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에이스침대 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 08일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에이스침대
대 표 이 사 : 안성호
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 105번길 42
(전 화)043-877-1881
(홈페이지) http://www.acebed.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 조길호
(전 화) 043-877-1881
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (1) 당사의 연결대상 종속회 사는 2 019년 09월말 현재 다음과 같습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	ACEBED(G.Z CO)	청산중.

-	-

※2017년 9월 8일 ACEBED(G.Z CO)를 청산하기로 결정(청산 중) 나. 회사의 법적. 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 에이스침대'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 ACE BED COMPANY LIMITED.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에 는 (주) 에이스침대 및 ACE BED. CO.,LTD.라고 표기 합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 1963년 9월 5일에 침대,가구 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 에이스침대공업 사로 설립되었으며, 1977년7월1일에 주식회사 에이스침대로 법인전환하였고, 또한 회사의 주식을 1996년 4월 26일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 105번길 42 전 화 : 031-746-7111 홈페이지 : http://www.acebed.com -당사의 공시담당 업무는 충북 음성공장에서 하고 있으니 참고하시기 바랍니다. 주 소 : 충북 음성군 삼성면 상곡로 55-35 전 화 : 043-877-1881 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 침대,가구제조 및 판매와 부동산 매매,임대업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 국민건강향상에 기여한다는 기업이념 아래 편안하고 우수한 침대,가구 등을 공급하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사 현황 (단위 : 천원,주)

투자회사	당사와의관계

상 호	소 재 지	자본금	주요업종	소유주식수	소유비율	비 고

ACE BED(G.Z CO)	NO.1 DONGYA ROAD,EAST OF GUANGZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT DIST, GUANGZHOU, CHINA	2,609,259	침대	-	95.68%	(주1)

유한회사ZANA	VIA VICENZA 5/7 20036 MEDA-MILANO ITALY	-	침대,가구	-	48.57%	(주2)

(주1) 중국 현지에 있는 ACE BED(G.Z CO)는 2017년 9월 8일 이사회에서 청산하기로 결정하여 보고일 현재 청산중에 있음.(주2) 이탈리아에 본점을 두고 있는 유한회사 ZANA는 2009년 사업을 폐업 하였으며 2010년에 청산신청을 하여 보고일 현재 이탈리아 법원에서 청산 중에 있음. 아. 최근 3년간 신용평가에 관한 사항 (1) 보고기간말 현재, 전문기관으로부터 받은 신용평가 내역은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상 유가증권 등	신용등급	평가회사

2018-03-16	기업신용평가등급	AA-	한국기업데이터(KED)

2019-03-28	기업신용평가등급	AA	한국기업데이터(KED)

(2) 신용등급 체계

유가증권종류별	국내신용등급체계	무디스 (미국)	S P (미국)	부여의미	비고

기업평가	AAA	Aaa	AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준입니다.

AA	Aa	AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있습니다.

A	A	A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 가능성이 있습니다.

BBB	Baa	BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있습니다.

BB	Ba	BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다.

B	B	B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다.

CCC	Caa	CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다.

CC	Ca	CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다.

C	C	C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다.

D	-	D	현재 채무불이행 상태에 있습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1996년 04월 26일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 (1)본점소재지 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 105번길 42

나. 경영진의 중요한 변동 2014년 3월 21일 주주총회를 통해 안승만 사내이사, 명승진 사외이사가 재선임 되었습니다. 2015년 3월 20일 주주총회를 통해 안성호, 안유수 사내이사가 재선임 되었고, 조길호 사내이사가 신규선임 되었습니다. 2015년 3월 20일 주주총회를 통해 윤익채 감사가 신규 선임 되었습니다. 2017년 3월 24일 주주총회를 통해 명승진 사외이사가 재선임 되었습니다. 2018년 3월 22일 주주총회를 통해 안성호, 안유수, 조길호 사내이사가 재선임 되었습니다. 2018년 3월 22일 주주총회를 통해 윤익채 감사가 재선임 되었습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(안성호, 안유수, 조길호), 사외이사 1인(명승진)으로 구성되어 있습니다.

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

- 2015.09.04 에비뉴 대전점 설치(도.소매 침대가구) - 2015.11.09 신정동지점 설치 (부동산 임대) - 2016.02.26 이천아울렛지점 설치(도.소매 침대가구) - 2016.05.27 춘의동지점 설치(부동산 임대, 도.소매 침대가구) - 2016.07.08 김포아울렛지점 설치(도.소매 침대가구) - 2016.08.24 에비뉴 대구점 설치(도.소매 침대가구) - 2016.11.16 남악아울렛지점 설치(도.소매 침대가구) - 2017.05.31 동탄지점 설치(부동산임대, 도.소매 침대가구) - 2017.06.30 대구송현점 설치(부동산임대, 도.소매 침대가구) - 2017.06.30 광주쌍촌지점 설치(부동산임대, 도.소매 침대가구) - 2017.07.05 고양아울렛지점 설치(도.소매 침대가구)

- 2017.09.27 롯데아울렛 고양점 설치(도.소매 침대가구) - 2018.02.08 강릉지점 설치(부동산임대, 도.소매 침대가구) - 2018.03.02 용인지점 설치(부동산임대, 도.소매 침대가구) - 2018.05.03 세교지점 설치(부동산임대, 도.소매 침대가구) - 2018.05.03 은평지점 설치(부동산임대, 도.소매 침대가구) - 2018.10.25 봉천지점 설치(부동산임대, 도.소매 침대가구) - 2018.11.22 구미원평지점 설치(부동산임대, 도.소매 침대가구) - 2018.11.23 진주상대지점 설치(부동산임대, 도.소매 침대가구) - 2018.11.26 수원광교지점 설치(부동산임대, 도.소매 침대가구) - 2018.11.26 천안불당지점 설치(부동산임대, 도.소매 침대가구) - 2018.11.26 광주장지지점 설치(부동산임대, 도.소매 침대가구) - 2019.02.25 광명아울렛지점 설치(도.소매 침대가구) - 2019.04.29 군산수송지점 설치(부동산임대)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수2019년 09월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,090,000주입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 838,055주를 제외한 10,251,945주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,090,000	-	11,090,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,090,000	-	11,090,000	-

Ⅴ. 자기주식수	838,055	-	838,055	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,251,945	-	10,251,945	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 보고일 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 838,055주 입니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	838,055	-	-	-	838,055	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	838,055	-	-	-	838,055	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	838,055	-	-	-	838,055	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,090,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	838,055	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,251,945	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다. 〔배당과 관련하여 정관에 규정된 사항〕제40조 (이익배당)①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질 권자에게 지급한다제40조의2(중간배당) 이 회사는 6월30일 현재의 주주명부에 기재된 주주

또는 등록된 질권자에게 이사회 결의에 의하여 금전 또는 금전외의 재산으로 중간배당을 실시할 수 있다.

제41조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급 청구권은 5년간 이

를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43(당) 분기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	26,470

(별도)당기순이익(백만원)	32,345	28,689	27,368

(연결)주당순이익(원)	3,155	2,929	13,827

현금배당금총액(백만원)	-	7,160	6,317

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	24.66	23.87

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.18	1.66

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,000	3,300

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 배당에 관한 사항은 당분기 및 전기는 개별재무제표 당기순이익 기준으로 작성하였고 전전기는 연결재무제표를 지배기업소유 지분귀속기준으로 작성됨.※ 최근 3사업년도 배당에 관한사항은 한국채택국제회계기준에 의해 작성되었음.※ 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.※ 주당순이익 산출근거 (당기 및 전기 : 당기순이익/주식수, 전전기 : 지배기업소유 지분귀속 당기순이익/주식수)※ 당사는 2018년 10월 22일을 기준일로 하여 주식분할(기명식 보통주(각 1주당 액면가 5,000원)를 각 5주(주당 액면가 1,000원)로 분할)을 실시하였으며, 상기 제42기, 제43기 분기는 주식분할을 반영한 수치임.
1. 요약재무정보

가 . 요약재무정보(단위 : 원)

구 분	제43(당) 분기	제42기	제41기

(2019년09월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

[유동자산]	79,925,428,047	73,493,516,120	72,095,091,251

ㆍ당좌자산	51,579,572,804	47,814,851,497	46,533,852,658

ㆍ재고자산	28,345,855,243	25,678,664,623	25,561,238,593

[비유동자산]	426,741,422,514	399,897,200,707	353,799,074,634

ㆍ투자자산	82,374,115,168	81,581,500,740	80,903,271,903

ㆍ유형자산	335,070,261,364	309,258,631,457	263,032,710,123

ㆍ무형자산	218,776,921	241,043,026	1,133,504,360

ㆍ사용권자산	1,377,394,217	-	-

ㆍ기타비유동자산	7,700,874,844	8,816,025,484	8,729,588,248

[매각예정자산]	3,713,805,252	3,713,805,252	-

자산총계	510,380,655,813	477,104,522,079	425,894,165,885

[유동부채]	35,921,643,163	32,646,701,843	26,104,105,915

[비유동부채]	16,816,188,629	12,839,267,572	7,103,774,843

부채총계	52,737,831,792	45,485,969,415	33,207,880,758

[자본금]	11,090,000,000	11,090,000,000	11,090,000,000

[자본잉여금]	31,133,151,028	31,133,151,028	20,542,536,227

[자본조정]	(5,299,518,857)	(5,299,518,857)	(9,599,562,194)

[기타포괄손익누계액]	(3,116,282,043)	(3,956,008,019)	(2,129,510,310)

[이익잉여금]	423,835,473,893	398,650,928,512	372,615,077,597

[비지배지분]	-	-	167,743,807

자본총계	457,642,824,021	431,618,552,664	392,686,285,127

(2019.01.01~2019.09.30)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	187,976,895,265	225,765,097,391	206,082,705,769

영업이익	35,981,482,643	40,257,678,344	31,438,353,536

계속사업이익	32,344,654,481	28,688,838,595	26,429,035,047

당기순이익	32,344,654,481	28,688,838,595	26,429,035,047

기타포괄손익	839,725,976	3,284,664,216	1,600,703,852

총포괄이익	33,184,380,457	31,973,502,811	28,029,738,899

기본주당순이익	3,155	2,929	2,765

※요약재무정보중 제43기 분기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되어 개별재무제표에 대한 회계감사인의 검토를 받지않았고, 42기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되어 회계감사인의 감사를 받은 개별재무제표이며, 41기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되어 회계감사인의 감사를 받은 연결재무제표입니다.※ 전전기에 종속회사였던 ACE BED(G.Z CO)의 청산관계로 종속회사에서 제외시켰고 이로 인하여 제43기 분기, 제42기는 개별재무제표로 작성하였으며, 제41기는 연결재무제표로 작성하였습니다. ※당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. ※기본주당순이익 산출근거는 재무제표 주석을 참조하십시오.

※제43기분기 및 제42기는 개별재무제표로 산출하였고, 제41기는 연결재무제표로 산출하였습니다.
2. 연결재무제표

- 당분기는 연결대상 종속회사가 존재하지 않기에 작성하지 않았습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 당분기는 연결대상 종속회사가 존재하지 않기에 작성하지 않았습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시 서식 기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제43기(당분기)	신한회계법인	-	-

제42기(전기)	신한회계법인	적정	-

제41기(전전기)	신한회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당분기)	신한회계법인	반기재무제표검토	-	-

제42기(전기)	신한회계법인	재무제표 감사반기재무제표검토	114,000	908

제41기(전전기)	신한회계법인	연결재무제표 및 재무제표 감사반기연결재무제표 및 반기재무제표검토	115,000	905

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당분기)	-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용 1) 이사회의 의장은 대표이사 사장이 한다. 2) 이사회의 결의는 전 이사의 과반수로써 하며, 결의에 특별히 이해관계가 있어 의 결권을 행사할 수 없는 이사는 이사 전원의 수에 산입하지 않는다. 3) 이사회의 의결을 거쳐야할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사 회의 결의로서 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다. 4) 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 시간적 여유가 없을 때에는 대표이 사가 이를 집행하고, 즉시 이사회를 소집하여 그 전말을 보고하고 승인을 얻어야 한다. 5) 이사회 회의사항은 의사록을 작성하며, 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과 를 기재하고 의장과 출석한 이사 및 감사의 기명날인을 받아 보관한다.

다. 주요 의결사항 1)결산일내 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

명승진

1	2019.02.18	1.보고사항 가.2018 경영현황보고 나.내부회계관리제도 운영실태보고2.회의 목적사항제1호의안 : 제42기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 제42기 현금배당 승인의 건제3호의안 : 제42기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성

2	2019.02.20	사업자등록(광명아울렛지점) 신청의건-소재지 : 경기도 광명시 일직로 17 롯데쇼핑 아울렛광명점 4층-목적사업: 부동산업 및 임대업, 도.소매, 침대가구	가결	찬성

3	2019.04.26	사업자등록(군산수송지점) 신청의건-소재지 : 전라북도 군산시 월명로 200(수송동)-목적사업: 부동산업 및 임대업, 도.소매, 침대가구	가결	찬성

4	2019.07.25	내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성

2)이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역 -공시서류 작성기준일 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않았습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 06월 25일	기획팀	명승진	해당사항 없음	이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한사항 1) 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사1명(윤익채)이 감사 업무를 수행하고 있습 니다. 2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총 의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고서를 요구할 수 있다. 3) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결 격 요 건 여 부	비 고

윤 익 채	(주)에이스침대감사	무	-

나. 감사의 독립성 1)감사의 구성방법 감사는 당사의 회계 및 제반 경영사항을 감사하며, 임시주주총회 소집청구권 및 영업보고요구권 및 조사권이 있습니다. 또한 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관 계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 당사는 감사가 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 정관에 다음과 같은 규 정을 둠으로써 그 권한을 보장하고 있습니다. 2)감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용 [당사 정관 제 30조 (감사의 직무와 의무)준용] - 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. - 감사는 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시총회의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때에는 자회 사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 1 )결산일내 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2019.02.18	1.보고사항 가.2018 경영현황보고 나.내부회계관리제도 운영실태보고2.회의 목적사항제1호의안 : 제42기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 제42기 현금배당 승인의 건제3호의안 : 제42기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	-

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 06월 26일	내부교육(기획팀)	주식회사등의 외부감사에 관한 법률 개정안- 외부감사인 선임절차 변경- 내부회계관리제도 강화등

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	3	과장외(7년 9개월)	- 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원- 주주총회, 이사회등 경영전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황

- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

보고일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 포함)는 총 79.56%를 보유하고 있습니다. 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

안성호	본인	보통주	8,268,415	74.56	8,268,415	74.56	-

안유수	부	보통주	554,650	5.00	554,650	5.00	-

계	보통주	8,823,065	79.56	8,823,065	79.56	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요당사의 최대주주인 안성호는 고려대학교를 졸업하고, 현재 당사의 대표이사입니다.또한 후렉스코리아 대표를 겸임하고 있습니다.최대주주인 안성호가 운영하는 후렉스코리아는 현재 3개의 사업장을 영위하고 있으며, 1개사는 경기도 광주시 도척면 도척로 376-8(사업자번호 126-15-85057)에 있고, 1개사는 경기도 이천시 부발읍 두무재로 18-13외(사업자번호 211-05-18221)에 있으며, 1개사는 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 231(사업자번호 225-24-00401)에 있습니다.

2. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	안유수	554,650	5.00%	-

안성호	8,268,415	74.56%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,280	99.69%	1,158,310	10.44%	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수 권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다 〔이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배당할 경우〕 1. 자본시장과 금융투자업에 관한법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는경우. 2. 근로복지기본법의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주 를 우선 배정하는 경우. 3. 자본시장과 금융투자업에 관한법률의 규정에 의하여 이사회 의결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	3 월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 부터 1월 15일 까지

주식 등의 전자등록	회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	서울경제신문

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	2019년 4월	2019년 5월	2019년 6월	2019년 7월	2019년 8월	2019년 9월

보 통 주	최 고	32,000	32,200	32,800	32,450	36,700	35,200

최 저	27,900	30,650	30,500	31,150	29,500	33,900

월간거래량	180,406	80,216	84,320	47,368	104,324	26,799
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

안유수	남	1930년 06월	회장	등기임원	상근	총괄	-고려대학교 경영대학원수료 -에이스침대설립	554,650	-	부	설립일-기준일 현재	2021.03.25

안성호	남	1968년 04월	대표이사	등기임원	상근	총괄	-고려대학교 졸업 -후렉스코리아대표	8,268,415	-	본인	1993.2.1-기준일 현재	2021.03.25

조길호	남	1955년 08월	전무이사	등기임원	상근	-	-동아대학교졸업 -㈜미주산업근무	-	-	직원	1990.2.16-기준일 현재	2021.03.20

명승진	남	1944년 11월	사외이사	등기임원	비상근	-	-고려대학교 졸업 -제일은행근무	-	-	직원	2014.3.21-기준일 현재	2020.03.24

윤익채	남	1968년 06월	감사	등기임원	상근	감사	- 대양토건근무	-	-	직원	2015.3.20-기준일 현재	2021.03.20

김정균	남	1954년 06월	부사장	미등기임원	상근	생산관리 총괄	-	-	-	직원	1987.4.28-기준일 현재	-

안승만	남	1959년 06월	관리이사	미등기임원	상근	관리총괄	-한주통상㈜근무	-	-	직원	2019.07.01-기준일 현재	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	135	-	-	-	135	8.53	-	-	연구/기술직포함

관리직	여	45	-	-	-	45	4.95	-	-	연구/기술직포함

생산직	남	162	-	51	-	213	8.44	-	-	-

생산직	여	61	-	4	-	65	7.21	-	-	-

기타	남	111	-	10	-	121	11.36	-	-	-

기타	여	27	-	0	-	27	5.21	-	-	-

성별합계	남	408	-	61	-	469	9.22	15,578,358	33,216	-

성별합계	여	133	-	4	-	137	6.07	3,935,809	28,729	-

합 계	541	-	65	-	606	8.51	19,514,166	32,202	-

※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 '소득세법' 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.※ 직원 현황 중 1인당 평균 급여액은 보고일 현재까지 지급된 급여 총액을 2019년 9월말 기준 근무 직원수로 단순히 나누어 산정 되었습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	95,265	47,633	-

※ 인원수와 급여액은 작성지침에 따라 작성일 기준 재임 중이며 '소득세법' 제20조에 의거 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서 상 근로소득 발생자에 한해 기재하였습니다.

※ 1인당 평균 급여액은 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(감사제외)	4	4,000,000	-

감사	1	150,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,827,758	365,552	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제159조, 동법 시행령 제168조 에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사가 지급받은 '소득세법' 상의 소득 금액입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,753,853	584,618	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	14,167	14,167	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	59,738	59,738	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 :천원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

안유수	회장	1,311,178	-

※현재 재임 중인 이사.감사 외에 공시서류작성일기준일 속하는 사업년도의 개시일로 부터 공시서류작성기준일까지의 기간동안 퇴직한 이사.감사를 포함.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

안유수	근로소득	급여	1,102,860	임원 보수 지급규정에 따라 직급, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본금을 122,540천원으로 결정하고 매월 지급하였음.

상여	208,318	임원 보수 지급규정에 따라 기본급인 122,540천원의 년 220% 의 상여중 구정상여 60%의 73,524천원, 반기상여 50%의 61,270천원, 추석상여 60%의 73,524천원을 지급하였습니다.

성과급	-	임원 보수 성과급 지급기준에 따라 매출액. 영업이익. 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 성과평가를 기준으로 내부규정에 의거 집행

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음.

기타 근로소득	-	해당사항 없음.

퇴직소득	-	임원퇴직금 지급규정에 따름(평균임금 * 근속기간)

기타소득	-	해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

안유수	회장	1,311,178	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

안유수	근로소득	급여	1,102,860	임원 보수 지급규정에 따라 직급, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본금을 122,540천원으로 결정하고 매월 지급하였음.

상여	208,318	임원 보수 지급규정에 따라 기본급인 122,540천원의 년 220% 의 상여중 구정상여 60%의 73,524천원, 반기상여 50%의 61,270천원, 추석상여 60%의 73,524천원을 지급하였습니다.

성과급	-	임원 보수 성과급 지급기준에 따라 매출액. 영업이익. 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 성과평가를 기준으로 내부규정에 의거 집행

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음.

기타 근로소득	-	해당사항 없음.

퇴직소득	-	임원퇴직금 지급규정에 따름(평균임금 * 근속기간)

기타소득	-	해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황 (단위 : 천원,주)

투자회사	당사와의관계

상 호	소 재 지	자본금	주요업종	소유주식수	소유비율	비 고

ACE BED(G.Z CO)	NO.1 DONGYA ROAD,EAST OF GUANGZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT DIST, GUANGZHOU, CHINA	2,609,259	침대	-	95.68%	(주1)

유한회사ZANA	VIA VICENZA 5/7 20036 MEDA-MILANO ITALY	-	침대,가구	-	48.57%	(주2)

(주1) 중국 현지에 있는 ACE BED(G.Z CO)는 2017년 9월 8일 이사회에서 청산하기로 결정하여 보고일 현재 청산중에 있음(주2) 이탈리아에 본점을 두고 있는 유한회사 ZANA는 2009년 사업을 폐업 하였으며 2010년에 청산신청을 하여 보고일 현재 이탈리아 법원에서 청산 중에있음.

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국디엠비(주)	-	-	-	427,000	7.0	142,124	-	-	-3,556	427,000	7.0	138,568	4,001,345	-50,804

제이티비씨	-	-	-	1,119,500	0.9	670,088	-	-	-98,213	1,119,500	0.9	571,875	180,073,837	-9,908,381

서울가구공업(협)	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-

성남프로축구단	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-

ACE BED(G.Z CO)	-	-	-	-	95.7	-	-	-	-	-	95.7	-	3,344,259	-446,754

유한회사 ZANA	-	폐업	-	48,571	48.6	-	-	-	-	48,571	48.6	-	-	-

합 계	1,595,071	-	815,212	-	-	-101,769	1,595,071	-	713,443	187,419,441	-10,405,939

※ (주) ACE BED G.Z CO가 청산중에 있어 연결제외됨에 따라 연결대상 종속회사가 없으므로 종속기업투자 및 관계기업투자를 간주원가에서 지분법으로 변경하여 평가후 매각예정비유동자산으로 분류하였습니다.※ 재무현황은 한국디엠비(주)와 제이티비씨는 2019년 09월 30일 현재 확정되지 않아 2019년 3월 31일 결산 자료를 반영하였고, ACE BED(G.Z CO)는 2019년 9월 30일 가결산자료를 반영하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

보고서 제출일 현재 대주주 등에 대한 신용공여 등 기타의 거래관계가 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 - 해당사항 없음.

2. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

3. 주주총회의사록 요약 1 )결산일내 주주총회의사록내역

개최일자	의 안 내 용	승인여부

1	제40기정기주주총회(2017.03.24)	제1호의안 : 제40기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) (연결재무제표포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사외이사 명승진(중임)제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건 (보수한도액 40억원)제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(보수한도액 1억5천만원)	원안대로승인

2	제41기정기주주총회(2018.03.22)	제1호 의안 : 제41기 재무상태표, 포괄손익계산서 및
이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건
(연결재무제표 포함)
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
-제2-1호 : 사내이사 안유수(재선임)
-제2-2호 : 사내이사 안성호(재선임)
-제2-3호 : 사내이사 조길호(재선임)
제3호 의안 : 감사 선임의 건
-제3-1호 : 감사 윤익채(재선임)
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수한도액 40억원)
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (보수한도액 1억5천만원)	원안대로승인

3	제42기임시주주총회(2018.09.14)	제1호의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건제2호의안 : 주식 분할의 건	원안대로승인

4	제42기정기주주총회(2019.03.21)	제1호 의안 : 제42기 재무상태표, 포괄손익계산서 및
이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수한도액 40억원)
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (보수한도액 1억5천만원)	원안대로승인

4. 합병등 전후의 재무사항 -공시대상기간중 합병사항 없음.
1. 전문가의 확인

-해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항없음