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삼익THK 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼익THK주식회사
대 표 이 사 : 진 영 환, 전 영 배
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동)
(전 화) 053-665-7000
(홈페이지) http://www.samickthk.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 비등기임원 전무 (성 명) 진 건
(전 화) 053-665-7000
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 「삼익티에이치케이주식회사」라고 표기합니다. 또한 영문으로는「SAMICK THK CO., LTD」라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 「삼익THK(주)」라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 수공용 줄을 생산 , 판매할 목적으로 1965년 10월 5일에 설립되었으며, 그 이후 기타 기계 및 장비제품(Linear Motion System 등)의 제조 및 판매 업종을추가하였으며, 1989년 9월 26일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주 소 : 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) - 전화번호 : 053-665-7000 - 홈페이지 : http://www.samickthk.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 산업설비자동화, 반도체 제조장비 및 시험장비, 정밀 의료기기, 공작기계등에 필수요소 부품인 LM시스템과 LM가이드, 볼스크류, 서브모터, 감속기 등을 조합한 메카트로시스템 사업을 영위하고 있으며, 상세한 내용 및 신규사업은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항

구분	회사명	주업종	비고

상장(1)	삼익THK(주)	직선운동시스템 부품 제조 및 판매	-

비상장(4)	삼익키리우(주)	자동차부품 제조 및 판매	-

삼익정공(주)	기계부품 제조 및 판매	-

삼익HDS(주)	하모닉드라이브 제조 및 판매	-

삼익SDT(주)	슬라이드레일 제조 및 판매	-

※ 회사의 수 (2018. 12. 31현재) : 5 (상장회사 1, 비상장회사 4)※ 계열회사에 관한 자세한 사항은 본문 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참고하시기바랍니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1989년 09월 26일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

공시대상 기간(2014. 01. 01 ~ 2018. 12. 31) 중 회사의 주된 변동 내역은 다음과 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 '대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동)'이며 공시대상 기간 동안 본점소재지 변경은 없었읍니다. 나. 상호의 변경 당사의 상호는 '삼익THK(주)'이며 공시대상 기간 동안 변경은 없었읍니다.

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 진영환으로 공시대상 기간 동안 변동 없었읍니다.

라. 사업의 목적 (1) 회사가 영위하는 목적사업당사의 정관상 기재되어 있는 사업목적은 다음과 같습니다

목 적 사 업	비 고

1. 직선운동시스템 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	-

2. 메카트로시스템 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	-

3. 기타 정밀자동화 장치 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	-

4. 전자상거래 및 인터넷 관련 소프트웨어 및 하드웨어의 개발, 판매, 유지보수	-

5. 줄(FILE)을 포함한 각종 공구, 기계류와 금속제품의 제조, 가공, 판매	-

6. 신재생에너지 분야와 관련된 사업의 개발, 제조, 판매업	-

7. 위 각호의 관련 상품 수입, 판매업	-

8. 부동산임대업	-

9. 위 각호에 부대되는 일체의 사업	-

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주 식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,000,000	-	21,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,000,000	-	21,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	300,000	-	300,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,700,000	-	20,700,000	-

(1) 자기주식 취득ㆍ처분 현황 당사는 2007년 12월 5일부터 2008년 2월 22일까지 총 300,000주를 취득하였습니다2018년 취득하거나 처분한 자기주식은 없으며, 2018년 12월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 총300,000주 입니다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	300,000	-	-	-	300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	300,000	-	-	-	300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	300,000	-	-	-	300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	300,000	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,700,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제54기	제53기	제52기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	18,105	28,235	16,537

(연결)주당순이익(원)	875	1,364	799

현금배당금총액(백만원)	6,210	8,280	6,831

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	34.30	29.33	41.31

현금배당수익률(%)	-	3.1	1.9	3.1

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	300	400	330

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제 54기	제 53기	제 52 기

자 산

[유동자산]	174,846,111,620	157,872,316,668	154,324,036,119

ㆍ현금및현금성자산	34,717,548,238	29,144,147,084	16,511,583,693

ㆍ매출채권및기타유동채권	46,935,741,661	57,780,211,788	68,195,210,246

ㆍ기타유동금융자산	402,700,000	159,620,000	564,554,004

ㆍ기타유동자산	629,890,607	412,243,043	392,128,450

ㆍ재고자산	92,160,231,114	70,376,094,753	68,660,559,726

[비유동자산]	181,875,869,232	148,742,547,119	108,219,681,850

ㆍ관계기업투자주식	5,205,030,339	5,295,605,712	5,031,976,655

ㆍ기타비유동금융자산	3,922,556,134	3,756,773,548	2,911,416,384

ㆍ유형자산	170,464,764,799	138,259,174,740	98,978,820,485

ㆍ무형자산	1,294,891,191	1,294,891,191	1,297,468,326

ㆍ이연법인세자산	988,626,769	136,101,928	0

자 산 총 계	356,721,980,852	306,614,863,787	262,543,717,969

부 채

[유동부채]	105,466,501,047	92,639,722,117	92,871,057,336

[비유동부채]	63,195,684,124	32,684,849,872	9,901,665,790

부 채 총 계	168,662,185,171	125,324,571,989	102,772,723,126

자 본

[자본금]	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

[자본잉여금]	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

[자기주식]	-944,290,458	-944,290,458	-944,290,458

[기타자본구성요소]	8,957,633,821	9,218,713,403	9,076,084,815

[이익잉여금]	152,745,756,113	145,715,172,648	124,338,504,281

자본총계	188,059,795,681	181,290,291,798	159,770,994,843

자본과 부채 총계	356,721,980,852	306,614,863,787	262,543,717,969

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	283,067,232,148	371,106,644,392	251,074,959,512

매출원가	227,010,215,522	304,590,514,692	201,157,936,578

매출총이익	56,057,016,626	66,516,129,700	49,917,022,934

영업이익	25,502,391,855	34,942,430,571	21,665,726,775

법인세비용차감전순이익	23,714,107,333	35,613,424,412	20,931,317,750

당기순이익(손실)	18,105,227,828	28,235,335,585	16,537,052,074

기타포괄손익	-3,055,723,945	114,961,370	-1,044,717,608

총포괄순이익	15,049,503,883	28,350,296,955	15,492,334,466

기본주당이익	875	1,364	799
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 보고서에서 미래에 발생될 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 예측정보에 해당하는 것으로서, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측정보는 미래사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인 등을 포함하고 있습니다.예측 정보는 보고서 작성시점의 시황을 바탕으로 당사의 경영계획 등을 고려한 자체 판단으로 작성되었기 때문에 외부 환경 변화와 계획 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없음을 알려 드립니다. 1. 개 요 올해 세계경제는 미국을 제외한 주요 선진국의 생산 및 경제심리가 위축되는 등 상승세가 둔화되고 있습니다. 선진국 금리인상으로 경기를 떠받치던 유동성 효과가 점차 사라지고 미,중 무역 갈등은 미래 불확실성을 높이고 기업의 투자 및 생산활동을 위축시키는 등 세계경제에 부정적 영향을 미치고 있으며, 미금리 인상에 따른 금융시장불안과 통상환경의 악화로 신흥국 경제도 전반적인 부진이 이어질 전망입니다.국내경제는 우리 경제성장을 이끈 반도체 효과는 4차산업혁명 대비 메모리수요 증가와 공급 제약으로 반도체 가격이 크게 오르고, 설비투자가 급증하였고, 수출 물량 증가로 이어졌습니다.반도체 투자가 크게 확대되면서, 지난해에는 전체 설비 투자가 큰 폭으로 증가했으나중국, 미국등 세계적으로 늘어난 반도체 투자로 공급능력이 확대되면서 가격하향세가 지속되고있고, 반도체 업종의 대규모 투자가 일단락되면서, 전체 설비투자 감소로 당사의 2018년 매출 은 전년 대비 23.72% 감소하였습니다.

2. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원)

과 목	재무상태표	비 고

제 54 기	제 53 기	증감액	증감율(%)

자 산

Ⅰ.유동자산	174,846	157,872	16,974	10.7%

1. 당좌자산	82,686	87,496	-4,810	-5.5%

2. 재고자산	92,160	70,376	21,784	30.9%

Ⅱ.비유동자산	181,876	148,743	33,133	22.3%

1. 투자자산	8,235	8,325	-90	-1.1%

2. 유형자산	170,465	138,259	32,206	23.3%

3. 무형자산	1,295	1,295	-	-

4. 기타비유동자산	1,881	864	1,017	177.1%

자산총계	356,722	306,615	50,107	16.3%

부 채

Ⅰ.유동부채	105,466	92,640	12,826	13.8%

Ⅱ.비유동부채	63,196	32,685	30,511	93.3%

부채총계	168,662	125,325	43,337	34.6%

자 본

Ⅰ.자본금	10,500	10,500	-	-

Ⅱ.자본잉여금	16,801	16,801	-	-

Ⅲ.자기주식	-944	-944	-	-

Ⅳ.기타자본구성요소	8,957	9,218	-261	-2.8%

Ⅴ.이익잉여금	152,746	145,715	7,031	4.8%

자본총계	188,060	181,290	6,770	3.7%

자본과 부채 총계	356,722	306,615	50,107	16.3

2018년말 현재 자산은 3,567억원, 부채는 1,687억원으로서 전년 대비 각각 16.3% 및 34.6% 증가 하였습니다. 자산은 전년 대비 유동자산이 10.7% 증가하였으며, 비유동자산은 22.3% 증가하였습니다. 2018년말 현재 자본총계는 1,881억원으로서 전년 대비 3.7% 증가하였으며, 자기자본 비율은 52.7%로 전년 대비 6.4% 감소하였으며, 부채비율은 유형자산 및 운영자금 증가로 인한 89.7%로 전년 대비 20.6% 증가 하였습니다.

나. 영업실적 (단위 : 백만원)

구 분	포괄손익계산서	비 고

제 54 기	제 53기	증감액	증감율(%)

Ⅰ.매출액	283,067	371,107	-88,040	-23.7%

Ⅱ.매출원가	227,010	304,591	-77,581	-25.5%

Ⅲ.매출총이익	56,057	66,516	-10,459	-15.7%

Ⅳ.판매비와관리비	30,555	31,574	-1,019	-3.2%

Ⅴ.영업이익	25,502	34,942	-9,440	-27.0%

Ⅵ.영업외손익	-1,788	671	-2,459	-366.5%

Ⅶ.법인세비용차감전순이익	23,714	35,613	-11,899	-33.4%

Ⅷ.법인세비용	5,609	7,378	-1,769	-24.0%

Ⅸ.당기순이익	18,105	28,235	-10,130	-35.9%

Ⅹ.기타포괄손익	-3,056	115	-3,171	-2,757.4%

XI.총포괄이익	15,049	28,350	-13,301	-46.9%

반도체 업종의 대규모 투자가 당기에 일단락되어 전체 설비투자의 감소로 당사의 2018년 매출 은 전년동기 대비 23.7% 감소 하였고, 당기순이익은 전년대비 35.9% 감소 하였습니다.

3. 유동성 및 자금의 조달에 관한 사항

구 분	제54기	제53기

유동비율	165.8%	170.4%

당좌비율	78.4%	94.4%

[국내조달] (단위:백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비 고

은 행	61,771	51,936	10,000	103,707	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제54기(당 기)	회계법인 하나로	적정	지적 사항 없음

제53기(전 기)	회계법인 하나로	적정	지적 사항 없음

제52기(전전기)	삼정회계법인	적정	지적 사항 없음

2. 당해 사업연도의 감사절차 요약 감사 의 견 우리는 삼익THK주식회사(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 첨부된 재무제표는 회사의 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

3. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제54기(당 기)	회계법인하나로	재무제표 감사 및 반기검토통제의 설계 및 운영효과성 평가입증절차의 수행 및 내부회계관리제도 검토	82,500,000	860

제53기(전 기)	회계법인하나로	재무제표 감사 및 반기검토통제의 설계 및 운영효과성 평가입증절차의 수행 및 내부회계관리제도 검토	82,500,000	740

제52기(전전기)	삼정회계법인	반기검토통제의 설계 및 운영효과성 평가내부회계관리제도 검토	93,500,000	855

* 부가세 포함

4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제54기(당 기)	2018. 04. 30	세무조정	2018.05 - 2019.04	8,800,000	-

제53기(전 기)	2017. 04. 28	세무조정	2017.05 - 2018.04	8,800,000	-

제52기(전전기)	-	-	-	-	-

* 부가세 포함 5) 내부회계관리제도경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다라는 의견을 표명하였읍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2018년 12월 31일 기준 현재 당사의 이사회는 6명의 사내이사, 2명의 사외이사 등8명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 주요 정책을 결정하며,이사 후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 있으며, 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참고 하시기 바랍니다.

나. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다

다. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명

이건호(출석률:100%)	이영규(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.28	1. 제53기(2017.01.01~2017.12.31) 결산(안) 승인의 건2. 대구은행 일반자금 차입한도 약정의 건3. 신한은행 일반자금 기한연장의 건4. THK(주)엔화자금 차입한도 약정의 건	찬 성	찬 성

2	2018.02.20	1. 제53기 정기 주주총회 소집의 건2. 대구은행 할인어음 한도 약정의 건3. 한국산업은행 운영자금 차입의 건4. 하나은행 운영자금 차입한도 약정의 건	찬 성	찬 성

3	2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 직위 부여의 건3. 이사 보수 결정의 건4. 감사 보수 결정의 건.	찬 성	찬 성

4	2018.04.27	1. 대구은행 일반자금 차입 기한 연장의 건2. 대구은행 일반자금 차입의 건3. 대구은행 당좌차월 한도약정 기한 연장의 건4. THK(주) 외화장기 차입 약정의 건	찬 성	찬 성

5	2018.05.25	1. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정의 건2. 한국수출입은행 수입자금 차입 한도 약정의 건3. 조직 개편의 건	찬 성	찬 성

6	2018.12.21	1. 대구은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건2. 조직 개편의 건3. 규정 개정의 건	찬 성	찬 성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2018년 12월 31일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주 총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(최진상)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최진상	- 연세대학교 법대졸업, 동 대학원 행정학석사	상근

나, 감사의 직무(정관 제35조)①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③감사는 필요하면 회사의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권가가 있는 경우에는 소집권자를 말한다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.④제 ③ 항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.⑤감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑥감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.01.28	1. 제53기(2017.01.01~2017.12.31) 결산(안) 승인의 건2. 대구은행 일반자금 차입한도 약정의 건3. 신한은행 일반자금 기한연장의 건4. THK(주)엔화자금 차입한도 약정의 건	가 결	-

2	2018.02.20	1. 제53기 정기 주주총회 소집의 건2. 대구은행 할인어음 한도 약정의 건3. 한국산업은행 운영자금 차입의 건4. 하나은행 운영자금 차입한도 약정의 건	가 결	-

3	2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 직위 부여의 건3. 이사 보수 결정의 건4. 감사 보수 결정의 건.	가 결	-

4	2018.04.27	1. 대구은행 일반자금 차입 기한 연장의 건2. 대구은행 일반자금 차입의 건3. 대구은행 당좌차월 한도약정 기한 연장의 건4. THK(주) 외화장기 차입 약정의 건	가 결	-

5	2018.05.25	1. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정의 건2. 한국수출입은행 수입자금 차입 한도 약정의 건3. 조직 개편의 건	가 결	-

6	2018.12.21	1. 대구은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건2. 조직 개편의 건3. 규정 개정의 건	가 결	-

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2018년 04월 06일	흑자경영연구소	2018년도 감사(감사위원)를 위한 특별 연수

2018년 11월 14일	21세기대구경제포럼	2019년 한국경제 전망

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리감사팀	1	팀장(28)	상시 감사시스템 운영준법관련 내부통제 모니터링

변화관리팀	2	팀장외(22)	내부감사 실시내부감사 결과 및 현황관리

바. 준법지원인 지원조직 현황당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 의결권 행사에 관하여 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제는 채택하지 않았습니다
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

진영환	남	1947.01	대표이사 회장	등기임원	상근	업무총괄	전)대구상공회의소 회장전)대한상공회의소 부회장전)대구경북기계공업협동조합 이사장건국대 법경대학 졸업	1,581,463	-	본인	42년	2020.03.20

테라마찌아끼히로	남	1951.04	기타 비상무이사부회장	등기임원	비상근	-	THK(주) 대표취재역	-	-	해당사항 없음	-	2021.03.23

전영배	남	1951.10	대표이사 사장	등기임원	상근	업무총괄	현)대구상공회의소 위원전)삼익SDT(주)대표이사계명대학교 경영대학원 수료	49,000	-	해당사항 없음	42년	2022.03.22

손창수	남	1955.06	사내이사 부사장	등기임원	상근	LM생산총괄본부장	현)삼익THK(주)LM시스템생산총괄본부장영남대 기계공학과 및 동 대학원 졸업	60,000	-	해당사항 없음	35년	2020.03.20

진주완	남	1974.05	사내이사전무이사	등기임원	상근	기획조정본부장	일본 고쿠시칸대학 졸업전)삼익HDS(주)이사	599,983	-	최대주주의 조카	5년	2022.03.22

미조로기노보루	남	1951.12	기타 비상무이사	등기임원	비상근	-	지바공업대학교 졸업	-	-	해당사항 없음	-	2022.03.22

진 건	남	1967.06	비등기임원 전무	미등기임원	상근	공시책임자지원본부장	현)삼익정공(주)비상임 이사계명대학교 무역학과 졸업	640,000	-	해당사항 없음	25년	-

이영규	남	1961.09	사외이사	등기임원	비상근	-	현)대구광역시 보육정책심의위원현)대구지방경찰청 정보공개심의위원 현)대구가정법원 성년후견인 연세대 법학과 및 동 대학원 졸업	-	-	해당사항 없음	-	2020.03.20

임환오	남	1958.01	사외이사	등기임원	비상근	-	전)대구은행 부행장전)구미시 장학회 이사전)구미상공회의소 상공위원전)경북신용보증재단 비상근이사경북대학교 경영대학원 수료	-	-	해당사항 없음	-	2022.03.22

박찬섭	남	1968.10	사외이사	등기임원	비상근	-	현)(주)조일알미늄 사외이사현)(재)금복문화재단 감사현)박찬섭세무회계사무소 대표전)안건회계법인 근무경북대학교 경영대학원 수료	-	-	해당사항 없음	-	2022.03.22

제54기 정기주주총회(2018.03.22)시 최 진상 감사 및 이 건호 사외이사의 퇴임으로임 환오 사외이사 및 박 찬섭 사외이사가 신규 선임 되셨읍니다.

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	554	-	2	2	556	10년 5개월	34,167	61	-

-	여	54	-	1	1	55	8년 1개월	2,616	48	-

합 계	608	-	3	3	611	10년 2개월	36,783	60	-

* 직원수는 2018년 년인원 현황임.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	160	160	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	2,000	-

감사	1	400	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,951	279	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,531	383	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	55	28	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	365	365	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

진영환	대표이사	732	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

진 영 환(대표이사)	근로소득	급여	468	* 주총결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 급여지급규정에 의해 (기본급) 1 ~ 2월 급여 24백만원 x 2 = 48백만원 3 ~12월 급여 30백만원 x10 = 300백만원 (직책수당) 1~12월 10백만원 x12 = 120백만원

상여	264	(상여금)*주총결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 임원상여금지급규정에 의해 각자 기본급의 50%를 상여금으로 매월 급여에 포함하여 지급하고, 하기휴가,추석상여금으로 각각50%를 지급한다. 1 ~ 2월 상여 24백만원 x 1 = 24백만원 3 ~12월 상여 15백만원 x 10 = 150백만원 추석상여 15백만원 x 1 = 15백만원 하기휴가상여 15백만원 x 1 = 15백만원(경영성과급)회사는 매 회계연도 결산 시영업이익률이 9% 이상일 때 기본급에 100% 10% 이상일 때 기본급에 200% 11% 이상일 때 기본급에 250% 12% 이상일 때 기본급에 300%를최고 한도로 하여 경영성과급을 계산한다.2018년 및 2019년은 경영성과급 200% 지급키로단체협약에서 결의함 기본급 30백만원 x 2 = 60백만원

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 기업집단의 대표회사명 : 삼익THK주식회사 (2) 기업집단에 소속된 회사

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 백만원)

회사명	자본금	관련내용	비고

삼익키리우(주)	2,000	회사지분율 37.41%	-

삼익정공(주)	1,500	특수관계인 65.47%	-

삼익HDS(주)	1,000	특수관계인 100.00%	-

삼익SDT(주)	950	회사지분율 18.00%	-

※ (주)한국기술산전은 2010년 투자금액 전액 감액처리하였고, 2017년 2월 2일 서울중앙지방법원 사건번호 2015하합25 파산폐지 결정 확정되었습니다.

(3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일)

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회 사 명	직 위

진 영 환	대표이사 회장	삼익키리우(주)	대표이사 회장

삼익HDS(주)	대표이사 회장

삼익SDT(주)	기타 비상무이사

삼익정공(주)	기타 비상무이사

테라마찌 아끼히로	기타 비상무이사 부회장	일본 THK(주)	대표이사 사장

전 영 배	대표이사 사장	삼익키리우(주)	기타 비상무이사

최 진 상	감 사	삼익키리우(주)	기타 비상무감사

삼익HDS(주)	기타 비상무감사

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼익키리우(주)	2005.10.04	경영참가	750	150	37.41	5,296	-	-	-91	150	37.41	5.205	23,329	395

삼익SDT(주)	2000.10.27	경영참가	598	18	18.00	94	16	81	-	34	18.00	175	3,980	166

DGB금융지주	1999.12.06	투자	250	64	0.04	669	-	-	-142	64	0.04	527	-	-

THK(주)	2008.03.19	투자	175	10	-	401	-	-	-192	10	-	209	-	-

기업구조조정조합1호	2008.01.04	투자	300	1	3.70	53	-	-	-	1	3.70	53	-	-

대구시민프로축구단	2002.12.21	투자	100	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-

합 계	443	-	6,513	16	81	-425	459	-	6,169	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	계정과목	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	당기말

기타	기타	단기대여금	4	80	83	1	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없음

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 54기주주총회(2019.3.22)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	제1호 ~ 제 6호 의안: 원안대로 결의	-

제 53기주주총회(2018.3.23)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	제1호 ~ 제 4호 의안: 원안대로 결의	-

제 52기주주총회(2017.3.20)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	제1호 ~ 제 4호 의안: 원안대로 결의	-

2. 우발부채 및 약정사항

(1)당기말 현재 당사와 금융기관 등 사이의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 원)

금융기관	약정사항	한도	실행

(주)대구은행	당좌대출	5,000,000,000	-

상업어음할인	6,000,000,000	-

기업운전일반자금대출	10,000,000,000	10,000,000,000

시설자금	18,000,000,000	16,450,225,500

(주)신한은행	수입신용장 개설	USD 1,000,000	USD 1,945

(주)KEB하나은행	기업운전일반자금대출	10,000,000,000	-

한국수출입은행	외화대출	JPY 2,000,000,000	JPY 450,000,000

THK CO.,LTD.	외화대출	JPY 2,000,000,000	-

합 계	49,000,000,000	26,450,225,500

USD 1,000,000	USD 1,945

JPY 4,000,000,000	JPY 450,000,000

(2) 당사는 삼성상용자동차(주)에 계약이행보증의 목적으로 백지어음 1매를 견질로 제공하였으며, 견질로 제공된 백지어음 1매는 어음을 보관하던 법인의 소멸로 인하여 당기말 현재 미회수되고 있습니다. 당사는 미회수 되고 있는 어음 1매에 대해 제권판결을 진행할 계획입니다.

(3) 당기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 계약 이행과 관련하여 1,314백만원의 이행 지급보증을 제공받고 있습니다.

3. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

(1)취 득인증 : 가족친화인증(2)인증부서 : 여성가족부 (3)관련법령 : 가족친화 사회환경의 조성ㆍ촉진에 관한 법률 제15조

(4)인증기간 : 2017.12.03~2019.11.30 4. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 - 해당사항 없슴.