eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
미창석유공업 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미창석유공업주식회사
대 표 이 사 : 유재순
본 점 소 재 지 : 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동)
(전 화) 051) 403 - 6441
(홈페이지) http://www.michang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이 진 수 ( 인 )
(전 화) 051 - 409 - 5013
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계 관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제8조에 의한 외감대상법인에 한함)

2019. 5. 14.
미 창 석 유 공 업 주 식 회 사
대 표 이 사 유 재 순 (서명)
신고업무담당이사 이 진 수 (서명)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

요즈마글로벌펀드6호	2019.07.02	서울 서초구 강남대로275,12층	펀드투자	187,891	99.74%	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

연결제외	-	-

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 미창석유공업주식회사라고 표기하며, 영문으로 MICHANG OIL IND .CO.,LTD.라 표기합니다. 약식으로는 미창석유(주)라고 표기합니다.

나. 설립일자 당사는 1962년 12월 27일에 미창석유공업사란 명칭으로 설립되었으며, 1989년 9월 27일자로 한국거래소에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 부산시 영도구 해양로 241(동삼동) 전화번호 : 051-403-6441~9 홈페이지 : www.michang.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 해당사항없음. 마. 주요사업의 내용 당사에서 생산하고 있는 주요제품으로는 자동차용, 선박용, 산업용윤활유와 전기절 연유,고무배합유, 유동파라핀 등이 있으며, ENEOS CORPORATION과의 기술제휴로 우수하고 향상된 기술과 품질을 교류하여 더욱 알차고 실력있는 회사로 나서게 되었습니다. 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수·주요계열사 명칭 및 상장여부 .

업체명	상장여부	비고

요즈마글로벌펀드6호	비상장	2019.07.02.연결대상 종속회사

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 공시대상기간에 신용평가를 받지 않았습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항

공시대상 기간 중 자본금 변동 사항은 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2021년 03월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 5,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 1,739,672주입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 유통 주식수는 자기주식 226,693주를 제외한 1,512,979주이며, 당사는 보통주 외의 주식 은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	5,000,000	-	5,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,739,672	-	1,739,672	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,739,672	-	1,739,672	-

Ⅴ. 자기주식수	226,693	-	226,693	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,512,979	-	1,512,979	-

나. 자기주식 당사의 본 보고서 작성 기준일 현재 자기주식은 226,693주입니다. 다. 자기주식의 취득 및 처분

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	16,200	-	-	-	16,200	주가안정

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	16,200	-	-	-	16,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	14,437	-14,437	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	196,056	14,437	-	-	210,493	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	210,493	0	-	-	210,493	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	226,693	-	-	-	226,693	-

우선주	-	-	-	-	-	-

2017. 05. 29 자기주식 취득 신탁 계약 30억원(1차)2017. 10. 25 자기주식 취득 신탁 계약 30억원(2차)2017. 11. 30 자기주식 취득 신탁 계약 30억 해지(1차)2018. 03. 02 자기주식 취득 신탁 계약 50억원(3차)2018. 04. 25 자기주식 취득 신탁 계약 30억 해지(2차)2018. 11 .19 자기주식 취득 신탁 계약 30억 체결(4차)2018. 11. 23 자기주식 취득 신탁 계약 50억 해지(3차)2019. 07. 26 자기주식 취득 신탁계약 20억원 체결(5차)2019. 11. 18 자기주식 취득 신탁 계약 30억원 해지(4차)2020. 02. 25 자기주식 취득 신탁계약 10억원 체결(6차)2020. 07. 26 자기주식 취득 신탁 계약 20억원 해지(5차)2021. 02. 24 자기주식 취득 신탁 계약 10억원 해지(6차)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,739,672	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	226,693	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,512,979	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가.배당에 관한 사항 당사는 정관 제42 및 제44조3항에 의거 이사회 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 배당정책으로 주주가치 제고를 위해 회사는 실적 및 미래 지속적인 성장을 위한 투자와 재무구조 등 종합적으로 감안하여 결정하고 지속적으로 배당성향을 상향 할것입니다.당사는 주주가치 제고를 위해 자사주를 매입 했으며, 공시작성기준일 현재 226,693주의 자기주식을 보유하고 있습니다. 자기주식 소각과 관련하여 현재 시점에서 구체적으로 정해진 바는 없습니다.정관에 정하여진 배당정책과 관련사항은 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다. 회사의 정관에 배당에 관한 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

제44조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 100%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(배당금 지급청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나.최근 3사업연도 배당에 관한사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57분기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	6,327	19,679	17,726

(별도)당기순이익(백만원)	5,997	18,854	15,971

(연결)주당순이익(원)	4,182	12,962	11,366

현금배당금총액(백만원)	-	3,177	3,064

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	16.15	17.28

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.0	2.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,100	2,000

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

매년 배당을 실시하고 있으며 실적에 따라 배당금을 상향하고 있습니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	10	2.5	2.4

연속 배당횟수 및 배당평균수익률은 제56기(2020년 사업연도)를 포함하여 산출하였습니다.10년간 매년 배당을 실시하였습니다.

평균 배당수익률은 단순평균법으로 산출하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제54기 정기주주총회	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
제10조(명의개서대리인) ③이 회사의 주주명부 또는 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 제11조 )
제12조(주식명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③이회사는임시주주총회의소집,기타필요한경우에는이사회의결의에 의하여3개월을경과하지아니하는일정한기간을정하여권리에관한주주명부의기재변경을정지하거나이사회의결의로정한날에주주명부에기재되어있는주주를그권리를행사할주주로할수있다.그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준 일을 함께 정할 수 있다. 회사는이를2주간 전에공고하여야한다
제14조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.제15조(사채발행에 관한 준용규정) 제1규정은 사채발행의 경우에 준용한다대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경
제16조(소집시기)② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다
제20조(의장)②대표이사의 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제36조 제2항의 규정을 준용한다
제28조(이사 및 감사의 수) ②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다
③ 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다
제28대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경
33조(이사의 직무)③ 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
제36조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.
③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 24시간전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
④ 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.	-상장회사의 경우 발행하는 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설주식등의 전자등록에
따른 주식사무처리
변경내용 반영
주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반 정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭재무제표 확정권이 주주총회에 있어 주주명부폐쇄 및 기준일의 설정을 변경함-기간을의미하는경우개월로표현을수정상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설 제11조 삭제에 따른 문구 정비-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용 받을 수 있도록 문구 조정-대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설
-이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

2020년 03월 27일	제55기 정기주주총회	제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)매년1월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다,제16조(소집시기)제12조1항에서 정한 기준일로 부터 3개월 이내에	정기주주총회 개최일 3월말이후로 하기 위하여 주주총회 의결권 행사기준일을 1월31일로 정함의결권행사 기준일 변경에 따른 정기주주총회 소집시기 변경

2021년 04월 09일	제56기 정기주주총회	제9조의2(동등배당)배당기준일 현재 발행된 동종주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.제10조(명의개서대리인)제3항의 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정제11조(주주명부 작성 비치) 제13조(전환사채의 발행)주식으로 전환된 경우 회사는 전환전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자지급제14조(신주인수권부사채의발행)5항 삭제제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)다만 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장채권등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	상법 제350조 제3항등이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식발행시기에 관계없이 동등배당이 가능전자등록제도 도입에 따른반영"이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 명확히함.제9조의2의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제주식등의 전자등록 제도 반영

정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관은 2021년 4월 09일 제 56기 정기주주총회에서 승인된 정관입니다..
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

＊ 분기보고서 생략함
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제57기(당기)	한울회계법인	-	-	-

제56기(전기)	한울회계법인	적정	-	재고자산의 평가

제55기 (전전기)	한울회계법인	적정	제116호 리스	재고자산의 평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제57기(당기)	한울회계법인	내부회계관리제도검토반기,결산재무제표감사	85,000천원	1,100	85,000천원	1,100

제56기(전기)	한울회계법인	내부회계관리제도검토반기,결산재무제표감사	85,000천원	1,100	85,000천원	1,100

제55기 (전전기)	한울회계법인	내부회계관리제도검토반기,결산재무제표감사	85,000천원	1,758	85,000천원	1,758

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제57기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제56기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제55기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 07월 31일	내부감사, 외부감사인 2인	대면회의	핵심감사항목 선정 등 전반감사계획

2	2021년 03월 10일	내부감사, 외부감사인 2인	유선회의	입증감사 등 회계감사 진행결과

5.회계감사인의 변경

가. 회계감사인 변경사유 : 계약만료로 인한변경

나. 변경사유서 : 한울회계법인은 경험이 풍부한 유능한 회계사들이 다수 근무하고 있으며 공정하고 효율적인 회계감사의 협력 지원 및 최상의 종합적인 전문서비스를 고객에게 제공하고 있으며 회계시스템의 효율성과 능률을 극대화 시킬 수 있을것으로 판단됩니다. 또한 재무관리 경영혁신 경영전략 정보기술 등 기업경영에 관한 전반적인 분야에 서 효과적인 방안이 기대되고 있습니다. 따라서 당사에서 요구되는 외부감사인으로서 한울회계법인이 적합하다고 판단되 므로 2019회계연도부터 2021회계연도까지 외부감사인을 한울회계법인으로 교체 하게 되었습니다.

6.내부통제에 관한사항 2020년 회계연도 중 감사가 내부감시장치 가동의 적정성에 대한 감사 결과, 효과적으로 가동되고 있다고 평가하여 이를 이사회에 보고 하였습니다.또한, 한울회계법인의 감사보고서에는 2020년 12월 31일 현재 경영자의 내부회계제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 제56기 정기주주총회일(2021년4월09일) 현재 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명이며, 등기 임원으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관 해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방 식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하 시기 바랍니다. 나. 중요의결 사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 회사업무에 관한 중요한 사항을 결의한다. ② 이사회의 소집은 회의일 일일전까지 각 이사에게 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략하고 수시 이사회를 소집할 수 있다. ③ 이사회의 결의는 이사 전원의 과반수로 한다. ④ 이사회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 출석이사 및 감사 가 기명날인하여 회사에 보존한다.

(2) 이 사회의 주요활동 내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사등의 성명

유재순	정연근	이석모

(출석률100%)	(출석률100%)	(출석률100%)

12345678	2021-01-202021-02-092021-02-242021-03-032021-03-232021-03-302021-04-092021-04-29	2021 임원 급여조정 건2020년 경영실적 승인내부회계관리제도 운영실태보고자기주식 취득 신탁계약 해지건정기주주총회 소집의 건2020년 재무제표 승인남포동 임대차계약 해지정기주주총회 및 이사회자금 대여건(40억원)	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

다. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.(2021년 04월09일기준)

구 분	이 사 성 명	추 천 인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	유재순	이사회	대표이사 (업무총괄)	해당사항없음	본인

기타비상무이사	요시모리야스하루	ENEOS Holdins INC	ENEOS Corporation윤활유 판매 부장	"	해당사항없음

사내이사	유지유	이사회	서울사무소	5억원대여(2020.07.27-2021.07.26)	특수관계인

사외이사	정연근	이사회	사외이사	해당사항없음"	해당사항없음

사외이사	이석모	이사회	사외이사	"	해당사항없음

2021년 4월09일 정기주주총회에서 이사 선임 유지유 사내이사 신규선임요시모리 야스하루 기타비상무이사 신규선임카와사끼 야스히로 기타비상무이사 사임.최명희 기타비상무이사 임기만료.

마. 사외이사 현황 (2021. 04. 09 현재)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이 석 모	(현)부경대학교 생태공학과 교수	이해관계없음	-	2021.4 이사선임

정 연 근	(전)부산경성대학교 공과대학 교수	이해관계없음	-	2021.4 이사선임

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	-	-

2021년 4월9일 정기주주총회에서 사외이사 선임조영복 사외이사 임기만료정연근 사외이사 재선임 이석모 사외이사 신규선임

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 사업 보고서 제출일 현재 주주총회 결의(19.03.27)에 의하여 선임된 장종호 상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사위원 현황(감사)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

장종호	-	(전)미창석유공업(주)상무이사부경대학교 화학공학과 졸업	-	-	-

나. 감사의 독립성(1) 감사의 구성 방법 당사는 상법 제 542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감 사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제 409조 및 당사 정관 제 29조2항 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주 주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[당사 정관 제34조(감사의 직무) 준용] 1) 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다. 4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	비 고

123456789	2021-01-202021-02-012021-02-092021-02-242021-03-032021-03-232021-03-302021-04-092021-04-292021-04-29	2021년 임원급여 조정건기말감사2020년 경영실적 승인내부회계관리제도 운영실태보고자기주식 취득 신탁게약 해지건정기주주총회 소집의 건2020년 재무제표 확정승인남포동 임대차계약 해지정기주주총회 및 이사회분기감사자금대여 건(40억원)

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 정관 제29조 제3항에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상 기 간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다. 당사 정관의 기재사항은 기 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참고하시기 바랍 니다.

나. 소수주주권의 행사여부

해당사항없음. 다. 경영권 경쟁 해당사항없음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 04월 09일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유재순	남	1957년 11월	대표이사	등기임원	상근	대표이사업무총괄	1985.1 당사입사2020.3 이사선임동국대 토목과	449,605	-	본인	35년	2023년 03월 27일

요시모리야스하루	남	1970년 01월	기타비 상무이사	등기임원	비상근	-	2021.4 이사선임ENEOS CORPORATION 윤활유 판매 부장	-	-	-	-	2023년 04월 09일

유지유	여	1986년 06월	상무이사	등기임원	상근	서울사무소	2021.04 이사선임고려대학교 생명정보공학LSE대학MSC.MISDI	32,000	-	특수관계인	3년	2024년 04월 09일

장종호	남	1953년 03월	감 사	등기임원	상근	감사업무	2019.3 감사선임前미창석유공업(주)상무이사부경대 화학공학과	-	-	-	7년	2022년 03월 27일

정연근	남	1957년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2021.4 이사선임 前부산경성대학교 공과대학 교수(주)토원건축사 대표이사	-	-	-	2년	2023년 04월 09일

이석모	남	1957년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2021.4 이사선임 부경대학교 생태공학과 교수	-	-	-	-	2024년 04월 09일

김희순	남	1962년 05월	상무이사	미등기임원	상근	영남사무소장	1989.5 당사입사2014.3 이사선임동아대 화학공학과	-	-	-	32년	-

강병렬	남	1963년 02월	상무이사	미등기임원	상근	해외업무	2015.8 이사선임한국항공대 항공경영학과前SK에너지 부장	-	-	-	5년	-

이진수	남	1962년 08월	전무이사	미등기임원	상근	영업본부장	1988.1 당사입사2011.1 이사선임경성대 화학과	-	-	-	33년	-

양명찬	남	1962년 06월	상무이사	미등기임원	상근	부산공장장	1988.1 당사입사2019.3 이사선임동의공업대학 식품공업과	-	-	-	33년	-

박재만	남	1965년 02월	상무이사	미등기임원	상근	울산공장장	1986.12 당사입사2016.3 이사선임서울사이버대 경영학과	-	-	-	34년	-

*당사의 임원은 총 11명으로 등기임원은 6명, 비등기임원은 5명입니다.사외이사 2명, 상근감사 1명, 비상근이사 2명이 포함되어 있으며, 비등기임원의 경우 대부분 당사에서 5년이상 재직하고 있습니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 04월 09일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	유지유	여	1986년 06월	부	2018.04 당사입사고려대학교 생명정보공학LSE대학MSC.MISDI	2021년 04월 09일	특수관계인

선임	요시모리 야스하루	남	1970년 01월	부	2021.4 이사선임ENEOS CORPORATION 윤활유 판매 부장	2021년 04월 09일	-

선임	정연근	남	1957년 07월	여	2021.4 이사선임 前부산경성대학교 공과대학 교수(주)토원건축사 대표이사	2021년 04월 09일	-

선임	이석모	남	1957년 04월	여	2021.4 이사선임 부경대학교 생태공학과 교수	2021년 04월 09일	-

카와사키 야스히로 사임최명희 임기만료조영복 임기만료직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

윤활유	남	71	-	-	-	71	19	1,174,180,389	16,537,752	-	-	-	-

"	여	12	-	-	-	12	6	106,601,274	8,883,440	-

합 계	83	-	-	-	83	18	1,280,781,663	15,431,104	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	99,151,106	19,830,221	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000,000	-

감사	1	150,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	194,368,243	38,873,649	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	187,568,243	93,784,122	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	2,000,000	1,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	4,800,000	4,800,000	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 2019.07.02. 요즈마 글로벌펀드6호(지분99.74%)2,284백만원투자 나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

금액	금액

스타자동차(주) 비상장	2000년 09월 25일	투자	2,080,436	33,099	30.09	15,175,247	-	-	451,301	33,099	30.09	15,626,548	93,825,014	5,009,989

PT.SMC 비상장	2018년 10월 30일	투자	258,466	3,300	33.00	180,208	-	-	3,522	3,300	33.00	183,730	580,693	-118,713

(주)울산방송 비상장	1996년 12월 13일	투자	600,000	120,000	2.00	482,160	-	-	-	120,000	2.00	482,160	53,586,351	-4,014,547

홍롱펀드 비상장	2019년 05월 14일	투자	350,000	350	2.79	350,000	-	-	-	350	2.79	350,000	11,848,370	-426,646

에스엘(주) 상장	2011년 08월 25일	투자	259,073	47,243	0.11	767,699	-25,500	-303,838	-110,537	21,743	0.05	484,869	2,338,956,946	64,203,075

유수홀딩스 상장	2019년 07월 11일	투자	139,761	20,000	-	114,800	-	-	13,200	20,000	-	128,000	498,245,353	62,940,465

S-OIL 상장	2020년 03월 30일	투자	1,180,986	20,000	-	1,384,000	-	-	240,000	20,000	-	1,624,000	15,690,510,000	-796,108,000

롯데쇼핑 상장	2020년 03월 30일	투자	364,642	5,000	-	512,500	-	-	117,500	5,000	-	630,000	32,829,404,196	-686,569,608

삼성물산 상장	2020년 11월 03일	투자	552,555	5,000	-	690,000	-	-	-67,500	5,000	-	622,500	54,331,740,266	1,160,650,820

삼성바이오로직스 상장	2021년 03월 11일	투자	-	-	-	-	1,000	688,569	59,431	1,000	-	748,000	6,424,201,165	240,974,800

삼성전자 상장	2021년 02월 08일	투자	-	-	-	-	15,000	1,221,622	-622	15,000	-	1,221,000	378,235,718,000	26,407,832,000

카카오 상장	2021년 03월 11일	투자	-	-	-	-	1,500	658,816	88,184	1,500	-	747,000	11,953,970,239	173,359,672

현대자동차 상장	2021년 02월 10일	투자	-	-	-	-	3,000	680,646	-26,646	3,000	-	654,000	209,344,212,000	1,924,553,000

현대산업개발 상장	2021년 03월 19일	투자	-	-	-	-	12,626	355,419	15,154	12,626	-	370,573	9,617,140,797	191,342,520

호텔신라 상장	2021년 03월 19일	투자	-	-	-	-	8,000	691,469	3,731	8,000	-	695,200	2,893,842,459	-283,345,632

GS건설 상장	2021년 03월 19일	투자	-	-	-	-	10,000	412,891	17,109	10,000	-	430,000	13,770,677,889	329,675,683

SK이노베이션 상장	2021년 03월 09일	투자	-	-	-	-	6,500	1,520,902	-97,402	6,500	-	1,423,500	38,498,146,106	-2,146,738,601

싸이버로지텍 상장	2019년 02월 11일	투자	3,317,000	126,500	0.63	1,771,127	-	-	-	126,500	0.63	1,771,127	206,038,532	-7,351,038

클리노믹스 상장	2019년 04월 30일	투자	1,425,616	186,916	1.65	3,242,992	-55,000	-594,386	-527,664	131,916	1.65	1,761,079	43,828,011	-12,794,063

요즈마글로벌 펀드6호 비상장	2019년 07월 02일	투자	2,284,000	2,284	99.74	153,595	-	-	-	2,284	99.74	153,595	187,891	416

요즈마글로벌AI펀드2호비상장	2020년 02월 21일	투자	4,000,000	4,000	21.95	9,779,541	-	-	-554,409	4,000	21.95	9,225,132	44,551,917	-508,903

합 계	573,692	-	34,603,869	-22,874	5,332,110	-375,648	550,818	-	39,332,013	776,881,212,195	26,622,566,689

* 스타자동차(주) 지분법평가이익계상 451,301천원 PT.SMC 지분법이익 1,434천원 PT.SMC 지분법자본변동 2,088천원 요즈마글로벌AI펀드2호 지분법평가손실계상 -29,798천원 요즈마글로벌AI펀드2호 지분법자본변동 -524,611천원
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 가. 가지급 및 대여금 내역

(단위 :천원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	당분기말

유 지 유유 승 수	직원직원	500,000500,000	--	--	500,000500,000	특수관계인특수관계인

합 계	1,000,000	-	1,000,000

※ 2020년7월27일 금리연4.6% 이자 6개월단위로 회수조건으로 대여 하였습니다.

2. 대주주와의 자산 양수도등 해당사항없음. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항없음.

4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래

[ 2021년 03월 31일 현재 ] (단위 : 원)

성 명	관 계	계정과목	기 초	증 가	감 소	분기 말	비 고

ENEOS CORPORATION	기타특수관계인	외상매출금	48,585,728	213,379,687	213,379,687	48,585,728	000149

"	"	외상매출금	-	7,878,464	7,878,464	-	003386

"	"	외상매출금	-	236,440,661	236,440,661	-	003751

"	"	외상매출금	1,100,092,293	6,997,510,991	6,997,510,991	1,100,092,293	003867

"	"	외상매출금	-	22,082,976	22,082,976	-	004143

"	"	외상매출금	132,506,344	222,007,398	222,007,398	132,506,344	004442

소계	1,281,184,365	7,699,300,177	7,699,300,177	1,281,184,365

"	"	외화외상매입금	1,677,707,104	21,199,735,226	18,487,600,163	4,389,842,167	000149

"	"	외화외상매입금	70,012,702	-	70,012,702	-	003751

"	"	외화외상매입금	-,	247,454,008	247,454,008	-	004143

에네오스 코리아(주)	"	외상매입금	-	971,091,259	619,257,317	351,833,942	006550

소계	1,747,719,806	22,418,280,493	19,424,324,190	4,741,676,109

ENEOS CORPORATION"	"	외상매입금	152,166,382	160,044,186	152,166,382	160,044,186	로열티

"	"	미지급금	251,460,703	324,004,570	251,460,703	324,004,570	위탁수수료

"	예수금	146,949,566	162,608,441	149,513,821	160,044,186	로열티

"	"	잡이익	-	17,878,900	17,878,900	-	광고비보조

"	"	잡이익	-	14,693,520	14,693,520	-	기타위탁료

PT.SARI MICHANG CONCORD	특수관계인	외상매출금	30,409,273	96,154,561	27,226,161	99,337,673	004899

스타자동차(주)	"	배당금수입	-	-	-	-	배당금

"	소계	580,985,924	775,384,178	612,939,487	743,430,615

* 보고서 작성일 현재 ENEOS HOLDINGS INC 당사 주식 10%를 보유하고 있습니 다. 2010년 7월 1일 신일본석유(주) 상호 변경 → JXTG NIPPON OIL ENERGY CORPORATION -- ENEOS CORPORATION 1986년 1월 30일 상표사용 및 기술제휴 원료유 공급에 대한 계약을 체결하여 거 래를 하고 있습니다. 또한 제품 수출 및 광고비 지원을 받았으며, 제품판매 위탁 관리 용역비 및 ENEOS 브랜드 사용에 대한 로열티를 지불하고 있습니다. * PT.SARI MICHANG CONCORD 지분 33% 보유(인도네시아, 지분법 적용)

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