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한솔홀딩스 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 55 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 이 재 희
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 100
(전 화) 02-3287-6875
(홈페이지) http://www.hansol.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 전 훈
(전 화) 02-3287-6875
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 13
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 16
5. 의결권 현황 ----------------------- 18
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 18
II. 사업의 내용 ----------------------- 20
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 91
1. 요약재무정보 ----------------------- 91
2. 연결재무제표 ----------------------- 94
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 102
4. 재무제표 ----------------------- 172
5. 재무제표 주석 ----------------------- 178
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 222
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 232
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 233
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 235
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 235
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 239
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 241
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 242
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 247
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 247
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 248
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 251
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 255
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 257
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 266
1. 전문가의 확인 ----------------------- 266
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 266
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.01.02	주식분할	보통주	16,536,509	5,000	-	※ 인적분할에 따른 감소 (분할비율 : 1주당 0.3790650)

2015.07.01	-	보통주	11,508,774	5,000	7,555	※ 한솔로지스틱스 분할합병에 따른 신주 발행 (합병비율 : 로지스틱스 주식 1주당 0.2397489주)

2016.02.03	유상증자(일반공모)	보통주	7,115,855	5,000	6,984	※ 한솔제지 주식 2,100,000주, 한솔로지스틱스 주식 1,300,000주의 공개매수 방식 현물출자 유상증자 실행 (증자비율 : 한솔제지 1주당 3.0597079주, 한솔로지스틱스 1주당 0.5312142주)

2016.09.01	-	보통주	647,281	5,000	7,523	※ 한솔피엔에스 분할합병에 따른 신주 발행 (합병비율 : 피엔에스 주식 1주당 0.0434975주)

2019.05.15	무상증자	보통주	823,808	5,000	5,000	※ 주식발행초과금의 자본전입에 의한 무상증자 (1주당 신주배정 주식수:0.02주)

나. 전환사채등 발행현황 1. 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. 2. 미상환 신주인수권부사채

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제13회신주인수권부사채	1999.05.28	2039.05.27	2,829,830,300	보통주	2000.5.28 ~ 2039.5.27	100	39,090	2,829,830,300	72,392	-

합 계	-	-	2,829,830,300	-	-	100	39,090	2,829,830,300	72,392	-

3. 미상환 전환형 조건부자본증권

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	10,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	63,720,188	863,202	64,583,390	무상증자(823,808주)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	16,536,509	863,202	17,399,711	-

1. 감자	-	863,202	863,202	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	16,536,509	-	16,536,509	※ 인적분할에 따른 감소(분할비율 : 1주당 0.3790650)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	47,183,679	-	47,183,679	-

Ⅴ. 자기주식수	5,175,101	-	5,175,101	무상증자로 인한 단수주(5,640주)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	42,008,578	-	42,008,578	-

※ 회사의 정관상 발행할 주식의 총수는 70백만주이며, 그 중 10백만주를 우선주로 발행할 수 있게 되어 있습니다. 나. 자기주식

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,966,437	-	-	-	2,966,437	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,966,437	-	-	-	2,966,437	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,203,024	5,640	-	-	2,208,664	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,169,461	5,640	-	-	5,175,101	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 무상증자시 발생한 단주 취득으로 보통주 5,640주를 취득하였습니다. 다. 다양한 종류의 주식

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	47,183,679	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,175,101	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,008,578	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제55기 3분기	제54기	제53기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	39,076	-38,984	-54,909

(별도)당기순이익(백만원)	7,947	-38,673	-143,686

(연결)주당순이익(원)	951	-999	-2,055

현금배당금총액(백만원)	-	-	2,109

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	1.12

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익(백만원)은 연결재무제표상 당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분 금액입니다. ※ 상기 전전기 (연결)현금배당성향(%)은 연결재무제표상 당기순손실이 발생하여 계산하지 않았습니다. 단순 계산 할 경우 -3.84% 입니다.
1. 요약재무정보

가. 연결요약재무제표 (한솔홀딩스 주식회사 및 그 종속기업) (단위: 백만원)

사업연도	제55기 3분기	제54기	제53기

[유동자산]	217,746	253,530	387,120

- 현금및현금성자산	49,783	64,253	53,292

- 기타유동자산	167,963	189,277	333,828

[비유동자산]	471,031	1,093,820	1,242,254

- 투자자산	361,109	291,651	332,005

- 유형자산	69,594	765,961	853,322

- 무형자산	12,217	9,835	23,269

- 사용권자산	9,450	0	0

- 기타비유동자산	18,661	26,373	33,658

자산총계	688,777	1,347,350	1,629,374

[유동부채]	177,798	557,193	704,315

[비유동부채]	40,146	358,196	401,959

부채총계	217,944	915,389	1,106,274

[자본금]	235,918	231,799	231,799

[주식발행초과금]	244,090	248,240	248,240

[기타자본항목]	(132,401)	(134,601)	(130,567)

[기타포괄손익누계액]	(151)	(1,225)	2,126

[이익잉여금]	101,100	64,786	115,378

[비지배지분]	22,277	22,962	56,124

자본총계	470,833	431,961	523,100

사업연도	제55기 3분기	제54기 3분기	제54기	제53기

매출액	396,666	430,819	698,724	686,794

영업이익(손실)	14,957	16,816	38,116	25,619

계속사업이익(손실)	32,320	36,603	(39,154)	(47,117)

세후중단영업순이익(손실)	7,628	(11,216)	(2,328)	(39,593)

당기순이익(손실)	39,948	25,387	(41,482)	(86,710)

지배회사지분당기순이익(손실)	39,076	25,057	(38,984)	(54,909)

주당손익 (단위 : 원)	930	590	(999)	(2,055)

주당손익-계속사업 (단위 : 원)	735	819	(943)	(1,117)

연결에 포함된 회사수	9	11	10	20

※ 상기 재무정보의 비교년도는 중단사업등의 사유로 비교재작성 공시 된 연결재무제표의 내용과 다를 수 있습니다 . 나. 별도요약재무제표 한솔홀딩스 주식회사 (단위: 백만원)

사업연도	제55기 3분기	제54기	제53기

[유동자산]	21,061	46,357	8,657

- 현금및현금성자산	18,991	42,783	5,750

- 기타유동자산	2,070	3,574	2,907

[비유동자산]	386,928	364,064	452,755

- 투자자산	361,715	341,168	430,078

- 유형자산	20,500	20,566	20,430

- 무형자산	1,236	1,263	995

- 사용권자산	2,754	-	-

- 기타비유동자산	723	1,067	1,252

자산총계	407,989	410,421	461,412

[유동부채]	12,179	24,431	9,105

[비유동부채]	4,697	2,792	22,039

부채총계	16,876	27,223	31,144

[자본금]	235,918	231,799	231,799

[주식발행초과금]	244,090	248,240	248,240

[이익잉여금]	48,264	40,293	81,400

[기타포괄손익누계액]	(680)	(680)	-

[기타자본항목]	(136,479)	(136,454)	(131,171)

자본 총계	391,113	383,198	430,268

종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

사업연도	제55기 3분기	제54기 3분기	제54기	제53기

영업수익	20,781	19,701	25,283	27,406

영업이익(손실)	10,256	9,706	11,106	14,953

당기순이익(손실)	7,947	13,663	(38,673)	(143,686)

주당손익 (단위 : 원)	189	322	(931)	(3,406)

주당손익-계속영업 (단위 : 원)	189	322	(931)	(3,406)

※ 당사는 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산에 대하여 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법을 선택하여 회계처리하고 있습니다.

※ 상기 재무정보의 비교년도는 중단사업등의 사유로 비교재작성 공시 된 연결재무제표의 내용과 다를 수 있습니다 .
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제55기(당분기)	한영회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제54기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제53기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제55기(당분기)	한영회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	340백만원	2,290

제54기(전기)	신한회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	360백만원	3,056

제53기(전전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	198백만원	3,358

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제55기(당분기)	-	-	-	-	-

제54기(전기)	-	-	-	-	-

제53기(전전기)	-	-	-	-	-

4 . 종속회사의 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견(회사가 외국기업인 경우 이에 준하는 의견을 말한다) 이외의 감사의견을 받은 회사

상호	년도	감사의견	감사의견 사유	재무제표에 미치는 영향

한솔피엔에스	2017년	한정	관계회사 감사의견 한정으로 인한관계기업투자평가 감사범위제한	관계기업투자 평가

5. 회계감사인의 변경 및 사유 (종속회사 포함)

상호	2019년	2018년	2017년	회계감사인 변경사유

한솔홀딩스	한영회계법인	신한회계법인	삼정회계법인	지정감사인 계약종료

에이치디씨리조트(구, 한솔개발)	한영회계법인	안진회계법인	안진회계법인	전 감사인과의 계약기간 만료

한솔페이퍼텍	삼일회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	지정감사인

한솔피엔에스	한영회계법인	신한회계법인	삼정회계법인	지정감사인 계약 종료

한솔이엠이	한영회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	전 감사인과의 계약기간 만료

※에이치디씨리조트(구, 한솔개발)의 2019년 8월 제3자 배정 유상증자에 따른 지분율 하락으로, 2019년 3분기부터 에이치디씨리조트(구, 한솔개발) 는 종속회사에서 관계회사로 전환되었습니다. 6. 내부회계관리제도 외부감사 인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성 공시서류 작성 기준일 현재 (2019년 09월 30일) 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 3인으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표이사를 이사회 의장으로 선임했습니다. 이사회 내에는 감사위원회가 운영되고 있습니다.

(2) 이사회의 권한 내용 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정합니다.(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 20 18년 3월 29일 제53기 정기주주총 회 및 20 19년 3월 26일 제54기 정기주주총 회 전 이사후보에 관한 사항을 공시하였습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

조동길(출석률: 100% )	선우영석(출석률: 100% )	이재희(출석률: 100% )	박용수(출석률:0 % )	전훈(출석률:100 % )	손일태 (출석률: 100 % )	김진호 (출석률: 100 % )	이승섭 (출석률: 100 % )

찬 반 여 부

19-1	2019-02-11	1. 제54기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 (안) 등 재무제표, 영업보고서 승인의 건
※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 주주제안 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2	2019-02-26	1. 주주제안 채택여부 결정의 건2. 주주제안에 대한 이사회 의견 표명의 건3. 제54기 연결재무제표 일부 변경의 건4. 액면액감소에 의한 자본감소(정관변경)의 건5. 주식발행초과금 일부 자본전입(무상증자)의 건6. 제54기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건7. 제54기 정기주주총회 부의안건별심의의 건8. 임원 보상제도 승인의 건
※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
2. 총회검사인 선임 청구의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3	2019-03-08	1. 제54기 정기주주총회 부의안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

4	2019-03-18	1. 제54기 연결재무제표 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

5	2019-04-18	1. 무상증자에 따른 주주명부 폐쇄의 건2. '19년 임원 연봉조정의 건
※ 보고사항
1. '19년 3월 실적보고
2. '18년 준법통제기준 준수여부 점검 결과 및 '19년 계획 보고	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2019-06-21	1. 한솔개발 신주인수계약 및 주주간 계약 체결 승인의 건2. 한솔테크닉스 주식취득 승인의 건 3. 중기 주주환원정책 승인의 건 4. 자금관련 이사회 추인사항※ 보고사항 1. '19년 5월 실적보고	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

7	2019-08-14	1. 자금관련 이사회 추인사항 ※ 보고사항 1. '19년 상반기 재무제표 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019-10-17	1. 집행임원 인사 승인의 건 ※ 보고사항 1. 온라인 인쇄플랫폼 투자안 보고 2.'19년 9월 실적보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2019.03.26 제54기 정기주주총회에서 전훈 사내이사가 신규선임되었고, 기존 사내이사 박용수는 임기만료로 퇴임하였습니다. 다. 이사회내의 위원회 구성현황

- 감사위원회설치 : 아래 감사제도에 관한 사항 참조 라. 이사의 독립성 ① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관 (한국기업지배구조원, ISS 등) 의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사	조동길	이사회	업무총괄	해당없음	본인	2021-03-28	연임	8	한솔그룹 회장

사내이사	선우영석	이사회	업무총괄	임원	2020-03-30	연임	5	한솔제지/한솔홀딩스 대표이사 역임

사내이사	이재희	이사회	대표이사	임원	2021-03-28	연임	1	한솔홀딩스 대표이사

사내이사	전훈	이사회	재무담당	임원	2022-03-25	-	-	한솔홀딩스 재무RM팀장

사외이사	손일태	이사회	감사위원	-	2021-03-28	-	-	경영대학 교수

사외이사	이승섭	이사회	감사위원	-	2021-03-28	-	-	변호사

사외이사	김진호	이사회	감사위원	-	2021-03-28	-	-	금융전문가

② 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.

③사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.06.20	외부감사인	손일태, 이승섭, 김진호	-	최근 감리방향 및 외감법 개정

2019.08.14	외부감사인	손일태, 이승섭, 김진호	-	금융감독원 중점 점검사항 및
핵심감사제 (KAM)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 공시서류 작성 기준일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	추천인	회사와의 거래	최대주주또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	회계ㆍ재무전문가여부	비고

손일태	- 80 연세대 경제학 졸 - 85 Northwestern Univ. 경제학 박사 (국제금융론) - 06 기획재정부 온라인 자문단 - 95~現 경희대 무역학과 교수	이사회	해당없음	해당없음	2021-03-28	-	-	경영대학 교수	해당(주1)	사외이사,감사위원장

이승섭	- 85 서울대 사법학 졸 - 85 사법시험 합격 - 05 서울지방검찰청 부장검사 - 06~現 법무법인 (유한) 태평양 변호사	이사회	2021-03-28	-	-	변호사	해당없음	사외이사

김진호	- 85 고려대 경영학 졸 - 90 고려대 재무학 석사 - 08 산은금융지주 최고 재무책임자 - 12~19 에스지프라이빗에쿼티 대표이사	이사회	2021-03-28	-	-	금융전문가	해당(주2)	사외이사

(주1) 회계 또는 재무 분야에서 석사 이상의 학위를 취득한 사람으로서, 대학에서 조교수 이상으로 근무한 경력이 5년 이상입니다.(주2) 금융회사에서 회계ㆍ재무분야 업무 또는 감독 업무에 근무한 경력이 5년 이상입니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 이사 3인으로 구성하고 있으며, 3인 모두 사외이사입니다. 또한 회계ㆍ재무 전문가를 포함하여 관계법령의 요건을 충족하고 있습니다.

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

손일태(출석률: 100% )	김진호(출석률: 100 % )	이승섭(출석률: 100% )

찬 반 여 부

19-1	2019-02-11	1. 외부감사인 선정의 건
※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 외부감사인 감사진행 상황 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019-02-26	1. 감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건
2. 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건
3. 내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건
※ 보고사항 1. 제54기 연결재무제표 일부 변경의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

3	2019-03-18	1. 감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건※ 보고사항 1. 제54기 연결재무제표 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019-06-20	※ 외부감사인과의 커뮤니케이션	-	-	-	-

5	2019-08-14	※ 외부감사인과의 커뮤니케이션	-	-	-	-

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.06.20	외부감사인	손일태, 이승섭, 김진호	-	최근 감리방향 및 외감법 개정

2019.08.14	외부감사인	손일태, 이승섭, 김진호	-	금융감독원 중점 점검사항 및
핵심감사제 (KAM)

마.감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사담당	1	수석(2년)	내부회계관리제도 관련 제반 활동한솔그룹 외부제보채널 시스템 구축 및 운영

바. 준법지원인에 대한 사항

성 명	출생연월	주 요 경 력	비고

김정운	1979.12	- 변호사 자격 보유(사시 51회, 사법연수원 41기 수료) - NH농협생명 준법지원부 준법지원, 법무업무 수행 ('12년 ~ '17년) - 한솔홀딩스 재무RM팀 ('17년 ~ '18년) - 한솔홀딩스 감사ㆍ 준법지원('18년 ~ 현재)	-

사.준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원	1	수석(1년)	- 일상적인 준법지원을 위한 상시적인 법률자문업무, 계약서 사전심사 및 소송업무 수행
- Compliance Risk Management 시스템 구축 및 운영
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 않고 있습니다. 제51기, 제52기 및 제53기 정기주주총회에서 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 제54기 정기주주총회에서는 전자투표제와 전자위임장권유제도를 도입하지 않았습니다. 나. 소수주주권 행사내역 당사는 김택환 외 11인으로부터 주주명부 열람ㆍ등사청구 및 3건의 주주제안을 받았습니다. 주주제안에 대해 당사는 상법상 실행이 불가능한 1건(현금배당의 건)을 제외한 주주제안 2건(사내이사 선임의 건, 유상감자의 건) 을 제54기 정기주주총회에 부의안건으로 상정하였으며, 2019년 3월 26일 개최한 제54기 정기주주총회에서 주주제안 안건은 전부 부결되었습니다.

다. 경영권 경쟁 - 공시 대상기간 중 경영권 경쟁은 없었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조동길	남	1955.11	사내이사	등기임원	상근	회사업무총괄	연세대 경제학 학사한솔홀딩스 회장	4,850,904	-	본인	33년	2021.03.28

선우영석	남	1944.03	사내이사	등기임원	상근	회사업무총괄	연세대 경영학 학사전 한솔홀딩스 부회장	-	-	임원	25년	2020.03.30

이재희	남	1963.04	대표이사	등기임원	상근	대표이사/경영자문	서울대 경영학 석사전 한솔홀딩스 경영기획실장	20,000	-	임원	25년	2021.03.28

전훈	남	1971.04	사내이사	등기임원	상근	재무RM담당	서울대 경영학 석사한솔홀딩스 재무RM팀장	2,000	-	임원	5년	2022.03.25

손일태	남	1954.05	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	Northwestern Univ. 경제학 박사경희대 무역학과 교수	-	-	-	1년	2021.03.28

이승섭	남	1962.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 사법학 졸법무법인 (유한) 태평양 변호사	-	-	-	1년	2021.03.28

김진호	남	1961.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	고려대 재무학 석사에스지프라이빗에쿼티 대표이사	-	-	-	1년	2021.03.28

권대규	남	1958.08	사장	미등기임원	상근	해외신규사업담당	UC버클리 경영학 석사한솔홀딩스 해외신규사업담당	-	-	임원	13년	-

한철규	남	1962.10	사장	미등기임원	상근	사업관리T/F담당	고려대 경영대학원 석사한솔홀딩스 사업관리T/F팀장	-	-	임원	32년	-

김진만	남	1969.03	상무	미등기임원	상근	커뮤니케이션담당	연세대 언론홍보학 석사한솔홀딩스 커뮤니케이션 팀장	3,000	-	임원	26년	-

남상일	남	1967.08	상무	미등기임원	상근	인사담당	한양대 경영학과 학사한솔홀딩스 인사팀장	3,016	-	임원	26년	-

곽상효	남	1971.04	상무	미등기임원	상근	HMES담당	연세대 화학공학 석사한솔홀딩스 HMES팀장	2,000	-	임원	22년	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	32	-	-	-	32	13	2,834	89	-

본사	여	5	-	-	-	5	8	220	44	-

합 계	37	-	-	-	37	11	3,054	83	-

※ 직원 현황표는 미등기임원이 포함되어 있습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	1,036	207	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사사외이사	43	4,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,647	235	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,566	392	사내이사 4명

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	81	27	사외이사 3명

감사	-	-	-	-

보수현황>당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 해당사항 없습니다. (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 대여금 내역 - 해당사항 없습니다.

나. 채무보증 내역 - 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다.

3. 대주주등과의 영업거래

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원,%)

거래상대방	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

한솔제지	계열회사	매출	2019.01.01~2019. 09.30	상표사용수익,경영자문수익 및배당금수익	10,660	51.30%

한솔테크닉스	계열회사	매출	2019.01.01~2019. 09.30	상표사용수익 및경영자문수익	2,660	12.80%

한솔로지스틱스	계열회사	매출	2019.01.01~2019. 09.30	상표사용수익 및경영자문수익 및배당금수익	1,737	8.36%

한솔홈데코	계열회사	매출	2019.01.01~2019. 09.30	상표사용수익 및경영자문수익 및배당금 수익	1,484	7.14%

한솔피엔에스	계열회사	매출	2019.01.01~2019. 09.30	상표사용수익 및경영자문수익배당금 수익	1,053	5.07%

한솔이엠이	계열회사	매출	2019.01.01~2019. 09.30	상표사용수익 및경영자문수익	941	4.53%

※ 비고는 당기 별도매출액에서 차지하 는 비중입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ※ 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.