롯데정밀화학 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 제59기(2022년) 당사 이사회는 사내이사 3명(김용석, 김우찬, 신준혁), 사외이사 4명(이창수, 안경현, 성낙송, 김미영)으로 총 7명으로 구성되어 있습니다. 회사 정관 제33조에 따라 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 투명경영위원회, 보상위원회, ESG위원회, 사외이사후보추천위원회 가 별 도로 구성되어 있으며, 이사회 운영에 관한 세부내용은 다음과 같습니다. [이사회 세부내용] 1) 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 대한 중요사항을 의결합니다. 2) 구성 : 이사회는 주총에서 선임된 이사 전원으로 구성합니다. - 의 장 : 대표이사 - 회 의 : 정기(매월 1회 원칙, 안건이 없을시 생략 가능), 임시(필요시 개최) - 의결 방법 : 이사 과반수의 출석, 출석이사 과반수의 찬성 - 위원회 종류 : 경영위원 회, 감사위원회, 투명경영위원회, 보상위원회, ESG위원회, 사외이사후보추천위원회 - 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당 행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있음. - 의사록 : 이사회의 의사경과요령 및 결과는 이를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점 (또는 지점)에 비치함. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

※ 상기 이사의 수, 사외이사 수는 작성기준일(2022.3.31.) 기준입니다.※ 상기 사외이사 변동현황 내용은 제58기 정기주주총회(2022.3.18.) 결과입니다.

다. 중요의결사항 등 - 이사회의 주요 활동내역 및 사외이사 활 동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

김용석(출석률100%)	김우찬(출석률100%)	신준혁(출석률100%)	이창수(출석률100%)	안경현(출석률100%)	김미영(출석률100%)	성낙송(출석률-)	김호중(출석률66.7%)

1	2022-02-03	의안1 : 제58기(2021사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
의안2 : 사외이사후보추천위원회 설치
의안3 : 이사회 운영규정 개정
보고1 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결가결-	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임3.24일)	찬성찬성찬성-

2	2022-02-24	의안1 : 제58기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
의안2 : 기부금 출연
의안3 : 준법지원인 선임
의안4 : 임원 보수규정 개정
보고1 : 2021년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고
보고2 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고
보고3 : 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영현황 보고	가결 가결 가결가결 - --	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---

3	2022-03-18	의안1 : 대표이사 선임
의안2 : 이사 업무 위촉
의안3 : 이사회 내 위원회 위원 선임
의안4 : 제59기 이사보수한도 집행에 대한 승인
의안5 : 2022년도 임원 보수한도 승인	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	불참(임기만료3.24일)

라. 이사회내 위원회 1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 3명	위원장 김용석위 원 김 우찬위 원 신준혁	- 경영운영의 효율화- 이사회의 위임사항 의결	-

투명경영위원회	사외이사 2명사내이사 1명	위 원 이창수위 원 성낙송위 원 김우찬	- 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성 확보	전임 위원장 퇴임 및 운영규칙에 따라 먼저 선임된 위원(이창수 위원)이 위원장 직무 대행할 예정

보상위원회	사외이사 2명사내이사 1명	위원장 김미영위 원 안경현위 원 김우찬	- 이사보수 산정의 객관성과 투명성 확보- 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 기타 이사회에서 위임한 사항	-

ESG위원회	사외이사 2명사내이사 2명	위원장 안경현 위 원 김미영위 원 김우찬위 원 신준혁	- 전사 ESG경영 전략·계획 수립 및 추진사항에 대한 의사결정 수행
- ESG 경영 전략에 따른 주요 과제 추진성과 모니터링
- ESG 기반 비즈니스 기회 극대화 및 리스크 최소화를 위한 의사결정	-

※ 감사위원회, 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따 라 제외하였 습니다.

2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	소속 이사명	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	위원장 김우찬위 원 신준혁	2022-01-10	의안1 : '희망 2022 나눔캠페인' 성금 기부	가결

2022-02-14	의안1 : 유럽법인 대출 시 지급보증 제공	가결

2022-03-11	의안1 : 스포츠대회 광고협찬	가결

위원장 김용석위 원 김우찬위 원 신준혁	2022-03-25	의안1 : 기부금 출연	가결

보상위원회	위원장 김호중위 원 이창수위 원 안경현위 원 김우찬	2022-02-24	의안1 : 임원 보수규정 개정 의안2 : 주주총회 제출용 제59기 이사보수한도 승인의 건	가결가결

위원장 김 미영위 원 안경현위 원 김우찬	2022-03-18	의안1 : 보상위원회 위원장 선임 의안2 : 등기이사 개별 보수 결정	가결가결

ESG위원회	위원장 안경현위 원 이창수위 원 김호중위 원 김우찬위 원 신준혁	2022-02-24	보고1 : ESG추진 전략 보고	-

※ 투명경영위원회는 2022년 1분기 개최내역 없습니다.

마. 이사의 독립성 1) 당사는 이사선출에 있어서 상법 제382조(이사의 선임), 상법 제542조의 8 (사외이사의 선임)에 의거하여 선출하고 있습니다. 당사의 이사 중 상기 기준에서 요구하는 이사후보 결격사유에 해당하거나 이사로 선출된 이후에 결격사유에 해당된 경우는 없습니다.

직 명	성 명	임기(년)	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김용석	2	-	롯데이네오스 대표이사를 역임하였고, 폭넓은전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 다양한 경험과 리더십을 갖추고 있어 당사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 대표이사로 선임됨.	이사회	대표이사	해당사항 없음	특수관계인

사내이사	김우찬	2	-	롯데케미칼 HR부문장을 역임하였고, 조직에대한 높은 이해도를 바탕으로 하여 회사를 안정화하고 지배구조의 투명성을 제고하는 한편,회사 구성원들의 통합을 위한 지도력과리더십을 발휘할 수 있을 것으로 기대되어 롯데정밀화학 사내이사로 선임됨	이사회	ESG경영본부장겸)경영지원부문장	해당사항 없음	특수관계인

사내이사	신준혁	2	연임(1회)	전략마케팅/전략기획 등 주요 조직을 이끈 경험과 리더십을 갖추고 있으며,주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 통한 안정적인 조직 운영에 기여할 수 있기에 롯데정밀화학 사내이사로 선임됨	이사회	신성장사업부문장	해당사항 없음	특수관계인

사외이사	이창수	2	연임(1회)	삼정 KPMG 대표를 역임한 국내 회계 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 선임됨	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	안경현	2	연임(1회)	서울대학교 교수로 재직중이며 산업 및 기술분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 선임됨	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	성낙송	2	-	사법연수원장, 서울고등법원 수석부장판사, 수원지방법원장 등의 직책수행 및 타사에서의사외이사 재직 경험을 통하여 윤리의식과 책임성을 갖고 회사의 경영진이나 특정 주주의영향력을 받지 않는 객관적/독립적인 지위에서합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대됨.	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김미영	2	-	서울대학교 교수로 재직중이며 산업 및 기술분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단됨.	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	위원장 이창수위 원 성낙송위 원 김우찬	총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있음

바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

커뮤니케이션팀	3	팀장 1명(9개월) 책임 2명(평균 3년 10개월)	- 이사회, 위원회 개최 안내 및 관련 자료 작성- 사외이사 프로그램 진행 등

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 04월 27일	커뮤니케이션팀	이창수, 안경현, 성낙송, 김미영	-	[롯데정밀화학 인천사업장 소개]- 회사 경영실적 및 전망 설명- 회사 식의약사업 및 제품 소개