eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼영 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3 월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼영화학공업주식회사
대 표 이 사 : 이 석 준
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층
(전 화)02-771-7670
(홈페이지) http://www.sycc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 최종만
(전 화) 02-771-7670
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

대련삼영화학(유)	2002.04.25	중국 요녕성 대련시	PPC, PVC Film 제조	32,676	외감법시행령 제1조의3	여

삼영중공업(주)	2009.04.10	경남 밀양시	플랜트 설비 및 선박엔진 라이닝	48,513	외감법시행령 제1조의3	여

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 삼영화학공업 주식회사3. 설립일자 1959년 4월 10일4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 1) 주소 : 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층 2) 전화번호: 02)757-2291~4 3) 홈페이지 : www.sycc.co.kr

5. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업에해당되지 않습니다.6. 주요사업의 내용, 신규사업

구 분	사 업 내 용	생 산 제 품	비 고

필름사업부문	포장용 합성수지 제품의 제조와 판매	BOPP, PE WRAP, PVC WRAPCAPACITOR 필름	-

팩 사업부문	식품용 포장용기 제조와 판매	우유, 음료팩	-

중공업 부문	플랜트 설비 및 선박엔진 라이닝	플랜트 설비, 선박엔진 라이닝	-

주) 현재 진행중인 신규사업의 내용은 없습니다

7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 (단위 : %)

구 분	회 사 명	지 분 율	비 고

비상장	대련삼영화학(유)	100%	-

비상장	삼영중공업(주)	37.5%	-

8. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없음 -
2. 회사의 연혁

1. 공시대상기간동안에 발생한 회사의 주된 변동내용 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 사업장 이전으로 인한 본점소재지 변경 (2015.09.07) 전) 서울특별시 중구 퇴계로 307 광희빌딩 본관 5층 현) 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 2010.08.30 ~ 이병호 대표이사 2015.07.02 ~ 이석준, 이병호 (각자 대표이사) 2015.08.13 ~ 이석준 대표이사 다. 최대주주의 변동

- 해당사항 없음 _ 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 _ 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 해당사항 없음 _ 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 해당사항 없음 _ 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 해당사항 없음 _ 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 현재 중요한 사항의 발생내용이 없음 -

2. 공시 대상기간 주요 자회사, 종속회사의 변동사항.

- 해당사항 없음 -
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 1.주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,000,000	-	34,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,000,000	-	34,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	12,260	-	12,260	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,987,740	-	33,987,740	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	12,260	-	-	-	12,260	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	12,260	-	-	-	12,260	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	12,260	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,987,740	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기	제52기	제51기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-11,550	-16,087	-7,896

주당순이익 (원)	-340	-473	-202

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 요약연결 재무정보

구 분	제 53 기	제 52 기	제 51 기

유동자산	49,760,004,254	57,059,576,574	68,883,942,450

당좌자산	31,931,852,564	35,448,106,840	46,438,815,255

재고자산	17,828,151,690	21,611,469,734	22,445,127,195

비유동자산	118,286,604,647	127,194,540,346	129,775,597,265

투자자산	82,000,000	70,560,000	17,665,000

유형자산	113,260,135,514	123,117,412,267	125,721,231,815

무형자산	1,895,148,146	1,833,437,627	1,845,872,982

기타비유동자산	3,049,320,987	2,173,130,452	2,190,827,468

매각예정비유동자산	2,196,450,941	2,196,450,941

자산총계	170,243,059,842	186,450,567,861	198,659,539,715

유동부채	51,569,942,615	54,882,174,254	47,591,189,142

비유동부채	11,019,555,061	11,379,534,840	14,278,409,902

부채총계	62,589,497,676	66,261,709,094	61,869,599,044

자본금	17,000,000,000	17,000,000,000	17,000,000,000

연결자본잉여금	46,645,797,454	46,645,797,454	46,645,797,454

연결자본조정	(2,658,292,862)	(2,658,292,862)	(2,658,292,862)

연결기타포괄손익누계액	11,035,462,563	10,724,179,740	10,153,332,498

연결이익이여금	16,389,421,624	27,989,724,637	44,026,638,084

소액주주지분	19,241,173,387	20,487,449,798	21,622,465,497

자본총계	117,256,862,962	120,188,858,797	136,789,940,671

매출액	126,120,580,774	159,393,666,085	183,823,825,146

영업이익	(12,464,208,706)	(10,930,230,532)	(7,592,898,897)

계속사업이익	(12,795,896,237)	(17,221,807,242)	(7,896,165,749)

연결총당기순이익	(12,795,896,237)	(17,221,807,242)	(8,477,784,043)

비지배회사지분순이익	(11,549,619,826)	(16,086,791,543)	(6,881,964,771)

지배회사지분순이익	(1,246,276,411)	(1,135,015,699)	(1,595,819,272)

주당순이익	(340)	(473)	(202)

연결에 포함된 회사수	2	2	2

2) 요약재무 정보

구 분	제 53 기	제 52 기	제 51 기

유동자산	34,184,891,906	40,510,012,259	53,516,647,535

당좌자산	25,439,957,069	29,750,837,227	42,197,641,872

재고자산	8,744,934,837	10,759,175,032	11,319,005,663

비유동자산	115,855,123,966	117,536,654,433	119,728,721,644

투자자산	60,661,399,920	60,674,959,920	60,625,064,920

유형자산	52,352,546,317	54,965,991,286	57,145,920,646

무형자산	117,156,742	23,572,775	24,533,225

기타비유동자산	2,724,020,987	1,872,130,452	1,933,202,853

매각예정비유동자산	2,196,450,941	2,196,450,941	-

자산총계	152,236,466,813	160,243,117,633	173,245,369,179

유동부채	27,929,452,441	29,620,352,879	27,767,956,383

비유동부채	8,424,293,759	10,280,755,832	12,732,694,774

부채총계	36,353,746,200	39,901,108,711	40,500,651,157

자본금	17,000,000,000	17,000,000,000	17,000,000,000

자본잉여금	46,645,797,454	46,645,797,454	46,645,797,454

자본조정	(14,635,908)	(14,635,908)	(14,635,908)

이익이여금	52,251,559,067	56,710,847,376	69,113,556,476

자본총계	115,882,720,613	120,342,008,922	132,744,718,022

매출액	94,795,670,158	131,084,569,908	152,316,401,157

영업이익	(4,664,207,378)	(6,816,937,025)	(1,217,140,424)

계속사업이익	(4,408,605,122)	(12,452,587,196)	(1,702,079,139)

당기순이익	(4,408,605,122)	(12,452,587,196)	(1,702,079,139)

주당순이익	(130)	(366)	(50)
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

삼영중공업	회사채	사모	2010년 10월 29일	1,000	1	-	2015년 06월 29일	상환	중진공

합 계	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 -

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 -

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 -

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 -

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 -
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제53기(당기)	회계법인 바른	적정	-

제52기(당기)	회계법인 바른	적정	-

제51기(전기)	회계법인 바른	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제53기(당기)	회계법인 바른	회계감사 및 검토	78,000천원	884

제52기(당기)	회계법인 바른	회계감사 및 검토	78,000천원	836

제51기(전기)	회계법인 바른	회계감사 및 검토	78,000천원	812

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제53기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제52기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제51기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 -
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사의 비교가능한 2사업년도의 연결 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	영 업 실 적	증 가율(%)

제53기	제52기

1. 매출액	126,120	159,394	(-)20.87

2. 매출원가	125,269	153,597	(-)18.44

3. 매출총이익	851	5,797	(-)85.32

4. 판매관리비	13,315	16,727	(-)20.40

5. 영업이익	(-)12,464	(-)10,930	14.03

6. 법인세비용차감전순이익	(-)13,673	(-)19,665	(-)30.47

7. 법인세비용	(-)877	(-)2,443	-

8. 당기순이익	(-)12,796	(-)17,222	(-)25.70

9. 총포괄이익	(-)12,535	(-)16,601	(-)24.49

연결실체에 따른 지난해 우리 회사는 2014년 보다 더 기업경영이 어려운 한 해였습니다. 주지하시는 바와 같이 지난해는 엔화의 강세로 인하여 수출 경쟁력에서 어려움을 겪었고 세계경기가 장기침체에 허덕이었으며 우리나라의 내수시장도 좀처럼 회복의 기미가 보이지 않는등 큰 어려움을 겪었던 한 해였습니다.

지난해 우리업계 또한, 경쟁업체들의 설비증설 완료에 따른 공급과잉과 내수경기침체에 따른 수요 감소로 수익성이 극도로 악화된 가운데 석유화학 원료단가의 하락에 이어 판매단가도 하락되어 매출액이 감소된 상황입니다.

우리 회사의 주력 제품이 될 캐파시타 필름사업부문도 친환경 전기차등의 제품과 풍력에너지등의 주요 소재로 사용될 전망이지만 세계적인 공급설비의 증설과 전기/전자 시장의 경쟁격화로 가격조정으로 대응 해야만 하였습니다.

이러한 상황 속에서도 우리 삼영화학은 기도입한 설비의 성공적인 가동을 위하여 노력하였고, 청주공장 및 본사의 사업조직을 개편 단행하여 향후 수익을 낼 수 있도록 재정비 하였습니다.

지난해 12월 개최되었던 파리기후변화협약인 파리협정체결에따라 강화된 환경규제

로 친환경자동차, 친환경에너지, 태양광등 친환경 시장이 급속히 확대될 전망입니다.

우리 삼영화학은 친환경자동차용 캐파시타 필름과 태양광용 캐파시타 필름 제품의 추가적인 개발에 주력하고 있습니다.

수소차, 전기차등 친환경자동차의 수요는 2020년까지 연평균 90%이상의 증가가 전망되고있으며 태양광시장 또한 폭팔적인 확대가 예상되고 있어 당사의 캐파시타 제품(인버터용)을 적극적으로 시장공략에 힘쓰겠습니다.

지난해 2015년의 저희 삼영화학의 매출은 948억원으로 전년대비 27.7% 감소하였으며, 영업 손실 47억원, 그리고 투자회사와의 연결기준으로는 매출액 1,261억원으로 전년대비 20.9%감소하였으며 영업손실 125억원으로 영업상 매우 고전한 한해였습니다.

자회사들도 국내외 경제상황과 어려운 여건 속에서 좀처럼 손익이 개선되지 못하고 있습니다. 다만 삼영중공업은 매출액이 198억원으로 전년대비 93.9% 증가하였으나손익은 전년과 비슷한 20억 손실이 발생되었고, 대련삼영화학은 중국 내수시장의 경쟁가속화와 경기 침체로 인하여 매출액이 127억원으로 전년대비43% 감소하였고 손실 또한 66억원이 발생하여 전체 연결 손실에 절반이나 차지 하였습니다.

당사는 당사뿐 아니라 연결대상의 계열회사의 경영상황을 지속적으로 흑자경영을 위한 모니터링과 통제를 함으로써 공생의 경영체제를 굳건히 만들어 나갈 것입니다.

금년도 역시 국내외 시장의 환경은 많은 도전과 경쟁이 치열한 한해가 예상이 됩니다. 그러나 이러한 어려운 시장 환경에서도 우리 삼영화학은 끝없는 노력으로 원가절감과 차별화제품의 개발을 통하여 세계시장을 향한 글로벌 마케팅을 적극적으로 전개하며 시장의 위협요소를 극복해 나가면서 새로운 경쟁력을 갖추는 데 혼신의 노력을 기울이도록 할 것입니다.

2. 자금조달차입금현황 (단위 : 백만원)

구분	기초잔액	증감	기말잔액	금융비용

단기차입금	17468	13,054	30,522	578

장기차입금	8,275	-1,916	6,359	325

계	23,188	11,138	36,881	903
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요 당사는 4명(사외이사 2명 포함)으로 구성되어 있으며, 상법 또는 정관에 주주총회의 의결사항으로 규정되어 있는 사항 이외의 본 회사업무의 제출할 사항, 이사회 자체에 관한 사항, 경영의 기본방침 결정 및 변경, 자기자금 조달에 관한 사항, 회사와 이사간의 제반사항, 중요한 규정의 제정 및 개폐, 조직, 인사, 노무에 관한 중요 사항, 중요한 재산의 취득 및 처분, 투자 및 신규사업에 관한 사항, 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항등을 의결한다.(2) 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2015-01	2015.02.06	내부회계관리제도의 운영에 대한 보고	가결	-

2015-02	2015.02.09	내부회계관리제도의 운영에 대한 감사의 평가 보고	가결	-

2015-03	2015.02.24	2014년 제52기 결산보고서(안)	가결	-

2015-04	2015.02.26	정기주주총회 소집의 건	가결	-

2015-05	2015.03.27	제52기 정기주주총회 의사록	가결	-

2015-06	2015.05.06	신한은행 USANCE 여신 한도 승인의 건	가결	-

2015-07	2015.07.02	내부감사 실시의 건	가결	-

2015-08	2015.07.20	대표이사 신규선임 및 업무분장의 건	가결	-

2015-09	2015.08.21	무역금융대출 연장의 건	가결	-

2015-10	2015.08.21	본점 이전의 건	가결	-

2015-11	2015.09.15	제3자를 위한 연대보증입보의 건(대련삼영)	가결	-

2015-12	2015.11.20	포괄여신한도 및 동 한도내 과목별 한도재약정 및 기한연장의 건(KEB하나)	가결	-

2015-13	2015.12.14	신규차입약정의건(KDB산업은행)	가결	-

2015-14	2015-12.14	수출성장자금대출 잔액연장	가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김대원 (출석률: 64%)	이종용 (출석률:79%)

찬 반 여 부

2015-01	2015.0206	내부회계관리제도의 운영에 대한 보고	찬성	-

2015-02	2015.02.09	내부회계관리제도의 운영에대한 감사의 평가보고	찬성	-

2015-03	2015.02.24	2014년 제52기 결산보고서(안)	찬성	-

2015-04	2015.02.26	정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

2015-05	2015.03.27	제52기 정기주주총회 의사록	찬성	찬성

2015-06	2015.05.06	신한은행 USANCE여신한도 승인의 건	찬성	찬성

2015-07	2015.07.02	내부감사 실시의 건	찬성	찬성

2015-08	2015.07.20	대표이사 신규선임 및 업무분장의 건	찬성	찬성

2015-09	2015.08.21	무역금융대출 연장의 건	찬성	찬성

2015-10	2015.08.21	본점 이전의 건	-	찬성

2015-11	2015.09.15	제3자를 위한 연대보증입보의 건(대련삼영)	-	찬성

2015-12	2015.11.20	포괄여신한도 및 동 한도내 과목별 한도재약정 및 기한연장의 건(KEB하나)	-	찬성

2015-13	2015.12.14	신규차입약정의건(KDB산업은행)	-	찬성

2015-14	2015-12.14	수출성장자금대출 잔액연장	-	찬성

(4) 이사의 독립성① 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

가. 이사의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 여부

직명	성명	생년월일	활동분야	최대주주또는 주요주주와의 관계	추천인

사내이사(대표이사)	이석준	1954.07.12	전사 경영전반 총괄	본인	이사회

사내이사	김운기	1957.12.10	무역,영업,재무업무 총괄	해당사항 없음	이사회

사내이사	피태원	1968.06.27	생산,공장 업무 총괄	해당사항 없음	이사회

기타비상무이사	주상룡	1954.09.12	기타 경영업무	해당사항 없음	이사회

사외이사	이헌철	1948.11.19	사외이사 업무	해당사항 없음	이사회

사외이사	권근원	1951.04.19	사외이사 업무	해당사항 없음	이사회

총 ( 6 ) 명
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

사후 관리가 필요한 사항, 그리고 문제가 예상되는 부분에 대한 불시 (수시) 감사가 필요시 관리부문의 인력을 차출, 지원 받아 감사보조인력으로 활용.

(나) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

*일상감사: 업무개선유도, 조정등에 역점 *반기감사, 분기감사 및 결산감사: 회계감사를 위하여 회계장부와 관련서류를 열 람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해 검토 *감사지적사항에 대한 처리: 대표이사에게 감사보고서를 제출하고 지적사항에 대하여 개선완료시 까지 사후관리

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항-. 감사인의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인

김부규	1937.05.06	해당사항 없음	이사회

총 ( 1 ) 명

-. 감사인의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역

김부규	삼영화학공업(주)상근감사	서울대학교 상과대학 졸업대양석재공업(주)이사삼영화학공업(주)상근감사	해당사항 없음

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2015-01	2015.02.01	제52기 연말감사	가결	-

2015-02	2015.02.09	2012년 내부회계관리제도의 운영에 대한 감사의 평가보고	가결	-

2015-03	2015.04.29	제53기 분기감사	가결	-

2015-06	2015.07.30	제53기 반기감사	가결	-

2015-09	2015.10.30	제53기 분기감사	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 소수주주권 행사 및 경영권 경쟁 내용이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이석준	본인	보통주	4,900,000	14.41	4,430,000	13.03	-

관정재단	재단법인	보통주	1,290,000	3.79	1,000,000	2.91	-

계	보통주	6,190,000	18.20	5,430,000	15.97	-

우선주	-	-	-	-	-

## 2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 -3. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이석준	4,430,000	13.03%	-

신영자산운영	3,671,111	10.80%	-

우리사주조합	584,369	1.72%	-

## 4. 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,945	99.86%	23,329,439	68.61%	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주주가 신주식의 인수권을 포기할 경우 이사회 결의에 의하여제3자에게 신주 인수권을 부여

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	정관 제15조(주주명부 폐쇄 및 기준일)

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권10,000주권 (8종)

명의개서대리인	한 국 예 탁 결 제 원

주주의 특전	없 음	공고	www.sycc.co.kr

6. 주가 및 주식거래 실적(단위 : 원,주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	1,930	1,760	1,710	1,880	1,880	1,840

최 저	1,750	1,495	1,570	1,695	1,610	1,650

월간거래량	4,387,939	2,131,445	1,477,768	2,609,443	2,031,301	1,546,812
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이석준	남	1954.07	대표이사/회장	등기임원	상근	경영/그룹총괄	삼영화학공업(주)	4,430	-	34년	2016.03.21

이경희	여	1976.08	전무	등기임원	상근	무역총괄	삼영화학공업(주)	-	-	14년	2016.03.21

김대원	남	1939.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)동진 전무이사	-	-	6년	2016.03.21

이종용	남	1931.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	국영기업체 KAL 서무과	-	-	6년	2016.03.21

김부규	남	1937.03	감사	등기임원	상근	감사업무	대양석재공업(주)이사	-	-	9년	2016.03.21

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공통	남	189	-	7	-	196	10.2	7,043	31	-

공통	여	16	-	3	-	19	7	513	27	-

합 계	205	-	10	-	215	8.6	7,556	29	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수	6	1,300	-

감사보수	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	232	87	-

사외이사	2	30	15	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	48	48	-

계	6	310	150	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대련삼영화학(유)	2002년 04월 25일	지배	45,607	-	100.0	45,607	-	-	-	-	100.0	45,607	32,676	-6,678

삼영중공업(주)	2009년 04월 10일	지배	15,003	3,000	37.5	15,003	-	-	-	3,000	37.5	15,003	48,513	-1,994

합 계	3,000	-	60,610	-	-	-	3,000	-	60,610	81,189	-8,672
X. 이해관계자와의 거래내용

▶ 당사는 현재 이해관계자와의 거래 내역이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황	비고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 - 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제53기주주총회(16.03.25)	제1호의안 : 제53기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(한도액10억원)원안대로 승인(한도액6천만원)	-

제52기주주총회(15.03.27)	제1호의안 : 제52기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인(한도액13억원)원안대로 승인(한도액1억원)	-

제51기주주총회(14.03.22)	제1호의안 : 제51기 (2013. 1. 1 ~ 2013. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(이종환)원안대로 승인(한도액13억원)원안대로 승인(한도액1억원)	-

3. 채무보증 현황

(단위: 천USD, 천CNY, 백만원)

성명(법인명)	관계	채권자	채무보증금액	보증기간	비 고

기초	증가	감소	기말

대련삼영화학(유)	관계회사	외환은행	￥15,600	-	-	￥15,600	2013.12.28~상환시까지	차입금 보증

삼영중공업(주)	관계회사	외환은행	2,000	-	2,000	0	2014.09.04~상환시까지	차입금 보증

삼영중공업(주)	관계회사	하나은행	-	1,500	1,500	0	2014.11.20~상환시까지	차입금 보증

삼영중공업(주)	관계회사	경남은행	-	3,000	-	3,000	2015.08.14~상환시까지	차입금 보증

고려애자공업(주)	관련회사	경남은행	1,500	-	1,500	0	2013.01.23~상환시까지	차입금 보증

4. 우발채무등 - 해당사항 없음 -. 5. 중요한 소송 사건 1)삼영화학공업(주)의 소송사건 회사는 당기말 현재 용인동백지구 아파트 하자보증 관련하여 피고로서 대법원에 2015년 12월 21일 확정되었으며, 대법원까지의 소송지출총액 2,531백만원입니다.판결배상금 2,447백만원은 법무법인 대륙아주가 예치하고 있어 판결에 따른 정산을 완료하였으며, 회사는 2014년도 기말까지의 손실부분은 2,447백만원은 2014년 손실에 반영 완료한 상태입니다. 2) 삼영중공업(주)의 소송사건 당기말 현재 회사는 원고 및 피고로 계류중에 있는 소송사건은 1건이며, 원고로 계류중에 있는 사건의 소가는 1,887백만원입니다. 현재로서는 이러한 소송의 최종결과를 예측할 수 없습니다. 6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	1	-	두산엔진(주)계약이행보증

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

7. 녹생경영

당사는 저탄소 녹생성장기본법 제42조 제5항에 의거 '온실가스배출업체' 및 '에너지 소비업체'로서 2015년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.회사는 지속적인 성장을 추구하는 가운데 온실가스 배출 감소를 위해 지속적인 노력을 할 것입니다.

- 회사의 2015년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계)

사업장명	연간 온실가스 배출량(tCO2-eq)	연간 에너지사용량(TJ)	소량배출사업자여부

직접배출	간접배출	총량	연료	전기	스팀	총량

삼영화학	7,175.141	21,778.265	28,953	140.645	448.41	0	589	N