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한국석유공업 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국석유공업주식회사
대 표 이 사 : 김병집
본 점 소 재 지 : 서울특별시 용산구 이촌로 166 (이촌동)
(전 화)02-799-3114
(홈페이지) http://www.koreapetroleum.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리담당전무 (성 명) 김 득 보
(전 화) 02-799-3114
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지의 변동 당사의 본점소재지는 서울특별시 용산구 이촌로 166(이촌동)으로 변동사항이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	변동 전 (2020.03.27)	변동 예정 (2021.03.26)

직 위	성 명	비 고	직 위	성 명	비 고

사내이사	대표이사	강승모	부회장	대표이사	강승모	부회장

김병집	사장	김병집	사장(선임 예정)

이사	강봉구	회장	이사	강봉구	회장(선임 예정)

-	-	-	이사	김득보	선임 예정

사외이사	이사	김상수	-	이사	김상수	-

사외이사	-	-	-	이사	김영철	선임 예정

※ 2021년 3월 26일 주주총회에서 사내이사 강봉구(재선임), 사내이사 김병집(재선임), 사내이사 김득보(신규선임), 사외이사 김영철(신규선임) 선임 결의 예정입니다.주주총회 결의 후 이사회 결의를 통해 김병집 이사를 대표이사로 재선임 예정입니다.※ 2021년 3월 26일 주주총회에서 상근감사 이정훈(신규선임)선임 결의 예정입니다. 비상근감사인 현근식 감사는 2020년 12월 31일 사임하였으며, 강신욱 감사는 당해연도 주주총회 종결 후 임기만료 입니다. ※ 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 이사 및 감사 결의에 대해 부결 또는 수정이 있는 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유 등을 공시할 예정입니다. 다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간동안 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다. 라. 기타 최근 5사업연도간 중요한 사항의 발생 지배회사의 사항은 아래표와 같습니다.

일자	주요 변동사항 및 중요사항

2016.04.282016.12.052017.01.042017.04.142017.04.282017.12.052019.03.272020.01.31	- 서울지방국세청 명문 장수기업 선정- 이천만불 수출의 탑 수상(한국무역협회 주관)- 계열회사 추가 - KP ART CENTER (THAILAND) CO.,LTD.- 계열회사 제외 - 서남산업(주)- 계열회사 추가 - 극동씨엠씨(주)- 삼천만불 수출의 탑 수상(한국무역협회 주관)- 계열회사 제외 - (주)래드컴퍼니, 아이스워치코리아(주)- 계열회사 제외 - Indochine Partners Company Limited

주요종속회사의 사항은 아래표와 같습니다.

회사명	일자	주요 변동사항 및 중요사항

케이피한석유화(주)	2016.01.012019.12.05	- 사명변경(한석유화(주) -> 케이피한석유화(주))- 일백만불 수출의 탑 수상(한국무역협회 주관)

케이피한석화학(주)	2016.01.012018.12.072019.12.05	- 사명변경(한석화학(주) -> 케이피한석화학(주))- 오백만불 수출의 탑 수상(한국무역협회 주관)- 칠백만불 수출의 탑 수상(한국무역협회 주관)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

나. 결산일 이후의 자본금 변동사항

당사는 2021년 2월 25일 이사회에서 유통주식수 확대를 위해 주식분할과 무상증자를 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분	주식 분할전	주식 분할후	무상증자 배정내역	무상증자후

1주당 가액(원)	5,000	500	500	500

보통주식수(자기주식 제외)	614,212	6,142,120	6,142,120	12,284,240

보통주식수(자기주식)	40,988	409,880	-	409,880

보통주식수	655,200	6,552,000	6,142,120	12,694,120

- 주식분할 결의 : 결의사항 및 일정은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된(2021.02.25) 당사의 주식분할결정 공시를 참조하시기 바랍니다.- 주식분할 관련 결정사항에 대한 내용은 2021년 3월 26일 개최 예정인 주주총회 안건(정관변경)으로 상정 될 예정입니다. - 무상증자 결의 : 결의사항 및 일정은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된(2021.02.25) 당사의 주요사항보고서(무상증자결정) 공시를 참조하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 2020년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 2,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 655,200주이고 현재 유통 주식수는 614,212주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	2,000,000	-	2,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	655,200	-	655,200	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	655,200	-	655,200	-

Ⅴ. 자기주식수	40,988	-	40,988	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	614,212	-	614,212	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	30,324	10,664	-	-	40,988	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	30,324	10,664	-	-	40,988	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	30,324	10,664	-	-	40,988	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	-	655,200	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	40,988	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	-	614,212	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 어려운 대외 경영환경에도 불구하고 꾸준한 성장을 지속하였으며, 미래의 성장을 위한 동력을 확보하기 위해 유입된 현금을 사용할 예정입니다.

※ 정 관

제 40 조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 41 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	6,514	-7,591	4,401

(별도)당기순이익(백만원)	5,402	-5,398	4,359

(연결)주당순이익(원)	10,548	-12,148	7,011

현금배당금총액(백만원)	983	937	937

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.1	-	21.3

현금배당수익률(%)	-	1.64	1.47	1.13

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	1,600	1,500	1,500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 자료 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정임.※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준으로 작성되었음.※ 주당순이익은 기본 및 희석주당 순이익임.※ 현금배당성향은 당기순이익(지배기업 소유주지분 기준)에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재한 것임.※ 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매 거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.※ 제57기, 제56기, 제55기 배당에서 각각 자기주식 40,988주, 30,324주, 30,324주 를 제외함.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	17	1.55	1.49

- 연속 배당횟수는 DART접수 시스템에서 확인 가능한 2003년(결의기준년도) 부터의 이력입니다.- 상기 평균 배당수익률은 3년, 5년간 배당수익률 합을 3,5로 나눈 단순수치임.
7. 정관에 관한 사항

당사 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 '19.03.22 이며, 제 57기 정기주주총회('21.03.26 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.정관 변경 내용은 참고서류 공시 및 주주총회소집공고 공시를 확인바랍니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제 55기 주주총회	(1)제 2조(목적) : 사업목적 추가(2)제 8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) : 신설(3)제 12 조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) : 삭제(4)제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) : 문구 정비(5)제 15 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) : 신설(6)제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정) : 문구 정비(7)제 29 조 (이사의 직무) : 대표이사 유고시 상황에 대한 규정 반영(8)제 31 조 (이사회의 구성과 소집) : 상법 반영 수정 및 이사회 의장 방법 신설(9)제 38 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치) : 문구 정비(10)제 38 조의 2 (외부감사인의 선임) : 법령 개정에 따른 내용 반영(11)부칙 : 변경 정관 시행일 명시	회사내부규정에 따른 변경 및 관계법령 시행 또는개정(상법, 전자증권법 ,외부감사법 등)에 따른 변경

2018년 03월 23일	제 54기 주주총회	(1)제 2조(목적) : 사업목적 추가(2)제 9 조 (신주인수권) : 관계법령 및 회사 내부규정 따라 수정(3)제 9 조의 4 (주식매수선택권) : 신설(4)제 15 조 (신주인수권부사채발행) : 관계법령 및 회사 내부규정 따라 문구 정비(5)제 25 조 (이사 및 감사의 선임): 회사 내부규정에 따라 문구 정비(6)제 28 조 (대표이사등의 선임) : 회사 내부규정에 따라 문구 정비(7)제 29 조 (이사의 직무) : 회사 내부규정에 따라 문구 정비(8)제 31 조 (이사회의 구성과 소집) : 회사 내부규정에 따라 문구 정비(9)부칙 : 변경 정관 시행일 명시	회사내부규정에 따른 변경 및 관계법령 시행 및 개정(상법, 전자증권법 ,외부감사법)등 에 따른 변경
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제57기(당기)	우리회계법인	적 정	-	매출채권 대손충당금적정성 검토

제56기(전기)	도원회계법인	적 정	-	재고자산의 평가

제55기(전전기)	도원회계법인	적 정	-	-

※ 외감법 제11조 1항 및 2항에 따라 증권선물위원회로부터 감사인 지정통보를 받아 우리회계법인으로 변경되었음.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제57기(당기)	우리회계법인	반기,별도,연결재무제표등	150	1,734	150	1,734

제56기(전기)	도원회계법인	반기,별도,연결재무제표등	95	1,205	95	1,205

제55기(전전기)	도원회계법인	반기,별도,연결재무제표등	85	858	85	858

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제57기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제56기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제55기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계 관리제도 가. 내부통제 유효성 감사 감사는 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부회계관리 제도는 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 나. 내부회계관리제도 감사인은 제57기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다 5. 내 부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 07월 31일	회사 : 재무담당이사,감사외 2명감사인 : 담당이사, 담당책임회계사	서면회의	연간감사계획, 핵심감사사항 소개, 감사팀 구성, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

2	2020년 11월 30일	회사 : 재무담당이사,감사외 2명감사인 : 담당이사, 담당책임회계사	서면회의	2020년 핵심감사사항 선정계획2020년 중간감사 수행에 따른 기말감사절차 계획

3	2021년 02월 25일	회사 : 재무담당이사,감사외 2명감사인 : 담당이사, 담당책임회계사	서면회의	감사 진행 경과(핵심감사사항 등), 감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 본 보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 권한 내용 이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 또한 이사의 집무집행을 감독하고 있습니다. 다. 이사회 운영규정의 주요 내용 (1) 이사의 보고 의무- 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

- 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고한다.

(2) 이사회의 구성과 소집- 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

(3) 이사회의 결의방법- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

- 이사회의 의장은 정관 제31조 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

(4) 이사회의 의사록- 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

라. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

1	2020.01.17	ㅇ내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고 - 보 고 자: 내부회계관리자 김 병 집 - 점검결과: 운용실태 양호	가결	찬성

2	2020.01.17	ㅇ내부회계관리규정 운용실태 유효성 평가 - 보 고 자 : 감사 강 신 욱 - 평가결과 : 내부회계관리규정 운용실태점검의 규정에 의한 합리적 운영	가결	찬성

3	2020.02.28	ㅇ제56기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 심의 - 제56기 정기주주총회에서 상정할 의안심의 결정	가결	찬성

4	2020.03.23	ㅇ자기주식 취득의 건	가결	찬성

5	2020.04.03	ㅇ계열회사 채무보증의 건	가결	찬성

6	2020.12.01	ㅇ신규 시설투자의 건	가결	찬성

마. 이사회 내 위원회 -해당 사항 없음- 바. 이사의 독립성 당사는 이사선임시 주총 전에 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인 인적사항에 대해서 공시하였습니다.당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.

( 기준일 : 2020년 12월 31일 )

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

강승모	이사회	당사 업무 총괄	대표이사	-	본인

김병집	이사회	당사 업무 총괄	대표이사	-	-

강봉구	이사회	당사 업무 총괄	사내이사	-	친인척

김상수	이사회	당사 업무 자문 및 의사결정	사외이사	-	-

※ 2021년 3월 26일 주주총회에서 사내이사 강봉구(재선임), 사내이사 김병집(재선임), 사내이사 김득보(신규선임) 선임 결의 예정입니다. ※ 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 이사 및 감사 결의에 대해 부결 또는 수정이 있는 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유 등을 공시할 예정입니다.

사. 사외이사의 전문성회사 내에 경영지원 조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 안건 내용 등을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 아. 사외이사 변 동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 2021년 3월 26일 주주총회에서 사외이사 김영철(신규선임)선임 결의 예정입니다. ※ 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 이사 및 감사 결의에 대해 부결 또는 수정이 있는 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유 등을 공시할 예정입니다.

자. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 10월 23일	관리본부	김상수	-	내부회계관리제도

2020년 11월 27일	관리본부	김상수	-	ESG 경영
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 -해당 사항 없음- 나. 감사에 관한 사항 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근감사 1명 (강신욱) 이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 더불어 주식회사 외부감사에 관한 법률 제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다.

다. 감사인의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

강신욱	한국석유공업(주) 부사장	상근감사

※ 비상근감사인 현근식 감사는 2020년 12월 31일 사임하였으며, 강신욱 감사는 당해연도 주주총회 종결 후 임기만료 입니다.※ 2021년 3월 26일 주주총회에서 상근감사 이정훈(신규선임)선임 결의 예정입니다. ※ 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 이사 및 감사 결의에 대해 부결 또는 수정이 있는 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유 등을 공시할 예정입니다. 라. 감사의 독립성 당사는 감사선임시 주총전에 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인 인적사항에 대해서 공시하였습니다. 당사는 상법 제 542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감 사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제 409조 및 당사 정관 제 25조 6항 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%를 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권있는 주식의 수는 합산합니다. 또한, 상법상 전자적 방법에 의해 의결권 행사를 할 수 있도록 한 경우에는 출석한주주의 의결권 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있습니다. 마. 감사의 주요활동내역- 이사회의 주요활동내역과 동일 -

바. 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	전문성은 충분하다고 판단되어 미실시하였고 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

사. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경	14	팀장 외(9년)	회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

- 근속연수는 감사지원조직 직원의 평균근속연수입니다.

아. 준법지원인 지원조직 현황- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택 여부

당사는 정관에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있습니다.당사 정관의 기재사항은 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사 제57기 정기주주총회에서는 전자투표제를 채택함. 다. 소수주주권의 행사여부 공시대상기간 중 소수주주권의 행사내용은 없음. 라. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁은 없음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강승모	남	1971년 08월	대표이사부회장	등기임원	상근	총괄	고려대학교 경영학과당사 사장	211,504	-	본인	2001.02.01~	2022년 03월 22일

김병집	남	1955년 04월	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	홍익대학교 마케팅학과 석사당사 부사장	214	-	-	2007.01.01~	2021년 03월 23일

강봉구	남	1939년 12월	회장	등기임원	상근	총괄	고려대학교 경영학과 석사조흥은행 이사	4,321	-	-	1965.09.07~	2021년 03월 23일

김상수	남	1971년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	캠브리지대학교 역사학 박사 한국외국어대학교수	-	-	-	2016.03.18~	2022년 03월 18일

강신욱	남	1949년 10월	감사	등기임원	상근	감사	홍익대학교 경영대학원당사 부사장(~2012.04.30)	150	-	-	2015.03.20~	2021년 03월 23일

김득보	남	1964년 06월	전무	미등기임원	상근	관리본부장	경희대학교 경영학과당사 경영지원실장	680	-	-	2013.01.01~	-

서귀석	남	1966년 03월	상무	미등기임원	상근	석유사업본부장	한양대학교 일어일문학과케이피한석유화(주) 이사	328	-	-	2015.01.01~	-

이무창	남	1971년 11월	상무	미등기임원	상근	해외사업본부장	고려대학교 경영전문대학원당사 경영지원실장	553	-	-	2017.01.01~	-

채석훈	남	1967년 12월	이사	미등기임원	상근	신규사업부문장	서울대학교 섬유고분자공학SK종합화학(주)	-	-	-	2018.09.10~	-

전일호	남	1972년 11월	이사	미등기임원	상근	건자재사업부문장	공주대학교 경영학과당사 영업부장	150	-	-	2020.01.01~	-

보고서작성일 기준 임원 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021년 03월 18일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강승모	남	1971년 08월	대표이사부회장	등기임원	상근	총괄	고려대학교 경영학과당사 사장	211,504	-	본인	2001.02.01~	2022년 03월 22일

김병집	남	1955년 04월	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	홍익대학교 마케팅학과 석사당사 부사장	214	-	-	2007.01.01~	2021년 03월 23일

강봉구	남	1939년 12월	회장	등기임원	상근	총괄	고려대학교 경영학과 석사조흥은행 이사	4,321	-	-	1965.09.07~	2021년 03월 23일

김상수	남	1971년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	캠브리지대학교 역사학 박사 한국외국어대학교수	-	-	-	2016.03.18~	2022년 03월 18일

강신욱	남	1949년 10월	감사	등기임원	상근	감사	홍익대학교 경영대학원당사 부사장(~2012.04.30)	150	-	-	2015.03.20~	2021년 03월 23일

김득보	남	1964년 06월	전무	미등기임원	상근	관리본부장	경희대학교 경영학과당사 경영지원실장	431	-	-	2013.01.01~	-

서귀석	남	1966년 03월	상무	미등기임원	상근	석유사업본부장	한양대학교 일어일문학과케이피한석유화(주) 이사	328	-	-	2015.01.01~	-

이무창	남	1971년 11월	이사	미등기임원	상근	해외사업본부장	고려대학교 경영전문대학원당사 경영지원실장	313	-	-	2017.01.01~	-

채석훈	남	1967년 12월	이사	미등기임원	상근	신규사업부문장	서울대학교 섬유고분자공학SK종합화학(주)	-	-	-	2018.09.10~	-

전일호	남	1972년 11월	이사	미등기임원	상근	건자재사업부문장	공주대학교 경영학과당사 영업부장	150	-	-	2020.01.01~	-

이준연	남	1972년 07월	이사	미등기임원	상근	해외사업부문장	고려대학교 경영전문대학원당사 영업부장	112	-	-	2021.01.01~	-

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 26일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	강봉구	남	1939년 12월	미해당	조흥은행 이사	2021년 03월 26일	친인척

선임	김병집	남	1955년 04월	미해당	당사 부사장	2021년 03월 26일	-

선임	김득보	남	1964년 06월	미해당	당사 경영지원실장	2021년 03월 26일	-

선임	김영철	남	1975년 03월	사외이사	주식회사 엠제이씨인터네셔널 이사	2021년 03월 26일	-

선임	이정훈	남	1971년 08월	미해당	동원철강산업(주) 이사	2021년 03월 26일	-

임원겸임현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 )

겸 임 인 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위

강 승 모	대표이사 부회장	케이피한석유화(주)	대표이사	-

케이피한석화학(주)	-

VIST GmbH	사내이사	해외법인

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조	남	58	-	-	-	58	14	3,470,245,230	59,831,814	-	-	-	-

도소매	남	98	-	-	-	98	9	6,702,883,280	68,396,768	-

제조	여	3	-	-	-	3	15	133,976,280	44,658,760	-

도소매	여	16	-	-	-	16	3	634,760,480	39,672,530	-

합 계	175	-	-	-	175	10	10,941,865,270	62,524,944	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	1,064,058,980	152,008,426	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	4,000,000,000	-

감 사	2	500,000,000	-

합 계	6	4,500,000,000	-

나. 보수지급금액이사ㆍ감사 전체(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	2,383,566,100	397,261,017	-

유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	2,255,066,100	751,688,700	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	128,500,000	64,250,000	-

다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

강봉구	사내이사 회장	1,047,195,800	해당사항 없음

강승모	대표이사 부회장	920,280,200	해당사항 없음

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

강봉구	근로소득	급여	929	주주총회에서 승인된 보수총액 한도 내에서 사내 임원처우규정에 따라 연간 급여총액 929백만원의 1/12를 매월 분할지급함.

상여	118	'20년 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준연봉의 0% ~ 200% 내에서 지급함.
계량지표와 관련하여 '20년 매출액 2,390억원 및 영업이익 117억원(이상 별도기준) 달성 등 성과를 달성하였으며, 비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않은점, 기술역량강화 및 제품품질개선, 전사협업체계구축 등을 통해 미래성장기반을 다진 점 등이 성과급 산출 및 지급하는데 고려되었음.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

강승모	근로소득	급여	816	주주총회에서 승인된 보수총액 한도 내에서 사내 임원처우규정에 따라 연간 급여총액 816백만원의 1/12를 매월 분할지급함.

상여	104	'20년 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준연봉의 0% ~ 200% 내에서 지급함.
계량지표와 관련하여 '20년 매출액 2,390억원 및 영업이익 117억원(이상 별도기준) 달성 등 성과를 달성하였으며, 비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않은점, 기술역량강화 및 제품품질개선, 전사협업체계구축 등을 통해 미래성장기반을 다진 점 등이 성과급 산출 및 지급하는데 고려되었음.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

라. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

강봉구	사내이사 회장	1,047,195,800	해당사항 없음

강승모	대표이사 부회장	920,280,200	해당사항 없음

산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

강봉구	근로소득	급여	929	주주총회에서 승인된 보수총액 한도 내에서 사내 임원처우규정에 따라 연간 급여총액 929백만원의 1/12를 매월 분할지급함.

상여	118	'20년 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준연봉의 0% ~ 200% 내에서 지급함.
계량지표와 관련하여 '20년 매출액 2,390억원 및 영업이익 117억원(이상 별도기준) 달성 등 성과를 달성하였으며, 비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않은점, 기술역량강화 및 제품품질개선, 전사협업체계구축 등을 통해 미래성장기반을 다진 점 등이 성과급 산출 및 지급하는데 고려되었음.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

강승모	근로소득	급여	816	주주총회에서 승인된 보수총액 한도 내에서 사내 임원처우규정에 따라 연간 급여총액 816백만원의 1/12를 매월 분할지급함.

상여	104	'20년 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준연봉의 0% ~ 200% 내에서 지급함.
계량지표와 관련하여 '20년 매출액 2,390억원 및 영업이익 117억원(이상 별도기준) 달성 등 성과를 달성하였으며, 비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않은점, 기술역량강화 및 제품품질개선, 전사협업체계구축 등을 통해 미래성장기반을 다진 점 등이 성과급 산출 및 지급하는데 고려되었음.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

공시서류작성기준일 현재 계열회사에 대하여 지배회사인 당사는 아래와 같이 채무지급보증을 하고 있습니다. - 원화채무보증

(단위: 천원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

케이피한석유화(주)	종속기업	32,880,000	-	2,109,000	30,771,000	신한은행 등

케이피한석화학(주)	종속기업	25,704,000	180,000	600,000	25,284,000	신한은행 등

극동씨엠씨(주)	종속기업	9,456,000	-	-	9,456,000	신한은행 등

합 계	68,040,000	180,000	2,709,000	65,511,000	-

- 외화채무보증(단위: 천미불, 천유로)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

케이피한석유화(주)	종속기업	-	USD 528	-	USD 528	신한은행

케이피한석화학(주)	종속기업	USD 1,200	USD 600	-	USD 1,800	하나은행

HONGKONG INTERNATIONALCAPITAL LIMITED	종속기업	USD 7,689.6	-	USD 3,672	USD 4,017.6	신한은행

합 계	USD 8,889.6	USD 1,128	USD 3,672	USD 6,345.6

VIST GmbH	종속기업	EUR 6,000	-	EUR 2,000	EUR 4,000	신한은행

합 계	EUR 6,000	-	EUR 2,000	EUR 4,000

연결회사는 금융기관한도거래보증과 관련하여 대표이사인 강승모로부터 52,656 백만원(전기말 55,242백만원) 의 보증을 제공받고 있습 니다.

2. 대주주(등)와의 영업거래

가. 특수관계자와의 주요 거래 (1) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	회 사 명	수 익(주1)	비 용(주2)

당기말	전기말	당기말	전기말

종속기업	케이피한석유화(주)	520,852,347	528,657,222	1,858,344,070	2,984,875,870

케이피한석화학(주)	3,164,315,951	3,314,933,137	2,266,365,194	4,037,144,780

케이에프앤(주)	16,400,000	36,900,000	-	-

극동씨엠씨(주)	1,910,246,480	2,271,151,104	3,318,252,115	2,879,678,510

VIST GmbH	165,615,069	152,986,251	-	621,125,295

Korea Petroleum SDN.BHD.	7,131,500,943	9,171,430,368	-	-

KP ART CENTER(THAILAND)
CO.,LTD.	23,827,053	8,729,799	-	-

합 계	12,932,757,843	15,484,787,881	7,442,961,379	10,522,824,455

(주1) 매출, 임대료 등
(주2) 매입, 용역비, 임차료 등

(2) 당기와 전기중 특수관계자와의 기타거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	거래상대방	대여증가	대여감소	현금출자	현금배당

당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기

종속기업	VIST GmbH	-	-	113,376,302	55,417,770	5,460,400,000	3,466,530,000	-	-

Hongkong International Capital Ltd.	-	-	-	-	5,638,100,000	1,679,400,000	-	-

KP ART CENTER (THAILAND) CO.,LTD.	-	600,196,500	36,018,000	-	508,270,000	513,291,900	-	-

효원산업(주)	-	-	-	-	-	-	500,000,000	-

신성산업(주)	-	-	-	-	-	-	402,497,000	-

기타의특수관계자	임직원	144,800,000	250,000,000	257,800,000	35,200,000	-	-	-	-

합 계	144,800,000	850,196,500	407,194,302	90,617,770	11,606,770,000	5,659,221,900	902,497,000	-

나. 특수관계자와의 채권ㆍ채무 내역

보고기간종료일 현재 특수관계자와의 주요 채권ㆍ채무잔액 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	회 사 명	채 권(주1)	채 무(주2)

당기말	전기말	당기말	전기말

종속기업	케이피한석유화(주)	-	-	409,955,139	273,517,816

케이피한석화학(주)	183,067,946	220,595,649	79,232,000	79,232,000

케이에프앤(주)	-	13,530,000	35,000,000	35,000,000

극동씨엠씨(주)	-	-	58,906,388	145,188,018

Korea Petroleum SDN. BHD.	6,100,998,704	5,981,198,728	-	-

VIST GmbH	3,883,446,525	3,757,441,405	-	-

KP ART CENTER CO.,LTD	588,005,553	608,926,299	-	-

임직원	247,800,000	360,800,000	-	-

합 계	11,003,318,728	10,942,492,081	583,093,527	532,937,834

(주1) 매출채권, 미수수익 등
(주2) 매입채무, 미지급비용, 수입보증금 등
(주3) 상기 채권은 대손충당금설정 전의 금액이며, 보고기간말 현재 상기 채권과 관련하여 대손충당금 1,616,836천원 (전기말 : 0원)이 설정되어 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음-
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음-