세방 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 예정 사항당사는 제56기 정기주주총회(2021년 3월 26일 개최) 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 가결여부에 따라 아래와 같이 정관이 변경될 수 있습니다.제56기 정기주주총회 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경(전)	개정(안)	변경의 목적

제8조의2 (종류주식의 수와 내용)
(1) ~(8) - 생략 -
(9) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.	제8조의2 (종류주식의 수와 내용)
(1) ~(8) (좌 동)
(9) - 삭 제 -	제9조의4의
정관 개정에 따른
준용규정 삭제

제9조의 3 (주식매수선택권)
(1) ~(7) - 생략 -
(8) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.
(8) - 생략 -	제9조의 3 (주식매수선택권)
(1) ~(7) (좌 동)
(8) - 삭 제 -
(8) (좌 동)	제9조의4의
정관 개정에 따른
준용규정 삭제

제9조의4 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제9조의4 (동등배당)
회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	상법 제350조 제3항
폐지에 따른
규정 정비

제 10조 (명의개서 대리인)
(1) ~(3) - 생략 -
(4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.	제 10조 (명의개서 대리인)
(1) ~(3) (좌 동)
(4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 불필요

제12조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)
⑴ 본 회사는 매년 1월1일부터 1월7일 까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
(1) 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
(2) 본 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.	제12조 (기준일)
(1) - 삭 제 -
(1) 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
(2) 본 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	전자등록제도
도입에 따른
불요조항 삭제

- 신 설 -	제12조의 2(주주명부 작성,비치)
(1) 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.
(2) 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
(3) 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	전자증권법 37조 제6항의 규정 반영
회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록
근거 규정 마련
전자주주명부의
작성근거 신설

제13조의 2 (전환사채의 발행)
(1) ~(5) - 생략 -
(6) 전환으로 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.	제13조의 2 (전환사채의 발행)
(1) ~(5) (좌 동)
(6) 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	상법 제350조 제3항
규정 삭제에 따른
이자지급시기 명확화

제14조 (신주인수권부 사채의 발행)
(1) ~(5) - 생략 -
(6) 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주가 발행된 것으로 본다.	제14조 (신주인수권부 사채의 발행)
(1) ~(5) (좌 동)
(6) - 삭 제 -	배당기산일 관련
규정 삭제
(상법 제350조 제3항)

제14조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록 한다. (단서 신설)	제14조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록 한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자 등록이 의무화된 상장사채 등을 제외 하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	전자등록 의무화된 상장사채 외에 전자등록하지 않을 근거 신설

제18조 (소집통지 및 공고)
(1) 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
(2) 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 2회이상 공고함으로써 제1항의 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.	제18조 (소집통지 및 공고)
(1) (좌 동)
(2) 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.	전자공시에 의한 주총소집 근거 명확화

제 37조 (이사의 보수)
⑴ 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
- 신 설 -	제 37조 (이사의 보수와 퇴직금)
⑴ (좌 동)
⑵ 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원 퇴직금 지급 규정에 의한다.	임원퇴직금 규정 신설
(별첨)

제38조의 8 (감사위원회의 구성)
(1) ~(3) - 생략 -
(4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
(5) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유 하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(6) 생략
- 신 설 -
- 신 설 -
- 신 설 -	제38조의 8 (감사위원회의 구성)
(1) ~(3) (좌 동)
(4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
(5) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
(6) (좌 동)
(7) 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
(8) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(9) 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	감사위원 1인
분리선출 의무
(상법 제542조12 제2항)
전자투표 도입
결의요건완화
(상법 제542조12 제8항)
개정 상법
제542조의12 제3항 반영
개정 상법
제542조의12 제4항 반영

- 신 설 -	부칙(2021.03.26.)
이 정관은 2021년 3월 26일부터시행한다.	개정 정관
시행 시기 규정

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 27일	제55기 정기주주총회	사업목적추가	신규매출확대, 사업다변화

2019년 03월 22일	제54기 정기주주총회	사업목적추가	신규매출확대, 사업다변화

2018년 03월 23일	제53기 정기주주총회	사업목적추가	신규매출확대