롯데정밀화학 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 보고서제출일 현재 2명의 사내이사, 2명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사 총 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회내에는 경영위원 회 , 보상위원회, 내 부거래위원회 가 별도로 구성되어 있으며 이사회의 구성 및 운영에 대한 세부내용은 다음과 같습니다. (1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용 ① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정합니다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독합니다. ③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있습니다. ④ 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행의 중지 또는 변경을 요구할 수 있습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 대한 중요사항을 의결합니다. ② 구성 : 이사회는 주총에서 선임된 이사 전원으로 구성합니다. - 의 장 : 대표이사 - 회 의 : 정기(매월 1회 원칙, 안건이 없을시 생략 가능), 임시(필요시 개최) - 의 결 방 법 : 이사 과반수의 출석, 출석이사 과반수의 찬성 - 위원회 종류 : 경영위원회 , 보상위원회 , 내부거래위원회 - 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있음. - 의 사 록 : 이사회의 의사경과요령 및 결과는 이를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점 (또는 지점)에 비치함. 나. 중요의결사항 등 - 이사회의 주요 활동내역 및 사외이사 활동

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

변동걸(출석률:100%)	박석환(출석률:100%)

1	2017-02-09	의안1. 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성

2	2017-02-21	의안1. 제53기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
보고1. 임원직급조정 결과 보고
보고2. 임원 승진 및 퇴임사항 보고
보고3. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고4. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고
보고5. 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고	가결-----	찬성-----	찬성-----

3	2017-03-24	의안1. 대표이사 선임
의안2. 이사업무 위촉
의안3. 경영위원회 위원 선임
의안4. 제 54 기 이사보수한도 집행에 대한 승인
의안5. 임원보수규정 신설
의안6. 2017년 임원 보수한도 승인
의안7. 임원퇴직위로금 지급규정 변경	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4	2017-04-28	의안1. HEC 증설
의안2. 회사채 차환 발행
의안3. 에스엔폴 자금 대여
의안4. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
의안5. 유럽법인에 대한 단독 서명권 행사보고1. 2017년 1분기 경영실적 및 상반기 전망	가결가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-

5	2017-07-27	의안1. 생분해수지 사업 매각의안2. 롯데비피화학-아세아아세틸스 합병 승인의안3. 특수관계인과의 퇴직연금 거래의안4. 주요주주와의 자기거래 한도 승인의안5. 공정거래자율준수 관리자 임명보고1. 2017년 상반기 경영실적 및 연간 전망	가결가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-

6	2017-09-29	의안1. 브랜드 사용 승인의 건의안2. 브랜드 사용계약 체결의 건의안3. 경영자문 및 경영지원 용역 계약 체결의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명	이홍열, 정경문	- 경영운영의 효율화- 이사회의 위임사항 의결	-

보상위원회	사외이사 2명, 사내이사 1명	변동걸, 박석환, 정경문	- 이사보수 산정의 객관성과 투명성 확보- 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 기타 이사회에서 위임한 사항	-

내부거래위원회	사외이사 2명, 사내이사 1명	변동걸, 박석환, 정경문	- 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성 확보	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	2017-02-22	의안1. 유럽법인 대출 시 지급보증 제공
의안2. 신한은행 여신한도 재약정	가결가결

2017-03-24	의안1. 전사 조직개편
의안2. 우리은행 여신한도 재약정	가결가결

2017-08-17	의안1. KEB하나, 국민은행 여신한도 재약정	가결

내부거래위원회	2017-07-27	의안1. 특수관계인과의 퇴직연금 추가 불입	가결

2017-09-29	의안1. 특수관계인과의 브랜드사용 계약	가결

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 당사의 이사회는 총 5인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 이사의 선임은 이사회에서 추천하고 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	주 요 경 력	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계

사내이사(대표이사)	이홍열	이사회	경영총괄	Uz-Kor Gas Chemical 대표이사	해당없음	해당없음

사내이사	정경문	이사회	경영본부장	롯데케미칼 기획부문장	해당없음	해당없음

기타비상무이사	윤종민	이사회	기타비상무이사	롯데그룹 정책본부 인사실장	해당없음	해당없음

사외이사	변동걸	이사회	사외이사	법무법인 화우 대표 변호사	해당없음	해당없음

사외이사	박석환	이사회	사외이사	주영국 대사관 대사	해당없음	해당없음

※ 오성엽 前 사내이사와 임병연 前 기타비상무이사는 일신상의 사유로 2017년 3월 24일 사임하였으며, 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 이홍열 사내이사(대표이사)와 윤종민 기타비상무이사를 신규선임하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 ※ 회사는 직전년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다. (3) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 정기적으로 국내 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다