사조대림 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2023년 03월 23일이며, 2026년 3월 26일 개최 예정인 당사 제 63기 정기주주총회 안건으로 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있음을 알려드립니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 26일(예정)	제 63기정기주주총회(예정)	제9조의4(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 지배구조 안정화 등 경영상목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 자기주식 보유 처분 계획을 주주총회에서 승인을 얻은 때에는 자기주식을 보유 또는 처분 할 수 있다.	(*)상법개정에 따른 규정

제17조(소집시기와 개최방식) ①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
②정기주주총회는 제13조제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. ③주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최 할 수 있다.
④회사는 총회일에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	④항 신설(전자주총 배제)

제28조(이사의수) 이 회사의 이사는 4명 이상 7명 이내로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성 요건 상향(1/4→1/3)(상법 제542조의8)

제31조(이사의보선) ①이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이없는 경우에는 그러하지 아니하다.
②독립이사가 사임,해임 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조의정하는 원수를 결한 경우에는 그사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	②상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제37조(감사위원회의구성) ①이 회사는 감사에 갈음하여 제36조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
②감사위원회 위원은 주주총회에서 선임한다.
③감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
④감사위원은 전원 독립이사로 한다.
⑤감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑥감사위원회 위원의 선임은 출석 한 주주의 의결권의 과반수로하되 발행주식 총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑦감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제5항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를모두 상실한다.
⑧감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을초과하는 수의 주식을 가진주주(최대주주인 경우에는 그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지못한다.
⑨감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.
⑩독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	④상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)
⑤감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명)(상법 제542조의12제2항)
⑧문구 변경 : 감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식 총수의 3% 초과주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영(상법 제542조의12 제4항)
※회사별 감사 제도 도입현황 및상법 시행시기(’26.7.23자)고려, 부칙에 경과 규정 마련(부칙제3조)
⑨신설
⑩신설

부 칙
제1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.
다만, 제8조 ~ 정관 규정에 의한다
제2조(우선주식에 대한 경과 조치)현행유지
제3조(독립이사에 관한 경과 조치)
상기 규정의 제28조(이사의수),제31조(이사의 보선) 2항, 제33조4(이사의 회사에 대한 책임감경)1항, 제37조(감사위원회의 구성)4항 개정 규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. 다만,제28조(이사의 수)의 이사회 내 독립이사의 수는, 2025.7.22.>부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에갖추어야 한다.
제4조(감사위원선,해임시 의결권제한에 관한 경과 조치)
상기 규정의 제37조(감사위원회의 구성)8항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	제1조 : 시행일 변경
제2조 : 현행유지
제3조 : 신설
제4조 : 신설

2023년 03월 23일	제 60기정기주주총회	제 28조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	상장사 표준정관 반영

제 34조 (이사회의 구성과 소집) ③ 이사회는 이사회의 의장이 회일 7일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.	이사회 기능 강화

제 44조 (이익배당) ② 이 회사는 이사회 결의로 제①항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	주주가치 제고

제 44조 2(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제①항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제①항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현 이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액	주주가치 제고

2022년 03월 24일	제 59기정기주주총회	제 2조 (목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 52. 주류판매업 추가	피합병회사 영위사업 목적사항 추가

제 34조 2(이사회의 구성과 소집) ② 이사회의 의장은 이사회에서 정한다	이사회의 자율성 확보 및 ESG 지배구조부문개선 취지

재 36조 2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 ② 상기 ①항 위원회 외에 이사회 결의로 필요한 이사회내 위원회를 둘 수 있다	이사회 설치에 관한 규정 정비

제 37조 (감사위원회의 구성) ④ 감사위원은 전원 사외이사로 한다.	감사위원회 독립성 확보를 위한 취지

(*)상장회사 표준정관 개정 내용에 따라 변경될 수 있음

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	수산물의 어로 및 매매, 운반업	영위

2	수산물의 냉동, 냉장 및 보관업	영위

3	수산물의 가공 및 어비 제조, 매매업	영위

4	제빙업	미영위

5	농ㆍ축산물의 가공 및 매매업	영위

6	식품 및 음료의 제조, 매매업	영위

7	양식업	미영위

8	조선철공업	미영위

9	일반물자의 수출입업	영위

10	광산물의 채굴 및 매매, 운반업	미영위

11	제재업	미영위

12	부동산 임대업 및 판매업	영위

13	창고업	영위

14	건설업	미영위

15	해운업	미영위

16	축산업	미영위

17	전자상거래 및 인터넷 관련사업	영위

18	정보통신사업	미영위

19	외식산업(식당업)	미영위

20	물류업	미영위

21	주차장업	영위

22	통신판매업	영위

23	소프트웨어 개발 및 판매업	미영위

24	대두종합가공 및 탈지대두판매업	영위

25	각종 식용유지제조 및 판매업	영위

26	단백식품제조가공 및 판매업	미영위

27	각종 공업유지 및 2차 가공품 제조 판매업	영위

28	각종 제분 및 판매업	영위

29	배합사료제조 및 판매업	영위

30	배합사료첨가물제조 및 판매업	영위

31	각종 포장물제조 및 판매업	영위

32	각종 수출입 및 판매업	영위

33	섬유제조 및 판매업	미영위

34	농산물, 축산물, 수산물의 재배, 부화, 사육, 가공 및 판매업	영위

35	전분 제조 판매업	영위

36	당류 및 엿류 제조 판매업	영위

37	임가공 및 기타 서비스업	영위

38	기계 제작 및 판매업	미영위

39	장류 제조 및 가공 판매업	영위

40	제빵과 제빵재료 제조 및 판매업	영위

41	유통업 및 도소매업과 중개업	영위

42	보관 및 창고업	영위

43	냉동 냉장 창고업	영위

44	의약품, 동물의약품, 의약부외품, 동물의약부외품, 의료용구 등 제조 판매업	미영위

45	기타 식자재 및 음식료품의 제조, 가공 판매업	영위

46	각종 생활용품 및 화장품 제조 판매업	영위

47	각종 식료품의 개발, 제조 및 판매업	영위

48	지류재생 가공 판매업	미영위

49	각종 식료품의 마케팅, 판매업	영위

50	농수축산물 냉동냉장제조업	영위

51	각 호의 부대사업의 경영 및 투자	미영위

52	주류판매업	영위

다. 사업목적 변경 내용 "해당사항 없음"