대한화섬 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 4명 총 6인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내에 감사위원회와 ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다.2025년 4월 1일 이사회에서 김대정 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다. 이사회의 의장은 대표이사로 한다는 당사 정관 제33조 ②항에 따라 이사회 의장은 김대정 대표이사가 겸임하고 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항과 경영에 관한 중요사항을 보고 받고, 필요에 따라 기타 경영에 관한 사항의 보고를 요구할 수 있으며, 이사의 직무 집행을 감독할 수 있는 권한이있습니다. 각 이사의 이력 및 세부사항은 본 보고서 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	4	2	-	2

주1) 김정하, 홍영기 사외이사는 임기만료일(2025.03.31)이 주주총회 개최일(2025.03.28) 이후인 관계로 주주총회 종료 직후 사임하였습니다. (사임일자 : 2025.03.28)주2) 제62기 정기주주총회(2025.03.28) 결과 서병선, 장영수 사외이사가 신규선임되었습니다.

(2) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

임병욱(출석률:100%)	오용근(출석률:100%)	황태영(출석률:100%)	김대정(출석률:100%)	홍영기(출석률:100%)	김정하(출석률:100%)	김재필(출석률:100%)	류충렬(출석률:100%)	서병선(출석률:100%)	장영수(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.12	제1호 의안 : 제62기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건(오용근)제3호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건(태광산업, 2025년 2분기)제1호 보고 : 2024년 연간 경영실적 보고제2호 보고 : 2024년 CP 운영현황 및 성과	가결가결가결보고보고	찬성찬성찬성보고보고	찬성-찬성보고보고	찬성찬성찬성보고보고	2025.03.28신규선임	찬성찬성찬성보고보고	찬성찬성찬성보고보고	찬성찬성찬성보고보고	찬성찬성찬성보고보고	2025.03.28신규선임	2025.03.28신규선임

2	2025.03.05	제1호 보고 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

3	2025.03.12	제1호 의안 : 제62기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 : 김대정 사내이사 후보(신임)제3-2호 : 서병선 사외이사 후보(신임)제3-3호 : 장영수 사외이사 후보(신임)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4-1호 : 서병선 감사위원 후보(신임)제4-2호 : 장영수 감사위원 후보(신임)제5호 의안 : 이사 보수한도 요청의 건제6호 의안 : 임원퇴직위로금 규정 개정의 건제7호 의안 : 제62기 정기주주총회 소집에 관한 건제8호 의안 : 자기주식 보고서 승인의 건제9호 의안 : 준법 지원인 선임의 건제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고제2호 보고 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고제3호 보고 : 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견보고	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고

4	2025.03.28	제1호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건	가결	2025.03.28사임	찬성	찬성	찬성	2025.03.28사임	2025.03.28사임	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.04.01	제1호 의안 : 이사회 규정 개정 승인의 건제2호 의안 : 공동대표이사 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2025.04.30	제1호 의안 : 공동대표 규정 폐지의 건제2호 의안 : 이사회 규정 개정의 건	가결가결	2025.04.30사임	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7	2025.05.13	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건(태광산업, 2025년 3분기)제2호 의안 : 이사회 규정 개정의 건제1호 보고 : 2025년 1분기 경영실적 보고제2호 보고 : 2025년 1분기 재무제표 보고제3호 보고 : 2024년 이사회 활동 평가 보고제4호 보고 : CP(Compliance Program) 1분기 실적 및 2분기 계획 보고제5호 보고 : 기업지배구조보고서 공시 예정 보고의 건	가결가결보고보고보고보고보고	찬성찬성보고보고보고보고보고	찬성찬성보고보고보고보고보고	찬성찬성보고보고보고보고보고	찬성찬성보고보고보고보고보고	찬성찬성보고보고보고보고보고	찬성찬성보고보고보고보고보고

8	2025.08.12	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건(태광산업, 2025년 4분기)제2호 의안 : 자기주식 보고서 승인의 건제1호 보고 : 2025년 상반기 경영실적 보고제2호 보고 : 2025년 반기 재무제표 보고제3호 보고 : CP 상반기 실적 및 하반기 계획 보고제4호 보고 : CP 효과성 평가 및 정기 감사 보고	가결가결보고보고보고보고	찬성찬성보고보고보고보고	찬성찬성보고보고보고보고	찬성찬성보고보고보고보고	찬성찬성보고보고보고보고	찬성찬성보고보고보고보고	찬성찬성보고보고보고보고

(3) 이사 겸직 승인 및 이사 겸직에 따른 거래 승인 내역 1) 이사 겸직 승인

이사회일자	대상 이사	겸직 회사	겸직 회사 업무	비고

2025.02.12	오용근	태광산업(주)	대표이사	계열회사

서한물산(주)	대표이사	계열회사

주1) 오용근 이사는 '25년 4월 30일자로 사임하였습니다. 2) 이사 겸직에 따른 거래승인 내역

이사회일자	대상이사	겸직회사	거래기간	거래승인금액(단위: 억원)	거래내역	비고

2024.03.29	오용근	서한물산(주)	2024.04 ~ 2025.03(12개월)	30	지관 구매	-

2024.11.12	오용근	태광산업(주)	2025.01 ~ 2025.03(3개월)	207	제품 매출, 주원료 매입 등	-

2025.02.12	오용근	태광산업(주)	2025.04 ~ 2026.03(12개월)	697	제품 매출, 주원료 매입 등	-

2025.02.12	오용근	서한물산(주)	2025.04 ~ 2026.03(12개월)	30	지관 구매	-

주1) 상법 제 368조에 의거 위 이사 겸직에 해당하는 이사는 관련 의안에 대하여 의결권이 제한됩니다.

(4) 이사회 내 위원회공시서류 작성기준일 현재 당사는 이사회 내에 감사위원회와 ESG위원회를 설치하여 운영중입니다. 감사위원회에 관한 사항은 동보고서 "Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항"을 참고하시길 바라며, ESG위원회에 관한 사항은 아래와 같습니다. 1) 위원회 구성

위원회명	구성	구성원	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 4명	황태영, 김재필,류충렬, 서병선장영수	회사의 환경·사회·지배구조에 관련된제반 사항을 심의	-

주1) 구성원은 공시서류 작성기준일(2025.09.30) 현재 재임중인 위원 현황입니다.

2) 위원회 활동내역

위원회명	활동내역	사내이사	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	황태영(출석률:100%)	김재필(출석률:100%)	류충렬(출석률:100%)	서병선(출석률:100%)	장영수(출석률:100%)

ESG위원회	2025.05.13	제1호 의안 : ESG위원회 위원장 선임의 건제1호 보고 : 2025년 ESG기준원 평가 대응 계획 보고의 건	가결보고	찬성보고	찬성보고	찬성보고	찬성보고	찬성보고

2025.08.12	제1호 보고 : ESG 상반기 실적 및 하반기 계획 보고제2호 보고 : 전사 통합 리스크 관리 활동 보고	보고보고	보고보고	보고보고	보고보고	보고보고	보고보고

주1) 김정하, 홍영기 위원은 ESG 위원회 규정 제4조 ③ 항 "위원의 임기는 이사의 재임기간으로 한다."에 의거 2025.03.28 이사사임에 따라 ESG 위원 임기종료되었습니다.주2) 서병선, 장영수 위원은 2025.03.28 이사회에서 신규선임 되었습니다.

(5) 이사의 독립성당사는 상법382조, 상법542조의8에 의거하여 이사를 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한 이사 총 6인 모두 위의 법률에 충족하고 있습니다.(2025년 09월 30일 현재)

이사의 성명	직위	선임배경	활동분야(담당업무)	임기	연임여부 및연임횟수	추천인	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김대정	사내이사(대표이사)	화학섬유 분야의 오랜 경험과 지식을 바탕으로회사전반에 대하여 안정적인 경영활동을 수행할것으로 판단하여 이사회가 추천함	전사 경영전반에대한 업무	2025.03.28~ 2027.03.28(2년)	최초선임(2025.03.28)	이사회	해당없음	해당없음

황태영	사내이사	화학섬유 분야의 생산, 기획 등 다양한 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 판단하여 이사회가 추천함	기획, 재무	2024.03.29~ 2026.03.29(2년)	최초선임(2024.03.29)	이사회	해당없음	해당없음

김재필	사외이사	소재분야의 전문가로서 회사의 기술분야 의사결정에의견을 제시하여 회사발전에 기여할 것으로 판단	전사 경영전반에대한 업무	2024.03.29~ 2026.03.29(2년)	최초선임(2024.03.29)	이사회	해당없음	해당없음

류충렬	사외이사	회계 분야의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로회사의 합리적인 경영과정에 기여할 것으로 판단	전사 경영전반에대한 업무	2024.03.29~ 2026.03.29(2년)	최초선임(2024.03.29)	이사회	해당없음	해당없음

서병선	사외이사	경제학 분야의 전문가로서 거시경제 및 산업 분석 능력을 보유하고 있어 기업의 장기성장 및 투자 전략 수립에 기여할 것으로 기대되며, 기업 리스크 관리 및 재무 안정성 확보에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.	전사 경영전반에대한 업무	2025.03.28~ 2027.03.28(2년)	최초선임(2025.03.28)	이사회	해당없음	해당없음

장영수	사외이사	법조계 경력을 바탕으로 법률 및 규제 준수, 기업 거버넌스 개선, 내부통제 강화를 통한 기업 신뢰성 제고에 기여할 수 있는 적임자로서 기업 운영 리스크 및 위기 관리 역량강화를 위한 전략적 조언을 제공할 수 있을 것으로판단하여 사외이사로 추천함.	전사 경영전반에대한 업무	2025.03.28~ 2027.03.28(2년)	최초선임(2025.03.28)	이사회	있음	해당없음

주1) 임병욱 기타비상무이사는 일신상의 이유로 인한 사임, 김정하, 홍영기 사외이사는 임기만료일(2025.03.31)이 주주총회 이후인 관계로 주주총회 종료 즉시 자진사임하였습니다.

(6) 이사회 지원 조직당사의 ESG지원팀 조직은 이사의 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다.이사회 안건 내용 등을 충분히 검토할 수 있도록 자료제공 및 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수/지원업무담당기간)	주요 활동내역

ESG지원팀	4	부장(팀장) 1명, 과장 1명, 대리 1명, 사원 1명(평균 : 4년 3개월)	이사회 운영 및 지원

(7) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 09월 26일	삼일PWC	장영수	-	- 자본시장 관련 법규와 기업 거버넌스