세방 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 22일	제59기 정기주주총회	이사의 임기 변경	이사의 책임경영 강화

2022년 03월 25일	제57기 정기주주총회	이사회 내 위원회 설치(내부거래위원회)	내부통제시스템 강화를 통한 투명성 제고

2021년 03월 26일	제56기 정기주주총회	상법 변경사항 반영 외	상법 개정

2020년 03월 27일	제55기 정기주주총회	사업목적추가	신규매출확대, 사업다변화

2019년 03월 22일	제54기 정기주주총회	사업목적추가	신규매출확대, 사업다변화

※ 제61기 정기주주총회 정관 일부 변경의 건 세부내역 _ 안건 승인 시 반영 예정

제2-1호 의안: 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신 설)	제 9조의 5 (자기주식의 보유 및 처분)
① 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 사업 제휴, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	-상법 개정 반영(자기주식 보유 및 처분에 관한 규정 신설

제 28조 (이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한 다.	제 28조 (이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명이상으로 하고 독립이사 는 이사총수의 3 분의 1 이상으로 한 다.	-상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경 및 비율 상향)

제 31조 (이사의 보선)
② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 정원수를 결 한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다.	제 31조 (이사의 보선)
② 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 정원수를 결 한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다.	-상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경)

제 33조 (이사의 직무)
③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.	제 33조 (이사의 직무)
③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.	-상법 개정 반영(이사의 충실의무 확대)

제 34조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포 함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있 다.	제 34조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포 함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있 다.	-상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경)

제 38조의 8 (감사위원회의 구성)
③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542 조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장 은 사외이사이어야 한다.
⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제 38조의 8 (감사위원회의 구성)
③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542 조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장 은 독립이사 이어야 한다.
⑨ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	-상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경)

제 38조의 8 (감사위원회의 구성)
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원 을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이 사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	제 38조의 8 (감사위원회의 구성)
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원 을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이 사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	-상법 개정 반영(감사위원 분리선임 인원 상향)

제 38조의 8 (감사위원회의 구성)
⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제 38조의 8 (감사위원회의 구성)
⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	-상법 개정 반영(감사위원 선출 의결권 요건 강화)

부 칙
(신 설)	부 칙(2026. 03. 30)
제1조(시행일) 본 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.
제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제28조 제1항,제31조 제2항,제34조의2 제1항,제38조의8(제3항,제6항,제9항) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
제3조(감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제38조의8 제8항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	-법령에 따른 개정 조항별 시행일 지정

제2-2호 의안 이사회 내 위원회 신설의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 36조의 2 (위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 내부거래위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 제34조, 제35조 및 제36조의 규정을 준용한다.	제 36조의 2 (위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 내부거래위원회
3. ESG위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 제34조, 제35조 및 제36조의 규정을 준용한다.	ESG경영 강화

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	항만하역사업	영위

2	화물자동차 운송사업	영위

3	해상화물 운송사업	영위

4	철도 소 운송업	영위

5	화물 부정기항로 사업	영위

6	해운대리점업	영위

7	항공회사대리점업	미영위

8	화물 보관업	영위

9	무역업 및 무역대리점업	영위

10	레저관광사업	미영위

11	자동차 및 중기 정비사업	미영위

12	건설기계 대여업	미영위

13	항만 및 일반시설의 유지관리사업	영위

14	항만, 선박, 해운에 관련된 사업	영위

15	유통업	미영위

16	부동산 매매 및 임대업	영위

17	종합건설업	미영위

18	화물자동차 운송주선사업	영위

19	운동경기 및 기타오락 관련사업	미영위

20	유무선 정보통신사업	미영위

21	환경관련사업 (수질오염방지 시설업)	미영위

22	전기 공사업	미영위

23	전기통신공사업	미영위

24	소방설비공사업	미영위

25	건설공사용 자재의 생산 및 판매	미영위

26	주택의 신축매매 임대업	미영위

27	환경오염방지 시설업	미영위

28	분뇨 처리 등의 설계 및 시공업	미영위

29	환경오염 방지기기 무역업	미영위

30	폐기물 처리시설 설계시공업	미영위

31	물류진단 및 경영관리 등 경영자문 업무	영위

32	시스템컨설팅, 시스템 구축, 설비자원관리 및 유지보수 등 시스템통합 및 판매유통	영위

33	소프트웨어의 개발생산 및 판매유통	영위

34	컴퓨터 및 그 주변기기 도·소매업	미영위

35	부두운영사업	영위

36	전자상거래업	미영위

37	택배업	영위

38	복합운송주선업	영위

39	비계·구조물해체공사업	영위

40	화물자동차 운송가맹사업	영위

41	화물운송 정보망 사업	영위

42	선박블록 제조업	미영위

43	폐기물수집운반업	미영위

44	신재생 에너지 사업	영위

45	강구조물 공사업	영위

46	주유소 및 충전소 운영업	영위

47	부동산개발업	미영위

48	화물포장업	영위

49	내항여객운송업	미영위

50	위험물품 보관업	영위

51	태양력 발전업	영위

52	유해화학물질 운반업	영위

53	유해화학물질 판매업	미영위

54	유해화학물질 보관·저장업	영위

55	컨테이너 수리 및 청소업	영위

56	가방 및 기타 가죽제품 소매업	미영위

57	기타 식료품 소매업	미영위

58	기타 가공식품 도매업	미영위

59	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	영위

60	재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업	미영위

61	화물 포장, 검수 및 계량 서비스업	영위

62	포장 및 충전업	영위

63	컨테이너 보관업	영위

64	컨테이너 임대업	미영위

65	전 각호에 부대되고 관련되는 일체의 사업	영위