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삼익THK 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 2018년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 6명의 사내이사(진영환,테라마찌아끼히로,전영배,손창수,진주완,미조로기노보루)와 2명의사외이사(이건호,이영규)로 8명의 이사로 구성되어 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항 등 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.이사회 의장은 회사 정관에서 정하는 바에 따라 대표이사 회장이 겸직하고 있습니다 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참고 하시기 바랍니다. 나. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

진영환(출석률:100%)	테라마찌아끼히로(출석률:17%)	전영배(출석률:100%)	손창수(출석률:100%)	진주완(출석률:100%)	미조로기노보루(출석률:83%)	이건호(출석률:100%)	이영규(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.29	1. 제53기(2017.01.01~2017.12.31) 결산(안) 승인의 건2. 대구은행 일반자금 차입한도 약정의 건3. 신한은행 일반자금 기한연장의 건4. THK(주)엔화자금 차입한도 약정의 건	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	찬 성

2	2018.02.20	1. 제53기 정기 주주총회 소집의 건2. 대구은행 할인어음 한도 약정의 건3. 한국산업은행 운영자금 차입의 건4. 하나은행 운영자금 차입한도 약정의 건	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

3	2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 직위 부여의 건3. 이사 보수 결정의 건4. 감사 보수 결정의 건.	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

4	2018.04.24	1. 대구은행 일반자금 차입 기한 연장의 건2. 대구은행 일반자금 차입의 건3. 대구은행 당좌차월 한도약정 기한 연장의 건4. THK(주) 외화장기 차입 약정의 건	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

5	2018.05.25	1. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정의 건2. 한국수출입은행 수입자금 차입 한도 약정의 건3. 조직 개편의 건	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

6	2018.12.21	1. 대구은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건2. 조직 개편의 건3. 규정 개정의 건	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

다. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	진 영 환	이사회	대표이사 회장 (업무총괄), 이사회 의장	해당사항없음	본인	3년	연임

테라마찌 아끼히로	이사회	기타비상무이사 부회장	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

전 영 배	이사회	대표이사 사장(업무총괄)	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

손 창 수	이사회	부사장(LM생산총괄본부장)	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

진 주 완	이사회	전무이사(기획조정본부장)	해당사항없음	최대주주의 조카	3년	연임

미조로기 노보루	이사회	기타비상무이사	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

사외이사	이 건 호	이사회	-	해당사항없음	해당사항없음	3년	-

이 영 규	이사회	-	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

제54기 정기주주총회(2019.03.22)시 이건호 사외이사는 퇴임하였읍니다.

라. 사외이사의 전문성당사는 별도의 사외이사 업무지원 조직을 운영하고 있지 않지만, 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무경리팀	2	팀장외 1명(21)	이사회 개최 시 부의안건과 관련된 자료제공 및 주요 현안 정기 보고

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2018년 12월 31일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주 총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(최진상)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최진상	- 연세대학교 법대졸업, 동 대학원 행정학석사	상근

나, 감사의 직무(정관 제35조)①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③감사는 필요하면 회사의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권가가 있는 경우에는 소집권자를 말한다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.④제 ③ 항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.⑤감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑥감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.01.29	1. 제53기(2017.01.01~2017.12.31) 결산(안) 승인의 건2. 대구은행 일반자금 차입한도 약정의 건3. 신한은행 일반자금 기한연장의 건4. THK(주)엔화자금 차입한도 약정의 건	가 결	-

2	2018.02.20	1. 제53기 정기 주주총회 소집의 건2. 대구은행 할인어음 한도 약정의 건3. 한국산업은행 운영자금 차입의 건4. 하나은행 운영자금 차입한도 약정의 건	가 결	-

3	2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 직위 부여의 건3. 이사 보수 결정의 건4. 감사 보수 결정의 건.	가 결	-

4	2018.04.24	1. 대구은행 일반자금 차입 기한 연장의 건2. 대구은행 일반자금 차입의 건3. 대구은행 당좌차월 한도약정 기한 연장의 건4. THK(주) 외화장기 차입 약정의 건	가 결	-

5	2018.05.25	1. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정의 건2. 한국수출입은행 수입자금 차입 한도 약정의 건3. 조직 개편의 건	가 결	-

6	2018.12.21	1. 대구은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건2. 조직 개편의 건3. 규정 개정의 건	가 결	-

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2018년 04월 06일	흑자경영연구소	2018년도 감사(감사위원)를 위한 특별 연수

2018년 11월 14일	21세기대구경제포럼	2019년 한국경제 전망

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리감사팀	1	팀장(28)	상시 감사시스템 운영준법관련 내부통제 모니터링

변화관리팀	2	팀장외(22)	내부감사 실시내부감사 결과 및 현황관리

바. 준법지원인 지원조직 현황당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

진영환	남	1947.01	대표이사 회장	등기임원	상근	업무총괄	전)대구상공회의소 회장전)대한상공회의소 부회장전)대구경북기계공업협동조합 이사장건국대 법경대학 졸업	1,581,463	-	본인	42년	2020.03.20

테라마찌아끼히로	남	1951.04	기타 비상무이사부회장	등기임원	비상근	-	THK(주) 대표취재역	-	-	해당사항 없음	-	2021.03.23

전영배	남	1951.10	대표이사 사장	등기임원	상근	업무총괄	현)대구상공회의소 위원전)삼익SDT(주)대표이사계명대학교 경영대학원 수료	49,000	-	해당사항 없음	42년	2022.03.22

손창수	남	1955.06	사내이사 부사장	등기임원	상근	LM생산총괄본부장	현)삼익THK(주)LM시스템생산총괄본부장영남대 기계공학과 및 동 대학원 졸업	60,000	-	해당사항 없음	35년	2020.03.20

진주완	남	1974.05	사내이사전무이사	등기임원	상근	기획조정본부장	일본 고쿠시칸대학 졸업전)삼익HDS(주)이사	599,983	-	최대주주의 조카	5년	2022.03.22

미조로기노보루	남	1951.12	기타 비상무이사	등기임원	비상근	-	지바공업대학교 졸업	-	-	해당사항 없음	-	2022.03.22

진 건	남	1967.06	비등기임원 전무	미등기임원	상근	공시책임자지원본부장	현)삼익정공(주)비상임 이사계명대학교 무역학과 졸업	640,000	-	해당사항 없음	25년	-

이영규	남	1961.09	사외이사	등기임원	비상근	-	현)대구광역시 보육정책심의위원현)대구지방경찰청 정보공개심의위원 현)대구가정법원 성년후견인 연세대 법학과 및 동 대학원 졸업	-	-	해당사항 없음	-	2020.03.20

임환오	남	1958.01	사외이사	등기임원	비상근	-	전)대구은행 부행장전)구미시 장학회 이사전)구미상공회의소 상공위원전)경북신용보증재단 비상근이사경북대학교 경영대학원 수료	-	-	해당사항 없음	-	2022.03.22

박찬섭	남	1968.10	사외이사	등기임원	비상근	-	현)(주)조일알미늄 사외이사현)(재)금복문화재단 감사현)박찬섭세무회계사무소 대표전)안건회계법인 근무경북대학교 경영대학원 수료	-	-	해당사항 없음	-	2022.03.22

제54기 정기주주총회(2019.03.22)시 최 진상 감사 및 이 건호 사외이사의 퇴임으로임 환오 사외이사 및 박 찬섭 사외이사가 신규 선임 되셨읍니다.

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	554	-	2	2	556	10년 5개월	34,167	61	-

-	여	54	-	1	1	55	8년 1개월	2,616	48	-

합 계	608	-	3	3	611	10년 2개월	36,783	60	-

* 직원수는 2018년 년인원 현황임.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	160	160	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	2,000	-

감사	1	400	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,951	279	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,531	383	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	55	28	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	365	365	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

진영환	대표이사	732	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

진 영 환(대표이사)	근로소득	급여	468	* 주총결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 급여지급규정에 의해 (기본급) 1 ~ 2월 급여 24백만원 x 2 = 48백만원 3 ~12월 급여 30백만원 x10 = 300백만원 (직책수당) 1~12월 10백만원 x12 = 120백만원

상여	264	(상여금)*주총결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 임원상여금지급규정에 의해 각자 기본급의 50%를 상여금으로 매월 급여에 포함하여 지급하고, 하기휴가,추석상여금으로 각각50%를 지급한다. 1 ~ 2월 상여 24백만원 x 1 = 24백만원 3 ~12월 상여 15백만원 x 10 = 150백만원 추석상여 15백만원 x 1 = 15백만원 하기휴가상여 15백만원 x 1 = 15백만원(경영성과급)회사는 매 회계연도 결산 시영업이익률이 9% 이상일 때 기본급에 100% 10% 이상일 때 기본급에 200% 11% 이상일 때 기본급에 250% 12% 이상일 때 기본급에 300%를최고 한도로 하여 경영성과급을 계산한다.2018년 및 2019년은 경영성과급 200% 지급키로단체협약에서 결의함 기본급 30백만원 x 2 = 60백만원

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

진영환	대표이사	732	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

진 영 환(대표이사)	근로소득	급여	468	* 주총결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 급여지급규정에 의해 (기본급) 1 ~ 2월 급여 24백만원 x 2 = 48백만원 3 ~12월 급여 30백만원 x10 = 300백만원 (직책수당) 1~12월 10백만원 x12 = 120백만원

상여	264	(상여금)*주총결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 임원상여금지급규정에 의해 각자 기본급의 50%를 상여금으로 매월 급여에 포함하여 지급하고, 하기휴가,추석상여금으로 각각50%를 지급한다. 1 ~ 2월 상여 24백만원 x 1 = 24백만원 3 ~12월 상여 15백만원 x 10 = 150백만원 추석상여 15백만원 x 1 = 15백만원 하기휴가상여 15백만원 x 1 = 15백만원(경영성과급)회사는 매 회계연도 결산 시영업이익률이 9% 이상일 때 기본급에 100% 10% 이상일 때 기본급에 200% 11% 이상일 때 기본급에 250% 12% 이상일 때 기본급에 300%를최고 한도로 하여 경영성과급을 계산한다.2018년 및 2019년은 경영성과급 200% 지급키로단체협약에서 결의함 기본급 30백만원 x 2 = 60백만원

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음