한성기업 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2023년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(임우근,임준호,임부관), 사외이사 1명(오경택)으로 구성되어 있습니다.

- 이사회의장

성명	대표이사 겸직여부	선임사유

임우근	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

* 2023년 3월 28일 제54기 정기주주총회 결과임.

- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장[2023년 9월 30일 기준]

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력

임우근	1948.01	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	부산대 무역학과한국원양어업협회장 역임한국원양어업협회 북양트롤어업위원회 위원장 역임한국자유총연맹 부산시지회장 역임한국무역협회 이사 역임세계자유연맹 자유장 수상

임준호	1979.02	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	Syracuse대학교 경제학과나루엔터테인먼트 CIO 역임극동수산 대표이사

임부관	1958.08	수산부문장	등기임원	상근	수산부문	통영수전 기관학과한성기업(주) 수산부문장

오경택	1978.11	사외이사	등기임원	비상근	경영관리	현)(주)성원 사장전)(주)코리녹스 전무

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사내이사의 성명	사내이사의 성명	사외이사의 성명

임우근(출석률 100.0%)	임준호(출석률 100.0%)	임부관(출석률 96.7%)	오경택(출석률 96.7%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2023.01.10	한국산업은행 부산지점 산업운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.01.13	금융기관 차입(대출)의 건(아이비케이저축은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.09	극동수산(주) 금융어업경영자금대한 축양장 담보 제공의 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.09	극동수산(주) 금융어업경영자금대한 축양장 담보 제공의 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.02.10	제54기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.02.22	2023년 한성기업 안전보건관리계획	가결	찬성	찬성	불참	찬성

7	2023.03.03	한성식품(주)의 농협은행 대출에 대한 법인연도보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.03.03	한성식품(주)의 농협은행 대출에 대한 법인연도보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.03.03	제54기 정기주주총회 소집 확정 및 부의 안건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.03.10	제54기 내부회계 운영실태 및 결과 보고 안건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

11	2023.04.05	금융기관 차입(대출)의 건(비엔케이저축은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023.04.18	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.04.19	한국산업은행 부산지점 산업운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.04.27	포항 1축양장(대보리) 부동산 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023.05.04	기채에 관한 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023.05.30	원화지급보증서 신규 발급의 건(우리은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023.05.30	연지급 수입한도거래 약정 한도 증액의 건(우리은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023.06.02	금융원양어업경영자금 신규 차입의 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2023.06.02	기채에 관한 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2023.06.02	기채에 관한 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2023.06.09	기한부 수입신용장거래 한도재약정에 관한 건(하나은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2023.06.23	한국산업은행 원화채무보증 30억원 재발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2023.07.03	한국산업은행 기한부수입신용장 한도 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2023.07.19	수입신용장(기한부) 신규 약정의 건(신한은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2023.07.19	대출금 기한연장에 관한 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2023.08.02	극동수산(주) 한국산업은행 운영자금 차입에 대한 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2023.09.04	일반자금 신규 차입의 건(신한캐피탈)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2023.09.21	기채에 관한 건(수협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2023.09.22	극동수산(주) 금융원양어업경여자금대출에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2023.09.22	극동수산(주) 금융원양어업경여자금대출에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	오경택 사외이사는 사내 주요현안에 대해 수시로 정보를 제공하고 있어 교육을 미실시하였습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회가 설치되어 있지 아니하여 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 구성원 및 선임에 관한 사항이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.[2023년 9월 30일 기준]

선임된 이사	임기	연임여부	연임회수	추천인	활동분야	주된직업	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

임우근	2021.03.25~2024.03.25	여	4회	이사회	경영총괄	현)한성기업(주)대표이사	해당 사항 없음	본인

임준호	2022.03.29~2025.03.28	여	3회	이사회	경영총괄	현)한성기업(주)대표이사	해당 사항 없음	친인척

임부관	2023.03.28~2026.03.27	여	1회	이사회	수산부문	현)한성기업(주)수산부문장	해당 사항 없음	친인척

오경택	2021.03.25~2024.03.25	부	-	이사회	경영관리	현)한성기업(주)사외이사현)(주)성원 사장	해당 사항 없음	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 별도의 사외이사 지원조직은 없습니다.