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한성기업 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한성기업주식회사
대 표 이 사 : 임 준 호
본 점 소 재 지 : 부산광역시 영도구 태종로 63(대교동 1가)
(전 화) 051 - 410 - 7100
(홈페이지) http://www.hsep.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 과 장 (성 명) 송 정 우
(전 화) 051 - 410 - 7034
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 35
1. 요약재무정보 ----------------------- 35
2. 연결재무제표 ----------------------- 37
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 37
4. 재무제표 ----------------------- 37
5. 재무제표 주석 ----------------------- 44
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 83
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 90
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 91
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 92
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 92
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 94
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 95
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 97
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 101
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 101
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 103
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 105
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 107
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 108
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 111
1. 전문가의 확인 ----------------------- 111
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 111
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황-"해당사항 없음"

가-1. 연결대상회사의 변동내용

-"해당사항 없음" 나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 한성기업주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HANSUNGENTERPRISE Co.,Ltd 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 한성기업(주) 라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1963 년 3월 14일에 수산업 및 수산물 제조가공업 등을 목적사업으로 설립되었으며, 1989년 1월 26일자로 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 부산광역시 영도구 태종로 63(대교동1가)전화번호 : 051-410-7100홈페이지 : http://www.hsep.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지않습니다. 바. 주요사업의 내용 수산업을 모태로 설립된 당사는 1969년 국내 최초로 북태평양에서 조업을 시작하여 지속적으로 한국 원양어업 발전에 기여하고 있습니다.또한 1972년 울산 냉동식품공장을 준공하여 국내 최초로 명태 필렛을 생산, 수출하고 1982년 국내 최초로 게맛살을 미국시장에 진출 시켰으며, 1991년 냉동식품, 1997년 육가공식품 생산 등 사업영역을 지속적으로 확대하고 있습니다.당사의 주요생산품은 어육연제품인 한성게맛살과 크래미, 이게조아, 몬스터크랩, 크래미치즈볼, 맛있는 국탕용 어묵, 냉동식품인 프리미엄해물경단, 육가공식품인 캠프렌즈, 고미트, 마늘햄, 각잡다 그리고 한성젓갈과 한끼애, 속초식 명태초무침은 당사를 대표하는 브랜드입니다. 사업 부문별 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사 현황

계열회사의 자세한 사항은 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 아 . 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017	09.15	기업어음	B+	NICE신용평가(주)( A1 ~ D )	본평가

09.07	기업어음	B+	한국기업평가(주)( A1 ~ D )	"

□ 신용평가 회사의 신용등급체계 및 등급부여의미1) 기업어음 신용등급

등급체계	등급 부여 의미

A1	적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2	적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3	적기상환능력은 양호하며 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 영향 가능

B	적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D	상환불능 상태임

※ 상기 등급 중 A2부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타내고 있음

2) 회사채 신용등급

등급체계	등급 부여 의미

AAA	원리금 지급능력이 최상임

AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 의 채권보다는 다소 열위임

A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기쉬운 면이 있음

BBB	원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는투기적인 요소를 내포하고 있음

B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C	채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D	상환 불능상태임

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타내고 있음

자 . 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1989년 01월 26일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 부산광역시 영도구 태종로 63(대교동1가) 나. 경영진의 중요한 변동 5사업연도>- 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 박일경 사내이사가 사임하고, 조한진 사내이사가 신규선임 되었습니다.- 2018년 3월 23일 정기주주총회를 통해 임기만료자 2인 (임우근 사내이사와 임종호 사외이사)이 재선임 되었습니다.- 2019년 3월 29일 정기주주총회를 통해 임기가 만료된 임준호 사내이사가 재선임 되었습니다.- 2020년 3월 25일 정기주주총회를 통해 임기가 만료된 조한진 사내이사가 퇴임하고, 임부관 사내이사가 신규선임 되었습니다.- 2021년 3월 25일 정기주주총회를 통해 임기가 만료된 임우근 사내이사가 재선임 되었습니다. 또한, 임기가 만료된 임종호 사외이사는 퇴임하고, 오경택 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(임우근,임준호,임부관), 사외이사 1인(오경택) 총 4인의 이사로 구성되어있습니다.

다. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생5사업연도>

2017년 12월 한성크린텍(주) 지분 매각
2018년 1월 한러어업(주) 청산
2018년 9월 CASSAVA INVESTMENT KOREA PTE. LTD 청산
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.09.13	전환권행사	보통주	45,592	5,000	6,580

2018.09.14	전환권행사	보통주	334,341	5,000	6,580

2018.10.05	전환권행사	보통주	75,987	5,000	6,580

2019.05.07	전환권행사	보통주	50,761	5,000	5,910

2019.06.20	전환권행사	보통주	84,602	5,000	5,910

2019.06.26	전환권행사	보통주	50,761	5,000	5,910

2019.09.26	전환권행사	보통주	50,761	5,000	5,910

2020.02.25	전환권행사	보통주	38,759	5,000	5,160
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,209,515	-	6,209,515	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,209,515	-	6,209,515	-

Ⅴ. 자기주식수	561,460	-	561,460	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,648,055	-	5,648,055	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	389,250	-	-	-	389,250	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	389,250	-	-	-	389,250	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	172,210	-	-	-	172,210	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	561,460	-	-	-	561,460	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 주가안정을 통한 주주가치 제고를 위해 2011년 6월 28일 하나대투증권과40억원의 자기주식신탁계약을 체결(2011.6.28 기 공시), 2011년 12월 28일 자기주식신탁계약을 연장(2011.12.28 기 공시) 하였으며 2012년 6월 28일 자기주식취득 신탁계약이 완료되어 계약을 해지(2012.6.28 기 공시)하고 동 신탁내 보유하고 있던 자기주식 389,250주 전량 실물로 반환 받았고, 2020년 2월 27일 특수관계인에 대한 질권행사로 자사주 172,210주를 취득하여, 현재 총 561,460주의 자사주를 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,209,515	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	561,460	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,648,055	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 아래 정관에 의거하여 이사회 및 주주총희결의로 배당을 실시하고 있습니다.안정적인 수익창출을 통해 주주이익의 극대화 및 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.배당여부는 배당가능이익의 발생시 회사의 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 고려하여 결정하고 있습니다. 당사는 상법 제462조 이익의 배당에 의거하여, 대차대조표의 순자산액으로부터 자본금, 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액, 결산기까지 적립하여야할 이익준비금의 액, 대통령령으로 정하는 미실현이익을 공제한 금액을 배당가능이익으로 산출하고 있습니다.2017년도 현금배당시 당사는 액면가의 3%의 배당수익율로 현금배당을 지급한바 있으며, 향후 배당여부가 결정되면 배당가능이익의 한도내에서 적정수준의 배당률로 지급할 계획입니다.당사는 561,460주의 자사주를 보유중이며, 공시서류 작성기준일 현재 자사주 매입 및 소각계획은 없습니다.가. 당사 정관의 배당에 관한 사항

(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(중간배당) ① 이 회사는 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 이사회 결의로 한다.

② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다) 에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.④ 중간배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기 1분기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-17,371

(별도)당기순이익(백만원)	2,090	2,266	-17,371

(연결)주당순이익(원)	370	400	-3,065

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 당사는 제52기 중 종속기업의 청산으로 인하여, 제53기 및 제 52기 재무제표는 개별재무제표, 제51는 연결재무제표로 비교 표시하였습니다

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	0.6

* 당사는 제49기에 현금배당수익율 3%로 배당한바 있습니다. 제49기 결산배당이후에는배당을 지급하지 않아 연속배당 및 최근 3년간 평균 배당수익율은 해당사항이 없습니다. * 상기 기재된 평균 배당수익률은 과거 배당수익률을 단순 평균으로 계산하였습니다.

* 과거배당이력의 기준은 최근 5년 제48기 ~ 제52기 (2016년~2020년) 입니다.
7. 정관에 관한 사항

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.25	제52기정기주주총회	제13조(기준일)제17조(소집시기)	제13조 및 제17조 - 정부의 주총분산 개최 요구와3월말 이후에도 정기주주총회를 개최할 수 있도록 내용 변경했으나 업무상 이유로 정관 원상복구.

2020.03.25	제51기정기주주총회	제13조(기준일)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제17조(소집시기)	제13조 및 제17조 - 3월말 이후에도 정기주주총회를 개최할 수 있도록 내용 변경제15조의2- 전자등록이 의무화에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

2019.03.29	제50기정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제11조(명의개서대리인) 제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제17조(소집시기)
제21조(의장)
제29조(이사의 수)
제34조(이사의 직무) 제37조(이사회의 구성과 소집) 제43조의2(외부감사인의 선임)	제9조,제11조,제12조,제16조-전자등록 관련 근거를 신설 및 정비제13조, 제17조-기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정제21조, 제29조, 제34조-대표이사 유고, 사외이사의 사임 사망 관련 정관정비제37조-상법 390조 반영 및 이사회 의장 선임방법신설제43조의2-외부감사법 10조 개정사항 반영