태양금속공업 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경 사항 "해당사항 없음"

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제52기(2017.03.24)	제1호 : 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건	- 원안가결 및 현금배당 승인 (보통주 : 15원, 우선주 20원)

제2호 : 사외이사 선임의 건	- 사외이사 노영욱 선임

제3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	- 감사위원 노영욱 선임

제4호 : 이사보수한도 승인의 건	- 20억원 승인

제53기(2018.03.23)	제1호 : 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건	- 원안가결 및 현금배당 승인 (보통주 : 5원, 우선주 10원)

제2호 : 사외이사 선임의 건	- 사외이사 이원일,한동익 선임

제3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	- 감사위원 이원일, 한동익 선임

제4호 : 이사보수한도 승인의 건	- 20억원 승인

제54기(2019.03.27)	제1호 : 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건	- 원안가결 및 현금배당 승인 (보통주 : 5원, 우선주 10원)

제2호 : 정관일부변경의 건	- 원안가결

제3호 : 사내이사 선임의 건	- 사내이사 한우삼, 한하워드성 선임

제4호 : 이사보수한도 승인의 건	- 30억원 승인

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018.12.31) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 채무보증 현황 "X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 참조"

5. 담보제공내역 연결회사의 채무와 관련하여 담보로 제공된 연결회사 소유의 유형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, CNY, US$)

과 목	담 보 제 공 자 산	설정금액	설 정 권 자	비 고

토 지	경기도 안산시 해봉로212(성곡동)	36,000,00025,200,000	산 업 은 행기 업 은 행	차입금 담보

건 물, 구축물

기 계 장 치	본사 공장 시설장비

토지건물,기계	강원도 원주시 문막읍 취병로 133외	9,100,000	KEB하나은행	차입금담보

기 계 장 치	3,008,124	현대커머셜	차입금담보

토 지	Taeyang Metal India Pvt.	$ 12,675,000	SCB 첸나이지점	차입금담보

건 물	$ 7,800,000	외환은행바레인지점

건 물	연대태양금속유한공사	CNY 20,150,000	하나중국은행연대지점

건 물	태양프라이맥스기배(장가항) 유한공사	$ 2,600,000	하나은행홍콩지점

6. 금융기관등과 체결한 주요 약정사항

(기준일 : 2018.12.31) (단위 : 천원, US$)

계정과목	구 분	금융기관명	약정한도액

매출채권	상업어음 할인	신한은행 안산에스버드기업금융지점	1,000,000

KEB하나은행 안산금융센터	1,000,000

IBK반월중견기업센타지점	1,000,000

담보대출	신한은행 안산에스버드기업금융지점	500,000

KEB하나은행 안산금융센터	9,000,000

국민은행 안산종합금융센터	5,000,000

기업은행 반월중견기업센터	5,000,000

우리은행 반월공단금융센터	200,000

매입채무	외상매출채권담보	국민은행 안산종합금융센터	4,000,000

KEB하나은행 안산금융센터	3,000,000

신한은행 안산스마트허브금융센터	7,980,000

우리은행 반월공단금융센터	1,000,000

단기차입금	당좌차월	신한은행 안산에스버드기업금융지점	1,000,000

국민은행 안산종합금융센터	1,000,000

KEB하나은행 안산금융센터	1,000,000

수입신용장	신한은행 안산에스버드기업금융지점	USD 1,500,000

국민은행 안산종합금융센터	USD 2,000,000

무역금융	한 국 수 출 입 은 행	9,000,000

우리은행 반월공단금융센터	5,000,000

신한은행 안산스마트허브금융센터	2,000,000

SC 은행안산기업금융센타	10,000,000

농협은행 시화비즈니스지점	7,000,000

한 국 수 출 입 은 행	$ 5,000,000

한 국 수 출 입 은 행	$ 3,000,000

K E B 하 나 은 행	7,000,000

KEB하나은행	8,000,000

운영자금	하 나 은 행 홍 콩 지 점	$ 1,600,000

KEB하나은행 안산기업금융지점	2,000,000

상업어음할인	K E B 하 나 은 행	10,000,000

장기차입금	시설자금	S C B 첸나이지점	$ 13,750,000

현 대 커 머 셜	2,734,659

7. 상표권 라이센스 계약 등 당보고기간 종료일 현재 다음과 같은 약정을 체결하고 있습니다.

구 분	관련 사업부문/제품	기술 등 제공처	기술 등 사용처

기술사용	단조사업 / 후렌치볼트외	MATHREAD EMD	당 회사

8. 제제현황

일자	조치대상자	조치내용	사유	비고

2015.08.11	태양금속공업(주)	법인세 추징금2,475,129,850원	정기세무조사(2010년~2014년)	- 조세심판 결과 331백만원 환급- 행정소송 조정결과 786백만원 추가 환급

2017.11.09	태양금속공업(주)	불성실공시법인 지정(부과벌점 2점)	소송등의 제기 신청(경영권분쟁소송)사실 지연공시	-

9. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 "해당사항 없음"

10. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항

연간 온실가스배출량(tCO2e)	연간에너지 사용량(TJ)	소량배출사업장여부

직접배출(Scope1)	간접배출(Scope2)	총량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총량

4,353.6	19,025,103	23,378	81.892	322.54	60.724	465	N

※ 2018년 연간 온실가스배출 활당량은 22,032tCO2e 입니다.

11. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주권비상장법인 사모증자	2016.04.22	시설자금	10,000	설비구입	10,000	-

※ 상기 사모자금의 발행법인 (주)프라이맥스는 시설투자를 목적으로 큐시피중소중견그로쓰 2013 사모투자전문회사에 대해 제3자 배정방식으로 전환우선주를 발행하였습니다. 전환권 청구기간은 발행일로부터 1년이 경과한 날이며 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주입니다. 동주식은 의결권이 있는 비누적적, 참가적, 전환 상환우선주로써 당사는 연결재무제표에서 상기 자본에 대해 부채가치 11,548백만원에 대해서는 전환상환우선부채로 계상하고 전환권대가 710백만원에 대해서는 파생상품부채로 계상하였습니다.