현대약품 분기보고서 (2025.09)
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원회는 2008년 2월 12일 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회를 설치하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사위원은 주주총회에서 선임하였고 전원 사외이사(3명)로 구성되어 있습니다. 가. 감사위원회 당사는 3명의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 현재 당사의 감사위원은 회사와의 거래관계가 없으며, 최대주주 또는 주요주주와의 관계도 없습니다. 감사위원회는 당사의 업무 및 회계를 감사하고, 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 외부감사인 선임에 있어 이를 선정하고 있습니다.또한, 각종 회계자료의 열람 및 결산자료를 제공받고 있고 수시로 각종 업무에 관한 자료를 열람하며, 사내 감사업무 조직으로부터 정기 및 수시 감사자료를 보고 받고 있습니다.

나. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김영기	예	(現) 정명회계법인 이사(2012년 7월 ~ 현재)(前) 동남회계법인(2004년 11월 ~ 2012년 6월)	예	회계사	공인회계사 / 세무사

전병준	예	(現)SK이노베이션 상근고문(2017년 5월 ~ 현재)(前)매일경제신문 논설실장 겸 이사(2014년 11월 ~ 2017년 5월)	-	-	-

최용훈	예	(現)법무법인 케이원챔버 구성원변호사(2022년 10월 ~ 현재)(前)대검찰청 인권정책관(2021년 7월 ~ 2022년 7월)(前)서울고등검찰청 검사(2020년 9월 ~ 2021년 6월)	-	-	-

다. 감사위원회 위원의 독립성 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(3명 중 3명 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(김영기 1인) - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(김영기 1인) - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 성명 선임방법 회사와의 거래 최대주주등과의 관계 김영기 주주총회 - - 전병준 주주총회 - - 최용훈 주주총회 - - 라. 감사위원회 활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원의 성명 김영기(출석률: 100%) 이병인(출석률: 50%) 전병준(출석률: 100%) 최용훈(출석률: 100%) 1 2025.01.13 ① 제61기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건② 제61기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 참석 불참 참석 참석 2 2025.02.12 ① 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건② 내부감시장치 가동현황에 대한 평가보고서 승인의 건③ 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2025.04.14 ① 제62기 1/4분기 재무제표 보고의 건② 제62기 내부회계관리제도 운영 계획 보고의 건③ 내부회계관리제도 평가 및 보고 기준 규정 이관 보고의 건 보고 참석 해당사항없음(임기만료) 참석 참석 4 2025.07.14 ① 제62기 2/4분기 재무제표 보고의 건② 제62기 내부회계관리제도 운영 계획 보고의 건 보고 참석 참석 참석 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2025년 09월 08일 삼일회계법인 전원 - 상법 개정안 주요 내용과 전망 - - - - - 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 감사팀 1 차장(24년차) 감사위원회 업무 수행 지원 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2025년 08월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제61기 정기주주총회 실시제60기 정기주주총회 실시제60기 임시주주총회 실시 나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2025년 08월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 32,000,000 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 5,864,302 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 26,135,698 - 우선주 - - 마. 주식사무 정관상신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 이사회의 결의로 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 의하여 이사회의 결의로 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 제9조의 3에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 5. 제9조의 4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의8 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다. 7. 외국인투자촉진법에 의하여 외국인 투자가에게 신주를 배정하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50이 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의해 국내외 법인과의 전략적 제휴 또는 합자사업을 위하여 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 50이 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의해 국내외 법인과의 공동연구 또는 기술도입, 기술제휴 등을 위하여 신주를 발행하는 경우 결산일 11월 30일 정기주주총회 결산일 종료후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 12월 1일부터 12월 31일까지 주권의 종류 「주식．사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록 됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음 명의개서대리인 KB국민은행 증권대행사업부 주주의 특전 없 음 공고방법 당사 홈페이지(http://www.hyundaipharm.co.kr), 전산장애 또는 그밖의 부득이한사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수없을 때에는 서울특별시내에서발행되는 매일경제신문에 게재한다. 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안건 결의내용 주요논의내용 비고 제 61 기정기주주총회(25.02.27) - 제1호 의안 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건(주당 예정배당금 30원)- 제2호 의안 사외이사 선임의 건- 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건- 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 - 제1호 의안 원안대로 승인- 제2호 의안 (김영기) 원안대로 승인- 제3호 의안 (김영기) 원안대로 승인- 제4호 의안 (61기 집행액 5억 / 62기 한도액 18억) 원안대로 승인 -주주제안 없음-안건수정사항 없음 - 제 60 기정기주주총회(24.02.29) - 제1호 의안 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건(주당 예정배당금 35원)- 제2호 의안 사외이사 선임의 건- 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건- 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 - 제1호 의안 원안대로 승인- 제2호 의안 (전병준) 원안대로 승인- 제3호 의안 (최용훈) 원안대로 승인- 제4호 의안 (전병준) 원안대로 승인- 제5호 의안 (60기 집행액 13억 / 61기 한도액 18억) 원안대로 승인 -주주제안 없음-안건수정사항 없음 - 제 60 기임시주주총회(23.11.22) - 제1호 의안 정관 일부 변경의 건 - 제1호 의안 원안대로 승인 - - 제 59 기정기주주총회(23.02.24) - 제1호 의안 제59기 (2021.12.01 ~ 2022.11.30) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)- 제2호 의안 이사 선임의 건- 제3호 의안 감사위원인 위원 선임의 건- 제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 - 제1호 의안 원안대로 승인- 제2호 의안 (이상준) 원안대로 승인 (이병인) 원안대로 승인- 제3호 의안 (이병인) 원안대로 승인- 제4호 의안 (59기 집행액 9.8억 / 60기 한도액 18억) 원안대로 승인 - - 제 58 기정기주주총회(22.02.24) - 제1호 의안 제58기 (2020.12.01 ~ 2021.11.30) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 이사 선임의 건- 제4호 의안 감사위원인 사외이사 선임의 건- 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 - 제1호 의안 원안대로 승인- 제2호 의안 원안대로 승인- 제3호 의안 (이한구) 원안대로 승인- 제4호 의안 (김영기) 원안대로 승인- 제5호 의안 (58기 집행액 14.1억 / 59기 한도액 18억) 원안대로 승인 - - 제 57 기정기주주총회(21.02.25) - 제1호 의안 제57기 (2019.12.01 ~ 2020.11.30) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건- 제2호 의안 사외이사 선임의 건- 제3호 의안 감사위원 선임의 건- 제4호 의안 감사위원인 사외이사 선임의 건- 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 - 제1호 의안 원안대로 승인- 제2호 의안 (이병인) 원안대로 승인- 제3호 의안 (이병인) 원안대로 승인- 제4호 의안 (이근승) 원안대로 승인- 제5호 의안 (57기 집행액 11.6억 / 58기 한도액 18억) 원안대로 승인 - -