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삼익THK 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 60 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 3월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼익THK주식회사
대 표 이 사 : 진영환
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동)
(전 화) 053-665-7000
(홈페이지) http:// www.samickthk.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 진 건
(전 화) 053-665-7000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 2024년 12월 31일 현재 지배회사의 연결대상 종속기업은 5개사입니다.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	5	-	-	5	-

합계	5	-	-	5	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 「삼익티에이치케이주식회사」라고 표기합니다.또한 영문으로는「SAMICK THK CO., LTD」라고 표기합니다.단, 약식으로 표기할 경우에는 「삼익THK(주)」라고 표기합니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사는 수공용 줄을 생산 , 판매할 목적으로 1965년 10월 5일에 설립되었으며,그 이후 기타 기계 및 장비제품(Linear Motion System 등)의 제조 및 판매 업종을추가하였으며, 1989년 9월 26일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다

마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 - 주 소 : 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동)- 전화번호 : 053-665-7000- 홈페이지 : http://www.samickthk.co.kr

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

사. 주요사업의 내용 지배회사인 당사는 아래의 사업부문 관련하여 주요제품을 생산, 판매하고 있으며,

사업용도는 아래와 같습니다.

[MOTION 부문]

1. LM가이드 : 레일과 블록 사이에 볼이 구름 운동을 하여 무거운 물체를 가볍게 직선으로 이동시킬 수 있는 기계 요소 부품. ISO에서는 Recirculating linear ball bearing으로 정의됨

2. 볼 나 사 : 나사축과 너트 사이에서 볼이 구름 운동을 하여 높은 효율을 제공하는 기계 요소 부품

3. 액추에이터 : LM 가이드, 볼나사, 서포트 유니트를 일체화한 구조의 장치로,

운반용기계, 검사기계, 조립기계 등 다양한 응용 분야에서 사용되는 기계장치

4. 줄 : 금속의 표면 또는 곡면을 수작업으로 다듬기 위해 쓰이는 절삭공구

[SOLUTION 부문]

1. 데이터 이력 관리시스템 : 생산 제품의 검사, 계측, 설비 데이터를 기반으로

추적성(Traceability)과 정합성(Consistency)을 제공하여 효율적인 데이터 관리를 지원하는 시스템

2. 비전 검사 시스템 : 고성능 카메라로 획득한 이미지와 영상을 비전 소프트웨어로 분석하여 제품 결함 여부를 판단하고, 품질 유지와 생산성 향상을 돕는 시스템

3. WTR, ITR : 3차원 작업공간에서 반도체 Wafer 및 LCD Panel을 주변장치로

이송 및 적재하는 산업용 로봇

4. 협동로봇 : 사람과 함께 작업할 수 있도록 설계된 로봇으로 높은 생산성, 안정성, 빠른 설치를 제공.

5. 자율주행 로봇(AMR) : 고속 주행, 높은 안전성, 호환성, 확장성을 갖춘 물류 이송 로봇

[벤처기업 부문]

1. 스타트업 발굴 및 투자

※ 상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

※ 2024년 당기말 당사의 연결대상 종속기업

회사명	지분율	업종	비고

삼익매츠벤처스(주)	100%	벤처투자	-

MATZ AMERICA, LLC	100%	장비판매 및 설치	-

MATZ POLAND SP. Z O.O	100%	장비판매 및 설치	-

MATZ (Nanjing) AutomationEquipment Co., Ltd.	100%	장비판매 및 설치	-

매츠 ABB 테크 제1호 벤처투자조합	99.5%	벤처투자	-

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	1989년 09월 26일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상 기간(2020. 01. 01 ~ 2024. 12. 31) 중 회사의 주된 변동 내역은 다음과 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 '대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동)'이며 공시대상 기간 동안 본점소재지 변경은 없었습니다. 나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 27일	정기주총	사외이사 양희묵	대표이사 진영환사내이사 손창수	사외이사 이영규(임기만료)

2021년 03월 26일	정기주총	-	기타비상무이사 테라마찌아끼히로	-

2022년 03월 28일	정기주총	사내이사 김종수	대표이사 진주완기타비상무이사 미조로기노보루사외이사 임환오사외이사 박찬섭	대표이사 전영배(임기만료)

2023년 03월 24일	정기주총	사외이사 이수진	대표이사 진영환사내이사 손창수	사외이사 양희묵(임기만료)

2024년 03월 22일	정기주총	-	기타비상무이사 테라마찌아끼히로	-

다. 상호의 변경 당사의 상호는 '삼익THK(주)'이며 공시대상 기간 동안 변경은 없었습니다. 라. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 진영환으로 공시대상 기간 동안 변동 없었습니다.

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사의 정관상 기재되어 있는 사업목적은 다음과 같습니다. 주된 사업의 변화는 없습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 직선운동시스템 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	-

2. 메카트로시스템 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	-

3. 기타 정밀자동화 장치 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	-

4. 전자상거래 및 인터넷 관련 소프트웨어 및 하드웨어의 개발, 판매, 유지보수	-

5. 줄(FILE)을 포함한 각종 공구, 기계류와 금속제품의 제조, 가공, 판매	-

6. 신재생에너지 분야와 관련된 사업의 개발, 제조, 판매업	-

7. 위 각호의 관련 상품 수입, 판매업	-

8. 부동산 임대업	-

9. 위 각호에 부대되는 일절의 사업	-

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제60기
(2024년말)	제59기(2023년말)	제58기(2022년말)

보통주	발행주식총수	21,000,000	21,000,000	21,000,000

액면금액	500	500	500

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,000,000	-	21,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,000,000	-	21,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	300,000	-	300,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,700,000	-	20,700,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	1.43	-	1.43	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 2007년 12월 5일부터 2008년 2월 22일까지 총 300,000주를 취득하였습니다2024년 취득하거나 처분한 자기주식은 없으며, 2024년 12월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 총 300,000주입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	300,000	-	-	-	300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	300,000	-	-	-	300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	300,000	-	-	-	300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 03월 28일이며, 2025년 03월 21일 개최 예정인 제60기 정기주주총회 의안에는 정관 일부 변경 안건이 포함되어 있습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 21일	제60기 정기주주총회	- 제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 6) (현행과 동일) 7) 태양광 발전사업 및 전기생산 판매업 8) (현행과 동일) 9) (현행과 동일) 10) (현행과 동일)	- 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

2022년 03월 28일	제57기 정기주주총회	- 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. - 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결 권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권 의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. - 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사 위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. - 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사위원회 분리 선임(상법제542조 12 2항) - 감사위원회 위원 선임 및 해임 의결권 행사

* 최근 사업연도의 변경 내용을 포함하고 있으며, 향후 제60기 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	직선운동시스템 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	영위

2	메카트로시스템 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	영위

3	기타 정밀자동화 장치 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	영위

4	전자상거래 및 인터넷 관련 소프트웨어 및 하드웨어의 개발, 판매, 유지보수	영위

5	줄(FILE)을 포함한 각종 공구, 기계류와 금속제품의 제조, 가공, 판매	영위

6	신재생에너지 분야와 관련된 사업의 개발, 제조, 판매업	영위

7	태양광 발전사업 및 전기생산 판매업	미영위

8	위 각호의 관련 상품 수입, 판매업	영위

9	부동산 임대업	영위

10	위 각호에 부대되는 일절의 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 21일	-	7. 태양광 발전사업 및 전기생산 판매업

수정	2025년 03월 21일	7. 위 각호의 관련 상품 수입, 판매업	8. 위 각호의 관련 상품 수입, 판매업

수정	2025년 03월 21일	8. 부동산 임대업	9. 부동산 임대업

수정	2025년 03월 21일	9. 위 각호에 부대되는 일절의 사업	10. 위 각호에 부대되는 일절의 사업

라. 변경 사유

당사는 친환경적 전력생산, 지속적인 환경규제에 따른 탄소배출 저감활동에 적극 참여해 지속가능경영 실천을 하고자 합니다.

또한, 제품 생산과정에서 발생하는 전력비용을 절감 또는 잉여 전력을 외부에 판매하여 추가 수익을 창출하고자 태양광 발전사업을 사업목적에 추가하였고 위 내용은 제60기 정기주주총회에서 결의 할 예정입니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	태양광 발전사업 및 전기생산 판매업	2025년 03월 21일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사 소유의 공장에 태양광 패널을 설치하여 자체 생산 전력을 외부에 판매할 예정입니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 태양광 발전사업은 기후 변화에 대응하여 친환경적인 방식으로 전력을 생산하여 탄소배출량을 감축하고 에너지 비용을 절감할 수 있는 사업이며, RE100 시장 활성화에따라 태양광 시장도 점차 성장할 것으로 예상합니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 신규사업과 관련된 총 투자예상금액은 약 30억원이고 약 60%인 18억원은 저금리의 정부지원 자금을 지원 받아 약 4~5년내 투자금을 회수할 예정입니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 추진팀과 운영팀 인원으로 구성하여 태양광발전 사업을 진행할 예정이며,구축 완료시 생산된 전력을 외부로 판매하고, 이에 따른 매출이 발생될 예정입니다.

(5) 기존 사업과의 연관성 해당사항 없음.

(6) 주요 위험정부의 정책변화에 따라 태양광 시장이 축소될 가능성이 있지만, 당사는 탄소배출 저감활동 및 에너지비용 절감 목적으로 태양광 패널을 설치할 예정이므로 당사가 노출될 수 있는 주요 위험은 없습니다.

(7) 향후 추진계획당사 소유의 공장에 태양광 패널 설치 예정입니다. (8) 미추진 사유

해당사항 없음
1. 사업의 개요

당사의 리니어 모션 (Linear Motion System) 은 고정도의 위치 제어를 실현하는 LM 가이드 , 볼나사 , 볼스플라인 등의 직선 운동 제품군과 크로스 롤러 베어링 등의 회전운동 제품뿐만 아니라 , 이러한 기계 요소 부품을 일체화한 액추에이터 및 모듈 제품군까지 포함합니다 .

이 제품들은 반도체 제조 장치 , 공작 기계 , 산업용 로봇 , 3D 프린터 , 자동 창고 , 수술용 로봇 , 기차 및 항공기와 같은 운송 장치 , 태양광 및 풍력 발전 장치 등 폭넓은 분야에서 활용되고 있습니다 .

솔루션부문은 지속적인 혁신과 다양한 장비 적용 경험을 바탕으로 최적 설계를 실현하며, 로봇 기술의 초격차를 유지하고 있습니다. 고객 맞춤형 설계, 품질 관리, 양산을 통해 고도의 자동화와 정밀성이 요구되는 산업에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원합니다.

주요 적용 분야로는 반도체, 디스플레이 장비, 스마트 팩토리 구축을 주요 적용 분야로 하고 있으며 데이터 이력 관리 시스템과 비전 검사 시스템을 통해 고객의 경쟁력 강화를 지원합니다.

이 시스템들은 설비, 공정, 인력을 유기적으로 연결하여 정보 무결성과 품질을 극대화합니다. 또한, 운영 환경, 데이터 수집 방식, 제조 시스템을 종합적으로 고려해 최적의 알고리즘을 설계 및 적용함으로써 고객의 스마트 팩토리 실현에 필요한 최적의 환경 구축에 기여합니다.특히, 2차전지 산업에서도 이러한 기술을 활용하여 정밀성과 효율성을 제공합니다.

국외 종속회사는 해외 주요 고객사의 현장업무(셋업, 고객 지원(CS), 고도화)에서 발생하는 애로사항을 신속하고 효과적으로 대응하며, 이를 통해 업무의 연속성과 안정성을 확보하고 있습니다. 또한, 이러한 전문성을 바탕으로 추가 프로젝트 수주와 수출품 판매 채널의 확장에 주력하고 있습니다.

국내 종속회사는 AI, 빅데이터, 블록체인(ABB), 스마트팩토리, 로봇, 사물인터넷(IoT) 등 첨단 기술 분야의 유망 스타트업과 벤처기업에 투자하고 있습니다. 이를 통해 신산업을 창출하고, 스마트팩토리 및 산업용 로봇 개발 등 본사 사업과의 시너지를 극대화하고자 노력하고 있습니다.

아울러 혁신적인 스타트업의 성장을 지원하며, 기술 혁신이 시장에 빠르게 확산될 수 있도록 기여하고 있습니다.

순번	국내 종속회사	지분율	국외 종속회사	지분율

1	삼익매츠벤처스(주)	100%	MATZ AMERICA LLC	100%

2	ABB테크 1호 벤처투자조합	99.5%	MATZ(Nanjing) Automation Equipment Co., Ltd.	100%

3	-	-	MATZ POLAND SP. Z O.O	100%

사업의 개요에 포함되지 않은 세부사항 내용 등은 "II. 사업의 내용"의2. 주요 제품 및 서비스에서 7. 기타 참고사항까지 참고 하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	(비율)

자동화기기 및 부품,기타조립금속제품제조	제품	LM시스템	기계 및 설비부품	삼익	123,139	40.4

메카트로시스템	삼익	134,024	44.0

줄	삼익줄	2,866	1.0

소 계	-	260,029	85.4

산업용 기계장비 및관련용품 도소매	상품	기 타	-	44,378	14.6

소 계	-	44,378	14.6

기 타	기타	임대, 운영수수료	-	-	19	0.0

소 계	-	-	19	0.0

합 계	-	-	304,426	100.0

나. 주요 제품 등의 가격 변동추이(단위 : 원)

품 목	제 60기	제 59기	제 58기

L M 가 이 드(HSR25ASS+640L)PCS	국내	255,800	255,800	255,800

수출	-	-	-

줄(철공용 평10")PCS(황목)	국내	9,400	8,100	8,100

수출	-	-	-

(1) 산출기준

1) LM가이드 및 줄의 가격은 PCS당 당기말 현재 정상 판매단가임. (판매가격표에서 색인)

2) 여러 종류의 규격 중 대표 규격을 표시 하였음.

(2) 주요 가격변동원인

구 분	인 상 시 기	인 상 폭	인상 요인	비 고

LM가이드	2021.08.01	평균 10%	원부자재 인상에 따른 이익율 확보	국내생산품

LM가이드	2022.05.01	평균 10%	원부자재 인상에 따른 이익율 확보	수입제품

줄 류	2022.04.01	평균 15%	원자재 및 인건비 상승에 따른 조정	국내생산품

줄 류	2024.06.01	평균 16%	인건비 상승에 따른 조정	국내생산품
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

사 업 부 문	매출유형	품 목	제 60기	제 59기	제 58기

자동화기기 및 부품	제품	LM시스템	수출	2,448,835	2,173,450	3,604,514

내수	120,690,129	144,461,398	156,940,709

합계	123,138,964	146,634,848	160,545,223

메카트로시스템	수출	58,832,330	31,146,765	30,900,842

내수	75,191,915	84,383,891	105,006,778

합계	134,024,245	115,530,656	135,907,620

기타 조립금속 제품	제품	줄	수출	697,587	1,145,473	1,154,367

내수	2,167,895	2,012,657	2,331,973

합계	2,865,482	3,158,130	3,486,340

산업용 기계장비 및관련 도매업	상품	기 타	수출	2,049,959	2,284,605	2,923,488

내수	42,328,319	48,032,235	36,271,260

합계	44,378,278	50,316,840	39,194,748

기타	기타	임대운영수수료	수출	-	-	-

내수	19,090	-	-

합계	19,090	-	-

합 계	수출	64,028,711	36,750,293	38,583,211

내수	240,397,348	278,890,181	300,550,720

합계	304,426,059	315,640,474	339,133,931

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 및 판매경로

(2) 판매방법 및 조건

품 목	판 매 방 법	대금회수조건 외

LM시스템
메카트로시스템줄기 타	직판 및 대리점 판매	익월 20일내 15일~120일 어음 및 현금수출은 L/C 및 T/T방식

(3) 판매전략 당사는 세계 최고수준의 공간과 동작의 가치 창조 기업이라는 비전을 달성하기 위하여 아래와 같은 판매전략을 추진하고 있습니다. 첫째, 품질 경쟁력 확보 고객만족을 위하여 다양한 환경에서 사용 가능한 제품 개발(볼리테이너 타입 외), 다양한 고객 요구 사항에 대응하기 위하여 단품(블록,레일) 제품 생산에서 벗어나 로봇,시스템 영역으로 제품 개발 확대, A/S 발생 시 즉각적인 대응 및 고품질 사전/사후 지원 서비스 제공을 통하여 고객가치를 향상 시켜 나가겠습니다.

둘째, 시장 경쟁력 확보 전국 영업 네크워크망을 활용한 고객니즈 신속 대응, 기술적 이슈에 대한 원인 파악 및 솔루션 제공, 지속적인 상ㆍ제품 발굴과 개발을 통한 판매품목수 확대, 다양한 자동화 전문 기업과 파트너십을 통한 판매품목를 다양화하여 고객에게 새롭고 차별화 가능한 가치를 제공하기 위하여 노력을 기울여 나가겠습니다.

셋째, 가격, 납기, 서비스 경쟁력 확보 제품 생산 공정의 고도화 및 원가절감을 통해 고객사에 합리적인 가격의 제품을 제공하기 위하여 노력하고 있으며 고객 요구 납기 정확도를 높이기 위하여 생산 CAPA 확대를 위한 설비 증설, 생산 설비 자동화, 차별화된 제품 서비스를 제공하기 위한 온, 오프라인 솔루션 제공 등으로 브랜드 인지도 상승을 통하여 고객만족도 향상을 더욱 증가 시켜 나가겠습니다.

넷째. 로봇 브랜드화 추구

삼익THK만의 특화된 로봇 서비스 공급 플랫폼을 구축하고 산업용 로봇,협동 로봇, 자율주행 로봇 등 다양한 분야에 활용 가능한 제품 라인업을 확보하여 경쟁력 있는 솔루션을 제공하고 있습니다.

이를 바탕으로 시장과 고객의 가치 창출에 기여하고 브랜드 인지도를 높이기 위해 지속적으로 노력 하겠습니다.

다. 수주상황

당사의 주생산품인 LM시스템, 줄은 재고판매이기 때문에 수주현황이 없습니다
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

계약상대방	체결일자	기 간	계약상의 주요내용	대금수수방법	목적 및 내용

THK(주)	2007.1.1	2025.12.31	순매출액 ×2% 로얄티 지급	매반기 지불	기술도입계약(LM가이드, 볼나사)

나. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용(단위 : 원)

과 목	제 60기	제 59기	제 58기	비 고

인 건 비	1,561,273,945	2,294,967,355	2,512,617,748	-

감 가 상 각 비	164,690,715	225,006,513	186,321,019	-

위 탁 용 역 비	18,947,520	56,000,000	224,000,000	-

기 타	880,591,956	893,656,139	1,272,300,370	-

연구개발비용 계	2,625,504,136	3,469,630,007	4,195,239,137	-

정부보조금	(123,001,647)	(438,514,577)	(900,585,949)	-

회계처리	판매비와 관리비	1,678,954,656	1,576,942,061	1,152,011,312	-

제조경비	823,547,833	1,454,173,369	2,142,641,876	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.9%	1.1%	1.2%	-

(3) 연구개발 실적

과 제 명	연구기간	개 요	비 고

LM가이드용 KZ씰 확대개발	15.07 - 15.11	LM시스템 제품의 다양한 윤활 옵션 제공을 통한 시장의 확대	(자체)

볼나사용 고체윤활씰 개발	15.01 - 15.12	볼나사 제품의 다양한 윤활 옵션 제공을 통한 경쟁력 향상	(자체)

스피드가이드 개발	15.01 - 16,07	스피드가이드 OUT SIDE TYPE 및 AL롤러가이드 개발	(자체)

LM가이드용 클램프 개발	16.01 - 16.09	전동/수동 클램프개발	(자체)

볼나사용 고체윤활씰 확대 개발	16.02 - 16.09	볼나사 제품의 사용환경과 장비특성에 적합한 고체 윤활씰 개발	(자체)

일체형 LM가이드 개발	16.01 - 16.12	스케일 일체형 LM가이드 개발 및 사용가능	(자체)

2016년도 지역특화(주력)산업육성사업	16.03 - 17.02	정밀성형공정을 이용한 자동차 DCT용 볼스크류 개발	(재)대구기계부품연구원

특주형 볼나사 개발	16.01 - 17.06	자동차핵심부품시장 신규참여 및 매출확대	(자체)

파티클측정용 클린챔버개발	17.01 - 17.04	물질안전확보그리스(M.S.S.G)신뢰성평가용	(자체)

전동식자동교정기 운영소프트웨어개발	17.04 - 17.04	전동식 서보실린더 적용으로 인한 능력고도화로 매출증대	(자체)

볼나사용 고체윤활씰 형번 확대개발	17.04 - 17.08	사용환경과 장비 특성에 적합한 고체윤활씰 개발 맞춤서비스 제공	(자체)

LM블록가공 공정자동화	17.01 - 17.12	LM블록 가공공정고도화로 원가절감 및 스마트팩토리 대응체계구축	(자체)

볼나사 KZ씰용 박막씰 개발	17.02 - 17.12	KZ씰 외부에 장착할 수 있는 박막씰 개발	(자체)

FA용 전동엑츄에이터 개발	17.03 - 18.12	DC 모터적용 100kg급 전동엑츄에이터	(자체)

품질안전확보 그리스확대개발	18.04 - 18.12	AFE-CA그리스와 동등 이상의 윤활성능 및 저발진성능 그리스 개발	(자체)

나사구동계부하모니터링시스템 개발	18.04 - 18.12	볼나사 및 리드나사구동계의 축방향하중측정제품 및 기술확보	(지체)

KZ-SEAL 사용기한 평가	18.04 - 19.03	KZ-SEAL의 생산품의 보관,품질,관리 등 개선지침	(자체)

LM가이드 상태진단 알고리즘 개발	18.07 - 19.03	LM가이드 고장감지장치 개발	(자체)

LM블록홈연삭기 개발	18.03- 19.06	범용 MCT를 이용한 블록홈연삭기 개발	(자체)

공구부하모니터링시스템 적용성 검토	19.01 - 19.06	공구부하모니터링을 통한 툴 파손 감지 및 공구점검으로 생산성향상	(자체)

볼나사용전조너트 조립공정 자동화	19.03 - 19.12	전조너트 2형번3타입에 대하여 조립공정 자동화	(자체)

장비상태 모니터링 장치개발	19.07 - 19.12	장비 구동상태 모니터링을 위한 데이터 수집장치 양산품 개발	(자체)

전동그리퍼 개발	19.07 - 20.05	힘,위치,속도제어가 가능한 전동그리퍼 개발	(자체)

Robotic 스마트화제작지원사업	20.05 - 20.10	로봇산업 가치사슬 확장 및 상생시스템 구축산업	(정부과제 연계)

볼선정 자동화시스템	20.07 - 21.01	조립공정 볼선정 자동화시스템	(자체)

스마트공장구축 및 고도화사업	20.10 - 21.04	생산성향상 및 실시간 생산량 파악 MES고도화	(정부과제 연계)

로봇활용 제조혁신 지원산업	22.05 - 22.11	LM블록 조림공정 로봇자동화(SR15 LM블록 조립장치)	(정부과제 연계)

고하중, 고정밀 롤러 가이드 개발	21.04 - 22.12	SP급 리니어 롤러 가이드 국산화 개발	(정부과제 연계)

지역대표중견기업 육성 지원사업	22.08 - 22.12	3D 시뮬레이션 프로그램 도입 및 공정분석	(정부과제 연계)

SP급 고정도 Linear Motion Guide 제작을 위한정밀 연삭장비 핵심기술 개발	21.04 - 23.12	SP급 연삭 장비 국산화 및 연삭 기술 개발	(정부과제 연계)

LTR용 5L제어기 요소품 개발	22.07 - 23.12	LTR용 SRC-5L제어기의 요소품 개발을 위해 BSD CONTROL BOARD와 FPGA Encoder Test IF BOARD 개발	(자체)

미래성장동력개발-디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축 기술 개발 사업	20.04 - 24.12	잉크젯 기술을 적용한 300PPI급 OLED 인쇄장비 및 공정기술개발	(정부과졔 연계)
6. 배당에 관한 사항

1. 배당에 관한 사항

회사는 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, Cash Flow, 재무구조 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정합니다. 당사는 정기주주총회 개최 전 이사회 결의를 통한 배당결정에 대해 전자공시시스템 (DART)공시를 통해 매년 안내하고 있습니다. 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 금전과 주식으로 이익 배당할 수 있으며 주주총회 후 1개월 내에 지급합니다

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	기말배당 : 주주총회중간배당 : 이사회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	해당사항 없음

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	해당사항 없음현재로서는 도입계획이 없습니다.

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제60기 결산 배당	2024년 12월	O	2025년 03월 21일	2024년 12월 31일	X	주주총회 결의 예정

제59기 결산 배당	2023년 12월	O	2024년 03월 22일	2023년 12월 31일	X	-

제58기 결산 배당	2022년 12월	O	2023년 03월 24일	2022년 12월 31일	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

회사의 이익배당 관련 정관 규정

제 42 조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 42 조의 2(중간배당) ①본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다
③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환 사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제 43 조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

4. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제60기	제59기	제58기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,533	985	16,648

(별도)당기순이익(백만원)	3,748	2,134	16,418

(연결)주당순이익(원)	74	48	804

현금배당금총액(백만원)	2,070	2,070	6,210

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	135.0	210.1	37.3

현금배당수익률(%)	-	1.2	0.9	2.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	100	100	300

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당기(60기) 현금배당금은 2025년 3월 21일 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 그 사유 등을 반영 할 예정입니다.

5. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	31	1.5	1.6

※ 배당수익률 : 2024년(1.2%), 2023년(0.9%), 2022년(2.5%), 2021년(2.3%), 2020년(1.3%),
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행 현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항이 없습니다. (2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항이 없습니다. (3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항이 없습니다.

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항 없음
1. 외부감사에 관한 사항

1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제60기(당기)	감사보고서	정인회계법인	적정의견	-	-	해당사항 없음	재고자산평가충당금 설정의 적정성

연결감사보고서	정인회계법인	적정의견	-	-	해당사항 없음	재고자산평가충당금 설정의 적정성

제59기(전기)	감사보고서	정인회계법인	적정의견	-	-	해당사항 없음	재고자산평가충당금 설정의 적정성

연결감사보고서	정인회계법인	적정의견	-	-	해당사항 없음	재고자산평가충당금 설정의 적정성

제58기(전전기)	감사보고서	도원회계법인	적정의견	-	-	2022년 종속기업의 신규편입으로 한국채택국제회계기준에 따른 최초별도재무제표	재고자산평가충당금 설정의 적정성

연결감사보고서	도원회계법인	적정의견	-	-	해당사항 없음	재고자산평가충당금 설정의 적정성

2) 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제60기(당기)	정인회계법인	연결,별도재무제표 감사 분기,반기 재무제표 검토 내부회계관리제도 감사	140	1,600	140	1,542

제59기(전기)	정인회계법인	연결,별도재무제표 감사 분기,반기 재무제표 검토 내부회계관리제도 감사	140	1,450	140	1,426

제58기(전전기)	도원회계법인	연결,별도재무제표 감사 분기,반기 재무제표 검토 내부회계관리제도 감사	226	1,554	226	1,697

※ 부가가치세 별도

3) 제60기 재무제표에 대한 감사 및 검토 기간

구 분	일 정

반기 별도 및 연결재무제표 검토	2024.07.17~19

중간감사 및 기말감사 이슈파악	2024.10.21~25

통제의 설계 및 운영의 효과성 검토	2024.12.11~13

기말 별도, 연결재무제표 감사	2025.02.06~12

4) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제60기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제59기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제58기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

5) 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 02월 08일	회 사 : 감사위원1명 회계팀장 1명 감사인 : 담당이사 1명 책임회계사 1명	대면회의	- 감사팀의 구성 - 책임구분 - 감사진행상황 및 감사결과 - 독립성 등

2	2024년 07월 30일	회 사 : 감사위원1명 회계팀장 1명 감사인 : 담당이사 1명 책임회계사 1명	대면회의	-

3	2024년 10월 25일	회 사 : 감사위원1명 회계팀장 1명 감사인 : 담당이사 1명 책임회계사 1명	대면회의	- 감사팀의 구성- 재무제표 감사의 목적- 책임구분- 위험평가 및 감사계획- 당기 또는 차기 적용 제ㆍ개정 기준서가 회사의 재무제표에 미치는 영향 분석에 관한 회사의 진행상황 점검

4	2025년 02월 12일	회 사 : 감사위원1명 회계팀장 1명감사인 : 담당이사 1명 책임회계사 1명	대면회의	- 감사팀의 구성 - 책임구분 - 감사진행상황 및 감사결과 - 독립성 등

6) 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보 해당사항 없음 .7) 회계감사인의 변경 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의거 주기적 지정업체 기간 (2020년 56기~2022년 58기)만료로 인해 2023년~2025년까지 정인회계법인을 (3개 사업연도) 외부감사인으로 변경하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

1) 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제60기(당기)	내부회계관리제도	2025년 02월 06일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제59기(전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 02일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제58기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 02월 03일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

2) 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제60기(당기)	내부회계관리제도	2025년 02월 06일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제59기(전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 02일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제58기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 02월 03일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

3) 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제60기(당기)	내부회계관리제도	정인회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제59기(전기)	내부회계관리제도	정인회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제58기(전전기)	내부회계관리제도	도원회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

4) 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사(위원회)	3	3	1	33.3	54

이사회	9	4	1	25.0	62

회계처리부서	9	7	-	-	147

전산운영부서	10	3	-	-	294

자금운영부서	1	1	-	-	9

내부회계관리부서	3	3	-	-	8

※비율단위(%)

* 내부회계담당인력의평균경력월수 ＝ A의 단순합산 내부회계관리업무경력월수(입사전 포함)─────────────────────────내부회계담당인력수(A)

5) 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	진주완	-	11년	5년	-	-

회계담당임원	진 건	등록	31년	31년	2	15

회계담당직원	김명신	등록	20년	20년	2	76
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 제54기 정기주주총회(2019년 3월 22일)에서 정관 개정을 통해 감사위원회 제도를 설치하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사위원에 관한 사항 및 감사위원회의 활동에 관한 사항은 아래와 같습니다

가. 감사위원회의 직무와 권한(정관 36조의 4)①감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할수 있다.

⑥감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할수 없다.

⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

임 환 오	예	전) (주)아이엠뱅크 부행장전)구미시 장학회 이사전)구미상공회의소 상공위원전)경북신용보증재단 비상근이사경북대학교 경영대학원 수료	-	-	-

박 찬 섭	예	현)(재)금복문화재단 감사현)박찬섭세무회계사무소 대표 (2004년~현재)전)조일알미늄(주) 사외이사전)안건회계법인 근무경북대학교 경영대학원 수료	예	회계사	공인회계사,세무사세무회계사무소 대표

이 수 진	예	전)창원지방검찰청 부부장 검사현)법무법인 가나다 변호사현)대구고등검찰청 청원심의회 위원서울대 지구환경시스템 공학부 졸업	-	-	-

다. 감사위원회 위원의 독립성

①본 회사는 감사에 갈음하여 정관 제36조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542 조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주 주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은사외이사이어야 한다.

⑦사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집 되는 주주 총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(박찬섭 사외이사)	상법 제542조의 11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(임환오 사외이사)

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 11 제3항

위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 선임	충족	상법 제542조의 12 제2항

라. 감사위원회의 활동

원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부

감사 위원회	임환오 (위원장) 박찬섭이수진	2024.02.02	2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고

2024.11.22	2024년 내부회계관리제도 진행 및 상황 보고의 건	보고

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사의 선임된 사외이사는 선임 시 회계, 경영, 법률 전문가로서 전문성을충분히 갖추고 있기에 사외이사를 대상으로 별도 교육을실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한바 없습니다. 추후 경영상의 중요한 사항이 있을때 내부교육 실시 예정입니다

바. 감사위원회 지원조직 현황감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	3	부장 외(26)	감사위원회 간사내부회계관리제도 운영 및 평가내부감사 실시내부감사 결과 및 현황관리

재무회계팀	1	재무회계팀 부장(20)	회사의 회계 관련 업무 전반

사. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

진영환	남	1947.01	대표이사회장	사내이사	상근	업무 총괄	전)대구상공회의소 회장전)대한상공회의소 부회장전)대구경북기계공업협동조합 이사장건국대 법경대학 졸업	1,470,000	-	본인	49년	2026.03.24

테라마찌아끼히로	남	1951.04	부회장	기타비상무이사	비상근	-	THK(주) 대표취제역	-	-	해당사항없음	-	2027.03.22

진주완	남	1974.05	대표이사사장	사내이사	상근	업무 총괄	현)삼익키리우(주) 기타비상무이사전)삼익HDS(주)이사대구카톨릭대 경영대학원 졸업	599,983	-	친인척	11년	2025.03.28

손창수	남	1955.06	사내이사부사장	사내이사	상근	업무 총괄	현)삼익THK(주) 총괄 부사장영남대 기계공학과 및 동 대학원 졸업	60,000	-	해당사항없음	42년	2026.03.24

김종수	남	1963.07	사내이사부사장	사내이사	상근	솔루션사업부문장	현) 삼익THK(주) 솔루션 사업부문장아주대학교 경영대학원 졸업	-	-	해당사항없음	36년	2025.03.28

미조로기노보루	남	1951.12	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	-	지바공업대학교 졸업전)일본THK(주) 서울주재원사무소장	-	-	해당사항없음	-	2025.03.28

진 건	남	1967.06	비등기임원부사장	미등기	상근	공시책임자글로벌사업부문장	현)삼익정공(주)비상무 이사대구카톨릭대 경영대학원 졸업	640,000	-	해당사항없음	31년	-

임환오	남	1958.01	사외이사	사외이사	비상근	감사위원장	전) (주)아이엠뱅크 부행장전)구미시 장학회 이사전)구미상공회의소 상공위원전)경북신용보증재단 비상근이사경북대학교 경영대학원 수료	-	-	해당사항없음	-	2025.03.28

박찬섭	남	1968.10	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	현)(재)금복문화재단 감사현)박찬섭세무회계사무소 대표전)안건회계법인 근무전)조일알미늄(주) 사외이사경북대학교 경영대학원 수료	-	-	해당사항없음	-	2025.03.28

이수진	여	1977.08	시외이사	사외이사	비상근	감사위원	전)창원지방검찰청 부부장 검사현)법무법인 가나다 변호사현)대구고등검찰청 청원심의회 위원서울대 지구환경시스템 공학부 졸업	-	-	해당사항없음	-	2026.03.24

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	진 건	남	1967.06	사내이사	현)삼익정공(주)비상무 이사대구카톨릭대 경영대학원 졸업	2025.03.21	해당사항 없음

선임	김종수	남	1963.07	사내이사	현)삼익THK(주) 솔루션 사업부문장아주대학교 경영대학원 졸업	2025.03.21	해당사항 없음

선임	이치카와 마사유키	남	1962.01	기타비상무이사	현)일본 THK(주) 산업기기통괄본부 LM시스템영업본부 서일본 제2 영업통괄부 통괄부장 긴키 대학교 졸업	2025.03.21	해당사항 없음

선임	나경민	남	1964.03	사외이사	전)대구지방공인회계사회 부회장현) 대구지방공인회계사회 회장 안경회계법인 대표경북대학교 대학원 회계학과 수료	2025.03.21	해당사항 없음

선임	서보욱	남	1958.01	사외이사	전)대구가톨릭대학교 교수
현)대구가톨릭대학교 명예교수 (회계세무학과)
iM라이프생명(주) 사외이사
영남대학교 대학원 경영학과 졸업	2025.03.21	해당사항 없음

※진주완 사내이사 임기만료 퇴임(2025.03.28)으로 진건 후보자가 사내이사로 안건 상정 할 예정입니다. ※미조로기 노보루 기타비상무이사 임기만료 퇴임(2025.03.28)으로 이치카와 마사유키 후보자가 기타비상무이사로 안건 상정 할 예정입니다. ※임환오 사외이사 임기만료 퇴임(2025.03.28)으로 서보욱 후보자가 사외이사로 안건 상정 할 예정입니다. ※박찬섭 사외이사 임기만료 퇴임(2025.03.28)으로 나경민 후보자가 사외이사로 안건 상정 할 예정입니다. ※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제60기 정기주주총회(2025.03.21)에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영 할 예정입니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	660	-	3	-	663	11년 1개월	41,772	63	88	66	154	-

-	여	68	-	2	-	70	9년 9개월	3,455	49	-

합 계	728	-	5	-	733	11년 1개월	45,227	62	-

라. 직원의 육아휴직 등 현황 1) 육아지원제도 사용 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 명, %)

구분	당기(60기)	전기(59기)	전전기(58기)

육아휴직 사용자수(남)	3	5	4

육아휴직 사용자수(여)	6	6	5

육아휴직 사용자수(전체)	9	11	9

육아휴직 사용률(남)	0%	0%	11%

육아휴직 사용률(여)	100%	100%	100%

육아휴직 사용률(전체)	8%	7%	43%

육아휴직복귀후 12개월 이상 근속자(남)	3	-	-

육아휴직복귀후 12개월 이상 근속자(여)	2	1	1

육아휴직복귀후 12개월 이상 근속자(전체)	5	1	1

육아기 단축근무제 사용자수	2	-	1

배우자 출산휴가 사용자수	10	11	9

2) 유연근무제도 사용 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 명)

구분	당기(60기)	전기(59기)	전전기(58기)

유연근무제 활용 여부	-	-	-

시차출퇴근제 사용자 수	-	-	-

선택근무제 사용자 수	-	-	-

원격근무제(재택근무 포함)
사용자 수	-	-	-

※ 당사는 제출 기준일 현재 유연근무제도를 활용하고 있지 않습니다.

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	189	189	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	9	2,500	-

나. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,616	230	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,530	383	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	86	29	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

진영환	대표이사 회장	733	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

진영환	근로소득	급여	699	* 주주총회 결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 급여지급규정에 의해 (기본급) 1월~9월 : 49.5 x 9개월 = 44610월~12월 : 44.2 x 3개월 = 133 (직책수당) 1월~12월 : 10 x 12개월 = 120

상여	34	(상여금) *주총결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 임원상여금지급규정에 의해 하기휴가,추석상여금으로 각각50%를 지급한다 하기휴가상여 = 17 추석상여 = 17

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

진영환	대표이사 회장	733	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	699	* 주주총회 결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 급여지급규정에 의해 (기본급) 1월~9월 : 49.5 x 9개월 = 446 10월~12월 : 44.2 x 3개월 = 133 (직책수당) 1월~12월 : 10 x 12개월 = 120

상여	34	(상여금) *주총결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 임원상여금지급규정에 의해 하기휴가,추석상여금으로 각각50%를 지급한다 하기휴가상여 = 17 추석상여 = 17

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 당사는 상법 제388조에 의거하여 이사 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며, 주주총회에서 승인된 보수한도 범위내에서 각 이사의 담당 업무 등을 감안하여 집행하고 있습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

삼익	1	10	11

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	7	7	15,607	995	-121	16,481

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	2	2	4	791	-	73	864

계	2	9	11	16,398	995	-48	17,345

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

- 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

(1) 당기말 현재 연결실체와 금융기관 등 사이의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 원)

금융기관	약정사항	한 도	실 행

(주)아이엠뱅크	당좌대출	5,000,000,000	-

상업어음할인	6,000,000,000	-

기업운전일반자금대출	25,000,000,000	10,000,000,000

외화파생상품	JPY 1,000,000,000	JPY 200,000,000

(주)신한은행	수입신용장 개설	USD 1,000,000	-

(주)하나은행	기업운전일반자금대출	13,000,000,000	-

한국산업은행	기업운전일반자금대출	15,000,000,000	15,000,000,000

한국수출입은행	외화대출	JPY 2,000,000,000	-

원화대출	10,000,000,000

THK CO., LTD.	외화대출	JPY 2,000,000,000	JPY 2,000,000,000

합 계	64,000,000,000	25,000,000,000

USD 1,000,000	-

JPY 5,000,000,000	JPY 2,200,000,000

10,000,000,000

(2) 연결실체는 삼성상용자동차(주)에 계약이행보증의 목적으로 백지어음 1매를 견질로 제공하였으며, 견질로 제공된 백지어음 1매는 어음을 보관하던 법인의 소멸로 인하여 당기말 현재 미회수되고 있습니다. 연결실체는 미회수되고 있는 어음 1매에 대해 제권판결을 진행할 계획입니다.

(3) 당기말 현재 연결실체는 서울보증보험(주)로부터 계약 이행과 관련하여 17,764백만원의 이행지급보증을 제공받고 있습니다.(4) 당기말 현재 연결실체가 원고로 계류중인 소송사건이 1건 존재하며, 해당 소송사건으로 인한 현재 의무가 존재하지 않는다고 판단하여 충당부채를 인식하지 않았습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼익매츠벤처스(주)	2022.10.24	대구광역시 동구 동대구로	벤처투자	3,791	기업 의결권의 과반수소유(회계기준서1110호)	부

MATZ AMERICA, LLC	2023.04.28	OH 5256 Bethel Reed ParkColumbus	장비판매 및 설치	562	기업 의결권의 과반수소유(회계기준서1110호)	부

MATZ POLAND SP. Z O.O	2023.04.14	Warsaw, PolandRondo ONZ 1, 12th floor	장비판매 및 설치	224	기업 의결권의 과반수소유(회계기준서1110호)	부

MATZ (Nanjing) Automation Equipment Co., Ltd	2023.07.06	Room 803, Level 8, Building A1, Huizhi Science Technology	장비판매 및 설치	121	기업 의결권의 과반수소유(회계기준서1110호)	부

매츠 ABB 테크 제1호벤처투자조합	2023.08.03	대구광역시 동구 동대구로	벤처투자	2,890	기업 의결권의 과반수소유(회계기준서1110호)	부

※ 현재 각 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.제 60(당) 기말

(단위 : 원)

회사명	자산	부채	자본	매출액	당기순이익	총포괄손익

삼익매츠벤처스(주)	3,790,673,035	102,163,719	3,688,509,316	94,090,909	(957,192,391)	(935,545,376)

매츠 ABB 테크 제1호 벤처투자조합	2,889,658,754	1,650,000	2,888,008,754	-	(82,265,585)	(82,265,585)

MATZ POLAND SP. Z O.O	223,781,543	150,014,002	73,767,541	122,364,976	(898,714,466)	(857,577,097)

MATZ America, LLC	562,311,161	441,000,000	121,311,161	729,051,402	(650,231,555)	(599,774,108)

MATZ (Nanjing) Automation Equipment	120,547,753	-	120,547,753	-	(125,104,987)	(108,099,445)
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	삼익THK(주)	170111-0000935

-	-

비상장	5	삼익키리우(주)	170111-0296526

삼익정공(주)	170111-0030768

삼익HDS(주)	170111-0257221

삼익SDT(주)	170111-0150227

삼익ADM(주)	170111-0485137
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼익키리우(주)	비상장	2005.10.04	경영참가	750	150	37.41	6,258	-	-	-121	150	37.41	6,137	22,575	278

삼익SDT(주)	비상장	2000.10.27	경영참가	598	34	18.0	-	-	-	-	34	18.0	-	6,497	47

삼익 매츠벤처스(주)	비상장	2022.10.24	경영참가	5,000	10,000	100.0	5,000	-	-	-	10,000	100.0	5,000	3,791	-957

MATZ AMERICA, LLC	비상장	2023.04.28	경영참가	1,079	-	100.0	1,079	-	-	-	-	100.0	1,079	562	-650

MATZ POLAND SP. Z O.O	비상장	2023.04.14	경영참가	1,020	68	100.0	1,020	-	-	-	68	100.0	1,020	224	-899

MATZ (Nanjing) Automation Equipment Co., Ltd	비상장	2023.07.06	경영참가	260	-	100.0	260	-	-	-	-	100.0	260	121	-125

매츠 ABB 테크 제1호벤처투자조합	비상장	2023.08.03	경영참가	1,990	2	99.5	1,990	1	995	-	3	99.5	2,985	2,890	-82

DGB금융지주	상장	1999.12.06	투자	250	64	0.04	539	-	-	-20	64	0.04	519	-	-

THK(주)	상장	2008.03.19	투자	175	10	-	252	-	-	93	10	-	345	-	-

기업구조 조정조합1호	비상장	2008.01.14	투자	300	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

대구시민 프로축구단	비상장	2002.12.21	투자	100	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-

합 계	10,529	-	16,398	1	995	-48	10,530	-	17,345	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음