롯데정밀화학 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 2명의 사내이사, 2명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사, 총 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회내에는 경영위원 회 , 보상위원회, 내 부거래위원회 가 별도로 구성되어 있으며 이사회의 구성 및 운영에 대한 세부내용은 다음과 같습니다. (1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용 ① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정합니다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독합니다. ③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있습니다. ④ 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행의 중지 또는 변경을 요구할 수 있습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용 ① 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 대한 중요사항을 의결합니다. ② 구성 : 이사회는 주총에서 선임된 이사 전원으로 구성합니다. - 의 장 : 대표이사 - 회 의 : 정기(매월 1회 원칙, 안건이 없을시 생략 가능), 임시(필요시 개최) - 의 결 방 법 : 이사 과반수의 출석, 출석이사 과반수의 찬성 - 위원회 종류 : 경영위원회 , 보상위원회 , 내부거래위원회 - 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있음. - 의 사 록 : 이사회의 의사경과요령 및 결과는 이를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점 (또는 지점)에 비치함. 나. 중요의결사항 등 - 이사회의 주요 활동내역 및 사외이사 활 동

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

변동걸(출석률:100%)	박석환(출석률:100%)	우태희(출석률:100%)

1	2018-01-10	보고1. 임원 승진 및 퇴임사항 보고	-	-	-	해당사항 없음(신규선임)

2	2018-01-25	의안1. 제54기(2017 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
의안2. 기부금 출연	가결가결	찬성찬성	찬성찬성

3	2018-02-26	의안1. 제54기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의안2. 대표이사 경영성과급 지급보고1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고보고2. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고보고3. 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고	가결가결---	찬성찬성---	찬성찬성---

4	2018-03-22	의안1. 이사 업무 위촉의안2. 이사회 내 위원회 위원 선임의안3. 제55기 이사보수한도 집행에 대한 승인의안4. 2018년도 임원 보수한도 승인의안5. 공정거래 자율준수관리자 임명	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항 없음(임기만료)

5	2018-04-20	의안1. 미주사무소 설립보고1. 2018년 1분기 경영실적 및 상반기 전망	가결-	찬성-	찬성-

6	2018-07-26	의안1. 주요주주와의 자기거래 한도 승인의안2. 특수관계인과의 퇴직연금 거래보고1. 2018년 상반기 경영실적 및 연간 전망	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명	이홍열, 정경문	- 경영운영의 효율화- 이사회의 위임사항 의결	-

보상위원회	사외이사 2명, 사내이사 1명	변동걸, 우태희, 정경문	- 이사보수 산정의 객관성과 투명성 확보- 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 기타 이사회에서 위임한 사항	-

내부거래위원회	사외이사 2명, 사내이사 1명	변동걸, 우태희, 정경문	- 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성 확보	-

※ 상기 이사 회내 위원회 구성현황은 보고서 제출일 기준입니다. (2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	이홍열정경문	2018-01-30	의안1. 조직 개편의 건	가결

2018-02-13	의안1. 유럽법인 대출 시 지급보증 제공의안2. 기부금 출연	가결가결

2018-03-23	의안1. 스포츠대회 광고협찬	가결

2018-05-30	의안1. 롯데스타트업펀드 1호 투자의 건	가결

2018-08-17	의안1. 기업 이미지 광고의안2. 전시회 협찬	가결가결

내부거래위원회	변동걸우태희정경문	2018-07-26	의안1. 특수관계인과의 퇴직연금 추가 불입	가결

보상위원회	변동걸박석환정경문	2018-02-26	의안1. 주주총회 제출용 제55기 이사보수한도 승인의 건	가결

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 당사의 이사회는 총 5인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 이사의 선임은 이사회에서 추천하고 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

직 명	성 명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	주 요 경 력	회사와의 거래	최대주주등과의이해관계

사내이사(대표이사)	이홍열	롯데케미칼 Uz-Kor Gas Chemical 대표이사를 역임하며 비약적인 성장과 수익성 향상에 기여하였으므로, 회사의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 롯데정밀화학 대표이사로 선임됨	이사회	경영총괄	前. Uz-Kor Gas Chemical대표이사	해당없음	해당없음

사내이사	정경문	롯데그룹 비전전략실 상무 및 롯데케미칼 기획부문장을 역임하였고,관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데정밀화학 사내이사로 선임됨	이사회	경영본부장	前. 롯데케미칼 기획부문장	해당없음	해당없음

기타비상무이사	윤종민	롯데지주 HR혁신실장을 역임하고 있으며, 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데정밀화학 기타비상무이사로 선임됨	이사회	기타비상무이사	現. 롯데지주 HR혁신실장	해당없음	해당없음

사외이사	변동걸	서울중앙지방법원장, 법무법인 화우 대표변호사를 역임한 국내 법률 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 선임됨	이사회	사외이사	前. 법무법인 화우 대표 변호사	해당없음	해당없음

사외이사	우태희	산업통상자원부 제2차관을 역임하여 산업 및 기술분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 선임됨	이사회	사외이사	前. 산업통상자원부 제2차관	해당없음	해당없음

※ 상기 이사회 구성현황은 보고서 제출일 기준입니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 ※ 회사는 직전년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다. (3) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 정기적으로 국내 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다