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삼익THK 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 55 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼익THK주식회사
대 표 이 사 : 진 영 환, 전 영 배
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동)
(전 화) 053-665-7000
(홈페이지) http://www.samickthk.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 비등기임원 전무 (성 명) 진 건
(전 화) 053-665-7000
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 「삼익티에이치케이주식회사」라고 표기합니다. 또한 영문으로는「SAMICK THK CO., LTD」라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 「삼익THK(주)」라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 수공용 줄을 생산 , 판매할 목적으로 1965년 10월 5일에 설립되었으며, 그 이후 기타 기계 및 장비제품(Linear Motion System 등)의 제조 및 판매 업종을추가하였으며, 1989년 9월 26일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주 소 : 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) - 전화번호 : 053-665-7000 - 홈페이지 : http://www.samickthk.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 산업설비자동화, 반도체 제조장비 및 시험장비, 정밀 의료기기, 공작기계등에 필수요소 부품인 LM시스템과 LM가이드, 볼스크류, 서브모터, 감속기 등을 조합한 메카트로시스템 사업을 영위하고 있으며, 상세한 내용 및 신규사업은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항

구분	회사명	주업종	비고

상장(1)	삼익THK(주)	직선운동시스템 부품 제조 및 판매	-

비상장(4)	삼익키리우(주)	자동차부품 제조 및 판매	-

삼익정공(주)	기계부품 제조 및 판매	-

삼익HDS(주)	하모닉드라이브 제조 및 판매	-

삼익SDT(주)	슬라이드레일 제조 및 판매	-

삼익ADM(주)	정밀유성감속기 제조 및 판매	-

※ 회사의 수 (2019 12. 31현재) : 6(상장회사 1, 비상장회사 5)※ 계열회사에 관한 자세한 사항은 본문 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참고하시기바랍니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1989년 09월 26일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

공시대상 기간(2015 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 중 회사의 주된 변동 내역은 다음과 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 '대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동)'이며 공시대상 기간 동안 본점소재지 변경은 없었읍니다. 나. 상호의 변경 당사의 상호는 '삼익THK(주)'이며 공시대상 기간 동안 변경은 없었읍니다.

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 진영환으로 공시대상 기간 동안 변동 없었읍니다.

라. 사업의 목적 (1) 회사가 영위하는 목적사업당사의 정관상 기재되어 있는 사업목적은 다음과 같습니다

목 적 사 업	비 고

1. 직선운동시스템 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	-

2. 메카트로시스템 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	-

3. 기타 정밀자동화 장치 및 그 부품의 제조, 가공, 판매	-

4. 전자상거래 및 인터넷 관련 소프트웨어 및 하드웨어의 개발, 판매, 유지보수	-

5. 줄(FILE)을 포함한 각종 공구, 기계류와 금속제품의 제조, 가공, 판매	-

6. 신재생에너지 분야와 관련된 사업의 개발, 제조, 판매업	-

7. 위 각호의 관련 상품 수입, 판매업	-

8. 부동산임대업	-

9. 위 각호에 부대되는 일체의 사업	-

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,000,000	-	21,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,000,000	-	21,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	300,000	-	300,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,700,000	-	20,700,000	-

(1) 자기주식 취득ㆍ처분 현황 당사는 2007년 12월 5일부터 2008년 2월 22일까지 총 300,000주를 취득하였습니다2019년 취득하거나 처분한 자기주식은 없으며, 2019년 12월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 총300,000주 입니다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	300,000	-	-	-	300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	300,000	-	-	-	300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	300,000	-	-	-	300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	300,000	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,700,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제55기	제54기	제53기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	3,265	18,105	28,235

(연결)주당순이익(원)	158	875	1,364

현금배당금총액(백만원)	3,105	6,210	8,280

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	95.10	34.30	29.33

현금배당수익률(%)	-	1.3	3.1	1.9

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	150	300	400

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제 55기	제 54기	제 53기

자 산

[유동자산]	177,411,076,574	174,846,111,620	157,872,316,668

ㆍ현금및현금성자산	19,103,365,019	34,717,548,238	29,144,147,084

ㆍ매출채권및기타유동채권	53,917,993,387	46,935,741,661	57,780,211,788

ㆍ기타유동금융자산	600,840,000	402,700,000	159,620,000

ㆍ기타유동자산	1,700,150,133	629,890,607	412,243,043

ㆍ재고자산	102,088,728,035	92,160,231,114	70,376,094,753

[비유동자산]	215,190,158,164	181,875,869,232	148,742,547,119

ㆍ관계기업투자주식	5,297,969,490	5,205,030,339	5,295,605,712

ㆍ기타비유동금융자산	2,420,683,864	3,922,556,134	3,756,773,548

ㆍ기타비유동자산	234,444,860	0	0

ㆍ유형자산	205,155,639,064	170,464,764,799	138,259,174,740

ㆍ무형자산	1,160,265,431	1,294,891,191	1,294,891,191

ㆍ이연법인세자산	921,155,455	988,626,769	136,101,928

자 산 총 계	392,601,234,738	356,721,980,852	306,614,863,787

부 채

[유동부채]	127,516,499,511	105,466,501,047	92,639,722,117

[비유동부채]	76,735,884,158	63,195,684,124	32,684,849,872

부 채 총 계	204,252,383,669	168,662,185,171	125,324,571,989

자 본

[자본금]	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

[자본잉여금]	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

[자기주식]	-944,290,458	-944,290,458	-944,290,458

[기타자본구성요소]	8,981,967,348	8,957,633,821	9,218,713,403

[이익잉여금]	153,010,477,974	152,745,756,113	145,715,172,648

자본총계	188,348,851,069	188,059,795,681	181,290,291,798

자본과 부채 총계	392,601,234,738	356,721,980,852	306,614,863,787

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	232,008,252,977	283,067,232,148	371,106,644,392

매출원가	194,563,071,515	227,010,215,522	304,590,514,692

매출총이익	37,445,181,462	56,057,016,626	66,516,129,700

영업이익	7,452,808,487	25,502,391,855	34,942,430,571

법인세비용차감전순이익	4,047,530,031	23,714,107,333	35,613,424,412

당기순이익(손실)	3,265,422,647	18,105,227,828	28,235,335,585

기타포괄손익	3,233,632,741	-3,055,723,945	114,961,370

총포괄순이익	6,499,055,388	15,049,503,883	28,350,296,955

기본주당이익	158	875	1,364

※ 2018년 1월 1일 54기(전기) 부터 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 및 제1109호 '금융상품' 기준서를 적용하였습니다. 53기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성 되었습니다.
※ 2019년 1월 1일 55기(당기) 부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였 습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 보고서에서 미래에 발생될 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 예측정보에 해당하는 것으로서, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측정보는 미래사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인 등을 포함하고 있습니다.예측 정보는 보고서 작성시점의 시황을 바탕으로 당사의 경영계획 등을 고려한 자체 판단으로 작성되었기 때문에 외부 환경 변화와 계획 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없음을 알려 드립니다. 1. 개 요 지난해 하반기부터 지속적인 성장세 둔화 흐름이 이어지고 있는 세계경제에 따른 수출부진이 지속되면서 수출의존도가 높은 우리나라는 주력 품목인 특히 반도체 수출이 크게 줄어들면서 수출 급감 뿐 아니라 설비투자를 크게 위축시키는 주 요인이되었읍니다.또한, 일본의 수출규제 조치 등으로 신성장산업(비메모리 반도체,OLED 등)의 성장저하 및 규제가 장기화 되면서 수출과 투자의 둔화로 수출의존도가 높은 국내산업이큰영향을 받은 것으로 예상됩니다불 투명한 세계경제 전망으로 투자심리가 위축되면서 대기업의 급격한 설비투자 감소 및 제조업의 생산 이 크게 둔 화 되 면 서 당사 의 2 019년 매출 전년 대비 18.1% 감소하였습니다.

2. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원)

과 목	재무상태표	비 고

제 55(당)기	제 54(전)기	증감액	증감율(%)

자 산

Ⅰ.유동자산	177,411	174,846	2,565	1.5%

1. 당좌자산	74,979	82,686	-7,707	-9.3%

2. 재고자산	102,089	92,160	9,929	10.8%

3. 기타유동자산	343	-	343	-

Ⅱ.비유동자산	215,190	181,876	33,314	18.3%

1. 투자자산	7,169	8,235	-1,066	-12.9%

2. 유형자산	205,156	170,465	34,691	20.3%

3. 무형자산	1,160	1,295	-135	-10.4%

4. 기타비유동자산	1,705	1,881	-176	-9.4%

자산총계	392,601	356,722	35,879	10.1%

부 채

Ⅰ.유동부채	127,516	105,466	22,050	20.9%

Ⅱ.비유동부채	76,736	63,196	13,540	21.4%

부채총계	204,252	168,662	35,590	21.1%

자 본

Ⅰ.자본금	10,500	10,500	-	-

Ⅱ.자본잉여금	16,801	16,801	-	-

Ⅲ.자기주식	-944	-944	-	-

Ⅳ.기타자본구성요소	8,982	8,957	25	0.3%

Ⅴ.이익잉여금	153,010	152,746	264	0.2%

자본총계	188,349	188,060	289	0.2%

자본과 부채 총계	392,601	356,722	35,879	10.0%

2019년말 현재 자산은 3,926억원, 부채는 2,042억원으로서 전년 대비 각각 10.0% 및 21.1% 증가 하였습니다. 자산은 전년 대비 유동자산이 1.5% 증가하였으며, 비유동자산은 18.3% 증가하였습니다. 2019년말 현재 자본총계는 1,883억원으로서 전년 대비 0.2% 증가하였으며, 자기자본 비율은 48.0%로 전년 대비 4.7% 감소하였으며, 부채비율은 유형자산 및 운영자금 증가로 인한 108.4%로 전년 대비 18.7% 증가 하였습니다.

나. 영업실적 (단위 : 백만원)

구 분	포괄손익계산서	비 고

제 55(당)기	제 54(전)기	증감액	증감율(%)

Ⅰ.매출액	232,008	283,067	-51,059	-18.1%

Ⅱ.매출원가	194,563	227,010	-32,447	-14.3%

Ⅲ.매출총이익	37,445	56,057	-18.612	-33.2%

Ⅳ.판매비와관리비	29,992	30,555	-563	-1.8%

Ⅴ.영업이익	7,453	25,502	-18,049	-70.8%

Ⅵ.영업외손익	-3,405	-1,788	-1,617	-90.4%

Ⅶ.법인세비용차감전순이익	4,048	23,714	-19,666	-82.9%

Ⅷ.법인세비용	782	5,609	-4,827	-86.1%

Ⅸ.당기순이익	3,266	18,105	-14,839	-82.0%

Ⅹ.기타포괄손익	3,233	-3,056	6,289	205.8%

XI.총포괄이익	6,499	15,049	-8,550	-56.8%

대기업의 급격한 설비투자의 감소로, 당사의 2019년 매출 은 전년동기 대비 18.1% 감소 하였고, 당기순이익은 전년대비 82% 감소 하였습니다.

3. 유동성 및 자금의 조달에 관한 사항

구 분	제55(당)기	제54(전)기

유동비율	139.1%	165.8%

당좌비율	58.8%	78.4%

[자금조달] (단위:백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비 고

은 행 외	103,707	49,143	2,250	150,600	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제55기(당 기)	회계법인 하나로	적정	주석40 특수관계자 매입	감가상각 개시시점의 적절성

제54기(전 기)	회계법인 하나로	적정	-	-

제53기(전 전 기)	회계법인 하나로	적정	-	-

2. 당해 사업연도의 감사절차 요약 감사 의 견 우리는 삼익THK주식회사(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 첨부된 재무제표는 회사의 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다

3. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제55기(당 기)	회계법인 하나로	재무제표 감사 및 반기검토통제의 설계 및 운영의 효과성 평가입증절차의 수행 및 내부회계관리제도 검토	99,000,000	838

제54기(전 기)	회계법인 하나로	재무제표 감사 및 반기검토통제의 설계 및 운영의 효과성 평가입증절차의 수행 및 내부회계관리제도 검토	82,500,000	860

제53기(전 전 기)	회계법인 하나로	재무제표 감사 및 반기검토통제의 설계 및 운영의 효과성 평가입증절차의 수행 및 내부회계관리제도 검토	82,500,000	740

* 부가세 포함

4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제55기(당 기)	2019 .03. 04	세무조정	2019.05 - 2020.04	8,800,000	-

제54기(전 기)	2018. 04. 30	세무조정	2018.05 - 2019.04	8,800,000	-

제53기(전 전 기)	2017. 04. 28	세무조정	2017.05 - 2018.04	8,800,000	-

* 부가세 포함

5. 내부회계관리제도경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다라는 의견을 표명하였읍니다.

6. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.10.18	감사위원 1명재무경팀장회계감사팀 담당이사	대면회의	1. 당기 또는 차기 적용 제.개정기준서가 회사의 재무제표에 미치는 영향 분석에 관한 회사의 진행상황 점검2. 반기검토 결과에 대한 설명3. 회계 및 관계 법령의 개정에 관한 사항에 대한 설명4. 입증감사 시기,방법 등 감사계획에 대한 설명

2	2020.02.08	감사위원 1명재무경팀장회계감사팀 담당이사	대면회의	1. 감사인의 독립성 준수사실에 관한 진술2. 감사업무수행기간 중 하기의 사항에 대해 검토한 결과 해당사항 없음을 설명 1)유의적인 내부통제에 대한 미비점 2)감사수행 중 직면한 어려움 3)미수정 왜곡표시 사항3. 기말감사 결과에 대한 설면
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 2019년 12월 31일 현재 당사의 이사회는,6명의 사내이사(진영환,테라마찌아끼히로,전영배,손창수,진주완,미조로기노보루)와 3명의 사외이사(임환오,이영규,박찬섭)로 9명의 이사로 구성되어 있습니다.

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항 등 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.이사회 의장은 회사 정관에서 정하는 바에 따라 대표이사 회장이 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참고 하시기 바랍니다

나. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

진영환(출석률:100%)	테라마찌아끼히로(출석률:17%)	전영배(출석률:100%)	손창수(출석률:100%)	진주완(출석률:100%)	미조로기노보루(출석률:100%)	임환오(출석률:100%)	이영규(출석률:100%)	박찬섭(출석률:100%)	이건호(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019.01.31	1. 제54기(2018.01.01~2018.12.31) 결산(안) 승인의 건2. 대구은행 일반자금 차입한도 약정의 건3. 신한은행 일반자금 차입금 기한연장의 건4. THK(주)엔화자금 차입한도 약정의 건	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성	-	찬 성

2	2019.02.22	1. 제54기 정기 주주총회 소집의 건2. 대구은행 할인어음 한도 약정의 건3. 한국산업은행 운영자금 차입의 건4. KEB하나은행 운영자금 차입한도 약정의 건5. 신한은행 운영자금 차입의 건6. 수입신용장 개설한도 증액의 건	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성	-	찬 성

3	2019.03.22	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 직위 부여의 건3. 이사 보수 결정의 건4. 감사 보수 결정의 건5. 고문 위촉의 건6. 신규 시설투자의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	퇴 임

4	2019.04.29	1. 대구은행 일반자금 차입 기한 연장의 건2. 대구은행 일반자금 차입의 건3. 대구은행 당좌차월 한도 약정 기한 연장의 건	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-

5	2019.05.24	1. 한국수출입은행 수입자금 차입 한도 약정의 건2. 대구은행 시설자금 차입한도 약정의 건3. 규정 제,개정의 건	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-

6	2019.06.26	1. 한국산업은행 일반자금 차입한도 약정의 건	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-

7	2019.12.27	1. 조직개편의 건	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-

※제54기 정기주주총회(2019.03.22)시 이건호 사외이사는 퇴임하였읍니다.

다. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	진 영 환	이사회	대표이사 회장(업무총괄), 이사회 의장	해당사항없음	본인	3년	연임

테라마찌 아끼히로	이사회	기타비상무이사 부회장	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

전 영 배	이사회	대표이사 사장(업무총괄)	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

손 창 수	이사회	부사장(LM생산총괄본부장)	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

진 주 완	이사회	전무이사(기획조정본부장)	해당사항없음	최대주주의 조카	3년	연임

미조로기 노보루	이사회	기타비상무이사	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

사외이사	임 환 오	이사회	감사위원회 위원장	해당사항없음	해당사항없음	3년	최초 선임

이 영 규	이사회	감사위원	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임

박 찬 섭	이사회	감사위원	해당사항없음	해당사항없음	3년	최초 선임

라. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무경리팀	2	팀장외 1명(21)	이사회 개최 시 부의안건과 관련된 자료제공 및 주요 현안 정기 보고

-사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	선임 시 회계, 경영, 법률 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있기에 사외이사를 대상으로 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없음.추후 경영상의 중요한 사항이 있을때 내부교육 실시 예정입니다
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 제54기 정기주주총회(2019년 3월 22일)에서 정관 개정을 통해 감사위원회 제도를 설치하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사위원에 관한 사항 및 감사위원회의 활동에 관한 사항은 아래와 같습니다 가. 감사위원회의 직무와 권한 (정 관 36조의 4)①감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집 권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할수 없다.

⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

임 환 오	예	전)대구은행 부행장전)구미시 장학회 이사전)구미상공회의소 상공위원전)경북신용보증재단 비상근이사경북대학교 경영대학원 수료	-	-	-

이 영 규	예	현)대구광역시 보육정책심의위원현)대구지방경찰청 정보공개심의위원 현)대구가정법원 성년후견인 연세대 법학과 및 동 대학원 졸업	-	-	-

박 찬 섭	예	현)(주)조일알미늄 사외이사현)(재)금복문화재단 감사현)박찬섭세무회계사무소 대표 (2004년~현재)전)안건회계법인 근무경북대학교 경영대학원 수료	예	회계사	공인회계사,세무사세무회계사무소 대표

다. 감사위원회 위원의 독립성

①본 회사는 감사에 갈음하여 제36조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542 조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원 장은 사외이사이어야 한다.

⑦사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집 되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(박찬섭 사외이사)	상법 제542조의 11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(임환오 사외이사)

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 11 제3항

라. 감사위원회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원의 성명

임환오(출석률:100%)	이영규(출석률:100%)	박찬섭(출석률:100%)

참 석 여 부

1	2019. 03. 22	1. 감사위원회 위원장 선임2. 감사위원회 운영 규정의 타당성 검토3. 감사위원회 간사의 지정	가결	참석	참석	참석

2	2019. 04. 29	1. 2019년 1/4분기 경영실적 보고2. 2019년 연간 업무감사계획 보고	보고	참석	참석	참석

3	2019. 05. 24	1.내부감사 규정 개정(안)의 타당성 검토2. 외부감사인 선임 규정 개정(안)의 타당성 검토	가결	참석	참석	참석

4	2019. 10. 24	1. 윤리감사팀 위임전결내용 보고2. 재무경리팀 위임전결내용 보고	보고	참석	참석	참석

5	2019. 11. 22	1. 외부감사계약 체결(안)	가결	참석	참석	참석

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사의 선임된 사외이사는 선임 시 회계, 경영, 법률 전문가로서전문성을 충분히 갖추고 있기에 사외이사를 대상으로 별도 교육을 실시하거나위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한바 없읍니다.추후 경영상의 중요한 사항이 있을때 내부교육 실시 예정입니다

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사혁신팀	2	팀장외(22)	감사위원회 감사내부감사 실시내부감사 결과 및 현황관리

재무경리팀	1	팀장(28)	회사의 회계 관련 업무 전반

사. 준법지원인 지원조직 현황당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 의결권 행사에 관하여 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제는 채택하지 않았습니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

진영환	남	1947.01	대표이사 회장	등기임원	상근	업무총괄	전)대구상공회의소 회장전)대한상공회의소 부회장전)대구경북기계공업협동조합 이사장건국대 법경대학 졸업	1,581,463	-	본인	43년	2020.03.27

테라마찌아끼히로	남	1951.04	기타비상무이사부회장	등기임원	비상근	-	THK(주) 대표취재역	-	-	해당사항 없음	-	2021.03.23

전영배	남	1951.10	대표이사 사장	등기임원	상근	업무총괄	현)대구상공회의소 위원전)삼익SDT(주)대표이사계명대학교 경영대학원 수료	49,000	-	해당사항 없음	43년	2022.03.22

손창수	남	1955.06	사내이사 부사장	등기임원	상근	LM생산총괄본부장	현)삼익THK(주)LM시스템생산총괄본부장영남대 기계공학과 및 동 대학원 졸업	60,000	-	해당사항 없음	36년	2020.03.27

진주완	남	1974.05	사내이사전무이사	등기임원	상근	기획조정본부장	일본 고쿠시칸대학 졸업전)삼익HDS(주)이사	599,983	-	최대주주 조카	6년	2022.03.22

미조로기노보루	남	1951.12	기타 비상무이사	등기임원	비상근	-	지바공업대학교 졸업	-	-	해당사항 없음	-	2022.03.22

진 건	남	1967.06	비등기임원 전무	미등기임원	상근	공시책임자지원본부장	현)삼익정공(주)비상임 이사계명대학교 무역학과 졸업	640,000	-	해당사항 없음	26년	-

임환오	남	1958.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	전)대구은행 부행장전)구미시 장학회 이사전)구미상공회의소 상공위원전)경북신용보증재단 비상근이사경북대학교 경영대학원 수료	-	-	해당사항 없음	-	2022.03.22

이영규	남	1961.09	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	현)대구광역시 보육정책심의위원현)대구지방경찰청 정보공개심의위원 현)대구가정법원 성년후견인 연세대 법학과 및 동 대학원 졸업	-	-	해당사항 없음	-	2020.03.27

박찬섭	남	1968.10	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	현)(주)조일알미늄 사외이사현)(재)금복문화재단 감사현)박찬섭세무회계사무소 대표전)안건회계법인 근무경북대학교 경영대학원 수료	-	-	해당사항 없음	-	2022.03.22

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	543	-	2	2	545	11년 5개월	33,224	61	-	-	-	-

-	여	57	-	-	-	57	9년 1개월	2,459	43	-

합 계	602	-	2	2	602	11년 3개월	35,683	59	-

*직원 급여 인원은 2019년 년인원 현황임

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	150	150	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	9	2,000	-

감사	1	400	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	1,656	184	-

*제54기 정기주총시(2019,03.22)퇴임한 최진상감사,이건호사외이사 보수 포함.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,496	374	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	4	80	20	-

감사	1	80	80	-

*제54기 정기주총시(2019,03.22)퇴임한 최진상감사,이건호사외이사 보수 포함

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

진영환	대표이사	723	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

진 영 환(대표이사)	근로소득	급여	633	* 주총결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 급여지급규정에 의해(기본급) 1 ~ 7월 급여 45 x 7 = 315 8월부터비상경영 실천사항으로 등기임원 월보수액의 10% 삭감 8 ~12월 급여 40.5 x 5 = 203 (직책수당) 1~7월 10 x 7 = 70 8~12월 9 x 5 = 45

상여	90	(상여금)*주총결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 임원상여금지급규정에 의해 각자 기본급의 50%를 상여금으로 매월 급여에 포함하여 지급하고, 하 기휴가,추석상여금으로 각각50%를 지급한다. 추석상여 15 x 1 = 15 하기휴가상여 15 x 1 = 15(경영성과급)회사는 매 회계연도 결산 시영업이익률이 9% 이상일 때 기본급에 100% 10% 이상일 때 기본급에 200% 11% 이상일 때 기본급에 250% 12% 이상일 때 기본급에 300%를최고 한도로 하여 경영성과급을 계산한다. 2018년 및 2019년은 경영성과급 200% 지급키로단체협약에서 결의함 기본급 30 x 2 = 60

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

진영환	대표이사	723	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

진 영 환(대표이사)	근로소득	급여	633	* 주총결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 급여지급규정에 의해(기본급) 1 ~ 7월 급여 45 x 7 = 315 8월부터 비상경영 실천 사항으로 등기임원 월보수액의 10% 삭감 8 ~12월 급여 40.5 x 5 = 203 (직책수당) 1~7월 10 x 7 = 70 8~12월 9 x 5 = 45

상여	90	(상여금)*주총결의 지급한도 범위내, 이사회에서 결의한 임원상여금지급규정에 의해 각자 기본급의 50%를 상여금으로 매월 급여에 포함하여 지급하고, 하기휴가,추석상여금으로 각각50%를 지급한다. 추석상여 15 x 1 = 15 하기휴가상여 15 x 1 = 15(경영성과급)회사는 매 회계연도 결산 시영업이익률이 9% 이상일 때 기본급에 100% 10% 이상일 때 기본급에 200% 11% 이상일 때 기본급에 250% 12% 이상일 때 기본급에 300%를최고 한도로 하여 경영성과급을 계산한다. 2018년 및 2019년은 경영성과급 200% 지급키로단체협약에서 결의함 기본급 30 x 2 = 60

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 기업집단의 대표회사명 : 삼익THK주식회사 (2) 기업집단에 소속된 회사

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

회사명	자본금	관련내용	비고

삼익키리우(주)	2,000	회사지분율 37.41%	-

삼 익 정 공(주)	1,500	특수관계인 65.47%	-

삼 익 H D S(주)	1,000	특수관계인 100.00%	-

삼 익 S D T(주)	950	회사지분율 18.00%	-

삼 익 A D M(주)	5,000	삼익HDS(주) 특수관계인	-

※ (주)한국기술산전은 2010년 투자금액 전액 감액처리하였고, 2017년 2월 2일 서울중앙지방법원 사건번호 2015하합25 파산 폐지 결정 확정되었습니다.

(3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일)

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회 사 명	직 위

진 영 환	대표이사 회장	삼익키리우(주)	대표이사 회장

삼익HDS(주)	대표이사 회장

삼익SDT(주)	기타 비상무이사

삼익정공(주)	기타 비상무이사

전 영 배	대표이사 사장	삼익키리우(주)	기타 비상무이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼익키리우(주)	2005.10.04	경영참가	750	150	37.41	5,205	-	-	93	150	37.41	5,298	25,945	537

삼익SDT(주)	2000.10.27	경영참가	598	34	18.00	175	-	-	-	34	18.00	175	4,728	-383

DGB금융지주	1999.12.06	투자	250	64	0.04	527	-	-	-75	64	0.04	452	-	-

THK(주)	2008.03.19	투자	175	10	-	209	-	-	107	10	-	316	-	-

기업구조조정조합1호	2008.01.04	투자	300	1	3.70	53	-	-	-	-	-	53	-	-

대구시민프로축구단	2002.12.21	투자	100	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	459	-	6,169	-	-	125	258	-	6,294	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	계정과목	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	분기말

기타	기타	단기대여금	1	675	665	11	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없음

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 55기주주총회(2020.3.27)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	제1호 ~ 제 4호 의안: 원안대로 결의	-

제 54기주주총회(2019.3.22)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	제1호 ~ 제 6호 의안: 원안대로 결의	-

제 53기주주총회(2018.3.23)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	제1호 ~ 제 4호 의안: 원안대로 결의	-

2. 우발부채 및 약정사항 (1)당기말 현재 당사와 금융기관 등 사이의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 원)

금융기관	약정사항	한 도	실 행

(주)대구은행	당좌대출	5,000,000,000	-

상업어음할인	6,000,000,000	-

기업운전일반자금대출	10,000,000,000	10,000,000,000

시설자금	35,000,000,000	16,387,000,000

(주)신한은행	수입신용장 개설	USD 5,000,000	USD 2,438,688

(주)하나은행	기업운전일반자금대출	10,000,000,000	5,000,000,000

한국산업은행	기업운전일반자금대출	15,000,000,000	5,000,000,000

한국수출입은행	외화대출	JPY 2,000,000,000	JPY 1,200,000,000

원화대출	5,000,000,000

THK CO., LTD.	외화대출	JPY 2,000,000,000	JPY -

합 계	81,000,000,000	41,387,000,000

USD 5,000,000	USD 2,438,688

JPY 4,000,000,000	JPY 1,200,000,000

(2) 당사는 삼성상용자동차(주)에 계약이행보증의 목적으로 백지어음 1매를 견질로 제공하였으며, 견질로 제공된 백지어음 1매는 어음을 보관하던 법인의 소멸로 인하여 당기말 현재 미회수되고 있습니다. 당사는 미회수되고 있는 어음 1매에 대해 제권판결을 진행할 계획입니다.

(3) 당기말 현재 당사는 서울보증보험(주)로부터 계약 이행과 관련하여 1,344백만원의 이행지급보증을 제공받고 있습니다.