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미창석유공업 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 25일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미창석유공업주식회사
대 표 이 사 : 유재순
본 점 소 재 지 : 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동)
(전 화) 051) 403 - 6441
(홈페이지) http://www.michang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 이 사 (성 명) 이 진 수 ( 인 )
(전 화) 051 - 409 - 5013
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제8조에 의한 외감대상법인에 한함)

2021. 03 . 25 .
미 창 석 유 공 업 주 식 회 사
대 표 이 사 유 재 순 (서명)
신고업무담당이사 이 진 수 (서명)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

요즈마글로벌펀드6호	2019.07.02	서울 서초구 강남대로275,12층	펀드투자	187,474	99.74%	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 미창석유공업주식회사라고 표기하며, 영문으로 MICHANG OIL IND .CO.,LTD.라 표기합니다. 약식으로는 미창석유(주)라고 표기합니다.

나. 설립일자 당사는 1962년 12월 27일에 미창석유공업사란 명칭으로 설립되었으며, 1989년 9월 27일자로 한국거래소에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 부산시 영도구 해양로 241(동삼동) 전화번호 : 051-403-6441~9 홈페이지 : www.michang.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 해당사항없음. 마. 주요사업의 내용 당사에서 생산하고 있는 주요제품으로는 자동차용, 선박용, 산업용윤활유와 전기절 연유,고무배합유, 유동파라핀 등이 있으며, ENEOS CORPORATION와의 기술제휴로 우수하고 향상된 기술과 품질을 교류하여 더욱 알차고 실력있는 회사로 나서게 되었습니다. 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수·주요계열사 명칭 및 상장여부 .

업체명	상장여부	비고

요즈마 글로벌 펀드6호	비상장	2019.07.02.연결대상 종속회사

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 공시대상기간에 신용평가를 받지 않았습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항

공시대상 기간 중 자본금 변동 사항은 없습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2020년 12월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 5,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 1,739,672주입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 유통 주식수는 자기주식 226,693주를 제외한 1,512,979주이며, 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	5,000,000	-	5,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,739,672	-	1,739,672	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,739,672	-	1,739,672	-

Ⅴ. 자기주식수	226,693	-	226,693	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,512,979	-	1,512,979	-

나. 자기주식 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 자기주식은 226,693주입니다.다. 자기주식의 취득 및 처분

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	16,200	-	-	-	16,200	주가안정

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	16,200	-	-	-	16,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	21,560	18,756	-25,879	-	14,437	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	170,180	25,876	-	-	196,056	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	191,740	44,632	-25,879	-	210,493	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	207,940	44,632	-25,879	-	226,693	-

우선주	-	-	-	-	-	-

2017. 05. 29 자기주식 취득 신탁 계약 30억원 체결(1차)2017. 10. 25 자기주식 취득 신탁 계약 30억원 체결(2차)2017. 11. 30 자기주식 취득 신탁 계약 30억원 해지(1차)2018. 03. 02 자기주식 취득 신탁 계약 50억원 체결(3차)2018. 04. 25 자기주식 취득 신탁 계약 30억원 해지(2차)2018. 11 .19 자기주식 취득 신탁 계약 30억원 체결(4차)2018. 11. 23 자기주식 취득 신탁 계약 50억원 해지(3차)2019. 07. 26 자기주식 취득 신탁계약 20억원 체결(5차)2019. 11. 18 자기주식 취득 신탁 계약 30억원 해지(4차)2020. 02. 25 자기주식 취득 신탁계약 10억원 체결(6차)2020. 07. 26 자기주식 취득 신탁계약 20억원 해지(5차)2021. 02. 24 자기주식 취득 신탁계약 10억원 해지(6차)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,739,672	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	226,693	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,512,979	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가.배당에 관한 사항 당사는 정관 제44조에 의거 이사회 결의로 배당을 승인하고 정기주주총회에 보고하여 정기 배당을 실시하고 있습니다. 2020년12월31일 현재 자기주식 226,693주는 배당이 제한됩니다.정관에 정하여진 배당정책과 관련사항은 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기바랍니다.

나.최근 3사업연도 배당에 관한사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	19,679	17,726	10,722

(별도)당기순이익(백만원)	18,854	15,971	9,444

(연결)주당순이익(원)	12,962	11,366	6,593

현금배당금총액(백만원)	3,177	3,064	2,537

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.15	17.28	23.66

현금배당수익률(%)	보통주	3.0	2.5	2.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,100	2,000	1,600

우선주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

*배당수익률 : 배당기준일 2 거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종 시세 가격의 산술평균가격임.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	10	2.5	2.4
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 27일	제55기 정기주주총회	제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)매년1월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다,제16조(소집시기)제12조1항에서 정한 기준일로 부터 3개월 이내에	정기주주총회 개최일 3월말이후로 하기 위하여 주주총회 의결권 행사기준일을 1월31일로 정함의결권행사 기준일 변경에 따른 정기주주총회 소집시기 변경

2021년 04월 09일	제56기 정기주주총회	제9조의2(동등배당)배당기준일 현재 발행된 동종주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.제10조(명의개서대리인)제3항의 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정제11조(주주명부 작성 비치) 제13조(전환사채의 발행)주식으로 전환된 경우 회사는 전환전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자지급제14조(신주인수권부사채의발행)5항 삭제제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)다만 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장채권등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	상법 제350조 제3항등이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식발행시기에 관계없이 동등배당이 가능전자등록제도 도입에 따른반영"이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 명확히함.제9조의2의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제주식등의 전자등록 제도 반영

정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관은 2021년 4월 09일 제 56기 정기주주총회에서 승인예정된 정관이며 결의예정된 내용이 변경될 경우 정정공시를 통해 수정할 예정입니다.. 자세한 사항은 21.03.24 공시된 [주주총회소집공고] 공시를 참고하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제56기(당기)	한울회계법인	적정	-	재고자산의 평가

제55기 (전기)	한울회계법인	적정	제116호 리스	재고자산의 평가

제54기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제56기(당기)	한울회계법인	내부회계관리제도검토반기,결산재무제표감사	85,000천원	1,100	85,000천원	1,100

제55기(전기)	한울회계법인	내부회계관리제도검토반기,결산재무제표감사	85,000천원	1,758	85,000천원	1,758

제54기(전전기)	삼정회계법인	내부회계관리제도검토반기,결산재무제표감사	55,000천원	948	55,000천원	948

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제55기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제54기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 07월 31일	내부감사, 외부감사인 2인	대면회의	핵심감사항목 선정 등 전반감사계획

2	2021년 03월 10일	내부감사, 외부감사인 2인	유선회의	입증감사 등 회계감사 진행결과

5.회계감사인의 변경

가. 회계감사인 변경사유 : 계약만료로 인한변경 나. 변경사유서 : 한울회계법인은 경험이 풍부한 유능한 회계사들이 다수 근무하고 있으며 공정하고 효율적인 회계감사의 협력 지원 및 최상의 종합적인 전문서비스를 고객에게 제공하고 있으며 회계시스템의 효율성과 능률을 극대화 시킬 수 있을것으로 판단됩니다. 또한 재무관리 경영혁신 경영전략 정보기술 등 기업경영에 관한 전반적인 분야에 서 효과적인 방안이 기대되고 있습니다. 따라서 당사에서 요구되는 외부감사인으로서 한울회계법인이 적합하다고 판단되 므로 2019회계연도부터 2021회계연도까지 외부감사인을 한울회계법인으로 교체 하게 되었습니다.

6.내부통제에 관한사항 2020년 회계연도 중 감사가 내부감시장치 가동의 적정성에 대한 감사 결과, 효과적으로 가동되고 있다고 평가하여 이를 이사회에 보고 하였습니다.또한, 한울회계법인의 감사보고서에는 2020년 12월 31일 현재 경영자의 내부회계제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 제56기 정기주주총회일(2021년4월09일) 현재 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명이며, 등기 임원으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관 해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방 식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하 시기 바랍니다. 제56기 정기주주총회(2021년04월09일) 결의된 내용은 변경될 수 있음을 알려드리며 변경시 정정공시를 통해 수정할 예정입니다. 나. 중요의결 사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 회사업무에 관한 중요한 사항을 결의한다. ② 이사회의 소집은 회의일 일일전까지 각 이사에게 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략하고 수시 이사회를 소집할 수 있다. ③ 이사회의 결의는 이사 전원의 과반수로 한다. ④ 이사회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 출석이사 및 감사 가 기명날인하여 회사에 보존한다.

(2) 이 사회의 주요활동 내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사등의 성명

유재순	정연근	조영복

(출석률100%)	(출석률100%)	(출석률100%)

1234567891011121314151617	2020-01-222020-02-132020-02-202020-02-252020-02-282020-03-042020-03-272020-04-022020-07-272020-09-172020-11-052020-12-232021-01-202021-02-092021-02-242021-03-032021-03-23	LOGIS9 인수 대여보증금 지급건2019년 경영실적 승인내부회계관리제도 운영실태보고요즈마 글로벌AI펀드2호 투자건자기주식 취득 신탁계약 체결건LOGIS9 지분인수 건정기주주총회 소집의 건정기주주총회 및 이사회2020 임원 급여조정 건자기주식 취득신탁계약 해지(5차)자금대여 건 (10억원)자금대여 건 (5억원)3/4분기 이사회하반기 성과금 지급건2021년 임원급여 조정건2020년 경영실적 승인내부회계관리제도 운영실태보고자기주식 취득 신탁계약 해지건정기주주총회 소집의 건2020년 재무제표 확정승인	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

다. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.(2021년 04월09일기준)

구 분	이 사 성 명	추 천 인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	유재순	이사회	대표이사 (업무총괄)	해당사항없음	본인

기타비상무이사	요시모리야스하루	ENEOS Holdins INC	ENEOS Corporation윤활유 판매 부장	"	해당사항없음

사내이사	유지유	이사회	서울사무소	5억원대여(2020.07.27-2021.07.26)	특수관계인

사외이사	정연근	이사회	사외이사	해당사항없음"	해당사항없음

사외이사	이석모	이사회	사외이사	"	해당사항없음

2021년 4월09일 정기주주총회에서 이사 선임 예정유지유 사내이사 신규선임요시모리 야스하루 기타비상무이사 신규선임카와사끼 야스히로 기타비상무이사 사임.최명희 기타비상무이사 임기만료.

마. 사외이사 현황 (2020. 12. 31 현재)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

조 영 복	(현)부산대학교 경영대학 교수	이해관계없음	-	2019.3 이사선임

정 연 근	(전)부산경성대학교 공과대학 교수	이해관계없음	-	2019.3 이사선임

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	-	-

2021년 4월9일 정기주주총회에서 사외이사 선임예정조영복 사외이사 임기만료정연근 사외이사 재선임 이석모 사외이사 신규선임

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 사업 보고서 제출일 현재 주주총회 결의(19.03.27)에 의하여 선임된 장종호 상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사위원 현황(감사)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

장종호	-	(전)미창석유공업(주)상무이사부경대학교 화학공학과 졸업	-	-	-

나. 감사의 독립성(1) 감사의 구성 방법 당사는 상법 제 542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감 사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제 409조 및 당사 정관 제 29조2항 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주 주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[당사 정관 제34조(감사의 직무) 준용] 1) 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다. 4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	비 고

12345678910111213141516171819202122	2020-01-222020-01-302020-02-132020-02-202020-02-252020-02-282020-03-052020-03-272020-04-022020-04-282020-07-272020-07-282020-09-172020-10-302020-11-052020-12-232021-01-202021-02-012021-02-092021-02-242021-03-032021-03-23	LOGIS9 인수 대여보증금 지급건기말감사2019년 경영실적 승인내부회계관리제도 운영실태보고요즈마 글로벌AI펀드2호 투자건자기주식 취득 신탁계약 체결건LOGIS9 지분인수 건정기주주총회 소집의 건정기주주총회 및 이사회2020 임원 급여조정 건분기감사자기주식 취득신탁계약 해지(5차)자금대여 건 (10억원)반기감사자금대여 건 (5억원)분기감사3/4분기 이사회하반기 성과금 지급건2021년 임원급여 조정건기말감사2020년 경영실적 승인내부회계관리제도 운영실태보고자기주식 취득 신탁게약 해지건정기주주총회 소집의 건2020년 재무제표 확정승인

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

-	-	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

업무팀	1	24	-

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 정관 제29조 제3항에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상 기 간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다. 당사 정관의 기재사항은 기 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참고하시기 바랍 니다.

나. 소수주주권의 행사여부

해당사항없음. 다. 경영권 경쟁 해당사항없음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 04월 09일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유재순	남	1957년 11월	대표이사	등기임원	상근	대표이사업무총괄	1985.1 당사입사2020.3 이사선임동국대 토목과	449,605	-	본인	35년	2023년 03월 27일

요시모리야스하루	남	1970년 01월	이사	등기임원	비상근	-	2021.4 이사선임ENEOS CORPORATION 윤활유 판매 부장	-	-	-	-	2023년 04월 09일

유지유	여	1986년 06월	이사	등기임원	상근	서울사무소	2021.04 이사선임고려대학교 생명정보공학LSE대학MSC.MISDI	32,000	-	특수관계인	3년	2024년 04월 09일

장종호	남	1953년 03월	감사	등기임원	상근	감사업무	2019.3 감사선임前미창석유공업(주)상무이사부경대 화학공학과	-	-	-	7년	2022년 03월 27일

정연근	남	1957년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2021.4 이사선임 前부산경성대학교 공과대학 교수(주)토원건축사 대표이사	-	-	-	2년	2023년 04월 09일

이석모	남	1957년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2021.4 이사선임 부경대학교 생태공학과 교수	-	-	-	-	2024년 04월 09일

김희순	남	1962년 05월	상무이사	미등기임원	상근	영남사무소장	1989.5 당사입사2014.3 이사선임동아대 화학공학과	-	-	-	32년	-

강병렬	남	1963년 02월	상무이사	미등기임원	상근	해외업무	2015.8 이사선임한국항공대 항공경영학과前SK에너지 부장	-	-	-	5년	-

이진수	남	1962년 08월	전무이사	미등기임원	상근	영업본부장	1988.1 당사입사2011.1 이사선임경성대 화학과	-	-	-	33년	-

양명찬	남	1962년 06월	상무이사	미등기임원	상근	부산공장장	1988.1 당사입사2019.3 이사선임동의공업대학 식품공업과	-	-	-	33년	-

박재만	남	1965년 02월	상무이사	미등기임원	상근	울산공장장	1986.12 당사입사2016.3 이사선임서울사이버대 경영학과	-	-	-	34년	-

*당사의 임원은 총 11명으로 등기임원은 6명, 비등기임원은 5명입니다.사외이사 2명, 상근감사 1명, 비상근이사 2명이 포함되어 있으며, 비등기임원의 경우 당사에서 5년이상 재직하고 있습니다. * 제56기 정기주주총회(2021.04.09) 결의내용은 변경될 수 있음을 알려드리며, 변경 시 정정공시를 통해 수정할 예정입니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 04월 09일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	유지유	여	1986년 06월	부	2018.04 당사입사고려대학교 생명정보공학LSE대학MSC.MISDI	2021년 04월 09일	특수관계인

선임	요시모리 야스하루	남	1970년 01월	부	2021.4 이사선임ENEOS CORPORATION 윤활유 판매 부장	2021년 04월 09일	-

선임	정연근	남	1957년 07월	여	2021.4 이사선임 前부산경성대학교 공과대학 교수(주)토원건축사 대표이사	2021년 04월 09일	-

선임	이석모	남	1957년 04월	여	2021.4 이사선임 부경대학교 생태공학과 교수	2021년 04월 09일	-

카와사키 야스히로 사임최명희 임기만료조영복 임기만료

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

윤활유	남	72	-	-	-	72	18	5,030,316,034	69,865,500	-	-	-	-

"	여	14	-	-	-	14	5	659,056,717	47,075,480	-

합 계	86	-	-	-	86	17	5,689,372,751	66,155,497	-

(미등기임원 포함)

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	543,349,279	90,558,213	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000,000	-

감사	1	150,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	764,843,463	191,210,866	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	737,593,463	737,593,463	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	8,000,000	4,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	19,250,000	19,250,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

유재순	대표이사	737,593,463	-

2. 산정기준 및 방법

이사회결의로 결정 , 사외이사 분기별 지급, 나머지 매월지급.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

유재순	대표이사	737,593,463	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사유재순	근로소득	급여	633,340,273	월급여로 구성

상여	104,189,190	12월

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

*보수 산정기준 및 방법1. 근로소득 급 여 : 임원보수 결의 (이사회) 매월지급 성과금 : 성과금 지급 결의 (이사회) 12월 기본급 300%2. 퇴직소득 : 임원퇴직금 지급규정(정관)에 따름3. 기타소득 : 특별상여 및 복리후생 (이사회)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 2019.07.02. 요즈마 글로벌펀드6호(지분99.74%)2,284백만원투자 나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

스타자동차(주)	2000년 09월 25일	투자	2,080,436	33,099	30.09%	13,968,641	-	-	1,206,606	33,099	30.09%	15,175,247	93,825,014	5,009,989

PT.SMC	2018년 10월 30일	투자	258,466	3,300	33.00%	233,521	-	-	-53,313	3,300	33.00%	180,208	580,693	-118,713

(주)울산방송	1996년 12월 13일	투자	600,000	120,000	2.00%	558,120	-	-	-	120,000	2.00%	558,120	53,586,351	-4,014,547

에스엘(주)	2011년 08월 25일	투자	562,911	20,927	0.05%	379,825	26,316	271,939	115,935	47,243	0.11%	767,699	2,399,677,016	64,499,232

유수홀딩스	2019년 07월 11일	투자	139,761	20,000	-	133,200	-	-	-18,400	20,000	-	114,800	498,523,783	63,209,693

S-OIL	2020년 03월 30일	투자	1,180,986	-	-	-	20,000	1,180,986	203,014	20,000	-	1,384,000	15,688,064,620	-787,531,555

롯데쇼핑	2020년 03월 30일	투자	364,642	-	-	-	5,000	364,642	147,858	5,000	-	512,500	32,844,657,042	-670,942,665

싸이버로지텍	2019년 02월 11일	투자	3,317,000	126,500	0.63%	2,821,203	-	-	-1,050,076	126,500	0.63%	1,771,127	206,038,532	-7,351,038

클리노믹스	2019년 04월 24일	투자	2,020,001	186,916	1.65%	2,020,001	-	-	1,222,991	186,916	1.65%	3,242,992	43,828,011	-12,794,063

요즈마글로벌펀드6호	2019년 07월 02일	투자	2,284,000	2,284	99.74%	222,703	-	-	-69,108	2,284	99.74%	153,595	187,474	-69,296

요즈마글로벌AI펀드2호	2020년 02월 21일	투자	4,000,000	-	-	-	4,000	4,000,000	5,779,541	4,000	-21.95%	9,779,541	44,551,917	-508,903

합 계	513,023	-	20,337,214	55,316	5,817,567	7,485,048	568,342	-	33,639,829	51,873,520,453	-1,350,611,866

* 스타자동차(주) 지분법평가이익계상 1,507,506천원 스타자동차(주) 배당금 수익 -300,900천원 PT.SMC 지분법평가손실 -39,175천원 PT.SMC 지분법자본변동 -14,138천원 요즈마글로벌AI펀드2호 지분법평가손실계상 -111,704천원 요즈마글로벌AI펀드2호 지분법자본변동 5,891,245천원 요즈마글로벌펀드6호 평가손실계상 -69,108천원
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 가. 가지급 및 대여금 내역

(단위 :천원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	당분기말

유 지 유유 승 수	직원직원	--	500,000500,000	-	500,000500,000	특수관계인특수관계인

합 계	-	1,000,000	-	1,000,000

※ 2020년7월27일 금리연4.6% 이자 6개월단위로 회수조건으로 대여 하였습니다. 2. 대주주와의 자산 양수도등 해당사항없음. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항없음.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 [ 2020년 12월 31일 현재 ] (단위 : 원)

성 명	관 계	계정과목	기 초	증 가	감 소	기 말	비 고

ENEOS CORPORATION	기타특수관계인	외상매출금	592,038,714	3,467,650,793	4,011,103,779	48,585,728	000149

"	외상매출금	111,183,302	537,683,937	648,867,239	-	003751

"	외상매출금	3,237,788,487	28,682,741,143	30,820,437,337	1,100,092,293	003867

"	외상매출금	-	66,229,800	66,229,800	-	004143

"	외상매출금	17,866,011	859,224,002	744,583,669	132,506,344	004442

소계	3,958,876,514	33,613,529,675	36,291,221,824	1,281,184,365

"	외화외상매입금	3,118,642,566	55,035,681,048	56,476,616,510	1,677,707,104	000149

"	외화외상매입금	-	77,175,386	7,162,684	70,012,702	003751

"	외화외상매입금	-	1,236,408,308	1,236,408,308	-	'004143

"	외화외상매입금	3,978,677,406	7,315,788,062	11,294,465,468	-	004955

에네오스 코리아(주)	외상매입금	-	2,279,756,622	2,279,756,622	-	'006550

ENEOS CORPORATION	소계	7,097,319,972	65,944,809,426	71,294,409,592	1,747,719,806

"	외상매입금	158,873,910	588,302,589	595,010,117	152,166,382	로열티

"	미지급금	304,168,069	1,010,055,582	1,062,762,948	251,460,703	위탁수수료

"	예수금	153,341,426	719,988,515	726,380,375	146,949,566	로열티

"	잡이익	-	78,526,800	78,526,800	-	광고비보조

"	잡이익	-	60,619,023	60,619,023	-	기타위탁료

PT.SARI MICHANG CONCORD	특수관계인	외상매출금	280,220,249	815,371,805	1,065,182,781	30,409,273	004899

스타자동차(주)	"	배당금수입	-	300,900,000	300,900,000	-	배당금

* 보고서 작성일 현재 ENEOS HOLDINGS INC 당사 주식 10%를 보유하고 있습니 다. 2010년 7월 1일 신일본석유(주) 상호 변경 → JXTG NIPPON OIL ENERGY CORPORATION -- ENEOS CORPORATION 1986년 1월 30일 상표사용 및 기술제휴 원료유 공급에 대한 계약을 체결하여 거 래를 하고 있습니다. 또한 제품 수출 및 광고비 지원을 받았으며, 제품판매 위탁 관리 용역비 및 ENEOS 브랜드 사용에 대한 로열티를 지불하고 있습니다. * PT.SARI MICHANG CONCORD 지분 33% 보유(인도네시아, 지분법 적용)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2018.11.19	자사주 신탁계약체결	4차 자사주 신탁계약30억원

2019.07.26	자사주 신탁계약체결	5차 자사주 신탁계약20억원

2019.11.18	자사주 신탁계약해지	4차 자사주 신탁계약 해지	취득완료

2019.12.24	토지.건물처분결정	남천동 재건축부동산267억	1차승소,조합 항소진행

2020.02.25	자사주 신탁계약체결	6차 자사주 신탁계약10억원

2020.07.27	자사주 신탁계약해지	5차 자사주 신탁계약 해지	취득완료

2021.02.24	자사주 신탁계약체결	6차 자사주 신탁계약 해지	계약만료

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 56기주주총회(2021.4.09)	. 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고. 제 56기 재무제표 및 이익잉여금처분 보고의 건. 정관 일부 변경 승인의 건 . 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 보고""원안대로 승인"유지유 사내이사 선임요시모리 야스히로 기타비상무이사선임정연근, 이석모 사외이사 선임한도 20억원한도1억5천만원

제 55기주주총회(2020.3.27)	. 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고. 제 55기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건. 정관 일부 변경의 건 . 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 보고"원안대로 승인"유재순 이사 선임한도 20억원한도1억5천만원

제 54기주주총회(2019.3.27)	. 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고. 제 54기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건. 정관 일부 변경의 건 . 감사 선임의 건. 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 보고"원안대로 승인"""장종호 감사 선임조영복, 정연근 사외이사선임,카와사끼 야스히로 기타비상무이사선임한도 20억원한도1억5천만원

제 53기주주총회(2018.3.26)	. 감사보고, 영업보고, . 제 53기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건. 이사 선임의 건. 이사보수한도액 승인의 건. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 보고원안대로 승인""최명희 기타비상무이사선임,코니시 토루 기타비상무이사선임한도 20억원한도1억5천만원

* 제56기 정기주주총회(2021.04.09) 결의내용은 변경될 수 있음을 알려드리며, 변경 시 정정공시를 통해 수정할 예정입니다.

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

당기말 현재 투자부동산(부산 남천동 토지)과 관련하여 2심 계류중인 소송이 존재합니다. 부산지방법원의 1차 승소 판결금액은 26,733백만원이며, 재건축조합에서 항소하여 소송이 진행 중에 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

[구분 : 수표] 2020년 12월 31일 현재 ] (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	백지수표 0매, 액면수표 0매

법 인	-	-

기타(개인)	-	-

[구분 : 어음 ] (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-

금융기관	-	-	백지어음0매,액면어음0매

법 인	-	-

기타(개인)	-	-

다. 채무보증 현황 해당사항없음.

라. 채무인수약정 현황해당사항없음.

마. 그 밖의 우발부채 등

(1) 당기말 현재 금융기관과의 한도약정내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

약정사항	금융기관	통화	약정금액	실 행 액

당좌차월한도	(주)신한은행	KRW	1,000,000	-

(주)우리은행	KRW	400,000	-

KEB 하나은행	KRW	300,000	-

무역금융	(주)신한은행	KRW	6,000,000	668,200

USD	5,000,000	393

KEB 하나은행	KRW	800,000	-

USD	1,400,000	-

외화대출	(주)신한은행	USD	10,000,000	-

(주) 우리은행	USD	3,600,000	-

KEB 하나은행	USD	8,500,000	-

(2) 당기말 현재 차입금 등에 대한 담보로 제공한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부가액	담보한도액(*)	담보권자

토지	4,712,429	10,250,000	(주)신한은행(주)KEB하나은행

건물	467,152

구축물	97,341

기계장치	1,888,758

합 계	7,165,680

(*) 당기말 현재 담보실행액은 없습니다.

(3) 당기말 현재 당사는 입찰 등 영업과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 50,000천원의 이행보증을 제공받고 있습니다.(4) 당기말 현재 투자부동산(부산 남천동 토지)과 관련하여 2심 계류중인 소송이 존재합니다. 부산지방법원의 1차 승소 판결금액은 26,733백만원이며, 재건축조합에서 항소하여 소송이 진행 중에 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

해당사항 없음

나. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항 해당사항 없음 다. 중소기업기준 검토표 등

해당사항없음.

라. 공모자금 사용내역 해당사항없음

4. 합병등의 사후정보 : 중요한 자산의 양수도 해당사항없음.

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2020.12.31) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

해당사항없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음.