포스코퓨처엠 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 제출일 현재 당사 이사회는 사내이사 2인(민경준, 김주현), 기타비상무이사 1인(정석모), 사외이사 3인(김원용, 이웅범, 전영순) 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 정관 제39조와 이사회 운영기준 제4조에 의하여 이사회의 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다. 보고서 제출일 현재, 이사회 내 위원회는 별도로 존재하지 않습니다.

■ 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	1

※ 제50기 정기 주주총회 결과■ 이사의 주요 약력 및 담당업무

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	재직기간

민경준	남	1958.05	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	경력 : 포스코 부사장학력 : 전남대 재료공학과 학사 전남대 금속과 석사 McGill University MBA 전남대 재료공학 박사	2019.03~

김주현	남	1962.03	사내이사	등기임원	상근	기획지원본부장	경력 : 포스코ICT 상임감사 학력 : 고려대 경제학과 학사 고려대 경제학과 석사	2021.03~

정석모	남	1966.11	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	경력 : 포스코 상무학력 : 연세대 금속학과 학사 포항공대 철강학과 석사	2020.03~

김원용	남	1954.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경력 : 한화투자증권 사외이사학력 : 성균관대 신문방송 학사 택사스주립대 방송학 석사 택사스주립대 정치커뮤니케이션 박사	2021.03~

이웅범	남	1957.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경력 : 현우산업 사외이사학력 : 한양대 화학공학 학사 맥길대 경영학 석사	2021.03~

전영순	여	1961.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경력 : 중앙대학교 경영대학 경영학부 교수학력 : 중앙대 경영대학 경영학과 학사 University of Georgia Macc(회계학 석사) University of Georgia Ph.D.(회계학 전공 경영학 박사)	2020.03~

※ 위 재직기간은 주주총회를 통한 등기이사 선임일 이후 기간 입니다.

(1) 이사회의 권한 내용

1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안가. 매 결산기의 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서와 그 부속명세서 그리고 영업보고서나. 정관의 변경다. 이사 및 감사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항라. 정기주주총회 및 임시주주총회의 소집 결정2. 중장기 사업계획(중장기 경영방침- 계획, 경영합리화 계획 등)3. 매기의 사업계획 예산과 결산4. 이사회운영규정 개정 및 폐지5. 중요한 차입금6. 국내외 지점, 사업소의 설치- 이전 또는 폐지7. 중요한 재산의 취득(매매계약에 의한 부동산 취득포함) 과 처분 (매각·제각·폐기 등)8. 사내투자계획(자본금의 10%이상)9. 중요한 사외 투자 및 투자회수10. 고정자산 담보 제공 및 채무 보증11. 기부찬조(1천만원 초과)12. 중대한 산재보상 실시13. 중대한 소송의 제기와 화해14. 중대한 대손 처리15. 내부회계관리규정의 제정 및 변경16. 신주발행사항의 결정17. 명의개서 대리인 선임18. 주주명부 폐쇄 결정19. 전환사채 발행사항의 결정20. 신주인수권부 사채발행사항의 결정21. 자사주 매입 및 처분 결정22. 이익소각의 결정23. 이사 및 감사 선임 및 해임24. 상임이사 중 대표이사 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 선임25. 집행임원의 주요직책(재무,기획) 임명승인26. 이사 및 감사의 보수에 관한 세부 운영기준27. 집행임원의 보수 및 퇴직금에 관한 사항28. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의 2에 의한 특수관계인과의 거래 행위 (자본금의 100분의 10이상)가. 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위나. 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위다. 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위29. 기타 관련 법령상 주주총회의 결의를 요하는 사항30. 업무집행과 관련하여 이사가 필요하다고 인정하여 의안으로 제출하는 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사회의 추천을 받아 공시함 (주주총회소집 및 공고사항 참조)

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 2021년 9월 30일 현 재 사외이사후보추천 위원회의 구성이 없습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김 원 용	한화투자증권 사외이사	없음	-

이 웅 범	현우산업 사외이사	없음	-

전 영 순	중앙대 경영학부 교수	없음	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용① 구성- 이사회는 이사전원으로 구성한다.- 임시이사회는 긴급한 의안이 있을때 개최한다- 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 의결권을 가지지 아니한다② 의장- 대표이사는 이사회의 의장이 되며 회의를 주재한다.- 대표이사가 이사회에 참석할 수 없는 경우에는 부사장, 전무이사, 상무이사 순으로 이사회 소집 권한 및 의장의 직무를 대행한다.- 의장은 필요시 실무담당자를 이사회에 참석시켜 해당업무에 대한 의견을 진술하고 토의에 참여할 수 있다. 다만, 이경우 의결권은 행사하지 못한다.- 의장은 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 소집할 여유가 없을 때 필요한 조치를 취할 수 있으며 긴급 조치한 사항에 대해서는 다음 이사회에 보고하여 그 승인을 얻어야 한다 ③ 소집- 이사회는 의장이 소집한다- 의장 이외의 이사가 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 소집을 청구할 수 있다- 의장이 정당한 이유 없이 이사회를 소집하지 아니하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할수 있다

④ 제안 및 의사- 이사회의 의제는 대표이사 또는 각 이사가 발의한다.- 대표이사 이외의 이사가 의안을 제출하고자 할 때에는 그 취지를 대표이사에게 미리 통지하여야 한다.⑤ 긴급사항- 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 소집할 여유가 없을 때에는 대표이사는 필요한 조치를 취할 수 있다.- 긴급 조치한 사항은 다음 이사회에 보고하여 그 승인을 얻어야 한다.⑥ 부의절차- 의안을 부의 하고자 하는 부서는 이사회 소집 요청서와 부의안건의 내용을 이사 회 주관 부서장을 통하여 대표이사에게 제출한다.- 주관 부서장은 대표이사의 승인을 얻어 이사회 소집통지서와 의안을 24시간 전 까지 각 이사 및 감사에게 통보하여야 한다.- 간이 하거나 또는 특별히 회의소집을 요하지 않은 사항에 대하여는 이사회 소집 을 생략하고 서면으로 의결할 수 있다.⑦ 결의서 등의 작성- 이사회의 제안 부서장은 이사회 의사에 관하여 결의서를 작성하며, 출석한 이사 및 감사는 이사회결의서에 기명날인 또는 서명하여야 한다.- 이사회의 결의서 및 회의록 원본은 이사회 주관부서에서 보관하며, 사본은 당해 업무 소관부서에서 보관한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

- 기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 3. 14

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

유계현(출석률:100%)	전영순(출석률:100%)	민경준(출석률:100%)	강득상(출석률:100%)	정석모(출석 률: 86%)

찬반여부

01	2021-1-11	① 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

02	2021-1-20	① 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

03	2021-1-27	① 제 50기 결산 승인② 전기('19년) 재무제표 수정 승인③ 단기 한도대출 및 매출채권 매각 약정보고사항 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태보고사항 : 세종 천연흑연 음극재 2공장 2단계 증설 투자 변경사항보고사항 : 2021년 공정거래 자율준수 운영계획	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

04	2021-2-24	① 제 50기 정기주주총회 소집② 제 50기 정기주주총회 부의안건③ 합작투자회사(P Chemical) 3차 자본금 납입보고사항 : 광양 양극재 3,4 단계 증설 투자 변경사항	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

-기간 : 2021. 3. 1 5. ~ 2021. 09 . 30.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

김원용(출석률:100%)	이웅범(출석률:100%)	전영순(출석률:100%)	민경준(출석률:100%)	김주현(출석률:100%)	정석 모(출석률: 81%)

찬반여부

05	2021-3-15	① 대표이사 사장 선임 및 사내이사 직위 부여② 2021년 임원보수 한도 및 세부기준 설정보고사항 : Ultium cells向 음극재 공급 계약	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

06	2021-06-30	① 2021년 안전보건계획② 사외이사 보수 및 처우기준 조정보고사항 : 이차전지소재사업 추진전략	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

07	2021-08-25	① 중국 구형흑연 업체 지분투자② 중국 전구체, 양극재 2단계 증설을 위한 지분투자③ 음극재용 피치사업을 위한 피앤오케미칼 증자 참여④ 2021년도 자금조달 계획보고사항 : 에너지소재사업부 상반기 경영실적	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	참석불참불참불참

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 - 기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 3. 14

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석율(유계현 사외이사/출석율 100.0%)	찬반여부	사외이사 참석율(전영순 사외이사/출석율 100.0%)	찬반여부

01	2021-1-11	① 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

02	2021-1-20	① 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

03	2021-1-27	① 제 50기 결산 승인② 전기('19년) 재무제표 수정 승인③ 단기 한도대출 및 매출채권 매각 약정보고사항 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태보고사항 : 세종 천연흑연 음극재 2공장 2단계 증설 투자 변경사항보고사항 : 2021년 공정거래 자율준수 운영계획	가결가결가결	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성

04	2021-2-24	① 제 50기 정기주주총회 소집② 제 50기 정기주주총회 부의안건③ 합작투자회사(P Chemical) 3차 자본금 납입보고사항 : 광양 양극재 3,4 단계 증설 투자 변경사항	가결가결가결	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성

-기간 : 2021. 3. 15 ~ 2021. 9. 30

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석율(김원용 사외이사/출석율 100.0%)	찬반여부	사외이사 참석율(이웅범 사외이사/출석율 100.0%)	찬반여부	사외이사 참석율(전영순 사외이사/출석율 100.0%)	찬반여부

05	2021-3-15	① 대표이사 사장 선임 및 사내이사 직위 부여② 2021년 임원보수 한도 및 세부기준 설정보고사항 : Ultium cells向 음극재 공급 계약	가결가결	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성

06	2021-06-30	① 2021년 안전보건계획② 사외이사 보수 및 처우기준 조정보고사항 : 이차전지소재사업 추진전략	가결가결	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성

07	2021-08-25	① 중국 구형흑연 업체 지분투자② 중국 전구체, 양극재 2단계 증설을 위한 지분투자③ 음극재용 피치사업을 위한 피앤오케미칼 증자 참여④ 2021년도 자금조달 계획보고사항 : 에너지소재사업부 상반기 경영실적	가결가결가결가결	참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성

(4) 이사회내의 위원회 구성현황보고서 제출일 현재 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

(5) 이사회내의 위원 회 활동내역

보고서 제출일 현재 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

다. 이사회의 독립성

- 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) 에서 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다.

이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 9월 30일 )

구분	성 명 (생년월)	주 요 약 력	선임배경	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의관계	비고

사내이사	민경준(1958.05)	경력 : 포스코 부사장학력 : 전남대 재료공학과 학사 전남대 금속과 석사 McGill University MBA	포스코 광양제철소 부소장, 인도네시아 PT 크라카타우 법인장, 중국 장가항포항불수강유한공사 법인장 등 경험으로 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 운영/관리하는데 적임자라 판단하여 선임	이사회	없음	없음	대표이사

사내이사	김주현(1962.03)	경력 : 포스코ICT 상임감사 학력 : 고려대 경제학과 학사 고려대 경제학과 석사	포스코 전략사업실 전략 전문가, 포스코ICT 상임감사로 종사한 경험 등을 바탕으로 사업 전반에 대한 높은 이해도를 보유하고 있어 회사의 발전을 위한 합리적인 포지셔닝 전략 수립이 가능할 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	없음	기획지원본부장

기타비상무이사	정석모(1966.11)	경력 : 포스코 상무학력 : 연세대 금속학과 학사 포항공대 철강학과 석사	포스코 신성장투자기술 그룹장, 포스코 이차전지소재사업실장 등 경험으로 이차전지소재 부분 등 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	최대주주의비등기임원	기타
비상무이사

사외이사	김원용(1954.02)	경력 : 한화투자증권 사외이사학력 : 성균관대 신문방송 학사 택사스주립대 방송학 석사 택사스주립대 정치커뮤니케이션 박사	미국 Alticast와 이화여대 디지털미디어학부 교수로 근무한 커뮤니케이션 및 홍보 전문가로서, 교수직 퇴직 후에도 본인의 전문성을 활용하여 기업의 홍보, 사회문제 해결 등 관련 분야에서 폭넓은 활동을 이어가고 있으며 다년간 타사 사외이사를 역임하는 등 지배구조에 대해서도 높은 이해도를 보유하고 있어 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	없음	사외이사

사외이사	이웅범(1957.02)	경력 : 현우산업 사외이사학력 : 한양대 화학공학 학사 맥길대 경영학 석사	LG전자 및 LG이노텍, LG화학에서 현장경험을 쌓은 이공계 생산, 품질 전문가로서, LG화학 사장 퇴직 후에도 본인의 전문성을 활용하여 산업계 기술발전을 위해 폭넓은 활동을 이어가고 있으며 다년간 LG그룹사 사장을 역임하는 등 지배구조에 대해서도 높은 이해도를 보유하고 있어 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	없음	사외이사

사외이사	전영순(1961.02)	학력 : 중앙대 경영대학 경영학과 학사 University of Georgia Macc (회계학 석사) University of Georgia Ph.D. (회계학 전공 경영학 박사)	공인회계사 자격소지 및 회계학 박사, 금융감독자문위원회 자본시장분과 위원장, 하나금융투자 사외이사 등 다양한 경험 및 회계/재무 전문성을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	없음	사외이사

라. 사외이사의 전문성 (1) 지원 조직당사는 이사회운영규정에 의거 경영기획실 경영전략그룹 내에 책임자급 1명(그룹장), 담당자 2명(리더, 과장 )이 이사회의 원활한 활동을 보좌하고, 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

* 소속직원의 현황

직위	근속연수	지원업무 담당기간

그룹장	18년 9개월	4년 9개월

리더	8년 10개월	5년 9개월

과장	9년 9개월	4개월

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 03월 15일	경영전략그룹 등
사내 관련부서	김원용 사외이사이웅범 사외이사전영순 사외이사	-	- 회사 경영 현황- 내화물, 케미칼, 에너지소재 사업 현황 및 전망- 2021년 경영계획 및 중기 전략 방향 등

2021년 09월 08일	국제전기자동차엑스포	김원용 사외이사이웅범 사외이사전영순 사외이사	-	- 한반도 전기차 정책 포럼- 에너지와 기후변화 국제워크숍

(3) 기타 사외이사의 전문성 제고를 위한 활동

- 경영활동 현황파악을 위한 사업장 방문 및 업무보고 : '21.3월