롯데정밀화학 분기보고서 (2024.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 - 사업보고서(2023.12)에 첨부된 정관의 개정일은 2022년 3월 18일입니다. ※ 사업보고서 제출일 이후 개최된 제60기 정기주주총회(2024.03.21.)에서 정관 변경 안건이 승인되어 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 21일입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 21일	제60기 정기주주총회	1. 사업목적 변경2. 배당기준일 변경	1. 수소/암모니아 신규 사업을 위한 사업목적 추가 (외항화물운송사업, 선박연료공급업, 수소 및 수소에너지 사업)2. 배당제도 선진화 방안 이행과 주주친화 경영을 위하여 배당액 확정 이후 배당기준일을 설정할 수 있도록 정비

2022년 03월 18일	제58기 정기주주총회	1. 이사회 구성 관련 조항 신설 및 사외이사후보추천위원회 설치2. 이사회 내 위원회(ESG위원회) 설치	1. 자산총액 2조원 이상에 따른 자본시장법 및 상법 내용 반영 (자본시장법 제165조 20, 상법 제542조의8 제4항)2. 지속가능성 내재화 및 ESG 관련 리스크 관리를 위해 ESG위원회 설치

다. 사업목적 1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	기초화합물 제조업	영위

2	비료 및 질소화합물 제조업	영위

3	의약품, 의약외품, 의료용기기, 식품(건강기능식품포함) 및 식품첨가물의 제조 및 가공	영위

4	합성수지의 제조 및 가공	영위

5	정보전자소재 및 전기부품 소재의 제조 및 가공	영위

6	디스플레이용 소재 및 부품의 제조 및 가공	영위

7	기타 화학제품 제조업	영위

8	전 각호에 관련되는 각종 화학공업품의 제조 및 가공	영위

9	기계기구, 주제품, 단강품, 철강재의 제조 및 가공	영위

10	환경산업과 관련된 시설의 설계, 제작 및 시공	영위

11	기초유기화학물질의 제조업	영위

12	철물 및 설비공사업	영위

13	임대 및 보관업	영위

14	신비종 및 시비효과측정등을 위한 시험포 설치운영	영위

15	정구장 및 기타 체육시설의 설치운영	미영위

16	택지조성과 주택건설 및 분양, 임대사업	미영위

17	기술, 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

18	교육 서비스업 및 사업관련 서비스업	영위

19	신재생 에너지 관련 사업	영위

20	유틸리티(증기, 전력, 용수, LNG등) 제조, 판매, 중개업 및 서비스사업	영위

21	산업용 가스의 제조 및 가공	영위

22	화장품, 생활용품 원료 및 제품의 제조 및 가공	영위

23	통신판매업	영위

24	외항화물운송사업	미영위

25	선박연료공급업	미영위

26	수소 및 수소에너지 사업	미영위

27	각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리업	영위

28	각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자	영위

※ 상기 24~26번 사업목적은 현재 사업 계획을 수립 중인 단계로 미영위 기재하였으며 관련 내용은 아래 '5) 추가한 사업목적의 내용과 전망 등' 내용을 참고하시기 바랍니다.

2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 21일	-	24. 외항화물운송사업25. 선박연료공급업26. 수소 및 수소에너지 사업

수정	2024년 03월 21일	24. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리업25. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자	27. (현행과 동일)28. (현행과 동일)

3) 변경 사유

사업목적	변경 사유	내용

24. 외항화물운송사업	변경 취지 및 목적, 필요성	중장기 암모니아 사업 확대 및 청정 암모니아 해외 조달 위해 선박 정기용선 및 운영 계획

사업목적 변경 제안 주체	이사회

해당 사업목적 변경이 회사의
주된 사업에 미치는 영향	암모니아 사업 해상운송경쟁력 확보

25. 선박연료공급업	변경 취지 및 목적, 필요성	해운시장 탄소배출 규제 강화로 친환경 선박연료 수요 확대 전망,청정 암모니아 연료 공급 인프라 확보 및 수요 선제 대응 계획

사업목적 변경 제안 주체	이사회

해당 사업목적 변경이 회사의
주된 사업에 미치는 영향	신규 사업 진출을 위한 건으로 향후 선박연료 공급 관련 매출 발생 가능

26. 수소 및 수소에너지 사업	변경 취지 및 목적, 필요성	청정 수소 생산 및 향후 발전소, 모빌리티向 등 공급 계획

사업목적 변경 제안 주체	이사회

해당 사업목적 변경이 회사의
주된 사업에 미치는 영향	향후 청정 수소 수요 증가에 대응 등 수소 관련 신규 사업 진출 가능

4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	외항화물운송사업	2024년 03월 21일

2	선박연료공급업	2024년 03월 21일

3	수소 및 수소에너지 사업	2024년 03월 21일

5) 추가한 사업목적의 내용과 전망 등

사업목적	세부내용	내용

24. 외항화물운송사업	1. 사업분야 및 진출 목적	- 향후 청정암모니아 해상 운송 물동량 증가 예상에 따른 해상운송 경쟁력 강화 목적

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	- 글로벌 가스선박(LPG/암모니아) 약 210척 내외 운영중이며, 향후 청정암모니아 물동량 증가에 따라 '50년까지 성장이 예상됨

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자 회수기간 등	- '24년 선박 구매 계약을 체결하였으며, 관련 비용과 회수기간 등은 영업기밀과 관련되어 기재를 생략함

4. 사업 추진현황	- 동 사업 관련 암모니아사업부문을 신설하고 외항화물운송사업을 전담 및 추진 중
- 세부 내용은 영업기밀과 관련되어 기재를 생략함

5. 기존 사업과의 연관성	- 암모니아 해외 조달시 해상 운송으로 진행 중이며, 향후 물량 증가에 따라 해상 운송량 증가 전망됨- 이에 따라 자체 선박 운영 등 해상 운송 경쟁력이 전체 사업 경쟁력과 직결됨

6. 주요 위험	- 일반적인 선박 항해 중 사고 등

7. 향후 추진계획	가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 - 선박 계약 완료 및 인수예정('24년 중)
나. 향후 1년 이내 추진 예정사항
- 외항화물운송사업 등록 다. 조직 및 인력 확보 계획
- 기존 조직에서 담당

8. 미추진 사유	- 해당 없음

25. 선박 연료 공급업	1. 사업분야 및 진출 목적	- 향후 선박연료 무탄소 연료(암모니아 등) 전환에 따른 시장 기회 선점

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	- 부산, 싱가포르, 로테르담 등 글로벌 대형 항구 거점으로 시장이 형성되어 있으며, 글로벌 물동량 증가 전망에 따라 시장 동반 성장 전망됨

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자 회수기간 등	- 관련 비용과 회수기간 등은 영업기밀과 관련되어 기재를 생략함

4. 사업 추진현황	- 동 사업 관련 암모니아사업부문을 신설하고 선박 연료 공급 사업을 전담 및 추진 중
- 세부 내용은 영업기밀과 관련되어 기재를 생략함

5. 기존 사업과의 연관성	- 현재 수입 진행 중인 설비를 활용하여 선박연료 공급이 가능하며, 기존 영위 중인 암모니아의 수요처가 확대되므로 사업 영역이 확대됨

6. 주요 위험	- 연료 주입 시 일반적인 사고

7. 향후 추진계획	가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 - 파이프라인 수출 설비 구축 완료('24년 2월)
나. 향후 1년 이내 추진 예정사항
- 미정다. 조직 및 인력 확보 계획
- 기존 조직에서 담당

8. 미추진 사유	- 해당없음

26. 수소 및 수소에너지	1. 사업분야 및 진출 목적	- 향후 청정수소 수요 증가에 따라 수소 제조 및 공급 사업 계획을 수립

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	- 정부의 수소경제 정책 등 외부환경 감안하여 청정수소 수요가 급격히 증가할 전망

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자 회수기간 등	- 관련 비용과 회수기간 등은 영업기밀과 관련되어 기재를 생략함

4. 사업 추진현황	- 동 사업 관련 암모니아사업부문을 신설하고 수소 및 수소에너지사업 전담 및 추진 중
- 세부 내용은 영업기밀과 관련되어 기재를 생략함

5. 기존 사업과의 연관성	- 기존 보유중인 수소의 원료인 암모니아의 조달, 운송, 저장 및 관리 기술과 인프라 경쟁력 바탕으로 수소제조 경쟁력 확보가 가능하며 수소의 대규모 배후 수요처인 석유화학단지와 인접함

6. 주요 위험	- 고압 가스의 일반적인 위험

7. 향후 추진계획	가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 - 미정
나. 향후 1년 이내 추진 예정사항
- 미정다. 조직 및 인력 확보 계획
- 기존 조직에서 담당

8. 미추진 사유	- 해당없음