신세계 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 4인으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 총 5개의 소위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회, 보상위원회)가 설치되어 운영중입니다.각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	4	2	1

※ 2024년 3월 21일 손영식 대표이사, 권혁구 사내이사가 사임하였습니다.※ 2024년 3월 21일 제67기 정기주주총회에서 최난설헌 사외이사가 재선임되었습니다.※ 2024년 3월 21일 제67기 정기주주총회에서 박주형 대표이사, 허병훈 사내이사가 선임되었습니다.※ 2024년 4월 26일 허병훈 사내이사가 중도퇴임하였습니다.※ 2024년 6월 14일 임시주주총회에서 김선진 사내이사가 선임되었습니다.

나. 이사회 의장에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회 의장은 '정관 제 33조'에 의거, 대표이사가 선출되어 겸직 중에 있습니다.

다. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

손영식(100%)	권혁구(0%)	홍승오(100%)	강경원(100%)	곽세붕(100%)	김한년(100%)	최난설헌(100%)

찬 반 여 부

1회	2024.01.18	임원 하반기 성과급 지급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 보수 인상률 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2회	2024.02.07	제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제67기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석

2024년 경영계획 보고	보고	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석

3회	2024.02.21	제67기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열사와의 상품용역거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 평가 결과 보고	보고	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석

준법지원 활동 결과 보고	보고	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석

※ 2024년 3월 21일 손영식 대표이사, 권혁구 사내이사가 사임하였습니다.※ 2024년 3월 21일 최난설헌 사외이사가 재선임되었습니다.※ 2023년 3월 21일 박주형 대표이사, 허병훈 사내이사가 선임되었습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

박주형(100%)	허병훈(50%)	홍승오(100%)	강경원(100%)	곽세붕(100%)	김한년(100%)	최난설헌(87.5%)

찬 반 여 부

4회	2024.03.21	제67기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5회	2024.04.16	이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

본점 리뉴얼 공사 계약의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

인천신세계 유상증자 참여의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

대전신세계 공모회사채 지급 보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 1분기 경영실적	보고	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석

※ 2024년 4월 26일 허병훈 사내이사가 중도사임하였습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

박주형(100%)	홍승오(100%)	강경원(100%)	곽세붕(100%)	김한년(100%)	최난설헌(87.5%)

찬 반 여 부

6회	2024.05.08	임시 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시 주주총회 기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7회	2024.06.04	SSG.COM 주식매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2024년 6월 14일 임시주주총회에서 김선진 사내이사가 선임되었습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

박주형(100%)	김선진(100%)	홍승오(100%)	강경원(100%)	곽세붕(100%)	김한년(100%)	최난설헌(87.5%)

찬 반 여 부

8회	2024.06.14	계열회사와 임대차계약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

ESG위원회 운영 규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

※ 2024년 4회 이사회 안건 중 '이사 등과 회사간의 거래 승인의 건'은 상법상 이사와 회사간의 거래에 해당되므로, 특별한 이해관계가 있는 이사인 박주형 대표이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았습니다. ※ 2024년 5회 이사회 안건 중 '이사 등과 회사간의 거래 승인의 건'은 상법상 이사와 회사간의 거래에 해당되므로, 특별한 이해관계가 있는 이사인 박주형 대표이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았습니다. ※ 2024년 5회 이사회 안건 중 '인천신세계 유상증자 참여의 건'은 상법상 이사와 회사간의 거래에 해당되므로, 특별한 이해관계가 있는 이사인 홍승오 사내이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았습니다. ※ 2024년 8회 이사회 안건 중 '계열회사와 임대차계약 체결의 건'은 상법상 이사와 회사간의 거래에 해당되므로, 특별한 이해관계가 있는 이사인 박주형 대표이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았습니다. 보고서 작성 기준일 이후 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

박주형(100%)	김선진(100%)	홍승오(100%)	강경원(100%)	곽세붕(100%)	김한년(100%)	최난설헌(100%)

찬 반 여 부

9회	2024.07.16	마인드마크 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 상반기 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 상반기 경영실적	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

※보고서 작성 기준일 이후 사항의 출석률은 보고서 작성 기준일 이후의 안건에 대해서만 계산하였습니다. 라. 이사회내 위원회

(1) 위원회별 명칭, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	①위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 주주총회 결의에 의하여 선임한다
②위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.④위원 중 1인 이상은 상법 제542조의 11 제2항이 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 한다.
⑤기타 위원회 구성 및 위원선임에 관한 사항은 법령 및 정관에 따른다.	김한년, 강경원,최난설헌	①위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.
③위원회는 외부감사인의 선임 및 변경, 해임에 대하여 결의한다.
④위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑤제4항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④위원회는 제1항 내지 제5항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	-

사외이사후보추천위원회	①위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
②위원회는 4인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.	곽세붕, 박주형,홍승오, 강경원,최난설헌	①위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천권을 가진다.②위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의 2제1항, 제542조의6 제1항, 제2항의 권리를 행사할 수 있는 주주가 추천한후보를 포함시켜야 한다	-

내부거래위원회	①위원회 위원(이하 "위원"이라 한다)은 이사회 결의로 선임한다.②위원회는 3인 이상으로 구성하되 3분의 2인 이상은 사외이사로 구성한다.③위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.	최난설헌,김한년, 홍승오	① 위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 규정한 특수관계인을 상대방으로 하는 상품 및 용역 거래에 대해 검토, 심의하도록 한다.②위원회는 심의내용 및 결과를 분기마다 이사회에 보고하여야 한다. 단, 이사회 보고의무는 신세계 내부거래위원회 운영규정 제 13조에서 정하는 간사가 대신할 수 있다.③위원회는 언제든지 회사에 대하여 내부거래에 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요 내용, 계약방식 및 거래 상대방 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.④위원회는 거래당사자 선정의 적정성, 세부 거래조건의 타당성, 수의 계약 체결 사유 해당 여부, 비계열 독립기업에 대한 직발주 가능성 등을 검토하여 관련 법령 및 회사 규정 등에 위반될 우려가 있는 내부거래에 대해서는 회사에 시정을 건의 할 수 있다.⑤내부거래에 대한 승인 주체는 이사회에 한정하도록 한다. 따라서 위원회의 위원은 신세계와 계열회사간의 내부거래를 심의하되, 이 운영규정에서 정하는 권한만 갖을 뿐, 그 결과에 대해 법률적인 구속력은 갖지 않는다.	-

ESG위원회	①위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
②위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③위원의 과반수는 사외이사어야 한다.④위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.	강경원, 곽세붕,홍승오	①위원회는 회사의 환경/사회/지배구조(ESG) 관련 주요이슈 및 전략에 대한 계획과 실적을 심의한다.
②위원회는 심의내용과 결과를 반기마다 이사회에 보고하여야 한다. 단, 이사회 보고의무는 본 규정 13조에서 정하는 간사가 대신할 수 있다.	-

보상위원회	①위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
②위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③위원의 과반수는 사외이사어야 한다.④위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.⑤중도 퇴임 등의 사유로 위원의 결원 발생 시, 차기 이사회에서 위원을 선임하기 전까지는 구성의 예외를 적용할 수 있다.	곽세붕, 김한년,홍승오	①위원회는 주주총회에 상정할 등기이사의 보수한도 등 본 규정 제10조에서규정하고 있는 사항에 대하여 심의, 의결한다.②위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.	-

※ 위원회 구성현황은 보고서 작성기준일 기준입니다.※ 2024년 3월 21일 경영이사회에서 사외이사후보추천위원회 위원으로 박주형 사내이사가 선임되었습니다.※ 2024년 3월 21일 경영이사회에서 사외이사후보추천위원회 위원으로 최난설헌 사외이사가 재선임되었습니다.※ 2024년 3월 21일 내부거래위원회에서 내부거래위원회 위원장으로 최난설헌 사외이사가 재선임되었습니다

(2) 위원회 활동내용1) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

곽세붕(100%)	손영식(100%)	홍승오(100%)	강경원(100%)	최난설헌(100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2024.02.07	사외이사후보추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2024년 3월 21일 경영이사회에서 사외이사후보추천위원회 위원으로 박주형 사내이사가 선임되었습니다.※ 2024년 3월 21일 손영식 사내이사가 사임하였습니다.2) 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

최난설헌(100%)	홍승오(100%)	김한년(100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	2024.03.21	내부거래위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2024.04.16	본점 리뉴얼 공사 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2024년 3월 21일 내부거래위원회에서 내부거래위원회 위원장으로 최난설헌 사외이사가 재선임되었습니다.3) ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

강경원(100%)	홍승오(100%)	곽세붕(100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	2024.06.14	ESG활동 실적 및 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

ESG 중대성(Materiality) 이슈 검토의 건	보고	참석	참석	참석

ESG 관련 정책 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4) 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

곽세붕(100%)	홍승오(100%)	김한년(100%)

찬 반 여 부

보상위원회	2024.01.18	임원 하반기 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

임원 보수 인상률 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 감사위원회 활동내용은 '2. 감사제도에 관한 사항'에 기재하였습니다. 보고서 작성 기준일 이후 사항

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

곽세붕(100%)	홍승오(100%)	김한년(100%)

찬 반 여 부

보상위원회	2024.07.16	임원 상반기 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 유통 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법무, 경제, 금융, ESG 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 각 이사의 주요 경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

직 명	성 명	임 기(연임횟수)	선임배경	추 천 인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의관계

대표이사	박주형	2024.03 ~2027.03(해당없음)	신세계그룹 경영지원실 기획담당 상무 , 당사 지원본부장 부사장 , 이마트부문 전략경영본부장 부사장 등을 역임한 기획 , 관리 업무 전반에 정통한 전문가로 백화점과 마트 뿐만 아니라 현재 복합생활문화 공간으로 거듭나고 있는 신세계 센트럴시티의 경영 관리와 전략을 수립해온 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 기업 경영의 안정성 뿐만 아니라 , 다양한 시각을 통한 회사의 중장기 전략의 수립 및 신규사업 추진과 수익성 강화에 뛰어난 능력을 발휘할 것으로 판단	이사회	이사회 의장,경영전반 총괄	해당없음	임원

사내이사	김선진	2024.06 ~2027.03(해당없음)	신세계백화점의 식품과 생활장르 담당임원을 거쳐 백화점 MD 전반을 관리하는 상품본부장을 역임했으며, 신세계 센텀시티점장과 강남점장을 역임하고 현재는 신세계백화점 전 점포의 운영과 마케팅 전반을 책임지는 영업본부장으로 재직중인, 매입과 영업을 두루 거친 유통 전문가로 오랜 기간 신세계의 발전과 함께 쌓아온 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 회사의 안정적인 운영 뿐만 아니라 중장기 전략의 수립 및 새로운 성장 동력을 발굴할 수 있으리라 판단.	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	임원

사내이사	홍승오	2023.03 ~2026.03(해당없음)	삼성전자 Corporate Development 그룹장 상무, SK쉴더스 CFO 부사장을 역임하고 신세계 기획관리본부장으로 재직중인 재무, 기획 분야의 전문가로서 다양한 회사에서 폭넓게 쌓았던 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 재무구조 안정성 뿐만 아니라 새로운 성장 동력을 발굴할 수 있으리라 판단	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	임원

사외이사	강경원	2021.03 ~2025.03(1회)	감사원 감사국장과 기획조정실장 및 제1사무차장을 역임한 감사 전문가로서 동반성장과 상생, 그리고 기업이 사회적 책임을 다할 수 있도록 조언하고 감독하여 회사의 기업가치를 제고하는데 기여하리라 판단	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	임원

사외이사	최난설헌	2022.03 ~2026.03(1회)	연세대학교 법학전문대학원 교수로 재직 중이면서 공 정거래위원회 경쟁정책자문위원 및 금융위원회 법률자문위원 외 다양한 기관에서 자문·심의위원으로 활동해온 법률 전문가로서 법률 분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 , 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고 , 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있으리라 판단	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	임원

사외이사	곽세붕	2023.03 ~2025.03(해당없음)	공정거래위원회 소비자정책국장, 경쟁정책국장 및 상임위원을 역임한 전문가로서 공정거래 및 행정 분야에서 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 주요 경영정책 결정에 있어 합리적인 판단과 조언을 제공할 수 있으리라 판단	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	임원

사외이사	김한년	2023.03 ~2025.03(해당없음)	국세청 소득지원국장, 조사1국장 및 부산지방국세청장을 역임한 재무전문가로서 당사의 재무, 회계 관련 사항에 대한 감시감독 뿐만 아니라 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있으리라 판단	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	임원

※ 위원회 구성현황은 보고서 작성기준일 기준입니다.※ 2024년 3월 21일 손영식 대표이사, 권혁구 사내이사가 사임하였습니다.※ 2024년 3월 21일 최난설헌 사외이사가 재선임되었습니다.※ 2024년 3월 21일 박주형 대표이사, 허병훈 사내이사가 선임되었습니다.※ 2024년 4월 26일 허병훈 사내이사가 중도사임하였습니다.※ 2024년 6월 14일 임시주주총회에서 김선진 사내이사가 선임되었습니다. ( 2) 사외이사후보추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 3명(곽세붕, 강경원, 최난설헌) 및 사내이사 2명(박주형, 홍승오)으로 관련법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.(상법 제542조의 8 제4항 규정 충족함)

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육을 대신하여, 이사회 업무보고시, 회계제도ㆍ제반 법규 관련 정보 공유 및 질의응답을 실시함

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	6	팀장 1명(16년)Chief 파트너(부장) 1명(14년)파트너 (과장) 2명(평균 14년)파트너 (대리) 1명 (8년)파트너 (사원) 1명 (9년)	주총, 이사회, 소위원회 등 사무전반