대한화섬 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명, 총 5인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. 2022년 5월 13일 임시주주총회 및 이사회에서 정철현 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다. 이사회의 의장은 대표이사로 한다는 당사 정관 제33조 ②항에 따라 이사회 의장은 정철현 대표이사가 겸임하고 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항과 경영에 관한 중요사항을 보고 받고, 필요에 따라 기타 경영에 관한 사항의 보고를 요구할 수 있으며, 이사의 직무 집행을 감독할 수 있는 권한이있습니다. 각 이사의 이력 및 세부사항은 본 보고서 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	1	1

주1) 최원준 사외이사는 일신상의 사유로 자진사임하였습니다. (퇴임일자 : 2022.03.24)주2) 2021년도 정기주주총회(2022.03.31) 결과 최영진, 조승현 사외이사가 신규 선임되었으며, 허광복 사외이사는 임기만료에 따라 퇴임하였습니다.

(2) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정철현(출석률:100%)	임병욱(출석률:100%)	박재용(출석률:83%)	이상우(출석률:17%)	홍영기(출석률:100%)	허광복(출석률:100%)	최원준(출석률:100%)	최영진(출석률:100%)	조승현(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2022.02.09	제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건	가결가결	2022.05.13신규 선임	2022.05.13신규선임	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	2022.03.31신규 선임	2022.03.31신규 선임

2	2022.03.10	제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 이사후보 추천의 건제6호 의안 : 제59기 정기주주총회 소집에 관한 건	-	2022.03.14 이사회에서 재심의 결정

제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사후보 추천의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 요청의 건보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고	가결가결보고	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3	2022.03.14	제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 이사후보 추천의 건제4호 의안 : 제59기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결가결부결가결	찬성찬성반대찬성	불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성반대찬성	찬성찬성찬성찬성

4	2022.03.21	보고사항 1 : 감사위원회의 감사보고보고사항 2 : 감사위원회의 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고보고사항 3 : 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견 승인보고	보고보고보고	불참

5	2022.03.29	제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사겸직에 따른 거래 승인의 건제3호 의안 : 2022년 2/4분기 대규모 내부거래 승인의 건	가결가결가결	찬성-찬성	불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	2022.03.24사임

6	2022.03.31	제1호 의안 : 이사후보 추천의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집 결의의 건	가결가결	불참	불참	찬성찬성	임기만료퇴임	찬성찬성	찬성찬성

7	2022.05.13	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	2022.05.13사임	2022.03.31사임	찬성	찬성	찬성

제1호 의안 : 이사겸직 승인의 건제2호 의안 : 이사겸직에 따른 거래 승인의 건제3호 의안 : 2022년 3/4분기 대규모 내부거래 승인의 건보고사항 1 : 2022년 1분기 경영실적 보고	가결가결가결보고	--찬성	--찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

8	2022.08.12	제1호 의안 : 이사겸직에 따른 거래 승인의 건제2호 의안 : 2022년 4/4분기 대규모 내부거래 승인의 건보고사항 1 : 2022년 반기 경영실적 보고	가결가결보고	-찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

(3) 이사 겸직 승인 및 이사 겸직에 따른 거래 승인 내역 1) 이사 겸직 승인

이사회일자	대상 이사	겸직 회사	겸직 회사 업무	비고

2020.07.31	박재용대표이사	태광산업(주)	대표이사	계열회사

서한물산(주)	대표이사	계열회사

세광패션(주)	사내이사	계열회사

2020.07.31	이상우사내이사	서한물산(주)	사내이사	계열회사

2022.05.13	정철현대표이사	태광산업(주)	대표이사	계열회사

서한물산(주)	대표이사	계열회사

세광패션(주)	대표이사	계열회사

2022.05.13	임병욱사내이사	서한물산(주)	사내이사	계열회사

2) 이사 겸직에 따른 거래승인 내역

이사회일자	대상이사	겸직회사	거래기간	거래승인금액(단위: 억원)	거래내역	비고

2022.03.29	박재용	태광산업(주)	2022.04 ~ 2022.06(3개월)	204	제품 매출, 주원료 매입 등	-

2022.03.29	박재용	서한물산(주)	2022.04 ~ 2023.03(12개월)	30	지관 구매	-

2022.05.13	정철현	태광산업(주)	2022.04 ~ 2022.09(6개월)	419	제품 매출, 주원료 매입 등	-

2022.05.13	정철현임병욱	서한물산(주)	2022.04 ~ 2023.03(12개월)	30	지관 구매	-

2022.08.12	정철현	태광산업(주)	2022.10 ~ 2022.12(3개월)	240	제품 매출, 주원료 매입 등	-

주1) 상법 제 368조에 의거 위 이사 겸직에 해당하는 이사는 관련 의안에 대하여 의결권이 제한됩니다.

(4) 이사회 내 위원회이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중이나, 감사위원회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하여 동 보고서에 기재하지 아니하였습니다.

(5) 이사의 독립성당사는 상법382조, 상법542조의8에 의거하여 이사를 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한 이사 총 5인 모두 위의 법률에 충족하고 있습니다.(2022년 09월 30일 현재)

이사의 성명	직위	선임배경	활동분야(담당업무)	임기	연임여부 및 연임횟수	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

정철현	사내이사(대표이사)	화학섬유 분야의 오랜 경험과 지식을 바탕으로 회사전반에 대하여 안정적인 경영활동을 수행할 것으로 판단하여 이사회가 추천함	이사회의장,경영전반총괄	2022.05.13~ 2024.03.31(2년)	최초선임(2022.05.13)	이사회	해당없음	해당없음

임병욱	사내이사	경영관리 분야의 다양한 경험 및 풍부한 식견을바탕으로 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로판단하여 이사회가 추천함	경영전반에대한 업무	2022.05.13~ 2024.03.31(2년)	최초선임(2022.05.13)	이사회	해당없음	해당없음

홍영기	사외이사	경찰행정학 전문가로서 다양한 식견을 바탕으로업무감사를 독립적으로 수행할 수 있을 것으로판단하여 이사회가 추천함	감사위원회위원	2021.03.26~ 2023.03.26(2년)	연임 1회최초선임(2019.03.29)	이사회	해당없음	해당없음

최영진	사외이사	오랜 감사원 재직기간 중 회계·재무분야 감사경험을 바탕으로 경영진의 경영활동에 대한 업무감사를 독립적으로 수행할 수 있을 것으로 판단하여 이사회가 추천함	감사위원회위원	2022.03.31~ 2024.03.31(2년)	최초선임(2022.03.31)	이사회	해당없음	해당없음

조승현	사외이사	화학섬유 분야의 전문가로서 회사의 사업내용에 대한 조언과 풍부한 관련 지식을 바탕으로 경영실적에 대한 충실한 감사역량을 갖추었다고 판단하여 이사회가 추천함	감사위원회위원	2022.03.31~ 2024.03.31(2년)	최초선임(2022.03.31)	이사회	해당없음	해당없음

(6) 이사회 지원 조직당사의 재무팀 조직은 이사의 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 안건 내용 등을 충분히 검토할 수 있도록 자료제공 및 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	6	부장(21), 과장(0), 대리(3)대리(2), 사원(0), 사원(0)	이사회 운영 및 지원

(7) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 06월 27일	한국상장회사협의회	홍영기, 최영진, 조승현	-	-내부회계관리제도 운영현황과 시사점-횡령 등 부정 위험 대응 체크포인트-연결내부회계관리제도 시행에 따른'내부회계관리규정 표준예시'의 업무지침 참고자료 개정내용