현대약품 반기보고서 (2021.06)
5. 재무제표 주석

1. 회사의 개요현대약품 주식회사(이하 "당사")는 1965년 7월 16일에 시노카 등의 의약품과 미에로화이바 등의 건강기능음료의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 1978년 6월 발행주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니 다. 당반기말 현재 자본금은 16,000,000천원이며, 최대주주 및 특수관계인이 7,528,730주 (23.53%) 의 지분을 소유하고 있습니다. 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준

2-1 재무제표 작성기준당사의 반기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 11월 30일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

2-2 중요한 회계정책 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2021년 1월 1일 부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2020년 11월 30일 로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

제ㆍ개정된 기준서의 내용 및 동 기준서의 적용으로 인한 재무제표의 영향은 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1109호, 제1039호, 1107호, 1104호 및 1116호 (개정) - 이자율지표 개혁 - 2단계개정사항은 은행 간 대출 금리(IBOR)가 대체 무위험 지표(RFR)로 대체될 때 재무보고에 미치는 영향을 다루기 위한 한시적 면제를 제공합니다.개정사항은 다음의 실무적 간편법을 포함합니다.- 계약상 변경, 또는 개혁의 직접적인 영향을 받는 현금흐름의 변경은 시장이자율의 변동과 같이 변동이자율로 변경되는 것처럼 처리되도록 함.- 이자율지표 개혁이 요구하는 변동은 위험회피관계의 중단없이 위험회피지정 및 위 험회피문서화가 가능하도록 허용함.- 대체 무위험 지표(RFR)를 참조하는 금융상품이 위험회피요소로 지정되는 경우 별 도로 식별가능해야 한다는 요구사항을 충족하는 것으로 보는 한시적 면제이 개정사항은 당사의 중간요약재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

3. 금융상품 3-1 금융자산 보고기간종료일 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말

상각후원가 측정금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	상각후원가측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정금융자산

유동자산:

현금및현금성자산	29,392,856	-	13,272,351	-

매출채권및기타채권	46,349,328	-	42,222,535	-

기타금융자산	713,748	-	7,302,336	-

소 계	76,455,932	-	62,797,222	-

비유동자산:

기타금융자산	625,845	-	753,127	-

매출채권및기타채권	47,725	-	47,725	-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	10,717,800	-	7,863,000

소 계	673,570	10,717,800	800,852	7,863,000

합 계	77,129,502	10,717,800	63,598,074	7,863,000

3-2 금융부채 보 고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 금융부채는 모두 상각후원가로 측정하는금융부채에 해당하며, 보고기간종료일 현재 금융부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말

유동부채:

매입채무및기타채무	20,641,842	19,228,266

단기차입금	24,000,000	24,000,000

리스부채	357,822	415,995

기타금융부채	2,040,252	2,656,162

소 계	47,039,916	46,300,423

비유동부채:

매입채무및기타채무	628,956	631,703

장기차입금	12,600,000	-

리스부채	197,013	206,255

기타금융부채	97,000	97,000

소 계	13,522,969	934,958

합 계	60,562,885	47,235,381

3-3 당사의 금융상품범주별 관련 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원) 구 분 상각후원가 측정금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 수 익: 이자수익 19,188 - - 19,188 배당금수익 - 147,255 - 147,255 외환차익 117,675 - - 117,675 외화환산이익 4,544 - - 4,544 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 평가이익 - 2,226,744 - 2,226,744 소 계 141,407 2,373,999 - 2,515,406 비 용: 이자비용 - - 293,432 293,432 리스부채이자비용 - - 9,331 9,331 외환차손 - - 186,170 186,170 외화환산손실 - - 618 618 대손상각비 - - 654,371 654,371 소 계 - - 1,143,922 1,143,922 금융상품순손익 141,407 2,373,999 (1,143,922) 1,371,484 (단위: 천원) 구 분 상각후원가 측정금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 수 익: 이자수익 16,623 - - 16,623 배당금수익 - 147,532 - 147,532 외환차익 40,181 - - 40,181 지분법이익 - 11,276 - 11,276 소 계 56,804 158,808 - 215,612 비 용: 이자비용 - - 313,885 313,885 리스부채이자비용 - - 10,178 10,178 외환차손 - - 131,227 131,227 외화환산손실 - - 88,036 88,036 FV-OCI금융자산 평가손실 - - 1,084,824 1,084,824 대손상각비 - - (481,023) (481,023) 소 계 - - 1,147,127 1,147,127 금융상품순손익 56,804 158,808 (1,147,127) (942,791) 3-4 금융상품의 공정가치 보고기간종료일 현재 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치는 장부가액과 동일합니다. 3-5 공정가치 서열체계(1) 당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 (2) 보고기간종료일 현재 당사의 공정가치로 측정된 금융상품의 수준별 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 공정가치 수준 1 (*1) 수준 2 수준 3 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 공정가치로 측정되는 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 10,717,800 - 10,687,200 - - - 30,600 (단위: 천원) 구 분 공정가치 수준 1 (*1) 수준2 수준3 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 공정가치로 측정되는 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 7,863,000 - 7,832,400 - - - 30,600 (*1) "수준 1"의 지분증권은 시장성 있는 지분증권으로 활성시장(한국거래소)에서 거 래되고 있으며, 보고기간종료일 현재의 종가를 기준으로 평가하였습니다. 한편, 당반기 중 공정가치 측정에 사용된 공정가치 서열체계의 수준 사이의 이동은 없습니다. 4. 고객과의 계약에서 생기는 수익당사의 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같이 구분됩니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 주요 제품/용역 재화의 판매 67,133,758 66,854,359 임대매출 587,326 495,285 합 계 67,721,084 67,349,644 지리적 시장 내수 67,706,191 67,332,351 수출 14,893 17,293 합 계 67,721,084 67,349,644 5. 매출채권및기타채권 5-1 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 매출채권 40,696,405 39,290,054 기타채권 5,700,648 2,980,206 합 계 46,397,053 42,270,260 5-2 매출채권및기타채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는 바, 보고기간종료일 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권및기타채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 매출채권및기타채권 총장부금액 48,232,729 43,451,565 대손충당금 (1,835,676) (1,181,305) 매출채권및기타채권 순장부금액 46,397,053 42,270,260 5- 3 당사 는 매출채권및기타채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 1,181,305 1,567,299 당기손익으로 인식된 대손충당금의 증가 654,371 (481,023) 기말 1,835,676 1,086,276 6. 재고자산 보고기간종료일 현재 재고자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 상 품 6,254,433 5,234,149 제 품 6,413,942 6,679,451 재공품 1,627,233 1,504,883 원재료 2,517,673 2,862,574 부재료 549,104 375,719 저장품 12,704 15,976 미착재료 1,045,220 665,539 합 계 18,420,309 17,338,291 7. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 7-1 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전기말 취득가액 장부가액 취득가액 장부가액 시장성있는 지분상품: 환인제약 9,071,328 10,687,200 9,071,328 7,832,400 소 계 9,071,328 10,687,200 9,071,328 7,832,400 시장성없는 지분상품: 현대 I＆S 13,000 13,000 13,000 13,000 대한약품공업협회 3,100 3,100 3,100 3,100 현대B 7,500 7,500 7,500 7,500 (주)바이오이노티스 7,000 7,000 7,000 7,000 소 계 30,600 30,600 30,600 30,600 합 계 9,101,928 10,717,800 9,101,928 7,863,000 7-2 당사의 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초금액 7,863,000 8,009,400 취득 - 216,643 자본으로 계상한 세전 평가손익 2,854,800 (1,180,081) 처분 - (427,362) 반기말금액 10,717,800 6,618,600 8. 관계기업투자8-1 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 소재지 주요영업활동 지분율 취득원가 당반기말 전기말 당반기 전 기 에이앤펩(주) 대한민국 아미노보호기 생산판매 40.35% 40.35% 372,780 1,629,236 1,444,663 8-2 기중 관계기업투자의 순장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초금액 1,444,663 1,374,979 지분법손익 84,726 11,276 지분법자본변동 99,847 - 반기말금액 1,629,236 1,386,255 8-3 에이앤펩(주)의 요약 재무현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 자 산 부 채 자 본 구 분 매출액 순이익 기타포괄이익 총포괄이익 당반기말 6,222,191 2,184,677 4,037,514 당반기 1,351,251 207,098 247,438 454,536 전기말 5,780,761 2,200,648 3,580,113 전반기 1,274,618 28,816 - 28,816 9. 투자부동산 9-1 당사의 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 19,219,638 19,350,771 감가상각 (65,566) (65,566) 반기말 19,154,072 19,285,205 9-2 당반기 및 전반기 중 투자부동산 관련 수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누 적 3개월 누 적 임대수익 272,288 587,326 232,652 495,285 임대비용 15,867 134,147 49,068 98,187 10. 유형자산 10-1 당사의 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와비품 건설중인자산 합 계 취득원가: 기초 17,627,698 18,412,618 2,462,339 12,147,333 192,738 14,286,536 160,000 65,289,262 취득 - - - - - 147,727 194,550 342,277 처분 - - - - (12,843) (256) - (13,099) 대체 - - - - - 196,500 (196,500) - 기말 17,627,698 18,412,618 2,462,339 12,147,333 179,895 14,630,507 158,050 65,618,440 감가상각누계액: 기초 - 11,516,195 1,263,908 11,102,565 168,180 12,287,959 - 36,338,807 감가상각비 - 309,555 48,065 237,102 3,508 482,297 - 1,080,527 처분 - - - - (12,843) (256) - (13,099) 기말 - 11,825,750 1,311,973 11,339,667 158,845 12,770,000 - 37,406,235 장부금액: 기초 17,627,698 6,896,423 1,198,431 1,044,768 24,558 1,998,577 160,000 28,950,455 기말 17,627,698 6,586,868 1,150,366 807,666 21,050 1,860,507 158,050 28,212,205 말> (단위: 천원) 구 분 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와비품 건설중인자산 합 계 취득원가: 기초 17,627,698 18,412,618 2,404,180 12,202,848 192,738 13,895,540 93,929 64,829,551 취득 - - 160 - - 586,990 182,250 769,400 처분 - - - (74,516) - (195,994) (39,179) (309,689) 대체 - - 58,000 19,000 - - (77,000) - 기말 17,627,698 18,412,618 2,462,340 12,147,332 192,738 14,286,536 160,000 65,289,262 감가상각누계액: 기초 - 10,897,085 1,157,884 10,588,755 161,163 11,432,424 - 34,237,311 감가상각비 - 619,111 106,024 588,325 7,017 1,051,529 - 2,372,006 처분 - - - (74,516) - (195,994) - (270,510) 기말 - 11,516,196 1,263,908 11,102,564 168,180 12,287,959 - 36,338,807 장부금액: 기초 17,627,698 7,515,533 1,246,296 1,614,093 31,575 2,463,116 93,929 30,592,238 기말 17,627,698 6,896,422 1,198,432 1,044,768 24,558 1,998,577 160,000 28,950,455 10-2 당반기말 현재 금융기관의 차입약정 등과 관련하여 당사의 토지 및 건물에는 채권최고액 20,090,800천 원(전기말: 20,227,280 천원) 의 근저당권 및 전세권이 설정되어 있습니다. 11. 무형자산11-1 당사의 무형자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 산업재산권 기타의무형자산 시설이용권 합 계 기초금액 6,821 10,867,993 1,666,306 12,541,120 증가금액 - 1,685,831 - 1,685,831 상각금액 (2,328) (507,592) - (509,920) 기말금액 4,493 12,046,232 1,666,306 13,717,031 (단위: 천원) 구 분 산업재산권 기타의무형자산 시설이용권 합 계 기초금액 14,605 6,014,463 1,666,306 7,695,374 증가금액 - 3,693,874 - 3,693,874 상각금액 (4,470) (493,743) - (498,213) 기말금액 10,135 9,214,594 1,666,306 10,891,035 11-2 무형자산상각비는 전액 판매비와관리비로 계상하고 있습니다. 11-3 보고기간종료일 현재 기타무형자산 중 개발비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 개별자산 구 분 취득금액 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 진행단계 설포라제CR 개량신약 477,183 (222,685) - 254,498 판매 중 로티미브정 개량신약 800,000 (406,667) - 393,333 판매 중 도네페질 개량신약 245,000 (125,000) - 120,000 판매 중 BPDO-1603 (*1) 개량신약 7,234,035 - - 7,234,035 임상 3 상 합 계 8,756,218 (754,352) - 8,001,866 (*1) BPDO-1603은 노인성질환 치료제관련 개발비입니다. (단위: 천원) 자산명 구 분 취득금액 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 진행단계 설포라제CR 개량신약 477,183 (198,826) - 278,357 판매 중 로티미브정 개량신약 800,000 (366,667) - 433,333 판매 중 도네페질 개량신약 245,000 (110,000) - 135,000 판매 중 BPDO-1603 (*1) 개량신약 5,628,875 - - 5,628,875 임상 3 상 합계 7,151,058 (675,493) - 6,475,565 (*1) BPDO-1603은 노인성질환 치료제관련 개발비입니다. 11-4. 보고기간종료일 현재 기타무형자산 중 독점판매권 취득 등으로 인해 외부에 지급된 금액의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 취득금액 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 잔여 상각기간 판매중 3,151,246 (2,307,152) - 844,094 1년~12년 개발중 2,950,542 - (150,000) 2,800,542 합계 6,101,788 (2,307,152) (150,000) 3,644,636 (*) 일부 독점판매권에 대하여 개발완료 후 판매되는 일정기간에 대하여 최소구매수량 약정이 존재합니다. (단위: 천원) 구분 취득금액 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 잔여 상각기간 판매중 3,151,246 (1,991,860) - 1,159,386 1년 3개월 ~13년 개발중 2,869,870 - (150,000) 2,719,870 합계 6,021,116 (1,991,860) (150,000) 3,879,256 (*) 일부 독점판매권에 대하여 개발완료 후 판매되는 일정기간에 대하여 최소구매수량 약정이 존재합니다. 12. 리스 12-1. 당반기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 최소리스료 최소리스료의현재가치 최소리스료 최소리스료의현재가치 1년 이내 371,799 357,822 429,233 415,996 1년 초과 5년 이내 201,427 197,013 210,755 206,255 합 계 573,226 554,835 639,988 622,251 12-2. 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 부동산 차량운반구 합계 기초 515,398 106,853 622,251 신규취득 201,203 60,909 262,112 재측정 - (44,390) (44,390) 이자비용 8,061 1,270 9,331 리스부채의 상환 (257,910) (36,559) (294,469) 합 계 466,752 88,083 554,835 (단위: 천원) 구 분 부동산 차량운반구 합계 기초 784,063 170,379 954,442 신규취득 219,286 39,313 258,599 재측정 - (10,145) (10,145) 이자비용 15,835 4,103 19,938 리스부채의 상환 (503,786) (96,797) (600,583) 합 계 515,398 106,853 622,251 12-3. 손익계산서에 인식된 금액 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 사용권자산의 감가상각비 부동산 250,453 246,140 차량운반구 35,397 46,095 소 계 285,850 292,235 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 9,331 11,732 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(판매비와 관리비에 포함) 18,244 21,074 합 계 313,425 325,041 13. 매입채무및기타채무 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 반 기 전 기 유 동 비유동 유 동 비유동 매입채무 16,412,142 - 12,693,019 - 미지급금 4,229,700 543,992 6,535,246 546,739 미지급비용(*) - 84,964 - 84,964 합 계 20,641,842 628,956 19,228,265 631,703 (*)장기종업원급여에 대한 미지급비용입니다.14. 차입금 14-1 보고기간종료일 현재 당사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당반기말 전기말 운영자금 한국산업은행 3개월CD금리 + 1.25 = 2% 10,000,000 10,000,000 하나은행 6개월금융채 + 1.864 = 2.629% 2,000,000 2,000,000 농협은행 6개월 금융채 + 1.46 = 2.27% 3,000,000 3,000,000 신한은행 3개월CD금리 + 1.60 = 2.35% 3,000,000 3,000,000 국민은행 12개월MOR금리 + 2.11 = 2.99% 4,000,000 4,000,000 시설자금 신한은행 2.20% 2,000,000 2,000,000 합 계 24,000,000 24,000,000 14-2 보고기간종료일 현재 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당반기말 전기말 운영자금 한국산업은행 3개월CD금리 + 1.34 = 2.02% 5,000,000 - 신한은행 1년 금융채 + 1.31 = 2.14% 6,000,000 - 시설자금 한국산업은행 3개월CD금리 + 0.94 = 1.62% 1,600,000 - 합 계 12,600,000 - 14-3 부동산 담보제공 등 상기 차입금에 대하여 당사의 부동산이 담보로 제공되어 있으며(주석 10 참조), 당반기말 현재 최대주주로부 터 39,331,920천 원 (전기말: 32,826,960 천원)의 지 급보증을 제공받고 있습니다(주석 21 참조). 15. 계약부채계약부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 예상 고객 환불 예상 매출 할인 선수수익 선수금 합계 기초금액 3,253,881 802,892 4,862,500 193,674 9,112,947 증가 259,979 654,063 2,400,000 241,327 3,555,369 감소 - (802,892) - (193,674) (996,566) 반기말금액 3,513,860 654,063 7,262,500 241,327 11,671,750 (단위: 천원) 구 분 예상 고객 환불 예상 매출 할인 선수수익 선수금 합계 기초금액 2,985,111 767,571 3,062,500 - 6,815,182 증감 268,769 35,321 1,800,000 193,674 2,297,764 기말금액 3,253,880 802,892 4,862,500 193,674 9,112,946 16. 순확정급여부채 당사는 임직원을 위하여 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 퇴직급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다. 16-1 보고기간종료일 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 22,437,315 22,949,972 사외적립자산의 공정가치 (12,204,016) (13,165,133) 순확정급여부채 10,233,299 9,784,839 16-2 퇴직급여제도와 관련하여 당기손익으로 인식한 급여원가는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 당기근무원가 1,110,049 1,147,296 순확정급여부채의 순이자 139,847 102,899 합 계 1,249,896 1,250,195 17. 자본금과 잉여금 17-1 보고기간종료일 현재 당사의 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 발행할 주식수 100,000,000주 100,000,000주 1주당금액 500원 500원 발행주식수 32,000,000주 32,000,000주 보통주자본금 16,000,000 16,000,000 17-2 보고기간종료일 현재 당사의 유통주식수 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 당반기 전기말 발행주식수 자기주식 발행주식수 자기주식 기초 32,000,000 4,121,638 32,000,000 5,010,035 자기주식 취득 - - - 76,000 자기주식 처분 - - - (964,397) 기말 32,000,000 4,121,638 32,000,000 4,121,638 1 8. 비 용의 성격별 내역 당사의 비용의 성격별 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 완제품 및 재공품의 변동 143,159 617,792 상품의 판매 18,476,098 15,197,867 원재료 및 소모품의 사용 10,093,470 10,404,548 종업원급여 14,417,708 12,908,022 감가상각 및 상각비용 1,941,863 2,060,497 광고 및 판매촉진비 2,960,596 3,891,666 경상연구개발비 4,037,473 4,192,716 물류비용 729,565 593,994 기타 15,486,518 13,446,515 매출원가, 경상연구개발비 및 판매관리비 합계 68,286,021 63,313,617 19. 판매비와관리비 당사의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누 적 3개월 누 적 급여 4,105,293 7,784,817 4,348,943 8,109,704 퇴직급여 434,185 868,370 431,175 862,351 복리후생비 1,671,069 3,022,941 375,869 1,201,489 세금과공과 134,219 184,694 848,206 997,503 수도광열비 56,698 65,954 31,287 75,413 차량유지비 4,205 13,667 10,144 21,977 발송비 395,255 675,210 262,481 543,932 지급수수료 1,250,613 2,363,219 172,497 1,321,043 판매촉진비 1,073,466 2,157,520 528,208 857,701 접대비 26,336 48,920 34,515 73,555 대손상각비 759,255 654,371 (501,103) (481,023) 감가상각비 69,390 137,999 94,277 188,719 사용권자산감가상각비 137,104 285,850 152,201 293,574 무형자산상각비 254,824 509,920 399,784 498,213 보험료 90,521 210,382 151,096 277,696 수선비 81,745 165,782 85,586 134,739 통신비 52,284 105,560 53,974 108,376 여비교통비 810,658 1,596,908 767,165 1,586,569 교육훈련비 155,416 307,449 173,901 364,032 광고선전비 575,274 803,077 1,139,510 3,033,965 견본비 109,284 127,249 13,961 26,214 소모품비 32,844 60,055 32,734 70,182 용역비 925,241 1,815,077 839,178 1,650,052 임차료 21,523 26,721 1,472 13,827 기타 8,207 26,001 12,745 55,634 합 계 13,234,909 24,017,713 10,459,806 21,885,437 20. 법인세비용 20-1 당사가 부담하여야 할 법인세의 법정세율은 국내에서 발생한 소득에 대해서는 과세표준 2억원까지는 10%, 2억원 초과분에 대해서는 20%이며, 법인세에 부과되는지방소득세(10%)의 납부의무가 있습니다. 일시적차이에 대해 22%(지방소득세 포함)의 세율을 적용하여 이연법인세를 측정하였습니다. 20-2 당사의 손익에 반영된 법인세비용의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 당기법인세 125,758 - 일시적 차이로 인한 이연법인세 변동액 479,831 540,254 총 법인세효과 605,589 540,254 자본에 직접 반영된 법인세비용(수익) (628,978) 315,037 법인세비용(수익) (23,389) 855,291 21. 특수관계자 21-1 특수관계자 현황 구 분 기업명 관계기업 에이앤펩(주) 기타특수관계기업 (주)바이오이노티스 (주)아트엠플러스 현대아이엔에스(주) (주)현대내츄럴 (주)크리스텔라 현대B(주) 21-2 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자명 당사와의 관계 매출 등 매입 등 배당 지급 당반기 전반기 당반기 전반기 당반기 전반기 (주)바이오이노티스 기타특수관계기업 99,433 18,493 2,126,391 969,318 5,375 3,171 (주)아트엠플러스 기타특수관계기업 2,400 2,400 207,130 362,390 6,065 311 현대아이엔에스(주) 기타특수관계기업 1,500 1,500 408,415 388,107 - - (주)현대내츄럴 기타특수관계기업 4,260,153 4,299,093 906,041 889,080 - - (주)크리스텔라 기타특수관계기업 - - 49,460 18,000 - - 현대B(주) 기타특수관계기업 300 300 690,444 676,094 - - 합 계 4,363,786 4,321,786 4,387,881 3,302,989 11,440 3,482 21-3 보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자명 당사와의 관계 매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 당반기말 전기말 당반기말 전기말 (주)바이오이노티스 기타특수관계기업 112,499 106,993 282,521 969,592 (주)아트엠플러스 기타특수관계기업 - - 31,350 74,598 현대아이엔에스(주) 기타특수관계기업 - - 74,680 85,661 (주)현대내츄럴 기타특수관계기업 978,248 473,990 162,800 33,000 (주)크리스텔라 기타특수관계기업 - - 23,821 4,950 현대B(주) 기타특수관계기업 - - - 241,672 합 계 1,090,747 580,983 575,172 1,409,473 21-4 특수관계자간 거래의 지급기일 및 거래조건보고기간종료일 현재 재무상태표상 채권 및 채무는 무담보 및 무이자조건으로 현금으로 결제되고 있습니다. 또한 특수관계자간 채권 및 채무와 관련하여는 어떠한 지급보증도 제공하고 있지 아니합니다. 21-5 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보증내역 보증제공자 당반기말 전기말 차입금 지급보증 최대주주 39,331,920 32,826,960 21-6 당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 임원급여 530,624 575,227 기타급여 391,455 - 퇴직급여 63,851 65,387 합 계 985,930 640,614 22. 현금흐 름표 당반기 및 전반기 중 현금의 유입ㆍ유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 유,무형자산의 구입에 따른 미지급금의 증감 (1,398,590) 606,902 건설중인자산의 본계정 대체 196,500 - 23. 우발채무와 약정사항 23-1 당사가 보고기간종료일 현재 금융기관 등과 체결하고 있는 주요 한도 약정내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금융기관 당반기말 전기말 상업어음할인약정 신한은행 외 3,500,000 10,000,000 당좌차월약정 신한은행 1,000,000 1,000,000 전자어음약정 신한은행 4,000,000 4,000,000 일반자금대출약정 신한은행 외 40,000,000 11,000,000 수입신용장 신한은행 7,901,600 7,730,800 합 계 56,401,600 33,730,800 23-2 보고 기간종료일 현재 당사가 타인으로 부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금융기관 당반기말 전기말 입찰보증 외 서울신용보증보험 10,000 - 합 계 10,000 - 24. 부문별정보 24-1 영업부문 일반사항당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 구분된 2개의 보고영업부문은 다음과 같습니다. 사업부문 주요재화 주요고객 의약품 마이녹실 등 약국, 도매상 식 품 미에로화이바 등 대리점 24-2 영업부문의 재무 현황 당사는 자원의 배분을 위한 의사결정과 성과평가 목적으로 영업부문별 성과를 모니터하고 있으며, 각 영업부문의 성과는 아래 표에서 설명하는 바와 같이 영업손익에 기초하여 평가됩니다. 당사 전체의 자금조달과 법인세는 기업 전체 차원에서 관리되며 영업부문에 배분되지 아니합니다. (단위: 천원) 구 분 기 간 의약품 식 품 전 체 매출: 외부거래 당반기 55,434,876 7,922,422 63,357,298 전반기 55,450,111 7,577,747 63,027,858 특수관계자와의 거래 당반기 103,633 4,260,153 4,363,786 전반기 22,693 4,299,093 4,321,786 총매출 당반기 55,538,509 12,182,575 67,721,084 전반기 55,472,804 11,876,840 67,349,644 성과: 영업이익 당반기 (463,308) (101,629) (564,937) 전반기 3,324,290 711,737 4,036,027 법인세비용차감전 순이익 당반기 (451,681) (99,078) (550,759) 전반기 3,224,673 690,409 3,915,082 자산: 감가상각비 및 무형자산상각비 당반기 1,592,535 349,328 1,941,863 전반기 1,697,137 363,360 2,060,497 전체자산 당반기말 143,301,021 31,433,603 174,734,624 전기말 129,169,794 28,332,012 157,501,806 전체부채 당반기말 68,910,365 15,115,741 84,026,106 전기말 55,243,873 12,117,152 67,361,025 24-3 지역별정보당사의 매출은 대부분 국내 고객을 대상으로 하고 있으며, 비유동자산의 대부분이 국내에 위치하고 있으므로, 지역별 정보로서 공시할 중요사항은 없습니다.24-4 주요고객에 대한 정보당사는 고객으로 부터의 수익이 기업 전체 수익의 10%이상을 차지하는 외부고객이 없으므로, 주요고객에 대한 정보로서 공시할 중요한 사항은 없습니다. 25. COVID19의 영향의 불확실성COVID19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동제한을 포함한 다양한 예방및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 또한, COVID19에 대처하기 위하여 다양한 형태의 정부지원정책이 발표되고 있습니다. COVID19의 영향을 받는 항목은 주로 변동대가의 추정치, 매출채권의 회수가능성, 재고자산 및 무형자산의 손상 등 입 니 다. 회사는 COVID19가 회사에 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표를 작성하였습니다. 그러나, COVID19상황에서 COVID19의 종식시점 및 COVID19가 회사에 미치는 영향의 추정에 중요한 불확실성이 존재합니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충 당금 설 정 현황 1) 최근 2사업연도 및 제58기 반기 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제58기 반기 매출채권 및 기타채권 48,232,729 1,835,676 3.81% 제 57기 매출채권 및 기타채권 43,451,565 1,181,305 2.72% 제 56기 매출채권 및 기타채권 46,393,354 1,567,299 3.38% 2) 최근 2사업연도 및 제58기 반기 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제58기 반기 제57기 제56기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 1,181,305 1,567,299 929,719 2. 순대손처리액(①+②-③) 654,371 (385,994) 637,580 ① 회계정책변경효과 - - 159,306 ② 대손상각비 계상(환입)액 654,371 (325,570) 783,198 ③ 대손제각액 - (60,424) (304,924) 3. 기말 대손충당금 잔액합계 1,835,676 1,181,305 1,567,299 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 회사는 2021년 05월 31일 기준 현재 매출채권 잔액과 받을어음을 합산한 최종 잔액에 대한 roll rate 방식을 통하여 집합적 손상검토와 부실채권에 대한 거래처 담보 제공액을 차감한 채권에 대해서 예상되는 개별적 대손추정액을 반영하여 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 4) 제58기 반기 말 현재 경과기간 별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원) 구 분 6개월 이하 6개월 초과 합 계 금액 42,714,706 5,518,023 48,232,729 구성비율 88.56% 11.44% 100.00% 나. 재 고자산 의 현황 1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제58기 반기 제57기 제56기 비고 의약품 상품 5,930,279 4,486,560 4,713,754 제품 5,252,497 5,856,126 6,117,568 원재료 2,300,284 2,564,643 1,773,039 부재료 300,007 258,266 265,344 재공품 1,592,918 525,713 590,223 미착재료 1,045,220 665,539 574,971 소 계 16,421,205 14,356,847 14,034,899 식 품 상품 324,154 747,589 527,188 제품 1,161,445 823,325 1,021,414 원재료 217,389 297,931 319,344 부재료 249,097 117,453 164,212 저장품 12,704 15,976 35,110 재공품 34,315 979,171 1,543,652 소 계 1,999,104 2,981,445 3,610,920 합 계 상품 6,254,433 5,234,149 5,240,942 제품 6,413,942 6,679,451 7,138,982 원재료 2,517,673 2,862,574 2,092,383 부재료 549,104 375,719 429,556 저장품 12,704 15,976 35,110 재공품 1,627,233 1,504,884 2,133,875 미착재료 1,045,220 665,539 574,971 합 계 18,420,309 17,338,292 17,645,819 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100] 10.54% 11.01% 12.05% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출 원가÷{((기초＋기말)재고)÷2}] 4.50회 4.27회 4.04회 2) 재고자산의 실사내역 당사는 연 1회 회계년도말에 외부감사인의 입회에 의한 재고자산 실사를 하고 있어 제58기 반기에는 재고자산 실사를 하지 않았습니다. 다. 채무증권 발생실적 등 - 해당사항 없음. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11012#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 05월 31일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11012#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 05월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 05월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 05월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 05월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 05월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서 또는 반기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11012#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제58기(당반기) 한영회계법인 적정(*1) - - 제57기(전기) 한영회계법인 적정 - 판매장려금 회계처리 제56기(전전기) 한영회계법인 적정 2018년 이전 회계처리 오류 등 (*2) - (*1) 회계감사인의 검토결과 상기 반기재무제표가 중요성의 관점에서 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다 (*2) 전전기 감사보고서의 "강조사항" 및 "기타사항"과 제56기 사업보고서의 Ⅲ.재무에 관한 사항 中 5.재무제표 주석 "34번" 참고 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제58기(당반기) 한영회계법인 반기, 중간, 기말 215,000 2,050 129,000 600 제57기(전기) 한영회계법인 반기, 중간, 기말 238,150 2,759 238,150 2,759 제56기(전전기) 한영회계법인 반기, 중간, 기말 140,000 2,132 140,000 2,132 * 제56~57기 감사 실제투입시간 변동에 따라 계약변경됨 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제58기(당반기) - - - - - - - - - - 제57기(전기) 2020.11 세무조정업무 2020.11~2021.02 11,000 - - - - - - 제56기(전전기) 2019.12 세무조정업무 2019.12~2020.02 5,500 - - - - - - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11012#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 12월 22일 회사- 감사위원장 외감사인- 한영회계법인 서면방식 감사 계획 보고 2 2021년 02월 17일 회사- 감사위원장 외감사인- 한영회계법인 서면방식 2020년 재무제표에 대한 감사결과 보고 ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11012#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 반기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 3명의 사외이사, 총 5명으로 구성되어 있습니다. 또한 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용 ① 이사회 의장은 대표이사로 하고, 대표이사 유고시에는 정관 39조 4항의 규정을 준용한다.② 이사회의 결의는 전 이사의 과반수로서 하며, 결의에 특별히 이해관계가 있어 의결권을 행사할 수 없는 이사는 이사 전원의 수에 산입하지 않는다.③ 이사회의 의결을 거쳐야할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로서 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.④ 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 시간적 여유가 없을 때에는 대표이사가 이를 집행하고, 즉시 이사회를 소집하여 그 전말을 보고하고 승인을 얻어야 한다.⑤ 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 다. 주요 의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 김영학(출석률:0%) 이상준(출석률:100%) 이한구(출석률:100%) 함천수(출석률:100%) 이근승(출석률:100%) 김상우(출석률:100%) 이병인(출석률:100%) 찬반여부 1 2021.01.11 - 제57기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 제57기 전자투표 도입의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 2 2021.02.05 - 제57기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건- 제57기 정기주주총회 의장 결정의 건- 제57기 현금배당(안) 가결 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 3 2021.02.16 - 제55기, 제56기, 제57기 수정 재무제표 승인의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 4 2021.02.25 - 자금 차입(연장)의 건 가결 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 5 2021.04.08 - 신규 자금 차입의 건- 자기주식취득 신탁계약 해지의 건 가결 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 라 . 이사회내 위원회 당사 이사회에서는 감사위원회를 두고 있으며, 감사위원회 위원은 3인의 사외이사로구성되어 있습니다. 위원회명 구성 소속이사 성명 설치목적 및 권한사항 비고 감사위원회 사외이사 3명 감사위원장 이근승감사위원 김상우감사위원 이병인 감사제도를 갈음한감사위원회 제도 도입 - 마 . 이사회내 위원회의 활동내역 이사회내 감사위원회의 활동내역은 아래 "2.감사제도에 관한 사항" 중 " 라 .감사위원회 활동내역 "을 참조하시기 바랍니다. 바. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사는 주주총회에서 선임합니다.주주총회 개최전 이사 후보자애 대한 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공개하고 있으며, 주주총회에서 선임된 이사는 아래와 같습니다. 직명 성명 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주등과의 관계 임기 연임여부(횟수) 사내이사 이한구 이사회 총괄 - 본인 3년 11회 사내이사 이상준 이사회 총괄 - 친인척 3년 2회 사외이사 이근승 이사회 - - - 3년 신규선임 사외이사 김상우 이사회 - - - 3년 2회 사외이사 이병인 이사회 - - - 2년 1회 사. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 5 3 1 - - * 제57기 정기주주총회에서 이근승 사외이사 신규선임 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11012#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 아. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 필요시 교육 예정 자. 사외이사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재경팀 9 부장2명, 과장5명, 대리2명(평균 1년) 이사회 및 감사위원회 업무 수행 지원 인사팀 1 과장 (10년) 이사회 및 감사위원회 업무 수행 지원 2. 감사제도에 관한 사항 감사위원회는 2008년 2월 12일 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회를 설치하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사위원은 주주총회에서 선임하였고 전원 사외이사(3명)로 구성되어 있습니다. 가. 감사위원회 당사는 3명의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 현재 당사의 감사위원은 회사와의 거래관계가 없으며, 최대주주 또는 주요주주와의 관계도 없습니다. 감사위원회는 당사의 업무 및 회계를 감사하고, 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 외부감사인 선임에 있어 이를 선정하고 있습니다.또한, 각종 회계자료의 열람 및 결산자료를 제공받고 있고 수시로 각종 업무에 관한 자료를 열람하며, 사내 감사업무 조직으로 부터 정기 및 수시 감사자료를 보고 받고 있습니다. ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11012#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 나. 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 이근승 예 (現) KS 자산운용 대표이사(2017년 02월 ~ 현재)(前) IMM 네트웍스 대표이사(2006년 07월 ~ 2017년 01월) - - - 김상우 예 (現) 정명회계 법인 상무 (2012년 09월 ~ 현재) 예 회계사 공인회계사 / 세무사 이병인 예 (現) 일산 차병원 진료교수(2021년 02월 ~ 현재) (現) 연세대학교 의과대학 명예교수(2015년 09월 ~ 현재) - - - 다 .감사위원회 위원의 독립성 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(3명 중 3명 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(김상우 1인) - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(이근승 1인) - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 성명 선임방법 회사와의 거래 최대주주등과의 관계 이근승 주주총회 - - 김상우 주주총회 - - 이병인 주주총회 - - 라 . 감사위원회 활동내역 위원회명 구성원 개최일자 안건 가결여부 이사의 성명 함천수(출석률:100%) 이근승(출석률:100%) 김상우(출석률:100%) 이병인(출석률:100%) 감사위원회 감사위원장 함천수감사위원 김상우감사위원 이병인 2021.01.11 - 내부회계관리제도 운영실태 보고- 2020년 회계연도(19.12.01~20.11.30) 재무제표(안)승인 건- 2020년 외부감사결과 조치사항(회계조치,인사조치)검토 건- 감사위원 추천 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 감사위원장 이근승감사위원 김상우감사위원 이병인 2021.02.25 - 감사위원장 선임결의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11012#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 마. 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 이사회 실시 전 해당 안건 내용 검토를 위한 자료를 사전 제공하고 있으며, 또한 사내 현안 및 기타요청사항 등에 대해서 정보를 제공하고 있습니다. 추후 필요 시 교육진행 예정입니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11012#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 바. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재경팀 9 부장2명, 과장5명, 대리2명(평균 1년) 이사회 및 감사위원회 업무 수행 지원 인사팀 1 과장 (10년) 이사회 및 감사위원회 업무 수행 지원 사. 준법지원인에 관한 사항 - 해당사항 없음 (상법 시행령 제39조) ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11012#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 주주의 의결권 보호를 위하여 전자투표제도를 제57기 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 당사는 주주총회 개별 안건에 대하여 주주가 전자적으로 의사표시를 행사 할 수 있도록 한국예탁결제원과 전자투표 제도 위탁 계약을 체결하였으며, 주주는 전자투표시스템에 접속하여 주주총회 개별 안건에 대하여 의결권 행사를 할 수 있습니다. 나. 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제57기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 다. 소수주주권의 행사여부 - 최근 5사업년도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음 VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 05월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 이한구 본인 보통주 5,720,290 17.88 5,720,290 17.88 - 이상준 특수관계인 보통주 1,351,612 4.22 1,351,612 4.22 - (주)아트엠플러스 특수관계인 보통주 142,715 0.45 142,715 0.45 - 김정배 특수관계인 보통주 126,642 0.40 126,642 0.40 - (주)바이오이노티스 특수관계인 보통주 126,471 0.40 126,471 0.40 - 에이앤펩(주) 특수관계인 보통주 61,000 0.19 61,000 0.19 - 계 보통주 7,528,730 23.53 7,528,730 23.53 - 우선주 - - - - - 기타 - - - - - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 성명 생년월일 주요경력 최종학력 주요직무 재직기간 이한구 1948.04 (前)현대약품(주) 대표이사 사장(1988년 03월 ~ 1994년 05월) 연세대 상경대 졸업 총괄 1974.08.09 ~ 현재 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11012#*최대주주가단체인경우.dsl 다. 최대주주 변동내역 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11012#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11012#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 (기준일 : 2021년 05월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2011년 03월 16일 이한구 8,613,960 30.76 장내매매 - 2012년 11월 05일 " 8,502,660 30.37 " - 2012년 11월 26일 " 8,581,160 30.64 " - 2013년 04월 18일 " 8,311,130 29.68 " - 2013년 04월 24일 " 8,237,960 29.42 " - 2013년 04월 29일 " 8,163,450 29.15 " - 2013년 05월 08일 " 7,996,440 28.56 " - 2013년 05월 14일 " 7,758,440 27.70 " - 2013년 10월 15일 " 7,652,870 27.33 " - 2013년 10월 23일 " 7,601,210 27.15 " - 2013년 10월 30일 " 7,569,370 27.03 " - 2013년 11월 11일 " 7,551,870 26.97 " - 2013년 11월 22일 " 7,578,020 27.06 " - 2014년 03월 14일 " 7,552,520 26.97 " - 2014년 03월 21일 " 7,416,520 26.49 " - 2014년 05월 30일 " 7,426,540 26.52 " - 2014년 09월 12일 " 7,464,422 26.66 " - 2014년 11월 06일 " 7,519,994 26.86 " - 2015년 05월 18일 " 7,143,994 25.51 " - 2015년 05월 26일 " 7,099,454 25.35 " - 2015년 07월 22일 " 6,612,824 23.61 " - 2015년 11월 19일 " 7,538,824 26.92 " - 2016년 05월 16일 " 7,038,824 25.14 " - 2016년 11월 07일 " 7,150,215 25.54 " - 2016년 11월 11일 " 7,215,899 25.77 " - 2017년 12월 11일 " 8,252,129 25.79 유상증자 참여 - 2018년 01월 02일 " 8,272,129 25.85 장내매매 - 2018년 01월 15일 " 8,043,566 25.14 " - 2018년 01월 24일 " 8,013,566 25.04 " - 2018년 02월 14일 " 7,963,566 24.89 " - 2018년 04월 06일 " 7,696,428 24.05 " - 2018년 10월 31일 " 8,152,928 25.48 " - 2019년 04월 18일 " 7,352,928 22.98 " - 2019년 07월 12일 " 7,523,532 23.51 " - 2020년 03월 16일 " 7,715,332 24.11 " - 2020년 03월 27일 " 7,776,332 24.30 " - 2020년 06월 12일 " 7,528,730 23.53 " - ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11012#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 라. 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 05월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 이한구 5,720,290 17.88 - - - - - 우리사주조합 41,710 0.13 - 마. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11012#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2020년 11월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 23,910 23,919 99.96 17,593,380 27,878,362 63.11 - 바. 주식의 사무 정관상신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 이사회의 결의로 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 의하여 이사회의 결의로 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 제9조의 3에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 5. 제9조의 4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의8 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다. 7. 외국인투자촉진법에 의하여 외국인 투자가에게 신주를 배정하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50이 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의해 국내외 법인과의 전략적 제휴 또는 합자사업을 위하여 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 50이 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의해 국내외 법인과의 공동연구 또는 기술도입, 기술제휴 등을 위하여 신주를 발행하는 경우 결산일 11월 30일 정기주주총회 결산일로부터 3개월내 주주명부폐쇄시기 매년 12월 1일부터 12월 31일까지 주권의 종류 기명식보통주, 기명식우선주식 명의개서대리인 (주)KB국민은행 주주의 특전 없 음 공고방법 매일경제신문 또는 인터넷홈페이지 (http://www.hyundaipharm.co.kr) 사. 주가 및 주식거래실적 종 류 20년 12월 21년 01월 21년 02월 21년 03월 21년 04월 21년 05월 보통주 주가 최고 8,740 9,920 7,870 8,580 7,750 7,170 최저 6,250 6,880 7,080 7,760 6,840 6,840 평균 6,809 8,071 7,487 7,994 7,427 6,992 거래량 최고(일) 80,623,720 78,471,498 8,715,597 8,368,921 7,545,214 1,612,624 최저(일) 326,665 627,048 413,843 257,525 208,140 117,654 월간 222,010,260 149,739,905 32,086,809 30,819,737 16,075,877 5,775,270 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2021년 05월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이한구 남 1948.04 회장 등기임원 상근 총괄 연세대 상경대 졸업 (前)현대약품(주) 대표이사 사장(1988년 03월 ~ 1994년 05월) 5,720,290 - 본인 1974.08.09~현재 2022.02.11 이상준 남 1976.08 대표이사사장 등기임원 상근 총괄 University of San Diego IMBA 졸업 (現)현대약품(주) 대표이사 사장 (2018년 02월 ~ 현재) (前)현대약품(주) 미래전략본부장 부사장(2012년 03월 ~ 2017년 10월) 1,351,612 - 친인척 2003.02.28~현재 2023.02.25 이근승 남 1966.05 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 서울대학교 국제경제학 학사(現) KS 자산운용 대표이사(2017년 02월 ~ 현재)(前) IMM 네트웍스 대표이사(2006년 07월 ~ 2017년 01월) - - - 2021.02.25~현재 2024.02.24 김상우 남 1973.12 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 연세대 경제학과 (공인회계사/세무사) (現)정명회계 법인 상무 (2012년 09월 ~ 현재) - - - 2015.02.12~현재 2022.02.11 이병인 남 1950.03 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 (現) 일산 차병원 진료교수(2021년 2월 ~ 현재) 연세대학교 의과대학 명예교수(2015년 9월 ~ 현재) (前) 인제대학교 의과대학 석좌교수 (2015년 10월 ~ 2020년 9월) - - - 2019.02.11~현재 2023.02.24 황이순 남 1962.05 부사장 미등기임원 상근 제조부문총괄 성균관대 약학과 졸업현대약품(주) 의약제조팀장 역임 - - - 1987.07.27~현재 - 이병춘 남 1960.05 부사장 미등기임원 상근 CNS사업부총괄 경남대학교 무역학과 졸업한국다케다제약 영업전무 역임 - - - 2016.07.01~현재 - 김성헌 남 1964.01 부사장 미등기임원 상근 신약연구본부 총괄 서강대학교 화학과 학사/석사Purdue University 박사보령제약 중앙연구소 화학연구 그룹장 역임 - - - 2020.06.08~현재 - 이재훈 남 1966.06 전무 미등기임원 상근 종합병원 호흡기 총괄 건국대학교 농업경제학과 학사GSK 호흡기 사업부 영업이사 역임 - - - 2019.01.02~현재 - 강병국 남 1967.03 전무 미등기임원 상근 재경총괄 영남대학교 무역학과 학사현대중공업 재경본부 상무보 역임현대일렉트릭 경영본부장 / CFO 상무 역임 - - - 2021.02.01~현재 - 황상환 남 1969.06 전무 미등기임원 상근 병원마케팅총괄 경기대학교 무역학과 졸업현대약품(주) 병원마케팅 팀장 역임 - - - 1995.12.01~현재 - 류신숙 여 1973.10 상무 미등기임원 상근 국내/외 BD, 라이센싱, RA전사 Portfolio 및 전략 기획 총괄 경희대학교 화학 학사동덕여자대학교 약학 학사삼아제약(주) 개발팀장 역임현대약품(주) 개발기획/RA 팀장 역임 - - - 2016.04.18~현재 - 우택상 남 1974.04 상무 미등기임원 상근 경영관리 총괄 광운대학교 전자공학 학사고려대학교 경영대학원 MBA삼성전자(주) VD사업부, 스페인법인 TV/AV 그룹장 역임 - - - 2019.07.08~현재 - 이주환 남 1974.09 상무 미등기임원 상근 임상총괄 충북대학교 생물통계학과 학사아주대학교 경영대학원 MBA(주)종근당 임상연구팀장 역임(주)메디톡스 임상개발 팀장 역임 - - - 2020.01.02~현재 - 신동희 남 1975.06 상무 미등기임원 상근 OTC총괄 건국대학교 산업공학과 석사현대약품(주) 인사팀 차장 역임현대약품(주) 혁신지원팀 부장 역임 - - - 2006.05.15~현재 - ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11012#*등기임원후보자및해임대상자.dsl 나. 직원 현황 공시서류 작성기준일(2021.05.31) 현재 총 363명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 9.2년, 제58기 반기(2020.12.01-2021.05.31)에 지급된 1인당 평균 급여액은 28,921천원, 전체 직원에게 지급된 총 급여는 106.4억원입니다. (기준일 : 2021년 05월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 관리사무직 남 263 - 1 - 264 7.69 7,998,593 30,298 10 3 13 - 관리사무직 여 26 - 4 - 30 4 577,199 19,240 - 생산직 남 40 - - - 40 15 1,291,190 32,280 - 생산직 여 34 - - - 34 18.64 775,898 22,821 - 합 계 363 - 5 - 368 9.2 10,642,880 28,921 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 ※ 연간급여 총액은 상반기까지 지급된 총액입니다 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 05월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 10 666 66 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 및 감사위원회위원 6 1,800 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 922 154 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 897 299 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 25 8 - 감사 - - - - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - 해당사항 없음 2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - 해당사항 없음 2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11012#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 관계회사의 현황 2021년 05월 31일 현재 당사를 제외한 1개의 관계회사를 가지고 있습니다. 회사의 명칭은 에이앤펩(주) 입니다. 에이앤펩(주)는 아미노산, 펩타이드 등을 연구 및 생산하는 회사로 당사 가 보유한 지분은 40.35% 이며 에이엔펩(주)이 보유한 당사의 지분은 0.19%입니다. ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11012#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 나. 타법인출자 현황 (기준일 : 2021년 05월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 에이앤펩(주)(비상장) 2001년 03월 14일 관계회사 400 74,556 40.35 1,445 - - 184 74,556 40.35 1,629 5,655 276 현대I(주)(비상장) 2006년 01월 02일 단순투자 13 3,714 18.57 13 - - - 3,714 18.57 13 578 8 현대B(주)(비상장) 2009년 10월 01일 단순투자 8 15,000 15.00 8 - - - 15,000 15.00 8 347 57 (주)바이오이노티스(비상장) 2009년 10월 07일 단순투자 25 6,160 14.00 7 - - - 6,160 14.00 7 1,898 384 합 계 - - 1,473 - - 184 - - 1,657 8,478 725 X. 이해관계자와의 거래내용 - 해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 및 변경상황 - 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안건 결의내용 비고 제 53 기 주주총회(17.02.06) 제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제1호 의안 - 원안대로 승인제2호 의안 - (김영학) 원안대로 승인 - (이상준) 원안대로 승인제3호 의안 - (김상우) 원안대로 승인제4호 의안 - (53기 집행액 10.7억 / 54기 한도액 15억) 원안대로 승인 - 제 54 기 주주총회(18.02.05) 제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제1호 의안 - 원안대로 승인제2호 의안 - (함천수,김우경) 원안대로 승인제3호 의안 - (함천수,김우경) 원안대로 승인제4호 의안 - (54기 집행액 10.8억 / 55기 한도액 15억) 원안대로 승인 - 제 55 기 주주총회(19.02.11) 제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제1호 의안 - 원안대로 승인제2호 의안 - 원안대로 승인제3호 의안 - (이한구) 원안대로 승인제4호 의안 - (김상우,이병인) 원안대로 승인제5호 의안 - (김상우,이병인) 원안대로 승인제6호 의안 - (55기 집행액 11억 / 56기 한도액 15억) 원안대로 승인 - 제 56 기 주주총회(20.02.26) 제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제1호 의안 - 원안대로 승인제2호 의안 - 원안대로 승인제3호 의안 - (김영학) 원안대로 승인 - (이상준) 원안대로 승인제4호 의안 - (56기 집행액 11.6억 / 57기 한도액 15억) 원안대로 승인 - 제 57 기 주주총회(21.02.25) 제1호 의안 : 제57기 (2019.12.01 ~ 2020.11.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제1호 의안 - 원안대로 승인제2호 의안 - (이병인) 원안대로 승인제3호 의안 - (이병인) 원안대로 승인제4호 의안 - (이근승) 원안대로 승인 제5호 의안 - (57기 집행액 11.6억 / 58기 한도액 18억) 원안대로 승인 - 2. 우발채무 등 가. 중 요한 소송사건 (단위: 천원) 사건의 종류 소송금액 피고 관할법원 진행상황 특허권침해금지 등 120,000 (주)휴온스 서울중앙지방법원 소 취하 종료 1) 소 취하일: 2021년 1월 29일 2) 소 취하 종료에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향은 없음 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11012#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11012#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11012#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 나. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 05월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 유상증자 - 2017년 12월 11일 R 등운영자금 11,500 R 등운영자금 11,500 - ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11012#*미사용자금의운용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11012#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11012#*보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11012#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음