남성 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

○ 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사 와 2명의 사외이사 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 가. 주요 의결사항

- 당분기중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2019. 02. 25	현금배당 결의의 건	가결

2	2019. 02. 25	제55기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

3	2019. 02. 25	기한부수입신용장(USANCE L/C) 만기 연장의 건	가결

4	2019. 03. 19	차입의 건	가결

5	2019. 03. 26	일반대 만기연장의 건	가결

6	2019. 03. 27	정기주주총회 결의사항(제55기 재무제표 승인등)	가결

7	2019. 04. 01	Stand by L/C(보증신용장) 만기 연자의 건	가결

8	2019. 04. 17	매입외환(D/A) 만기 연장의 건	가결

9	2019. 05. 21	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

10	2019. 06. 11	Stand by L/C 기간 연장의 건	가결

11	2019. 06. 11	Stand by L/C 기간 연장의 건	가결

12	2019. 06. 11	Stand by L/C 기간 연장의 건	가결

13	2019. 06. 28	일반대출 만기연장의 건	가결

14	2019. 07. 23	지급보증 만기연장의 건	가결

15	2019. 07. 23	기한부수입신용장(Usance L/C) 만기 연장의 건	가결

16	2019. 07. 23	일반대출 만기연장의 건	가결

17	2019. 07. 23	기한부수입신용장(Usance L/C) 만기 연장 및 정기예금 담보제공 만기 재예치의 건	가결

18	2019. 09. 11	신규 여신 건	가결

19	2019. 09. 17	매입외환(D/A) 만기연장의 건	가결

20	2019. 09. 23	자기주식 처분의 건	가결

- 공시서류 작성 기준일 이후의 이사회 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2019. 10. 08	일괄 여신 한도 증액의 건	가결

2	2019. 10. 17	계열회사 (Namsung America, Inc.)출자의 건	가결

3	2019. 10. 23	차입의 건	가결

4	2019. 10. 23	담보제공의 건	가결

5	2019. 10. 23	Stand by L/C 차입의 건	가결

6	2019. 10. 25	계열회사 (Namsung America, Inc.)출자의 건	가결

- 당분기중 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명

양재택(출석률:80%)	김성철(출석률: 85%)

찬 반 여 부

1	2019. 02. 25	현금배당 결의의 건	찬성	찬성

2	2019. 02. 25	제55기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성

3	2019. 02. 25	기한부수입신용장(USANCE L/C) 만기 연장의 건	찬성	찬성

4	2019. 03. 19	차입의 건	찬성	찬성

5	2019. 03. 26	일반대 만기연장의 건	미참석	미참석

6	2019. 03. 27	정기주주총회 결의사항(제55기 재무제표 승인등)	찬성	찬성

7	2019. 04. 01	Stand by L/C(보증신용장) 만기 연자의 건	미참석	미참석

8	2019. 04. 17	매입외환(D/A) 만기 연장의 건	미참석	미참석

9	2019. 05. 21	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	찬성

10	2019. 06. 11	Stand by L/C 기간 연장의 건	찬성	찬성

11	2019. 06. 11	Stand by L/C 기간 연장의 건	찬성	찬성

12	2019. 06. 11	Stand by L/C 기간 연장의 건	찬성	찬성

13	2019. 06. 28	일반대출 만기연장의 건	찬성	찬성

14	2019. 07. 23	지급보증 만기연장의 건	찬성	찬성

15	2019. 07. 23	기한부수입신용장(Usance L/C) 만기 연장의 건	찬성	찬성

16	2019. 07. 23	일반대출 만기연장의 건	찬성	찬성

17	2019. 07. 23	기한부수입신용장(Usance L/C) 만기 연장 및 정기예금 담보제공 만기 재예치의 건	찬성	찬성

18	2019. 09. 11	신규 여신 건	찬성	찬성

19	2019. 09. 17	매입외환(D/A) 만기연장의 건	찬성	찬성

20	2019. 09. 23	자기주식 처분의 건	미참석	찬성

- 공시서류 작성 기준일 이후의 사외이사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명

양재택 (출석률: 50 %)	김성철(출석률: 50 %)

찬 반 여 부

1	2019. 10. 08	일괄 여신 한도 증액의 건	미참석	미참석

2	2019. 10. 17	계열회사 (Namsung America, Inc.)출자의 건	미참석	미참석

3	2019. 10. 23	차입의 건	찬성	찬성

4	2019. 10. 23	담보제공의 건	찬성	찬성

5	2019. 10. 23	Stand by L/C 차입의 건	찬성	찬성

6	2019. 10. 25	계열회사 (Namsung America, Inc.)출자의 건	미참석	미참석

나. 이사의 독립성 - 당사의 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며 선임할 이사후보자는 이사회에서 추천하고 있습니다. 이사선출에 있어서 관련법령에서 요구하고 있는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 라더쉽면에서 가장 적합한 인물을 후보로 추천하고 있으며 사외이사 는 전자 ·수출산업에 대한 이해와 IT, 회계,재무,법무,행정 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이 해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하고 있습니다. 당사의 선임된 이사들과 회사와의 거래 내역은 없습 니다.

- 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	주요 경력	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	윤봉수	이사회	서울대학교 법과대학 졸업한국중견기업연합회 회장한국무역협회 부회장한국전자정보통신산업진흥회 부회장한미경제협의회 부회장(주)남성 에이엠디 대표이사	경영전반 총괄	없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	윤성호	이사회	남일리노이즈대학 졸업죠지워싱턴 대학원 졸업 (MBA)(주)남성 에이엠디 대표이사한국무역협회 이사	경영전반 총괄	〃	특수관계인

사내이사	윤남철	이사회	THE UNIVERSITY OF CHICAGO경영대학원 졸업 (MBA)(주)남성 인프라넷 대표이사한국무역협회 이사	경영전반 총괄	〃	본인

사내이사	윤종호	이사회	미국 죠지워싱턴 대학원 졸업 (MBA)(주)남성 에이엠디 이사 Namsung America, Inc. CFO	해외법인 총괄	〃	특수관계인

사내이사	박대섭	이사회	건국대학교 상학과 졸업(주)남성 인프라넷 이사(주)남성 에이엠디 감사	관리 총괄	〃	해당없음

사외이사	김성철	이사회	West Virginia University 졸업경제학, 정치학 박사명지대학교 행정학과 교수	컨설팅 및 자문	〃	해당없음

사외이사	양재택	이사회	서울대학교 법학과 졸업(사)한국 3대3 농구연맹 회장법무법인 채움 대표변호사	컨설팅 및 자문	〃	해당없음