신세계 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 15일	제 62기 정기주주총회	1. 전자 등록 의무화에 따른 관련 근거 신설2. 주식사무처리 변경업무 반영 및 불필요 업무 삭제3. 전자 등록 의무화에 따른 관련 근거 신설4. 외부감사인 선정 권한 변경: 승인 → 선정5. 이사회 1일전 통지 → 1주간전 통지	1,2,3 : '주식/사채등의 전자등록에 관한 법률'(전자증권법) 시행 반영4 : '주식회사의 외부감사에 관한 법률' (외부감사법) 개정 반영5 : 이사회 소집통지 시기 변경

※ 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 '19.03.15이며, 제64기 정기주주총회 ('21.03.24 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

※ 제64기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 2 조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~36. (생략)
37.전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체	제 2 조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~36. (현행과 동일)
37.광고업, 광고대행업, 기타 광고업
38.미술품의 전시ㆍ판매ㆍ중개ㆍ임대업 및 관련 컨설팅업
39.전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체	신규사업에 따른
사업 목적 추가
(37,38)

제7조의2 [우선주식의 수와 내용]
⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년이상 10 년 이내에서 발행 시에 이사회가 정하도록 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환한다 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 종료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 9 조의 2 의 규정을 준용한다.	제7조의2 [우선주식의 수와 내용]
⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년이상 10년 이내에서 발행 시에 이사회가 정하도록 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환한다 그러나 위 기간 중 소정의 배당
을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 종료할 때까지 그 기간을 연장한다. (삭 제)	정관 제9조의2를
정비함에 따라
배당기산일 준용규정 삭제
(이하 준용규정 동일)

제9조의2 [신주의 배당기산일]
본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때에 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 상환우선주식에 대하여는 그 존속기간에 비례하여 일할 배당한다.	제9조의2 [동등배당]
본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	상법 개정
(제350조 제3항)
에 따라 배당기준일 및발행 시기와 관계 없이모든 주식에 동등배당

제9조의3 [주식매수선택권]
⑦주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제9조의2의 규정을 준용한다.	제9조의3 [주식매수선택권]
(삭 제)	정관 제9조의2를
정비함에 따라 배당기산일 준용규정 삭제
(이하 준용규정 동일)

제14조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]
①본 회사는 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다. 임시 주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3 개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다.	제14조 [기준일]
①본 회사는 매년 이사회에서 정한 날 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②본 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다.(전문개정)	상법 개정
(제350조 제3항)
따라 권리를 행사할 주주에 대한 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정함.

제15조의2 [전환사채의 발행]
⑤전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 전환을 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전사업연도말에 주식으로 전환된 것으로 한다.	제15조의2 [전환사채의 발행]
⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	이자지급 시기 이후
전환일까지 발생할 수 있는이자에 대한 지급의무가
발생하지 않음을 분명히 함.

제16조 [신주인수권부 사채의 발행]
⑤신주인수권부 사채에 있어서 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전사업년도말에 신주가 발행된 것으로 한다.	제16조 [신주인수권부 사채의 발행]
⑤(삭 제)	정관 제9조의2를
정비함에 따라 배당
기산일 준용규정 삭제
(이하 준용규정 동일)

제17조 [소집]
②정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조 [소집]
②정기주주총회는 제14조 제1항에서 정한 기준일로부터 3 개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	상법개정
(제350조제3항)에
따라 기준일을 결산기말 아닌 날로 정할 수 있게 됨에
따라 변경

제38조의2 [감사위원회의 구성]
①~③ (생 략)
④감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 하며 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
(⑦항으로 변경)	제38조의2 [감사위원회의 구성]
①~③ (좌 동)
④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에 서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의한다.
⑥감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정
(제542조의 12)에
따라 반영

제42조 [이익배당]
②제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제42조 [이익배당]
②제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	상법 개정
(제350조 제3항)에
따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 변경

제42조의2 [분기배당]
④사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제42조의2 [분기배당]
④(삭 제)	배당기준일 및 발행
시기와 관계 없이
모든 주식에 동등배당 하는 것으로 개정됨에 따라 삭제