주식의 분포 가. 5%이상 주주의 주식소유 현황보고서 작성기준일 현재 최대주주를 제외하고 당사의 5% 이상 지분을 보유하고 있는주주는 주요주주인 서성훈입니다. 2015년말 기준으로 그 특별관계자(공동보유자)의 지분을 합하여 16.40%의 지분을 소유하고 있습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	서성훈	1,554,414	11.68	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,954	99.80	9,948,359	75.27	-

다. 주주 분포

[ 2015년 12월 31일 현재] (단위 : 명, 주, %)

구 분	주주수	비 율	주식수	비 율	비 고

소액주주 합계	5,954	99.80	9,948,359	75.27	-

소액주주(법인)	34	0.57	551,859	4.18	-

소액주주(개인)	5,920	99.23	9,396,500	71.10	-

최 대 주 주	7	0.12	2,166,195	16.39	-

기타주주 합계	5	0.08	1,101,846	8.34	-

기타주주(법인)	0	0.00	0	0.00	-

기타주주(개인)	5	0.08	1,101,846	8.34	-

합 계	5,966	100.00	13,216,400	100.00	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 會社는 社債의 額面總額이 280億원을 超過하지 않는 範圍內에서 株主外의 자에게 新株引受權附 社債를 發行할 수 있다② 新株引受를 請求할 수 있는 金額은 社債의 額面總額을 超 過하지 않는 範圍內에서 理事會가 定한다.③ 新株引受權의 行使로 發行하는 株式은 記名式普通株式 또 는 無議決權 優先株式으로 하고 그 發行價格은 額面金額 또는 그 以上의 價額으로 社債發行時 理事會가 定한다.④ 新株引受權을 行使할 수 있는 期間은 當該社債 發行後 1月이 經過한 날로부터 그 償還期日의 直前日까지로 한다. 그러나 위 期間內에서 理事會의 決議로써 新株引受權의 行使期間을 調整할 수 있다.⑤ 新株引受權의 行使로 因하여 發行하는 株式에 대한 利益 의 配當에關하여는 第 9 條2項의 規定을 準用한다.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일 - 1월15일

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000

명의개서대리인	증권예탁결제원

주주의 특전	공고게재신문	헤럴드경제

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원,천주)

종 류	2015년12월	2015년11월	2015년10월	2015년9월	2015년8월	2015년7월

보통주	최 고	4,330	4,595	4,965	6,580	7,800	7,150

최 저	3,660	3,740	4,390	4,450	4,940	3,630

월간거래량	1,212	2,038	2,477	5,491	12,307	21,655

우선주	최 고	31,450	34,800	33,000	34,400	43,350	54,900

최 저	26,000	27,250	26,500	25,850	23,050	31,550

월간거래량	34	88	91	77	219	728
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 기준일 현재 등기임원 8명으로 구성되어 있습니다. 당사의 등기임원의 3인의 상근 사내이사, 2인의 비상근 사외이사, 2인의 기타비상무이사, 1인의 비상근 감사로 구성되어 있으며 그 세부내역은 아래와 같습니다.- 임원 현황(2015년 12월 31일기준)

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서성훈	남	1953년 12월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	미국EMORY대학원 경영학과 졸업(주) 서울하인즈부 사 장	1,554,174	240	2002.03.22	2017년 03월 20일

서인호	남	1985년 08월	사내이사	등기임원	상근	기획본부	Carnegie Mellon University 경제학과 졸업Standardcharterde증권 조사분석실	187,833	-	2012.04.01	2017년 03월 20일

김문권	남	1964년 02월	사내이사	등기임원	상근	관리이사	한경대학교 경영학과 졸업한경대학원 경영학과 석사서울식품공업㈜ 근무	15,814	-	1986.01.29	2017년 03월 20일

박용준	남	1958년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	건국대 철학과 졸업동서제과학원장	-	-	2011.03.25	2017년 03월 20일

노승준	남	1962년 10월	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	경희대학교 기계공업과 졸업(주)세양F 대표이사	-	-	2014.03.21	2017년 03월 20일

이원태	남	1954년 02월	사외이사	등기임원	비상근	비상근이사	을지대학교 의과대학 교수국립과학수사연구소 소장	-	-	2014.03.21	2017년 03월 20일

김현진	남	1966년 01월	사외이사	등기임원	비상근	비상근이사	단국대 화학과 졸업디에쓰씨 대표	-	-	2012.06.26	2017년 03월 20일

정용화	남	1955년 05월	감 사	등기임원	비상근	감사	연세대 법학과 졸업서울식품공업(주) 부사장	-	-	2014.03.21	2017년 03월 20일

※ 공시서류 작성기준일 (2015.12.31)이후 등기임원변동사항2016.3.25 정기주주총회에서 사내이사 서성훈,서인호(재선임), 기타비상무이사 박용준(재선임), 박순원(선임), 사외이사 김현진(재선임), 이 덕(선임)이 선임 되었습니다. 또한, 노승준(기타비상무이사), 이원태(사외이사)가 일신상의 이유로 퇴임하였습니다.- 임원 현황(2016년 03월 30일기준)

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서성훈	남	1953년 12월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	미국EMORY대학원 경영학과 졸업(주) 서울하인즈부 사 장	1,554,174	240	2002.03.22	2019년 03월 24일

서인호	남	1985년 08월	사내이사	등기임원	상근	기획본부	Carnegie Mellon University 경제학과 졸업Standardcharterde증권 조사분석실	187,833	-	2012.04.01	2019년 03월 24일

김문권	남	1964년 02월	사내이사	등기임원	상근	관리이사	한경대학교 경영학과 졸업한경대학원 경영학과 석사서울식품공업㈜ 근무	15,814	-	1986.01.29	2017년 03월 20일

박용준	남	1958년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	건국대 철학과 졸업동서제과학원장	-	-	2011.03.25	2019년 03월 24일

박순원	여	1962년 10월	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	이화여대 졸업(주)띵크커피코리아 대표이사	365,608	-	2016.03.25	2019년 03월 24일

김현진	남	1966년 01월	사외이사	등기임원	비상근	비상근이사	단국대 화학과 졸업디에쓰씨 대표	-	-	2012.06.26	2019년 03월 24일

이 덕	남	1969년 12월	사외이사	등기임원	비상근	비상근이사	모스크라국제관계대학교 석사졸업인코프플러스 사장	-	-	2016.03.25	2019년 03월 24일

정용화	남	1955년 05월	감 사	등기임원	비상근	감사	연세대 법학과 졸업서울식품공업(주) 부사장	-	-	2014.03.21	2017년 03월 20일

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제빵사업	남	95	-	12	-	107	6.1	3,955,043	36,963	-

제빵사업	여	45	11	13	-	69	2.4	1,801,988	26,116	-

환경사업	남	26	-	15	-	41	4.9	1,317,657	32,138	-

환경사업	여	1	-	3	-	4	1.8	87,926	21,981	-

합 계	167	11	43	-	221	4.6	7,162,614	32,410	-

※ 당사는 2015년말 현재 총 221명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속년수는 4.6년이고, 당기중 급여 총액은 7,162,614천원, 1인당 평균급여는 32,410천원입니다. 그 세부현황은 위와 같습니다.

다. 노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고

가입대상	5급 사원 - 3급 사원 단) 인사노무, 기획실 근무자 제외	-

가입인원	남:75 여:51합계: 126명	-

상근인원	위원장 1명, 서무 0명 합계 1명	-

소속된 연합단체	전국식품산업노동조합연맹 서울식품공업(주) 노동조합	-

기 타	-	-
2. 임원의 보수 등

당사는 당기말 현재 임원에 대한 보수는 아래와 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,500,000	-

감사	1	150,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	5	575,508	115,101	-

사외이사	2	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	106,589	106,589	-

계	8	682,097	221,690	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

*해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

*해당사항 없음다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 191,888 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 191,888 - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김문권 등기임원 2010년 03월 26일 신주발행부여 보통주 140,000 - - 140,000 2012.03.26-2017.03.25 2,950 김태기 직원 2010년 03월 26일 신주발행부여 보통주 140,000 - - 140,000 2012.03.26-2017.03.25 2,950 박우열 직원 2010년 03월 26일 신주발행부여 보통주 140,000 - - 140,000 2012.03.26-2017.03.25 2,950 합 계 - - - 보통주 420,000 - - 420,000 - - [미행사 주식매수선택권의 가중평균행사가격 : 2,950원]# 계산근거 : ∑(주식매수선택권 수량*행사가격)/주식매수선택권 총 수량
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2011년 3분기에 출자를 통해 1개의 계열회사를 가지고 있습니다. □ 기업집단의 명칭 : (주)띵크커피코리아회사는 전기에 사업다각화의 일환으로 THINK Coffee LLC.와 한국내에서 띵크커피 라이선스를 독점으로 사용할 수 있는 권리(이하 '라이선스')를 공여받는 계약(총계약금액 : USD 200,000)을 체결하였습니다. 회사는 동 라이선스를 종속회사인 (주)띵크커피코리아에 양도하였습니다.

□ 당기말 현재 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다 (단위:원)

종속기업명	주요영업	소재지	당기말

지분율(%)	취득원가	장부금액

(주)띵크커피코리아	커피전문점	서울	56.2	1,028,500,000	-

□ 당기 중의 종속기업투자의 기중 변동내역은 다음과 같습니다 (단위:원).

종속기업명	기초	취득	처분	배당금수령	지분법손익	지분법자본변동	기타증감	당기말

(주)띵크커피코리아	49,612,874	-	-	-	49,612,874	-	-	-

※ 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'의 개정사항을 당기부터 조기 적용하여 별도재무제표에서 종속기업투자주식을 지분법을 적용하여 평가하였습니다.동 개정사항은 별도재무제표에서 종속기업ㆍ관계기업ㆍ공동기업에 대한 투자의 회계처리에 원가법, 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따른 방법뿐만 아니라, 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에 따른 지분법도 선택하여 적용할 수 있는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 동 기준서는 2016년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용될 예정이며, 조기 적용이 허용됩니다.

기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'의 개정이 회사의 재무제표에 미치는 주요한 영향은 다음과 같으며, 회사는 동 회계정책의 변경을 소급하여 비교표시되는 전기재무제표를 재작성하였습니다.(재무상태표)

(단위 : 원)

구 분	전기말	전기초

이전 보고금액	조정금액	재작성금액	이전 보고금액	조정금액	재작성금액

자산

종속기업투자	1,028,500,000	(978,887,126)	49,612,874	1,028,500,000	(665,681,241)	362,818,759

자본

미처리결손금	(8,402,331,556)	(978,887,126)	(9,381,218,682)	(8,881,047,650)	(665,681,241)	(9,546,728,891)

(포괄손익계산서)

(단위 : 원)

구 분	전기말

이전 보고금액	조정금액	재작성금액

당기순손실에 미치는 영향

종속기업에 대한 지분법손실	-	313,205,885	313,205,885

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)띵크커피코리아	2011년 07월 04일	투자	650,000	205,700	56.2	1,028,500	-	-	1,028,500	205,700	56.2	-	3,669,043	-588,747

합 계	205,700	56.2	1,028,500	-	-	1,028,500	205,700	56.2	-	3,669,043	-588,747

※ 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'의 개정사항을 당기부터 조기 적용하여 별도재무제표에서 종속기업투자주식을 지분법을 적용하여 평가하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등: 해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등: 해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래: 해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래: 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2012.06.21	소송 등의 제기	1. 사건의 명칭:의안상정 가처분신청2. 원고(신청인):성이경3. 청구내용 1) 채무자는 2012. 6. 26.자 임시주주총회 또는 2012. 6. 27. 이후 최초로 소집되는 주주총회에서 별지 목록 기재 의안을 상정하라. 2) 채무자는 2012. 6. 26.자 임시주주총회일 또는 2012. 6. 27. 이후 최초로 소집되는 주주총회일 2주간 전에 각 주주에게 위 의안을 기재하여 주주총회소집 또는 이에 갈음하는 공고를 하여야 한다. 3) 소송비용은 채무자가 부담한다.라는 재판을 구합니다.4. 관할법원:청주지방법원 충주지원5. 향후대책:변호사를 선임하여 적극 대응할 예정입니다.	※ 소송 등의 판결·결정(12.06.26)1. 채권자의 이 사건 신청을 기각한다. 2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

2012.06.21	소송 등의 제기	1. 사건의 명칭:임시주주총회 개최금지 가처분2. 원고(신청인):성이경3. 청구내용 1) 채무자가 2012. 5. 14에 소집한 2012. 6. 26. 09:00부터 채무자 회사의 본점 2층 강당에서 이사선임의 결의를 위한 임시주주총회는 그 개최를 금지한다. 2) 신청비용은 채무자의 부담으로 한다.라는 재판을 구합니다4. 관할법원:청주지방법원 충주지원5. 향후대책:변호사를 선임하여 적극 대응할 예정입니다	※ 소송 등의 판결·결정(12.06.26)1. 채권자의 이 사건 신청을 기각한다. 2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제51기주주총회(2016.3.25)	제1호의안 : 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제50기주주총회(2015.3.27)	제1호의안 : 제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제3호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제49기주주총회(2014.3.21)	제1호의안 : 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 감사선임의 건제4호의안 : 외부감사인 승인의 건제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제48기주주총회(2013.3.22)	제1호의안 : 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제3호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

임시주주총회(2012.6.26)	제1호의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제47기주주총회(2012.3.2)	제1호의안 : 제47기 재무제표(대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서)승인의 건제2호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제3호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건제4호의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인 원안대로 승인정상춘 선임	-

제46기주주총회(2011.3.25)	제1호의안 : 제46기 재무제표(대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서)승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건제5호의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

3. 우발부채 등

가. 중요한 소송사건 등: 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 해당사항없음) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황(단위 : 천원)

구 분	제 공 자	제공받은 내용	보증금액	관 련 채 무

지급보증	서울보증보험	계약이행보증등	1,702,651	수원시청,지에스건설

지급보증	한국무역보험공사	수출신용보증(선적전)	2,000,000	-

지급보증	신용보증기금	사모사채	2,000,000	한화증권

계	-	-	5,702,651	-

라. 채무인수약정 현황: 해당사항 없음

마. 기타의 우발부채 등: 해당사항 없음

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

: 해당사항 없음나. 결산일 이후에 발생한 중요사항

: 해당사항 없음다. 중소기업기준 검토표 등

: 해당사항 없음

라. 직접 금융 자금의 사용내역 1) 공모자금 사용내역 : 해당사항 없음

마. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

사모사채	2013년 05월 30일	2,000,000	차입금 상환	2,000,000	-

바. 외국지주회사의 자회사 현황: 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 13일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항나. 주요의결사항 등	사외이사의 안건별 찬반 기재내용보완	주1) 정정 전	주1) 정정 후

주1) 정정 전

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김현진(출석율:46.6%)	이원태(출석율:0%)

1	2015. 02. 10	제50기 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	불참

2	2015. 03. 10	제50기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	불참	불참

3	2015. 03. 16	KDB산업은행충주지점 20억 운영자금 대출의 건	가결	불참	불참

4	2015. 03. 27	제50기 정기주주총회 의사록	가결	참석	불참

5	2015. 07. 28	한국산업은행충주지점 산업운영자금대출	가결	불참	불참

6	2015. 10. 01	신한은행 충북영업부금융센터 수입신용장 신규	가결	불참	불참

7	2015. 10. 27	우리은행 기업운전자금대출	가결	불참	불참

8	2015. 11. 03	신한은행 충북영업부금융센터 일반자금대출	가결	불참	불참

9	2015. 11. 03.	신한은행 충북영업부금융센터 운영자금대출	가결	불참	불참

10	2015. 11. 10	당사 토지, 건물 매입 승인의 건	가결	참석	불참

11	2015. 11. 18	KDB산업은행충주지점 30억 시설자금 대출의 건	가결	불참	불참

12	2016. 02. 11	제51기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	가결	참석	불참

13	2016. 03. 08	제51기 연결재무제표 변경에 따른 승인의 건	가결	참석	불참

14	2016. 03. 08	제51기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	불참

15	2016. 03. 25	제51기 정기주주총회 의사록	가결	참석	불참

주1) 정정 후

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김현진(출석율:46.6%)	이원태(출석율:0%)

1	2015. 02. 10	제50기 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-

2	2015. 03. 10	제50기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	불참	-	불참	-

3	2015. 03. 16	KDB산업은행충주지점 20억 운영자금 대출의 건	가결	불참	-	불참	-

4	2015. 03. 27	제50기 정기주주총회 의사록	가결	참석	찬성	불참	-

5	2015. 07. 28	한국산업은행충주지점 산업운영자금대출	가결	불참	-	불참	-

6	2015. 10. 01	신한은행 충북영업부금융센터 수입신용장 신규	가결	불참	-	불참	-

7	2015. 10. 27	우리은행 기업운전자금대출	가결	불참	-	불참	-

8	2015. 11. 03	신한은행 충북영업부금융센터 일반자금대출	가결	불참	-	불참	-

9	2015. 11. 03.	신한은행 충북영업부금융센터 운영자금대출	가결	불참	-	불참	-

10	2015. 11. 10	당사 토지, 건물 매입 승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-

11	2015. 11. 18	KDB산업은행충주지점 30억 시설자금 대출의 건	가결	불참	-	불참	-

12	2016. 02. 11	제51기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-

13	2016. 03. 08	제51기 연결재무제표 변경에 따른 승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-

14	2016. 03. 08	제51기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	찬성	불참	-

15	2016. 03. 25	제51기 정기주주총회 의사록	가결	참석	찬성	불참	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 사업보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 이사 7명과 감사 1명으로 구성되어 있고 그중 상근이사는 3명 사외이사 2명, 비상근이사(비상무이사) 2명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다. → 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항등 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김현진(출석율:46.6%)	이원태(출석율:0%)

1	2015. 02. 10	제50기 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-

2	2015. 03. 10	제50기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	불참	-	불참	-

3	2015. 03. 16	KDB산업은행충주지점 20억 운영자금 대출의 건	가결	불참	-	불참	-

4	2015. 03. 27	제50기 정기주주총회 의사록	가결	참석	찬성	불참	-

5	2015. 07. 28	한국산업은행충주지점 산업운영자금대출	가결	불참	-	불참	-

6	2015. 10. 01	신한은행 충북영업부금융센터 수입신용장 신규	가결	불참	-	불참	-

7	2015. 10. 27	우리은행 기업운전자금대출	가결	불참	-	불참	-

8	2015. 11. 03	신한은행 충북영업부금융센터 일반자금대출	가결	불참	-	불참	-

9	2015. 11. 03.	신한은행 충북영업부금융센터 운영자금대출	가결	불참	-	불참	-

10	2015. 11. 10	당사 토지, 건물 매입 승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-

11	2015. 11. 18	KDB산업은행충주지점 30억 시설자금 대출의 건	가결	불참	-	불참	-

12	2016. 02. 11	제51기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-

13	2016. 03. 08	제51기 연결재무제표 변경에 따른 승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-

14	2016. 03. 08	제51기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	찬성	불참	-

15	2016. 03. 25	제51기 정기주주총회 의사록	가결	참석	찬성	불참	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회에서 승인하되 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 기준일 현재 등기임원 8명으로 구성되어 있습니다. 당사의 등기임원의 3인의 상근 사내이사, 2인의 비상근 사외이사, 2인의 기타비상무이사, 1인의 비상근 감사로 구성되어 있으며 그 세부내역은 아래와 같습니다.- 임원 현황(2015년 12월 31일기준)

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서성훈	남	1953년 12월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	미국EMORY대학원 경영학과 졸업(주) 서울하인즈부 사 장	1,554,174	240	2002.03.22	2017년 03월 20일

서인호	남	1985년 08월	사내이사	등기임원	상근	기획본부	Carnegie Mellon University 경제학과 졸업Standardcharterde증권 조사분석실	187,833	-	2012.04.01	2017년 03월 20일

김문권	남	1964년 02월	사내이사	등기임원	상근	관리이사	한경대학교 경영학과 졸업한경대학원 경영학과 석사서울식품공업㈜ 근무	15,814	-	1986.01.29	2017년 03월 20일

박용준	남	1958년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	건국대 철학과 졸업동서제과학원장	-	-	2011.03.25	2017년 03월 20일

노승준	남	1962년 10월	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	경희대학교 기계공업과 졸업(주)세양F 대표이사	-	-	2014.03.21	2017년 03월 20일

이원태	남	1954년 02월	사외이사	등기임원	비상근	비상근이사	을지대학교 의과대학 교수국립과학수사연구소 소장	-	-	2014.03.21	2017년 03월 20일

김현진	남	1966년 01월	사외이사	등기임원	비상근	비상근이사	단국대 화학과 졸업디에쓰씨 대표	-	-	2012.06.26	2017년 03월 20일

정용화	남	1955년 05월	감 사	등기임원	비상근	감사	연세대 법학과 졸업서울식품공업(주) 부사장	-	-	2014.03.21	2017년 03월 20일

※ 공시서류 작성기준일 (2015.12.31)이후 등기임원변동사항2016.3.25 정기주주총회에서 사내이사 서성훈,서인호(재선임), 기타비상무이사 박용준(재선임), 박순원(선임), 사외이사 김현진(재선임), 이 덕(선임)이 선임 되었습니다. 또한, 노승준(기타비상무이사), 이원태(사외이사)가 일신상의 이유로 퇴임하였습니다.- 임원 현황(2016년 03월 30일기준)

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서성훈	남	1953년 12월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	미국EMORY대학원 경영학과 졸업(주) 서울하인즈부 사 장	1,554,174	240	2002.03.22	2019년 03월 24일

서인호	남	1985년 08월	사내이사	등기임원	상근	기획본부	Carnegie Mellon University 경제학과 졸업Standardcharterde증권 조사분석실	187,833	-	2012.04.01	2019년 03월 24일

김문권	남	1964년 02월	사내이사	등기임원	상근	관리이사	한경대학교 경영학과 졸업한경대학원 경영학과 석사서울식품공업㈜ 근무	15,814	-	1986.01.29	2017년 03월 20일

박용준	남	1958년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	건국대 철학과 졸업동서제과학원장	-	-	2011.03.25	2019년 03월 24일

박순원	여	1955년 03월	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	이화여대 졸업(주)띵크커피코리아 대표이사	365,608	-	2016.03.25	2019년 03월 24일

김현진	남	1966년 01월	사외이사	등기임원	비상근	비상근이사	단국대 화학과 졸업디에쓰씨 대표	-	-	2012.06.26	2019년 03월 24일

이 덕	남	1969년 12월	사외이사	등기임원	비상근	비상근이사	모스크라국제관계대학교 석사졸업인코프플러스 사장	-	-	2016.03.25	2019년 03월 24일

정용화	남	1955년 05월	감 사	등기임원	비상근	감사	연세대 법학과 졸업서울식품공업(주) 부사장	-	-	2014.03.21	2017년 03월 20일

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제빵사업	남	95	-	12	-	107	6.1	3,955,043	36,963	-

제빵사업	여	45	11	13	-	69	2.4	1,801,988	26,116	-

환경사업	남	26	-	15	-	41	4.9	1,317,657	32,138	-

환경사업	여	1	-	3	-	4	1.8	87,926	21,981	-

합 계	167	11	43	-	221	4.6	7,162,614	32,410	-

※ 당사는 2015년말 현재 총 221명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속년수는 4.6년이고, 당기중 급여 총액은 7,162,614천원, 1인당 평균급여는 32,410천원입니다. 그 세부현황은 위와 같습니다.

다. 노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고

가입대상	5급 사원 - 3급 사원 단) 인사노무, 기획실 근무자 제외	-

가입인원	남:75 여:51합계: 126명	-

상근인원	위원장 1명, 서무 0명 합계 1명	-

소속된 연합단체	전국식품산업노동조합연맹 서울식품공업(주) 노동조합	-

기 타	-	-