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삼익THK 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼익THK주식회사
대 표 이 사 : 진 영 환
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동)
(전 화) 053-665-7000
(홈페이지) http://www.samickthk.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사 장 (성 명) 전 영 배
(전 화) 053-665-7000
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 「삼익티에이치케이주식회사」라고 표기합니다. 또한 영문으로는「SAMICK THK CO., LTD」라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 「삼익THK(주)」라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 수공용 줄을 생산 , 판매할 목적으로 1965년 10월 5일에 설립되었으며, 그이후 기타 기계 및 장비제품(Linear Motion System 등)의 제조 및 판매 업종을 추가하였으며, 1989년 9월 26일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주 소 : 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) - 전화번호 : 053-665-7000 - 홈페이지 : http://www.samickthk.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 산업설비자동화, 반도체 제조장비 및 시험장비, 정밀 의료기기, 공작기계등에 필수요소부품인 LM시스템과 LM가이드, 볼스크류, 서브모터, 감속기 등을 조합한 메카트로시스템 사업을 영위하고 있으며, 상세한 내용및 신규사업은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항

구분	회사명	주업종	비고

상장(1)	삼익THK(주)	직선운동시스템 부품 제조 및 판매	-

비상장(5)	삼익키리우(주)	자동차부품 제조 및 판매	-

삼익정공(주)	기계부품 제조 및 판매	-

삼익HDS(주)	하모닉드라이브 제조 및 판매	-

삼익SDT(주)	슬라이드레일 제조 및 판매	-

(주)한국기술산전	전력량계 제조 및 판매	-

※ 회사의 수 (2015. 12. 31현재) : 6 (상장회사 1, 비상장회사 5)※ 계열회사에 관한 자세한 사항은 본문 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참고하시기바랍니다.
2. 회사의 연혁

공시대상 기간(2011. 01. 01 ~ 2015. 12. 31) 중 회사의 주된 변동 내역은 다음과 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 2006년 3월 15일 본점 소재지를 '대구광역시 달서구 갈산동 100-76번지' 에서 '대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동)'으로 변경하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 2012년 3월 12일에 개최된 제47기 정기주주총회에서 심갑보 대표이사는 퇴임하였으며, 이후 부터는 진영환 대표이사 단독체제로 전환되었습니다.

다. 상호의 변경 당사는 2006년 4월 20일 상호를 '삼익LMS(주)' 에서 '삼익THK(주)' 로 변경하였습니다.

라. 최대주주의 변동

당사는 2008년 6월 5일 진우석에서 진영환으로 최대주주가 변동 되었습니다.

마. 사업의 목적 (1) 회사가 영위하는 목적사업당사의 정관상 기재되어 있는 사업목적은 다음과 같습니다

목 적 사 업	비 고

1. 직선운동시스템 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	-

2. 메카트로시스템 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	-

3. 기타 정밀자동화 장치 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	-

4. 전자상거래 및 인터넷 관련 소프트웨어 및 하드웨어의 개발, 판매, 유지보수	-

5. 줄(FILE)을 포함한 각종 공구, 기계류와 금속제품의 제조, 가공, 판매	-

6. 신재생에너지 분야와 관련된 사업의 개발, 제조, 판매업	-

7. 위 각호의 관련 상품 수입, 판매업	-

8. 부동산임대업	-

9. 위 각호에 부대되는 일체의 사업	-

바. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 해당사항 없슴 .
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

당사는 2015년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 80,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 21,000,000주 입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,000,000	-	21,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,000,000	-	21,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	300,000	-	300,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,700,000	-	20,700,000	-

(1) 자기주식 취득ㆍ처분 현황 당사는 자본시장법 제165조2의 규정에 따라 2007년 12월 5일부터 2008년 2월 22일까지 총 300,000주를 취득하였습니다. 2015년 취득하거나 처분한 자기주식은 없으며, 2015년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 총300,000주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	300,000	-	-	-	300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	300,000	-	-	-	300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	300,000	-	-	-	300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	300,000	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,700,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	17,798	17,643	17,296

주당순이익 (원)	860	852	836

현금배당금총액 (백만원)	6,210	6,210	6,210

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	34.89	35.20	35.90

현금배당수익률 (%)	-	3.4	3.5	3.9

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	300	300	300

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제 51 기	제 50 기	제 49 기

자 산

[유동자산]	110,153,752,705	107,778,890,026	92,633,876,665

ㆍ현금및현금성자산	20,572,087,384	24,673,792,988	13,593,916,618

ㆍ매출채권및기타유동채권	42,161,152,628	41,164,741,691	40,175,384,035

ㆍ기타유동금융자산	1,055,518,157	973,842,887	474,307,670

ㆍ기타유동자산	363,111,856	456,036,368	379,040,280

ㆍ재고자산	46,001,882,680	40,510,476,092	38,011,228,062

[비유동자산]	109,151,822,241	108,448,935,795	113,054,143,464

ㆍ관계기업투자주식	4,924,773,368	4,545,271,615	4,198,413,925

ㆍ기타비유동금융자산	2,570,168,034	3,712,160,476	4,738,496,898

ㆍ기타비유동자산	5,000,000	5,000,000	5,000,000

ㆍ유형자산	100,354,412,513	98,958,635,378	100,096,516,878

ㆍ무형자산	1,297,468,326	1,227,868,326	1,227,955,394

ㆍ매각예정비유동자산	0	0	2,787,760,369

자 산 총 계	219,305,574,946	216,227,825,821	205,688,020,129

부 채

[유동부채]	57,975,933,522	66,357,048,885	56,755,903,084

[비유동부채]	10,840,981,047	10,772,203,916	18,522,007,354

부 채 총 계	68,816,914,569	77,129,252,801	75,277,910,438

자 본

[자본금]	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

[자본잉여금]	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

[자기주식]	-944,290,458	-944,290,458	-944,290,458

[기타자본구성요소]	9,052,006,989	9,125,610,840	9,989,425,768

[이익잉여금]	115,080,247,641	103,616,556,433	94,064,278,176

자본총계	150,488,660,377	139,098,573,020	130,410,109,691

자본과 부채 총계	219,305,574,946	216,227,825,821	205,688,020,129

매출액	230,033,162,195	188,481,391,644	196,675,140,403

매출원가	179,088,536,673	147,374,972,043	154,154,543,598

매출총이익	50,944,625,522	41,106,419,601	42,520,596,805

영업이익	24,560,694,473	16,929,270,408	18,407,698,402

법인세비용차감전순이익	22,842,737,670	22,351,914,091	24,380,343,970

당기순이익(손실)	17,797,666,543	17,643,031,344	17,295,709,124

기타포괄손익	-197,579,186	-2,744,568,015	335,925,329

총포괄순이익	17,600,087,357	14,898,463,329	17,631,634,453

기본주당이익	860	852	836
2. 연결재무제표

해당사항 없슴
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없슴
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견 등 우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 한국회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.우리의 의견으로 회사의 재무제표는 삼익THK주식회사의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제51기(당기)	삼정회계법인	적정	지적 사항 없음

제50기(전기)	삼정회계법인	적정	지적 사항 없음

제49기(전전기)	삼정회계법인	적정	지적 사항 없음

2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제51기(당기)	삼정회계법인	외부감사인의 감사활동	93,500,000	845

제50기(전기)	삼정회계법인	외부감사인의 감사활동	105,600,000	899

제49기(전전기)	삼정회계법인	외부감사인의 감사활동	105,600,000	990

* 부가세 포함

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제51기(당기)	-	-	-	-	-

제50기(전기)	-	-	-	-	-

제49기(전기)	2013. 05. 31	세무조정	2014. 3. 1 ~ 2014. 3. 31	6,600,000	-

* 부가세 포함

2. 내부회계관리제도 회사의 경영자는 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에서 "2015년 12월 31일현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2015년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 보고서에서 미래에 발생될 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 예측정보에 해당하는 것으로서, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측정보는 미래사업 환경과 관련된 다양한가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인 등을 포함하고 있습니다. 예측 정보는 보고서 작성시점의 시황을 바탕으로 당사의 경영계획 등을 고려한자체 판단으로 작성되었기 때문에 외부 환경 변화와 계획 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없음을 알려 드립니다.

1. 개 요 수년간 침체되어 온 세계경제는 미 연준의 통화정책 정상화 , 중국 경제 침체, 그리스 위기 확산 가능성, 신흥국의 감속성장 우려 등으로 경제 불 확실성이 확대, 지속된한해였습니다. 이러한 경제환경속에서 매출 관련 기존의 주요 산업인 국내외의 반도체, FPD 등의 IT산업, 자동차, 조선, 공작기계, 2차전지, 태양광에너지, 신재생에너지,헬스 및 의료 관련 산업의 설비투자가 위축되어 있는 상황입니다. 한편, 침체된 세계경제 상황에서 국내 대기업의 국내 및 해외시장에서경쟁력을 높이기 위해 장기간 미뤄뒀던 설비 확충 및 투자로 인하여 당사의 2015년매출 은 전년 대비 22.05% 증가 한 매출실적을 기록하였습니다. 이러한 대내외환경속에서도 당사는 영업, 구매, 생산, 관리 등 모든 부문에서 보다 체계적인 원가절감 방안을 실행하여 수익성을 확대하고, 신성장동력 사업을 적극 발굴하여 미래 성장 기반을 구축할 수 있도록 모든 임직원의 역량을 강화하여 목표 달성을 위해 노력하고자 합니다.

2. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원)

과 목	재무상태표	비 고

제 51 기	제 50기	증감액	증감율(%)

자 산

Ⅰ.유동자산	110,154	107,779	2,375	2.2%

1. 당좌자산	64,152	67,269	-3,117	-4.6%

2. 재고자산	46,002	40,510	5,492	13.6%

Ⅱ.비유동자산	109,152	108,449	703	0.6%

1. 투자자산	6,783	6,889	-106	-1.5%

2. 유형자산	100,354	98,959	1,395	1.4%

3. 무형자산	1,297	1,228	69	5.6%

4. 기타비유동자산	718	1,373	-655	-47.7%

자산총계	219,306	216,228	3,078	1.4%

부 채

Ⅰ.유동부채	57,976	66,357	-8,381	-12.6%

Ⅱ.비유동부채	10,841	10,772	69	0.6%

부채총계	68,817	77,129	-8,312	-10.8%

자 본

Ⅰ.자본금	10,500	10,500	-	-

Ⅱ.자본잉여금	16,801	16,801	-	-

Ⅲ.기타자본구성요소	8,108	8,181	-73	-0.9%

Ⅳ.이익잉여금	115,080	103,617	11,463	11.1%

자본총계	150,489	139,099	11,390	8.2%

자본과 부채 총계	219,306	216,228	3,078	1.4%

2015년말 현재 자산은 2,193억원, 부채는 688억원으로서 전년 대비 각각 1.4% 증가 및 10.8% 감소 하였습니다. 자산은 전년 대비 유동자산이 2.2% 증가하였으며, 국내기업의 설비 투자 긴축으로 비유동자산은 0.6% 감소하였습니다. 2015년말 현재자본총계는 1,505억원으로서 전년 대비 8.2% 증가하였으며, 자기자본 비율은 68.6%로 전년대비 4.3% 증가하였으며, 부채비율은 45.7%로 전년 대비 9.7% 감소하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원)

구 분	손익계산서	비 고

제 51 기	제 50 기	증감액	증감율(%)

Ⅰ.매출액	230,033	188,481	41,552	22.0%

Ⅱ.매출원가	179,088	147,375	31,713	21.5%

Ⅲ.매출총이익	50,945	41,106	9,839	23.9%

Ⅳ.판매비와관리비	26,384	24,177	2,207	9.1%

Ⅴ.영업이익	24,561	16,929	7,632	45.1%

Ⅵ.영업외손익	-1,718	5,423	-7,141	-131.7%

Ⅶ.법인세비용차감전순이익	22,843	22,352	491	2.2%

Ⅷ.법인세비용	5,045	4,709	336	7.1%

Ⅸ.당기순이익	17,798	17,643	155	0.9%

Ⅹ.기타포괄손익	-198	-2,745	2,547	92.8%

XI. 총포괄이익	17,600	14,898	2,702	18.1%

침체된 세계경제 상황에서 국내 대기업의 국내 및 해외시장에서 경쟁력을 높이기 위해 장기간 미뤄뒀던 설비 확충 및 투자로 인하여 당사의 2015년 매출 은 전기 대비22.0% 증가 하 였으며 당기순이익은 전년대비 0.9% 증가하였습니다.

3. 유동성 및 자금의 조달에 관한 사항

구 분	제51기	제50기

유동비율	190.0%	162.4%

당좌비율	110.7%	101.4%

[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비 고

은 행	21,560	-	1,644	19,916	-

[국외조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달 등 증가	상환등 감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	9,201	-	9,201	-	-

총 계	9,201	-	9,201	-	-

※상 환 등 감소 - 당사는 일본THK(주)로부터 차입한 외화차입금(유동성장기부채)10억엔(\9,201백만원 , 전기말 ￥화 환율 ￥ 9.2014) 을 2015년 3월 상환하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2015년 12월 31일 기준 현재 당사의 이사회는 6명의 사내이사, 2명의 사외이사 등8명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 주요 정책을 결정하며,이사 후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 있으며, 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명

이건호(출석률:100%)	이영규(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2015.01.30	1. 제50기(2014.01.01~2014.12.31) 결산(안) 승인의 건	찬 성	찬 성

2	2015.02.13	1. 제50기 정기 주주총회 소집의 건2. 한국산업은행 운영자금 차입의 건3. 하나은행 운영자금 차입 한도 약정의 건4. 대구은행 할인어음 한도 약정의 건	찬 성	찬 성

3	2015.03.16	1. 이사 직위 부여의 건2. 이사 보수 결정의 건3. 감사 보수 결정의 건4. THK(주) 엔화자금 차입 한도 약정의 건	찬 성	찬 성

4	2015.05.22	1. 대구은행 일반자금 차입 한도 연장의 건2. 대구은행 당좌차월 한도 약정의 건3. 수출입은행 수입자금 차입 한도 약정의 건4. 신한은행 외화선물환 거래 한도 약정의 건5. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정의 건	찬 성	찬 성

5	2015.11.27	1.조직 개편의 건	찬 성	찬 성

6	2015.12.29	1. 대구은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건	찬 성	찬 성

다. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

당사는 2015년 12월 31일 현재 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근감사 1인을 두고 있습니다.

나. 감사에 관한 사항 (1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최진상	삼익정공(주) 대표이사, 연세대법대졸 동행정대학원석사	-

(2) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1. 이사회에 관한 사항 나. 주요 의결 사항 내역과 동일
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 의결권 행사에 관하여 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제는 채택하지 않았습니다
1. 임원 및 직원의 현황

-임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

진영환	남	1947.01	대표이사 회장	등기임원	상근	업무총괄	현)대구상공회의소 회장현)대한상공회의소 부회장전)대구경북기계공업협동조합 이사장건국대 법경대학 졸	1,696,622	-	39년	2017.03.13

데라마찌아끼히로	남	1951.04	기타 비상무이사부회장	등기임원	비상근	-	THK(주) 대표취재역	-	-	-	2018.03.16

전영배	남	1951.10	사내이사 사장	등기임원	상근	업무총괄	전)삼익SDT(주)대표이사계명대 경영대학원 수료	56,000	-	39년	2019.03.14

손창수	남	1955.06	사내이사 부사장	등기임원	상근	업무총괄	영남대 대학원 기계공학과 졸	150,000	-	32년	2017.03.13

진문영	남	1958.12	기타 비상무이사	등기임원	비상근	-	한국화학연구원 책임연구원미국 노스캐롤라이나대(Univ. of NorthCarolina) 이학박사	410,640	-	-	2016.03.14

미조로기노보루	남	1951.12	기타 비상무이사	등기임원	비상근	-	지바공업대학교 졸	-	-	-	2019.03.14

이건호	남	1961.09	사외이사	등기임원	비상근	-	공인회계사, 세무사서울대대학원 경영학과 졸	-	-	-	2019.03.14

이영규	남	1964.05	사외이사	등기임원	비상근	-	변호사현)대구대학교 법과대학 겸임교수현)경상북도 지방세 심의위원 현)대구지방교정청 행정심판위원	-	-	-	2017.03.13

최진상	남	1946.05	감 사	등기임원	상근	감사	삼익정공(주)대표이사연세대법대졸, 동 대학원 행정학석사	82,880	-	36년	2019.03.14

※ 2016년 3월 14일 제51기 정기주주총회에서 진주완 사내이사가 신규, 선임 되었으 며, 진문영 기타비상무이사는 임기 만료 되었습니다.-직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	475	-	-	-	475	10년 0개월	25,975	55	-

-	여	55	-	-	-	55	7년 10개월	2,245	41	-

합 계	530	-	-	-	530	9년 9개월	28,220	53	-

*직원수는 2015년 년인원 현황임.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	2,000	-

감사	1	400	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,144	381	-

사외이사	2	50	25	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	332	332	-

계	6	1,526	254	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

진영환	대표이사	584	-

2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사(진영환)	근로소득	급여	362	* 주총결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 급여지급규정에 의해 월급여 30백만원을 매월 지급.

상여	222	(정기상여)*주총결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 임원상여금지급규정에 의해 기본급의 700% 지급으로, 20백만원의x7=141백만원 지급.(성과급)*회사는 매 회계년도 결산 후 자본금 대비 순이익율이 20%이상 25%미만시 50%, 25%이상 35% 미만시 100%, 35%이상 40% 미만시 150%, 40%이상 50% 미만시 200%, 50%이상 55% 미만시 250%, 55%이상 65% 미만시 300%, 65%이상 75% 미만시 350%, 75%이상일 때에는 400%를 최고한도로 하여 각자 기본급 기준으로 계산, 성과급을 지급함. 당기실적은 75%이상 400% 지급으로, 20백만원의x4=81백만원 지급

퇴직소득	-	해당사항 없슴

기타소득	-	해당사항 없슴
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 기업집단의 대표회사명 : 삼익THK주식회사 (2) 기업집단에 소속된 회사

(기준일 : 2015. 12. 31) (단위 : 백만원)

회사명	자본금	관련내용	비고

삼익키리우(주)	2,000	회사지분율 38.13%	-

삼익정공(주)	1,500	특수관계인 65.47%	-

삼익HDS(주)	1,000	특수관계인 100.00%	-

삼익SDT(주)	500	회사지분율 18.00%	-

(주)한국기술산전	1,000	회사지분율 51.01%	2010년 투자금액 전액감액처리함

※ (주)한국기술산전 → 2010년 투자금액 전액 감액처리하였고, 2015년 9월 22일 인천지방법원 사건번호 2015하합25 파산선고 결정으로 파산 절차 진행 중임. (3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2015. 12. 31)

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회 사 명	직 위

진 영 환	대표이사 회장	삼익키리우(주)	대표이사 회장

삼익HDS(주)	대표이사 회장

삼익SDT(주)	기타 비상무 이사

삼익정공(주)	기타 비상무 이사

데라마찌 아끼히로	기타 비상무이사부회장	일본 THK(주)	대표이사 사장

전 영 배	사 장	삼익키리우(주)	기타 비상무이사

진 문 영	기타 비상무이사	삼익정공(주)	대표이사 사장

최 진 상	감 사	삼익키리우(주)	기타 비상무감사

삼익HDS(주)	기타 비상무감사

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼익키리우(주)	2005.10.04	경영참가	750	150	38.13	4,545	-	-	380	150	38.13	4,925	25,130	1,682

삼익SDT(주)	2000.10.27	경영참가	598	11	18.0	58	7	36	-	18	18.0	94	1,615	-251

DGB금융지주	1999.12.06	투자	250	53	0.04	593	11	99	-55	64	0.04	637	-	-

THK(주)	2008.03.19	투자	175	10	-	269	-	-	-50	10	-	219	-	-

희망경제투자조합1호	2007.05.28	투자	500	5	1.67	190	-5	-190	-	-	-	-	-	-

기업구조조정조합1호	2008.01.04	투자	300	1	3.70	159	-	-	-	1	3.70	159	-	-

대구은행후순위채권	2008.11.25	투자	500	1	-	500	-1	-500	-	-	-	-	-	-

대구시민프로축구단	2002.12.21	투자	100	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-

(주)한국기술산전	2010.03.31	투자	3,000	51	51.01	-	-	-	-	51	51.01	-	-	-

합 계	482	-	6,314	12	-555	275	494	-	6,034	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 내역 삼익HDS(주)의 ￥ 150,000,000 채무보증금액은 2014년 6월 30일 소멸되었습니다.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 (단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	계정과목	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	당기말

기타	기타	단기대여금	17	271	282	6	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없슴.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 51기주주총회(2016.3.14)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	제1호 ~ 제 5호 의안: 원안대로 결의	-

제 50기주주총회(2015.3.16)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	제1호 ~ 제 4호 의안: 원안대로 결의	-

제 49기주주총회(2014.3.14)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	제1호 ~ 제5호 의안 : 원안대로 결의	-

2. 우발부채 및 약정사항

(1)당기말 현재 당사와 금융기관 등 사이의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 원)

금융기관	약정사항	한 도	실 행

(주)대구은행	당좌대출	1,000,000,000	-

상업어음할인	3,000,000,000	-

(주)신한은행	수입신용장 개설	USD 1,000,000	-

선물환거래	JPY 600,000,000	-

(주)하나은행	기업운전일반자금대출	10,000,000,000	-

한국수출입은행	외화대출	JPY 2,000,000,000	JPY 300,000,000

THK(주)	외화대출	JPY 2,000,000,000	-

합 계	14,000,000,000	-

USD 1,000,000	-

JPY 4,600,000,000	JPY 300,000,000

(2)당사는 삼성상용자동차(주)에 계약이행보증의 목적으로 백지어음 1매를 견질로 제공하였으며, 견질로 제공된 백지어음 1매는 어음을 보관하던 법인의 소멸로 인하여 당기말 현재 미회수 되고 있습니다. 당사는 미회수 되고 있는 어음 1매에 대해 제권판결을 진행할 계획입니다.

(3)당기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 계약 이행과 관련하여 555백만원의 이행지급보증을 제공받고 있습니다.

3. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

(1)취 득인증 : 가족친화인증(2)인증부서 : 여성가족부 (3)관련법령 : 가족친화 사회환경의 조성ㆍ촉진에 관한 법률 제15조

(4)인증기간 : 2014.12.19~2017.12.18

4. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 - 해당사항 없슴.