한솔홀딩스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	해당사항 없음	해당사항 없음	실시

당사는 제61기 정기주주총회에서 전자투표제도 실시하였으며, 의결권대리행사권유제도를 도입하여 실시하고 있습니다. 제61기 정기주주총회에서도 실시하였으며, 그 위임방법은 직접 교부, 우편 또는 모사전송 등이 있고, 전자위임장 제도는 실시하지 않았습니다.

나. 소수주주권 행사내역공시 대상기간 중 소수주주권 행사내역은 없습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영권 경쟁은 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	41,026,620	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	41,026,619	-

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마. 주식사무당사의 주식사무는 다음과 같습니다.

정관상주식의 발행 및 배정	제8조 (주식의 발행 및 배정)
① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통보하거나 공고하여야 한다. 단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격은 이사회의 결의로써 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원TEL : 02-3774-3000주소(서울사옥) : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고게재신문	중앙일보

※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록되어 '주권의 종류'를 기재하지 않았습니다.

바. 주주총회에 관한 사항1) 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제61기정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안 : 제61기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	가결	ㆍ61기 영업성과 및 배당 관련 설명

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 의안 : 독립이사 상법 반영- 제2-2호 의안 : 감사위원 선임 상법 반영- 제2-3호 의안 : 전자주주총회 상법 반영- 제2-4호 의안 : 표준정관 반영	가결	ㆍ정관 변경 배경과 변경사항에 관한 설명

제3호 의안 : 사내이사 최승빈 선임의 건	가결	ㆍ후보 추천사유 설명

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 원창연 선임의 건	가결	ㆍ후보 추천사유 설명

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	ㆍ주식매수선택권 부여와 행사에 관한 설명

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	ㆍ이사 보수한도에 관한 설명

제60기정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제60기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	가결	ㆍ60기 영업성과 및 배당 관련 설명

제2호 의안 : 사내이사 전훈 선임의 건	가결	ㆍ후보 추천사유 설명

제3호 의안 : 사외이사 황인선 선임의 건	가결	ㆍ후보 추천사유 설명

제4호 의안 : 감사위원회 위원 황인선 선임의 건	가결	ㆍ후보 추천사유 설명

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	ㆍ주식매수선택권 부여와 행사에 관한 설명

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	ㆍ이사 보수한도에 관한 설명

제59기정기주주총회(2024.03.27)	제1호 의안 : 제59기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	가결	ㆍ59기 영업성과 및 배당 관련 설명

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 의안 : 이사회 소집에 대한 정관 일부 변경의 건- 제2-2호 의안 : 감사위원회 구성에 대한 정관 일부 변경의 건	가결가결	ㆍ정관 변경 배경과 변경사항에 관한 설명

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 조동길 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사내이사 이명길 선임의 건	가결가결	ㆍ후보 추천사유 설명

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김종일 선임의 건	가결	ㆍ후보 추천사유 설명

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	ㆍ주식매수선택권 부여와 행사에 관한 설명

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	ㆍ이사 보수한도에 관한 설명

※ 제59기 ~제61기 주주총회 주주제안은 없었습니다.

2) 주주총회 안건 및 의안별 표결 수

주총일자	안 건	결의구분	가결여부	의결권 있는
발행주식총수 (A)	(A) 중의결권행사 주식수	찬성주식수	찬성
비율(%)	반대 기권 등
주식수	반대 기권 등
비율(%)

제61기정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안 : 제61기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	보통	가결	41,026,619	20,118,315	19,606,460	97.46	511,855	2.54

제2-1호 의안 : 독립이사 상법 반영	특별	가결	41,026,619	20,118,315	19,498,164	96.92	620,151	3.08

제2-2호 의안 : 감사위원 선임 상법 반영	특별	가결	41,026,619	20,118,315	19,572,143	97.29	546,172	2.71

제2-3호 의안 : 전자주주총회 상법 반영	특별	가결	41,026,619	20,118,315	19,604,412	97.45	513,903	2.55

제2-4호 의안 : 표준정관 반영	특별	가결	41,026,619	20,118,315	18,405,892	91.49	1,712,423	8.51

제3호 의안 : 사내이사 최승빈 선임의 건	보통	가결	41,026,619	20,118,315	19,349,601	96.18	768,714	3.82

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 원창연 선임의 건(*1)	보통	가결	41,026,619	10,984,960	10,233,079	93.16	751,881	6.84

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	특별	가결	41,026,619	20,118,315	19,358,402	96.22	759,913	3.78

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(*2)	보통	가결	41,026,619	12,882,096	11,902,277	92.39	979,819	7.61

제60기정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제60기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	보통	가결	41,026,619	18,543,833	18,151,755	97.89	392,078	2.11

제2호 의안 : 사내이사 전훈 선임의 건	보통	가결	41,026,619	18,543,833	17,576,741	94.78	967,092	5.22

제3호 의안 : 사외이사 황인선 선임의 건	보통	가결	41,026,619	18,543,833	17,609,275	94.96	934,558	5.04

제4호 의안 : 감사위원회 위원 황인선 선임의 건(*1)	보통	가결	41,026,619	9,410,478	8,475,919	90.07	934,559	9.93

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	특별	가결	41,026,619	18,543,833	17,925,040	96.66	618,793	3.34

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	41,026,619	18,543,833	17,540,592	94.59	1,003,241	5.41

제59기정기주주총회(2024.03.27)	제1호 의안 : 제59기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	보통	가결	42,008,576	20,692,735	19,929,400	96.31	763,335	3.69

제2-1호 의안 : 이사회 소집에 대한 정관 일부 변경의 건	특별	가결	42,008,576	20,692,735	19,715,055	95.27	977,680	4.73

제2-2호 의안 : 감사위원회 구성에 대한 정관 일부 변경의 건	특별	가결	42,008,576	20,692,735	19,771,416	95.55	921,319	4.45

제3-1호 의안 : 사내이사 조동길 선임의 건	보통	가결	42,008,576	20,692,735	19,517,953	94.32	1,174,782	5.68

제3-2호 의안 : 사내이사 이명길 선임의 건	보통	가결	42,008,576	20,692,735	19,615,422	94.79	1,077,313	5.21

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김종일 선임의 건(*1)	보통	가결	42,008,576	12,096,875	11,006,562	90.99	1,090,313	9.01

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	특별	가결	42,008,576	20,692,735	19,571,710	94.58	1,121,025	5.42

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	42,008,576	20,692,735	19,555,693	94.51	1,137,042	5.49

(*1) 상법 제542조의12 제4항에 의거 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 제외하고 '의결권 있는 발행주식총수(A)'를 산정하였으며, 해당 주주총회에서 전자투표제도를 도입 및 실시하였기에 해당 안건은 출석한 주주 의결권의 과반수 이상의 찬성으로 가결되었습니다.(*2) 상법 제368조 제3항에 의거 특별이해관계인에 해당하는 이사인 주주의 보유주식수를 제외하고 '의결권 있는 발행주식총수(A)'를 산정하였습니다.