롯데정밀화학 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 제55 기 (2018년) 당사 이사회는 사내이사 2명(이홍열, 정경문), 사외이사 2명 (변동걸, 우태희 ), 기타비상무이사 1명(윤종민) 총 5명으로 구성되어 있습니다. 회사 정관 제33조에 따라 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 보고서 기준일(2018.12.31.) 이후 2019년 3월 25일에 개최된 제55기 정기 주주총회에서 사내이사 2명(이홍열 사내이사 재선임, 주우현 사내이사 신규선임), 사외이사 2명(이창수, 안경현 사외이사 신규선임), 기타비상무이사 1명(정부옥 기타비상무이사 신규선임)을 선임하였으며, 변동걸 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. 보고서 제출일(2019.04.01.) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(이홍열, 정경문 주우현), 사외이사 3명(이창수, 우태희, 안경현), 기타비상무이사 1명(정부옥) 총 7명으로 구성되어 있습니다. 이사회내에는 경영위원 회 , 감사위원회, 내 부거래위원회 , 보상위원회가 별도로 구성되어 있으며, 이사회의 구성 및 운영에 대한 세부내용은 다음과 같습니다. (1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용 ① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정합니다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독합니다. ③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있습니다. ④ 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행의 중지 또는 변경을 요구할 수 있습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용 ① 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 대한 중요사항을 의결합니다. ② 구성 : 이사회는 주총에서 선임된 이사 전원으로 구성합니다. - 의 장 : 대표이사 - 회 의 : 정기(매월 1회 원칙, 안건이 없을시 생략 가능), 임시( 필요시 개최) - 의 결 방 법 : 이사 과반수의 출석, 출석이사 과반수의 찬성 - 위원회 종류 : 경영위원회 , 내부거래위원회, 보상위원회 (2019년 3월 25일 감사위원회 신설) - 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있음. - 의 사 록 : 이사회의 의사경과 요령 및 결과는 이를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점 (또는 지점)에 비치함. 나. 중요의결사항 등 - 이사회의 주요 활동내역 및 사외이사 활 동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사	기타비상무이사

이홍열(출석률:100%)	정경문(출석률:100%)	변동걸(출석률:100%)	우태희(출석률:100%)	박석환(출석률:100%)	윤종민(출석률:75%)

1	2018-01-10	보고1. 임원 승진 및 퇴임사항 보고	-	-	-	-	해당사항 없음(신규선임)	-	-

2	2018-01-25	의안1. 제54기(2017 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
의안2. 기부금 출연	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참

3	2018-02-26	의안1. 제54기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의안2. 대표이사 경영성과급 지급보고1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고보고2. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고보고3. 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고	가결가결---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	불참

4	2018-03-22	의안1. 이사 업무 위촉의안2. 이사회 내 위원회 위원 선임의안3. 제55기 이사보수한도 집행에 대한 승인의안4. 2018년도 임원 보수한도 승인의안5. 공정거래 자율준수관리자 임명	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항 없음(임기만료)	찬성찬성찬성찬성찬성

5	2018-04-20	의안1. 미주사무소 설립보고1. 2018년 1분기 경영실적 및 상반기 전망	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

6	2018-07-26	의안1. 주요주주와의 자기거래 한도 승인의안2. 특수관계인과의 퇴직연금 거래보고1. 2018년 상반기 경영실적 및 연간 전망	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

7	2018-10-25	보고1. 2018년 3분기 경영실적 및 연간 전망	-	-	-	-	-	-

8	2018-12-19	의안1. 2019년 경영계획 수립의안2. 2019년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인보고1. 임원 승진 및 퇴임사항 보고	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명	위원장 이홍열위 원 정경문	- 경영운영의 효율화- 이사회의 위임사항 의결	-

내부거래위원회	사외이사 2명, 사내이사 1명	위원장 변동걸위 원 우태희위 원 정경문	- 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성 확보	-

보상위원회	사외이사 2명, 사내이사 1명	위원장 변동걸위 원 우태희위 원 정경문	- 이사보수 산정의 객관성과 투명성 확보- 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 기타 이사회에서 위임한 사항	-

※ 상기 이사 회내 위원회 구성현황은 2018년 12월말 기준입니다.※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따 라 제외하였 습니다. ※ 보고서 제출일(2019.04.01) 현재 내 부거래위원회 및 보상위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명

내부거래위원회	사외이사 3명, 사내이사 1명	우태희, 이창수, 안경현정경문

보상위원회	사외이사 2명, 사내이사 1명	우태희, 이창수정경문

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	이홍열정경문	2018-01-30	의안1. 조직 개편의 건	가결

2018-02-13	의안1. 유럽법인 대출 시 지급보증 제공의안2. 기부금 출연	가결가결

2018-03-23	의안1. 스포츠대회 광고협찬	가결

2018-05-30	의안1. 롯데스타트업펀드 1호 투자의 건	가결

2018-08-17	의안1. 기업 이미지 광고의안2. 전시회 협찬	가결가결

2018-12-26	의안1. '희망 2019 나눔캠페인' 성금 기부	가결

내부거래위원회	변동걸우태희정경문	2018-07-26	의안1. 특수관계인과의 퇴직연금 추가 불입	가결

보상위원회	변동걸박석환정경문	2018-02-26	의안1. 주주총회 제출용 제55기 이사보수한도 승인의 건	가결

라. 이사의 독립성 (1) 당사는 이사선출에 있어서 상법 제382조(이사의 선임), 상법 제542조의 8 (사외이사의 선임)에 의거하여 선출하고 있습니다. 당사의 이사 중 상기 기준에서 요구하는 이사후보 결격사유에 해당하거나 이사로 선출된 이후에 결격사유에 해당된 경우는 없습니다.

직 명	성 명	임기(년)	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	주 요 경 력	회사와의 거래	최대주주등과의이해관계

사내이사(대표이사)	이홍열	2	-	롯데케미칼 Uz-Kor Gas Chemical 대표이사를 역임하며 비약적인 성장과 수익성 향상에 기여하였으므로, 회사의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 롯데정밀화학 대표이사로 선임됨	이사회	경영총괄	前. Uz-Kor Gas Chemical대표이사	해당없음	해당없음

사내이사	정경문	2	연임(1회)	롯데그룹 비전전략실 상무 및 롯데케미칼 기획부문장을 역임하였고,관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데정밀화학 사내이사로 선임됨	이사회	경영본부장	前. 롯데케미칼 기획부문장	해당없음	계열회사(한덕화학)임원

기타비상무이사	윤종민	2	-	롯데지주 HR혁신실장을 역임하고 있으며, 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데정밀화학 기타비상무이사로 선임됨	이사회	기타비상무이사	現. 롯데지주 HR혁신실장	해당없음	계열회사(롯데쇼핑)임원

사외이사	변동걸	2	연임(3회)	서울중앙지방법원장, 법무법인 화우 대표변호사를 역임한 국내 법률 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 선임됨	이사회	사외이사	前. 법무법인 화우 대표 변호사	해당없음	해당없음

사외이사	우태희	2	-	산업통상자원부 제2차관을 역임하여 산업 및 기술분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 선임됨	이사회	사외이사	前. 산업통상자원부 제2차관	해당없음	해당없음

※ 상기 이사회 구성현황은 2018년 12월말 기준입니다. ※ 제55기 정기주주총회(2019.03.25.)에서 사내이사 1인(이홍열)을 재선임하고, 사내이사 1인(주우현), 사외이사 2인(이창수, 안경현), 기타비상무이사 1인 (정부옥)을 신규 선임하였습니다. 변동걸 사외이사는 2019년 3월 25일 일신상의 사유로, 윤종민 기타비상무이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 ※ 회사는 직전년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다. 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	2	수석 1명(2년 2개월)대리 1명(2년 9개월)	- 이사회, 위원회 개최 안내 및 관련 자료 작성- 사외이사 프로그램 진행 등

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 10월 25일	경영관리팀(내부교육)	변동걸, 우태희	-	- 울산공장 방문 및 공장소개- 주요 생산공장 및 인프라 설명