대한화섬 반기보고서 (2020.06)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 4명, 총 6인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. 당사 정관제33조②항에 따라 이사회 의장은 김형생 대표이사입니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항과 경영에 관한 중요사항을 보고 받고, 필요에 따라 기타 경영에 관한 사항의 보고를 요구할 수 있으며, 이사의 직무 집행을 감독할 수 있는 권한이있습니다. 각 이사의 이력 및 세부사항은 본 보고서 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	4	2	-	-

※ 2019년도 정기주주총회(2020.03.27) 결과 임기만료된 최원준 사외이사를 재선임 하였으며, 허광복 사외이사를 신규선임 하였습니다.

(2) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김형생(출석률:100%)	박봉수(출석률:75%)	민재형(출석률:100%)	홍영기(출석률:75%)	최원준(출석률:100%)	허광복(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2020.02.12	제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고	가결가결보고	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(2020.03.27신규선임)

2	2020.03.09	제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 감사위원회 규정 개정의 건제4호 의안 : 이사 후보 추천의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원 추천의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 요청의 건제7호 의안 : 제57기 정기주주총회 소집에 관한 건보고사항 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결가결가결가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3	2020.03.19	제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	2020.03.27	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 이사 겸직 승인의 건제3호 의안 : 이사겸직에 따른 태광산업(주)와의 거래 승인의 건제4호 의안 : 이사겸직에 따른 서한물산(주)와의 거래 승인의 건제5호 의안 : 2020년 2/4분기 대규모 내부거래 승인의건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

5	2020.05.15	제1호 의안 : 이사겸직에 따른 태광산업(주)와의 거래 승인의 건제2호 의안 : 2020년 3/4분기 대규모 내부거래 승인의 건보고사항 : 2020년 1분기 경영실적 보고	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2020.06.19	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (자산거래-부동산 임대)제2호 의안 : 이사 후보 추천의 건제3호 의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

(3) 이사 겸직 승인 및 이사 겸직에 따른 거래 승인 내역 1) 이사 겸직 승인

이사회일자	대상 이사	겸직 회사	겸직 회사 업무	비고

2020.03.27	김형생대표이사	태광산업(주)	대표이사	계열회사

서한물산(주)	대표이사	계열회사

세광패션(주)	대표이사	계열회사

2) 이사 겸직에 따른 거래승인 내역 (단위: 억원)

이사회일자	대상 이사	겸직회사	거래기간	거래승인금액	거래내역	비고

2020.03.27	김형생	서한물산(주)	2020.04 ~ 2021.03	30	지관 구매

2020.03.27	김형생	태광산업(주)	2020.04 ~ 2020.06	138	주원료 매입 등

2020.05.15	김형생	태광산업(주)	2020.07 ~ 2020.09	109	주원료 매입 등

※ 위 이사 겸직에 해당하는 이사는 관련 의안에 대하여 의결권이 제한됨

(4) 이사회 내 위원회이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중이나, 감사위원회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 동 보고서에 기재하지 아니하였습니다.

(5) 이사의 독립성당사는 상법382조, 상법542조의8에 의거하여 이사를 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한 이사 총 6인 모두 위의 법률에 충족하고 있습니다.

이사성명	구분	추천인	선임배경	활동분야	최대주주와의 관계	추천인	회사와의거래	임기	연임여부(연임횟수)

김형생	사내이사	이사회	화학섬유 분야의 오랜 경험과 지식을 바탕으로 회사전반에 대하여 안정적인 경영활동을 수행할것으로 이사회가 판단하여 추천함	경영전반에대한 업무 총괄	-	이사회	-	2년	최초선임(2018.03.23)연임 1회

박봉수	기타비상무이사	이사회	경영관리 분야의 다양한 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로판단하여 이사회가 추천함	경영전반대한 업무	-	이사회	-	2년	최초선임(2018.03.23)연임 1회

민재형	사외이사	이사회	경영학 교수 및 저축은행 이사 및 감사위원 경험으로 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로판단하여 이사회가 추천함	감사위원위원장	-	이사회	-	2년	최초선임(2017.03.24)연임 1회

홍영기	사외이사	이사회	경찰행정학 전문가로서 이사회 내에 다양성을제고하고 경영상 중요의사결정에 기여할 것으로 판단하여 이사회가 추천함	감사위원회위원	-	이사회	-	2년	최초선임(2019.03.29)

최원준	사외이사	이사회	기계공학 전문가로서 경영상 중요 의사결정시 기술적조언을 통한 경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 판단하여 이사회가 추천함	감사위원회위원	-	이사회	-	2년	최초선임(2018.03.23)연임 1회,

허광복	사외이사	이사회	공인회계사 및 회계학 전문가로서 재무제표의신뢰성 제고에 기여할 것으로 기대되며, 재무 위험 관리를 통해 회사의 안정적 성장에 기여할 것으로 판단하여 이사회가 추천함	감사위원회위원	-	이사회	-	2년	최초선임(2020.03.27)

(6) 이사회 지원 조직당사의 재무팀 조직은 이사의 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 안건 내용 등을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	5	차장(19), 과장(13),과장(2), 사원(2), 사원(2)	이사회 운영 및 지원

(7) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.10.17	사외교육(사)감사위원회포럼	민재형홍영기최원준	-	- 기업의 사회적 가치창출 전략- 감사위원회의 역할

2019.12.03	사외교육(사)감사위원회포럼	민재형최원준	홍영기 감사위원(겸직 업무일정)	- 재무제표 분석- 감사위원회의 역할

2020.06.19	사내교육외부감사인(삼일회계법인)	민재형홍영기최원준허광복	-	- 감사위원회 모범규준의 관점에서 감사위원회 트렌드 소개 및 논의
- 2조이상 상장사 2019 내부회계관리제도 현황분석 및 과제 논의