미창석유공업 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2017.10.152018.03.022018.04.252018.11.192018.11.22	자사주 신탁계약체결자사주 신탁계약체결자사주 신탁계약해지자사주 신탁계약체결자사주 신탁계약해지	자사주 신탁계약30억원체결 1년(삼성증권)자사주 신탁계약50억원체결 1년(삼성증권)자사주 신탁계약30억원자사주 신탁계약30억원자사주 신탁계약50억원	취득완료 해지취득완료 해지

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 54기주주총회(2019.3.27)	. 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고. 제 54기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건. 정관 일부 변경의 건 . 감사 선임의 건. 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인""장종호 감사 선임조영복, 정연근 사외이사선임,카와사끼 야스히로 기타비상무이사선임한도 20억원한도1억5천만원

제 53기주주총회(2018.3.26)	. 감사보고, 영업보고. 제 53기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건 . 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인"최명희 기타비상무이사선임,코니시 토루 기타비상무이사선임한도 20억원한도1억5천만원

제 52기주주총회(2017.3.27)	. 감사보고, 영업보고,. 제 52기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건 . 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인"유재순이사선임, 조영복, 배영학 사외이사선임한도 20억원한도1억5천만원

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

[구분 : 수표] 2018년 12월 31일 현재 ] (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	백지수표 0매, 액면수표 0매

법 인	-	-

기타(개인)	-	-

[구분 : 어음 ] (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-

금융기관	-	-	백지어음0매,액면어음0매

법 인	-	-

기타(개인)	-	-

다. 채무보증 현황 해당사항없음.

라. 채무인수약정 현황해당사항없음.

마. 그 밖의 우발부채 등

(1) 당기말 현재 당사의 금융기관과의 한도약정내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

약정사항	금융기관	약정금액	실 행 액

당좌차월한도	(주)신한은행	1,000,000	-

(주)우리은행	500,000	-

KEB하나은행	300,000	-

무역금융대출한도(내국신용장개설 포함)	(주)신한은행	6,000,000	2,456,698

(주) 우리은행	6,000,000

KEB하나은행	800,000	-

외화대출	(주)신한은행	USD 10,000,000	-

(주) 우리은행	USD 5,000,000	USD 1,707,654

KEB하나은행	USD 10,000,000	-

수입신용장	(주)신한은행	USD 5,000,000	USD 957

KEB하나은행	USD 2,000,000	-

내국신용장	(주)신한은행	6,000,000	2,456,699

(2) 당기말 현재 차입금 등에 대한 담보로 제공한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부가액	담보한도액(*)	담보권자

토지	4,712,429	10,250,000	(주)신한은행(주)KEB하나은행

건물	575,522

구축물	35,322

기계장치	1,411,959

합 계	6,735,232

(*) 당기말 현재 담보실행액은 없습니다.

(3) 당기말 현재 특수관계자에게 제공받은 지급보증의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	지급보증처	금액

대표이사	(주)우리은행	15,000,000

(주)신한은행	35,234,400

(주)KEB하나은행	18,000,000

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

해당사항 없음

나. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항 해당사항 없음 다. 중소기업기준 검토표 등

해당사항없음.

라. 공모자금 사용내역 해당사항없음

4. 합병등의 사후정보 : 중요한 자산의 양수도Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 당사가 울산광역시 울주군 온산읍 산암리 973외 1필지 토지와 부두의 부속 설비일체를 주식회사 정일스톨트헤븐울산에게 양도하기로 한 사항이며, 양도인과 양수인 간에 체결한 매매계약서 상 양수ㆍ도 금액은 39,000백만원이며, 2016년 3월 31일 잔금을 수령함으로서 본 거래가 종료되었음을 보고하며, 그 내역은 다음과 같습니다1. 자산양수ㆍ도 당사자의 개요

구 분	미창석유공업(주)	(주)정일스톨트헤븐울산

자산양수．양도	양도인	양수인

대 표 이 사	유재순	이승만

주 소	본 사	부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동)	울산광역시 울주군 온산읍 산암로 297

연 락 처	051) 409 - 5012	052) 238-8881

설립연월일	1962년 12월 27일	1985년 12월 12일

납입자본금	8,698백만원	1,300백만원

자산총액	개별기준	241,977백만원	271,167백만원

연결기준	-	-

결 산 기	12월31일	12월31일

임 직 원 수	87	128

유가증권 상장일	1989년 9월 27일	-

발행주식의 종류 및 수	보통주 1,739,672주	보통주 130,000주

(※) 상기 내역은 양도인은 2015년 9월 30일 기준이며 양수인은 2014년 12월 31일 기준입니다.

2. 자산양수ㆍ도 내역 및 가액당사(이하 "양도인"이라 함)는 울산광역시 울주군 온산읍 산암리 973외 1필지에 위치한 현 사업장의 토지와 부두외 부속설비일체를 (주)정일스톨트헤븐울산(이하 "양수인"이라 함)에게 양도하기로 하였으며, 양도인과 양수인 간에 체결한 매매계약서 상 양수ㆍ도 금액은 39,000백만원 (부가가치세 별도)이며, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	소 재 지	면 적(㎡)	양수ㆍ도 금액

토 지	울산광역시 울주군 온산읍 산암리 973외 1필지	64,692	34,500

구축물	접안시설(부두)외 부속설비일체	4,950

계	39,450

※ 구축물 부가가치세는 450백만원 포함 금액입니다3. 자산양수ㆍ도 대금의 지급방법양도인과 양수인은 다음의 일정에 따라 자산양수ㆍ도 가액을 수수하기로 약정하였습니다. (단위 : 백만원)

구 분	지 급 시 기	금 액	비 고

계약금	2015년 12월 1일	3,900

중도금	2016년 1월 29일	11,700

잔 금	2016년 3월 31일	23,850	소유권 이전일

합 계	39,450	(450백만원 부가가치세 포함)

4. 자산양수ㆍ도의 진행경과 및 일정

일 자	진 행 내 용

2015. 11. 23	외부평가계약체결(의뢰)일

2015. 12 .01	이사회 결의일

2015. 12. 01	자산양수ㆍ도 계약일

2015. 12. 02	자산양수ㆍ도 신고서 제출일

2016. 3 .31	자산양수ㆍ도 종료일

II. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	자산양수ㆍ도 전	증가(감소)	자산양수ㆍ도 후

자 산

(1)유동자산	171,031	39,450	210,481

(2)비유동자산	70,946	(20,529)	50,417

자산총계	241,977	18,921	260,898

부 채

(1)유동부채	29,643	4,470	34,113

(2)비유동부채	1,778	-	1,778

부채총계	31,421	4,470	35,891

자 본

자본금	8,698	-	8,698

자본잉여금	13,137	-	13,137

자본조정	(195)	-	(195)

기타포괄손익누계액	(33)	-	(33)

이익잉여금	188,949	14,451	203,400

자본총계	210,556	14,451	225,007

자본과부채총계	241,977	18,921	260,898

주1) 상기 '자산양수ㆍ도 전' 재무제표는 최근 작성된 3분기보고서(2015년 9월 30일) 기준으로 작성된 별도 재무제표입니다.주2) 상기 '자산양수ㆍ도 후' 재무제표는 '자산양수ㆍ도 전' 재무제표에서 본 건 자산양수ㆍ도와 관련된 증감 금액만 단순 합산한 수치로 실제 자산양수ㆍ도 기준일에 작성 될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다