롯데정밀화학 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 제53기 정기 주주총회(2017.03.24)에서 사내이사(이홍열) 1명, 기타비상무이사(윤종민) 1명을 신규로 임명하여 보고서제출일 기준(2017.03.31) 2명의 사내이사, 2명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사 총 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회내에는 경영위원 회 , 보상위원회, 내 부거래위원회 가 별도로 구성되어 있으며 이사회의 구성 및 운영에 대한 세부내용은 다음과 같습니다. (1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용 ① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정합니다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독합니다. ③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있습니다. ④ 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행의 중지 또는 변경을 요구할 수 있습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 대한 중요사항을 의결합니다. ② 구성 : 이사회는 주총에서 선임된 이사 전원으로 구성합니다. - 의 장 : 대표이사 - 회 의 : 정기(매월 1회 원칙, 안건이 없을시 생략 가능), 임시(필요시 개최) - 의 결 방 법 : 이사 과반수의 출석, 출석이사 과반수의 찬성 - 위원회 종류 : 경영위원회 , 보상위원회 , 내부거래위원회 - 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있음. - 의 사 록 : 이사회의 의사경과요령 및 결과는 이를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점 (또는 지점)에 비치함. 나. 중요의결사항 등 - 이사회의 주요 활동내역 및 사외이사 활동

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

변동걸(출석률:100%)	이규철(출석률:100%)

1	2016-01-15	의안1. 제52기(2015년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건의안2. 대규모 내부거래 승인보고1. 2016년 경영계획 수립 현황	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-

2	2016-02-05	의안1. 제52기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의안2. 새출발 격려금 지급의안3. 퇴직연금 추가 불입의안4. SMP(주) 유상증자 참여보고1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고보고2. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고보고3. 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고	가결가결가결가결---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

변동걸(출석률:100%)	박석환(출석률:100%)

3	2016-02-29	의안1. 대표이사 선임의안2. 이사업부 위촉의안3. 이사회내 위원회 위원 선임의안4. 제53기 이사 보수한도 집행에 대한 승인의안5. 2016년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인의 건의안6. 준법지원인 선임의안7. 지속근로 격려금 지급	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4	2016-04-28	의안1. 에스엔폴 자금대여의안2. 유럽법인 이전의안3. 이사의 동종타사 겸임보고1. 2016년 1분기 경영 실적 및 상반기 추정	가결가결가결-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-

5	2016-07-21	의안1. 특수관계인과의 퇴직연금 계약의안2. 이사회 운영규칙 변경보고1. 2016년 상반기 경영실적 및 연간전망	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-

6	2016-10-26	의안1. 2016년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인보고1. 2016년 3분기 경영실적 및 연간전망	가결-	찬성-	찬성-

7	2016-12-19	의안1. 2017년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인보고1. 2017년 경영계획 수립현황	가결-	찬성-	찬성-

※ 상기 이규철 사외이사는 일신상의 사유로 2016년 2월 29일 사임했으며, 박석환 사외이사가 2016년 2월 29일 부로 신규임명됨

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명	오성엽, 정경문	- 경영운영의 효율화- 이사회의 위임사항 의결	-

보상위원회	사외이사 2명, 사내이사 1명	변동걸, 박석환, 정경문	- 이사보수 산정의 객관성과 투명성 확보- 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 기타 이사회에서 위임한 사항	-

내부거래위원회	사외이사 2명, 사내이사 1명	변동걸, 박석환, 정경문	- 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성 확보	-

※ 2017년 3월 24일 오성엽 사내이사의 사임 및 이홍열 사내이사 신규 선임으로 제출일(2017.3.31) 현재 경영위원회 소속 이사는 이홍열 사내이사, 정경문 사내이사 입니다. (2) 이사회내의 위원회 활동내역 □ 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	2016-01-28	의안1. 장기성과인센티브 제도폐지 및 정산지급	가결

2016-02-19	의안1. 유럽법인 대출연장 時 지급보증 제공	가결

2016-04-01	의안1. 조직개편의 건	가결

2016-10-17	의안1. IT 시스템 통합 구축	가결

□ 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

변동걸(출석률:100%)	이규철(출석률:100%)

보상위원회	2016-02-05	의안1. 주주총회 제출용 제53기 이사보수한도 승인	가결	찬성	찬성

□ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

변동걸(출석률:100%)	이규철(출석률:100%)

내부거래위원회	2016-01-15	의안1.'16년 1분기 대규모 내부거래보고1.'15년 4분기 대규모 내부거래 실적	가결-	찬성-	찬성-

2016-02-05	의안1.퇴직연금 추가 불입	가결	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

변동걸(출석률:100%)	박석환(출석률:100%)

내부거래위원회	2016-04-28	의안1.에스엔폴 자금대여보고1.'16년 1분기 대규모 내부거래 실적	가결-	찬성-	찬성-

2016-07-21	의안1.특수관계인과의 퇴직연금 계약	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 당사의 이사회는 총 5인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 이사의 선임은 이사회에서 추천하고 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	주 요 경 력	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계

사내이사(대표이사)	오성엽	이사회	경영총괄	롯데케미칼 경영지원본부장	해당없음	해당없음

사내이사	정경문	이사회	경영기획본부장	롯데케미칼 기획부문장	해당없음	해당없음

기타비상무이사	임병연	이사회	기타비상무이사	롯데그룹 정책본부 비전전략실 실장	해당없음	해당없음

사외이사	변동걸	이사회	사외이사	법무법인 화우 대표 변호사	해당없음	해당없음

사외이사	박석환	이사회	사외이사	주영국 대사관 대사	해당없음	해당없음

※ 오성엽 前 사내이사(대표이사)와 임병연 前 기타비상무이사는 일신상의 사유로 2017년 3월 24일 사임하였으며, 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 이홍열 사내이사(대표이사)와 윤종민 기타비상무이사를 신규선임하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 ※ 회사는 직전년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다. (3) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 정기적으로 국내 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다