대한화섬 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 4명, 총 6인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. 2020년 7월 31일 임시주주총회 및 이사회에서 박재용 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다. 이사회의 의장은 대표이사로 한다는 당사 정관 제33조 ②항에 따라 이사회 의장은 박재용 대표이사가 겸임하고 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항과 경영에 관한 중요사항을 보고 받고, 필요에 따라 기타 경영에 관한 사항의 보고를 요구할 수 있으며, 이사의 직무 집행을 감독할 수 있는 권한이있습니다. 각 이사의 이력 및 세부사항은 본 보고서 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	4	2	-	-

주1) 2019년도 정기주주총회(2020.03.27) 결과 임기만료된 최원준 사외이사를 재선임 하였으며, 허광복 사외이사를 신규선임 하였습니다.

(2) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박재용(출석률:100%)	이상우(출석률:100%)	김형생(출석률:100%)	박봉수(출석률:83.3%)	민재형(출석률:100%)	홍영기(출석률:88.9%)	최원준(출석률:100%)	허광복(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2020.02.12	제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건※보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고	가결가결보고	해당사항없음(2020.07.31신규선임)	해당사항없음(2020.07.31신규선임)	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(2020.03.27신규선임)

2	2020.03.09	제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 감사위원회 규정 개정의 건제4호 의안 : 이사 후보 추천의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원 추천의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 요청의 건제7호 의안 : 제57기 정기주주총회 소집에 관한 건 ※보고사항 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결가결가결가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3	2020.03.19	제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	2020.03.27	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 이사 겸직 승인의 건제3호 의안 : 이사겸직에 따른 태광산업(주)와의 거래 승인의 건제4호 의안 : 이사겸직에 따른 서한물산(주)와의 거래 승인의 건제5호 의안 : 2020년 2/4분기 대규모 내부거래 승인의건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

5	2020.05.15	제1호 의안 : 이사겸직에 따른 태광산업(주)와의 거래 승인의 건제2호 의안 : 2020년 3/4분기 대규모 내부거래 승인의 건 ※보고사항 : 2020년 1분기 경영실적 보고	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2020.06.19	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (자산거래-부동산 임대)제2호 의안 : 이사 후보 추천의 건제3호 의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

7	2020.07.31	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 이사 겸직 승인의 건제3호 의안 : 이사겸직에 따른 태광산업(주)와의 거래 승인의 건제4호 의안 : 이사겸직에 따른 서한물산(주)와의 거래 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당사항없음(2020.07.31중도퇴임)	해당사항없음(2020.07.31 중도퇴임)	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

8	2020.08.14	제1호 의안 : 이사겸직에 따른 태광산업(주)와의 거래 승인의 건제2호 의안 : 2020년 4/4분기 대규모 내부거래 승인의 건 ※보고사항 : 2020년 반기 경영실적 보고	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

9	2020.09.18	제1호 의안 : 평 택토지 처분에 따른 사업장 폐쇄의 건※보고사항 : 2020년 투자부동산 공정가치평가 결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2020년 7월 31일 김형생 대표이사와 박봉수 기타비상무이사는 일신상의 사유로 중도 퇴임하였습니다.

(3) 이사 겸직 승인 및 이사 겸직에 따른 거래 승인 내역 1) 이사 겸직 승인

이사회일자	대상 이사	겸직 회사	겸직 회사 업무	비고

2020.03.27	김형생대표이사	태광산업(주)	대표이사	계열회사

서한물산(주)	대표이사	계열회사

세광패션(주)	대표이사	계열회사

2020.07.31	박재용대표이사	태광산업(주)	대표이사	계열회사

서한물산(주)	대표이사	계열회사

세광패션(주)	대표이사	계열회사

2020.07.31	이상우사내이사	서한물산(주)	사내이사	계열회사

2) 이사 겸직에 따른 거래승인 내역

이사회일자	대상이사	겸직회사	거래기간	거래승인금액(단위: 억원)	거래내역	비고

2020.03.27	김형생	서한물산(주)	2020.04 ~ 2021.03(12개월)	30	지관 구매

2020.03.27	김형생	태광산업(주)	2020.04 ~ 2020.06(3개월)	138	제품 매출, 주원료 매입 등

2020.05.15	김형생	태광산업(주)	2020.07 ~ 2020.09(3개월)	109	제품 매출, 주원료 매입 등

2020.07.31	박재용이상우	서한물산(주)	2020.08 ~ 2021.03(8개월)	22	지관 구매

2020.07.31	박재용	태광산업(주)	2020.08 ~ 2020.09(2개월)	73	제품 매출, 주원료 매입 등

2020.08.14	박재용	태광산업(주)	2020.10 ~ 2020.12(3개월)	116	제품 매출, 주원료 매입 등

주1) 2020년 7월 31일 대표이사 및 사내이사 신규선임에 따라 당일 이사회에서 이사겸직에 따른 서한물산(주), 태광산업(주) 거래를 사전에 재승인 하였습니다.주2) 상법 제 368조에 의거 위 이사 겸직에 해당하는 이사는 관련 의안에 대하여 의결권이 제한됩니다.

(4) 이사회 내 위원회이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중이나, 감사위원회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하여 동 보고서에 기재하지 아니하였습니다.

(5) 이사의 독립성당사는 상법382조, 상법542조의8에 의거하여 이사를 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한 이사 총 6인 모두 위의 법률에 충족하고 있습니다.(2020년 9월 30일 현재)

이사의 성명	직위	선임배경	활동분야(담당업무)	임기	연임여부 및 연임횟수	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

박재용	사내이사(대표이사)	화학섬유 분야의 오랜 경험과 지식을 바탕으로 회사전반에 대하여 안정적인 경영활동을 수행할 것으로 판단하여 이사회가 추천함	이사회의장,경영전반총괄	2020.07.31~ 2023.03.31(2년8개월)	최초선임(2020.07.31)	이사회	해당없음	해당없음

이상우	사내이사	경영관리 분야의 다양한 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로판단하여 이사회가 추천함	경영전반에대한 업무	2020.07.31~ 2023.03.31(2년8개월)	최초선임(2020.07.31)	이사회	해당없음	해당없음

민재형	사외이사	경영학 교수 및 저축은행 이사 및 감사위원 경험으로경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 판단하여 이사회가 추천함	감사위원회위원장	2019.03.29~ 2021.03.29(2년)	연임 1회최초선임(2017.03.24)	이사회	해당없음	해당없음

홍영기	사외이사	경찰행정학 전문가로서 이사회 내에 다양성을제고하고 경영상 중요의사결정에 기여할 것으로판단하여 이사회가 추천함	감사위원회위원	2019.03.29~ 2021.03.29(2년)	최초선임(2019.03.29)	이사회	해당없음	해당없음

최원준	사외이사	기계공학 전문가로서 경영상 중요 의사결정시 기술적조언을 통한 경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 판단하여 이사회가 추천함	감사위원회위원	2020.03.27~ 2022.03.27(2년)	연임 1회최초선임(2018.03.23)	이사회	해당없음	해당없음

허광복	사외이사	공인회계사 및 회계학 전문가로서 재무제표의 신뢰성 제고에 기여할 것으로 기대되며, 재무 위험 관리를 통해 회사의 안정적 성장에 기여할 것으로 판단하여 이사회가 추천함	감사위원회위원	2020.03.27~ 2022.03.27(2년)	최초선임(2020.03.27)	이사회	해당없음	해당없음

(6) 이사회 지원 조직당사의 재무팀 조직은 이사의 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 안건 내용 등을 충분히 검토할 수 있도록 자료제공 및 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	5	차장(20), 과장(2),대리(1), 사원(3), 사원(2)	이사회 운영 및 지원

(7) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.10.17	(사)감사위원회포럼사외교육	민재형, 홍영기최원준	전원 참석	- 기업의 사회적 가치창출 전략- 감사위원회의 역할

2019.12.03	(사)감사위원회포럼사외교육	민재형, 최원준	홍영기 감사위원(겸직 업무일정)	- 재무제표 분석- 감사위원회의 역할

2020.06.19	외부감사인(삼일회계법인)사내교육	민재형, 홍영기최원준, 허광복	전원 참석	- 감사위원회 모범규준의 관점에서 감사위원회 트렌드 소개 및 논의
- 2조 이상 상장사 2019 내부회계관리제도 현황 분석 및 과제 논의