포스코퓨처엠 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 제출일 현재 당사 이사회는 사내이사 2인(민경준, 김주현), 기타비상무이사 1인(정석모), 사외이사 3인(김원용, 이웅범, 전영순) 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 정관 제39조와 이사회 운영기준 제4조에 의하여 이사회의 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다. 보고서 제출일 현재, 이사회 내 위원회는 별도로 존재하지 않습니다. ※ 결산일 이후 변동사항

당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 운영을 위해, '22년 1월 26일 이사회를 통해 사외이사후보추천위원회 설치 및 위원을 선임하였습니다.

■ 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	1

※ 상기 사외이사 변동현황은 제50기 정기 주주총회 결과임

나. 중요 의결사항 등

- 기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 3. 14

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

유계현(출석률:100%)	전영순(출석률:100%)	민경준(출석률:100%)	강득상(출석률:100%)	정석모(출석 률: 89%)

찬반여부

01	2021-01-11	① 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

02	2021-01-20	① 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

03	2021-01-27	① 제 50기 결산 승인② 전기('19년) 재무제표 수정 승인③ 단기 한도대출 및 매출채권 매각 약정보고사항 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태보고사항 : 세종 천연흑연 음극재 2공장 2단계 증설 투자 변경사항보고사항 : 2021년 공정거래 자율준수 운영계획	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

04	2021-02-24	① 제 50기 정기주주총회 소집② 제 50기 정기주주총회 부의안건③ 합작투자회사(P Chemical) 3차 자본금 납입보고사항 : 광양 양극재 3,4 단계 증설 투자 변경사항	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

※ 제50기 정기주주총회('21.3.15)에서 유계현 사외이사가 일신상의 이유에 따라 퇴임하였고, 김원용, 이웅범 사외이사, 김주현 사내이사가 신규선임되었습니다.-기간 : 2021. 3. 1 5. ~ 2021. 12. 31

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

김원용(출석률:100%)	이웅범(출석률:100%)	전영순(출석률:100%)	민경준(출석률:100%)	김주현(출석률:100%)	정석 모(출석률: 89%)

찬반여부

05	2021-03-15	① 대표이사 사장 선임 및 사내이사 직위 부여② 2021년 임원보수 한도 및 세부기준 설정보고사항 : Ultium cells向 음극재 공급 계약	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

06	2021-06-30	① 2021년 안전보건계획② 사외이사 보수 및 처우기준 조정보고사항 : 이차전지소재사업 추진전략	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

07	2021-08-25	① 중국 구형흑연 업체 지분투자② 중국 전구체, 양극재 2단계 증설을 위한 지분투자③ 음극재용 피치사업을 위한 피앤오케미칼 증자 참여④ 2021년도 자금조달 계획보고사항 : 에너지소재사업부 상반기 경영실적	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참

08	2021-11-10	① 석회소성설비 임대차계약 체결② 포항 이차전지 양극재 사업 부지매입 투자③ 중국 인조흑연 음극재업체 지분투자보고사항 : 중국 전구체, 양극재 2단계 증설을 위한 지분투자 변경사항	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

09	2021-12-13	① 포항 양극재공장 신설투자② 양극재용 Sagger 제조사업 합작투자③ 이사회 부의사항 일부 변경의 건④ 포스코케미칼 2022년 경영계획⑤ 2022년 단기차입 한도 설정⑥ 양극재 개발비 및 성형설비 손상 처리⑦ 2021년 사회복지공동모금회 성금 출연⑧ 2022년 사내근로복지기금 출연보고사항 : 준법통제기준 준수여부 점검 결과보고사항 : 2021년 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 결과	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

※ 결산일 이후 변동사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

김원용(출석률:100%)	이웅범(출석률:100%)	전영순(출석률:100%)	민경준(출석률:100%)	김주현(출석률:100%)	정석 모(출석률: 100%)

찬반여부

01	2022-01-26	① 제 51기 결산승인② 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 위원 선임의 건③ 준법지원인 선임보고사항 : 2021년도 내부회계관리제도 운영실태	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

02	2022-02-25	① 제51기 정기주주총회 소집② 제51기 정기주주총회 부의안건③ '22년 안전보건계획 보고④ 세종 천연흑연 음극재 2공장 2단계 보완투자⑤ 피앤오케미칼 유상증자 2차 자본금 납입 보고사항 : '22년 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영계획	가결가결가결가결가결	가결가결가결가결가결	참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석

○ 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 - 기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 3. 14

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석률(유계현 사외이사/출석률 100.0%)	찬반여부	사외이사 참석률(전영순 사외이사/출석률 100.0%)	찬반여부

01	2021-01-11	① 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

02	2021-01-20	① 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

03	2021-01-27	① 제 50기 결산 승인② 전기('19년) 재무제표 수정 승인③ 단기 한도대출 및 매출채권 매각 약정보고사항 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태보고사항 : 세종 천연흑연 음극재 2공장 2단계 증설 투자 변경사항보고사항 : 2021년 공정거래 자율준수 운영계획	가결가결가결	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성

04	2021-02-24	① 제 50기 정기주주총회 소집② 제 50기 정기주주총회 부의안건③ 합작투자회사(P Chemical) 3차 자본금 납입보고사항 : 광양 양극재 3,4 단계 증설 투자 변경사항	가결가결가결	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성

※ 제50기 정기주주총회('21.3.15)에서 유계현 사외이사 일신상의 이유에 따라 퇴임하였고, 김원용, 이웅범 사외이사 신규선임되었습니다.-기간 : 2021. 3. 15 ~ 2021. 12. 31

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석률(김원용 사외이사/출석률 100.0%)	찬반여부	사외이사 참석률(이웅범 사외이사/출석률 100.0%)	찬반여부	사외이사 참석률(전영순 사외이사/출석률 100.0%)	찬반여부

05	2021-03-15	① 대표이사 사장 선임 및 사내이사 직위 부여② 2021년 임원보수 한도 및 세부기준 설정보고사항 : Ultium cells向 음극재 공급 계약	가결가결	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성

06	2021-06-30	① 2021년 안전보건계획② 사외이사 보수 및 처우기준 조정보고사항 : 이차전지소재사업 추진전략	가결가결	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성

07	2021-08-25	① 중국 구형흑연 업체 지분투자② 중국 전구체, 양극재 2단계 증설을 위한 지분투자③ 음극재용 피치사업을 위한 피앤오케미칼 증자 참여④ 2021년도 자금조달 계획보고사항 : 에너지소재사업부 상반기 경영실적	가결가결가결가결	참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성

08	2021-11-10	① 석회소성설비 임대차계약 체결② 포항 이차전지 양극재 사업 부지매입 투자③ 중국 인조흑연 음극재업체 지분투자보고사항 : 중국 전구체, 양극재 2단계 증설을 위한 지분투자 변경사항	가결가결가결	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성

09	2021-12-13	① 포항 양극재공장 신설투자② 양극재용 Sagger 제조사업 합작투자③ 이사회 부의사항 일부 변경의 건④ 포스코케미칼 2022년 경영계획⑤ 2022년 단기차입 한도 설정⑥ 양극재 개발비 및 성형설비 손상 처리⑦ 2021년 사회복지공동모금회 성금 출연⑧ 2022년 사내근로복지기금 출연보고사항 : 준법통제기준 준수여부 점검 결과보고사항 : 2021년 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 결과	가결가결가결가결가결가결가결가결	참석참석참석참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

※ 결산일 이후 변동사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석률(김원용 사외이사/출석률 100.0%)	찬반여부	사외이사 참석률(이웅범 사외이사/출석률 100.0%)	찬반여부	사외이사 참석률(전영순 사외이사/출석률 100.0%)	찬반여부

01	2022-01-26	① 제 51기 결산승인② 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 위원 선임의 건③ 준법지원인 선임보고사항 : 2021년도 내부회계관리제도 운영실태	가결가결가결	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성

02	2022-02-25	① 제51기 정기주주총회 소집② 제51기 정기주주총회 부의안건③ '22년 안전보건계획 보고④ 세종 천연흑연 음극재 2공장 2단계 보완투자⑤ 피앤오케미칼 유상증자 2차 자본금 납입 보고사항 : '22년 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영계획	가결가결가결가결가결	참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성

다. 이사회 내의 위원회 - 보고서 제출일 현재 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

※ 결산일 이후 변동사항당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 운영을 위해, '22년 1월 26일 이사회를 통해 사외이사후보추천위원회 설치 및 위원을 선임하였으며, 제51기 정기주주총회 이후 감사위원회가 설치 및 운영될 예정입니다.■ 사외이사후보추천위원회- 설치 시기 : 2022년 1월 26일- 설치 목적(상법 제 542조의 8 제4항 및 제5항)최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 사외이사 후보를 추천하기 위하여 상법 제 393조의 2의 위원회(이하 이 조에서 "사외이사 후보추천위원회"라 한다)를 설치하여야 한다. 이 경우 사외이사 후보 추천위원회는 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하여야 한다.최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사가 주주총회에서 사외이사를 선임하려는 경우에는 사외이사 후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 사외이사 후보추천위원회가 사외이사 후보를 추천할 때에는 상법 제363조의2 제1항에 따른 주주제안권 및 제542조의6 제1항과 제2항에 따른 소수주주권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 주주총회일의 6주 전에 추천한 사외이사 후보를 포함시켜야 한다.- 권한 : 사외이사후보의 추천- 소속 이사

성명	사외이사여부	비고

김원용	O	위원장

전영순	O	-

이웅범	O	-

김주현	X	-

- 위원회의 활동 내용

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김원용(출석률:100%)	전영순(출석률:100%)	이웅범(출석률:100%)	김주현(출석률:100%)

찬반여부

2022-01-26	1) 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-02-18	1) 사외이사 후보 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-02-25	1) 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

■ 감사위원회- 감사위원회는 제51기 주주총회 이후 설치되어 운영될 예정입니다.

라. 이사회의 독립성 1) 이사의 선임

- 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) 에서 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다.

이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

구분	성 명 (생년월)	임기	연임여부 및 연임횟수	주 요 약 력	선임배경	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의관계	비고

사내이사	민경준(1958.05)	2021.3.15~2022.3.21	연임 2회,최초선임(2019.3.18)	경력 : 포스코 부사장학력 : 전남대 재료공학과 학사 전남대 금속과 석사 McGill University MBA	포스코 광양제철소 부소장, 인도네시아 PT 크라카타우 법인장, 중국 장가항포항불수강유한공사 법인장 등 경험으로 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 운영/관리하는데 적임자라 판단하여 선임	이사회	없음	없음	대표이사

사내이사	김주현(1962.03)	2021.3.15~2022.3.21	최초선임(2021.3.15)	경력 : 포스코ICT 상임감사 학력 : 고려대 경제학과 학사 고려대 경제학과 석사	포스코 전략사업실 전략 전문가, 포스코ICT 상임감사로 종사한 경험 등을 바탕으로 사업 전반에 대한 높은 이해도를 보유하고 있어 회사의 발전을 위한 합리적인 포지셔닝 전략 수립이 가능할 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	없음	기획지원본부장

기타비상무이사	정석모(1966.11)	2021.3.15~2022.3.21	연임 1회,최초선임(2020.3.30)	경력 : 포스코 상무학력 : 연세대 금속학과 학사 포항공대 철강학과 석사	포스코 신성장투자기술 그룹장, 포스코 이차전지소재사업실장 등 경험으로 이차전지소재 부분 등 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	최대주주의비등기임원	기타
비상무이사

사외이사	김원용(1954.02)	2021.3.15~2023.3.20	최초선임(2021.3.15)	경력 : 한화투자증권 사외이사학력 : 성균관대 신문방송 학사 택사스주립대 방송학 석사 택사스주립대 정치커뮤니케이션 박사	미국 Alticast와 이화여대 디지털미디어학부 교수로 근무한 커뮤니케이션 및 홍보 전문가로서, 교수직 퇴직 후에도 본인의 전문성을 활용하여 기업의 홍보, 사회문제 해결 등 관련 분야에서 폭넓은 활동을 이어가고 있으며 다년간 타사 사외이사를 역임하는 등 지배구조에 대해서도 높은 이해도를 보유하고 있어 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	없음	사외이사

사외이사	이웅범(1957.02)	2021.3.15~2023.3.20	최초선임(2021.3.15)	경력 : 현우산업 사외이사학력 : 한양대 화학공학 학사 맥길대 경영학 석사	LG전자 및 LG이노텍, LG화학에서 현장경험을 쌓은 이공계 생산, 품질 전문가로서, LG화학 사장 퇴직 후에도 본인의 전문성을 활용하여 산업계 기술발전을 위해 폭넓은 활동을 이어가고 있으며 다년간 LG그룹사 사장을 역임하는 등 지배구조에 대해서도 높은 이해도를 보유하고 있어 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	없음	사외이사

사외이사	전영순(1961.02)	2020.3.30~2022.3.21	최초선임(2020.3.30)	학력 : 중앙대 경영대학 경영학과 학사 University of Georgia Macc (회계학 석사) University of Georgia Ph.D. (회계학 전공 경영학 박사)	공인회계사 자격소지 및 회계학 박사, 금융감독자문위원회 자본시장분과 위원장, 하나금융투자 사외이사 등 다양한 경험 및 회계/재무 전문성을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	이사회	없음	없음	사외이사

※ 임기 만료일은 정기주주총회 예정일임

2) 사외이사후보추천위원회 설치 여부- 보고서 제출일 현재 당사는 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.※ 결산일 이후 변동사항- 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 운영을 위해, '22년 1월 26일 이사회를 통해 사외이사후보추천위원회 설치 및 위원을 선임하였습니다.- 회사는 상법 제542조의8 제4항에 의거 사외이사후보추천위원회 설치 의무법인입니다. 사외이사후보추천위원회 세부 내역은 "1. 이사회에 관한 사항" 중 "다. 이사회내 위원회"를 참조하시기 바랍니다.

- 회사는 상법 542조의8 제4항에 의거 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 제 51기 주주총회에서 사외이사를 선임할 예정입니다.

라. 사외이사의 전문성 (1) 지원 조직당사는 이사회운영규정에 의거 경영기획실 경영전략그룹 내에 책임자급 1명(그룹장), 담당자 2명(리더, 과장 )이 이사회의 원활한 활동을 보좌하고, 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

* 소속직원의 현황

직위	근속연수	지원업무 담당기간

그룹장	19년	5년

리더	9년 1개월	6년

과장	10년	7개월

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 03월 15일	경영전략그룹 등
사내 관련부서	김원용 사외이사이웅범 사외이사전영순 사외이사	-	- 회사 경영 현황- 내화물, 케미칼, 에너지소재 사업 현황 및 전망- 2021년 경영계획 및 중기 전략 방향 등

2021년 09월 08일	국제전기자동차엑스포	김원용 사외이사이웅범 사외이사전영순 사외이사	-	- 한반도 전기차 정책 포럼- 에너지와 기후변화 국제워크숍

(3) 기타 사외이사의 전문성 제고를 위한 활동

- 경영활동 현황파악을 위한 사업장 방문 및 업무보고 : '21.3월