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태양금속공업 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 태양금속공업 주식회사
대 표 이 사 : 한 우 삼
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 212
(전 화) (031)490-5500
(홈페이지) http://www.taeyangmetal.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 최동배
(전 화) (031)490-5516
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)프라이맥스	1990.08.25	강원도원주시	자동차 부품(조향장치)	89,339,339	96.6% 지배	주요종속회사

연대태양금속유한공사	2004.09.22	중국연대	자동차 부품(단조제품)	30,914,480	100% 지배	-

태양프라이맥스기배(장가항)유한공사	2007.07.23	중국장가항	자동차 부품(조향장치)	21,961,295	89.8% 지배	-

태양금속인도유한공사	2006.06.27	인도첸나이	자동차 부품(단조제품)	57,746,288	100% 지배	주요종속회사

태양아메리카	2006.05.04	미국디트로이트	자동차 부품(단조제품)	7,492,856	100% 지배	-

프라이맥스 TMC멕시코 유한회사	2017.04.03	멕시코라모스아리스페	자동차부품(조향장치)	7,314,987	프라이맥스100% 지배	-

Taeyang Metal NorthAmerica LLC.	2018.03.30	미국프랜클린	자동차부품(단조제품)	13,732,401	100% 지배	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1976년 05월 25일	-	-

3. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '태양금속공업주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'Tae Yang Metal Industrial Co. Ltd '라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '태양금속공업(주)', 'Tae Yang Metal', 'TMC' 라고 표기합니다.

4. 설립일자

당사는 자전거 부품을 제조할 목적으로 1954년 3월 1일 '태양자전거기업사'로 설립된 후, 1964년 12월 24일 자동차 및 기계, 전기, 전자부품용 단조제품 제조업을 영위하기 위해 상호를 '태양금속공업주식회사'로 변경하고 법인으로 전환하였으며 1976년 5월 25일에 증권거래소(현 한국거래소 유가증권시장)에 상장 되었습니다.

5. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 212(성곡동) 전화번호 : 031-490-5500

홈페이지 : http://www.taeyangmetal.com

6. 주요사업의 내용

당사는 자동차 및 기계, 전기, 전자부품용 단조제품을 제조하여 수요업체에 공급하고 있으며, 특히 우수한 설계진 및 기술인력을 바탕으로 최고 수준의 제품과 서비스를 제공함으로써 세계적인 종합단조부품 메이커로 진입하는 것을 비전으로 삼아 국제수준의 품질확보, 경영혁신, 경쟁력 강화를 중점적으로 추진하고 있습니다.

7. 중소기업해당 여부 : 미해당8. 계열회사에 관한 사항

당사는 2020년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 8개의 계열회사가 있으며 계열회사의 내용은 다음과 같습니다.

구분	회사명	사업내용	당사 지분율	비고

비상장	(주) 프라이맥스	자동차부품 제조업	96.6%	한 국

연대태양금속유한공사	자동차부품 제조업	100.00%	중 국

태양프라이맥스기배(장가항)유한공사	자동차부품 제조업	89.82%	중 국

Taeyang Metal India Pvt.	자동차부품 제조업	100.00%	인 도

Taeyang America Corp.	자동차부품 판매 및 창고업	100.00%	미 국

PRIMAX-TMC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V(주2)	자동차부품 제조업	-	멕시코

Taeyang Metal North America LLC. (주3)	자동차부품 제조업	100.00%	미 국

(주)썬테크	자동차부품 제조업	19.80%	한 국

9. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017. 04. 20	기업신용등급	BBB+	나이스디엔비(AAA∼D)	본평가

2018. 05. 02	기업신용등급	BBB+	나이스디엔비(AAA∼D)	본평가

2019. 03. 20	회사채	BB	한국신용평가(AAA∼D)	본평가

2020. 07. 07	회사채	BB-	한국신용평가(AAA∼D)	본평가정기평가

※ 기업신용평가(ICR) 등급정의

등급	등급정의

AAA	채무상환능력이 최고 수준이다.

AA	채무상환능력이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다.

A	채무상환능력이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있다.

BBB	채무상환능력은 인정되나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB	채무상환능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다.

B	채무상환능력이 부족하여 투기적이다.

CCC	채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다.

D	현재 채무불이행 상태에 있다.

※ AA등급부터 B등급까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는 "+" 또는 "-" 의 기호를 부여할 수 있음.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(2016.01.01 ~ 2020.12.31)중 연결회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 2017. 02. 태양금속장가항유한공사, 태양프라이맥스기배(장가항) 유한공사로 상호변경 2017. 11 GM 품질우수상 5년 연속 수상 2019. 01 현대기아자동차 우수협력사 선정 2019. 01 미국 켄터키 공장 준공 2019. 03 안산시 성실 우수 납세자 선정 2019. 05. 태양금속공업(주), GM 2018 Supplier of Year 수상
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	36,700,000	3,300,000	40,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,700,000	3,300,000	40,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	276,140	-	276,140	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	36,423,860	3,300,000	39,723,860	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	275,800	-	-	-	275,800	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	275,800	-	-	-	275,800	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	340	-	-	-	340	1987.01.05자 액면병합(500원→5,000원) 단주매입34주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	276,140	-	-	-	276,140	-

우선주	-	-	-	-	-	-

3. 종류주식(명칭) 발행현황(1989년 발행분)

(단위 : 원)

발행일자	1989년 12월 08일

주당 발행가액(액면가액)	18,100	5,000

발행총액(발행주식수)	1,500,000,000	300,000

현재 잔액(현재 주식수)	1,650,000,000	3,300,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 보다 액면금액을 기준으로 연1%를 금전으로 더 배당함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없으나, 무배당시 의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※당사는 2015년 5월 1일자로 액면분할(1주당 액면가액 5,000원에서 500원 변경)을 하였으며, 이로 인하여 종류주식의 발행주식수가 330,000주에서 3,300,000주로 증가하였습니다.

4. 종류주식(명칭) 발행현황(1994년 발행분)

(단위 : 원)

발행일자	1994년 10월 08일

주당 발행가액(액면가액)	-	5,000

발행총액(발행주식수)	150,000,000	30,000

현재 잔액(현재 주식수)	1,650,000,000	3,300,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 보다 액면금액을 기준으로 연1%를 금전으로 더 배당함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없으나, 무배당시 의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※당사는 2015년 5월 1일자로 액면분할(1주당 액면가액 5,000원에서 500원 변경)을 하였으며, 이로 인하여 종류주식의 발행주식수가 330,000주에서 3,300,000주로 증가하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,700,000	-

우선주	3,300,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	3,300,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	276,140	자기주식276,140주

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	36,423,860	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기 분기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-9,581	-23,207	-5,440

(별도)당기순이익(백만원)	-15,677	-35,428	2,516

(연결)주당순이익(원)	-261	-638	-148

현금배당금총액(백만원)	215	215	215

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.5	0.4	0.4

우선주	0.4	0.3	0.3

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	5	5

우선주	-	10	10

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익 계산내역(단위 : 원)

구 분	제56기	제55기	제54기

지배회사지분순이익	(9,467,008,127)	(23,169,054,702)	(-)5,361,538,068

차감 : 우선주 배당금	(33,000,000	(-)33,000,000	(-)33,000,000

보통주 당기순이익	(9,500,008,127)	(-)23,202,054,702	(-)5,328,538,068

가중평균 유통보통주식수	36,423,860	36,423,860	36,423,860

주당순이익	(261)원/주	(638)원/주	(-)148원/주

주) 상기자료는 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

- 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	20	0.4	0.5
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제56기	제55기	제54기

[유동자산]	183,674	180,428	191,467

ㆍ당좌자산	106,709	107,954	123,397

ㆍ재고자산	76,965	72,474	68,070

[비유동자산]	258,580	209,464	201,677

ㆍ투자자산	3,157	2,965	2,761

ㆍ유형자산	237,470	188,297	186,726

ㆍ무형자산	2,914	3,793	3,834

ㆍ투자부동산	4,005	4,025	4,045

ㆍ기타비유동자산	11,034	10,384	4,311

자산총계	442,254	389,892	393,144

[유동부채]	262,663	244,621	236,672

[비유동부채]	80,168	77,199	61,180

부채총계	342,831	321,820	297,852

[자본금]	20,000	20,000	20,000

[연결자본잉여금]	20,013	20,013	20,061

[연결자본조정]	Δ123	Δ123	Δ123

[연결기타포괄손익누계액]	Δ35,403	Δ6,857	Δ5,000

[연결이익잉여금]	23,399	34,316	59,685

[소수주주지분]	731	723	669

자본총계	99,423	68,072	95,292

종속 ·관계 ·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	404,433	470,863	449,189

영업이익	Δ3,372	Δ15,347	7,168

법인세비용차감전순이익	Δ16,048	Δ24,100	Δ1,097

연결총당기순이익	Δ9,581	Δ23,207	Δ5,440

지배회사지분순이익	Δ9,467	Δ23,169	Δ5,362

주당순이익	Δ261	Δ638	Δ148

연결에 포함된 회사수	7	7	7

[Δ는 부(-)의 수치임]

2. 요약별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제56기	제55기	제54기

[유동자산]	98,343	112,218	155,178

ㆍ당좌자산	78,242	92,304	134,060

ㆍ재고자산	20,101	19,914	21,118

[비유동자산]	266,209	201,776	186,275

ㆍ투자자산	110,810	97,587	80,486

ㆍ유형자산	150,513	98,963	100,693

ㆍ무형자산	750	1,058	1,051

ㆍ투자부동산	4,005	4,025	4,045

ㆍ기타비유동자산	131	143	-

자산총계	364,552	313,994	341,453

[유동부채]	195,315	182,662	185,793

[비유동부채]	60,826	45,702	32,931

부채총계	256,141	228,364	218,724

[자본금]	20,000	20,000	20,000

[자본잉여금]	20,251	20,251	20,251

[자본조정]	Δ123	Δ123	Δ123

[기타포괄손익누계액]	38,897	Δ413	Δ526

[이익잉여금]	29,386	45,915	83,127

자본총계	108,411	85,630	122,729

관계 ·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	271,507	325,961	325,811

영업이익	Δ2,437	Δ6,718	5,162

법인세비용차감전순이익	Δ20,386	Δ28,816	5,580

당기순이익	Δ15,677	Δ35,428	2,516

주당순이익	Δ431	Δ974	68

[Δ는 부(-)의 수치임]
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

2020년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 3인의 사외이사 로 구성되어 있으며 이사회 내에는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 당사 이사회의 구성현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	비고

시작	만료

사내이사	한우삼(의장)	2001.3	2022.3	-

한하워드성	2010.3	2022.3	-

사외이사	이원일	2012.3	2021.3	임기만료

한동익	2018.3	2021.3	임기만료

최선집	2020.3	2023.3	-

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	-	-

3. 이사의 독립성 당사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 사외이사의 경우 이사회의 추천을 받아 후보에 대한 면밀한 검토를 거쳐 주주총회 의결을 통해 선임하고 있습니다. 2020년 12월 31일 현재 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	담당업무	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임 여부/횟수

한우삼	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	본인	2001. 3 ~ 2022. 3	연임 7회

한하워드성	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	친인척	2010. 3 ~ 2022. 3	연임 4회

이원일	이사회	법률전문가	이사회 감독	-	-	2012. 3 ~ 2021. 3	연임 3회

한동익	이사회	글로벌 경영/재무 전문가	이사회 감독	-	-	2019. 3 ~ 2021. 3	-

최선집	이사회	회계ㆍ재무 전문가	이사회 감독	-	-	2020. 3 ~ 2023. 3	-

4. 의결현황

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이원일(출석률: 92%)	최선집(출석률: 29%)	한동익(출석률: 96%)

찬 반 여 부

1	2020.01.16	연대법인 기업은행 연대분행 무역금융한도 지급보증	불참	-	찬성

2	2020.02.12	내부회계관리제도 운영 규정 전면 개정의 건	찬성	-	찬성

3	2020.02.12	내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	찬성	-	찬성

4	2019.03.10	제55기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	-	찬성

5	2020.03.11	대출약정 및 제반 관련 계약 체결의 건	찬성	-	찬성

6	2020.03.12	하나은행 온랜딩대출 재차입의 건	찬성	-	찬성

7	2020.03.12	제55기 연결재무제표 및 별도재무제표 확정의 건	찬성	-	찬성

8	2020.03.23	기업운전외상채권담보대출	찬성	-	찬성

9	2020.04.20	한국산업은행 원화운영자금대출 100억원 신규 차입의 건	찬성	불참	찬성

10	2020.04.24	KEB하나은행 할인어음 재약정의 건	찬성	불참	찬성

11	2020.05.06	연대보증(연대태양금속유한공사)에 관한 건	찬성	불참	찬성

12	2020.05.19	기채에 관한 건(한국수출입은행)	찬성	불참	찬성

13	2020.05.22	(주)프라이맥스 대출건에 대한 보증	찬성	불참	찬성

14	2020.06.10	하나은행 신규대출의 건	찬성	불참	찬성

15	2020.06.10	SC은행 일반운영자금 대출약정	찬성	찬성	찬성

16	2020.06.11	현대커머셜 신규 대출	찬성	불참	찬성

17	2020.06.12	현대커머셜 기존 대출 변경	찬성	불참	찬성

18	2020.06.29	한국수출입은행 수출성장성자금 대출	찬성	불참	찬성

19	2020.08.06	연대보증(태양프라이맥스장가항유한공사)에 관한 건	찬성	불참	찬성

20	2020.08.11	제55회차 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성

21	2020.08.20	연대보증(태양프라이맥스장가항유한공사)에 관한 건	찬성	불참	찬성

22	2020.10.26	NH농협은행 일반자금대출한도 약정의 건	찬성	불참	찬성

23	2020.11.06	기간산업안정기금 협력업체 대출 약정의 건	불참	찬성	찬성

24	2020.12.23	연대법인 기업은행 중국 옌타이분행 연대보증 입보의 건	불참	찬성	찬성

25	2020.12.24	연대법인 한국수출입은행 연대보증에 관한 건	찬성	찬성	불참

5. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부 소속기관 및 현업 사정등으로 인해 교육을미실시하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원 현황 당사는 본 분기보고서 제출일 현재 사외이사로 구성된 감사위원회를 이사회 내에 설치하고 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사위원회 위원 3명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이원일	예	- 서울중앙지법부장판사(2004-2007)- 서울고등법원부장판사(2008-2009)- 현, 법무법인 바른 변호사	-	-	-

한동익	예	- 포스코ICT 경영지원본부 회계담당 (1990 - 2002)- (주)C.S.U 부사장(2003-2009)- 보람로지스틱스 회장(2010-2016)- 현, 회계법인 대현 고문	-	-	-

최선집	예	-제20회 행정고시 합격-제24회 사법시험 합격-재무부 국세심판 및 보험정책 담당-국세청 및 기획재정부 고문변호사-현, 한국중견기업연합회 대외협력부회장- 김 법률사무소	예	상법 시행령제37조 제2항제4호 금융기관 ·정부 ·증권유관기관등 경력자	-'79~'91 재무부 국세심판 및 보험정책 담당-'92~'16 국세청 고문변호사-'09~'12 기획재정부 고문변호사

2. 감사위원회의 주요활동내역 감사위원회의 2020년 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	이원일노영욱한동익	2020.02.12	내부회계관리규정 개정 및 2019년내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결

감사위원회	이원일노영욱한동익	2020.03.12	제55기(2019 사업연도) 재무제표및 부속명세서, 영업보고서에 대한감사보고의 건	가결

감사위원회	이원일한동익최선집	2021.02.19	2020년내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결

3. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부 소속기관 및 현업 사정등으로 인해 교육을미실시하였습니다.

4. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	1	25	- 20년 재무정보 제공

5. 준법지원인 지원조직 현황 "당사의 경우 준법지원인을 두고 있지않아 해당사항 없음"
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제55기 정기주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였음. 주주들은 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있음.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 16일 ∼2020년 3월 25일

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행 ·증권 범용 공인인증서 2. 소수주주권의 행사여부 고이대상기간중 소수주주권은 없었음.3. 경영권 경쟁여부 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한우삼	본인	보통주	14,051,650	38.28	12,646,485	34.46	증여

한애삼	형	보통주	1,000,000	2.72	1,000,000	2.72	-

한달삼	동생	보통주	50,080	0.14	0	0.00	장내매도

배시학	배우자	보통주	625,800	1.71	625,800	1.71	-

(주)썬테크	계열회사	보통주	924,400	2.52	924,400	2.52	-

한하워드성	자녀	보통주	0	0.00	1,405,165	3.83	증여

계	보통주	16,651,930	45.37	16,601,850	45.24	-

우선주	0	0.00	0	0.00	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

한우삼	대표이사 회장	2008. 3 - 2015. 3	안산상공회의소 회장	- 연대태양금속유한공사 동사장- 태양프라이맥스자동차부품 장가항유한공사 동사장- 태양금속인도유한공사 이사- 한국중견기업연합회 고문

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

"해당사항 없음"4. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한우삼	12,646,485	31.62%	-

-	-	-	-

우리사주조합	123,870	0.34%	-

5. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	5,161	5,172	99.79	17,281,818	36,700,000	47.09	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

- 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한우삼	남	1944.08	회장	등기임원	상근	총괄	- 동국대학교 경영학과 졸업(1969)- 한국중견기업연합회 부회장- 안산상공회의소 회장	12,646,485	-	본인	18	2022.03.25

한하워드성	남	1971.04	총괄사장	등기임원	상근	총괄	- 미국 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY MBA 졸업(2002)- KPMG Financial Advisory Service Inc. 재무 자문 담당- 태양금속공업(주) 부사장	1,405,165	-	친인척	11	2022.03.25

이원일	남	1958.03	이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서울대 법과대학 졸업(1980)- 서울고등법원 부장판사- 법무법인 바른 대표 변호사	-	-	-	9	2021.03.27

한동익	남	1950.07	이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서울우석대학교 경영학과 중퇴- (주)C.S.U 부사장- 보람로지스틱스 회장- 대현아웃소싱(주) 대표이사(2020)	-	-	-	3	2021.03.27

최선집	남	1956.01	이사	등기임원	비상근	감사위원	-제20회 행정고시 합격(1976)-서울대 사회교육과 졸업(1979)-제24회 사법시험 합격(1982)-재무부 국세심판 및 보험정책 담당-국세청 및 기획재정부 고문변호사-한국중견기업연합회 대외협력 부회장-김 법률사무소 변호사-최선집 법률사무소 (2020)	-	-	-	1	2023.03.30

- 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 18일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	한동익	남	1950년 07월	해당	- 포스코 입사(1975)- 포스코ICT 경영지원본부 부장(1990)- (주)C.S.U 전무이사(2003)- 보람로지스틱스(주) 회장(2010)- 대현아웃소싱(주) 대표이사(2020)	2021.03.26	-

선임	신형철	남	1960년 03월	해당	- 제26회 행정고시 합격(1982)- 재무부 행정사무관(1984)- 재정경제부 국고과장(1996)- 대통령비서실 공직기강 선임행정관(2007)- 산업은행 감사(2014-2018)	2021.03.26	-

-직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

냉간단조	남	492	-	22	-	514	13	27,377	53	27	29	56	-

냉간단조	여	38	-	8	-	46	10	1,915	42	-

합 계	530	-	30	-	560	13	29,292	52	-

- 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	95	95	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,399	280	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,315	658	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	83	28	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

한우삼	회장	963	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

한우삼	근로소득	급여	552	급여지급규정

상여	257	이사회결의에 따라 일반임직원과동일하게 월급여의 600%를 짝수달에지급하고, 설과 추석 명절에 월급여의25%를 각각 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

한우삼	회장	963	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

한우삼	근로소득	급여	552	급여지급규정

상여	257	이사회결의에 따라 일반임직원과동일하게 월급여의 600%를 짝수달에지급하고, 설과 추석 명절에 월급여의25%를 각각 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 2020년 12월 31일 현재 태양금속공업(주)를 제외하고 8개의 계열회사가 있으며 계열회사의 내용은 다음과 같습니다.

구분	회사명	사업내용	당사 지분율	비고

비상장	(주) 프라이맥스	자동차부품 제조업	96.6%	한 국

연대태양금속유한공사	자동차부품 제조업	100.00%	중 국

태양프라이맥스기배(장가항)유한공사	자동차부품 제조업	89.82%	중 국

Taeyang Metal India Pvt.	자동차부품 제조업	100.00%	인 도

Taeyang America Corp.	자동차부품 판매 및 창고업	100.00%	미 국

PRIMAX-TMC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V(주1)	자동차부품 제조업	-	멕시코

Taeyang Metal North America LLC.	자동차부품 제조업	100.00%	미 국

(주)썬테크	자동차부품 제조업	19.80%	한 국

주1) (주)프라이맥스가 100% 출자한 회사입니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

쌍용자동차(주)(상장)	2010.01.05	채권출자전환	84	20,625	0.02	43	-	-	-43	20,625	0.02	-	1,768,628	-504,310

현대자동차(상장)	2014.10.13	단순투자	301	1,679	0.00	202	-1,679	-202	-	-	-	-	209,344,200	1,924,600

삼성전자(상장)	2014.10.13	단순투자	147	6,350	0.00	354	-6,350	-354	-	-	-	-	378,235,700	26,407,800

풍강(상장)	2018.06.20	단순투자	970	294,950	2.94	922	-43,000	-168	77	251,950	2.55	831	83,182	156

(주)썬테크(비상장)	-	생산조달	423	79,200	19.8	-	-	-	-	79,200	19.8	-	15,717	182

태양아메리카(비상장)	2006.05.04	시장개척	377	-	100	377	-	-	-	-	100	377	7,493	96

태양프라이맥스기배(장가항)유한공사(비상장)	2007.07.24	시장개척	6,322	-	89.8	8,515	-	-	-3	-	89.8	8,512	21,961	36

연대태양금속유한공사(비상장)	2004.09.22	시장개척	10,288	-	100	9,433	-	-	-1,778	-	100	7,655	30,914	-3,160

태양금속인도유한공사(비상장)	2006.06.27	시장개척	7,553	-	100	16,199	-	-	-6,377	-	100	9,822	57,746	-3,070

(주)프라이맥스(비상장)	2011.07.11	시장개척	5,522	1,252,595	72.5	14,232	416,667	10,000	-66	1,669,262	96.6	24,166	89,339	385

TMC-NA Taeyang Metal North America LLC	2018.03.30	시장개척	3,080	-	100	3,666	-	-	84	-	100	3,750	13,732	-1,702

기타주식(비상장)	-	단순투자	724	460,681	-	66	-	-	-15	460,681	-	51	-	-

기타 조합	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-	-

합 계	2,116,080	-	54,037	365,638	9,276	-8,121	2,481,718	-	55,192	589,668,612	27,821,013
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여(단위 : USD, 천원)

성명(법인명)	관계	채 무 보 증 내 역	비 고

기초	증가	감소	당기말

태양금속인도유한공사	계열회사	17,500,000	-	8,400,000	9,100,000	USD

-	4,800,000	-	4,800,000	EUR

연대태양금속유한공사	계열회사	7,880,000	600,000	-	8,480,000	USD

태양프라이맥스기배(장가항)유한공사	계열회사	3,844,800	-	168,960	3,675,840	USD

TMC-NA Taeyang MetalNorth America LLC	계열회사	6,868,594	-	2,917,594	3,951,000	USD

(주)프라이맥스	계열회사	11,680,000	-	6,780,000	4,900,000	천원

2. 최대주주 등과의 영업거래(단위: 원)

특수관계자	수익거래	비용거래

매출	기타	매입	기타

(주)프라이맥스	18,698,435,450	15,950,050	8,432,731,918	27,744,236

Taeyang America Corp.	11,396,590,033	45,915,776	1,095,716,863	-

연대태양금속유한공사	10,120,190,984	1,766,962,080	2,042,081,733	-

Taeyang Metal India Pvt.	3,787,882,911	214,087,283	4,549,299,884	-

태양프라이맥스기배(장가항)유한공사	2,985,488,955	-	114,921,074	-

Taeyang Metal North America, LLC.	300,020,424	233,333,021	-	-

PRIMAX-TMC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	1,480,906,337	47,046,208	-	-

(주)썬테크	2,158,495,551	13,319,373	15,562,920,717	44,457,074

합계	50,928,010,645	2,336,613,791	31,797,672,189	72,201,310
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경 사항 "해당사항 없음"

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제53기(2018.03.23)	제1호 : 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건	- 원안가결 및 현금배당 승인 (보통주 : 5원, 우선주 10원)

제2호 : 사외이사 선임의 건	- 사외이사 이원일,한동익 선임

제3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	- 감사위원 이원일, 한동익 선임

제4호 : 이사보수한도 승인의 건	- 20억원 승인

제54기(2019.03.27)	제1호 : 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건	- 원안가결 및 현금배당 승인 (보통주 : 5원, 우선주 10원)

제2호 : 정관일부변경의 건	- 원안가결

제3호 : 사내이사 선임의 건	- 사내이사 한우삼, 한하워드성 선임

제4호 : 이사보수한도 승인의 건	- 30억원 승인

제55기(2020.03.30)	제1호 : 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건	- 원안가결 및 현금배당 승인 (보통주 : 5원, 우선주 10원)

제2호 : 사외이사 선임의 건	- 사외이사 최선집 선임

제3호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건	- 감사위원 최선집 선임

제4호 : 이사 보수한도액 결정의 건	- 30억원 승인

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020.12.31) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 채무보증 현황 "X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 참조" 5. 담보제공내역 연결회사의 채무와 관련하여 담보로 제공된 연결회사 소유의 유형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	담보제공자산 내용	설정금액	설정권자	비 고

토지	경기도 안산시 해봉로212(성곡동)	48,000,000,000	산업은행	차입금 담보

건물, 구축물	25,200,000,000	기업은행

기계장치

토지	음성군 삼성면 선정리191-1외	19,000,000,000	산업은행

투자부동산	서울시 풍납동407-8	7,000,000,000	하나은행

합계	99,200,000,000
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"