삼익THK 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 2023년 12월 31일 현재 당사의 이사회는,6명의 사내이사(진영환,테라마찌아끼히로,진주완,손창수,김종수,미조로기노보루)와 3명의 사외이사(임환오,박찬섭,이수진)로 9명의 이사로 구성되어 있습니다.

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항 등 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.이사회 의장은 회사 정관에서 정하는 바에 따라 대표이사 회장이 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참고 하시기 바랍니다

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	1	-	-

-제58기 정기주주총회(2023.03.24)에서 진영환 사내이사, 손창수 사내이사가 재선임 되었 습니다.-제58기 정기주주총회(2023.03.24)에서 이수진 사외이사가 신규 선임되었습니다.-제58기 정기주주총회(2023.03.24)에서 양희묵 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

다. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

진영환(출석률:88%)	테라마찌아끼히로(출석률:13%)	진주완(출석률:100%	손창수(출석률:100%)	김종수(출석률:100%)	미조로기노보루(출석률:100%)	임환오(출석률:100%)	박찬섭(출석률:100%)	이수진(출석률:100%)	양희묵(출석률:100%)

찬 반 여 부

1회차	2023.02.03	1. 제58기 재무제표 및 이익잉여금 처분 계산서(안)승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 신한은행 일반자금 차입금 신규 차입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2회차	2023.02.24	1. 제58기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 대구은행 일반자금 차입한도 약정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3. 대구은행 외화선물환거래 한도 약정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4. 대구은행 할인어음 한도 약정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5. 하나은행 일반자금 차입한도 약정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6. 산업은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7. 2023년도 안전보건관리체계 계획 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3회차	2023.03.24	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 이사 직위 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3. 이사 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4회차	2023.05.26	1. 대구은행 당좌차월 한도 약정 기한 연장의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 대구은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4. 신한은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5. 한국산업은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6. 한국산업은행 운영자금 차입 한도 약정 기한 연장의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5회차	2023.06.23	1. 대구은행 일반자금 차입금 신규 차입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 우리은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3. 한국수출입은행 수입자금 차입 한도 약정 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6회차	2023.09.22	1. 하나은행 일반자금 차입한도 약정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7회차	2023.11.15	1. 대구은행 일반자금 차입금 신규 차입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8회차	2023.12.22	1. 대구은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 대구은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3. 신한은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4. 엔화 차입한도 약정 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

※제58기 정기주주총회(2023.03.24)에서 이수진 사외이사가 신규 선임되고, 양희묵 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	진 영 환	이사회	대표이사 회장(업무총괄), 이사회 의장	해당사항없음	본인	3년	연임

테라마찌 아끼히로	이사회	기타비상무이사 부회장	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

진 주 완	이사회	대표이사 사장(업무총괄)	해당사항없음	최대주주의 조카	3년	연임

손 창 수	이사회	부사장(총괄부사장)	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

김 종 수	이사회	부사장 Motion영업본부 본부장	해당사항없음	해당사항없음	3년	최초 선임

미조로기 노보루	이사회	기타비상무이사	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

사외이사	임 환 오	이사회	감사위원회 위원장	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

박 찬 섭	이사회	감사위원	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

이 수 진	이사회	감사위원	해당사항없음	해당사항없음	3년	최초 선임

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다

- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	2	재무총괄 외 1명(25)	1) 이사회 개최 부의안건 및 관련 자료제공2) 주요 현안 정기 보고

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	선임 시 회계, 경영, 법률 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있기에 사외이사를 대상으로 별도 교육을 실시하거나 위탁교육등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없음.추후 경영상의 중요한 사항이 있을때 내부교육 실시 예정입니다