동방 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일이며, 제56기 정기주주총회(2021년 3월 26일 개최)에서 정관 일부 변경 안건이 승인되었습니다. ※ 제59기 정기주주총회(2024년 3월 29일 개최 예정) 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함될 예정이며 그 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~49(생략)50.위 각호의 부대사업 일체	제2조(목적) (좌동)(좌동)50.전기공사업51.기타 전문건설업52.위 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체	- 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설 및 항목 이관

제12조의2(전환사채의 발행 및 배정) ②제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.2.주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 경우 이를 불특정다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식	제12조의2(전환사채의 발행 및 배정) ②(좌동) 2.주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여한 후 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식	- 명확한 표현 사용

제13조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ②제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.2.주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 경우 이를 불특정다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식	제13조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ②(좌동) 2.주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여한 후 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식	- 명확한 표현 사용

제18조(의장) ①(생략)②대표이사가 유고시에는 제31조 제2항의 규정을 준용한다.	제18조(의장) ①(좌동)②대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제31조 제2항의 규정을 준용한다.	- 조문재정비

제30조(대표이사 등의 선임) 이 회사의 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있으며, 이중 대표이사 1인 이상을 선임할 수 있다.	제30조(대표이사 등의 선임) 이 회사의 이사회 결의로 주주총회에서 선임된 사내이사 중에서 대표이사 1인 이상을 선임할 수 있다.	- 조문재정비

제36조의2(이사회 운영) ①원활한 이사회 운영을 위하여 이사회규정을 이사회 결의로 정하여 이를 준용한다.②회사는 이사회 내에 경영위원회를 둔다.	제36조의2(이사회 운영) (좌동) ②(삭제)	- 위원회 관련 조항 신설에 따른 삭제

(조항 신설)	제36조의3(위원회) ①회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.1.경영위원회2.ESG위원회②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 원활한 위원회 운영을 위하여 각 위원회 규정을 이사회의 결의로 정하여 이를 준용한다.③위원회에 대해서는 제34조, 제35조, 제36조의 규정을 준용한다.	- 이사회 산하에 설치 가능한 위원회 종류 추가

제38조(상담역 및 고문) 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.	제38조 삭제	- 조문재정비

제42조(이익배당) ③제1항의 배당은 제11조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제42조(이익배당) ③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 배당절차 개선안 반영

제42조 2(중간배당) ①이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.	제42조 2(중간배당) ①이 회사는 이사회 결의로 상법 462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.②이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 배당절차 개선안 반영

부 칙 1. 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다. 다만 제42조 제3항 및 제42조 2의 개정내용은 2024년 사업연도 결산배당부터 적용한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제56기 정기주주총회	- 사업목적 추가 : 냉장 및 냉동 창고업, 위험 물품 보관업- 배당기산일, 의결권 행사 기준일, 주주총회 소집시기 등 관련 규정 정비- 전자등록제도 관련 업무절차 변경- 전환사채 발행한도 증액- 전자투표 채택 시 감사 선임 결의요건 완화	영위사업의 정확한 명시를 위한신설, 상법 개정 및 전자증권법관련 사항 반영 등

다. 정관상 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화물취급업	영위

2	보관 및 창고업	영위

3	도시간철도운송업, 철도소운송업	미영위

4	도로화물운송업, 자동차운송알선업	영위

5	화물중개 및 대리업, 화물운송대행업	영위

6	항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업	영위

7	해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업	영위

8	자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업	영위

9	화물포장, 검수 및 유사대리업	영위

10	육상 및 수상 운수장비임대업	영위

11	육상 및 수상운수유지서비스업	영위

12	건설장비 및 토목공사용장비임대업	미영위

13	토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업	미영위

14	차량용연료소매업	미영위

15	부동산임대업 및 분양공급업	영위

16	조경 및 관련서비스업	미영위

17	무역 및 통관업	영위

18	제조 및 도소매업(유통업)	미영위

19	인터넷 및 전자상거래업	미영위

20	자동차제조 및 도소매업	미영위

21	금속처리업	미영위

22	인력 및 고용알선업	영위

23	폐기물수집 및 처리업	영위

24	운동설비운영 및 음식점업	미영위

25	우편물송달 및 전기통신업	미영위

26	소프트웨어 자문개발 및 공급업	미영위

27	종합물류업	영위

28	소화물일관수송업	영위

29	도매 및 상품 중개업	미영위

30	기계장비 및 소비용품 임대업	영위

31	정보통신공사업	영위

32	사업시설관리 및 조경사업	미영위

33	해상여객운송사업	미영위

34	선내판매업 및 물품공급업	영위

35	부품 및 소재기술개발사업	미영위

36	항만운송관련 사업	영위

37	국제주선업	영위

38	자동차 세차업	미영위

39	하수 및 폐수 처리업	미영위

40	경영컨설팅업	영위

41	수중공사업	영위

42	철강재설치공사업	영위

43	전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업	미영위

44	산업용 기계 및 장비 수리업	미영위

45	각종 무점포 소매업 및 중개업	미영위

46	광고업	미영위

47	통신판매 관련 사업	미영위

48	냉장 및 냉동 창고업	미영위

49	위험 물품 보관업	영위

50	위 각호의 부대사업 일체	영위

다. 정관상 사업목적 변경 현황1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 26일	-	48. 냉장 및 냉동 창고업49. 위험 물품 보관업

추가	2024년 03월 29일	-	50. 전기공사업51. 기타 전문건설업

수정	2024년 03월 29일	50. 위 각호의 부대사업 일체	52. 위 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체

※ 제59기 정기주주총회(2024년 3월 29일 개최 예정) 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함될 예정입니다.

2) 변경 사유(1) 냉장 및 냉동 창고업-. 변경 취지 및 목적, 필요성 야적장 내 보관사업 관련 인허가 취득을 위한 사업목적 명시 및 기존 사업(보관 및 창고업, 육상운송업 등) 기반의 사업영역 확장을 위한 신설-. 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회-. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 영향 없음(2) 위험 물품 보관업

-. 변경 취지 및 목적, 필요성 : 기존 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설 -. 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회-. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 기존 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설으로 영향 없음.

(3) 전기공사업

-. 변경 취지 및 목적, 필요성 : 기존 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설 -. 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회-. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 기존 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설으로 영향 없음.(4) 기타 전문건설업

-. 변경 취지 및 목적, 필요성 : 기존 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설 -. 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회-. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 기존 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설으로 영향 없음.(5) 위 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체

-. 변경 취지 및 목적, 필요성 : 영위사업의 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 시행을 위한 명확한 표현 사용-. 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회-. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 명확한 표현을 위한 변경 사항으로 영향 없음.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	냉장 및 냉동 창고업	2021년 03월 26일

2	위험 물품 보관업	2021년 03월 26일

1) 냉장 및 냉동 창고업(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적: 야적장 내 보관사업 관련 인허가 취득을 위한 사업목적 명시 및 기존 사업(보관 및 창고업, 육상운송업 등) 기반의 사업영역 확장

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성: 추진계획 미정

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등: 추진계획 미정(4) 사업 추진현황: 추진계획 미정

(5) 기존 사업과의 연관성: 기존 사업(보관 및 창고업, 육상운송업 등) 기반의 사업영역 확장

(6) 주요 위험: 추진계획 미정

(7) 향후 추진계획-. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 추진시기 미정

-. 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 추진시기 미정

-. 조직 및 인력 확보 계획 : 향후 추진계획 미정

(8) 미추진 사유: -. 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 구체적인 계획 관련 검토 중-. 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 : 향후 추진계획 미정

-. 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경 내용 : 변경사항 없음

2) 위험 물품 보관업(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적야적장에 위험물보관소를 지정하여 위험물을 보관하고 있으며 영위 사업에 대한 정확한 명시를 위한 신설

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성보관 중인 위험물은 식량자원 재배 관련으로 지속적인 수요 발생

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등기존 영위 사업으로 해당사항 없음

(4) 사업 추진현황기존 조직 및 인력을 활용하여 해당 사업을 추진하고 있으며 관련 매출 발생

(5) 기존 사업과의 연관성기존 영위 중인 사업의 일환(6) 주요 위험식량자원 재배 관련 지속적인 수요 발생에 따라 위험 및 손익에 미칠 수 있는 영향은 없음

(7) 향후 추진계획 -. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 지속적 추진 예정

-. 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 지속적 추진 예정

-. 조직 및 인력 확보 계획 : 기존 조직 및 인력 활용

(8) 미추진 사유 : 해당사항 없음