롯데정밀화학 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사 이사회는 사내이사 3명(이홍열, 정경문, 주우현), 사외이사 3명(이창수, 우태희, 안경현), 기타비상무이사 1명(정부옥) 총 7명으로 구성되어 있습니다. 이사회내에는 경영위원 회 , 감사위원회, 투명경영위원회 , 보상위원회가 별도로 구성되어 있으며, 이사회의 구성 및 운영에 대한 세부내용은 다음 과 같습니다. (1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용 ① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정합니다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독합니다. ③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있습니다. ④ 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행의 중지 또는 변경을 요구할 수 있습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용 ① 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 대한 중요사항을 의결합니다. ② 구성 : 이사회는 주총에서 선임된 이사 전원으로 구성합니다. - 의 장 : 대표이사 - 회 의 : 정기(매월 1회 원칙, 안건이 없을시 생략 가능), 임시( 필요시 개최) - 의 결 방 법 : 이사 과반수의 출 석, 출석이사 과반수의 찬성 - 위원회 종류 : 경영위원회 , 감 사위원회, 투명경영위원회 , 보상위원회 - 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행 위 등의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있음. - 의 사 록 : 이사회의 의사경과 요령 및 결과는 이를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점 (또는 지점)에 비치함. 나. 중요의결사항 등 - 이사회의 주요 활동내역 및 사외이사 활 동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사	기타비상무이사

이홍열(출석률100%)	정경문(출석률100%)	주우현(출석률100%)	변동걸(출석률100%)	우태희(출석률100%)	이창수(출석률100%)	안경현(출석률100%)	윤종민(출석률0%)	정부옥(출석률100%)

1	2019-01-24	의안1 : 제55기(2018사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의안2 : 기부금 출연	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	불참	해당사항없음(신규선임)

2	2019-02-28	의안1 : 제55기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의안2 : 대표이사 경영성과급 지급의안3 : 준법지원인 선임보고1 : 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고보고2 : 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가보고보고3 : 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영결과 보고	가결가결가결---	찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성---	불참

3	2019-03-25	의안1 : 대표이사 선임의안2 : 이사 업무 위촉의안3 : 이사회 내 위원회 위원 선임의안4 : 내부회계관리규칙 개정의안5 : 감사위원회 설치의안6 : 제56기 이사보수한도 집행에 대한 승인	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성	해당사항없음(사임)	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성

4	2019-04-26	의안1 : 메셀로스 G라인 증설 투자의안2 : 2019년도 임원 보수한도 승인보고1 : 2019년 1분기 경영실적 및 상반기 전망	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

5	2019-07-25	의안1 : 애니코트 증설 투자의안2 : 내부거래위원회 명칭 변경 및 운영규칙 개정보고1 : 2019년 상반기 경영실적 및 연간 전망	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 3명	위원장 이홍열위 원 정경문위 원 주우현	- 경영운영의 효율화- 이사회의 위임사항 의결	-

투명경영위원회	사외이사 3명, 사내이사 1명	위 원 우태희위 원 이창수위 원 안경현위 원 정경문	- 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성 확보	전임 위원장 퇴임으로 먼저 선임된 우태희 위원이 위원장의 직무를 대행함

보상위원회	사외이사 2명, 사내이사 1명	위원장 우태희위 원 이창수위 원 정경문	- 이사보수 산정의 객관성과 투명성 확보- 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 기타 이사회에서 위임한 사항	-

※ 상기 이사 회내 위원회 구성현황은 2019년 9월말 기준입니다.※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따 라 제외하였 습니다. (2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	이홍열정경문	2019-01-10	의안1 : 조직 개편의 건	가결

2019-01-29	의안1 : 지역사회 성금 기부의 건	가결

2019-02-20	의안1 : 유럽법인 차입 시 지급보증 제공의안2 : 스포츠대회 광고협찬	가결가결

이홍열정경문주우현	2019-05-14	의안1 : 유기물 소각로 신설 투자의안2 : ECH1 공장 MVR 신설 투자의안3 : 기부금 출연	가결가결가결

보상위원회	변동걸우태희정경문	2019-02-28	의안1 : 보상위원회 위원장 선임의안2 : 주주총회 제출용 제56기 이사보수한도 승인	가결가결

라. 이사의 독립성 (1) 당사는 이사선출에 있어서 상법 제382조(이사의 선임), 상법 제542조의 8 (사외이사의 선임)에 의거하여 선출하고 있습니다. 당사의 이사 중 상기 기준에서 요구하는 이사후보 결격사유에 해당하거나 이사로 선출된 이후에 결격사유에 해당된 경우는 없습니다.

직 명	성 명	임기(년)	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	주 요 경 력	회사와의 거래	최대주주등과의이해관계

사내이사(대표이사)	이홍열	2	연임(1회)	롯데케미칼 Uz-Kor Gas Chemical 대표이사를 역임하며 비약적인 성장과 수익성 향상에 기여하였으므로, 회사의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 롯데정밀화학 대표이사로 선임됨	이사회	경영총괄	前. Uz-Kor Gas Chemical대표이사	해당없음	해당없음

사내이사	정경문	2	연임(1회)	롯데그룹 비전전략실 상무 및 롯데케미칼 기획부문장을 역임하였고,관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데정밀화학 사내이사로 선임됨	이사회	경영본부장	前. 롯데케미칼기획부문장	해당없음	계열회사(한덕화학)임원

사내이사	주우현	2	-	롯데그룹 정책본부 운영실 경험 등으로 관련분야의 충분한 지식을 갖추고 있어 롯데정밀화학 사내이사로 선임됨	이사회	경영지원부문장	前. 롯데그룹 정책본부운영실 소속	해당없음	해당없음

사외이사	이창수	2	-	삼정 KPMG 대표를 역임한 국내 회계 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 선임됨	이사회	사외이사	前. 삼정 KPMG대표	해당없음	해당없음

사외이사	우태희	2	-	산업통상자원부 제2차관을 역임하여 산업 및 기술분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 선임됨	이사회	사외이사	前. 산업통상자원부 제2차관	해당없음	해당없음

사외이사	안경현	2	-	서울대학교 교수로 재직중이며 산업 및 기술분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 선임됨	이사회	사외이사	現. 서울대학교 공과대학 화학생물공학부 교수	해당없음	해당없음

기타비상무이사	정부옥	2	-	현재 롯데지주 HR혁신실장을 역임하고 있으며, 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데정밀화학 기타비상무이사로 선임됨	이사회	기타비상무이사	前. 롯데케미칼 폴리머사업본부장	해당없음	계열회사(롯데하이마트)임원

※ 상기 이사회 구성현황은 2019년 9월말 기준입니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 ※ 회사는 직전년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다. 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	2	수석 1명(2년 11개월)대리 1명(3년 5개월)	- 이사회, 위원회 개최 안내 및 관련 자료 작성- 사외이사 프로그램 진행 등

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 03월 25일	경영관리팀	이창수, 우태희, 안경현	-	- 롯데그룹 역사 소개- 롯데정밀화학 회사 소개 및 사업내용 설명

※ 2019년 10월 24일 사외이사 프로그램을 실시하여 울산사업장 소개, 주요 생산 공장 및 인프라 견학 등을 진행하였습니다.