한성기업 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2025년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(임우근,임준호,임부관), 사외이사 1명(오경택)으로 구성되어 있습니다.

- 이사회의장

성명	대표이사 겸직여부	선임사유

임부관	해당없음	이사회 독립성 제고 차원에서 이사회 의장과 대표이사 분리

- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장[2025년 12월 31일 기준]

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력

임우근	1948.01	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	부산대 무역학과한국원양어업협회장 역임한국원양어업협회 북양트롤어업위원회 위원장 역임한국자유총연맹 부산시지회장 역임한국무역협회 이사 역임세계자유연맹 자유장 수상

임준호	1979.02	대표이사부회장	등기임원	상근	경영총괄	Syracuse대학교 경제학과나루엔터테인먼트 CIO 역임

임부관	1958.08	수산부문장	등기임원	상근	수산부문	통영수전 기관학과한성기업(주) 수산부문장

오경택	1978.11	사외이사	등기임원	비상근	경영관리	현)(주)성원 사장전)(주)코리녹스 전무

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사내이사의 성명	사내이사의 성명	사외이사의 성명

임우근(출석률 100.0%)	임준호(출석률 97.3%)	임부관(출석률 100.0%)	오경택(출석률 100.0%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2025.01.10	한국산업은행 부산지점 산업운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.01.22	일반자금 신규 차입의 건(신한캐피탈)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.03	제56기 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.02.20	2025년 기후변화 리스크 분석 및 대응 방안 보고2025년 한성기업 생물다양성 관리 방안 보고	-	-	-	-	-

5	2025.02.24	극동수산 원양어업경영자금 담보 제공의 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.02.24	극동수산 원양어업경영자금 담보 제공의 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.02.27	2025년 한성기업 안전보건관리계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.03.04	제56기 정기주주총회 소집 확정 및 부의 안건전자투표제도 도입의 건※보고사항 - 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.03.04	기채에 관한 건(농협은행 당진해나루지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.03.04	기채에관한 건(부산은행 영도지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.03.10	자기주식보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.03.19	제63회 무보증 사모사채 발행의 건(현대차증권)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.03.21	금융원양어업경영자금 신규 차입의 건(수협은행 본점영업본부)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025.03.21	원화지급보증서 신규 발급의 건(우리은행 영도지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.04.10	한국산업은행 부산지점 산업운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025.04.23	기채에 관한 건(한국수출입은행 부산지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025.04.29	대출금 기한연장에 관한 건(수협은행 본점영업본부)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025.05.12	제64회 무보증 사모사채 발행의 건(케이프증권)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2025.05.13	기채에 관한 건(수협은행 본점영업본부)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2025.05.13	기채에 관한 건(수협은행 본점영업본부)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2025.05.15	한국산업은행 부산지점 산업운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2025.05.21	제65회 무보증 사모사채 발행의 건(BNK투자증권)	가결	찬성	불참	찬성	찬성

24	2025.06.23	원화채무보증 30억원 재발급의 건(산업은행 부산지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2025.06.23	기한부수입신용장 한도 기한연장의 건(산업은행 부산지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2025.06.23	기채에 관한 건(수협은행 본점영업본부)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2025.06.23	기채에 관한 건(수협은행 본점영업본부)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2025.07.23	기채에 관한 건(수협은행 본점영업본부)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2025.07.23	기채에 관한 건(수협은행 본점영업본부)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2025.08.19	일반자금대출 신규 차입의 건(우리은행 영도지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2025.09.09	수산해양일반자금대출(기업종합통장대출) 신규 약정의 건(수협은행 본점영업본부)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2025.09.29	극동수산 원양어업경영자금 대출 연장에 대한 담보 제공의 건(수협은행 본점영업본부)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2025.09.29	극동수산 원양어업경영자금 대출 연장에 대한 담보 제공의 건(수협은행 본점영업본부)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2025.09.29	대출금 기한연장에 관한 건(수협은행 본점영업본부)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2025.10.22	ESG관련 5대 중대이슈 선전	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2025.10.31	기채에 관한 건(한국수출입은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2025.12.16	기채에 관한 건(수협은행 본점영업부)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2025.12.30	한국산업은행 부산지점 산업운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회가 설치되어 있지 아니하여 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 구성원 및 선임에 관한 사항이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.[2025년 12월 31일 기준]

선임된 이사	임기	연임여부	연임회수	추천인	활동분야	주된직업	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

임우근	2024.03.28~2027.03.28	여	5회	이사회	경영총괄	현)한성기업(주)대표이사	해당 사항 없음	본인

임준호	2025.03.26~2028.03.26	여	4회	이사회	경영총괄	현)한성기업(주)대표이사	해당 사항 없음	친인척

임부관	2023.03.28~2026.03.27	여	1회	이사회	수산부문	현)한성기업(주)수산부문장	해당 사항 없음	친인척

오경택	2024.03.28~2027.03.28	여	1회	이사회	경영관리	현)한성기업(주)사외이사현)(주)성원 사장	해당 사항 없음	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요업무 수행내역

재경실	3명	부장 1명(약29년)차장 1명(약21년)과장 1명(약13년)	사외이사 지원 및 이사회 등 관련 업무 전반

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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* 2025년 3월 26일 제56기 정기주주총회 결과임.

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.10.22	한성기업(내부교육)	오경택	-	ESG 중대 이슈 및 리스크 관리

2025.11.28	한성기업(내부교육)	오경택	-	25년 경영실적 전망 및 26년 경영전략

2025.12.05	한국상장회사협의회	오경택	-	사외이사와 임원을 위한 ESG 거버넌스의 이해