한국석유공업 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정은 2022년 3월 25일 제58기 정기주주총회에서 승인되었으며, 변경된 정관의 이력은 아래와 같습니다. 한편 제60기 정기주주총회(2024.03.22 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 정관 변경 내용은 참고서류 공시 및 주주총회소집공고 공시를 확인바랍니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 22일	제60기 주주총회(예정)	(1)제 2 조 (목적) : 사업목적 추가(3)부칙 : 변경 정관 시행일 명시	회사내부규정에 따른 변경

2022년 03월 25일	제58기 주주총회	(1)제 2 조 (목적) : 사업목적 추가(2)제 31 조 (이사회의 구성과 소집) : 이사회 소집 일자 변경(3)부칙 : 변경 정관 시행일 명시	회사내부규정에 따른 변경 및 관계법령 시행 또는 개정(상법, 전자증권법 ,외부감사법 등)에 따른 변경

2021년 03월 26일	제57기 주주총회	(1)제 2 조 (목적) : 사업목적 추가(2)제 5 조 (발행예정주식의 총수) : 주식분할 및 무상증자에 따른 변경(3)제 6 조 (일주의 금액) : 주식분할 및 무상증자에 따른 변경(4)제 9 조의 3 (동등배당) : 법령 개정에 따른 내용 반영(5)제 11 조 (명의개서대리인) : 문구 정비(6)제 13 조 (기준일) : 법령 개정에 따른 내용 반영(7)제 13 조 2 (기준일) : 신설(8)제 14 조 2 (전환사채의 발행) : 문구정비(9)제 15 조 (신주인수권부사채발행) : 문구 정비(10)제 17 조 (소집시기, 소집권자, 장소) : 법령 개정에 따른 내용 반영(11)제 25 조(이사 및 감사의 선임):법령 개정에 따른 내용 반영 및 이사 선임 수 변경(12)제 40 조(이익배당) : 법령 개정에 따른 내용 반영(13)부칙 : 변경 정관 시행일 명시	회사내부규정에 따른 변경 및 관계법령 시행 또는 개정(상법, 전자증권법 ,외부감사법 등)에 따른 변경

2019년 03월 22일	제55기 주주총회	(1)제 2 조 (목적) : 사업목적 추가(2)제 8 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) : 신설(3)제 12 조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) : 삭제(4)제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) : 문구 정비(5)제 15 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) : 신설(6)제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정) : 문구 정비(7)제 29 조 (이사의 직무) : 대표이사 유고시 상황에 대한 규정 반영(8)제 31 조 (이사회의 구성과 소집) : 상법 반영 수정 및 이사회 의장 방법 신설(9)제 38 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치) : 문구 정비(10)제 38 조의 2 (외부감사인의 선임) : 법령 개정에 따른 내용 반영(11)부칙 : 변경 정관 시행일 명시	회사내부규정에 따른 변경 및 관계법령 시행 또는 개정(상법, 전자증권법 ,외부감사법 등)에 따른 변경

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	아스팔트의 가공 및 판매	영위

2	석유화학공업제품의 생산 및 판매	영위

3	일반화학공업제품의 생산 및 판매	영위

4	건축자재의 생산 및 판매	영위

5	수출입업 및 동 대행업	영위

6	부동산 임대업	영위

7	폐유, 폐유기용제 재생 및 재활용업	영위

8	주유소 운영업	영위

9	산업설비 설계, 제작 및 판매	영위

10	아스콘, 골재 제조 및 판매	영위

11	산업용 가스 제조 수출입 및 판매	영위

12	고압가스 제조 수출입 및 판매	영위

13	생산시설 및 부지임대업	영위

14	문화사업 및 콘텐츠 제작	영위

15	철도궤도 공사업	영위

16	통신판매업	영위

17	건설업 (신설 예정 2024.03.22)	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 25일	-	통신판매업

추가	2024년 03월 22일	-	건설업

라. 변경 사유

1. 통신판매업(1) 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 기업과 기업만의 소통의 한계를 뛰어 넘어 '문화예술'을 통해 국민과 소통하기 위해 2018년 6월 문화공연사업단 라보체를 개설하였습니다. 국민 개인의 삶과 사회를 행복하게 할 문화예술을 창작하는 KP그룹 문화공연사업단은 순수예술부터 전통예술, 대중예술까지 다양한 장르의 공연예술과 새로운 협업을 통해 세계적인 수준의 공연문화를 추구합니다. 문화공연사업단에서 주최하는 어린이 제빵 클레이 체험전 'Hello Bread'의 온라인 티켓 판매를 위함입니다.

(2) 사업목적 변경 제안 주체 실무진이 제안하고 이사회에서 승인했습니다.

(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 B2B 기업의 특성상 대중에게 잘 알려지지 않은 측면이 있는데 문화공연사업단 활동을 통해 이러한 측면을 보완하여 회사 발전에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 2. 건설업(1) 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 건축용 자재를 생산 및 판매하고 있었으나, 건설 유지보수 시장의 소비자에게 직접 시공서비스를 제공하기 위해 2024년 01월 시공서비스팀을 신설하였습니다.누수가 되는 건물에 대한 정확한 진단과 솔루션이 필요한 상황에서 당사가 전문적인 역량을 갖추어 소비자에게 시공서비스를 제공하기 위함입니다.

(2) 사업목적 변경 제안 주체 실무진이 제안하고 이사회에서 승인했습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 시공서비스 활동을 통해 기존 건축용 자재 생산, 판매를 보완하여 회사 발전에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	통신판매업	2022년 03월 25일

2	건설업	2024년 03월 22일

1. 통신판매업(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사는 기업과 기업만의 소통의 한계를 뛰어 넘어 '문화예술'을 통해 국민과 소통하기 위해 2018년 6월 문화공연사업단 '라보체'를 창단하였습니다. 국민 개인의 삶과 사회를 행복하게 할 문화예술을 창작하는 KP그룹 문화공연사업단은 순수예술부터 전통예술, 대중예술까지 다양한 장르의 공연예술과 새로운 협업을 통해 세계적인 수준의 공연문화를 추구합니다. 문화공연사업단에서 주최하는 어린이 제빵 클레이 체험전 'Hello Bread'의 온라인 티켓 판매를 위해 2022년 3월 주주총회를 통해 통신판매업을 사업목적에 추가하였습니다. 'Hello Bread'는 2~7세 영유아를 주 타겟으로 아이와 부모가 함께 직접 생지를 이용한 빵 만들기, 오곡체험, 밀가루 클레이 놀이 체험, 공연 관람을 할 수 있는 어린이 체험극 콘텐츠입니다. 문화공연사업단 자체적으로 기획한 콘텐츠로 지속 성장하고 있는 키즈 산업 시장에서 향후 10년 이상 지속 가능한 상업용 콘텐츠를 보유하기 위함입니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 국내 키즈 산업 시장 규모는 약 50조 원을 넘어선 것으로 관측되고 있으며(한국콘텐츠진흥원), 자유와 개성을 중시하는 밀레니얼 세대 부모들은 알파세대(2010 ~ 2024 출생) 자녀들의 성장 과정에 꼭 필요한 배움 및 놀이활동에 대해 적극적으로 소비하는 경향이 있어 관련 시장 규모가 지속 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 공연업은 온라인 및 소셜미디어 플랫폼 영향력 확대로 인해 오프라인 티켓팅 보다는 온라인 플랫폼 티켓팅 중심으로 매출이 발생함에 따라 통신판매업 업종 추가가 필수적입니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액은 시장 및 프로젝트 진행 상황을 고려하여 합리적인 수준으로 이사회에서 결정할 예정입니다. 사업의 특성상 대규모 투자가 필요하지 않기 때문에 자금 조달 문제는 없을 것으로 판단합니다. 또한 예상 투자회수기간도 일정 종료 후 익월 내로 비교적 빠르게 진행될 것으로 판단합니다.(4) 사업 추진현황 ① 조직 및 인력구성 현황 예술감독, 책임프로듀서, 기획프로듀서, 행정ㆍ운영프로듀서, 디자인 총괄 각 1명

② 콘텐츠 개발 및 상용화 현황

2019 어린이 체험극 헬로브레드 콘텐츠 개발 및 시즌 1(9~10월) 개최하여 약 1만 명 관객 유치

2019.6 헬로브레드 상표출원

2020.3 헬로베이커리쿠키마카롱 상표출원

2020.8 헬로브레드 상표등록2021.7 헬로베이커리쿠키 상표등록

2021.8 헬로브레드 비대면 체험키트 개발 및 ㈜아이스크림에듀 공급계약 (거래처 온라인몰 일일 판매현황에 맞추어 공급) 체결

2021.8 헬로마카롱 상표등록

2022.4 사업자등록상 기타 통신판매업 업종 추가

2023.2 통신판매업 신고 및 등록

2023.4 헬로브레드 시즌 2(4~6월) 개최, 약 1만 4천 명 관객 유치

③ 매출 발생 여부 금년 공연으로 인한 매출이 발생하였으나 다수의 외부업체와 협력하여 진행하는 점 등의 사유로 세부 내역은 공개하지 않습니다.(5) 기존 사업과의 연관성 KP문화공연사업단의 기존 사업과 주된 연관성이 있고, KP그룹 전체적인 측면에서는 기업이미지 제고 효과를 기대하고 있습니다.

(6) 주요 위험 코로나 19와 같이 전세계적으로 유행하는 감영병 발병시, 정부 방역 지침에 따른 실내 공연장 출입 제한 상황 발생 등 불가피한 대외적 위험이 존재합니다.

(7) 향후 추진계획 앞선 데이터를 토대로 면밀한 분석을 통해 헬로브레드 콘텐츠의 수익 구조를 개선하고, 나아가 후속 콘텐츠를 지속적으로 개발하여 시리즈화 시킬 계획입니다. 또한 추가적인 조직 및 인력 확보 계획은 현재는 없으나 필요시 유동적으로 진행할 예정입니다.

(8) 미추진 사유 - 해당사항 없음 2. 건설업(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사는 기존에 건축용자재 생산 및 판매의 한계를 뛰어 넘어 시공서비스를 통해 고객에게 경쟁업체가 제공하지 못한 차별화된 신뢰도 높은 서비스를 직접 제공하려 합니다. 건설시장의 유지보수시장에 진단, 시공, AS 등 토탈 서비스를 통해 제품과 서비스를 동시에 제공함으로서 가치창출 영역을 확대 하겠습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 한국건설산업연구원에 따르면 국내 유지보수시장은 약 12조 원을 넘어선 것으로 관측되고 있으며 주요 고객인 건축주, 공동건물 관리단은 꾸준히 유지보수 시공을 요구하고 있습니다. 시간이 지남에 따라 건축물은 노후화되기 때문에 전문적인 유지보수 시공을 원하는 수요가 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액은 시장 및 프로젝트 진행 상황을 고려하여 합리적인 수준으로 이사회에서 결정할 예정입니다. 사업의 특성상 대규모 투자가 필요하지 않기 때문에 자금 조달 문제는 없을 것으로 판단합니다.

(4) 사업 추진현황 ① 조직 및 인력구성 현황 시공서비스 총괄, 온라인 홍보운영 각 1명

② 연구개발활동 내역

- 해당사항 없음 ③ 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 - 해당사항 없음 ④ 매출 발생 여부 - 해당사항 없음

(5) 기존 사업과의 연관성 기존 건축용자재 생산 및 판매 사업과 주된 연관성이 있고, KP그룹 전체적인 측면에서 전문성 있는 시공서비스를 통해 기업이미지 제고 효과를 기대할 수 있습니다.

(6) 주요 위험 건축 자재비와 인건비 상승으로 인한 수요 감소 위험이 존재합니다.

(7) 향후 추진계획 건설시장의 유지보수 시장을 면밀한 분석을 통해 시공서비스 수익 창출을 실현하고,나아가 전문적인 시공능력 및 마케팅 능력을 개발하여 확대시킬 계획입니다. 또한 추가적인 조직 및 인력 확보 계획은 현재는 없으나 필요시 유동적으로 진행할 예정입니다.

(8) 미추진 사유 - 해당사항 없음