남성 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공 시내용의 진행 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의진행상황

2018년도

2.22	현금배당결정	1주당 배당금 소액주주 25원, 최대주주 등 무배당으로 결의함	완료

3.13	매출액또는손익구조 30%이상변경	손익구조 변경공시	〃

3.13	주주총회 소집 공고	제 54기 정기주주총회 소집공고	〃

3.20	감사보고서 제출	외부감사인으로부터 감사보고서 수령함	〃

3.28	정기주주총회 결과	제 54기 정기주주총회 결과신고
(재무제표 및 연결재무제표 승인, 이사선임 등)	〃

3.28	주요사항보고서	자기주식처분결정(교환가격 조정으로 인한 정정신고)	〃

4.02	사업보고서 제출	제 54기 사업보고서 제출	〃

4.27	투자판단관련주요경영사항	특허권 취득	〃

4.30	주요사항보고서	자기주식처분결정(교환가격 조정으로 인한 정정신고)	〃

5.15	분기보고서 제출	제 55기 1분기보고서 제출	〃

5.28	주요사항보고서	자기주식처분결정(교환가격 조정으로 인한 정정신고)	〃

6.28	주요사항보고서	자기주식처분결정(교환가격 조정으로 인한 정정신고)	〃

7.30	주요사항보고서	자기주식처분결정(교환가격 조정으로 인한 정정신고)	〃

8.14	반기보고서 제출	제 55기 반기보고서 제출	〃

10.12	투자판단관련주요경영사항	특허권 취득	〃

10.30	주요사항보고서	자기주식취득결정	〃

11.14	분기보고서 제출	분기보고서 제출(2018.09)	〃

2019년도

2.25	현금배당결정	1주당 배당금 소액주주 25원, 최대주주 등 무배당으로 결의함	〃

3.12	매출액또는손익구조 30%이상변경	손익구조 변경공시	〃

3.12	주주총회 소집 공고	제 55기 정기주주총회 소집공고	〃

3.19	감사보고서 제출	외부감사인으로부터 감사보고서 수령함	〃

3.27	정기주주총회 결과	제 55기 정기주주총회 결과신고
(재무제표 및 연결재무제표 승인, 이사선임 등)	〃

3.27	대표이사변경(안내공시)	대표이사 3인에서 2인으로 변경함	〃

4.01	사업보고서 제출	제 55기 사업보고서 제출	〃

5.15	분기보고서 제출	제 56기 1분기보고서 제출	〃

6.28	주요사항보고서	주식등의대량보유상황보고서(일반)	〃

8.13	현저한시황변동	조회공시요구에대한 답변(중요공시대상없음)	〃

8.14	반기보고서 제출	제 56기 반기보고서 제출	〃

9.23	주요사항보고서	자기주식처분결정	〃

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제53기주주총회(2017.3.30)	·재무제표, 및 연결재무제 표 승인의 건	·원안대로 승인 가결·현금배당 소액주주 5%, 최대주주 등 무배당 승인가결	-

·이사 선임의 건	·사내이사 윤남철, 윤성호, 윤종호 승인 가결	-

·이사 보수한도 결정의 건	·이사보수한도 8억원으로 승인 가결	-

·감사 보수한도 결정의 건	·감사보수한도 1억5천만원으로 승인 가결	-

제54기주주총회(2018.3.28)	·재무제표, 및 연결재무제 표 승인의 건	·원안대로 승인 가결·현금배당 소액주주 5%, 최대주주 등 무배당 승인가결	-

·정관 변경의 건	·원안대로 승인 가결	-

·이사 선임의 건	·사내이사 윤봉수 승인 가결	-

·감사 선임의 건	·감사 윤봉천 승인 가결	-

·이사 보수한도 결정의 건	·이사보수한도 8억원으로 승인 가결	-

·감사 보수한도 결정의 건	·감사보수한도 1억5천만원으로 승인 가결	-

·임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	·원안대로 승인 가결	-

제55기주주총회(2019.3.27)	·재무제표, 및 연결재무제 표 승인의 건	·원안대로 승인 가결·현금배당 소액주주 5%, 최대주주 등 무배당 승인가결	-

·정관 변경의 건	·원안대로 승인 가결	-

·이사 선임의 건	·사내이사 박대섭 승인 가결·사외이사 양재택, 김성철 승인 가결	-

·이사 보수한도 결정의 건	·이사보수한도 8억원으로 승인 가결	-

·감사 보수한도 결정의 건	·감사보수한도 1억5천만원으로 승인 가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 -회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 중요한 소송사건은 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음. 수표현황 - 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 견질 또는 담보용 어음. 수표 현황은 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 9월 30일 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무인수 약정현황- 채무보증현황(단위 : 백만원, 천US$)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	분기말

NAMSUNG AMERICA,INC	종속기업(해외)	천US$10,800	-	-	천US$10,800	-

NAMSUNGINT'L	기타특수관계자(해외)	천US$18,800	-	-	천US$18,800

드리머앤멤버스	기타특수관계자(국내)	4,180	-	-	4,180

합 계	4,180천US$29,600	-	-	4,180천US$29,600

※ 연결기업이 특수관계자에게 제공한 지급보증은 연결감사보고서 32.6.2 항목을 참조하시기 바랍니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 - 해당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 작성기준일 이후 발생한 주요사항은 없습니다.