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엘에스스팩1호 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2025년 03월 26일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 03월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엘에스기업인수목적1호 주식회사
대 표 이 사 : 이 정 국
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60
(전 화) 02-3779-8839
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 임 정 훈
(전 화) 02-3779-8745
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '엘에스기업인수목적1호 주식회사'입니다. 영문으로는 'LS Special Purpose Acquisition No1 Company(약호 LS SPAC No.1)'이라 표기합니다. 다. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

라. 설립일자 및 존속기간 - 설립일자 : 2025년 03월 26일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60- 전 화 번 호 : (02) 3779-8839- 홈페이지 주소 : 없음

바. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 제4항 제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건)

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 상법 제290조에 따른 변태설립사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

타.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2025년 07월 22일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2025년 03월 26일 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60(여의도동, 포스트타워)- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 경영진의 변동사항이 없습니다.

주총일자	변경 전	변경 후	비고

대표이사	이사	감사	대표이사	이사	감사

2025.03.26	-	-	-	이정국	임정훈최지윤	조태준	설립

다. 최대주주의 변동최대주주 변동내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2025년 03월 26일	인화인베스트먼트(주)	100,000	90.91	발기투자	발행주식총수 110,000주 기준으로 지분율 반영

2025년 07월 12일	인화인베스트먼트(주)	100,000	2.43	-	발행주식총수 4,110,000주 기준으로 지분율 반영

2025년 12월 31일	삼성증권(주)	177,165	4.31	장내매수	발행주식총수 4,110,000주 기준으로 지분율 반영

라. 상호의 변경 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련한 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2025년 03월 26일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

당사는 2025년 03월 26일 설립되었으며, 설립시 발행된 보통주식수는 110,000주이며, 자본금은 11,000,000원입니다. 2025년 07월 22일 코스닥시장 상장을 위해 보통주 4,000,000주를 공모로 발행하여 400,000,000원의 자본금이 증가하였습니다.

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말

보통주	발행주식총수	4,110,000

액면금액	100

자본금	411,000,000

우선주	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

기타	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

합계	자본금	411,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,110,000	-	4,110,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,110,000	-	4,110,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,110,000	-	4,110,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황해당사항 없습니다. 다. 종류주식 발행 현황해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관변경이력당사는 2025년 03월 26일 설립 이후 정관을 개정한 사실이 없습니다.

나. 사업목적현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	영위
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다.
7. 기타 참고사항

당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

제1(당)기말 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 엘에스기업인수목적1호 주식회사 (단위: 원)

구분	제 1 기

감사인(감사의견)	이촌회계법인(적정)

유동자산	9,995,027,200

비유동자산	-

자산총계	9,995,027,200

유동부채	-

비유동부채	1,752,109,822

부채총계	1,752,109,822

자본금	411,000,000

자본잉여금	7,825,260,139

이익잉여금	6,657,239

자본총계	8,242,917,378

구분	(2025.03.26~2025.12.31)

영업수익	-

영업비용	32,826,940

영업이익(손실)	(32,826,940)

당기순이익	6,657,239

기본주당순이익	3

희석주당순이익	3
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 1 기 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 1 기

자산

유동자산	9,995,027,200

현금및현금성자산	1,904,648,097

단기금융상품	8,000,000,000

미수수익	90,169,863

당기법인세자산	209,240

비유동자산	0

기타비유동자산	0

자산총계	9,995,027,200

부채

유동부채	0

미지급금	0

비유동부채	1,752,109,822

전환사채	1,668,455,703

이연법인세부채	83,654,119

부채총계	1,752,109,822

자본

자본금	411,000,000

자본잉여금	7,825,260,139

이익잉여금(결손금)	6,657,239

자본총계	8,242,917,378

자본과부채총계	9,995,027,200

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 1 기 2025.03.26 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업수익	0

영업비용	32,826,940

영업이익(손실)	(32,826,940)

금융수익	91,528,640

금융비용	50,166,779

법인세비용차감전순이익(손실)	8,534,921

법인세비용(수익)	(1,877,682)

당기순이익(손실)	6,657,239

기타포괄손익	0

총포괄손익	6,657,239

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2.59

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2.59

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 1 기 2025.03.26 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2025.03.26 (기초자본)	0	0	0	0

설립자본금의 납입	11,000,000	95,415,000	0	106,415,000

지분의 발행	400,000,000	7,439,910,500	0	7,839,910,500

전환사채의 발행	0	289,934,639	0	289,934,639

당기순이익(손실)	0	0	6,657,239	6,657,239

2025.12.31 (기말자본)	411,000,000	7,825,260,139	6,657,239	8,242,917,378

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 1 기 2025.03.26 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업활동현금흐름	(31,677,403)

당기순이익(손실)	6,657,239

당기순이익조정을 위한 가감	(39,484,179)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	0

이자수취	1,358,777

법인세환급(납부)	(209,240)

투자활동현금흐름	(8,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)

단기금융상품의 처분	0

재무활동현금흐름	9,936,325,500

설립자본금의 납입	106,415,000

주식의 발행	7,839,910,500

전환사채의 증가	1,990,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,904,648,097

기초현금및현금성자산	0

기말현금및현금성자산	1,904,648,097