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삼영 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼영화학공업주식회사
대 표 이 사 : 이 석 준
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층
(전 화)02-771-7670
(홈페이지) http://www.sycc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 최종만
(전 화) 02-771-7670
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼영중공업(주)	2009.04.10	경남 밀양시	플랜트 설비 및 선박엔진 라이닝	22,187	외감법시행령 제1조의3	여

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 해당사항 없음 -

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 삼영화학공업 주식회사 3. 설립일자 1959년 4월 10일 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 1) 주소 : 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층 2) 전화번호: 02)757-2291~4 3) 홈페이지 : www.sycc.co.kr

5. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업에해당합니다(중기업). 6. 주요사업의 내용, 신규사업

구 분	사 업 내 용	생 산 제 품	비 고

필름사업부문	포장용 합성수지 제품의 제조와 판매	BOPP, PE WRAP, PVC WRAPCAPACITOR 필름

팩 사업부문	식품용 포장용기 제조와 판매	우유, 음료팩

중공업 부문	플랜트 설비 및 선박엔진 라이닝	플랜트 설비, 선박엔진 라이닝

주) 현재 진행중인 신규사업의 내용은 없으며, 상세한 내용은 동 공시서류의 "사업의 내용" 참조.

7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 (단위 : %)

구 분	회 사 명	지 분 율	비 고

비상장	삼영중공업(주)	37.5%

8. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없음 -

9.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1976년 06월 30일	부	-
2. 회사의 연혁

1. 공시대상기간동안에 발생한 회사의 주된 변동내용 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 해당사항 없음 -

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) - 해당사항 없음 - 다. 최대주주의 변동

- 해당사항 없음 -2. 공시대상기간동안에 발생한 종속회사의 주된 변동내용 가. 종속회사 삼영중공업(주)의 감자 ① 감자주식의 종류 및 액면가액과 감자주식수 : 보통주식 @\5,000 7,200,000주 ② 감자금액 : 자본금 400억 -> 40억(보통주 10주를 1주로 무상병합) ③ 감자목적 : 이월결손금 보전을 위한 자본감소 ④ 감자기준일 : 2018년 3월 9일 ⑤ 이사회결의일 : 2018년 1월 24일
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 -

2. 미상환전환사채 발행현황 - 해당사항 없음 -

3. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 - 해당사항 없음 -

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음 -
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,000,000	-	34,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,000,000	-	34,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	12,260	-	12,260	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,987,740	-	33,987,740	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 -

3. 종류주식 발행현황 - 해당사항 없음 -
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	12,260	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,987,740	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기 분기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,358	-7,812	-31,805

(별도)당기순이익(백만원)	-1,467	-6,889	-21,471

(연결)주당순이익(원)	-44	-203	-632

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제57기(당기)	삼덕회계법인	-	-

제56기(전기)	회계법인 바른	적정	-

제55기(전전기)	회계법인 바른	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제57기(당기)	삼덕회계법인	회계감사 및 검토	85,000천원	980

제56기(전기)	회계법인 바른	회계감사 및 검토	75,000천원	980

제55기(전전기)	회계법인 바른	회계감사 및 검토	75,000천원	900

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제57기(당반기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제56기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제55기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요 당사는 3명(사외이사 1명 포함)으로 구성되어 있으며, 상법 또는 정관에 주주총회의 의결사항으로 규정되어 있는 사항 이외의 본 회사업무의 제출할 사항, 이사회 자체에 관한 사항, 경영의 기본방침 결정 및 변경, 자기자금 조달에 관한 사항, 회사와 이사간의 제반사항, 중요한 규정의 제정 및 개폐, 조직, 인사, 노무에 관한 중요 사항, 중요한 재산의 취득 및 처분, 투자 및 신규사업에 관한 사항, 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항등을 의결한다. (2) 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2018-01	2018.01.22	KEB하나은행-수입신용장발행 신규한도의 건	가결	-

2018-02	2018.01.22	삼영중공업 운영자금 지급의 건	가결	-

2018-03	2018.02.05	삼영중공업 이사선임 및 감자의 건	가결	-

2018-04	2018.02.05	삼영중공업 자금대여의 건	부결	-

2018-05	2018.02.22	2017년 제55기 결산보고서(안)	가결	-

2018-06	2018.02.22	내부회계관리제도 운영에 대한 보고	가결	-

2018-07	2018.03.02	정기주주총회소집의 건	가결	-

2018-08	2018.04.17	삼영중공업 대출약정 보증 연장의 건	가결	-

2018-09	2018.06.29	한국수출입은행 수출성장자금 기한연장의 건	가결	-

2018-10	2018.08.16	산업은행단기대출 기한연장 및 한도감액의 건	가결	-

2018-11	2018.10.05	해외현지법인 설립투자의 건	가결	-

2018-12	2018.12.10	한국산업은행 단기대출연장의 건	가결	-

2018-13	2018.12.10	KEB하나은행 수입신용장 한도증액의 건	가결	-

2018-14	2018.12.18	한국수출입은행 기채에 관한건(기한연장)	가결	-

2019-01	2019.02.14	2018년 제56기 결산보고서(안)-개별	가결	-

2019-02	2019.02.28	2018년 제56기 결산보고서(안)-연결	가결	-

2019-03	2019.03.08	정기주주총회 소집의 건	가결	-

2019-04	2019.06.24	한국수출입은행 기채에 관한건(기한연장)	가결	-

2019-05	2019.08.30	하나은행 수입신용장 발행한도 증액의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명

2018.3.23취임

찬 반 여 부

2018-04	2018.02.05	삼영중공업 자금대여의 건	-

2019-04	2019.06.24	한국수출입은행 기채에 관한건(기한연장)	찬성

(4) 이사의 독립성① 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 2019년 선임된 이사는 다음과 같습니다.

가. 이사의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 여부

직명	성명	생년월일	활동분야	최대주주또는 주요주주와의 관계	추천인

사내이사	이석준	1954.07.12	사내이사 업무	본인	이사회

총 ( 1 ) 명

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

- 사외이사의 직무수행을 지원하는 별도의 지원 조직은 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 상근감사 설치여부, 구성방법 등

사후 관리가 필요한 사항, 그리고 문제가 예상되는 부분에 대한 불시(수시) 감사가 필요시 관리부문의 인력을 차출, 지원 받아 감사보조인력으로 활용.

(나) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

*일상감사: 업무개선유도, 조정등에 역점 *반기감사, 분기감사 및 결산감사: 회계감사를 위하여 회계장부와 관련서류를 열 람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해 검토 *감사지적사항에 대한 처리: 대표이사에게 감사보고서를 제출하고 지적사항에 대하여 개선완료시 까지 사후관리

(다) 상근감사의 인적사항-. 감사인의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인

김부규	1937.05.06	해당사항 없음	이사회

총 ( 1 ) 명

-. 감사인의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역

김부규	삼영화학공업(주)상근감사	서울대학교 상과대학 졸업대양석재공업(주)이사삼영화학공업(주)상근감사	해당사항 없음

(2) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2018-01	2018.01.22	KEB하나은행-수입신용장발행 신규한도의 건	가결	-

2018-02	2018.01.22	삼영중공업 운영자금 지급의 건	가결	-

2018-05	2018.02.22	2017년 제55기 결산보고서(안)	가결	-

2018-06	2018.02.22	내부회계관리제도 운영에 대한 보고	가결	-

2018-07	2018.03.02	정기주주총회소집의 건	가결	-

2018-11	2018.10.05	해외현지법인 설립투자의 건	가결	-

2019-01	2019.02.14	2018년 제56기 결산보고서(안)-개별	가결	-

2019-02	2019.02.28	2018년 제56기 결산보고서(안)-연결	가결	-

2019-03	2019.03.08	정기주주총회 소집의 건	가결	-

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	-

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

- 감사의 직무 수행을 지원하는 별도의 지원 조직은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 경영권 분쟁 내용이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이석준	본인	보통주	7,140,000	21.00	7,140,000	21.00	-

계	보통주	7,140,000	21.00	7,140,000	21.00	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

① 최대주주의 주요 경력

최대주주	약력	회사와의거래내역	비 고

이 석 준
(54.07.12)	성균관대학교 경영학과 졸업
미국 ROOSEVELT 대학원 졸업
삼영화학그룹 회장
삼영화학공업(주)대표이사	없음

② 공시서류작성기준일 현재 최대주주 최근 5년간의 주요직무와 겸직 또는 겸임현황

성 명	법인명(겸임또는 겸직)	직 위	기간	비 고

이 석 준	삼영중공업(주)	이 사이 사	2009.2.27 2014.9.18 ~ 현재

삼영산업(주)	대표이사	2014.9.25 ~ 2016.8.11	퇴임

고려애자공업(주)	이 사	2009 ~ 2016.8.12	퇴임

극동도기(주)	이 사	1990.7.5 ~ 2016.8.10	퇴임

(주)크라운 에셋	대표이사	2010.11.30 ~ 2016.7.31	퇴임

관정이종환교육재단	이 사	2009.9.22 ~ 2014.9.12	퇴임

이 사	2016.9.29 ~ 2018.02.01	퇴임

## 최대주주 변동내역

(기준일 : - ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 -주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이석준	7,140,000	21.00%	-

-	-	-	-

우리사주조합	573,778	1.68%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,246	99.94	25,242,662	74.23	-

5 . 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주주가 신주식의 인수권을 포기할 경우 이사회 결의에 의하여제3자에게 신주 인수권을 부여

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	정관 제15조(주주명부 폐쇄 및 기준일)

주권의 종류	-

명의개서대리인	한 국 예 탁 결 제 원

주주의 특전	없음	공고	www.sycc.co.kr

- 전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류는 기재를 생략함

6. 주가 및 주식거래 실적 (단위 : 원,주)

종 류	4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	최 고	960	1,095	1,235	1,300	1,125	1,115

최 저	800	946	993	1,000	910	996

월간거래량	4,750,835	9,700,496	4,235,907	3,553,516	1,727,049	1,366,958
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이석준	남	1954년 07월	대표이사회장	등기임원	상근	전사경영전반	-	7,140	-	본인	37년	2022.03.28

조영한	남	1959년 07월	전무이사	등기임원	상근	총무,인사,영업	-	-	-	-	31년	2020.03.24

전국진	남	1955년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사업무	-	-	-	-	-	2021.03.23

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	14	-	-	-	14	8	378	27	-

사무직	여	6	-	-	-	6	4	117	20	-

생산관리	남	19	-	-	-	19	7	442	23	-

생산관리	여	2	-	-	-	2	9	41	21	-

연구소	남	10	-	-	-	10	6	251	25	-

연구소	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공무부	남	16	-	-	-	16	9	453	28	-

공무부	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

생산부	남	130	-	18	-	148	14	3,702	25	-

생산부	여	7	-	-	-	7	11	174	25	-

합 계	204	-	18	-	222	-	5,558	25	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	178,590	35,718	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수	3	300	-

감사보수	1	60	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

-	-	-	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	141,060	70,530	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,500	4,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15,000	15,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음-2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음-2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음-및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - - 해당사항 없음- (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼영중공업(주) (비상장)	2009년 04월 10일	지배	15,003	300	37.5	294	-	-	66	300	37.5	360	26,214	174

합 계	300	37.5	294	-	-	66	300	37.5	360	26,214	174
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 현재 이해관계자와의 거래 내역이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행.변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황	비고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 - 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제56기주주총회(19.03.29)	제1호의안 : 제56기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사의선임 이석준사내이사제4호의안 : 감사의선임 2-1 오태효 감사 2-2 윤삼웅 감사 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 성원미달 가결 성원미달원안대로 승인(한도 3억원)원안대로 승인(한도 6천만원)	-

제55기주주총회(18.03.23)	제1호의안 : 제55기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사의선임 2-1 전국진 사외이사 2-2 윤삼웅 사외이사제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결 부결원안대로 승인(한도액12억원)원안대로 승인(한도액6천만원)	-

제54기주주총회(17.03.24)	제1호의안 : 제54기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사의선임 2-1 권근원 사내이사 2-2 조영한 사내이사 2-3 조문성 사외이사 2-4 윤삼웅 사외이사제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결 가결 가결 부결원안대로 승인(한도액12억원)원안대로 승인(한도액6천만원)	-

3. 중요한 소송사건 1)삼영화학공업(주)의 소송사건 - 당반기말 현재 회사는 조세채무와 관련하여 원고로 조세심판원 등에 불복청구중에 있으며, 현재로서는 소송결과를 예측할 수 없습니다. - 상기 조세채무와 관련하여 검찰로부터 공소 제기를 받은 상태로 법원에 계류중에 있습니다.(조세범처벌법 위반)

4. 견질 또는 담보용 어음.수표 현황

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	1	-	두산엔진(주) 계약이행보증

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 채무보증현황 (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	채권자	채무보증금액	보증기간	비 고

기초	증가	감소	기말

삼영중공업(주)	관계회사	경남은행	600	-	-	600	2015.08.14~상환시까지	어음할인보증

6. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음 - 7. 그 밖의 우발채무 - 해당사항 없음 -

8. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없음 - 9. 제재현황 - 해당사항 없음 -

10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 - 11. 녹생경영

당사는 저탄소 녹생성장기본법 제42조 제5항에 의거 '온실가스배출업체' 및 '에너지 소비업체'로서 2018년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.회사는 지속적인 성장을 추구하는 가운데 온실가스 배출 감소를 위해 지속적인 노력을 할 것입니다.

- 회사의 2018년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계)

사업장명	연간 온실가스 배출량(tCO2-eq)	연간 에너지사용량(TJ)	소량배출사업자여부

직접배출	간접배출	총량	연료	전기	스팀	총량

삼영화학	8,014	24,122	32,136	157	497	-	654	N

외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음 -

신용보강 제공현황 - 해당사항 없음 -장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음 -단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음 -공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음 -사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음 -합병등 전후의 재무사항 비교표 - 해당사항 없음 -보호예수 현황 - 해당사항 없음 -
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음 -
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음 -