한성기업 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2024년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(임우근,임준호,임부관), 사외이사 1명(오경택)으로 구성되어 있습니다.

- 이사회의장

성명	대표이사 겸직여부	선임사유

임부관	해당없음	이사회 독립성 제고 차원에서 이사회 의장과 대표이사 분리

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

* 2024년 3월 28일 제55기 정기주주총회 결과임.

- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장[2024년 12월 31일 기준]

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력

임우근	1948.01	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	부산대 무역학과한국원양어업협회장 역임한국원양어업협회 북양트롤어업위원회 위원장 역임한국자유총연맹 부산시지회장 역임한국무역협회 이사 역임세계자유연맹 자유장 수상

임준호	1979.02	대표이사부회장	등기임원	상근	경영총괄	Syracuse대학교 경제학과나루엔터테인먼트 CIO 역임

임부관	1958.08	수산부문장	등기임원	상근	수산부문	통영수전 기관학과한성기업(주) 수산부문장

오경택	1978.11	사외이사	등기임원	비상근	경영관리	현)(주)성원 사장전)(주)코리녹스 전무

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사내이사의 성명	사내이사의 성명	사외이사의 성명

임우근(출석률 100.0%)	임준호(출석률 97.2%)	임부관(출석률 94.4%)	오경택(출석률 100.0%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2024.01.10	한국산업은행 부산지점 산업운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.14	제55기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.14	극동수산(주) 원양어업경영자금 담보 제공의 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.02.14	극동수산(주) 원양어업경영자금 담보 제공의 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.02.27	2024년 한성기업 안전보건관리계획	가결	찬성	찬성	불참	찬성

6	2024.02.29	기채에 관한 건(농협은행)	가결	찬성	찬성	불참	찬성

7	2024.03.05	제55기 정기주주총회 소집 확정 및 부의 안건※보고사항 - 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.03.11	※보고사항 - 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-

9	2024.03.28	대표이사 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

10	2024.04.12	기채에 관한 건(한국수출입은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.04.19	산업운영자금대출 차입의 건(한국산업은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.05.07	기채에 관한 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.05.07	기채에 관한 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024.05.22	제61회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024.05.30	기채에 관한 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024.05.30	기채에 관한 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024.06.04	기업구매자금대출 한도 재약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024.06.14	한국산업은행 신규 차입 등의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024.06.14	기채에 관한 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2024.06.14	원화지급보증서 신규 발급의 건(부산은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024.06.26	원화지급보증서 신규 발급의 건(우리은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2024.07.29	금융원양어업경영자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2024.08.07	극동수산(주) 한국산업은행 운영자금 차입에 대한 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2024.08.13	금융기관 차입(대출)의 건(비엔케이저축은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2024.09.02	여신 신규 차입의 건(신한은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2024.09.13	제62회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2024.09.27	대출금 기한연장에 관한 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2024.09.27	극동수산(주) 금융원양어업경영자금대출에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2024.09.27	극동수산(주) 금융원양어업경영자금대출에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2024.10.18	기채에 관한 건(한국수출입은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2024.10.23	ESG관련 중대 이슈 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG 리스크 관리활동에 대한 보고	-	참석	참석	참석	참석

32	2024.11.26	한성식품 전자외상매출채권 담보대출 신규 약정에 대한 법인연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2024.11.26	한성수산식품 전자외상매출채권 담보대출 신규 약정에 대한 법인연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2024.11.26	신규 차입의 건(하나은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2024.12.10	기채에 관한 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2024.12.17	이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2024.12.17	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회가 설치되어 있지 아니하여 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 구성원 및 선임에 관한 사항이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.[2024년 12월 31일 기준]

선임된 이사	임기	연임여부	연임회수	추천인	활동분야	주된직업	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

임우근	2024.03.28~2027.03.28	여	5회	이사회	경영총괄	현)한성기업(주)대표이사	해당 사항 없음	본인

임준호	2022.03.29~2025.03.29	여	3회	이사회	경영총괄	현)한성기업(주)대표이사	해당 사항 없음	친인척

임부관	2023.03.28~2026.03.28	여	1회	이사회	수산부문	현)한성기업(주)수산부문장	해당 사항 없음	친인척

오경택	2024.03.28~2027.03.28	여	1회	이사회	경영관리	현)한성기업(주)사외이사현)(주)성원 사장	해당 사항 없음	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요업무 수행내역

재경실	3명	부장 1명(약28년)차장 1명(약20년)과장 1명(약12년)	사외이사 지원 및 이사회 등 관련 업무 전반

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.02.27	한성기업(내부교육)	오경택	-	안전보건 관리 교육 및 24년 계획

2024.10.23	한성기업(내부교육)	오경택	-	ESG 중대 이슈 및 리스크 관리

2024.11.28	한성기업(내부교육)	오경택	-	24년 경영실적 전망 및 25년 경영전략

2024.12.18	한성기업(내부교육)	오경택	-	한성기업 중장기 경영전략 방안