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삼익THK 분기보고서 (2025.09)
분 기 보 고 서

(제 61 기)

사업연도 2025.01.01 부터
2025.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼익THK주식회사
대 표 이 사 : 진 영 환
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동)
(전 화) 053-665-7000
(홈페이지) http:///www.samickthk.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 진 건
(전 화) 053-665-7000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 2025년 9월 30일 현재 지배회사의 연결 대상 종속기업은 5개사입니다.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	5	-	-	5	-

합계	5	-	-	5	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 「삼익티에이치케이주식회사」라고 표기합니다.또한 영문으로는「SAMICK THK CO., LTD」라고 표기합니다.단, 약식으로 표기할 경우에는 「삼익THK(주)」라고 표기합니다. 라. 설립일자 및 존속기간당사는 수공용 줄을 생산 , 판매할 목적으로 1965년 10월 5일에 설립되었으며,그 이후 기타 기계 및 장비제품(Linear Motion System 등)의 제조 및 판매 업종을추가하였으며, 1989년 9월 26일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다 마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소- 주 소 : 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동)- 전화번호 : 053-665-7000- 홈페이지 : http://www.samickthk.co.kr

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

사. 주요사업의 내용 지배회사인 당사는 아래의 사업 부문 관련하여 주요 제품을 생산, 판매하고 있으며, 사업 용도는 아래와 같습니다.

[MOTION 부문]

1. LM가이드 : 레일과 블록 사이에 볼이 구름 운동을 하여 무거운 물체를 가볍게 직선으로 이동시킬 수 있는 기계 요소 부품. ISO에서는 Recirculating linear ball bearing으로 정의됨

2. 볼 나 사 : 나사축과 너트 사이에서 볼이 구름 운동을 하여 높은 효율을 제공하는 기계 요소 부품

3. 액추에이터 : LM 가이드, 볼나사, 서포트 유니트를 일체화한 구조의 장치로 운반용기계, 검사기계, 조립기계 등 다양한 응용 분야에서 사용되는 기계장치

4. 줄 : 금속의 표면 또는 곡면을 수작업으로 다듬기 위해 쓰이는 절삭공구 [SOLUTION 부문]

1. 데이터 이력 관리시스템 : 생산 제품의 검사, 계측, 설비 데이터를 기반으로 추적성(Traceability)과 정합성(Consistency)을 제공하여 효율적인 데이터 관리를 지원하는 시스템

2. 비전 검사 시스템 : 고성능 카메라로 획득한 이미지와 영상을 비전 소프트웨어로 분석하여 제품 결함 여부를 판단하고, 품질 유지와 생산성 향상을 돕는 시스템

3. WTR, ITR : 3차원 작업공간에서 반도체 Wafer 및 LCD Panel을 주변장치로 이송 및 적재하는 산업용 로봇

4. 협동로봇 : 사람과 함께 작업할 수 있도록 설계된 로봇으로 높은 생산성, 안정성, 빠른 설치를 제공

5. 자율주행 로봇(AMR) : 고속 주행, 높은 안전성, 호환성, 확장성을 갖춘 물류 이송 로봇

[벤처기업 부문] 1. 스타트업 발굴 및 투자

※ 상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

※ 2025년 3분기말 당사의 연결대상 종속기업

회사명	지분율	업종	비고

삼익매츠벤처스(주)	100%	벤처투자	-

MATZ AMERICA, LLC	100%	장비판매 및 설치	-

MATZ POLAND SP. Z O.O	100%	장비판매 및 설치	-

MATZ (Nanjing) AutomationEquipment Co., Ltd.	100%	장비판매 및 설치	-

매츠 ABB 테크 제1호 벤처투자조합	99.5%	벤처투자	-

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	1989.09.26	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상 기간(2021. 01. 01 ~ 2025. 09. 30) 중 회사의 주된 변동 내역은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 '대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동)'이며공시대상 기간 동안 본점소재지 변경은 없었습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 26일	정기주총	-	기타비상무이사 테라마찌아끼히로	-

2022년 03월 28일	정기주총	사내이사 김종수	대표이사 진주완기타비상무이사 미조로기노보루사외이사 임환오사외이사 박찬섭	대표이사 전영배(임기만료)

2023년 03월 24일	정기주총	사외이사 이수진	대표이사 진영환사내이사 손창수	사외이사 양희묵(임기만료)

2024년 03월 22일	정기주총	-	기타비상무이사 테라마찌아끼히로	-

2025년 02월 21일	-	-	-	대표이사 진주완(사임)

2025년 03월 21일	정기주총	사내이사 진 건기타비상무이사 이치카와마사유키사외이사 나경민사외이사 서보욱	사내이사 김종수	대표이사 진주완(임기만료)기타비상무이사 미조로기노보루(임기만료)사외이사 임환오(임기만료)사외이사 박찬섭(임기만료)

※ 제60기 정기주주총회(2025.03.21)에서 - 진 건 사내이사가 신규선임 되고, 진주완 사내이사는 임기만료로 퇴임하였습니다. - 이치카와 마사유키 기타비상무이사가 신규선임 되고, 미조로기 노보루 기타비상무이사는 임기만료로 퇴임하였습니다. - 나경민 사외이사가 신규선임 되고, 박찬섭 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다. - 서보욱 사외이사가 신규선임 되고, 임환오 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2025년 12월 1일에 예정된 당사 임시주주총회에 사내이사 류영수, 사외이사 강윤구 선임의 건이 상정되어 있습니다. 다. 상호의 변경 당사의 상호는 '삼익THK(주)'이며 공시대상 기간 동안 변경은 없었습니다.

라. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 진영환으로 공시대상 기간 동안 변동 없었습니다.

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 당사의 정관상 기재되어 있는 사업목적은 다음과 같습니다.- 제60기 정기주주총회(2025.03.21)에서 사업목적 변경 '태양광 발전사업 및 전기생산 판매업' 신규 목적사업추가 되었습니다.- 주된 사업의 변화는 없습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 직선운동시스템 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	-

2. 메카트로시스템 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	-

3. 기타 정밀자동화 장치 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	-

4. 전자상거래 및 인터넷 관련 소프트웨어 및 하드웨어의 개발, 판매, 유지보수	-

5. 줄(FILE)을 포함한 각종 공구, 기계류와 금속제품의 제조, 가공, 판매	-

6. 신재생에너지 분야와 관련된 사업의 개발, 제조, 판매업	-

7. 태양광 발전사업 및 전기생산 판매업	-

8. 위 각호의 관련 상품 수입, 판매업	-

9. 부동산 임대업	-

10. 위 각호에 부대되는 일절의 사업	-

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제61기(2025년 3분기말)	제60기(2024년말)	제59기(2023년말)

보통주	발행주식총수	21,000,000	21,000,000	21,000,000

액면금액	500	500	500

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,000,000	-	21,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,000,000	-	21,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	300,000	-	300,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,700,000	-	20,700,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	1.43	-	1.43	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 2007년 12월 5일부터 2008년 2월 22일까지 총 300,000주를 취득하였습니다2025년 취득하거나 처분한 자기주식은 없으며, 2025년 9월 30일 본 보고서 작성 기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 총 300,000주입니다.

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	300,000	-	-	-	300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	300,000	-	-	-	300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	300,000	-	-	-	300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(1) 자기주식 소각계획

당사는 2025년 11월 14일 개최한 이사회에서 주주가치 제고를 위해 자기주식 30만주의 이익소각을 의결하였으며, 관계기관과 협의하여 2025년 11월 26일 소각을 완료할 예정입니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 21일	제60기 정기주주총회	- 제2조(목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1) ~ 6) (현행과 동일)7) 태양광 발전사업 및 전기생산 판매업8) (현행과 동일)9) (현행과 동일)10) (현행과 동일)	- 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

2022년 03월 28일	제57기 정기주주총회	- 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.- 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결 권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권 의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.- 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사 위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.- 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사위원회 분리 선임(상법제542조 12 2항)- 감사위원회 위원 선임 및 해임 의결권 행사

※ 2025년 12월 1일에 예정된 당사 임시주주총회에 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있습니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	직선운동시스템 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	영위

2	메카트로시스템 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	영위

3	기타 정밀자동화 장치 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	영위

4	전자상거래 및 인터넷 관련 소프트웨어 및 하드웨어의 개발, 판매, 유지보수	영위

5	줄(FILE)을 포함한 각종 공구, 기계류와 금속제품의 제조, 가공, 판매	영위

6	신재생에너지 분야와 관련된 사업의 개발, 제조, 판매업	영위

7	태양광 발전사업 및 전기생산 판매업	미영위

8	위 각호의 관련 상품 수입, 판매업	영위

9	부동산 임대업	영위

10	위 각호에 부대되는 일절의 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 21일	-	7. 태양광 발전사업 및 전기생산 판매업

수정	2025년 03월 21일	7. 위 각호의 관련 상품 수입, 판매업	8. 위 각호의 관련 상품 수입, 판매업

수정	2025년 03월 21일	8. 부동산 임대업	9. 부동산 임대업

수정	2025년 03월 21일	9. 위 각호에 부대되는 일절의 사업	10. 위 각호에 부대되는 일절의 사업

라. 변경 사유 당사는 친환경적 전력생산, 지속적인 환경규제에 따른 탄소배출 저감활동에 적극 참여해 지속가능경영을 실천하고, 제품 생산과정에서 발생하는 전력비용을 절감 또는 잉여 전력을 외부에 판매하여 추가 수익을 창출하고자 태양광 발전사업을 사업목적에 추가하였고 위 내용은 제60기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	태양광 발전사업 및 전기생산 판매업	2025.03.21

(1) 그 사업 분야 및 진출 목적당사의 공장 부지 내 태양광 발전설비를 설치하여, 자가 생산 전력을 외부에 판매하는 사업을 추진할 예정으로 사업목적을 추가 하였습니다. (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성태양광 발전사업은 기후 변화에 대응하여 친환경적인 방식으로 전력을 생산하여 탄소배출량을 감축하고 에너지 비용을 절감할 수 있는 사업이며, RE100 시장 활성화에따라 태양광 시장도 점차 성장할 것으로 예상합니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간해당 사업의 추진계획은 없으며, 투자한 자금은 없습니다.

(4) 사업 추진현황현재 추진계획 없습니다. (5) 기존 사업과의 연관성해당사항 없음.(6) 주요 위험정부의 정책변화에 따라 태양광 시장이 축소될 가능성이 있지만, 당사는 탄소배출 저감활동 및 에너지비용 절감 목적으로 태양광 패널을 설치할 예정이므로 당사가 노출될 수 있는 주요 위험은 없습니다.(7) 향후 추진계획현재 추진계획 없습니다. (8) 미추진 사유회사는 경영자원을 효율적으로 관리하여 현재의 사업을 안정적으로 운영하고 경영실적과 재무구조를 개선하기 위하여 해당 사업은 추진하지 않기로 하였습니다.향후 당사의 영업실적 개선 여부 및 전반적인 경기 상황을 고려하여 태양광 발전사업투자 여부를 재검토할 예정입니다.
1. 사업의 개요

당사의 리니어 모션 (Linear Motion System)은 고정도의 위치 제어를 실현하는 LM가이드, 볼나사, 볼스플라인 등의 직선 운동 제품군과 크로스 롤러 베어링 등의 회전운동 제품뿐만 아니라, 이러한 기계 요소 부품을 일체화한 액추에이터 및 모듈 제품군까지 포함합니다.이 제품들은 반도체 제조 장치, 공작 기계, 산업용 로봇, 3D 프린터, 자동 창고, 수술 용 로봇, 기차 및 항공기와 같은 운송 장치, 태양광 및 풍력 발전 장치 등 폭넓은 분야에서 활용되고 있습니다.

솔루션부문은 지속적인 혁신과 다양한 장비 적용 경험을 바탕으로 최적 설계를 실현하며, 로봇 기술의 초격차를 유지하고 있습니다. 고객 맞춤형 설계, 품질 관리, 양산을 통해 고도의 자동화와 정밀성이 요구되는 산업에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원합니다.

주요 적용 분야로는 반도체, 디스플레이 장비, 스마트 팩토리 구축을 주요 적용 분야로 하고 있으며 데이터 이력 관리 시스템과 비전 검사 시스템을 통해 고객의 경쟁력 강화를 지원합니다.

이 시스템들은 설비, 공정, 인력을 유기적으로 연결하여 정보 무결성과 품질을 극대화합니다. 또한, 운영 환경, 데이터 수집 방식, 제조 시스템을 종합적으로 고려해 최적의 알고리즘을 설계 및 적용함으로써 고객의 스마트 팩토리 실현에 필요한 최적의 환경 구축에 기여합니다.특히, 2차전지 산업에서도 이러한 기술을 활용하여 정밀성과 효율성을 제공합니다. 국외 종속회사는 해외 주요 고객사의 현장업무(셋업, 고객 지원(CS), 고도화)에서 발생하는 애로사항을 신속하고 효과적으로 대응하며, 이를 통해 업무의 연속성과 안정성을 확보하고 있습니다. 또한, 이러한 전문성을 바탕으로 추가 프로젝트 수주와 수출품 판매 채널의 확장에 주력하고 있습니다.

국내 종속회사는 AI, 빅데이터, 블록체인(ABB), 스마트팩토리, 로봇, 사물인터넷(IoT) 등 첨단 기술 분야의 유망 스타트업과 벤처기업에 투자하고 있습니다. 이를 통해 신산업을 창출하고, 스마트팩토리 및 산업용 로봇 개발 등 본사 사업과의 시너지를 극대화하고자 노력하고 있습니다.

아울러 혁신적인 스타트업의 성장을 지원하며, 기술 혁신이 시장에 빠르게 확산될 수있도록 기여하고 있습니다.

순번	국내 종속회사	지분율	국외 종속회사	지분율

1	삼익매츠벤처스(주)	100%	MATZ AMERICA LLC	100%

2	ABB테크 1호 벤처투자조합	99.5%	MATZ(Nanjing) Automation Equipment Co., Ltd.	100%

3	-	-	MATZ POLAND SP. Z O.O	100%

사업의 개요에 포함되지 않은 세부사항 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 2. 주요 제품 서비스에서 7. 기타 참고사항까지 참고 하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	(비율)

자동화기기 및 부품, 기타조립금속품제조	제품	LM시스템	기계 및설비부품	삼익	73,994	44.6

메카트로시스템	삼익	56,617	34.1

줄	삼익줄	2,074	1.3

소 계	-	132,685	80.0

산업용 기계장비 및관련용품 도소매	상품	기 타	-	32,776	19.8

소 계	-	32,776	19.8

기 타	기타	임대, 운영수수료	-	-	353	0.2

소 계	-	-	353	0.2

합 계	-	-	165,814	100.0

나. 주요 제품 등의 가격 변동추이(단위 : 원)

품 목	제 61기 3분기	제 60기	제 59기

L M 가 이 드(HSR25ASS+640L)PCS	국내	255,800	255,800	255,800

수출	-	-	-

줄(철공용 평10")PCS(황목)	국내	9,400	9,400	8,100

수출	-	-	-

(1) 산출기준

1) LM가이드 및 줄의 가격은 PCS당 당분기말 현재 정상 판매단가임. (판매가격표에서 색인)

2) 여러 종류의 규격 중 대표 규격을 표시 하였음.

(2) 주요 가격변동원인

구 분	인 상 시 기	인 상 폭	인상 요인	비 고

LM가이드	2021.08.01	평균 10%	원부자재 인상에 따른 이익율 확보	국내생산품

LM가이드	2022.05.01	평균 10%	원부자재 인상에 따른 이익율 확보	수입제품

줄 류	2022.04.01	평균 15%	원자재 및 인건비 상승에 따른 조정	국내생산품

줄 류	2024.06.01	평균 16%	인건비 상승에 따른 조정	국내생산품
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

사 업 부 문	매출유형	품 목	제 61기 3분기	제 60기	제 59기

자동화기기 및 부품	제품	LM시스템	수출	2,539,504	2,448,835	2,173,450

내수	71,454,938	120,690,129	144,461,398

합계	73,994,442	123,138,964	146,634,848

메카트로시스템	수출	15,371,686	58,832,330	31,146,765

내수	41,244,553	75,191,915	84,383,891

합계	56,616,239	134,024,245	115,530,656

기타 조립금속 제품	제품	줄	수출	706,493	697,587	1,145,473

내수	1,367,906	2,167,895	2,012,657

합계	2,074,399	2,865,482	3,158,130

산업용 기계장비 및관련 도매업	상품	기 타	수출	1,495,522	2,049,959	2,284,605

내수	31,280,432	42,328,319	48,032,235

합계	32,775,954	44,378,278	50,316,840

기타	기타	임대운영수수료	수출	-	-	-

내수	353,334	19,090	-

합계	353,334	19,090	-

합 계	수출	20,113,205	64,028,711	36,750,293

내수	145,701,163	240,397,348	278,890,181

합계	165,814,368	304,426,059	315,640,474

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 및 판매경로

(2) 판매방법 및 조건

품 목	판 매 방 법	대금회수조건 외

LM시스템
메카트로시스템줄기 타	직판 및 대리점 판매	익월 20일내 15일~120일 어음 및 현금수출은 L/C 및 T/T방식

(3) 판매전략당사는 세계 최고수준의 공간과 동작의 가치 창조 기업이라는 비전을 달성하기 위하여 아래와 같은 판매전략을 추진하고 있습니다.첫째, 품질 경쟁력 확보고객만족을 위하여 다양한 환경에서 사용 가능한 제품 개발(볼리테이너 타입 외), 다양한 고객 요구 사항에 대응하기 위하여 단품(블록,레일) 제품 생산에서 벗어나 로봇,시스템 영역으로 제품 개발 확대, A/S 발생 시 즉각적인 대응 및 고품질 사전/사후 지원 서비스 제공을 통하여 고객가치를 향상 시켜 나가겠습니다.

둘째, 시장 경쟁력 확보전국 영업 네크워크망을 활용한 고객니즈 신속 대응, 기술적 이슈에 대한 원인 파악 및 솔루션 제공, 지속적인 상ㆍ제품 발굴과 개발을 통한 판매품목수 확대, 다양한 자동화 전문 기업과 파트너십을 통한 판매품목를 다양화하여 고객에게 새롭고 차별화 가능한 가치를 제공하기 위하여 노력을 기울여 나가겠습니다.

셋째, 가격, 납기, 서비스 경쟁력 확보제품 생산 공정의 고도화 및 원가절감을 통해 고객사에 합리적인 가격의 제품을 제공하기 위하여 노력하고 있으며 고객 요구 납기 정확도를 높이기 위하여 생산 CAPA 확대를 위한 설비 증설, 생산 설비 자동화, 차별화된 제품 서비스를 제공하기 위한 온, 오프라인 솔루션 제공 등으로 브랜드 인지도 상승을 통하여 고객만족도 향상을 더욱 증가 시켜 나가겠습니다.

넷째, 로봇 브랜드화 추구

삼익THK만의 특화된 로봇 서비스 공급 플랫폼을 구축하고 산업용 로봇, 협동 로봇, 자율주행 로봇 등 다양한 분야에 활용 가능한 제품 라인업을 확보하여 경쟁력 있는 솔루션을 제공하고 있습니다.

이를 바탕으로 시장과 고객의 가치 창출에 기여하고 브랜드 인지도를 높이기 위해 지속적으로 노력 하겠습니다.

다. 수주상황

당사의 주생산품인 LM시스템, 줄은 재고판매이기 때문에 수주현황이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

계약상대방	체결일자	기 간	계약상의 주요내용	대금수수방법	목적 및 내용

THK(주)	2007.1.1	2025.12.31	순매출액 ×2% 로얄티 지급	매반기 지불	기술도입계약(LM가이드, 볼나사)

(2) 연구개발비용(단위 : 원)

과 목	제 61기 3분기	제 60기	제 59기	비 고

인 건 비	669,083,698	1,561,273,945	2,294,967,355	-

감 가 상 각 비	87,978,385	164,690,715	225,006,513	-

위 탁 용 역 비	6,288,950	18,947,520	56,000,000	-

기 타	264,028,195	880,591,956	893,656,139	-

연구개발비용 계	1,027,379,228	2,625,504,136	3,469,630,007	-

정부보조금	(9,439,546)	(123,001,647)	(438,514,577)	-

회계처리	판매비와 관리비	838,086,790	1,678,954,656	1,576,942,061	-

제조경비	179,852,892	823,547,833	1,454,173,369	-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.6%	0.9%	1.1%	-

(3) 연구개발 실적

과 제 명	연구기간	개 요	비 고

LM가이드용 KZ씰 확대개발	15.07 - 15.11	LM시스템 제품의 다양한 윤활 옵션 제공을 통한 시장의 확대	(자체)

볼나사용 고체윤활씰 개발	15.01 - 15.12	볼나사 제품의 다양한 윤활 옵션 제공을 통한 경쟁력 향상	(자체)

스피드가이드 개발	15.01 - 16,07	스피드가이드 OUT SIDE TYPE 및 AL롤러가이드 개발	(자체)

LM가이드용 클램프 개발	16.01 - 16.09	전동/수동 클램프개발	(자체)

볼나사용 고체윤활씰 확대 개발	16.02 - 16.09	볼나사 제품의 사용환경과 장비특성에 적합한 고체 윤활씰 개발	(자체)

일체형 LM가이드 개발	16.01 - 16.12	스케일 일체형 LM가이드 개발 및 사용가능	(자체)

2016년도 지역특화(주력)산업육성사업	16.03 - 17.02	정밀성형공정을 이용한 자동차 DCT용 볼스크류 개발	(재)대구기계부품연구원

특주형 볼나사 개발	16.01 - 17.06	자동차핵심부품시장 신규참여 및 매출확대	(자체)

파티클측정용 클린챔버개발	17.01 - 17.04	물질안전확보그리스(M.S.S.G)신뢰성평가용	(자체)

전동식자동교정기 운영소프트웨어개발	17.04 - 17.04	전동식 서보실린더 적용으로 인한 능력고도화로 매출증대	(자체)

볼나사용 고체윤활씰 형번 확대개발	17.04 - 17.08	사용환경과 장비 특성에 적합한 고체윤활씰 개발 맞춤서비스 제공	(자체)

LM블록가공 공정자동화	17.01 - 17.12	LM블록 가공공정고도화로 원가절감 및 스마트팩토리 대응체계구축	(자체)

볼나사 KZ씰용 박막씰 개발	17.02 - 17.12	KZ씰 외부에 장착할 수 있는 박막씰 개발	(자체)

FA용 전동엑츄에이터 개발	17.03 - 18.12	DC 모터적용 100kg급 전동엑츄에이터	(자체)

품질안전확보 그리스확대개발	18.04 - 18.12	AFE-CA그리스와 동등 이상의 윤활성능 및 저발진성능 그리스 개발	(자체)

나사구동계부하모니터링시스템 개발	18.04 - 18.12	볼나사 및 리드나사구동계의 축방향하중측정제품 및 기술확보	(지체)

KZ-SEAL 사용기한 평가	18.04 - 19.03	KZ-SEAL의 생산품의 보관,품질,관리 등 개선지침	(자체)

LM가이드 상태진단 알고리즘 개발	18.07 - 19.03	LM가이드 고장감지장치 개발	(자체)

LM블록홈연삭기 개발	18.03 - 19.06	범용 MCT를 이용한 블록홈연삭기 개발	(자체)

공구부하모니터링시스템 적용성 검토	19.01 - 19.06	공구부하모니터링을 통한 툴 파손 감지 및 공구점검으로 생산성향상	(자체)

볼나사용전조너트 조립공정 자동화	19.03 - 19.12	전조너트 2형번3타입에 대하여 조립공정 자동화	(자체)

장비상태 모니터링 장치개발	19.07 - 19.12	장비 구동상태 모니터링을 위한 데이터 수집장치 양산품 개발	(자체)

전동그리퍼 개발	19.07 - 20.05	힘,위치,속도제어가 가능한 전동그리퍼 개발	(자체)

Robotic 스마트화제작지원사업	20.05 - 20.10	로봇산업 가치사슬 확장 및 상생시스템 구축산업	(정부과제 연계)

볼선정 자동화시스템	20.07 - 21.01	조립공정 볼선정 자동화시스템	(자체)

스마트공장구축 및 고도화사업	20.10 - 21.04	생산성향상 및 실시간 생산량 파악 MES고도화	(정부과제 연계)

로봇활용 제조혁신 지원산업	22.05 - 22.11	LM블록 조림공정 로봇자동화(SR15 LM블록 조립장치)	(정부과제 연계)

고하중, 고정밀 롤러 가이드 개발	21.04 - 22.12	SP급 리니어 롤러 가이드 국산화 개발	(정부과제 연계)

지역대표중견기업 육성 지원사업	22.08 - 22.12	3D 시뮬레이션 프로그램 도입 및 공정분석	(정부과제 연계)

SP급 고정도 Linear Motion Guide 제작을 위한정밀 연삭장비 핵심기술 개발	21.04 - 23.12	SP급 연삭 장비 국산화 및 연삭 기술 개발	(정부과제 연계)

LTR용 5L제어기 요소품 개발	22.07 - 23.12	LTR용 SRC-5L제어기의 요소품 개발을 위해BSD CONTROL BOARD와 FPGA Encoder Test IF BOARD 개발	(자체)

미래성장동력개발-디스플레이 혁신공정플랫폼 구축 기술 개발 사업	20.04 - 24.12	잉크젯 기술을 적용한 300PPI급 OLED 인쇄장비 및 공정기술개발	(정부과제 연계)
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

회사는 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, Cash Flow, 재무구조 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정합니다.당사는 정기주주총회 개최 전 이사회 결의를 통한 배당결정에 대해 전자공시시스템(DART)공시를 통해 매년 안내하고 있습니다.정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 금전과 주식으로 이익 배당할 수 있으며 주주총회 후 1개월 내에 지급합니다

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	기말배당 : 주주총회 중간배당 : 이사회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	해당사항 없음

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	해당사항 없음 (현재로서는 도입계획이 없습니다.)

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제60기 결산 배당	2024년 12월	O	2025년 03월 21일	2024년 12월 31일	X	-

제59기 결산 배당	2023년 12월	O	2024년 03월 22일	2023년 12월 31일	X	-

제58기 결산 배당	2022년 12월	O	2023년 03월 24일	2022년 12월 31일	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

회사의 이익배당 관련 정관 규정

제 42 조(이익배당)
①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 42 조의 2(중간배당)
①본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우
(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제 43 조(배당금지급청구권의 소멸시효)
①배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

4. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제61기 3분기	제60기	제59기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-41,225	1,533	985

(별도)당기순이익(백만원)	-40,205	3,748	2,134

(연결)주당순이익(원)	-1,992	74	48

현금배당금총액(백만원)	-	2,070	2,070

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	135	210.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.2	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

5. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	31	1.5	1.6

※ 배당수익률 : 2024년(1.2%), 2023년(0.9%), 2022년(2.5%), 2021년(2.3%), 2020년(1.3%)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행 현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항이 없습니다.(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항이 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항이 없습니다.

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항 없음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제61기(당분기)	감사보고서	정인회계법인	-	-	-	-	-

연결감사보고서	정인회계법인	-	-	-	-	-

제60기(전기)	감사보고서	정인회계법인	적정의견	-	-	해당사항 없음	재고자산평가충당금 설정의 적정성

연결감사보고서	정인회계법인	적정의견	-	-	해당사항 없음	재고자산평가충당금 설정의 적정성

제59기(전전기)	감사보고서	정인회계법인	적정의견	-	-	해당사항 없음	재고자산평가충당금 설정의 적정성

연결감사보고서	정인회계법인	적정의견	-	-	해당사항 없음	재고자산평가충당금 설정의 적정성

2) 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

61기(당분기)	정인회계법인	연결,별도재무제표 감사 분기,반기 재무제표 검토 내부회계관리제도 감사	140	1,600	70	873

제60기(전기)	정인회계법인	연결,별도재무제표 감사 분기,반기 재무제표 검토 내부회계관리제도 감사	140	1,600	140	1,542

제59기(전전기)	정인회계법인	연결,별도재무제표 감사 분기,반기 재무제표 검토 내부회계관리제도 감사	140	1,450	140	1,426

※ 부가가치세 별도

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제61기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제60기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제59기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4) 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025년 02월 12일	회 사 : 감사위원 1명 회계팀장 1명 감사인 : 담당이사 1명 책임회계사 1명	대면회의	- 윤리감사팀의 구성- 책임구분- 감사진행상황 및 감사결과- 독립성 등

2	2025년 07월 25일	회 사 : 감사위원 3명 회계팀장 1명 감사인 : 담당이사 1명 책임회계사 1명	대면회의	- 외부감사인의 독립성- 경영진의 책임- 감사계획, 부정위험, 반기검토 등

5) 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보 - 해당사항 없음.6) 회계감사인의 변경당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의거 주기적 지정업체 기간(2020년 56기~2022년 58기)만료로 인해 2023년~2025년까지 정인회계법인을(3개 사업연도) 외부감사인으로 변경하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

1) 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제61기(당분기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제60기(전기)	내부회계관리제도	2025년 02월 06일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제59기(전전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 02일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

2) 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제61기(당분기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제60기(전기)	내부회계관리제도	2025년 02월 06일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제59기(전전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 02일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

3) 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제61기(당분기)	내부회계관리제도	정인회계법인	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제60기(전기)	내부회계관리제도	정인회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제59기(전전기)	내부회계관리제도	정인회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

4) 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사위원회	3	3	2	66.7	14

이사회	9	4	2	50	31

회계처리부서	6	6	-	-	149

전산운영부서	8	3	-	-	241

자금운영부서	3	3	-	-	92

내부회계관리부서	2	2	-	-	1

5) 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	진 건	등록	32년	32년	-	15

회계담당임원	박덕규	등록	35년	35년	2	88

회계담당직원	김명신	등록	20년	20년	-	76
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 제54기 정기주주총회(2019년 3월 22일)에서 정관 개정을 통해 감사위원회제도를 설치하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회의 감사위원에 관한 사항 및 감사위원회의 활동에 관한 사항은 아래와 같습니다.

가. 감사위원회의 직무와 권한(정관 36조의 4)①감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할수 있다.

⑥감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할수 없다.

⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

나 경 민	예	전)안건회계법인 이사전)삼정회계법인 이사전)대구지방공인회계사회 부회장현)안경회계법인 대표현)대구지방공인회계사회 회장	예	회계사	안경회계법인 대표

서 보 욱	예	전)한국교직원공제회,대의원,제도분과위원장전)신용보증기금 비상임이사전)대구가톨릭대학교 사회적경제경영대학원장현)IM라이프생명(주) 사외이사,감사위원,리스크관리위원장 현)대구가톨릭대학교 명예교수(회계세무학과)	예	회계사	대구가톨릭대학교 명예교수 (회계세무학과)

이 수 진	예	전)창원지방검찰청 부부장 검사현)법무법인 가나다 변호사현)대구고등검찰청 청원심의회 위원서울대 지구환경시스템 공학부 졸업	-	-	-

※ 제60기 정기주주총회(2025.03.21)에서 나경민,서보욱 사외이사가 신규선임 되고 박찬섭, 임환오 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

※ 2025년 12월 1일에 예정된 당사 임시주주총회에서 강윤구 사외이사 겸 감사위원회 위원 선임의 건이 상정되어 있습니다.

다. 감사위원회 위원의 독립성

①본 회사는 감사에 갈음하여 정관 제36조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542 조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은사외이사이어야 한다.⑦사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집 되는 주주 총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(나경민 사외이사)	상법 제542조의 11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(서보욱 사외이사)

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 11 제3항

위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 선임	충족	상법 제542조의 12 제2항

라. 감사위원회의 활동

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사

임환오 (출석률 : 100%)	박찬섭 (출석률 : 100%)	이수진 (출석률 : 100%)	서보욱 (출석률 : 100%)	나경민 (출석률 : 100%)

찬반 여부

감사위원회	2025.02.06	- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	-	-

감사위원회	2025.04.25	- 감사위원회 운영규정, 감사위원회 간사의 지정	보고	-	-	참석	참석	참석

감사위원회	2025.06.27	- 투자약정 및 담보제공 사실과 관련한 리스크 경과 보고	보고	-	-	참석	참석	참석

감사위원회	2025.07.25	- 반기 검토결과에 대한 보고	보고	-	-	참석	참석	참석

감사위원회	2025.08.22	- 감사팀의 감사위원회 소속 전환에 따른 조직 개편 보고- 경영개선계획 이행 일정 보고	보고	-	-	참석	참석	참석

감사위원회	2025.09.26	- 감사위원회 간사 지정 보고- 경영개선계획 진행현황 보고	보고	-	-	참석	참석	참석

※ 제60기 정기주주총회(2025.03.21)에서 나경민,서보욱 사외이사가 신규선임 되고 박찬섭, 임환오 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	- 당기 중 실시할 계획임

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	2	책임매니저 외(13)	- 감사위원회 간사- 내부회계관리제도 운영 및 평가- 내부감사 실시- 내부감사 결과 및 현황관리

회계팀	2	경영관리총괄 상무(35) 회계팀 수석매니저(20)	- 회사의 회계 관련 업무 전반

사. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

진영환	남	1947.01	대표이사 회장	사내이사	상근	업무 총괄	전)대구상공회의소 회장전)대한상공회의소 부회장전)대구경북기계공업협동조합 이사장건국대 법경대학 졸업	1,470,000	-	본인	49년	2026.03.24

테라마찌아끼히로	남	1951.04	부회장	기타비상무이사	비상근	-	THK(주) 대표취제역	-	-	해당사항없음	-	2027.03.22

손창수	남	1955.06	사내이사 부사장	사내이사	상근	업무 총괄	현)삼익THK(주) 총괄 부사장영남대 기계공학과 및 동 대학원 졸업	60,000	-	해당사항없음	42년	2026.03.24

김종수	남	1963.07	사내이사 부사장	사내이사	상근	솔루션사업 부문장	현)삼익THK(주) 솔루션 사업부문장아주대학교 경영대학원 졸업	-	-	해당사항없음	36년	2028.03.21

진 건	남	1967.06	사내이사 부사장	사내이사	상근	공시책임자 경영지원실장	현)삼익정공(주)비상무 이사대구카톨릭대 경영대학원 졸업	640,000	-	해당사항없음	32년	2028.03.21

이치카와마사유키	남	1962.01	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	-	현) 일본THK(주) LM시스템영업본부서일본제2영업통괄 부장긴키(近畿)대학교 졸업	-	-	해당사항없음	-	2028.03.21

서보욱	남	1958.01	사외이사	사외이사	비상근	감사위원장	전)대구가톨릭대학교 교수현)대구가톨릭대학교 명예교수영남대학교 대학원 졸업	-	-	해당사항없음	-	2028.03.21

나경민	남	1964.03	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	전)삼정회계법인 영남본부장현)안경회계법인 대표현)대구지방공인회계사회 회장경북대학교 경영대학원 수료	-	-	해당사항없음	-	2028.03.21

이수진	여	1977.08	시외이사	사외이사	비상근	감사위원	전)창원지방검찰청 부부장 검사현)법무법인 가나다 변호사현)대구고등검찰청 청원심의회 위원서울대 지구환경시스템 공학부 졸업	-	-	해당사항없음	-	2026.03.24

※ 제60기 정기주주총회(2025.03.21)에서

- 진 건 사내이사가 신규선임 되고, 진주완 사내이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

- 이치카와 마사유키 기타비상무이사가 신규선임 되고, 미조로기 노보루 기타비상무이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

- 나경민 사외이사가 신규선임 되고, 박찬섭 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

- 서보욱 사외이사가 신규선임 되고, 임환오 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2025년 12월 1일에 예정된 당사 임시주주총회에서 사내이사 류영수, 사외이사 강윤구 선임의 건이 상정되어 있습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	류영수	남	1963.11	사내이사	전) (주)텍슨 대표이사 사장전) 삼성전자 상무서강대학교 경영학과 졸업	2025.12.01	해당사항 없음

선임	강윤구	남	1963.04	사외이사	전) 대구지방법원 부장 판사제56대 대구지방변호사회 회장현) 법무법인 중원 구성원 변호사경북대학교 법학과 졸업	2025.12.01	해당사항 없음

※ 2025년 12월 1일에 예정된 당사 임시주주총회에서 사내이사 류영수, 사외이사 강윤구 선임의 건이 상정되어 있습니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	572	0	1	-	573	12년 11개월	27,939	47	88	43	131	-

-	여	54	0	1	-	55	10년 9개월	2,230	37	-

합 계	626	0	2	0	628	12년 8개월	30,169	46	-

※ 직원 급여 현황은 2025년 9월 30일 현재 연인원으로 자료 집계 라. 직원의 육아휴직 등 현황 1) 육아지원제도 사용 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 명, %)

구분	당분기(61기)	전기(60기)	전전기(59기)

육아휴직 사용자수(남)	12	3	5

육아휴직 사용자수(여)	4	6	6

육아휴직 사용자수(전체)	16	9	11

육아휴직 사용률(남)	29%	0%	0%

육아휴직 사용률(여)	100%	100%	100%

육아휴직 사용률(전체)	44.44%	8%	7%

육아휴직복귀후 12개월 이상 근속자(남)	-	3	-

육아휴직복귀후 12개월 이상 근속자(여)	1	2	1

육아휴직복귀후 12개월 이상 근속자(전체)	1	5	1

육아기 단축근무제 사용자수	-	2	-

배우자 출산휴가 사용자수	9	10	11

2) 유연근무제도 사용 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 명)

구분	당분기(61기)	전기(60기)	전전기(59기)

유연근무제 활용 여부	-	-	-

시차출퇴근제 사용자 수	-	-	-

선택근무제 사용자 수	-	-	-

원격근무제(재택근무 포함) 사용자 수	-	-	-

※ 당사는 제출 기준일 현재 유연근무제도를 활용하고 있지 않습니다.

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	954	95	-
2. 임원의 보수 등

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

삼익	1	11	12

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	7	7	16,481	-	-116	16,365

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	2	3	5	864	9,600	-9,205	1,259

계	2	10	12	17,345	9,600	-9,321	17,624

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

- 해당사항 없음.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

(1) 연결실체는 전직 임원 등에 대한 업무상 배임미수 등의 혐의로 2025년 5월 12일 관할 수사기관에 고소장을 접수하였으며, 현재 대구광역시경찰청 반부패범죄수사대에서 조사를 진행하고 있습니다.

사건의 내용	혐의금액	고소인	피고소인	관할	진행상황

업무상 배임미수 등	176억원	삼익THK주식회사	당사의 전직 임원 진OO, 김OO 외 4인	대구광역시경찰청 반부패범죄수사대	조사중

(2) 연결실체는 메이슨큐브투자조합의 조합원을 상대로 2025년 6월 24일 부당이득금 등 청구의 소를 제기하였으며, 당분기말 현재 1심 진행중 입니다.

소송내역	원고	피고	내용	진행상황

부당이득금 등 청구의 소	삼익THK주식회사	메이슨큐브투자조합 조합원	- 메이슨큐브투자조합 출자금 96억원과 법정지연이자의 반환청구- 당사 소유 금강타워 16층 부동산의 근저당권설정등기 말소청구	1심 진행중

(3) 당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

소송내역	원고	피고	소송가액	진행상황

손해배상 청구의 소	테슬론주식회사	삼익THK주식회사	3,260	1심 진행중

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(1) 연결실체는 삼성상용자동차(주)에 계약이행보증의 목적으로 백지어음 1매를 견질로 제공하였으며, 견질로 제공된 백지어음 1매는 어음을 보관하던 법인의 소멸로 인하여 당분기말 현재 미회수되고 있습니다. 연결실체는 미회수되고 있는 어음 1매에 대해 제권판결을 진행할 계획입니다.

다. 채무보증 현황

(1) 기타 특수관계자인 ㈜디더블유가 발행한 전환사채 189억원에 대한 원리금이 상환되지 않을 경우, 연결실체가 해당 전환사채 189억원의 미상환 원리금에 대한 자금보충을 해야 하는 투자약정이 체결되어 있습니다. 또한 아래와 같이 연결실체의 부동산 및 관계기업투자주식이 ㈜디더블유가 발행한 전환사채 189억원에 대한 담보로 제공되어 있습니다.

유형	내역	주소지	장부금액	비고

부동산	건물	서울특별시 강남구 테헤란로 410, 금강타워 16층	3,954백만원	채권최고액 24,830백만원

출자지분	관계기업투자주식 메이슨큐브투자조합 지분	-	-	-

※ 메이슨큐브투자조합 출자지분의 취득금액은 9,600백만원이며, 당기 중 전액 손상을 인식하였습니다. (2) 연결실체는 ㈜디더블유가 발행한 전환사채의 투자약정과 관련하여 11,051백만원을 지급보증충당부채로 계상하고 있습니다.

라. 그 밖의 우발채무 등

(1) 당분기말 현재 연결실체와 금융기관 등 사이의 주요 약정사항

(원화단위 : 원)

금융기관	약정사항	한 도	실 행

(주)아이엠뱅크	당좌대출	5,000,000,000	-

상업어음할인	6,000,000,000	-

기업운전일반자금대출	25,000,000,000	25,000,000,000

외화파생상품	JPY 1,000,000,000	JPY 100,000,000

(주)신한은행	수입신용장 개설	USD 1,000,000	-

(주)하나은행	기업운전일반자금대출	5,000,000,000	-

한국산업은행	기업운전일반자금대출	13,500,000,000	5,000,000,000

한국수출입은행	외화대출	JPY 1,800,000,000	-

원화대출	-

THK CO., LTD.	외화대출	JPY 2,000,000,000	JPY 2,000,000,000

합 계	54,500,000,000	30,000,000,000

USD 1,000,000	-

JPY 4,800,000,000	JPY 2,100,000,000

-

(2) 연결실체는 연결실체의 전직 임원 등에 대한 업무상 배임미수 등의 혐의로 '횡령·배임혐의 발생'을 공시('25.5.12) 하였습니다. '횡령·배임혐의발생'공시('25.5.12)를 함에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였고, 한국거래소는 유가증권시장 상장규정 제48조제2항 및 제49조제1항에 따라 연결실체를 기업심사위원회 심의 대상으로 결정('25.6.2)하였으며, 기업심사위원회 심의 결과 연결실체에 대해 개선기간을 2026년 3월 2일 까지 부여 하였습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 임시주주총회

당사는 2025년 12월 1일 오전 10시 삼익THK 본사 4층 강당에서 '정관 일부 변경의 건, 이사 선임의 건(사내이사 류영수, 사외이사 강윤구), 감사위원회 위원 강윤구 선임의 건'을 심의하기 위해 임시주주총회를 소집공고 하였습니다. 본 건에 대한 자세한 사항은 당사가 2025년 11월 14일 공시한 '주주총회소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

나. 자기주식 소각

당사는 2025년 11월 14일 개최한 이사회에서 주주가치 제고를 위해 자기주식 30만주의 이익소각을 의결하였으며, 관계기관과 협의하여 2025년 11월 26일 소각을 완료할 예정입니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼익매츠벤처스(주)	2022.10.24	대구광역시 동구 동대구로	벤처투자	3,491	기업 의결권의 과반수소유 (회계기준서1110호)	부

MATZ AMERICA, LLC	2023.04.28	OH 5256 Bethel Reed Park Columbus	장비판매 및 설치	633	기업 의결권의 과반수소유 (회계기준서1110호)	부

MATZ POLAND SP. Z O.O	2023.04.14	Warsaw, Poland Rondo ONZ 1, 12th floor	장비판매 및 설치	414	기업 의결권의 과반수소유 (회계기준서1110호)	부

MATZ (Nanjing) AutomationEquipment Co., Ltd	2023.07.06	Room 803, Level 8, Building A1,Huizhi Science Technology	장비판매 및 설치	33	기업 의결권의 과반수소유 (회계기준서1110호)	부

매츠 ABB 테크 제1호벤처투자조합	2023.08.03	대구광역시 동구 동대구로	벤처투자	2,846	기업 의결권의 과반수소유 (회계기준서1110호)	부

※ 현재 각 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (1) 제 61(당) 분기말

(단위 : 원)

회사명	자산	부채	자본	매출액	당기순이익	총포괄손익

삼익매츠벤처스(주)	3,422,063,049	29,163,821	3,392,899,228	63,450,000	(295,610,088)	(295,610,088)

매츠 ABB 테크 제1호벤처투자조합	3,173,351,135	-	3,173,351,135	346,133,652	285,342,381	285,342,381

MATZ POLAND SP. Z O.O	764,895,992	1,614,713,182	(849,817,190)	991,534,952	(930,067,493)	(923,584,731)

MATZ America, LLC	900,150,674	646,947,204	253,203,470	2,117,006,746	138,525,840	131,892,309

MATZ (Nanjing) Automation Equipment Co., Ltd	10,943,722	5,641,708	5,302,014	-	(104,576,829)	(107,772,181)
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	삼익THK(주)	170111-0000935

-	-

비상장	6	삼익키리우(주)	170111-0296526

삼익정공(주)	170111-0030768

삼익HDS(주)	170111-0257221

삼익SDT(주)	170111-0150227

삼익ADM(주)	170111-0485137

메이슨큐브투자조합	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼익키리우(주)	비상장	2005.10.04	경영
참가	750	150	37.41	6,137	-	-	-116	150	37.41	6,021	21,711	27

삼익SDT(주)	비상장	2000.10.27	경영참가	598	34	18.0	-	-	-	-	34	18.0	-	7,189	307

삼익 매츠벤처스(주)	비상장	2022.10.24	경영참가	5,000	10,000	100.0	5,000	-	-	-	10,000	100.0	5,000	3,422	-296

MATZ AMERICA, LLC	비상장	2023.04.28	경영참가	1,079	-	100.0	1,079	-	-	-	-	100.0	1,079	900	139

MATZ POLAND SP. Z O.O	비상장	2023.04.14	경영참가	1,020	68	100.0	1,020	-	-	-	68	100.0	1,020	765	-930

MATZ (Nanjing) Automation Equipment Co., Ltd	비상장	2023.07.06	경영참가	260	-	100.0	260	-	-	-	-	100.0	260	11	-105

매츠 ABB 테크 제1호 벤처투자조합	비상장	2023.08.03	경영참가	1,990	3	99.5	2,985	-	-	-	3	99.5	2,985	3,173	285

DGB금융지주	상장	1999.12.06	투자	250	64	0.04	519	-	-	354	64	0.0	873	-	-

THK(주)	상장	2008.03.19	투자	175	10	-	345	-	-	41	10	-	386	-	-

기업구조 조정조합1호	비상장	2008.01.14	투자	300	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

대구시민 프로축구단	비상장	2002.12.21	투자	100	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-

메이슨큐브투자조합	비상장	2025.01.24	투자	9,600	-	-	-	10	9,600	-9,600	10	48.48	-	-	-

합 계	10,530	-	17,345	10	9,600	-9,321	10,540	-	17,624	-	-

※ 당사는 당기 중 메이슨큐브투자조합 지분을 취득하였으나, 해당 지분에 대하여 전액 손상을 인식하였습니다.(5. 재무제표주석_10.종속기업 및 관계기업투자주식 참조)
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.