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포스코퓨처엠 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 포스코켐텍
대 표 이 사 : 이 영 훈
본 점 소 재 지 : 포항시 남구 신항로 110
(전 화) 054-290-0224
(홈페이지) http://www.poscochemtech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 최 은 주
(전 화) 054-290-0140
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

1963~1994>1963.01 삼화화성주식회사 설립 1974.02 마그네시아 클린커 포항공장 준공 1975.08 제1연와(일반 염기성)공장 준공 1978.08 제2연와(고온소성 및 돌로마이트)공장 준공 1981.04 제3연와(전자동 돌로마이트) 공장 준공 1983.09 제1 부정형공장 준공 1983.12 기술연구소 설립 1986.02 제4연와(마그카본)공장 준공 1987.12 제5연와(마그카본)공장 준공 1989.04 제2 부정형공장 준공 1994.12 거양로 공업과 합병 1971~1994>1971.05 포항축로주식회사 설립 1973.05 POSCO 로보수 협력업체 지정 1972~83 포항제철소 1 ~ 4기 설비 축로공사 완료 1987~92 광양제철소 1 ~ 4기 설비 축로공사 완료 1987.03 포항로공업주식회사로 상호변경 1993.04 거양로공업주식회사로 상호변경 1994~ 현재>1994.12 포철로재주식회사 설립(삼화화성·거양로공업 합병)1997.01 제6연와(전자동 마그카본)공장 준공2001.04 주식회사 포스렉으로 상호변경2001.10 코스닥 상장2002.10 중국 합자회사 영구포철로재내화재료유한공사 설립2003.07 기업윤리규범 선포 시행 2004.04 중국 합자회사 요녕영원포철로재내화재료유한공사 설립2005.07 중국 합자회사 장가항포항내화재료유한공사 설립2008.02 포스코 포항 석회소성 설비 임대 운영2008.11 포스코 광양 석회소성 설비 임대 운영2010.08 포스코 광양 화성공장 위탁 운영 2010.08 LS엠트론 이차전지음극재 사업부(구 카보닉스)에 대한 자산양수도 계약 체결2010.11 포스코로 부터 화성부산물 판매권 이관 및 판매 개시2010.12 2010년도 고용 창출 100대 우수기업 선정2011.02 포스코 포항 화성공장 위탁 운영 2011.11 2차전지 음극재 생산공장 준공

2012.01 PT.Krakatau Posco Chemtech Calcination(PT. KPCC) 법인설립2012.11 (주)포스그린 지분 매각(지분율 60%->19%)2013.01 종속회사 (주)포스칼슘 흡수합병2013.02 인니 화성품 사업 자회사 설립2013.07 영구포항상무유한공사 설립 나. 상호의 변경1971.05 포항축로주식회사 설립1987.03 포항로공업주식회사1993.04 거양로공업주식회사 1994.12 포철로재주식회사(합병법인) 2001.04 주식회사 포스렉 2010.03 주식회사 포스코켐텍 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 해당사항 없음 라. 생산설비의 변동1974. 2월 마그네시아 클린커 포항공장 준공1975. 8월 제1연와(일반염기성)공장 준공1978. 8월 제2연와(고온소성 및 소성돌로마이트)공장 준공1981. 4월 제3연와(전자동돌로마이트)공장 준공1983. 9월 제1 부정형공장 준공1986. 2월 제4연와(마그카본)공장 준공1987. 3월 전자동 고품위 해수마그네시아클린커 공장 준공1987.12월 제5연와(마그카본)공장 준공1989. 4월 제2부정형 공장 준공1997. 1월 제6연와(전자동 마그카본)공장 준공2004. 6월 진공프레스1기(1500톤),금형틀 3기 설비이설 (합자사:요녕영원포철로재내화재료유한공사)2008. 2월 포스코 포항 석회소성 설비 임대 운영2008. 11월 포스코 광양 석회소성 설비 임대 운영2009. 9월 신내화재료 공장 준공2011. 10월 2차전지음극재 공장 준공 마.경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생1983. 12월 기술연구소 설립1985. 1월 (학)포항공대 최대주주 변경 (지분율 70%)1986. 12월 (학)포항공대 전액출자법인 전환1987. 6월 환경모범업체 지정(환경처)1991. 11월 '91 우수KS업체 대상 수상1992. 11월 은탑산업훈장 수상1993. 1월 대기오염방지시설업 취득1994. 6월 포항제철 지분 인수(지분율 2.8%)1994. 12월 (구)거양로공업주식회사(존속법인)와 (구)삼화화성주식회사(소멸법인) 합병1996. 1월 환경모범업체 지정1996. 9월 기능장려 우수사업체 지정1999. 3월 조세의날 재정경제부 장관 표창 수상2001. 12월 포스코 지분 인수 (지분율 24.30%)2002. 4월 포스코 지분 증가 (지분율 60%)2004. 11월 신노사문화 우수기업 선정 (노동부장관)2006. 7월 안전보건경영시스템(KOSHA 18001) 인증

[PT.Krakatau Posco Chemtech Calcination]

2011. 03월 : PT. KIEC과 합작법인 MOU 체결

2011. 11월 : JVA 체결

2012. 01월 : 합작법인 설립(인도네시아 찔레곤)2012. 03월 : 공장 착공2013. 12월 : 공장 준공 [PT.Krakatau Pos-Chem Dong-Suh Chemical]2011. 09월 : 동서화학㈜과 사업 공동진출 MOU체결2012. 03월 : 합작3사 MOU체결(켐텍+동서: 70%, KIEC : 30%)2012. 11월 : JVA(Joint Venture Agreement) 합작계약 체결2013. 02월 : 합작법인 설립 및 공장착공(인도네시아 찔레곤)2014. 06월 : 공장 준공[영구포항상무유한공사(YPT)]

2013. 07월 : 법인설립(중국 요녕성 대석교시)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※당사는 최근 5년간 자본금 변동 사항이 없습니다.

나. 전환사채 등 발행현황(1) 전환사채 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 전환사채 발행현황 없음(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 신주인수권부사채 발행현황 없음(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 조건부자본증권 발행현황 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2015.12.31) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	20,000,0000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	95,674,500	-	95,674,500	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	36,604,500	-	36,604,500	-

1. 감자	36,604,500	-	36,604,500	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	59,070,000	-	59,070,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,070,000	-	59,070,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황[해당사항없음](기준일 : 2015.12.31) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황 [해당사항없음]

(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	59,070,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,070,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 및 배당제한에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고있으며 배당가능 이익범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는정관 제55조 및 56조에서 이익배당과 배당금 청구권의 소멸시효에 관하여 다음과같이 규정하고 있습니다.

제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른

종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효

가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액 (원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	34,579	72,635	58,720

주당순이익 (원)	585	12,296	9,941

현금배당금총액 (백만원)	11,814	10,337	8,861

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	34.2	14.2	15.1

현금배당수익률 (%)	보통주	1.5	1.2	1.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	200	1,750	1,500

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.※ 주당순이익은한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표 기준입니다.※ 연결현금배당성향은 연결당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 계산한 수치입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 1. 감사인은 주식회사 포스코켐텍과 그 종속기업의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제44기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제43기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	제45기(당기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	2,735

제44기(전기)	제44기(전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	3,156

제43기(전전기)	제43기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	3,275

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	'15.3.31	세무조정 용역	15.7.1 ~ '16.3.31	21,000	-

제44기(전기)	'14.4.8	세무조정 용역	'14.4.1 ~ '15.3.31	21,000	-

제43기(전전기)	'13.7.1	세무조정 용역	'14.1.1 ~'14.3.31	14,000	-

※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.※ 주당순이익은한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표 기준입니다.※ 연결현금배당성향은 연결당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 계산한 수치입니다. 2. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제 유효성 검사내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2014년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됨나. 내부회계관리제도회사 내부 회계관리자의 제 44기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가결과 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다. 회계감사인은 제44기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 작성일기준 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 정관에 의해 구성 운영되고 있습니다.

(2)감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 사업보고서 제출일기준 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 이사회의 안건등에 대한 내용을 사전에 전달하며, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있을 뿐 아니라 회사의 회계와 일상업무를 감사 할 수 있습니다. 감사가 회사내 조직인 감사팀을 관장하고 있으며 별도로 마련된 경영정보 접근을 위한 내부장치는 없습니다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이종덕	포스코 부장(주)롤앤롤 사장	제42기 정기주주총회에서 선임

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

01	'15.1.30	1. 제44기 결산 승인(보고)2014년 내부회계관리제도 운영실태 보고(보고)2015년 공정거래자율준수프로그램(CP) 운영계획 보고	가결가결가결

02	'15.2.26	1. 주식분할 승인2. 제44기 정기주주총회 소집3. 제44기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건	가결가결가결

03	'15.3.16	1.사내이사 직위부여	가결

04	'15.4.28	1. 2015년도 임원 보수한도 설정	가결

05	'15.6.25	1. 기업운전일반자금대출 재약정 체결2. 우발부채 관련 이사회 운영기준 개정	가결가결

06	'15.7.28	1. 음극재 개질공정 불용설비 자산 처분	가결

07	'15.8.25	(보고) 기업운전일반자금대출 약정 체결 취소1. 기업일반자금 대출 신규 약정 체결2. 외화일반자금 대출 신규 약정 체결	가결가결가결

08	'15.11.10	1. 포항, 광양 석회소성설비 임차 계약 변경2. 회사채 발행	가결가결

09	'15.11.17	1. 음극재 코팅설비 4호기 증설 투자	가결

10	'15.12.4	1. 대표이사 선임 및 사장 직무대행 직위 부여2. 사장 자문역(상담역) 선임	가결가결

11	'15.12.23	1. 2016년도 예산(안) 승인2. 준법지원인 선임3. 사외기부금 출연4. 2016년도 사내근로복지기금 출연(보고) 음극재 불용설비 자산처분 진행경과 보고	가결가결가결가결가결

(5) 준법지원인 현황( (2015.12. 31)

성명	성별	출생년월	직위	담당 업무	주요경력	선임일(임기)

이승현	남	1980. 6.	매니저	준법지원인	- 성균관대(학사)
- 제51회 사법시험 합격
- 포스코켐텍 사내변호사	2015. 12. 23
(3년)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 2015년말기준서면투표제와 전자투표제는 채택되어 있지 않습니다.현재기준(2016년 3월 30일) 제45기 정기주주총회(2016년 3월 14일 개최)에 한하여 전자투표제를 실시 하였습니다.

다. 소수주주권의 행사여부[해당사항없음]

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황(1) 등기임원

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

황명학	남	1961.12	대표이사	등기임원	상근	기획재무부문	경력 : 포스코플랜텍 상무학력 : 전남대 회계학한국개발연구원 국제경영	-	-	2014.03~	2016.03.14

이종덕	남	1958.10	상임감사	등기임원	상근	감사	경력 : 포스코 부장 (주)롤앤롤 사장학력 : 영남대 법학	4,000	-	2013.03~	2016.03.14

정기섭	남	1962.08	비상무이사	등기임원	상근	비상무이사	경력 : 포스코 상무학력 : 고려대 법학	-	-	2014.03~	2016.03.14

홍석봉	남	1961.02	사외이사	등기임원	상근	사외이사	경력 : 포항공대 교수학력 : Virginia Tech 박사	-	-	2014.03~	2016.03.14

계열회사 임원 겸직 현황(2015.12.30 기준)>

구 분	겸직현황

성 명	직 위	회 사 명	직 위

정기섭	기타비상무이사	(주)포스코포스코강판, 포스코엠텍, 포스파워,포스코플렌텍	상무기타비상무이사

(2) 비등기임원

(2015년 12월 31일 기준, 단위: 주)

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

보통주	우선주

이종열	1956.06	전무	비등기임원	상근	라임케미칼실장	경력 : 포스코 Fellow학력 : 성동기계공고	10,000	-	2012.03~	2016.03

박용산	1961.12	상무	비등기임원	상근	내화물생산실장	경력 : 포스렉 이사보학력 : 명지대 요업공학	15,150	-	2010.03~	2016.03

남수희	1959.11	상무	비등기임원	상근	포항로재정비실장공사실장	경력 : 포스코 부장학력 : 경북대 금속공학 경북대대학원 금속공학	3,990	-	2012.03~	2016.03

엄창중	1957.07	상무	비등기임원	상근	전문임원	경력 : 포스렉 이사보학력 : 영남대 화학 영남대대학원 무기화학	360	-	2010.03~	2016.03

오세민	1961.03	상무	비등기임원	상근	음극소재사업소장	경력 : 포스코켐텍 이사보학력 : 서울대 원자핵 공학과KAIST(대학원박사) 무기재료공학과	16,090	-	2014.03~	2016.03

김지호	1958.10	상무	비등기임원	상근	기술연구소	경력 : 포스코부장 포롤텍 전무학력 : 서울시립대 화공과	4,000	-	2014.04~	2016.03

최인석	1963.07	상무	비등기임원	상근	경영지원실장	경력: 포스코특수강상무학력: 계명대학교행정학과	-	-	2015.02~	2016.03

정대헌	1963.09	상무	비등기임원	상근	마케팅실장	경력 : 포스코켐텍 이사보학력 : 연세대 요업공학	3,470	-	2015.03~	2017.03

조봉래	1952.09	자문역	비등기임원	상근	자문역	경력 : 포스코ICT 사장 포스코 부사장학력 : 부산대 금속학순천대대학원 금속재료	10,270	-	2014.03~	2016.03

※ 결산일이후 변동사항

(2016년 3월 31일 기준, 단위: 주)

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

보통주	우선주

이영훈	1959.08	대표이사	등기임원	상근	대표총괄	경력 :포스코 재무투자 본부장 포스코건설 부사장학력 : 서울대 경제학 학사 서울대 경제학 석사 런던대 박사	127	-	2016.03~	2017.03

이종열	1956.06	전무	비등기임원	상근	라임케미칼실장	경력 : 포스코 Fellow학력 : 성동기계공고	10,000	-	2012.03~	2017.03

박용산	1961.12	상무	비등기임원	상근	내화물생산실장	경력 : 포스렉 이사보학력 : 명지대 요업공학	15,150	-	2010.03~	2017.03

최인석	1963.07	상무	비등기임원	상근	경영지원실장	경력: 포스코특수강상무학력: 계명대학교행정학과	48	-	2015.02~	2017.03

오세민	1961.03	상무	비등기임원	상근	음극소재사업소장	경력 : 포스코켐텍 이사보학력 : 서울대 원자핵 공학과KAIST(대학원박사) 무기재료공학과	16,090	-	2014.03~	2017.03

정대헌	1963.09	상무	비등기임원	상근	마케팅실장	경력 : 포스코켐텍 이사보학력 : 연세대 요업공학	3,470	-	2015.03~	2017.03

최은주	1967.02	상무	등기임원	상근	기획재무실장	경력 : 포스코 가치경영실 상무보 포스코 A 상무학력 : 전남대 경제 이화여대 MBA	61	-	2016.03~	2017.03

김동원	1964.10	감사	등기임원	상근	상임감사	경력 : 포센 대표 포스코 부장학력 : 경북대 화학과 학사 포항공대 철강학과 석사	-	-	2016.03~	2019.03

홍석봉	1961.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경력 : 포항공대 교수학력 : Virginia Tech 박사	-	-	2016.03~	2018.03

정기섭	1962.08	비상무이사	등기임원	비상근	비상무이사	경력 : 포스코 상무학력 : 고려대 법학	-	-	2016.03~	2017.03

※ 임기만료일은 정기주주총회 예정일임 나. 직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공통	남	1,131	-	134	-	1,265	15.0	89,961	71	-

공통	여	55	-	4	-	59	6.1	2,693	46	-

합 계	1,186	-	138	-	1,324	14.7	92,654	70	-

※ 급여총액 및 평균급여액은 근로소득명세서의 근로소득 기준입니다
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	500	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	870	290	-

사외이사	1	41	41	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	335	335	-

계	4	1,246	312	보수총액/인원수

- 등기이사 3인중 조봉래 전 대표이사는 2015.12.04일에 중도 사임보수현황>[해당사항없음]

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조봉래	대표이사	593	해당사항 없음

- 조봉래는 2015.12.04에 대표이사에서 사임 - 해당 보수는 '15.01.01~'15.12.31 까지 지급된 보수 총액임2. 산정기준 및 방법

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

조봉래	근로소득	급여	325	-이사보수한도(이사회결의)내에서 대표이사 기본연봉의 1/12인 23백만원을 매월 지급하며, 활동비(별도로 정하며, 대표이사의 경우 4백만원/월) 4백만원을 매월 지급함

상여	277	-회사 경영실적평가 결과에 따라 기본연봉의 110% 한도 내에서 지급하며 평가기준은 모사의 회사평가 결과가 대표이사 지급률이 됨.- 당해연도 결산이사회 개최되는 월에 1년간의 성과연봉을 지급(평가 대상은 ‘14년도이며, 지급 연도는 ’15년초)하며, 직전년도 성과연봉 지급률을 고려하여 회계연도 중에 일부를 선지급할 수 있음
*직전년도에일부 지급한 금액을 차감하고 당해분지급- 철강업황의 부진속에서 전년도대비 매출액은 500억원(3.9%증가), 영업이익은 114억원(14.8%) 각각 증가한 점이 고려(2013년도말대비 2014년도 기준)- 어려운 대외환경속에서도 본원사업의 경쟁력을 강화하고, 신규사업의 기틀을 마련한점, 회사의 경영목표를 달성하기 위한 리더쉽을 발휘한점을 고려 성과연봉을 지급

주식매수 선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	6	건강검진비, 상해질병보험료 등으로
6백만원을 지급하였음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	-

기타(보수반납)	-15	비상경영 하에서 위기 극복을 위하여
기본연봉의 10%, 활동비의 20%를 반납함

및 행사현황>해당사항없음

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

나. 담보제공 내역[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

다. 채무보증 내역[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

라. 출자 및 출자지분 처분내역[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의종류	매수	매도	누계	매매손익

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

바. 부동산 매매 내역[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

사. 영업 양수ㆍ도 내역[해당사항 없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

아. 자산양수ㆍ도 내역[해당사항 없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

2. 대주주와의 영업거래 (단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액(억원)	비율(%)

포스코 (최대주주)	매출 등	2015.01.01~2015.12.31	8,281	67.8

포스코 (최대주주)	매입 등	2015.01.01~2015.12.31	4,581	37.5

주1) 상기 비율은 2015년 연결기준 매출액 12,212억원(한국채택국제회계기준에 의한 연결 매출액) 대비 비율입니다.주2) 상기 거래금액은 한국채택국제회계기준을 적용한 지배회사의 연결재무제표 기준입니다. 3. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(단위:원)

계정과목	내 역	제45기	제44기

장.단기대여금	-	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2016.3.29	기타 주요경영사항(타법인 주식 및 출자증권 취득결정 철회)	- 당사는 2011. 12.29일 J.V를 통한 등방흑연블록 사업에 진출하고자 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정" 공시를 하였습니다 - 이후 전방산업인 태양광산업 시황이 기대 수준에 미치지 못하여 적정 사업진입시기 결정을 위해 합작법인(JVC) 설립 일정을 2013.6.14, 2014.12.02에 각각 조정한바 있습니다.	- 계약취소내용 : - 대상법인 : 등방흑연블록 사업 합작법인(JVC) (대표이사, 회사명 미정) - 취득예정금액 : 42,840,000,000원 -취소사 유 사업계획시점 이후 전방업황 부진 지속, 글로벌 저성장 이 지속되자 합작파트너사와 투자 사업성 부재에 대한 인식이 공유되었고, 이에 파트너사와의 합의 하에 합작사업 진행을 취소하기로 결정하였습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제45기주주총회(2015년)	1.제45기 재무제표 승인의 건2.정관 일부 변경의 건3.이사 선임의 건4.감사 선임의 건5.이사 보수한도 승인의 건6.감사 보수한도 승인의 건	승인승인선임 : 사내이사 이영훈, 사내이사 최은주, 비상무이사 정기섭, 사외이사 홍석봉선임 : 감사 김동원임원보수한도 2,000백만원으로 승인감사보수한도 500백만원으로 승인

제44기주주총회(2014년)	가.제44기 재무제표 승인의 건나.주식분할 승인의 건다.정관 일부 변경의 건라.이사 선임의 건마.이사 보수한도 승인의 건바.감사 보수한도 승인의 건	승인승인승인선임 : 사내이사 황명학, 비상무이사 정기섭임원보수한도 2,000백만원으로 승인감사보수한도 500백만원으로 승인

제43기주주총회(2013년)	가.제43기 재무제표 승인의 건나.정관 일부 변경의 건다.이사 선임의 건라.이사 보수한도 승인의 건마.감사 보수한도 승인의 건	승인승인선임 : 사내이사 조봉래, 황명학비상무이사 전중선, 사외이사 황명학임원보수한도 2,000백만원으로 승인감사보수한도 500백만원으로 승인

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등 - 해당사항없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항없음

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 매 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

회사명	관계	총 차입금 한도	회사의 지급보증 한도	만기

PT.Indonesia Pos Chemtech Chosun Ref	관계기업	USD 20,000천	USD 6,000천(원화: 6,630백만원)	2015년

PT.Krakatau Posco ChemtechCalcination	종속기업	USD 42,000천	USD 33,600천(원화: 37,128백만원)	2023년

PT.Krakatau Pos-chem Dong-suh Chemical	종속기업	USD 13,075천	USD 5,884천(원화 : 6,502백만원)	2018년

라. 채무인수약정- 해당사항없음

마. 그 밖의 우발채무 등 - 당기말 현재 회사가 금융기관과 맺고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (단위:천원, 천USD,천EUR,백만JPY)

금융기관	내 역	한도금액	실행액

삼성카드	법인카드	500,000	16,704

하나카드	법인카드	500,000	312

BANK NEGARA INDONESIA	법인카드	IDR 90,000	IDR 61,155

우리은행	구매카드	7,000,000	671,668

하나은행	구매카드	3,000,000	-

PT.BANK KEB-HANA INDONESIA	외화시설자금대출	USD 42,000	USD 35,294

외화시설자금대출	USD 13,075	USD 9,439

부산은행	당좌차월	5,000,000	-

구매카드	6,000,000	-

수입신용장	USD 3,000	USD 3,000

EUR 560

JPY 110

국민은행	기업운전일반자금대출	10,000,000	-

외화운전자금대출	USD 10,000	-

사모사채	50,000	50,000

- 기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원)

구 분	제공자	내용	금액

지급보증	서울보증보험	계약이행보증 및 하자이행보증	6,374,741

4. 제재 현황- 해당사항 없습니다. 5. 작성일 이후 발생한 주요 사항- 해당사항 없습니다.

6. 중소기업기준 검토표- 해당사항 없습니다.

7. 공모자금의 사용내역-해당사항 없습니다. 8. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.

9. 합병등의 사후정보 - 해당사항 없습니다.

10. 녹색경영당사는 [온실가스,에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침] 제 30조에 의거 2015년 배출목표를 할당 받았으며, 이를 이행 중에 있습니다.

구분	주요 내용

배출량(목표관리사업장)	당사는 [온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률] 제 12조에 따라 제1차 계획기간의 총 배출권과 이행연도별 배출권을 할당 받았습니다.
1. 배출권거래제 할당대상업체 지정 : 2014년 9월 12일
2. 배출권거래제 1차 계획기간 배출권 할당 : 2014년 12월 1일

구분	2015년 연간 실적

온실가스(천톤)	2,240

에너지(천TJ)	13

기타 주요 사항	1. 당사는 2011년 ISO 14001(환경경영시스템) 인증 획득으로
지속 가능한 미래가치를 창출하는 기업이 되고자 노력하였습니다.
- ISO 14001 구축에 따른 사후심사 : 2015년 11월 25~27일

※ 상기 배출량은 당사 내부산정 결과이며, 연간 배출량은2016년3월 이내에 환경부 지정 기관의 검증 후 확정될 예정임.

11. 미상환 신종자본증권 현황 해당사항없음