삼익THK 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 2024년 9월 30일 현재 당사의 이사회는,6명의 사내이사(진영환,테라마찌아끼히로,진주완,손창수,김종수,미조로기노보루)와3명의 사외이사(임환오,박찬섭,이수진)로 9명의 이사로 구성되어 있습니다.

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항 등 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.이사회 의장은 회사 정관에서 정하는 바에 따라 대표이사 회장이 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	-	-	-

-제59기 정기주주총회(2024.03.22)에서 테라마찌 아끼히로이사가 재선임 되었습니다.

다. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

진영환(출석률100%)	테라마찌아끼히(출석률:14%)	진주완(출석률100%	손창수(출석률:100%)	김종수(출석률71%)	미조로기노보루(출석률:85%)	임환오(출석률:85%)	박찬섭(출석률:100%)	이수진(출석률:71%)

찬 반 여 부

1회차	2024.02.02	1. 제59기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. (주)아이엠뱅크 일반자금 차입한도 약정 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. (주)아이엠뱅크 일반자금 차입한도 약정 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. (주)아이엠뱅크 엔화선물환거래 한도 약정 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. (주)아이엠뱅크 할인어음 한도 약정 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 한국산업은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 하나은행 운영자금 차입한도 약정 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 2023년도 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. 2023년도 감사위원회 내부회계관리제도 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2회차	2024.02.23	1. 제59기 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2024 년도 안전보건관리 계획(안) 승인의 건	가결	찬성	불찰	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3회차	2024.03.22	1. 이사 직위 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4회차	2024.05.24	1. (주)아이엠뱅크 당좌차월 한도 약정 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. (주)아이엠뱅크 일반자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. (주)아이엠뱅크 일반자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 한국산업은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 한국산업은행 운영자금 차입 한도 약정 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 신한은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 지배인 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5회차	2024.07.26	1. 우리 은행 운영자금 차입금 신규 차입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참

6회차	2024.08.23	1. 하나 은행 운영자금 차입한도 약정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 우리 은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 한국수출입은행 수입자금 차입 한도 약정 기한 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 강남센터 지점 설치의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 서울센터 지점 설치의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 서울지점 주소지 이전의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7회차	2024.09.23	1. 광주영업소 주소지 이전의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

-제59기 정기주주총회(2024.03.22)에서 테라마찌 아끼히로이사가 재선임 되었습니다.

라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	진 영 환	이사회	대표이사 회장(업무총괄), 이사회 의장	해당사항없음	본인	3년	연임

테라마찌 아끼히로	이사회	기타비상무이사 부회장	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

진 주 완	이사회	대표이사 사장(업무총괄)	해당사항없음	최대주주의 조카	3년	연임

손 창 수	이사회	부사장(총괄부사장)	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

김 종 수	이사회	부사장 솔루션사업부문 (부문장)	해당사항없음	해당사항없음	3년	최초 선임

미조로기 노보루	이사회	기타비상무이사	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

사외이사	임 환 오	이사회	감사위원회 위원장	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

박 찬 섭	이사회	감사위원	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

이 수 진	이사회	감사위원	해당사항없음	해당사항없음	3년	최초 선임

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	1	재무회계팀 부장 (18)	1) 이사회 개최 부의안건 및 관련 자료제공2) 주요 현안 정기 보고

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	선임 시 회계, 경영, 법률 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있기에 사외이사를 대상으로 별도 교육을 실시하거나 위탁교육등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없음. 추후 경영상의 중요한 사항이 있을때 내부교육 실시 예정입니다