한솔홀딩스 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 05월 13일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	해당사항 없음	해당사항 없음	제59기 정기주주총회('24.03.27)

당사는 제59기 정기주주총회에서 전자투표제도 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일까지 인터넷 및 모바일 전자투표시스템을 통해 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 그 행사요건에 관한 구체적인 내용은 2024년 3월 5일 공시한 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.또한 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하여 제59기 정기주주총회에서 실시하였습니다. 그 위임방법은 직접 교부, 우편 또는 모사전송 등이 있으며, 전자위임장 제도는 실시하지 않았습니다. 2. 소수주주권 행사내역공시 대상기간 중 소수주주권 행사내역은 없습니다. 3. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영권 경쟁은 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	42,008,577	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	805,958	자기주식(*)

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	41,202,619	-

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(*) 보고서 작성 기준일 현재 주주가치 제고를 위해 신탁계약에 의한 자기주식 (장내)취득이 진행 중이며, 상기 의결권없는 주식수는 결제일 기준으로 작성되었습니다(매매체결일 기준 : 885,958주).

5. 주식사무당사의 주식사무는 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의 내용	제 8 조 (신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3. 상법 제340조의 2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 이사회의 결의로 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게, 기술도입을 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우
6. 본 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사 주식을 취득하기 위해 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로 만들기 위해 당해 회사의 주식이나 주식을 인수할 수 있는 권리가 부여된 증권(이하 "주식 등")을 취득할 필요가 있는 때 당해 주식 등을 현물출자 받기 위하여 이사회의 결의로 당해 주식 등을 소유한 자에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통보하거나 공고하여야 한다. 단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제2항에 정한 방법에 따르되, 법령상 허용되는 경우 이사회의 결의로 정할 수 있다.
⑤ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원 TEL : 02-3774-3000 주소(서울사옥) : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고게재신문	중앙일보

※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록되어 '주권의 종류'를 기재하지 않았습니다.

6. 주주총회에 관한 사항1) 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제59기정기주주총회(2024.03.27)	제1호 의안 : 제59기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 이사회 소집에 대한 정관 일부 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 감사위원회 구성에 대한 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 조동길 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이명길 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김종일 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	1, 원안대로 승인 2-1. 원안대로 승인 2-2. 원안대로 승인 3-1. 원안대로 승인 3-2. 원안대로 승인 4. 원안대로 승인 5. 원안대로 승인 6. 이사보수한도액 40억 결정	-

제58기 정기주주총회 (2023.03.29)	제1호 의안 : 제58기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 고민혁 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 이남우 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사외이사 원창연 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이남우 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 원창연 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	1, 원안대로 승인 2. 원안대로 승인 3. 원안대로 승인 4-1. 원안대로 승인 4-2. 원안대로 승인 5-1. 원안대로 승인 5-2. 원안대로 승인 6. 이사보수한도액 40억 결정	-

제57기 정기주주총회 (2022.03.30)	제1호 의안 : 제57기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 전훈 선임의 건 제3호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	1, 원안대로 승인 2. 원안대로 승인 3. 원안대로 승인 4. 이사보수한도액 40억 결정	-

2) 표결 내역

주총일자	표결 안건	표결 결과

제59기 정기주주총회(2024.03.27)	-	-

제58기 정기주주총회(2023.03.29)	-	-

제57기 정기주주총회(2022.03.30)	-	-

3) 의사진행 이의제기해당사항 없습니다.