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에이스침대 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 08월 09일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

(주)에이스침대
회 사 명 :
안성호
대 표 이 사 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 105번길 42
본 점 소 재 지 : (전 화)043-877-1881
(홈페이지) http://www.acebed.com
(직 책) 상무이사 (성 명) 조길호
작 성 책 임 자 : (전 화) 043-877-1881
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (1) 당사의 연결대상 종속회 사는 2 017년 06월말 현재 1개사이며 종속회사는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

ACEBED(GUANG ZHOU)	1993.12.23	NO.1 DONGYA ROAD,EAST OF GUANGZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT DIST, GUANGZHOU, CHINA	침대	4,616,330	지분율 : 95.68%, 기업의결권의 과반수 소유	×

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(2) 연결대상 종속기업의 보고기간말 현재 요약재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	ACE BED G.Z CO

제41기 반기	전기

자산	4,616,330	5,280,837

부채	65,238	190,107

자본	4,551,092	5,090,730

매출	289,824	800,373

당기순이익	(375,870)	(568,319)

총포괄이익	(375,870)	(568,319)

나. 회사의 법적. 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 에이스침대'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 ACE BED COMPANY LIMITED.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에 는 (주) 에이스침대 및 ACE BED. CO.,LTD.라고 표기 합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 1963년 9월 5일에 침대,가구 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 에이스침대공업 사로 설립되었으며, 1977년7월1일에 주식회사 에이스침대로 법인전환하였고, 또한 회사의 주식을 1996년 4월 26일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 105번길 42 전 화 : 031-746-7111 홈페이지 : http://www.acebed.com -당사의 공시담당 업무는 충북 음성공장에서 하고 있으니 참고하시기 바랍니다. 주 소 : 충북 음성군 삼성면 상곡로 55-35 전 화 : 043-877-1881 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 침대,가구제조 및 판매와 부동산 매매,임대업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 국민건강향상에 기여한다는 기업이념 아래 편안하고 우수한 침대,가구 등을 공급하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사 현황 (단위 : 천원,주)

투자회사	당사와의관계

상 호	소 재 지	자본금	주요업종	소유주식수	소유비율	비 고

ACE BED(GUANG ZHOU) 에이스침대광주유한공사	NO.1 DONGYA ROAD,EAST OF GUANGZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT DIST, GUANGZHOU, CHINA	4,551,092	침대	-	95.68%	비상장

유한회사ZANA	VIA VICENZA 5/7 20036 MEDA-MILANO ITALY	-	침대,가구	-	48.57%	비상장(폐업)

※이탈리아에 본점을 두고 있는 유한회사 ZANA는 2009년 사업을 폐업 하였으며 2010년에 청산신청을 하여 보고일 현재 이탈리아 법원에서 청산 진행중임. 아. 최근 3년간 신용평가에 관한 사항 최 근3년간 신 용 등급 평가를 받은 사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 (1)본점소재지 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 105번길 42

나. 경영진의 중요한 변동 2012년 3월 23일 주주총회를 통해 안성호,안유수 사내이사가 재선임되었습니다. 2012년 3월 23일 이사회결의에 의거 안성호 대표이사가 대표이사로 재선임되었 습니다. 2013년 3월 22일 주주총회를 통해 임영복 감사가 재선임 되었습니다. 2014년 3월 21일 주주총회를 통해 안승만 사내이사, 명승진 사외이사가 재선임 되었습니다. 2015년 3월 20일 주주총회를 통해 안성호, 안유수 사내이사가 재선임 되었고, 조길호 사내이사가 신규선임 되었습니다. 2015년 3월 20일 주주총회를 통해 윤익채 감사가 신규 선임 되었습니다. 2017년 3월 24일 주주총회를 통해 명승진 사외이사가 재선임 되었습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(안성호, 안유수, 조길호), 사외이사 1인(명승진)으로 구성되어 있습니다.

다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - (주)에이스침대는 2012년 01월 01일을 합병기일로 하여 '자산의 운용효율을 제고하고, 불필요한 자원낭비를 줄임과 동시에 연구 인력의 통합을 통해 R 역량을 강화, 자산 및 경영자원의 통합으로 시너지 효과를 창출하고, 비용절감 을 통한 경영의 효율성을 달성하여 주주가치의 증대를 실현하기 위해 (주)슬립 샵을 흡수합병하였습니다. 본 합병은 100% 지분을 소유한 자회사에 대한 상법 제527조의 3에 의한 소규모 합병입니다. 주요합병일정은 아래와 같습니다.

1)합병계약체결일 : 2011년 10월 21일

2)소규모합병 공고일 : 2011년 11월 3일

3)합병반대표시 접수기간 : 2011년 11월 3일 ~ 2011년 11월 17일

4)합병승인 이사회 결의일 : 2011년 11월 18일

5)채권자 이의 제출기간 : 2011년 11월 21일 ~ 2011년 12월 22일

6)합병기일 : 2012년 1월 1일

7)합병종료보고 이사회 : 2012년 1월 2일

8)합병종료 공고일 : 2012년 1월 3일

9)합병 및 해산등기일 : 2012년 1월 5일

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

- 2012.01.01 (주)슬립샵 흡수합병 - 2012.03.09 부산덕천지점설치(부동산 임대, 도.소매 침대가구) - 2012.05.04 의왕지점설치(부동산 임대) - 2012.09.16 부산좌천지점설치(부동산 임대, 도.소매 침대가구)

- 2012.11.01 부발지점 폐업 - 2014.04.01 압구정지점 설치 (부동산 임대) - 2014.08.19 중곡지점 설치 (부동산 임대) - 2015.09.04 에비뉴 대전점 설치(도.소매 침대가구) - 2015.11.09 신정동지점 설치 (부동산 임대) - 2016.02.26 이천아울렛지점 설치(도.소매 침대가구) - 2016.05.12 여주아울렛지점 설치(도.소매 침대가구) - 2016.05.27 춘의동지점 설치(부동산 임대, 도.소매 침대가구) - 2016.07.08 김포아울렛지점 설치(도.소매 침대가구) - 2016.08.24 에비뉴 대구점 설치(도.소매 침대가구) - 2016.09.19 롯데몰 진주점 설치(도.소매 침대가구) - 2016.11.16 남악아울렛지점 설치(도.소매 침대가구) - 2017.04.05 시흥아울렛지점 설치(도.소매 침대가구) - 2017.05.31 동탄지점 설치(부동산임대, 도.소매 침대가구) - 2017.06.30 대구송현점 설치(부동산임대, 도.소매 침대가구) - 2017.06.30 광주쌍촌지점 설치(부동산임대, 도.소매 침대가구) - 2017.07.05 고양아울렛지점 설치(도.소매 침대가구)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수2017년 06월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 6,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 2,218,000주입니다. 현재의 유통주식수는자기주식 303,611주를 제외한 1,914,389주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,218,000	-	2,218,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,218,000	-	2,218,000	-

Ⅴ. 자기주식수	303,611	-	303,611	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,914,389	-	1,914,389	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 주식매수권청구을 통해 간접취득한 2,060주를 포함하여 303,611주를 취득하여 처분없이 현재까지 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	301,551	-	-	-	301,551	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	301,551	-	-	-	301,551	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,060	-	-	-	2,060	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	303,611	-	-	-	303,611	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,218,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	303,611	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,914,389	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다. 〔배당과 관련하여 정관에 규정된 사항〕제40조 (이익배당)①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질 권자에게 지급한다제40조의2(중간배당) 이 회사는 6월30일 현재의 주주명부에 기재된 주주

또는 등록된 질권자에게 이사회 결의에 의하여 금전 또는 금전외의 재산으로 중간배당을 실시할 수 있다.

제41조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급 청구권은 5년간 이

를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기 반기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	10,049	30,300	30,477

(별도)당기순이익(백만원)	10,409	30,841	30,973

(연결)주당순이익(원)	5,249	15,827	15,920

현금배당금총액(백만원)	-	6,317	6,317

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	20.85	20.73

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.11	2.23

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	3,300	3,300

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 배당에 관한 사항은 연결재무제표 지배기업소유주지분 귀속 기준으로 작성됨※ 최근 3사업년도 배당에 관한사항은 한국채택국제회계기준에 의해 작성되었음.※ 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.※ 주당순이익 산출근거(지배기업소유주지분 귀속 당기순이익/주식수)

구분	제41기 반기	제40기	제39기

지배기업소유주지분당기순이익 (백만원)	10,049	30,300	30,477

주식수(주)	1,914,389	1,914,389	1,914,389

주당순이익(원)	5,249	15,827	15,920
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기(당반기)	신한회계법인	-	-

제40기(전기)	신한회계법인	적정	-

제39기(전전기)	신한회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당반기)	신한회계법인	반기연결재무제표 및 반기재무제표검토	-	-

제40기(전기)	신한회계법인	연결재무제표 및 재무제표 감사반기연결재무제표 및 반기재무제표검토	105,000	881

제39기(전전기)	신한회계법인	연결재무제표 및 재무제표 감사반기연결재무제표 및 반기재무제표검토	105,000	874

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당반기)	-	-	-	-	-

제40기(전기)	-	-	-	-	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사를 포함한 연결대상 종속회사는 기업공시 서식 기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용 1) 이사회의 의장은 대표이사 사장이 한다. 2) 이사회의 결의는 전 이사의 과반수로써 하며, 결의에 특별히 이해관계가 있어 의 결권을 행사할 수 없는 이사는 이사 전원의 수에 산입하지 않는다. 3) 이사회의 의결을 거쳐야할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사 회의 결의로서 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다. 4) 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 시간적 여유가 없을 때에는 대표이 사가 이를 집행하고, 즉시 이사회를 소집하여 그 전말을 보고하고 승인을 얻어야 한다. 5) 이사회 회의사항은 의사록을 작성하며, 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과 를 기재하고 의장과 출석한 이사 및 감사의 기명날인을 받아 보관한다.

다. 주요 의결사항 1)결산일내 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

명승진

1	2017.02.22	1.보고사항 가.2016 경영현황보고 나.내부회계관리제도 운영실태보고2.회의 목적사항제1호의안 : 제40기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)제2호의안 : 제40기 현금배당 승인의 건제3호의안 : 제40기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성

2	2017.03.20	사업자등록(시흥아울렛 지점) 신청의건 -소재지 : 경기도 시흥시 서해안로 699 시흥 프리미엄 아울렛 매장 2925-B -목적사업: 도.소매, 침대가구	가결	찬성

3	2017.05.31	사업자등록(동탄지점) 신청의건 -소재지 : 경기도 화성시 동탄면 동탄 기흥로127(방교리833-5) -목적사업: 부동산업 및 임대업, 도.소매, 침대가구	가결	찬성

4	2017.06.30	사업자등록(대구송현지점) 신청의건 -소재지 : 대구광역시 달서구 월배로423(송현동189-2) -목적사업: 도.소매, 침대가구	가결	찬성

5	2017.06.30	사업자등록(광주쌍촌지점) 신청의건 -소재지 : 광주광역시 서구 상무대로930(쌍촌동986-14외1필지) -목적사업: 부동산업 및 임대업, 도.소매, 침대가구	가결	찬성

2)결산일후 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

명승진

1	2017.07.05	사업자등록(고양아울렛지점) 신청의건 -소재지 : 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1972-8 B1층B208호(동산동) -목적사업: 도.소매, 침대가구	가결	찬성

2	2017.07.25	내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성

3)이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역 -공시서류 작성기준일 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한사항 1) 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사1명(윤익채)이 감사 업무를 수행하고 있습 니다. 2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총 의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고서를 요구할 수 있다. 3) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결 격 요 건 여 부	비 고

윤 익 채	(주)에이스침대감사	무	-

나. 감사의 독립성 1)감사의 구성방법 감사는 당사의 회계 및 제반 경영사항을 감사하며, 임시주주총회 소집청구권 및 영업보고요구권 및 조사권이 있습니다. 또한 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관 계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 당사는 감사가 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 정관에 다음과 같은 규 정을 둠으로써 그 권한을 보장하고 있습니다. 2)감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용 [당사 정관 제 30조 (감사의 직무와 의무)준용] - 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. - 감사는 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시총회의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때에는 자회 사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 1 )결산일내 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2017.02.22	1.보고사항 가.2016 경영현황보고 나.내부회계관리제도 운영실태보고2.회의 목적사항제1호의안 : 제40기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)제2호의안 : 제40기 현금배당 승인의 건제3호의안 : 제40기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	-

2 )결산일후 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2017.07.25	내부회계관리제도 운영실태보고	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

2017년 6월 30일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 포함)는 총 79.56%를 보유하고 있습니다. 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

안성호	본인	보통주	1,653,683	74.56	1,653,683	74.56	-

안유수	부	보통주	110,930	5.00	110,930	5.00	-

계	보통주	1,764,613	79.56	1,764,613	79.56	-

우선주	-	-	-	-	-

[최대주주 관련 사항]당사의 최대주주인 안성호는 고려대학교를 졸업하고, 현재 당사의 대표이사입니다.또한 후렉스코리아 대표를 겸임하고 있습니다.최대주주인 안성호가 운영하는 후렉스코리아는 총3개중 현재 2개의 사업장을 영위하고 있으며, 1개사는 경기도 광주시 도척면 도척로 376-8(사업자번호 126-15-85057)에 있고, 1개사는 경기도 이천시 부발읍 두무재로 18-13외(사업자번호 211-05-18221)에 있으며, 충북 음성군 삼성면 상곡로 55-35(폐업사업자번호 129-01-92114)에 있던 사업장은 2013년 12월 31일 폐업하였습니다.

2. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	안유수	110,930	5.00%	-

안성호	1,653,683	74.56%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	681	99.71%	453,387	20.44%	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수 권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다 〔이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배당할 경우〕 1. 자본시장과 금융투자업에 관한법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는경우. 2. 근로복지기본법의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주 를 우선 배정하는 경우. 3. 자본시장과 금융투자업에 관한법률의 규정에 의하여 이사회 의결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	3 월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 부터 1월 15일 까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	서울경제신문

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	2017년 1월	2017년 2월	2017년 3월	2017년 4월	2017년 5월	2017년 6월

보 통 주	최 고	160,900	157,200	168,200	185,000	175,000	181,900

최 저	154,200	153,000	159,400	168,900	169,000	172,900

월간거래량	2,578	2,015	2,625	14,885	1,405	2,456
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

안유수	남	1930.06	회장	등기임원	상근	총괄	-고려대학교 경영대학원수료 -에이스침대설립	110,930	-	설립일-기준일 현재	2018.03.25

안성호	남	1968.04	대표이사	등기임원	상근	총괄	-고려대학교 졸업 -후렉스코리아대표	1,653,683	-	1993.2.1-기준일 현재	2018.03.25

조길호	남	1955.08	상무이사	등기임원	상근	-	-동아대학교졸업 -㈜미주산업근무	-	-	1990.2.16-기준일 현재	2018.03.20

명승진	남	1944.11	사외이사	등기임원	비상근	-	-고려대학교 졸업 -제일은행근무	-	-	2014.3.21-기준일 현재	2020.03.24

윤익채	남	1968.06	감사	등기임원	상근	감사	- 대양토건근무	-	-	2015.3.20-기준일 현재	2018.03.20

김정균	남	1954.06	부사장	미등기임원	상근	생산관리 총괄	-	-	-	1987.4.28-기준일 현재	-

직원 현황

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

침대, 가구	남	377	-	62	-	439	9.26	8,698,021	19,813	-

침대, 가구	여	127	-	21	-	148	6.10	2,172,070	14,676	-

합 계	504	-	83	-	587	8.47	10,870,091	18,518	-

- 직원 현황 중 1인당 평균 급여액은 2017년 상반기간 지급된 급여 총액을 2017년 6월말 기준 근무 직원수로 단순히 나누어 산정 되었습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(감사제외)	4	4,000,000	-

감사	1	150,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,197,233	239,447	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,155,375	385,125	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,421	9,421	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	32,437	32,437	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

안유수	회장	870,000	-

※현재 재임 중인 이사.감사 외에 공시서류작성일기준일 속하는 사업년도의 개시일로 부터 공시서류작성기준일까지의 기간동안 퇴직한 이사.감사를 포함.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	696,000	임원보수지급에 관한 이사회결의에 따라 연간급여총액1,392,000천원의 1/12인 116,000천원을 매월 지급함.

상여	174,000	기본급 116,000천원의 구정상여(100%) 지급함. 상반기상여(50%)를 지급하였음..

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음.

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	임원퇴직금 지급규정에 따름(평균임금 * 근속기간)

기타소득	-	해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황 (단위 : 천원,주)

투자회사	당사와의관계

상 호	소 재 지	자본금	주요업종	소유주식수	소유비율	비 고

ACE BED(GUANG ZHOU) 에이스침대광주유한공사	NO.1 DONGYA ROAD,EAST OF GUANGZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT DIST, GUANGZHOU, CHINA	4,551,092	침대	-	95.68%	비상장

유한회사ZANA	VIA VICENZA 5/7 20036 MEDA-MILANO ITALY	-	침대,가구	-	48.57%	비상장(폐업)

※이탈리아에 본점을 두고 있는 유한회사 ZANA는 2009년 사업을 폐업 하였으며 2010년에 청산신청을 하여 보고일 현재 이탈리아 법원에서 청산 진행중임.

타법인출자 현황

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국디엠비(주)	-	-	-	427,000	7.0	164,256	-	-	15,355	427,000	7.0	179,611	5,482,867	219,350

제이티비씨	-	-	-	1,000,000	0.9	263,216	-	-	-24,244	1,000,000	0.9	238,972	174,541,667	1,114,645

서울가구공업(협)	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-

성남프로축구단	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-

(주)에이스침대중국공장	-	-	-	-	95.7	7,977,095	-	-	-	-	95.7	7,977,095	4,616,330	-375,870

유한회사 ZANA	-	폐업	-	48,571	48.6	-	-	-	-	48,571	48.6	-	-	-

합 계	1,475,571	-	8,407,567	-	-	-8,889	1,475,571	-	8,398,678	184,640,864	958,125

※한국디엠비(주)와 제이티비씨, (주)에이스침대중국공장 재무현황은 2017년 06월 30일 현재 가결산 자료를 반영하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

보고서 제출일 현재 대주주 등에 대한 신용공여 등 기타의 거래관계가 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공모자금의 사용내역공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

2. 주주총회의사록 요약

개최일자	의 안 내 용	승인여부

1	2014.03.21	1.제1호의안제37기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(연결재무제표포함) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 안승만(중임) -제3-2호 : 사외이사 명승진(중임)제4호의안 : 이사보수한도액 승인의건 (보수한도액 40억원)제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(보수한도액 1억5천만원)	원안대로승인

2	2015.03.20	제1호의안 : 제38기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (연결재무제표포함) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 안유수(중임) -제3-2호 : 사내이사 안성호(중임) -제3-3호 : 사내이사 조길호(신규선임)제4호의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 : 감사 윤익채(신규선임)제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건제6호의안 : 이사보수한도액 승인의건 (보수한도액 40억원)제7호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(보수한도액 1억5천만원)	원안대로승인

3	2016.03.25	제1호의안 : 제39기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (연결재무제표포함) 제2호의안 : 이사보수한도액 승인의건 (보수한도액 40억원) 제3호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(보수한도액 1억5천만원)	원안대로승인

4	2017.03.24	1.제1호의안 : 제40기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (연결재무제표포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사외이사 명승진(중임)제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건 (보수한도액 40억원)제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(보수한도액 1억5천만원)	원안대로승인

3. 합병등 전후의 재무사항 -공시대상기간중 합병사항 없음.
1. 전문가의 확인

-해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항없음