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신흥 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 57 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 신흥
대 표 이 사 : 이 용 익
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 청파로 450
(전 화) 02-6366-2000
(홈페이지) http://www.shinhung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 문 현 기
(전 화) 02-6366-2101
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
1. 요약재무정보 ----------------------- 38
2. 연결재무제표 ----------------------- 42
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 48
4. 재무제표 ----------------------- 67
5. 재무제표 주석 ----------------------- 72
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 92
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 99
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 100
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 102
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 102
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 104
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 105
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 106
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 110
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 110
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 112
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 113
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 115
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 117
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 120
1. 전문가의 확인 ----------------------- 120
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 120
2. 회사의 연혁

□ 주식회사 신흥

항목	일자	내용	비고

종속회사의신규편입	2014.11.01	주식회사 디브이서비스가 연결대상 종속회사로 신규편입	㈜신흥디브이캐피탈에서 지분 추가취득

이사의 변동	2016.03.18	이사 이용원 및 문일완 (사외이사) 사임	임기만료

감사의 취임	2016.03.18	감사 문일완 신규선임	감사위원회 운영에서 감사제도로 변경

□ 주식회사 신흥엠에스티

항목	일자	내용	비고

상호의 변경	2009.09.07	㈜메디사이텍 에서주식회사 신흥엠에스티 로 변경	주식회사신흥의 계열회사로편입

지배회사변동	2009.09.07	주식회사 신흥의 종속회사로 편입	㈜신흥디브이캐피탈에서 지분취득

회사의 본점소재지 및그 변경	2009.09.07	인천광역시 서구 보도진로 42번길 19 에서강원도 원주시 문막읍 동화공단로 110-2 로변경	-

대표이사의 변동	2013.07.01	이준수 에서 최기환 으로 변동	-

대표이사의 변동	2014.08.01	최기환 에서 최천수 로 변동	-

□ 주식회사 신흥디브이캐피탈

항목	일자	내용	비고

대표이사의 변동	2011.06.13	이용익 에서 문현기 로 변동	-

신주 인수	2017.12.04	㈜덴트웹 신주 인수 (지분율:40%)	-

상호의 변경	2020.10.14	주식회사 신흥캐피탈에서 주식회사 신흥디브이캐피탈로 변경	-

□ 주식회 사 디브이서비스

항목	일자	내용	비고

상호의 변경	2014.11.01	엔에스케이서비스 주식회사 에서신흥허브서비스 주식회사 로 변경	-

대표이사의 변동	2014.11.01	스즈키 마사타카 에서 최영준 으로 변동	-

지배회사 변동	2014.11.01	NSK 에서 주식회사 신흥디브이캐피탈로 변동	-

회사의 본점소재지 및 그 변경	2014.12.15	서울특별시 중구 소월로 20-6 1층 에서서울특별시 중구 소월로 20-6 5층 으로 변경	-

회사의 본점소재지 및 그 변경	2017.05.22	서울특별시 중구 소월로 20-6 5층 에서서울특별시 중구 청파로 450 7층 으로 변경	-

대표이사의 변동	2019.08.01	최영준 에서 문현기 로 변동	-

상호의 변경	2021.03.02	신흥허브서비스 주식회사에서 주식회사 디브이서비스로 변경	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황 : 해당사항 없음.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

공시서류작성기준일 (2021년 03월 31일) 현재 당사 정관 제 5조에 의해 발행가능한 주식의 총수는 보통주 46,000,000주 입니다. 현재까지 발행한 주식의 총수는 13,466,140주 이며, 이 중 이익소각으로 감소한 주식의 총수는 3,866,140주로 현재 발행주식총수는 9,600,000주 입니다.

* 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	46,000,000	-	46,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,466,140	-	13,466,140	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,866,140	-	3,866,140	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	3,866,140	-	3,866,140	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,600,000	-	9,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	148,808	-	148,808	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,451,192	-	9,451,192	-

나. 자기주식 당사는 공시서류작성기준일 현재 자기주식 148,808주를 보유하고 있으며, 2021년 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2021년 04월 01일 100,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없습니다.

* 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	49,658	100,000	850	-	148,808	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	49,658	100,000	850	-	148,808	-

*	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	49,658	100,000	850	-	148,808	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,600,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	148,808	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,451,192	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기1분기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,761	12,431	675

(별도)당기순이익(백만원)	9,008	8,212	-599

(연결)주당순이익(원)	1,027	1,302	71

현금배당금총액(백만원)	-	1,530	1,146

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.31	56.07

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.8	2.1

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 제 56기 중간배당 지급금액은 576백만원, 제 55기 중간배당 지급금액은 573백만원이며, 상기 현금 배당금 총액은 중간배당금과 기말배당금의 합계금액입니다. 당기배당은 보고서 제출일 현재까지 현금 및 주식배당에 관하여 결정된 바가 없습니다. ※ 상기 주당 현금배당금 및 현금배당수익률은 소액주주 기준 금액 (반기 1주당 100원 및 기말 1주당 100원) 으로 작성되었으며, 대주주 및 특수관계자의 경우 제 56기 기말은 1주당 100원으로 소액주주와 동일하며, 제 56기 반기 및 제 55기 반기, 기말 모두 1주당 50원으로 차등 배당 실시 되었습니다.

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

21	29	1.95	1.92

※ 중간배당은 2000년(제36기)부터 연속 배당 시작하였고, 결산배당은 1992년(제28기)부터 연속 배당 중입니다.
7. 정관에 관한 사항

최근 개정일은 2020년 3월 20일이며, 자세한 사항은 정관 변경 이력을 참고하시기 바랍니다.

이력>

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 20일	제55기 정기주주총회	- 사업목적의 추가- 기존 법령 및 개정법령 관련 사항 등- 이사회 및 주주총회 운영 관련 사항 등	- 물류창고업 추가- 상법 개정 반영

2019년 03월 22일	제54기 정기주주총회	- 전자증권 법률 제정에 따른 정관 변경의 건- 외부감사법 개정에 따른 정관 변경의 건	- 전자증권 법률 제정- 외부감사법 개정
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라, 본 분기보고서의 'IV. 이사의 경영진단 및 분석의견' 의 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

※ 당사는 자본시장법상 분기검토를 받지 않는 법인으로, 아래 내용에는 직전 사업연도의 감사인 감사의견을 기재합니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제57기 1분기(당분기)	삼일회계법인	-	-	-

제 56기 (당기)	삼일회계법인	적정	-	상품 재고자산의 실재성 및 평가

제 55기 (전기)	삼일회계법인	적정	-	재고자산평가

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제57기(당기)	삼일회계법인	반기재무제표,별도ㆍ연결재무제표	150,000	1,650H	-	-

제56기(전기)	삼일회계법인	반기재무제표,별도ㆍ연결재무제표	140,000	1,400H	140,000	1,652H

제55기(전전기)	삼일회계법인	반기재무제표,별도ㆍ연결재무제표	125,000	1,310H	125,000	1,310H

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황: 작성기준일 현재 비감사용역 체결사항이 없음

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 57기(당기) 1분기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 56기 (전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 55기 (전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항당사는 분기 중에는 내부회계관리제도의 감사인 검토를 받지 않으며, 아래 내용에는 가장 최근의 감사인 의견을 기재합니다.

사업연도	회계감사인	검토의견

제56기	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다. 회사는 재고자산과 관련하여 충분하고 적합한 통제절차를 설계 및 운영하지 않았으며, 동 미비점으로 인해 전기 재무제표에 중요한 오류가 발견되어 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 전기오류수정을 위한 전기재무제표 재작성은 중요한 오류의 수정을 위한 것이므로 중요한 취약점을 의미합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회 구성 개요

공시서류작성대상기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명 등 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사 후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 개최 전 공시하고 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 따라 대표이사로 하며 유고시에는 차상위 직책보임자가 의장이 됩니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사 및 사내이사	사외이사

이용익(출석률 100%)	이영규(출석률 100%)	이용현(출석률 17%)	유인선(출석률 80%)	이승종 (출석률 100%)	김기민(출석률 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2021.01.25	자기주식 처분에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

2	2021.02.28	자기주식 취득 및 소각에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

3	2021.03.16	제 56기 정기주주총회 소집 결의의 건제 56기 내부결산 재무제표 확정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

4	2021.03.23	제 56기 내부결산 재무제표 수정 확정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

5	2021.03.25	자기주식 소각의 건지점 폐지의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

6	2021.04.27	서울 방배사옥 출연 승인의 건자기주식 처분에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	해당없음	해당없음	참석	찬성	참석	찬성

다. 이사의 독립성

당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해, 당사는 이사 선임 시 주주총회 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래내역 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있으며 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사 시 제외하고 있습니다.

직명	성 명	임기
(연임횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이용익	'19.03~'22.03(10회 연임)	1998년 부터 현재까지 최고경영책임자를 역임한 회사경영의 전문가로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하고 회사경영의 안정성을 확보할것으로 판단	이사회	경영전반 총괄,이사회 의장	해당없음	본인

사내이사	이영규	'19.03~'22.03(10회 연임)	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	이용현	'20.03~'23.03(10회 연임)	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사외이사	이승종	'21.03~'24.03(신규)	치과의료분야 전문가	이사회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김기민	'21.03~'24.03(신규)	전략/기획/경영지원 전문가	이사회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사2명, 상근이사1명	이승종, 김기민, 이용익	사외이사 후보의 추천	-

사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인 (이용익) 및 사외이사 2인 (이승종,김기민) 으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제 542조의8 제 4항의 규정 충족)

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	1

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 03월 31일	관련 경영진	이승종, 김기민	-	(주)신흥 주요 사업 현황
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	회계/재무전문가 여부	비 고

문일완	서강대 영문학과 졸업비즈니스위크서울지국장	-	-	-

2) 감사의 독립성- 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.- 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.- 감사는 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

정관 제 41조의 2, ① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.	충족 (상근감사 1인)	상법 제 542조의 10 (상근감사)

정관 제 41조의 2, ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.	충족 (제 51기 정기주주총회 4호 안건으로 구분하여 가결)	상법 제 409조 (선임)

3) 감사의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2021.03.16	2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	보고

2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	보고

제 56기 내부결산 재무제표 확정의 건	○	-

제 56기 정기주주총회 소집 결의의 건	○	-

2	2021.03.26	제 56기 내부결산 재무제표 수정 확정의 건	○	-

3	2021.03.31	제 56기 정기주주총회(감사보고)	-	보고

4	2021.05.03	제 57기 1분기 재무제표 검토	-	-

4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	9	임원 외(6년)	의안 설명 및 내부회계관리제도 관련 제반 활동

* 근속연수는 감사지원조직 직원의 평균근속연수입니다.

6) 준법지원인 등당사는 공시서류 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표를 채택하지 않고 있으며, 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실 및 경영권 경쟁등의 발생 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이영규	남	1930년 02월	회장	등기임원	상근	사내이사(회장)	한양대학교 공과대 졸업주식회사 신흥 설립(前)한국의료용구협동조합이사장(前)한국의료기협회 회장	1,253,600	-	특수관계인	55년	2022년 03월 22일

이용현	남	1952년 07월	부회장	등기임원	상근	사내이사(부회장)	고려대학교 물리학과 졸업고려대학교 경영대학원 수료(現)신원덴탈㈜ 대표이사	1,032,390	-	특수관계인	46년	2023년 03월 20일

이용익	남	1956년 05월	대표이사	등기임원	상근	사내이사(대표이사)	동국대학교 농경제학과 졸업(現)신성치과기재㈜ 대표	2,040,093	-	최대주주 본인	41년	2022년 03월 22일

이승종	남	1951년 11월	이사	등기임원	비상근	사외이사	(現)연세대학교 치과대학, 명예교수(前)연세대학교 치과대학, 교수	-	-	해당없음	-	2024년 03월 31일

김기민	남	1966년 12월	이사	등기임원	비상근	사외이사	(현)대한제분그룹 우리와㈜ 대표이사(現)CJ 헬로비전 경인총괄대표	-	-	해당없음	-	2024년 03월 31일

문일완	남	1955년 09월	감사	등기임원	상근	감사	서강대 영문학과 졸업(前)비즈니스위크서울지국장(前)아리랑 TV 보도위원	-	-	-	8년	2022년 03월 22일

문현기	남	1966년 03월	상무	미등기임원	상근	관리부문 총괄	연세대학교 경영학과 졸업서강대학원 경영학과 졸업㈜신흥디브이캐피탈 대표이사 (現)㈜디브이서비스 대표이사 (現)	19,994	-	-	27년	-

최천수	남	1959년 07월	상무	미등기임원	상근	제조부문 총괄	국민대학교 영어영문학과 졸업한양대학원 산업공학 졸업㈜신흥엠에스티 대표이사 (現)	24,492	-	-	34년	-

이용준	남	1970년 01월	상무	미등기임원	상근	상품부문 총괄	원광대학교 치의학과 졸업연세대학교 치과대학 치의학과 졸업	21,000	-	특수관계인	8년	-

※ 2021년 3월 31일 유인선 사외이사가 사임하였습니다. ※ 2021년 3월 31일 주주총회를 통해 이승종, 김기민 사외이사가 신규 선임되었습니다.

2. 직원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	130	-	4	-	134	7.1	1,936,650	4,818	-	-	-	-

사무직	여	46	-	1	-	47	6.8	536,881	3,808	-

생산직	남	59	-	1	-	60	19.9	787,677	4,376	-

생산직	여	6	-	3	-	9	18.6	85,778	3,177	-

연구직	남	10	-	-	-	10	10.1	144,462	4,815	-

합 계	251	-	9	-	260	10.1	3,491,448	4,476	-

※ 연간급여 총액, 1인 평균 급여액은 2021. 1월 부터 3월까지의 금액으로 산출되었습니다.

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	113	38	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,200	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	203	41	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	180	60	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	8	8	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15	15	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사를 가지고 있으며, 공정거래법상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지않습니다.또한 주식회사 신흥이 최상위지배기업입니다.※ 최상위지배기업 종목코드 및 기업명 : 004080, 신흥

회사명	사업자번호	당사 지분율	계열회사의 업종	비고

㈜신흥디브이캐피탈	114-81-68574	100%	금융팩토링	비상장

㈜신흥엠에스티	120-86-51845	84.03%	임플란트제조	비상장

㈜디브이서비스	119-81-96022	(*) 100%	의료기기수리	비상장

(*) 연결대상 종속회사인 ㈜디브이서비스의 경우 ㈜신흥디브이캐피탈이 지분 100% 보유한 종속회사입니다. (상기 계통도 참고)타 회사 임원 겸직현황은 아래와 같습니다.

성명	회 사 명	직 책	상장여부	비 고

이용익	㈜신흥디브이캐피탈	이 사	비상장	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜신흥디브이캐피탈(비상장)	1995년 12월 04일	경영지배	4,848	10,000	100	738	-	-	-	10,000	100	839	5,785	101

의료용구조합(비상장)	1979년 12월 30일	출자	14	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-	-

한국의료기기기술원(비상장)	2009년 06월 01일	출자	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

㈜신흥엠에스티(비상장)	2009년 02월 27일	경영지배	6,500	8,403,410	84.03	-	-	-	-	8,403,410	84.03	-	5,735	161

합 계	9,356,690	-	752	-	-	-	9,356,690	-	853	11,520	262

* ㈜신흥디브이캐피탈 및 ㈜신흥엠에스티는 재무제표 상 종속기업투자자산이며 의료용구조합은 당기손익-공정가치측정금융자산으로 표시됩니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등- 최대주주등을 위한 채무보증 내역회사는 종속회사인 ㈜신흥엠에스티 및 기타특수관계자인 ㈜디브이홀딩스의 은행 차입금에 대해 채무보증을 하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거래내역	비고

기초	증가	감소	기말

㈜신흥엠에스티	종속회사	3,516	-	-	3,516	채권자:산업은행항목:차입금

㈜디브이홀딩스	기타특수관계자	1,800	-	-	1,800	채권자:하나은행항목:역구매카드

합 계	5,316	-	-	5,316	-

- 특수관계자로부터 제공받은 채무보증내역

회사는 대표이사로부터 아래와 같이 단기차입금 및 약정사항에 대하여 지급보증을 제공받고 있습니다.

(단위 : 백만원)

특수관계자	채권자	채무내용	보증금액

이용익 (대표이사)	농협은행	일반자금대출	12,000

2. 대주주와의 자산양수도 등 : 해당 사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 : 해당 사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 특수관계자와의 자금거래 내역가. 당분기

구 분	자금차입 거래

기초	차입	상환	기말

주요임직원 등	2,000,000	-	-	2,000,000

㈜디브이홀딩스	-	-	-	-

㈜예낭아이앤씨 등	576,000	1,160,000	1,327,000	409,000

합 계	2,576,000	1,160,000	1,327,000	2,409,000

(단위 : 천원)

구 분	자금대여 거래

기초	대여	상환	기말

㈜디브이홀딩스	1,855,000	1,180,000	1,605,000	1,430,000

신성치과기재㈜	330,000	-	330,000	-

합 계	2,185,000	1,180,000	1,935,000	1,430,000

나. 전분기(단위 : 천원)

구 분	자금차입 거래

기초	차입	상환	기말

주요임직원 등	700,000	-	-	700,000

㈜디브이홀딩스	3,545,000	-	3,545,000	-

신성치과기재㈜	-	-	-	-

㈜디브이몰 등	930,000	-	930,000	-

합 계	5,175,000	-	4,475,000	700,000

(단위 : 천원)

구 분	자금대여 거래

기초	대여	상환	기말

㈜디브이홀딩스	-	1,400,000	-	1,400,000

신성치과기재㈜	-	710,000	-	710,000

합 계	-	2,110,000	-	2,110,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

일자	안 건	결의 내용	비고

제56기정기주주총회(2021.03.31)	1. 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건 (이승종, 김기민 선임)3. 이사보수한도액 승인의 건 (한도액 : 12억원)4. 감사보수한도액 승인의 건 (한도액 : 1억원)	원안대로 통과	-

제55기정기주주총회(2020.03.20)	1. 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사선임의 건 (이용현 재선임)4. 이사보수한도액 승인의 건 (한도액 : 12억원)5. 감사보수한도액 승인의 건 (한도액 : 1억원)	원안대로 통과	-

제54기정기주주총회(2019.03.22)	1. 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사선임의 건 (이영규, 이용익, 유인선 재선임)4. 감사선임의 건 (문일완 재선임)5. 이사보수한도액 승인의 건 (한도액 : 12억원)6. 감사보수한도액 승인의 건 (한도액 : 1억원)	원안대로 통과	-

제53기정기주주총회(2018.03.16)	1. 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사보수한도액 승인의 건 (한도액 : 12억원)4. 감사보수한도액 승인의 건 (한도액 : 1억원)	원안대로 통과	-

제52기정기주주총회(2017.03.17)	1. 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건 (이용현 재선임)3. 이사보수한도액 승인의 건 (한도액 : 12억원)4. 감사보수한도액 승인의 건 (한도액 : 1억원)	원안대로 통과	-

2. 우발부채와 약정사항가. 한도약정(단위 : 천원)

은행명	당좌차월	일반자금대출	시설자금대출	역구매카드

KEB하나은행	3,000,000	5,000,000	-	8,000,000

농협은행(*)	-	10,000,000	-	-

우리은행	1,500,000	-	-	-

KDB산업은행	-	9,000,000	867,000	-

계	4,500,000	24,000,000	867,000	8,000,000

(*) 해당 약정사항과 관련하여 대표이사가 지급보증을 제공하고 있습니다. (본 보고서 상 'X. 이해관계자와의 거래내용' 참고 바랍니다.)나. 역구매카드 관련 담보책임 연결회사는 고객의 카드로 대금을 회수한 후 고객이 만기 내에 대금을 결제하지 못할경우 은행에 대금회수에 관한 담보책임을 부담하고 있습니다. 당기말 현재 고객의 카드로 대금을 회수한 후 만기가 도래하지 않은 금액은 3백만원(전기말 : 9백만원) 입니다.

다. 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역 당분기말 현재 연결회사는 서 울보증보험(주)로부터 하자이행보증 등과 관련하여 944백만원을 지급보증 받고 있습니다.

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당 사항이 없습니다.

4. 외국지주회사의 자회사 현황 : 해당 사항이 없습니다.

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 1) 회사는 2021년 03월 31일 개최된 제 56기 정기주주총회 승인 결과에 따라 기말 현금배당금 955백만원을 2021년 4월 중 지급 완료 하였습니다. 2) 보고기간 이후 주요사항보고 내역

6. 제재현황보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2021.04.27	자기주식처분결정	자기주식 2,007주 종업원 상여 지급 목적으로 처분결정(우리사주조합 무상출연)	2021.04.28 처리완료

2021.05.04	자기주식처분결정	자기주식 46,000주 우리사주조합 유상 출연	2021.05.06 처리완료

7. 주요사항보고서의 진행내용 등보고기간 중 주요사항보고 내역

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2021.01.25	자기주식처분결정	자기주식 850주 종업원 상여 지급 목적으로 처분결정(우리사주조합 무상출연)	2021.01.26 처리완료

2021.02.28	자기주식취득결정	이익소각을 위한 자기주식 100,000주 취득 결정	2021.01.29 처리완료

2021.03.25	주식소각결정	자기주식 100,000주 소각 결정	2021.04.01 소각등기완료2021.04.13 변경상장완료
1. 전문가의 확인

해당 사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당 사항 없습니다.