남성 반기보고서 (2017.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공 시내용의 진행 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의진행상황

2016년도

2.02	교환가액의 조정공시	전환가액·신주인수권행사가액·교환가액의조정	완료

2.02	주요사항보고서	자기주식처분결정	〃

2.25	현금배당결정	1주당 배당금 소액주주 25원, 최대주주 등 무배당으로 결의함	〃

3.17	매출액또는손익구조 30%이상변경	손익구조 변경공시	〃

3.17	주주총회 소집 공고	제 52기 정기주주총회 소집공고	〃

3.17	감사보고서 제출	외부감사인으로부터 감사보고서 수령함	〃

3.25	정기주주총회 결과	제 52기 정기주주총회 결과신고(재무제표 및 연결재무제표 승인, 이사선임 등)	〃

3.25	사외이사 선임에 관한 신고	사외이사 중도퇴임, 재선임 및 신규선임에 관한 신고	〃

3.31	사업보고서 제출	사업보고서 제출(2015.12)	〃

5.16	분기보고서 제출	분기보고서 제출(2016.03)	〃

8.16	반기보고서 제출	반기보고서 제출(2016.06)	〃

11.14	분기보고서 제출	분기보고서 제출(2016.09)	〃

10.29	주요사항보고서	자기주식처분결정	〃

11.16	분기보고서 제출	분기보고서 제출(2015.09)	〃

2017년도

2.22	현금배당결정	1주당 배당금 소액주주 25원, 최대주주 등 무배당으로 결의함	〃

3.15	매출액또는손익구조 30%이상변경	손익구조 변경공시	〃

3.22	주주총회 소집 공고	제 53기 정기주주총회 소집공고	〃

3.22	감사보고서 제출	외부감사인으로부터 감사보고서 수령함	〃

3.30	정기주주총회 결과	제 53기 정기주주총회 결과신고(재무제표 및 연결재무제표 승인, 이사선임 등)	〃

3.31	사업보고서 제출	사업보고서 제출(2015.12)	〃

4.26	투자판단관련주요경영사항	특허권 취득	〃

4.26	주요사항보고서	교환사채권발행결정	〃

4.26	주요사항보고서	자기주식처분결정	〃

5.02	기타경영사항(자율공시)	제 26회 무기명식 이권부 무보증 사모교환사채 일부조기상환	〃

5.15	분기보고서 제출	분기보고서 제출(2016.03)	〃

8.02	기타경영사항(자율공시)	제 26회 무기명식 이권부 무보증 사모교환사채 일부조기상환	〃

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제51기주주총회(2015.3.27)	·재무제표, 및 연결재무제 표 승인의 건	·원안대로 승인 가결·현금배당 소액주주 5%, 최대주주 등 3% 승인가결

·주식 분할의 건	·원안대로 승인가결

·정관 변경의 건	· 원안대로 승인가결

·이사 선임의 건	·이사 윤봉수 승인 가결	중임

·감사 선임의 건	·감사 윤봉천 승인 가결	중임

·이사 보수한도 결정의 건	·이사보수한도 8억원으로 승인 가결

·감사 보수한도 결정의 건	·감사보수한도 1억5천만원으로 승인 가결

제52기주주총회(2016.3.25)	·재무제표, 및 연결재무제 표 승인의 건	·원안대로 승인 가결·현금배당 소액주주 5%, 최대주주 등 무배당 승인가결

·이사 선임의 건	·사내이사 박대섭 사외이사 김성철, 양재택(신규) 승인 가결

·이사 보수한도 결정의 건	·이사보수한도 8억원으로 승인 가결

·감사 보수한도 결정의 건	·감사보수한도 1억5천만원으로 승인 가결

제53기주주총회(2017.3.30)	·재무제표, 및 연결재무제 표 승인의 건	·원안대로 승인 가결·현금배당 소액주주 5%, 최대주주 등 무배당 승인가결

·이사 선임의 건	·사내이사 윤남철, 윤성호, 윤종호 승인 가결	중임

·이사 보수한도 결정의 건	·이사보수한도 8억원으로 승인 가결

·감사 보수한도 결정의 건	·감사보수한도 1억5천만원으로 승인 가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 -회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 중요한 소송사건은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음. 수표현황 - 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 견질 또는 담보용 어음. 수표 현황은 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 6월 30일) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

다. 채무인수 약정현황- 채무보증현황(단위 : 백만원, 천US$)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

NAMSUNG AMERICA,INC	종속기업(해외)	천US$10,800	천US$10,800	-

(주)남성전자	관계기업(국내)	3,360	3,360

NAMSUNGINT'L	기타특수관계자(해외)	천US$10,800	천US$2,000	천US$8,800

드리머앤멤버스	기타특수관계자(국내)	4,180	4,180

합 계	7,540천US$21,600	천US$2,000	7,540천US$19,600

※ 연결기업이 특수관계자에게 제공한 지급보증은 연결검토보고서 31.6.2 항목을 참조하시기 바랍니다.

라. 공모자금 사용내역 - 해당사항 없습니다.

마. 사모자금 사용내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제 26회 무기명식 이권부 무보증 사모교환사채	2015년 11월 02일	10,000	- 운용자금 8,000- 기타자금 2,000	- 운용자금 8,000- 기타자금 2,000(제 25회 사채 만기상환자금)	-

제 27회 무기명식 이권부 무보증 사모교환사채	2017년 04월 28일	10,000	- 운용자금 8,000- 기타자금 2,000	- 운용자금 8,000- 기타자금 2,000(제 26회 교환사채 조기상환자금)	-

바. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해 당 사 항 없 음

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017년 6월 30일) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 (1) 기관 제재현황 1. 일자 : 2015년 3월 30일 2. 조치기관 : 한국거래소 3. 조치대상자 : (주)남성 4. 조치내용 : 공시변경 사유로 벌점 2점 부과 받음 5. 사유 및 근거법령 : 자기주식처분결정공시(2014년 12월 5일)에서 신고한 처분 예정주식수 미만의 매매거래주문으로 공시변경에 해당함 (유가증권시장공시규정 제 31조 5항) 6. 조치에 대한 이행현황 : 공시관련 담당부서장 주의 조치 7. 재발방지를 위한 대책 : 공시관련 업무교육 실시및 관리감독 강화 시킴 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 작성기준일 이후 발생한 주요사항은 없습니다.