eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한솔홀딩스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 3 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 이 재 희
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 100
(전 화) 02-3287-6875
(홈페이지) http://www.hansol.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 박용수
(전 화) 02-3287-6875
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 10
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 14
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 16
5. 의결권 현황 ----------------------- 17
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 18
II. 사업의 내용 ----------------------- 19
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 73
1. 요약재무정보 ----------------------- 73
2. 연결재무제표 ----------------------- 75
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 83
4. 재무제표 ----------------------- 191
5. 재무제표 주석 ----------------------- 196
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 262
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 276
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 278
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 282
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 282
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 284
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 285
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 286
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 290
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 290
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 291
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 294
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 299
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 302
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 309
1. 전문가의 확인 ----------------------- 309
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 309
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.01.02	주식분할	보통주	16,536,509	5,000	-	※ 인적분할에 따른 감소(분할비율 : 1주당 0.3790650)

2015.07.01	-	보통주	11,508,774	5,000	7,555	※ 한솔로지스틱스 분할합병에 따른 신주 발행(합병비율 : 로지스틱스 주식 1주당 0.2397489주)

2016.02.03	유상증자(일반공모)	보통주	7,115,855	5,000	6,984	※ 한솔제지 주식 2,100,000주, 한솔로지스틱스 주식 1,300,000 주의 공개매수 방식 현물출자 유상증자 실행(증자비율 : 한솔제지 1주당 3.0597079주, 한솔로지스틱스 1주당 0.5312142주 )

2015.09.01	-	보통주	647,281	5,000	7,523	※ 한솔피엔에스 분할합병에 따른 신주 발행(합병비율 : 피엔에스 주식 1주당 0.0434975주)

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제13회신주인수권부사채	1999.05.28	2039.05.27	2,829,830,300	보통주	2000.5.28 ~ 2039.5.27	100	39,785	2,829,830,300	71,128	-

합 계	-	-	2,829,830,300	-	-	100	39,785	2,829,830,300	71,128	-

* 분할전 한솔피엔에스 주식회사에 대한 신주인수권은 분할비율(1:0.2572573), 합병비율(1:0.1690815), 분할합병비율(1:0.0434975(분할비율×합병비율))에 따라 분할후 한솔피엔에스 주식회사와 한솔홀딩스 주식회사에 안분되었습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	10,000,000	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	62,896,380	863,202	63,759,582	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	16,536,509	863,202	17,399,711	-

1. 감자	-	863,202	863,202	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	16,536,509	-	16,536,509	※ 인적분할에 따른 감소(분할비율 : 1주당 0.3790650)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,359,871	-	46,359,871	-

Ⅴ. 자기주식수	4,169,461	-	4,169,461	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	42,190,410	-	42,190,410	-

※ 회사의 정관상 발행할 주식의 총수는 70백만주이며, 그 중 10백만주를 우선주로 발행할 수 있게 되어 있습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,966,437	-	-	-	1,966,437	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,966,437	-	-	-	1,966,437	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,200,611	2,413	-	-	2,203,024	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,167,048	2,413	-	-	4,169,461	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 기타취득은 분할단주 취득에 따른 증가입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,359,871	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,169,461	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,190,410	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-4,046	-11,868	-38,102

(개별)당기순이익(백만원)	-62,074	-4,636	-7,534

(연결)주당순이익(원)	-188	-357	-942

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결요약재무제표 (한솔홀딩스 주식회사 및 그 종속기업) (단위 : 백만원)

사업연도	제52기	제51기	제50기

[유동자산]	721,394	441,635	1,688,646

- 현금및현금성자산	53,456	58,519	34,691

- 기타유동자산	667,938	383,116	243,701

- 소유주분배예정자산집단	-	-	1,410,254

[비유동자산]	1,285,355	1,532,504	1,289,292

- 투자자산	296,676	230,579	116,891

- 유형자산	918,968	1,205,010	1,138,700

- 무형자산	26,684	50,543	15,641

- 기타비유동자산	43,027	46,372	18,060

자산총계	2,006,749	1,974,139	2,977,938

[유동부채]	1,020,586	905,879	2,103,727

- 유동부채	1,020,586	905,879	992,641

- 소유주분배예정자산집단관련 부채	-	-	1,111,086

[비유동부채]	365,035	499,675	427,944

부채총계	1,385,621	1,405,554	2,531,671

[자본금]	231,799	192,984	218,122

[주식발행초과금]	248,240	230,390	299,401

[기타자본항목]	(129,748)	(133,956)	(333,033)

[기타포괄손익누계액]	268	5,278	(10,064)

[이익잉여금]	173,449	180,437	192,082

[비지배지분]	97,120	93,452	79,758

자본총계	621,128	568,585	446,266

사업연도	제52기	제51기	제50기

매출액	794,637	554,001	780,596

영업이익(손실)	62,346	43,497	50,930

계속사업이익(손실)	20,564	(21,868)	(54,158)

세후중단영업순이익(손실)	(28,293)	11,220	1,988

당기순이익(손실)	(7,729)	(10,648)	(52,170)

지배회사지분당기순이익(손실)	(4,046)	(11,868)	(38,102)

주당손익 (단위 : 원)	(188)	(357)	(942)

주당손익-계속사업 (단위 : 원)	500	(733)	(967)

희석주당손익 (단위 : 원)	(188)	(357)	(942)

희석주당손익-계속사업 (단위 : 원)	500	(733)	(967)

연결에 포함된 회사수	20	22	28

※ 한솔홀딩스의 회사분할 및 분할합병에 따라 연결에 포함된 회사가 변동하였습니다. 변동 내역에 대해서는 I.회사의 개요 부분을 참조하시기 바랍니다. 나. 별도요약재무제표(한솔홀딩스 주식회사) (단위 : 백만원)

사업연도	제52기	제51기	제50기

[유동자산]	3,105	11,543	1,355,550

- 현금및현금성자산	-	7,893	15,925

- 기타유동자산	3,105	3,650	12,479

- 소유주분배예정자산집단	-	-	1,327,146

[비유동자산]	624,088	598,583	487,838

- 투자자산	601,467	576,169	467,657

- 유형자산	20,558	20,659	16,321

- 무형자산	1,004	699	481

- 기타비유동자산	1,059	1,056	3,379

자산총계	627,193	610,126	1,843,388

[유동부채]	50,318	21,436	1,365,834

- 유동부채	50,318	21,436	333,280

- 소유주분배예정자산집단관련 부채	-	-	1,032,554

[비유동부채]	2,364	9,657	2,076

부채총계	52,681	31,093	1,367,910

[자본금]	231,799	192,984	218,122

[주식발행초과금]	248,240	230,390	299,401

[이익잉여금]	225,644	287,572	292,155

[기타포괄손익누계액]	-	1,527	(7,682)

[기타자본항목]	(131,171)	(133,440)	(326,518)

자본총계	574,512	579,033	475,478

종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

사업연도	제52기	제51기	제50기

영업수익	24,224	21,648	-

영업이익(손실)	12,159	9,627	(5,900)

계속사업이익(손실)	(62,074)	(19,127)	(9,086)

세후중단영업순이익(손실)	-	14,489	1,552

당기순이익(손실)	(62,074)	(4,636)	(7,534)

주당손익 (단위 : 원)	(1,510)	(155)	(186)

주당손익-계속영업 (단위 : 원)	(1,510)	(641)	(225)

희석주당손익 (단위 : 원)	(1,510)	(155)	(186)

희석주당손익-계속영업 (단위 : 원)	(1,510)	(641)	(225)

※ 당사는 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산에 대하여 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법을 선택하여 회계처리하고 있습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제52기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제51기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제50기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제52기(당기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	130백만원	2,773

제51기(전기)	안진회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	200백만원	2,405

제50기(전전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	199백만원	3,814

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제52기(당기)	-	-	-	-	-

제51기(전기)	2015년	내부회계관리제도 자문	2015.09~2015.11	17백만원	-

제50기(전전기)	2014년	인수실사,세무자문, 세무조정,개시재무상태표에대한 검토	2014.04~2015.01	350백만원	-

※ 제50기 내역은 삼정회계법인과, 제51기 내역은 안진회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황입니다.

4.종속회사 중 공시대상기간중 회계감사인으로부터 적정의견(회사가 외국기업인 경우 이에 준하는 의견을 말한다) 이외의 감사의견을 받은 회사 해당사항 없습니다. 5.회계감사인의 변경 및 사유 (종속회사 포함)

상호	2016년	2015년	2014년	회계감사인 변경사유

한솔홀딩스	삼정회계법인	안진회계법인	삼정회계법인	전 감사인과의 계약기간 만료

한솔개발	안진회계법인	안진회계법인	안진회계법인	해당사항 없음

한솔더리저브	안진회계법인	안진회계법인	안진회계법인	해당사항 없음

한솔아트원제지	삼정회계법인	안진회계법인	삼정회계법인	전 감사인과의 계약기간 만료

한솔페이퍼텍	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	해당사항 없음

한솔피엔에스	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	해당사항 없음

한솔이엠이	삼정회계법인	안진회계법인	삼일회계법인	전 감사인과의 계약기간 만료

한솔신텍	한영회계법인	삼덕회계법인	삼덕회계법인	전 감사인과의 계약기간 만료

6. 내부회계관리제도 외부감사 인은 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사는 2015년 1월1일 舊 한솔제지 주식회사의 분할존속회사로서, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사입니다. 당사의 자회사는 한솔제지(주), 한솔테크닉스(주), 한솔개발(주), 한솔아트원제지(주), 한솔이엠이(주), 한솔피엔에스(주), 한솔신텍(주) 등입니다. 당사는 자회사들이 차별화된 경쟁우위를 갖고 최대가치를 구현함으로써 고객과 함께 지속적으로 성장할수 있도록 노력하며 주주가치 극대화를 최우선 가치로 삼아 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (연결기준)

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업연도	제52기	제51기	증감액	증감율

[유동자산]	721,394	441,635	279,759	63.3%

- 현금및현금성자산	53,456	58,519	-5,063	-8.7%

- 기타유동자산	667,938	383,116	284,822	74.3%

[비유동자산]	1,285,355	1,532,504	247,149	-16.1%

- 투자자산	296,676	230,579	66,097	28.7%

- 유형자산	918,968	1,205,010	-286,042	-23.7%

- 무형자산	26,684	50,543	-23,859	-47.2%

- 기타비유동자산	43,027	46,372	-3,345	-7.2%

자산총계	2,006,749	1,974,139	32,610	1.7%

[유동부채]	1,020,586	905,879	114,707	12.7%

- 유동부채	1,020,586	905,879	114,707	12.7%

[비유동부채]	365,035	499,675	-134,640	-26.9%

부채총계	1,385,621	1,405,554	-19,933	-1.4%

[자본금]	231,799	192,984	38,815	20.1%

[주식발행초과금]	248,240	230,390	17,850	7.7%

[기타자본항목]	-129,748	-133,956	4,208	-3.1%

[기타포괄손익누계액]	268	5,278	-5,010	-94.9%

[이익잉여금]	173,449	180,437	-6,988	-3.9%

[비지배지분]	97,120	93,452	3,668	3.9%

자본총계	621,128	568,585	52,543	9.2%

※ 종속회사인 한솔아트원제지주식회사가 관계회사인 한솔제지주식회사에 흡수합병 됨에 따라, 당기 한솔아트원제지 관련 자산부채는 기타유동자산(매각예정자산) 및 유동부채(매각예정부채)로 분류되었습니다. 나. 영업실적(연결기준)

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업연도	제 52기	제 51기	증감액	증감율

매출액	794,637	920,610	240,636	43.4%

영업이익(손실)	62,346	59,534	18,849	43.3%

계속사업이익(손실)	20,564	-20,444	42,432	-194.0%

세후중단영업순이익(손실)	-28,293	9,796	-39,513	-352.2%

당기순이익(손실)	-7,729	-10,648	2,919	-27.4%

지배회사지분당기순이익(손실)	-4,046	-11,868	7,822	-65.9%

주당손익 (단위 : 원)	-188	-357	169	-47.3%

주당손익-계속사업 (단위 : 원)	500	-733	1,233	-168.2%

※ 매출증가 및 수익구조 개선으로 인해 영업실적이 변동되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 현금 및 현금성 자산 (연결 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	제 52 기	제 51 기	증감	증감율(%)

보유현금	198	22	176	800.0%

예적금 등	53,258	58,497	-5,239	-9.0%

합 계	53,456	58,519	-5,063	-8.7%

나. 차입금 현황 (연결 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말	증감	증감율(%)

유동성 차입금 및 사채	단기차입금	52,900	200,034	-147,134	-73.6%

유동성장기차입금	80,261	74,517	5,744	7.7%

유동성사채	24,938	43,943	-19,005	-43.2%

비유동성 차입금 및 사채	장기차입금	60,173	87,356	-27,183	-31.1%

사채	0	74,289	-74,289	-100.0%

합 계	218,272	480,139	-261,867	-54.5%

※ 당기 중 중단영업으로 분류된 한솔아트원제지(주)가 보유중인 단기차입금 165,762백만원, 장기차입금 10,000백만원 및 사채가 매각예정과 관련된 부채로 분류되었습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성 - 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. (2) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정합니다.(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 20 17년 3월 31일 제52기 정기주주총회 전 이사후보에 관한 사항을 공시하였습니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이재광(출석률: 86% )	김희집(출석률: 57%)	임복규(출석률: 86% )

찬 반 여 부

16-1	2016-02-16	1. 제51기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건2. 제51기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건4. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건5. 자금관련 이사회 추인사항	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

2	2016-03-29	1. 한솔로지스틱스㈜ 주식취득 승인의 건2. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3	2016-04-21	1. 한솔신텍㈜ 주식취득 승인의 건	가결	찬성	불참	불참

4	2016-06-09	1-1 분할합병계약서 승인의 건1-2 주주 기준일 확정 및 주주명부 폐쇄 승인의 건 2. 자금관련 추인사항	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

5	2016-07-27	1. 한솔피엔에스 분할합병 승인의 건2. 한솔제지 주식취득 승인의 건3. 한솔신텍 주식취득 승인의 건4. 자금관련 추인사항	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

6	2016-09-01	1. 한솔피엔에스 분할합병 종료보고 공고의 건	가결	불참	불참	찬성

7	2016-12-15	1. 2017년 경영계획(안) 승인의 건2. 대표이사 선임의 건3. 준법지원인 선임의 건4. 자금관련 이사회 추인사항5. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건	가결 가결 가결 가결 가결	찬성찬성 찬성 찬성 찬성	불참 불참 불참 불참 불참	찬성찬성 찬성 찬성 찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황

- 감사위원회설치 : 아래 감사제도에 관한 사항 참조 라. 이사의 독립성① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 위원회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	조동길	이사회	업무총괄	해당없음	본인

사내이사	선우영석	이사회	업무총괄	관계없음

사내이사	이재희	이사회	대표이사

사내이사	박용수	이사회	재무담당

사외이사	김희집	이사회	감사위원

사외이사	임복규	이사회	감사위원

비상무이사	이재광	이사회	감사위원

② 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 사업보고서 작성기준일 현재 2인의 사외이사와 1인의 기타비상무이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비고

이재광	- 광주지방국세청장 - 국세청 법인납세국장 - 현대중공업사외이사	기타비상무이사

김희집	- 엑센츄어 코리아 총괄대표 사장 - 엑센츄어 코리아 에너지, 소재제조산업 대표	사외이사,감사위원장

임복규	- 사법연수원 교수 (부장판사)- 서울중앙지법 부장판사	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 이사 3인으로 구성하고 있으며, 그 중 2인은 사외이사입니다. 또한 회계ㆍ재무 전문가를 포함하여 관계법령의 요건을 충족하고 있습니다.

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

16-1	2016-02-15	1. 외부감사인 선임 승인의 건2. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건3. 2015년 내부감시장치의 가동현황 평가보고서 승인의 건	가결가결	-

2	2016-03-15	1. 감사위원회의 감사보고서 승인의 건	가결	-

라. 준법지원인에 대한 사항

성 명	출생연월	주 요 경 력	비고

고민혁	1971.01	- 헬싱키 MBA / 한양대 경영- 한솔그룹 경영기획실 인사, 법무, 윤리경영 업무 수행 (07년 1월 ~ 14년 7월, 7년 6월)
- 한솔케미칼 인사, 법무, 윤리경영 업무 수행 (95년 7월 ~ 06년 12월, 11년 6월)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 않고 있습니다. 제51기 및 제52기 정기주주총회에서 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정해진 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 다만 전자투표를 한 주주는 해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경하지 못합니다.- 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않습니다.- 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

조동길	본인	보통주	1,605,469	4.16	3,663,981	7.90	현물출자유상증자참여 및 장내매입

이인희	친인척	보통주	950,572	2.46	2,569,162	5.54	현물출자유상증자참여 및 장내매입

조운해	친인척	보통주	20,049	0.05	0	0	현물출자유상증자참여 및 장내매입 후 전량 한솔문화재단에 기부

조성민	친인척	보통주	0	0	270,800	0.58	장내매입

한솔케미칼	계열사	보통주	670,226	1.74	1,774,488	3.83	현물출자유상증자참여 및 장내매입

한솔문화재단	재단	보통주	85,137	0.22	695,678	1.50	현물출자유상증자참여 및조운해로부터 수증

이상훈	계열사임원	보통주	6,209	0.02	6,209	0.01	-

계	보통주	3,337,662	8.65	8,980,318	19.37	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 개요 2016년 12월 31일 현 재 당사의 최대주주는 조동길외 5인 입니다. 조동길은 1994년 2월부터 당사 등기이사로 근무하고 있습니다. 2. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015.07.30	국민연금공단	4,937,963	12.79	-

2016.02.03	조동길 외 5인	6,878,237	15.05	-

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	국민연금공단	3,886,464	8.38%	2017.01.10공시에 따른 내역임

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	20,149	99.94	28,253,020	60.94	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 20 16년 12월 31일자 기준입니다.

4. 주식사무당사의 주식사무는 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	제 8 조 (신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3. 상법 제340조의 2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 이사회의 결의로 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게, 기술도입을 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우
6. 본 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사 주식을 취득하기 위해 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로 만들기 위해 당해 회사의 주식이나 주식을 인수할 수 있는 권리가 부여된 증권(이하 “주식 등”)을 취득할 필요가 있는 때 당해 주식 등을 현물출자 받기 위하여 이사회의 결의로 당해 주식 등을 소유한 자에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통보하거나 공고하여야 한다. 단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제2항에 정한 방법에 따르되, 법령상 허용되는 경우 이사회의 결의로 정할 수 있다.
⑤ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매영업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원TEL : 02-3774-3000주소(서울사옥) : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고게재신문	중앙일보

5. 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 천주)

구 분	'16년 7월	'16년 8월	'16년 9월	'16년 10월	'16년 11월	'16년 12월

주가	최 고	7,410	7,080	7,080	6,900	6,360	6,700

최 저	7,060	6,640	6,480	6,570	5,720	5,630

평 균	7,207	6,892	6,745	6,641	6,023	6,202

일간거래량	최 고	226	217	492	249	289	242

최 저	49	48	67	53	29	54

월간거래량	2,528	3,169	3,408	1,291	2,298	2,141

※ 주가는 거래일 종가를 기준으로 작성되었습니다. 평균주가는 해당월 종가의 산술평균입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조동길	남	1955.11	회장	등기임원	상근	회사업무총괄	-80 연세대 경제학 졸-86~現 한솔홀딩스 회장	3,510,903	-	30년	2018.03.29

선우영석	남	1944.03	부회장	등기임원	상근	회사업무총괄	-70 연세대 경영학 졸-93~16 한솔홀딩스 부회장/대표이사-93~現 한솔홀딩스 부회장	-	-	23년	2020.03.31

이재희	남	1963.04	대표이사	등기임원	상근	대표이사/경영자문	-89 서울대 경영학 석사-94~16 한솔홀딩스 경영기획실장-17~現 한솔홀딩스 대표이사	-	-	22년	2018.01.01

박용수	남	1966.02	상무	등기임원	상근	재무RM팀장	-87 성균관대 회계학 졸-92~現 한솔홀딩스 재무RM팀장	-	-	24년	2019.03.30

이재광	남	1950.12	기타비상무이사	등기임원	비상근	감사위원	-73 영남대 법대 졸-73 행정고시 합격-99 광주지방 국세청장-00 국세청 법인납세국장-04~15 법무법인 율촌 고문	-	-	2년	2018.03.19

김희집	남	1962.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	-85 서울대 경영학과 졸-07 엑센츄어 코리아 총괄대표 사장 -10 엑센츄어 코리아 에너지, 소재제조산업 대표	-	-	2년	2018.03.19

임복규	남	1965.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	-87 서울대 법대 졸-88 사법시험 합격-08 사법연수원 교수 (부장판사)-12 서울중앙지법 부장판사	-	-	2년	2018.03.19

이인희	여	1929.12	고문	미등기임원	상근	경영고문	-50 이화여대 가정학-92~現 한솔홀딩스 경영고문	2,569,162	-	37년	-

권대규	남	1958.08	부사장	미등기임원	상근	해외신규사업담당	-85 UC버클리 경영학 석사-05~現 한솔홀딩스 해외신규사업담당	-	-	11년	-

한철규	남	1962.10	상무	미등기임원	상근	HMES팀장	-99 고려대 경영대학원 석사-86~現 한솔홀딩스 HMES팀장	-	-	30년	-

김진만	남	1969.03	상무	미등기임원	상근	커뮤니케이션팀장	-93 연세대 정치외교학 졸-00 연세대 언론홍보학 졸-93~現 한솔홀딩스 커뮤니케이션 팀장	-	-	23년	-

남상일	남	1967.08	상무	미등기임원	상근	인사팀장	-93 한양대 경영학과 졸-93~現 한솔홀딩스 인사팀장	-	-	23년	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	22	-	-	-	22	8	1,867	85	-

본사	여	4	-	-	-	4	5	234	59	-

합 계	26	-	-	-	26	8	2,101	81	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사사외이사 기타비상무이사	4 2 1	11,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,764	252	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,656	414	사내이사 4명

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	108	36	사외이사 2명, 기타비상무이사 1명

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조동길	회장	677	- 목표 : '16년부터 ‘18년 중기계획 EBITDA 누적 목표액- 보상 : 달성 정도에 따라 고정연봉의 최대 150% 까지
지급 가능 (이사보수 한도 內)
- 운영 주기 : 每 3년 단위
* LTCI (Long Term Cash Incentive)

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

조동길	근로소득	급여	468	임원보수 지급기준에 따라 임원 급여 Table을 기초로 직급(회장), 근속기간(31년), 전년도 성과 등을 종합적으로 반영하여 연간 고정급여를 468백만원으로 책정하고 매월 나누어 지급함.

상여	209	임원보수 지급기준에 의거 연말 성과평가를 통해 그 결과에 따라 고정연봉의 230% 내에서 지급할 수 있음. 연말 성과평가는 경영실적 및 그룹 성장전략 실행, 인재확보, 혁신 실행 등 핵심 과제를 종합적으로 평가하여 결정함.
당사는 대외적으로 불확실한 경영환경 속에서도 연결재무제표기준으로 매출액은 前期보다 2,406억원 증가한 7,946억원, 영업이익은 188억원 증가한 623억원을 달성하였으며,
지속적인 수익성 확보 및 성장기반 마련을 위해 그룹 경영체계(Hansol Management System) 및 지주사 체계의 완성, 우수인재 확보 및 육성을 통한 핵심역량의 강화, 경영혁신 및 마케팅 체제 고도화 등을 통해 어려운 경영환경 속에서도 자회사들의 실적이 전반적으로 개선되는 성과를 거두었기에 상여금 209백만원을 산출 지급함.

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

합 계	677
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 대여금 내역- 해당사항 없습니다.

나. 채무보증 내역

(기준일 : 2016 년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	보증상대방	관계	채권자	보증기간	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	평가*	기말

한솔홀딩스	Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd	계열회사	한국산업은행, 농협은행	2013.08.05~2019.03.14	32,816	-	-24,612	-530	7,674	해외법인,USD 7,000,000

한솔홀딩스	Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd .	계열회사	농협은행	2014.10.06~2016.10.06	11,720	-	-11,720	-	-	해외법인보증기간만료

한솔홀딩스	Hansol Logistics India Private Limited	종속회사	신한은행	2015.06.09~2016.06.09	705	-	-705	-	-	해외법인보증기간만료

한솔홀딩스	Hansol LogisticsIndia Private Limited	종속회사	KEB하나은행	2015.06.26~2016.06.26	492	-	-492	-	-	해외법인보증기간만료

한솔이엠이	문경에스코(주)	종속회사	신한은행, 신한캐피탈	2018.10.22	2,069	-	-459	-	1,610	-

한솔이엠이	Hansol KNM Greentech Sdn. Bhd	계열회사	Maybank Kuala Lumpur TFC	2017.08.27	1,540	-	-20	-	1,520	해외법인, RM 5,640,000

한솔이엠이	Hansol KNM Greentech Sdn. Bhd	계열회사	Kualiti Alam Sdn. Bhd	2017.08.27	17,935	-	-	-	17,935	해외법인, RM 59,784,000

합 계	67,277	-	-38,008	-530	28,739	-

※ 환율 변동에 따라 평가금액이 변동하였습니다. ※ Hansol Logistics India Private Limited 에 대한 지급보증은 한솔로지스틱스와의 분할합병에 따라 한솔홀딩스가 부담하였으며 기간도래로 현재 만료되었습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

거래상대방	관 계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	거래조건

조동길	최대주주 등	유상증자	2016.02.03	한솔홀딩스보통주(액면금액 5,000원)	한솔제지 및한솔로지스틱스 주식 공개매수	9,680	공개매수 방식현물출자 유상증자

이인희	최대주주 등	유상증자	2016.02.03	한솔홀딩스보통주(액면금액 5,000원)	한솔제지 및한솔로지스틱스 주식 공개매수	8,287	공개매수 방식현물출자 유상증자

조운해	최대주주 등	유상증자	2016.02.03	한솔홀딩스보통주(액면금액 5,000원)	한솔제지 및한솔로지스틱스 주식 공개매수	175	공개매수 방식현물출자 유상증자

한솔케미칼	최대주주 등	유상증자	2016.02.03	한솔홀딩스보통주(액면금액 5,000원)	한솔제지 및한솔로지스틱스 주식 공개매수	5,843	공개매수 방식현물출자 유상증자

한솔문화재단	계열회사	유상증자	2016.02.03	한솔홀딩스보통주(액면금액 5,000원)	한솔제지 및한솔로지스틱스 주식 공개매수	742	공개매수 방식현물출자 유상증자

한솔이엠이	계열회사	자산거래	2016.03.29	한솔로지스틱스보통주(액면금액 500원)	경영참가 등	6,342	시간외대량매매

한솔이엠이	계열회사	자산거래	2016.04.21	한솔신텍보통주(액면금액 500원)	경영참가 등	16,249	시간외대량매매

한솔제지	계열회사	유상증자	2016.08.08	한솔제지 보통주(액면금액 5,000원)	경영참가 등	15,345	유증참여

한솔신텍	계열회사	유상증자	2016.09.07	한솔신텍 보통주(액면금액 500원)	경영참가 등	6,924	유증참여

한솔로지스틱스	계열회사	자산거래	2016.11.30	한솔개발 보통주(액면금액 5,000원)	경영참가 등	271	비상장주식매매

한솔테크닉스	계열회사	자산거래	2016.11.30	한솔개발 보통주(액면금액 5,000원)	경영참가 등	661	비상장주식매매

3. 대주주등과의 영업거래

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

거래상대방	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

한솔제지	계열회사	매출	2016.01.01~2016. 12.31	상표사용수익,경영자문수익 및배당금수익	8,556	35.32%

한솔테크닉스	계열회사	매출	2016.01.01~2016. 12.31	상표사용수익 및경영자문수익	3,594	14.84%

한솔로지스틱스	계열회사	매출	2016.01.01~2016. 12.31	상표사용수익 및경영자문수익	1,862	7.69%

한솔아트원제지	계열회사	매출	2016.01.01~2016. 12.31	상표사용수익 및경영자문수익	1,516	6.26%

한솔피엔에스	계열회사	매출	2016.01.01~2016. 12.31	상표사용수익,경영자문수익 및배당금수익	1,359	5.61%

※ 비고는 당기 매출액에서 차지하는 비중입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ※ 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다