한성기업 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제56기(24년도)정기주주총회

전자투표제도는 필요에 따라 이사회에서 채택을 승인할 수 있습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영권 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,209,515	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	561,460	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,648,055	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제340조의2 및 제542의3의 규정에 의하여 주식매수선택 권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴 급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에 게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사 업상 중요한 기술도입,연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에 는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부 폐쇄시기	1월1일 ~ 1월31일

주권의 종류	보 통 주

명의개서대리인	국 민 은 행 TEL) 02 - 2073 - 8112

주주의 특전	없 음	공고방법	공고는 회사 인터넷 홈페이지(www.hsep.com)에 게재하며, 전산장애 또는 그 밖의 사유로 인터넷 홈페이지에 게재하지 못하는 경우는 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제57기주주총회(2026.03.26)	제 57기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	원안대로 승인 가결	-

사외이사 명칭 및 구성요건 규정 개정의 건	원안대로 승인 가결	-

자기주식의 보유 또는 처분 규정 도입의 건	원안대로 승인 가결	-

공고방법 규정 개정의 건	원안대로 승인 가결	-

주주총회 의장 규정 개정의 건	원안대로 승인 가결	-

이사회의 구성과 소집 규정 개정 및 도입의 건	원안대로 승인 가결	-

이사,감사의 회사에 대한 책임 감경 규정 도입의 건	원안대로 승인 가결	-

부칙	원안대로 승인 가결	-

이사 선임의 건(사내이사 1명)	만료이사 : 임부관선임이사 : 임부관	-

이사 보수한도 승인의 건	제58기 이사보수 한도액 : 50억원승인 가결	-

감사 보수한도 승인의 건	제58기 감사보수 한도액 : 1억원승인 가결	-

제56기주주총회(2025.03.26)	제 56기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	원안대로 승인 가결	-

이사 선임의 건(사내이사 1명)	만료이사 : 임준호선임이사 : 임준호	-

감사 선임의 건	만료이사 : 이춘만선임이사 : 이춘만	-

이사 보수 한도액 승인의 건	제57기 이사보수 한도액 : 40억원승인 가결	-

감사 보수 한도액 승인의 건	제57기 감사보수 한도액 : 1억원승인 가결	-

제55기주주총회(2024.03.28)	제 55기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	원안대로 승인 가결	-

이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)	만료이사 : 임우근선임이사 : 임우근만료이사 : 오경택(사외이사)선임이사 : 오경택(사외이사)	-

이사 보수 한도액 승인의 건	제56기 이사보수 한도액 : 35억원승인 가결	-

감사 보수 한도액 승인의 건	제56기 감사보수 한도액 : 1억원승인 가결	-

사. 주주총회 의결 내용

주총일자	안 건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A)중의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권등 주식수	반대 기권등 주식비율(%)

제57기주주총회(2026.03.26)	제 57기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	보통	가결	5,648,055	2,433,347	2,433,347	100%	-	-

사외이사 명칭 및 구성요건 규정 개정의 건	특별	가결	5,648,055	2,433,347	2,433,347	100%	-	-

자기주식의 보유 또는 처분 규정 도입의 건	특별	가결	5,648,055	2,433,347	2,433,347	100%	-	-

공고방법 규정 개정의 건	특별	가결	5,648,055	2,433,347	2,433,347	100%	-	-

주주총회 의장 규정 개정의 건	특별	가결	5,648,055	2,433,347	2,433,347	100%	-	-

이사회의 구성과 소집 규정 개정 및 도입의 건	특별	가결	5,648,055	2,433,347	2,433,347	100%	-	-

이사,감사의 회사에 대한 책임 감경 규정 도입의 건	특별	가결	5,648,055	2,433,347	2,433,347	100%	-	-

부칙	특별	가결	5,648,055	2,433,347	2,433,347	100%	-	-

이사 선임의 건(사내이사 1명)	보통	가결	5,648,055	2,433,347	2,433,347	100%	-	-

이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	5,648,055	1,301,356	1,301,356	100%	-	-

감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	5,648,055	2,433,347	2,433,347	100%	-	.

제56기주주총회(2025.03.26)	제 56기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	보통	가결	5,648,055	2,572,110	2,566,552	99.78%	5,558	0.22%

이사 선임의 건	보통	가결	5,648,055	2,572,110	2,566,437	99.78%	5,673	0.22%

감사 선임의 건	보통	가결	3,387,289	311,352	305,679	98.18%	5,673	1.82%

이사 보수 한도액 승인의 건	보통	가결	5,648,055	2,572,110	2,566,346	99.78%	5,764	0.22%

감사 보수 한도액 승인의 건	보통	가결	5,648,055	2,572,110	2,566,395	99.78%	5,715	0.22%

제55기주주총회(2024.03.28)	제 55기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	보통	가결	5,648,055	2,468,197	2,468,197	100.00%	-	-

이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)	보통	가결	5,648,055	2,468,197	2,468,197	100.00%	-	-

이사 보수 한도액 승인의 건	보통	가결	5,648,055	2,468,197	2,468,197	100.00%	-	-

감사 보수 한도액 승인의 건	보통	가결	5,648,055	2,468,197	2,468,197	100.00%	-	-