대한화섬 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명, 총 5인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. 당사 정관제33조②항에 따라 이사회 의장은 김형생 대표이사입니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항과 경영에 관한 중요사항을 보고 받고, 필요에 따라 기타 경영에 관한 사항의 보고를 요구할 수 있으며, 이사의 직무 집행을 감독할 수 있는 권한이있습니다. 각 이사의 이력 및 세부사항은 본 보고서 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김형생(출석률:100%)	박봉수(출석률:83%)	민재형(출석률:100%)	고기복(출석률:67%)	홍영기(출석률: 100%)	최원준(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019.02.14	제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고	가결가결보고	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(2019.03.29신규선임)	찬성찬성

2	2019.03.11	제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 후보 추천의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 추천의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 제안의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제8호 의안 : 제56기 정기주주총회 소집에 관한 건 보고사항 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결가결가결가결가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3	2019.03.21	제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사겸직에 따른 태광산업(주)와의 거래 승인의 건 제3호 의안 : 이사겸직에 따른 서한물산(주)와의 거래 승인의 건 제4호 의안 : 2019년 2/4분기 대규모 내부거래 승인의건	가결가결가결가결	찬성--찬성	찬성--찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

4	2019.05.10	제1호 의안 : 이사겸직에 따른 태광산업(주)와의 거래 승인의 건 제2호 의안 : 2019년 3/4분기 대규모 내부거래 승인의건 보고사항 : 2019년 1/4분기 경영실적 보고	가결가결	-찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(2019.03.29임기만료)	찬성찬성	찬성찬성

5	2019.08.09	제1호 의안 : 이사겸직에 따른 태광산업(주)와의 거래 승인의 건 제2호 의안 : 2019년 4/4분기 대규모 내부거래 승인의건 보고사항 : 2019년 반기 경영실적 보고	가결가결	-찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2019.11.22	제1호 의안 : 자사주신탁 계약기간 연장의 건 제2호 의안 : 이사겸직에 따른 태광산업(주)와의 거래 승인의 건 제3호 의안 : 2020년 1/4분기 대규모 내부거래 승인의건 보고사항 : 2019년 3분기 경영실적보고	가결가결가결	찬성-찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

(3) 이사 겸직 승인 및 이사 겸직에 따른 거래 승인 내역 1) 이사 겸직 승인

이사회일자	대상 이사	겸직 회사	겸직 회사 업무	비고

2018.03.23	김형생 대표이사	태광산업(주)	대표이사	계열회사

서한물산(주)	대표이사	계열회사

세광패션(주)	대표이사	계열회사

박봉수 사내이사	서한물산(주)	사내이사	계열회사

2) 이사 겸직에 따른 거래승인 내역 (단위: 억원)

이사회일자	대상 이사	겸직회사	거래기간	거래승인금액	거래내역	비고

2019.03.21	김형생, 박봉수	서한물산(주)	2019.04 ~ 2020.03	30	지관 매입

2019.03.21	김형생	태광산업(주)	2019.04 ~ 2019.06	184	주원료 매입 등

2019.05.10	김형생	태광산업(주)	2019.07 ~ 2019.09	180	주원료 매입 등

2019.08.09	김형생	태광산업(주)	2019.10 ~ 2019.12	161	주원료 매입 등

2019.11.22	김형생	태광산업(주)	2020.01 ~ 2020.03	156	주원료 매입 등

※ 위 이사 겸직 대상이사들은 관련 의안에 의결권이 제한됨

(4) 이사회 내 위원회이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중이나, 감사위원회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 동 보고서에 기재하지 아니하였습니다.

(5) 이사의 독립성당사는 상법382조, 상법542조의8에 의거하여 이사를 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한 이사 총 5인 모두 위의 법률에 충족하고 있습니다.

이사 성명	구분	추천인	선임배경	활동분야	최대주주와의 관계	추천인	회사와의거래	임기	연임여부(횟수)

김형생	사내이사	이사회	화학섬유 분야의 오랜 경험과 지식을 바탕으로 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행할 것으로 이사회가 판단하여 추천함	경영전반에 대한 업무 총괄	-	이사회	-	2년	최초선임(2018.03.23)

박봉수	사내이사	이사회	경영관리 분야의 다양한 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 판단하여이사회가 추천함	경영전반에 대한 업무	-	이사회	-	2년	최초선임(2018.03.23)

민재형	사외이사	이사회	경영학 교수 및 저축은행 이사 및 감사위원 경험으로 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 판단하여이사회가 추천함	감사위원회 위원장	-	이사회	-	2년	연임 1회,최초선임(2017.03.24)

홍영기	사외이사	이사회	경찰행정학 전문가로서 이사회 내에 다양성을 제고하고 경영상 중요 의사결정에기여할 것으로 판단하여이사회가 추천함	감사위원회 위원	-	이사회	-	2년	최초선임(2019.03.29)

최원준	사외이사	이사회	기계공학 전문가로서 경영상 중요 의사결정시 기술적조언을 통한 경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 판단하여 이사회가 추천함	감사위원회 위원	-	이사회	-	2년	최초선임(2018.03.23)

※ 2019년 기말 대비 변동사항 (2020.01.01~2020.03.31) - 재 선 임 : 김형생 사내이사(2020.03.27 제57기 주주총회에서 재선임) 박봉수 기타비상무이사(2020.03.27 제57기 주주총회에서 재선임) 최원준 사외이사(2020.03.27 제57기 주주총회에서 재선임) - 신규선임 : 허광복 사외이사(2020.03.27 제57기 주주총회에서 선임)

(6) 이사회 지원 조직당사의 재무팀 조직은 이사의 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 안건 내용 등을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	5	차장(19년), 과장(12년),
과장(1년), 사원(2년),사원(1년)	이사회 운영 및 지원

(7) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 17일	사외교육(사)감사위원회포럼	민재형홍영기최원준	-	- 기업의 사회적 가치창출 전략- 감사위원회의 역할

2019년 12월 03일	사외교육(사)감사위원회포럼	민재형최원준	홍영기 감사위원(겸직 업무일정)	- 재무제표 분석- 감사위원회의 역할