사조대림 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2023년 03월 23일이며, 제60기 주주총회(2023년 03월 23일)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 23일	제 60기정기주주총회	제 28조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	상장사 표준정관 반영

제 34조 (이사회의 구성과 소집) ③ 이사회는 이사회의 의장이 회일 7일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.	이사회 기능 강화

제 44조 (이익배당) ② 이 회사는 이사회 결의로 제①항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	주주가치 제고

제 44조 2(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제①항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제①항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현 이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액	주주가치 제고

2022년 03월 24일	제 59기정기주주총회	제 2조 (목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 52. 주류판매업 추가	피합병회사 영위사업 목적사항 추가

제 34조 2(이사회의 구성과 소집) ② 이사회의 의장은 이사회에서 정한다	이사회의 자율성 확보 및 ESG 지배구조부문개선 취지

재 36조 2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 ② 상기 ①항 위원회 외에 이사회 결의로 필요한 이사회내 위원회를 둘 수 있다	이사회 설치에 관한 규정 정비

제 37조 (감사위원회의 구성) ④ 감사위원은 전원 사외이사로 한다.	감사위원회 독립성 확보를 위한 취지

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	수산물의 어로 및 매매, 운반업	영위

2	수산물의 냉동, 냉장 및 보관업	영위

3	수산물의 가공 및 어비 제조, 매매업	영위

4	제빙업	미영위

5	농ㆍ축산물의 가공 및 매매업	영위

6	식품 및 음료의 제조, 매매업	영위

7	양식업	미영위

8	조선철공업	미영위

9	일반물자의 수출입업	영위

10	광산물의 채굴 및 매매, 운반업	미영위

11	제재업	미영위

12	부동산 임대업 및 판매업	영위

13	창고업	영위

14	건설업	미영위

15	해운업	미영위

16	축산업	미영위

17	전자상거래 및 인터넷 관련사업	영위

18	정보통신사업	미영위

19	외식산업(식당업)	미영위

20	물류업	미영위

21	주차장업	영위

22	통신판매업	영위

23	소프트웨어 개발 및 판매업	미영위

24	대두종합가공 및 탈지대두판매업	영위

25	각종 식용유지제조 및 판매업	영위

26	단백식품제조가공 및 판매업	미영위

27	각종 공업유지 및 2차 가공품 제조 판매업	영위

28	각종 제분 및 판매업	영위

29	배합사료제조 및 판매업	영위

30	배합사료첨가물제조 및 판매업	영위

31	각종 포장물제조 및 판매업	영위

32	각종 수출입 및 판매업	영위

33	섬유제조 및 판매업	미영위

34	농산물, 축산물, 수산물의 재배, 부화, 사육, 가공 및 판매업	영위

35	전분 제조 판매업	영위

36	당류 및 엿류 제조 판매업	영위

37	임가공 및 기타 서비스업	영위

38	기계 제작 및 판매업	미영위

39	장류 제조 및 가공 판매업	영위

40	제빵과 제빵재료 제조 및 판매업	영위

41	유통업 및 도소매업과 중개업	영위

42	보관 및 창고업	영위

43	냉동 냉장 창고업	영위

44	의약품, 동물의약품, 의약부외품, 동물의약부외품, 의료용구 등 제조 판매업	미영위

45	기타 식자재 및 음식료품의 제조, 가공 판매업	영위

46	각종 생활용품 및 화장품 제조 판매업	영위

47	각종 식료품의 개발, 제조 및 판매업	영위

48	지류재생 가공 판매업	미영위

49	각종 식료품의 마케팅, 판매업	영위

50	농수축산물 냉동냉장제조업	영위

51	각 호의 부대사업의 경영 및 투자	미영위

52	주류판매업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 24일	-	52. 주류판매업

1. 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 2022년 1월 1일 주식회사 사조에프에스를 흡수합병하면서 피합병회사의 영위사업 업종을 2022년 3월 24일 정기주주총회의 승인을 통하여 정관상 목적사항으로 추가하였습니다.해당 흡수합병에 대한 자세한 사항은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항에서 확인하실 수 있습니다. 2. 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 59기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.

3. 해당 사업목적이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등해당 사업목적은 식자재 유통판매를 주사업으로 하는 주식회사 사조에프에스의 흡수합병시에 영위사업 목적사항의 추가로 발생하였으며, 당사의 주된 사업 활동인 식품 제조업의 실적에 미치는 영향은 제한적입니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	52. 주류판매업	2022년 03월 24일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 2022년 1월 1일 사조에프에스를 흡수합병 함에 따라 식자재 유통사업 영위시 판매처에 납품하는 조미용 주류 공급을 위하여 사업목적 사항으로 편입되었습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

해당 사업목적은 식자재 유통사업의 부수되는 사업으로 매출 비중은 0.1% 미만입니다. 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등보고서 제출일 현재 조미용 주류 판매시 소요되는 당사의 별도 비용투자 및 예상 자금소요액은 없습니다. 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)해당사업은 별도의 조직 및 인력이 필요한 사항은 아니며, 당사는 영업조직 내 식자재 사업부에서 조미용 주류를 포함한 식자재 유통사업을 지속적으로 진행 중에 있습니다. 5. 기존 사업과의 연관성 당사의 목적사업 중 유통업에 부대되는 사업으로 기존 사업활동에 미치는 추가적인 영향은 없습니다. 6. 주요 위험해당 사업목적 추가에 따라 당사가 기존에 영위하고 있는 업종 및 영업 특성에 중대 위험을 끼칠 영향은 없을 것으로 판단하고 있습니다. 7. 향후 추진계획보고서 제출일 현재 별도 향후 계획은 없습니다.

8. 미추진 사유당사는 최근 3개연도 추가된 사업목적에 대하여 미추진 사항은 없습니다.