포스코퓨처엠 사업보고서 (2021.12)
5. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 15일이며, 2022년 3월 21일 정기주주총회 안건에는 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

구분	안건 내용

제16조(사채의 발행)	사채발행 업무 간소화를 위해 상법 469조 제4항 도입- 변경후 내용제16조(사채의 발행)
② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

사외이사후보추천위원회 설치1) 제31조(이사의 수),2) 제34조(이사의 보선),3) (신설),4) (신설)	개별기준 자산총액 2조원 이상 기업에 해당됨에 따른 사외이사후보추천위원회 신설로 정관 개정- 변경후 내용1) 제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 3명이상으로 하되, 이사총수의 과반수가 되도록 한다.
2) 제34조(이사의 보선)
② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이사 총수의 과반수에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 과반수가 되도록 한다.3) 제41조의2(위원회) (신설)
① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다
1. 감사위원회
2. 사외이사후보추천위원회
3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관여하는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.
③ 감사위원회의 구성과 직무에 관하여는 제6장의 규정에 따른다.
④ 위원회에 대해서는 제38조, 제40조 규정을 준용한다.4) 제32조3(사외이사 후보의 추천) (신설)
① 사외이사 후보는 제41조의2, 제1항의 사외이사후보추천위원회가 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.
② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

감사위원회 설치1) 제37조(이사의 보고의무),2) 제38조(이사회의 구성과 소집),3) 제6장 감 사,4) 제47조(감사),5) 제48조(감사의 임기),6) 제49조(감사의 보선),7) 제50조(감사의 직무),8) 제51조(감사록),9) 제52조(감사의 보수와 퇴직금),10) 제54조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등),11) 제54조의2(외부감사인의 선임),12) (신설)	개별기준 자산총액 2조원 이상 기업에 해당됨에 따른 감사위원회 신설로 정관 개정- 변경후 내용
1) 제37조(이사의 보고의무)
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고 하여야 한다.
2) 제38조(이사회의 구성과 소집)
② ~ 이사회를 소집할 때에는 회의일 7일전까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 3) 제6장 감사위원회4) 제47조(감사위원회의 구성 및 선임)
① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 관련 법령 상 요건을 갖추어야 한다.
② 감사위원회 위원 의 선임 및 해임은 주주총회에서 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
③ 감사위원회 위원을 선임 또는 해임 할 시에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 감사위원회 위원의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 제 1항의 요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제 1항의 요건에 합치되도록 하여야 한다
⑤ 감사위원회 대표는 감사위원회 결의로 사외이사인 감사위원회 위원중에서 선임한다.5) 제48조(감사위원회의 직무)
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사회 의장에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제 3항에 따른 청구를 하였음에도 지체없이 이사회가 소집되지 아니하면 감사위원회가 직접 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사위원회는 결산재무제표에 대한 감사보고서를 작성하고 주주총회에 보고 한다 .
⑦ 감사위원회는 회의 전말을 기록한 의사록과 감사의 실시요령과 그 결과를 기재한 감사록을 작성하고 기명날인 또는 서명하여야 한다.
⑧ 감사위원회는 필요시 회사의 비용으로 전문가의 자문을 받을 수 있다.6) 제49조(감사위원회의 의결방법)
감사위원회의 의결에 관하여는 제 40조를 준용한다.7) 제50조(외부감사인 선임)
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 감사위원회가 선정 한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 관계법령이 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.8) 제51조(감사록) (삭제)9) 제52조(감사의 보수와 퇴직금) (삭제)10) 제54조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)
① 회사의 대표이사는 매결산기에 재계정을 결산한 후 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 정기주주총회 의회일 6주간 전에 감사위원회에 제출하여야 한다.
② 감사위원회는 제 1항의 서류를 받은 후 정기주주총회일의 1주일 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.11) 제54조의2(외부감사인의 선임) (삭제)12) 부칙(2022.3.21) 제1조(본 개정 정관의 시행) 본 개정 정관은 제51기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 18일	제48기 정기주주총회	사업목적에 난연제 등 산업소재 제조 및 판매업을 탄소소재 제조 및 판매업으로 변경	사업목적 정비 및 매각사업 삭제

2019년 03월 18일	제48기 정기주주총회	사업목적에 이차전지 소재 제조 및 판매업 추가	사업 영역 확대에 따른 경영 업종 항목 추가

2020년 03월 30일	제49기 정기주주총회	사업목적에 환경관리대행업 추가	유해화학물질취급관리자 선임을 위한 사업목적 추가

2021년 03월 15일	제50기 정기주주총회	감사선임의 주주총회 결의요건 완화 내용 추가	전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

※ 제 51기 정기주주총회에 '사외이사후보추천위원회 설치', '감사위원회 설치', '사채 발행권한 위임'에 대한 정관 변경사항이 안건이 포함되어 진행될 예정입니다.