포스코퓨처엠 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 제출일 현재 당사 이사회는 사내이사 3인(민경준, 김주현, 김진출), 기타비상무이사 1인(유병옥), 사외이사 5인(김원용, 이웅범, 전영순, 권오철, 윤현철) 총 9명의 이사로 구성되어 있습니다. 정관 제39조와 이사회 운영기준 제4조에 의하여 이사회의 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 사외이사후보추천위원회와 감사위원회가 있습니다. 보고서 제출일 현재, 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. 당사는 '22년 1월 26일 이사회를 통해 사외이사후보추천위원회 설치 및 위원을 선임하였으며, '22년 3월 21일 제51기 주주총회를 통해 감사위원회 설치 및 위원을 선임하였습니다.

■ 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	3	-	-

※ 상기 사외이사 변동현황은 제51기 정기 주주총회 결과임※ 전영순 사외이사가 재선임되었으며, 권오철 사외이사, 윤현철 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 중요 의결사항 등

- 기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 3. 20

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

김원용(출석률:100%)	이웅범(출석률:100%)	전영순(출석률:100%)	민경준(출석률:100%)	김주현(출석률:100%)	정석 모(출석률: 100%)

찬반여부

01	2022-01-26	① 제 51기 결산승인② 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 위원 선임의 건③ 준법지원인 선임보고사항 : 2021년도 내부회계관리제도 운영실태	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

02	2022-02-25	① 제51기 정기주주총회 소집② 제51기 정기주주총회 부의안건③ '22년 안전보건계획 보고④ 세종 천연흑연 음극재 2공장 2단계 보완투자⑤ 피앤오케미칼 유상증자 2차 자본금 납입 보고사항 : '22년 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영계획	가결가결가결가결가결	가결가결가결가결가결	참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석

※ 제51기 정기주주총회('22.3.21)에서 정석모 기타비상무이사가 임기만료로 퇴임하였고, 전영순 사외이사, 민경준 사내이사, 김주현 사내이사가 재선임되었으며, 권오철 사외이사, 윤현철 사외이사, 김진출 사내이사가 신규선임되었습니다. - 기간 : 2022. 3. 21~ 2022. 3. 31

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

김원용(출석률:100%)	이웅범(출석률:100%)	전영순(출석률:100%)	권오철(출석률:100%)	윤현철(출석률:100%)	민경준(출석률:100%)	김주현(출석률:100%)	김진출(출석률:100%)	유병옥(출석률: 0%)

찬반여부

01	2022-03-21	① 대표이사 사장 선임 및 사내이사 직위 부여② 2022년도 임원보수 한도 및 세부기준 설정③ 2022년도 회사채(ESG채권) 발행한도 승인의 건④ 이사회 운영기준 일부 개정의 건⑤ 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참불참

○ 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 - 기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 3. 20

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석률(김원용 사외이사/출석률 100.0%)	찬반여부	사외이사 참석률(이웅범 사외이사/출석률 100.0%)	찬반여부	사외이사 참석률(전영순 사외이사/출석률 100.0%)	찬반여부

01	2022-01-26	① 제 51기 결산승인② 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 위원 선임의 건③ 준법지원인 선임보고사항 : 2021년도 내부회계관리제도 운영실태	가결가결가결	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성

02	2022-02-25	① 제51기 정기주주총회 소집② 제51기 정기주주총회 부의안건③ '22년 안전보건계획 보고④ 세종 천연흑연 음극재 2공장 2단계 보완투자⑤ 피앤오케미칼 유상증자 2차 자본금 납입 보고사항 : '22년 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영계획	가결가결가결가결가결	참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성

※ 제51기 정기주주총회('22.3.21)에서 전영순 사외이사가 재선임되었으며, 권오철 사외이사, 윤현철 사외이사가 신규선임되었습니다. - 기간 : 2022. 3. 21 ~ 2022. 3. 31

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석률(김원용 사외이사/출석률 100.0%)	찬반여부	사외이사 참석률(이웅범 사외이사/출석률 100.0%)	찬반여부	사외이사 참석률(전영순 사외이사/출석률 100.0%)	찬반여부	사외이사 참석률(권오철 사외이사/출석률 100.0%)	찬반여부	사외이사 참석률(윤현철 사외이사/출석률 100.0%)	찬반여부

01	2022-03-21	① 대표이사 사장 선임 및 사내이사 직위 부여② 2022년도 임원보수 한도 및 세부기준 설정③ 2022년도 회사채(ESG채권) 발행한도 승인의 건④ 이사회 운영기준 일부 개정의 건⑤ 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결가결가결가결가결	참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성

다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회와 감사위원회를 설치하고 있습니다. 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

■ 사외이사후보추천위원회- 설치 시기 : 2022년 1월 26일- 설치 목적(상법 제 542조의 8 제4항 및 제5항)최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 사외이사 후보를 추천하기 위하여 상법 제 393조의 2의 위원회(이하 이 조에서 "사외이사 후보추천위원회"라 한다)를 설치하여야 한다. 이 경우 사외이사 후보 추천위원회는 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하여야 한다.최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사가 주주총회에서 사외이사를 선임하려는 경우에는 사외이사 후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 사외이사 후보추천위원회가 사외이사 후보를 추천할 때에는 상법 제363조의2 제1항에 따른 주주제안권 및 제542조의6 제1항과 제2항에 따른 소수주주권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 주주총회일의 6주 전에 추천한 사외이사 후보를 포함시켜야 한다.- 권한 : 사외이사후보의 추천- 소속 이사

성명	사외이사여부	비고

김원용	O	위원장

전영순	O	-

이웅범	O	-

김주현	X	-

- 위원회의 활동 내용

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김원용(출석률:100%)	전영순(출석률:100%)	이웅범(출석률:100%)	김주현(출석률:100%)

찬반여부

2022-01-26	1) 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-02-18	1) 사외이사 후보 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-02-25	1) 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

■ 감사위원회

- 감사위원회는 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임

- 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사 회 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명) 에서 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관 련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다.

이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성 명 (생년월)	주 요 약 력	선임배경	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의관계	비고

사내이사	민경준(1958.05)	경력 : 포스코 부사장학력 : 전남대 재료공학과 학사 전남대 금속과 석사 McGill University MBA 전남대 재료공학 박사	포스코 광양제철소 부소장, 인도네시아 PT 크라카타우 법인장, 중국 장가항포항불수강유한공사 법인장 등 경험으로 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 운영/관리하는데 적임자라 판단하여 선임	이사회	없음	없음	대표이사

사내이사	김주현(1962.03)	경력 : 포스코ICT 상임감사 학력 : 고려대 경제학과 학사 고려대 경제학과 석사	포스코 전략사업실 전략 전문가, 포스코ICT 상임감사로 종사한 경험 등을 바탕으로 사업 전반에 대한 높은 이해도를 보유하고 있어 회사의 발전을 위한 합리적인 포지셔닝 전략 수립이 가능할 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	없음	기획지원본부장

사내이사	김진출(1965.02)	경력 : 포스코케미칼 상무학력 : 경상대 재료학 학사	당사 사업장 중 상대적으로 규모가 큰 포항, 광양 지역에서의 다양한 사업관리 경험과 현장 조직에 대한 높은 이해도를 겸비하고 있으며, 전사 안전환경 조직 및 구성원을 이끌 수 있는 소통능력과 리더십을 보유하고 있어, 전사 최고안전환경책임자(CSEO)로서 임직원의 안전을 책임지고, 탄소중립을 비롯해 친환경 목표를 달성할 수 있는 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	없음	안전환경센터장

기타비상무이사	유병옥(1962.05)	경력 : 포스코홀딩스 부사장(사내이사) 학력 : 서울대 금속학 학사 포항공과대 기술경영학 석사	포스코 친환경미래소재팀장으로 경영에는 깊이 관여하지 않으면서 아웃라인 성격의 전략 수립에 기여할 수 있는 역할이 기대되며, 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 관계회사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율 역할이 가능할 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	최대주주의비등기임원	기타
비상무이사

사외이사	김원용(1954.02)	경력 : 한화투자증권 사외이사학력 : 성균관대 신문방송 학사 택사스주립대 방송학 석사 택사스주립대 정치커뮤니케이션 박사	미국 Alticast와 이화여대 디지털미디어학부 교수로 근무한 커뮤니케이션 및 홍보 전문가로서, 교수직 퇴직 후에도 본인의 전문성을 활용하여 기업의 홍보, 사회문제 해결 등 관련 분야에서 폭넓은 활동을 이어가고 있으며 다년간 타사 사외이사를 역임하는 등 지배구조에 대해서도 높은 이해도를 보유하고 있어 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	없음	사외이사

사외이사	이웅범(1957.02)	경력 : 현우산업 사외이사학력 : 한양대 화학공학 학사 맥길대 경영학 석사	LG전자 및 LG이노텍, LG화학에서 현장경험을 쌓은 이공계 생산, 품질 전문가로서, LG화학 사장 퇴직 후에도 본인의 전문성을 활용하여 산업계 기술발전을 위해 폭넓은 활동을 이어가고 있으며 다년간 LG그룹사 사장을 역임하는 등 지배구조에 대해서도 높은 이해도를 보유하고 있어 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	없음	사외이사

사외이사	전영순(1961.02)	학력 : 중앙대 경영대학 경영학과 학사 University of Georgia Macc (회계학 석사) University of Georgia Ph.D. (회계학 전공 경영학 박사)	공인회계사 자격소지 및 회계학 박사, 금융감독자문위원회 자본시장분과 위원장, 하나금융투자 사외이사 등 다양한 경험 및 회계/재무 전문성을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	없음	사외이사

사외이사	윤현철(1958.04)	경력 : 예일회계법인 회장 학력 : 서울대 경영학 학사 연세대 경영학 석사	30여년 동안 국내 대표회계법인에서 근무한 경력을 바탕으로 회계 및 감사부문에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 전문가임. 동 회계법인 감사부문 대표를 역임하였고, 현재도 상임고문으로 재직하며 오랜기간 전문적인 지식을 축적하였음.
후보자는 회계 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고할 것으로 기대되며 특히, 주주가치보호를 위한 내부회계관리제도 강화 등에 대한 전문적 이해를 바탕으로 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	없음	사외이사

사외이사	권오철(1958.07)	경력 : 원익IPS 사외이사학력 : 서울대학교 무역학과 학사	유수 반도체 회사에서 근무하며 마케팅, 전략기획, 대외협력 분야에서 탁월한 성과를 보이는 등 해당분야에 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 전문가임. 또한, SK하이닉스 대표이사, 동사의 중국생산법인 대표이사를 역임하며, 조직을 안정적으로 운영하는 등 리더십도 탁월함.
또한, 미국 반도체회사(Cypress Semiconductor)에서의 다년간 등기임원 경험은 Global standard에 부합하는 이사회 중심 경영체계 확립에 기여할 것으로 기대됨.
해외법인 경영자 경험을 보유한 후보자는 당사의 해외사업 진출전략 구상에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단되며, 과거 국내 대표 반도체社의 경영자로서 보여준 역량은 회사경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대됨.	이사회	없음	없음	사외이사

2) 사외이사후보추천위원회 설치 여부- 보고서 제출일 현재 당사는 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 운영을 위해, '22년 1월 26일 이사회를 통해 사외이사후보추천위원회 설치 및 위원을 선임하였습니다. - 회사는 상법 제542조의8 제4항에 의거 사외이사후보추천위원회 설치 의무법인입니다. 사외이사후보추천위원회 세부 내역은 "1. 이사회에 관한 사항" 중 "다. 이사회내 위원회"를 참조하시기 바랍니다. - 회사는 상법 542조의8 제4항에 의거 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 제 51기 주주총회에서 사외이사를 선임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 지원 조직당사는 이사회운영규정에 의거 경영기획실 경영전략그룹 내에 책임자급 1명(그룹장), 담당자 2명(리더, 과장 ) 이 이사회의 원활한 활동을 보좌하고, 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

* 소속직원의 현황

직위	근속연수	지원업무 담당기간

그룹장	19년 3개월	5년 3개월

리더	9년 4개월	6년 3개월

과장	10년 3개월	10개월

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

- 코로나19로 인한 교육 지연

(3) 기타 사외이사의 전문성 제고를 위한 활동

- 경영활동 현황파악을 위한 사업장 방문 및 업무보고 : '22.4월