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포스코퓨처엠 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 포스코케미칼
대 표 이 사 : 민경준
본 점 소 재 지 : 포항시 남구 신항로 110
(전 화)054-290-0114
(홈페이지) http://www.poscochemical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획재무실장 (성 명) 김 상 용
(전 화) 054-290-0140
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 04월 03일	-	보통주	1,918,220	500	66,831	합병신주발행

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황(1) 전환사채 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 전환사채 발행현황 없음(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 신주인수권부사채 발행현황 없음(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 조건부자본증권 발행현황 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	97,592,720	-	97,592,720	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	36,604,500	-	36,604,500	-

1. 감자	36,604,500	-	36,604,500	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	60,988,220	-	60,988,220	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	60,988,220	-	60,988,220	-

'19년 4월 18일부로 포스코ESM 합병관련 합병신주 1,918,220주가 추가 상장되었으며, 포스코케미칼 총 발행주식수는 60,988,220로 변경되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황. [해당사항 없음]

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	60,988,220	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	60,988,220	-

우선주	-	-

'19년 4월 18일부로 포스코ESM 합병관련 합병신주 1,918,220주가 추가 상장되었으며, 포스코케미칼 총 발행주식수는 60,988,220로 변경되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 및 배당제한에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고있으며 배당가능 이익범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는정관 제55조 및 56조에서 이익배당과 배당금 청구권의 소멸시효에 관하여 다음과같이 규정하고 있습니다.

제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제57조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기	제48기	제47기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	101,163	132,752	103,569

(별도)당기순이익(백만원)	89,609	78,552	72,870

(연결)주당순이익(원)	1,672	2,237	1,753

현금배당금총액(백만원)	24,395	23,628	20,675

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	24.1	17.8	19.9

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	0.6	1.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	400	400	350

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.※ 주당순이익은한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표 기준입니다.※ 연결현금배당성향은 연결당기순이익에 대한 현금배당총액을 비율을 백분율로 계산한 수치입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제49기(당기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	1) 특수관계자 등 거래 및 잔액 공시의 적정성2) 사업결합 회계처리

제48기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제47기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제49기(당기)	한영회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	280,000	3,115

제48기(전기)	한영회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	280,000	3,115

제47기(전전기)	한영회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	280,000	3,439

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49기(당기)	'19.4.9	세무조정 용역	'19.4.9 ~ '20.3.31	29,000	-

제48기(전기)	'18.4.9	세무조정용역	'18.4.9 ~ '19.3.31	29,000	-

제47기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제 유효성 검사내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됨나. 내부회계관리제도회사 내부 회계관리자의 제 49기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가결과 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다. 회계감사인은 제 49기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

3. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 04월 11일	감사 및 감사팀	대면회의	분기검토결과 및 감사계획

2	2019년 08월 08일	감사 및 감사팀	대면회의	반기검토결과,핵심감사사항

3	2019년 10월 14일	감사 및 감사팀	대면회의	분기검토결과,핵심감사사항

4	2020년 01월 29일	감사 및 감사팀	대면회의	기말감사 결과, 핵심감사사항,외부감사인의 독립성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사는 사업보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.- 2020년 2월 20일 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제 도입 및 시행을 결의하였습니다. ※ 관련법규 : 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근 거

다. 소수주주권의 행사여부[해당사항없음]

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,233	247	보수총액 / 인원수

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	856	285	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	42	42	-

감사위원회 위원	1	334	334	-

감사	5	1,233	247	보수총액 / 인원수

※ 인원수 : 2019년 12월 31일 현재 재직중인 이사(감사위원) 수※ 보수총액 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사위원)에게 지급한 보수총액 - 등기이사 : 김원희(사내이사 사임), 이전혁(퇴임), 민경준, 강득상, 박현 - 사외이사 : 유계현※ 1인당 평균보수액 : 2019년 12월 31일 현재 재직중인 이사(감사)에게 지급된 보수평균

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

민경준	대표이사	526	0

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

민경준	근로소득	급여	353	이사보수기준에 따라 기본연봉의 월할액 등 32백만원 지급

상여	165	이사보수기준에 따라 3년단위 장기경영성과 평가/결과에 기초하여 장기경영성과금으로 장기 인센티브를 지급
모사 주가 변동률, 당사 주가 변동률, ROA 변동률, Debt/EBITDA 변동률로 구성된 정량평가 항목과 투자, 기술, 사람 분야에서의 장기경쟁력 향상 노력에 대한 정성평가 항목에 대해 사외이사로 구성된 평가보상위원회의 종합적인 평가결과,어려운 대외환경 속에서도 본원사업의 경쟁력을 강화하고, 신규사업의 기틀을 마련한 점, 회사의 경영목표를 달성하기 위한 리더쉽을 발휘한 점을 고려 성과연봉 97.9백만원을 지급
이사보수기준에 따라 매월 활동수당 6백만원(1월은 3백만원,2월은 4백만원)을 지급

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	8	복리후생 비용으로 6백만원을 지급하였음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

민경준	대표이사	526	0

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

민경준 대표이사	근로소득	급여	353	이사보수기준에 따라 기본연봉의 월할액 등 32백만원 지급

상여	165	이사보수기준에 따라 3년단위 장기경영성과 평가/결과에 기초하여 장기경영성과금으로 장기 인센티브를 지급
모사 주가 변동률, 당사 주가 변동률, ROA 변동률, Debt/EBITDA 변동률로 구성된 정량평가 항목과 투자, 기술, 사람 분야에서의 장기경쟁력 향상 노력에 대한 정성평가 항목에 대해 사외이사로 구성된 평가보상위원회의 종합적인 평가결과,어려운 대외환경 속에서도 본원사업의 경쟁력을 강화하고, 신규사업의 기틀을 마련한 점, 회사의 경영목표를 달성하기 위한 리더쉽을 발휘한 점을 고려 성과연봉 97.9백만원을 지급
이사보수기준에 따라 매월 활동수당 6백만원(1월은 3백만원,2월은 4백만원)을 지급

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	8	복리후생 비용으로 6백만원을 지급하였음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

나. 담보제공 내역[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

다. 채무보증 내역[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

라. 출자 및 출자지분 처분내역[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 주식회사 포스코케미칼은 합병기일('19.04.01) 피합병회사인 주식회사 포스코ESM의 주주명부에 기재된 보통주주에 대하여 주식회사 포스코ESM 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 주식회사 포스코케미칼 보통주식(액면금액 500원) 0.2131444주의 비율로 합병주식(합병신주 1,918,220주)을 발행후 교부하였습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

합병 전	합병 후

주식수	지분율	주식수	지분율

포스코	최대주주	보통주	35,442,000	60.00	37,360,220	61.26	-

포항공대	특수관계인	보통주	2,523,500	4.27	2,523,500	4.14	-

계	보통주	37,965,500	64.27	39,883,720	65.40	-

바. 부동산 매매 내역[해당사항없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

사. 영업 양수ㆍ도 내역[해당사항 없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

아. 자산양수ㆍ도 내역[해당사항 없음] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

2. 대주주와의 영업거래 (단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액(억원)	비율(%)

포스코 (최대주주)	매출 등	2019.01.01~2019.12.31	8,643	58.3

포스코 (최대주주)	매입 등	2019.01.01~2019.12.31	2,021	13.6

주1) 상기 비율은 2019년 연간기준 연결기준 매출액 14,838억원(한국채택국제회계기준에 의한 연결 매출액) 대비 비율입니다.주2) 상기 거래금액은 한국채택국제회계기준을 적용한 지배회사의 연결재무제표 기준입니다.

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 [해당사항 없음]