교보18호스팩 반기보고서 (2025.06)
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

디앤에스아이홀딩스(주)	본인	보통주	500,000	92.59	500,000	92.59	(주1)

계	보통주	500,000	92.59	500,000	92.59	-

-	-	-	-	-	-

주1) 지분율은 2025년 6월 30일 기준 발행주식총수인 540,000주 기준으로 기재하였습니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

디앤에스아이홀딩스(주)	4	고인홍	69.0	-	-	고인홍	69.0

-	-	-	-	-	-

주) 상기내용은 디앤에스아이홀딩스(주)가 공시한 2024년말 기준 감사보고서를 참고하였습니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	디앤에스아이홀딩스(주)

자산총계	52,915

부채총계	1,349

자본총계	51,566

매출액	1,397

영업이익	-266

당기순이익	1,141

주) 상기내용은 디앤에스아이홀딩스(주)가 공시한 2024년말 기준 감사보고서를 참고하였습니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

공시대상기간 중 당사의 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 사항은 발생하지 아니하였습니다

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없습니다.

4. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2025년 03월 25일	디앤에스아이홀딩스(주)	500,000	92.59	발기투자	지분율은 설립시 발행주식총수 540,000주 기준

5. 주식 소유 현황주식 소유현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	디앤에스아이홀딩스(주)	500,000	92.59	(주)

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 지분율은 2025년 6월 30일 기준 발행주식총수인 540,000주 기준으로 기재하였습니다.

6. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	-	5	-	-	540,000	-	(주)

주) 상기 소액주주현황은 2025년 6월 30일 기준으로 작성하여 보고서 제출일 현재 소액주주현황과 차이가 있을 수 있습니다.

7. 주가 및 주식거래 실적보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

8. 기업인수목적회사의 추가기재사항 가. 공모전 발행된 주권의 매각 제한

당사의 상장예정주식수 5,040,000주 중 약 89.29%에 해당하는 4,500,000주는 상장 직후 유통가능하나, 현재 당사 공모전 주주의 소유주식 540,000주(공모 후 10.71%) 및 전환사채(전환가능주식수 2,160,000주)는 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월간 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 교보증권(주)이 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 보호예수되며, 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 당사의 계속보유의무자 현황은 다음과 같습니다.

[계속보유의무자 현황 : 보통주 및 전환사채]

성 명
(회사명)	신청일
현재 주식수	의무보호예수
주 식 수	보호예수
기 간(주1)	관계

디앤에스아이홀딩스㈜	500,000주
(92.59%)	500,000주
(92.59%)	합병신주상장일 후 6월간	최대주주
(공모전주주)

교보증권(주)	10,000주
(1.85%)
전환사채 990백만원	10,000주
(1.85%)
전환사채 990백만원	합병신주상장일 후 6월간	금융투자업자(공모전주주)

제이비우리캐피탈㈜	10,000주
(1.85%)
전환사채 590백만원	10,000주
(1.85%)
전환사채 590백만원	합병신주상장일 후 6월간	발기인
(공모전주주)

키움인베스트먼트㈜	10,000주
(1.85%)
전환사채 290백만원	10,000주
(1.85%)
전환사채 290백만원	합병신주상장일 후 6월간	발기인
(공모전주주)

㈜루스벤처스	10,000주
(1.85%)
전환사채 290백만원	10,000주
(1.85%)
전환사채 290백만원	합병신주상장일 후 6월간	발기인
(공모전주주)

계	540,000주
(100.00%)
전환사채 2,160백만원	540,000주
(100.00%)
전환사채 2,160백만원	-	-

주1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따라 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 교보증권(주)이 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병기일 이후 1년간 계속보유의무가 있습니다. 또한 상기 전환사채 보유자는 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 동 전환사채를 인출하거나 양도할 수 없다고 주주간 계약서를 통해 확약하였습니다.

주주간 계약서

제3조(주식 등의 계속보유의무)발기주주들은 각 발기주주들이 인수한 SPAC 발행의 주식 및 전환사채를 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 그 인수일부터 합병대상법인과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6월이 되는 날까지의 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하여야 하며, 동 보관기간 중 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 동 주식 및/또는 전환사채를 인출하거나 양도할 수 없다. (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제3항 및 제4항에 따른 합병가치 산출 시에는 투자매매업자가 소유한 주식 및 전환사채는 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 한다.)

나. 합병승인 주주총회에서의 의결권 제한 당사의 공모전 주주는 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간계약서를 체결하였습니다.

주주간계약서
제4조 합병에 관한 의결권행사금지 등
4.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 한다.
4.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 채권자이의를 제기하거나 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다.

다. 주식매수청구권의 행사 제한주주간계약서에 따라 당사의 공모전주주등은 자신들이 보유한 주식에 관하여 어떠한경우에도 상법 제522조의3에서 정한 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.라. 예치자금등의 반환대상 제외당사의 정관 제61조에 따라 당사의 공모전주주등의 최초 공모 전 취득한 주식등에 대하여 예치자금등의 반환대상에서 제외됩니다.