삼익THK 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	300,000	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,700,000	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	(주1)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	(주2)

주권의 종류	전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서를 발행하는대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원(전화번호:02-3774-3000)

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

( 주 1 )
- 정관에 규정된 신주인수권 내용
제 10 조(주식의 발행 및 배정) ① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고, 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를발행하여야 한다.
(주 2)
- 주주명부의 폐쇄시기제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.회사는 이를 2주일 전에 공고하여야 한다.

라. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 60기정기주주총회 (2025.03.21 예정)	제1호 의안 : 제60기 (2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건제 3-1 호 의안 : 사내이사 진건 선임의 건제 3-2 호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건제 3-3 호 의안 : 기타비상무이사 이치카와 마사유키 선임의 건제 3-4 호 의안 : 사외이사 나경민 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서보욱 선임의 건 제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 나경민 선임의 건 제 6 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	-	-

제 59기정기주주총회(2024.3.22)	제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 기타비상무이사 테라마찌아끼히로 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	제1호~제 3호 의안: 원안대로 결의	-

제 58기정기주주총회(2023.3.24)	제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건2-1호의안 : 사내이사 진영환 선임의 건2-2호의안 : 사내이사 손창수 선임의 건2-3호의안 : 사외이사 이수진 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이수진 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	제1호~제 4호 의안: 원안대로 결의	-

제 57기 정기주주총회 (2022.3.28)	제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 진주완 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건 3-3호 의안 : 기타비상무이사 미조로기노보루 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 박찬섭 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임환오 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 박찬섭 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	제1호 ~ 제 6호 의안 : 원안대로 결의	-

※ 제60기 정기주주총회 의사록 요약은 2025년 3월 21일 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 내용 및 사유 등을 반영 할 예정입니다