한성기업 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2021년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(임우근,임준호,임부관), 사외이사 1명(오경택)으로 구성되어 있습니다.

- 이사회의장

성명	대표이사 겸직여부	선임사유

임우근	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	1	-

* 2021년 3월 25일 제52기 정기주주총회 결과임.

- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장[2021년 9월 30일 기준]

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력

임우근	1948.01	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	부산대 무역학과한국원양어업협회장 역임한국원양어업협회 북양트롤어업위원회 위원장 역임한국자유총연맹 부산시지회장 역임한국무역협회 이사 역임세계자유연맹 자유장 수상

임준호	1979.02	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	Syracuse대학교 경제학과나루엔터테인먼트 CIO 역임극동수산 대표이사

임부관	1958.08	수산본부장	등기임원	상근	수산본부	통영수전 기관학과한성기업(주) 수산본부장

오경택	1978.11	사외이사	등기임원	비상근	경영관리	현)(주)성원 사장 전)(주)코리녹스 전무

*2021년 3월 25일 정기주주총회에서 임기가 만료된 임종호 사외이사가 퇴임하고, 오경택 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사내이사의 성명	사내이사의 성명	사외이사의 성명

임우근(출석률 50.0%)	임준호(출석률 100.0%)	임부관(출석률 100.0%)	임종호(출석률 100.0%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2021.01.07	일반자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.01.28	제52기 결산재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

3	2021.02.23	극동수산(주) 금융어업경영자금 일십억원에 대한 법인 연대보증 (수협은행)	가결	불참	찬성	찬성	찬성

4	2021.02.23	극동수산(주) 금융어업경영자금 일십삼억오천만원에 대한 법인 연대보증 (수협은행)	가결	불참	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.08	제52기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.03.09	금융기관 차입(대출)의 건(IBK저축은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.03.10	한성식품(주) 신규 대출에 대한 한성기업(주)의 법인연대입보 제공의 건 (농협은행 당진금융센터)	가결	불참	찬성	찬성	찬성

8	2021.03.23	수입신용장개설 지급보증 한도 신규 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

*2021년 3월 25일 정기주주총회에서 임기가 만료된 임종호 사외이사가 퇴임하고, 오경택 사외이사가 신규선임 되었습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사내이사의 성명	사내이사의 성명	사외이사의 성명

임우근(출석률 73.7%)	임준호(출석률 84.2%)	임부관(출석률 100.0%)	오경택(출석률 100.0%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2021.03.25	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.04.19	2021년 한성기업 안전보건관리 기본계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.04.19	기채에 관한 건(수출성장자금대출)(한국수출입은행 부산지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.04.19	일반자금 신규 차입의 건(산업은행 부산지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.04.22	일반자금 신규 차입의 건(에스비아이저축은행)	가결	찬성	불참	찬성	찬성

6	2021.04.22	일반자금대출(한도대) 재약정 관련 대리인 지정의 건 (기업은행 방이역지점)	가결	찬성	불참	찬성	찬성

7	2021.04.28	일반자금 신규 차입의 건(신한캐피탈)	가결	찬성	불참	찬성	찬성

8	2021.05.10	수입신용장(기한부) 재약정의 건 (신한은행 가락동금융센터)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.05.10	원화지급보증서 신규 발급의 건(신한은행 가락동 금융센터)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021.05.10	기채에 관한 건(수협은행 본점영업부)	가결	불참	찬성	찬성	찬성

11	2021.05.18	제57회 무보증 사모사채 발행의 건 (현대차증권)	가결	불참	찬성	찬성	찬성

12	2021.05.28	수입신용장(기한부) 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021.06.08	TRF 거래 계약 체결의 건 (부산은행 영도금융센터)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2021.06.28	원화채무보증 30억원 재발급 및 수입신용장한도 U$5백만 기한 연장의건(산업은행 부산지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2021.07.20	기채에 관한 건(수협은행 본점영업부)	가결	불참	찬성	찬성	찬성

16	2021.07.28	금융기관 차입의 건(㈜비엔케이저축은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2021.08.05	극동수산㈜ 일십억원 대환에 관한 법인연대보증의 건 (한국산업은행 부산지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2021.09.15	제58회 무보증 사모사채 발행의 건 (현대차증권)	가결	불참	찬성	찬성	찬성

19	2021.09.17	기채에 관한 건(수협은행 본점영업부)	가결	불참	찬성	찬성	찬성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	오경택 사외이사는 사내 주요현안에 대해 수시로 정보를 제공하고 있어 교육을 미실시하였습니다.

다. 이사회내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회가 설치되어 있지 아니하여 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 구성원 및 선임에 관한 사항이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.[2021년 9월 30일 기준]

선임된 이사	임기	연임여부	연임회수	추천인	활동분야	주된직업	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

임우근	2021.03.25~2024.03.25	여	4회	이사회	경영총괄	현)한성기업(주)대표이사	해당 사항 없음	본인

임준호	2019.03.29~2022.03.28	여	2회	이사회	경영총괄	현)한성기업(주)대표이사	해당 사항 없음	친인척

임부관	2020.03.25~2023.03.24	부	-	이사회	수산본부	현)한성기업(주)수산본부장	해당 사항 없음	특수관계인

오경택	2021.03.25~2024.03.25	부	-	이사회	경영관리	현)한성기업(주)사외이사현)(주)성원 사장	해당 사항 없음	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 당 사는 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 별도의 사외이사 지원조직은 없습니다.