남양유업 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요이사회의 구성에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 회사를 대표하고 업무를 총괄하며, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표이사로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석여부	사내이사 참석여부

양동훈출석율:55%	이상우출석율:100%	홍원식출석율:95%	이광범출석율:85%	홍진석출석율:70%	지송죽출석율:0%

2021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122021-132021-142021-152021-162021-172021-182021-192021-20	2021. 2. 82021. 2. 182021. 3. 052021. 3. 112021. 3. 112021. 3. 182021. 3. 262021.05.072021.06.032021.06.302021.07.152021.07.302021.09.102021.09.132021.09.142021.09.272021.10.132021.10.292021.10.292021.11.22	● 제57기 재무제표 승인○ 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 등● 제57기 연결 재무제표 승인○ 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서, 연결 자본변동표 등● 제56기 정기 주주총회 소집○ 주주총회 소집일시○ 주주총회 소집장소○ 주주총회 회의 목적 사항(보고사항/의결사항)● 내부회계 관리제도 설계 및 운영실태 평가 보고의 건○ 내부회계 관리제도 운영실태 결과보고○ 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고● 제57기 개별/연결 재무제표 재승인○ 재승인 사유 : 외부감사인 감사 진행 중 재무제표 변경○ 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 등○ 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서, 연결 자본변동표 등● 제57기 개별/연결 재무제표 최종 확정의 건○ 개별/연결 재무제표 최종 확정● 제57기 정기 주주총회○ 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건○ 이사 선임의 건○ 이사 보수한도 승인의 건○ 감사 보수한도 승인의 건● 비상대책위원회(위원장 포함)설치 및 대표이사 유임의 건○ 비상대책위원회 설치 및 비상대책 위원장 선임의 건 -. 위원장 :세종공장 정재연 공장장○ 이광범 대표이사직 유임의 건 -. 후임 경영자를 선정할 때까지만 직을 유임● 기준일 및 주주명부 폐쇄○ 목적 : 임시주주총회 개최(기준일:21.6.18)● 2021년 안전보건관리 계획(案)의결● 2021년 임시주주총회 소집○ 주주총회 소집일시, 장소, 목적사항● 2021년 임시 주주총회○ 금번 임시 주주총회를 연기할 것을 의결함 - 일시 : 2021.09.14 (화) 09:00 - 장소 : 서울 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대강당● 기준일 및 주주명부 폐쇄○ 목적 : 임시주주총회 개최(기준일:21.9.27)● 2021년 임시주주총회 안건 철회의 건○ 내용 : 임시주주총회 안건 중 제3호 의안(감사 선임의 건)철회의 건● 2021년 임시 주주총회(연기회)○ 정관 일부 변경의 건○ 이사 선임의 건○ 감사 선임의 건● 경영혁신위원장 선임 및 조직변경의 건 -. 위원장 :김승언 수석본부장● 2021년 임시 주주총회 소집(2회차)○ 주주총회 소집일시, 장소, 목적사항 ● 2021년 임시 주주총회(2회차)○ 이사 신규 선임의 건 ● 경영지배인 선임의 건 - 경영지배인 : 김승언 수석본부장● 우선주 유동성 공급 계약○ 유동성 증가를 통한 매매거래 활성화 및 주가 안정 도모○ 계약체결회사 : 미래에셋대우 주식회사○ 대상종목 : 남양유업 주식회사 우선주	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결부결가결가결부결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성불참불참찬성찬성찬성불참불참불참불참불참불참불참찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성반대찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성반대찬성찬성불참찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성반대찬성찬성불참불참불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성불참불참불참찬성불참찬성찬성불참찬성찬성불참찬성찬성	불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

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- 해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	임기	연임여부	선임배경	연임횟수	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

홍원식	3년	O	경영업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위해 선임	10회	이사회	업무 총괄	-	본인

지송죽	3년	O	-	10회	이사회	비상근	-	모

이광범	3년	O	다년간의 실무경험을 통하여전문적인 경영과 조직 운영을 위해 선임	1회	이사회	업무 총괄	-	-

홍진석	3년	O	경영전략부문에 대한 업무역량강화 및 회사의 안정적인 경영을 위해 선임	1회	이사회	경영전략 총괄	-	자

양동훈	3년	O	경영분야 전문가로서 관련분야의 풍부한경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영 및발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	1회	이사회	사외이사	-	-

이상우	3년	O	풍부한 지식과 경험을 바탕으로 회사운영에 대한 자문과 당사의 발전에기여할 것으로 기대되어 선임	1회	이사회	사외이사	-	-

- 연임 횟수는 등기상 중임 횟수입니다.당사의 사외이사를 포함한 모든이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내용을 외부에 공시하고 있습니다. 마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계관리팀	4	차장 1명과장 1명사원 2명(평균 11년)	이사회 개최 및 안건정리 송부,사외이사 직무수행 보조 및 비용지원

바. 사외이사 후보추천위원회당사의 사외이사 선임은 이사회 추천으로 선임하고 있으며, 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.

사. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

아. 사외이사 교육 미실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.11.08	상장사협의회	양동훈	-	내부회계관리제도 이슈해설

2021.10.21	상장사협의회	이상우	-	K-IFRS 주식 핵심 해설