에이스침대 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,090,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	533,055	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,556,945	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수 권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다 〔이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배당할 경우〕 1. 자본시장과 금융투자업에 관한법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는경우. 2. 근로복지기본법의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주 를 우선 배정하는 경우. 3. 자본시장과 금융투자업에 관한법률의 규정에 의하여 이사회 의결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	3 월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 부터 1월 15일 까지

주식 등의 전자등록	회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	서울경제신문

바. 주주총회 의사록 요약1) 결산일내 주주총회의사록내역

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

제49기정기주주총회(2026.03.24)	제1호 의안 : 제49기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함)	가결	-49기 영업성과 및 배당내역 설명-추가 배당에 대한 질의 응답

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	-상법개정내용을 반영한 정관 변경 사유 설명

제3호 의안 : 임원 변경의 건 제3-1호 사외이사 후보 김영(신규선임)	가결	-사외이사 후보 추천사유 설명

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-이사 보수 집행내역 및 한도 설명

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-감사 보수 집행내역 및 한도 설명

제48기정기주주총회(2025.03.20)	제1호 의안: 제48기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함)	가결	-48기 영업성과 및 배당내역 설명-추가 배당에 대한 질의 응답

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	-이사 보수 집행내역 및 한도 설명

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	-감사 보수 집행내역 및 한도 설명

제47기정기주주총회(2024.03.21)	제1호 의안: 제47기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함)	가결	-47기 영업성과 및 배당내역 설명-추가 배당에 대한 질의 응답

제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보 안성호(재선임)	가결	-사내이사 후보 추천사유 설명

제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 후보 조길호(신규선임)	가결	-사내이사 후보 추천사유 설명

제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 후보 채우석(재선임)	가결	-감사 후보 추천사유 설명

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	-이사 보수 집행내역 및 한도 설명

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	-감사 보수 집행내역 및 한도 설명

2) 결산일 내 주주총회의사록 안건 및 의안별 표결

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A) 중의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성주식 비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식 비율(%)

제49기정기주주총회(2026.03.24)	제1호 의안 : 제49기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함)	보통결의	가결	10,556,945	6,066,556	6,066,294	99.99%	262	0.01%

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	10,556,945	6,066,556	6,066,294	99.99%	262	0.01%

제3호 의안 : 임원 변경의 건 제3-1호 사외이사 후보 김영(신규선임)	보통결의	가결	10,556,945	6,066,556	6,066,556	100.00%	0	0.00%

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	6,724,530	2,234,141	2,221,601	99.44%	12,540	0.56%

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	10,556,945	6,066,556	6,066,556	100.00%	0	0.00%

제48기 정기주주총회 (2025.03.20)	제1호 의안 : 제48기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함)	보통결의	가결	10,556,945	8,102,102	8,101,840	99.99%	262	0.01%

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	10,556,945	8,102,102	8,098,317	99.95%	3,785	0.05%

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	10,556,945	8,102,102	8,102,102	100.00%	0	0.00%

제47기 정기주주총회 (2024.03.21)	제1호 의안 : 제47기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함)	보통결의	가결	10,556,945	8,315,379	8,315,117	99.99%	262	0.01%

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보 안성호(재선임)	보통결의	가결	10,556,945	8,315,379	8,099,791	97.41%	215,588	2.59%

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 후보 조길호(신규선임)	보통결의	가결	10,556,945	8,315,379	8,315,048	99.99%	331	0.01%

제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 후보 채우석(재선임)	보통결의	가결	10,556,945	8,315,379	8,315,379	100.00%	0	0.00%

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	10,556,945	8,315,379	8,315,379	100.00%	0	0.00%

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	10,556,945	8,315,379	8,315,379	100.00%	0	0.00%