eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
미창석유공업 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미창석유공업주식회사
대 표 이 사 : 유재순
본 점 소 재 지 : 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동)
(전 화) 051) 403 - 6441
(홈페이지) http://www.michang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 이 사 (성 명) 이 진 수 ( 인 )
(전 화) 051 - 409 - 5012
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2016. 03. .
미 창 석 유 공 업 주 식 회 사
대 표 이 사 유 재 순 (서명)
신고업무담당이사 이 진 수 (서명)
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 미창석유공업주식회사라고 표기하며, 영문으로 MICHANG OIL IND .CO.,LTD.라 표기합니다. 약식으로는 미창석유(주)라고 표기합니다.

나. 설립일자 당사는 1962년 12월 27일에 미창석유공업사란 명칭으로 설립되었으며, 1989년 9월 27일자로 한국거래소에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 부산시 영도구 해양로 241(동삼동) 전화번호 : 051-403-6441~9 홈페이지 : www.michang.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 해당사항없음. 마. 주요사업의 내용 당사에서 생산하고 있는 주요제품으로는 자동차용, 선박용, 산업용윤활유와 전기절 연유,고무배합유, 유동파라핀 등이 있으며, JX NIPPON OIL ENERGY CORPOR ATION와의 기술제휴로 우수하고 향상된 기술과 품질을 교류하여 더욱 알차고 실 력있는 회사로 나서게 되었습니다. 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바 랍니다. 바. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수·주요계열사 명칭 및 상장여부

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 공시대상기간에 신용평가를 받지 않았습니다.

업체명	상장여부	비고

비앤피완(주)	비상장	2010.10.22 설립등기 자본금 5천만원
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁 (1) 설립 이후의 변동상황

1962 . 12 . 27 미창석유공업사 설립 1963 . 09 . 30 상공부 허가 제10호에 의거 석유정제업 허가 취득 1963 . 12 . 28 법인설립등기(납입자본금 5백만원) 1967 . 11 . 30 한국공업규격KS표시 허가 1971 . 07 . 15 유상증자 4천5백만원(납입자본금 5천만원) 1977 . 07 . 18 유상증자 3억5천만원(납입자본금 4억원) 1978 . 10 . 27 유상증자 1억원(납입자본금 5억원) 1981 . 01 . 01 자산 재평가 실시 1981 . 12 . 30 무상증자 3억원(납입자본금 8억원) 1982 . 11 . 30 무상증자 2억원(납입자본금 10억원) 1985 . 07 . 25 한국외환은행 유망중소기업지정(93년7월졸업) 1989 . 03 . 01 자산 재평가 실시 1989 . 07 . 01 무상증자 20억원(납입자본금 30억원) 1989 . 07 . 12 수권자본금 증액(80억원) 1989 . 09 . 02 기업공개 유상증자 15억원(납입자본금 45억원) 1989 . 09 . 27 한국증권거래소에 주식 상장 1993 . 03 . 20 주식배당 1억8천만원(납입자본금 46억8천만원) 1994 . 03 . 26 주식배당 3억2천만원(납입자본금 50억원) 1994 . 09 . 16 유상증자 555백만원(납입자본금 5,555백만원)제3자 배정 1995 . 03 . 18 주식배당 307,250천원(납입자본금 5,862,250천원) 1995 . 05 . 02 주식시장 1부 종목으로 승격 1995 . 06 . 26 전환권 3,185천원(납입자본금 5,865,435천원) 1995 . 07 . 28 전환권 236,600천원(납입자본금 6,102,035천원) 1995 . 09 . 27 전환권 312,520천원(납입자본금 6,414,555천원) 1996 . 01 . 29 전환권 2,455천원(납입자본금 6,417,010천원) 1996 . 02 . 28 전환권 672,475천원(납입자본금 7,089,485천원) 1996 . 03 . 23 주식배당 127,480천원(납입자본금 7,216,965천원) 1996 . 03 . 23 수권자본금 증액(250억원) 1997 . 04 . 30 전환권 1,342,935천원(납입자본금 8,559,900천원) 1997 . 05 . 28 전환권 132,830천원(납입자본금 8,692,730천원) 1997 . 06 . 27 전환권 5,630천원(납입자본금 8,698,360천원) 2003 . 03 . 03 철탑산업훈장수상(조세의 날) 2010 . 12 . 28 성실 납세 이행 협약체결(부산지방국세청) 2011년~2013년 2011 . 08 . 24 조사모범 납세자 지정(국세청장)

2014 . 04 . 22 성실 납세 이행 협약체결(부산지방국세청) 2014년~2016년

(2) 상호의 변경

1962 . 12 . 27 미창석유공업사 설립 1963 . 12 . 28 법인설립등기 미창석유공업주식회사

(3) 합병, 영업양수 또는 영업양도

1978 . 11 . 01 대한정유공업㈜ 흡수 합병

(4) 생산설비의 변동

1983 . 09 . 전기절연유용 고성능 탈기탈수장치 설치 1985 . 10 . 냉동탈납시설 설치 1986 . 10 . 감압 증류장치 설치 1988 . 09 . 27 식품 첨가물 제조품목 허가 취득(보사부) 1988 . 12 . 원료 의약품 제조품목 허가 취득(보사부) 1992 . 03 . 13 울산공장 신설(윤활유원료 첨가제 생산) 1993 . 02 . 01 안산공장 신설(본사와 유사제품 생산) 1993 . 09 . 07 본사공장 토지 매각 4,793㎡(산업도로개설로 토지 수용) 1993 . 10 . 06 울산공장 토지 취득 6,030㎡(울산 남구 황성동 공장부지) 1994 . 04 . 27 울산공장 토지 및 유형고정자산 취득 8,066백만원 1996 . 03 . 05 울산공장 석유류 정제 정유탑 설치완공 2005 . 09 . 08 부산 수영구 남천동 토지외 매입 3,828㎡(4,403백만원) 2010 . 01 . 29 서울 서초구 서초동 1689-2외 상가빌딩 매입 7,850백만원 (토지 355.50㎡, 건물 897.85m) 2011 . 04 . 29 안산시 단원구 원시동 안산공장 매각처분 5,350백만원 2012 . 04 . 02 서울 서초구 서초동 1689-2외 상가빌딩 매각처분 6,400백만원 2013 . 05 . 16 온산공장 토지 64,692㎡ 및 부두시설 취득(20,224백만원) 항만투자비보전권 취득(8,251백만원) 2013 . 11 . 06 유조선 취득 $4,900,000, 총톤수 1,790톤, 건조연도 2005년 2014 . 01 . 13 항만투자비보전권 권리양도 매각 7,591백만원 2015 . 12 . 01 온산공장 토지 64,692㎡ 및 부두시설 처분계약(39,000백만 원), 잔금일(2016년 3월31일)

(5) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

1964 . 06 . 한국전력㈜ 전기절연유 납품 업체로 등록 1969 . 11 . 고무배합유 국내 최초 개발전국타이어 및 고무제품 회사 납품 1972 . 10 . 국방부 조달 본부 및 철도청 납품업체 등록 1978 . 11 . 일본"다이쿄"석유㈜와 기술제휴(1985. 12 계약 종료) 1982 . 11 . 영국 "B.P"사 선박유 국내생산 수출 1986 . 01 . 30 일본 미쓰비시석유㈜와 기술제휴 1986 . 01 . 현대자동차 엔진오일 순정품 납품 1991 . 11 . 29 영국CASTROL사 선박유 국내생산 수출(1997.11. 계약 종료) 1994 . 01 . 30 프랑스 "ELF"사 선박유 국내생산 수출(1998.2. 계약 종료) 1994 . 09 . 16 일본 미쓰비시석유㈜와 합작(보통주 111,000주) 2000 . 01 . 19 ISO 9001 인증획득 (한국품질 인증센터) 2000 . 01 . 연료유 첨가제 생산 2000 . 07 . 프랑스 "TOTAL"사 선박유 국내생산 수출 계약

2010 . 11 . 01 울산신항 남항부두(3번선석) 축조공사 (투자금액 345억원) 2010 . 12 . 24 고려중공업(주) 지분인수(100%) 계약 160억 중 80억 지급 (인수지연 매도자 계약불이행) 2015 . 04 . 11 고려중공업(주) 지분 인수해지 (3.16 경매 낙찰)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항

공시대상 기간 중 자본금 변동 사항은 없습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2015년 12월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 5,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 1,739,672주입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 유통 주식수는 자기주식 16,200주를 제외한 1,723,472주이며, 당사는 보통주 외의 주식 은 발행하지 않았습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	5,000,000	-	5,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,739,672	-	1,739,672	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,739,672	-	1,739,672	-

Ⅴ. 자기주식수	16,200	-	16,200	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,723,472	-	1,723,472	-

나. 자기주식 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 자기주식은 16,200주 입니다.다. 자기주식의 취득 및 처분

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	16,200	-	-	-	16,200	주가안정

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	16,200	-	-	-	16,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	16,200	-	-	-	16,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,739,672	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	16,200	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,723,472	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관 제44조에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매년 배당을 실 시하고 있습니다. 2015년 12월 31일 현재 자기주식 16,200주는 배당이 제한됩니다. 정관에 정하여진 배당정책과 관련사항은 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조 하시기 바랍니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	25,105	15,984	17,440

주당순이익 (원)	14,566	9,274	10,119

현금배당금총액 (백만원)	3,619	3,102	3,275

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.42	19.41	18.78

현금배당수익률 (%)	보통주	2.68	2.72	2.64

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	2,100	1,800	1,900

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제 51 기	제 50 기	제 49 기

자 산	2015년12월말	2014년12월말	2013년12월말

(1)유동자산	180,668,600,561	145,292,840,608	139,856,783,539

당좌자산	122,970,753,991	92,806,102,283	84,246,289,075

재고자산	57,697,846,570	51,486,738,325	55,610,494,464

(2)비유동자산	70,991,347,585	70,378,434,120	66,997,155,502

투자자산	16,437,319,857	16,188,883,684	11,602,772,012

유형자산	47,696,837,933	45,498,074,227	44,398,933,818

기타비유동자산	6,857,189,795	8,691,476,209	10,995,449,672

자산총계	251,659,948,146	215,671,274,728	206,853,939,041

부 채

(1)유동부채	34,464,270,826	20,373,258,964	24,016,080,600

(2)비유동부채	1,303,617,819	1,012,951,239	1,134,918,222

부채총계	35,767,888,645	21,386,210,203	25,150,998,822

자 본

자본금	8,698,360,000	8,698,360,000	8,698,360,000

자본잉여금	13,137,463,470	13,137,463,470	13,137,463,470

자본조정	-195,629,360	-195,629,360	-195,629,360

기타포괄손익누계액	-238,902,152	-150,545,673	170,906,921

이익잉여금	194,490,767,543	172,795,416,088	159,891,839,188

자본총계	215,892,059,501	194,285,064,525	181,702,940,219

관계기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2015.1.1~12.31	2014.1.1~12.31	2013.1.1~12.31

매출액	309,317,376,115	355,665,836,368	370,332,621,949

영업이익	22,132,495,319	18,466,905,907	23,359,586,777

계속사업이익	25,104,675,327	15,983,778,976	17,440,262,602

당기순이익	25,104,675,327	15,983,778,976	17,440,262,602

총포괄이익	24,709,244,576	15,856,721,106	17,696,835,994

기본주당이익	14,566	9,274	10,119

[Δ는 부(-)의 수치임]* 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준을 적용하여 작성된 것이며 외부감사인의 감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다.* 관계기업 투자 주식의 평가 방법은 지분법을 적용하였습니다.

* 재무제표 작성기준에 대한 자세한 사항은 5.재무제표주석의 2.중요한 회계처리방침을 참고하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1.회계감사인의 감사의견등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제51기(당기)	부경회계법인	적정	-

제50기(전기)	부경회계법인	적정	-

제49기(전전기)	부경회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제51기(당기)	부경회계법인	반기,결산감사	45,450,000	561시간

제50기(전기)	부경회계법인	반기,결산감사	45,450,000	582시간

제49기(전전기)	부경회계법인	반기,결산감사	45,450,000	554시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제××기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제××기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제××기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경해당사항 없음 3. 내부통제에 관한 사항2015년 회계연도 중 감사가 내부감시장치 가동의 적정성에 대한 감사 결과, 효과적으로 가동되고 있다고 평가하여 이를 이사회에 보고 하였습니다.또한, 부경회계법인의 감사보고서에는 2015년 12월 31일 현재 경영자의 내부회계제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서작성기준일 현재 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1 명, 상근감사 1명이며, 등기 임원으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관 해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방 식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하 시기 바랍니다. 나. 중요의결 사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 회사업무에 관한 중요한 사항을 결의한다. ② 이사회의 소집은 회의일 일일전까지 각 이사에게 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략하고 수시 이사회를 소집할 수 있다. ③ 이사회의 결의는 이사 전원의 과반수로 한다. ④ 이사회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 출석이사 및 감사 가 기명날인하여 회사에 보존한다.

(2) 이 사회의 주요활동 내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사등의 성명

강영석	조영복

(출석률100%)	(출석률100%)

12345678910111213141516	2015-02-062015-02-162015-03-232015-04-102015-04-172015-05-162015-06-242015-07-302015-08-102015-10-222015-12-012015-12-172015-12-232016-02-052016-02-262016-3-28	2014년 경영실적 승인내부회계관리제도 운영실태보고정기주주총회 소집의 건정기주주총회 및 이사회타법인 주식 및 출자증권 취득결정해제1/4분기 이사회임원 급여조정건상반기 성과금 지급건2/4분기 이사회포괄여신한도 연장(외환은행)비앤피완(주) 자회사설립(자본금 5천만원)온산공장 토지외 매매의건3/4분기 이사회하반기 성과금 지급건2015 경영실적 승인내부회계관리제도 운영실태보고정기주주총회 소집의 건해운대컨트리클럽 회원권 반환신청건정기주주총회 및 이사회	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

다. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

구 분	이 사 성 명	추 천 인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	유재순	이사회	대표이사 (업무총괄)	해당사항없음	본인

비상무이사	코니시토루	이사회	JX Nippon OilCorporation윤활유 판매 부장	"	해당사항없음

사외이사	조영복	이사회	사외이사	"	"

사외이사	강영석	이사회	사외이사	"	"

마. 사외이사 현황 (2015. 12. 31 현재)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

조 영 복	(사)사회적기업연구원 원장 부산대학교 경영대학 교수	이해관계없음	-	2015.3 이사선임

강 영 석	인피니움코리아(주) 대표이사	이해관계없음	-	2015.3이사선임
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 사업 보고서 제출일 현재 주주총회 결의(16.03.28)에 의하여 선임된 장종호 상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

장종호	(전)미창석유공업(주)상무이사부경대학교 화학공학과 졸업	16.03 감사선임

나. 감사의 독립성(1) 감사의 구성 방법 당사는 상법 제 542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감 사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제 409조 및 당사 정관 제 29조2항 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주 주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[당사 정관 제34조(감사의 직무) 준용] 1) 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다. 4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	비 고

1234567891011121314151617181920212223	2015-01-022015-02-062015-02-062015-02-162015-03-232015-04-102015-04-172015-04-272015-05-162015-06-242015-07-282015-07-302015-08-102015-10-222015-10-282015-12-012015-12-172015-12-232016-01-042016-02-032016-02-052016-02-262016-03-28	기말재고감사기말감사2014년 경영실적 승인내부회계관리제도 운영실태보고정기주주총회 소집의 건정기주주총회 및 이사회타법인 주식 및 출자증권 취득결정해제1/4분기 이사회분기감사임원 급여조정건상반기 성과금 지급건반기감사2/4분기 이사회포괄여신한도 연장(외환은행)비앤피완(주) 자회사설립(자본금 5천만원)분기감사온산공장 토지외 매매의건3/4분기 이사회하반기 성과금 지급건기말재고감사기말감사2015 경영실적 승인내부회계관리제도 운영실태보고정기주주총회 소집의 건정기주주총회 및 이사회
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 정관 제29조 제3항에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상 기 간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다. 당사 정관의 기재사항은 기 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참고하시기 바랍 니다.

나. 소수주주권의 행사여부

해당사항없음. 다. 경영권 경쟁 해당사항없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 2015년 12월31일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 677,480주를 보유하고 있습니다. 이는 최대주주 본인과 친인척, 임원을 합산한 것으로 발행주식 총수의 38. 94%에 해당합니다. 최대주주의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

유재순	본인	보통주	494,840	28.44	494,840	28.44	-

유재순	본인	우선주	0	0	0	0	-

최명희	배우자	보통주	182,640	10.50	182,640	10.50	-

계	보통주	677,480	38.94	677,480	38.94	-

우선주	0	0	0	0	-

기타	677,480	38.94	677,480	38.94	-

최대주주 주요 경력

최대주주의 성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

유재순	대표이사	1985.11987.11995.11 ~ 현재	당사 입사당사 사내이사 선임당사 대표이사 선임	---

2. 최대주주의 변동 현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2008년 08월 25일	유재순	494,840	28.44%	-

2005년 08월 29일	최명희	182,640	10.50%	-

3. 주식의 분포 가. 5%이상 주주의 주식소유 현황

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	유재순	494,840	28.44

최명희	182,640	10.50

FIDELITY PURITAN	173,900	10.00

JX HOLDINGS INC	173,972	10.00

합 계	1,025,352	58.94

우리사주조합	47	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,001	99.45	427,037	24.55%

다. 주주 분포

[ 2015년 12월 31일 현재] (단위 : 명, 주, %)

구 분	주주수	비 율	주식수	비 율	비 고

소액주주 합계	2,001	99.45	427,037	24.55

소액주주(법인)	103	5.12	153,053	8.80

소액주주(개인)	1,898	94.33	273,984	15.75

최 대 주 주	2	0.10	677,480	38.94

기타주주 합계	9	0.45	635,155	36.51

기타주주(법인)	6	0.30	559,909	32.18

기타주주(개인)	3	0.15	75,246	4.33

KSD	0	0	0	0

합 계	2,012	100	1,739,672	100

4. 주식사무

결 산 일	12월 31일

주 주 명 부폐 쇄 기 간	01월01 부터정기주총종료일까지	기준일	1월1일

공 고 방 법	금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템http://www.michang.co.kr 한국경제신문,국제신문

주권의 종류	보통주식

주 식 업 무대 행 기 관	대리인의명칭	한국예탁결제원

사무취급장소	서울 영등포구 여의도동 1가 34-6번지

- 별 첨 - (정관) 제 9 조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배 정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 전항의 규정에 불구하고 공모증자를 통한 신주발행에 있어서 신주인수권의 결정 및 기타 신주발행에 필요한 사항은 이사회결의에 의한다. ③ 이 회사가 신주를 발행할 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 외자도입법 및 기타 관련 법규에 의거하여 정부당국이 인가한 투자를 이행하거나 인가된 주식소유 비율 을 유지하기 위하여 필요한 경우 이사회의 결의에 따라 일본국 JX HOLDINGS INC 에게 이 회사의 총 발행 주식의 25%까지 소유할 수 있도록 주식을 배정하거나 신주 인수권을 부여할 수 있다. 제 9조의2(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대 한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 제 12 조(주주명부의폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 그 기에 관한 정기 주주총회 종료일까지 주식의 명의개서 질권등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. ② 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리 를 행사하게 한다. ③ 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거 나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 :원,주 )

종 류	12월	11월	10월	9월	8월	7월

보통주	최 고	79,200	78,700	80,000	80,300	75,800	80,600

최 저	74,900	75,100	75,800	71,600	68,300	71,100

월간거래량	32,927	23,794	16,506	24,636	54,603	76,876
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2016년 03월 28일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유재순	남	1957년 11월	대표이사	등기임원	상근	대표이사업무총괄	1985.1 당사입사2014.3 이사선임동국대 토목과	494,840	-	31년	2017년 03월 28일

코니시토루	남	1962년 10월	이사	등기임원	비상근	-	2015.3 이사선임JX NIPPONOIL윤활유 판매 부장	-	-	1년	2018년 03월 28일

장종호	남	1958년 03월	감사	등기임원	상근	감사업무	2016.3 감사선임前미창석유공업(주)상무이사부경대 화학공학과	-	-	-	2019년 03월 28일

조영복	남	1957년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2015.3 이사선임(사)사회적기업연구원 원장부산대학교 경영대학 교수부산대 대학원	-	-	3년	2017년 03월 28일

강영석	남	1948년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2015.3 이사선임 인피니움코리아(주)대표이사한양대 화공학과	-	-	3년	2017년 03월 28일

김희순	남	1962년 05월	이사	미등기임원	상근	영남사무소장	1989.5 당사입사2014.3 이사선임동아대 화학공학과	-	-	26년	-

공창률	남	1957년 04월	전무이사	미등기임원	상근	해외업무	1983.3 당사입사2007.3 이사선임경희대 화학공학과	10	-	33년	-

이진수	남	1962년 08월	상무이사	미등기임원	상근	영업본부장	1988.1 당사입사2011.1 이사선임경성대 화학과	-	-	28년	-

김추곤	남	1959년 05월	상무이사	미등기임원	상근	생산본부장	1985.4 당사입사2012.3 이사선임경남정보대 화공과	-	-	31년	-

노대동	남	1960년 01월	이사	미등기임원	상근	품질보증팀장	1986.2 당사입사2013.3 이사선임동아대 화학공학과	-	-	30년	-

*당사의 임원은 총 10명으로 등기임원은 5명, 비등기임원은 5명입니다.사외이사 2명, 상근감사 1명, 비상근이사 1명이 포함되어 있으며, 비등기임원의 경우 당사에서 5년이상 재직하고 있습니다.

나. 직원의 현황직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

윤활유	남	69	-	-	-	72	16	5,290,415,192	73,477,989	-

"	여	13	-	-	-	13	5	438,468,826	33,728,371	-

합 계	82	-	-	-	85	15	5,728,884,018	67,398,635	-

*임원을 제외한 내용입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수 현황보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4명	2,000,000,000	-

감사	1명	150,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	1	619,348,853	619,348,853	-

사외이사	2	8,500,000	4,250,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	12,000,000	12,000,000	-

계	4	639,848,853	159,962,213	-

* 등기이사 1명은 급여가 지급되지 않음.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

유재순	대표이사	619,348,853	퇴직금

2. 산정기준 및 방법

구분	산정기준 및 방법

대표이사유 재 순	* 보수총액 619,348,853원 내역1. 근로소득급 여 : 486,916,423 (월급여로 구성)성과금 : 132,432,430 (6월, 12월)2. 퇴직소득 : 해당사항 없음3. 기타소득 : 해당사항 없음* 보수 산정기준 및 방법1. 근로소득급 여 : 임원보수 결의 (이사회)성과금 : 성과금 지급 결의 (이사회) 6월 기본급 100%, 12월 기본급400%2. 퇴직소득 : 임원퇴직금지급규정(정관)에 따름3. 기타소득 : 특별상여 및 복리후생 (이사회)

나. 주식매수 선택권의 부여 및 현황 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 2015.10.22 비 앤피완(주) 설립등기 자본금 5천만원 지분 100%소유 나. 타법인출자 현황

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

스타자동차(주)	2000년 09월 25일	투자	2,080,436	33,099	30.09%	7,524,237	0	0	2,168,894	33,099	30.09%	9,091,331	55,550,288	7,208,023

(주)울산방송	1996년 12월 13일	투자	600,000	120,000	2.00%	600,000	0	-	-	120,000	2.00%	600,000	61,879,142	1,314,233

(주)크린어스	2007년 08월 09일	투자	92,509	8,410	4.21%	92,509	-	-	-	8,410	4.21%	92,509	17,207,744	2,173,426

비앤피완(주)	2015년 10월 02일	출자	50,000	0	-	-	5,000	50,000	-	5,000	100.0%	50,000	49,146	-854

에스엘(주)	2011년 08월 25일	투자	1,251,373	90,000	0.27%	1,566,000	-	-	-13,500	90,000	0.27%	1,552,500	698,891,547	47,753,039

포스코(주)	2014년 03월 06일	투자	207,270	750	-	206,625	-750	206,625	-	-	-	-	-	-

삼성전자	2014년 05월 26일	투자	529,066	400	-	530,800	-400	-530,800	-	-	-	-	-	-

GS(주)	2014년 03월 06일	투자	219,929	4,500	-	180,000	-4,500	-180,000	-	-	-	-	-	-

삼성SDI	2014년 03월 13일	투자	461,823	3,000	-	348,000	-	-	-6,000	3,000	-	342,000	15,215,158,250	-166,999,741

삼성엔지니어링	2014년 03월 11일	투자	497,448	7,000	-	265,300	-	-	-163,450	7,000	-	101,850	5,044,789,503	-52,136,877

롯데쇼핑	2014년 03월 10일	투자	301,241	900	-	245,700	-	-	-36,450	900	-	209,250	26,817,979,671	545,317,075

현대중공업	2014년 08월 04일	투자	297,209	2,000	-	230,000	-2,000	-230,000	-	-	-	-	-	-

합 계	252,659	-	10,520,171	-2,650	-684,175	1,347,694	267,409	-	12,039,440	47,911,505,291	384,628,324

* 스타자동차(주) 지분법평가이익계상 2,168,894천원 스타자동차(주) 배당금수령 -601,800천원 에스엘외 주식 평가손실계상 -413,060천원
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

가. 가지급 및 대여금 내역 해당사항없음.

2. 대주주와의 자산 양수도등 해당사항없음. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항없음.

4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래

2015.01.01-12.31 (단위: 원)

성 명	관 계	계정과목	기 초	증 가	감 소	기 말	비 고

JX NIPPON OIL EN. CO	특수관계인	외상매출금	1,086,634,682	7,269,619,643	7,555,796,858	800,757,467

외화외상매입금	851,603,880	70,383,978,495	68,797,234,057	2,438,348,318

외상매입금	163,692,864	1,373,551,591	1,165,135,581	372,108,874	로열티

미지급금	13,680,412	286,953,298	249,331,801	51,301,909	위탁수수료

잡이익	-	141,678,976	141,678,976	-	광고비보조

잡이익	-	60,172,281	60,172,281	-	기타위탁료

* 보고서 작성일 현재 JX HOLDINGS INC 당사 주식 10%를 보유하고 있습니다.(지 주회사) 2010년 7월 1일 신일본석유(주) 상호 변경 → JX NIPPON OIL ENERGY COR PORATION(자회사) 1986년 1월 30일 상표사용 및 기술제휴 원료유 공급에 대한 계약을 체결하여 거 래를 하고 있습니다. 또한 제품 수출 및 광고비 지원을 받았으며, 제품판매 위탁관 리 용역에 대한 로열티를 지불하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2010.12.242011.03.232011.08.222011.10.142012.02.222012.08.212012.12.312013.02.222013.06.172013.07.152013.08.212013.10.072013.11.182013.12.162014.02.212014.08.042014.08.212014.10.202015.02.172015.03.162015.04.102015.12.012016.01.292016.03.31	고려중공업(주)지분인수유형자산 처분결정	사업다각화를 위해 지분전체를 인수추진함지연연장 정정신고 지연연장 정정신고지연연장 정정신고지연연장 정정신고지연연장 정정신고지연연장 정정신고지연연장 정정신고지연연장 정정신고고려중공업 인수해제온산공장 토지외 (390억원)	현재 160억 중 50% 지급했음매도인 계약 불이행으로 잔금지급일 지연(경매진행중, 경매기일 연기됨)(경매진행중, 경매기일 연기됨)(경매진행중, 1차 유찰)(경매진행중, 2차 유찰)(경매진행중, 3차 유찰)(경매진행중, 4차 유찰)(경매진행중, 경매기일 연기됨)(경매진행중, 5차 유찰)(기업회생 신청진행중)(경매 낙찰 135억원)타법인주식및 출자증권 취득결정 해제계약금 39억원 입금중도금 117억원 입금잔금 238억5천만원 입금 예정

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 51기주주총회(2016.3.28)	. 감사보고, 영업보고. 제 51기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건 . 감사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인"장종호 감사선임한도 20억원한도1억5천만원

제 50기주주총회(2015.3.23)	. 감사보고, 영업보고. 제 50기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건 . 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인"조영복, 강영석사외이사선임코니시 토루 기타비상무이사선임한도 20억원한도1억5천만원

제 49기주주총회(2014.3.21)	. 감사보고, 영업보고. 제 49기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건 . 정관일부 변경의 건. 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인""유재순이사, 타카하시유키요시기타비상무이사선임한도 20억원한도1억5천만원

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

[구분 : 수표] 2015년 12월 31일 현재 ] (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	백지수표 0매, 액면수표 0매

법 인	-	-

기타(개인)	-	-

[구분 : 어음 ] (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-

금융기관	-	-	백지어음0매,액면어음0매

법 인	-	-

기타(개인)	-	-

다. 채무보증 현황 해당사항없음.

라. 채무인수약정 현황해당사항없음.

마. 그 밖의 우발부채 등

(1) 당기말 현재 당사의 금융기관과의 한도약정내역은 다음과 같습니다. (단위 : USD, 천원)

약정사항	금융기관	약정금액	실 행 액

당좌차월한도	신한은행외	1,800,000	-

무역금융대출한도(내국신용장개설포함)	외환은행외	47,300,000	998,774

L/C개설약정한도	외환은행외	USD 16,450,000	USD 351

외화대출한도	외환은행외	USD 20,000,000	-

(2) 당기말 현재 차입금 등에 대한 담보로 제공한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

담보제공자산	장 부 가 액	담보한도액	담 보 권 자

토 지	4,544,129	10,250,000	신 한 은 행외 환 은 행

건 물	643,056

구 축 물	54,419

기 계 장 치	1,192,285

합 계	6,433,883	10,250,000

(3) 당기말 현재 회사가 금융기관으로 부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같 습니다.

지급보증내역	금 융 기 관	보증제공액

수입L/C개설	신 한 은 행	U$D 351

내국신용장개설	우 리 은 행	998,774천원

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

해당사항 없음

나. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항 해당사항 없음 다. 중소기업기준 검토표 등

해당사항없음.

라. 공모자금 사용내역 해당사항없음.