포스코퓨처엠 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

■ 이사의 주요 약력 및 담당업무

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	재직기간

이영훈	남	1959.08	대표이사	등기임원	상근	대표총괄	경력 : 포스코 재무투자 본부장 포스코건설 부사장학력 : 서울대 경제학 학사 서울대 경제학 석사 런던대 박사	2016.03~

최은주	남	1967.02	기획재무실장	등기임원	상근	기획재무실장	경력 : 포스코 가치경영실 상무보 포스코 A 상무학력 : 전남대 경제 이화여대 MBA	2016.03~

정기섭	남	1962.08	기타비상무이사	등기임원	상근	기타비상무이사	경력 : 포스코 상무학력 : 고려대 법학	2016.03~

홍석봉	남	1961.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경력 : 포항공대 교수학력 : Virginia Tech 박사	2016.03~

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안 가. 매 결산기의 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금 처리계산서와 그 부속명세서 그리고 영업보고서 나. 정관의 변경 다. 이사 및 감사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항 라. 정기주주총회 및 임시주주총회의 소집 결정 2. 중장기 사업계획(중장기 경영방침- 계획, 경영합리화 계획 등) 3. 매기의 사업계획 예산과 결산 4. 이사회운영규정 개정 및 폐지 5. 중요한 차입금 6. 국내외 지점, 사업소의 설치- 이전 또는 폐지 7. 중요한 재산의 취득(매매계약에 의한 부동산 취득포함) 과 처분 (매각·제각· 폐기 등) 8. 사내투자계획(자본금의 10%이상) 9. 중요한 사외 투자 및 투자회수 10. 고정자산 담보 제공 및 채무 보증 11. 기부찬조(1천만원 초과) 12. 중대한 산재보상 실시 13. 중대한 소송의 제기와 화해 14. 중대한 대손 처리 15. 내부회계관리규정의 제정 및 변경 16. 신주발행사항의 결정 17. 명의개서 대리인 선임 18. 주주명부 폐쇄 결정 19. 전환사채 발행사항의 결정 20. 신주인수권부 사채발행사항의 결정 21. 자사주 매입 및 처분 결정 22. 이익소각의 결정 23. 이사 및 감사 선임 및 해임 24. 상임이사 중 대표이사 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 선임 25. 집행임원의 주요직책(재무,기획) 임명승인 26. 이사 및 감사의 보수에 관한 세부 운영기준 27. 집행임원의 보수 및 퇴직금에 관한 사항 28. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의 2에 의한 특수관계인과의 거래 행위 (자본금의 100분의 10이상) 가. 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위 나. 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위 다. 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위 29. 기타 관련 법령상 주주총회의 결의를 요하는 사항 30. 업무집행과 관련하여 이사가 필요하다고 인정하여 의안으로 제출하는 사항

(2).이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사회의 추천을 받아 공시함 (주주총회소집 및 공고사항 참조)

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 2017년 9월 30일 현재 사외이사후보추천 위원회의 구성이 없습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

홍 석 봉	포항공대 교수 /한국제올라이트학회 부회장	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 비서 (담당자: ☎ 054-290-0141)

나.이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 구성 - 이사회는 이사전원으로 구성한다. - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 의결권을 가지지 아니한다. - 의장은 관계직원을 이사회에 출석시켜 의안설명을 시키거나 그 의견을 진술케 할 수 있다.② 의장 - 대표이사는 이사회의 의장이 되며 회의를 주재한다. - 대표이사가 이사회에 참석할 수 없는 경우에는 부사장, 전무이사, 상무이사 순 으로 이사회 소집 권한 및 의장의 직무를 대행한다.③ 소집 - 이사회는 필요 시에 개최하며, 대표이사가 소집한다. - 대표이사 이외의 이사가 이사회의 소집을 요구 할 때에도 대표이사는 이를 소집 하여야 한다.④ 제안 및 의사 - 이사회의 의제는 대표이사 또는 각 이사가 발의한다. - 대표이사 이외의 이사가 의안을 제출하고자 할 때에는 그 취지를 대표이사에게 미리 통지하여야 한다.⑤ 긴급사항 - 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 소집할 여유가 없을 때에는 대표이사는 필요한 조치를 취할 수 있다. - 긴급 조치한 사항은 다음 이사회에 보고하여 그 승인을 얻어야 한다.⑥ 부의절차 - 의안을 부의 하고자 하는 부서는 이사회 소집 요청서와 부의안건의 내용을 이사 회 주관 부서장을 통하여 대표이사에게 제출한다. - 주관 부서장은 대표이사의 승인을 얻어 이사회 소집통지서와 의안을 24시간 전 까지 각 이사 및 감사에게 통보하여야 한다. - 간이 하거나 또는 특별히 회의소집을 요하지 않은 사항에 대하여는 이사회 소집 을 생략하고 서면으로 의결할 수 있다.⑦ 결의서 등의 작성 - 이사회의 제안 부서장은 이사회 의사에 관하여 결의서를 작성하며, 출석한 이사 및 감사는 이사회결의서에 기명날인 또는 서명하여야 한다. - 이사회의 결의서 및 회의록 원본은 이사회 주관부서에서 보관하며, 사본은 당해 업무 소관부서에서 보관한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

01	2017-1-25	① 제 46기 결산승인② 인니 합작법인 KPDC 차입 지급보증③ 보고사항 : 2016년도 내부회계관리제도 운영실태 보고④ 보고사항 : 2017년 공정거래 자율준수프로그램 운영계획 보고	가결가결가결가결

02	2017-2-22	① 제 46기 정기주주총회 소집② 제 46기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건③ 전자투표제도 도입 ④ 음극재 LG화학 중장기 공급 계약	가결가결가결가결

03	2017-3-13	① 대표이사 선임② 사내이사 직위 부여③ 공정거래 자율준수관리자 선임	가결가결가결

4	2017-4-25	① 2017년도 임원 보수한도 설정② 음극재공장 6,7호기 증설투자	가결가결

5	2017-6-16	① 결손처분 관련 이사회 운영기준 개정② 수입신용장 신규 및 추가 한도증액③ 임원 보상체계 조정④ 온실가스 배출권 거래(매입)	가결가결가결가결

6	2017-8-30	① 장기성과연봉 세부운영기준 설정② 천연흑연 음극재 공장 증설을 위한 부지 매입	가결가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석율(홍석봉 사외이사/출석율 100.0%)	찬반여부

01	2017-1-25	① 제 46기 결산승인② 인니 합작법인 KPDC 차입 지급보증③ 보고사항 : 2016년도 내부회계관리제도 운영실태 보고④ 보고사항 : 2017년 공정거래 자율준수프로그램 운영계획 보고	가결가결가결가결	참 석참 석참 석참 석	찬성찬성찬성찬성

02	2017-2-22	① 제 46기 정기주주총회 소집② 제 46기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건③ 전자투표제도 도입 ④ 음극재 LG화학 중장기 공급 계약	가결가결가결가결	참 석참 석참 석참 석	찬성찬성찬성찬성

03	2017-3-13	① 대표이사 선임② 사내이사 직위 부여③ 공정거래 자율준수관리자 선임	가결가결가결	참 석참 석참 석	찬성찬성찬성

4	2017-4-25	① 2017년도 임원 보수한도 설정② 음극재공장 6,7호기 증설투자	가결가결	참 석참 석	찬성찬성

5	2017-6-16	① 결손처분 관련 이사회 운영기준 개정② 수입신용장 신규 및 추가 한도증액③ 임원 보상체계 조정④ 온실가스 배출권 거래(매입)	가결가결가결가결	참 석참 석참 석참 석	찬성찬성찬성찬성

6	2017-8-30	① 장기성과연봉 세부운영기준 설정② 천연흑연 음극재 공장 증설을 위한 부지 매입	가결가결	참 석참 석	찬성찬성

(4) 이사회내의 위원회 구성현황[해당사항 없음]

(5) 이사회내의 위원회 활동내역[해당사항 없음]