세방 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 01월 25일	컴플라이언스팀	윤종훈 사외이사최우수 사외이사김우현 사외이사	해당사항 없음	내부회계관리제도 고도화

2024년 04월 25일	컴플라이언스팀	윤종훈 사외이사최우수 사외이사김우현 사외이사	해당사항 없음	내부회계관리제도 고도화

2024년 07월 22일	컴플라이언스팀	윤종훈 사외이사최우수 사외이사김우현 사외이사	해당사항 없음	내부회계관리제도 고도화

▶ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 권한 내용

구 분	이사회 권한 내용

이사회 고유권한	ㆍ주주총회의 소집과 이에 제출할 의안 사항ㆍ주식 및 자본금 변경에 관한 사항ㆍ회사의 해산, 합병, 상장폐지에 관한 사항ㆍ회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 양수에 관한 사항ㆍ회사경영의 기본방침의 결정 및 변경에 관한 사항

조직	ㆍ이사 및 임원의 업무분담에 관한 사항ㆍ기본조직의 제정 및 개폐에 관한 사항ㆍ지점, 출장소, 영업소 등 영업점의 설치, 이전, 폐쇄에 관한 사항ㆍ중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐에 관한 사항

자금ㆍ회계	ㆍ자산재평가에 관한 사항ㆍ자금차입과 사채발행에 관한 사항ㆍ타인을 위한 담보제공 및 입보에 관한 사항ㆍ불량채권의 상각에 관한 사항

자산	ㆍ주요투자에 관한 사항ㆍ중요한 재산의 취득 및 처분에 관한 사항

기타	ㆍ중요한 계약의 체결 및 해지에 관한 사항ㆍ소송과 화해에 관한 사항ㆍ기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사 항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

제1조 목적	이 규정은 이사회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다

제2조 적용	이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에 따로 정하는 경우 이외에는 이 규정에 따른다

제3조 권한	이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

제4조 구성	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

제5조 의장	① 이사회의 의장은 이사회장으로 한다.② 회장이 선임되지 않거나 유고시에는 대표이사가 회장의 직무를 대행하고 회장, 대표 이사가 모두 유고시에는 이사회의 결의에 의한다.

제6조 간사	① 이사회는 간사를 둔다.② 간사는 기획담당 부서장이 되며, 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

제7조 이사회의 종류와 소집	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.② 정기 이사회는 월1회 개최한다.다만, 부득이한 사정이 있을 때는 소집하지 아니할 수 있다.③ 임시 이사회는 의장 또는 재적이사 3분의1 이상의 요구가 있을 경우에 소집한다.④ 이사회는 의장이 소집하며 회일 7일전까지 각 이사와 감사위원회에 통지하여야 한다.단, 이사전원과 감사의 동의가 있을 때에는 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

제8조 부의사항	① 이사회는 다음 사항을 결의한다. 다만, 긴급한 경우에는 회장의 승인을 득하여 대표이사가 이를 선행할 수 있으며, 이 경우에는 사후에 이사회의 승인을 얻어야 한다.1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안사항2. 주식 및 자본금 변경에 관한 사항3. 회사의 해산, 합병, 상장폐지에 관한 사항4. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경에 관한 사항5. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 양수6. 이사 및 임원의 업무분담에 관한 사항7. 기본조직의 제정 및 개폐에 관한 사항 (본부/지사점 단위 변경 시)8. 지점, 출장소, 영업소등 영업 점의 설치, 이전, 폐쇄에 관한 사항9. 자산재평가에 관한 사항10. 자금차입,사채발행, 대여금 및 공사 완공 이행 보증에 관한 사항 (최근 사업연도말 자기자본의 2.5% 이상의 건)11. 주요 투자에 관한 사항 (최근 사업연도말 자기자본의 2.5% 이상의 투자) 단, 동일 건에 대하여 수차에 걸쳐 단계별로 투자되는 경우에는 총액을 기준으로 한다.12. 중요한 재산의 취득 및 처분에 관한 사항 (최근 사업연도말 자산 2.5% 이상의 고정자산 취득/처분의 건)13. 타인을 위한 담보제공 및 입보에 관한 사항 (담보, 입보, 출자 - 최근 사업연도말 자기자본의 2.5% 이상의 건)14. 중요한 계약의 체결 및 해지에 관한 사항 (최근 사업연도말 매출액 5% 이상의 매출계약 및 해지의 건)15. 소송과 화해에 관한 사항 (최근 사업연도말 자기자본의 2.5% 이상의 건)16. 자기주식의 취득, 처분, 소각에 관한 사항17. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요 하다고 인정하는 사항② ①항에도 불구하고, 중요한 의사결정에 대해서는 별도의 위원회를 구성하여 사전 심의 를 거친다.③ 다음 사항은 이사회에 보고하여야 한다.1. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원 회가 인정한 사항2. 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐에 관한 사항3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

제9조 결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 회사기회유용금지(상법 제397조의2) 및 자기거래금지(상법 제398조)에 해당되는 사안에 대한이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. 이 경우 출석이사 전원이 서로의 발언을 동시에 청취할 수 있는 전화 및 화상회의, 기타 유사한 통신장비를 사용하여서도 회의할 수 있다.② 이사회의 결의사항에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제10조 이사회 내 위원회	① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 다음의 위원회를 설치할 수 있다.
1. 감사위원회
2. 내부거래위원회
② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 기타 정관에서 정하는 사항
③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. 다만, 감사위원회의 경우에는 3인 이상의 이사로 구성한다.

제11조 이사 아닌 자의 참석	① 의장이 필요하다고 인정하는 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취 할 수 있다.

제12조 의사록의 작성	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요의결사항 등당분기 중의 이사회의 중요 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이상웅(출석률:100%)	최종일(출석률:100%)	이원섭(출석률:100%)	이지훈(출석률:100%)	김정호(출석률:100%)	김근영(출석률:100%)	윤종훈(출석률:100%)	최우수(출석률:100%)	김우현(출석률:100%

찬 반 여 부

2024년제 1 회차정기이사회	2024.01.25	▷ 신규 인프라 투자(장비)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

▷ 신규 인프라 투자(창고설비)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

▷ CSO 신규 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

▷ '24년 안전보건계획 수립보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

▷ 2024년 임원 임금 인상	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2024년2월 임시이사회	2024.02.22	▷ 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

▷ 제59기 이익배당(안) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

▷ 제59기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

▷ 내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2024년제 2 회차정기이사회	2024.04.25	▷ 자금 차입	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

▷ 타법인 지급보증 제공	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

▷ 물류센터 신축투자	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년제 3 회차정기이사회	2024.07.22	▷ 계열회사 지분매각	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※사내이사 이지훈, 김정호는 2024년 3월 22일 정기주주총회에서 해임되었으며,사내이사 김근영은 2024년 3월 22일 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

다. 이사의 독립성당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 아래와 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

이 상 웅	이사회	당사 업무 총괄 및대내외적 안정적 업무수행	경영총괄	-	임원

최 종 일	이사회	당사 업무 총괄 및대내외적 안정적 업무수행	대표이사	-	임원

이 원 섭	이사회	해외사업/투자업무 총괄	해외사업/투자담당	-	-

김 근 영	이사회	경영관리부문업무총괄	경영관리본부장	-	감사

윤 종 훈	이사회	당사 감사 및 경영자문 등	감사위원장	-	-

최 우 수	이사회	당사 감사 및 경영자문 등	감사위원	-	-

김 우 현	이사회	당사 감사 및 경영자문 등	감사위원	-	-

※기준일 2024년 9월 30일