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신흥 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 신흥
대 표 이 사 : 이 용 익
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 청파로 450
(전 화) 02-6366-2000
(홈페이지) http://www.shinhung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 문 현 기
(전 화) 02-6366-2101
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요--------------------------------------------------- 3 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동상황------------------------------------------------8 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등---------------------------------------------10Ⅱ. 사업의 내용 1.사업의 개요----------------------------------------------------12 2.주요제품------------------------------------------------------13 3.주요원재료----------------------------------------------------14 4.생산 및 설비---------------------------------------------------14 5.매출에 관한 사항----------------------------------------------16 6.시장위험과 위험관리-------------------------------------------- 18 7.연구개발활동-------------------------------------------------- 22 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1.요약재무정보 --------------------------------------------------30 2.연결재무제표 --------------------------------------------------33 3.연결재무제표 주석 -------------------- -----------------------41 4.재무제표 -------------------------------------------------95

5.재무제표 주석 ------------------------------------------------101 6.기타재무에 관한 사항 ------------------------------------------151Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 ---------------------------------158 나. 감사용역 체결현황 다. 회계감사인과의 비감사용역 체결현황Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견-------------------------------------160Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항--------------------------------------------165 2. 감사제도에 관한 사항------------------------------------------166 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황----------------------168 나. 최대주주 변동현황주식의 분포 다. 주식소유현황 라. 소액주주현황-----------------------------------------------169 마. 주식사무 바. 주가 및 주가거래실적-----------------------------------------170Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황--------------------------------------------172 2. 임원의 보수등Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황 ----------------------------------------------174 나. 타법인출자 현황Ⅹ. 이해관계자와의 거래내역 가. 대주주등에 대한 신용공여등------------------------------------175XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주주총회의사록 요약-------------------------------------------176 2. 견질 또는 담보용 어음 수표현황 3. 우발부채와 약정사항 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사건 5. 외국지주회사의 자회사 현황
1. 회사의 개요

□ 주식회사 신흥

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 신흥 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SHINHUNG Co.,Ltd. 라 표기합니다.나. 설립일자 당사는 치과용기자재의 제조 및 도소매를 목적으로 1964년 11월 13일에 설립되 었으며, 1991년 2월 8일에 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 주식을 상장 하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사의 주소 : 서울특별시 중구 청파로 450전화번호 : 02-6366-2000홈페이지 주소 : www.shinhung.co.kr라. 주요 사업의 내용 당사는 치과의료기기 제조 및 유통 회사로 주요 제품은 치과용진료대, 치과용합금, 치과용 X선촬영기, 공기압축기 등이 있으며 그 밖에 치과에서 사용하는 소모용 치과재료등의 상품을 취급하고 있습니다.

마. 계열회사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 2개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

회사명	목적사업	비고

(주)신흥캐피탈	금융 팩토링	비상장

(주)신흥엠에스티	임플란트 제조	비상장

바. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)신흥캐피탈	1974년 12월 4일	서울시 중구 청파로 450	금융 팩토링	7,049,306	지분50%초과보유	해당없음

(주)신흥엠에스티	2003년 4월 29일	강원도 원주시 문막읍 동화공단로 110-2	임플란트 제조	6,656,417	지분50%초과보유	해당없음

신흥허브서비스(주)	2007년 2월 2일	서울시 중구 소월로 20-6	의료기기 수리	959,182	(주)신흥캐피탈이 지분 100% 소유	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

□ 주식회사 신흥캐피탈가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 신흥캐피탈 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Shinhung Capital Co.,Ltd. 라 표기합니다.나. 설립일자 (주) 신흥캐피탈은 1974년 12월 4일에 한국치과기재산업(주)로 설립되어 치과기자재의 도소매업을 영위하던 중 1995년 12월 서울파이낸스주식회사로, 1995년 7월 14일에 주식회사 신흥캐피탈로 회사명을 변경하여 치과의료인의 개업자금 및 시설자금에 대한 대여 등을 주요 업무로 영위하고 있습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사의 주소 : 서울시 중구 청파로 450전화번호 : 02-6366-2008홈페이지 주소 : www.shinhung.co.kr라. 주요 사업의 내용 치과의료인의 개업자금 및 시설자금에 대한 대여 등을 주요 업무로 영위하고 있습니다. (주)신흥의 치과의료 분야에서 쌓은 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 병원의 개업,확장, 이전 등에 따른 의료기기 구입 및 소요자금을 지원하기 위하여 설립된 회사로 치과의사를 대상으로 하고 있습니다.마. 계열회사에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 주식회사 신흥엠에스티

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 신흥엠에스티 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Shinhung MST Co.,Ltd. 라 표기합니다.나. 설립일자 치과용 임플란트 관련제품의 제조 및 도소매를 목적으로 2003년 4월 29일에 ㈜메디사이텍 으로 설립되었으며, 2009년도에 ㈜신흥의 계열회사로 편입되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사의 주소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 110-2전화번호 : 033-730-1900홈페이지 주소 : www.shinhung.co.kr라. 주요 사업의 내용 ㈜신흥MST는 경쟁력 있는 고유의 임플란트 특허를 가지고 제품,상품화 하여 국내 및 세계 시장에 진출하기 위해 창업된 기술 집약적인 의료기기 제조업체이며 주요 생산품목으로는 인공치아인 FIXTURE, ABUTMENT외 인공치아보철물, 시술기구입니다.

마. 계열회사에 관한 사항 : 해당사항 없음 □ 신흥허브서비스 주 식회사가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 신흥허브서비스 주식회사 라고 표기합니다. 또한 영문으로 Shinhung Hub Service Co.,Ltd. 라 표기합니다.나. 설립일자 치과용 의료기계기구의 보수 및 수리를 목적으로 2007년 2월 2일에 엔에스케이 서비스 주식회사로 최초설립되었으며,2014년 11월 1일을 기점으로 현재의 사명으로 변경, 2014년도 중 ㈜신흥의 종속회사로 편입되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사의 주소 : 서울특별시 중구 소월로 20-6 전화번호 : 02-318-0030홈페이지 주소 : www.shinhung.co.kr라. 주요 사업의 내용 신흥허브서비스 주식회사는 국내,외에서 유통되고 있는 치과용 의료기계기구의 보수 및 수리, 보조용품 판매를 위해 창업된 기술 집약적인 의료기기 전문수리업체이며 주요 보수 및 수리품목으로는 국내,외 제조사 각종 HANDPIECE, ROOT-ZX를 포함한 치과용 소장비 일체를 취급합니다.마. 계열회사에 관한 사항 : 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

□ 주식회사 신흥

공시대상기간 (최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 없습니다. □ 주식회사 신흥엠에스티 가. 대표이사의 변동 2014. 08. 01 변경전 : 최 기환 변경후 : 최 천수 2013. 07. 01 변경전 : 이 준수 변경후 : 최 기환 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

2009. 09. 07 변경전 : 인천광역시 서구 가좌동 173-308 변경후 : 강원도 원주시 문막읍 동화리 1642-8 다. 상호의 변경

2009. 09. 07 변경전 : (주)메디사이텍 변경후 : (주)신흥엠에스티 □ 주식회사 신흥캐피탈가. 대표이사의 변동 2011. 06. 13 변경전 : 이 용익 변경후 : 문 현기 □ 신흥허브서비스 주 식회사가. 회사의 본점 소재지 변경 2014. 11. 01 변경전 : 서울특별시 중구 남대문로5가 158번지 신흥빌딩 1층 변경후 : 서울특별시 중구 소월로20-6 신흥빌딩 5층나. 상호의 변경 2014. 11. 01 변경전 : 엔에스케이서비스주식회사 변경후 : 신흥허브서비스 주식회사다. 대표이사의 변동 2014.11.01 변경전 : 스즈키 마사타카 변경후 : 최 영준
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황 : 해당사항 없음

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2015년 12월 31일 현재 정관상 발행가능한 주식의 총수는 보통주 46,000,000주 입니다. 현재까지 발행한 주식의 총수는 13,466,140주 이며, 이중 이익소각으로 감소한 주식의 총수는 3,866,140주로 현재 발행주식총수는 9,600,000 주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	46,000,000	-	46,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,466,140	-	13,466,140	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,866,140	-	3,866,140	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	3,866,140	-	3,866,140	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,600,000	-	9,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	66,370	-	66,370	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,533,630	-	9,533,630	-

나. 자기주식당사는 보고서 작성기준일 현재 자기주식 66,370주를 보유하고 있습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	68,080	-	1,710	-	66,370	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	68,080	-	1,710	-	66,370	-

*	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	68,080	-	1,710	-	66,370	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,600,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	66,370	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,533,630	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 분기 및 기말배당을 실시할 수 있는 근거조항을 두고 있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획이며 당사의 배당과 관련하여 정관에 규정된 내용은 아래와 같습니다.* 회사 정관상의 배당에 관한 사항 : 정관 제 45조2(분기배당)

① 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 증권거래법 제192조의3에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.②제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,954	6,743	1,390

주당순이익 (원)	310	708	146

현금배당금총액 (백만원)	1,153	1,149	1,139

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	39.03	17.04	81.94

현금배당수익률 (%)	보통주	2.06	2.38	2.89

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	200	200	200

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

- 당기순이익, 주당순이익, 현금배당성향등은 연결기준금액이며, 비교표시된 전기 및 전전기 자료도 연결기준으로 재작성 하였습니다.- 주당 현금배당금은 중간배당금 100원이 포함된 금액이며 차등배당에 따른 소액주주 기준금액입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위:백만원)

구 분	제51기	제50기	제49기

[유동자산]	53,901	52,405	55,457

현금및현금성자산	99	138	49

매출채권	20,870	19,836	18,049

재고자산	30,335	30,441	33,978

기타유동금융자산	2,083	1,417	2,904

기타유동자산	514	573	477

[비유동자산]	83,086	71,037	73,832

유형자산	49,313	33,742	34,964

무형자산	2,213	2,495	2,395

투자부동산	25,702	28,651	30,203

매도가능금융자산	1,007	907	907

관계기업투자자산	0	0	483

이연법인세자산	1,855	2,181	1,983

기타비유동금융자산	2,290	2,667	2,897

기타비유동자산	706	394

자산총계	136,987	123,442	129,289

[유동부채]	47,123	31,574	39,997

매입채무	8,951	9,180	7,767

차입금	30,092	15,984	26,459

기타금융부채	4,820	2,188	1,589

기타유동부채	2,961	2,575	3,039

당기법인세부채	299	1,647	1,143

[비유동부채]	5,017	8,920	11,401

순확정급여부채	1,046	1377	1,494

차입금	636	1016	1,546

기타비유동금융부채	3,335	6,527	8,361

부채총계	52,140	40,494	51,398

[지배기업소유지분]	84,712	82,733	77,408

자본금	6,733	6,733	6,733

자본잉여금	7,661	7,664	7,713

기타자본항목	-1,052	-1,071	-1,045

이익잉여금	71,370	69,407	64,007

[비지배지분]	135	215	483

자본총계	84,847	82,948	77,891

부채와자본총계	136,987	123,442	129,289

[매출액]	125,395	124,180	123,566

[매출원가]	90,011	90,062	93,738

[매출총이익]	35,384	34,117	29,828

[영업이익]	6,516	6,082	2,709

[당기순이익]	2,874	6,696	1,349

지배기업소유주	2,954	6,743	1,390

비지배지분	-79	-47	-41

[지배기업지분에대한주당순이익]

기본주당순이익	310	708	146

희석주당순이익	310	708	146

[기타포괄손익]	160	-195	627

[당기총포괄손익]	3,035	6,501	1,976

지배주주지분	3,115	6,545	2,013

비지배지분	-79	-44	-37

.- 연결대상회사의 변동내용 및 변동사유

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에 추가된 회사명	전기대비 연결에제외된 회사명	변동사유

제 51 기	(주)신흥캐피탈(주)신흥MST 신흥허브서비스(주) 등3개사	-	-	-

제 50 기	(주)신흥캐피탈(주)신흥MST 신흥허브서비스(주) 등3개사	신흥허브서비스(주)	-	(주)신흥캐피탈이 지분 51% 추가취득을 통해 관계기업에서 종속기업으로 편입

제 49 기	(주)신흥캐피탈(주)신흥MST 등 2개사	-	-	-

제 48 기	(주)신흥캐피탈(주)신흥MST 등 2개사	-	-	-

나 . 요약재무정보 ( 단위 : 백만원 )

구 분	제51기	제50기	제49기

[유동자산]	49,984	47,216	48,459

현금및현금성자산	72	32	45

매출채권	20,901	19,798	18,046

재고자산	28,180	26,839	29,919

기타유동금융자산	3	-	4

기타유동비금융자산	828	547	445

당기법인세자산	-	-	-

[비유동자산]	82,385	70,786	75,287

유형자산	45,166	29,634	30,512

무형자산	1,369	1,584	1,452

투자부동산	23,825	26,698	28,175

매도가능금융자산	84	84	84

종속기업투자자산	7,073	7,966	10,826

이연법인세자산	1,855	2,181	1,983

기타비유동금융자산	2,308	2,245	2,255

기타비유동비금융자산	705	394	-

자산총계	132,369	118,002	123,746

[유동부채]	40,627	26,941	36,969

매입채무	8,951	9,103	8,031

차입금	23,948	11,932	23,451

기타금융부채	4,521	1,877	1,337

기타유동부채	2,889	2,421	3,017

당기법인세부채	318	1,608	1,133

[비유동부채]	3,753	7,379	9,204

순확정급여부채	591	1,064	957

기타비유동금융부채	3,162	6,315	8,247

부채총계	44,380	34,320	46,173

[자본금]	6,733	6,733	6,733

[자본잉여금]	7,661	7,664	7,713

[기타자본항목]	-755	-775	-921

[이익잉여금]	74,350	70,060	64,048

자본총계	87,989	83,682	77,573

부채와자본총계	132,369	118,002	123,746

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[매출액]	124,094	123,605	122,951

[매출원가]	89,900	90,043	94,072

[매출총이익]	34,194	33,562	28,879

[영업이익]	5,950	6,503	2,954

[법인세비용차감전순이익]	6,872	9,069	3,508

[당기순이익]	5,292	7,403	1,474

[기타포괄손익]	152	-246	587

[총포괄이익]	5,444	7,157	2,061

[주당순손익]

기본주당순이익(원)	555	777	155

희석주당순이익(원)	555	777	155
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제51기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제50기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제49기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제51기(당기)	삼일회계법인	별도재무제표,반기재무제표,연결재무제표	96,000,000	1,231H

제50기(전기)	삼일회계법인	별도재무제표,반기재무제표,연결재무제표	96,000,000	1,194H

제49기(전전기)	삼일회계법인	별도재무제표,반기재무제표,연결재무제표	92,000,000	1,600H

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제51기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제50기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제49기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회 구성 개요사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사4명 사외이사2명 등 총6명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

유인선	문일완

1	2015.03.05	○ 정기주주총회 소집의 건 - 일시 : 2015.03.20 오전 9시 - 장소 : 당사 11층 강당	가결	찬성	-

2	2015.03.24	○ 부동산 취득의 건 - 일시 : 2015.03.24 오전10시 - 용인 양지 연수원 취득의 건 - 취득가액 : 13,800백만원	가결	찬성	-

3	2015.06.15	○ 분기배당관련 주주명부폐쇄 - 배당기준일 : 2015년 6월 30일 - 명의개서정지기간 : 2015.07.01~2015.07.07	가결	찬성	-

4	2015.07.21	○ 분기배당지급 결의 - 주당배당금 : 대주주 50원 소액주주 100원 - 배당금총액 : \ 578,458,500 - 배당기준일 : 2015년 6월 30일 - 배당지급일 : 2015년 7월 28일	가결	찬성	-

5	2015.12.24	○ 자기주식 처분의 건 - 처분목적 : 종업원 상여금 지급 - 처분주식수: 1,710주 - 처분예정금액 : \ 16,296,300 - 처분예정일 : 2015년 12월 28일	가결	찬성	찬성

다. 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회 전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있으며 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사 시 제외하고 있습니다.사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황은 다음과 같습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

이 용 익	×	대표이사

유 인 선	○	-

문 일 완	○	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부

유 인 선	고려대학교 산업공학과 졸업수원대학교 경영학부 교수	사외이사

문 일 완	서강대 영문학과 졸업비즈니스위크서울지국장	사외이사

이 용 원	연세대 정외과 졸업솔락코리아 대표이사	-

2) 감사위원회 위원의 독립성- 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.- 감사위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재 산상태를 조사할 수 있다.- 감사위원회는 감사위원회 규정 제3조(직무와권한) 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다. 3) 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.03.05	정기주주총회 소집의 건	○	-

2	2015.03.24	부동산 취득의 건	○	-

3	2015.06.15	분기배당관련 주주명부폐쇄	○	-

4	2015.07.21	분기배당지급 결의	○	-

5	2015.12.24	자기주식 처분의 건	○	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표를 채택하지 않고 있으며, 최근 5개 사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실 및 경영권 경쟁 등의 발생 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 2015년 12월 31일 현재 당사의 최대주주는 이용익이며 특수관계인의 수는 본인외 15인으로 특수관계인을 포함한 소유주식수는 7,456,760주입니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이용익	본인	보통주	1,886,080	19.65	1,999,670	20.83	장내매수

신기화	처	보통주	25,590	0.26	25,780	0.27	장내매수

이영규	부	보통주	1,253,600	13.06	1,253,600	13.06	-

이현숙	매	보통주	10,100	0.11	10,100	0.11	-

김양순	모	보통주	482,520	5.03	482,520	5.03	-

이용현	형	보통주	1,032,390	10.75	1,032,390	10.75	-

이원규	숙부	보통주	379,897	3.95	335,000	3.49	장내매도

김을호	숙모	보통주	20,000	0.21	20,000	0.21	-

이동규	숙부	보통주	829,480	8.64	829,480	8.64	-

박길삼	매형	보통주	554,120	5.77	554,120	5.77	-

정 현	매제	보통주	292,900	3.05	292,900	3.05	-

이재민	자	보통주	117,860	1.23	118,730	1.24	장내매수

이상민	자	보통주	117,860	1.23	118,730	1.24	장내매수

이남곤	자	보통주	117,860	1.23	118,730	1.24	장내매수

신성치재	계열회사	보통주	253,873	2.64	198,640	2.07	장내매도

신흥	자기주식	보통주	68,080	0.71	66,370	0.69	장외매도

계	보통주	7,442,210	77.52	7,456,760	77.67	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주 변동내역다음 사항은 최대주주 및 그 특수관계인의 주식수 변동사항을 요약한 것이며, 공시대상기간동안 최대주주의 변경은 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2006년 12월 31일	이용익	7,584,736	75.85	-

2007년 06월 12일	이용익	7,391,672	73.92	지분변동일

2007년 10월 19일	이용익	7,493,512	74.93	지분변동일

2008년 01월 17일	이용익	7,593,592	75.94	지분변동일

2008년 06월 19일	이용익	7,480,252	74.80	지분변동일

2008년 10월 15일	이용익	7,580,982	75.81	지분변동일

2009년 12월 03일	이용익	7,681,302	76.81	지분변동일

2010년 05월 27일	이용익	7,788,662	77.89	지분변동일

2011년 11월 17일	이용익	7,574,032	78.90	지분변동일

2012년 09월 21일	이용익	7,487,172	77.90	지분변동일

2013년 12월 27일	이용익	7,451,892	77,62	지분변동일

2014년 12월 19일	이용익	7,374,130	76.81	지분변동일

2015년 12월 23일	이용익	7,390,390	76.98	지분변동일

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이용익	1,999,670	20.83	-

이영규	1,253,600	13.06	-

이용현	1,032,390	10.75	-

이동규	829,480	8.64	-

박길삼	554,120	5.77	-

김양순	482,520	5.03	-

우리사주조합	342,344	3.57	-

라. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,038	98.39%	1,959,930	20.42%	-

마. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비 례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자 에게 신주를 배정할 수 있다. 1.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신 주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 이사 회의 결의로 일반 공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하 여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4.상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택 권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항 제1호,제2호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단 주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	매년3월중

주주명부폐쇄시기	이 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권10,000주권,

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	한국경제신문

바. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	13,000	12,000	11,000	11,100	11,150	9,880

최 저	11,200	10,300	9,790	9,920	9,400	9,010

월간거래량	194,608	152,309	47,107	82,156	188,982	56,304
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이영규	남	1930년 02월	이사	등기임원	상근	회장	한양대학교 공과대 졸업(주) 신흥 설립한국의료용구협동조합이사장한국의료기협회 회장	1,253,600	-	51년	2016년 03월 22일

이용현	남	1952년 07월	이사	등기임원	상근	부회장	고려대학교 물리학과 졸업고려대학교 경영대학원 수료신원치재(주) 대표이사	1,032,390	-	41년	2017년 03월 21일

이용익	남	1956년 06월	이사	등기임원	상근	대표이사	동국대학교 농경제학과 졸업신성치과기재(주) 대표이사서울파이낸스(주) 대표이사	1,999,670	-	35년	2016년 03월 22일

이용원	남	1957년 12월	이사	등기임원	비상근	감사위원	연세대 정외과 졸업솔락코리아 대표이사	4,500	-	3년	2016년 03월 22일

유인선	남	1958년 07월	이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 산업공학과 졸업현 수원대 경영학부 교수	-	-	17년	2016년 03월 22일

문일완	남	1955년 09월	이사	등기임원	비상근	사외이사	서강대 영문학과 졸업비즈니스위크서울지국장아리랑 TV 보도위원	-	-	3년	2016년 03월 22일

문현기	남	1966년 03월	이사	미등기임원	상근	재무관리	-	15,780	-	22년	-

최천수	남	1959년 07월	이사	미등기임원	상근	공장관리	-	22,060	-	29년	-

이옥규	남	1952년 08월	이사	미등기임원	상근	공장관리	-	21,460	-	45년	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	182	-	5	-	187	6.75	7,532,663	3,576	-

사무직	여	44	-	3	-	47	5.58	1,389,470	2,719	-

생산직	남	59	-	6	-	65	16.42	2,537,627	3,341	-

생산직	여	6	-	7	-	13	10.83	326,655	2,438	-

연구직	남	9	-	0	-	9	7.67	393,872	3,856	-

합 계	300	0	21	0	321	8.75	12,180,289	3,365	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,200,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	474,269	158,090	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-	-

계	6	474,269	158,090	-

보수현황>※ 당기말 현재 개인별 보수 지급금액이 5억원 이상인 임원은 없습니다.1. 개인별 보수지급금액 : 해당사항 없음

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 : 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총 액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

회사명	당사의 지분율	계열회사의 업종	비고

(주)신흥캐피탈	100%	금융팩토링	비상장

(주)신흥엠에스티	84.03%	임플란트제조	비상장

타회사 임원 겸직현황은 아래와 같습니다

성명	회 사 명	직 책	상장여부	비 고

이용익	(주)신흥캐피탈	이사	비상장	-

이영규	(주)신흥캐피탈	이사	비상장	-

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)신흥캐피탈(비상장)	1995년 12월 04일	경영지배	4,848	953,280	100	893	-	-	-	953,280	100	-	7,049	-1

의료용구조합(비상장)	1979년 12월 30일	출자	14	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-	-

한국의료기기기술원(비상장)	2009년 06월 01일	출자	70	-	-	70	-	-	-	-	-	70	-	-

(주)신흥엠에스티(비상장)	2009년 02월 27일	경영지배	6,500	8,403,410	84.03	7,073	-	-	-	8,403,410	84.03	7,073	6,656	-796

합 계	9,356,690	-	8,050	-	-	-	9,356,690	-	7,157	13,705	-797

(주)신흥캐피탈 및 (주)신흥엠에스티는 재무제표상 종속기업투자자산 이며 의료용구조합 및 한국의료기기기술원은 매도가능금융자산입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여등

- 최대주주등을 위한 채무보증 내역당사는 계열회사인 (주)신흥캐피탈 및 (주)신흥엠에스티의 은행 차입금에 대해 채무보증을 하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)신흥캐피탈	계열회사	600	-	600	0	채권자:하나은행

(주)신흥엠에스티	계열회사	4,900	-	500	4,400	채권자:산업은행

합 계	5,500	-	1,100	4,400	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제51기정기주주총회(2016.03.18)	1. 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관변경의 건 (감사위원회 -> 상근감사로 변경 관련 건)3. 이사선임의 건 (이영규, 이용익, 유인선 선임)4. 감사선임의 건 (문일완 선임)5. 이사보수한도액 승인의 건 (한도액 : 12억원)6. 감사보수한도액 승인의 건 (한도액 : 1억원)	원안대로 통과	-

제50기정기주주총회(2015.03.20)	1. 제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도액 승인의 건 (한도액 :12억원)	원안대로 통과	-

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 우발부채와 약정사항 (1) 한도약정

(단위 : 천원)

은행명	당좌차월	일반자금대출	시설자금대출	구매자금대출	역구매카드	매입외환

KEB하나은행	4,000,000	2,000,000	-	2,000,000	52,000,000	-

산업은행	2,000,000	17,000,000	1,900,000	-	-	-

국민은행	5,000,000	-	-	-	4,800,000	USD 2,000,000

수협은행	-	-	-	-	10,000,000	-

(2) 역구매카드 관련 담보책임연결회사는 고객의 카드로 대금을 회수한 후 고객이 만기 내에 대금을 결제하지 못할경우 은행에 대금회수에 관한 담보책임을 부담하고 있습니다. 당기말 현재 고객의 카드로 대금을 회수한 후 만기가 도래하지 않은 금액은 각각 14,551백만원 (전 기말 : 28,711 백만원 ) 입니다.

(3) 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역 당기말 현재 연결회사는 서울보증보험(주)로부터 하자이행보증 등과 관련하여 525 백만원 을 지급보증 받고 있습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음

5. 외국지주회사의 자회사 현황 : 해당사항 없음

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-