포스코퓨처엠 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.21	제51기 정기주주총회	사채의 발행에 상법 469조 제4항 도입	사채발행 업무 간소화

2022.03.21	제51기 정기주주총회	사외이사후보추천위원회 설치를 위해관련 내용 추가 및 기존 내용 수정	개별기준 자산총액 2조원 이상 기업에 해당함에 따른사외이사후보추천위원회 설치

2022.03.21	제51기 정기주주총회	감사위원회 설치를 위해 관련 내용 추가 및 기존 내용 수정	개별기준 자산총액 2조원 이상 기업에 해당함에 따른감사위원회 설치

2023.03.20	제52기 정기주주총회	신규 사명으로의 상호 변경	사명 변경 반영

2023.03.20	제52기 정기주주총회	결산기말 이익배당의 경우 회사가 이사회의 결의로 정기주주총회 이후를 배당기준일로 정할 수 있도록 규정	개정된 한국상장회사협의회 표준정관의 배당절차 개선방안을 반영

2024.03.25	제53기 정기주주총회	신규 사업 내용 추가	사업영역 확장을 대비하기 위한 사업목적 추가

2024.03.25	제53기 정기주주총회	홈페이지 주소 변경	인터넷 홈페이지 주소 변경에 따른 공고방법 변경

나. 정관에 기재된 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	내화물의 제조 및 판매	영위

2	내화물의 시공 및 보수	영위

3	연소기기 제작 및 판매	영위

4	건설공사업	영위

5	공업로 설계, 제작 및 판매	영위

6	산업설비공사업	영위

7	탄소소재 제조 및 판매	영위

8	석회제품 제조 및 판매	영위

9	환경약품 제조 및 판매	영위

10	무기질비료 제조 및 판매	영위

11	대기오염방지 시설업	영위

12	오퍼업	영위

13	부동산 임대업	영위

14	폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업	영위

15	화학제품의 제조 및 판매	영위

16	이차전지 소재 제조 및 판매	영위

17	이차전지 소재 원료 제조 및 판매	미영위

18	이차전지 소재 및 원료 수출입업 및 동대행업, 중개업	미영위

19	이차전지 소재 원료 가공업	미영위

20	환경관리 대행업	영위

21	각호의 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 25일	-	이차전지 소재 원료 제조 및 판매

추가	2024년 03월 25일	-	이차전지 소재 및 원료 수출입업 및 동대행업, 중개업

추가	2024년 03월 25일	-	이차전지 소재 원료 가공업

※ 변경 사유

변경 사업목적	사업목적 변경 취지 및 목적, 필요성	변경 제안 주체	사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향

이차전지 소재 원료 제조 및 판매	당사 및 해외 합작사 소요 IRA 적격 니켈, 코발트, 전구체의 원활한 조달 및 판매	이사회	양극재 사업에서의 경쟁력 강화

이차전지 소재 및 원료 수출입업 및 동대행업, 중개업	그룹내 관계사 생산 이차전지 소재 원료(리튬, 니켈 등) 및 당사 전구체의 판매를 통한 해외 양극재·전구체 생산 합작사의 원활한 원료 조달	이사회	양극재 사업에서의 경쟁력 강화

이차전지 소재 원료 가공업	당사 및 해외 양극재 생산 합작사의 원료 중 분쇄·건조가 필요한 경우를 대비하여 가공 공정 내재화를 통한 원료투입비용 경감 및 원료 안정 공급	이사회	양극재 사업에서의 경쟁력 강화

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	이차전지 소재 원료 제조 및 판매	2024.03.25

2	이차전지 소재 및 원료 수출입업 및 동대행업, 중개업	2024.03.25

3	이차전지 소재 원료 가공업	2024.03.25

[이차전지 소재 원료 제조 및 판매]1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 당사 및 해외 합작사 소요 IRA 적격 니켈, 코발트, 전구체의 원활한 조달 및 판매를 목적으로 함

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- '25년부터 美IRA 보조금 수취를 위한 탈중국·IRA 적격 니켈, 코발트, 전구체 수요가 증가하고 있으나 요건을 충족할 수 있는 원료의 공급량은 매우 제한적임

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 자체 자금과 더불어 파트너사들과 공동 투자 등 다양한 자금 조달방식을 활용하여 투자비와 리스크를 절감할 계획임

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 자체 전구체 생산설비 완공, 가동 직전으로 합작투자 등을 통한 생산능력 확장 추진 중임. 니켈 및 코발트 사업은 아이디어 도출 단계로 End User 고객사와 합작투자 또는 연계 판매 협의 중

5. 기존 사업과의 연관성- 니켈, 코발트, 전구체는 당사 주요 제품인 양극재와 전구체의 주요 원료로 동사업에 대한 당사의 이해도 높음

6. 주요 위험- 미국 IRA 법안 등 배터리 관련 정책변동성 및 전기차 시장 성장율 둔화에 따른 배터리 소재 소요량 감소

7. 향후 추진계획- 단독 또는 합작 투자를 통한 니켈, 코발트 메탈 황산화 설비 설치 및 생산기술 확보 추진

8. 미추진 사유- 해당사항 없음 [이차전지 소재 및 원료 수출입업 및 동대행업, 중개업]

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 그룹내 관계사 생산 이차전지 소재 원료(리튬, 니켈 등) 및 당사 전구체의 판매를 통한 해외 양극재·전구체 생산 합작사의 원활한 원료 조달을 목적으로 함

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 북미 양극재·전구체 생산 합작사의 신규 가동 및 확장에 따른 그룹사 탈중국 원료(리튬, 니켈, 전구체) 소요량 동반 증가

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 투자 자금 소요 없음

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 사업시행을 위한 소싱처, 판매처 확보 완료 상황으로 해외 합작사 양극재 생산 가동시기에 맞춰 판매 가능

5. 기존 사업과의 연관성- 당사는 리튬, 니켈 등을 원료로 조달·투입하여 양극재를 생산·판매하고 있어 동사업에 대한 당사의 이해도 높음

6. 주요 위험- 미국 IRA 법안 등 배터리 관련 정책변동성 및 전기차 시장 성장율 둔화에 따른 배터리 소재 소요량 감소

7. 향후 추진계획- 해외 합작사의 양극재 생산 가동시기에 맞춰 당사 생산 전구체 및 그룹 관계사 생산 리튬 판매 추진

8. 미추진 사유- 해당사항 없음 [이차전지 소재 원료 가공업]

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 당사 및 해외 양극재 생산 합작사의 원료 중 분쇄·건조가 필요한 경우, 가공 공정 내재화를 통한 원료투입비용 경감 및 원료 안정 공급을 목적으로 함

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 당사 및 해외 양극재 생산 합작사의 중장기 생산능력 지속 확대에 따른 원료 가공소요 동반 증가세

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 자체 자금과 더불어 파트너사들과 공동 투자 등 다양한 자금 조달방식을 활용하여 투자비와 리스크를 절감할 계획임

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 양극재 생산공장 인근에 원료 가공 기지 건설 합작 투자 방안 구상 중

5. 기존 사업과의 연관성- 당사는 양극재 주원료로 未분쇄 리튬을 조달하여 양극재 제품별 요구사항에 맞춰 분쇄가공 후 생산시설에 투입하고 있어 동사업에 대한 이해도 높음

6. 주요 위험- 미국 IRA 법안 등 배터리 관련 정책변동성 및 전기차 시장 성장율 둔화에 따른 배터리 소재 소요량 감소

7. 향후 추진계획- 합작 투자를 통한 리튬 분쇄가공 설비 구축 및 가공기술 확보 추진

8. 미추진 사유- 해당사항 없음