eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
남양유업 사업보고서 (2017.12)
정 정 신 고 (보고)

2018년 09월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 2013년 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014년 3월 31일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅶ. 주주에 관한 사항 2. 주식 소유현황	지분율 산정방법 오류 및추가사항으로 인한 기재 정정	주1) 정정전	주2) 정정후

주1) 정정전 VII. 주주에 관한 사항 2. 주식 소유현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	ACACIA PARTNER, L.P.	49,472	5.58%	우선주

FIRST EAGLE OVERSEAS FUND	50,133	5.65%	보통주+우선주

우리사주조합	-	-	-

- 최근 주주명부 폐쇄일인 2013년 12월 31일 기준으로 최대주주를 제외한 5% 이상 주주의 주식소유현황입니다.- 지분율은 총 발행주식수 대비 비율입니다.주2) 정정후 VII. 주주에 관한 사항 2. 주식 소유현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	FIRST EAGLE GLOBAL FUND	39,989	5.55%	대량보유상황보고서 공시 기준 5% 이상(2013년 6월 19일 공시)

국민연금공단	35,231	4.89%	대량보유상황보고서 공시 기준 5% 이상(2013년 1월 8일 공시)

우리사주조합	-	-	-

- 최근 주주명부 폐쇄일인 2013년 12월 31일 기준으로 최대주주를 제외한 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주의 주식소유현황입니다.- 상기 기재내용은 2013년 6월 19일 공시된 FIRST EAGLE GLOBAL FUND의 주식등의 대량보유상황 보고서에 기재된 보유주식 39,989주 보유비율 5.55%와 2013년 1월 8일 공시된 국민연금공단의 주식등의 대량보유상황 보고서에 기재된 보유주식 36,137주 보유비율 5.02%를 토대로 작성하였으며, 13년 1분기, 상반기, 3분기 보고서 주식 소유현황의 내용을 반영하고 있습니다.- 또한 2013년 12월 31일 기준 소유주식수는 주주명부와 대량보유상황 보고 내역을 토대로 기재하였으며, 보고서 제출 기준일 현재의 보유주식수와 차이가 발생할 수 있습니다.- 지분율은 결산일 현재 의결권 있는 주식수 대비 비율로 작성하였습니다.
사 업 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2013년 01월 01일 부터
2013년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2014년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 남양유업 주식회사
대 표 이 사 : 김 웅
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 남대문로 120
(전 화) 02-2010-6423
(홈페이지) http://namyangi.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경본부장 (성 명) 유용준
(전 화) 02-2010-6340
목 차

Ⅰ.회사의 개요 -------------------------------------------------------- 2
1. 회사의 개요------------------------------------------------------- 2
2. 회사의 연혁 ------------------------------------------------------ 4
3. 자본금 변동사향 -------------------------------------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ---------------------------------------------------- 6
5. 의결권 현황 ------------------------------------------------------ 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------------------------------- 8
Ⅱ. 사업의 내용 ------------------------------------------------------- 9
1. 사업의 개요 ------------------------------------------------------ 9
2. 주요 제품 , 서비스 등 ---------------------------------------------- 11
3. 주요 원재료 ------------------------------------------------------ 12
4. 생산 및 설비에 관한 사항 ------------------------------------------- 13
5. 매출에 관한 사항 -------------------------------------------------- 15
6. 시장위험과 위험관리 ----------------------------------------------- 16
7. 경영상의 주요계약 등 ---------------------------------------------- 17
8. 연구개발 활동 ---------------------------------------------------- 18
Ⅲ. 재무에 관한 사항 --------------------------------------------------- 22
1. 요약연결재무정보 ------------------------------------------------- 22
2. 연결재무정보 이용상의 유의점 -------------------------------------- 23
3. 요약재무정보 ----------------------------------------------------- 49
4. 재무정보 이용상의 유의점 ------------------------------------------ 50
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 ----------------------------------------------- 73
1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 ----------------------------------- 73
2. 회계감사인의 변경 ------------------------------------------------ 74
3. 내부회계관리 제도 ------------------------------------------------ 74
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석 의견 ---------------------------------------- 75
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ------------------------- 79
1. 이사회에 관한 사항 ------------------------------------------------ 79
2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------------------------------- 80
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ------------------------------------- 82
4. 계열회사 등의 현황 ------------------------------------------------ 83
Ⅶ. 주주에 관한 사항 --------------------------------------------------- 84
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------------------------- 87
Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 -------------------------------------------- 91
Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------------- 92
XI. 재무제표등 -------------------------------------------------------- 94
1. 연결 재무제표 ---------------------------------------------------- 94
2. 재무제표 -------------------------------------------------------- 99
3. 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석 -------------------------------- 105
4. 대손충당금 설정현황 ---------------------------------------------- 105
5. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 ------------------------------------- 108
6. 채무증권 발행실적 등 ---------------------------------------------- 109
XII. 부 속명세서 -------------------------------------------------------- 111
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은『남양유업주식회사』라고 표기합니다. 영문으로 NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO., LTD 라고 표기합니다.나. 설립일자당사는 1964년 3월 13일에 설립되었으며 1978년 6월 24일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주 소 : 서울특별시 중구 남대문로 120

- 전화번호 : 02-734-1305

- 홈페이지 : http://www.namyangi.com- 공장 및 지점 현황

공장 및 지점의 명칭	주요사업내용 또는 제품	소 재 지

본 사
천 안 공 장
천 안 신 공 장
세 종 공 장
경 주 공 장
나 주 공 장
외 식 사 업 부
부 산 지 점
대 구 지 점
대 전 지 점
광 주 지 점
전 주 지 점
원 주 지 점
창 원 지 점
수 원 지 점
인 천 지 점
동 서 울 지 점
서 서 울 지 점
남 서 울 지 점
북 서 울 지 점
경 기 북 지 점
울 산 지 점
천 안 지 점
성 남 지 점
제 주 지 점	전사업장 관리 및 유제품, 음료, 커피믹스 판매
우유, 음료, 커피믹스 생산
우유, 음료 생산
분유, 우유, 유산균발효유, 치즈, 커피믹스 생산
우유, 유산균발효유 생산
우유, 유산균발효유, 커피믹스 생산
간이양식 외 판매
유제품, 음료, 커피믹스 판매
〃
〃 〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	서울특별시 중구 남대문로 120 대일빌딩
충남 천안시 동남구 풍세로 978
충남 천안시 동남구 목천읍 교천지산길 331-55
세종특별자치시 장군면 장기로 836-11
경북 경주시 산업로 4443-7
전남 나주시 금천면 영산로 5785
서울특별시 용산구 한남대로 130
부산광역시 동구 반송로 69 하이트빌딩 2층
대구광역시 동구 효목로 78
대전광역시 중구 계백로 1712 기독교봉사회관 6층
광주광역시 서구 금호운천길 59
전북 전주시 완산구 홍산남로 20 덕인빌딩 3층
강원도 원주시 판부면 남원로 395 422-16
경남 창원시 의창구 도계두리길 20 삼전빌딩 4층
경기도 용인시 기흥구 덕영대로 1642
인천광역시 남구 경인로 473 인천상호저축은행 5층
서울특별시 용산구 한남대로 130 남양유업(주) 빌딩 8층
서울특별시 은평구 연서로 106 삼정빌딩 4층
서울특별시 영등포구 영중로 140 드림플라자 7층
서울특별시 노원구 동일로 232길 16 연호빌딩 5층
경기도 구리시 아차산로 505 중앙하이츠티움 A동 4층
울산광역시 중구 학성로 150 대신증권 빌딩 5층
충남 천안시 서북구 백석4길 23 부국빌딩 2층
경기도 성남시 중원구 도촌로8번길 14 대덕프라자Ⅱ 201호
제주특별자치도 제주시 연사길 116

라. 중소기업 해당여부 - 당사는 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업- 당사는 분유, 시유, 발효유, 치즈 등 유가공제품 및 카페믹스, 음료제품 등을 생산 판매하고 있습니다. 당사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

낙농제품 제조, 판매업 사료판매업 창고업 기타식료품 제조, 판매업 음식점업 부동산 임대 및 공급업 인터넷 통신판매업 축산업 수출입업 및 수출입품 판매업 음료 제조, 판매업 의료기기 판매업 대금업 커피 및 다류 제조, 판매업 각호에 관련된 부대사업	-

- 사업에 관한 자세한 사항은 "Ⅱ.사업의내용" 을 참조하시기 바랍니다.- 기말 기준으로 향후 신규 추진하고자 하는 구체적인 사업계획은 없습니다.

바. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

남양에프앤비주식회사	2011. 05	충남 홍성군 결성면 만해로 230번길 11	제조업	12,497,065	지분 50% 초과보유	해당 없음

금양흥업주식회사	1981. 01	서울시 강남구 도산대로 240	부동산 임대업	8,929,995	지분 50% 초과보유	해당 없음

미래맵스SELF베이직사모증권투자15호	2013. 01	-	유가증권 투자업	-	지분 50% 초과보유	해당 없음

미래맵스SELF베이직사모증권투자16호	2013. 03	-	유가증권 투자업	-	지분 50% 초과보유	해당 없음

미래맵스SELF베이직사모증권투자17호	2013. 03	-	유가증권 투자업	-	지분 50% 초과보유	해당 없음

미래맵스SELF베이직사모증권투자18호	2013. 04	-	유가증권 투자업	-	지분 50% 초과보유	해당 없음

미래맵스SELF베이직사모증권투자19호	2013. 04	-	유가증권 투자업	-	지분 50% 초과보유	해당 없음

미래맵스SELF베이직사모증권투자20호	2013. 08	-	유가증권 투자업	-	지분 50% 초과보유	해당 없음

미래맵스SELF베이직사모증권투자21호	2013. 08	-	유가증권 투자업	-	지분 50% 초과보유	해당 없음

- 지배기업은 투자목적으로 사모단독펀드를 보유하고 있으며, 자금운용 전략에 따라수시로 취득 또는 처분을 하고 있습니다. 이에 따라 당기 중 7건을 신규취득하였으며, 11건을 처분하여 당기말 현재 7건을 보유하고 있습니다.

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

07.12.17	기업어음	A1	한국신용평가( A1 ～ D )	수시평가

- A1 평가 내용 : 적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임

- 08,09,10,11,12,13년도에는 외부 평가기관으로부터 평가를 받지 않았습니다.
2. 회사의 연혁

○ 공시대상기간('06.1.1~'13.12.31) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.가. 경영진의 중요한 변동 1. 2007년 7월 9일 김승수 대표이사 사임 2. 2009년 12월 31일 박건호 대표이사 사임 및 김 웅 대표이사 취임 3. 2010년 2월 17일 홍두영 대표이사 사임 4. 2011년 3월 18일 곽주영 이사, 정승환 이사 신규선임 및 이치웅 감사 연임 5. 2012년 3월 16일 김 웅 이사, 홍원식 이사 및 서승원 사외이사 연임 6. 2013년 3월 15일 지송죽 이사 및 이해룡 사외이사 연임 7. 2013년 9월 30일 곽주영 이사 사임 8. 2014년 3월 21일 이원구 이사, 유용준 이사, 황성진 이사 신규선임 및 심호근 감사 신규선임

나. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 2006년 3월 17일 제43기 정기주주총회에서 사업목적 다각화 등을 위해 "건강식품 판매업"을 정관상의 목적사업으로 추가하였습니다. - 2010년 3월 19일 제46기 정기주주총회에서 사업목적 명확화 등을 위해 "의료기기 판매업 및 대금업"을 정관상의 목적사업으로 추가하였습니다. - 2014년 3월 21일 제50기 정기주주총회에서 사업목적 다각화 등을 위해 "커피 및 다류 제조, 판매업"을 정관상의 목적사업으로 추가하였습니다.다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2008년 6월 전라남도 나주시에 제5공장을 설립하여 우유, 발효유를 생산하고 있 으며, 물류비 절감 및 영업망을 확충하고 있습니다. - 2010년 12월 부터 커피믹스(악마의유혹 프렌치카페 카페믹스)시장에 진출 함으로 써 유제품 이외 미래 신성장 동력으로 키워나가고 있습니다. - 음료 OEM 비용절감 및 음료 영업망 확충을 위해 2011년 5월 출자금 90억원 규모 의 남양에프앤비 주식회사(음료제조)를 설립하였습니다. - 커피 자체생산을 통한 원가 경쟁력 향상과 안정적 수급을 위하여 2013년 12월부 터 나주 커피공장(동결건조공장)을 가동하여 생산하고 있습니다. - 2013년 내수경제 및 소비 침체 등으로 인하여 매출액(연결기준)은 전년대비 9.9% 감소한 12,298억원을 달성하였으며, 대리점 지원금 지급 및 8월 원유단가 인상, 공정위 과징금 납부 등으로 인한 비용 증가로 영업이익 및 당기순이익이 적자로 전환되었습니다.라. 종속회사의 연혁 - 종속회사의 최근 5개년도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

남양에프앤비주식회사	음료 생산 및 OEM	2011. 05 남양 F 설립(자본금 90억) - 대표이사 황성진 2011. 05 남영 F 법인 인수(음료생산공장 )

금양흥업주식회사	부동산 경영 및 임대업	2008. 03 대표이사 김웅 연임 2011. 11 건물(빌딩) 신축 결정 2011. 12 유상증자 5억 2012. 07 유상증자 60억 2013. 09 유상증자 100억 2014. 02 대표이사 김웅 사임 2014. 02 대표이사 이원구 신규선임
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,640,000	360,000	2,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	720,000	166,662	886,662	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	720,000	166,662	886,662	-

Ⅴ. 자기주식수	40,288	-	40,288	특정금전신탁 및 직접보유

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	679,712	166,662	846,374	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	14,497	-	-	-	14,497	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	25,772	-	-	-	25,772	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	40,269	-	-	-	40,269	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	19	-	-	-	19	액면병합시 단주발생

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	40,288	-	-	-	40,288	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	720,000	-

우선주	166,662	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	40,288	자기주식

우선주	166,662	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	679,712	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제50기	제49기	제48기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

당기순이익 (백만원)	-44,327	56,830	52,977

주당순이익 (원)	-65,471	83,271	77,398

현금배당금총액 (백만원)	855	855	857

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

현금배당성향 (%)	-	1.5	1.6

현금배당수익률 (%)	보통주	0.1	0.1	0.1

우선주	0.3	0.4	0.3

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	1,000	1,000	1,000

우선주	1,050	1,050	1,050

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) △는 부(-)의 수치입니다.주2) 제50기 현금배당성향은 당기순손실로 인하여 작성하지 아니하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등

가. 감사인

제50기 연간	제49기 연간	제48기 연간

안진 회계법인대표 공인회계사이 재 술	안진 회계법인대표 공인회계사이 재 술	안진 회계법인대표 공인회계사이 재 술

나. 감사의견

사 업 연 도	감사 의견	지적사항 등 요약

제50기 연간	적정	지적사항 없음

제49기 연간	적정	지적사항 없음

제48기 연간	적정	지적사항 없음

라. 감사용역계약 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제50기	안진회계법인	연간, 반ㆍ분기재무제표 검토 및 감사 外	160,000	1,998시간

제49기	안진회계법인	연간, 반ㆍ분기재무제표 검토 및 감사 外	140,000	1,000시간

제48기	안진회계법인	연간, 반ㆍ분기재무제표 검토 및 감사 外	130,000	1,000시간

마. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황

(단위 : 천원 )

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	보수	비고

제50기	-	-	-	-	-

제49기	-	-	-	-	-

제48기	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

2. 회계감사인의 변경제43기와 제44기 감사는 신한회계법인이 수행하였으나, 감사계약기간의 만료로 외부감사에 관한 법률 제4조의 4 및 동법시행령 제4조의 3에 의해 제45기 1분기부터 감사인을 안진회계법인으로 변경하였습니다. 3. 내부회계관리제도 제48기, 제49기, 제50기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 적정하게 작성되었다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석여부	비 고

2013-12013-22013-32013-42013-52013-62013-72013-82013-92013-102013-112013-12	2013. 1. 312013. 2. 212013. 3. 152013. 5. 162013. 6. 262013. 7. 12013. 8. 132013. 9. 242013. 10. 232013. 10. 292013. 11. 182013. 11. 28	● 제49기 재무제표 승인 ○ 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서● 제49기 정기 주주총회 소집 ○ 주주총회 예정일 ○ 주주총회 예정장소 ○ 의안 및 주요내용● 제49기 정기 주주총회 ○ 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ○ 이사 선임의 건 ○ 이사 보수한도 승인의 건 ○ 감사 보수한도 승인의 건● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장 ○ 계약금액 : 200,000,000원● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장 ○ 계약금액 : 5,000,000,000원● 임원 및 상무(보) 규정 개정 ○ 주요 개정 사항 : 임원의 월보수액 산정기준 조정 및 퇴직위로금 지급기준 명문화● 서울권지점 조직명칭 변경 ○ 서울권 4개 지점 조직명칭 변경● 금양흥업 유상증자 참여 ○ 금양흥업 건물신축 비용 충당을 위한 자금 조달 ○ 유상증자금 : 10,000,000,000원 ○ 금양흥업(주) 지분 100% 보유● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장 ○ 계약금액 : 3,000,000,000원● 우선주 유동성 공급 계약 ○ 유동성 증가를 통한 매매거래 활성화 및 주가 안정 도모 ○ 계약체결회사 : 대우증권(주) ○ 대상종목 : 남양유업 주식회사 우선주● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장 ○ 계약금액 : 5,000,000,000원● (주)서울광고 방송광고료 지급보증 ○ 보증내용 : 방송광고 거래약관에 의한 계약이행보증 ○ 보증금액 : 금 칠십오억원정(7,500,000,000원)	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	○○○○○○○○○○○○	-

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

홍원식	이사회	-	-	-	본인

지송죽	이사회	-	비상근	-	모

김웅	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

정승환	이사회	공장장	-	-

이해룡	이사회	회사의 의사결정 견제 및 투명성 확보	사외이사	-	-

서승원	이사회	회사의 의사결정 견제 및 투명성 확보	사외이사	-	-

당사의 사외이사를 포함한 모든이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 관련사항 (1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 치 웅	- 성신고등학교 졸업 - 카톨릭대학교 철학과 졸업 - 고려대학교 경영대학원 졸업 - 남양유업(주) 경주공장 공장장	-

- 당사는 감사위원회를 설치하지 않고 상근감사 1명으로 구성하고 있습니다 (2) 감사의 독립성- 감사의 권한과 책임 ① 감사는 당회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 서술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 구할 수 있다. 이경우 자회사가 정당한 사유 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상 태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한

감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 상임감사는 이사회의에도 출석하고 있으며, 필요한 경우 회사의 중요업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용에 대하여 검토를 하고 있습니다.

(3) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2013-12013-22013-32013-42013-52013-62013-72013-82013-92013-102013-112013-12	2013. 1. 312013. 2. 212013. 3. 152013. 5. 162013. 6. 262013. 7. 12013. 8. 132013. 9. 242013. 10. 232013. 10. 292013. 11. 182013. 11. 28	● 제49기 재무제표 승인 ○ 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서● 제49기 정기 주주총회 소집 ○ 주주총회 예정일 ○ 주주총회 예정장소 ○ 의안 및 주요내용● 제49기 정기 주주총회 ○ 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ○ 이사 선임의 건 ○ 이사 보수한도 승인의 건 ○ 감사 보수한도 승인의 건● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장 ○ 계약금액 : 200,000,000원● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장 ○ 계약금액 : 5,000,000,000원● 임원 및 상무(보) 규정 개정 ○ 주요 개정 사항 : 임원의 월보수액 산정기준 조정 및 퇴직위로금 지급기준 명문화● 서울권지점 조직명칭 변경 ○ 서울권 4개 지점 조직명칭 변경● 금양흥업 유상증자 참여 ○ 금양흥업 건물신축 비용 충당을 위한 자금 조달 ○ 유상증자금 : 10,000,000,000원 ○ 금양흥업(주) 지분 100% 보유● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장 ○ 계약금액 : 3,000,000,000원● 우선주 유동성 공급 계약 ○ 유동성 증가를 통한 매매거래 활성화 및 주가 안정 도모 ○ 계약체결회사 : 대우증권(주) ○ 대상종목 : 남양유업 주식회사 우선주● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장 ○ 계약금액 : 5,000,000,000원● (주)서울광고 방송광고료 지급보증 ○ 보증내용 : 방송광고 거래약관에 의한 계약이행보증 ○ 보증금액 : 금 칠십오억원정(7,500,000,000원)	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-
4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황 - 관계회사인 금양흥업과 남양에프앤비는 각각 부동산 임대업과 음료등 제조업을 위하여 출자한 회사로서 당사가 주식 100%를 소유하고 있습니다.

상 호	주요 업종	소유주식수	소유비율

금양흥업주식회사	부동산 임대업	180,000주	100%

남양에프앤비주식회사	제조업	60,000주	100%

미래맵스SELF베이직사모증권투자15호	유가증권 투자업	-	100%

미래맵스SELF베이직사모증권투자16호	유가증권 투자업	-	100%

미래맵스SELF베이직사모증권투자17호	유가증권 투자업	-	100%

미래맵스SELF베이직사모증권투자18호	유가증권 투자업	-	100%

미래맵스SELF베이직사모증권투자19호	유가증권 투자업	-	100%

미래맵스SELF베이직사모증권투자20호	유가증권 투자업	-	100%

미래맵스SELF베이직사모증권투자21호	유가증권 투자업	-	100%

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대신증권	2002년 06월 30일	투자	143	12,003	0.02	107	-	-	-22	12,003	0.02	85	13,289,246	23,903

합 계	12,003	0.02	107	-	-	-22	12,003	0.02	85	13,289,246	23,903
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍원식	본인	보통주	180,771	25.11	372,107	51.68	장내매도 및 실명전환에 따른 주식변동

이운경	妻	보통주	6,400	0.89	6,400	0.89	-

홍우식	弟	보통주	5,568	0.77	5,568	0.77	-

홍명식	弟	보통주	3,208	0.45	3,208	0.45	-

홍승의	본인의 손자	보통주	1,794	0.25	431	0.06	장내매도에 따른 주식변동

계	보통주	197,741	27.47	387,714	53.85	-

우선주	0	0	0	0	-

기 타	0	0	0	0	-

- 지분율은 보통주 발행주식수 대비 비율입니다.※ 최대주주 주요경력 1) 연세대학교 경영학과 졸업 2) 2003년 남양유업(주) 회장 취임

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	FIRST EAGLE GLOBAL FUND	39,989	5.55%	대량보유상황보고서 공시 기준 5% 이상(2013년 6월 19일 공시)

국민연금공단	35,231	4.89%	대량보유상황보고서 공시 기준 5% 이상(2013년 1월 8일 공시)

우리사주조합	-	-	-

- 최근 주주명부 폐쇄일인 2013년 12월 31일 기준으로 최대주주를 제외한 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주의 주식소유현황입니다.- 상기 기재내용은 2013년 6월 19일 공시된 FIRST EAGLE GLOBAL FUND의 주식등의 대량보유상황 보고서에 기재된 보유주식 39,989주 보유비율 5.55%와 2013년 1월 8일 공시된 국민연금공단의 주식등의 대량보유상황 보고서에 기재된 보유주식 36,137주 보유비율 5.02%를 토대로 작성하였으며, 13년 1분기, 상반기, 3분기 보고서 주식 소유현황의 내용을 반영하고 있습니다.- 또한 2013년 12월 31일 기준 소유주식수는 주주명부와 대량보유상황 보고 내역을 토대로 기재하였으며, 보고서 제출 기준일 현재의 보유주식수와 차이가 발생할 수 있습니다.- 지분율은 결산일 현재 의결권 있는 주식수 대비 비율로 작성하였습니다. 3. 소액주주현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,420	98.70%	218,608	24.66%

- 최근 주주명부 폐쇄일인 2013년 12월 31일 기준으로 발행주식 총수의 100분의1에 미달하는 주식을 소유한 주주의 주식소유현황을 기초로 하여 작성하였습니다.- 보유주식 비율은 총 발행주식수 대비 비율입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실 하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사 회의 결의로 주주外의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 증권거래법의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수 하게하는 경우 2. 증권거래법에 의한 법률의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3 월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 정기주주총회 종료일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(02 - 3774 - 3526)

주주의 특전	우선주식 소유한 우선주에 대한 현금 배당시 1% 추가 배당	공고게재신문	매일경제신문한국경제신문

5. 주가 및 주식 거래실적가. 국내증권시장

(단위 : 원,주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	910,000	912,000	885,000	891,000	909,000	944,000

최 저	855,000	790,000	803,000	843,000	821,000	863,000

월간거래량	40,695	36,134	26,604	21,671	21,213	23,643

우선주	최 고	299,500	295,500	368,000	480,000	340,000	319,500

최 저	281,500	275,000	282,500	304,000	289,000	295,000

월간거래량	160	682	607	4,433	701	368
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

보통주	우선주

김 웅	남	1953년 02월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	단국대학교 경영학과남양유업(주) 전무	5	0	2002.3.1 ~ 현재	-

홍원식	남	1950년 06월	회장	등기임원	상근	회장	연세대학교 경영학과남양유업(주) 이사	372,107	0	1977.3.2 ~ 현재	-

지송죽	여	1929년 09월	-	등기임원	비상근	-	정의여고남양유업(주) 비상임이사	0	0	1986.3.4 ~ 현재	-

이해룡	남	1958년 05월	-	등기임원	비상근	사외이사	국세청 근무이해룡 세무회계법인	0	0	2007.3.21 ~ 현재	-

서승원	남	1953년 02월	-	등기임원	비상근	사외이사	중소기업은행 지점장김포상공회의소 특별위원	0	0	2009.3.6 ~ 현재	-

이치웅	남	1943년 07월	-	등기임원	상근	상근감사	고려대학교 경영대학원남양유업(주) 경주공장장	1	0	2005.3.19 ~ 2014.3.21	2014년 03월 21일

이원구	남	1956년 07월	상무	미등기임원	상근	총괄수석본부영업총괄본부	청주대학교 법학과남양유업(주) 상무	0	0	2007.4.1 ~ 현재	-

정승환	남	1956년 01월	상무	등기임원	상근	공장장	건국대학교 낙농학남양유업(주) 상무	2	0	2005.7.1 ~ 현재	-

유용준	남	1958년 03월	상무	미등기임원	상근	재경본부	한남대학교 경영학남양유업(주) 상무	8	0	2010.12.17 ~ 현재	-

황성진	남	1966년 09월	상무	미등기임원	상근	수석본부	성균관대학교/서울시립대경영대학원남양유업(주) 상무	1	0	2011.12.14 ~ 현재	-

정의국	남	1958년 11월	상무	미등기임원	상근	공장장	중앙대학교 식품가공학과남양유업(주) 상무	1	0	2011.12.14 ~ 현재	-

홍진석	남	1976년 09월	상무	미등기임원	상근	경영기획본부	위스콘신 주립대 경영학과/시카고 MBA남양유업(주) 상무	0	0	2012.12.21 ~ 현재	-

이동진	남	1960년 04월	상무	미등기임원	상근	공장장	경북대학교/경북대학원 농화학남양유업(주) 상무	0	0	2012.12.21 ~ 현재	-

박종수	남	1961년 08월	상무	미등기임원	상근	연구소장	충남대학교/충남대학원 생물공학남양유업(주) 연구개발본부장남양유업(주) 중앙연구소장	0	0	2014.03.20 ~ 현재	-

서호수	남	1961년 12월	상무	미등기임원	상근	FD사업단장	경상대/경상대학원 식품공학남양유업(주) 신사업TFT 건설단장남양유업(주) FD 사업단장	1	0	2014.03.20 ~ 현재	-

심호근	남	1954년 09월	-	등기임원	상근	상근감사	충남대학교 농과대대우양행 대표이사	0	0	2014.03.21 ~ 현재	-

- 2013년 9월 30일 곽주영 사내이사 일신상의 사유로 사임하였습니다.- 2014년 3월 20일 박종수, 서호수 상무가 신규 임원으로 선임되었습니다.- 2014년 3월 21일 정승환 사내이사가 임기 만료되었으며, 주주총회를 통해 이원구, 유용준, 황성진 사내이사가 신규 선임되었습니다.- 2014년 3원21일 이치웅 상근감사가 임기 만료로 사임하였으며, 주주총회를 통해 심호근 상근감사가 신규 선임되었습니다.나. 직원 현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

정규직	계약직	기 타	합 계

생산직	남	1,066	111	-	1,177	10	56,407,814	47,925	-

생산직	여	253	23	-	276	6	8,916,871	32,308	-

영업직	남	358	10	-	368	6	14,546,276	39,528	-

영업직	여	591	55	-	646	6	11,083,575	17,157	-

관리직	남	284	-	-	284	8	11,874,979	41,813	-

관리직	여	93	5	-	98	5	2,776,631	28,333	-

합 계	2,645	204	-	2,849	6	105,606,146	37,068	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	5,000,000	-

감사	1	300,000	-

(2) 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	10	2,628,481	262,848	-

사외이사	2	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	138,875	138,875	-

계	13	2,767,357	212,874	-

※ 주주총회에서 이사 보수한도 승인(5,000,000천원)시 등기이사와 미등기이사를 구분하지 아니하고 총액에 대하여 승인을 받은 관계로 상기의 등기이사란에 미등기이사를 포함하여 작성※ 주총 승인금액 대비 지급현황 - 이사 : 주총 승인금액 5,000,000천원, 지급총액 2,628,481천원 - 감사 : 주총 승인금액 300,000천원, 지급총액 138,875천원 ※ 2013년 9월 30일 곽주영 이사 사임으로 등기이사 1명 감소

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

홍원식	회장	1,314,690	-

(2) 산정기준 및 방법

구 분	산정기준 및 방법

회장
홍원식	※ 보수총액 : 1,314,690천원
- 근로소득 : 급여 1,314,690천원
- 기타소득 : 해당사항 없음
- 퇴직소득 : 해당사항 없음
※ 보수 산정기준 및 방법
- 급여 : 연봉총액 결정 [임원규정(이사회 결정)에 따름]
- 월 지급액 : 연봉총액의 1/12
- 상여 : 해당사항 없음
IX. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 채무보증 내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

서울광고	최대주주의특수관계	7,500	-	-	7,500	보증기간 : 2014.1.1 ~ 2014.12.31보증내용 : 방송/신문 광고업무대행 계약에 따른 광고료 지급보증

합 계	7,500	-	-	7,500
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제50기주주총회(2014. 03. 21)	1. 제50기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건	승 인승 인승 인승 인승 인승 인	-

제49기주주총회(2013. 03. 15)	1. 제49기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건	승 인승 인승 인승 인	-

제48기주주총회(2012. 03. 16)	1. 제48기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건(주주제안) 3. 이사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건	승 인부 결승 인승 인승 인	-

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없습니다. 3. 채무보증 현황- IX. 이해관계자와의 거래내용의 1의 가 항목을 참고하시기 바랍니다. 4. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다. 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 2011년 10월 14일 당사는 컵커피 가격 담합과 관련하여 공정거래위원회로부터 시정명령 및 과징금 부과 결정을 받았으며, 2011년 11월 16일 행정소송을 제기하여 2013년 12월 11일 서울 고등법원에서 패소하였으며, 이에 당사는 2014년 1월 7일에 상고하여 현재 진행중에 있습니다.또한 2013년 7월 15일 당사는 불공정거래행위와 관련하여 공정위로부터 시정명령 및 과징금 부과 결정을 받았으며, 2014년 2월 12일 과징금 부과처분에 대한 취소 소송을 제기하여 현재 진행중에 있습니다. 6. 녹색경영 당사의 세종공장은 정부의 '저탄소 녹색성장 기본법'(2010년 10월 14일 발효)에 따라서 2011년부터 온실가스 및 에너지 목표관리제 관리업체에 해당되며, 2013년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 27,873tonCO2eq, 560TJ입니다. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 현황

구분	2013년도	2012년도	증감

온실가스(tonCO2eq)	27,873	29,864	△1,991

에너지(TJ)	560	600	△40

※ 상기 데이터는 '저탄소 녹색성장 기본법 제44조'에 따라 명세서를 작성하여 정부 에 제출하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 기재한 것입니다.

7. 우 발채무 등 가. 중요한 소송사건 2011년 8월 9일 당사는 치즈제품 가격 담합과 관련하여 공정거래법 제 19조 위반을 이유로 공정거래위원회로부터 과징금 2,298백만원을 부과 결정을 받았습니다. 당사는 공정거래위원회 의결에 불복하여 2011년 9월 27일 행정소송을 제기하였으며 2012년 8월 30일 서울 고등법원에서 패소하였습니다. 이에 당사는 2012년 9월 26일 상고하였으나 2013년 2월 15일 패소하였습니다.2011년 10월 14일 당사는 컵커피 가격 담합과 관련하여 공정거래법 제 19조 위반을 이유로 공정거래위원회로부터 과징금 7,437백만원을 부과 결정을 받았습니다. 당사는 공정거래위원회 의결에 불복하여 2011년 11월 16일 행정소송을 제기하였으며 2013년 12월 11일 서울 고등법원에서 패소하였습니다. 이에 당사는 2014년 1월 7일 상고하여 현재 진행중에 있습니다.또한 2013년 7월 15일 당사는 불공정거래행위와 관련하여 공정거래법 제23조를 이유로 공정거래위원회로부터 과징금 12,464백만원을 부과 결정을 받았습니다. 당사는 2014년 2월 12일 공정거래위원회의 과징금 부과처분에 대한 취소소송을 제기하여 현재 진행중에 있습니다.당사는 소송의 결과 및 영향을 합리적으로 예측할 수 없으며, 당사의 경영진은 해당 소송 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 8. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 우유 가격 담합의 건(1) 일자 : 2011년 5월 2일(2) 대상자 : 남양유업 주식회사(3) 내용 : 시정명령, 과징금 4,898백만원(4) 사유 및 근거법령 : 우유 가격 담합, 독점규제 및 공정거래에 관환 법률 제 19조(5) 회사의 이행현황 : 과징금 납부 및 시정명령 사항 이행(6) 회사의 대책 : 임직원 대상 공정거래법 교육 진행나. 치즈 가격 담합의 건(1) 일자 : 2011년 8월 9일(2) 대상자 : 남양유업 주식회사(3) 내용 : 시정명령, 과징금 2,298백만원(4) 사유 및 근거법령 : 치즈 가격 담합, 독점규제 및 공정거래에 관환 법률 제 19조(5) 회사의 이행현황 : 과징금 납부 및 시정명령 사항 이행(6) 회사의 대책 : 임직원 대상 공정거래법 교육 진행다. 컵커피 가격 담합의 건(1) 일자 : 2011년 10월 14일(2) 대상자 : 남양유업 주식회사 및 전임 임원(3) 내용 : 시정명령, 과징금 7,437백만원, 회사 및 임원 고발(4) 사유 및 근거법령 : 컵커피 가격 담합, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조(5) 회사의 이행현황 : 과징금 납부 및 시정명령 사항 이행(6) 회사의 대책 : 임직원 대상 공정거래법 교육 진행라. 불공정거래행위의 건(1) 일자 : 2013년 7월 15일(2) 대상자 : 남양유업 주식회사 및 임직원(3) 내용 : 시정명령, 과징금 12,464백만원, 회사 및 임직원 고발(4) 사유 및 근거법령 : 불공정거래행위, 공정거래법 제23조 제 1항 제 4호 등(5) 회사의 이행현황 : 과징금 납부 및 시정명령 사항 이행(6) 회사의 대책 : 당사의 전산 시스템 개선 및 임직원 대상 교육 진행 등
XII. 부속명세서

1. 공정가치 평가절차 요약 - 감사보고서 상의 재무제표에 대한 주석 내용 참고.
정 정 신 고 (보고)

2018년 09월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 2014년 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 3월 31일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅶ. 주주에 관한 사항 2. 주식 소유현황	지분율 산정방법 오류 및추가사항으로 인한 기재 정정	주1) 정정전	주2) 정정후

주1) 정정전 VII. 주주에 관한 사항 2. 주식 소유현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	FIRST EAGLE OVERSEAS FUND	50,133	5.65%	보통주+우선주

ACACIA PARTNER, L.P.	49,472	5.58%	우선주

우리사주조합	-	-	-

- 최근 주주명부 폐쇄일인 2014년 12월 31일 기준으로 최대주주를 제외한 5% 이상 주주의 주식소유현황입니다.- 지분율은 총 발행주식수 대비 비율입니다.주2) 정정후 VII. 주주에 관한 사항 2. 주식 소유현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	FIRST EAGLE GLOBAL FUND	39,989	5.55%	대량보유상황보고서 공시 기준 5% 이상(2013년 6월 19일 공시)

국민연금공단	35,636	4.95%	대량보유상황보고서 공시 기준 5% 이상(2013년 1월 8일 공시)

우리사주조합	-	-	-

- 최근 주주명부 폐쇄일인 2014년 12월 31일 기준으로 최대주주를 제외한 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주의 주식소유현황입니다.- 상기 기재내용은 2013년 6월 19일 공시된 FIRST EAGLE GLOBAL FUND의 주식등의 대량보유상황 보고서에 기재된 보유주식 39,989주 보유비율 5.55%와 2013년 1월 8일 공시된 국민연금공단의 주식등의 대량보유상황 보고서에 기재된 보유주식 36,137주 보유비율 5.02%를 토대로 작성하였으며, 14년 1분기, 상반기, 3분기 보고서 주식 소유현황의 내용을 반영하고 있습니다.- 또한 2014년 12월 31일 기준 소유주식수는 주주명부와 대량보유상황 보고 내역을 토대로 기재하였으며, 보고서 제출 기준일 현재의 보유주식수와 차이가 발생할 수 있습니다.- 지분율은 결산일 현재 의결권 있는 주식수 대비 비율로 작성하였습니다.
사 업 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2014년 01월 01일 부터
2014년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2015년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 남양유업 주식회사
대 표 이 사 : 이 원 구
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 남대문로 120
(전 화) 02-2010-6423
(홈페이지) http://www.namyangi.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경본부장 (성 명) 유용준
(전 화) 02-2010-6340
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은『남양유업주식회사』라고 표기합니다. 영문으로 NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO., LTD 라고 표기합니다.나. 설립일자당사는 1964년 3월 13일에 설립되었으며 1978년 6월 24일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주 소 : 서울특별시 중구 남대문로 120

- 전화번호 : 02-734-1305

- 홈페이지 : http://www.namyangi.com- 공장 및 지점 현황

공장 및 지점의 명칭	주요 사업내용 또는 제품	소 재 지

본 사
천 안 공 장
천 안 신 공 장
세 종 공 장
경 주 공 장
나 주 공 장
외 식 사 업 부
부 산 지 점
대 구 지 점
대 전 지 점
광 주 지 점
전 주 지 점
원 주 지 점
창 원 지 점
수 원 지 점
인 천 지 점
동 서 울 지 점
서 서 울 지 점
남 서 울 지 점
북 서 울 지 점
울 산 지 점
천 안 지 점
성 남 지 점
제 주 지 점	전사업장 관리 및 유제품, 음료, 커피믹스 판매
우유, 음료, 커피믹스 생산
우유, 음료 생산
분유, 우유, 유산균발효유, 치즈, 커피믹스 생산
우유, 유산균발효유 생산
우유, 유산균발효유, 커피믹스 생산
간이양식 외 판매
유제품, 음료, 커피믹스 판매
〃
〃 〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	서울특별시 중구 남대문로 120 대일빌딩
충남 천안시 동남구 풍세로 978
충남 천안시 동남구 목천읍 교천지산길 331-55
세종특별자치시 장군면 장기로 836-11
경북 경주시 산업로 4443-7
전남 나주시 금천면 영산로 5785
서울특별시 용산구 한남대로 130
부산광역시 연제구 반송로 69 하이트빌딩 2층
대구광역시 동구 효목로 78
대전광역시 중구 계백로 1712 기독교봉사회관 6층
광주광역시 서구 금호운천길 59
전북 전주시 완산구 홍산남로 20 덕인빌딩 3층
강원도 원주시 판부면 남원로 395 422-16
경남 창원시 의창구 도계두리길 20 삼전빌딩 4층
경기도 수원시 영통구 중부대로 447번길 9 성민프라자 4층
인천광역시 남구 경인로 473 인천상호저축은행 5층
서울특별시 용산구 한남대로 130 남양유업(주) 빌딩 8층
서울특별시 은평구 연서로 106 삼정빌딩 4층
서울특별시 영등포구 영중로 140 드림플라자 7층
서울특별시 노원구 동일로 232길 16 연호빌딩 5층
울산광역시 중구 남외2길 30 정가빌딩 3층
충남 천안시 서북구 백석4길 23 부국빌딩 2층
경기도 성남시 중원구 도촌로8번길 14 대덕프라자Ⅱ 201호
제주특별자치도 제주시 연사길 116

- 2014년 10월 북서울지점과 경기북지점 통합하여 북서울지점으로 변경하였습니다.라. 중소기업 해당여부- 당사는 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업- 당사는 분유, 시유, 발효유, 치즈 등 유가공제품 및 카페믹스, 음료제품 등을 생산 판매하고 있습니다. 당사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

낙농제품 제조, 판매업 사료판매업 창고업 기타식료품 제조, 판매업 음식점업 부동산 임대 및 공급업 인터넷 통신판매업 축산업 수출입업 및 수출입품 판매업 음료 제조, 판매업 의료기기 판매업 대금업 커피 및 다류 제조, 판매업 각호에 관련된 부대사업	-

- 사업에 관한 자세한 사항은 "Ⅱ.사업의내용" 을 참조하시기 바랍니다.- 기말 기준으로 향후 신규 추진하고자 하는 구체적인 사업계획은 없습니다.

바. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

남양에프앤비주식회사	2011. 05	충남 홍성군 결성면 만해로 230번길 11	제조업	15,120,578	지분 50% 초과보유	해당 없음

금양흥업주식회사	1981. 01	서울시 강남구 도산대로 240	부동산 임대업	19,443,482	지분 50% 초과보유	해당 없음

미래맵스SELF베이직사모증권투자22호	2014. 01	-	유가증권 투자업	-	지분 50% 초과보유	해당 없음

미래맵스SELF베이직사모증권투자23호	2014. 01	-	유가증권 투자업	-	지분 50% 초과보유	해당 없음

미래맵스SELF베이직사모증권투자24호	2014. 04	-	유가증권 투자업	-	지분 50% 초과보유	해당 없음

미래에셋밸런스Q사모증권투자신탁1호	2014. 07	-	유가증권 투자업	-	지분 50% 초과보유	해당 없음

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	미래맵스SELF베이직사모증권투자22호	사모단독펀드 취득

미래맵스SELF베이직사모증권투자23호	사모단독펀드 취득

미래맵스SELF베이직사모증권투자24호	사모단독펀드 취득

미래에셋밸런스Q사모증권투자신탁1호	사모단독펀드 취득

연결제외	미래맵스SELF베이직사모증권투자15호	사모단독펀드 처분

미래맵스SELF베이직사모증권투자16호	사모단독펀드 처분

미래맵스SELF베이직사모증권투자17호	사모단독펀드 처분

미래맵스SELF베이직사모증권투자18호	사모단독펀드 처분

미래맵스SELF베이직사모증권투자19호	사모단독펀드 처분

미래맵스SELF베이직사모증권투자20호	사모단독펀드 처분

미래맵스SELF베이직사모증권투자21호	사모단독펀드 처분

- 당사는 투자목적으로 사모단독펀드를 보유하고 있으며, 자금운용전략에 따라 수시로 취득 또는 처분을 하고 있습니다. 이에 따라 당기 중 4건을 신규 취득하였으며, 7건을 처분하여 당기말 현재 4건을 보유하고 있습니다.

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

07.12.17	기업어음	A1	한국신용평가( A1 ～ D )	수시평가

- A1 평가 내용 : 적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임

- 08,09,10,11,12,13,14년도에는 외부 평가기관으로부터 평가를 받지 않았습니다.
2. 회사의 연혁

○ 공시대상기간('10.1.1~'14.12.31) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.가. 경영진의 중요한 변동 1. 2010년 2월 17일 홍두영 대표이사 사임 2. 2011년 3월 18일 곽주영 이사, 정승환 이사 신규선임 및 이치웅 감사 연임 3. 2012년 3월 16일 김 웅 이사, 홍원식 이사 및 서승원 사외이사 연임 4. 2013년 3월 15일 지송죽 이사 및 이해룡 사외이사 연임 5. 2013년 9월 30일 곽주영 이사 사임 6. 2014년 3월 21일 이원구 이사, 유용준 이사, 황성진 이사 신규선임 및 심호근 감사 신규선임 7. 2014년 3월 31일 김 웅 대표이사 사임 및 이원구 대표이사 취임

나. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 2010년 3월 19일 제46기 정기주주총회에서 사업목적 명확화 등을 위해 "의료기기 판매업 및 대금업"을 정관상의 목적사업으로 추가하였습니다. - 2014년 3월 21일 제50기 정기주주총회에서 사업목적 다각화 등을 위해 "커피 및 다류 제조, 판매업"을 정관상의 목적사업으로 추가하였습니다.다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2010년 12월 부터 커피믹스(악마의유혹 프렌치카페 카페믹스)시장에 진출 함으로 써 유제품 이외 미래 신성장 동력으로 키워나가고 있습니다. - 음료 OEM 비용절감 및 음료 영업망 확충을 위해 2011년 5월 출자금 90억원 규모 의 남양에프앤비 주식회사(음료제조)를 설립하였습니다. - 커피 자체생산을 통한 원가 경쟁력 향상과 안정적 수급을 위하여 2013년 12월부 터 나주 커피공장(동결건조공장)을 가동하여 생산하고 있습니다. - 2014년도 출산율 감소 및 소비 침체 등으로 인하여 매출액(연결기준)은 전년대비 6.4% 감소한 11,517억원을 달성하였으며, 영업이익은 2013년에 이어 적자를 지 속하고 있습니다. 하지만 유형자산 매각 및 기타비용 감소로 인하여 당기순이익은 흑자로 전환되었습니다.라. 종속회사의 연혁 - 종속회사의 최근 5개년도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

남양에프앤비주식회사	음료 생산 및 OEM	2011. 05 남양 F 설립(자본금 90억) - 대표이사 황성진 2011. 05 남영 F 법인 인수(음료생산공장 )

금양흥업주식회사	부동산 경영 및 임대업	2011. 11 건물(빌딩) 신축 결정 2011. 12 유상증자 5억 2012. 07 유상증자 60억 2013. 09 유상증자 100억 2014. 02 대표이사 김웅 사임 2014. 02 대표이사 이원구 신규선임 2015. 01 유상증자 140억
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,640,000	360,000	2,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	720,000	166,662	886,662	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	720,000	166,662	886,662	-

Ⅴ. 자기주식수	40,288	-	40,288	특정금전신탁 및 직접보유

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	679,712	166,662	846,374	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	14,497	-	-	-	14,497	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	25,772	-	-	-	25,772	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	40,269	-	-	-	40,269	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	19	-	-	-	19	액면병합시 단주발생

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	40,288	-	-	-	40,288	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(1) 우선주(1988년 발행)

(단위 : 원)

발행일자	1988년 12월 29일

주당 발행가액(액면가액)	12,600	5,000

발행총액(발행주식수)	1,888,651,800	149,893

현재 잔액(현재 주식수)	749,465,000	149,893

주식의내용	이익배당에 관한 사항	현금 배당시 보통주 배당보다 1%추가 배당

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

(2) 우선주(1989년 발행)

(단위 : 원)

발행일자	1989년 05월 03일

주당 발행가액(액면가액)	12,600	5,000

발행총액(발행주식수)	211,289,400	16,769

현재 잔액(현재 주식수)	83,845,000	16,769

주식의내용	이익배당에 관한 사항	현금 배당시 보통주 배당보다 1%추가 배당

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	720,000	-

우선주	166,662	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	40,288	자기주식

우선주	166,662	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	679,712	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제51기	제50기	제49기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	164	-45,540	61,072

주당순이익 (원)	-16	-67,256	89,506

현금배당금총액 (백만원)	855	855	855

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	520.2	-	1.4

현금배당수익률 (%)	보통주	0.2	0.1	0.1

우선주	0.4	0.3	0.4

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	1,000	1,000	1,000

우선주	1,050	1,050	1,050

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 제50기 현금배당성향은 당기순손실로 인하여 작성하지 아니하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제51기	제50기	제49기

2014년 12월말	2013년 12월말	2012년 12월말

[유동자산]	503,170,219	516,291,109	621,301,682

- 당좌자산	317,388,265	360,155,263	470,469,702

- 재고자산	185,781,954	156,135,846	150,831,980

[비유동자산]	460,047,036	459,199,453	411,998,417

- 투자자산	28,693,683	6,291,473	13,250,322

- 유형자산	334,684,395	349,007,857	285,201,946

- 투자부동산	24,276,719	24,635,451	29,312,853

- 무형자산	7,263,635	7,699,421	6,990,602

- 기타비유동자산	65,128,604	71,565,251	77,242,694

자산총계	963,217,255	975,490,562	1,033,300,099

[유동부채]	108,124,854	122,462,741	128,763,541

[비유동부채]	31,158,847	26,535,678	33,700,984

부채총계	139,283,701	148,998,419	162,464,525

[지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본]	823,933,554	826,492,143	870,835,574

- 자본금	4,433,310	4,433,310	4,433,310

- 기타불입자본	△21,483,348	△21,483,348	△21,483,348

- 이익잉여금	840,971,355	843,090,351	888,640,728

- 기타자본구성요소	12,237	451,830	△755,116

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	823,933,554	826,492,143	870,835,574

부채 및 자본 총계	963,217,255	975,490,562	1,033,300,009

(2014.1.1~2014.12.31)	(2013.1.1~2013.12.31)	(2012.1.1~2012.12.31)

[매출액]	1,151,706,220	1,229,857,086	1,365,023,790

[영업이익(손실)]	△26,058,320	△17,452,396	63,729,181

[당기순이익(손실)]	164,295	△45,539,806	61,072,044

[당기총포괄이익(손실)]	△1,703,882	△43,488,723	54,141,801

[기본 및 희석주당순이익(손실)](단위:원)	△16	△67,256	89,506

※ 연결에 포함된 회사수	6	9	13

주1) △는 부(-)의 수치입니다.주2) 상기 요약 연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 요약 별도재무정보(단위 : 천원)

구 분	제51기	제50기	제49기

2014년 12월말	2013년 12월말	2012년 12월말

[유동자산]	447,219,956	430,719,777	506,193,713

- 당좌자산	261,557,546	274,989,014	355,461,780

- 재고자산	185,662,410	155,730,763	150,731,933

[비유동자산]	510,078,155	538,963,466	520,442,139

- 투자자산	28,578,852	6,181,229	13,143,560

- 유형자산	309,843,340	332,064,647	277,075,852

- 투자부동산	24,276,719	24,635,452	24,999,237

- 무형자산	7,263,635	7,699,421	6,990,602

- 기타비유동자산	64,706,575	71,973,683	76,823,854

- 관계기업투자	75,409,034	96,409,034	121,409,034

자산총계	957,298,111	969,683,243	1,026,635,852

[유동부채]	104,536,308	120,497,762	127,162,517

[비유동부채]	31,098,454	26,473,920	33,628,749

부채총계	135,634,762	146,971,682	160,791,266

[자본금]	4,433,310	4,433,310	4,433,310

[기타불입자본]	△21,483,348	△21,483,348	△21,483,348

[이익잉여금]	838,710,846	839,315,887	883,653,142

[기타자본구성요소]	2,541	445,712	△758,518

자본총계	821,663,349	822,711,561	865,844,586

부채 및 자본 총계	957,298,111	969,683,243	1,026,635,852

종속/관계/공동기업 투자주식의 평가 방법	원가법	원가법	원가법

(2014.1.1~2014.12.31)	(2013.1.1~2013.12.31)	(2012.1.1~2012.12.31)

[매출액]	1,126,347,186	1,205,330,531	1,340,334,900

[영업이익(손실)]	△26,122,611	△22,007,991	47,432,130

[당기순이익(손실)]	1,678,250	△44,326,685	56,829,763

[당기총포괄이익(손실)]	△193,505	△42,278,318	49,894,520

[기본 및 희석주당순이익(손실)](단위:원)	2,212	△65,471	83,271

주1) △는 부(-)의 수치입니다.주2) 상기 요약 별도재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제51기(당기)	안진 회계법인	적정	특기사항 없음

제50기(전기)	안진 회계법인	적정	특기사항 없음

제49기(전전기)	안진 회계법인	적정	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제51기(당기)	안진회계법인	연간, 반ㆍ분기재무제표 검토 및 감사 外	160,000	2,271시간

제50기(전기)	안진회계법인	연간, 반ㆍ분기재무제표 검토 및 감사 外	160,000	1,998시간

제49기(전전기)	안진회계법인	연간, 반ㆍ분기재무제표 검토 및 감사 外	140,000	1,000시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제51기(당기)	-	-	-	-	-

제50기(전기)	-	-	-	-	-

제49기(전전기)	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

4. 회계감사인의 변경제43기와 제44기 감사는 신한회계법인이 수행하였으나, 감사계약기간의 만료로 외부감사에 관한 법률 제4조의 4 및 동법시행령 제4조의 3에 의해 제45기 1분기부터 감사인을 안진회계법인으로 변경하였으며, 제50기 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 5. 내부회계관리제도 제49기, 제50기, 제51기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 적정하게 작성되었다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석여부	비 고

2014-12014-22014-32014-42014-052014-062014-072014-082014-092014-102014-11	2014. 2. 72014. 2. 212014. 2. 272014. 3. 212014. 3. 312014. 5. 162014. 10. 22014. 10. 232014. 11. 172014. 11. 202014. 11. 20	● 제50기 재무제표 승인 ○ 재무상태표, 포괄손익계산서● 제50기 연결 재무제표 승인 ○ 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서● 제50기 정기 주주총회 소집 ○ 주주총회 예정일 ○ 주주총회 예정장소 ○ 의안 및 주요내용● 제50기 정기 주주총회 ○ 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ○ 정관 일부 변경의 건 ○ 이사 선임의 건 ○ 감사 선임의 건 ○ 이사 보수한도 승인의 건 ○ 감사 보수한도 승인의 건● 대표이사 및 지배인 선임● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장 ○ 계약금액 : 200,000,000원● 북서울/경기북 지점 통합 ○ 서울지역 본부 內 지점 명칭 고려 북서울 지점으로 통합● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장 ○ 계약금액 : 3,000,000,000원● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장 ○ 계약금액 : 5,000,000,000원● 우선주 유동성 공급 계약 ○ 유동성 증가를 통한 매매거래 활성화 및 주가 안정 도모 ○ 계약체결회사 : 대우증권(주) ○ 대상종목 : 남양유업 주식회사 우선주● (주)서울광고 방송광고료 지급보증 ○ 보증내용 : 방송광고 거래약관에 의한 계약이행보증 ○ 보증금액 : 금 육십억원정(6,000,000,000원)	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	○○○○○○○○○○○	-

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

홍원식	이사회	-	-	-	본인

지송죽	이사회	-	비상근	-	모

이원구	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

황성진	이사회	영업총괄	-	-

유용준	이사회	재경총괄	-	-

이해룡	이사회	회사의 의사결정 견제 및 투명성 확보	사외이사	-	-

서승원	이사회	회사의 의사결정 견제 및 투명성 확보	사외이사	-	-

당사의 사외이사를 포함한 모든이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 관련사항 (1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

심 호 근	- 충남 천안 고등학교 졸업 - 충남대학교 농과대학 졸업 - 대우양행 대표이사	-

- 당사는 감사위원회를 설치하지 않고 상근감사 1명으로 구성하고 있습니다 (2) 감사의 독립성- 감사의 권한과 책임 ① 감사는 당회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 서술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 구할 수 있다. 이경우 자회사가 정당한 사유 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상 태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한

감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 상임감사는 이사회의에도 출석하고 있으며, 필요한 경우 회사의 중요업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용에 대하여 검토를 하고 있습니다.

(3) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2014-12014-22014-32014-42014-052014-062014-072014-082014-092014-102014-11	2014. 2. 72014. 2. 212014. 2. 272014. 3. 212014. 3. 312014. 5. 162014. 10. 22014. 10. 232014. 11. 172014. 11. 202014. 11. 20	● 제50기 재무제표 승인 ○ 재무상태표, 포괄손익계산서● 제50기 연결 재무제표 승인 ○ 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서● 제50기 정기 주주총회 소집 ○ 주주총회 예정일 ○ 주주총회 예정장소 ○ 의안 및 주요내용● 제50기 정기 주주총회 ○ 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ○ 정관 일부 변경의 건 ○ 이사 선임의 건 ○ 감사 선임의 건 ○ 이사 보수한도 승인의 건 ○ 감사 보수한도 승인의 건● 대표이사 및 지배인 선임● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장 ○ 계약금액 : 200,000,000원● 북서울/경기북 지점 통합 ○ 서울지역 본부 內 지점 명칭 고려 북서울 지점으로 통합● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장 ○ 계약금액 : 3,000,000,000원● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장 ○ 계약금액 : 5,000,000,000원● 우선주 유동성 공급 계약 ○ 유동성 증가를 통한 매매거래 활성화 및 주가 안정 도모 ○ 계약체결회사 : 대우증권(주) ○ 대상종목 : 남양유업 주식회사 우선주● (주)서울광고 방송광고료 지급보증 ○ 보증내용 : 방송광고 거래약관에 의한 계약이행보증 ○ 보증금액 : 금 육십억원정(6,000,000,000원)	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍원식	본인	보통주	372,107	51.68	372,107	51.68	-

이운경	妻	보통주	6,400	0.89	6,400	0.89	-

홍우식	弟	보통주	5,568	0.77	5,568	0.77	-

홍명식	弟	보통주	3,208	0.45	3,208	0.45	-

홍승의	본인의 손자	보통주	431	0.06	431	0.06	-

계	보통주	387,714	53.85	387,714	53.85	-

우선주	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

- 지분율은 보통주 발행주식수 대비 비율입니다.※ 최대주주 주요경력 1) 최대주주 : 홍원식 2) 학력 : 연세대학교 경영학과 졸업 3) 경력 : 2003년 남양유업(주) 회장 취임

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	FIRST EAGLE GLOBAL FUND	39,989	5.55%	대량보유상황보고서 공시 기준 5% 이상(2013년 6월 19일 공시)

국민연금공단	35,636	4.95%	대량보유상황보고서 공시 기준 5% 이상(2013년 1월 8일 공시)

우리사주조합	-	-	-

- 최근 주주명부 폐쇄일인 2014년 12월 31일 기준으로 최대주주를 제외한 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주의 주식소유현황입니다.- 상기 기재내용은 2013년 6월 19일 공시된 FIRST EAGLE GLOBAL FUND의 주식등의 대량보유상황 보고서에 기재된 보유주식 39,989주 보유비율 5.55%와 2013년 1월 8일 공시된 국민연금공단의 주식등의 대량보유상황 보고서에 기재된 보유주식 36,137주 보유비율 5.02%를 토대로 작성하였으며, 14년 1분기, 상반기, 3분기 보고서 주식 소유현황의 내용을 반영하고 있습니다.- 또한 2014년 12월 31일 기준 소유주식수는 주주명부와 대량보유상황 보고 내역을 토대로 기재하였으며, 보고서 제출 기준일 현재의 보유주식수와 차이가 발생할 수 있습니다.- 지분율은 결산일 현재 의결권 있는 주식수 대비 비율로 작성하였습니다. 3. 소액주주현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,588	98.36%	227,626	25.67%	-

- 최근 주주명부 폐쇄일인 2014년 12월 31일 기준으로 발행주식 총수의 100분의1에 미달하는 주식을 소유한 주주의 주식소유현황을 기초로 하여 작성하였습니다.- 보유주식 비율은 총 발행주식수 대비 비율입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실 하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사 회의 결의로 주주外의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 증권거래법의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수 하게하는 경우 2. 증권거래법에 의한 법률의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3 월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 정기주주총회 종료일까지

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.namyangi.com)단, 홈페이지에 게재하지 못할 경우 매일경제신문, 한국경제신문

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(02 - 3774 - 3526)

주주의 특전	우선주식 소유한 우선주에 대한 현금 배당시 1% 추가 배당

5. 주가 및 주식 거래실적가. 국내증권시장

(단위 : 원,주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	854,000	868,000	828,000	764,000	706,000	673,000

최 저	787,000	822,000	755,000	675,000	649,000	598,000

월간거래량	22,002	11,541	16,139	20,921	29,593	27,589

우선주	최 고	368,000	429,000	424,500	361,500	317,500	276,500

최 저	317,000	364,000	349,000	304,000	270,000	236,500

월간거래량	2,003	2,030	559	543	705	677
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이원구	남	1956년 07월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	청주대학교 법학과現. 금양흥업 주식회사 대표이사現. 남양유업(주) 전무	0	0	2007.04.01 ~ 현재	-

홍원식	남	1950년 06월	회장	등기임원	상근	회장	연세대학교 경영학과現. 남양유업(주) 이사	372,107	0	1977.03.02 ~ 현재	-

지송죽	여	1929년 09월	-	등기임원	비상근	-	정의여고現. 남양유업(주) 비상임이사	0	0	1986.03.04 ~ 현재	-

이해룡	남	1958년 05월	-	등기임원	비상근	사외이사	국세청 근무이해룡 세무회계법인	0	0	2007.03.21 ~ 현재	-

서승원	남	1953년 02월	-	등기임원	비상근	사외이사	중소기업은행 지점장김포상공회의소 특별위원	0	0	2009.03.06 ~ 현재	2015.03.27

정승환	남	1956년 01월	상무	미등기임원	상근	공장장	건국대학교 낙농학現. 남양유업(주) 상무	2	0	2005.07.01 ~ 현재	-

유용준	남	1958년 03월	상무	등기임원	상근	재경본부	한남대학교 경영학現. 남양유업(주) 상무	0	0	2010.12.17 ~ 현재	-

황성진	남	1966년 09월	상무	등기임원	상근	수석본부영업총괄본부	성균관대학교/서울시립대경영대학원現. 남양 F 주식회사 대표이사現. 남양유업(주) 상무	1	0	2011.12.14 ~ 현재	-

정의국	남	1958년 11월	상무	미등기임원	상근	공장장	중앙대학교 식품가공학과現. 남양유업(주) 상무	1	0	2011.12.14 ~ 현재	-

홍진석	남	1976년 09월	상무	미등기임원	상근	경영기획본부	위스콘신 주립대 경영학과/시카고 MBA現. 남양유업(주) 상무	0	0	2012.12.21 ~ 현재	-

박종수	남	1961년 08월	상무	미등기임원	상근	연구소장	충남대학교/충남대학원 생물공학남양유업(주) 연구개발본부장現. 남양유업(주) 중앙연구소장	0	0	2014.03.20 ~ 현재	-

서호수	남	1961년 12월	상무	미등기임원	상근	공장장	경상대/경상대학원 식품공학남양유업(주) FD 사업단장現. 남양유업(주) 나주공장장	1	0	2014.03.20 ~ 현재	-

심호근	남	1954년 09월	-	등기임원	상근	상근감사	충남대학교 농과대現. 대우양행 대표이사	0	0	2014.03.21 ~ 현재	-

김병두	남	1959년 01월	-	등기임원	비상근	사외이사	단국대학교 경제학現. 신한금융투자 재직	0	0	2015.03.27 ~ 현재	-

- 2014년 12월 31일 이동진 상무가 일신상의 사유로 사임하였습니다.- 2015년 3월 27일 서승원 사외이사가 임기 만료로 사임하였으며, 주주총회를 통해 김병두 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

정규직	계약직	기 타	합 계

생산직	남	1,062	70	-	1,132	11	56,110,151	49,567	-

생산직	여	244	9	-	253	6	8,369,094	33,079	-

영업직	남	329	-	-	329	7	14,098,056	42,851	-

영업직	여	599	18	-	617	7	12,025,150	19,490	-

관리직	남	269	-	-	269	9	12,820,969	47,662	-

관리직	여	84	6	-	90	6	2,876,076	31,956	-

합 계	2,587	103	-	2,690	7	106,299,496	39,517	-

- 직원수는 공시서류 작성기준일(2014년 12월 31일) 현재 인원으로 상기의 임원을 제외한 기준으로 작성되었습니다.- 연간급여 총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급 명세서의 근로소득 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	5,000,000	-

감사	1	300,000	-

(2) 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	11	2,899,975	263,634	-

사외이사	2	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	137,875	137,875	-

계	14	3,037,850	216,989	-

※ 주주총회에서 이사 보수한도 승인(5,000,000천원)시 등기이사와 미등기이사를 구분하지 아니하고 총액에 대하여 승인을 받은 관계로 상기의 등기이사란에 미등기이사를 포함하여 작성※ 주총 승인금액 대비 지급현황 - 이사 : 주총 승인금액 5,000,000천원, 지급총액 2,899,975천원 - 감사 : 주총 승인금액 300,000천원, 지급총액 137,875천원

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

홍원식	회장	1,576,428	-

(2) 산정기준 및 방법

구 분	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

회장
홍원식	근로소득	급여	1,576,428천원	- 급여 : 연봉총액 결정 [임원규정(이사회 결정)에 따름]
- 월 지급액 : 연봉총액의 1/12
- 상여 : 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 계열회사의 현황 - 관계회사인 금양흥업과 남양에프앤비는 각각 부동산 임대업과 음료등 제조업을 위하여 출자한 회사로서 당사가 주식 100%를 소유하고 있습니다.

상 호	주요 업종	소유주식수	소유비율

금양흥업주식회사	부동산 임대업	180,000주	100%

남양에프앤비주식회사	제조업	60,000주	100%

미래맵스SELF베이직사모증권투자22호	유가증권 투자업	-	100%

미래맵스SELF베이직사모증권투자23호	유가증권 투자업	-	100%

미래맵스SELF베이직사모증권투자24호	유가증권 투자업	-	100%

미래에셋밸런스Q사모증권투자신탁1호	유가증권 투자업	-	100%

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

직 위	성명	담당업무	겸직업무	상근여부

대표이사	이원구	대표이사	금양흥업 주식회사 대표이사	비상근

상무	황성진	수석본부영업총괄본부	남양 F 주식회사 대표이사	비상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대신증권	2002년 06월 30일	투자	143	12,003	0.02	85	-	-	15	12,003	0.02	100	13,289,246	23,903

합 계	12,003	0.02	85	-	-	15	12,003	0.02	100	13,289,246	23,903

- 대신증권 보유지분 중 4,118주 는 우선주임
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 채무보증 내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

서울광고	최대주주의특수관계	6,000	-	-	6,000	보증기간 : 2015.1.1 ~ 2015.12.31보증내용 : 방송/신문 광고업무대행 계약에 따른 광고료 지급보증

합 계	6,000	-	-	6,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제51기주주총회(2015. 03. 27)	1. 제51기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건	승 인승 인승 인승 인승 인	-

제50기주주총회(2014. 03. 21)	1. 제50기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건	승 인승 인승 인승 인승 인승 인	-

제49기주주총회(2013. 03. 15)	1. 제49기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건	승 인승 인승 인승 인	-

2. 우 발채무 등 가. 우발자산 및 우발부채 당분기말 현재 연결실체가 원고로 계류중인 소송사건은 2건으로 소송가액은 19,800백만원이며, 피고로 계류중인 소송사건은 3건으로 소송가액은 2,110백만원입니다. 또한, 상기 소송결과 및 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다.나. 중요한 소송사건2011년 10월 14일 당사는 컵커피 가격 담합과 관련하여 공정거래법 제 19조 위반을 이유로 공정거래위원회로부터 과징금 7,437백만원을 부과 결정을 받았습니다. 당사는 공정거래위원회 의결에 불복하여 2011년 11월 16일 행정소송을 제기하였으며 2013년 12월 11일 서울 고등법원에서 패소하였습니다. 이에 당사는 2014년 1월 7일 상고하여 현재 진행중에 있습니다.또한 2013년 7월 15일 당사는 불공정거래행위와 관련하여 공정거래법 제23조를 이유로 공정거래위원회로부터 과징금 12,464백만원을 부과 결정을 받았습니다. 당사는 2014년 2월 12일 공정거래위원회의 과징금 부과처분에 대한 취소소송을 제기하였습니다. 이에 따라 2015년 1월 30일 고등법원에서는 과징금 납부명령 중 500백만원을 초과하는 부분을 취소해야 한다라고 판결을 하였습니다. 공정거래위원회에서 2015년 2월 27일 상고하여, 현재 대법원에서 진행중에 있습니다.당사는 소송의 결과 및 영향을 합리적으로 예측할 수 없으며, 당사의 경영진은 해당 소송 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 3. 채무보증 현황- IX. 이해관계자와의 거래내용의 1의 가 항목을 참고하시기 바랍니다. 4. 결산일 이후에 발생한 중요사항 당사의 종속기업인 금양흥업 주식회사는 2015년 1월 5일 이사회 결의에 의거하여 보통주식 10,000주를 14,000,000천원에 발행하는 유상증자를 실시하였으며, 납입기일은 2015년 1월 20일이었습니다. 2013년 7월 15일 당사는 불공정거래행위와 관련하여 공정거래위원회로부터 시정명령 및 과징금 부과 결정을 받았으며, 2014년 2월 12일 과징금 부과처분에 대한 취소소송을 제기하여 2015년 1월 30일 고등법원에서 과징금 납부명령 중 500백만원을 초과하는 부분에 대하여 취소해야 한다는 판결을 받았지만 공정거래위원회에서 2015년 2월 27일 상고하여, 현재 대법원에서 진행중에 있습니다. 5. 녹색경영 당사는 정부의 '저탄소 녹색성장 기본법'(2010년 10월 14일 발효)에 따라서 2015년부터 배출권 거래할당 대상 업체에 해당되며, 2014년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 96,828tonCO2eq, 1,951TJ입니다. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 현황

구분	2014년도	2013년도	증감

온실가스(tonCO2eq)	96,828	82,679	14,149

에너지(TJ)	1,951	1,668	283

※ 상기 데이터는 '저탄소 녹색성장 기본법 제44조'에 따라 명세서를 작성하여 정부 에 제출하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 기재한 것입니다.

6. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 컵커피 가격 담합의 건(1) 일자 : 2011년 10월 14일 (2) 대상자 : 남양유업 주식회사 및 전임 임원(3) 내용 : 시정명령, 과징금 7,437백만원, 회사 및 임원 고발(4) 사유 및 근거법령 : 컵커피 가격 담합, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조(5) 회사의 이행현황 : 과징금 납부 및 시정명령 사항 이행(6) 회사의 대책 : 임직원 대상 공정거래법 교육 진행 나. 불공정거래행위의 건(1) 일자 : 2013년 7월 15일(2) 대상자 : 남양유업 주식회사 및 임직원(3) 내용 : 시정명령, 과징금 12,464백만원, 회사 및 임직원 고발(4) 사유 및 근거법령 : 불공정거래행위, 공정거래법 제23조 제 1항 제 4호 등(5) 회사의 이행현황 : 과징금 납부 및 시정명령 사항 이행(6) 회사의 대책 : 당사의 전산 시스템 개선 및 임직원 대상 교육 진행 등
정 정 신 고 (보고)

2018년 09월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 2015년 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅶ. 주주에 관한 사항 3. 주식 소유현황	지분율 산정방법 오류 및추가사항으로 인한 기재 정정	주1) 정정전	주2) 정정후

주1) 정정전 VII. 주주에 관한 사항 3. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	FIRST EAGLE OVERSEAS FUND	50,133	5.65%	보통주+우선주

ACACIA PARTNERS, L.P.	49,472	5.58%	우선주

우리사주조합	-	-	-

- 최근 주주명부 폐쇄일인 2015년 12월 31일 기준으로 최대주주를 제외한 5% 이상 주주의 주식소유현황입니다.- 지분율은 총 발행주식수 대비 비율입니다.

주2) 정정후 VII. 주주에 관한 사항 3. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	국민연금공단	47,789	6.64%	대량보유상황보고서 공시 기준 5% 이상(2015년 4월 8일 공시)

FIRST EAGLE GLOBAL FUND	39,989	5.55%	대량보유상황보고서 공시 기준 5% 이상(2013년 6월 19일 공시)

신영자산운용	36,442	5.06%	대량보유상황보고서 공시 기준 5% 이상(2015년 12월 23일 공시)

우리사주조합	-	-	-

- 최근 주주명부 폐쇄일인 2015년 12월 31일 기준으로 최대주주를 제외한 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주의 주식소유현황입니다.- 상기 기재내용은 2015년 4월 8일 공시된 국민연금공단의 주식등의 대량보유상황 보고서에 기재된 보유주식 43,381주 보유비율 6.03%와 2013년 6월 19일 공시된 FIRST EAGLE GLOBAL FUND의 주식등의 대량보유상황 보고서에 기재된 보유 주식 39,989주 보유비율 5.55% 및 2015년 12월 23일 공시된 신영자산운용의 주 식등의 대량보유상황 보고서에 기재된 보유주식 36,442주 보유비율 5.06%를 토대 로 작성하였으며, 15년 1분기, 상반기, 3분기 보고서 주식 소유현황의 내용을 반영 하고 있습니다.- 또한 2015년 12월 31일 기준 소유주식수는 주주명부와 대량보유상황 보고 내역을 토대로 기재하였으며, 보고서 제출 기준일 현재의 보유주식수와 차이가 발생할 수 있습니다.- 지분율은 결산일 현재 의결권 있는 주식수 대비 비율로 작성하였습니다.
사 업 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 남양유업 주식회사
대 표 이 사 : 이 원 구
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 남대문로 120
(전 화) 02 - 2010 - 6423
(홈페이지) http://www.namyangi.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리총괄본부장 (성 명) 유용준
(전 화) 02 - 2010 - 6340