삼익THK 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 06월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 제54기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019. 04. 01

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가.이사회 구성 개요 나.이사의 독립성 다.주요 의결 사항 2. 감사제도에 관한 사항 다.감사의주요활동 내역	이사회 구성 및 활동현황 기재미흡개최일자 수정	주1-1)	주1-2)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>	보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 미기재	-	주2)

주1-1)정정 전VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1.이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요2018년 12월 31일 기준 현재 당사의 이사회는 6명의 사내이사, 2명의 사외이사 등8명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 주요 정책을 결정하며,이사 후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 있으며, 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참고 하시기 바랍니다.

나. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다

다. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명

이건호(출석률:100%)	이영규(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.28	1. 제53기(2017.01.01~2017.12.31) 결산(안) 승인의 건2. 대구은행 일반자금 차입한도 약정의 건3. 신한은행 일반자금 기한연장의 건4. THK(주)엔화자금 차입한도 약정의 건	찬 성	찬 성

2	2018.02.20	1. 제53기 정기 주주총회 소집의 건2. 대구은행 할인어음 한도 약정의 건3. 한국산업은행 운영자금 차입의 건4. 하나은행 운영자금 차입한도 약정의 건	찬 성	찬 성

3	2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 직위 부여의 건3. 이사 보수 결정의 건4. 감사 보수 결정의 건.	찬 성	찬 성

4	2018.04.27	1. 대구은행 일반자금 차입 기한 연장의 건2. 대구은행 일반자금 차입의 건3. 대구은행 당좌차월 한도약정 기한 연장의 건4. THK(주) 외화장기 차입 약정의 건	찬 성	찬 성

5	2018.05.25	1. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정의 건2. 한국수출입은행 수입자금 차입 한도 약정의 건3. 조직 개편의 건	찬 성	찬 성

6	2018.12.21	1. 대구은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건2. 조직 개편의 건3. 규정 개정의 건	찬 성	찬 성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시

2. 감사제도에 관한 사항다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.01.28	1. 제53기(2017.01.01~2017.12.31) 결산(안) 승인의 건2. 대구은행 일반자금 차입한도 약정의 건3. 신한은행 일반자금 기한연장의 건4. THK(주)엔화자금 차입한도 약정의 건	가 결	-

2	2018.02.20	1. 제53기 정기 주주총회 소집의 건2. 대구은행 할인어음 한도 약정의 건3. 한국산업은행 운영자금 차입의 건4. 하나은행 운영자금 차입한도 약정의 건	가 결	-

3	2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 직위 부여의 건3. 이사 보수 결정의 건4. 감사 보수 결정의 건.	가 결	-

4	2018.04.27	1. 대구은행 일반자금 차입 기한 연장의 건2. 대구은행 일반자금 차입의 건3. 대구은행 당좌차월 한도약정 기한 연장의 건4. THK(주) 외화장기 차입 약정의 건	가 결	-

5	2018.05.25	1. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정의 건2. 한국수출입은행 수입자금 차입 한도 약정의 건3. 조직 개편의 건	가 결	-

6	2018.12.21	1. 대구은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건2. 조직 개편의 건3. 규정 개정의 건	가 결	-

주1-2)정정 후VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1.이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준 2018년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 6명의 사내이사(진영환,테라마찌아끼히로,전영배,손창수,진주완,미조로기노보루)와 2명의 사외이사(이건호,이영규)로 8명의 이사로 구성되어 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항 등 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.이사회 의장은 회사 정관에서 정하는 바에 따라 대표이사 회장이 겸직하고 있습니다 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참고 하시기 바랍니다. 나. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

진영환(출석률:100%)	테라마찌아끼히로(출석률:17%)	전영배(출석률:100%)	손창수(출석률:100%)	진주완(출석률:100%)	미조로기노보루(출석률:83%)	이건호(출석률:100%)	이영규(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.29	1. 제53기(2017.01.01~2017.12.31) 결산(안) 승인의 건2. 대구은행 일반자금 차입한도 약정의 건3. 신한은행 일반자금 기한연장의 건4. THK(주)엔화자금 차입한도 약정의 건	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	찬 성

2	2018.02.20	1. 제53기 정기 주주총회 소집의 건2. 대구은행 할인어음 한도 약정의 건3. 한국산업은행 운영자금 차입의 건4. 하나은행 운영자금 차입한도 약정의 건	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

3	2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 직위 부여의 건3. 이사 보수 결정의 건4. 감사 보수 결정의 건.	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

4	2018.04.24	1. 대구은행 일반자금 차입 기한 연장의 건2. 대구은행 일반자금 차입의 건3. 대구은행 당좌차월 한도약정 기한 연장의 건4. THK(주) 외화장기 차입 약정의 건	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

5	2018.05.25	1. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정의 건2. 한국수출입은행 수입자금 차입 한도 약정의 건3. 조직 개편의 건	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

6	2018.12.21	1. 대구은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건2. 조직 개편의 건3. 규정 개정의 건	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

다. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 와의 관계	임기	연임여부

사내이사	진 영 환	이사회	대표이사 회장(업무총괄),이사회 의장	해당사항없음	본인	3년	연임

테라마찌 아끼히로	이사회	기타비상무이사 부회장	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

전 영 배	이사회	대표이사 사장(업무총괄)	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

손 창 수	이사회	부사장(LM생산총괄본부장)	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

진 주 완	이사회	전무이사(기획조정본부장)	해당사항없음	최대주주의 조카	3년	연임

미조로기 노보루	이사회	기타비상무이사	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

사외이사	이 건 호	이사회	-	해당사항없음	해당사항없음	3년	-

이 영 규	이사회	-	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

제54기 정기주주총회(2019.03.22)시 이건호 사외이사는 퇴임하였읍니다.

라. 사외이사의 전문성당사는 별도의 사외이사 업무지원 조직을 운영하고 있지 않지만, 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무경리팀	2	팀장외 1명(21)	이사회 개최 시 부의안건과 관련된 자료제공 및 주요 현안 정기 보고

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시

2. 감사제도에 관한 사항다.감사의주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.01.29	1. 제53기(2017.01.01~2017.12.31) 결산(안) 승인의 건2. 대구은행 일반자금 차입한도 약정의 건3. 신한은행 일반자금 기한연장의 건4. THK(주)엔화자금 차입한도 약정의 건	가 결	-

2	2018.02.20	1. 제53기 정기 주주총회 소집의 건2. 대구은행 할인어음 한도 약정의 건3. 한국산업은행 운영자금 차입의 건4. 하나은행 운영자금 차입한도 약정의 건	가 결	-

3	2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 직위 부여의 건3. 이사 보수 결정의 건4. 감사 보수 결정의 건.	가 결	-

4	2018.04.24	1. 대구은행 일반자금 차입 기한 연장의 건2. 대구은행 일반자금 차입의 건3. 대구은행 당좌차월 한도약정 기한 연장의 건4. THK(주) 외화장기 차입 약정의 건	가 결	-

5	2018.05.25	1. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정의 건2. 한국수출입은행 수입자금 차입 한도 약정의 건3. 조직 개편의 건	가 결	-

6	2018.12.21	1. 대구은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건2. 조직 개편의 건3. 규정 개정의 건	가 결	-

주2)정정 후 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

진영환	대표이사	732	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

진 영 환(대표이사)	근로소득	급여	468	* 주총결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 급여지급규정에 의해 (기본급) 1 ~ 2월 급여 24백만원 x 2 = 48백만원 3 ~12월 급여 30백만원 x10 = 300백만원 (직책수당) 1~12월 10백만원 x12 = 120백만원

상여	264	(상여금)*주총결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 임원상여금지급규정에 의해 각자 기본급의 50%를 상여금으로 매월 급여에 포함하여 지급하고, 하기휴가,추석상여금으로 각각50%를 지급한다. 1 ~ 2월 상여 24백만원 x 1 = 24백만원 3 ~12월 상여 15백만원 x 10 = 150백만원 추석상여 15백만원 x 1 = 15백만원 하기휴가상여 15백만원 x 1 = 15백만원(경영성과급)회사는 매 회계연도 결산 시영업이익률이 9% 이상일 때 기본급에 100% 10% 이상일 때 기본급에 200% 11% 이상일 때 기본급에 250% 12% 이상일 때 기본급에 300%를최고 한도로 하여 경영성과급을 계산한다.2018년 및 2019년은 경영성과급 200% 지급키로단체협약에서 결의함 기본급 30백만원 x 2 = 60백만원

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음