SG세계물산 사업보고서 (2022.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근의 정관 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2021.03.24이며, 제58기 정기 주주총회 안건으로 다음과같이 상정되었고 원안대로 승인되었습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2 조 【목적】
1. ~ 34. (생 략)
35. 내, 외국인(법인을 포함한다)과 전 각호에 관련되는 투자 및 합작투자
36. (생 략)	제2 조 【목적】
1.~34.(좌 동)
58. 내, 외국인(법인을 포함한다)과 전 각호에 관련되는 투자 및 합작투자
36. (좌 동)	각호 번호 변경

(신설)
(신설)
(신설)
(신설)	37. 금융컨설팅업
38. 유가증권 투자 및 매매업
39. 채권 투자 및 매매업
40. 골프장 투자, 컨설팅업	사업 다각화

(신설)
(신설)
(신설)
(신설)
(신설)
(신설)
(신설)
(신설)	41. 대중골프장 설치 및 운영업
42. 골프장 인허가에 관한 사업
43. 체육시설업, 가상체험 체육시설업
44. 리조트, 연수원, 회의장, 콘도미니엄 개발업
45. 대중음식점 운영업
46. 골프용품 제조, 임대, 서비스사업 및 판매업
47. 카트 및 골프장비 대여업
48. 골프레슨사업 및 관련 콘텐츠제공업

(신설)
(신설)
(신설)	49. 종묘육종 및 육성연구에 대한 제반사업
50. 종묘 생산, 판매 및 무역업
51. 국내외 종자 육종, 가공, 채종
판매투자사업

(신설)
(신설)	52. 쓰레기 종말처리 시설공사와 관련된
기계, 기구, 플랜트설비 제조
53. 폐기물 처리 장치 제조, 판매업

(신설)
(신설)	54. 건강기능식품의 가공 및 판매업
55. 화장품 제조 및 판매업

(신설)	56. 그래핀 제조, 그래핀을 이용한 응용소재 및
제품개발, 제조, 판매업

37.전 각호에 관한 부대사업 일체	57. 전 각호에 관한 부대사업 일체	각호 번호 변경

제17 조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제17 조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】
(삭 제)
① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	전자 증권법상 주주명부폐쇄 절차는 불필요함에 따라 관련 규정 삭제

제44조 【감사의 수와 선임】
① (생 략)
② (생 략)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의100분의 3을 초과하는수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.
(신 설)	제44조 【감사의 수와 선임】
① (좌 동)
② (좌 동)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	전자투표 채택 시 감사 선임 결의 요건 완화로 인한 정관변경

부칙
1.~16.(생 략)
(신설)	부칙
1.~16.(좌 동)
17. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.	정관 변경으로 인한
부칙 신설

나. 정관 일부 변경 예정 사항 2023.3.27일 개최 예정인 제60기 정기 주주총회 안건으로 다음과 같이 정관 일부 변경 건이 상정될 예정입니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제9조의 2【주식매수선택권】
① 회사는 임·직원(상법 시행령 30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사를 제외한 직원에게는 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
② 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립·경영 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임·직원 및 상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원으로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다.
1. 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인(상법 시행령 제13조 제4항의 규정에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다). 다만, 당해 법인의 임원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임원을 포함)이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다.
2. 주요주주(상법 제542조의 8 제2항 제6호의 주요주주를 말한다.이하 같다) 및 그 특수관계인. 다만, 당해 법인의 임원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임원을 포함)이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다.
3. 주식매수선택권의 행사로 상법 제542조의8 제2항 제6호에 의한 주요주주가 되는 자
③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제7조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 30을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다.주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 당해 주식의 실질가액나. 당해 주식의 권면액2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 실질가액⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.⑨ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우2. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우	주식매수선택권 부여
근거마련

부칙
1.~17.(생략)
(신 설)	부칙
1.~17.(좌동)
18.(시행일) 이 정관은 2023년 3월 27일부터 시행한다.	정관 변경으로 인한
부칙 신설

다.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 25일	제57기 정기주총	주식 및 전환사채,신주인수권부사채발행 한도 내용 변경	본 개정일로부터 주식 및 전환사채,신주인수권부사채 발행한도를 새로이 계산됨을 명시.

2021년 03월 24일	제58기 정기주총	- 사업 목적 추가- 주주명부 폐쇄 규정 및 감사선임 결의 요건 내용 변경	- 향후 사업 다각화 위한 사업목적 추가- 개정 상법으로 인한 정관 변경

2023년 03월 27일	제60기 정기주총(예정)	주식매수선택권 내용 신설	주식매수선택권 부여 근거 마련