eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
미창석유공업 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 12 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미창석유공업주식회사
대 표 이 사 : 유재순
본 점 소 재 지 : 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동)
(전 화) 051) 403 - 6441
(홈페이지) http://www.michang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이 진 수 ( 인 )
(전 화) 051 - 409 - 5012
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계 관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제8조에 의한 외감대상법인에 한함)

2021. 11. 12 .
미 창 석 유 공 업 주 식 회 사
대 표 이 사 유 재 순 (서명)
신고업무담당이사 이 진 수 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) (1)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	-

합계	1	-	-	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2). 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나 . 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 미창석유공업주식회사라고 표기하며, 영문으로 MICHA N G OIL IND .CO.,LTD.라 표기합니다. 약식으로는 미창석유(주)라고 표기합니다. 다 . 설립일자 당사는 1962년 12월 27일에 미창석유공업사란 명칭으로 설립되었으며, 1989년 9월 27일자로 한국거래소에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 부산시 영도구 해양로 241(동삼동) 전화번호 : 051-403-6441~9 홈페이지 : www.michang.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요사업의 내용 당사에서 생산하고 있는 주요제품으로는 자동차용, 선박용, 산업용윤활유와 전기절 연유,고무배합유, 유동파라핀 등이 있으며, ENEOS CORPORATION과의 기술제휴로 우수하고 향상된 기술과 품질을 교류하여 더욱 알차고 실력있는 회사로 나서게 되었습니다. 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 (1 (1). 최 근 3년간 신용등급 에 관한 사항

평가일	평가대상	신용등급	평가회사	평가구분

2021.04.16	기업어음	AA+	NICE 디앤비	정기평가

2020.04.28	기업어음	AA+	NICE 디앤비	정기평가

2019.04.19	기업어음	AA+	NICE 디앤비	정기평가

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권	1989년 09월 27일	-	-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기(2021년9월말)	56기(2020년말)	55기(2019년말)

보통주	발행주식총수	1,739,672	1,739,672	1,739,672

액면금액	5,000	5,000	5,000

자본금	8,698,360,000	8,698,360,000	8,698,360,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	8,698,360,000	8,698,360,000	8,698,360,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2021년 09월 30일 현재 발행할 주식의 총수는 5,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 1,739,672주입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 유통 주식수는 자기주식 226,693주를 제외한 1,512,979주이며, 당사는 보통주 외의 주식 은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	5,000,000	-	5,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,739,672	-	1,739,672	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,739,672	-	1,739,672	-

Ⅴ. 자기주식수	226,693	-	226,693	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,512,979	-	1,512,979	-

나. 자기주식 당사의 본 보고서 작성 기준일 현재 자기주식은 226,979주입니다.

다. 자기주식의 취득 및 처분자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	16,200	-	-	-	16,200	주가안정

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	16,200	-	-	-	16,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	14,437	-14,437	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	196,056	14,437	-	-	210,493	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	210,493	0	-	-	210,493	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	226,693	-	-	-	226,693	-

우선주	-	-	-	-	-	-

2017. 05. 29 자기주식 취득 신탁 계약 30억원(1차)2017. 10. 25 자기주식 취득 신탁 계약 30억원(2차)2017. 11. 30 자기주식 취득 신탁 계약 30억 해지(1차)2018. 03. 02 자기주식 취득 신탁 계약 50억원(3차)2018. 04. 25 자기주식 취득 신탁 계약 30억 해지(2차)2018. 11 .19 자기주식 취득 신탁 계약 30억 체결(4차)2018. 11. 23 자기주식 취득 신탁 계약 50억 해지(3차)2019. 07. 26 자기주식 취득 신탁계약 20억원 체결(5차)2019. 11. 18 자기주식 취득 신탁 계약 30억원 해지(4차)2020. 02. 25 자기주식 취득 신탁계약 10억원 체결(6차)2020. 07. 27 자기주식 취득 신탁계약 20억원 해지(5차)2021. 02. 24 자기주식 취득 신탁 계약 10억원 해지(6차)당사는 주주가치 제고를 위해 자기주식을 매입 했으며, 공시작성기준일 현재 226,693주의 자기주식을 보유하고 있습니다. 자기주식 소각과 관련하여 현재 시점에서 구체적으로 정해진 바는 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제54기 정기주주총회	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
제10조(명의개서대리인) ③이 회사의 주주명부 또는 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 제11조 )
제12조(주식명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③이회사는임시주주총회의소집,기타필요한경우에는이사회의결의에 의하여3개월을경과하지아니하는일정한기간을정하여권리에관한주주명부의기재변경을정지하거나이사회의결의로정한날에주주명부에기재되어있는주주를그권리를행사할주주로할수있다.그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준 일을 함께 정할 수 있다. 회사는이를2주간 전에공고하여야한다
제14조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.제15조(사채발행에 관한 준용규정) 제1규정은 사채발행의 경우에 준용한다대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경
제16조(소집시기)② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다
제20조(의장)②대표이사의 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제36조 제2항의 규정을 준용한다
제28조(이사 및 감사의 수) ②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다
③ 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다
제28대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경
33조(이사의 직무)③ 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
제36조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.
③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 24시간전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
④ 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.	-상장회사의 경우 발행하는 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설주식등의 전자등록에
따른 주식사무처리
변경내용 반영
주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반 정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭재무제표 확정권이 주주총회에 있어 주주명부폐쇄 및 기준일의 설정을 변경함-기간을의미하는경우 개월로 표현을 수정상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설 제11조 삭제에 따른 문구 정비-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용 받을 수 있도록 문구 조정-대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설
-이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

2020년 03월 27일	제55기 정기주주총회	제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)매년1월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다,제16조(소집시기)제12조1항에서 정한 기준일로 부터 3개월 이내에	정기주주총회 개최일 3월말이후로 하기 위하여 주주총회 의결권 행사기준일을 1월31일로 정함의결권행사 기준일 변경에 따른 정기주주총회 소집시기 변경

2021년 04월 09일	제56기 정기주주총회	제9조의2(동등배당)배당기준일 현재 발행된 동종주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.제10조(명의개서대리인)제3항의 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정제11조(주주명부 작성 비치) 제13조(전환사채의 발행)주식으로 전환된 경우 회사는 전환전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자지급제14조(신주인수권부사채의발행)5항 삭제제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)다만 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장채권등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	상법 제350조 제3항등이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식발행시기에 관계없이 동등배당이 가능전자등록제도 도입에 따른반영"이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 명확히함.제9조의2의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제주식등의 전자등록 제도 반영
1. 사업의 개요

당사는 1962년 설립하여 산업 윤활유 전문회사로 성장하여 1989년9월 한국증권거래소에 상장하였습니다. 기술수준은 ENEOS CORPORATION과 기술제휴로 상위에 있는 것으로 평가되고 있습니다. 당사의 주요제품은 전기절연유 , 고무배합유, 윤활유등 산업용 윤활유가 주종을 이루며 제품의 고급화 및 특수유 생산에 주력하며 꾸준히 성장을 하여 수익을 창출하고 있습니다. 당사는 2021년 분기 매출액 2,934억원, 영업이익 241억원, 당분기순이익235억원을 달성하였으며 매출증대 및 수익개선을 위해 전임직원이 최선을 다하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사에서 생산하고 있는 광의의 윤활유와 고무배합유, 전기절연유, 유동파라핀등의 제품은 각각 자동차 및 산업용 기계의 윤활유, 타이어 및 신발 등 고무제품의 원료, 변압기의 절연유, 의약화장품 등의 원료유로서 광범위하게 사용되고 있습니다. 당사 에서 생산 판매한 2021년 분기 각 제품별 매출액 및 가격변동 추이는 아래와 같습니다. 국제유가 및 환율변동에 따라 가격의 변동성이 유동적입니다.

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 천원,% )

업종상업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

제조.유류	제 품	고무배합유	타이어,신발,고무제품	PROCESS OIL	55,128,090	18.8%

전기절연유	변압기	MICTRANS	10,171,001	3.5%

윤 활 유	공작기계,선박,자동차 외	D-ATF SP	219,566,035	74.8%

소 계	284,865,126	97.1%

상 품	윤 활 유	그리이스 외	4,123,400	1.4%

기 타	원 료 유	윤활유원료	4,377,694	1.5%

합 계	293,366,220	100%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원 )

품목	제 57 분기	제 56기	제 55 기

고 무 배 합 유	수 출	1,093	836	929

내 수	1,322	922	1,001

전 기 절 연 유	수 출	1,284	1,120	907

내 수	1,136	780	858

윤 활 유	수 출	1,262	999	1,263

내 수	1,615	1,308	1,320

(1) 산출기준 제품별 총판매금액/수량( ℓ) = 제품평균단가(2) 주요 가격변동원인 국제유가 변동 및 환율의 변동에 따라 제품의 단가가 크게 변동되고 있으며, 당사의 품목에서 세분화되는 동일 제품에서도 가격 차이가 많으므로 전년도와의 가격변동 이 나타나고 있음. (동일 종류의 제품에서도 여러 제품으로 세분화됨)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : ㎘,천원)

업종또는사업부문	매출유형	품 목	제 57 분기	제 56 분기	제 56 기	제 55 기

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

제조유류	제품	고무배합유	수 출	45,269	49,464,242	29,702	25,612,039	42,038	35,143,879	53,163	49,410,875

내 수	4,283	5,663,848	4,052	3,722,301	5,796	5,341,497	8,046	8,050,043

소 계	49,552	55,128,090	33,754	29,334,340	47,834	40,485,376	61,209	57,460,918

전기절연유	수 출	4,647	5,968,381	2,422	2,710,463	3,443	3,857,309	3,160	2,865,891

내 수	3,698	4,202,620	4,294	3,308,568	5,795	4,518,595	4,728	4,057,161

소 계	8,345	10,171,001	6,716	6,019,031	9,238	8,375,904	7,888	6,923,052

윤활유	수 출	102,866	129,785,293	91,368	96,279,452	128,602	128,455,062	122,172	154,256,414

내 수	55,577	89,780,742	46,801	61,275,728	67,144	87,833,490	68,844	90,875,191

소 계	158,443	219,566,035	138,169	157,555,180	195,746	216,288,552	191,016	245,131,605

도매	상품	수 출	169	886,791	119	742,611	180	1,067,118	414	2,063,186

내 수	665	3,236,609	721	3,696,904	976	4,946,652	1,052	5,437,280

소 계	834	4,123,400	840	4,439,515	1,156	6,013,770	1,466	7,500,466

기타	수 출	613	827,544	2,565	1,761,155	3,191	2,334,213	2,903	2,400,668

내 수	2,898	3,550,150	3,624	2,443,167	5,793	4,080,420	5,470	4,310,853

소 계	3,511	4,377,694	6,189	4,204,322	8,984	6,414,633	8,373	6,711,521

합 계	수 출	153,564	186,932,251	126,176	127,105,720	177,454	170,857,581	181,812	210,997,034

내 수	67,121	106,433,969	59,492	74,446,668	85,504	106,720,654	88,140	112,730,528

소 계	220,685	293,366,220	185,668	201,552,388	262,958	277,578,235	269,952	323,727,562

판매경로 및 판매방법 등 당사의 판매조직 및 판매경로는 아래와 같이 운영되고 있습니다.

(1) 판매조직영업본부 ◎ 기술영업1팀

◎ 서울지사 ┌ 기술영업2팀 └ 서울사무소 ◎ 품질혁신팀

◎ 해외영업팀

(2) 판매경로 1) 내수 : 36% 공장 - 영업관리본부 - 수요자 - 대리점 2) 수출 . LOCAL수출 43% . 직수출 21%

(3) 판매방법 및 조건 1) 내수 : 현금판매10%, 외상판매90% 2) 수출 : LOCAL수출(국내신용장에 의한 판매), 직수출(원신용장에 의한 판매)

(4) 판매전략 ㆍ60여년의 특수유 생산판매의 오랜 신용도를 바탕으로 거래처 관리를 철저히하며 신시장 개척을 위해 방송 및 지면 광고를 비롯, 특수유에 대한 지식을 더욱 충전하 여 판매전략에 최선을 다하고 있습니다.

나. 수주상황 해당사항없음.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리 근래의 국내외 원자재 가격과 유가의 불안정, 전반적인 경기 침체 및 경제성장률의 하락등으로 인하여 구매가격과 판매가격의 변동정도가 급변함에 따라 가격에 대한 시장위험 관리에 중점을 두고 있습니다. 이는 급격한 환경변화에 대해 유연하게 대응하여 효율적, 지속적인 이윤의 창출을 이루고자 함이며, 당사가 영위하는 산업과 그외 전방위산업의 현황을 상시 주지하고 있습니다. 한편, 환율변동에 의한 외화자산 및 외화부채에 대한 환위험에 노출되어 있습니다. 그러나 수출과 수입 등으로 인한 외화수금액과 원재료 수입 등으로 인한 외화지급액 이 거의 비슷하기에 해당 환위험의 대부분이 상쇄되어 있으며, 비정상적으로 발생 할 수 있는 급변상황에 적절히 대처하고자 담당팀 외에 전사적으로 환위험관리를 철저히 하고 있습니다. * 자세한 내용은 주석28 위험관리 참고 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 외화채무에 대한 위험회피 및 차액거래 수익을 목적으로 선물거래를 하고 있으며, 당분기말 현재 미결제잔액은 USD10,000.00이며, 당분기에 선물거래로 인하여 인식한 파생상품거래손실은 238,555천원이며, 전분기 파생상품거래손실은 246,095천원입니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가.경영상의 주요계약 등 (1). 계약상대방 : ENEOS CORPORATION (2). 계약체결시기 : 1986년 1월 30일 (3). 계약의 목적 및 내용 : 상표사용 및 기술제휴, 원료유공급에 대한 계약을 체결하여 거래를 하고 있습니다. 또한 제품 수출 및 광고비 지원을 받았으며, 제품판매 위탁관리 용역비 지급 및 ENEOS 브랜드를 사용하고 있습니다.

나. 연구개발활동해당사항 없음.
7. 기타 참고사항

가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

(1). 기타 중요한 사항 당사의 주요 원자재인 윤활조유 및 기유는 일부 국내 생산이 이루어지고 있으나, 우 리나라가 비산유국인 관계로 수입 의존도가 상당히 높은 수준에 있어 국제 원유 수 급상황 변화에 따라 원유가 상승이 수반될 경우 원재료 가격상승이 불가피하며, 이 에 따라 당사의 수익에 상당한 영향을 받을 수 있습니다. 상기 제반사항을 고려하시어 투자결정은 투자가 제위의 현명한 판단과 책임하에 하 시기 바랍니다. (2). 상표권 및 지적재산권

상 표 명	등록번호	등록일	존속기간	비 고

MICTRANS	40-032115	1995.08.09	2022.08.29	국내

MICKING	40-0949686	2013.01.21	2023.01.21	국내

SAORI	40-1196696	2016.08.17	2026.08.17	국내

LUXMOL	40-1392673	2018.08.31	2028.08.31	국내

PURUZOL	40-1392666	2018.08.31	2028.08.31	국내

(해외상표등록)

상 표 명	등록번호	존속기간	비 고

MICKING	KH/47315/13	2023.08.16	캄보디아

MICKING	4/2012/00015205	2023.08.08	필리핀

MICKING	2012022035	2022.12.31	말레이시아

MICKING	1894380	2028.01.31	대만

MICKING	8634694	2021.09.20	중국(갱신중)

SAORI	1946648	2027.06.06	중국

(3) 산업분석 (가) 회사 현황 (1)영업현황당사는 국내 윤활유 생산업체 중 생산능력과 판매량에서 중상위 그룹에 속하고 있 으며 기술수준은 ENEOS CORPORATION과 기술제휴로 상위에 있는 것으로 평가되고 있습니다. 당사는 국내외 경기하락등에도 판매량이 증가하였으며, 당사의 확고한 시장기반을 바탕으로 특수유 생산에 주력하여 제품의 고급화 및 신제품 개발에 최선을 다하며 전사적 영업활동으로 수익을 개선하고 있으나 국제원유가 및 환율의 변동으로 수익이 유동적입니다.

(2) 시장점유율 국내 윤활유 판매량에 대해 산정한 자료로서 한국윤활유 공업협회의 집계자료에 의하여 산출한 자료입니다. (단위 : %)

년 도	국내미창석유	비 고

2020	8.4

2019	8.5

2018	8.6

(3) 시장의 특성 국내 윤활유시장의 주종을 이루고 있는 선박용윤활유 및 자동차용윤활유에 있어서 는 경쟁이 치열하고, 당사는 자동차용윤활유의 경우 팩토리필링에 강점이 있고 전 기절연유와 고무배합유는 당사의 확고한 시장기반을 바탕으로 꾸준한 매출증가가 예상됩니다. 국내윤활유 시장이 경쟁심화를 보이고 있으나 당사는 특수유 생산에 주력하여 제품 의 고급화 및 신제품 개발에 최선을 다하고 있습니다. (4) .공시대상 사업부문의 구분 윤활유 단일사업입니다. (나). 업계의 현황 (1) 산업의 특성 당업종에서 생산하고 있는 광의의 윤활유와 고무배합유, 전기절연유, 유동파라핀등 의 제품은 각각 자동차 및 산업용 기계의 윤활유, 타이어 및 신발 등 고무제품의 원 료, 변압기의 절연유, 의약화장품 등의 원료유로서 광범위하게 사용되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 경제발전에 따른 석유화학제품의 소비증가와 기술개발로 인한 신제품 출현 등으로 국내외업체들의 윤활유 생산 및 매출은 꾸준한 증가세를 보이고 있음. 또한 업체들 의 연구개발활동과 특수윤활유의 개발로 수입대체와 함께 산업발전에 기여하고 있 습니다. (3) 경기변동의 특성 시장 경제의 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있으며 경제성장 및 기계공업의 발전 에 따라 소비의 증감이 유동적입니다. (4) 경쟁요소 국내 윤활유 업계는 상위 그룹 4개사와 중소그룹 약 25개 업체가 공존하고 있으며 윤활유시장이 호황국면에 접어들자 기존업체의 증설 및 신규 업체 진출이 점차 증 대되어 선박용 및 자동차용은 치열한 경쟁을 하고 있습니다. (5) 자원 조달상의 특성

소요 원자재인 윤활기유와 조유는 국내 정유사에 의한 국내생산과 일본, 미국 등으 로부터의 수입에 의존하고 있어 윤활유 제품의 수요확대에도 불구하고 물량확보에 어려움이 없을 것으로 판단되며, 국제 원유가 및 환율변동에 따라 그 구입 단가는 유동적입니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 자동차용, 선박용, 농기계용 등의 윤활유는 생산자가 폐유 및 소형용기의 수거를 하 여 재활용하도록 자원의 절약과 재활용 촉진법에 관한 법률로 규정하고 있습니다. (윤활유 협회에서 위탁하여 일괄 판매량에 비례하여 수거 비용을 부담하고 있습니 다.) (7) 기타 윤활유제품은 광범위하게 사용되는 만큼 종류 및 사용 용도에 따라 분류가 많으며 고도의 기술을 요합니다.

(8) 조직도
6. 배당에 관한 사항

가.배당에 관한 사항 당사는 정관 제42 및 제44조에 의거 이사회 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 배당정책으로 주주가치 제고를 위해 회사는 실적 및 미래 지속적인 성장을 위한 투자와 재무구조 등 종합적으로 감안하여 결정하고 지속적으로 배당성향을 상향 할것입니다.당사는 주주가치 제고를 위해 자사주를 매입 했으며, 공시작성기준일 현재 226,693주의 자기주식을 보유하고 있습니다. 자기주식 소각과 관련하여 현재 시점에서 구체적으로 정해진 바는 없습니다.정관에 정하여진 배당정책과 관련사항은 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다. 회사 정관의 배당에 관한 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

제44조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 100%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(배당금 지급청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나.최근 3사업연도 배당에 관한사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57분기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	22,217	19,679	17,726

(별도)당기순이익(백만원)	23,547	18,854	15,971

(연결)주당순이익(원)	15,563	12,962	11,366

현금배당금총액(백만원)	-	3,177	3,064

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	16.15	16.86

현금배당수익률(%)	-	-	3.0	2.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	2,100	2,000

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

매년 배당을 실시하고 있으며 실적에 따라 배당금을 상향하고 있습니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	32	2.5	2.4

1989년 9월 상장 후 연속으로 매년 배당을 실시하였습니다.

평균배당수익률은 단순평균법으로 산출하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

해당사항 없음.

증자(감자)현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

해당사항없음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

＊ 분기보고서 생략함
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제57기(당기)	한울회계법인	-	-	-

제56기(전기)	한울회계법인	적정	-	재고자산의 평가

제55기(전전기)	한울회계법인	적정	제116호 리스	재고자산의 평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제57기(당기)	한울회계법인	내부회계관리제도검토반기,결산재무제표감사	85,000천원	1,100	85,000천원	-

제56기(전기)	한울회계법인	내부회계관리제도검토반기,결산재무제표감사	85,000천원	1,100	85,000천원	1,100

제55기 (전전기)	한울회계법인	내부회계관리제도검토반기,결산재무제표감사	85,000천원	1,758	85,000천원	1,758

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제57기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제56기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제55기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 11월 07일	내부감사, 외부감사인 2인	대면회의	핵심감사항목 선정 등 전반감사계획

2	2020년 03월 10일	내부감사, 외부감사인 2인	유선회의	입증감사 등 회계감사 진행결과

3	2021년 07월 30일	내부감사, 외부감사인 2인	대면회의	핵심감사항목 선정 등 전반감사계획

5.회계감사인의 변경

가. 회계감사인 변경사유 : 계약만료로 인한변경

나. 변경사유서 : 한울회계법인은 경험이 풍부한 유능한 회계사들이 다수 근무하고 있으며 공정하고 효율적인 회계감사의 협력 지원 및 최상의 종합적인 전문서비스를 고객에게 제공하고 있으며 회계시스템의 효율성과 능률을 극대화 시킬 수 있을것으로 판단됩니다. 또한 재무관리 경영혁신 경영전략 정보기술 등 기업경영에 관한 전반적인 분야에 서 효과적인 방안이 기대되고 있습니다. 따라서 당사에서 요구되는 외부감사인으로서 한울회계법인이 적합하다고 판단되 므로 2019회계연도부터 2021회계연도까지 외부감사인을 한울회계법인으로 교체 하게 되었습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가.내부 통제 2020년 회계연도 중 감사가 내부감시장치 가동의 적정성에 대한 감사 결과, 효과적으로 가동되고 있다고 평가하여 이를 이사회에 보고 하였습니다.또한, 한울회계법인의 감사보고서에는 2020년 12월 31일 현재 경영자의 내부회계제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다. 나. 내부 회계 관리제도 내부회계관리 구축되어 있으나 신규로 구축하여 2022년 부터 적용 할것입니다. 다. 내부통제구조의 평가 2022년 부터 적용 대상 입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 제 56기 정기주주총회일(2021년4월09일) 현재 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명이며, 등기 임원으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하 시기 바랍니다. 나. 중요의결 사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 회사업무에 관한 중요한 사항을 결의한다. ② 이사회의 소집은 회의일 일일전까지 각 이사에게 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략하고 수시 이사회를 소집할 수 있다. ③ 이사회의 결의는 이사 전원의 과반수로 한다. ④ 이사회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 출석이사 및 감사 가 기명날인하여 회사에 보존한다.

(2) 이 사회의 주요활동 내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사등의 성명

유재순	유지유	정연근	이석모	조영복

(출석률100%)	(출석률0%)	(출석률100%)	(출석률100%)	(출석률100%)

1234567891011	2021-01-202021-02-092021-02-242021-03-032021-03-232021-03-302021-04-092021-04-292021-07-262021-08-182021-08-19	2021 임원 급여조정 건2020년 경영실적 승인내부회계관리제도 운영실태보고자기주식 취득 신탁계약 해지건정기주주총회 소집의 건2020년 재무제표 승인남포동 임대차계약 해지정기주주총회 및 이사회자금 대여건(40억원)대여자금 상환기일 연장건신성장기술 투자조합 투자건포괄한도 당좌대출 갱신건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-------불참불참불참불참불참	------찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----

다. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.(2021년 09월30일기준)

구 분	이 사 성 명	추 천 인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	유재순	이사회	대표이사 (업무총괄)	해당사항없음	본인

기타비상무이사	요시모리야스하루	ENEOS Holdins INC	ENEOS Corporation윤활유 판매 부장	"	해당사항없음

사내이사	유지유	이사회	서울사무소	5억원대여(2020.07.27-2022.07.26)	특수관계인

사외이사	정연근	이사회	사외이사	해당사항없음"	해당사항없음

사외이사	이석모	이사회	사외이사	"	해당사항없음

2021년 4월09일 정기주주총회에서 이사 선임 유지유 사내이사 신규선임요시모리 야스하루 기타비상무이사 신규선임카와사끼 야스히로 기타비상무이사 사임최명희 기타비상무이사 임기만료

마. 사외이사 현황 (2021. 09. 30 현재)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이 석 모	(현)부경대학교 생태공학과 교수	이해관계없음	-	2021.4 이사선임

정 연 근	(전)부산경성대학교 공과대학 교수	이해관계없음	-	2021.4 이사선임

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

2021년 4월9일 정기주주총회에서 사외이사 선임조영복 사외이사 임기만료정연근 사외이사 재선임 이석모 사외이사 신규선임

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육을 실시할 예정임
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 사업 보고서 제출일 현재 주주총회 결의(19.03.27)에 의하여 선임된 장종호 상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사위원 현황(감사)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

장종호	-	(전)미창석유공업(주)상무이사부경대학교 화학공학과 졸업	-	-	-

나. 감사의 독립성(1) 감사의 구성 방법 당사는 상법 제 542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감 사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제 409조 및 당사 정관 제 29조2항 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주 주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[당사 정관 제34조(감사의 직무) 준용] 1) 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다. 4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	비 고

12345678910111213	2021-01-202021-02-012021-02-092021-02-092021-02-242021-03-032021-03-232021-03-302021-04-092021-04-292021-04-292021-07-262021-07-262021-08-182021-08-192021-10-28	2021년 임원급여 조정건기말감사2020년 경영실적 승인내부회계관리제도 운영실태보고자기주식 취득 신탁게약 해지건정기주주총회 소집의 건2020년 재무제표 확정승인남포동 임대차계약 해지정기주주총회 및 이사회분기감사자금대여 건(40억원)반기감사대여자금 상환기일 연장건신성장기술 투자조합 투자건포괄한도 당좌대출 갱신건분기감사

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

-	-	-

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

라. 준법지원인 등 해당사항없음
3. 주주총회 등에 관한 사항

가.투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	여

나. 소수주주권 : 해당사항없음. 다. 경영권 경쟁 해당사항없음

라.의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,739,672	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	226,693	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,512,979	-

우선주	-	-

주식사무

결 산 일	12월 31일

주 주 명 부폐 쇄 기 간	02월 01일 부터02월 15일 까지	기준일	1월31일

공 고 방 법	금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템http://www.michang.co.kr 한국경제신문,국제신문

주권의 종류	보통주식

주 식 업 무대 행 기 관	대리인의명칭	한국예탁결제원

사무취급장소	서울 영등포구 여의도동 1가 34-6번지

- 별 첨 -

(정관) 제 9 조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배 정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 전항의 규정에 불구하고 공모증자를 통한 신주발행에 있어서 신주인수권의 결정 및 기타 신주발행에 필요한 사항은 이사회결의에 의한다. ③ 이 회사가 신주를 발행할 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 외자도입법 및 기타 관련 법규에 의거하여 정부당국이 인가한 투자를 이행하거나 인가된 주식소유 비율 을 유지하기 위하여 필요한 경우 이사회의 결의에 따라 일본국 ENEOS HOLDINGS INC 에게 이 회사의 총 발행 주식의 25%까지 소유할 수 있도록 주식을 배정하거나 신주 인수권을 부여할 수 있다. 제 9조의2(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대 한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.제12조(주식명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. (개정 2020.03.27)

② 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. (개정 2020.03.27)

사. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 56기주주총회(2021.4.09)	. 감사보고, 영업보고 내부회계 관리제도 운영실태 보고. 제 56기 재무제표 및 이익잉여금처분 보고의 건. 정관 일부 변경 승인의 건 . 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 보고"""원안대로 승인"유지유 사내이사 선임요시모리 야스히로 기타비상무이사선임정연근, 이석모 사외이사 선임한도 20억원한도1억5천만원

제 55기주주총회(2020.3.27)	. 감사보고, 영업보고 내부회계 관리제도 운영실태 보고. 제 55기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건. 정관 일부 변경의 건 . 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 보고"원안대로 승인"유재순 이사 선임한도 20억원한도1억5천만원

제 54기주주총회(2019.3.27)	. 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고. 제 54기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건. 정관 일부 변경의 건 . 감사 선임의 건. 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 보고"원안대로 승인"""장종호 감사 선임조영복, 정연근 사외이사선임,카와사끼 야스히로 기타비상무이사선임한도 20억원한도1억5천만원
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2021년 09월30일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 700,059주를 보유하고 있습니다. 이는 최대주주 본인과 친인척, 임원을 합산한 것으로 발행주식 총수의 40. 24%에 해당합니다. 최대주주의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

유재순	본인	보통주	449,605	25.84	449,605	25.84	-

최명희	배우자	"	182,640	10.50	182,640	10.50	-

유지유	자녀	"	32,000	1.84	32,000	1.84	-

유승수	자녀	"	35,814	2.06	35,814	2.06	-

계	보통주	700,059	40.24	700,059	40.24	-

우선주	0	0	0	0	-

기타	700,059	40.24	700,059	40.24	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

유재순	대표이사	1985.11987.11995.11 ~ 현재	당사 입사당사 사내이사 선임당사 대표이사 선임	---

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2016년 05월 09일	유재순	497,349	28.59%	-	-

2017년 12월 26일	유재순	459,349	26.40%	증여 감소	-

2018년 03월 06일	유재순	497,349	28.59%	증여취소증가	-

2020년 04월 29일	유재순	506,363	29.11%	장내매수	-

2020년 05월 15일	유재순	426,363	24.51%	증여감소	-80,000주

2020년 05월 19일	유재순	427,605	24.58%	장내매수	-

2020년 08월 24일	유재순	429,605	24.69%	장내매수	-

2020년 08월 25일	유재순	449,605	25.84%	증여취소증가	20,000주

2005년 08월 29일	최명희	182,640	10.50%	-	-

2017년 12월 26일	유지유	19,000	1.09%	수증	-

2018년 03월 06일	유지유	0	0.00%	증여취소	-

2020년 04월 30일	유지유	700	0.04%	장내매수	-

2020년 05월 15일	유지유	40,700	0.04%	수증	40,000주

2020년 05월 26일	유지유	42,000	2.41%	장내매수	-

2020년 08월 25일	유지유	32,000	1.84%	증여취소	-10,000주

2017년 12월 26일	유승수	19,000	1.09%	수증	-

2018년 03월 06일	유승수	0	0.00%	증여취소	-

2020년 04월 10일	유승수	5,814	0.33%	장내매수	-

2020년 05월 15일	유승수	45,814	2.63%	수증	40,000주

2020년 08월 25일	유승수	35,814	2.06%	증여취소	-10,000주

3.주식의 분포 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	유재순	449,605	25.84

최명희	182,640	10.50

FIDELITY PURITAN	173,900	10.00

ENEOS HOLDINGS INC	173,972	10.00

미창석유공업(주)	226,693	13.03	자기주식

합 계	1,206,810	69.37

우리사주조합	47	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	1,582	1,594	99.26	314,297	1,739,672	18.07	-

주주 분포

[ 2020년 12월 31일 현재] (단위 : 명, 주, %)

구 분	주주수	비 율	주식수	비 율	비 고

소액주주 합계	1,582	99.26	314.297	18.07

소액주주(법인)	83	5.20	118.428	6.80

소액주주(개인)	1,499	94.06	195.869	11.27

최 대 주 주	4	0.25	700.059	40.24

기타주주 합계	8	0.49	725.316	41.69

기타주주(법인)	6	037	668.046	38.40

기타주주(개인)	2	0.12	57.270	3.29

KSD	0	0	0	0

합 계	1,594	100.00	1.739.672	100

4. 주가 및 주식 거래실적(단위 :원,주 )

종 류	9월	8월	7월	6월	5월	4월

보통주	최 고	86,900	83,000	87,000	91,500	91,400	94,000

최 저	77,500	76,100	81,000	80,500	80,200	73,800

월간거래량	33,140	27,284	35,911	49,641	135,672	171,947
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유재순	남	1957년 11월	대표이사	사내이사	상근	대표이사업무총괄	1985.1 당사입사2020.3 이사선임동국대 토목과	449,605	-	본인	36년	2023년 04월 09일

요시모리야스하루	남	1970년 01월	기타비 상무이사	기타비상무이사	비상근	-	2021.4 이사선임ENEOS CORPORATION 윤활유 판매 부장	-	-	-	-	2023년 04월 09일

유지유	여	1986년 06월	상무이사	사내이사	상근	서울사무소	2021.04 이사선임고려대학교 생명정보공학LSE대학MSC.MISDI	32,000	-	특수관계인	3년	2024년 04월 09일

장종호	남	1953년 03월	감 사	감사	상근	감사업무	2019.3 감사선임前미창석유공업(주)상무이사부경대 화학공학과	-	-	-	7년	2022년 04월 09일

정연근	남	1957년 07월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	2021.4 이사선임 前부산경성대학교 공과대학 교수(주)토원건축사 대표이사	-	-	-	2년	2023년 04월 09일

이석모	남	1957년 04월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	2021.4 이사선임 부경대학교 생태공학과 교수	-	-	-	-	2024년 04월 09일

김희순	남	1962년 05월	상무이사	미등기	상근	영남사무소장	1989.5 당사입사2014.3 이사선임동아대 화학공학과	-	-	-	32년	-

강병렬	남	1963년 02월	상무이사	미등기	상근	해외업무	2015.8 이사선임한국항공대 항공경영학과前SK에너지 부장	-	-	-	6년	-

이진수	남	1962년 08월	전무이사	미등기	상근	영업본부장	1988.1 당사입사2011.1 이사선임경성대 화학과	-	-	-	33년	-

양명찬	남	1962년 06월	상무이사	미등기	상근	부산공장장	1988.1 당사입사2019.3 이사선임동의공업대학 식품공업과	-	-	-	33년	-

박재만	남	1965년 02월	상무이사	미등기	상근	울산공장장	1986.12 당사입사2016.3 이사선임서울사이버대 경영학과	-	-	-	34년	-

당사의 임원은 총 11명으로 등기임원은 6명, 비등기임원은 5명입니다.사외이사 2명, 상근감사 1명, 기타비상 무이사 1명이 포함되어 있으며, 비등기임원의경우 대부분 당사에서 5년이상 재직하고 있습니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	유지유	여	1986년 06월	부	2018.04 당사입사고려대학교 생명정보공학LSE대학MSC.MISDI	2021년 04월 09일	특수관계인

선임	요시모리 야스하루	남	1970년 01월	부	2021.4 이사선임ENEOS CORPORATION 윤활유 판매 부장	2021년 04월 09일	-

선임	정연근	남	1957년 07월	여	2021.4 이사선임 前부산경성대학교 공과대학 교수(주)토원건축사 대표이사	2021년 04월 09일	-

선임	이석모	남	1957년 04월	여	2021.4 이사선임 부경대학교 생태공학과 교수	2021년 04월 09일	-

2021년04월09일 정기주주총회카와사키 야스히로 사임최명희 임기만료조영복 임기만료

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

윤활유	남	71	-	-	-	71	20	3,477,184,800	48,974,434	-	-	-	-

"	여	12	-	-	-	12	7	325,713,802	27,142,817	-

합 계	83	-	-	-	83	18	3,802,898,602	45,818,055	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	307,043,886	61,408,777	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000,000	-

감사	1	150,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	601,499,756	120,299,951	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	583,049,756	291,524,878	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	4,000,000	2,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	14,450,000	14,450,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

유재순	대표이사	530,342,732	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

유재순	근로소득	급여	530,342,732	월급여로 구성

상여	-

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	-

기타소득	-

*보수 산정기준 및 방법1. 근로소득 급 여 : 임원보수 결의 (이사회) 매월지급 성과금 : 성과금 지급 결의 (이사회) 12월 기본급 %2. 퇴직소득 : 임원퇴직금 지급규정(정관)에 따름3. 기타소득 : 특별상여 및 복리후생 (이사회)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	154	-	-	154

일반투자	-	6	6	25,966	4,728	-2,514	28,180

단순투자	26	1	27	8,484	21,094	26	29,604

계	26	8	34	34,604	25,822	-2,488	57,938

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 가. 가지급 및 대여금 내역

(단위 :천원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	당분기말

유 지 유유 승 수	직원직원	--	500,000500,000	-	500,000500,000	특수관계인특수관계인

합 계	-	1,000,000	-	1,000,000

※ 2020년7월27일 금리연4.6% 이자 6개월단위로 회수조건으로 대여 하였습니다. 2021년 1월25일 이자11,500,000원 회수 하였습니다.(유지유) 2021년 1월25일 이자11,500,000원 회수 하였습니다.(유승수) 2021년 7월30일 이자11,500,000원 회수 하였습니다.(유지유) 2021년 7월28일 이자11,500,000원 회수 하였습니다.(유승수)

2. 대주주와의 자산 양수도등 해당사항없음. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항없음.

4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 [ 2021년 09월 30일 현재 ] (단위 : 원)

성 명	관 계	계정과목	기 초	증 가	감 소	분기 말	비 고

ENEOS CORPORATION	기타특수관계인	외상매출금	48,585,728	761,134,941	716,941,047	92,779,622	000149

"	"	외상매출금	-	7,878,464	7,878,464	-	003386

"	"	외상매출금	-	746,026,281	538,034,571	207,991,710	003751

"	"	외상매출금	1,100,092,293	20,817,510,353	17,624,561,187	4,293,041,459	003867

"	"	외상매출금	-	44,492,256	44,492,256	-	004143

"	"	외상매출금	132,506,344	952,188,566	904,497,361	180,197,549	004442

소계	1,281,184,365	23,329,230,861	19,836,404,886	4,774,010,340

"	"	외화외상매입금	1,677,707,104	65,719,377,602	65,181,934,027	2,215,150,679	000149

"	"	외화외상매입금	-	831,296,615	-	831,296,615	000149

"	"	외화외상매입금	70,012,702	-	70,012,702	-	003751

"	"	외화외상매입금	-,	731,310,913	731,310,913	-	004143

"	"	외화외상매입금	-	50,615,389	21,267,786	29,347,603	004963

"	"	외화외상매입금	-	79,213,465	79,213,465	-	006812

에네오스 코리아(주)	"	외상매입금	-	3,258,208,615	2,879,984,855	378,223,760	006550

소계	1,747,719,806	70,670,022,599	68,963,723,748	3,454,018,657

ENEOS CORPORATION"	"	외상매입금	152,166,382	482,464,717	470,716,598	163,914,501	로열티

"	"	미지급금	251,460,703	926,056,965	887,868,508	289,649,160	위탁수수료

"	"	예수금	146,949,566	566,438,512	511,494,792	201,893,286	로열티

"	"	잡이익	-	51,709,600	51,709,600	-	광고비보조

"	"	잡이익	-	45,101,682	45,101,682	-	기타위탁료

PT.SARI MICHANG CONCORD	특수관계인	외상매출금	30,409,273	226,069,344	150,017,529	106,461,088	004899

스타자동차(주)	"	배당금수입	-	451,350,000	451,350,000	-	배당금

소계	580,985,924	2,749,190,820	2,568,258,709	761,918,035

* 보고서 작성일 현재 ENEOS HOLDINGS INC 당사 주식 10%를 보유하고 있습니 다. - ENEOS CORPORATION 1986년 1월 30일 상표사용 및 기술제휴 원료유 공급에 대한 계약을 체결하여 거 래를 하고 있습니다. 또한 제품 수출 및 광고비 지원을 받았으며, 제품판매 위탁 관리 용역비 및 ENEOS 브랜드를 사용하고 있습니다. * PT.SARI MICHANG CONCORD 지분 33% 보유(인도네시아, 지분법 적용)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2018.11.19	자사주 신탁계약체결	4차 자사주 신탁계약30억원

2019.07.26	자사주 신탁계약체결	5차 자사주 신탁계약20억원

2019.11.18	자사주 신탁계약해지	4차 자사주 신탁계약 해지	취득완료

2019.12.24	토지.건물처분결정	남천동 재건축부동산267억	1차승소,조합 항소진행

2020.02.25	자사주 신탁계약체결	6차 자사주 신탁계약10억원

2020.07.27	자사주 신탁계약해지	5차 자사주 신탁계약 해지	취득완료

2021.02.24	자사주 신탁계약체결	6차 자사주 신탁계약 해지	계약만료
2. 우발부채 등에 관한 사항

가.중요한 소송사건

당분기말 현재 투자부동산(부산 남천동 토지)과 관련하여 2심 계류중인 소송이 존재합니다. 부산지방법원의 1차 승소 판결금액은 26,733백만원이며, 재건축조합에서 항소하여 소송이 진행 중에 있습니다.

나.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2021년09월30일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-

금융기관(은행제외)	-	-

법 인	-	-

기타(개인)	-	-

다. 채무보증 현황 해당사항없음.

라. 채무인수약정 현황해당사항없음.

마. 그 밖의 우발부채 등

(1) 당분기말 현재 금융기관과의 한도약정내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

약정사항	금융기관	통화	약정금액	실 행 액

당좌차월한도	(주)신한은행	KRW	1,000,000	-

(주)우리은행	KRW	200,000	-

KEB 하나은행	KRW	300,000	-

무역금융	(주)신한은행	KRW	6,000,000	334,100

USD	USD 5,000,000	-

KEB 하나은행	KRW	700,000	-

USD	USD 1,400,000	-

외화대출	(주)신한은행	USD	USD 10,000,000	USD 1,060,000

(주) 우리은행	USD	USD 3,600,000	USD 610,000

KEB 하나은행	USD	USD 2,250,000	-

(2) 당분기말 현재 차입금 등에 대한 담보로 제공한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부가액	담보한도액(*)	담보권자

토지	4,712,429	10,250,000	(주)신한은행(주)KEB하나은행

건물	423,445

구축물	56,092

기계장치	1,959,408

합 계	7,151,374

(*) 당분기말 현재 담보실행액은 없습니다.

(3) 당분기말 현재 당사는 입찰 등 영업과 관련하여 서울보증보험(주)로 부터 50,000천원의 이행보증을 제공받고 있습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황1. 일자 : 2019년07월25일

2. 처벌 또는 조치대상자 : 미창석유공업주식회사, 주식회사 브리코인터셔 가. 사 건 명 : 2개 T-DAE 오일판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 (201 7카총1005) 나.사 건 명 : 2개 T-DAE 오일판매사업자의 부당한 공동행위에 대한건 관련 미창 석유공업(주)의 감면신청에 대한 건. (2019카총0775) 3. 처벌 또는 조치내용 가. 사 건 명 : 2개 T-DAE 오일판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 (2017 카총1005) 결과 :과징금부과 미창석유 공업(주) 3,450,000천원 (주)브리코인터내셔날 1,660,000천원 심의종결일 :2019년06월28일 의결일: 2019년07월25일( 의결 제2019-161호) 나.사 건 명 : 2개 T-DAE 오일판매사업자의 부당한 공동행위에 대한건 관련 미 창석유공업(주)의 감면신청에 대한 건. (2019카총0775) 결과 : 의결 (2019.7.25.제 2019-161호)에서 신청인에게 명한 시정조치 및 과징금 납부명령을 모두 면제한다. 심의종결일 :2019년06월28일 의결일: 2019년07월25일( 의결 제2019-162호) 4. 사유 및 근거법령 공정거래법 위반 가격 단합행위 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 2011.11.29-2015.03.17까지 금호석유화학에 TDAE오일 납품에 대한 가격단합 행위로 공정거래법 위반

5. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 2015년 7월28일 첫번째로 자진신고하였으며 부과금에 대한 감면신청을 하여 2 019년 7월25일 공정거래위원회로 부터 최종 면제에 대한 의결서(의결 제2019- 162호)를 받았습니다. 6. 재발방지를 위한 회사의 대책 회사는 재발 방지를 위하여 영업 담당부서 직원의 상여금 200% 감봉 조치를 하 였습니다.

나. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

해당사항없음.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

요즈마글로벌펀드6호	2019.07.02	서울시 서초구 강남대로275(강남MAIN TOWER 12층)	펀드투자	186,113	99.74%	부
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
1. 전문가의 확인

해당사항없음,
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음.