남양유업 사업보고서 (2017.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 관련사항 (1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

심 호 근	- 충남 천안 고등학교 졸업 - 충남대학교 농과대학 졸업 - 대우양행 대표이사	해당 없음	-

- 당사는 감사위원회를 설치하지 않고 상근감사 1명으로 구성하고 있습니다 (2) 감사의 독립성- 선출기준 상법 제542조의 10의 규정을 충족하는 상근감사 1인을 이사회의 추천으로 주주 총회 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 한편 심호근 감사는 농축산관련 전문지식을 보유하고 있으며, 다양한 기업을 근무 하고 경험하여 영업, 유통, 재무관련 사항 등 전반적인 경영에 대한 지식을 바탕으 로 당사의 회계와 업무를 감사할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.- 감사의 권한과 책임 ① 감사는 당회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 서술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 구할 수 있다. 이경우 자회사가 정당한 사유 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상 태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한

감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 상임감사는 이사회의에도 출석하고 있으며, 필요한 경우 회사의 중요업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용에 대하여 검토를 하고 있습니다.

(3) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	심호근(출석율:100%)	비 고

2016-012016-022016-032016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122016-132016-142016-152016-162016-172016-182016-192016-202016-212016-222016-232016-242016-252016-262016-272016-28	2016. 1. 042016. 1. 142016. 2. 112016. 2. 152016. 2. 252016. 3. 172016. 3. 232016. 3. 252016. 3. 282016. 4. 182016. 5. 162016. 5. 192016. 5. 272016. 7. 42016. 7. 192016. 7. 222016. 7. 282016. 8.182016. 9. 292016. 10. 142016. 10. 212016. 10. 312016. 11. 172016. 11. 182016. 11. 182016. 11. 212016. 12. 52016. 12. 9	● 준법지원인 선임● 금양흥업 유상증자 참여○ 금양흥업 건물신축 비용 충당을 위한 자금 조달● 제52기 개별/연결 재무제표 승인○ 재무상태표, 포괄손익계산서○ 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서● 신규 점포 개설○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장○ 지점명 : 백미당 무역점● 제52기 정기 주주총회 소집○ 주주총회 소집일시○ 주주총회 소집장소○ 주주총회 회의 목적 사항(보고사항/의결사항)● 제52기 개별/연결 재무제표 재승인○ 재승인 사유 : 외부감사인 감사결과에 따른 재무제표 확정○ 재무상태표, 포괄손익계산서○ 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서● 신규 점포 개설○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장○ 지점명 : 백미당 갤러리아점● 제52기 정기 주주총회○ 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건○ 이사 선임의 건○ 이사 보수한도 승인의 건○ 감사 보수한도 승인의 건● 남양유업(주) 중앙연구소 사업자 등록○ 변경사유 : 연구 용역 매출 발생 등 별도관리로 내부 통제 강화○ 변경사항 : 세종공장에서 중앙연구소 분리하여 사업자 등록● 신규 점포 개설○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장○ 지점명 : 백미당 신촌점● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장○ 계약금액 : 200,000,000원● 신규 점포 개설○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장○ 지점명 : 현대백화점 목동점● 신규 점포 개설○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장○ 지점명 : 현대백화점 디큐브시티점, 롯데백화점 청량리점● 신규 점포 개설○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장○ 지점명 : 두산타워 동대문점 外 3개점● 신규 점포 개설○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장○ 지점명 : 현대백화점 천호점● 제 1호 의안 : 대부업 이용자 보호 기준 제정● 제 2호 의안 : 대부업 보호감시인 선임● 신규 점포 개설○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장○ 지점명 : 미아점 현대백화점 外 5개점● 신규 점포 개설○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장○ 지점명 : 경기점 신세계백화점 外 8개점● 신규 점포 개설○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장○ 지점명 : 강남점 롯데백화점 外 4개점● 신규 점포 개설○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장○ 지점명 : 백미당 인천공항점● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장○ 계약금액 : 3,000,000,000원● 신규 점포 개설○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장○ 지점명 : 명동 롯데백화점 본점● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장○ 계약금액 : 5,000,000,000원● (주)서울광고 방송광고료 지급보증○ 보증내용 : 방송광고거래약관에 의한 기본계약에 따른 일체의 채무보증○ 보증금액 : 금 육십억원정(6,000,000,000원)● 신규 점포 개설○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장○ 지점명 : 백미당 은평 롯데몰점 外 1개점● 우선주 유동성 공급 계약 연장○ 유동성 증가를 통한 매매거래 활성화 및 주가 안정 도모○ 계약체결회사 : 미래에셋대우 주식회사○ 대상종목 : 남양유업 주식회사 우선주● 신규 점포 개설○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장○ 지점명 : 백미당 롯데 강남점 外 6개점● 외식사업부 매장명칭 변경○ 목적 : 외식사업부 매장명칭 일원화를 통한 관리효율화○ 지점명 : 파토리아 2개, 백미당 35개, 일치프리아니 3개 점포	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

나. 준법지원인 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회 결의를 통해 선임된 준법지원인 1명이 업무를 수행하고 있습니다.

성 명	성 별	출생년월	주요 경력

김 상 만	남	1967년 8월	- 95.2 건국대학교 법학과 졸업- 前 남양유업(주) 법무담당- 現 남양유업(주) 법무실장