롯데정밀화학 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 제60기(2023년) 당사 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 총 7명으로 구성되어 있었으나, 신준혁 사내이사(사임일 : 2023.12.10.)가 사임함에 따라 보고서 작성기준일(2023.12.31.) 현재 사내이사 2명(김용석, 김우찬), 사외이사 4명(성낙송, 김미영, 윤규선, 윤혜정)으로 총 6명으로 구성되어 있습니다. (제60기 정기주주총회에서 사내이사 및 사외이사를 선임하여 이사회는 총 7명으로 구성할 예정입니다.) 회사 정관 제33조에 따라 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 투명경영위원회, 보상위원회, ESG위원회, 사외이사후보추천위원회가 별도로 구성되어 있으며, 이사회 운영에 관한 세부내용은 다음과 같습니다. [이사회 세부내용] 1) 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 대한 중요사항을 의결합니다. 2) 구성 : 이사회는 주총에서 선임된 이사 전원으로 구성합니다. - 의 장 : 대표이사 - 회 의 : 정기(매분기 1회 원칙, 안건이 없을 시 생략 가능), 임시(필요시 개최) - 의결 방법 : 이사 과반수의 출석, 출석이사 과반수의 찬성 - 위원회 종류 : 경영위원회, 감사위원회, 투명경영위원회, 보상위원회, ESG위원회, 사외이사후보추천위원회 - 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있음. - 의사록 : 이사회의 의사경과요령 및 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점 (또는 지점)에 비치함.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	4	2	-	2

※ 상기 이사의 수, 사외이사 수는 작성기준일(2023.12.31.) 기준입니다.※ 상기 사외이사 변동현황 내용은 제59기 정기주주총회(2023.3.22.) 결과입니다.

다. 중요의결사항 등 - 이사회의 주요 활동내역 및 사외이사 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

김용석(출석률100%)	김우찬(출석률100%)	신준혁(출석률90%)	성낙송(출석률100%)	김미영(출석률100%)	윤규선(출석률100%)	윤혜정(출석률100%)	이창수(출석률100%)	안경현(출석률100%)

1	2023-01-06	의안1 : 대출 약정 체결의 건의안2 : 기부금 출연의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성	찬성찬성

2	2023-02-07	의안1 : 제59기(2022사업년도) 재무제표 및 영업보고서(안) 승인의 건보고1 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

3	2023-02-28	의안1 : 제59기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건의안2 : 식의약 생산라인 증설 투자의 건보고1 : 2022년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고의 건보고2 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건보고3 : 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영현황 보고의 건	가결가결---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---

4	2023-03-22	의안1 : 이사 업무 위촉의 건의안2 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건의안3 : 제60기 이사보수한도 집행에 대한 승인의 건의안4 : 2023년도 임원 보수한도 승인의 건의안5 : 롯데 컨소시엄 연구단지 부동산 지분 매수의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음(사임)	해당사항없음(사임)

5	2023-04-28	보고1 : 2023년 1분기 경영실적 및 상반기 전망	-	-	-	-	-	-	-	-

6	2023-08-03	의안1 : 영남지사 이전의 건의안2 : 임원보수규정 개정의 건의안3 : 이사회/위원회 운영규정 및 규칙 개정의 건의안4 : 주요주주와의 자기거래 승인 변경의 건보고1 : 2023년 상반기 경영실적 및 연간 전망의 건	가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-

7	2023-09-21	의안1 : 자산 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023-10-30	의안1 : 식의약 생산라인 증설 투자 변경의 건의안2 : 주요주주와의 자기거래 승인 변경의 건보고1 : 2023년 3분기 경영실적 및 연간 전망의 건	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

9	2023-11-14	의안1 : 주요 자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023-12-06	보고1 : 임원 승진, 퇴임 및 이동사항 보고	-	-	-	불참	-	-	-	-

11	2023-12-21	의안1 : 2024년 안전보건계획(안) 승인의 건의안2 : 2024년 경영계획 수립의 건의안3 : 주요주주와의 자기거래 추가 승인의 건의안4 : 2024년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당사항없음(사임)	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

라. 이사회내 위원회 1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명	위원장 김용석위 원 김우찬	- 경영운영의 효율화- 이사회의 위임사항 의결	'24년 3월 사내이사 1명 신규선임하여 사내이사 3명으로 구성 예정

투명경영위원회	사외이사 2명사내이사 1명	위원장 성낙송위 원 윤규선위 원 김우찬	- 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성 확보	-

보상위원회	사외이사 3명	위원장 김미영위 원 성낙송위 원 윤혜정	- 이사보수 산정의 객관성과 투명성 확보- 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도- 기타 이사회에서 위임한 사항	-

ESG위원회	사외이사 2명사내이사 1명	위원장 윤혜정위 원 김미영위 원 김우찬	- 전사 ESG경영 전략ㆍ계획 수립 및 추진사항에 대한 의사결정 수행
- ESG 경영 전략에 따른 주요 과제 추진성과 모니터링
- ESG 기반 비즈니스 기회 극대화 및 리스크 최소화를 위한 의사결정	'24년 3월 사내이사 1명 신규선임하여 사외이사 2명, 사내이사 2명으로 구성 예정

※ 감사위원회, 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.※ 상기 위원회 구성현황은 2023년 12월말 기준입니다.

2) 이사회내의 위원회 활동내역[경영위원회]

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사

김용석(출석률 : 100%)	김우찬(출석률 : 100%)	신준혁(출석률 : 100%)

경영위원회	1	2023-01-11	의안1 : 조직 변경 및 임원 업무위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2023-02-08	의안1 : 기부금 출연	가결	찬성	찬성	찬성

3	2023-02-21	의안1 : 유럽법인 차입시 지급보증 제공의 건의안2 : 은행 여신한도 재약정의 건의안3 : 인천공장 부지 매입 투자비 증액의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

4	2023-03-28	의안1 : 기부금 출연의 건의안2 : 스포츠대회 광고 협찬의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5	2023-05-16	의안1 : 기부금 출연의 건의안2 : 스포츠대회 광고 협찬의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2023-08-10	의안1 : 그린소재 설비 투자의 건의안2 : 여신한도 재약정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7	2023-10-31	의안1 : 폐수처리장 투자의 건의안2 : 신규 지분 투자의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

8	2023-11-28	의안1 : 연구소 인프라 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2023-12-05	의안1 : 환경설비 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2023-12-19	의안1 : 농어촌상생협력기금 출연의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(사임)

11	2023-12-27	의안1 : 조직 변경 및 임원 업무위촉의 건	가결	찬성	찬성

[투명경영위원회]

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	사내이사

성낙송(출석률 : 100%)	윤규선(출석률 : 100%)	이창수(출석률 : 100%)	김우찬(출석률 : 100%)

투명경영위원회	1	2023-01-06	의안1 : 대출 약정 체결의 건	가결	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성

2	2023-03-22	의안1 : 롯데 컨소시엄 연구단지 부동산 지분 매수의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	찬성

[보상위원회]

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김미영(출석률 : 100%)	성낙송(출석률 : 100%)	윤혜정(출석률 : 100%)	안경현(출석률 : 100%)

보상위원회	1	2023-02-28	의안1 : 주주총회 제출용 제60기 이사보수한도 승인의 건의안2 : 등기이사 경영성과급 지급의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성

2	2023-03-22	의안1 : 등기이사 개별 보수 결정	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(사임)

[ESG위원회]

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	사내이사

윤혜정(출석률 : 100%)	김미영(출석률 : 100%)	안경현(출석률 : 100%)	김우찬(출석률 : 100%)	신준혁(출석률 : 100%)

ESG위원회	1	2023-02-28	보고1 : 인권경영체계 구축보고2 : LCA시스템 구축	--	해당사항없음(신규선임)	--	--	--	--

2	2023-04-28	의안1 : 위원장 선임의 건보고1 : '23년 정기 인권영향평가 결과보고2 : 비재무지표 관리체계 구축	가결--	찬성--	찬성--	해당사항없음(사임)	찬성--	찬성--

3	2023-08-03	의안1 : 공급망 ESG 평가 추진보고1 : 지속가능경영보고서 발간보고2 : 고위험화학물질 대체물질 전환보고3 : '23년 청정기술 투자 현황보고4 : '22년 온실가스 배출 실적	가결----	찬성----	찬성----	찬성----	찬성----

4	2023-09-21	보고1 : LCA 운영체계 구축보고2 : '23년 수자원 리스크 대응보고3 : '23년 유해물질 및 폐기물 배출 저감보고4 : 인권경영체계 개선	----	----	----	----	----

5	2023-12-21	의안1 : 온실가스 감축 및 재생에너지 도입 계획보고1 : Scope3 고도화/CDP 정보공개 추진보고2 : '23년 공급망 ESG 평가 결과 보고	가결--	찬성--	찬성--	찬성--	해당사항없음(사임)

마. 이사의 독립성 1) 당사는 이사선출에 있어서 상법 제382조(이사의 선임), 상법 제542조의 8 (사외이사의 선임)에 의거하여 선출하고 있습니다. 당사의 이사 중 상기 기준에서 요구하는 이사후보 결격사유에 해당하거나 이사로 선출된 이후에 결격사유에 해당된 경우는 없습니다.

직 명	성 명	임기(년)	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김용석	2	-	롯데이네오스 대표이사를 역임하였고, 폭넓은전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 다양한 경험과 리더십을 갖추고 있어 당사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 대표이사로 선임됨.	이사회	대표이사	해당사항 없음	특수관계인

사내이사	김우찬	2	연임(1회)	롯데케미칼 HR부문장을 역임하였고, 조직에대한 높은 이해도를 바탕으로 하여 회사를 안정화하고 지배구조의 투명성을 제고하는 한편,회사 구성원들의 통합을 위한 지도력과리더십을 발휘할 수 있을 것으로 기대되어 롯데정밀화학 사내이사로 선임됨	이사회	ESG경영본부장	해당사항 없음	특수관계인

사외이사	성낙송	2	-	사법연수원장, 서울고등법원 수석부장판사, 수원지방법원장 등의 직책수행 및 타사에서의사외이사 재직 경험을 통하여 윤리의식과 책임성을 갖고 회사의 경영진이나 특정 주주의영향력을 받지 않는 객관적/독립적인 지위에서합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대됨.	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김미영	2	-	서울대학교 교수로 재직중이며 산업 및 기술분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단됨.	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	윤규선	2	-	하나은행 재직 경력과 하나캐피탈 대표이사를 역임하는 등 다수의 경험을 활용하여 회사의주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 판단됨	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	윤혜정	2	-	펄프 및 제지 분야의 전문가로서, 셀룰로오스 기반 제품에 대한 깊은 이해와 제품 제조 및 공학 지식, 물성에 관한 다양한 교육, 연구활동등 측면에서 회사 영업에 대한 깊은 이해 등을바탕으로 회사의 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대됨	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다. 2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	위원장 윤규선 위 원 성낙송 위 원 김우찬	- 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있음 ('24.2.28. 사외이사후보추천위원회에서 위원장 선임함)

3) 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	사내이사

이창수(출석률 : 100%)	성낙송(출석률 : 100%)	김우찬(출석률 : 100%)

사외이사후보추천위원회	1	2023-02-28	의안1 : 사외이사 후보 추천	가결	찬성	찬성	찬성

바. 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

커뮤니케이션팀	3	팀장 1명(2년 6개월)책임 2명(평균 5년 7개월)	- 이사회, 위원회 개최 안내 및 관련 자료 작성- 사외이사 프로그램 진행 등

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 04월 28일	커뮤니케이션팀	성낙송, 김미영, 윤규선, 윤혜정	-	[롯데정밀화학 마곡중앙연구소 소개]- 회사 경영실적 및 전망 설명- 회사 식의약사업 및 제품 소개

2023년 05월 29일	삼정KPMG 아카데미	윤혜정	-	재무보고 감독 Part 3-부정 조사 및 보고 의무 외1건

2023년 06월 20일	삼정KPMG 아카데미	성낙송	-	기업지배구조 Part 1-기업지배구조에 대한 이해 외2건

2023년 06월 28일	삼정KPMG 아카데미	윤규선	-	감사위원회 활동 방안-대외 커뮤니케이션 외6건

2023년 06월 05일	삼정KPMG 아카데미	김미영	-	재무보고 감독 Part 3-부정 조사 및 보고 의무 외1건

2023년 09월 01일	EY한영	윤규선	-	[회계투명성 세미나]외부감사법 제도 개선 및 감독 방향 외 2건

2023년 11월 24일	롯데지주	윤규선, 성낙송, 김미영	-	- 그룹 회계감사의 이해 및 사례- 지속가능성보고 기준(IFRS S1, 2 중심)