남성 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

○ 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 2명의 사외이사 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

가. 주요 의결사항

- 당분기중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2017. 02. 02	부동산(산본점) 매각의 건	가결

2	2017. 02. 22	현금배당 결의의 건(액면배당율 5.0%, 시가배당율 1.39%)	가결

3	2017. 03. 09	제 53기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

4	2017. 03. 30	정기주주총회 결의사항(제 53기 재무제표승인, 이사선임, 이사와감사 보수한도결정)	가결

5	2017. 03. 30	대표이사 선임의 건	가결

6	2017. 03. 30	일반대출 만기 연장의 건(농협은행)	가결

7	2017. 04. 20	매입외환(D/A) 만기연장의 건(한국산업은행)	가결

8	2017. 04. 26	자기주식 처분에 관한 건	가결

9	2017. 04. 26	교환사채 발행의 건(사모)	가결

10	2017. 05. 16	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

11	2017. 05. 25	계열회사 출자의 건	가결

12	2017. 07. 07	기한부 수입신용장(Usance L/C) 만기 연장의 건(기업은행)	가결

13	2017. 07. 12	계열회사 출자의 건	가결

14	2017. 07. 25	기한부 수입신용장(Usance L/C) 만기 연장의 건(농협은행)	가결

15	2017. 07. 25	기한부 수입신용장(Usance L/C) 만기 연장의 건 및 담보제공만기 재예치의 건(한국산업은행)	가결

16	2017. 07. 25	지급보증 만기연장의 건(한국산업은행)	가결

17	2017. 08. 28	자기주식 처분에 관한 건(교환가격 변동으로 인한 재공시)	가결

18	2017. 09. 15	외화지급보증의 건	가결

19	2017. 09. 20	매입외환(D/A) 만기연장의 건(농협은행)	가결

- 공시서류 작성 기준일 이후의 이사회 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2017. 10. 24	STAND BY L/C 차입의 건(한국산업은행)	가결

2	2017. 10. 27	담보제공의 건(한국산업은행)	가결

3	2017. 10. 27	차입의 건(한국산업은행)	가결

4	2017. 10. 30	자기주식 처분에 관한 건(교환가격 변동으로 인한 재공시)	가결

- 당분기중 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명

양재택(출석률:53%)	김성철(출석률: 53%)

찬 반 여 부

1	2017. 02. 02	부동산(산본점) 매각의 건	미참석	미참석

2	2017. 02. 22	현금배당 결의의 건(액면배당율 5.0%, 시가배당율 1.39%)	미참석	미참석

3	2017. 03. 09	제 53기 정기주주총회 소집에 관한 건	미참석	미참석

4	2017. 03. 30	정기주주총회 결의사항(제 53기 재무제표승인, 이사선임, 이사와감사 보수한도결정)	찬성	찬성

5	2017. 03. 30	대표이사 선임의 건	찬성	찬성

6	2017. 03. 30	일반대출 만기 연장의 건(농협은행)	찬성	찬성

7	2017. 04. 20	매입외환(D/A) 만기연장의 건(한국산업은행)	찬성	미참석

8	2017. 04. 26	자기주식 처분에 관한 건	미참석	미참석

9	2017. 04. 26	교환사채 발행의 건(사모)	미참석	미참석

10	2017. 05. 16	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	찬성

11	2017. 05. 25	계열회사 출자의 건	미참석	미참석

12	2017. 07. 07	기한부 수입신용장(Usance L/C) 만기 연장의 건(기업은행)	미참석	찬성

13	2017. 07. 12	계열회사 출자의 건	미참석	미참석

14	2017. 07. 25	기한부 수입신용장(Usance L/C) 만기 연장의 건(농협은행)	찬성	찬성

15	2017. 07. 25	기한부 수입신용장(Usance L/C) 만기 연장의 건 및 담보제공만기 재예치의 건(한국산업은행)	찬성	찬성

16	2017. 07. 25	지급보증 만기연장의 건(한국산업은행)	찬성	찬성

17	2017. 08. 28	자기주식 처분에 관한 건(교환가격 변동으로 인한 재공시)	찬성	찬성

18	2017. 09. 15	외화지급보증의 건	찬성	미참석

19	2017. 09. 20	매입외환(D/A) 만기연장의 건(농협은행)	미참석	찬성

- 공시서류 작성 기준일 이후의 사외이사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명

양재택 (출석률: 75 %)	김성철(출석률: 25 %)

찬 반 여 부

1	2017. 10. 24	STAND BY L/C 차입의 건(한국산업은행)	찬성	찬성

2	2017. 10. 27	담보제공의 건(한국산업은행)	찬성	미참석

3	2017. 10. 27	차입의 건(한국산업은행)	찬성	미참석

4	2017. 10. 30	자기주식 처분에 관한 건(교환가격 변동으로 인한 재공시)	미참석	미참석

나. 이사의 독립성 - 당사의 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며 선임할 이사후보자는 이사회에서 추천하고 있습니다. 당사의 선임된 이사들과 회사와의 거래 내역은 없으며 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계도 없습니다.

- 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	주요 경력	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	윤봉수	이사회	서울대학교 법과대학 졸업한국중견기업연합회 명예회장한국무역협회 부회장한국전자산업진흥회 수석부회장한국전자정보통신산업진흥회 부회장한미경제협의회 부회장한중민간경제협의회 부회장(주) 엔에스에너지 대표이사	경영총괄	없음	없음

사내이사(대표이사)	윤남철	이사회	THE UNIVERSITY OF CHICAGO경영대학원 졸업(MBA)(주) 남성 정보통신사업 본부장(주) 엔에스에너지 대표이사(주) 남성전자 대표이사(주) 드리머 대표이사한국무역협회 이사	경영총괄	〃	〃

사내이사(대표이사)	윤성호	이사회	남일리노이즈대학 졸업죠지워싱턴 대학원 졸업(MBA)(주) 서원텔레콤 대표이사(주) 남성전자 이사(주) 엔에스에너지 이사	해외사업 총괄	〃	〃

사내이사	윤종호	이사회	미국 죠지워싱턴대학원졸업 (MBA)(주)남성전자 이사 (주)남성 전무이사 Namsung America, Inc. CFO	미국법인 총괄	〃	〃

사내이사	박대섭	이사회	건국대학교 상학과 졸업고려대학교 기업경영연구소 연구원(주) 남성전자 이사(주) 남지SMT 감사(주) 엔에스에너지 감사	관리 총괄	〃	〃

사외이사	양재택	이사회	서울대학교 법학과 졸업
서울남부지방검찰청 차장검사
한-아프리카교류협회 이사장
법무법인 루츠알레 대표변호사	컨설팅 및 자문	〃	〃

사외이사	김성철	이사회	West Virginia University 경제학, 정치학 박사(주)시너지비전 경영기획실장명지대학교 행정학과 교수	컨설팅 및 자문	〃	〃