남양유업 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

당사는 의결권대리행사권유제도를 도입, 실시하고 있으며 피권유 방법은 피권유자에게 직접 교부, 우편 또는 모사전송(FAX), 전자우편으로 위임장 용지를 송부합니다.

나. 소수주주권

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

차파트너스자산운용 주식회사	주주제안권발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건
-. 보통주와 우선주의 1주당 액면가액 5,000원을 500원으로 분할 (10:1)
-. 액면분할을 위한 정관 변경	제60기 정기주주총회목적사항으로 상정	24.02.15 접수24.03.06 이사회에서 안건으로상정하기로 결의함
24.03.29 정기주주총회에서 부결

차파트너스자산운용 주식회사	검사인 선임-. 2023.03.31 오전 9시 개최 예정인 주주총회(연기회, 속회 포함)와 관련하여 별지 기재 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 귀원이 지정하는 자를 검사인으로 선임한다.	제59기 정기주주총회관련 검사인 선임	23.03.21 법원으로부터 소장 수령24.03.31 정기주주총회 검사인으로 변호사 채근직 선임

차파트너스자산운용 주식회사	주주제안권제59기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건-. 보통주 20,000원(400%), 우선주 20,050원(401%)-. 배당금 총액 : 16,935,813,100원발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건-. 보통주와 우선주의 1주당 액면가액 5,000원을 1,000원으로 분할 (5:1)-. 액면분할을 위한 정관 변경자기주식 취득의 건-. 취득가액의 총액 한도 : 보통주 123,317백만원, 우선주 68,331백만원감사 선임의 건-. 감사 후보 : 심 혜 섭	제59기 정기주주총회목적사항으로 상정	23.02.15 접수23.03.09 이사회에서 안건으로상정하기로 결의함23.03.31 정기주주총회에서 부결

상기 소수주주권 행사 내역 중 주주제안권 상세 내용은 아래와 같습니다.

행사자	안건	목적사항
포함여부	거부사유	진행경과

차파트너스자산운용 주식회사	발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건
-. 보통주와 우선주의 1주당 액면가액 5,000원을 500원으로 분할 (10:1)
-. 액면분할을 위한 정관 변경	포함	-	24.02.15 접수24.03.06 이사회에서 안건으로상정하기로 결의함
24.03.29 정기주주총회에서 부결

차파트너스자산운용 주식회사	주주제안권제59기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건-. 보통주 20,000원(400%), 우선주 20,050원(401%)-. 배당금 총액 : 16,935,813,100원발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건-. 보통주와 우선주의 1주당 액면가액 5,000원을 1,000원으로 분할 (5:1)-. 액면분할을 위한 정관 변경자기주식 취득의 건-. 취득가액의 총액 한도 : 보통주 123,317백만원, 우선주 68,331백만원감사 선임의 건-. 감사 후보 : 심 혜 섭	포함	-	23.02.15 접수23.03.09 이사회에서 안건으로상정하기로 결의함23.03.31 정기주주총회에서 부결

다. 경영권 경쟁 -. 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,131,346	-

우선주	2,000,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	75,190	자기주식

우선주	2,000,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,056,156	-

우선주	-	-

※ 24.10.25 임시주주총회 결의에 따른 액면분할(10:1)로 발행주식총수 및 액면금액 의 변동이 있습니다.

마. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실 하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주外의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집 하거나, 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주 조합원 에게 신주를 우선 배정하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회의 개최	매 사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	-

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.namyangi.com)단, 홈페이지에 게재하지 못할 경우 매일경제신문, 한국경제신문

주권의 종류	-

명의개서대리인	대리인의 명칭	한국예탁결제원(02 - 3774 - 3514)

사무취급장소	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	우선주식 소유한 우선주에 대한 현금 배당시 1% 추가 배당

※ 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 '19년 정기주주총회 결의로 주권의 종류 삭제

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요논의내용

제61기정기주주총회(2025. 03. 28)	1. 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 임원 퇴직금 규정 전면 개정의 건3. 이사 신규 선임의 건 3-1 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이동춘) 3-2 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 김상훈) 3-3 사외이사 선임의 건(후보자 정수용)4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인승인승인승인	-

임시주주총회(2024. 10. 25)	1. 주식분할 및 주식분할을 위한 정관 일부 변경의 건 1-1 주식분할의 건 1-2 주식분할을 위한 정관 일부 변경의 건	승 인승 인	-

제60기정기주주총회(2024. 03. 29)	1. 임시 의장 선임의 건 (후보자 이동춘)2. 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건3. 정관 일부 변경의 건 3-1 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위 한 정관 일부 변경의 건(주주제안) 3-2 집행임원 제도 도입을 위한 정관 일 부 변경의 건4. 이사 신규 선임의 건 4-1 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤여을) 4-2 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 배민규) 4-3 사내이사 선임의 건(후보자 이동춘) 4-4 사외이사 선임의 건(후보자 이명철)5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	승 인승 인부 결승 인승 인승 인승 인승 인승 인승 인	설명 내용>3-1호 안건 : 회사의 발행 주식수가 극도로 낮은 상황임. 보통주 및 우선주 주식수를 늘려 유통주식수 증대를 통한 주가 합리적 재평가 기대.3-1호 안건 : 현재 당사는 최대주주가 변경되는 과정으로 아직 해당 사항에 대한 의사결정을 내리기 곤란한 상황, 추후 의사결정 시 해당 사안에 대해 참고하도록 하겠음.