삼익THK 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 2025년 9월 30일 현재 당사의 이사회는,6명의 사내이사(진영환,테라마찌아끼히로,손창수,진건,김종수,이치카와마사유키)와 3명의 사외이사(서보욱,나경민,이수진)로 9명의 이사로 구성되어 있습니다.

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항 등 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.이사회 의장은 회사 정관에서 정하는 바에 따라 대표이사 회장이 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	2	-	-

※제60기 정기주주총회(2025.03.21)에서

- 진건 사내이사가 신규선임되고, 김종수 사내이사가 재선임 되었습니다.

- 이치카와 마사유키 기타비상무이사가 선임되었습니다.

- 나경민 사외이사, 서보욱 사외이사가 신규 선임되었습니다.

- 진주완 사내이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

- 미조로기 노보루 기타비상무이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

- 임환오 사외이사, 박찬섭 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2025년 12월 1일에 예정된 당사 임시주주총회에서 사내이사 류영수, 사외이사 강윤구 선임의 건이 상정되어 있습니다.

다. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사	사외이사

진영환 (출석률 100%)	테라마찌아끼히로 (출석률 33%)	진주완 (출석률 50%)	손창수 (출석률 100%)	김종수 (출석률 83%)	미조로기노보루 (출석률 100%)	진 건 (출석률 100%)	이치카와 마사유키 (출석률 100%)	임환오 (출석률 100%)	박찬섭 (출석률 100%)	이수진 (출석률 100%)	서보욱 (출석률 100%)	나경민 (출석률 100%)

찬 반 여 부

1회차	2025.02.06	1. 제60기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2. (주)아이엠뱅크 운영자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

3. (주)아이엠뱅크 일반자금 차입한도 약정 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

4. (주)아이엠뱅크 일반자금 차입한도 약정 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

5. (주)아이엠뱅크 엔화선물환거래 한도 약정 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

6. (주)아이엠뱅크 할인어음 한도 약정 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

7. 한국산업은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

8. (주)하나은행 운영자금 차입한도 약정 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

9. 지점 사업자등록 정정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

10. 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. 2024년도 내부회계관리제도 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2회차	2025.02.21	1. 제60기 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2. 테크노폴리스공장 사업자등록 정정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

3. 2025년도 안전보건관리 계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

4. THK(주) 엔화차입금 20억엔 지원 요청의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

3회차	2025.03.21	1. 이사 직위 부여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2. 내부회계관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

3. 이사 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

4. THK(주) 엔화 장기차입금 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

4회차	2025.04.25	1. 아이엠뱅크 시설자금 차입금 신규 차입의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2. 하나은행 운영자금 차입금 신규 차입의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

3. 한국SMC(주) 계약 갱신에 따른 부동산 담보 제공의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

5회차	2025.05.12	1. 아이엠뱅크 당좌차월 한도 약정 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2. 아이엠뱅크 운영자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

3. 신한은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

4. 산업은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

5. 당사 투자약정 및 담보제공 사실과 관련한 고소 절차 결의의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

6회차	2025.06.27	1. 아이엠뱅크 운영자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

3. 한국산업은행 운영자금 차입 한도 약정 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

4. 우리은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

7회차	2025.07.25	1. 이사회 운영 규정 개정의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2. 이사회 내 위원회 신설 및 위원 선임의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

3. 회사표준 심의기관 변경의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

8회차	2025.08.22	1. 우리은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2. 하나은행 운영자금 차입 한도 약정 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

3. 한국수출입은행 수입자금 차입 한도 약정 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

4. 조직개편(안) 승인의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

9회차	2025.09.26	1. 경영개선계획 진행 상황 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 달성공장 매매계약 체결 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 이사회 내 위원회 1) 이사회 내 위원회 설치 및 구성 현황

(기준일 : 2025년 9월 30일)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

이사후보추천위원회 (위원장 : 서보욱)	사내이사 2명 사외이사 3명	진영환, 진건 서보욱, 나경민, 이수진	- 설치목적 : 이사회 구성의 전문성과 독립성 강화- 기능 및 권한 : 다음 각호에 대한 심의/의결 ① 이사후보(사내이사, 사외이사)의 추천 ② 기타 이사후보 추천을 위한 필요 사항	25.07.25 위원장 선임

임원보수위원회 (위원장 : 서보욱)	사내이사 2명 사외이사 3명	진영환, 진건 서보욱, 나경민, 이수진	- 설치목적 : 임원보수의 투명하고 합리적인 보상정책의 설계- 기능 및 권한 : 다음 각호에 대한 심의/의결 ① 이사회가 주주총회에 제출할 등기임원 보수의 한도 ② 등기이사에 대한 보수 및 보상체계 ③ 기타 이사 보수 관련하여 이사회가 위임한 사항	25.07.25 위원장 선임

투자심의위원회 (위원장 : 나경민)	사내이사 3명 사외이사 1명	진영환, 손창수,진건, 나경민	- 설치목적 : 자산거래에 대한 사전적 통제 기능 강화- 기능 및 권한 : 다음 각호에 대한 심의/의결 ① 연간 투자계획 및 투자 재원 조달에 관한 사항 등 ② 기타 이사회 운영 규정에서 정하는 투자에 관한 사항	25.07.25 위원장 선임

내부거래위원회 (위원장 : 나경민)	사내이사 2명 사외이사 2명	진영환, 진건 나경민, 이수진	- 설치목적 : 내부거래 투명성 강화- 기능 및 권한 : 다음 각호에 대한 심의/의결 ① 특수관계인과의 중요한 거래에 대한 심의 및 승인 ② 기타 법령 또는 이사회 운영 규정에서 정하는 내부거래에 관한 사항	25.07.25 위원장 선임

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.※ 이사후보추천위원회가 25.07.25부로 신설되었고 25.09.30 기준으로 신규 이사 선임은 이루어지지 않아 이사회 내 위원회 내용에 포함했습니다.※ 이사후보추천위원회 등 이사회 내 위원회의 위원장은 해당 이사회 내 위원회에서 선임합니다. 2) 이사회 내 위원회 활동 내역 - 이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

진영환 (출석률 100%)	진건 (출석률 100%)	서보욱 (출석률 100%)	나경민 (출석률 100%)	이수진 (출석률 100%)

찬 반 여 부

이사후보추천위원회	2025.07.25	1. 이사후보추천위원회 위원장 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.08.22	1. 전문경영인 대표이사 및 사외이사 후보군 발굴 일정 계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.09.26	1. 이사 선임 후보자(사내 및 사외이사) 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사 선임 후보자(사내 및 사외이사) 추천 절차 보고	보고	-	-	-	-	-

- 임원보수위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사	사외이사

진영환 (출석률 100%)	진건 (출석률 100%)	서보욱 (출석률 100%)	나경민 (출석률 100%)	이수진 (출석률 100%)

찬 반 여 부

임원보수위원회	2025.07.25	1. 임원보수위원회 위원장 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 투자심의위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사	사외이사

진영환 (출석률 100%)	손창수 (출석률 100%)	진건 (출석률 100%)	나경민 (출석률 100%)

찬 반 여 부

투자심의위원회	2025.07.25	1. 투자심의위원회 위원장 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

- 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사	사외이사

진영환 (출석률 100%)	진건 (출석률 100%)	나경민 (출석률 100%)	이수진 (출석률 100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	2025.07.25	1. 내부거래위원회 위원장 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	진 영 환	이사회	대표이사 회장(업무총괄), 이사회 의장	해당사항없음	본인	3년	연임

테라마찌 아끼히로	이사회	기타비상무이사 부회장	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

손 창 수	이사회	부사장(총괄부사장)	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

김 종 수	이사회	부사장 (솔루션사업부문 부문장)	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

진 건	이사회	부사장(경영지원실 실장)	해당사항없음	해당사항없음	3년	최초 선임

이치카와 마사유키	이사회	기타비상무이사	해당사항없음	해당사항없음	3년	최초 선임

사외이사	서 보 욱	이사회	감사위원회 위원장	해당사항없음	해당사항없음	3년	최초 선임

나 경 민	이사회	감사위원	해당사항없음	해당사항없음	3년	최초 선임

이 수 진	이사회	감사위원	해당사항없음	해당사항없음	3년	최초 선임

※ 2025년 12월 1일에 예정된 당사 임시주주총회에서 사내이사 류영수, 사외이사 강윤구 선임의 건이 상정되어 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	2	경영관리총괄 상무(35)회계팀 수석매니저(20)	1) 이사회 개최 부의안건 및 관련 자료제공2) 주요 현안 정기 보고

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 당기 중 실시할 계획임