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신세계 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 64기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 신세계
대 표 이 사 : 차 정 호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 63
(전 화) 02-727-1234
(홈페이지) http://www.shinsegae.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호
(전 화) 02-727-1734
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 자본금의 변동내용은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가 . 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,721,000	-	37,721,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	27,875,819	-	27,875,819	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	27,875,819	-	27,875,819	인적분할(2011.05.01)로 (주)이마트 주식으로 분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,845,181	-	9,845,181	-

Ⅴ. 자기주식수	8,774	-	8,774	분할단주

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,836,407	-	9,836,407	-

※발행할 주식의 총수는 보통주와 우선주를 합산하여 40,000,000주 입니다. 이 중 우선주 발행한도는 10,000,000주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8,774	-	-	-	8,774	분할단주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	8,774	-	-	-	8,774	분할단주

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 기타 취득은 회사분할에 따른 단주 취득분입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,845,181	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,774	상법 369조 제2항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,836,407	-

우선주	-	-

※ 의결권 없는 주식(8,774주)은 회사가 취득한 자기주식입니다. (상법 제369조 제2항)
6. 배당에 관한 사항 등

가 . 배 당에 관한 사항 정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제 42 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는
주주총회의 결의로, 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
제 42 조2 (분기배당)
① 본 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 분기배당을 할 때에는 제7조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제 43 조 (배당금 지급 청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

※ 상기 정관의 배당 관련 내용은 공시서류 제출일 현재 정관이며, 제 64기 정기주주총회( 21년 3월 24일 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

- 주주환 원정책 관련 내용은 다음과 같습니다.

원칙	세부내용

환원재원	연간 영업이익(별도재무제표 기준)의 10%

최저배당	주당 1,500원 액면배당 (환원재원이 주당 1,500원 미달시)

기간 및 재검토 시점	매 3년 (최초기간 2020년 ~ 2022년 사업연도)

※ 당사는 주주 수익률에 대한 장기 예측가능성을 높이는 동시에 안정적인 배당을 위하여 주주환원 정책을 수립하였습니다. 주주 환원재원은 연간 영업이익(별도재무제표 기준)의 10%를 원칙으로 하되, 환원재원이 주당 1,500원 미달 시 최저 주당 1,500원을 배당합니다. ※ 주주환원정책은 주주의 예측가능성을 제고하기 위하여 정책 지속기간을 3년으로 설정하였으며, 환경 변화를 반영하기 위하여 동기간 이후 본 정책을 재검토할 예정입니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제64기	제63기	제62기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-103,494	526,442	238,978

(별도)당기순이익(백만원)	214,085	705,956	186,755

(연결)주당순이익(원)	-11,011	52,658	23,415

현금배당금총액(백만원)	14,755	19,673	19,673

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-14.26	3.74	8.23

현금배당수익률(%)	-	0.64	0.71	0.79

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	1,500	2,000	2,000

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다. ※ 상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입 니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	27	0.71	0.66

※ 상기 연속 배당횟수는 공시정보 기준으로 결산배당은 제38기부터 산출함.※ 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다. 2020년 결산배당은 정기주주총회 승인 전으로, 향후 정기주주 총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제64기(당 기)	안진회계법인	적정함	해당사항 없음	현금창출단위의 손상평가파생상품 관련 감사 외

제63기(전 기)	안진회계법인	적정함	해당사항 없음	종속기업 처분,파생상품 관련 감사 외

제62기(전전기)	안진회계법인	적정함	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 감사의견은 별도ㆍ연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제64기(당 기)	안진회계법인	분반기 별도ㆍ연결 재무제표 검토 별도ㆍ연결재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	790백만원	8,400	790백만원	8,385

제63기(전 기)	안진회계법인	분반기 별도ㆍ연결 재무제표 검토 별도ㆍ연결재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	720백만원	8,400	720백만원	9,904

제62기(전전기)	안진회계법인	분반기 별도ㆍ연결 재무제표 검토 별도ㆍ연결재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	445백만원	6,230	445백만원	6,350

- 제64기 감사기간

구분	일정

1분기 별도/연결재무제표 검토	2020.04.20~2020.05.06

내부회계감사 설계평가	2020.06.15~2020.06.26

반기 별도/연결재무제표 검토	2020.07.27~2020.08.07

내부회계감사 설계평가	2020.08.18~2020.08.28

3분기 별도/연결재무제표 검토	2020.10.26~2020.11.06

중간감사 및 내부회계관리제도 감사	2020.12.07~2020.12.18

지점방문	2020.12.18~2020.12.18

기말 별도/연결재무제표 감사	2021.01.25~2021.02.16

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제64기(당 기)	2020.04.152020.04.222020.04.222020.08.272020.09.032020.09.03	연결법인세 세무조정 컨설팅사채관리계약 이행상황보고서 확인의정부점 매출액 확인 등 연결법인세 세무조정 컨설팅 등 사채관리계약 이행상황보고서 확인 의정부점 매출액 확인 등	2020.04.15~2020.04.302020.04.22~2020.04.282020.04.22~2020.04.282020.08.27~2021.04.302020.09.03~2020.09.09 2020.09.03~2020.09.09	2,000만원400만원150만원4,500만원400만원150만원	-

제63기(전 기)	2019.04.112019.04.172019.04.182019.06.172019.08.282019.08.29	연결법인세 세무조정 컨설팅의정부점 매출액 확인 등사채관리계약 이행상황보고서 확인센텀시티점 아이스링크 구분손익자료 검토의정부점 매출액 확인 등사채관리계약 이행상황보고서 확인	2019.04.15~2019.04.302019.04.18~2019.04.192019.04.18~2019.04.192019.06.17~2019.07.242019.08.28~2019.09.062019.08.29~2019.09.06	2,000만원100만원450만원1,000만원150만원400만원	-

제62기(전전기)	2018.04.102018.04.26
2018.08.132018.09.062018.11.14	연결법인세 세무조정 컨설팅사채관리계약 이행상황보고서 확인
의정부점 매출액 확인 등사채관리계약 이행상황보고서 확인의정부점 매출액 확인 등	2018.04.16~2018.04.302018.04.26~2018.04.27
2018.08.22~2018.08.232018.09.06~2018.09.072018.11.27~2018.11.28	1,900만원300만원100만원350만원100만원	-

4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.04.14	감사위원회 : 3인감사인 : 업무수행이사 1인	대면회의	2020년 회계감사 계획내부회계감사 포함 연간 감사일정

2	2020.07.14	감사위원회 : 3인감사인 : 업무수행이사 1인	대면회의	2020년 내부회계관리제도 감사계획핵심감사사항 감사계획

3	2020.12.15	감사위원회 : 3인감사인 : 업무수행이사 1인	대면회의	핵심감사사항 선정그룹재무제표 감사계획내부회계관리제도 감사현황

4	2021.02.23	감사위원회 : 3인감사인 : 업무수행이사 1인	대면회의	핵심감사사항 감사절차 및 결과내부회계관리제도 감사결과감사과정에서 발견된 보고사항

5. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 해당사항 없음

6. 회계감사인의 변경 해당사항 없음 7. 내부회계관리제도 제64기, 제63기, 제62기 회계감사인은 회사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 회사는 전자투표제를 채택하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 현재 진행중인 소수주주권 행사는 없습니다.

다. 경영권의 경쟁 회사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산 양수도 등

(단위 : 백만원)

거래상대방	관계	거래목적	거래일자	거래대상물	양수가액

㈜이마트	계열사	자산양수	2020.07	서울 중구 장충동 56-85 일대 부동산	63,683
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음