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남성 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주 식 회 사 남 성
대 표 이 사 : 윤 성 호
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로31길 20
(전 화)02 - 2109 - 1550
(홈페이지) http://www.namsung.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김 성 욱 (인)
(전 화)02-2109-1503
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)남성 에이엠디	1976년 12월	서울시 금천구 디지털로 130	전자제품 제조 및 수출업부동산 임대업	50,123	기업의결권의과반수 소유	종속회사해당

NAMSUNG AMERICA , INC.(N.S.A)	2003년 1월	250 International Parkway, Suite 230 Heathrow, FL 32746	전자제품 도매업	47,899	〃	〃

※ 당사를 제외한 2개의 종속회사는 모두 비상장사입니다. ※ 주요종속회사 판단 기준 : 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

※ 직전사업연도말 자산총액은 2019년 말 K-IFRS 별도 기준으로 작성되었습니다.※ (주)엔에스에너지가 (주)남성 에이엠디로 상호변경되었습니다.(2019년 7월 1일)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 해당사항 없음

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사는 명칭은 『주식회사 남성』이라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 『NAMSUNG CORPORATION』라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에 는『(주)남성』이라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1965년 6월 10일에 설립되어 각종 전자제품을 생산하여 수출하여 왔으 며 현재 Mobile Audio, Video기기, XM위성수신 Radio, GPS수신기, Smart Key 등의 제품을 해외에 판매하고 있습니다. 당사는 또한 국내에 유통/임대사업도 함 께 영위하고 있으며 1989년 11월 14일에 한국거래소 유가증권시장에 주식이 상장되어 매매가 시작 되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

- 주 소 : 서울시 구로구 디지털로 31길 20, 크라운프라자

- 전화번호 : 02-2109-1550

- 홈페이지 : http://www.namsung.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

바. 주요사업의 내용 당사는 Digital Mobile Audio/Video기기, XM위성수신 RADIO, GPS 수신기, DI GITAL AMPLIFIER, MULTI-MEDIA SPEARKER, WIRELESS HEADPHONE , SMART KEY 등의 전자제품을 미국, 중국 등 해외로 수출하고 있는 디지털전 자 사업부문과 최첨단 지식산업센타빌딩인 남성플라자, 크라운플라자를 비롯하 여 서울 시흥동 카멜리아 쇼핑몰과 면목동의 카멜리아 면목점을 운영관리 및 임 대하고 있는 유통임대사업이 있습니다. 당사의 종속회사인 NAMSUNG AMERICA, INC는 당사 디지털사업부문에서 공 급 하고 있는 각종 전자제품을 현재 미국, 캐나다 지역 등에 판매하고 있으며 (주)남성 에이엠디는 현재 부동산 임대 사업이 주된 사업이나 새로운 사업을 추진 하고자 검토중에 있습니다.

- 사업부문별 세부현황

사 업 부 문	주요회사	목 적 사 업	비 고

디지털전자사 업 부 문	(주)남성NAMSUNG AMERICA,INC.	제조 및 수출입업 통신기기 및 동 부품제조 및 판매업 전자제품 도ㆍ소매업 각종 컴퓨터 기기제조 및 판매업 각종 컴퓨터 주변기기 및 동 부품제조 및 판매업 컴퓨터 소프트웨어 판매업 이동통신 및 유선방송, 정보통신업 정밀기기공업 방송통신융합 솔루션 및 소프트웨어 개발ㆍ판매업 디지털방송 보안 시스템 및 솔류션 개발ㆍ판매업 인터넷 관련사업 전자상거래업	91.3%

유 통 / 임 대사 업 부 문	(주)남성(주)남성 에이엠디	공익을 목적으로 하는 시장업 생활 필수품 도 ㆍ소매업 식품 가공업 및 판매업 슈퍼마켓, 쇼핑센타 등 배송 및 유통업 부동산 매매 및 임대업 종합물류업 백화점 운영 및 관련사업 부동산 개발 및 운영업 건물, 시장 등 부동산에 대한 종합관리업 부동산 개발 및 컨설팅업	8.7%

계	100.0%

- 향후 추진하고자 하는 사업

※ 보고서 제출일 현재 이사회 결의로 확정된 추진사업은 없습니다.

※ 사업부문별 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

※ (주)엔에스에너지가 (주)남성 에이엠디로 상호변경되었습니다.(2019년 7월 1일)

사. 계열회사에 관한 사항 ○ 당사는 2019년 기말 (12월 31일) 현재 당사를 제외하고 국내법인 1개사, 해외 법인 1개사 등 총 2개의 종속회사가 있습니다. 1) 연결대상 종 속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	매출액	당기순이익

(주)남성 에이엠디	1976년 12월	서울 금천구 디지털로130	전자제품 제조 및 수출업부동산 임대업	50,123	2,560	826

NAMSUNG AMERICA ,INC.(N.S.A)	2003년 1월	250 International Parkway, Suite 230 Heathrow, FL 32746	전자제품 도매업	47,899	55,898	-4,965

2) 관계회사에 관한 사항(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	매출액	당기순이익

(주)남성 인프라넷	1970년 4월	서울 구로구 디지털로31길 20	전자제품 제조 및 도매업부동산 임대업	46,259	10,160	835

※ 2019년 12월 31일 현재 지분법적용 관계기업은 1곳이며 비상장 회사입니다.

※ 기타 계열회사에 관한 자세한 사항은 '본문 VI-4 계열회사등의 현황'을 참조하시 기 바랍니다. ※ (주)남성전자가 (주)남성 인프라넷으로 상호변경되었습니다.(2019년 6월 12일)

아. 신용평가에 관한 사항 ○ 당사는 최근 5년간 회사채 발행과 관련하여 신용평가를 받지 않았으므로 신용평가 등급이 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1989년 11월 14일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 지배회사의 주된 변동 내역1) 본점 소재지

서울 구로구 디지털로31길 20 크라운프라자 13층 2) 주요 변동내용 ○ 공시대상기간(2014. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 중 상 호 의 변경은 없 습니다. ○ 공시대상기간(2014. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 중 경영활동과 관련된 주요내용은 다음과 같습니다.

연 도	주 요 내 용

2014. 12	유통사업본부 폐점함

2015. 4	남풍과학기술유한공사 합작법인 설립(MEIZHOU NANFENG TECHNOLOGY CO., LTD)

2019. 4	명문장수기업 선정 (중소벤처기업부)

2019. 12	경영혁신형 중소기업 선정 (중소벤처기업부)

나. 주요종속회사의 주된 변동 내역

1) (주)남성 에이엠디 주요 변동 내역

○ 공시대상기간(2014. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 중

(주)엔에스에너지가 (주)남성 에이엠디로 상호변경되었습니다.(2019년 7월 1일) ○ 공시대상기간(2014. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 중 경영활동과 관련된 주요내용은 다음과 같습니다.

연 도	주 요 내 용

2019	건물, 시장 등 부동산에 대한 종합관리업 부동산 개발 및 컨설팅업 부동산 위탁관리업 등을 사업목적에 추가하였음

2) NAMSUNG AMERICA,INC. 변동 내역

○ 공시대상기간(2014. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 중 상호의 변경은 없습니다.

○ 공시대상기간(2014. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 중 경영활동과 관련된 주요내용은 다음과 같습니다.

연 도	주 요 내 용

2016	미국 CES에서 Best of Inovations Award 수상

2017	자본금 US$ 10,000,000 증자

2018	미국 CES에서 Best of Inovations Award 수상

2019	자본금 US$ 4,000,000 증자
3. 자본금 변동사항

○ 공시대상기간(2014. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 중 회사의 자본금 변동내역은 다음 과 같습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 공시대상기간(2014. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 중 증자 및 감자현황은 없습니다. - 본 보고서 제출일 현재 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권이 표시된 증서 등의 발행은 없습니다. - 또한 본보고서 제출일 현재 당사의 현물출자는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

2019년 12월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 80,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 36,212,160주 입니 다. 당사는 보통주 이외에 우선주는 발행하지 않았으며 현재 보유중인 자기주식 수는 보통주 5,889,673입니다. 이에 따라 작성기준일 2019년 12월 31일 현재 유통 주식수는 보통주 30,322,487 주 입니다. - 세부내역은 다음과 같습니다.

가. 주식의 총수주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	36,212,160	-	36,212,160	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,212,160	-	36,212,160	-

Ⅴ. 자기주식수	5,889,673	-	5,889,673	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	30,322,487	-	30,322,487	-

나. 자기주식 취득·처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	9,005,380	235,300	3,351,007	-	5,889,673	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	9,005,380	235,300	3,351,007	-	5,889,673	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	9,005,380	235,300	3,351,007	-	5,889,673	-

우선주	-	-	-	-	-	-

- 취득 주식수는 자기주식 취득수량 입니다. - 처분주식수는 교환사채의 교환권 행사로 교부한 주식과 공급물량 증대를 통한 주식거래 활성화 목적으로 자기주식을 처분한 수량입니다.

다. 보통주외의 주식 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 보통주 외의 발행주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

○ 당사가 발행한 보통주식수는 36,212,160주이며 이것은 정관상 발행할 주식 총수 의 45.26%에 해당됩니다. 보통주외에 우선주는 발행하지 않았으며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 5,889,673주 로서 동 주식수를 제외 할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 30,322,487주입니다.

- 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,212,160	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,889,673	자기주식 취득분

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,322,487	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

○ 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매년 배당을 실시 하고 있으며 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주 가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사의 정관 제 44조 및 제 44조의 2에서 규정하고 있는 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

- 이익배당

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주 주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. - 분기배당 ① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 및 9월 말일 현재의 주주에게 자 본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표 상의 순자산액에서 다음 각호의 금 액을 공제한 액을 한도로 한다. ⒜ 직전 결산기의 자본금의 액 ⒝ 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 ⒞ 상법시행법령에서 정하는 미실현이익 ⒟ 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액 ⒠ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목 적을 위해 적립한 임의준비금 ⒡ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ⒢ 당해 사업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비 금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주 인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직 전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

- 최근 3사업연도 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 56 기	제 55 기	제 54 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,196	-3,576	1,356

(별도)당기순이익(백만원)	-2,135	-3,506	1,355

(연결)주당순이익(원)	-74	-128	55

현금배당금총액(백만원)	412	314	320

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	23.60

현금배당수익률(%)	보통주(소액주주)	0.84	1.32	1.18

보통주(최대주주)	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주(소액주주)	25	25	25

보통주(최대주주)	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※주당순이익 산정내역 (단위: 원,주)

사업년도	당기순이익	유통 보통주식수	주당순이익

제 56 기	(2,135,356,894)	28,896,734	(74)

제 55 기	(3,506,408,057)	27,446,474	(128)

제 54 기	1,354,923,395	24,603,560	55

- 당기순이익(손실)은 지배주주지분 당기순이익(손실)입니다.
3. 연결재무제표 주석

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제54기주주총회(2018.3.28)	·재무제표, 및 연결재무제 표 승인의 건	·원안대로 승인 가결·현금배당 소액주주 5%, 최대주주 등 무배당 승인가결	-

·정관 변경의 건	·원안대로 승인 가결	-

·이사 선임의 건	·사내이사 윤봉수 승인 가결	-

·감사 선임의 건	·감사 윤봉천 승인 가결	-

·이사 보수한도 결정의 건	·이사보수한도 8억원으로 승인 가결	-

·감사 보수한도 결정의 건	·감사보수한도 1억5천만원으로 승인 가결	-

·임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	·원안대로 승인 가결	-

제55기주주총회(2019.3.27)	·재무제표, 및 연결재무제 표 승인의 건	·원안대로 승인 가결·현금배당 소액주주 5%, 최대주주 등 무배당 승인가결	-

·정관 변경의 건	·원안대로 승인 가결	-

·이사 선임의 건	·사내이사 박대섭 승인 가결·사외이사 양재택, 김성철 승인 가결	-

·이사 보수한도 결정의 건	·이사보수한도 8억원으로 승인 가결	-

·감사 보수한도 결정의 건	·감사보수한도 1억5천만원으로 승인 가결	-

제56기주주총회(2020.3.27)	·재무제표, 및 연결재무제 표 승인의 건	·원안대로 승인 가결·현금배당 소액주주 5%, 최대주주 등 무배당 승인가결	-

·정관 변경의 건	·원안대로 승인 가결	-

·이사 선임의 건	·사내이사 윤남철, 윤성호, 윤종호 승인 가결	-

·이사 보수한도 결정의 건	·이사보수한도 8억원으로 승인 가결	-

·감사 보수한도 결정의 건	·감사보수한도 1억5천만원으로 승인 가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 -회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 중요한 소송사건은 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음. 수표현황 - 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 견질 또는 담보용 어음. 수표 현황은 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무인수 약정현황- 채무보증현황(단위 : 백만원, 천US$)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	분기말

NAMSUNG AMERICA,INC	종속기업(해외)	천US$10,800	-	-	천US$10,800	-

NAMSUNGINT'L	기타특수관계자(해외)	천US$18,800	-	-	천US$18,800

드리머앤멤버스	기타특수관계자(국내)	4,180	-	-	4,180

합 계	4,180천US$29,600	-	-	4,180천US$29,600

※ 연결기업이 특수관계자에게 제공한 지급보증은 연결감사보고서 31.6.2 항목을 참조하시기 바랍니다.

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 - 해당사항 없음. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 작성기준일 이후 발생한 주요사항은 없습니다.