포스코퓨처엠 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 (기 준일 : 2024년 03월 31일)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제53기(2024년도)정기주총 실시

- 2020년 2월 20일 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자

전자투표제 도입 및 시행을 결의하였습니다.

※ 관련법규 : 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거

- 회사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며 제53기

(2024년도) 정기주총에 실시하였습니다.- 위임방법 : 피권유자에 직접 교부, 우편 또는 모사전송(FAX), 인터넷 홈페이지

등에 위임장 용지 게시, 전자우편으로 위임장 용지 송부

나. 소수주주권의 행사여부 - 해 당사항이 없음 다. 경영권 경 쟁 - 해 당사항이 없음 라. 의결권 현황 (기 준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,463,220	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	43,811	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	77,419,409	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
본 항에 따라 주주가 아닌 자에게 신주를 배정하는 경우 본 회사는 신주의 종류와 수, 신주의 발행가액과 납입기일, 신주의 인수 방법 등 상법에서 정하는 사항을 배정한 신주의 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야한다.
1. 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 관계법령에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 관계법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 관계법령에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는경우
5. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
9. 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일 ~ 1월 31일. 단, 이사회가 필요하다고 결정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 정할 수 있다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없 음	공고게재	당사 홈페이지

※ 주주총회 소집 통지 : 금융감독원 전자공시로 갈음 가능

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제53기정기주주총회('24.3.25)	ㅇ제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사업 목적 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 공고 방법 변경의 건ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 유병옥 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 윤덕일 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 김진출 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김준형 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 권오철 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 사외이사 윤태화 선임의 건ㅇ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건 ㅇ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤태화 선임의 건ㅇ제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	승인승인선임 : 사내이사 유병옥, 사내이사 윤덕일, 사내이사 김진출, 기타비상무이사 김준형, 사외이사 권오철, 사외이사 윤태화선임 : 사외이사 이복실, 감사위원회 위원 이복실선임 : 감사위원회 위원 윤태화이사보수한도 3,600백만원으로 승인	-

제52기정기주주총회('23.3.20)	ㅇ제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사명 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 기말 배당기준일 변경의 건ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김준형 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 윤덕일 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 김진출 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 유병옥 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 이웅범 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 사외이사 김원용 선임의 건ㅇ제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이웅범 후보 선임의 건ㅇ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	승인승인선임 : 사내이사 김준형, 사내이사 윤덕일, 사내이사 김진출, 기타비상무이사 유병옥, 사외이사 이웅범, 사외이사 김원용선임 : 감사위원회 위원 이웅범이사보수한도 3,600백만원으로 승인	-

제51기정기주주총회('22.3.21)	ㅇ제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 민경준 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김주현 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 김진출 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 유병옥 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 권오철 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 사외이사 윤현철 선임의 건ㅇ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전영순 선임의 건ㅇ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤현철 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 이웅범 선임의 건ㅇ제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건ㅇ제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인승인선임 : 사내이사 민경준, 사내이사 김주현, 사내이사 김진출, 기타비상무이사 유병옥, 사외이사 권오철, 사외이사 윤현철선임 : 사외이사 전영순, 감사위원회 위원 전영순선임 : 감사위원회 위원 윤현철, 감사위원회 위원 이웅범이사보수한도 3,600백만원으로 승인감사보수한도 300백만원으로 승인	-