포스코퓨처엠 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.20	제52기 정기주주총회	신규 사명으로의 상호 변경	사명 변경 반영

2023.03.20	제52기 정기주주총회	결산기말 이익배당의 경우 회사가 이사회의 결의로정기주주총회 이후를 배당기준일로 정할 수 있도록 규정	개정된 한국상장회사협의회 표준정관의배당절차 개선방안을 반영

2024.03.25	제53기 정기주주총회	신규 사업 내용 추가	사업영역 확장을 대비하기 위한 사업목적추가

2024.03.25	제53기 정기주주총회	홈페이지 주소 변경	인터넷 홈페이지 주소 변경에 따른 공고방법 변경

※ 제55기 정기주주총회('26.03.26)에 상정할 '정관 일부 변경의 건' 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제41조의2 (위원회)
① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다
1. 감사위원회
2. 사외이사후보추천위원회
3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	제41조의2 (위원회)
① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다
1. 감사위원회
2. 독립이사후보추천위원회
3. ESG 위원회4. 평가보상위원회5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	이사회 산하에 위원회 추가및 명칭정비

제22조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 이외에서도 개최할 수 있다.	제22조 (소집지 및 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 이외에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	전자주주총회도입

제28조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 단, 법인인 주주는 소속임직원을 대리인으로 선정할 수 있다.	제28조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 (위임장)을 제출하여야 한다. 단, 법인인 주주는 소속임직원을 대리인으로 선정할 수 있다.

제32조 (이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제32조 (이사의 선임) ③ (삭제)	집중투표제 배제 조항 삭제

제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 3명 이상으로 하되,
이사 총수의 과반수가 되도록 한다.	제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사 는 3명 이상으로 하되,
이사 총수의 과반수가 되도록 한다.	상법 개정에따른 명칭정비

제32조의3(사외이사 후보의 추천)
① 사외이사 후보는 제41조의2, 제1항의 사외이사후보추천위원회가 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.
② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제32조의3( 독립이사 후보의 추천)
① 독립이사 후보는 제41조의2, 제1항의 독립이사후보추천위원회 가 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.
② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.

제34조(이사의 보선)
② 사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이사 총수의 과반수에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 과반수가 되도록 한다.	제34조(이사의 보선)
② 독립이사 의 사임,사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이사 총수의 과반수에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 과반수가 되도록 한다.

제42조(이사의 보수)
③ 사외이사에게는 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	제42조(이사의 보수)
③ 독립이사에게는 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제47조 (감사위원회의 구성 및 선임) ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 관련 법령 상 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 제 1항의 요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제 1항의 요건 에 합치되도록 하여야 한다.
⑤ 감사위원회 대표는 감사위원회의 결의로 사외이사인 감사위원회 위원 중에서 선임한다.	제47조 (감사위원회의 구성 및 선임) ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 가 아닌 위원은 관련 법령 상 요건을 갖추어야 한다. ⑤ 감사위원회 위원의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 제 1항의 요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제 1항의 요건 에 합치되도록 하여야 한다.
⑥ 감사위원회 대표는 감사위원회의 결의로 독립이사인 감사위원회 위원 중에서 선임한다.

제47조 (감사위원회의 구성 및 선임) ③ 감사위원회 위원을 선임 할 시에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.	제47조 (감사위원회의 구성 및 선임) ③ 감사위원회 위원을 선임 및 해임할 시에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원선ㆍ해임시에도3% 초과되는의결권 제한을명확히 규정

제47조 (감사위원회의 구성 및 선임)(신규 추가)	제47조 (감사위원회의 구성 및 선임) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	분리선출감사위원 증원

(신규 추가)	(부칙 2026.03.26)제1조(본 개정 정관의 시행) 본 개정 정관은 제55기 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제22조 및 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제31조, 제32조의3, 제34조, 제41조의2 1항 2호, 제42조, 제47조 1항, 제47조 6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
제4조(집중투표에 관한 적용례) 제32조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는경우부터 적용한다.
제5조(감사위원 선.해임 시 의결권 제한에 관한 경과 조치) 제47조 제3항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	시행일자부칙 규정

나. 정관에 기재된 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	내화물의 제조 및 판매	영위

2	내화물의 시공 및 보수	영위

3	연소기기 제작 및 판매	영위

4	건설공사업	영위

5	공업로 설계, 제작 및 판매	영위

6	산업설비공사업	영위

7	탄소소재 제조 및 판매	영위

8	석회제품 제조 및 판매	영위

9	환경약품 제조 및 판매	영위

10	무기질비료 제조 및 판매	영위

11	대기오염방지 시설업	영위

12	오퍼업	영위

13	부동산 임대업	영위

14	폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업	영위

15	화학제품의 제조 및 판매	영위

16	이차전지 소재 제조 및 판매	영위

17	이차전지 소재 원료 제조 및 판매	영위

18	이차전지 소재 및 원료 수출입업 및 동대행업, 중개업	미영위

19	이차전지 소재 원료 가공업	미영위

20	환경관리 대행업	영위

21	각호의 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 25일	-	이차전지 소재 원료 제조 및 판매

추가	2024년 03월 25일	-	이차전지 소재 및 원료 수출입업 및 동대행업, 중개업

추가	2024년 03월 25일	-	이차전지 소재 원료 가공업

※ 변경 사유

변경 사업목적	사업목적 변경 취지 및 목적, 필요성	변경 제안 주체	사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향

이차전지 소재 원료 제조 및 판매	당사 및 해외 합작사 소요 니켈, 코발트, 전구체의 원활한 조달 및 판매	이사회	양극재 사업에서의 경쟁력 강화

이차전지 소재 및 원료 수출입업및 동대행업, 중개업	그룹내 관계사 생산 이차전지 소재 원료(리튬, 니켈 등) 및 당사 전구체의판매를 통한 해외 양극재·전구체 생산 합작사의 원활한 원료 조달	이사회	양극재 사업에서의 경쟁력 강화

이차전지 소재 원료 가공업	당사 및 해외 양극재 생산 합작사의 원료 중 분쇄·건조가 필요한 경우를대비하여 가공 공정 내재화를 통한 원료투입비용 경감 및 원료 안정 공급	이사회	양극재 사업에서의 경쟁력 강화

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	이차전지 소재 원료 제조 및 판매	2024.03.25

2	이차전지 소재 및 원료 수출입업 및 동대행업, 중개업	2024.03.25

3	이차전지 소재 원료 가공업	2024.03.25

[이차전지 소재 원료 제조 및 판매]1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 회사 및 해외 합작사 소요 니켈, 코발트, 전구체의 원활한 조달 및 판매를 목적으로 함

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 美 첨단제조 세액공제 관련 Non-PFE 조달비율 충족 위한 니켈,코발트, 전구체 수요가 증가하고 있으나 요건을 충족할 수 있는 원료의 공급량은 매우 제한적임

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 자체 자금과 더불어 파트너사들과 공동 투자 등 다양한 자금 조달방식을 활용하여 투자비와 리스크를 절감할 계획임

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 광양 전구체 공장 완공하여 현재 생산중이며 합작투자 등을 통한 생산능력 확장 추진 중임. 니켈 및 코발트 사업은 아이디어 도출 단계로 End User 고객사와 합작 투자 또는 연계판매를 장기적 관업에서 협의 중임

5. 기존 사업과의 연관성- 니켈, 코발트, 전구체는 당사 주요 제품인 양극재와 전구체의 주요 원료로 동사업에 대한 회사의 이해도 높음

6. 주요 위험- 미국 등 회사 주요 수출국의 배터리 관련 정책 변동성 및 전기차 시장 성장률 둔화에 따른 배터리 소재 소요량 감소

7. 향후 추진계획- 단독 또는 합작 투자를 통한 니켈, 코발트 메탈 황산화 설비 설치 및 생산기술 확보 추진

8. 미추진 사유- 해당사항 없음 [이차전지 소재 및 원료 수출입업 및 동대행업, 중개업]

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 그룹내 관계사 생산 이차전지 소재 원료(리튬, 니켈 등) 및 회사 전구체의 판매를 통한 해외 양극재·전구체 생산 합작사의 원활한 원료 조달을 목적으로 함

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 북미 양극재·전구체 생산 합작사의 신규 가동 및 확장에 따른 그룹사 원료(리튬, 니켈, 전구체) 소요량 동반 증가

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 투자 자금 소요 없음

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 이차전지 소재 원료(리튬, 전구체, 전구체 원료 등)의 소싱처 다변화 구축하였으며, 회사 해외 양극재 생산 합작사의 신규 가동 및 확장 시에 대비하여 원료 조달 계획에 대해서는 협의 진행 중임.

5. 기존 사업과의 연관성- 회사는 리튬, 니켈 등을 원료로 조달·투입하여 양극재를 생산·판매하고 있어 동사업에 대한 당사의 이해도 높음

6. 주요 위험- 미국 등 회사 주요 수출국의 배터리 관련 정책 변동성 및 전기차 시장 성장률 둔화에 따른 배터리 소재 소요량 감소

7. 향후 추진계획- 관련 조직 및 인력 구성·운영 중으로 '25.下부터 그룹사 원료 판매 추진 계획 중

8. 미추진 사유- 해당사항 없음 [이차전지 소재 원료 가공업]

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 회사 및 해외 양극재 생산 합작사의 원료 중 분쇄·건조가 필요한 경우, 가공 공정 내재화를 통한 원료투입비용 경감 및 원료 안정 공급을 목적으로 함

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 회사 및 해외 양극재 생산 합작사의 중장기 생산능력 지속 확대에 따른 원료 가공소요 동반 증가세

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 자체 자금과 더불어 파트너사들과 공동 투자 등 다양한 자금 조달방식을 활용하여 투자비와 리스크를 절감할 계획임

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 회사 및 해외 양극재 생산 합작사의 원료 중 분쇄 및 건조 필요에 대비하여 관련 전문업체 조사 등 추진중이며, 향후 합작 투자 필요 시 대응 예정임

5. 기존 사업과의 연관성- 회사는 양극재 주원료로 未분쇄 리튬을 조달하여 양극재 제품별 요구사항에 맞춰 분쇄가공 후 생산시설에 투입하고 있어 동사업에 대한 이해도 높음

6. 주요 위험- 미국 등 회사 주요 수출국의 배터리 관련 정책 변동성 및 전기차 시장 성장률 둔화에 따른 배터리 소재 소요량 감소

7. 향후 추진계획- 관련 조직 및 인력 구성·운영 중으로 본 사업목적에 부합한 추진 필요 사항 및 시행시기 검토 중

8. 미추진 사유- 해당사항 없음