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포스코퓨처엠 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 51기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 포스코케미칼
대 표 이 사 : 민 경 준
본 점 소 재 지 : 포항시 남구 신항로 110
(전 화) 054-290-0114
(홈페이지) http://www.poscochemical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 김 상 용
(전 화) 054-290-0114
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 04월 03일	-	보통주	1,918,220	500	66,831	합병신주발행

2021년 02월 03일	유상증자(주주우선공모)	보통주	16,475,000	500	77,300	유상증자 신주발행

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 전환사채 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 전환사채 발행현황 없음(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 신주인수권부사채 발행현황 없음(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 조건부자본증권 발행현황 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	114,067,720	-	114,067,720	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	36,604,500	-	36,604,500	-

1. 감자	36,604,500	-	36,604,500	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	77,463,220	-	77,463,220	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	77,463,220	-	77,463,220	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 [해당사항 없음]

다. 종류주식(명칭) 발행현황 [해당사항 없음]
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,463,220	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	77,463,220	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 및 배당제한에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능 이익범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사 배당정책은 연결배당성향 30% 내외의 주주환원을 목표로 하고 있으며, 예상되는 향후 회사의 실적, 투자계획 등으로 인한 자금지출을 감안하여 최종 배당수준을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제55조 및 56조에서 이익배당과 배당금 청구권의 소멸시효에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제57조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제50기	제49기	제48기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	29,748	101,163	132,752

(별도)당기순이익(백만원)	55,854	89,609	78,552

(연결)주당순이익(원)	485	1,672	2,237

현금배당금총액(백만원)	18,296	24,395	23,628

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	67.5	24.1	17.8

현금배당수익률(%)	보통주	0.3	0.9	0.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	300	400	400

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.※ 주당순이익은한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표 기준입니다.※ 연결현금배당성향은 연결당기순이익에 대한 현금배당총액을 비율을 백분율로 계산한 수치입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	20	0.6	1.0
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 18일	제48기 정기주주총회	사업목적에 난연제 등 산업소재 제조 및 판매업을 탄소소재 제조 및 판매업으로 변경	사업목적 정비 및 매각사업 삭제

2019년 03월 18일	제48기 정기주주총회	사업목적에 이차전지 소재 제조 및 판매업 추가	사업 영역 확대에 따른 경영 업종 항목 추가

2020년 03월 30일	제49기 정기주주총회	사업목적에 환경관리대행업 추가	유해화학물질취급관리자 선임을 위한 사업목적 추가

2021년 03월 15일	제50기 정기주주총회	감사선임의 주주총회 결의요건 완화 내용 추가	전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (기말 사업보고서에 기재예정)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 사업보고서 작성일기준 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. .- 감사의 권한과 책임: 회계감사, 업무감사의 권한과 책임이 있음

- 감사의 수: 상근 1명

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술하고, 임시총회의 소집을 청구할 수 있으며, 직무수행을 위해 당사 및 자회사에 대하여 영업 보고를 요구할 수 있고, 회사의 업무와 재무상태에 관해 조사할 수 있습니다.

당사는 사업보고서 제출일기준 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 이사회의 안건등에 대한 내용을 사전에 전달하며, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있을 뿐 아니라 회사의 회계와 일상업무를 감사 할 수 있습니다. 감사가 회사내 조직인 정도경영그룹을 관장하고 있습니다. 감사의 권한

① 제 장부,증빙서,물품 및 관계서류의 제출요구

② 관계자의 출석 및 답변요구

③ 창고, 금고, 장부 및 물품 등의 봉인

④ 정보시스템 관계 Database에 대한 권한 부여

⑤ 거래처에 대한 조사협조 및 관련자료 요청

⑥ 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구

당사의 감사는 상기 사항 이외에도 회계처리기준 및 회계추정의 변경에 관한 타당성 검토, 내부통제시스템의 평가 등의 업무를 수행하고 있습니다

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이조영	- 2020.03 포스코에너지 상임감사- 2018~2019 포스코에너지 정도경영실장 (상임감사)- 2010~2018 포스코 정도경영실 그룹장, 리더	제49기 정기주주총회에서 선임

라. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

01	2021-1-11	① 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	-

02	2020-1-20	① 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	-

03	2021-1-27	① 제 50기 결산 승인② 전기('19년) 재무제표 수정 승인③ 단기 한도대출 및 매출채권 매각 약정④ 보고사항 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태⑤ 보고사항 : 세종 천연흑연 음극재 2공장 2닥녜 증설 투자 변경사항⑥ 보고사항 : 2021년 공정거래 자율준수 운영계획	가결가결가결가결가결가결	------

04	2021-2-24	① 제 50기 정기주주총회 소집② 제 50기 정기주주총회 부의안건③ 합작투자회사(P Chemical) 3차 자본금 납입④ 보고사항 : 광양 양극재 3,4 단계 증설 투자 변경사항	가결가결가결가결	----

05	2021-3-15	① 대표이사 사장 선임 및 사내이사 직위 부여② 2021년 임원보수 한도 및 세부기준 설정③ 보고사항 : Ultium cells向 음극재 공급 계약	가결가결가결	---

마. 감사 교육 실시 계획

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	코로나19로 인한 교육 연기

바. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

사. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

정도경영실	10	상임감사 1명 (31년)그룹장 1명 (29년)리더 4명(13년)일반 4명(6년)	- 내부감사 및 신고조사, 상담업무 지원- 결산감사 및 내부통제 점검- 윤리경영 정착활동 지원

아. 준법지원인 현황 회사는 상법 제542조의13에 따라 준법지원인 제도를 운영하고 있으며, 세부 내용은 다음과 같습니다

성명	성별	출생년월	직위	담당 업무	주요경력	선임일(임기)	결격 요건 여부

원형일	남	1968.11	전무	준법지원인	- 서울대(학사)- 서울지법 북부지원, 서울중앙지법, 군산지원 판사
- 법무법인 대일 변호사	2019. 1. 28
(3년)	적격
(상법시행령
제41조 2호)

자 . 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

포스코케미칼법무실	7	- 전무 1명 (9.1년)- 리더 1명 (5.4년)- 과장 2명 (1.7년)- 대리 2명 (1.2년)- 계장 1명 (14.1년)* 평균 4.9년	- 법률자문- 계약서 검토- 공정거래업무 등※ 업무실적 : 총 71건 (21.1.1 ~ 21.3.31)- 법률자문 : 31건- 계약서 검토 : 24건- 공정거래 및 준법교육 : 16건
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.- 2020년 2월 20일 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제 도입 및 시행을 결의하였습니다. ※ 관련법규 : 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거 다. 소수주주권의 행사여부 [해당사항없음]

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000	-

감사	1	500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	677	49	보수총액/인원수

※ 인원수 : 2021년 3월31일 현재 재직중인 등기임원 수 ※ 보수총액 : 2021년 1월1일부터 3월31 일 까지 재직한 모든 이사ㆍ감사에게 지급한 보수총액 (2021년 3월 15일 퇴임한 등기이사 및 사외이사에게 지급한 급여 및 퇴직금포함) ※ 1인당 평균보수액 : 2021년 3월31일 현재 재직중인 등기 임원 7명에게 지급된 보수의 평균 금액임

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	539	72	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	34	8	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	102	102	-

※ 인원수 : 2021년 3월31일 현재 재직중인 등기임원 수※ 보수총액 : 2021년 1월1일부터 3월31일까지 재직한 모든 이사ㆍ감사에게 지급한 보수총액 (20 21년 3월 15일 퇴임한 등기이사 및 사외이사에게 지급한 급여 및 퇴직금포함) ※ 1인 평균 급여액 : 2021년 3월31일 현재 재직중인 등기 임원 7명에게 지급된 보수의 평균 금액임

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

나. 담보제공 내역[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

다. 채무보증 내역[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

라. 출자 및 출자지분 처분내역 [해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역 [해당사항 없음] (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

합병 전	합병 후

주식수	지분율	주식수	지분율

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

계	보통주	-	-	-	-	-

바. 부동산 매매 내역 [해당사항 없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

사. 영업 양수ㆍ도 내역[해당사항 없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

아. 자산양수ㆍ도 내역[해당사항 없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

2. 대주주와의 영업거래 (단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액(억원)	비율(%)

포스코 (최대주주)	매출 등	2021.01.01~2021.3.31	1,915	41.0

포스코 (최대주주)	매입 등	2021.01.01~2021.3.31	594	12.7

주1) 상기 비율은 2021년 1분 기 누적기준 연결기준 매출액 4,672억 원 (한국채택국제회계기준에 의한 연결 매출액) 대비 비율입니다. 주2) 상기 거래금액은 한국채택국제회계기준을 적용한 지배회사의 연결재무제표 기준입니다.

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 [해당사항 없음]