대한화섬 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명 총 7인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내에 감사위원회와 ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다.2024년 3월 29일 정기주주총회 및 이사회에서 오용근 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다. 이사회의 의장은 대표이사로 한다는 당사 정관 제33조 ②항에 따라 이사회 의장은 오용근 대표이사가 겸임하고 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항과 경영에 관한 중요사항을 보고 받고, 필요에 따라 기타 경영에 관한 사항의 보고를 요구할 수 있으며, 이사의 직무 집행을 감독할 수 있는 권한이있습니다. 각 이사의 이력 및 세부사항은 본 보고서 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	1

주1) 조승현 사외이사는 임기만료일(2024.03.31)이 주주총회 개최일(2024.03.29) 이후인 관계로 주주총회 종료 직후 사임하였습니다. (사임일자 : 2024.03.29)주2) 제61기 정기주주총회(2024.03.29) 결과 김재필, 류충렬 사외이사가 신규 선임되었습니다.

(2) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정철현(출석률:100%)	임병욱(출석률:100%)	홍영기(출석률:100%)	조승현(출석률:100%)	김정하(출석률:100%)	오용근(출석률:100%)	황태영(출석률:100%)	김재필(출석률:100%)	류충렬(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024.02.13	제1호 의안 : 제61기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	2024.03.29신규선임	2024.03.29신규선임	2024.03.29신규선임	2024.03.29신규선임

2	2024.03.05	제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태보고	보고	-	-	-	-	-

3	2024.03.12	제1호 의안 : 제61기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 정관변경 상신의 건제4호 의안 : 이사후보 추천의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사후보 추천의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 제안의 건제7호 의안 : 제61기 정기주주총회 소집에 관한 건제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고제2호 보고 : 감사위원회의 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고제3호 보고 : 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견보고	가결가결가결가결가결가결가결보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---

4	2024.03.29	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	2024.03.29사임	찬성	찬성	2024.03.29사임	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제1호 의안 : 이사겸직 승인의 건제2호 의안 : 이사겸직에 따른 거래 승인의 건제3호 의안 : 이사겸직에 따른 거래 승인의 건제4호 의안 : 2024년 2/4분기 대규모 내부거래 승인의 건제5호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	---찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

5	2024.05.10	제1호 의안 : 이사겸직에 따른 거래 승인의 건제2호 의안 : 2024년 3/4분기 대규모 내부거래 승인의 건제3호 의안 : ESG위원회 위원 변경의 건제1호 보고 : 2024년 1분기 경영실적 보고제2호 보고 : 내부자거래 알림 서비스 가입보고	가결가결가결보고보고	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--

6	2024.08.12	제1호 의안 : 이사겸직에 따른 거래 승인의 건제2호 의안 : 2024년 4/4분기 대규모 내부거래 승인의 건제3호 의안 : 자율준수 관리자 선임의 건(CP 구축)제1호 보고 : 2024년 상반기 경영실적 보고제2호 보고 : CP 운영계획 보고제3호 보고 : 전사 통합 리스크 관리 체계 및 활동 계획 보고	가결가결가결보고보고보고	찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성---

7	2024.09.12	제1호 의안 : 자기주식 취득결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사 겸직 승인 및 이사 겸직에 따른 거래 승인 내역 1) 이사 겸직 승인

이사회일자	대상 이사	겸직 회사	겸직 회사 업무	비고

2024.03.29	오용근	태광산업(주)	사내이사	계열회사

서한물산(주)	대표이사	계열회사

2) 이사 겸직에 따른 거래승인 내역

이사회일자	대상이사	겸직회사	거래기간	거래승인금액(단위: 억원)	거래내역	비고

2023.03.24	정철현임병욱	서한물산(주)	2023.04 ~ 2024.03(12개월)	30	지관 구매	-

2023.11.10	정철현	태광산업(주)	2024.01 ~ 2024.03(3개월)	239	제품 매출, 주원료 매입 등	-

2024.03.29	오용근	태광산업(주)	2024.04 ~ 2024.06(3개월)	222	제품 매출, 주원료 매입 등	-

2024.03.29	오용근	서한물산(주)	2024.04 ~ 2025.03(12개월)	30	지관 구매	-

2024.05.10	오용근	태광산업(주)	2024.07 ~ 2024.09(3개월)	222	제품 매출, 주원료 매입 등	-

2024.08.12	오용근	태광산업(주)	2024.10 ~ 2024.12(3개월)	211	제품 매출, 주원료 매입 등	-

주1) 상법 제 368조에 의거 위 이사 겸직에 해당하는 이사는 관련 의안에 대하여 의결권이 제한됩니다.

(4) 이사회 내 위원회공시서류 작성기준일 현재 당사는 이사회 내에 감사위원회와 ESG위원회를 설치하여 운영중입니다. 감사위원회에 관한 사항은 동보고서 "Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항"을 참고하시길 바라며, ESG위원회에 관한 사항은 아래와 같습니다.

1) 위원회 구성

위원회명	구성	구성원	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 4명	김정하 위원장황태영, 홍영기,김재필, 류충렬	회사의 환경·사회·지배구조에 관련된제반 사항을 심의	-

주1) 구성원은 공시서류 작성기준일(2024.09.30) 현재 재임중인 위원 현황입니다.

2) 위원회 활동내역

위원회명	활동내역	사내이사	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	정철현(출석률:100%)	오용근(출석률:-)	황태영(출석률:-)	김정하(출석률:100%)	홍영기(출석률:100%)	조승현(출석률:100%)	김재필(출석률:-)	류충렬(출석률:-)

ESG위원회	2024.02.13	제1호 보고 : ESG 중장기 사업계획에 관한 보고	보고	-	2024.03.29신규선임	2024.03.29신규선임	-	-	-	2024.03.29신규선임	2024.03.29신규선임

ESG위원회	2024.05.10	제1호 보고 : ESG 1분기 업무 보고제2호 보고 : ESG 평가 대응 준비 현황 보고제3호 보고 : 지속가능성 공시 기준 초안 보고제4호 보고 : 공정거래자율준수프로그램(CP) 진행 현황 보고	보고	2024.03.29사임	2024.05.10사임	-	-	2024.03.29사임2024.05.10신규선임	2024.03.29사임	-	-

ESG위원회	2024.08.12	제1호 보고 : ESG 상반기 실적 및 하반기 계획에 관한 보고	보고	-	-	-	-	-

주1) 정철현, 조승현 위원은 ESG 위원회 규정 제4조 ③ 항 "위원의 임기는 이사의 재임기간으로 한다."에 의거 2024.03.29 이사사임에 따라 ESG 위원 임기종료 , 홍영기 사외이사는 2024.03.29 일자로 일신상의 이유로 ESG 위원에서 사임하였습니다.주2) 홍영기 위원은 2024.05.10 이사회 제3호 의안 'ESG 위원회 위원 변경의 건'에 의거 신규선임, 기존 오용근 ESG 위원은 2024.05.10 일자로 사임하였습니다.

(5) 이사의 독립성당사는 상법382조, 상법542조의8에 의거하여 이사를 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한 이사 총 7인 모두 위의 법률에 충족하고 있습니다.(2024년 09월 30일 현재)

이사의 성명	직위	선임배경	활동분야(담당업무)	임기	연임여부 및연임횟수	추천인	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

오용근	사내이사(대표이사)	화학섬유 분야의 오랜 경험과 지식을 바탕으로회사전반에 대하여 안정적인 경영활동을 수행할것으로 판단하여 이사회가 추천함	이사회의장,경영전반총괄	2024.03.29~ 2026.03.29(2년)	최초선임(2024.03.29)	이사회	해당없음	해당없음

황태영	사내이사	화학섬유 분야의 생산, 기획 등 다양한 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 판단하여 이사회가 추천함	기획, 재무	2024.03.29~ 2026.03.29(2년)	최초선임(2024.03.29)	이사회	해당없음	해당없음

임병욱	기타비상무이사	화학섬유 분야의 생산, 영업, 기획 등 다양한 경험및 풍부한 식견을 바탕으로 경영상 중요 의사결정에기여할 것으로 판단하여 이사회가 추천함	전사 경영전반에대한 업무	2024.03.29~ 2026.03.29(2년)	최초선임(2024.03.29)	이사회	해당없음	해당없음

김정하	사외이사	풍부한 재무지식을 바탕으로 회사의 여러 의사결정에의견을 제시하여 회사발전에 기여할 것으로 판단	전사 경영전반에대한 업무	2023.03.31~ 2025.03.31(2년)	최초선임(2023.03.31)	이사회	해당없음	해당없음

홍영기	사외이사	경찰행정 경험을 바탕으로 법률 자문을 통하여회사 발전에 기여할 것으로 판단	전사 경영전반에대한 업무	2023.03.31~ 2025.03.31(2년)	연임 2회최초선임(2019.03.29)	이사회	해당없음	해당없음

김재필	사외이사	화학섬유 분야의 전문가로서 회사의 기술분야 의사결정에의견을 제시하여 회사발전에 기여할 것으로 판단	전사 경영전반에대한 업무	2024.03.29~ 2026.03.29(2년)	최초선임(2024.03.29)	이사회	해당없음	해당없음

류충렬	사외이사	회계 분야의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로회사의 합리적인 경영과정에 기여할 것으로 판단	전사 경영전반에대한 업무	2024.03.29~ 2026.03.29(2년)	최초선임(2024.03.29)	이사회	해당없음	해당없음

주1) 정철현 사내이사와 조승현 사외이사는 임기만료로 2024.03.29 일자로 사임하였습니다.

(6) 이사회 지원 조직당사의 ESG지원팀 조직은 이사의 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다.이사회 안건 내용 등을 충분히 검토할 수 있도록 자료제공 및 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수/지원업무담당기간)	주요 활동내역

ESG지원팀	6	책임(팀장) 1명, 선임 4명, 사원 1명(평균 : 3년 1개월)	이사회 운영 및 지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2024년 4분기 실시예정