대한화섬 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 2명, 사외이사 3명, 총 5인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항과 경영에 관한 중요사항을 보고 받고, 필요에 따라 기타 경영에 관한 사항의 보고를 요구할 수 있으며, 이사의 직무 집행을 감독할 수 있는 권한이있습니다. 각 이사의 이력 및 세부사항은 본 보고서 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이중호(출석률:100%)	장근배(출석률:67%)	김형생(출석률:100%)	박봉수(출석률:100%)	민재형(출석률:75%)	류충렬(출석률:100%)	고기복(출석률:75%)	최원준(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.02.07	제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고	가결가결보고	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(2018.03.23신규선임)	해당사항없음(2018.03.23신규선임)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(2018.03.23신규선임)

2	2018.03.05	보고사항 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건 제3호 의안 : 이사후보 추천의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 추천의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 요청의 건 제6호 의안 : 제55기 정기주주총회 소집에 관한 건	보고가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3	2018.03.15	제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.23	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	해당사항없음(2018.03.23퇴임)	해당사항없음(2018.03.23퇴임)	찬성	찬성	불참	해당사항없음(2018.03.23퇴임)	찬성	찬성

5	2018.03.23	제1호 의안 : 이사겸직 승인의 건 제2호 의안 : 이사겸직에 따른 태광산업(주)와의 거래 승인의 건 제3호 의안 : 이사겸직에 따른 서한물산(주)와의 거래 승인의 건 제4호 의안 : 2018년 2/4분기 대규모 내부거래 승인의건 제5호 의안 : 준법지원인 선임의 건	가결가결가결가결가결	---찬성찬성	-찬성-찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

6	2018.05.16	제1호 의안 : 이사겸직에 따른 태광산업(주)와의 거래 승인의 건 제2호 의안 : 2018년 3/4분기 대규모 내부거래 승인의건 보고사항 : 2018년 1/4분기 경영실적보고	가결가결보고	-찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성

7	2018.08.08	제1호 의안 : 이사겸직에 따른 태광산업(주)와의 거래 승인의 건 제2호 의안 : 2018년 4/4분기 대규모 내부거래 승인의건 보고사항 : 2018년 반기 경영실적보고	가결가결보고	-찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

8	2018.11.16	제1호 의안 : 자사주신탁 계약기간 연장의 건 제2호 의안 : 이사겸직에 따른 태광산업(주)와의 거래 승인의 건 제3호 의안 : 2019년 1/4분기 대규모 내부거래 승인의건 보고사항 : 2018년 3분기 경영실적보고	가결가결가결보고	찬성-찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성

(3) 이사 겸직 승인 및 이사 겸직에 따른 거래 승인 내역 1) 이사 겸직 승인

이사회일자	대상 이사	겸직 회사	겸직 회사 업무	비고

2018.03.23	김형생 대표이사	태광산업(주)	대표이사	계열회사

서한물산(주)	대표이사	계열회사

세광패션(주)	대표이사	계열회사

박봉수 사내이사	서한물산(주)	사내이사	계열회사

2) 이사 겸직에 따른 거래승인 내역 (단위: 억원)

이사회일자	대상 이사	겸직회사	거래기간	거래승인금액	거래내역	비고

2018.03.23	김형생박봉수	서한물산(주)	2018.03 ~ 2019.03	30	지관 매입

2018.03.23	김형생	태광산업(주)	2018.03 ~ 2018.06	186	주원료 매입 등

2018.05.16	김형생	태광산업(주)	2018.07 ~ 2018.09	170	주원료 매입 등

2018.08.08	김형생	태광산업(주)	2018.10 ~ 2018.12	175	주원료 매입 등

2018.11.16	김형생	태광산업(주)	2019.01 ~ 2019.03	180	주원료 매입 등

※ 위 이사 겸직 대상이사들은 관련 의안에 의결권이 제한됨

(4) 이사회 내 위원회이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중이나, 감사위원회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 동 보고서에 기재하지 아니하였습니다. (5) 이사의 독립성당사는 상법382조, 상법542조의8에 의거하여 이사를 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한 이사 총 5인 모두 위의 법률에 충족하고 있습니다.

이사 성명	구분	활동분야	최대주주와의 관계	추천인	회사와의거래	임기	연임여부(횟수)

김형생	사내이사	경영전반에 대한업무 총괄	-	이사회	-	2년	신규

박봉수	사내이사	내부회계관리자공시책임자	-	이사회	-	2년	신규

민재형	사외이사	감사위원회 위원장	-	이사회	-	2년	신규

고기복	사외이사	감사위원회 위원	-	이사회	-	2년	신규

최원준	사외이사	감사위원회 위원	-	이사회	-	2년	신규

※ 2018년 기말 대비 변동사항 (2019.01.01~2019.03.31) - 재선임 : 민재형 사외이사(2019.03.29 제56기 주주총회에서 재선임) - 신규선임 : 홍영기 사외이사(2019.03.29 제56기 주주총회에서 선임) - 임기만료 : 고기복 사외이사 (2019.03.29 일자로 임기만료)

(6) 사외이사의 전문성회사 내에 경영지원 조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 안건 내용 등을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실	6	차장(18년), 과장(11년),
과장(1년), 사원(1년),사원(1년), 사원(1년)	이사회 운영 및 지원

(7) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 03월 15일	삼정회계법인	민재형고기복류충렬	-	회계감사관련 현황 설명