미창석유공업 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2018.11.19	자사주 신탁계약체결	4차 자사주 신탁계약30억원

2019.07.26	자사주 신탁계약체결	5차 자사주 신탁계약20억원

2019.11.18	자사주 신탁계약해지	4차 자사주 신탁계약 해지	취득완료

2019.12.24	토지.건물처분결정	남천동 재건축부동산267억	1차승소,조합 항소진행

2020.02.25	자사주 신탁계약체결	6차 자사주 신탁계약10억원

2020.07.27	자사주 신탁계약해지	5차 자사주 신탁계약 해지	취득완료

2021.02.24	자사주 신탁계약체결	6차 자사주 신탁계약 해지	계약만료

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 56기주주총회(2021.4.09)	. 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고. 제 56기 재무제표 및 이익잉여금처분 보고의 건. 정관 일부 변경 승인의 건 . 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 보고""원안대로 승인"유지유 사내이사 선임요시모리 야스히로 기타비상무이사선임정연근, 이석모 사외이사 선임한도 20억원한도1억5천만원

제 55기주주총회(2020.3.27)	. 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고. 제 55기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건. 정관 일부 변경의 건 . 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 보고"원안대로 승인"유재순 이사 선임한도 20억원한도1억5천만원

제 54기주주총회(2019.3.27)	. 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고. 제 54기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건. 정관 일부 변경의 건 . 감사 선임의 건. 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 보고"원안대로 승인"""장종호 감사 선임조영복, 정연근 사외이사선임,카와사끼 야스히로 기타비상무이사선임한도 20억원한도1억5천만원

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

당분기말 현재 투자부동산(부산 남천동 토지)과 관련하여 2심 계류중인 소송이 존재합니다. 부산지방법원의 1차 승소 판결금액은 26,733백만원이며, 재건축조합에서 항소하여 소송이 진행 중에 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

[구분 : 수표] 2021년 03월 31일 현재 ] (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	백지수표 0매, 액면수표 0매

법 인	-	-

기타(개인)	-	-

[구분 : 어음 ] (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-

금융기관	-	-	백지어음0매,액면어음0매

법 인	-	-

기타(개인)	-	-

다. 채무보증 현황 해당사항없음.

라. 채무인수약정 현황해당사항없음.

마. 그 밖의 우발부채 등

(1) 당분기말 현재 금융기관과의 한도약정내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

약정사항	금융기관	통화	약정금액	실 행 액

당좌차월한도	(주)신한은행	KRW	1,000,000	-

(주)우리은행	KRW	400,000	-

KEB 하나은행	KRW	300,000	-

무역금융	(주)신한은행	KRW	6,000,000	668,200

USD	5,000,000	-

KEB 하나은행	KRW	800,000	-

USD	1,400,000	-

외화대출	(주)신한은행	USD	10,000,000	-

(주) 우리은행	USD	3,600,000	USD470,000

KEB 하나은행	USD	8,500,000	-

(2) 당분기말 현재 차입금 등에 대한 담보로 제공한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부가액	담보한도액(*)	담보권자

토지	4,712,429	10,250,000	(주)신한은행(주)KEB하나은행

건물	452,583

구축물	88,881

기계장치	1,892,965

합 계	7,146,858

(*) 당분기말 현재 담보실행액은 없습니다.

(3) 당분기말 현재 당사는 입찰 등 영업과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 50,000천원의 이행보증을 제공받고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

1. 일자 : 2019년07월25일

2. 처벌 또는 조치대상자 : 미창석유공업주식회사, 주식회사 브리코인터셔 가. 사 건 명 : 2개 T-DAE 오일판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 (201 7카총1005) 나.사 건 명 : 2개 T-DAE 오일판매사업자의 부당한 공동행위에 대한건 관련 미창 석유공업(주)의 감면신청에 대한 건. (2019카총0775) 3. 처벌 또는 조치내용 가. 사 건 명 : 2개 T-DAE 오일판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 (2017 카총1005) 결과 :과징금부과 미창석유 공업(주) 3,450,000원 (주)브리코인터내셔날 1,660,000원 심의종결일 :2019년06월28일 의결일: 2019년07월25일( 의결 제2019-161호) 나.사 건 명 : 2개 T-DAE 오일판매사업자의 부당한 공동행위에 대한건 관련 미 창석유공업(주)의 감면신청에 대한 건. (2019카총0775) 결과 : 의결 (2019.7.25.제 2019-161호)에서 신청인에게 명한 시정조치 및 과징금 납부명령을 모두 면제한다. 심의종결일 :2019년06월28일 의결일: 2019년07월25일( 의결 제2019-162호) 4. 사유 및 근거법령 공정거래법 위반 가격 단합행위 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 2011.11.29-2015.03.17까지 금호석유화학에 TDAE오일 납품에 대한 가격단합 행위로 공정거래법 위반

5. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 2015년 7월28일 첫번째로 자진신고하였으며 부과금에 대한 감면신청을 하여 2 019년 7월25일 공정거래위원회로 부터 최종 면제에 대한 의결서(의결 제2019- 162호)를 받았습니다. 6. 재발방지를 위한 회사의 대책 회사는 재발 방지를 위하여 영업 담당부서 직원의 상여금 200% 감봉 조치를 하 였습니다.

나. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항 해당사항 없음 다. 중소기업기준 검토표 등

해당사항없음.

라. 공모자금 사용내역 해당사항없음

4. 합병등의 사후정보 : 중요한 자산의 양수도 해당사항없음.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고