신세계 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	-

실시여부	-	-	제 67기 정기 주주총회

나. 소수주주권의 행사여부 현재 진행중인 소수주주권 행사는 없습니다. 다. 경영권의 경쟁 회사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,845,181	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	408,774	상법 369조 제2항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,436,407	-

우선주	-	-

※의결권 없는 주식(408,774주)은 회사가 취득한 자기주식입니다(상법 제369조 제2항) 마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조 (신주의 인수) ①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
나. 관계법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배당하는 경우
다. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
라. 정관 제9조의3등 관계법규의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
마. 관계법령에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우
바. 경영상 필요로 국내외 금융기관, 기타 법인 등에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우
사. 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우상법 제416조 제1호,제2호,제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. ⑧ 회사는 제2항 마.의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을
기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 이사회에서 정한 날

주주명부폐쇄시기	이사회에서 정한 날

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류(8종)를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원(부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터, 1577-6600)

주주의 특전	없음	공고방법	인터넷 홈페이지 (http://www.shinsegae.com)

※ 2019년 3월 15일 정기주주총회에서 정관이 변경되어 주권의 종류 및 공고방법이 변경되었으며 주권의 종류에 대한 개정내용은 2019년 9월 16일 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 때부터 적용되었습니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간지 중앙일보에 게재할 예정입니다.

바. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

의안	안건	가결여부	주요 논의내용

제 67기정기주주총회(2024.03.21)	1호 의안: 제 67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안
승인	- 제 67기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 승인의 건- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

2호 의안: 정관 변경의 건	원안
승인	- 정관변경(배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야한다)- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

3호 의안: 이사 선임의 건	원안
승인	- 이사 선임의 건(박주형 사내이사, 허병훈 사내이사, 최난설헌 사외이사)- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

4호 의안: 감사위원 선임의 건	원안
승인	- 최난설헌 사외이사의 감사위원 선임의 건- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

5호 의안: 이사보수한도 결정의 건	원안
승인	- 제68기 사업연도의 이사보수 한도를 70억으로 결정- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 66기정기주주총회(2023.03.23)	1호 의안: 제 67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안
승인	- 제 66기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 승인의 건- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

2호 의안: 이사 선임의 건	원안
승인	- 이사 선임의 건(권혁구 사내이사, 홍승오 사내이사, 곽세붕 사외이사, 김한년 사외이사)- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안
승인	- 강경원 사외이사 후보를 감사위원이 되는 사외이사로 선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

4호 의안: 감사위원 선임의 건	원안
승인	- 김한년 사외이사를 감사위원으로 선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	원안
승인	- 당사 임원 퇴직금 지급규정 제 10조에 "외국인 임원과 같이 합리적인 처우를 별도로 정함이 필요한 경우, 별도의 서면약정을 통해 본 규정을 적용하지 않을 수 있다."는 조항을 신설- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

6호 의안 : 이사보수한도 결정의 건	원안
승인	- 제67기 사업연도의 이사보수 한도를 70억으로 결정- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 65기정기주주총회(2022.03.24)	1호 의안: 제 67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안
승인	- 제 65기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 승인의 건- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

2호 의안: 정관 변경의 건	원안
승인	- 정관에 사업목적사항 추가(부가통신사업/인터넷 경매 및 상품중개업/인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타 광고업/데이터베이스 및 온라인 정보제공업/인터넷 컨텐츠개발 및 공급업)- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

3호 의안: 이사 선임의 건	원안
승인	- 이사 선임의 건(손영식 사내이사, 허병훈 사내이사, 최난설헌 사외이사)- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

4호 의안: 감사위원 선임의 건	원안
승인	- 최난설헌 사외이사를 감사위원으로 선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

5호 의안: 이사보수한도 결정의 건	원안
승인	- 제66기 사업연도의 이사보수 한도를 100억으로 결정- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음