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신흥 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 53 기 3분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 신흥
대 표 이 사 : 이 용 익
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 청파로 450
(전 화) 02-6366-2000
(홈페이지) http://www.shinhung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 문 현 기
(전 화) 02-6366-2101
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 33
1. 요약재무정보 ----------------------- 33
2. 연결재무제표 ----------------------- 37
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 42
4. 재무제표 ----------------------- 58
5. 재무제표 주석 ----------------------- 62
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 79
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 86
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 88
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 89
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 89
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 90
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 92
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 93
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 97
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 97
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 98
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 100
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 102
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 103
1. 회사의 개요

□ 주식회사 신흥

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 신흥 이라고 표기합니다. 영문으로는 Shinhung Co.,Ltd. 라 표기합니다.나. 설립일자당사는 치과용기자재의 제조 및 도ㆍ소매를 목적으로 1964년 11월 13일에 설립되었으며, 1991년 2월 8일에 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

항목	내용

본사의 주소	서울특별시 중구 청파로 450

전화번호	02-6366-2000

홈페이지 주소	http://www.shinhung.co.kr

라. 주요 사업의 내용당사는 치과 의료기기 및 치과용 재료의 제조 및 유통 회사로 주요 제품은 치과용 진료대 (유니트 체어), 치과용 합금, 치과용 X선 촬영기, 공기압축기 등이 있으며 그 밖에 치과에서 사용하는 소모성 치과재료 등의 상품을 취급하고 있습니다. 또한 보유 부동산의 임대사업을 함께 영위하고 있으며, 공시서류작성기준일 현재 예정되어 있는 새로 추진할 사업부문은 없습니다.

마. 계열회사에 관한 사항당사는 본 분기보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 3개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법") 상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

회사명	사업자번호	목적사업	비고

㈜신흥캐피탈	114-81-68574	금융팩토링	비상장

㈜신흥엠에스티	120-86-51845	임플란트제조	비상장

신흥허브서비스㈜(*)	119-81-96022	의료기기수리	비상장

(*) 신흥허브서비스㈜ 의 경우 ㈜신흥캐피탈이 지분을 100% 보유하고 있는 회사입니다.

바. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜신흥캐피탈	1974년 12월 04일	서울특별시 중구 청파로 450	금융팩토링	6,422,477	의결권의 과반수 이상 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당없음

㈜신흥엠에스티	2003년 04월 29일	강원도 원주시 문막읍 동화공단로 110-2	임플란트제조	6,282,699	의결권의 과반수 이상 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당없음

신흥허브서비스㈜	2007년 02월 02일	서울특별시 중구 청파로 450	의료기기수리	743,695	의결권의 과반수 이상 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당없음

※ 참고 : 주요종속회사 여부 판단기준① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사, 또는② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사.

- 연결대상회사의 변동내용 : 변동사항 없음.

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

사. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

□ 주식회사 신흥엠에스티

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 신흥엠에스티 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Shinhung MST Co.,Ltd. 라 표기합니다.나. 설립일자치과용 임플란트 관련 제품의 제조 및 도ㆍ소매를 목적으로 2003년 4월 29일에 ㈜메디사이텍 으로 설립되었으며, 2009년도 중에 주식회사 신흥의 계열회사로 편입되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

항목	내용

본사의 주소	강원도 원주시 문막읍 동화공단로 110-2

전화번호	033-730-1912

홈페이지 주소	http://www.shinhung.co.kr

라. 주요 사업의 내용 주식회사 신흥엠에스티는 경쟁력 있는 고유의 임플란트 특허를 바탕으로 한 제품군을 통해 국내 및 세계 시장에 진출하기 위해 창업된 기술 집약적인 의료기기 전문 제조업체이며, 주요 생산품목으로는 인공치아인 Fixture, Abutment 外 인공치아보철물, 시술기구 등이 있습니다.

마. 계열회사에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 주식회사 신흥캐피탈

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 신흥캐피탈 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Shinhung Capital Co.,Ltd. 라 표기합니다.나. 설립일자주식회사 신흥캐피탈은 1974년 12월 4일에 한국치과기재산업㈜ 로 설립되어 치과기자재의 도ㆍ소매업을 영위하던 중 1995년 12월 서울파이낸스 주식회사로, 1995년 7월 14일에 현재의 주식회사 신흥캐피탈로 회사명을 변경하여 치과의료인의 개업 자금 및 시설 자금에 대한 대여 등을 주요 업무로 하고 있습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

항목	내용

본사의 주소	서울특별시 중구 청파로 450

전화번호	02-6366-2008

홈페이지 주소	http://www.shinhung.co.kr

라. 주요 사업의 내용당사는 치과의료인의 개업 자금 및 시설 자금에 대한 대여 등을 주요 업무로 영위하고 있습니다. 주식회사 신흥의 치과 의료관련 분야에서 쌓은 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 치과 병ㆍ의원의 개원, 확장, 이전 등에 따른 의료기ㆍ자재 구입 및 소요자금을 지원하기 위하여 설립된 회사로, 치과의사를 대상으로 하고 있습니다.마. 계열회사에 관한 사항 :

회사명	목적사업	비고

신흥허브서비스㈜	의료기기수리	비상장

□ 신흥허브서비스 주 식회사가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 신흥허브서비스 주식회사 라고 표기합니다. 또한 영문으로 Shinhung Hub Service Co.,Ltd. 라 표기합니다.나. 설립일자치과용 의료기계ㆍ기구의 보수 및 수리를 목적으로 2007년 2월 2일에 엔에스케이 서비스 주식회사로 최초 설립 되었으며, 2014년 11월 1일 현재의 회사명으로 변경하며주식회사 신흥의 종속회사로 편입 되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

항목	내용

본사의 주소	서울특별시 중구 청파로 450

전화번호	02-318-0030

홈페이지 주소	http://www.shinhung.co.kr

라. 주요 사업의 내용신흥허브서비스 주식회사는 국내ㆍ외에서 유통되고 있는 치과용 의료기계ㆍ기구의 보수 및 수리, 보조용품 판매를 위해 창업된 의료기기 전문수리업체이며, 주요 보수 및 수리품목으로는 국내ㆍ외 제조사의 각종 핸드피스 (Handpiece), ROOT-ZX를 포함한 치과용 소장비 일체를 취급합니다.마. 계열회사에 관한 사항 : 해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

□ 주식회사 신흥

항목	일자	내용	비고

종속회사의신규편입	2014.11.01	신흥허브서비스 주식회사가 연결대상 종속회사로 신규편입	㈜신흥캐피탈에서 지분 추가취득

이사의 변동	2016.03.18	이사 이용원 및 문일완 (사외이사) 사임	임기만료

감사의 취임	2016.03.18	감사 문일완 신규선임	감사위원회 운영에서 감사제도로 변경

□ 주식회사 신흥엠에스티

항목	일자	내용	비고

상호의 변경	2009.09.07	㈜메디사이텍 에서주식회사 신흥엠에스티 로 변경	주식회사신흥의계열회사로편입

지배회사변동	2009.09.07	주식회사 신흥의 종속회사로 편입	㈜신흥캐피탈에서 지분취득

회사의 본점소재지 및그 변경	2009.09.07	인천광역시 서구 보도진로 42번길 19 에서강원도 원주시 문막읍 동화공단로 110-2 로변경	-

대표이사의 변동	2013.07.01	이준수 에서 최기환 으로 변동	-

대표이사의 변동	2014.08.01	최기환 에서 최천수 로 변동	-

□ 주식회사 신흥캐피탈

항목	일자	내용	비고

대표이사의 변동	2011.06.13	이용익 에서 문현기 로 변동	-

□ 신흥허브서비스 주식회사

항목	일자	내용	비고

상호의 변경	2014.11.01	엔에스케이서비스 주식회사 에서신흥허브서비스 주식회사 로 변경	-

대표이사의 변동	2014.11.01	스즈키 마사타카 에서 최영준 으로 변동	-

지배회사 변동	2014.11.01	NSK 에서 주식회사 신흥캐피탈 로 변동	-

회사의 본점소재지 및 그 변경	2014.12.15	서울특별시 중구 소월로 20-6 1층 에서서울특별시 중구 소월로 20-6 5층 으로 변경	-

회사의 본점소재지 및 그 변경	2017.05.22	서울특별시 중구 소월로 20-6 5층 에서서울특별시 중구 청파로 450 7층 으로 변경	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황 : 해당사항 없음.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

공시서류작성기준일 (2017년 09월 30일) 현재 당사 정관 제 5조에 의해 발행가능한 주식의 총수는 보통주 46,000,000주 입니다. 현재까지 발행한 주식의 총수는 13,466,140주 이며, 이 중 이익소각으로 감소한 주식의 총수는 3,866,140주로 현재 발행주식총수는 9,600,000주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	46,000,000	-	46,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,466,140	-	13,466,140	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,866,140	-	3,866,140	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	3,866,140	-	3,866,140	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,600,000	-	9,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	63,900	-	63,900	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,536,100	-	9,536,100	-

나. 자기주식당사는 보고서 작성기준일 현재 자기주식 63,900주를 보유하고 있으며, 자기주식에대한 처리방안은 보고기준일 현재 결정된 바가 없습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	63,900	-	-	-	63,900	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	63,900	-	-	-	63,900	-

*	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	63,900	-	-	-	63,900	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,600,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	63,900	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,536,100	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기3분기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,843	1,155	2,954

(별도)당기순이익(백만원)	2,953	3,136	5,292

(연결)주당순이익(원)	298	121	310

현금배당금총액(백만원)	578	1,151	1,153

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	20.34	99.65	39.03

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	2.0	2.1

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	200	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 제 52기 및 제 51기의 현금배당금총액은 반기배당과 기말배당금의 합계금액이며,제 53기 (당기) 의 경우 작성기준일 현재 반기배당만 실시되었습니다. 제 52기 반기 및 기말에는 각각 574 백만원 및 577 백만원, 제 51기 반기 및 기말에는각각 578 백만원 및 575 백만원이 지급 되었습니다. ※ 상기 주당 현금배당금 및 현금배당수익률은 소액주주 기준 금액 (반기 1주당 100원 및 기말 1주당 100원) 으로 작성되었으며, 대주주 및 특수관계자의 경우 제 53기 반기, 제 52기 반기 및 기말, 제 51기 반기 및 기말 모두 1주당 50원으로 차등 배당 실시 되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

※ 당사는 자본시장법상 분기검토를 받지 않는 법인으로, 아래 내용에는 반기 및 직전 사업연도의 감사인 감사의견을 기재합니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 (검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제53기 3분기 (당기)	삼일회계법인	-	-

제52기 (전기)	삼일회계법인	적정	-

제51기 (전전기)	삼일회계법인	적정	-

* 제 51기 ~ 제 52기의 별도 및 연결재무제표 모두에 대한 감사의견이 적정이며, 제 51기 ~ 제 53기 각 사업연도 반기재무제표에 대해서도 검토상 특기사항이 없습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제53기 (2017)	삼일회계법인	반기재무제표,별도ㆍ연결재무제표	96,000	-

제52기 (2016)	삼일회계법인	반기재무제표,별도ㆍ연결재무제표	96,000	1,231H

제51기 (2015)	삼일회계법인	반기재무제표,별도ㆍ연결재무제표	96,000	1,194H

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.: 작성기준일 현재 비감사용역 체결사항이 없음.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제53기(2017) 3분기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제52기(2016)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제51기(2015)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항당사는 분기중에는 내부회계관리제도의 감사인 검토를 받지 않으며, 아래 내용에는 가장 최근의 감사인 의견을 기재합니다."외부감사인 삼일회계법인은 전기말 (2016년 12월 31일) 현재의 내부회계관리제도의운영실태평가보고서를검토하였으며, 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 감사인의 검토결과 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. "
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라, 본 분기보고서의 'V. 이사의 경영진단 및 분석의견' 의 기재는 하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류작성대상기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명 등 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사 후보의 인적사항에 관해서는 관련 법령에 따라 주주총회 개최 전 공시하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

유인선

참석여부	찬반여부

1	2016.05.18	산업은행 운영자금대출 약정	가결	참석	찬성

2	2016.06.08	신흥MST 운영자금 기한연장 건	가결	참석	찬성

3	2016.06.14	신흥MST 시설자금 대출신청 건	가결	참석	찬성

4	2016.06.15	분기배당 관련 주주명부 폐쇄의 건	가결	참석	찬성

5	2016.07.22	제 52기 분기배당 결의 건	가결	불참	-

6	2016.12.21	자기주식 처분에 관한 건	가결	참석	찬성

7	2017.01.04	하나은행 태평로지점 수입신용장발행에 관한 건	가결	참석	찬성

8	2017.03.02	제 52기 내부결산 재무제표 확정의 건	가결	참석	찬성

9	2017.03.02	제 52기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	참석	찬성

10	2017.03.06	하나은행 태평로지점 회전당좌대출 연장에 관한 건	가결	참석	찬성

11	2017.03.17	강릉지점 이전의 건	가결	참석	찬성

12	2017.05.15	한국산업은행 원주지점 대출연장에 관한 건	가결	참석	찬성

13	2017.05.25	KEB하나은행 대출 신규 및 증액에 관한 건	가결	참석	찬성

14	2017.06.02	신흥MST 채무보증 연장의 건	가결	참석	찬성

15	2017.06.05	신흥MST 운영자금 기한연장에 관한 건	가결	참석	찬성

16	2017.06.15	제 53기 반기배당 관련 주주명부 폐쇄의 건	가결	참석	찬성

17	2017.07.20	제 53기 반기 배당 결의에 관한 건	가결	참석	찬성

다. 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해, 당사는 이사 선임 시 주주총회 개최 전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래내역 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있으며 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사 시 제외하고 있습니다.사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사1명, 상근이사1명	유인선, 이용익	사외이사 후보의 추천	-

사외이사후보 추천위원회는 사내이사 1인 (이용익) 및 사외이사 1인 (유인선) 으로, 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제 542조의 8 제 4항의 규정 충족)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

문 일 완	서강대 영문학과 졸업비즈니스위크 서울지국장	해당없음	-

2) 감사의 독립성- 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.- 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.- 감사는 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

정관 제41조의 2, ① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.	충족 (상근감사 1인)	상법 제 542조의 10 (상근감사)

정관 제41조의 2, ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.	충족 (제 51기 정기주주총회 4호 안건으로 구분하여 상정, 처리됨)	상법 제 409조 (선임)

3) 감사의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.05.18	산업은행 원주지점 대출약정 건	○	-

2	2016.06.08	신흥엠에스티 운영자금 기한연장 건	○	-

3	2016.06.14	신흥엠에스티 시설자금 대출신청 건	○	-

4	2016.07.10	제 52기 반기 재무제표 검토	○	-

5	2016.07.22	제 52기 분기배당 결의 건	○	-

6	2016.07.25	내부회계관리 운용실태 평가보고	○	-

7	2016.10.10	제 52기 3분기 재무제표 검토	○	-

8	2017.01.23	제 52기 내부회계관리제도 검토보고	○	-

9	2017.03.02	제 52기 정기주주총회 소집 결의 건	○	-

10	2017.03.06	하나은행 태평로 당좌대출 연장 건	○	-

11	2017.04.07	제 53기 1분기 재무제표 검토	○	-

12	2017.03.17	강릉지점 이전의 건	○	-

13	2017.05.15	한국산업은행 원주지점 대출연장에 관한 건	○	-

14	2017.05.25	KEB하나은행 대출 신규 및 증액에 관한 건	○	-

15	2017.06.02	신흥MST 채무보증 연장의 건	○	-

16	2017.06.05	신흥MST 운영자금 기한연장에 관한 건	○	-

17	2017.06.15	제 53기 반기배당 관련 주주명부 폐쇄의 건	○	-

18	2017.07.07	제 53기 반기 재무제표 검토	○	-

19	2017.07.20	제 53기 반기 배당 결의에 관한 건	○	-

20	2017.10.27	제 53기 3분기 재무제표 검토	○	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표를 채택하지 않고 있으며, 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실 및 경영권 경쟁등의 발생 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

- 임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이영규	남	1930년 02월	이사	등기임원	상근	사내이사(회장)	한양대학교 공과대 졸업주식회사 신흥 설립(前)한국의료용구협동조합이사장(前)한국의료기협회 회장	1,253,600	-	53년	2019년 03월 22일

이용현	남	1952년 07월	이사	등기임원	상근	사내이사(부회장)	고려대학교 물리학과 졸업고려대학교 경영대학원 수료(現)신원덴탈㈜ 대표이사	1,032,390	-	43년	2020년 03월 20일

이용익	남	1956년 05월	이사	등기임원	상근	사내이사(대표이사)	동국대학교 농경제학과 졸업(現)신성치과기재㈜ 대표이사	2,011,495	-	37년	2019년 03월 22일

유인선	남	1958년 07월	이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 산업공학과 졸업(現) 수원대 경영학부 교수	-	-	19년	2019년 03월 22일

문일완	남	1955년 09월	이사	등기임원	상근	감사	서강대 영문학과 졸업(前)비즈니스위크서울지국장(前)아리랑 TV 보도위원	-	-	5년	2019년 03월 22일

문현기	남	1966년 03월	이사	미등기임원	상근	재무관리	-	15,780	-	-	-

최천수	남	1959년 07월	이사	미등기임원	상근	공장관리	-	22,060	-	-	-

이옥규	남	1952년 08월	이사	미등기임원	상근	공장관리	-	21,460	-	-	-

- 직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	165	-	5	-	170	6.8	5,726,713	3,837	-

사무직	여	52	-	2	-	54	6.0	1,338,111	2,925	-

생산직	남	60	-	4	-	64	17.7	1,996,477	3,478	-

생산직	여	6	-	6	-	12	13.4	268,528	2,486	-

연구직	남	9	-	0	-	9	8.1	302,672	4,275	-

합 계	292	-	17	-	309	9.3	9,632,501	3,563	-

※ 연간급여 총액은 당기 (2017년) 1월 ~ 9월 급여의 총 합계액이며, 1인 평균 급여액은 월급여액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,200	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	518	104	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	448	149	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	23	23	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	47	47	-

보수현황>당사는 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없는 관계로 (당 3분기 기간 간및 年 환산시 모두 해당 없음), 개인별 보수현황내용의 기재를 생략합니다.

1. 개인별 보수지급금액 : 해당사항 없음.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 : 해당사항 없음.

(단위 : -)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사를 가지고 있으며, 공정거래법상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지않습니다.

회사명	사업자번호	당사 지분율	계열회사의 업종	비고

㈜신흥캐피탈	114-81-68574	100%	금융팩토링	비상장

㈜신흥엠에스티	120-86-51845	84.03%	임플란트제조	비상장

신흥허브서비스㈜	119-81-96022	(*) 100%	의료기기수리	비상장

(*) 연결대상 종속회사인 신흥허브서비스㈜의 경우 ㈜신흥캐피탈이 지분 100% 보유한 종속회사입니다. (상기 계통도 참고)타 회사 임원 겸직현황은 아래와 같습니다.

성명	회 사 명	직 책	상장여부	비 고

이용익	㈜신흥캐피탈	이 사	비상장	-

이영규	㈜신흥캐피탈	이 사	비상장	-

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜신흥캐피탈(비상장)	1995년 12월 04일	경영지배	4,848	953,280	100	-	-	-	-	953,280	100	-	6,961	-50

의료용구조합(비상장)	1979년 12월 30일	출자	14	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-	-

한국의료기기기술원(비상장)	2009년 06월 01일	출자	70	-	-	70	-	-	-	-	-	70	-	-

㈜신흥엠에스티(비상장)	2009년 02월 27일	경영지배	6,500	8,403,410	84.03	7,073	-	-	-	8,403,410	84.03	7,073	5,872	-176

합 계	9,356,690	-	7,157	-	-	-	9,356,690	-	7,157	12,833	-226

* ㈜신흥캐피탈 및 ㈜신흥엠에스티는 재무제표 상 종속기업투자자산이며 의료용구조합 및 한국의료기기기술원은 장기금융상품으로 표시됩니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 최대주주등을 위한 채무보증 내역회사는 종속회사인 ㈜신흥엠에스티 및 기타특수관계자인 ㈜무진홀딩스의 은행 차입금에 대해 채무보증을 하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거래내역	비고

기초	증가	감소	기말

㈜신흥엠에스티	종속회사	4,750	-	-	4,750	채권자:산업은행

㈜무진홀딩스	기타특수관계자	1,800	-	-	1,800	채권자:하나은행

합 계	6,550	-	-	6,550	-

나. 연결회사와 특수관계자와의 자금거래

(단위 : 천원)

구분	자금차입 거래

기초	차입	상환	기말

주요임직원 등	1,070,000	200,000	-	1,270,000

㈜무진홀딩스	100,000	500,000	-	600,000

신성치과기재㈜	2,220,000	190,000	220,000	2,190,000

2. 대주주와의 자산양수도 등 : 해당사항 없음.3. 대주주와의 영업거래 : 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 : 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

해당 사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당 사항 없습니다.