세방 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 2022년 9월 30일 기준 4명의 사내이사와 3명의 사외이사로 총 7명의 이사로 구성되어있으며, 이사회 내에는 당사 정관에 의거하여 감사위원회와 내부거래위원회가 설치되어 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

▶ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 권한 내용

구 분	이사회 권한 내용

이사회 고유권한	ㆍ주주총회의 소집과 이에 제출할 의안 사항ㆍ주식 및 자본금 변경에 관한 사항ㆍ회사의 해산, 합병, 상장폐지에 관한 사항ㆍ회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 양수에 관한 사항ㆍ회사경영의 기본방침의 결정 및 변경에 관한 사항

조직	ㆍ이사 및 임원의 업무분담에 관한 사항ㆍ기본조직의 제정 및 개폐에 관한 사항ㆍ지점, 출장소, 영업소 등 영업점의 설치, 이전, 폐쇄에 관한 사항ㆍ중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐에 관한 사항

자금ㆍ회계	ㆍ자산재평가에 관한 사항ㆍ자금차입과 사채발행에 관한 사항ㆍ타인을 위한 담보제공 및 입보에 관한 사항ㆍ불량채권의 상각에 관한 사항

자산	ㆍ주요투자에 관한 사항ㆍ중요한 재산의 취득 및 처분에 관한 사항

기타	ㆍ중요한 계약의 체결 및 해지에 관한 사항ㆍ소송과 화해에 관한 사항ㆍ기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사 항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

제1조 목적	이 규정은 이사회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다

제2조 적용	이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에 따로 정하는 경우 이외에는 이 규정에 따른다

제3조 권한	이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

제4조 구성	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

제5조 의장	① 이사회의 의장은 이사회장으로 한다.② 회장이 선임되지 않거나 유고시에는 대표이사가 회장의 직무를 대행하고 회장, 대표 이사가 모두 유고시에는 이사회의 결의에 의한다.

제6조 간사	① 이사회는 간사를 둔다.② 간사는 기획담당 부서장이 되며, 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

제7조 이사회의 종류와 소집	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.② 정기 이사회는 월1회 개최한다.다만, 부득이한 사정이 있을 때는 소집하지 아니할 수 있다.③ 임시 이사회는 의장 또는 재적이사 3분의1 이상의 요구가 있을 경우에 소집한다.④ 이사회는 의장이 소집하며 회일 7일전까지 각 이사와 감사위원회에 통지하여야 한다.단, 이사전원과 감사의 동의가 있을 때에는 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

제8조 부의사항	① 이사회는 다음 사항을 결의한다. 다만, 긴급한 경우에는 회장의 승인을 득하여 대표이사가 이를 선행할 수 있으며, 이 경우에는 사후에 이사회의 승인을 얻어야 한다.1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안사항2. 주식 및 자본금 변경에 관한 사항3. 회사의 해산, 합병, 상장폐지에 관한 사항4. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경에 관한 사항5. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 양수6. 이사 및 임원의 업무분담에 관한 사항7. 기본조직의 제정 및 개폐에 관한 사항 (본부/지사점 단위 변경 시)8. 지점, 출장소, 영업소등 영업 점의 설치, 이전, 폐쇄에 관한 사항9. 자산재평가에 관한 사항10. 자금차입,사채발행, 대여금 및 공사 완공 이행 보증에 관한 사항 (최근 사업연도말 자기자본의 2.5% 이상의 건)11. 주요 투자에 관한 사항 (최근 사업연도말 자기자본의 2.5% 이상의 투자) 단, 동일 건에 대하여 수차에 걸쳐 단계별로 투자되는 경우에는 총액을 기준으로 한다.12. 중요한 재산의 취득 및 처분에 관한 사항 (최근 사업연도말 자산 2.5% 이상의 고정자산 취득/처분의 건)13. 타인을 위한 담보제공 및 입보에 관한 사항 (담보, 입보, 출자 - 최근 사업연도말 자기자본의 2.5% 이상의 건)14. 중요한 계약의 체결 및 해지에 관한 사항 (최근 사업연도말 매출액 5% 이상의 매출계약 및 해지의 건)15. 소송과 화해에 관한 사항 (최근 사업연도말 자기자본의 2.5% 이상의 건)16. 자기주식의 취득, 처분, 소각에 관한 사항17. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요 하다고 인정하는 사항② ①항에도 불구하고, 중요한 의사결정에 대해서는 별도의 위원회를 구성하여 사전 심의 를 거친다.③ 다음 사항은 이사회에 보고하여야 한다.1. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원 회가 인정한 사항2. 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐에 관한 사항3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

제9조 결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 회사기회유용금지(상법 제397조의2) 및 자기거래금지(상법 제398조)에 해당되는 사안에 대한이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. 이 경우 출석이사 전원이 서로의 발언을 동시에 청취할 수 있는 전화 및 화상회의, 기타 유사한 통신장비를 사용하여서도 회의할 수 있다.② 이사회의 결의사항에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제10조 이사회 내 위원회	① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 다음의 위원회를 설치할 수 있다.
1. 감사위원회
2. 내부거래위원회
② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 기타 정관에서 정하는 사항
③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. 다만, 감사위원회의 경우에는 3인 이상의 이사로 구성한다.

제11조 이사 아닌 자의 참석	① 의장이 필요하다고 인정하는 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취 할 수 있다.

제12조 의사록의 작성	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요의결사항 등당분기 중의 이사회의 중요 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이상웅(출석률:100%)	최종일(출석률:100%)	이지훈(출석률:100%)	김정호(출석률:100%)	김학수(출석률:100%)	최우수(출석률:100%)	김우현(출석률:100%

찬 반 여 부

2022년제 1 회차정기이사회	2022.01.18	▷ 자기주식 처분	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

▷ 임원성과급 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

▷ 해외법인 설립	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

▷ 자산 매각	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

▷ CSO 직책 신설 및 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

▷ 연간 안전보건계획 수립보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년2월 임시이사회	2022.02.24	▷ 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

▷ 제57기 이익배당(안) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

▷ 제57기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

▷ 내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년제 2 회차정기이사회	2022.04.19	▷ 차입금 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

▷ 임원 보수 지급 규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년제 3 회차정기이사회	2022.07.19	▷ 7월 이사회 부의안건 없음	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 이사의 독립성당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 아래와 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

이 상 웅	이사회	당사 업무 총괄 및대내외적 안정적 업무수행	경영총괄	-	임원

최 종 일	이사회	당사 업무 총괄 및대내외적 안정적 업무수행	대표이사	-	임원

이 지 훈	이사회	경영관리부문업무총괄	경영관리본부장	-	임원

김 정 호	이사회	전략기획부문업무총괄	전략기획본부장	-	-

김 학 수	이사회	당사 감사 및 경영자문 등	감사위원장	-	-

최 우 수	이사회	당사 감사 및 경영자문 등	감사위원	-	-

김 우 현	이사회	당사 감사 및 경영자문 등	감사위원	-	-

※기준일 2022년 9월 30일사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 01월 18일	내부감사팀 및 외부전문가	김학수 사외이사최우수 사외이사김우현 사외이사	해당사항 없음	내부회계관리제도 고도화

2022년 04월 19일	내부감사팀 및 외부전문가	김학수 사외이사최우수 사외이사김우현 사외이사	해당사항 없음	내부회계관리제도 고도화

2022년 07월 18일	삼정회계법인	김학수 사외이사최우수 사외이사김우현 사외이사	해당사항 없음	자금횡령과 내부회계관리제도