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세방 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 55 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 세방주식회사
대 표 이 사 : 최종일
본 점 소 재 지 : 부산광역시 남구 우암로 127 (감만동)
(전 화)051-630-5300
(홈페이지) http://www.sebang.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 이지훈
(전 화) 02-3469-0634
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

한국해운(주)	1960.02.24	서울시 강남구 선릉로 433(역삼동)	국제해운 대리점업	4,202	지분 50% 초과소유	해당없음

세방익스프레스(주)	1965.12.22	서울시 강남구 선릉로 433(역삼동)	수출입업 및 국내 판매업과 해운중개업	45,638	지분 50% 초과소유	해당없음

세방부산신항물류(주)	2007.08.03	부산시 강서구 신항로 96-17	내륙운송, 해상운송 등 운송업	9,045	지분 50% 초과소유	해당없음

세방광양국제물류(주)	2007.11.08	전남 광양시 태인4길 45	내륙운송, 해상운송 등 운송업	595	지분 50% 초과소유	해당없음

목포대불부두운영(주)	2008.03.14	전라남도 영암군 삼호읍대불역로 15	항만시설의 관리 및 운영사업	1,892	지분 50% 초과소유	해당없음

세방부산신항컨테이너데포(주)	2010.11.19	경남 창원시 진해구 신항북로 320	컨테이너 보관업	4,634	지분 50% 초과소유	해당없음

SEBANG VINA	2015.10.01	LICOGL 13 BUILDING KHUAT DUY TIEN STREET THANH XUAN DISTRICT HA NOI	창고 및 운송주선업	5,911	지분 50% 초과소유	해당없음

대일특수운수㈜	1990.10.23	광주광역시 광산구 동곡로852(운수동)	운수업 및 서비스	1,496	지분 50% 초과소유	해당없음

(*) 세방비나는 2015년 10월 유한회사 형태로 설립되었으며, 세방(주) (지분율 51%)와 세방익스프레스(주)(지분율 49%)가 공동 취득하였습니다.

나. 연결대상회사의 변동내용(해당사항 없음)

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 세방주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SEBANG CO., LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 세방(주)라고 표기합니다.라. 설립일자 및 존속기간당사는 항만하역사업 및 화물자동차 운송사업 등을 영위할 목적으로 1965년 9월 13일에 설립되었으며, 1977년 5월 19일 발행주식을 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.마. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지(1) 주 소: 부산시 남구 우암로 127 (감만동)(2) 전 화: 051-630-5300(3) 홈페이지: www.sebang.com

바. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.사. 주요사업의 내용당사의 주요 사업목적은 항만하역 사업 및 화물운송업으로 항만하역 업계의 선두주자로서 1960년대부터 쌓아온 기술과 노하우를 기반으로 대한민국 산업 발전에 핵심적인 역할을 수행하고 있으며, 수출입 화물의 항만하역, 창고보관, 육ㆍ해상운송, 중량화물 운송 및 설치, 3자물류 등 다양한 분야에서 지난 반세기 동안 쌓아온 독보적인 기술력 및 최신장비의 효율적인 운영 노하우, 물류 지식과 경험이 풍부한 전문인력을 바탕으로 최상의 종합물류 서비스를 제공하고 있습니다.[주요 사업의 세부내용]

업종(사업부문)	목적사업	주 제 품

운 송	ㆍ화물자동차 운송사업ㆍ철도 운송업ㆍ화물 부정기항로 사업ㆍ화물자동차 운송주선사업 ㆍ폐기물수집운반업	CONTAINER 및 BULK 화물의 국내운송

항만하역	ㆍ항만하역사업ㆍ부두운영사업	수출입 화물의 선적ㆍ양하

보관, CY/CFS	ㆍ화물보관업ㆍ위험물품 보관업	CONTAINER 및 내장화물의 조작 및 보관, 위험물품 보관

기타용역	ㆍ부동산 매매 및 임대업ㆍ부동산개발업ㆍ자동차 및 중기 정비사업ㆍ건설기계 대여업ㆍ항만 및 일반시설의 유지관리사업ㆍ항만ㆍ선박ㆍ해운에 관련된 사업ㆍ선박블록 제조업
ㆍ신재생 에너지 사업
ㆍ강구조물 공사업ㆍ주유소 및 충전소 운영업
ㆍ화물포장업
ㆍ내항여객운송업ㆍ태양력 발전업	부동산임대ㆍ복합운송주선중량특수작업ㆍ유류판매전력생산ㆍ판매

※ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 26개의 계열회사가 있습니다.[2019.6.30 현재]

구 분	회 사 수	회 사 명

상 장 사	1	세방전지

비상장사	25	한국해운, 씨앤디글로벌, 씨앤엘글로벌, 범세항운, 세방육운, 세방산업, 세방이스테이트, 세방익스프레스, 이앤에스글로벌, 세방부산신항물류, 세방광양국제물류, 목포대불부두운영, 부산신항다목적터미널, 평택당진중앙부두, 군산항7부두운영, 세방부산신항컨테이너데포, 아이엔티씨, 세진육운, 동양금속, 에스엘비, 세방비나, 대일특수운수, 광덕기업, 세명육운, PACTRA-SEBANG VINA

계	26

※ 계열회사 관련 자세한 사항은 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1977년 05월 19일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 상호의 변경당사는 최근 5사업연도 기간 중 상호를 변경한 사실이 없습니다.나. 경영진의 중요한 변동2019년 3월 22일 정호철 前대표이사가 퇴임하였으며, 동년 동일자로 최종일 사내이사가 대표이사로 취임하여 2019년 8월 14일 보고서 제출일 현재 최종일 대표이사 체제를 유지하고 있습니다.

다. 연혁 및 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생- 세방(주)

일 자	내 용

2011. 01. 20	ㆍ안성 수도권 물류센터 증축

2011. 08. 10	ㆍ군장항 잡화부두(79, 79-1번 선석) 운영사 선정

2012. 04. 02	ㆍ광양항 동측배후단지 운영사 선정

2013. 04. 22	ㆍ여주 수도권 물류센타 부지 매입

2013. 05. 01	ㆍ광양항 1,2번 선석 운영사 선정

2013. 11. 15	ㆍ울산 신항 1번 선석 개장

2013. 12. 31	ㆍAEO(하역업, 보세운송업, 보세구역운영) 3개 부문 취득

2015. 01. 14	ㆍ베트남 현지법인 설립

2015. 09. 11	ㆍ목포자동차부두 운영사 선정

2016. 05. 31	ㆍ대일특수운수 인수

2017. 05. 14	ㆍ베트남 흥옌물류센터 개장

2017. 12. 28	ㆍ광양항 3번 선석 운영사 선정

2018. 05. 15	ㆍ목포항 대불부두 65번 선석 운영사 선정

2018. 07. 28	ㆍ팍트라-세방비나 베트남 합작법인 설립

2019. 01. 21	ㆍ안성 수도권 제3 물류센터 준공

2019. 08. 06	ㆍ(주)성진실업 인수
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황 : 해당사항 없음

나. 미상환 전환사채 발행현황 : 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 : 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 : 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,310,750	3,689,250	54,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,308,690	3,689,250	22,997,940	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,308,690	3,689,250	22,997,940	-

Ⅴ. 자기주식수	191,217	-	191,217	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,117,473	3,689,250	22,806,723	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	191,217	-	-	-	191,217	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	191,217	-	-	-	191,217	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	191,217	-	-	-	191,217	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2017년 2월 21일 삼성증권과 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 자기주식 취득 신탁계약(계약금액 30억)을 체결하였고 보고서 작성기준일 현재 191,217주 취득하였습니다.주2) 당사의 자사주 매입은 2017년 5월 15일까지 이루어졌으며, 2019년 8월 14일 현재 당사의 자사주 신탁을 통한 총매입량은 보통주 191,217주 입니다.

다. 우선주(004365) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2000년 04월 08일

주당 발행가액(액면가액)	21,400	5,000

발행총액(발행주식수)	9,065,473,400	368,925

현재 잔액(현재 주식수)	9,065,473,400	3,689,250

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	- 상기 발행일자는 액면분할 후 발행일자이며, 발행총액은 최초 전환사채 전환에 의한 발행총액을 기재하였습니다. (현재 액면금액은 500원입니다.- 1989년 10월 10일부터 1992년 4월 30일까지 전환사채전환에 의한 주당발행가액은 21,400원이며, 1992년 5월 30일부터 1992년 12월 1일까지 주당발행가액은 27,000원입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,308,690	-

우선주	3,689,250	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	191,217	상법제369조 제2항의 규정에 의한의결권이 없는 주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	3,689,250	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	400,000	상법제369조 제2항, 제3항의 규정에 의한 의결권이 없는 주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,717,473	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제55기	제54기	제53기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	28,178	43,533	31,413

(별도)당기순이익(백만원)	11,665	12,493	14,580

(연결)주당순이익(원)	1,226	1,908	1,372

현금배당금총액(백만원)	-	4,009	4,009

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	9.21	12.76

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.42	1.41

우선주	-	2.82	2.31

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	175	175

우선주	-	180	180

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

과 목	제55기 반기	제54기	제53기

2019년 6월 30일	2018년 12월 31일	2017년 12월 31일

[유동자산]	200,580	185,244	229,918

ㆍ현금및현금성자산	31,298	38,073	45,071

ㆍ단기금융상품	7,024	5,793	55,461

ㆍ매출채권	117,007	99,089	108,322

ㆍ당기손익인식공정가치측정금융자산	8,092	6,275	-

ㆍ매도가능금융자산	-	-	3,137

ㆍ상각후원가측정금융자산	2,040	2,059	-

ㆍ만기보유금융자산	-	-	93

ㆍ기타수취채권	24,321	21,098	4,196

ㆍ기타자산	9,772	11,701	12,447

ㆍ재고자산	1,026	1,156	1,191

[비유동자산]	858,566	803,686	723,905

ㆍ장기금융상품	10	10	905

ㆍ당기손익인식공정가치측정금융자산	31,398	44,460	-

ㆍ당기손익인식금융자산	-	4,575

ㆍ기타포괄인식공정가치측정지분상품	17,201	16,206	-

ㆍ매도가능금융자산	-	-	34,414

ㆍ상각후원가측정금융자산	165	178	-

ㆍ만기보유금융자산	-	-	226

ㆍ기타수취채권	3,406	3,777	3,674

ㆍ관계기업및조인트벤처투자	412,949	396,343	361,454

ㆍ유형자산	288,745	283,756	253,516

ㆍ사용권자산	43,757	-	-

ㆍ무형자산	13,793	13,368	15,293

ㆍ투자부동산	31,411	31,574	32,011

ㆍ기타자산	15,731	14,014	17,840

자 산 총 계	1,059,146	988,930	953,824

[유동부채]	126,065	110,274	116,398

[비유동부채]	91,926	62,864	60,797

부 채 총 계	217,991	173,138	177,195

[지배기업 소유주지분]	838,934	813,627	774,583

ㆍ자본금	11,499	11,499	11,499

ㆍ주식발행초과금	27,653	27,653	27,653

ㆍ이익잉여금	648,207	623,562	582,641

ㆍ기타포괄손익누계액	26,228	25,566	27,443

ㆍ기타자본항목	125,347	125,347	125,346

[비지배지분]	2,221	2,164	2,046

자 본 총 계	841,155	815,791	776,629

2019년 1월 1일 ~2019년 6월 30일	2018년 1월 1일 ~2018년 12월 31일	2017년 1월 1일 ~2017년 12월 31일

매출액	331,720	651,682	666,130

영업이익	9,996	11,420	11,485

당기순이익(손실)	28,178	43,533	31,413

지배기업 소유주지분	28,120	43,415	31,314

비지배지분	58	118	99

기타포괄손익	1,195	△361	1,772

총포괄이익(손실)	29,373	43,173	33,185

보통주당이익(손실)	1,235	1,908	1,372

우선주당이익(손실)	1,240	1,913	1,377

연결에 포함된 회사수	8	8	8

[△는 부(-)의 수치임]

나. 재무정보(단위 : 백만원)

과 목	제55기 반기	제54기	제53기

2019년 6월 30일	2018년 12월 31일	2017년 12월 31일

[유동자산]	158,573	145,838	191,182

ㆍ현금및현금성자산	21,894	21,462	33,028

ㆍ단기금융상품	2,440	2,410	44,544

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	5,071	6,275	-

ㆍ매출채권	97,716	85,358	97,130

ㆍ상각후원가측정금융자산	2,040	2,059	-

ㆍ만기보유금융자산	-	-	93

ㆍ기타수취채권	19,265	16,030	4,096

ㆍ기타자산	9,121	11,087	11,100

ㆍ재고자산	1,026	1,157	1,191

[비유동자산]	592,557	555,369	509,099

ㆍ장기금융상품	10	10	1,112

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	25,077	38,694	-

ㆍ당기손익인식금융자산	-	-	4,575

ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산	17,034	16,009	-

ㆍ매도가능금융자산	-	-	29,160

ㆍ상각후원가측정금융자산	165	178	-

ㆍ만기보유금융자산	-	-	226

ㆍ기타수취채권	6,788	6,901	6,876

ㆍ종속기업,관계기업및조인트벤처투자	169,105	169,105	167,273

ㆍ유형자산	273,361	267,841	237,080

ㆍ사용권자산	42,721	-	-

ㆍ무형자산	12,256	12,075	13,990

ㆍ투자부동산	32,076	32,283	32,720

ㆍ기타자산	13,964	12,273	16,088

자 산 총 계	751,130	701,207	700,281

[유동부채]	118,469	103,068	108,006

[비유동부채]	46,924	20,412	22,224

부 채 총 계	165,393	123,480	130,230

[자본금]	11,499	11,499	11,499

[주식발행초과금]	27,653	27,653	27,653

[이익잉여금]	387,813	380,157	370,969

[기타포괄손익누계액]	30,992	30,638	32,149

[기타자본항목]	127,780	127,780	127,780

자 본 총 계	585,737	577,727	570,051

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019년 1월 1일 ~2019년 6월 30일	2018년 1월 1일 ~2018년 12월 31일	2017년 1월 1일 ~2017년 12월 31일

매출액	283,426	563,001	570,767

영업이익	7,868	9,019	8,419

당기순이익(손실)	11,665	12,493	14,580

기타포괄손익	354	△807	1,757

총포괄이익(손실)	12,019	11,686	16,337

보통주당이익(손실)	511	547	637

우선주당이익(손실)	516	552	643

보통주당이익(희석)	511	547	637

우선주당이익(희석)	516	552	643

[△는 부(-)의 수치임]
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 의거 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견 등가. 감사인

제 55 기	제 54 기	제 53 기

성도이현회계법인	이현회계법인	이현회계법인

나. 당해 사업연도의 감사절차 요약(1) 연결재무제표

검토대상 재무제표

본인은 첨부된 세방 주식회사와 그 종속기업의 분기연결재무제표를 검토하였습니다.동 연결재무제표는 2019년 6월 30일 현재의 연결재무상태표, 2019년과 2018년 6월 30일로 종료하는 3개월 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임경영자는 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 분기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 분기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임본인의 책임은 상기 연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견본인의 검토결과 상기 연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

기타사항본인은 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2019년 3월 12일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시 목적으로 첨부한 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

(2) 재무제표검토대상 재무제표

본인은 첨부된 세방 주식회사의 반기재무제표를 검토하였습니다. 동 재무제표는 2019년 6월 30일 현재의 재무상태표, 2019년과 2018년 6월 30일로 종료하는 3개월 및 6개월 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 반기재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 반기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이있습니다. 감사인의 책임본인의 책임은 상기 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견본인의 검토 결과 상기 반기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 기타사항본인은 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2019년 3월 12일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

다. 회계감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제55기(당반기)	성도이현회계법인	해당사항없음	해당사항없음

제54기(전기)	이현회계법인	적정	해당사항없음

제53기(전전기)	이현회계법인	적정	해당사항없음

라. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제55기(당반기)	성도이현회계법인	분,반기 기중감사, 연도말 개별 및 연결 재무제표 감사	210,000,000	988

제54기(전기)	이현회계법인	분,반기 기중감사, 연도말 개별 및 연결 재무제표 감사	170,000,000	2,508

제53기(전전기)	이현회계법인	분,반기 기중감사, 연도말 개별 및 연결 재무제표 감사	170,000,000	2,126

마. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제55기(당반기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제54기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제53기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항당사는 상법 및 당사 정관에 근거하여 감사위원회를 통하여 정기감사, 수시감사, 특별감사를 통해 경영정보 접근 및 업무집행에 대한 보다 객관적이고 독립적인 감독기능을 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회 위원(1) 감사위원 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	비 고

임 정 훈	▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) ▷현 구정실업 대표이사	감사위원장(사외이사)

류 지 성	▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년) ▷중구 평화통일자문위원(2003년) ▷중구청 보육위원회 위원(2007년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수	감사위원(사외이사)

강 정 대	▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년)
▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년)
▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년)
▷기획예산처 경영평가위원
▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사
▷현 (재)다일복지재단 감사
▷현 한울회계법인 대표	감사위원(사외이사)

(2) 감사위원회의 독립성

구분	기 능

내부감시장치	감사위원회① 업무감사권감사위원회는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있다.② 영업보고 요구권 및 업무재산 조사권감사위원회는 언제든지 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.③ 이사보고의 수령권이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고해야 한다.④ 자회사에 대한 조사권감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 또한 자회사가 지체없이 보고하지 않을시 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있을 때는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 이사의 위법행위 유지청구권이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있다.⑥주주총회 소집청구권감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑦기타 법령,정관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 부여된 사항에 관한 권한

내부감사부서▶부서의 업무 감사-이를 위해 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사를 수행▶내부감사의 운영실적-일상감사, 반기감사 및 결산감사 등

감사지적사항에 대한 처리	▶감사위원회 지적사항은 즉시 이사회에 보고▶당사 사규에 따라 조치▶적절한 시기마다 사후관리

감사위원의 독림성 및 인사상신분의 보장	▶감사위원의 구성 ①이 회사는 감사에 갈음하여 제36조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
▶감사위원 부서 직원의 전출ㆍ입이나 해고시에는 감사와 사전협의하게 하는 등 인사상 신분이 보장.

내부감시장치의 운영	▶내부감시의 운영실적일상감사, 반기감사 및 결산감사 등▶감사지적사항에 대한 처리 : 감사지적사항은 즉시 대표이사에게 보고를 하고 있 고, 감사업무 지침에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있음.

(3) 감사 위원회의 주요 활동 내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

임정훈(출석률:100%)	류지성(출석률:100%)	이재학(출석률:100%)	강정대(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2019.01.29	▷ 2018년도 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.03.14	▷ 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2019.04.23	▷ 제55기 1분기 결산실적보고	가결	찬성	찬성	-	찬성

2019.07.23	▷ 제55기 2분기 결산실적보고	가결	찬성	찬성	-	찬성

※이재학 감사위원은 2019년 3월 22일자로 퇴임하고, 동년 동일자로 강정대 신임 감사위원이 선임되었습니다.

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	2019년 상반기 감사위원회 관련 특이사항이 없어 감사위원회를 대상으로 실시한 교육은 없었습니다. 다만 이사회를 포함한 회사 경영회의체에 참석하여 수시로 회사의 경영현황 및 주요 내용을 공유하고 있습니다. 2019년 교육계획을 검토 중이며, 하반기 교육 실시 예정입니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리경영팀	3	팀장 외 2명 (평균 13년)	회사 경영전반의 감사업무 지원

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

준법지원인에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 당사 정관에 의거하여 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권당사는 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 최근 5사업연도 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이의순	명예회장	보통주	1,668,645	8.64	1,668,645	8.64	-

이상웅	회장	보통주	1,894,377	9.81	1,894,377	9.81	-

이상희	특수관계인	보통주	91,365	0.47	91,365	0.47	-

이상환	특수관계인	보통주	114,945	0.59	114,945	0.59	-

이애란	특수관계인	보통주	51,337	0.26	51,337	0.26	-

이앤에스글로벌주식회사	계열회사	보통주	3,577,634	18.52	3,577,634	18.52	-

이앤에스글로벌주식회사	계열회사	우선주	184,400	4.99	184,400	4.99	-

이원섭	특수관계인	보통주	134,689	0.69	134,689	0.69	-

사회복지법인 세방이의순재단	기타	보통주	672,000	3.48	672,000	3.48	-

세방전지(주)	계열회사	보통주	400,000	2.07	400,000	2.07	-

이지훈	임원	보통주	1,200	0.01	1,200	0.01	-

김정호	임원	보통주	1,838	0.01	1,838	0.01

김정호	임원	우선주	40	0	40	0

계	임원	3,038	0.01	3,038	0.01	-

계	8,608,030	44.58	8,608,030	44.58	-

우선주	184,440	5	184,440	5	-

※ 당사 최대주주는 이앤에스글로벌주식회사이며, 그 지분율은 3,577,634주(18.52%)로서 특수관계인을 포함하여 8,608,030주(44.6%)입니다.

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

이앤에스글로벌	3	최종일	-	-	-	이상웅	80

-	-	-	-	-	-

법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2019년 03월 28일	최종일	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	이앤에스글로벌주식회사

자산총계	159,473

부채총계	37,420

자본총계	122,053

매출액	42,173

영업이익	1,303

당기순이익	7,140

※기준일 : 2018.12.31

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 이앤에스글로벌주식회사는 2010년에 설립된 이후, 전산시스템통합, 소프트웨어의 설계 및 개발, 정보처리용역의 제공 및 전산자원의 대여를 주된 사업으로 하고 있으며, 각종 소프트웨어 개발, 정보시스템 구축, 시스템 컨설팅 등을 통해 고객의 비지니스 가치를 극대화하는 최상의 IT서비스를 제공하고 있습니다.

2. 최대주주 변동현황(1) 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이앤에스글로벌(주)	3,577,634	18.53%	최대주주

이상웅	1,894,377	9.81%	임원

이의순	1,668,645	8.64%	임원

한국투자밸류자산운용(주)	2,400,264	12.4%	-

국민연금관리공단	1,309,911	6.78%	-

신영자산운용	967,944	5.01%	-

우리사주조합	216	0.00%

※한국투자밸류자산운용(주), 신영자산운용은 각각 최근 공시된 임원주요주주특정증권등소유상황보고, 대량보유상황보고 내역을 토대로 기입하였고 공시일 2019.08.14 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있음.※지분율은 보통주 기준
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이의순	남	1923년 06월	명예회장	등기임원	상근	경영총괄	▷일본 오사카(대판)외국어대학교 졸업(1944년)▷주 서독대사관 구매관(1959년)▷세방(주) 이사 회장 취임(1980년)▷대통령 녹조근정훈장 수상(1978년)▷서독정부로부터 십자공로훈장 수상(1983년)▷이태리정부로부터 꼬멘다또레국가공로훈장 수상(1992년)▷금탑산업훈장 수상(2011년)▷현 세방그룹 명예회장	1,668,645	-	임원	53	2020년 03월 22일

이상웅	남	1958년 12월	회장	등기임원	상근	경영총괄	▷서강대학교 경영학과 졸업 (1981년)▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON경영대학원 졸업- 경영학 석사(1987년)▷세방전지(주) 부사장(1990년)▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년)▷세방(주) 대표이사 사장(2000년)▷현 세방그룹 회장	1,894,377	-	임원	30	2020년 03월 22일

최종일	남	1966년 04월	상무	등기임원	상근	경영총괄	▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년)
▷세방(주) 인천지사장(2014년)
▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년)
▷세방(주) 영업본부장(2018년)
▷현 세방(주) 대표이사	-	-	임원	2	2020년 03월 22일

이지훈	남	1966년 06월	상무	등기임원	상근	경영관리본부장	▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년)▷세방(주) 재무회계팀장(2013년)▷현 세방(주) 경영관리본부장	1,200	-	임원	4	2020년 03월 22일

김정호	남	1966년 04월	상무	등기임원	상근	전략기획본부장	▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년)
▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년)
▷회장비서실 인재경영팀장(2016년)
▷현 세방(주) 전략기획본부장	1,838	40	-	3	2020년 03월 22일

임정훈	남	1947년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년)▷한국방송공사 부장(1981년)▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년)▷(주)신원기획 대표이사(1995년)▷현 구정실업 대표이사	-	-	-	8	2020년 03월 22일

류지성	남	1958년 03월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년)▷중구 평화통일자문위원(2003년)▷중구청 보육위원회 위원(2007년)▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년)▷현 단국대학교 행정학과 교수	-	-	-	4	2020년 03월 22일

강정대	남	1965년 12월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년)
▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년)
▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년)
▷기획예산처 경영평가위원
▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사
▷현 (재)다일복지재단 감사
▷현 한울회계법인 대표	-	-	-	-	2020년 03월 22일

김재철	남	1963년 03월	상무	미등기임원	상근	수도권본부장	▷세방(주) 목포사업소장(2013년)▷세방(주) 목포지점장(2013년)▷동석물류(주) 관리팀장(2015년)▷세방(주) 영업본부 KAM영업담당(2016년)▷현 세방(주) 수도권지역본부장	-	-	-	2	2019년 12월 31일

성기택	남	1968년 10월	상무	미등기임원	상근	영업본부장	▷ 세방(주) TPL팀장 (2014년)▷ 세방(주) 영업본부 영업담당 (2016년)▷ 세방(주) 영업본부 TPL영업담당 (2016년)▷ 세방(주) 영업본부 TPL부문장 (2018년)▷ 현 세방(주) 영업본부장	-	-	-	-	2019년 12월 31일

직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	603	-	49	1	652	13년 7개월	17,297,977,114	26,530,640	-

-	여	68	-	6	2	74	9년 3개월	1,228,856,320	16,606,166	-

합 계	671	0	55	3	726	13년 2개월	18,526,833,434	25,519,054	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	115,415,120	57,707,560	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	8	4,000,000,000	사외이사3명포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	812,830,200	101,603,775	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	772,330,200	154,466,040	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	40,500,000	13,500,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 현재 재임 중인 이사, 감사 및 제 55기 반기 중 퇴직한 이사, 감사를 포함하여, 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 본 항목의 기재를 생략합니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 특수관계자에 대한 지급보증 내역

(단위:천원, 외화 각 단위)

구 분	회사명	보증처	지급보증금액	지급보증내용

공동기업	㈜아이엔티씨	신한은행	480,000	연대보증

군장신항만㈜(*1)	메리츠종합금융	78,283,770	연대보증

리드트리	18,850,000	연대보증

기타	범세항운㈜	Air New Zealand	USD 750,000	계약이행

합 계	97,613,770USD 750,000

(*1) 2018년 5월 31일자로 군장신항만의 후순위차입금의 원리금 및 운용비에 대하여리드트리와 20,025백만원의 자금보충약정을 체결하였습니다.나. 담보제공내역

(단위:천원)

구 분	회사명	담보제공자산	장부가액	담보설정액	제공처

공동기업	부산신항다목적터미널㈜	토지및건물	9,172,689	4,179,000	수협은행

군장신항만㈜	주식	-	97,133,770	리드트리 외

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래현황가. 대주주 등과의영업거래 내역

(단위:천원)

구 분	회사명	당반기	전반기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

관계기업	세방전지㈜	12,341,285	923,606	11,820,710	934,530

세방이스테이트㈜	-	577,000	-	320,000

양밍한국㈜	1,440,415	-	1,543,390	-

공동기업	㈜양산아이시디	-	32,690	-	37,493

군산컨테이너터미널㈜	22,010	3,915	105,449	-

군장신항만㈜	30,203	1,252,026	25,309	1,018,827

동석물류㈜	-	1,960,394	1,533,254	1,205,295

㈜의왕아이시디	-	1,024,911	-	1,032,559

평택당진중앙부두㈜	480,000	3,209,109	516,000	2,414,965

평택항만㈜	-	414,916	-	192,406

㈜아이엔티씨	97,206	2,031,008	479,979	2,952,481

부산신항다목적터미널㈜	320,483	1,374,127	265,094	2,597,647

군산항7부두운영㈜	652,143	1,344,144	977,036	1,555,179

목포국제자동차부두㈜	-	148,204	-	-

기타특수관계	씨앤디글로벌㈜	1,548	-	1,533	-

범세항운㈜	4,134	-	5,066	-

체리에스테이트	1,548	-	1,533	-

이앤에스글로벌㈜	3,078	2,478,851	2,966	2,005,798

기타	756,004	5,974,663	155919	10,986,137

합 계	16,150,057	22,749,564	17,433,238	27,253,317

4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래당사의 주임종단기채권은 주로 포항지점의 포스코 작업비 전도금과 임직원의 국민연금, 건강보험 비용으로서 당월이나 익월에 전액 정리하고 있습니다. 당분기말 현재, 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래로 인한 주임종단기채권의 잔액은 21백만원 입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 현황

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제54기정기주주총회(2019.03.22)	제2호 의안정관 일부 변경의 건	ㆍ사업목적 추가ㆍ외감법개정과 전자증권법 시행에 따른 개정사항 반영	▷원안대로 승인

제3호 의안이사선임의 건	ㆍ사내이사 5명 선임(이의순, 이상웅, 최종일, 이지훈, 김정호)ㆍ사외이사 3명 선임 (임정훈, 류지성, 강정대)	▷원안대로 승인

제4호 의안감사위원 선임의 건	ㆍ사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임 (임정훈, 류지성, 강정대)	▷원안대로 승인

제5호 의안이사 보수지급한도액 승인의 건	ㆍ전기 보수한도액 : 40억원 / 전기 보수집행액 : 18억원ㆍ당기 보수한도액 : 40억원	▷원안대로 승인

제53기정기주주총회(2018.3.23)	제2호 의안정관 일부 변경의 건	ㆍ사업목적 추가	▷원안대로 승인

제3호 의안이사 보수지급한도액 승인의 건	ㆍ전기 보수한도액 : 40억원 / 전기 보수집행액 : 20억원ㆍ당기 보수한도액 : 40억원	▷원안대로 승인

제52기정기주주총회(2017.3.24)	제2호 의안정관 일부 변경의 건	ㆍ사업목적 추가ㆍ임원퇴직금 규정 삭제	▷원안대로 승인

제3호 의안이사 선임의 건	ㆍ사내이사 5명 선임 (이의순, 이상웅, 정호철, 신우철, 이지훈) ㆍ사외이사 3명 선임 (임정훈, 류지성, 이재학)	▷원안대로 승인

제4호 의안감사위원 선임의 건	ㆍ사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임 (임정훈, 류지성, 이재학)	▷원안대로 승인

제5호 의안이사 보수지급한도액 승인의 건	ㆍ전기 보수한도액 : 40억원 / 전기 보수집행액 : 26억원ㆍ당기 보수한도액 : 40억원	▷원안대로 승인

제51기정기주주총회(2016.3.25)	제 2호 의안정관 일부 변경의 건	ㆍ사업목적 추가	▷원안대로 승인

제 3호 의안이사 선임의 건	ㆍ사내이사 신우철(신임)	▷원안대로 승인

제 4호 의안이사보수한도 결정의 건	ㆍ4,000백만원	▷원안대로 승인

제50기정기주주총회(2015.3.20)	제 2호 의안정관 일부 변경의 건	ㆍ사업목적 추가	▷원안대로 승인

제 3호 의안이사 선임의 건	ㆍ사내이사 이의순(중임), 이상웅(중임), 박홍수(신임) 오익재(신임), 이지훈(신임)ㆍ사외이사 임정훈(중임), 류지성(신임), 이재학(신임)	▷원안대로 승인

제 4호 의안감사위원회 위원 선임의 건	ㆍ임정훈(중임), 류지성(신임), 이재학(신임)	▷원안대로 승인

제 5호 의안이사보수한도 결정의 건	ㆍ4,000백만원	▷원안대로 승인

제49기정기주주총회(2014.2.26)	제 1호 의안정관 일부 변경의 건	ㆍ자본시장법 개정에 따른 사채 발행 조항 일부 변경	▷원안대로 승인

제 2호 의안이사 선임의 건	ㆍ사내이사 이의순(중임), 이상웅(중임), 김옥현(중임)ㆍ사외이사 김용재(중임), 임정훈(중임), 박창한(중임)	▷원안대로 승인

제 3호 의안감사위원회 위원 선임의 건	ㆍ김용재(중임), 임정훈(중임), 박창한(중임)	▷원안대로 승인

제 4호 의안이사보수한도 결정의 건	ㆍ2,000백만원	▷원안대로 승인

※ 제 54기 정기주주총회 제 1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 4항에 의거 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 갈음함.

2. 중요한 사건 등당사의 경영진은 보고기간종료일 현재 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠만한 계류중인 소송사건은 없는 것으로 판단하고 있습니다.

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

구 분	금융기관	금 액	제공처	내 역

어 음	한국씨티은행	25백만원	㈜영풍	계약이행보증(아연정광)

백지	삼남석유화학㈜	계약이행보증

4. 채무보증현황 가. 타법인 채무 지급 보증 현황

(단위:천원)

제 공 처	채 권 자	지급보증금액	지급보증내용

신부㈜	KEB하나은행	204,600	연대보증

나. 특수관계자에 대한 지급보증 내역

(단위:천원, 외화 각 단위)

구 분	회사명	보증처	지급보증금액	지급보증내용

공동기업	㈜아이엔티씨	신한은행	480,000	연대보증

군장신항만㈜(*1)	메리츠종합금융	78,283,770	연대보증

리드트리	18,850,000	연대보증

기타	범세항운㈜	Air New Zealand	USD 750,000	계약이행

합 계	97,613,770USD 750,000

(*1) 군장신항만㈜에 대한 연대보증액은 회사 외 1개사가 부담하고 있으며, 자금보충실행사유가 발생하는 경우 회사가 우선적으로 부담할 가액은 전체 연대보증금액의 50%에 해당하는 가액입니다.

다. 특수관계자를 위하여 담보로 제공한 자산의 내역

(단위:천원)

구 분	회사명	담보제공자산	장부가액	담보설정액	제공처

공동기업	부산신항다목적터미널㈜	토지및건물	9,172,689	4,179,000	수협은행

군장신항만㈜	주식	-	97,133,770	리드트리 외

5. 인증 관련사항

인증명칭	근거법령	인증부처	인증일자	유효기간	인증내용

종합물류기업인증	물류정책기본법	국토교통부	2012.09.27	2019.09.22	우수물류기업

AEO인증	-	관세청	2013.12.31	2018.12.30	A등급(보세운송업자,보세운송구역운영인,하역업자)

OHSAS18001	-	DNVGL	2013.10.30	2019.10.29	보건 및 안전경영시스템

우수녹색물류실천기업	물류정책기본법	국토교통부	2017.11.01	2020.10.31	물류에너지 절약 및 실천 우수기업

KOSHA18001	-	한국산업안전보건공단	2018.07.31	2021.07.30	안전보건경영시스템

AEO인증	-	관세청	2018.12.31	2023.12.30	AA등급 획득(보세운송업자,보세운송구역운영인,하역업자)

- KOSHA18001 인증 세방㈜ 당진지점, 삼천포지점 획득('18.07)- AEO인증 AA등급 획득('19.04)
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음