한솔홀딩스 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 3인으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여, 정관에 따라 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 운영되고 있습니다.

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	1

※ 2024.03.27 제59기 정기주주총회에서 김종일 사외이사가 신규선임되었습니다.※ 2024.03.27 손일태 사외이사가 사임하였습니다.

3. 중요의결사항 등

회차	개최 일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

조동길 (출석률: 100%)	이재희 (출석률: 100%)	이명길 (출석률: 100%)	전훈 (출석률: 100%)	고민혁 (출석률: 100%)	손일태 (출석률: 100%)	이남우 (출석률: 100%)	원창연 (출석률: 100%)	김종일 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-1	2024.02.13	1. 제59기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표, 영업보고서 승인의 건2. 현금배당 및 배당기준일 결정 승인의 건3. 자기주식 취득 신탁계약 승인의 건4. 이사회규정 개정(안) 승인의 건5. 2024년 임원 연봉조정(안) 승인의 건
※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 사외이사/감사위원 적격성 평가결과 보고	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-

24-2	2024.03.05	1. 제59기 정기주주총회 소집결정의 건2. 제59기 정기주주총회 부의안건 확정의 건3. 집행임원 선임 관련 이사회 추인사항4. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

24-3	2024.03.27	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

24-4	2024.05.10	1. 사외이사 보수 조정의 건2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건3. 준법지원인 선임의 건※ 보고사항 1. 2024년 1분기 실적보고 2. 2023년 준법 통제기준 준수여부 점검 결과 및 2024년 계획 보고 3. 윌테크놀러지 전환사채 및 교환사채 취득 보고 4. 한솔인티큐브 주식 취득 보고 5. 자기주식 취득 상황 보고 6. 기업가치 제고 계획 수립(안) 보고	가결가결가결	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

24-5	2024.05.20	1. 한솔로지스틱스 보통주 공개매수의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

24-6	2024.08.09	1. 자금관련 이사회 추인사항※ 보고사항 1. 2024년 상반기 실적보고 2. 한솔로지스틱스 주식 취득 결과 보고 3. 전사 리스크 관리 개선방안 보고 4. ESG 중대성 평가 결과 보고 5. 기업가치 제고계획 공시 자문 현황 보고	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

24-7	2024.11.14	1. 임원 인사 추인의 건2. 자금관련 이사회 추인사항 ※ 보고사항 1. 2024년 3분기 실적보고	가결가결	찬성 찬성	-	찬성찬성	찬성 찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

※ 2024.03.27 제59기 정기주주총회에서 이명길 사내이사와 김종일 사외이사가 신규선임되었고, 조동길 사내이사가 재선임되었습니다.※ 2024.03.27 이재희 사내이사와 손일태 사외이사가 사임하였습니다.

4. 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명
사내이사 1명	이남우 위원장원창연 위원김종일 위원
이명길 위원	- 사외이사 후보의 자격심사 및 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천 - 기타 사외이사 후보 추천을 위해 필요한 사항	-

감사위원회	사외이사 3명	이남우 위원장원창연 위원김종일 위원	- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토 - 내부회계관리제도 운용실태 평가 - 내부통제시스템의 평가 - 외부감사인선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건	-

※ 상기 이사회내 위원회 구성현황은 보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다. ※ 2024.03.27 제59기 정기주주총회에서 이명길 사내이사와 김종일 사외이사가 신규선임되었습니다. ※ 2024.03.27 이재희 사내이사와 손일태 사외이사가 사임하였습니다 ※ 2024.05.10 이사회에서 이명길 사내이사와 김종일 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다. ※ 2024.05.10 감사위원회에서 이남우 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다. ※ 2024.08.09 사외이사후보추천위원회에서 이남우 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.

5. 이사회 내 위원회 활동내역(1) 사외이사후보추천위원회

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

손일태
(출석률 : 100%)	이남우 (출석률 : 100%)	원창연 (출석률 : 100%)	김종일 (출석률 : 100%)	이재희 (출석률 : 100%)	이명길 (출석률 : 100%)

찬반여부

2024.02.13	※ 보고사항 1. 사외이사 후보 추천 현황 보고	-	참석	참석	참석	-	참석	-

2024.03.05	1. 사외이사 후보 추천의 건 (김종일)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.08.09	1. 사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

※ 2024.03.27 이재희 사내이사와 손일태 사외이사가 사임하였습니다.※ 2024.05.10 이사회에서 이명길 사내이사와 김종일 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.※ 2024.08.09 사외이사후보추천위원회에서 이남우 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.

(2) 감사위원회 : 아래 감사제도에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

6. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관 (한국기업지배구조원, ISS 등)의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임 여부	연임 횟수	선임배경

사내이사	조동길	이사회	업무총괄	해당사항없음	본인	2027-03-30	연임	10	한솔그룹 회장

사내이사	이명길	이사회	대표이사	임원	2027-03-27	-	-	한솔홀딩스 대표이사

사내이사	전훈	이사회	재무담당	임원	2025-03-29	연임	1	한솔홀딩스 재무팀장

사내이사	고민혁	이사회	인사지원담당	임원	2026-03-29	연임	1	한솔홀딩스 인사지원팀장

사외이사	김종일	사외이사후보 추천위원회	감사위원	임원	2027-03-27	-	-	경영학부 교수

사외이사	이남우	사외이사후보 추천위원회	감사위원	임원	2026-03-29	연임	1	금융 및 경제 전문가

사외이사	원창연	사외이사후보 추천위원회	감사위원	임원	2026-03-29	-	-	변호사

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치해 운영중입니다. 사외이사후보추천위원회는 관련 법령에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있으며 세부 구성은 다음과 같습니다. - 사외이사후보추천위원회 구성

성 명	사외이사 여부	비 고

이남우 (위원장)	○	충족> - 사외이사(3명), 사내이사(1명) 상법 제542조의8 ④항

원창연 (위 원)	○

김종일 (위 원)	○

이명길 (위 원)	X

※ 상기 사외이사후보추천위원회 구성은 보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.
※ 2024.03.27 이재희 사내이사와 손일태 사외이사가 사임하였습니다.
※ 2024.05.10 이명길 사내이사와 김종일 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.
※ 2024.08.09 사외이사후보추천위원회에서 이남우 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.

(3) 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.05.08	한국공인회계사회	김종일 (개별참석)	-	가치평가업무 관련 공인회계사의 법적 책임

2024.05.28	한국공인회계사회	김종일 (개별참석)	-	한국의 시장위험프리미엄에 관한 연구

2024.08.09	한영회계법인	이남우, 원창연, 김종일	-	내부회계관리제도

2024.08.09	삼일회계법인	이남우, 원창연, 김종일	-	기업가치 제고 프로그램

2024.09.05	(사)한국감사인연합회	김종일 (개별참석)	-	AI발전의 회계적 영향과 기업지배구조의 실질적 강화방안

2024.09.12	한국 딜로이트 그룹 기업지배기구발전센터	김종일 (개별참석)	-	이사,감사위원회 전문성 강화 프로그램