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롯데정밀화학 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데정밀화학주식회사
대 표 이 사 : 정경문
본 점 소 재 지 : 울산광역시 남구 여천로 217번길 19
(전 화) 052-270-6114
(홈페이지) http://www.lottefinechem.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리부문장 (성 명) 김 상 원
(전 화) 02-6974-4607
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
2. 회사의 연혁 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
3. 자본금 변동사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
4. 주식의 총수 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
5. 의결권 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
6. 배당에 관한 사항 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
7. 정관에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
Ⅱ.사업의 내용
1. 사업의 개요 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
2. 주요 제품 및 원재료 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
3. 생산 및 설비에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
4. 매출에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
5. 수주상황 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
6. 시장위험과 위험관리 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
7. 연구개발활동 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 30
Ⅲ.재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
2. 연결재무제표 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
3. 연결재무제표 주석 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
4. 재무제표 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 133
5. 재무제표 주석 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 138
6. 기타 재무에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 216
Ⅳ.이사의 경영진단 및 분석의견 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 225
Ⅴ.감사인의 감사의견 등
1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 232
2. 회계감사인과의 논의 결과 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 233
3. 회계감사인의 변경 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 233
Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 234
2. 감사제도에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 238
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 241
Ⅶ.주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 242
2. 최대주주의 개요 및 기본정보 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 242
3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 244
4. 5%이상 주주의 주식소유 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 245
5. 소액 주주현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 245
6. 주식사무 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 245
7. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 246
Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 248
2. 임원의 보수 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 250
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 252
2. 관 계회사 및 자회사의 투자지분 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 262
3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 265
4. 타법인출자 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 266
Ⅹ.이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 267
2. 대주주와의 자산양수도 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 267
3. 대주주와의 영업거래 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 267
4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래내용 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 267
XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행, 변경 상황 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 268
2. 주주총회 의사록 요약 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 268
3. 중요한 소송사건 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 268
4. 채무보증 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 269
5. 그 밖의 우발채무 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 270
6. 제재현황 등 그밖의 상황 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 270
7. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 270
8. 직접금융 자금의 사용 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 270
9. 녹색경영 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 270
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 - 회사의 본점 소재지는 울산광역시 남구 여천로 217번길 19이며 최근 5사업연도 이내에 본점소재지가 변경된 사항은 없습니다. 나. 경 영진의 중요한 변동

- 2016.02.29. 오성엽 사내이사 신규선임 및 대표이사 취임성인희 대표이사 사임정경문 사내이사 신규선임신정식 사내이사직 사임임병연 기타비상무이사 신규선임 이희인 사내이사 임기만료 퇴임 박석환 사외이사 신규선임이규철 사외이사 사임
- 2017.03.24. 이홍열 사내이사 신규선임 및 대표이사 취임오성엽 대표이사 사임윤종민 기타비상무이사 신규선임임병연 기타비상무이사 사임
- 2018.03.22. 정경문 사내이사 재선임변동걸 사외이사 재선임박석환 사외이사 임기만료 퇴임
- 2018.04.02. 우태희 사외이사 신규선임
- 2019.03.25. 이홍열 사내이사 재선임 및 대표이사 재선임주우현 사내이사 신규선임이창수 사외이사 신규선임안경현 사외이사 신규선임 변동걸 사외이사 사임 정부옥 기타비상무이사 신규선임윤종민 기타비상무이사 임기만료 퇴임
- 2020.01.01. 정경문 대표이사 신규선임이홍열 사내이사 및 대표이사 사임
- 2020.03.24. 정경문 사내이사 재선임 및 대표이사 재선임신준혁 사내이사 신규선임김호중 사외이사 신규선임우태희 사외이사 사임
- 2020.12.01. 주우현 사내이사 사임

다. 최대주주의 변동

변동일	변경전	변경후

최대주주명	주식수(비율)	최대주주명	주식수(비율)

2016년 2월 29일	삼성SDI(주) 외 특수관계인 4인	8,031,190주(31.13%)	롯데케미칼(주)	8,031,190주(31.13%)

라. 상호의 변경 - 2016. 2. 29 삼성정밀화학주식회사에서 롯데 정밀화학주식회사로 사명 변경

마. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사항

- 2016. 02. 롯데케미칼㈜에서 당사의 지분 31.13% 인수(최대주주 변경)
- 2017. 04. 아세아아세틸스㈜ 보유지분 변동(33.0% → 49.25%)
06. 녹색기업 재지정
11. 롯데비피화학㈜-아세아아세틸스㈜ 합병에 따른롯데비피화학㈜ 보유지분 변동(49.00% → 49.06%)
11. 에스엔폴㈜ 지분 매각(보유지분 1 00% 매각)
- 2018. 04. 메셀로스 F2공장 준공
12. 헤셀로스 2공장 준공
- 2019. 04. 애니코트 D공장 준공
- 2020. 06. 한덕화학㈜ 지분 매각(보유지분 50% 매각)
09. 스카이스크래퍼 롱텀 스트래티직 사모투자 합자회사 투자 결정
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5사업연도 동안 자본금의 변동내용이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	25,800,000	-	25,800,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	25,800,000	-	25,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	330,000	-	330,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,470,000	-	25,470,000	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 총 25,800,000주이며 이것은 정관상 발행할 주식 총수의 51.6%에 해당됩니다. 발행주식 중 2020년 12월말 기준으로 회사가 보유하고 있는 자기주식은 330,000주이고 이에 따라 의결권 행사 가능 주식수는 총 25,470,000주입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	25,800,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	330,000	상법상 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,470,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 회사 정관에서 규정한 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 12월 31일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ④ 본 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 하여 동일자 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	198,792	168,372	214,923

(별도)당기순이익(백만원)	160,861	195,608	172,843

(연결)주당순이익(원)	7,805	6,611	8,438

현금배당금총액(백만원)	38,205	43,299	43,299

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.2	25.7	20.1

현금배당수익률(%)	보통주	2.8	3.7	4.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,500	1,700	1,700

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	26	3.53	2.58

※ 연속 배당횟수는 공시작성대상기간과 관계없이 연속으로 배당을 지급한 횟수로,
1994년 ~ 2019년까지 배당지급 기준으로 작성하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 - 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 25일이며, 제57기 정기주주총회(2021년 3월 19일 개최 예정) 안건 중 정관 변경안건이 포함될 예정입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 19일	제57기 정기주주총회	1. 배당기준일 관련 내용 수정2. 감사위원 분리선출3. 3% 의결권 제한 규정 정비4. 전자투표 도입시 요건 완화5. 전자투표 제도 도입 조항 신설6. 사외이사 자격요건 수정7. 안전 및 보건 관련 계획 이사회 승인8. 기타사항	1. (상법 개정) 배당기준일 관련 조항 개정(제10조의2, 제14조 등)2. (상법 개정) 감사위원회 위원 분리선출 관련 내용 추가(제39조④)3. (상법 개정) 감사위원 선임시 3%룰 관련 조항 개정(제39조 ⑦ 등)4. (상법 개정) 전자투표 실시할 경우 결의 요건 완화(제39조 ⑤)5. 전자투표 제도 도입 조항 신설(제26조의2)6. 상법 시행령 제34조 제5항 내용 반영(제29조)7. 산업안전보건법 개정내용 반영(제49조)8. 명의개서대리인, 주주명부 작성 관련 조항 등 정비(제12조, 제13조 등)

2019년 03월 25일	제55기 정기주주총회	1. 목적사업 추가2. 전자증권제도 도입3. 감사위원회 설치4. 이사 규정 개정5. 정관 표기 변경	1. 통신판매업을 추가하여 제품 판매경로 확대2. 상장회사 전자증권제도 의무 도입3. 상근감사 갈음하여 특례 감사위원회 설치4. 최대 선임 이사 수 7인으로 증원5. 정관 표기법 변경(한자 → 한글)
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 57 기	제 56 기	제 55 기

2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	516,803	860,530	716,359

ㆍ현금및현금성자산	9,072	10,561	6,827

ㆍ단기금융자산	7,719	50,000	50,000

ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산	142,557	398,005	260,743

ㆍ매출채권	187,429	210,466	215,390

ㆍ기타유동금융자산	8,455	3,779	4,698

ㆍ기타유동자산	9,118	9,904	6,668

ㆍ재고자산	152,453	177,815	172,033

[비유동자산]	1,357,786	932,155	983,671

ㆍ장기금융자산	22	22	25

ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산	347,994	-	-

ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	10,023	9,653	12,056

ㆍ기타비유동금융자산	754	1,907	1,847

ㆍ공동기업투자	192,778	208,763	241,927

ㆍ유형자산	757,431	670,935	701,983

ㆍ투자부동산	3,531	8,816	-

ㆍ사용권자산	19,089	7,954	-

ㆍ무형자산	22,887	24,104	25,818

ㆍ순확정급여자산	3,260	-	-

ㆍ기타비유동자산	17	1	15

자산총계	1,874,589	1,792,685	1,700,030

[유동부채]	169,703	282,524	228,509

[비유동부채]	55,186	17,048	93,623

부채총계	224,889	299,572	322,132

[지배기업소유주지분]	1,649,700	1,493,113	1,377,898

ㆍ자본금	129,000	129,000	129,000

ㆍ주식발행초과금	302,905	302,905	302,905

ㆍ기타자본항목	18,802	18,802	18,802

ㆍ기타포괄손익누계액	(20,075)	(20,656)	(18,778)

ㆍ이익잉여금	1,219,068	1,063,062	945,969

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	1,649,700	1,493,113	1,377,898

2020년 1월 ~ 12월	2019년 1월 ~ 12월	2018년 1월 ~ 12월

[매출액]	1,263,636	1,311,271	1,371,696

[영업이익]	139,233	189,666	210,714

[당기순이익(손실)]	198,792	168,372	214,923

[당기순이익(손실)의 귀속]

ㆍ지배기업의 소유주지분	198,792	168,372	214,923

ㆍ비지배지분	-	-	-

[기본주당순이익(손실)] (단위:원)	7,805	6,611	8,438

[희석주당순이익(손실)] (단위:원)	7,805	6,611	8,438

[연결에 포함된 회사수]	3	2	2

※ 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 괄호는 부(-)의 수치입니다. 나. 요약 재무정보

(단위 : 백만원 )

구 분	제 57 기	제 56 기	제 55 기

2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	505,361	858,069	714,906

ㆍ현금및현금성자산	426	8,941	4,785

ㆍ단기금융자산	7,000	50,000	50,000

ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산	142,557	398,005	260,743

ㆍ매출채권	190,388	213,025	218,437

ㆍ기타유동금융자산	8,302	3,573	4,703

ㆍ기타유동자산	6,757	9,816	6,399

ㆍ재고자산	149,931	174,709	169,839

[비유동자산]	1,214,557	855,761	882,592

ㆍ장기금융자산	22	22	25

ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산	473	-	-

ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	10,023	9,653	12,056

ㆍ기타비유동금융자산	701	1,860	1,802

ㆍ종속기업 및 공동기업투자	392,095	119,795	119,796

ㆍ유형자산	757,362	670,855	701,890

ㆍ투자부동산	3,531	8,816	-

ㆍ사용권자산	18,373	7,475	-

ㆍ무형자산	22,887	24,102	25,812

ㆍ 순확정급여자산	3,260	-	-

ㆍ기타비유동자산	-	-	15

ㆍ이연법인세자산	5,830	13,183	21,196

자산총계	1,719,918	1,713,830	1,597,498

[유동부채]	169,135	280,946	228,483

[비유동부채]	11,049	12,015	90,917

부채총계	180,184	292,961	319,400

[자본금]	129,000	129,000	129,000

[주식발행초과금]	302,905	302,905	302,905

[기타자본항목]	18,828	18,828	18,828

[기타포괄손익누계액]	1,642	1,096	3,031

[이익잉여금]	1,087,359	969,040	824,334

자본총계	1,539,734	1,420,869	1,278,098

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2020년 1월 ~ 12월	2019년 1월 ~ 12월	2018년 1월 ~ 12월

[매출액]	1,260,405	1,310,804	1,370,099

[영업이익]	138,553	189,989	210,497

[당기순이익(손실)]	160,861	195,608	172,843

[기본주당순이익(손실)] (단위:원)	6,316	7,680	6,786

[희석주당순이익(손실)] (단위:원)	6,316	7,680	6,786

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 괄호는 부(-)의 수치입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제57기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	수출과 관련한 수익인식 기간귀속의 적정성

제56기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	수출과 관련한 수익인식 기간귀속의 적정성

제55기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사(검 토) 일정

구분	감사(검토) 기간

'20년 기말 감사(연결/별도)	2021. 1. 18. ~ 1. 29.

'20년 3분기 검토(연결/별도)	2020. 10. 12. ~ 10. 23.

'20년 반기 검토(연결/별도)	2020. 7. 7. ~ 7. 21.

'20년 1분기 검토(연결/별도)	2020. 4. 7. ~ 4. 17.

다. 감사용역 체결 현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제57기(당기)	삼정회계법인	회계감사 및 분/반기 검토, 내부회계관리제도 감사	480백만원	4,580시간	480백만원	4,909시간

제56기(전기)	한영회계법인	회계감사 및 분/반기 검토	301백만원	3,500시간	301백만원	3,330시간

제55기(전전기)	한영회계법인	회계감사 및 분/반기 검토	266백만원	3,500시간	266백만원	3,609시간

라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

( 단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제57기(당기)	2020.11.13.	이전가격 검토(세무자문)	2020.11.13.~2021.03.31.	40,000	-

제56기(전기)	-	-	-	-	-

제55기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인과의 논의 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 02월 27일	- 회사측 : 감사위원회 3인- 감사인측: 업무수행이사 외 1인	서면 및 대면회의	2019년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서 승인,내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인,내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인

2	2020년 04월 29일	- 회사측 : 감사위원회 3인- 감사인측: 업무수행이사 외 1인	서면 및 대면회의	2020년 내부회계관리 연간운영계획 보고,내부회계관리규칙 및 관리표준 개정,제57기 1분기 재무제표 및 분기보고서 검토결과 보고

3	2020년 07월 29일	- 회사측 : 감사위원회 3인- 감사인측: 업무수행이사 외 1인	서면 및 대면회의	제57기 2분기 재무제표 및 반기 검토 결과 보고,내부회계관리제도 프로젝트 결과 보고,2020년 내부회계 설계평가 중간 보고

4	2020년 11월 04일	- 회사측 : 감사위원회 3인- 감사인측: 업무수행이사 외 1인	서면 및 대면회의	감사업무 내부규정 제정,제 57기 3분기 재무제표 및 분기보고서 검토결과 보고,내부회계 설계평가 결과 및 운영실태 평가 실시

5	2021년 01월 13일	- 회사측: 감사위원회 3인- 감사인측: 업무수행이사 외 1인	서면 및 대면회의	중간감사 결과 보고,내부회계운영실태 중간점검 결과 및 향후 계획

6	2021년 02월 04일	- 회사측: 감사위원회 3인- 감사인측: 업무수행이사 외 1인	서면 및 대면회의	제 57기 재무제표 및 영업보고서 보고, 2020년 기말 회계감사 결과 보고,2020년 내부회계관리제도 운영실태

7	2021년 02월 25일	- 회사측: 감사위원회 3인- 감사인측: 업무수행이사 외 1인	서면 및 대면회의	2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고,제 57기 주주총회 의안 및 서류 검토,2020년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서 승인,내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인,내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인

3. 회 계감사인의 변경

가. 회계감사인의 명칭 및 변경 사유 당 사 는 계약기간 만료 및 주기적 지정제도에 따라 회계감사인을 한영회계법인에서 삼정회계법인으로 변경하였습니다.(2020년~2022년) 나. 연결대상종속회사가 회계감사인을 변경하거나 신규로 선임한 경우

종속회사명	변경 사업연도	변경전	변경후	변경사유

스카이스크래퍼 롱텀 스트래티직 사모투자 합자회사	2020년도	-	한울회계법인	신규 설립으로 인한 신규 선임
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제 시행 여부 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하지 않고 있습니다. 전자투표제는 2021년 2월 25일 이사회 결의를 통해 제57기 정기주주총회 ('21.3.19.) 에서 전자투표를 채택하여 활용하기로 하였습니다. 당사는 전자투표의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁한 상태이며, 주주는 주주총회소집공고에 안내된 전자투표 행사기간 내에 https://evote.ksd.or.kr에 접속하여 공인인증을 통해 본인인증을 완료한 후, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 나. 공시대상 기간 중 소수주주권 행사 여부 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 공시대상 기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁 여부 공시대상 기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁 여부는 없었습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	6,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,309	218	퇴임이사 보수 포함

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,071	357	퇴임이사 보수 포함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	238	79	퇴임이사 보수 포함

감사	-	-	-	-

기준> 당사는 상법 제388조에 의거하여 이사 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며, 주주총회에서 승인된 보수한도 범위 내에서 각 이사의 담당 업무 등을 감안하여 집행하고 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

※ 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음

2. 산정기준 및 방법※ 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 대여금 내역

※ 해당사항 없음.

나. 채무보증 내역

(기준일 : 2020년 12월 31일)

기업명	회사와의 관계	신용공여종류	거래목적	기간	채무금액	채무보증금액	채권자

LOTTE Fine ChemicalEurope GmbH	계열회사(해외현지법인)	채무보증	운영자금 조달	2020.02.24~2021.02.24	EUR 1,500,000	EUR 1,800,000	Shinhan Bank Europe GmbH

2. 대주주와의 자산양수도 등(단위: 억 원)

거래상대방	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	비고

롯데케미칼(주)	최대주주	자산양도	2020-06-26	유가증권	공정거래법상 행위제한 규정 준수(법 제8조의2)	686.8	한덕화학(주) 보통주 225,000주

3. 대주주와의 영업거래 ※ 해당사항 없음. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 ※ 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음