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보령 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 보령제약 주식회사
대 표 이 사 : 최태홍
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩
(전 화) 02-708-8000
(홈페이지) http://www.boryung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전략기획실장 (성 명) 안재현
(전 화) 02-708-8022
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 26
1. 요약재무정보 ----------------------- 26
2. 연결재무제표 ----------------------- 27
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 27
4. 재무제표 ----------------------- 28
5. 재무제표 주석 ----------------------- 33
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 99
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 105
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 107
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 111
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 111
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 113
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 115
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 116
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 120
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 120
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 123
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 124
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 126
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 127
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 129
1. 전문가의 확인 ----------------------- 129
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 129
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 보령제약주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Boryung Phar maceutical Co.,Ltd.라 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우에는 보령제약(주)라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1963년 11월 11일에 설립되어, 의약품의 제조, 매매 및 소분업, 무역업, 무역대리업, 부동산 매매 및 임대업 등을 영위하고 있습니다. 1988년 10월 24일자로 주식을 한국거래소에 상장하여 본 보고서 작성기준일 현재 자본금 20,100,000,000원으로 보통주 8,040,000주를 코스피시장에서 거래 중에 있습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩전화번호 : 02-708-8000홈페이지 : http://www.boryung.co.kr라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요사업의 내용당사는 의약품의 제조, 매매 및 소분업, 원료의약품, 의약부외품 등의 제조, 매매 및 소분업등을 영위함으로서 의약품 및 생명공학과 관련한 제품을 제공하고 있습니다.※ 기타 자세한 사항은 본 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항2015년 12월 31일 현재 당사를 포함하여 총 15개의 계열회사가 있습니다.

회사명	업 종	설립일	편입사유	상장여부	비고

보령제약(주)	제조, 양약	1963. 11. 11.	최초설립	상 장	-

보령메디앙스(주)	화장품, 일용잡화	1979. 04. 28.	신규설립	상 장	-

(주)보령	부동산임대. 건강보조식품	1990. 05. 29.	신규설립	비상장	-

(주)보령바이오파마	제조, 양약	1991. 04. 26.	신규설립	비상장	-

(주)킴즈컴	광고대행, 출판	1986. 12. 04.	신규설립	비상장	-

(주)비알네트콤	소프트웨어개발	1996. 10. 01.	신규설립	비상장	-

(주)보령수앤수	의료기기 및 이미용품	2004. 12. 07.	신규설립	비상장	-

(주)맘스맘	유아, 아동품의 유통업	2008. 07. 21.	신규설립	비상장	-

엘아이케이리얼티(주)	부동산 자산관리 및 운영 자문회사	2008. 10. 30.	신규설립	비상장	-

금정프로젝트금융투자(주)	부동산 개발	2009. 08. 25.	신규설립	비상장	-

(주)지영피엘씨	제조업	2010. 10. 01.	신규설립	비상장	-

보령에이엔디메디칼(주)	의료기 및 응용부품 수입,판매	2012. 06. 25.	신규설립	비상장	-

보령메디앙스천진상무유한공사	유아용품 도소매 및 수출입	2013. 04. 15.	신규설립	비상장	해외법인

유피스판매(주)	수유기 제조 및 판매	2014. 08. 12	지분인수	비상장	-

(주)보령파트너스	경영자문컨설팅 외	2015. 11. 02.	신규설립	비상장	-
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩나. 경영진의 중요한 변동

일 자	변동내용

2012. 03. 16.	김은선 대표이사 중임(김은선, 김광호 각자대표)

2013. 03. 15.	최태홍 대표이사 취임(김은선, 최태홍 각자대표)

2015. 03. 27.	김은선 대표이사 중임(김은선, 최태홍 각자대표)

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2011. 03. 30. 자기주식신탁 계약 체결(10억원/신한은행), 총 30억 운용2011. 10. 21. 멕시코 스텐달社 카나브 공급계약 체결2012. 01. 30. 자기주식신탁 연장계약 체결(20억원/신한은행)2012. 03. 30. 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 30억 운용2012. 07. 03. 자기주식신탁 계약 체결(10억원/신한은행), 총 40억 운용2012. 10. 05. 브라질 Ache社 카나브 공급계약 체결2012. 11. 28. 동화약품과 카나브 이뇨복합제 공동개발 계약2013. 01. 07. 러시아 알팜社 카나브 라이선스 아웃 계약 체결2013. 02. 01. 자기주식신탁 연장계약 체결(20억원/신한은행), 총 40억 운용2013. 04. 02. 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 40억 운용2013. 07. 03. 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 40억 운용2013. 07. 24. 멕시코 스텐달社 카나브 단일제 발매식 및 복합제 라이선스 아웃 계약2014. 01. 08. 자기주식신탁 계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2014. 01. 09. 중국 글로리아社 라이선스 아웃 계약 체결2014. 02. 03. 자기주식신탁 연장계약 체결(20억원/신한은행), 총 50억 운용2014. 04. 02. 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2014. 07. 03. 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용

2015. 01. 07. 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2015. 01. 30. 자기주식신탁 연장계약 체결(20억원/신한은행), 총 50억 운용

2015. 04. 01. 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2015. 06. 23. 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2015. 06. 29. 자노벡스社 카나브 단일제 동남아 13개국 독점판매계약 체결
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 01월 01일	무상증자	보통주	311,000	2,500	2,500	-

2012년 01월 01일	무상증자	보통주	325,000	2,500	2,500	-

2013년 01월 01일	무상증자	보통주	337,000	2,500	2,500	-

2014년 01월 01일	무상증자	보통주	355,000	2,500	2,500	-

2015년 01월 01일	무상증자	보통주	372,000	2,500	2,500

※ 2015년 12월 15일 이사회에서 무상증자를 결의하여 2016년 1월 1일 부로 주당 발행가격 2,500원으로 390,000주가 발행되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 등당사는 보고기간 종료일 현재 발행할 주식의 총수는 40,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 8,040,000입니다. 현재 유통보통주식수는 자기주식 257,500주를 제외한 7,782,500주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,040,000	-	8,040,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,040,000	-	8,040,000	-

Ⅴ. 자기주식수	257,500	-	257,500	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,782,500	-	7,782,500	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황당사는 2006년 2월 3일 최초 신한은행과 특정금전신탁계약을 계약금액 20억원으로 체결하였고, 2011년 3월 30일과 2012년 7월 3일, 2014년 1월 8일 동 은행과 추가로 각 계약금액 10억원씩을 체결하여 총 50억원을 운용중입니다. 보고기간 종료일 현재자기주식 보유주식수는 신탁계약을 통한 보유주식 251,393주와 2011년 1월 1일(신주배정기준일) 무상증자로 인한 단주발생 취득분 856주, 2012년 1월 1일(신주배정기준일) 무상증자로 인한 단주발생 취득분 1,378주, 2013년 1월 1일(신주배정기준일) 무상증자로 인한 단주발생 취득분 1,250주, 2014년 1월 1일(신주배정기준일) 무상증자로 인한 단주발생 취득분 1,181주, 2015년 1월 1일(신주배정기준일) 무상증자로 인한 단주발생 취득분 1,442주 이며 유통보통주식수는 7,782,500주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	260,141	-	8,748	-	251,393	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	260,141	-	8,748	-	251,393	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,665	1,442	-	-	6,107	무상증자단주인수

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	264,806	1,442	8,748	-	257,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 자본금 및 1주당가액

당사의 자본금은 20,100,000,000원이며, 1주당 가액은 2,500원 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,040,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	257,500	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,782,500	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기	제51기	제50기

주당액면가액 (원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	20,301	21,591	14,126

주당순이익 (원)	2,484	2,641	1,724

현금배당금총액 (백만원)	1,557	1,481	1,061

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.67	6.86	7.51

현금배당수익률 (%)	보통주	0.4	0.5	0.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	200	200	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보(단위:원)

계정명	제52기	제51기	제50기

자산

Ⅰ. 유동자산	202,031,884,365	167,144,787,282	155,114,922,773

현금및현금성자산	22,121,177,221	6,210,514,867	10,346,262,990

단기금융상품	215,154,202	20,001,116	81,465,128

매출채권및기타채권	130,252,545,499	110,009,014,194	99,477,791,768

재고자산	48,461,121,582	50,324,838,539	44,755,405,249

기타유동자산	981,885,861	580,418,566	453,997,638

Ⅱ. 비유동자산	128,896,502,030	115,264,553,316	112,445,071,191

장기금융상품	11,500,000	11,000,000	11,000,000

장기매출채권및기타채권	4,546,799,250	4,514,316,250	4,503,812,750

매도가능금융자산	500,000,000	500,000,000	500,000,000

유형자산	80,012,129,933	68,111,905,441	64,373,017,499

투자부동산	25,212,647,239	25,368,938,355	25,513,717,017

무형자산	18,524,266,517	16,669,234,179	17,454,364,834

기타비유동자산	89,159,091	89,159,091	89,159,091

자산총계	330,928,386,395	282,409,340,598	267,559,993,964

부채

Ⅰ. 유동부채	119,396,775,028	87,809,980,983	89,866,696,743

Ⅱ. 비유동부채	15,591,392,470	17,242,995,261	17,712,810,692

부채총계	134,988,167,498	105,052,976,244	107,579,507,435

자본

Ⅰ. 자본금	20,100,000,000	19,170,000,000	18,282,500,000

Ⅱ. 기타불입자본	(2,338,589,716)	(1,680,712,491)	292,869,173

Ⅲ. 이익잉여금	178,178,808,613	159,867,076,845	141,405,117,356

자본총계	195,940,218,897	177,356,364,354	159,980,486,529

자본과 부채총계	330,928,386,395	282,409,340,598	267,559,993,964

매출액	401,350,239,837	359,490,950,704	327,278,733,555

영업이익	27,551,820,607	24,435,022,121	19,136,760,976

당기순이익	20,301,086,032	21,590,563,674	14,126,625,318

총포괄이익	19,792,370,568	19,523,516,389	15,080,534,123

주당순이익(원)	2,484	2,641	1,724

※ 본 보고서 작성기준일에 해당하는 재무제표(제52기)는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. 비교 표시된 제51기, 제50기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성됨에 따라 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제52기(당기)	안진회계법인	적정	-

제51기(전기)	안진회계법인	적정	-

제50기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제52기(당기)	안진회계법인	외부회계감사	75,000,000	788

제51기(전기)	안진회계법인	외부회계감사	75,000,000	766

제50기(전전기)	안진회계법인	외부회계감사	70,000,000	722

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제52기(당기)	-	-	-	-	-

제51기(전기)	-	-	-	-	-

제50기(전전기)	-	-	-	-	-

※ 제52기 외부감사 실시 세부내용1. 감사대상업무

회 사 명	보령제약주식회사

감사대상 사업연도	2015년 01월 01일	부터	2015년 12월 31일	까지

2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간

(단위 : 명, 시간)

감사참여자＼ 인원수 및 시간	품질관리검토자(심리실 등)	감사업무 담당 회계사	전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가	합계

담당이사(업무수행이사)	등록공인회계사	수습공인회계사

투입 인원수	1	1	6	3	-	11

투입시간	분ㆍ반기검토	5	23	160	-	-	188

감사	16	26	416	142	-	600

합계	21	49	576	142	-	788

3. 주요 감사실시내용

구 분	내 역

전반감사계획(감사착수단계)	수행시기	2015.5.1~2015.9.30	6	일

주요내용	유의적 감사위험 요인 파악 및 감사 업무수행계획 수립

현장감사주요내용	수행시기	투입인원	주요 감사업무 수행내용

상주	비상주

2015.11.16~2015.11.20	4	일	4	명	2	명	중간감사

2016.01.25~2016.01.26	2	일	4	명	2	명	내부회계관리제도 검토

2016.01.27~2016.01.292016.02.11~2016.02.12	5	일	4	명	2	명	기말재무제표 감사

재고자산실사(입회)	실사(입회)시기	2016.1.8	1	일

실사(입회)장소	안산공장

실사(입회)대상	제품, 반제품, 원재료 등 회사 보유 재고자산

금융자산실사(입회)	실사(입회)시기	2016.1.8	1	일

실사(입회)장소	회사 본사

실사(입회)대상	회사보유 현금, 받을어음, 회원권 등 보유 유가증권 시재 확인

외부조회	금융거래조회	O	채권채무조회	O	변호사조회	O

기타조회	해당사항 없음

지배기구와의커뮤니케이션	커뮤니케이션 횟수	2	회

수행시기	2015.11.20, 2016.02.22

4. 내부회계관리제도 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항본 보고서 종료일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 경영 참고사항에 이사후보자의 인적사항을 포함하여 비치하였으며, 주주의 추천은 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하 시기 바랍니다.

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

목 적	이사회의 구성 및 운영에 관한 사항을 규정

적 용	법령 또는 정관에 별도 규정이 없는 한 본 규정 적용

권 한	법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주총으로부터 위임받은 사항 등

이사의 직무집행을 감독

구 성	이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)

의 장	대표이사 (유고시 정관규정 따름)

회 의	정기이사회(분기1회), 임시이사회(필요시)로 구분

이사회는 대표이사가 소집(각 이사도 소집 가능)

의 결 방 법	이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성

결 의 사 항	상법규정, 정관규정, 경영일반 등

위 임	법령 또는 정관에 관한 것을 제외하고 이사회 결의로서 대표이사에게 위임

대표이사는 이사회 위임 범위내에서 소관업무 담당 이사에게 집행 대행 가능

이사 아닌 자의 출석	감사 및 필요한 경우 이사 아닌 자도 출석 의견 진술

간 사	관리담당 이사를 간사로 함

의 사 록	의사경과 및 결과를 기재, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명

비 밀 엄 수	회의에 출석한 이사등은 회의내용을 일체 누설하여서는 안됨

규 정 의 개 폐	이사회의 결의에 의함

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

길광섭(참석률: 35.29%)

찬반여부

1	2015.01.07	제1호의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건	가결	-

2	2015.01.30	제1호의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건	가결	-

3	2015.02.16	제1호의안 : 일반대출(우량기업 마스터론) 약정 체결의 건	가결	-

4	2015.02.16	제1호의안 : 은행 여신에 관한 건(차입한도 만기 도래 약정변경의 건)	가결	-

5	2015.03.09	제1호의안 : 은행 여신에 관한 건(차입금 만기 도래 재약정의 건)	가결	-

6	2015.03.09	제1호의안 : 제51기 정기주주총회 개최의 건제2호의안 : 제51기 정기주주총회 부의안건 결정의 건제3호의안 : 이사후보자 추천의 건	가결	찬성

7	2015.03.27	제1호의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성

8	2015.04.01	제1호의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건	가결	-

9	2015.05.11	제1호의안 : 2015년도 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

10	2015.06.03	제1호의안 : 은행 여신에 관한 건 (차입한도 연장의 건)	가결	-

11	2015.06.03	제1호의안 : 당좌대출 한도 (당좌한도 약정의 건)	가결	-

12	2015.06.23	제1호의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건	가결	-

13	2015.08.10	제1호의안 : 2015년도 2분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

14	2015.10.22	제1호의안 : 당좌대출 한도 (당좌한도 약정의 건)	가결	-

15	2015.11.09	제1호의안 : 2015년도 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

16	2015.12.07	제1호의안 : 전자투표 및 전자위임장제도 시행의 건	가결	-

17	2015.12.15	제1호의안 : 준비금 자본전임에 관한 건	가결	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하지는 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있으며, 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추천인	주요약력	회사와의거래내역	최대주주와의이해관계

사내이사	김은선	이사회	연세대학교 경영대학원보령제약 회장	없음	(주)보령이사

사내이사	최태홍	이사회	서울대학교 약학 석사얀센 북아시아 사장보령제약(주) 사장	없음	없음

사내이사	안재현	이사회	숭실대 경영학과제일모직 경영지원실장	없음	없음

사외이사	길광섭	이사회	경희대학교 약학박사식품의약품안전청 국립 독성연구원 원장경희대학교 약학대학 겸임교수	없음	없음

※ 최대주주 : (주)보령
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

이한복	- 명지대학교 법학학사- 보령제약(주) 법제팀장- 2010.03.31 정년퇴임	해당사항 없음.	상 근2013.3.15.주총에서 선임

나. 감사의 독립성(1) 감사의 구성방법당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 1인을 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 규정을 준수하여 (3% 이상 대주주는 3% 초과분에 대하여 의결권을 행사하지 않았음) 선임하고 있습니다.(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[정관 35조(감사의 직무) 준용]1) 감사는 이 회사의 회계와 사무를 감사한다.2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.3) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.4) 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.5) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.6) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015.01.07	제1호의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건	가결	-

2	2015.01.30	제1호의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건	가결	-

3	2015.02.16	제1호의안 : 일반대출(우량기업 마스터론) 약정 체결의 건	가결	-

4	2015.02.16	제1호의안 : 은행 여신에 관한 건(차입한도 만기 도래 약정변경의 건)	가결	-

5	2015.03.09	제1호의안 : 은행 여신에 관한 건(차입금 만기 도래 재약정의 건)	가결	-

6	2015.03.09	제1호의안 : 제51기 정기주주총회 개최의 건제2호의안 : 제51기 정기주주총회 부의안건 결정의 건제3호의안 : 이사후보자 추천의 건	가결	-

7	2015.03.27	제1호의안 : 대표이사 선임의 건	가결	-

8	2015.04.01	제1호의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건	가결	-

9	2015.05.11	제1호 의안 : 2015년도 1분기 재무제표 승인의 건	가결	-

10	2015.06.03	제1호의안 : 은행 여신에 관한 건(차입한도 연장의 건)	가결	-

11	2015.06.03	제1호의안 : 당좌대출 한도 (당좌한도 약정의 건)	가결	-

12	2015.06.23	제1호의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건	가결	-

13	2015.08.10	제1호의안 : 2015년도 2분기 재무제표 승인의 건	가결	-

14	2015.10.22	제1호의안 : 당좌대출 한도 (당좌한도 약정의 건)	가결	-

15	2015.11.09	제1호의안 : 2015년도 3분기 재무제표 승인의 건	가결	-

16	2015.12.07	제1호의안 : 전자투표 및 전자위임장제도 시행의 건	가결	-

17	2015.12.15	제1호의안 : 준비금 자본전임에 관한 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

정관 제30조 제3항 규정에 따라 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김은선	여	1958년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영전반	연세대학교 경영대학원 보령제약 부회장	981,053	-	21년 9개월	2018.03.27

최태홍	남	1957년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영전반	서울대학교 약학 석사 보령제약(주) 사장 얀센 북아시아 사장	10,886	-	3년 0개월	2016.03.15

길광섭	남	1948년 03월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	경희대학교 약학 박사 식품의약품안전청 국립 독성연구원 원장 경희대학교 약학대학 겸임교수	-	-	2년 9개월	2016.03.15

이한복	남	1954년 05월	감사	등기임원	상근	감사업무	명지대학교 법학학사 보령제약(주) 법제팀장 2010.03.31 정년퇴임	-	-	2년 9개월	2016.03.14

안재현	남	1961년 10월	전무	등기임원	상근	전략기획실장	숭실대 경영학과 제일모직 경영지원실장	-	-	3년 0개월	2017.03.14

김승호	남	1932년 01월	회장	미등기임원	상근	경영전반	고려대학교 경영대학원 한국제약협회 회장 세계대중약협회 회장 한국생명공학연구조합 이사장 한국종균협회 회장	-	-	52년 2개월	-

장태억	남	1963년 01월	전무	미등기임원	상근	영업 본부장	계명대 건축공학과 한국얀센 GM BU HEAD	2,169	-	2년 11개월	-

이삼수	남	1961년 04월	전무	미등기임원	상근	생산 본부장	서울대학교 제약학과 박사 LG생명과학 공장장 한미약품 상무 셀트리온제약 부사장	-	-	2년 4개월	-

김지한	남	1955년 08월	전무	미등기임원	상근	합성연구소장	경희대학원 화학과 박사	1,512	-	32년 9개월	-

최성준	남	1965년 04월	전무	미등기임원	상근	서울
연구소장	서울대학원 의학과 박사 한올바이오파마 총괄부사장	-	-	1년 8개월	-

김성원	남	1955년 10월	전무	미등기임원	상근	커뮤니케이션팀장	중앙대 경제학과 효성기계공업	629	-	19년 8개월	-

이문선	남	1954년 11월	상무	미등기임원	상근	진행팀장	한양대학원 경영학과	-	-	37년 1개월	-

명제혁	남	1963년 06월	상무	미등기임원	상근	중앙 연구소장	연세대 생화학 학사 브랜다이스대학교 생화학 박사 바이엘 연구소 연구실장 BioRelix 생물연구 책임자	-	-	2년 1개월	-

최성원	남	1971년 06월	상무	미등기임원	상근	글로벌사업 본부장	미국 워싱턴 시애틀의대 병리학 석사 한미약품 글로벌사업 바이오파마터스 운영총괄	-	-	1년 10개월	-

지왕하	남	1962년 02월	상무보	미등기임원	상근	병원 AI/AA BU	동국대학원 경영학과	-	-	27년 0개월	-

김기정	남	1963년 01월	상무보	미등기임원	상근	CLINIC 1 Biz Unit 장	인하대 행정학과	22,203	-	27년 10개월	-

박시홍	남	1968년 07월	상무보	미등기임원	상근	병원 CV/CNS BU	수원대 화학과 한미약품 병원영업	-	-	11년 1개월	-

김영석	남	1971년 07월	상무보	미등기임원	상근	개발 Unit장	서울대대학원 수의학과	-	-	20년 0개월	-

정형진	남	1973년 11월	상무보	미등기임원	상근	CR Unit장	카톨릭 대학원 의료경영학과 한국먼디파마	-	-	1년 6개월	-

허병우	남	1965년 05월	상무보	미등기임원	상근	HC 영업본부장	한국외국어대학교 국제경영학 석사	-	-	23년 1개월	-

김달현	남	1962년 06월	상무보	미등기임원	상근	약리독성 연구팀장	서울대학교 수의학 박사 (주)종근당 약리독성	-	-	4개월	-

성재랑	여	1968년 10월	상무보	미등기임원	상근	HC
MKT본부장	고려대학교 경영학 석사
(주)한독 OTC사업	-	-	1개월	-

황용연	남	1971년 02월	상무보	미등기임원	상근	제제연구팀장	카이스트 생명과학 박사
삼아제약 중앙연구소	-	-	1개월	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

직원현황	남	743	0	10	3	756	8년3개월	43,819,187	57,961

직원현황	여	310	0	2	0	312	5년4개월	12,306,709	39,445

합 계	1,053	0	12	3	1,068	7년5개월	56,125,896	52,552
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	4	1,800,000	등기이사: 3명사외이사: 1명

감사	1	150,000	상근감사: 1명

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,329,476	443,159	-

사외이사	1	24,000	24,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	61,574	61,574	-

계	5	1,415,050	528,733	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김은선	대표이사	942,503	-

2. 산정기준 및 방법

구분	보수의종류	금액(백만원)	산정기준 및 방법

김은선	근로소득	급여	628	이사보수한도의 범위 내에서 수행 직무의 가치를 반영한 Position Grade에 따라 급여를 지급하였음

상여	314	당사 임직원 보수규정에 의거 일반직원들과 같이 월 급여 총액의 600%를 균등 분할하여 지급하였음

기타소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

본 보고서 보고기간 종료일 현재 계열회사의 총수는 14개사로서 상장사 1개사(보령메디앙스(주)) 및 비상장사 13개사 ((주)보령, (주)보령바이오파마, (주)킴즈컴, (주)비알네트콤, (주)보령수앤수, (주)보령파트너스, (주)맘스맘, 엘아이케이리얼티(주), 금정프로젝트금융투자(주), (주)지영피엘씨, 보령에이엔디메디칼(주), 유피스판매(주), 보령메디앙스천진상무유한공사로 구성되어 있으며, "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

나. 계열회사간 상호 지분관계

회 사 명	투자지분 현황	비 고

보령제약(주)	금정프로젝트금융투자(주) : 10%	상장

보령메디앙스(주)	보령제약(주) : 5.35%보령메디앙스천진상무유한공사 : 100%	상장

(주)보령바이오파마	-	비상장

(주)보령	보령제약(주) : 30.07% 보령메디앙스(주) : 12.99%금정프로젝트금융투자(주) : 40%	비상장

(주)킴즈컴	-	비상장

(주)비알네트콤	-	비상장

(주)보령수앤수	-	비상장

(주)보령파트너스	(주)보령바이오파마 : 87.37%금정프로젝트금융투자(주) : 40%보령에이엔디메디칼(주) : 70%	비상장

(주)맘스맘	-	비상장

엘아이케이리얼티(주)	금정프로젝트금융투자(주) : 5%	비상장

금정프로젝트금융투자(주)	-	비상장

(주)지영피엘씨	-	비상장

보령에이엔디메디칼(주)	-	비상장

유피스판매(주)	-	비상장

보령메디앙스천진상무유한공사	-	비상장 해외법인

다. 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사	선임일자

성 명	직 위	회사명	직 위	담당업무	상장여부

김은선	대표이사(회장)	(주)보령(주)보령수앤수(주)보령바이오파마(주)킴즈컴(주)비알네트콤(주)보령파트너스	이 사	경영전반	비상장	2014. 03.2013. 03.2013. 03.2013. 12. 2014. 03. 2015. 11.

김승호	회 장	(주)보령	이 사	경영전반	비상장	2014. 03.

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

금정프로젝트금융투자(주)	2009년 08월 25일	단순투자목적	500	10,000	10	500	-	-	-	10,000	10	500	4,668	230

합 계	10,000	10	500	-	-	-	10,000	10	500	4,668	230
X. 이해관계자와의 거래내용

- 본 보고서 보고기간 종료일 현재 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행상황

-해당사항 없음. 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제51기주주총회(2015.03. 27)	1. 제51기 재무제표(재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건	사내이사 1명(김은선)	-

3. 이사보수한도 승인의 건	이사 18억원	-

4. 감사보수한도 승인의 건	감사 1.5억원	-

제50기주주총회(2014.03.14)	1. 제50기 재무제표(재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 정관일부 변경의 건(자본시장법개정에 의한 변경 등)	원안대로 승인	-

3. 이사 선임의 건	사내이사 1명(안재현)	-

4. 이사보수한도 승인의 건	이사 18억원	-

5. 감사보수한도 승인의 건	감사 1.5억원	-

제49기주주총회(2013.03.15)	1. 제49기 재무제표(재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 정관일부 변경의 건(상법개정에 의한 변경)	원안대로 승인	-

3. 이사 선임의 건	사내이사 2명(최태홍, 김영하)사외이사 1명(사외이사 길광섭)	-

4. 감사 선임의 건	감사 1명(상근감사 이한복)	-

5. 이사보수한도 승인의 건	이사 18억원	-

6. 감사보수한도 승인의 건	감사 1.5억원	-

3. 우발 채무 등 (1) 당기말 및 전기말 현재 당사의 지급보증과 관련하여 한국BMS제약에 어음1매(액면금액 : 2,000,000,000원)가 견질로 제공되어 있습니다.(2) 당기말 현재 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 총 5건이며 소송가액은 986,950,000원입니다. 당기말 현재 상기 소송사건은 그 결과를 예측할 수 없습니다.(3) 당기말 현재 당사는 소송 관련 예탁금 납부 및 정부보조금 사용 이행 담보 목적 등으로 서울보증보험으로부터 1,024,896,027원의 보증을 제공받고 있습니다.

4. 단기매매차익 미환수 현황 -해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음