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남양유업 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 남양유업 주식회사
대 표 이 사 : 이 광 범
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 도산대로 240
(전 화) 02 - 2010 - 6423
(홈페이지) http://www.namyangi.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경리부문장 (성 명) 이 승 만
(전 화) 02-2010-6411
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은『남양유업주식회사』라고 표기합니다. 영문으로 NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO., LTD 라고 표기합니다.나. 설립일자당사는 1964년 3월 13일에 설립되었으며 1978년 6월 24일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주 소 : 서울특별시 강남구 도산대로 240

- 전화번호 : 02 - 734 - 1305

- 홈페이지 : http://www.namyangi.com라. 중소기업 해당여부- 당사는 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업- 당사는 분유, 시유, 발효유, 치즈 등 유가공제품 및 카페믹스, 음료제품 등을 생산 판매하고 있습니다. 당사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

낙농제품 제조, 판매업 사료판매업 창고업 기타식료품 제조, 판매업 음식점업 부동산 임대 및 공급업 인터넷 통신판매업 축산업 수출입업 및 수출입품 판매업 음료 제조, 판매업 의료기기 판매업 대금업 커피 및 다류 제조, 판매업 각호에 관련된 부대사업	-

- 사업에 관한 자세한 사항은 "Ⅱ.사업의내용" 을 참조하시기 바랍니다.- 당반기말 기준으로 향후 신규 추진하고자 하는 구체적인 사업계획은 없습니다.

바. 계열회사에 관한 사항

구 분	회 사 명	비 고

1	금양흥업주식회사	비상장

2	남양에프앤비주식회사	비상장

計	총 2개사

- 계열회사에 관한 자세한 사항은 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍 니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

남양에프앤비주식회사	2011. 05	충남 홍성군 결성면 만해로 230번길 11	제조업	50,767,230	K-IFRS 회계기준서 1110호	해당 없음

금양흥업주식회사	1981. 07	서울특별시 강남구 영동대로 644 원일빌딩 1009호	부동산 임대업	76,208,960	K-IFRS 회계기준서 1110호	해당

사모단독펀드	2014. 07	-	유가증권 투자업	95,766,406	K-IFRS 회계기준서 1110호	해당

※ 주요종속회사 여부 판단기준은 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상입니다.

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1978년 06월 24일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 서울특별시 강남구 도산대로 240 1964빌딩- 변경 : 2017년 1월 종속회사인 금양흥업주식회사의 건물이 완공됨에 따라 17년 1월 서울특별시 중구 남대문로 120 대일빌딩에서 서울특별시 강남구 도산 대로 240 1964빌딩으로 본점 소재지를 변경하였습니다.나. 경영진의 중요한 변동 1. 2014년 3월 21일 이원구 이사, 유용준 이사, 황성진 이사 신규선임 및 심호근 감사 신규선임 2. 2014년 3월 31일 김 웅 대표이사 사임 및 이원구 대표이사 취임 3. 2015년 3월 27일 홍원식 이사 연임 및 김병두 사외이사 신규선임 4. 2015년 11월 30일 황성진 이사 사임 5. 2016년 3월 25일 지송죽 이사 및 이해룡 사외이사 연임 6. 2017년 3월 24일 이광범 이사, 홍진석 이사 신규선임 및 이원구 이사, 유용준 이사, 심호근 감사 연임 7. 2018년 1월 1일 이원구 대표이사 사임 및 유용준 대표이사 취임 8. 2018년 1월 26일 이정인 이사 신규선임 9. 2018년 1월 26일 유용준 대표이사 사임 및 이정인 대표이사 취임 10. 2018년 3월 23일 홍원식 이사 연임, 이해룡 사외이사 사임, 김병두 사외이사 임기만료 및 양동훈, 이상우 사외이사 신규선임 11. 2018년 6월 30일 유용준 이사 사임 12. 2018년 12월 31일 이정인 대표이사 사임 및 2019년 1월 1일 이광범 대표이사 취임 13. 2019년 3월 29일 지송죽 이사 연임

다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 2014년 3월 21일 제50기 정기주주총회에서 사업목적 다각화 등을 위해 "커피 및 다류 제조, 판매업"을 정관상의 목적사업으로 추가하였습니다.라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 커피 자체생산을 통한 원가 경쟁력 향상과 안정적 수급을 위하여 2013년 12월부 터 나주 커피공장(동결건조공장)을 가동하여 생산하고 있습니다.- 2015년 4월 공정한 하도급거래질서와 상생협력을 위하여 협력사와 동반성장 협약 서를 체결하였으며, 11월 준법경영 실천을 위한 준법경영 선포식을 개최하였습니 다.- 2016년 7월 10년 연속 임단협 무교섭 협약식과 함께 '항구적 노사 평화 선언'을 하 였습니다.- 2019년 6월 동반성장위원회가 발표하는 동반성장지수에서 지속적인 상생 노력으 로 우수 등급을 획득하였습니다.마. 종속회사의 연혁- 종속회사에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

남양에프앤비주식회사	음료 생산 및 OEM	2016. 06 대표이사 황성진 사임 및 김승언 신규선임2018. 03 유상증자 120억2018. 03 홍원식 사내이사 연임2018. 07 유상증자 150억2019. 03 김승언 사내이사 및 대표이사 연임2019. 04 유상증자 435억

금양흥업주식회사	부동산 경영 및 임대업	2014. 02 대표이사 김웅 사임 및 이원구 신규선임2015. 01 유상증자 140억2015. 03 이원구 사내이사 및 대표이사 연임2016. 01 유상증자 100억2016. 03 홍원식 사내이사 연임2016. 06 대표이사 이원구 사임 및 유용준 신규선임2016. 08 유상증자 100억2017. 01 건물(빌딩) 신축 완공2018. 06 대표이사 유용준 사임 및 이인성 신규선임2019. 03 홍원식 사내이사 연임

사모단독펀드	유가증권 투자업	2014. 07 미래밸런스Q사모증권투자신탁1호 가입

- 당사는 투자목적으로 사모펀드를 보유하고 있으며, 자금운용전략에 따라 수시로 취득 또는 처분을 하고 있습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,640,000	360,000	2,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	720,000	166,662	886,662	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	720,000	166,662	886,662	-

Ⅴ. 자기주식수	40,288	-	40,288	직접보유

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	679,712	166,662	846,374	-

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. 이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	192	-	192	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	40,077	192	-	-	40,269	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	40,269	-	-	-	40,269	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	19	-	-	-	19	액면병합시 단주발생

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	40,288	-	-	-	40,288	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(1) 우선주(1988년 발행)

(단위 : 원)

발행일자	1988년 12월 29일

주당 발행가액(액면가액)	12,600	5,000

발행총액(발행주식수)	1,888,651,800	149,893

현재 잔액(현재 주식수)	749,465,000	149,893

주식의내용	이익배당에 관한 사항	현금 배당시 보통주 배당보다 1%추가 배당

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

(2) 우선주(1989년 발행)

(단위 : 원)

발행일자	1989년 05월 03일

주당 발행가액(액면가액)	12,600	5,000

발행총액(발행주식수)	211,289,400	16,769

현재 잔액(현재 주식수)	83,845,000	16,769

주식의내용	이익배당에 관한 사항	현금 배당시 보통주 배당보다 1%추가 배당

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	720,000	-

우선주	166,662	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	40,288	자기주식

우선주	166,662	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	679,712	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 무차입경영과 한우물 경영 이념을 바탕으로 경제위기 등 수많은 어려움을 극복해왔으며, 이는 튼튼한 재무구조를 유지해왔기 때문에 가능했던 것으로 판단하고 있습니다.이러한 부분들이 당사의 배당정책에 반영되어 꾸준하게 안정 배당정책을 유지해오고 있습니다.현재 유제품 시장은 포화상태이며 향후 경쟁은 더욱 치열할 것으로 예상되고 있습니다. 따라서 미래성장을 위한 연구개발 등 투자재원 확보와 위기대응능력은 무엇보다도 중요할 것으로 예상되는바 이러한 배당정책을 향후에도 계속 유지해 나갈 계획입니다.이렇듯 회사의 경쟁력을 갖추는 것이 먼 미래에 주주가치에 반드시 반영될 것으로 판단하고 있습니다.제55기 사업년도는 전년도와 동일한 수준인 보통주 액면배당 20%인 주당 1,000원, 우선주 액면배당 21%인 주당 1,050원의 현금 배당을 실시하였습니다.당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.제40조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제 1항 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며 시효의 완성으로 인한 배당금은 당사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기 상반기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	25,474	2,015	5,021

(별도)당기순이익(백만원)	20,565	9,126	4,595

(연결)주당순이익(원)	30,093	2,371	5,922

현금배당금총액(백만원)	-	855	855

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	42.4	17.0

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.2	0.1

우선주	-	0.5	0.5

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,000	1,000

우선주	-	1,050	1,050

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.- 상기 내용은 연결재무제표 기준으로, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며,당사의 우선주는 기업회계기준서 제1033호 '주당이익'에서 규정하는 이익배당 및 잔여재산분배에 대한 우선적 권리가 없는 등 보통주의 정의를 충족하는 우선주로 주당순이익 산출내역은 아래와 같습니다.※ 주당순이익 산출내역보통주 및 구형우선주 기본주당이익 계산에 사용된 당기순이익 및 가중평균유통주식수의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

구분	제56기 상반기	제55기	제54기

귀속손익	유통주식수	기본주당손익	귀속손익	유통주식수	기본주당손익	귀속손익	유통주식수	기본주당손익

보통주	20,454,817	679,712	30,093	1,611,788	679,712	2,371	4,025,424	679,712	5,922

우선주	5,019,586	166,662	30,118	403,536	166,662	2,421	995,347	166,662	5,972
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제56기 상반기	제55기	제54기

2019년 6월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	614,545,670	602,404,342	600,832,988

- 당좌자산	457,352,536	467,537,090	469,352,300

- 재고자산	157,193,134	134,867,252	131,480,688

[매각예정비유동자산]	456,441	26,284,382	5,154,935

[비유동자산]	482,185,584	423,970,920	429,699,111

- 투자자산	11,908,932	11,784,607	23,167,920

- 유형자산	379,924,784	362,097,515	334,508,287

- 사용권자산	42,561,136	-	21,784,594

- 무형자산	5,788,862	5,768,398	5,574,119

- 기타비유동자산	42,001,870	44,320,400	44,664,191

자산총계	1,097,187,695	1,052,659,644	1,035,687,034

[유동부채]	131,015,524	148,690,595	127,718,509

[비유동부채]	52,744,662	15,146,205	12,995,267

부채총계	183,760,186	163,836,800	140,713,776

[지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본]	913,427,509	888,822,844	894,973,258

- 자본금	4,433,310	4,433,310	4,433,310

- 기타불입자본	△21,483,348	△21,483,348	△21,483,348

- 이익잉여금	930,477,547	905,872,882	912,023,162

- 기타자본구성요소	-	-	134

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	913,427,509	888,822,844	894,973,258

부채 및 자본 총계	1,097,187,695	1,052,659,644	1,035,687,034

(2019.1.1~2019.6.30)	(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)

[매출액]	515,027,103	1,079,745,260	1,166,971,936

[영업이익]	1,846,661	8,587,407	5,080,258

[당기순이익]	25,474,402	2,015,324	5,020,771

[당기총포괄이익]	25,459,372	△2,758,600	6,537,383

[보통주 기본 및 희석주당이익](단위:원)	30,093	2,371	5,922

[구형우선주 기본 및 희석주당이익](단위:원)	30,118	2,421	5,972

※ 연결에 포함된 회사수	3	3	3

주1) △는 부(-)의 수치입니다.주2) 상기 요약 연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.주3) 제54기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 및 제1039호에 따라 작성되었습니다.나. 요약 별도재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제56기 상반기	제55기	제54기

2019년 6월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	446,191,325	470,802,522	472,542,039

- 당좌자산	289,765,945	336,392,272	341,568,510

- 재고자산	156,425,380	134,410,250	130,973,529

[매각예정비유동자산]	456,441	26,284,382	5,154,935

[비유동자산]	721,959,880	548,456,570	546,560,094

- 투자자산	11,831,500	11,708,370	23,167,920

- 유형자산	280,284,902	274,255,212	268,358,929

- 사용권자산	134,596,001	-	21,784,594

- 무형자산	5,788,862	5,768,398	5,574,119

- 기타비유동자산	51,188,650	61,954,625	64,904,567

- 관계기업투자	238,269,965	194,769,965	162,769,965

자산총계	1,168,607,646	1,045,543,474	1,024,257,068

[유동부채]	128,079,944	142,951,287	124,718,741

[비유동부채]	133,337,796	15,097,616	13,004,500

부채총계	261,417,740	158,048,903	137,723,241

[자본금]	4,433,310	4,433,310	4,433,310

[기타불입자본]	△21,483,348	△21,483,348	△21,483,348

[이익잉여금]	924,239,944	904,544,609	903,583,731

[기타자본구성요소]	-	-	134

자본총계	907,189,906	887,494,571	886,533,827

부채 및 자본 총계	1,168,607,646	1,045,543,474	1,024,257,068

종속/관계/공동기업 투자주식의 평가 방법	원가법	원가법	원가법

(2019.1.1~2019.6.30)	(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)

[매출액]	508,989,033	1,070,693,438	1,157,333,564

[영업이익]	1,295,760	6,452,007	1,152,671

[당기순이익]	20,565,072	9,126,481	4,595,370

[당기총포괄이익]	20,550,042	4,352,557	6,111,982

[보통주 기본 및 희석주당이익](단위:원)	24,293	10,773	5,420

[구형우선주 기본 및 희석주당이익](단위:원)	24,318	10,823	5,470

주1) △는 부(-)의 수치입니다.주2) 상기 요약 별도재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

주3) 제54기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 및 제1039호에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제56기 상반기(당기)	삼일 회계법인	-	해당사항 없음

제55기(전기)	삼일 회계법인	적정	해당사항 없음

제54기(전전기)	삼일 회계법인	적정	해당사항 없음

- 분ㆍ반기 검토결과 한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.- 모든 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제56기 상반기(당기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결 재무제표 검토	260,000	830시간

제55기(전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기, 연간 별도 및 연결 재무제표 검토 및 감사 外	190,000	2,560시간

제54기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기, 연간 별도 및 연결 재무제표 검토 및 감사 外	170,000	2,454시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기 상반기(당기)	-	-	-	-	-

제55기(전기)	-	-	-	-	-

제54기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경당사의 제52기와 제53기 회계감사는 안진회계법인이 수행하였으나, 감사계약기간의만료 및 금융위원회의 안진회계법인 업무 제재로 외부감사에 관한 법률 제4조 및 4조의 2에 의거 제54기 1분기부터 1개년간 감사인을 삼일회계법인으로 변경하였으며, 제55기부터 3개년간 감사인을 삼일회계법인으로 선임하였습니다.또한, 당사의 종속회사인 남양에프앤비주식회사의 회계감사인을 감사계약기간의 만료에 따라 2017년 1분기부터 안진회계법인에서 삼일회계법인으로 변경하였습니다. 5. 내부회계관리제도제53기, 제54기, 제55기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 적정하게 작성되었다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 회사를 대표하고 업무를 총괄하며, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표이사로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.나. 중요의결사항 등당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석여부	사내이사 참석여부

양동훈출석율:100%	이상우출석율:100%	이광범출석율:100%	홍원식출석율:100%	홍진석출석율:100%	지송죽출석율:0%

2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-08	2019. 1. 42019. 2. 72019. 2. 132019. 2. 192019. 3. 132019. 3. 212019. 3. 292019. 4. 22	● 준법지원인 선임● 제55기 재무제표 승인○ 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 등● 제55기 연결 재무제표 승인○ 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서, 연결 자본변동표 등● 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고○ 내부회계 관리제도 운영실태 점검에 대한 평가 보고● 제55기 정기 주주총회 소집○ 주주총회 소집일시○ 주주총회 소집장소○ 주주총회 회의 목적 사항(보고사항/의결사항)● 제55기 개별/연결 재무제표 재승인○ 재승인 사유 : 외부감사인 감사결과에 따른 재무제표 확정○ 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 등○ 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서, 연결 자본변동표 등● 제55기 정기 주주총회○ 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건○ 정관 일부 변경의 건○ 이사 선임의 건○ 이사 보수한도 승인의 건○ 감사 보수한도 승인의 건● 남양에프앤비 주식회사 유상증자 참여○ 유상증자 규모 : 435억 원(자본금 0.5억, 할증발행 434.5억)○ 자본금 변동 : 증자전 4억(8만주) → 증자후 4.5억(9만주)	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	--------

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.라. 이사의 독립성당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	임기	연임여부	연임횟수	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

홍원식	3년	O	9회	이사회	업무 총괄	-	본인

지송죽	3년	O	10회	이사회	비상근	-	모

이광범	3년	X	-	이사회	업무 총괄	-	-

홍진석	3년	X	-	이사회	경영전략 총괄	-	자

양동훈	3년	X	-	이사회	사외이사	-	-

이상우	3년	X	-	이사회	사외이사	-	-

- 연임 횟수는 등기상 중임 횟수입니다.당사의 사외이사를 포함한 모든이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내용을 외부에 공시하고 있습니다.마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계관리팀	4	차장 1명선임과장 1명대리 1명사원 1명(평균 9년)	이사회 개최 및 안건정리 송부,사외이사 직무수행 보조 및 비용지원

바. 사외이사 후보추천위원회당사의 사외이사 선임은 이사회 추천으로 선임하고 있으며, 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 연간 1회 이상 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 관련사항(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

심 호 근	- 충남 천안 고등학교 졸업 - 충남대학교 농과대학 졸업 - 대우양행 대표	해당 없음	-

- 당사는 감사위원회를 설치하지 않고 상근감사 1명으로 구성하고 있습니다 (2) 감사의 독립성- 선출기준 상법 제542조의 10의 규정을 충족하는 상근감사 1인을 이사회의 추천으로 주주 총회 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 한편 심호근 감사는 농축산관련 전문지식을 보유하고 있으며, 다양한 기업을 근무 하고 경험하여 영업, 유통, 재무관련 사항 등 전반적인 경영에 대한 지식을 바탕으 로 당사의 회계와 업무를 감사할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.- 감사의 권한과 책임 ① 감사는 당회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 서술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 구할 수 있다. 이 경우 자회사가 정당한 사유 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상 태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한

감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 상임감사는 이사회의에도 출석하고 있으며, 필요한 경우 회사의 중요업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용에 대하여 검토를 하고 있습니다.

(3) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	심호근(출석율:100%)

2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-08	2019. 1. 42019. 2. 72019. 2. 132019. 2. 192019. 3. 132019. 3. 212019. 3. 292019. 4. 22	● 준법지원인 선임● 제55기 재무제표 승인○ 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 등● 제55기 연결 재무제표 승인○ 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서, 연결 자본변동표 등● 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고○ 내부회계 관리제도 운영실태 점검에 대한 평가 보고● 제55기 정기 주주총회 소집○ 주주총회 소집일시○ 주주총회 소집장소○ 주주총회 회의 목적 사항(보고사항/의결사항)● 제55기 개별/연결 재무제표 재승인○ 재승인 사유 : 외부감사인 감사결과에 따른 재무제표 확정○ 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 등○ 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서, 연결 자본변동표 등● 제55기 정기 주주총회○ 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건○ 정관 일부 변경의 건○ 이사 선임의 건○ 이사 보수한도 승인의 건○ 감사 보수한도 승인의 건● 남양에프앤비 주식회사 유상증자 참여○ 유상증자 규모 : 435억 원(자본금 0.5억, 할증발행 434.5억)○ 자본금 변동 : 증자전 4억(8만주) → 증자후 4.5억(9만주)	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 연간 1회 이상 실시 예정

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리팀	4	차장 1명과장 2명사원 1명(평균 9년)	회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

나. 준법지원인 현황(1) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회 결의를 통해 선임된 준법지원인 1명이 업무를 수행하고 있습니다.

성 명	성 별	출생년월	주요 경력

김 상 만	남	1967년 8월	- 95.2 건국대학교 법학과 졸업- 前. 남양유업(주) 법무담당- 現. 남양유업(주) 법무감사실장

(2) 준법지원인 주요 활동내역 및 그 처리결과

구분	주요 활동내역

전사 준법 교육	- 기 간 : 각 분기 / 1회 실시- 대 상 : 전사 각 사업장- 주요내용 : 준법 사례 교육

기타 준법 지원 업무	- 개인정보보호업무 점검 및 감사

(3) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무감사실	4	선임과장 2명과장 2명(평균 12년)	ㆍ법적 리스크 점검/관리
ㆍ임직원 대상 준법교육 실시
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 채택 여부

- 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부- 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁- 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍원식	본인	보통주	372,107	51.68	372,107	51.68	-

이운경	妻	보통주	6,400	0.89	6,400	0.89	-

홍우식	弟	보통주	5,568	0.77	5,568	0.77	-

홍명식	弟	보통주	3,208	0.45	3,208	0.45	-

홍승의	본인의 손자	보통주	431	0.06	431	0.06	-

계	보통주	387,714	53.85	387,714	53.85	-

우선주	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

- 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다.- 지분율은 보통주 발행주식총수(720,000주) 대비 비율입니다.

2. 최대주주의 주요 경력

성 명	출생년월	주요 경력	최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래

홍원식	1950년 6월	- 연세대학교 경영학과- 現. 남양유업 주식회사 이사- 現. 금양흥업 주식회사 이사- 現. 남양에프앤비 주식회사 이사	-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	신영자산운용	51,546	7.16%	-

국민연금공단	44,022	6.11%	-

FIRST EAGLE GLOBAL FUND	39,989	5.55%	-

우리사주조합	-	-	-

- 상기 소유주식은 최대주주를 제외한 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주의 주식소유현황입니다.- 지분율은 보통주 발행주식총수(720,000주) 대비 비율입니다.- 신영자산운용, 국민연금공단과 FIRST EAGLE GLOBAL FUND는 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준으로 주주명부와 이전 공시한 대량보유상황 보고 내역을 토대로 기재하였으며, 보고서 제출 기준일 현재의 보유주식수와 차이가 발 생할 수 있습니다.

4. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,475	97.71%	235,637	26.57%	-

- 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준으로 발행주식 총수의 100분의1에 미달하는 주식을 소유한 주주의 주식소유현황을 기초로 하여 작성하였습니다.- 보유주식 비율은 총 발행주식수 대비 비율입니다.

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실 하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주外의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집 하거나, 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법륭의 규정에 의하여 우리사주 조합원 에게 신주를 우선 배정하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회의 개최	매 사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.namyangi.com)단, 홈페이지에 게재하지 못할 경우 매일경제신문, 한국경제신문

주권의 종류	-

명의개서대리인	대리인의 명칭	한국예탁결제원(02 - 3774 - 3514)

사무취급장소	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	우선주식 소유한 우선주에 대한 현금 배당시 1% 추가 배당

※ 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 '19년 정기주주총회 결의로 주권의 종류 삭제 6. 주가 및 주식 거래실적가. 국내증권시장

(단위 : 원,주)

종 류	19년 1월	19년 2월	19년 3월	19년 4월	19년 5월	19년 6월

보통주	주 가	최 고	648,000	639,000	646,000	623,000	609,000	583,000

최 저	611,000	622,000	613,000	608,000	571,000	558,000

평 균	627,273	628,882	629,550	613,955	593,476	571,632

거래량	최고(일)	1,001	1,157	1,216	976	973	1,102

최저(일)	407	309	209	224	334	177

월 간	14,766	11,338	10,028	10,430	12,016	9,388

우선주	주 가	최 고	201,500	218,000	216,500	224,000	221,500	212,500

최 저	189,500	206,000	209,500	206,500	207,500	206,500

평 균	196,227	210,176	212,250	213,426	213,167	209,658

거래량	최고(일)	159	510	146	425	99	108

최저(일)	0	0	0	0	0	0

월 간	699	2,043	368	1,491	354	329

- 월별 최고, 최저, 평균가는 종가 기준으로 작성하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이광범	남	1966년 03월	상무	등기임원	상근	대표이사	충북대학교 농생물학現. 남양유업 주식회사 이사	1	0	-	2015.04.30 ~ 현재	2020.03.24

홍원식	남	1950년 06월	회장	등기임원	상근	회장	연세대학교 경영학과現. 남양유업 주식회사 이사現. 금양흥업 주식회사 이사現. 남양에프앤비 주식회사 이사	372,107	0	본인	1977.03.02 ~ 현재	2021.03.23

지송죽	여	1929년 09월	-	등기임원	비상근	-	정의여고現. 남양유업 주식회사 비상임이사	0	0	모	1986.03.04 ~ 현재	2022.03.29

양동훈	남	1946년 01월	-	등기임원	비상근	사외이사	건국대학교 대학원 축산물이용학과/농학석사 성균관대학교 대학원 식품생명자원학과/이학박사 연세대학교 대학원 경영학과/경영학박사 現. 주식회사 유니온비엔씨 이사 現. 건국대학교 경영대학 석좌교수	0	0	-	2018.03.23 ~ 현재	2021.03.23

이상우	남	1961년 03월	-	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 정치외교학과 연세대학교 대학원 정치학과 現. (주)부국유통 재직	1,050	0	-	2018.03.23 ~ 현재	2021.03.23

심호근	남	1954년 09월	-	등기임원	상근	상근감사	충남대학교 농과대現. 대우양행 대표	0	0	-	2014.03.21 ~ 현재	2020.03.24

홍진석	남	1976년 09월	상무	등기임원	상근	경영전략본부	위스콘신 주립대 경영학과/시카고 MBA現. 남양유업 주식회사 이사	0	0	자	2012.12.21 ~ 현재	2020.03.24

박종수	남	1961년 08월	상무	미등기임원	상근	연구소장	충남대학교/충남대학원 생물공학남양유업 주식회사 연구개발본부장現. 남양유업 주식회사 중앙연구소장	0	0	-	2014.03.20 ~ 현재	-

서호수	남	1961년 12월	상무	미등기임원	상근	공장장	경상대/경상대학원 식품공학남양유업 주식회사 FD 사업단장現. 남양유업 주식회사 나주공장장	1	0	-	2014.03.20 ~ 현재	-

이창원	남	1967년 01월	상무	미등기임원	상근	공장장	강원대학교 낙농학現. 남양유업 주식회사 경주공장장	0	0	-	2016.12.27 ~ 현재	-

- 2019년 1월 1일 이광범 사내이사가 대표이사로 취임하였습니다.- 2019년 3월 29일 정기 주주총회를 통하여 지송죽 사내이사가 재선임 되었습니다.나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산직	남	1,005	-	142	-	1,147	15	32,605,319	28,427	-

생산직	여	240	-	7	-	247	7	5,119,442	20,726	-

관리직	남	437	-	7	-	444	11	12,993,423	29,264	-

관리직	여	123	-	7	-	130	8	2,693,309	20,718	-

판매/판촉	남	165	-	-	-	165	3	2,604,663	15,786	-

판매/판촉	여	419	-	-	-	419	2	5,326,150	12,712	-

합 계	2,389	-	163	-	2,552	10	61,342,306	24,037	-

- 직원수는 공시서류 작성기준일(2019년 6월 30일) 현재 인원으로 상기의 등기 임원을 제외한 기준으로 작성되었습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	196,254	65,418	-

- 미등기임원의 인원수는 공시서류 작성일 기준 현재 재임 중인 임원을 기준으로 작성하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	5,000,000	-

감사	1	300,000	-

(2) 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	1,386,367	138,637	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.※ 주주총회에서 이사 보수한도 승인(5,000,000천원)시 등기이사와 미등기이사를 구분하지 아니하고 총액에 대하여 승인을 받은 관계로 상기의 인원수 및 보수총액 에 미등기이사를 포함하여 작성하였습니다.2) 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	1,315,615	187,945	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	70,752	70,752	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. ※ 상기의 등기이사란에 미등기이사를 포함하여 작성하였습니다.

3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준

보수의 종류	보수지급기준

근로소득	급여	임원 규정에 따라서 주주총회에서 결의한 지급한도 범위 내에서 지급함

상여	임원 규정에 따라 회사의 경영성과에 의하여 결정하여 지급함

퇴직소득	임원퇴직금 지급규정에 따라 지급함

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

홍원식	회장	808,956	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

회장홍원식	근로소득	급여	808,956	주총에서 승인된 임원 보수총액 한도내에서 임원규정 및 임원급여 Table에 따라 직급(회장), 리더십, 전문성, 등을 종합적으로 반영하여 급여 총액의 1/12을 매월 균등하게 지급함

상여	-	-

기타근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

홍원식	회장	808,956	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

회장홍원식	근로소득	급여	808,956	주총에서 승인된 임원 보수총액 한도내에서 임원규정 및 임원급여 Table에 따라 직급(회장), 리더십, 전문성, 등을 종합적으로 반영하여 급여 총액의 1/12을 매월 균등하게 지급함

상여	-	-

기타근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 계열회사의 현황- 관계회사인 금양흥업과 남양에프앤비는 각각 부동산 임대업과 음료등 제조업을 위하여 출자한 회사로서 당사가 주식 100%를 소유하고 있습니다.

상 호	사업자등록번호	주요 업종	소유주식수	소유비율

금양흥업주식회사	211-81-08921	부동산 임대업	210,000주	100%

남양에프앤비주식회사	310-81-26978	제조업	90,000주	100%

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직 임원	겸직 회사

성명	직위	회사명	직위

홍원식	회장	금양흥업 주식회사남양에프앤비 주식회사	이사(비상근)

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

금양흥업주식회사(비상장)	1995년 10월 03일	사업 관련	4,910	210,000	100.00	52,409	-	-	-	210,000	100.00	52,409	76,209	626

남양에프앤비주식회사(비상장)	2011년 05월 27일	사업 관련	9,000	80,000	100.00	36,000	10,000	43,500	-	90,000	100.00	79,500	50,767	1,351

합 계	290,000	100.00	88,409	10,000	43,500	-	300,000	100.00	131,909	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 채무보증 내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	반기말

서울광고	최대주주의특수관계	5,000	-	-	5,000	보증기간 : 2019.1.1 ~ 2019.12.31제 공 처 : 한국방송광고진흥공사보증내용 : 방송광고거래약관에 의한 기본계약에 따른 일체의 채무보증

합 계	5,000	-	-	5,000

※ 당사는 상기 최대주주의 특수관계에 대한 채무보증을 2018년 11월 이사회 결의를 통하여 집행하였으며, 2019년 7월 양사간 합의하에 해지하였습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2018. 9. 12	유형자산 처분결정 공시	토지 및 건물처분 결정	서울 용산구 한남동 소재 토지 및 건물 매각 결정금 액 : 520억 거 래 상 대 : (주)바른손이앤에이처분예정일자(잔금일자) : 2019년 3월 29일

2019년 3월 29일 정정공시 사항- 처분예정일자(잔금일자) : 2019년 3월29일 → 2019년 4월 5일

※ 2018년 9월 계약금 및 10월 중도금은 정상적으로 입금 완료되었습니다.※ 2019년 4월 5일 잔금이 정상적으로 입금되었으며, 부동산에 대한 매각이 완료되었습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제55기주주총회(2019. 03. 29)	1. 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건 2-1 배당관련 위원회설치, 주주제안 2-2 전자증권법 시행 및 문구정비2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	승 인부 결승 인승 인승 인승 인	-

제54기주주총회(2018. 03. 23)	1. 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	승 인승 인승 인승 인	-

제53기주주총회(2017. 03. 24)	1. 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	승 인승 인승 인승 인승 인	-

3. 우발채무 및 약정사항가. 소송진행사항 보고기간종료일 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 2건으로 소송가액은 87,773천원입니다. 보고기간종료일 현재 원고로 계류중인 소송사건은 없습니다. 소송사건은 보고기간종료일 현재 그 결과를 합리적으로 예측이 불가능합니다.나. 자금조달약정 보고기간종료일 현재 연결실체가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	구분	내용	당반기말	전기말

통화	금액	통화	금액

우리은행	수입신용장한도약정(USD)	사용금액	USD	2,525	USD	1,828

미사용금액	USD	7,475	USD	8,172

소계	USD	10,000	USD	10,000

KB국민은행	외상매출채권전자대출	할인약정한도	KRW	5,000,000	KRW	5,000,000

상생결제론	할인약정한도	KRW	10,000,000	KRW	10,000,000

IBK기업은행	외상매출채권전자대출	할인약정한도	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000

상생결제론

KEB하나은행	전자적매출채권담보대출약정(구매약정)	할인약정한도	KRW	2,500,000	KRW	2,500,000

다. 기타 약정사항 연결실체는 서울보증보험으로부터 이행보증 등과 관련하여 지급보증을 제공받고 있습니다.라. 유형자산의 제한연결실체의 토지 및 건물 중 일부는 기계장치 취득 등에 대한 국고보조금 수령과 관련하여 근저당권이 설정되어 있습니다(채권최고액: 7,900,950천원)마. 국고보조금 수령 관련 약정사항 연결실체는 지방투자촉진 등의 규정에 의하여 지방자치단체로부터 전기에 4,236,604천원을 수령하였으며, 2,220,000천원 및 2,016,604천원을 유형자산의 차감계정으로 계상하였습니다. 해당 국고보조금은 이행기간동안의 투자금액달성 등에 대한 부수조건이 있으며, 연결실체는 조건 준수를 합리적으로 확신하고 있습니다.

4. 채무보증 현황 - X. 이해관계자와의 거래내용의 1의 가 항목을 참고하시기 바랍니다. 5. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 해당사항 없습니다. 6. 작성기준일 이후 발생한 중요사항 - 해당사항 없습니다. 7. 녹색경영 당사는 정부의 '저탄소 녹색성장 기본법'(2010년 10월 14일 발효)에 따라서 2015년부터 배출권 거래할당 대상 업체에 해당되며, 2018년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 89,530ton CO2eq, 2,000 TJ입니다. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 현황

구분	2018년도	2017년도	2016년도

온실가스(tonCO2eq)	89,530	84,830	96,539

에너지(TJ)	2,000	1,934	1,955

※ 상기 데이터는 '저탄소 녹색성장 기본법 제44조'에 따라 명세서를 작성하여 정부 에 제출하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 기재한 것입니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.