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한성기업 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한성기업주식회사
대 표 이 사 : 임 준 호
본 점 소 재 지 : 부산광역시 영도구 태종로 63(대교동 1가)
(전 화) 051 - 410 - 7100
(홈페이지) http://www.hsep.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 차 장 (성 명) 나 상 갑
(전 화) 051 - 410 - 7032
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
1. 사업의 개요 ----------------------- 12
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 12
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 13
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 17
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 18
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 25
7. 기타 참고사항 ----------------------- 26
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 34
1. 요약재무정보 ----------------------- 34
2. 연결재무제표 ----------------------- 35
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 35
4. 재무제표 ----------------------- 36
5. 재무제표 주석 ----------------------- 43
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 78
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 80
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 80
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 82
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 83
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 89
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 90
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 90
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 91
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 93
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 93
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 95
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 96
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 100
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 104
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 104
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 106
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 110
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 112
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 113
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 113
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 113
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 114
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 114
XII. 상세표 ----------------------- 115
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 115
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 115
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 115
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 116
1. 전문가의 확인 ----------------------- 116
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 116
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1-1. 연결대상 종속회사 현황(요약) : 해당사항 없음.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-2. 연결대상회사의 변동내용 : 해당사항 없음.

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 한성기업주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HANSUNGENTERPRISE Co.,Ltd 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 한성기업(주) 라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 1963년 3월 14일에 수산업 및 수산물 제조가공업 등을 목적사업으로 설립되었으며, 1989년 1월 26일자로 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 부산광역시 영도구 태종로 63(대교동1가)전화번호 : 051-410-7100홈페이지 : http://www.hsep.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요사업의 내용수산업을 모태로 설립된 당사는 1969년 국내 최초로 북태평양에서 조업을 시작하여지속적으로 한국 원양어업 발전에 기여하고 있습니다.1972년 울산 냉동식품공장을 준공하여 국내 최초로 명태 필렛을 생산, 수출하고 1982년 국내 최초로 게맛살을 미국시장에 진출 시켰으며, 1991년 냉동식품, 1997년 육가공식품 생산 등 사업영역을 지속적으로 확대하고 있습니다.당사의 주요생산품은 어육연제품인 한성게맛살과 크래미, 이게조아, 몬스터크랩, 크래미치즈볼, 맛있는 국탕용 어묵, 냉동식품인 프리미엄해물경단, 육가공식품인 캠프렌즈, 고미트, 마늘햄, 각잡다 그리고 한성젓갈과 한끼애, 속초식 명태초무침은 당사를 대표하는 브랜드입니다.당사의 모든 공장이 "HACCP"(위해요소 중점 관리 기준) 인증을 받아 최고의 식품위생 관리시스템을 구축하고 있으며, 국내 수산가공업계 최초로 MSC(Marine Stewardship Council)인증을 획득함으로써 수산업이 지속가능한 산업이 될 수 있도록 사회적책임을 다하고 있습니다.사업 부문별 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017	09.15	기업어음	B+	NICE신용평가(주)( A1 ~ D )	본평가

09.07	기업어음	B+	한국기업평가(주)( A1 ~ D )	"

□ 신용평가 회사의 신용등급체계 및 등급부여의미1) 기업어음 신용등급

등급체계	등급 부여 의미

A1	적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2	적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3	적기상환능력은 양호하며 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 영향 가능

B	적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D	상환불능 상태임

※ 상기 등급 중 A2부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타내고 있음

2) 회사채 신용등급

등급체계	등급 부여 의미

AAA	원리금 지급능력이 최상임

AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 의 채권보다는 다소 열위임

A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기쉬운 면이 있음

BBB	원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는투기적인 요소를 내포하고 있음

B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C	채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D	상환 불능상태임

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타내고 있음

아. 회사의 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	1989년 01월 26일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁1963.03.14 한성기업 설립1982.12.20 '한성게맛살' 생산 개시1984.05.17 김해공장 인수1984.12.17 북양트롤선 '준성호' 인수1985.07.05 아르헨티나 현지법인 'HANSUNG AR.SA 설립1986.11.03 2,000만불 수출탑 수상1987.09.15 참치연승선 '제36한성' 초출어1988.07.19 본사사옥 대교동 이전1988.08.28 참치연승선 '제38한성' 초출어1989.01.26 기업공개(한국증권거래소)1991.06.01 참치연승선 '제39한성' 초출어1996.10.16 참치연승선 '칠성1호' 인수2001.02.12 고급맛살 '크래미' 출시2003.02.22 서울사무소 오금동 이전2013.08.07 식품업계최초 MSC 인증2017.08.01 크래미 'FSSC 22000' 인증2023.09.26 연승선단 MSC CoC 인증 나. 본점 소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 부산광역시 영도구 태종로 63(대교동1가) 이며 공시대상 기간 중 변동된 사항은 없습니다. 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.03.25	정기주총	사내이사 임부관	-	사내이사 조한진(임기만료)

2021.03.25	정기주총	사외이사 오경택	대표이사 임우근	사외이사 임종호(임기만료)

2022.03.29	정기주총	-	대표이사 임준호상근감사 이춘만	-

2023.03.28	정기주총	-	사내이사 임부관	-

2024.03.28	정기주총	-	대표이사 임우근사외이사 오경택	-

※ 2020년 3월 25일 임부관 사내이사가 신규 선임되었습니다.※ 2021년 3월 25일 임종호 사외이사의 임기가 만료되었으며, 오경택 사외이사가 신규선임 되었습니다.※ 2022년 3월 29일 임준호 대표이사, 이춘만 상근감사가 재선임되었습니다. ※ 2023년 3월 28일 임부관 사내이사가 재선임되었습니다. ※ 2024년 3월 28일 임우근 대표이사, 오경택 사외이사가 재선임되었습니다.

라. 최대주주의 변동- 해당사항 없음. 마. 상호의 변경- 해당사항 없음. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2018년 1월 한러어업(주) 청산
2018년 9월 CASSAVA INVESTMENT KOREA PTE. LTD 청산
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 원, 주)

종류	구분	56기(2024년 1분기)	55기(2023년말)	54기(2022년말)	53기(2021년말)	52기(2020년말)

보통주	발행주식총수	6,209,515	6,209,515	6,209,515	6,209,515	6,209,515

액면금액	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

자본금	31,047,575,000	31,047,575,000	31,047,575,000	31,047,575,000	31,047,575,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	31,047,575,000	31,047,575,000	31,047,575,000	31,047,575,000	31,047,575,000

* 당사는 2019년도중 전환사채의 전환청구로 보통주 236,885주를 발행하여 1,184백만원의 자본금이 증가하였습니다. 2020년도중 전환사채의 전환청구로 보통주 38,759주를 발행하여 194백만원의 자본금이 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,209,515	-	6,209,515	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,209,515	-	6,209,515	-

Ⅴ. 자기주식수	561,460	-	561,460	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,648,055	-	5,648,055	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	389,250	-	-	-	389,250	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	389,250	-	-	-	389,250	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	172,210	-	-	-	172,210	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	561,460	-	-	-	561,460	-

-	-	-	-	-	-	-

* 당사는 주가안정을 통한 주주가치 제고를 위해 2011년 6월 28일 하나대투증권과 40억원의 자기주식신탁계약을 체결(2011.6.28 기 공시), 2011년 12월 28일 자기주식신탁계약을 연장(2011.12.28 기 공시) 하였으며 2012년 6월 28일 자기주식취득 신탁계약이 완료되어 계약을 해지(2012.6.28 기 공시)하고 동 신탁내 보유하고 있던 자기주식 389,250주 전량 실물로 반환 받았고, 2020년 2월 27일 특수관계인에 대한 질권행사로 자사주 172,210주를 취득하여, 현재 총 561,460주의 자사주를 보유하고 있습니다.

다. 종류주식 발행현황- 해당사항 없음.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.29	제53기정기주주총회	제41조의2(감사)	제41조의2(감사)- 개정 상법 제409조 제3항 및 제542조의 12 제7항 반영

2021.03.25	제52기정기주주총회	제13조(기준일)제17조(소집시기)	제13조 및 제17조 - 정부의 주총분산 개최 요구와3월말 이후에도 정기주주총회를 개최할 수 있도록 내용 변경했으나 업무상 이유로 정관 원상복구

2020.03.25	제51기정기주주총회	제13조(기준일)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제17조(소집시기)	제13조 및 제17조 - 3월말 이후에도 정기주주총회를 개최할 수 있도록 내용 변경제15조의2- 전자등록이 의무화에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

* 당사의 최근 정관 개정일은 2022년 3월 29일 입니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	가축의 사양 및 매매	미영위

2	가사료 식물재배 및 판매	미영위

3	수산업 및 수산물제조가공업	영위

4	수출입업	영위

5	운송보관업	미영위

6	조선철공업	미영위

7	해외취업선원송출업무 및 대리점	영위

8	국가수산정책상 필요로 하는 해외이주자의 모집(알선기타) 해외이주에 관한 업무	미영위

9	부동산 매매 및 임대업	영위

10	피혁, 피혁제품, 섬유제조 및 도매업	미영위

11	의약품등의 수출입업 및 판매업	미영위

12	농. 축산물 제조 가공업	영위

13	음료 제조업	미영위

14	식품소분업 및 유통 전문판매업	영위

15	건설업(토목, 건축)	미영위

16	주택사업(건설)	미영위

17	해외 건설업	미영위

18	일반대리점 및 선박대리점업	영위

19	외식산업(식당업)	미영위

20	항만운송부대사업(물품공급업)	영위

21	통신기기, 전자부품 및 반도체 제조업	미영위

22	운동관련 및 기타 서비스업	영위

23	주류수입, 중개 및 도매업	미영위

24	단체급식 및 군관납업	영위

25	주차장운영업	영위

26	여행, 레져, 스포츠 및 생활 관련 사업	영위

27	전자상거래 및 인터넷사업	영위

28	컴퓨터, 방송, 신문 및 기타 인쇄물 등을 이용한 통신판매업	영위

29	벤쳐사업 발굴 운영, 투자 육성사업	영위

30	선박부품(어구) 및 관련조립부품 제조, 가공, 매매 및 위탁 판매업	영위

31	원료재배, 저장, 가공, 유통업	미영위

32	건강기능식품 제조, 판매. 유통업	미영위

33	생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공, 판매, 유통업	미영위

34	신재생에너지사업	미영위

35	환경관련 사업	미영위

36	해외자원개발사업	미영위

37	전 각호에 부대되는 사업일체	미영위
1. 사업의 개요

당사는 한국채택국제회계기준 적용대상 기업으로 해외부문, 식품부문 및 기타부문으로 사업부문을 구분하고 있습니다.

구 분	주요 사업의 내용

해외부문	선박에서 어획한 수산물의 매출 및 수산물의 수입판매, 현지 법인과의 중계무역, 수산물 유통 및 수산가공품 수출

식품부문	당사 공장 및 관계기업(한성식품(주), 한성수산식품(주))에서 생산한 제품 (수산가공식품등) 및 상품의 판매

기타부문	기타 임대업

* 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '가. 사업부문별 현황'과 '나. 사업부문별 요약 재무정보' 항목을 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황당사는 원양어업을 통한 어획물의 판매 및 수산물의 유통사업을 영위하는 해외부문과 수산 및 육가공 식품을 제조, 판매하는 식품부문에 의해 주요 매출이 발생하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

해외부문	어획물외	참치/명태외	식용	25,726(30.4%)

식품부문	제품 외	수산가공품	식용	게맛살외	35,934(42.4%)

육가공품	식용	햄외	16,879(19.9%)

기타	식용	5,660(6.7%)

소계	58,473(69.0%)

기타부문	시설이용수입외	510(0.6%)

합 계	84,709(100.0%)

당분기말 해외부문 매출은 수출 증가로 전년 동기 대비 4,724백만원(약 22.5%) 증가하였고, 식품부문 매출은 전년 동기 대비 4,641백만원(약 8.6%) 증가하였습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사 제품 및 상품 중 주요품목군을 선정해서 매출액/매출량(KG)으로 단순평균계산 하였으며 경로별, 단량별 매출 구성비에 따라 가격변동이 있습니다.

(단위 : 원/KG)

품 목	제56기 1분기	제55기	제54기

연제품	7,070	7,329	6,585

냉동식품	6,166	6,113	5,472

육가공	6,115	5,940	5,612
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료당사는 연제품의 주원료인 연육을 미국의 American Seafoods Co.,Ltd 및 동남아 등으로부터 당분기말 누적 약 43억원(통관기준/원재료 총구입액의 약 36.5% ) 매입하였 으며, 육가공품의 주원료인 돈육은 국내의 (주)축산사랑 소명유통 등으로부터 약 54억원(약 45.4%)을 매입하였습니다.상기 주요 매입업체와 특수한 관계는 해당되지 않습니다. 연육 수입단가는 공급량 증가의 영향으로 단가가 하락하였으며, 돈육가격은 전기와 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

(단위 : 원/KG)

품 목	제56기 1분기	제55기	제54기

연 육	3,577	4,433	4,915

돈 육	3,076	3,014	3,242

나. 생산능력 및 산출근거(1) 식품부문김해공장의 당분기 가동일은 75일 (육가공)을 기준으로 하였으며, 계절적 요인에 따라 야간작업도 병행하고 있어 1일 평균 가동시간은 냉식 및 육가공 제품의 가동시간을 단순평균한 것이며, 생산능력은 일생산능력 × 조업가능일로 계산하였습니다.

(단위 : hr, 톤)

사업장	품목	일평균가동시간	당분기가동일	가동가능시간	일생산능력	당분기
생산능력	당분기
생산실적	가동율

김해공장	냉식육가공	10.98.8	56일75일	610.4660.0	17.031.0	952.02,325.0	832.22,450.3	87.4%105.4%

계	-	-	1,270.4	48.0	3,277.0	3,282.5	100.2%

* 가동율은 생산능력대비 생산실적으로 산출하였으며, 전년 동기 생산실적 3,648.3톤 보다 생산량이 365.8톤(10.0%) 감 소 하였습니다.(2) 수산부문선박의 생산량은 쿼터확보량, 어장의 환경(기온변화 등), 수역국의 제재등으로 인한 외부영향으로 선박의 자체 생산능력과 관계없는 실적이 나타날 수 있으며 아래의 산출근거는 최근 어획을 감안하여 작성하였으므로 매년 보고서 작성시 생산능력은 조정될 수 있습니다. 또한 선상재고를 제외한 기준이며 외부환경 및 어획량에 따른 매출 발생시기가 상이하므로 전년 동기대비 비교는 생략하였습니다.

(단위 : 톤)

구분	어종	척수	실조업일	일생산능력	당분기
생산능력	당분기
생산실적	가동율

북양트롤 연승선	명태외 참치	1 4	-444	58.01.5	-666.0	-682.6	-102.5%

계	5	444	-	666.0	682.6	102.5%

* 조업일은 항해, 체항, 전재 등을 제외한 어획을 위한 실제 조업일 입니다.

다. 설비에 관한 사항

당사의 영업 및 생산설비 현황은 서울 오금동에 서울사무소, 경기도 성남에 식품연구소와 김해에 소재한 생산공장과 총 5척의 원양어선 그리고 임대용 부동산인 장유공장, 포항축양장 등을 보유하고 있습니다. 이러한 유형자산(투자부동산 포함)은 2024년 3월 31일 현재 금융기관 등에 담보로 78,754백만원(차입금액 : 36,206백만원)이 설정되어 있습니다.(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액

증가	감소

영업설비	서울	15,131	-	-	-	15,131

"	성남	689	-	-	-	689

"	용인	197	-	-	-	197

"	통영	57	-	-	-	57

생산설비	김해	25,012	-	-	-	25,012

합 계	41,086	-	-	-	41,086

(*) 회사는 토지의 인식시점 이후의 측정과 관련하여 재평가모형을 적용하고 있으며, 전기 중 토지재평가를 하였습니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액

증가	감소

영업설비	서울	6,357	-	-	84	6,273

"	성남	280	-	-	3	277

"	용인	148	-	-	1	147

"	통영	215	-	-	2	213

생산설비	김해	2,307	-	-	44	2,263

합 계	9,307	-	-	134	9,173

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액

증가	감소

영업설비	서울외	1,501	-	-	13	1,488

생산설비	김해	44	-	-	1	43

합 계	1,545	-	-	14	1,531

[자산항목 : 선박] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액

증가	감소

생산설비	5척	106	33	-	25	114

합 계	106	33	-	25	114

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액

증가	감소

영업설비	성남외	154	-	-	6	148

생산설비	김해	2,883	379	-	212	3,050

합 계	3,037	379	218	3,198

[자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액

증가	감소

영업설비	서울외	382	24	-	28	378

생산설비	김해	278	705	117	8	858

생산설비	김해 외	509	608	-	162	955

합 계	1,169	1,337	117	198	2,191

[자산항목 : 투자부동산(토지)] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액

증가	감소

임 야	부산	11	-	-	-	11

임 대	서울	4,423	-	-	-	4,423

"	포항	9,519	-	-	-	9,519

"	대구	3,728	-	-	-	3,728

"	장유	5,840	-	-	-	5,840

합 계	23,521	-	-	-	23,521

[자산항목 : 투자부동산(건물)] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액

증가	감소

임 대	서울	700	-	-	9	691

"	포항	2,777	-	-	23	2,754

"	장유	268	-	-	3	265

합 계	3,745	-	-	35	3,710

- 주요자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략하였습니다. 라. 생산설비 관련 투자계획 등- 해당사항 없음.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제56기 1분기	제55기	제54기

해외부문	어획물	참치 외	수 출	-	-	-

내 수	3,981	20,843	26,171

합 계	3,981	20,843	26,171

상품제품	게맛살 외	수 출	14,189	46,641	41,681

내 수	7,556	31,112	21,898

합 계	21,745	77,753	63,579

식품부문	상품제품	유부초밥 외게맛살 외	내 수	58,473	219,972	200,675

기타부문	시설이용	시설이용수입 외	내 수	510	2,032	1,726

합 계	수 출	14,189	46,641	41,681

내 수	70,520	273,959	250,470

합 계	84,709	320,600	292,151

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로 및 조건당사의 해외부문은 자사의 원양어선 등에서 어획한 수산물 및 가공한 제품을 일본과 미국 등지로 수출(16.8%)하고, 국내의 도매상을 통해 내수판매(13.6%) 합니다. 식품부문은 자체공장 및 임가공사에서 생산한 제품과 OEM 상품을 판매하고 있으며 백화점, 할인점, 편의점, 특판점 등을 통한 매출과 전국 7개 지점이 관리하는 대리점을 통해 매출(69.0%)이 이루어 지고 있으며, 시설이용수입 등의 기타 매출(0.6%)이 있습니다. 수산물 관련 매출의 대금회수는 현금 결제가 우선이며, 외상판매는 타 업종에 비해 비중이 낮으나 식품부문은 판매에 따른 부대비용의 부담이 높고 대금회수 또한 외상판매의 비중이 높습니다. 주요 판매경로별 매출액 비중은 내수판매(83.2%), 수출판매(16.8%)입니다.

(2) 판매전략

① 주요제품 등은 유력잡지 및 신문광고, 문화행사 협찬광고, BIZ-RING (휴대폰 광고)② 주요제품 현장이벤트 진행으로 제품 이미지 극대화

③ 물류 배송 SYSTEM(3자 물류) 정착으로 결품 방지

④ 제품 카탈로그 신규제작으로 홍보활동 강화⑤ 유통경로별 맞춤형 상품개발

⑥ 시즌별 기획상품 개발 및 월별 테마를 정하여 품목별 판촉으로 매출확대

⑦ 품목별 디자인 RENEWAL을 통하여 포장지 고급화⑧ ON-LINE 상품 개발 및 확대⑨ 소비자 Needs형 소단량/편의성 상품개발

(3) 주요 매출처당사의 당분기말 현재 주요 매출처는 식품부문 가공식품 매출처인 (주)코스트코 코리아의 경우 전 체 매출비중의 3.2% 를 차지하고 있습니다. 다. 수주상황- 해당사항 없음.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약- 해당사항 없음.

나. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

① 연 구 소 명 : 한성기업(주) 식품연구소 ② 설 립 일 : 1995. 7. 12 (한국산업기술진흥협회 기업부설연구소 인정일 : 1995. 7. 31) ③ 인 원 : 연구원 12명

④ 주 요 업 무 : 신제품, OEM상품개발 및 기술지원, 대체 원부재료 적용 검토 등(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목	제56기 1분기	제55기	제54기	비 고

연구개발비용 계	122,137	477,242	464,349	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.32%	0.35%	0.41%	-

주) 매출액 대비 비율은 제품매출액 기준임.

다. 연구개발 실적

연도	연구과제명	연구기관	연구결과 및 기대효과	연구결과가 제품등에 반영된 경우 당해제품등의 명칭과 그 반영내용

2024	1. 신상품 및 제품개선	식품연구소
각 공장	신제품 출시
OEM 상품개발	한성 고등어통조림 , EM)오징어 젓갈, 골드 플러스명란젓갈, 명란톡톡떡갈비, 치킨가라아게, 치킨텐더스틱, 한성명란젓갈, 백명란, 킹오브크랩, 초밥으로드셔보시게맛살 , 담백한골드 명란젓갈(Tray), 훈제삼겹 허브갈릭, 훈제삼겹 블랙페퍼, 곤약미

2. 기초기술연구	상품개발팀
각 공장	생산 기술 연구	-

3. 사내기술지원	상품개발팀
각 공장	자사 시험성적서 발행 및 검증업무
자사, 타사 품질점검	고급맛살류 , 젓갈류 유통기한 설정 점검(보존성 및 기준 규격 설정)

2023	1. 신상품 및 제품개선	식품연구소
각 공장	신제품 출시
OEM 상품개발	맛있는 인삼 삼계탕, 해물카레동그랑땡, 한성 오징어젓갈, 한성 낙지젓갈, 한성 청어알젓갈, 한성 가리비젓갈, 평양물냉면S, 함흥비빔냉면S, 핑크퐁 아기상어 미니후랑크, 그릴후랑크 오리지널, 그릴부어스트 할라피노, 한쿡도이치소시지, 크래미 프로틴볼 치즈, 고기동그랑땡, 고기산적구이, 고추장직화구이, 와일드 크래미 블랙트러플, 그릴스시 닭가슴살, 베지스시, 바비큐직화구이, 와일드 크래미x틈새, 담백한 골드 명란 젓갈, 쇠고기육포, 미니 시카고피자 데리야끼치즈, 미니 시카고피자 체다치즈, 속초식 명태 초무침, 부산어묵 사각꼬치 , 틈새후랑크 , 고기산적구이 , 고추장나물비빕밥 , 곤드레나물비빔밥 , 간장연두부 , 크림페퍼닭가슴살 , 냉동유부박사슬라이스 , 미니꾸이짱 , 50% 당을 낮춘 유부초밥 , 틈새어묵바 , 네모난 한입곤약

2. 기초기술연구	상품개발팀
각 공장	생산 기술 연구	TVP(조직대두단백)를 이용한 비건(vegan) 냉동식품 개발 및 출시
튜브형 젓갈 포장 기술 개발 및 보존성 연장 연구

3. 사내기술지원	상품개발팀
각 공장	자사 시험성적서 발행 및 검증업무
자사, 타사 품질점검	젓갈류 유통기한 설정 점검 (보존성 및 기준 규격 설정)
자사 및 OEM 제품군 품질점검

2022	1. 신상품 및 제품개선	식품연구소
각 공장	신제품 출시
OEM 상품개발	고기경단, 핑크퐁 아기상어 비엔나 소시지, 한끼애 명이나물, 한성우짜면, 붉은대게살 크래미, 앙꼬치, 롤피자스틱 치킨커리, 롤피자스틱 고구마치즈, 마녀맛살, 크게 키운 판유부박사, 납작당면 닭안창살, 속찬야채물만두, 속찬군만두, 속찬만두, 무볼레 김치치즈주먹밥, 무볼레 참치마요주먹밥, 찐한 추억 잡채 어묵바, 어육소시지CH, 미니후랑크, 새콤한쌈무(파우치), 와사비맛쌈무(파우치), 맛초킹후랑크바, 납작당면 로제찜닭, 자연산골뱅이(파우치), 와일드크래미 쉬림프, 직화부어스트 할라피뇨, 속찬왕교자, 속찬김치왕교자, 발효곤약미, 발효납작곤약면, 한성 켄터키 후랑크, 냉동유부박사 슬라이스, 숯불불고기맛햄, 조갯살와사비, 무볼레 찐하게매운국물떡볶이, 맛초킹후랑크바 매운맛, 일품 철판구이 오징어, 수제크로플, 찹쌀국화빵, 50% 당을 낮춘 유부초밥, 96% 통살햄, 붉은대게맛살, 바다 속 꾸러기들, 곤면, 곤비빔면, HEODAK 허세지

2. 기초기술연구	상품개발팀
각 공장	생산 기술 연구	새우모양 맛살 포장기술 개발 (와일드크래미 쉬림프)

3. 사내기술지원	상품개발팀
각 공장	자사 시험성적서 발행 및 검증업무
자사, 타사 품질점검	젓갈류 유통기한 설정 점검 (보존성 및 기준 규격 설정),
자사 및 OEM 제품군 품질점검
1. 요약재무정보

※ 제56기 1분기, 제55기, 제54기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. ※ 요 약재무정보의 제56기 1분기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않았으며, 제55기와 제 54기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

- 요약개별재무정보 (단위 : 천원)

사업연도 구 분	제56기 1분기(2024년 3월말)	제55기(2023년 12월말)	제54기(2022년 12월말)

[유동자산]	128,367,415	133,555,771	135,930,556

현금및현금성자산	5,009,667	4,739,779	4,405,159

단기금융상품	5,057,000	5,472,000	5,072,000

재고자산	28,465,950	32,782,471	36,282,648

매출채권및기타채권	49,090,804	46,547,520	45,749,687

기타유동자산	40,735,903	44,014,001	44,421,062

당기법인세자산	8,091	-	-

[비유동자산]	96,679,207	97,254,231	98,988,340

장기금융상품	374,000	329,000	149,000

비유동기타채권	2,461,555	2,837,947	3,798,031

기타금융자산	2,920,289	2,867,018	3,713,583

관계기업투자	4,744,861	5,417,082	4,872,993

유형자산	57,292,697	56,250,203	57,400,671

투자부동산	27,230,857	27,266,570	27,409,423

무형자산	421,131	421,861	417,678

이연법인세자산	1,233,817	1,864,550	1,226,961

자산 총계	225,046,622	230,810,002	234,918,896

[유동부채]	157,219,161	149,769,441	126,649,433

[비유동부채]	14,993,141	29,636,630	55,986,030

부채 총계	172,212,302	179,406,071	182,635,463

[지배기업 소유주지분]	52,834,320	51,403,931	52,283,433

ㆍ자본금	31,047,575	31,047,575	31,047,575

ㆍ자본잉여금	1,325,338	1,325,338	1,325,339

ㆍ자본조정	-4,966,427	-4,966,427	-4,966,427

ㆍ기타포괄손익누계액	20,612,259	21,623,394	21,163,867

ㆍ이익잉여금	4,815,575	2,374,051	3,713,079

[비지배지분]	-	-	-

자본 총계	52,834,320	51,403,931	52,283,433

관계기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

자본과부채 총계	225,046,622	230,810,002	234,918,896

사업연도 구 분	2024.01.01~2024.03.31	2023.01.01~2023.12.31	2022.01.01~2022.12.31

매출액	84,709,193	320,600,471	292,150,981

영업이익	3,777,226	8,069,234	7,064,286

법인세비용차감전순이익	3,072,257	2,057,303	2,446,280

당기순이익	2,441,524	1,221,216	1,414,199

ㆍ지배기업지분순이익	2,441,524	1,221,216	1,414,199

ㆍ비지배지분순이익	-	-	-

총포괄손익	1,430,389	-879,501	7,729,455

주당순이익(원)	432원	216원	250원

연결에 포함된 회사수	-	-	-
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음.
6. 배당에 관한 사항

당사는 아래 정관에 의거하여 이사회 및 주주총회결의로 배당을 실시하고 있습니다.안정적인 수익창출을 통해 주주이익의 극대화 및 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.당사는 상법 제462조 이익의 배당에 의거하여, 대차대조표의 순자산액으로부터 자본금, 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액, 결산기까지 적립하여야할 이익준비금의 액, 대통령령으로 정하는 미실현이익을 공제한 금액을 배당가능이익으로 산출하고 있습니다.현금배당여부는 배당가능이익의 발생시 회사의 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 고려하여 이사회에서 결정한 뒤, 주주총회 결의를 통해 확정하고 있습니다.가. 당사 정관의 배당에 관한 사항

(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(중간배당) ① 이 회사는 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 이사회 결의로 한다.

② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

③ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다) 에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.④ 중간배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기 1분기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,442	1,221	1,414

(연결)주당순이익(원)	432	216	250

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

* 당사는 제49기에 현금배당수익율 3%로 배당한바 있습니다. 제49기 결산배당이후에는배당을 지급하지 않아 연속배당 및 최근 3년간 평균 배당수익율은 해당사항이 없습니다. * 상기 기재된 평균 배당수익률은 과거 배당수익률을 단순 평균으로 계산하였습니다.

* 과거배당이력의 기준은 최근 5년 제51기 ~ 제55기 (2019년~2023년) 입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.09.13	전환권행사	보통주	45,592	5,000	6,580

2018.09.14	전환권행사	보통주	334,341	5,000	6,580

2018.10.05	전환권행사	보통주	75,987	5,000	6,580

2019.05.07	전환권행사	보통주	50,761	5,000	5,910

2019.06.20	전환권행사	보통주	84,602	5,000	5,910

2019.06.26	전환권행사	보통주	50,761	5,000	5,910

2019.09.26	전환권행사	보통주	50,761	5,000	5,910

2020.02.25	전환권행사	보통주	38,759	5,000	5,160

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한성기업(주)	회사채	사모	2021년 05월 27일	10,000,000	2.86	-	2024년 05월 27일	미상환	현대차증권

한성기업(주)	회사채	사모	2021년 09월 28일	20,000,000	3.29	-	2024년 09월 28일	미상환	현대차증권

한성기업(주)	회사채	사모	2022년 03월 29일	15,000,000	4.72	-	2025년 03월 29일	미상환	신한금융투자

합 계	-	-	-	45,000,000	-	-	-	-	-

## 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-

합계	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-

## 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	55회	2019.10.07	3,000	3,000	운영자금	3,000	-

회사채	56회	2020.12.03	5,000	5,000	운영자금	5,000	-

회사채	57회	2021.05.27	10,000	10,000	운영자금	10,000	-

회사채	58회	2021.09.28	20,000	20,000	운영자금	20,000	-

회사채	59회	2021.12.03	5,000	5,000	운영자금	5,000	-

회사채	60회	2022.03.29	15,000	15,000	운영자금	15,000	-

19.10.07 - 제55회 무보증 사모사채20.12.03 - 제56회 무보증 사모사채21.05.27 - 제57회 무보증 사모사채21.09.28 - 제58회 무보증 사모사채21.12.03 - 제59회 무보증 사모사채22.03.29 - 제60회 무보증 사모사채나. 미사용자금의 운용내역- 해당사항 없음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1) 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함. 이하 이 조에서 같음)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제56기(당분기)	신우회계법인	-	-	-

제55기(전기)	신우회계법인	적정	해당사항 없음	해외부문의 수익인식

제54기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음	해외부문의 수익인식

나. 감사용역 체결현황 (단위:천원,시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제56기(당분기)	신우회계법인	개별재무제표에 대한 감사(검토)내부회계관리감사	150,000	1,485	-	-

제55기(전기)	신우회계법인	개별재무제표에 대한 감사(검토)내부회계관리감사	150,000	1,485	150,000	1,426

제54기(전전기)	한울회계법인	개별재무제표에 대한 감사(검토)내부회계관리감사	230,000	2,022	230,000	1,922

* 상기 보수내역은 부가가치세를 제외한 금액입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기(당기)	-	-	-	-	-

제55기(전기)	-	-	-	-	-

제54기(전전기)	2022.08.01	세무조정 보수	2022.03.31 ~2023.03.31	8,000	-

* 상기 보수내역은 부가가치세를 제외한 금액입니다.

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024.02.23	회사 : 내부감사외 2인감사 : 외부감사인 2인	서면	핵심감사 등 중점 감사사항내부회계관리제도 감사결과기타 필수 커뮤니케이션 등

마. 조정협의내용 및 재무제표 불일치정보- 해당사항 없음.

2) 회계감사인의 변경당사는 주식등의 외부감사에 관한 법률 제 10조 및 동법 시행령 제12조의 규정에 의거, 전기에 신우회계법인과의 감사계약을 체결하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도

사업연도	회계감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제 56기(당분기)	신우회계법인	-	-

제 55기(전기)	신우회계법인	우리는 2023년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거한한성기업 주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.
우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2024년 3월 20일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.	해당사항 없음

제 54기(전전기)	한울회계법인	우리는 2022년 12 월 31 일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거한 한성기업 주식회사(이하 “회사”)의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12 월31 일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2022년 12 월 31 일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2023년 3 월 20 일자(주: 재무제표 감사보고서 일자) 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.	해당사항 없음

나. 내부통제구조의 평가- 해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2024년 3월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(임우근,임준호,임부관), 사외이사 1명(오경택)으로 구성되어 있습니다.

- 이사회의장

성명	대표이사 겸직여부	선임사유

임우근	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

* 2024년 3월 28일 제55기 정기주주총회 결과임.

- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장[2024년 3월 31일 기준]

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력

임우근	1948.01	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	부산대 무역학과한국원양어업협회장 역임한국원양어업협회 북양트롤어업위원회 위원장 역임한국자유총연맹 부산시지회장 역임한국무역협회 이사 역임세계자유연맹 자유장 수상

임준호	1979.02	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	Syracuse대학교 경제학과나루엔터테인먼트 CIO 역임극동수산 대표이사

임부관	1958.08	수산부문장	등기임원	상근	수산부문	통영수전 기관학과한성기업(주) 수산부문장

오경택	1978.11	사외이사	등기임원	비상근	경영관리	현)(주)성원 사장전)(주)코리녹스 전무

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사내이사의 성명	사내이사의 성명	사외이사의 성명

임우근(출석률 100.0%)	임준호(출석률 87.5%)	임부관(출석률 75.0%)	오경택(출석률 100.0%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2024.01.10	한국산업은행 부산지점 산업운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.14	제55기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.14	극동수산(주) 원양어업경영자금 담보 제공의 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.02.14	극동수산(주) 원양어업경영자금 담보 제공의 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.02.27	2024년 한성기업 안전보건관리계획	가결	찬성	찬성	불참	찬성

6	2024.02.29	기채에 관한 건(농협은행)	가결	찬성	찬성	불참	찬성

7	2024.03.05	제55기 정기주주총회 소집 확정 및 부의 안건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.03.28	대표이사 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	오경택 사외이사는 사내 주요현안에 대해 수시로 정보를 제공하고 있어 교육을 미실시하였습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회가 설치되어 있지 아니하여 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 구성원 및 선임에 관한 사항이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.[2024년 3월 31일 기준]

선임된 이사	임기	연임여부	연임회수	추천인	활동분야	주된직업	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

임우근	2024.03.28~2027.03.28	여	5회	이사회	경영총괄	현)한성기업(주)대표이사	해당 사항 없음	본인

임준호	2022.03.29~2025.03.29	여	3회	이사회	경영총괄	현)한성기업(주)대표이사	해당 사항 없음	친인척

임부관	2023.03.28~2026.03.28	여	1회	이사회	수산부문	현)한성기업(주)수산부문장	해당 사항 없음	친인척

오경택	2024.03.28~2027.03.28	부	1회	이사회	경영관리	현)한성기업(주)사외이사현)(주)성원 사장	해당 사항 없음	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 별도의 사외이사 지원조직은 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

이춘만	고려상사 대표 역임롯데장학재단 이사 역임	-

나. 감사의 독립성당사의 감사 이춘만은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식은 소유하고 있지 않습니다. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있으며, 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 또한 회사의 내부회계관리제도의 관리 및 운영실태에 대하여 검토 보고를 합니다.

다. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2024.01.10	한국산업은행 부산지점 산업운영자금대출 차입의 건	가결	-

2	2024.02.14	극동수산(주) 원양어업경영자금 담보 제공의 건(수협은행)	가결	-

3	2024.02.14	극동수산(주) 원양어업경영자금 담보 제공의 건(수협은행)	가결	-

4	2024.02.27	2024년 한성기업 안전보건관리계획	가결	-

5	2024.02.29	기채에 관한 건(농협은행)	가결	-

6	2024.03.05	제55기 정기주주총회 소집 확정 및 부의 안건	가결	-

7	2024.03.28	대표이사 선임의 건	가결	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이춘만 감사는 사내 주요현안에 대해 수시로 정보를 제공하고 있어 교육을 미실시하였습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	제53기(21년도)정기주주총회

전자투표제도는 별도의 정관 규정은 없으나, 필요에 따라 이사회에서 채택을 승인할 수 있습니다. 당사는 2022.02.18 개별 결의(특정 주주총회에 한하여 전자투표제 실시)를 통하여 제53기 정기주주총회(2022.03.29) 시에만 전자투표제를 채택하여 시행하였습니다. 당사는 제55기 정기주주총회 시에는 전자투표제 및 서면투표제를 미실시 하였으며, 향후 필요시에 따라 전자투표제 실시 여부를 이사회 결의를 통하여 시행 할 예정입니다. 당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하지 않았습니다.

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영권 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,209,515	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	561,460	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,648,055	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제340조의2 및 제542의3의 규정에 의하여 주식매수선택 권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴 급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에 게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사 업상 중요한 기술도입,연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에 는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부 폐쇄시기	1월1일 ~ 1월31일

주권의 종류	보 통 주

명의개서대리인	국 민 은 행 TEL) 02 - 2073 - 8112

주주의 특전	없 음	공고방법	공고는 회사 인터넷 홈페이지(www.hsep.com)에 게재하며, 전산장애 또는 그 밖의 사유로 인터넷 홈페이지에 게재하지 못하는 경우는 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제55기주주총회(2024.03.28)	제 55기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	원안대로 승인 가결	- 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답/찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

이사 선임의 건	만료이사 : 임우근선임이사 : 임우근

사외이사 선임의 건	만료이사 : 오경택선임이사 : 오경택

이사 보수 한도액 승인의 건	제56기 이사보수 한도액 : 35억원승인 가결

감사 보수 한도액 승인의 건	제56기 감사보수 한도액 : 1억원승인 가결

제54기주주총회(2023.03.28)	제 54기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	원안대로 승인 가결	- 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답/찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

이사 선임의 건	만료이사 : 임부관선임이사 : 임부관

이사 보수 한도액 승인의 건	제55기 이사보수 한도액 : 30억원승인 가결

감사 보수 한도액 승인의 건	제55기 감사보수 한도액 : 1억원승인 가결

제53기주주총회(2022.03.29)	제 53기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	원안대로 승인 가결	- 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답/찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

정관 일부변경의 건	원안대로 승인 가결

이사 선임의 건	만료이사 : 임준호선임이사 : 임준호

감사 선임의 건	만료감사 : 이춘만선임감사 : 이춘만

이사 보수 한도액 승인의 건	제54기 이사보수 한도액 : 25억원승인 가결

감사 보수 한도액 승인의 건	제54기 감사보수 한도액 : 1억원승인 가결
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

임우근	본인	보통주	1,033,901	16.65	1,033,901	16.65	-

임준호	자	보통주	98,090	1.58	98,090	1.58	-

임선민	자	보통주	7,350	0.12	7,350	0.12	-

임창윤	제	보통주	52,481	0.84	52,481	0.84	-

임범관	제	보통주	1,205	0.02	1,205	0.02	-

임인숙	제	보통주	63,868	1.03	63,868	1.03	-

극동수산(주)	계열사	보통주	1,092,102	17.59	1,092,102	17.59	-

한성수산식품(주)	계열사	보통주	81,202	1.31	81,202	1.31	-

계	보통주	2,430,199	39.14	2,430,199	39.14	-

우선주	-	-	-	-	-

(1) 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	주요직무	직위	재직기간	주요경력

임우근	경영총괄	대표이사회장	50년 3개월	부산대 무역학과한국원양어업협회장 역임한국원양어업협회 북양트롤어업위원회 위원장 역임한국자유총연맹 부산시지회장 역임한국무역협회 이사 역임세계자유연맹 자유장 수상

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

극동수산(주)	2	이응혁	0.0	-	-	임준호	53.37

-	-	-	-	-	-

(3) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	극동수산(주)

자산총계	39,702

부채총계	54,045

자본총계	-14,343

매출액	29,353

영업이익	-5,718

당기순이익	-6,269

※ 상기 재무현황은 극동수산(주)의 2023년 개별재무제표 기준입니다.

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠수 있는 주요내용극동수산주식회사(이하 "회사"라 함)는 1994년 3월 22일 설립되어 수산업, 원양어업을 주요사업으로 하고 있으며, 수산물의 수출입무역, 냉동 및 냉장보관, 수산물가공을 영위하고 있습니다.보고기간종료일 현재 회사의 자본금은 890,000천원이며, 주요 주주 내역은 다음과 같습니다

주주명	주식수	지분율

임준호	47,500주	53.37%

임선민	41,500주	46.63%

합 계	89,000주	100.00%

* 공시서류 제출일 현재 극동수산(주)이 소유한 주식의 일부(187,251주)를 유안타증권 외에 차입금 750백만원을 위하여 담보제공하였습니다. 담보권이 일시에 실행될경우 최대주주의 변동을 초래할 수 있으며 계약의 담보제공종료일 중 가장 빠른 종료일은 2024년 6월 24일입니다.

2. 최대주주 변동내역- 해당사항 없음.

3. 주식의 분포 (1) 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	임우근	1,033,901	16.65	-

극동수산(주)	1,092,102	17.59	-

우리사주조합	439	-	-

## (2) 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	10,823	10,830	99.94	3,209,428	6,209,515	51.69	-

* 소액주주는 2023년 12월 31일 기준 발행주식 총수의 1/100에 미달하는 주식을 소유한 주주로 결산일인 2023년 12월 31일 기준으로 작성함.

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	'24년 3월	'24년 2월	'24년 1월	'23년 12월	'23년 11월	'23년 10월

보통주	최 고	6,320	5,980	6,270	5,790	5,550	5,000

최 저	5,210	5,490	5,810	5,440	4,950	4,655

월간거래량	3,717,718	465,795	715,268	591,969	719,146	571,856

일간거래량	최 고	1,549,468	56,363	86,165	88,476	128,861	67,436

최 저	11,087	9,774	12,552	12,928	8,701	10,895

※ 상기 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임우근	남	1948.01	대표이사
회장	사내이사	상근	경영총괄	부산대 무역학과한국원양어업협회장 역임한국원양어업협회 북양트롤어업위원회 위원장 역임한국자유총연맹 부산시지회장 역임한국무역협회 이사 역임세계자유연맹 자유장 수상	1,033,901	-	본인	50년 3개월	2027.03.28

임준호	남	1979.02	대표이사부회장	사내이사	상근	경영총괄	Syracuse대학교 경제학과나루엔터테인먼트 CIO 역임극동수산 대표이사	98,090	-	친인척	11년 3개월	2025.03.29

정승인	남	1959.07	경영총괄사장	미등기	상근	경영총괄	고려대 경영학과롯데쇼핑(주) 마케팅부문장코리아세븐 대표이사	24,433	-	-	1년 3개월	-

임부관	남	1958.08	부사장	사내이사	상근	수산부문	통영수전 기관학과한성기업(주) 근무	-	-	친인척	17년 1개월	2026.03.27

오경택	남	1978.11	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	중앙대학교 기계공학과㈜성원 사장 근무	-	-	-	3년 1개월	2027.03.28

이춘만	남	1945.07	감사	감사	상근	감사	고려상사 대표 역임롯데장학재단 이사 역임	-	-	-	17년 1개월	2025.03.29

고부안	남	1946.05	전무이사	미등기	상근	해외사업	한국외국어대학교 스페인어학과전 공보처 대변인 역임	-	-	-	13년 1개월	-

박완수	남	1968.11	전무이사	미등기	상근	영업	중앙대학교 경영학과롯데백화점 지점장롯데백화점 경영지원부문장	500	-	-	1년 4개월	-

이종률	남	1965.12	전무이사	미등기	상근	해외사업	고려대 서어서문학과스페인 마드리드국립대 석사문체부 지역문화정책관대통령비서실 행정관주스페인 한국문화원장	-	-	-	5개월	-

김말권	남	1963.08	이사	미등기	상근	수산부문	부경대학교 기관학과한성기업(주) 근무	-	-	-	5년 1개월	-

이범식	남	1963.07	이사	미등기	상근	해외사업	김해건설공고한성기업(주) 근무	-	-	-	5년 1개월	-

최찬득	남	1967.05	이사	미등기	상근	지역영업실	계명문화대학교 경영학과한성기업(주) 근무	-	-	-	4년	-

안종욱	남	1970.01	상무이사	미등기	상근	생산관리	경원전문대학 경영학과 방송통신대학교 무역학과 CJ프레시웨이 수산팀장 역임 한성기업(주) 근무	-	-	-	3년 1개월	-

이응혁	남	1969.02	이사	미등기	상근	재경실	부산상고 한성기업(주) 근무	-	-	-	3년 1개월	-

이필홍	남	1963.09	상무이사	미등기	상근	생산관리	건국대학교 축산가공학과 한성기업(주) 근무	-	-	-	3년 1개월	-

한병수	남	1968.11	이사	미등기	상근	품질안전	부경대학교 식품공학과한성기업(주) 근무	100	-	-	2년 2개월	-

황우연	남	1963.07	이사	미등기	상근	상품기획	건국대 수의학과롯데백화점 식품매입팀 팀장코리아세븐 푸드팀 팀장	520	-	-	1년 1개월	-

박희영	남	1977.11	이사	미등기	상근	SCM	인하대대학원 물류경영학과대상(주) 신선SCM팀 팀장	-	-	-	10개월	-

권영광	남	1970.07	이사	미등기	상근	유통영업	서울사이버대학 경영학과코리아세븐 영업개발 부문장	-	-	-	8개월	-

김도화	남	1978.02	이사	미등기	상근	기획조정	동국대학교 경영정보학과신도커머스 CEO	-	-	-	3개월	-

배중호	남	1977.12	이사	미등기	상근	인사	충주대학교 경영학과(주)이지바이오 인사총무팀장	-	-	-	2개월	-

최병운	남	1969.10	이사	미등기	상근	회계	계명대학교 회계학과한성기업(주) 근무	-	-	-	2개월	-

김인겸	남	1977.11	이사	미등기	상근	마케팅	계원예술대학교 제품디자인학과레드덕 UX팀장	40	-	-	2개월	-

(2) 작성기준일 이후 퇴임 임원 및 직위변동 현황

구분	성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무

사 임	이필홍	남	1963.09	상무이사	미등기	상근	생산관리

* 작성기준일(2024년 3월 31일) 이후 제출일 현재(2024년 5월 16일)까지 해임 현황입니다.

(3) 임원의 겸직 현황

(기준일 : 2024년 3월 31일 )

성 명	회 사 명	직 책	선 임 일	비 고

임 우 근	극 동 수 산 (주)	이 사	2024. 04. 22	비상근

임 준 호	한 성 식 품 (주)	이 사	2023. 03. 30	비상근

극 동 수 산 (주)	감 사	2023. 03. 31	비상근

한 성 수 산 식 품 (주)	이 사	2024. 03. 26	비상근

임 부 관	극 동 수 산 (주)	이 사	2024. 04. 22	비상근

최 병 운	한 성 식 품 (주)	감 사	2023. 03. 30	비상근

한 성 수 산 식 품 (주)	감 사	2023. 03. 31	비상근

나. 직원 현황(1) 직원 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

해외부문	남	15	-	37	-	52	5년 1개월	735	14	-	-	-	-

해외부문	여	7	-	-	-	7	3년 8개월	71	11	-

식품부문	남	156	1	13	4	169	9년 1개월	2,193	13	-

식품부문	여	155	2	260	187	415	6년 5개월	2,535	6	-

기 타	남	17	-	7	1	24	11년 7개월	431	18	-

기 타	여	12	-	7	6	19	4년 10개월	156	9	-

합 계	362	3	324	198	686	7년 1개월	6,121	9	-

※ 소속외 근로자 수는 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 기재하지 않습니다. (사업보고서 기재예정)

(2) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	18	505	28	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	4명	3,500	-

감사	1명	100	-

2. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구분	보수지급기준

등기이사(사외이사, 감사 제외)	보수는 급여, 상여, 퇴직소득으로 구성되어 있으며, 직급, 위임 업무 성격, 위임 업무 수행결과 등을 고려하여 주주총회에서 승인된 이사보수한도 내에서 집행하고 있습니다.

사외이사	보수는 급여로 구성되어 있으며, 직급, 위임 업무 성격, 위임 업무 수행결과 등을 고려하여 주주총회에서 승인된 이사보수한도 내에서 집행하고 있습니다.

감사	보수는 급여, 퇴직소득으로 구성되어 있으며, 직급, 위임 업무 성격, 위임 업무 수행결과 등을 고려하여 주주총회에서 승인된 이사보수한도 내에서 집행하고 있습니다.

3. 보수지급금액3-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	263	53	-

3-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	237	79	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	5	5	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	21	21	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

※ 당사는 2024년 3월 31일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사가 있습니다. ※ 현재 계열회사는 모두 비상장 법인입니다.

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

한성기업	1	5	6

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사의 지분 현황

피출자회사출자회사	한성기업(주)	한성식품(주)	한성수산식품(주)	HANSUNG AR S.A	KIRIBATI AND HANSUNG FISHERIES CO.,LTD.

한성기업(주)	-	37.00%	9.75%	49.00%	49.00%

한성식품(주)	-	-	34.94%	-	-

극동수산(주)	17.59%	38.00%	30.00%	-	-

한성수산식품(주)	1.31%	-	-	-	-

계	18.90%	75.00%	74.69%	49.00%	49.00%

다. 임원의 겸직현황

성 명	회 사 명	직 책	선 임 일	비 고

임 우 근	극 동 수 산 (주)	이 사	2024. 04. 22	비상근

임 준 호	한 성 식 품 (주)	이 사	2023. 03. 30	비상근

극 동 수 산 (주)	감 사	2023. 03. 31	비상근

한 성 수 산 식 품 (주)	이 사	2024. 03. 26	비상근

임 부 관	극 동 수 산 (주)	이 사	2024. 04. 22	비상근

최 병 운	한 성 식 품 (주)	감 사	2023. 03. 30	비상근

한 성 수 산 식 품 (주)	감 사	2023. 03. 31	비상근

2. 타법인 출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	6	6	5,417	-	-672	4,745

계	-	6	6	5,417	-	-672	4,745

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 현재) (단위 : 백만원, 천US$)

법인명	관 계	거 래 내 역	비고

기초	당분기말

한성식품(주)	계열회사	2,853	2,853	차입금지급보증

극동수산(주)	계열회사	7,614	7,614	"

KIRIBATI AND
HANSUNG FISHERIES
CO.,LTD	계열회사	$250	-	계약이행보증

합 계	$25010,467	-10,467

※ 채무보증별 현황은 "ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2-나. 채무보 증 현황" 참조

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음.

3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원)

법인명	관 계	일 자	내 용	금 액	비 고

-	-	-	매출매입	-	-

* 대주주와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하지 않는 거래는 제외하였습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 ·변경사항- 해당사항 없음.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024년 3월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

한국원양어업협회	1	-	백지어음

나. 채무보증현황(단위 : 백만원, 천US$)

법인명	관 계	채 무 보 증 내 역	기말
채무금액	비 고

채권자	보증기간	거래내역

기 초	증 가	감 소	기 말

한성식품(주)	계열회사	신한가락농협당진	23.07.02 ~ 24.07.0223.06.15 ~ 24.06.1524.03.15 ~ 25.03.1523.03.15 ~ 26.03.15	813600840600	--840-	--840-	813600840600	1,000500700347	----

소 계	2,853	840	840	2,853	2,547	-

극동수산(주)	계열회사	산업부산	23.08.10 ~ 24.08.10	528	-	-	528	440	-

농협송파	23.05.24 ~ 24.05.24	1,436	-	-	1,436	1,197	-

수협영업부	23.10.04 ~ 24.09.3024.03.02 ~ 25.03.02	3,240	1,620	1,620	3,240	2,700	-

수협영업부	24.02.27 ~ 25.02.2723.10.08 ~ 24.10.08	1,2001,210	1,200-	1,200-	1,2001,210	1,0001,210	--

소 계	7,614	2,820	2,820	7,614	6,547	-

KIRIBATI AND HANSUNG FISHERIES CO.,LTD	계열회사	우리은행	23.01.12 ~ 24.01.04	$250	-	$250	-	-	계약이행보증

소 계	$250	-	$250	-	-	-

합 계	$25010,467	-3,660	$2503,660	-10,467	-9,094	-
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	한성기업(주)	180111-0000230

-	-

비상장	5	한성식품(주)	165011-0000735

한성수산식품(주)	174611-0019271

극동수산(주)	174611-0018116

HANSUNG AR S.A	-

KIRIBATI AND HANSUNG FISHERIES CO.,LTD	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한성식품(주)	비상장	1999.03.30	단순투자	95	37,000	37.00	1,821	-	-	215	37,000	37.00	2,036	12,719	117

한성수산식품(주)	비상장	1999.03.30	단순투자	365	15,600	9.75	282	-	-	69	15,600	9.75	351	17,739	84

HANSUNG AR S.A	-	1999.03.30	단순투자	158	1,764	49.00	3,314	-	-	-956	1,764	49.00	2,358	6,451	347

바이오코프	비상장	2011.08.31	단순투자	500	321,029	4.29	-	-	-	-	321,029	4.29	-	15,674	1,775

이에스에너지(주)	비상장	2011.12.21	단순투자	1,000	10,000	25.00	-	-	-	-	10,000	25.00	-	5,658	-1,966

KIRIBATI AND HANSUNG FISHERIES CO.,LTD	-	2013.10.31	단순투자	49	49,000	49.00	-	-	-	-	49,000	49.00	-	423	-933

합 계	-	-	5,417	-	-	-672	-	-	4,745	58,664	-576

※ 상기 출자한 법인은 모두 비상장 법인입니다.KIRIBATI AND HANSUNG FISHERIES CO.,LTD, 바이오코프, 이에스에너지(주)의 경우 실제 출자일자를 명시했으며, 기타법인은 최초취득일을 명확히 확인할 수 없어 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에서 조회 가능한 보고서 중 제일 과거 시점의 보고서 기준일을 적용했습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.