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신세계 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 62 기 3분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 신세계
대 표 이 사 : 장 재 영
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 63
(전 화)02-727-1234
(홈페이지) http://www.shinsegae.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 상무 (성 명) 오 용 진
(전 화) 02-727-1734
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,721,000	-	37,721,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	27,875,819	-	27,875,819	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	27,875,819	-	27,875,819	인적분할(2011.05.01)로 (주)이마트 주식으로 분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,845,181	-	9,845,181	-

Ⅴ. 자기주식수	8,774	-	8,774	분할단주

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,836,407	-	9,836,407	-

※발행할 주식의 총수는 보통주와 우선주를 합산하여 40,000,000주 입니다. 이 중 우선주 발행한도는 10,000,000주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8,774	-	-	-	8,774	분할단주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	8,774	-	-	-	8,774	분할단주

우선주	-	-	-	-	-	-

※기타 취득은 회사분할에 따른 단주 취득분입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,845,181	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,774	상법 369조 제2항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,836,407	-

우선주	-	-

※의결권 없는 주식(8,774주)은 회사가 취득한 자기주식입니다(상법 제369조 제2항)
6. 배당에 관한 사항 등

가 . 배 당에 관한 사항 정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제42조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로, 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 제42조2 (분기배당) ① 본 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기까지 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전화사채의 전환청구, 신주인주권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.⑤ 분기배당을 할 때에는 제7조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제43조 (배당금 지급 청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제62기 3분기	제61기	제60기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	154,395	182,266	227,135

(별도)당기순이익(백만원)	121,027	142,102	159,040

(연결)주당순이익(원)	-	18,530	23,091

현금배당금총액(백만원)	-	12,296	12,296

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	6.75	5.41

현금배당수익률(%)	-	-	0.44	0.71

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	1,250	1,250

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보 가. 요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)

구 분	제 62 기 3분기	제 61 기	제 60 기

자산

Ⅰ. 유 동 자 산	1,882,304	1,269,097	987,527

현금및현금성자산	174,195	175,487	78,329

매출채권및기타채권	489,353	354,466	296,130

재고자산	874,558	463,850	392,574

파생상품자산	-	500	2,007

당기법인세자산	20	18	167

기타금융자산	231,780	202,138	149,022

기타유동자산	112,398	72,638	69,298

Ⅱ. 비 유 동 자 산	9,333,337	8,882,608	8,967,012

매출채권및기타채권	25

매도가능금융자산	-	547,548	579,976

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	428,618

관계기업및공동기업투자	312,294	296,699	273,619

유형자산	6,815,515	6,632,152	6,625,557

투자부동산	603,828	609,054	618,125

무형자산	428,350	296,501	304,345

파생상품자산	2,410	384	35,170

기타금융자산	395,908	151,179	152,488

기타비유동자산	336,373	325,857	356,926

이연법인세자산	10,016	23,236	20,806

자 산 총 계	11,215,641	10,151,705	9,954,539

부채

Ⅰ. 유 동 부 채	3,396,142	2,892,094	2,434,988

Ⅱ. 비 유 동 부 채	2,851,389	2,340,084	2,826,610

부 채 총 계	6,247,531	5,232,178	5,261,598

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	3,458,979	3,421,763	3,234,132

자본금	49,226	49,226	49,226

기타불입자본	393,259	395,927	396,328

신종자본증권	317,310	317,310	317,310

이익잉여금	2,377,166	2,245,960	2,099,976

기타자본구성요소	322,018	413,340	371,292

Ⅱ. 비지배지분	1,509,132	1,497,764	1,458,809

자 본 총 계	4,968,111	4,919,527	4,692,941

부 채 와 자 본 총 계	11,215,641	10,151,705	9,954,539

나. 요약 연결손익계산서(단위 : 백만원)

구 분	제 62 기 3분기	제 61 기 3분기	제 61 기	제 60 기

[매출액]	3,644,492	2,778,388	3,871,416	2,947,486

[영업이익]	263,205	193,242	345,696	251,399

[당기순이익]	174,234	124,763	213,610	323,365

·지배기업소유주지분	154,395	112,178	182,266	227,135

·비지배주주지분	19,839	12,585	31,344	96,230

[주당순이익]

·기본(희석)주당 계속영업당기순이익	15,265원	11,404원	18,530원	23,091원

연결에 포함된 회사수	16개	11개	13개	12개

※ 2017년 및 2016년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 '수익', 기업회계기준서해석서 제2113호 '고객충성제도'에 따라 작성되었습니다.

(2 ) 요약재무정보 가. 요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

구 분	제 62 기 3분기	제 61 기	제 60 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산	646,881	612,468	419,334

현금및현금성자산	57,528	111,149	6,943

매출채권및기타채권	288,760	210,050	174,581

재고자산	72,296	68,661	77,588

파생상품자산	-	500

기타금융자산	200,943	180,368	131,879

기타유동자산	27,354	41,740	28,343

Ⅱ. 비 유 동 자 산	5,693,404	5,459,434	5,452,503

매출채권및기타채권	-	149	535

매도가능금융자산	-	547,548	579,976

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	428,266

종속기업, 관계기업및공동기업투자	2,215,781	1,785,664	1,604,829

유형자산	2,354,402	2,417,363	2,467,926

투자부동산	161,041	161,812	162,839

무형자산	37,810	41,168	38,198

파생상품자산	181,891	29,420

기타비유동자산	314,213	328,811	365,838

자 산 총 계	6,340,285	6,071,902	5,871,837

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채	1,658,831	2,029,088	1,596,736

Ⅱ. 비 유 동 부 채	1,535,923	903,976	1,287,004

부 채 총 계	3,194,754	2,933,064	2,883,740

자 본

자본금	49,226	49,226	49,226

기타불입자본	365,836	365,836	365,836

신종자본증권	317,310	317,310	317,310

이익잉여금	2,090,708	1,993,221	1,884,184

기타자본구성요소	322,451	413,245	371,541

자 본 총 계	3,145,531	3,138,838	2,988,097

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

부 채 와 자 본 총 계	6,340,285	6,071,902	5,871,837

나. 요약 손익계산서(단위 : 백만원)

구 분	제 62 기 3분기	제 61 기 3분기	제 61 기	제 60 기

[매출액]	1,271,354	1,218,056	1,665,521	1,643,710

[영업이익]	148,131	127,956	219,809	197,827

[당기순이익]	121,027	104,720	142,102	159,040

[주당순이익]

·기본(희석) 주당계속영업당기순이익	11,873원	10,646원	14,447원	16,168원

※ 2017년 및 2016년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 '수익', 기업회계기준서해석서 제2113호 '고객충성제도'에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제62기 3분기(당기)	안진회계법인	중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함	해당없음

제61기(전기)	안진회계법인	적정함	해당없음

제60기(전전기)	안진회계법인	적정함	해당없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제62기 3분기(당기)	안진회계법인	분반기 별도ㆍ연결 재무제표 검토 별도ㆍ연결재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	445백만원	3,280

제61기(전기)	안진회계법인	분반기 별도ㆍ연결 재무제표 검토 별도ㆍ연결재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	325백만원	6,230

제60기(전전기)	안진회계법인	분반기 별도ㆍ연결 재무제표 검토 별도ㆍ연결재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	325백만원	5,674

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 62 기 3분기(당기)	2018.04.102018.04.26
2018.08.13 2018.09.06	연결법인세 세무조정 컨설팅사채관리계약 이행상황보고서 확인
의정부점 매출액 확인 등 사채관리계약 이행상황보고서 확인	2018.04.16~2018.04.302018.04.26~2018.04.27
2018.08.22~2018.08.23 2018.09.06~2018.09.07	1,900만원300만원 100만원
350만원	-

제 61 기(전기)	2017.03.242017.04.062017.04.212017.09.05	의정부점 매출액 확인 등SSG마린시티점 매출액 확인 등사채관리계약 이행상황보고서 확인사채관리계약 이행상황보고서 확인	2017.03.24~2017.04.122017.04.06~2017.04.102017.04.21~2017.04.242017.09.11~2017.09.12	100만원100만원200만원250만원	-

제 60 기(전전기)	2016.02.182016.03.102016.03.292016.04.142016.07.142016.08.31	의정부점 매출액 확인 등SSG마린시티점 매출액 확인 등사채관리계약 이행상황보고서 확인부동산 컨설팅 등매출액 확인 등수탁계약이행상황 확인	2016.02.18~2016.04.082016.03.10~2016.03.102016.03.29~2016.04.082016.04.14~2016.10.132016.07.14~2016.07.142016.08.31~2016.09.07	100만원100만원150만원11,809만원100만원200만원	-

2. 회계감사인의 변경 해당사항 없음

3. 내부회계관리제도 제 61기 , 제60 기, 제59기 회계감사인은 회사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않 습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고 서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인 으로 총 6인 의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 총 3개의 소위원회(감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 내부거래위원회)가 설치되어 운영중입니다.각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

안영호(출석률: 100%)	김영걸(출석률: 71%)	김주영(출석률: 100%)	박윤준(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1회	2018.01.18	임원 하반기 성과급 지급 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성

2회	2018.01.24	지분 인수의 건	찬성	-	찬성	찬성

3회	2018.01.30	제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제61기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

4회	2018.02.26	제61기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

5회	2018.03.16	제61기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 2분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

6회	2018.04.10	대전신세계 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

7회	2018.06.09	신세계디에프 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성	-

회사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-

3분기 대규모 상품,용역 내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

※ 2018년 6월14일 박윤준 사외이사가 사임하였습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

안영호(출석률: 100%)	김영걸(출석률: 100%)	김주영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

8회	2018.07.10	대전신세계 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성

장기차입금 조달의 건	찬성	찬성	찬성

9회	2018.07.18	임원 상반기 성과급 지급 승인의 건	찬성	찬성	찬성

10회	2018.09.11	신세계디에프 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성

보고서 작성기준일 이후 사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

안영호(출석률: 100%)	김영걸(출석률: 100%)	김주영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

11회	2018.10.31	온라인 쇼핑몰 사업부 분할 승인의 건	찬성	찬성	찬성

신주 인수계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성

임시 주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회1)위원회별 명칭, 설치목적과 권한

2) 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

사외이사후보추천위원회	장재영(위원장), 김정식, 안영호,김영걸	2018.02.26	- 사외이사후보 추천	가결

※ 위원회 구성현황은 2018년 9월 30일기준입니다. ※ 2018년 6월14일 박윤준 사외이사가 사임하였습니다. 보고서 작성기준일 이후 사항

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

내부거래위원회	안영호(위원장), 김정식, 김주영	2018.10.31	- 분더샵 청담 영업시설 설치공사	가결

사외이사후보추천위원회	장재영(위원장), 김정식, 안영호,김영걸	2018.11.12	- 사외이사후보 추천	가결

라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	장재영	이사회	이사회 의장, 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	김정식	이사회	경영지원 업무 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	권혁구	이사회	경영지원 업무 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	안영호	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김주영	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김영걸	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※ 위원회 구성현황은 2018월 9월 30일 기준입니다. ※2018년 6월14일 박윤준 사외이사가 사임하였습니다. 2 ) 사외이사후보추천위원회 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2명(안영호, 김영걸 / 6월 14일 박윤준 위원 사임) 및 사내이사 2명(장재영, 김정식)으로 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있지 않으나, 상법 제542조의 8 제3항 규정에 의거, 사임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항과 사외이사 여부 회사는 현재 2인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

김 주 영(사외이사)	1985 고려대학교 경영학 학사 1987 고려대학교 경영학 석사 1993 미시간대학 통계학/경영학 박사 1995 국민대 경영대학 교수 2009 KOTRA 보증브랜드 선정위원장 2011 서강대 경영교육원 원장 2012 한국프랜차이즈학회 부회장 2013 한국유통학회 회장 2014 한국 편의점협회 자문위원 2014 한국유통대상 심사위원장 2016 서강대학교 경영대학 학장	2017.03 감사위원 선임 2018.07 감사위원장 선임

안 영 호(사외이사)	1980 고려대학교 경제학과 석사 1980 제24회 행정고시 합격 1996 공정위 경쟁정책국 사무관 2003 공정위 심판관리1담당관 2005 공정위 정책개발기획단장 2009 공정위 기획조정관 2009 서울지방공정거래사무소장 2016 LG화학 사외이사 2017 김앤장법률사무소 고문	2017.03. 감사위원 선임

※ 위원회 구성현황은 2018년 9월 30일 기준입니다. ※2018년 6월14일 박윤준 사외이사가 사임하였습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성 회사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회의 규정에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 있는 정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요한 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회의 활동

연 도	회 차	개 최 일 자	주 요 의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

박윤준	김주영	안영호

참석 및 찬반현황

2018년	1회	2018.01.30	보고	제 61기 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	참석

2회	2018.02.26	보고	제 61기 외부감사인 감사결과	보고	참석	참석	참석

보고	제 61기 내부리스크 통제활동 실적 및 계획	보고	참석	참석	참석

보고	제 61기 사업연도 감사위원회 회계,업무 감사 결과	보고	참석	참석	참석

3회	2018.03.16	승인	감사위원장 선임의 건	승인	찬성	찬성	찬성

연 도	회 차	개 최 일 자	주 요 의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김주영	안영호

참석 및 찬반현황

2018년	4회	2018.07.10	승인	감사위원장 선임의 건	승인	찬성	찬성

보고	내부리스크 통제활동 실적 및 계획	보고	참석	참석

보고	외부감사인 감사진행 경과	보고	참석	참석

라. 준법지원인에 관한 사항 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 회사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 현재 진행중인 소수주주권 행사는 없습니다.

다. 경영권의 경쟁 회사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	-	10,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	2,114	302	박윤준 사외이사 사임 (6월)

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,935	645	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	50	50	-

감사위원회 위원	3	129	43	-

감사	-	-	-	-

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 159조, 동법 시행령 제 168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. ※ 2018년 6월 14일 박윤준 사외이사가 사임하였습니다.

보수현황> -당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(제160조)에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등 채무보증 내역

(단위: 백만원)

지급보증 제공한 회사	제공받는 자	관계	보증금액	채권자	채무내용	보증기간	비고

기초	증감	기말

(주)신세계	(주)신세계동대구복합환승센터	계열회사	180,000	-	180,000	사채권자	회사채(공모)	2016.5.10~2019.5.10	-

※당사는 건별 채무보증금액이 연결자기자본의 2.5.%초과시 이사회 의결을 거치고 있습니다. 2. 대주주와의 자산 양수도 등

(단위 : 백만원)

거래상대방	관계	거래목적	거래일자	거래대상물	거래금액	처분이익

㈜이마트	계열사	자산양도	2016.12	프리미엄 슈퍼마켓	124,104	3,664

㈜이마트	계열사	주식매도	2017.06	(주)신세계프라퍼티 주식	97,845	12,356
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음