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미창석유공업 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미창석유공업주식회사
대 표 이 사 : 유재순
본 점 소 재 지 : 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동)
(전 화) 051) 403 - 6441
(홈페이지) http://www.michang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이 진 수 ( 인 )
(전 화) 051 - 409 - 5012
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계 관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제8조에 의한 외감대상법인에 한함)

2020. 11. .
미 창 석 유 공 업 주 식 회 사
대 표 이 사 유 재 순 (서명)
신고업무담당이사 이 진 수 (서명)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

요즈마글로벌펀드6호	2019.07.02	서울 서초구 강남대로275,12층	펀드투자	187,474	99.74%	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 미창석유공업주식회사라고 표기하며, 영문으로 MICHANG OIL IND .CO.,LTD.라 표기합니다. 약식으로는 미창석유(주)라고 표기합니다.

나. 설립일자 당사는 1962년 12월 27일에 미창석유공업사란 명칭으로 설립되었으며, 1989년 9월 27일자로 한국거래소에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 부산시 영도구 해양로 241(동삼동) 전화번호 : 051-403-6441~9 홈페이지 : www.michang.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 해당사항없음. 마. 주요사업의 내용 당사에서 생산하고 있는 주요제품으로는 자동차용, 선박용, 산업용윤활유와 전기절 연유,고무배합유, 유동파라핀 등이 있으며, JXTG NIPPON OIL ENERGY CORPOR ATION와의 기술제휴로 우수하고 향상된 기술과 품질을 교류하여 더욱 알차고 실력있는 회사로 나서게 되었습니다. 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수·주요계열사 명칭 및 상장여부

업체명	상장여부	비고

비앤피완(주)	비상장	2010.10.22 설립등기 자본금 5천만원2017.10.10 법인 해산등기 완료

요즈마 글로벌 펀드6호	비상장	2019.07.02.연결대상 종속회사

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 공시대상기간에 신용평가를 받지 않았습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항

공시대상 기간 중 자본금 변동 사항은 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2020년 09월 30일 현재 발행할 주식의 총수는 5,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 1,739,672주입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 유통 주식수는 자기주식 226,693주를 제외한 1,512,979주이며, 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	5,000,000	-	5,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,739,672	-	1,739,672	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,739,672	-	1,739,672	-

Ⅴ. 자기주식수	226,693	-	226,693	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,512,979	-	1,512,979	-

나. 자기주식 당사의 본 보고서 작성 기준일 현재 자기주식은 226,693주입니다.

다. 자기주식의 취득 및 처분자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	16,200	-	-	-	16,200	주가안정

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	16,200	-	-	-	16,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	21,560	18,756	-25,879	-	14,437	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	170,180	25,876	-	-	196,056	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	191,740	44,632	-25,879	-	210,493	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	207,940	44,632	-25,879	-	226,693	-

우선주	-	-	-	-	-	-

2017. 05. 29 자기주식 취득 신탁 계약 30억원(1차)2017. 10. 25 자기주식 취득 신탁 계약 30억원(2차)2017. 11. 30 자기주식 취득 신탁 계약 30억 해지(1차)2018. 03. 02 자기주식 취득 신탁 계약 50억원(3차)2018. 04. 25 자기주식 취득 신탁 계약 30억 해지(2차)2018. 11 .19 자기주식 취득 신탁 계약 30억 체결(4차)2018. 11. 23 자기주식 취득 신탁 계약 50억 해지(3차)2019. 07. 26 자기주식 취득 신탁계약 20억원 체결(5차)2019. 11. 18 자기주식 취득 신탁 계약 30억원 해지(4차)2020. 02. 25 자기주식 취득 신탁계약 10억원 체결(6차)2020. 07. 27 자기주식 취득 신탁계약 20억원 해지(5차)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,739,672	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	226,693	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,512,979	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가.배당에 관한 사항 당사는 정관 제44조에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 2020년09월30일 현재 자기주식226,693주는 배당이 제한됩니다.정관에 정하여진 배당정책과 관련사항은 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기바랍니다.

나.최근 3사업연도 배당에 관한사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56분기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	15,366	17,726	10,722

(별도)당기순이익(백만원)	14,881	15,971	9,444

(연결)주당순이익(원)	10,109	11,366	6,593

현금배당금총액(백만원)	-	3,064	2,537

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	16.86	23.66

현금배당수익률(%)	-	-	2.5	2.1

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	2,000	1,600

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

＊ 분기보고서 생략함
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제56기(당기)	한울회계법인	-	-	-

제55기(전기)	한울회계법인	적정	-	-

제54기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제56기(당기)	한울회계법인	내부회계관리제도검토반기 결산재무제표감사	85,000,000	1,100	85,000,000	450

제55기(전기)	한울회계법인	내부회계관리제도검토반기 결산재무제표감사	85,000,000	1,500	85,000,000	1,758

제54기(전전기)	삼정회계법인	내부회계관리제도검토반기 결산재무제표감사	55,000,000	948	55,000,000	948

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제55기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제54기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 11월 07일	내부감사, 외부감사인 2인	대면회의	핵심감사항목 선정 등 전반감사계획

2	2020년 03월 10일	내부감사, 외부감사인 2인	유선회의	입증감사 등 회계감사 진행결과

3	2020년 07월 31일	내부감사, 외부감사인 2인	대면회의	핵심감사항목 선정 등 전반감사계획

5.회계감사인의 변경

가. 회계감사인 변경사유 : 계약만료로 인한변경

나. 변경사유서 : 한울회계법인은 경험이 풍부한 유능한 회계사들이 다수 근무하고 있으며 공정하고 효율적인 회계감사의 협력 지원 및 최상의 종합적인 전문서비스를 고객에게 제공하고 있으며 회계시스템의 효율성과 능률을 극대화 시킬 수 있을것으로 판단됩니다. 또한 재무관리 경영혁신 경영전략 정보기술 등 기업경영에 관한 전반적인 분야에 서 효과적인 방안이 기대되고 있습니다. 따라서 당사에서 요구되는 외부감사인으로서 한울회계법인이 적합하다고 판단되 므로 2019회계연도부터 2021회계연도까지 외부감사인을 한울회계법인으로 교체 하게 되었습니다.

6.내부통제에 관한사항 2019년 회계연도 중 감사가 내부감시장치 가동의 적정성에 대한 감사 결과, 효과적으로 가동되고 있다고 평가하여 이를 이사회에 보고 하였습니다.또한, 한울회계법인의 감사보고서에는 2019년 12월 31일 현재 경영자의 내부회계제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서작성기준일 현재 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2 명, 상근감사 1명이며, 등기 임원으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관 해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방 식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하 시기 바랍니다. 나. 중요의결 사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 회사업무에 관한 중요한 사항을 결의한다. ② 이사회의 소집은 회의일 일일전까지 각 이사에게 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략하고 수시 이사회를 소집할 수 있다. ③ 이사회의 결의는 이사 전원의 과반수로 한다. ④ 이사회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 출석이사 및 감사 가 기명날인하여 회사에 보존한다.

(2) 이 사회의 주요활동 내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사등의 성명

유재순	정연근	조영복

(출석률100%)	(출석률100%)	(출석률100%)

1234567891011	2020-01-222020-02-132020-02-202020-02-252020-02-282020-03-042020-03-272020-04-022020-07-272020-09-172020-11-05	LOGIS9 인수 대여보증금 지급건2019년 경영실적 승인내부회계관리제도 운영실태보고요즈마 글로벌AI펀드2호 투자건자기주식 취득 신탁계약 체결건LOGIS9 지분인수 건정기주주총회 소집의 건정기주주총회 및 이사회2020 임원 급여조정 건자기주식 취득신탁계약 해지(5차)자금대여 건 (10억원)자금대여 건 (5억원)3/4분기 이사회	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

다. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

구 분	이 사 성 명	추 천 인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	유재순	이사회	대표이사 (업무총괄)	해당사항없음	본인

기타비상무이사	카와사끼야스히로	이사회	JXTG Nippon Oil Corporation윤활유 판매 부장	"	해당사항없음

기타비상무이사	최명희	이사회	이사회	"	배우자

사외이사	조영복	이사회	사외이사	"	해당사항없음

사외이사	정연근	이사회	사외이사	"	해당사항없음

마. 사외이사 현황 (2020. 09. 30 현재)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

조 영 복	(현)부산대학교 경영대학 교수	이해관계없음	-	2019.3 이사선임

정 연 근	(전)부산경성대학교 공과대학 교수	이해관계없음	-	2019.3 이사선임

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육을 실시할 예정임
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 사업 보고서 제출일 현재 주주총회 결의(19.03.27)에 의하여 선임된 장종호 상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사위원 현황(감사)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

장종호	-	(전)미창석유공업(주)상무이사부경대학교 화학공학과 졸업	-	-	-

나. 감사의 독립성(1) 감사의 구성 방법 당사는 상법 제 542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감 사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제 409조 및 당사 정관 제 29조2항 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주 주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[당사 정관 제34조(감사의 직무) 준용] 1) 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다. 4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	비 고

123456789101112131415	2020-01-222020-01-302020-02-132020-02-202020-02-252020-02-282020-03-052020-03-272020-04-022020-04-282020-07-272020-07-282020-09-172020-10-302020-11-05	LOGIS9 인수 대여보증금 지급건기말감사2019년 경영실적 승인내부회계관리제도 운영실태보고요즈마 글로벌AI펀드2호 투자건자기주식 취득 신탁계약 체결건LOGIS9 지분인수 건정기주주총회 소집의 건정기주주총회 및 이사회2020 임원 급여조정 건분기감사자기주식 취득신탁계약 해지(5차)자금대여 건(10억원)반기감사자금대여 건(5억원)분기감사3/4분기 이사회

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

-	-	-

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 정관 제29조 제3항에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상 기 간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다. 당사 정관의 기재사항은 기 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참고하시기 바랍 니다.

나. 소수주주권의 행사여부

해당사항없음. 다. 경영권 경쟁 해당사항없음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유재순	남	1957년 11월	대표이사	등기임원	상근	대표이사업무총괄	1985.1 당사입사2020.3 이사선임동국대 토목과	449,605	-	본인	35년	2023년 03월 27일

카와사키야스히로	남	1966년 10월	이사	등기임원	비상근	-	2019.3 이사선임JXTG NIPPON OIL 윤활유 판매 부장	-	-	-	1년	2022년 03월 27일

최명희	여	1961년 12월	이사	등기임원	비상근	-	2018.3 이사선임단국대 경영학과	182,640	-	배우자	2년	2021년 03월 27일

장종호	남	1953년 03월	감사	등기임원	상근	감사업무	2019.3 감사선임前미창석유공업(주)상무이사부경대 화학공학과	-	-	-	7년	2022년 03월 27일

조영복	남	1957년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2019.3 이사선임부산대학교 경영대학 교수부산대 대학원	-	-	-	7년	2021년 03월 27일

정연근	남	1957년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2019.3 이사선임 前부산경성대학교 공과대학 교수(주)토원건축사 대표이사	-	-	-	1년	2021년 03월 27일

유지유	여	1986년 06월	이사	미등기임원	상근	서울사무소	2018.04 이사선임고려대학교 생명정보공학LSE대학원MSC.MISDI	32,000	-	자녀	2년	-

김희순	남	1962년 05월	이사	미등기임원	상근	영남사무소장	1989.5 당사입사2014.3 이사선임동아대 화학공학과	-	-	-	31년	-

강병렬	남	1963년 02월	이사	미등기임원	상근	해외업무	2015.8 이사선임한국항공대 항공경영학과前SK에너지 부장	-	-	-	4년	-

이진수	남	1962년 08월	상무이사	미등기임원	상근	영업본부장	1988.1 당사입사2011.1 이사선임경성대 화학과	-	-	-	32년	-

양명찬	남	1962년 06월	이사	미등기임원	상근	부산공장장	1988.1 당사입사2019.3 이사선임동의공업대학 식품공업과	-	-	-	32년	-

박재만	남	1965년 02월	이사	미등기임원	상근	울산공장장	1986.12 당사입사2016.3 이사선임서울사이버대 경영학과	-	-	-	33년	-

*당사의 임원은 총 11명으로 등기임원은 6명, 비등기임원은 6명입니다.사외이사 2명, 상근감사 1명, 비상근이사 2명이 포함되어 있으며, 비등기임원의 경우 당사에서 5년이상 재직하고 있습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

윤활유	남	72	-	-	-	72	18	3,422,205,164	47,530,627	-	-	-	-

"	여	14	-	-	-	14	4	390,863,112	27,918,793	-

합 계	86	-	-	-	86	16	3,813,068,276	44,338,003	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	347,682,884	57,947,147	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000,000	-

감사	1	150,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	497,549,488	124,387,372	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	477,099,488	477,099,488	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	6,000,000	3,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	14,450,000	14,450,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

분기 해당사항없음.1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 2015.10.22 비 앤 피완(주) 설립등기 자본금 5천만원 지분 100% 소유 2017.10.10. 비엔비완(주) 법인해산등기 완료2019.07.02. 요즈마 글로벌펀드6호(지분99.74%)2,284백만원투자 나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

금액

스타자동차(주)	2000년 09월 25일	투자	2,080,436	33,099	30.09%	13,968,641	-	737,856	33,099	30.09%	14,706,497	89,960,737	3,452,164

PT.SMC	2018년 10월 30일	투자	258,466	3,300	33.00%	233,521	-	-45,923	3,300	33.00%	187,598	713,807	-107,228

(주)울산방송	1996년 12월 13일	투자	600,000	120,000	2.00%	558,120	-	-	120,000	2.00%	558,120	57,734,956	-1,511,412

에스엘(주)	2011년 08월 25일	투자	562,911	20,927	0.05%	379,825	271,939	16,724	47,243	0.11%	668,488	2,273,626,562	87,092,916

유수홀딩스	2019년 07월 11일	투자	139,761	20,000	-	133,200	-	-27,400	20,000	-	105,800	521,957,790	-2,460,450

S-OIL	2020년 03월 30일	투자	1,180,986	-	-	-	1,180,986	-148,986	20,000	-	1,032,000	16,333,401,000	64,290,000

롯데쇼핑	2020년 03월 30일	투자	364,642	-	-	-	364,642	27,858	5,000	-	392,500	33,972,615,751	-840,093,345

싸이버로지텍	2019년 02월 11일	투자	3,317,000	126,500	-	2,821,203	-	-	126,500	0.63%	2,821,203	186,492,000	-7,919,000

클리노믹스	2019년 04월 30일	투자	2,020,001	186,916	1.65%	2,020,001	-	-	186,916	1.65%	2,020,001	26,873,330	-5,573,446

요즈마글로벌 펀드6호	2019년 07월 02일	투자	2,284,000	2,284	99.74%	222,703	-	-69,296	2,284	99.74%	153,407	187,474	-69,296

요즈마글로벌AI펀드2호	2020년 02월 21일	투자	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-81,251	4,000	21.95%	3,918,749	17,849,836	-370,164

합 계	513,026	-	20,337,214	5,817,567	409,582	568,342	-	26,564,363	53,481,413,243	-703,269,261

* 스타자동차(주) 지분법평가이익계상 1,038,756천원 스타자동차(주) 배당금 수익 -300,900천원 PT.SMC 지분법평가손실 -35,385천원 PT.SMC 지분법자본변동 -10,538천원 에스엘 주식 평가이익계상 16,724천원 S-OIL 주식 평가이익계상 -148,986천원 롯데쇼핑 주식 평가이익계상 27,858천원 유수홀딩스 평가손실계상 -27,400천원 요즈마글로벌AI펀드2호 지분법평가손실계상 -81,251천원 요즈마글로벌펀드6호 평가손실계상 -69,296천원
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 가. 가지급 및 대여금 내역

(단위 :천원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	당분기말

유 지 유유 승 수	직원직원	--	500,000500,000	-	500,000500,000	대주주1인대주주1인

합 계	-	1,000,000	-	1,000,000

※ 2020년7월27일 금리연4.6% 이자 6개월단위로 회수조건으로 대여 하였습니다.

2. 대주주와의 자산 양수도등 해당사항없음. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항없음.

4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 [ 2020년 09월 30일 현재 ] (단위 : 원)

성 명	관 계	계정과목	기 초	증 가	감 소	분기 말	비 고

JXTG NIPPON OIL EN. CO	기타특수관계인	외상매출금	592,038,714	3,352,511,269	3,888,456,683	56,093,300	000149

외상매출금	111,183,302	-	111,183,302	-	003751

외상매출금	3,237,788,487	25,395,189,680	27,156,245,767	1,476,732,400	003867

외상매출금	17,866,011	517,408,582	461,583,370	73,691,223	004442

소계	3,958,876,514	29,265,109,531	31,617,469,122	1,606,516,923

외화외상매입금	3,118,642,566	44,248,786,092	46,716,782,524	650,646,134	000149

외화외상매입금	3,978,677,406	7,316,893,047	11,295,570,453	004955

소계	7,097,319,972	51,565,679,139	58,012,352,977	650,646,134

외상매입금	158,873,910	262,755,301	258,007,358	163,621,853	로열티

미지급금	304,168,069	758,594,879	819,180,985	243,581,963	위탁수수료

예수금	153,341,426	573,038,948	459,719,525	266,660,849	로열티

잡이익	-	60,053,200	60,053,200	광고비보조

잡이익	-	45,355,736	45,355,736	기타위탁료

PT.SARI MICHANG CONCORD	특수관계인	외상매출금	280,220,249	783,706,071	993,121,521	130,804,799	004899

스타자동차(주)	"	배당금수입	-	300,900,000	300,900,000	-	배당금

* 보고서 작성일 현재 JXTG HOLDINGS INC 당사 주식 10%를 보유하고 있습니다. 2010년 7월 1일 신일본석유(주) 상호 변경 → JXTG NIPPON OIL ENERGY CORPORATION 1986년 1월 30일 상표사용 및 기술제휴 원료유 공급에 대한 계약을 체결하여 거 래를 하고 있습니다. 또한 제품 수출 및 광고비 지원을 받았으며, 제품판매 위탁관 리 용역비 및 ENEOS브랜드 사용에 대한 로열티를 지불하고 있습니다.

*PT.SARI MICHANG CONCORD 지분 33% 보유(인도네시아, 지분법 적용)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2018.11.19	자사주 신탁계약체결	4차 자사주 신탁계약30억원

2019.07.26	자사주 신탁계약체결	5차 자사주 신탁계약20억원

2019.11.18	자사주 신탁계약해지	4차 자사주 신탁계약 해지	취득완료

2019.12.24	토지.건물처분결정	남천동 재건축부동산267억	1차승소,조합 항소진행

2020.02.25	자사주 신탁계약체결	6차 자사주 신탁계약10억원

2020.07.27	자사주 신탁계약해지	5차 자사주 신탁계약 해지	취득완료

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 55기주주총회(2020.3.27)	. 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고. 제 55기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건. 정관 일부 변경의 건 . . 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인"""유재순 이사 선임한도 20억원한도1억5천만원

제 54기주주총회(2019.3.27)	. 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고. 제 54기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건. 정관 일부 변경의 건 . 감사 선임의 건. 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인""장종호 감사 선임조영복, 정연근 사외이사선임,카와사끼 야스히로 기타비상무이사선임한도 20억원한도1억5천만원

제 53기주주총회(2018.3.26)	. 감사보고, 영업보고. 제 53기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건 . 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인"최명희 기타비상무이사선임,코니시 토루 기타비상무이사선임한도 20억원한도1억5천만원

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

당분기말 현재 투자부동산(부산 남천동 토지)과 관련하여 2심 계류중인 소송이 존재합니다. 전기 중 부산지방법원의 1차 승소 판결금액은 26,733백만원이며, 재건축조합에서 항소하여 소송이 진행 중에 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

[구분 : 수표] 2020년 09월 30일 현재 ] (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	백지수표 0매, 액면수표 0매

법 인	-	-

기타(개인)	-	-

[구분 : 어음 ] (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-

금융기관	-	-	백지어음0매,액면어음0매

법 인	-	-

기타(개인)	-	-

다. 채무보증 현황 해당사항없음.

라. 채무인수약정 현황해당사항없음.

마. 그 밖의 우발부채 등

(1) 당분기말 현재 금융기관과의 한도약정내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

약정사항	금융기관	약정금액	실 행 액

당좌차월한도	(주)신한은행	1,000,000	-

(주)우리은행	400,000	-

KEB 하나은행	300,000	-

무역금융	(주)신한은행	6,000,000	334,527

USD 5,000,000	-

KEB 하나은행	800,000	-

USD 1,400,000	-

외화대출	(주)신한은행	USD 10,000,000	-

(주) 우리은행	USD 3,500,000	-

KEB 하나은행	USD 8,500,000	-

(2) 당분기말 현재 차입금 등에 대한 담보로 제공한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부가액	담보한도액	담보실행액	담보권자

토지	4,712,429	10,250,000	-	(주)신한은행(주)KEB하나은행

건물	481,898

구축물	210,690

기계장치	1,847,236

합 계	7,252,253

(3) 당분기말 현재 당사는 입찰 등 영업과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 50,000천원의 이행보증을 제공받고 있습니다.

(4) 당분기말 현재 특수관계자에게 제공받은 지급보증의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	지급보증처	금액

대표이사	(주)우리은행	15,000,000

(주)신한은행	35,234,400

(주)KEB하나은행	18,000,000

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

해당사항 없음

나. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항 해당사항 없음 다. 중소기업기준 검토표 등

해당사항없음.

라. 공모자금 사용내역 해당사항없음

4. 합병등의 사후정보 : 중요한 자산의 양수도 해당사항없음.