eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한성기업 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한성기업주식회사
대 표 이 사 : 임 준 호
본 점 소 재 지 : 부산광역시 영도구 태종로 63(대교동 1가)
(전 화) 051 - 410 - 7100
(홈페이지) http://www.hsep.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 과 장 (성 명) 나 상 갑
(전 화) 051 - 410 -7032
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 36
1. 요약재무정보 ----------------------- 36
2. 연결재무제표 ----------------------- 37
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 37
4. 재무제표 ----------------------- 38
5. 재무제표 주석 ----------------------- 45
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 118
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 121
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 124
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 131
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 139
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 142
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 142
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 145
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 146
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 150
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 154
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 154
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 157
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 160
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 162
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 163
XII. 상세표 ----------------------- 165
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 166
1. 전문가의 확인 ----------------------- 166
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 166
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1-1. 연결대상 종속회사 현황(요약) : 해당사항 없음

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-2. 연결대상회사의 변동내용 : 해당사항 없음

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 한성기업주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HANSUNGENTERPRISE Co.,Ltd 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 한성기업(주) 라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1963 년 3월 14일에 수산업 및 수산물 제조가공업 등을 목적사업으로 설립되었으며, 1989년 1월 26일자로 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 부산광역시 영도구 태종로 63(대교동1가)전화번호 : 051-410-7100홈페이지 : http://www.hsep.com

마 . 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요사업의 내용 수산업을 모태로 설립된 당사는 1969년 국내 최초로 북태평양에서 조업을 시작하여지속적으로 한국 원양어업 발전에 기여하고 있습니다.1972년 울산 냉동식품공장을 준공하여 국내 최초로 명태 필렛을 생산, 수출하고 1982년 국내 최초로 게맛살을 미국시장에 진출 시켰으며, 1991년 냉동식품, 1997년 육가공식품 생산 등 사업영역을 지속적으로 확대하고 있습니다.당사의 주요생산품은 어육연제품인 한성게맛살과 크래미, 이게조아, 몬스터크랩, 크래미치즈볼, 맛있는 국탕용 어묵, 냉동식품인 프리미엄해물경단, 육가공식품인 캠프렌즈, 고미트, 마늘햄, 각잡다 그리고 한성젓갈과 한끼애, 속초식 명태초무침은 당사를 대표하는 브랜드입니다.당사의 모든 공장이 "HACCP"(위해요소 중점 관리 기준) 인증을 받아 최고의 식품위생 관리시스템을 구축하고 있으며, 국내 수산가공업계 최초로 MSC(Marine Stewardship Council)인증을 획득함으로써 수산업이 지속가능한 산업이 될 수 있도록 사회적책임을 다하고 있습니다. 사업 부문별 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사 . 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017	09.15	기업어음	B+	NICE신용평가(주)( A1 ~ D )	본평가

09.07	기업어음	B+	한국기업평가(주)( A1 ~ D )	"

□ 신용평가 회사의 신용등급체계 및 등급부여의미1) 기업어음 신용등급

등급체계	등급 부여 의미

A1	적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2	적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3	적기상환능력은 양호하며 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 영향 가능

B	적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D	상환불능 상태임

※ 상기 등급 중 A2부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타내고 있음

2) 회사채 신용등급

등급체계	등급 부여 의미

AAA	원리금 지급능력이 최상임

AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 의 채권보다는 다소 열위임

A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기쉬운 면이 있음

BBB	원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는투기적인 요소를 내포하고 있음

B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C	채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D	상환 불능상태임

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타내고 있음

아 . 회사의 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1989년 01월 26일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 1963.03.14 한성기업 설립1982.12.20 '한성게맛살' 생산 개시1984.05.17 김해공장 인수1984.12.17 북양트롤선 '준성호' 인수1985.07.05 아르헨티나 현지법인 'HANSUNG AR.SA 설립1986.11.03 2,000만불 수출탑 수상1987.09.15 참치연승선 '제36한성' 초출어1988.07.19 본사사옥 대교동 이전1988.08.28 참치연승선 '제38한성' 초출어1989.01.26 기업공개(한국증권거래소)1991.06.01 참치연승선 '제39한성' 초출어1996.10.16 참치연승선 '칠성1호' 인수2001.02.12 고급맛살 '크래미' 출시2003.02.22 서울사무소 오금동 이전2013.08.07 식품업계최초 MSC 인증

나. 본점 소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 부산광역시 영도구 태종로 63(대교동1가) 이며 공시대상 기간 중 변동된 사항은 없습니다. 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016.03.18	정기주총	-	대표이사 박일경사내이사 임준호상근감사 이춘만	-

2017.03.24	정기주총	사내이사 조한진	-	대표이사 박일경(사임)

2017.03.31	-	대표이사 임준호	-	-

2018.03.23	정기주총	-	대표이사 임우근사외이사 임종호	-

2019.03.29	정기주총	-	대표이사 임준호상근감사 이춘만	-

2020.03.25	정기주총	사내이사 임부관	-	사내이사 조한진(임기만료)

2021.03.25	정기주총	사외이사 오경택	대표이사 임우근	사외이사 임종호(임기만료)

* 박일경 대표이사는 2017년 3월 24일 일신상의 이유로 사임하였습니다.* 임준호 사내이사는 2017년 3월 31일 대표이사로 신규선임되었습니다. 라. 최대주주의 변동- 해당사항 없음 마. 상호의 변경- 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용5사업연도>

2017년 12월 한성크린텍(주) 지분 매각
2018년 1월 한러어업(주) 청산
2018년 9월 CASSAVA INVESTMENT KOREA PTE. LTD 청산
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 원, 주)

종류	구분	53기(2021년말)	52기(2020년말)	51기(2019년말)	50기(2018년말)	49기(2017년말)

보통주	발행주식총수	6,209,515	6,209,515	6,170,756	5,933,871	5,477,951

액면금액	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

자본금	31,047,575,000	31,047,575,000	30,853,780,000	29,669,355,000	27,389,755,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	31,047,575,000	31,047,575,000	30,853,780,000	29,669,355,000	27,389,755,000

* 당사는 2018년도중 전환사채의 전환청구로 보통주 455,920주를 발행하여 2,280백만원의 자본금이 증가하였으며, 2019년도중 전환사채의 전환청구로 보통주 236,885주를 발행하여 1,184백만원의 자본금이 증가하였습니다. 2020년도중 전환사채의 전환청구로 보통주 38,759주를 발행하여 194백만원의 자본금이 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,209,515	-	6,209,515	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,209,515	-	6,209,515	-

Ⅴ. 자기주식수	561,460	-	561,460	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,648,055	-	5,648,055	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	389,250	-	-	-	389,250	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	389,250	-	-	-	389,250	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	172,210	-	-	-	172,210	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	561,460	-	-	-	561,460	-

-	-	-	-	-	-	-

* 당사는 주가안정을 통한 주주가치 제고를 위해 2011년 6월 28일 하나대투증권과 40억원의 자기주식신탁계약을 체결(2011.6.28 기 공시), 2011년 12월 28일 자기주식신탁계약을 연장(2011.12.28 기 공시) 하였으며 2012년 6월 28일 자기주식취득 신탁계약이 완료되어 계약을 해지(2012.6.28 기 공시)하고 동 신탁내 보유하고 있던 자기주식 389,250주 전량 실물로 반환 받았고, 2020년 2월 27일 특수관계인에 대한 질권행사로 자사주 172,210주를 취득하여, 현재 총 561,460주의 자사주를 보유하고 있습니다. * 자기주식 561,460주를 신한캐피탈에 담보제공하였습니다 . 공시제출일 현재 관련차입금 잔액은 460백만원이며, 계약의 담보제공종료일은 2022년 4월 28일 입니다 .

* 공시대상기간 중 자기주식의 취득 및 처분거래는 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

(1) 제53기 정기주주총회 정관변경 안건본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 25일 이며, 2022년 3월 29일 정기주주총회 안건에는 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

현 행	변 경	변경이유

제41조의2(감사) ① ~ ②(생략)
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수 의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.(신 설)	제41조의2(감사) ① ~ ②(생략)
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	개정 상법 제409조 제3항 반영개정 상법 제542조의 12제7항반영

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.25	제52기정기주주총회	제13조(기준일)제17조(소집시기)	제13조 및 제17조 - 정부의 주총분산 개최 요구와3월말 이후에도 정기주주총회를 개최할 수 있도록 내용 변경했으나 업무상 이유로 정관 원상복구.

2020.03.25	제51기정기주주총회	제13조(기준일)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제17조(소집시기)	제13조 및 제17조 - 3월말 이후에도 정기주주총회를 개최할 수 있도록 내용 변경제15조의2- 전자등록이 의무화에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

2019.03.29	제50기정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제11조(명의개서대리인) 제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제17조(소집시기)
제21조(의장)
제29조(이사의 수)
제34조(이사의 직무) 제37조(이사회의 구성과 소집) 제43조의2(외부감사인의 선임)	제9조,제11조,제12조,제16조-전자등록 관련 근거를 신설 및 정비제13조, 제17조-기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정제21조, 제29조, 제34조-대표이사 유고, 사외이사의 사임 사망 관련 정관정비제37조-상법 390조 반영 및 이사회 의장 선임방법신설제43조의2-외부감사법 10조 개정사항 반영
1. 사업의 개요

당사는 한국채택국제회계기준 적용대상 기업으로 해외부문, 식품부문 및 기타부문으로 사업부문을 구분하고 있습니다.

구 분	주요 사업의 내용

해외부문	선박에서 어획한 수산물의 매출 및 수산물의 수입판매, 현지 법인과의 중계무역, 수산물 유통 및 수산가공품 수출

식품부문	당사 공장 및 관계기업(한성식품(주), 한성수산식품(주))에서 생산한 제품 (수산가공식품등) 및 상품의 판매

기타부문	기타 임대업

가. 사업부문별 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제53기	제52기	제51기

해외부문	매출액	71,312	80,335	88,074

영업손익	-2,460	2,644	-2,697

총자산	52,719	54,596	78,240

식품부문	매출액	178,760	184,001	179,896

영업손익	-3,487	3,371	-6,205

총자산	91,912	91,218	102,029

기타부문	매출액	1,457	1,812	2,125

영업손익	156	349	647

총자산	55,293	49,938	53,290

합계	매출액	251,529	266,148	270,095

영업손익	-5,791	6,364	-8,255

총자산	199,924	195,752	233,559

* 2021년 당사 매출은 251,529백만원이며, 해외부문 71,312백만원(약28.4%), 식품부문 178,760백만원(약71.0%), 기타부문 1,457백만원(약0.6%) 입니다. 영업손실은 △5,791백만원이며, 해외부문 △2,460백만원, 식품부문 △3,487백만원, 기타부문 156백만원입니다. * 자산의 경우 직접 귀속이 가능한 자산(재고자산, 유형자산 등)은 해당 부문에 직접 귀속하고, 공통자산 및 귀속이 불분명한 자산은 기타로 분류하였습니다.* 공통판매비와 관리비의 배부는 각 부문별 매출액을 기준으로 배분하였습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 당사는 원양어업을 통한 어획물의 판매 및 수산물의 유통사업을 영위하는 해외부문과 수산 및 육가공 식품을 제조, 판매하는 식품부문에 의해 주요 매출이 발생하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

해외부문	어획물외	참치/명태외	식용	71,312(28.4%)

식품부문	제품 외	수산가공품	식용	게맛살외	109,907(43.7%)

육가공품	식용	햄외	46,907(18.6%)

기타	식용	21,946(8.7%)

소계	178,760(71.0%)

기타부문	시설이용수입외	1,457(0.6%)

합 계	251,529(100.0%)

당기말 해외부문 매출은 어획물매출 및 수입수산물 매출 감소로 전년 동기 대비 9,023백만원(약11.2%) 감소하였고, 식품부문 매출은 전년 동기 대비 5,241백만원(약 2.8%) 감소하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사 제품 및 상품 중 주요품목군을 선정해서 매출액/매출량(KG)으로 단순평균계산 하였으며 경로별, 단량별 매출 구성비에 따라 가격변동이 있습니다.

(단위 : 원/KG)

품 목	제53기	제52기	제51기

연제품	6,314	6,347	6,164

냉동식품	5,116	5,154	5,068

육가공	5,033	5,133	4,942
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 당사는 연제품의 주원료인 연육을 미국의 American Seafoods Co.,Ltd 및 동남아 등으로부터 당기말 누적 약 158억원(통관기준/원재료 총구입액의 약 58.3%) 매입하였으며, 육가공품의 주원료인 돈육은 국내의 (주)축산사랑 소명유통 등으로부터 약 78억원(약 28.6%)을 매입하였습니다. 연육 수입단가는 소폭 상승하였으며, 돈육가격은 가격안정화 단계로 들어서면서 단가가 소폭 하락하였습니다.

(단위 : 원/KG)

품 목	제53기	제52기	제51기

연 육	4,002	3,866	3,953

돈 육	1,889	2,057	2,275

나. 생산능력 및 산출근거 (1) 식품부문김해공장의 당기 가동일은 262일(육가공)을 기준으로 하였으며, 계절적 요인에 따라 야간작업도 병행하고 있어 1일 평균 가동시간은 냉식 및 육가공 제품의 가동시간을 단순평균한 것이며, 생산능력은 일생산능력 × 조업가능일로 계산하였습니다.

(단위 : hr, 톤)

사업장	품목	일평균가동시간	당분기가동일	가동가능시간	일생산능력	당기
생산능력	당기
생산실적	가동율

김해공장	냉식육가공	7.68.5	249일262일	1,892.42,227.0	17.031.0	4,233.08,122.0	2,890.79,728.2	68.3%119.8%

계	-	-	4,119.4	48.0	12,355.0	12,618.9	102.1%

* 가동율은 생산능력대비 생산실적으로 산출하였으며, 전년 동기 생산실적 12,587 톤 보다 생산량이 31.9톤(0.3%) 증가 하였습니다. (2) 수산부문선박의 생산량은 쿼터확보량, 어장의 환경(기온변화등), 수역국의 제재등으로 인한 외부영향으로 선박의 자체 생산능력과 관계없는 실적이 나타날 수 있으며 아래의 산출근거는 최근 어획을 감안하여 작성하였으므로 매년 보고서 작성시 생산능력은 조정될 수 있습니다. 또한 선상재고를 제외한 기준이며 외부환경 및 어획량에 따른 매출 발생시기가 상이하므로 전년 동기대비 비교는 생략하였습니다.

(단위 : 톤)

구분	어종	척수	실조업일	일생산능력	당기
생산능력	당기
생산실적	가동율

북양트롤 연승선	명태외 참치	1 4	1771,593	58.001.50	10,266.02,389.5	8,541.71,524.8	83.2%63.8%

계	5	1,770	-	12,655.5	10,066.5	79.5%

* 조업일은 항해, 체항, 전재 등을 제외한 어획을 위한 실제 조업일 입니다.

다. 설비에 관한사항

당사의 영업 및 생산설비 현황은 서울 오금동에 서울사무소, 경기도 성남에 식품연구소와 김해에 소재한 생산공장과 총 5척의 원양어선 그리고 임대용 부동산인 장유공장, 포항축양장 등을 보유하고 있습니다. 이러한 유형자산(투자부동산 포함)은 2021년 12월 31일 현재 금융기관 등에 담보로 78,367백만원(차입금액 : 46,562백만원)이 설정되어 있습니다. (1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당기말장부가액

증가	감소

영업설비	서울	13,976	-	-	-	13,976

"	성남	395	-	-	-	395

"	용인	176	-	-	-	176

"	통영	73	-	-	-	73

생산설비	김해	21,079	-	-	-	21,079

합 계	35,699	-	-	-	35,699

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당기말장부가액

증가	감소

영업설비	서울	7,371	-	-	338	7,033

"	성남	313	-	-	11	302

"	용인	163	-	-	5	158

"	통영	239	-	-	8	231

생산설비	김해	2,814	18	-	176	2,656

합 계	10,900	18	-	538	10,380

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당기말장부가액

증가	감소

영업설비	서울외	1,653	-	-	51	1,602

생산설비	김해	59	-	-	5	54

합 계	1,712	-	-	56	1,656

[자산항목 : 선박] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당기말장부가액

증가	감소

생산설비	5척	84	224	-	144	164

합 계	84	224	-	144	164

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당기말장부가액

증가	감소

영업설비	성남외	149	7	-	42	114

생산설비	김해	4,427	577	8	973	4,023

합 계	4,576	584	8	1,015	4,137

[자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당기말장부가액

증가	감소

영업설비	서울외	328	167	19	134	342

"	부산	1	1	-	1	1

생산설비	김해	160	140	209	31	60

생산설비	김해	548	133	-	527	154

합 계	1,037	441	228	693	557

[자산항목 : 투자부동산(토지)] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당기말장부가액

증가	감소

임 야	부산	11	-	-	-	11

임 대	서울	4,423	-	-	-	4,423

"	포항	9,519	-	-	-	9,519

"	대구	3,728	-	-	-	3,728

"	장유	5,840	-	-	-	5,840

합 계	23,521	-	-	-	23,521

[자산항목 : 투자부동산(건물)] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당기말장부가액

증가	감소

임 대	서울	811	-	-	37	774

"	포항	3,061	-	-	95	2,966

"	장유	302	-	-	11	291

합 계	4,174	-	-	143	4,031

- 주요자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략하였습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 :백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제53기	제52기	제51기

해외부문	어획물	참치 외	수 출	-	25	4,630

내 수	22,875	25,001	31,755

합 계	22,875	25,026	36,385

상품제품	게맛살 외	수 출	31,932	39,615	40,891

내 수	16,505	15,694	10,798

합 계	48,437	55,309	51,689

식품부문	상품제품	유부초밥 외게맛살 외	내 수	178,760	184,001	179,896

기타부문	시설이용	시설이용수입 외	내 수	1,457	1,812	2,125

합 계	수 출	31,932	39,640	45,521

내 수	219,597	226,508	224,574

합 계	251,529	266,148	270,095

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로 및 조건당사의 해외부문은 자사의 원양어선 등에서 어획한 수산물 및 가공한 제품을 일본과 미국 등지로 수출(12.7%)하고, 국내의 도매상을 통해 내수판매(15.7%) 합니다. 식품부문은 자체공장 및 임가공사에서 생산한 제품과 OEM 상품을 판매하고 있으며 백화점, 할인점, 편의점, 특판점 등을 통한 매출과 전국 7개 지점이 관리하는 대리점을 통해 매출(71.0%)이 이루어 지고 있으며, 시설이용수입 등의 기타 매출(0.6%)이 있습니다. 수산물 관련 매출의 대금회수는 현금 결제가 우선이며, 외상판매는 타 업종에 비해 비중이 낮으나 식품부문은 판매에 따른 부대비용의 부담이 높고 대금회수 또한 외상판매의 비중이 높습니다. 주요 판매경로별 매출액 비중은 내수판매(87.3%), 수출판매(12.7%)입니다.

(2) 판매전략

① 주요제품 등은 유력잡지 및 신문광고, 문화행사 협찬광고, BIZ-RING (휴대폰 광고)② 주요제품 현장이벤트 진행으로 제품 이미지 극대화

③ 물류 배송 SYSTEM(3자 물류) 정착으로 결품 방지

④ 제품 카탈로그 신규제작으로 홍보활동 강화⑤ 유통경로별 맞춤형 상품개발

⑥ 시즌별 기획상품 개발 및 월별 테마를 정하여 품목별 판촉으로 매출확대

⑦ 품목별 디자인 RENEWAL을 통하여 포장지 고급화⑧ ON-LINE 상품 개발 및 확대⑨ 소비자 Needs형 소단량/편의성 상품개발⑩ 드라마 및 골프선수 협찬을 통한 자사제품의 인지도를 높이고 기업브랜드를 홍보

(3) 주요 매출처당사의 당기말 현재 주요 매출처는 식품부문 가공식품 매출처인 (주)코스트코 코리아의 경우 전체 매출비중의 3.3%를 차지하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 - 당기말 현재 주요 계약등은 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

① 연 구 소 명 : 한성기업(주) 식품연구소 ② 설 립 일 : 1995. 7. 12 (한국산업기술진흥협회 기업부설연구소 인정일 : 1995. 7. 31) ③ 인 원 : 연구원 11명

④ 주 요 업 무 : 신제품, OEM상품개발 및 기술지원, 대체 원부재료 적용 검토 등(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목	제53기	제52기	제51기	비 고

연구개발비용 계	501,798	490,259	418,827	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.53%	0.50%	0.40%	-

주) 매출액 대비 비율은 제품매출액 기준이며, 당기매출액은 4분기 누적매출액 기준임.

다. 연구개발 실적

연도	연구과제명	연구기관	연구결과 및 기대효과	연구결과가 제품등에 반영된 경우 당해제품등의 명칭과 그 반영내용

2021	1. 신상품 및 제품개선	식품연구소
각 공장	신제품 출시
OEM 상품개발	후레쉬햄 오리지널, 고미트햄, 야채범벅, 식자재왕 게맛살, 일품도톰 육포, 각잡다FZ, 한성냉면, 1100원 소시지, 명란한햄, 김자반 볶음,크래미S, 든든비엔나, 물불냉면, 야식후랑크바, 신라고기햄, 와일드크래미, 찐한추억 어묵바, 찐한추억 매운어묵바, 무볼레 닭 떡볶이, 무볼레 해물 떡볶이, 일품 쇠고기 견과포, 명란한 떡갈비, 몬스터 후랑크 매운맛, 비바크부어스트 허브솔트, NEW 숯불구이맛 후랑크, 야채감자고로케, 크래미U, 비바크부어스트DH, 와사비맛소스앤크래미, 김자반20g, 자연산골뱅이, 명란한떡갈비, 미니소시지, 올바른순대, 세모유부초밥, 납작당면 닭갈비, 납작당면 닭발, 고기경단

2. 기초기술연구	상품개발팀
각 공장	생산 기술 연구	U형맛살 포장기술개발 (와일드크래미)

3. 사내기술지원	상품개발팀
각 공장	자사 시험성적서 발행 및 검증업무
자사, 타사 품질점검	자사 및 OEM 제품군 품질점검
유통기한 설정 점검
제품 품질 가이드 라인 설정

2020	1. 신상품개발
및 제품개선	식품연구소
각 공장	신제품 출시
OEM 상품개발	소시지in케밥 토마토갈릭소스, 소시지in케밥 살사소스, 덕팸, 제주설성햄, 몬스터크랩 대게딱지장, 몬스터크랩 초고추장, 어육소시지(핫도그), 쿡앤팜 스모크햄, 한성 오징어바, 한성 새우바, 토핑유부초밥박사 불고기, 토핑유부초밥박사 커리, 한성냉면, 한성쫄면, 평양물냉면, 함흥비빔냉면, 쫄깃한쫄면, 바다에서왔닥 레몬, 바다에서왔닥 허브페퍼, 쿡앤팜 매콤후랑크, 쿡앤팜 불고기맛후랑크, 쿡앤팜 콘후랑크, 한성너비아니, 교촌 허니핫바, 교촌 레드핫바, 곤약? 단호박, 곤약? 소고기야채, 어육소시지CNS, 고미트 뉘른베르거, 고미트 스파이시 칼바사, 고미트 코테키노, 두부김치동그랑땡, 한성탕수육골드H, 밥에 비벼먹는 오징어, 밥에 비벼먹는 낙지, 쌍쌍맛살, 후레시스 새우동그랑땡, 어육소시지CJ40, 실속 부산어묵 사각, 한성너비아니, 몬스터 후랑크 치즈, 아보카도 명란마요, KC옥수수 소시지, 한끼애 제육만두, 한끼애 뚝불만두, 양념꼬막장, 곰곰맛살, 각잡다 비엔나, 각잡다 바, 바삭촉촉 돈카츠 mini, 베이크볼 에그몽땅, 베이크볼 치즈몽땅, 후레쉬햄 오리지널, 통통하게, 감자가 도우피자 스노윙랍스터

2. 기초기술연구	상품개발팀
각 공장	생산 기술 연구	닭가슴살 대체 연육 제품 개발(바다에서왔닥)

3. 사내기술지원	상품개발팀
각 공장	자사 시험성적서 발행 및 검증업무
자사, 타사 품질점검	자사 및 OEM 제품군 품질점검
유통기한 설정 점검

2019	1. 신상품개발
및 제품개선	식품연구소
각 공장	신제품 출시
OEM 상품개발	와사비크랩맛살, 모짜렐라치즈까스, 광천김, 국산돈육장조림, 프리미엄 유부김밥세트, 해바라기씨 크런치, 몬스터크랩 레그, 새우동그랑땡, 쫄깃한 곤약 돼지고기, 부추잡채김말이 골드, 큐브함박스테이크, 통살새우경단, 닭가슴살 후랑크(오리지널, 청양고추, 스모크), 일품족발, 일품냉채족발, 일품매콤족발, 일품편육, 계란옷입은 통통소세지, 육즙만두봉, 한끼애 직화불닭발, 한끼애 돼지짜글이, 한끼애 오삼불고기, 요리가 간편한 통통소세지, 오프라이스 건강한 크랩, 맛살왕골드, 쿡앤팜 스모크 비엔나

2. 기초기술연구	상품개발팀
각 공장	생산 기술 연구	소스가 가미된 레토르트 연제품 개발(몬스터크랩 바디)

3. 사내기술지원	상품개발팀
각 공장	자사 시험성적서 발행 및 검증업무
자사, 타사 품질점검	맛살류 품질 점검
OEM 제품군 품질점검 (오리훈제슬라이스 外)
1. 요약재무정보

※ 제53기, 제52기, 제51기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.※ 당사는 제52기 중 종속기업의 청산으로 인하여 제53기 및 제 52기 재무제표는 개별재무제표, 제51기는 연결재무제표로 비교 표시하였습니다.※ 제53기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

- 요약개별재무정보 (단위 : 천원)

사업연도 구 분	제53기(2021년 12월말)	제52기(2020년 12월말)	제51기(2019년 12월말)

[유동자산]	105,019,875	103,048,905	115,863,556

현금및현금성자산	5,538,108	4,518,435	5,572,052

단기금융상품	5,072,000	5,072,000	5,087,000

재고자산	25,484,156	21,114,168	27,778,674

매출채권및기타채권	36,502,851	40,254,484	39,192,921

기타유동자산	32,331,527	32,089,818	38,097,162

당기법인세자산	91,233	-	135,747

[비유동자산]	94,904,025	92,703,157	117,695,161

장기금융상품	509,000	329,000	149,000

비유동기타채권	4,914,435	5,736,411	8,891,961

기타금융자산	1,606,870	1,443,144	1,325,979

관계기업투자	4,110,683	1,867,331	1,602,017

유형자산	52,593,232	54,008,216	76,355,341

투자부동산	27,552,275	27,695,128	27,792,980

무형자산	423,420	429,712	438,286

이연법인세자산	3,194,110	1,194,215	1,139,597

자산 총계	199,923,900	195,752,062	233,558,717

[유동부채]	113,751,595	131,197,476	162,658,799

[비유동부채]	41,618,327	14,069,571	21,035,110

부채 총계	155,369,922	145,267,047	183,693,909

[지배기업 소유주지분]	44,553,978	50,485,015	49,864,808

ㆍ자본금	31,047,575	31,047,575	30,853,781

ㆍ자본잉여금	1,325,339	1,325,339	1,308,588

ㆍ자본조정	-4,966,427	-4,966,427	-4,007,218

ㆍ기타포괄손익누계액	15,735,899	12,680,569	12,490,879

ㆍ이익잉여금	1,411,592	10,397,959	9,218,778

[비지배지분]	-	-	-

자본 총계	44,553,978	50,485,015	49,864,808

자본과부채 총계	199,923,900	195,752,062	233,558,717

사업연도 구 분	2021.01.01~2021.12.31	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31

매출액	251,529,273	266,147,981	270,094,563

영업이익	-5,790,563	6,363,970	-8,254,572

법인세비용차감전순이익	-9,846,402	2,861,998	-21,587,350

당기순이익	-7,507,898	2,265,626	-17,371,195

ㆍ지배기업지분순이익	-7,507,898	2,265,626	-17,371,195

ㆍ비지배지분순이익	-	-	-

총포괄손익	-4,571,504	1,368,871	-5,535,549

주당순이익(원)	-1,329원	400원	-3,065원

연결에 포함된 회사수	-	-	1개
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
6. 배당에 관한 사항

당사는 아래 정관에 의거하여 이사회 및 주주총희결의로 배당을 실시하고 있습니다.안정적인 수익창출을 통해 주주이익의 극대화 및 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.배당여부는 배당가능이익의 발생시 회사의 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 고려하여 결정하고 있습니다. 당사는 상법 제462조 이익의 배당에 의거하여, 대차대조표의 순자산액으로부터 자본금, 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액, 결산기까지 적립하여야할 이익준비금의 액, 대통령령으로 정하는 미실현이익을 공제한 금액을 배당가능이익으로 산출하고 있습니다.2017년도 현금배당시 당사는 액면가의 3%의 배당수익율로 현금배당을 지급한바 있으며, 향후 배당여부가 결정되면 배당가능이익의 한도내에서 적정수준의 배당률로 지급할 계획입니다.당사는 561,460주의 자사주를 보유중이며, 공시서류 작성기준일 현재 자사주 매입 및 소각계획은 없습니다.가. 당사 정관의 배당에 관한 사항

(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(중간배당) ① 이 회사는 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 이사회 결의로 한다.

② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

③ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다) 에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.④ 중간배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-17,371

(별도)당기순이익(백만원)	-7,508	2,266	-17,371

(연결)주당순이익(원)	-1,329	400	-3,065

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* 당사는 제52기 중 종속기업의 청산으로 인하여, 제53기 및 제 52기 재무제표는 개별재무제표, 제51는 연결재무제표로 비교 표시하였습니다

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	0.6

* 당사는 제49기에 현금배당수익율 3%로 배당한바 있습니다. 제49기 결산배당이후에는배당을 지급하지 않아 연속배당 및 최근 3년간 평균 배당수익율은 해당사항이 없습니다. * 상기 기재된 평균 배당수익률은 과거 배당수익률을 단순 평균으로 계산하였습니다.

* 과거배당이력의 기준은 최근 5년 제49기 ~ 제53기 (2017년~2021년) 입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.09.13	전환권행사	보통주	45,592	5,000	6,580

2018.09.14	전환권행사	보통주	334,341	5,000	6,580

2018.10.05	전환권행사	보통주	75,987	5,000	6,580

2019.05.07	전환권행사	보통주	50,761	5,000	5,910

2019.06.20	전환권행사	보통주	84,602	5,000	5,910

2019.06.26	전환권행사	보통주	50,761	5,000	5,910

2019.09.26	전환권행사	보통주	50,761	5,000	5,910

2020.02.25	전환권행사	보통주	38,759	5,000	5,160

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한성기업(주)	회사채	사모	2020년 12월 03일	5,000,000	6.00	-	2021년 12월 03일	상환	신영증권

한성기업(주)	회사채	사모	2021년 05월 27일	10,000,000	2.86	-	2024년 05월 27일	미상환	현대차증권

한성기업(주)	회사채	사모	2021년 09월 28일	20,000,000	3.29	-	2024년 09월 28일	미상환	현대차증권

한성기업(주)	회사채	사모	2021년 12월 03일	5,000,000	5.80	-	2022년 12월 02일	미상환	신영증권

합 계	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000

합계	-	-	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	52회	2016년 03월 31일	6,000	6,000	운영자금	6,000	-

회사채	53회	2016년 08월 09일	3,000	3,000	운영자금	3,000	-

회사채	54회	2017년 03월 28일	5,000	5,000	운영자금	5,000	-

회사채	55회	2019년 10월 07일	3,000	3,000	운영자금	3,000	-

회사채	56회	2020년 12월 03일	5,000	5,000	운영자금	5,000	-

회사채	57회	2021년 05월 27일	10,000	10,000	운영자금	10,000	-

회사채	58회	2021년 09월 28일	20,000	20,000	운영자금	20,000	-

회사채	59회	2021년 12월 03일	5,000	5,000	운영자금	5,000	-

회사채	3회	2017년 08월 16일	5,500	5,500	운영자금	5,500	-

16.03.31 - 제52회 무기명식 이권부 무보증 사모사채

16.08.09 - 제53회 무보증 사모사채

17.03.28 - 제54회 무보증 옵션부 사모사채

19.10.07 - 제55회 무보증 사모사채17.08.16 - 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

20.12.03 - 제56회 무보증 사모사채21.05.27 - 제57회 무보증 사모사채21.09.28 - 제58회 무보증 사모사채21.12.03 - 제59회 무보증 사모사채
1. 외부감사에 관한 사항

1) 회계감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함. 이하 이 조에서 같음)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제53기(당기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음	해외부문의 수익인식

제52기(전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음	해외부문의 수익인식

제51기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해외부문의 수익인식

나. 감사용역 체결현황 (단위: 천원,시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제53기(당기)	한울회계법인	개별재무제표에 대한 감사(검토)내부회계관리검토	190,000	1,716	190,000	1,872

제52기(전기)	한울회계법인	개별재무제표에 대한 감사(검토)내부회계관리검토	180,000	1,500	180,000	1,644

제51기(전전기)	삼정회계법인	연결 및 별도재무제표에 대한 감사(검토)내부회계관리검토	110,000	1,647	110,000	1,647

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제53기(당기)	2021.04.30	세무조정 보수	2021.03.31 - 2022.03.31	8,000	-

제52기(전기)	2020.06.30	세무조정 보수	2020.06.30 - 2021.03.31	8,000	-

제51기(전전기)	2019.05.08	세무조정 보수	2019.05.08 - 2020.03.31	10,000	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 02월 03일	회사 : 내부감사 1인감사인 : 외부감사인 2인	대면 회의	제 52기 기말 감사 결과

2	2021년 12월 10일	회사 : 내부감사 1인감사인 : 외부감사인 2인	대면 회의	중간 감사 결과

3	2022년 02월 09일	회사 : 내부감사 1인감사인 : 외부감사인 2인	대면 회의	제 53기 기말 감사 결과

마. 조정협의내용 및 재무제표 불일치정보- 해당사항 없음

2 ) 회계감사인의 변경당사는 주식등의 외부감사에 관한 법률 제 11조 6항에 의거, 제 52기에 한울회계법인과의 감사계약을 체결하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도 회사 내부회계관리자 및 경영자의 제53기, 제52기, 제51기 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다 제53기, 제52기, 제51기의 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 외부감사인의 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.감사는 내부회계관리자가 감사에게 보고한 제53기, 제52기, 제51기 내부회계관리제도 운영실태보고서를 참고로 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 회사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 나. 내부통제구조의 평가- 해당사항 없음.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

이춘만	고려상사 대표 역임롯데장학재단 이사 역임	-

나. 감사의 독립성당사의 감사 이춘만은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식은 소유하고 있지 않습니다. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있으며, 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 또한 회사의 내부회계관리제도의 관리 및 운영실태에 대하여 검토 보고를 합니다.

다. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2021.03.08	제52기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의	가결	-

2	2021.03.09	금융기관 차입(대출)의 건(IBK저축은행)	가결	-

3	2021.03.25	대표이사 선임의 건	가결	-

4	2021.05.18	제57회 무보증 사모사채 발행의 건 (현대차증권)	가결	-

5	2021.09.15	제58회 무보증 사모사채 발행의 건 (현대차증권)	가결	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이춘만 감사는 사내 주요현안에 대해 수시로 정보를 제공하고 있어 교육을 미실시하였습니다.

마. 감사 지원조직 현황- 해당사항 없음.

바. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	-

당사 이사회는 2022년 2월 18일 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의 4 '전자적 방법에 의한 의결권의 행사'에 따른 전자투표제를 채택하였고, 2022년 3월 29일에 개최되는 제53기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행할 예정입니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하였으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.전자투표제도와 관련한 정관변경 안건은 3월 29일에 개최되는 제53기 정기주주총회에 상정될 예정입니다. 당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피유권자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다. 전자투표제도와 관련한 정관변경 안건은 3월 29일에 개최되는 제53기 정기주주총회에 상정될 예정입니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영권 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,209,515	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	561,460	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,648,055	-

우선주	-	-

마 . 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제340조의2 및 제542의3의 규정에 의하여 주식매수선택 권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴 급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에 게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사 업상 중요한 기술도입,연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에 는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부 폐쇄시기	1월1일 ~ 1월31일

주권의 종류	보 통 주

명의개서대리인	국 민 은 행 TEL) 02 - 2073 - 8112

주주의 특전	없 음	공고방법	공고는 회사 인터넷 홈페이지(www.hsep.com)에 게재하며, 전산장애 또는 그 밖의 사유로 인터넷 홈페이지에 게재하지 못하는 경우는 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제52기주주총회(2021.03.25)	제 52기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	원안대로 승인 가결

정관 일부변경의 건	원안대로 승인 가결

이사 선임의 건	만료이사 : 임우근,임종호선임이사 : 임우근,오경택

이사 보수 한도액 승인의 건	제53기 이사보수 한도액 : 25억원승인 가결

감사 보수 한도액 승인의 건	제53기 감사보수 한도액 : 1억원승인 가결

제51기주주총회(2020.03.25)	제 51기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	원안대로 승인 가결

정관 일부변경의 건	원안대로 승인 가결

이사 선임의 건	만료이사 : 조한진선임이사 : 임부관

이사 보수 한도액 승인의 건	제52기 이사보수 한도액 : 25억원승인 가결

감사 보수 한도액 승인의 건	제52기 감사보수 한도액 : 1억원승인 가결

제50기주주총회(2019.03.29)	제50기(2018. 1. 1 - 2018. 12. 31)재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	원안대로 승인 가결

정관 일부변경의 건	원안대로 승인 가결

이사 선임의 건	만료이사 : 임준호선임이사 : 임준호

감사 선임의 건	만료감사 : 이춘만선임감사 : 이춘만

이사 보수 한도액 승인의 건	제51기 이사보수 한도액 : 25억원승인 가결

감사 보수 한도액 승인의 건	제51기 감사보수 한도액 : 1억원승인 가결
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

임우근	본인	보통주	1,033,901	16.65	1,033,901	16.65	-

임준호	자	보통주	98,090	1.58	98,090	1.58	-

임선민	자	보통주	7,350	0.12	7,350	0.12	-

임창윤	제	보통주	52,481	0.84	52,481	0.84	-

임범관	제	보통주	1,205	0.02	1,205	0.02	-

임인숙	제	보통주	63,868	1.03	63,868	1.03	-

임재윤	제	보통주	8	0.00	8	0.00	-

극동수산(주)	계열사	보통주	1,092,102	17.59	1,092,102	17.59	-

한성수산식품(주)	계열사	보통주	81,202	1.31	81,202	1.31	-

계	보통주	2,430,207	39.14	2,430,207	39.14	-

우선주	-	-	-	-	-

(1) 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	주요직무	직위	재직기간	주요경력

임우근	경영총괄	대표이사회장	48년	부산대 무역학과한국원양어업협회장 역임한국원양어업협회 북양트롤어업위원회 위원장 역임한국자유총연맹 부산시지회장 역임한국무역협회 이사 역임세계자유연맹 자유장 수상

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

극동수산(주)	2	이응혁	0.0	-	-	임준호	53.37

-	-	-	-	-	-

2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	극동수산(주)

자산총계	37,501

부채총계	44,449

자본총계	-6,948

매출액	26,299

영업이익	3,472

당기순이익	2,954

※ 상기 재무현황은 극동수산(주)의 2020년 개별재무제표 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요내용극동수산주식회사(이하 "회사"라 함)는 1994년 3월 22일 설립되어 수산업, 원양어업을 주요사업으로 하고 있으며, 수산물의 수출입무역, 냉동 및 냉장보관, 수산물가공을 영위하고 있습니다.보고기간종료일 현재 회사의 자본금은 890,000천원이며, 주요 주주 내역은 다음과 같습니다

주주명	주식수	지분율

임준호	47,500주	53.37%

임선민	41,500주	46.63%

합 계	89,000주	100.00%

* 공시서류 제출일 현재 극동수산(주)이 소유한 주식의 일부(645,436주)를 유안타증권 외에 차입금 3,050백만원을 위하여 담보제공하였습니다 . 담보권이 일시에 실행될경우 최대주주의 변동을 초래할 수 있으며 계약의 담보제공종료일은 2022년 5월 23일 입니다 .

2. 최대주주 변동내역- 해당사항 없음.

2. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	임우근	1,033,901	16.65	-

극동수산(주)	1,092,102	17.59	-

우리사주조합	439	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	10,211	10,223	99.88	3,066,576	6,209,515	49.39	-

* 소액주주는 2021년 12월 31일 기준 발행주식 총수의 1/100에 미달하는 주식을 소유한 주주로 결산일인 2021년 12월 31일 기준으로 작성함.

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	'21년 12월	'21년 11월	'21년 10월	'21년 9월	'21년 8월	'21년 7월

보통주	최 고	6,500	6,530	6,820	7,810	8,420	8,950

최 저	5,540	5,360	6,090	6,860	6,750	8,270

월간거래량	2,244,874	393,899	390,110	441,278	715,891	928,101

일간거래량	최 고	1,601,863	40,684	50,487	59,595	69,122	81,958

최 저	4,949	9,490	5,818	13,972	8,575	27,985

※ 상기 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황 (1) 임원현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임우근	남	1948.01	대표이사
회장	사내이사	상근	경영총괄	부산대 무역학과한국원양어업협회장 역임한국원양어업협회 북양트롤어업위원회 위원장 역임한국자유총연맹 부산시지회장 역임한국무역협회 이사 역임세계자유연맹 자유장 수상	1,033,901	-	본인	48년	2024.03.25

임준호	남	1979.02	대표이사사장	사내이사	상근	경영총괄	Syracuse대학교 경제학과나루엔터테인먼트 CIO 역임극동수산 대표이사	98,090	-	친인척	9년	2022.03.29

임부관	남	1958.08	전무이사	사내이사	상근	수산본부	통영수전 기관학과한성기업(주) 근무	-	-	-	14년 10개월	2023.03.24

오경택	남	1978.11	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	중앙대학교 기계공학과㈜성원 사장 근무	-	-	-	10개월	2024.03.25

이춘만	남	1945.07	감사	감사	상근	감사	고려상사 대표 역임롯데장학재단 이사 역임	-	-	-	14년 10개월	2022.03.29

고부안	남	1946.05	전무이사	미등기	상근	해외사업	한국외국어대학교 스페인어학과전 공보처 대변인 역임	-	-	-	10년 10개월	-

김봉태	남	1966.05	상무이사	미등기	상근	경영관리본부	동아대학교 경영대학원㈜ 대흥R 중국법인장 역임㈜ 코리녹스 경영관리본부장 역임한성기업㈜ 근무	-	-	-	9개월	-

안영근	남	1964.04	상무이사	미등기	상근	생산관리	계명대학교 회계학과한성기업(주) 근무	-	-	-	9년	-

이필기	남	1963.10	상무이사	미등기	상근	감사실	경남대학교 회계학과한성기업(주) 근무	-	-	-	9년	-

장동규	남	1965.12	상무이사	미등기	상근	영업본부	동아공고한성기업(주) 근무	-	-	-	7년	-

김말권	남	1963.08	이사	미등기	상근	수산본부	부경대학교 기관학과한성기업(주) 근무	-	-	-	2년 10개월	-

이범식	남	1963.07	이사	미등기	상근	해외사업	김해건설공고한성기업(주) 근무	-	-	-	2년 10개월	-

최찬득	남	1967.05	이사	미등기	상근	지역영업실	계명문화대학교 경영학과한성기업(주) 근무	-	-	-	1년 9개월	-

안종욱	남	1970.01	이사	미등기	상근	생산관리	경원전문대학 경영학과 방송통신대학교 무역학과 CJ프레시웨이 수산팀장 역임 한성기업(주) 근무	-	-	-	10개월	-

이응혁	남	1969.02	이사	미등기	상근	재경실	부산상고 한성기업(주) 근무	-	-	-	10개월	-

이필홍	남	1963.09	이사	미등기	상근	생산관리	건국대학교 축산가공학과 한성기업(주) 근무	-	-	-	10개월	-

(2) 작성기준일 이후 신규 선임임원 및 직위변동 현황

구분	성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무

신규선임	한병수	남	1968.11	이사	미등기임원	상근	품질안전

* 작성기준일(2021년 12월 31일) 이후 제출일 현재(2022년 3월 21일)까지 신규 선임 임원 현황입니다.* 작성기준일(2021년 12월 31일) 이후 제출일 현재(2022년 3월 21일)까지 퇴임한 임원은 없습니다

(3) 임원의 겸직 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

성 명	회 사 명	직 책	선 임 일	비 고

임 우 근	극 동 수 산 (주)	이 사	2021. 03. 28	비상근

임 준 호	한 성 식 품 (주)	이 사	2020. 03. 30	비상근

극 동 수 산 (주)	감 사	2020. 02. 28	비상근

한 성 수 산 식 품(주)	이 사	2021. 03. 26	비상근

안 영 근	한 성 식 품 (주)	대 표 이 사	2020. 03. 30	비상근

한 성 수 산 식 품 (주)	감 사	2021. 03. 26	비상근

이 응 혁	극 동 수 산 (주)	대 표 이 사	2021. 03. 28	비상근

임 부 관	극 동 수 산 (주)	이 사	2021. 03. 28	비상근

이 필 기	한 성 식 품 (주)	감 사	2021. 03. 30	비상근

(4) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 03월 21일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	임준호	남	1979년 02월	미해당	現)한성기업 대표이사	2022년 03월 29일	친인척

선임	이춘만	남	1945년 07월	미해당	現)한성기업 감사	2022년 03월 29일	미해당

* 2022년 3월 29일 실시예정인 정기주주총회에서 해당 안건이 부결될 경우, 정정공시할 예정입니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

해외부문	남	14	-	44	-	58	4년 5개월	2,854	49	25	16	41	-

해외부문	여	5	-	-	-	5	4년 7개월	189	38	-

식품부문	남	145	-	14	10	159	9년 7개월	6,717	42	-

식품부문	여	152	-	290	193	442	6년 0개월	8,781	20	-

기 타	남	22	-	10	2	32	12년 8개월	2,092	65	-

기 타	여	15	-	5	5	20	5년 5개월	646	32	-

합 계	353	-	363	210	716	7년 0개월	21,279	30	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	982	89	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	4명	2,500	-

감사	1명	100	-

* 인원수 및 주주총회 승인금액은 주주총회 승인일 기준입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	749	125	-

* 등기이사의 인원수, 보수총액, 1인당 평균보수액에는 2021년 3월 25일 임기만료로 퇴임한 임종호 사외이사의 보수(소득세법 제20조 근로소득)가 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	646	215	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	17	8	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	87	87	-

* 등기이사의 인원수, 보수총액, 1인당 평균보수액에는 2021년 3월 25일 임기만료로 퇴임한 임종호 사외이사의 보수(소득세법 제20조 근로소득)가 포함되어 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구분	보수지급기준

등기이사(사외이사, 감사 제외)	보수는 급여, 상여, 퇴직소득으로 구성되어 있으며, 직급, 위임 업무 성격, 위임 업무 수행결과 등을 고려하여 주주총회에서 승인된 이사보수한도 내에서 집행하고 있습니다.

사외이사	보수는 급여로 구성되어 있으며, 직급, 위임 업무 성격, 위임 업무 수행결과 등을 고려하여 주주총회에서 승인된 이사보수한도내에서 집행하고 있습니다.

감사	보수는 급여, 퇴직소득으로 구성되어 있으며, 직급, 위임 업무 성격, 위임 업무 수행결과 등을 고려하여 주주총회에서 승인된 이사보수한도내에서 집행하고 있습니다.

보수현황>-"해당사항 없음"

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

※ 당사는 2021년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사가 있습니다. ※ 현재 계열회사는 모두 비상장 법인입니다.

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

한성기업	1	5	6

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사의 지분 현황

피출자회사출자회사	한성기업(주)	한성식품(주)	한성수산식품(주)	HANSUNG AR S.A	KIRIBATI AND HANSUNG FISHERIES CO.,LTD.

한성기업(주)	-	37.00%	9.75%	49.00%	49.00%

한성식품(주)	-	-	34.94%	-	-

극동수산(주)	17.59%	38.00%	30.00%	-	-

한성수산식품(주)	1.31%	-	-	-	-

계	18.90%	75.00%	74.69%	49.00%	49.00%

다.임원의 겸직현황

성 명	회 사 명	직 책	선 임 일	비 고

임 우 근	극 동 수 산 (주)	이 사	2021. 03. 28	비상근

임 준 호	한 성 식 품 (주)	이 사	2020. 03. 30	비상근

극 동 수 산 (주)	감 사	2020. 02. 28	비상근

한 성 수 산 식 품(주)	이 사	2021. 03. 26	비상근

안 영 근	한 성 식 품 (주)	대 표 이 사	2020. 03. 30	비상근

한 성 수 산 식 품 (주)	감 사	2021. 03. 26	비상근

이 응 혁	극 동 수 산 (주)	대 표 이 사	2021. 03. 28	비상근

임 부 관	극 동 수 산 (주)	이 사	2021. 03. 28	비상근

이 필 기	한 성 식 품 (주)	감 사	2021. 03. 30	비상근

2. 타법인 출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	6	6	2,027	-	2,244	4,271

계	-	6	6	2,027	-	2,244	4,271

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원, 천US$)

법인명	관 계	거 래 내 역	비고

기초	기말

HANSUNG AR S.A	계열회사	$400	$350	차입금지급보증

한성식품(주)	계열회사	3,654	3,453	"

극동수산(주)	계열회사	14,952	12,111	"

합 계	$40018,606	$35015,564

※ 채무보증별 현황은 "ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2-나. 채무보 증 현황" 참조

2. 대주주와의 자산양수도 등 - "해당사항 없음"

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

법인명	관 계	일 자	내 용	금 액	비 고

한성수산식품(주)	계열회사	'21.1~12월	매출매입	1,00839,512

* 대주주와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하지 않는 거래는 제외하였습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 ·변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행상황

2020.03.23.	재해발생(수시공시)	원양어선 Lim discoverer호 침몰사고1. 재해발생금액 : 209억원2. 보험가입여부 : 가입- 보험사 : 메리츠화재해상보험주식회사- 가입보험종류 : 선체보험- 보험가입금액 : 275억원- 보험사 : KOREA P CLUB- 가입보험종류 : 선주상호보험- 보험가입금액 : 6,400억원 (5억 USD)3. 향후대책 : 재해대상물은 선박 및 화물등으로 구체적 피해금액은 확인중에 있습니다.4. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 : 상기 재해발생금액은 당사 장부상 선박가액입니다. 사고로 인한 직간접 손실액은 현재 확인중에 있으며, 향후 금액의 확정 및 보험처리 관련 사항 확정시 추가로 알려드리도록 하겠습니다.	- 공시서류 제출일 현재 재해손실 관련 사항의 확인중에 있으며, 추후 관련 피해금액 및 보험금액 확정등의 사항은 재해발생공시 정정공시를 통해 투자자들에게 알릴 계획입니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가 . 견 질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

한국원양어업협회	1	-	백지어음

* 당기말 현재 당사는 입어관련 보증으로 백지어음 1매를 한국원양어업협회에 견질로 제공하고 있습니다. 나. 채무보증현황

(단위 : 백만원, 천US$)

법인명	관 계	채 무 보 증 내 역	기말
채무금액	비 고

채권자	보증기간	거래내역

기 초	증 가	감 소	기 말

HANSUNG AR S.A	계열회사	우리영도	21.02.15 ~ 22.02.15	$400	$350	$400	$350	$350	1건

소 계	$400	$350	$400	$350	$350

한성식품(주)	계열회사	신한가락농협당진기업당진	20.07.02 ~ 22.07.0221.06.15 ~ 22.06.1521.03.15 ~ 23.03.1521.11.06 ~ 22.11.06	8346001,620600	8136001,440600	8346001,620600	8136001,440600	1,0005001,200500	1건1건1건1건

소 계	3,654	3,453	3,654	3,453	3,200	-

극동수산(주)	계열회사	우리우이동	21.02.15 ~ 21.08.1621.08.16 ~ 22.02.16	434588	142881	5761,128	-341	-284	-1건

하나송파	20.01.28 ~ 21.01.11	720	-	720	-	-	-

산업부산	21.08.08 ~ 22.08.08	1,440	1,200	1,440	1,200	1,000	1건

농협송파	21.05.24 ~ 22.05.24	1,680	1,680	1,680	1,680	1,400	1건

수협영업부	21.09.30 ~ 22.09.3021.02.27 ~ 22.02.27	6,480	6,480	6,480	6,480	1,3501,350	1건1건

수협영업부	21.02.25 ~ 22.02.2521.10.08 ~ 22.10.08	2,4001,210	1,2001,210	2,4001,210	1,2001,210	1,0001,210	1건1건

소 계	14,952	12,793	15,634	12,111	7,594	-

합 계	$40018,606	$35016,246	$40019,288	$35015,564	$35010,794	12건
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	한성기업(주)	180111-0000230

-	-

비상장	5	한성식품(주)	165011-0000735

한성수산식품(주)	174611-0019271

극동수산(주)	174611-0018116

HANSUNG AR S.A	-

KIRIBATI AND HANSUNG FISHERIES CO.,LTD	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한성식품(주)	비상장	1999.03.30	단순투자	95	37,000	37.00	1,597	-	-	110	37,000	37.00	1,707	12,988	169

한성수산식품(주)	비상장	1999.03.30	단순투자	365	15,600	9.75	270	-	-	-8	15,600	9.75	262	17,676	68

HANSUNG AR S.A	-	1999.03.30	단순투자	158	1,764	49.00	-	-	-	2,142	1,764	49.00	2,142	6,356	5,197

바이오코프	비상장	2011.08.31	단순투자	500	321,029	4.29	160	-	-	-	321,029	4.29	160	7,731	2,925

이에스에너지(주)	비상장	2011.12.21	단순투자	1,000	10,000	25.00	-	-	-	-	10,000	25.00	-	5,658	-1,966

KIRIBATI AND HANSUNG FISHERIES CO.,LTD	-	2013.10.31	단순투자	49	49,000	49.00	-	-	-	-	49,000	49.00	-	8,071	-1,661

합 계	-	-	2,027	-	-	2,244	-	-	4,271	58,480	4,732

상기 출자한 법인은 모두 비상장 법인입니다.KIRIBATI AND HANSUNG FISHERIES CO.,LTD, 바이오코프, 이에스에너지(주)의 경우 실제 출자일자를 명시했으며, 기타법인은 최초취득일을 명확히 확인할 수 없어 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에서 조회 가능한 보고서 중 제일 과거 시점의 보고서 기준일을 적용했습니다.
1. 전문가의 확인

해당없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당없음.