한국석유공업 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제 368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제62기(2025년도) 정기주주총회

나. 소수주주권의 행사여부공시대상기간 중 소수주주권의 행사내용은 없습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영권 경쟁은 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,694,120	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,694,115	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 삭제
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상필요로 국내외 거래법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본ㆍ제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록 됨에 따라'주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없 음	공고게재	당사홈페이지(http://www.koreapetroleum.com)

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제60기주주총회(2024.3.22)	제1호 의안: 제60기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인가결	-

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 승인가결	-

제3호 의안: 이사선임의 건	강봉구(재선임)김득보(재선임)김영철(재선임)	-

제4호 의안: 감사선임의 건	이정훈(재선임)	-

제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건	40억원(한도)으로 승인	-

제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건	5억원(한도)으로 승인	-

제61기주주총회(2025.3.28)	제1호 의안: 제61기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건※현금배당(안) 주당 120원	원안대로 승인가결	-

제2호 의안: 이사선임의 건	송상호(신규선임)강승모(재선임)	-

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건	40억원(한도)으로 승인	-

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건	5억원(한도)으로 승인	-

제62기정기주주총회(2026.3.27)	제1호 의안: 제62기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인가결	-

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 승인가결	-

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건	40억원(한도)으로 승인	-

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건	5억원(한도)으로 승인	-

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식
비율
(%)

제60기주주총회(2024.3.22)	제1호 의안 : 제60기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	12,193,740	7,112,885	7,104,782	99.9	8,103	0.1.

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	특별결의	가결	12,193,740	7,112,885	7,104,353	99.9	8,532	0.1

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안: 이사선임의 건(강봉구)	보통결의	가결	12,193,740	7,112,885	7,104,306	99.9	8,579	0.1

제3-2호 의안: 이사선임의 건(김득보)	보통결의	가결	12,193,740	7,112,885	7,104,306	99.9	8,579	0.1

제3-3호 의안: 이사선임의 건(김영철)	보통결의	가결	12,193,740	7,112,885	7,104,307	99.9	8,578	0.1

제4호 의안: 감사선임의 건

제4-1호 의안: 감사선임의 건(이정훈)(주1)	보통결의	가결	6,225,152	1,144,297	1,135,718	99.3	8,579	0.7

제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	12,193,740	7,112,885	7,103,950	99.9	8,935	0.1

제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	12,193,740	7,112,885	7,061,279	99.3	51,606	0.7

제61기주주총회(2025.3.28)	제1호 의안: 제61기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건※현금배당(안) 주당 120원	보통결의	가결	12,642,246	6,870,022	6,869,462	99.9	560	0.1

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안: 이사선임의 건(강승모)	보통결의	가결	12,642,246	6,870,022	6,867,288	99.9	2,734	0.1

제2-2호 의안: 이사선임의 건(송상호)	보통결의	가결	12,642,246	6,870,022	6,866,788	99.9	3,234	0.1

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	12,642,246	6,870,022	6,792,267	98.9	77,755	1.1

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	12,642,246	6,870,022	6,792,267	98.9	77,755	1.1

제62기정기주주총회(2026.3.27)	제1호 의안: 제62기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	12,642,246	6,974,337	6,973,347	99.9	990	0.1

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	특별결의	가결	12,642,246	6,974,337	6,973,347	99.9	990	0.1

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건(주2)	보통결의	가결	8,325,746	2,657,837	2,629,651	98.9	28,186	1.1

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	12,642,246	6,974,337	6,946,151	99.6	28,186	1.1

(주1) 상법 제409조2항에 의거 주주별 지분율이 3% 초과되는 주식에 관하여 의결권을 제한하였습니다. 그리고 전자투표 실시로 출석한 주식 수의 과반수 찬성으로 감사가 선임되었습니다(주2) 상법 제368조3항에 의거 특별이해관계인의 주식에 관하여 의결권을 제한하였습니다.