eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
포스코퓨처엠 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 48 기 1분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 포스코켐텍
대 표 이 사 : 최정우
본 점 소 재 지 : 포항시 남구 신항로 110
(전 화)054-290-0224
(홈페이지) http://www.poscochemtech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획재무실장 (성 명) 김 원 희
(전 화) 054-290-0140
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

1963~1994>1963.01 삼화화성주식회사 설립 1974.02 마그네시아 클린커 포항공장 준공 1975.08 제1연와(일반 염기성)공장 준공 1978.08 제2연와(고온소성 및 돌로마이트)공장 준공 1981.04 제3연와(전자동 돌로마이트) 공장 준공 1983.09 제1 부정형공장 준공 1983.12 기술연구소 설립 1986.02 제4연와(마그카본)공장 준공 1987.12 제5연와(마그카본)공장 준공 1989.04 제2 부정형공장 준공 1994.12 거양로 공업과 합병 1971~1994>1971.05 포항축로주식회사 설립 1973.05 POSCO 로보수 협력업체 지정 1972~83 포항제철소 1 ~ 4기 설비 축로공사 완료 1987~92 광양제철소 1 ~ 4기 설비 축로공사 완료 1987.03 포항로공업주식회사로 상호변경 1993.04 거양로공업주식회사로 상호변경 1994~ 현재>1994.12 포철로재주식회사 설립(삼화화성·거양로공업 합병)1997.01 제6연와(전자동 마그카본)공장 준공2001.04 주식회사 포스렉으로 상호변경2001.10 코스닥 상장2002.10 중국 합자회사 영구포철로재내화재료유한공사 설립2003.07 기업윤리규범 선포 시행 2004.04 중국 합자회사 요녕영원포철로재내화재료유한공사 설립2005.07 중국 합자회사 장가항포항내화재료유한공사 설립2008.02 포스코 포항 석회소성 설비 임대 운영2008.11 포스코 광양 석회소성 설비 임대 운영2010.08 포스코 광양 화성공장 위탁 운영 2010.08 LS엠트론 이차전지음극재 사업부(구 카보닉스)에 대한 자산양수도 계약 체결2010.11 포스코로 부터 화성부산물 판매권 이관 및 판매 개시2010.12 2010년도 고용 창출 100대 우수기업 선정2011.02 포스코 포항 화성공장 위탁 운영 2011.11 2차전지 음극재 생산공장 준공

2012.01 PT.Krakatau Posco Chemtech Calcination(PT. KPCC) 법인설립2012.11 (주)포스그린 지분 매각(지분율 60%->19%) 2013.01 종속회사 (주)포스칼슘 흡수합병2013.02 인니 화성품 사업 자회사 설립2013.04 PMC Tech 법인설립2013.07 영구포항상무유한공사 설립2013.12 : PT.Krakatau Posco Chemtech Calcination 공장 준공2014.06 : PT.Krakatau Pos-Chem Dong-Suh Chemical 공장 준공2015.10 : 침상코크스 최초 상업 생산2017.05 : 굿 컴퍼니 지수 코스닥 부문 1위

나. 상호의 변경1971.05 포항축로주식회사 설립1987.03 포항로공업주식회사1993.04 거양로공업주식회사 1994.12 포철로재주식회사(합병법인) 2001.04 주식회사 포스렉 2010.03 주식회사 포스코켐텍 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 해당사항 없음 라. 생산설비의 변동1974. 2월 마그네시아 클린커 포항공장 준공1975. 8월 제1연와(일반염기성)공장 준공1978. 8월 제2연와(고온소성 및 소성돌로마이트)공장 준공1981. 4월 제3연와(전자동돌로마이트)공장 준공1983. 9월 제1 부정형공장 준공1986. 2월 제4연와(마그카본)공장 준공1987. 3월 전자동 고품위 해수마그네시아클린커 공장 준공1987.12월 제5연와(마그카본)공장 준공1989. 4월 제2부정형 공장 준공1997. 1월 제6연와(전자동 마그카본)공장 준공2004. 6월 진공프레스1기(1500톤),금형틀 3기 설비이설 (합자사:요녕영원포철로재내화재료유한공사)2008. 2월 포스코 포항 석회소성 설비 임대 운영2008. 11월 포스코 광양 석회소성 설비 임대 운영2009. 9월 신내화재료 공장 준공2011. 10월 2차전지음극재 공장 준공 마.경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생1983. 12월 기술연구소 설립1985. 1월 (학)포항공대 최대주주 변경 (지분율 70%)1986. 12월 (학)포항공대 전액출자법인 전환1987. 6월 환경모범업체 지정(환경처)1991. 11월 '91 우수KS업체 대상 수상1992. 11월 은탑산업훈장 수상1993. 1월 대기오염방지시설업 취득1994. 6월 포항제철 지분 인수(지분율 2.8%)1994. 12월 (구)거양로공업주식회사(존속법인)와 (구)삼화화성주식회사(소멸법인) 합병1996. 1월 환경모범업체 지정1996. 9월 기능장려 우수사업체 지정1999. 3월 조세의날 재정경제부 장관 표창 수상2001. 12월 포스코 지분 인수 (지분율 24.30%)2002. 4월 포스코 지분 증가 (지분율 60%)2004. 11월 신노사문화 우수기업 선정 (노동부장관)2006. 7월 안전보건경영시스템(KOSHA 18001) 인증

[PT.Krakatau Posco Chemtech Calcination]

2011. 03월 : PT. KIEC과 합작법인 MOU 체결

2011. 11월 : JVA 체결

2012. 01월 : 합작법인 설립(인도네시아 찔레곤)2012. 03월 : 공장 착공2013. 12월 : 공장 준공 [장가항포항내화재료]

2005. 07월 : 법인설립(중국 강소성 장가항시)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 3월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황(1) 전환사채 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 전환사채 발행현황 없음(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 신주인수권부사채 발행현황 없음(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 조건부자본증권 발행현황 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	95,674,500	-	95,674,500	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	36,604,500	-	36,604,500	-

1. 감자	36,604,500	-	36,604,500	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	59,070,000	-	59,070,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,070,000	-	59,070,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황[해당사항없음](기준일 : 2018.3.31) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	59,070,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,070,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 및 배당제한에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고있으며 배당가능 이익범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는정관 제55조 및 56조에서 이익배당과 배당금 청구권의 소멸시효에 관하여 다음과같이 규정하고 있습니다.

제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제57조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	103,569	43,695	34,579

(별도)당기순이익(백만원)	72,870	59,820	43,978

(연결)주당순이익(원)	1,753	740	585

현금배당금총액(백만원)	20,675	17,721	11,814

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.9	40.6	34.2

현금배당수익률(%)	보통주	1.0	2.4	14.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	350	300	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.※ 주당순이익은한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표 기준입니다.※ 연결현금배당성향은 연결당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 계산한 수치입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제48기 1분기(당기)	한영회계법인	예외사항 없음	해당사항 없음

제47기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제46기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제48기 1분기(당기)	한영회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	280,000	486

제47기(전기)	한영회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	280,000	3,439

제46기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	280,000	3,439

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기	'16.5.23	세무조정 용역	16.7.1 ~ '17.3.31	23,000	-

제45기	'15.3.31	세무조정 용역	15.7.1 ~ '16.3.31	21,000	-

제44기	'14.4.8	세무조정 용역	'14.4.1 ~ '15.3.31	21,000	-

2. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제 유효성 검사내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2018년 3월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됨나. 내부회계관리제도회사 내부 회계관리자의 제 47기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가결과 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다. 회계감사인은 제47기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을기재하지 않습니다. (기말 사업보고서에 기재예정)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 사업보고서 작성일기준 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. .- 감사의 권한과 책임: 회계감사, 업무감사의 권한과 책임이 있음

- 감사의 수: 상근1명

나. 감사의 독립성 감 사 는 이사회에 출석하여 의견을 진술하고, 임시총회의 소집을 청구할 수 있으며, 직무수행을 위해 당사 및 자회사에 대하여 영업 보고를 요구할 수 있고, 회사의 업무와 재무상태에 관해 조사할 수 있습니다.

당사는 사업보고서 제출일기준 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 이사회의 안건등에 대한 내용을 사전에 전달하며, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있을 뿐 아니라 회사의 회계와 일상업무를 감사 할 수 있습니다. 감사가 회사내 조직인 정도경영그룹을 관장하고 있습니다. 감사 의 권한

① 제 장부,증빙서,물품 및 관계서류의 제출요구

② 관계자의 출석 및 답변요구

③ 창고, 금고, 장부 및 물품 등의 봉인

④ 정보시스템 관계 Database에 대한 권한 부여

⑤ 거래처에 대한 조사협조 및 관련자료 요청

⑥ 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구

당사의 감사는 상기 사항 이외에도 회계처리기준 및 회계추정의 변경에 관한 타당성 검토, 내부통제시스템의 평가 등의 업무를 수행하고 있습니다

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

황석연	포스코엔지니어링 상임감사 포스코TMC 상임감사	제46기 정기주주총회에서 선임

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

01	2018-1-26	① 제 47기 결산승인② POSTECH(포항공과대학교) 기부금 출연③ 보고사항 : 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고④ 보고사항 : 2018년 공정거래 자율준수프로그램 운영계획 보고	가결가결가결가결

02	2018-2-22	① 제 47기 정기주주총회 소집② 제 47기 정기주주총회 부의안건③ 대표이사 내정자 책임권한 설정	가결가결가결

03	2018-3-12	① 대표이사 선임② 사내이사 직위 부여③ 음극재공장 S처리 3호기 증설 투자	가결가결가결

마. 준법지원인 현황(2018.3.31)회사는 상법 제542조의13에 따라 준법지원인 제도를 운영하고 있으며, 세부 내용은 다음과 같습니다

성명	성별	출생년월	직위	담당 업무	주요경력	선임일(임기)

이승현	남	1980. 6.	차장	준법지원인	- 성균관대(학사)
- 제51회 사법시험 합격
- 포스코켐텍 사내변호사	2015. 12. 23
(3년)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 분기보고서 제출일 현재 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부[해당사항없음]

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황(1) 등기임원

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최정우	남	1957년 04월	대표이사	등기임원	상근	대표총괄	경력 : 포스코 대표이사 사장 포스코 가치경영 센터장학력 : 부산대 경제학과 학사	-	-	2018.03~	-

김원희	남	1965년 11월	기획재무실장	등기임원	상근	기획재무실장	경력 : 포스코 자금그룹 그룹장학력 : 서강대 경영학과 학사	-	-	2018.03~	-

이전혁	남	1963년 10월	상임감사	등기임원	비상근	상임감사	경력 : 포스코 상무학력 : 부산대 회계학과 학사 연세대 MBA 석사	-	-	2018.03~	-

유계현	남	1955년 10월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	경력 : 한국지노 대표이사학력 : 서울대 기계공학과 학사 카이스트 기계공학과 석사	-	-	2018.03~	-

황석연	남	1962년 02월	사외이사	등기임원	상근	사외이사	경력 : 포스코엔지니어링 감사학력 : 명지대 전기공학과 학사 아주대 MBA 석사	-	-	2017.03~	-

1) 상기 임원중 최정우 대표이사, 이전혁 기타 비상무이사의 임기는 2019년 개최 정기주주총회시까지 입니다.2) 황석연 감사의 임기는 2020년 개최 정기주주총회시까지 이며, 김원희 기획재무실장, 유계현 사외이사의 임기는 2020년 개최 정기주주총회시까지입니다.

※ 결산일이후 변동사항

(2018년 3월 31일 기준, 단위: 주)

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

보통주	우선주

남수희	1961.12	전무	비등기임원	상근	포항사업본부장	경력 : 포스코 상무학력 : 경북대 금속공학 경북대대학원 금속공학	4,269	-	2018.03~	2019.03

최인석	1963.07	전무	비등기임원	상근	경영지원실장	경력: 포스코특수강 상무학력: 계명대학교 행정학과	1,741	-	2015.02~	2019.03

김동원	1964.10	상무	비등기임원	상근	광양사업본부장	경력 : 포센 대표 포스코 부장학력 : 경북대 화학과 학사 포항공대 철강학과 석사	1,237	-	2016.03~	2019.03

정대헌	1963.09	상무	비등기임원	상근	음극소재실장	경력 : 포스코켐텍 상무보학력 : 연세대 요업공학	5,237	-	2015.03~	2019.03

김동윤	1961.01	상무	비등기임원	상근	플랜트사업실장	경력 : 포스코켐텍 상무보
힉력 : 전남대 화공	-	-	2017.03~	2019.03

정한남	1961.07	상무	비등기임원	상근	기술연구소장	경력 : 포스코 부장학력 : 연세대 세라믹공학과 학사 연세대 세라믹공학과 석사 연세대 세라믹공학과 박사	-	-	2018.01~	2019.03

오세민	1961.03	상무	비등기임원	상근	전문임원	경력 : 포스코켐텍 상무보학력 : 서울대 원자핵 공학과KAIST(대학원박사) 무기재료공학과	10,643	-	2014.03~	2019.03

계열회사 임원 겸직 현황(2018.3.31 기준)>

구 분	겸직현황

성 명	직 위	회 사 명	직 위

이전혁	기타비상무이사	(주)포스코, 포스코에너지,포스코엠텍, 포스파워,포스코플렌텍	상무기타비상무이사

직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공통	남	1,162	0	89	0	1,251	16.0	27,754	22	-

공통	여	52	0	7	0	59	7.3	871	15	-

합 계	1,214	0	96	0	1,310	15.6	28,625	22	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,176	235	보수총액 / 인원수

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,052	351	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	16	16	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	108	108	보수총액 / 인원수

* 등기이사 보수에는 최정우 대표이사,이영훈 전대표이사,김원희 기획재무실장,최은주 전 기획재무실장이 포함되어 있습니다. * 사외이사 보수에는 홍석봉 선 사외이사,유계현 신임 사외이사 포함

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이영훈	대표이사	722	0

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이영훈	근로소득	급여	93	이사보수기준에 따라 매월 기본연봉의 월할액 31백만원 지급

상여	252	이사보수기준에 따라 3년단위 장기경영성과 평가/결과에 기초하여 장기경영성과금으로 장기 인센티브를 지급 모사 주가 변동률, 당사 주가 변동률, ROA 변동률, Debt/EBITDA 변동률로 구성된 정량평가 항목과 투자, 기술, 사람 분야에서의 장기경쟁력 향상 노력에 대한 정성평가 항목에 대해 사외이사로 구성된 평가보상위원회의 종합적인 평가결과, 어려운 대외환경 속에서도 본원사업의 경쟁력을 강화하고, 신규사업의 기틀을 마련한 점, 회사의 경영목표를 달성하기 위한 리더쉽을 발휘한 점을 고려 성과연봉 244백만원을 지급
이사보수기준에 따라 매월 활동수당 4백만원을 지급

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	377	퇴직금으로 377백만원을 지급하였음

기타소득	-	해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

나. 담보제공 내역[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

다. 채무보증 내역[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

라. 출자 및 출자지분 처분내역[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의종류	매수	매도	누계	매매손익

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

바. 부동산 매매 내역[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

사. 영업 양수ㆍ도 내역[해당사항 없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

아. 자산양수ㆍ도 내역[해당사항 없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

2. 대주주와의 영업거래 (단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액(억원)	비율(%)

포스코 (최대주주)	매출 등	2018.01.01~2018.03.31	2,166	64.3%

포스코 (최대주주)	매입 등	2018.01.01~2018.03.31	1,035	30.7%

주1) 상기 비율은 2018년 1분기 연간기준 연결기준 매출액 3,369억원(한국채택국제회계기준에 의한 연결 매출액) 대비 비율입니다.주2) 상기 거래금액은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결재무제표 기준입니다.

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2016.3.29	기타 주요경영사항(타법인 주식 및 출자증권 취득결정 철회)	- 당사는 2011. 12.29일 J.V를 통한 등방흑연블록 사업에 진출하고자 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정" 공시를 하였습니다 - 이후 전방산업인 태양광산업 시황이 기대 수준에 미치지 못하여 적정 사업진입시기 결정을 위해 합작법인(JVC) 설립 일정을 2013.6.14, 2014.12.02에 각각 조정한바 있습니다.	- 계약취소내용 : - 대상법인 : 등방흑연블록 사업 합작법인(JVC) (대표이사, 회사명 미정) - 취득예정금액 : 42,840,000,000원 -취소사 유 사업계획시점 이후 전방업황 부진 지속, 글로벌 저성장 이 지속되자 합작파트너사와 투자 사업성 부재에 대한 인식이 공유되었고, 이에 파트너사와의 합의 하에 합작사업 진행을 취소하기로 결정하였습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제47기주주총회(2017년)	1.제47기 재무제표 승인의 건2.이사 선임의 건3.이사 보수한도 승인의 건4.감사 보수한도 승인의 건	승인선임 : 사내이사 최정우, 사내이사 김원희, 기타비상무이사 이전혁, 사외이사 : 유계현임원보수한도 2,000백만원으로 승인감사보수한도 500백만원으로 승인

제46기주주총회(2016년)	1.제46기 재무제표 승인의 건2.이사 선임의 건3.감사 선임의 건4.이사 보수한도 승인의 건5.감사 보수한도 승인의 건	승인선임 : 사내이사 이영훈, 사내이사 최은주, 기타비상무이사 정기섭선임 : 감사 황석연임원보수한도 2,000백만원으로 승인감사보수한도 500백만원으로 승인

제45기주주총회(2015년)	1.제45기 재무제표 승인의 건2.정관 일부 변경의 건3.이사 선임의 건4.감사 선임의 건5.이사 보수한도 승인의 건6.감사 보수한도 승인의 건	승인승인선임 : 사내이사 이영훈, 사내이사 최은주, 비상무이사 정기섭, 사외이사 홍석봉선임 : 감사 김동원임원보수한도 2,000백만원으로 승인감사보수한도 500백만원으로 승인

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등 해당사항없음나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항없음

(기준일 : 2018년 3월 31일 ) (단위 : 매 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무인수약정 - 해당사항없음

라. 그 밖의 우발채무 등 (1) 연결회사가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

구분	내용	제공자	금액	만기

지급보증	계약이행 및 하자이행 보증금	서울보증보험	4,132백만원	-

지급보증	종속기업 PT.Krakatau Posco ChemtechCalcination의 차입금(USD 42,000천)에 대한 지급보증	PT.Krakatau IndustrialEstate Cilegon	USD 8,400천(원화: 8,959백만원)	2023년

( 2) 보고기간 말 현재 연결회사가 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

회사명	관계	총 차입금 한도	회사의 지급보증 한도	만기

PT.Krakatau Pos-chem Dong-Suh Chemical	관계기업	USD 6,000천	USD 1,140천 (원화: 1,216백만원)	2021년

(3) 보고기간 말 현재 연결회사가 금융기관과 맺고 있는 약정사항은 다음과 같습니다(단위:천원, 천USD).

금융기관	내 역	한도금액	실행액

부산은행	수입신용장	USD 5,000	USD 1263

우리은행	구매카드	4,000,000	10,048,822

국민은행	기업운전일반자금대출	5,000,000	-

사모사채	50,000	50,000

외화운전자금대출	USD 5,000	-

산업은행	수입신용장	USD 20,000	-

4. 제재 현황

일자	처벌 또는 조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한회사의 이행사항	재발방지를 위한
회사의 대책

2016.4.19.	포스코켐텍	시정명령, 과징금	- 거래하는 업체중 최하위 업체로 평가된 1개 수급사업자로부터 패널티 명목으로 하도급 대금 22백만원 환수
- 2개 수급사업자와 직전 연도보다 단가를 인하하여 하도급 계약을 체결하면서 동 계약 체결일 이전에 위탁한 부분도 인하된 단가를 소급 적용하여 하도급 대금 93백만원 환수(하도급법 제11조 제 1항)	- 2개 수급 사업자에게 원금 115백만원 및 지연이자를 더하여 지급 완료함.	- 외주작업 관리전반 개선시행 및 유사사례 방지를 위한 교육

5. 작성일 이후 발생한 주요 사항- 해당사항 없습니다.

6. 중소기업기준 검토표- 해당사항 없습니다.

7. 공모자금의 사용내역-해당사항 없습니다. 8. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.

9. 합병등의 사후정보 - 해당사항 없습니다.

10. 녹색경영

구분	주요 내용

배출량(목표관리사업장)	당사는 [온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률] 제 12조에 따라 제1차 계획기간의 총 배출권과 이행연도별 배출권을 할당 받았습니다.
1. 배출권거래제 할당대상업체 지정 : 2014년 9월 12일
2. 배출권거래제 2차 계획기간 배출권 할당 : 2017년 12월 28일

구분	2018년1분기 실적(2018.1.1~3.31)

온실가스(천톤)	590

에너지(천TJ)	3,426

기타 주요 사항	1. 당사는 2011년 ISO 14001(환경경영시스템) 인증 획득으로
지속 가능한 미래가치를 창출하는 기업이 되고자 노력하였습니다.
- ISO 14001 개정전환 심사 실시 : 2018년 6월
- ISO 14001 지속적 운영을 위한 인증유효심사 실시 : 2018년 11월

※ 상기 배출량은 당사 내부산정 결과이며, 연간 배출량은 2019년 3월 이내에 환경부 지정 기관의 검증 후 확정될 예정임.

11. 미상환 신종자본증권 현황 해당사항없음