KG모빌리티 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(곽재선, 황기영,박장호)과 사외이사 5명(강신장,이백규,이순남,주재중,박순애) 총 8명으로 구성되어 있습니다.또한 2025년 3월 26일 이사회를 개최하여 이사회 의장은 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, KG 그룹 회장으로서 급변하는 자동차 산업 및 경영환경에 효율적이고 신속하게 대응하고, 책임경영을 실천하기 위하여 곽재선 이사회의장으로 재선임되었습니다.이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 법령과 정관에서 정한 사항, 회사 운영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회는 매 분기 개최되는 정기이사회 뿐만 아니라 이사회의 의결이 필요한 사항 발생 시 수시로 개최되며, 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집합니다. 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있습니다.1) 사외이사후보추천위원회 2조원 이상인 경우에만 해당>2) 감사위원회3) 경영위원회4) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	3	-	-

주)2025년 3월 26일 제63기 정기주주총회에서 곽재선,황기영, 박장호 사내이사가 선임되고, 강신장, 이백규, 이순남 사외이사가 선임되었습니다. 주) 상기 이사의 수 , 사외이사 수 는 공시서류 작성기준일 현재 기준 입니다.

(2) 중요의결사항 등 보고서 작성 대상 기간 중 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

곽재선(출석률:100%)	엄기민(출석률:100%)	황기영(출석률:100%)	박장호(출석률:100%)	김형철(출석률:100%)	한근태(출석률:100%)	최소영(출석률:100%)	강신장(출석률:100%)	이백규(출석률:100%)	이순남(출석률:100%)	주재중(출석률:100%)	박순애(출석률:100%)

제1차	2025.02.24	제1호: 제63기(2024년)재무제표(별도,연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제2호: 제63기(2024년)영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제3호: 2025년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제4호: 이사 후보 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제5호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제6호: 감사위원회 위원 후보 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제7호: 이사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제8호: 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제9호: 제 63기(2024년)정기주주총회 소집 및 목적 사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제10호: 전자투표제 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제11호: 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제12호: 자금조달 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제2차	2025.03.10	제1호: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제2호: 이사회 운영 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제3호: 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제4호: 액면가 감액 무상 감자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제5호: 제63기(2024년)정기주주총회 소집 및 목적 사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

제3차	2025.03.26	제1호: 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 대표이사 선임의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호: 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호: 사외이사 후보 추천위원회위원 선임의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 이사의 경업.겸업 사업기회 이용 승인 및 이사 등의 자기거래 승인 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내 이사	사내 이사	비고

곽재선
(출석률:%)	엄기민
(출석률:%)

-	-	-	-	-	-	-

(3) 이사회내 위원회 이사회내 위원회의 구성 현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 3명	곽재선,황기영,박장호	하단 기재내용 참조	-

주)2025년 3월 26일 곽재선, 황기영, 박장호 사내이사가 경영위원으로 재선되었습니다.

목적 및 권한사항>설치목적 : 이 규정은 케이지모빌리티 주식회사의 정관(제33조의2) 및 이사회 운영규정 (제8조)에 의한 경영위원회(이하 '위원회' 라고 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(권한사항)① 위원회는 이사회에서 위임한 사항 및 회사의 중요 경영에 관한 사항을 심의하고의결한다.

② 위원회는 이사회에 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항에 대하여 심의할 수 있다③ 위원회는 본 위원회가 심의·의결한 사안에 관한 회사의 업무집행에 대하여 관리· 감독할 수 있다.

회 차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사내이사 사내이사 곽재선(출석률 :100%) 박장호(출석률 :100%) 황기영(출석률 :100%) 제1차 2025.02.18 제1호 : 법인지점·설치의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제2차 2025.03.31 제1호 : 기술 라이선스(수정) 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제2호 : 차량개발 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 (4) 이사 의 독립성 - 보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 3명의 사내이사, 5명의 사외이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다.사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 보고서작성 기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직명 성명 추천인 임기 연임여부(연임횟수) 선임배경 활동분야(담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는주요주주와 관계 대표이사회장 곽재선 이사회 2년2025.03.26~2027.03.26 해당(2회) 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 수행하기 위해 선임 대표이사 회장이사회 의장경영위원회 의장 해당없음 계열회사의 임원 대표이사 황기영 이사회 2년2025.03.26~2027.03.26 해당(1회) 대표이사로서 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임 대표이사 전무경영위원회 위원사외이사후보추천위원 계열회사의 임원 대표이사 박장호 이사회 2년2025.03.26~2027.03.26 해당(1회) 대표이사로서 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임 대표이사 전무경영위원회 위원 계열회사의 임원 사외이사 강신장 사외이사후보추천위원회 2년2025.03.26~2027.03.26 해당(1회) IGM 세계경영연구원 원장 및 모네상스 대표이사를 역임한 전문가로 사외이사로서 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단됨. 사외이사 겸감사위원회 위원 해당없음 사외이사 주재중 사외이사후보추천위원회 2년2025.03.26~2027.03.26 해당(1회) 외환은행 기획관리그룹장 및 하나생명보험 대표이사,DGB 생명보험(주) 사외이사를 역임한 금융 및 재무전문가로 사외이사로서 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단됨. 사외이사 겸감사위원회 위원장사외이사후보추천위원 해당없음 사외이사 박순애 사외이사후보추천위원회 2년2024.04.01~2026.04.01 미해당(-) 서울대학교 행정대학원 교수로 재직중이며, KB국민은행, 현대건설기계(주), 금호석유화학 사외이사를 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의지속성장과 발전에 기여할 것으로 판단됨 사외이사사외이사후보추천위원장 해당없음 사외이사 이백규 사외이사후보추천위원회 2년2025.03.26~2027.03.26 해당(1회) 머니투데이 사장 및 뉴스1 대표이사 등을 역임하고 예술의 전당 이사,로 재직중인 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판단됨. 사외이사 겸감사위원회 위원 해당없음 사외이사 이순남 사외이사후보추천위원회 2년2025.03.26~2027.03.26 미해당(-) 기아자동차 전무 를 역임한 자동차 산업 전문가로서 현재 자동차마케터의 시선 유투브 Creator로 왕성한 활동을 하고 있으며, 자동차 산업 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판단됨. 사외이사 겸감사위원회 위원 해당없음 위원회명 구성원 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 엄기민(출석률: 100%) 주재중(출석률: 100%) 박순애(출석률:100%) 사외이사후보추천위원회 엄기민(사내이사)주재중(사외이사)박순애(사외이사) 2025.02.24 제1호 : 사외이사 후보추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 사외이사후보추천위원회 황기영사내이사)주재중(사외이사)박순애(사외이사) 2025.03.26 제1호 : 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 (5) 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 지원부서명 직원수 직위(근속연수) 주요담당업무 IR팀 3 책임매니저/2명,대리/1명 (평균 25년) - 회의준비 및 운영관련 제반 업무 지원- 이사회 및 위원회 안건검토를 위해 사전 자료 제공- 회사 주요현안 관련정보 제공 등 (6) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2023.11.30 KG에듀원 강신장, 김형철최소영,한근태 - 내부회계관리제도 2023.12.31 KG에듀원 주재중 - 내부회계관리제도 2024.10.31 KG에듀원 강신장, 김형철최소영,한근태주재중, 박순애 - 김 법률사무소ESG 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사위원 현황 1) 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부보고서 작성기준일 현재 감사위원회 구성은 아래와 같습니다. 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 주재중('58.10) 예 현) IM 라이프㈜ 사외이사 전) 하나생명보험 COO, CFO (전무)전) 하나생명보험 대표이사 사장 예 금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자 하나금융그룹 CFO ('13.06 ~'14.02)외환은행 기획관리그룹장(전무) ('14.03 ~'15.02)하나생명보험 COO, CFO (전무) ('16.01 ~'18.02)하나생명보험 대표이사 사장 ('18.03 ~'20.03) 강신장('58.12) 예 I현) ㈜모네상스 대표이사 전) ㈜세라젬 대표이사 사장/부회장 전) IGM세계경연구원 원장 - - - 이백규('61.06) 예 전) 뉴스21 사장 전) 머니투데이 사장 현) 예술의 전당 비상임 이사 - - - 이순남('60.08) 예 전) 기아자동차 아중동 지역본부 - - - ※ 상기 감사위원회 위원은 2025년 03월 26일 제63기 정기주주총회에서 선임되었습니다. (2) 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회 제도의 투명성과 독립성을 확보하기 위하여 상법에서는 위원의 선임과 구성에 대하여 엄격히 규정하고 있습니다. 감사위원회는 주주총회에서 선임된 이사 중에서 위원을 선임하여야 하고, 3명 이상의 이사로 구성되어야 하며, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상이 되어야 합니다. 당사는 이 기준을 충족하고 있습니다.참고로 당사 이사회는 감사위원 후보 선정 시 그 후보로 독립성이 확보된 사외이사로만 선정을 하고 있으며, 그 중 최소 1명은 회계/재무 전문가로 선임될 수 있도록 고려하고 있습니다. 또한, 감사위원회 위원과 당사와의 거래내역은 없습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 당사 충족여부 관련법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 - 충족 (4명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의2 이상 - 충족 (전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상의 회계 또는 재무전문가 - 충족 (1명)(주재중 사외이사) 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회의 대표는 사외이사 - 충족 ( 주재중 사외이사) - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) - 충족 (해당사항없음) 상법 제542조의11 제3항 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원의 독립성 등에 대한 세부 내용은 아래를 참조하시기 바랍니다. 성명 임기 연임여부(연임횟수) 추천인 선임배경 회사와의 거래 최대주주또는 주요주주와의 관계 주재중 2025.03.26~ 2027년 정기주주총회일 까지 연임 (1) 사외이사후보추천위원회 전문성 및 법규충족 해당 없음 해당 없음 강신장 2025.03.26~ 2027년 정기주주총회일 까지 연임 (1) 사외이사후보추천위원회 전문성 및 법규충족 해당 없음 해당 없음 이백규 2025.03.26~ 2027년 정기주주총회일 까지 신임 사외이사후보추천위원회 전문성 및 법규충족 해당 없음 해당 없음 이순남 2025.03.26~ 2027년 정기주주총회일 까지 신임 사외이사후보추천위원회 전문성 및 법규충족 해당 없음 해당 없음 (3) 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 주재중 (출석율: 100%) 강신장 (출석율: 100%) 이백규 (출석율: 100%) 이순남 (출석율: 100%) 김형철 (출석율: 100%) 한근태 (출석율: 100%) 최소영 (출석율: 100%) 2025 제1차 2025.02.24 1. 2024년 결산 재무제표 승인의 건 2. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 3. 외부감사인 직권 지정 결과 보고 4. 2024년 4분기 진단 실적과 2025년 진단계획 보고 가결 보고 보고 보고 찬성 - - - 찬성 - - - 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 - - - 찬성 - - - 찬성 - - - 2025 제2차 2025.03.26 1. 감사위원회 위원장 선임 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 (4) 교육 실시 계획 회사는 KG그룹 상장사의 사외이사 및 감사위원 대상 교육 프로그램 또는 외부감사인, big4 회계법인의 관련 교육과정의 공유를 통해 감사위원에 대한 교육기회를 연 1회 이상 제공하고 있습니다. (5) 감사위원회 교육실시 현황 회사는 KG에듀원의 교육 프로그램을 통해 아래와 같이 감사위원에 대한 교육을 실시하고 있습니다. (2025년 1회 이상 실시 예정) 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 - - - - - (6) 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 감사2팀 6 팀장(30년) 책임매니저 5명(평균 30년) 의안 작성 및 보고 (내부진단업무 / 내부회계관리제도 운영 및 평가) (7) 준법지원인 현황 성 명 선임일 주 요 경 력 비 고 강은혜 2024. 2. 21 - 학력 : 이화여자대학교 법학전문대학원 졸업(법학석사) - 경력 : 케이지모빌리티 법무1팀장 변호사시험 6회 합격 임기3년 (8) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과 회차 개최일자 주요 점검 내용 비 고 제1차 2025.03.20~2025.04.09 - 법령,감독규정,사규,임직원활동강령 등의 위반 사실 여부- 벌금,과태료,기타 행정기관 제재처분 여부 등 제재현황 참조 (9) 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 준법지원인 2 책임매니저 2명(평균 2년) 준법통제기준 준수 여부 점검 및 준법윤리 교육 실시 기업문화팀 1 책임매니저 1명(평균 2년) 준법통제기준 준수 여부 점검 및 준법윤리 교육 실시 3. 주주총회 등에 관한 사항 (1) 투표제도 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제63기(2025년)정기주주총회 실시 ※ 보고서 작성기준일 현재 당사는 전자투표제를 채택하고 있습니다. 당사는 주주의 의결권 행사 편의성을 제고하기 위해 2025년 3월 26일 개최된 제63기 정기주주총회에서도 전자투표제를 실시하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 집중투표제와 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다. (2) 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. (3) 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다. (4) 의결권 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 196,404,254 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 196,404,254 - 우선주 - - (5) 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사 주주는 신주발행에 있어서 주주가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제①항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의 로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 회사의 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달 또는 기술이나 노하우의 도입 등 경영상 필요로 회사와 긴밀하고 협업관계에 있는 사업을 영위하거나 회사의 경영에 기여 하는 제3자 또는 외국인투자촉진법에 따른 외국인투자가에게 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 상법의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 7. 공익채권 및 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 8. M 통한 재무구조 개선을 위하여 신주를 발행하는 경우 9. 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 회사의 발행주식총수의 100분의 2를 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제②항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 - 주권의 종류 - 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없 음 공고게재신문 이데일리신문 ※ 당사의 공고 방법은 회사의 인터넷홈페이지(http://www.kg-mobility.com)에 게재하고 다만 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 “이데일리신문”에 게재※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음 (6) 주주총회 의사록 요약 최근 3년간 개최된 당사의 주주총회 안건은 다음과 같습니다. 주총정보 안 건 결 의 내 용 주요논의내용 제63기주주주주총회(2025.3.26) ○제1호 의안 : 제63기 (2024년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건○제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호: 사내이사 곽재선 선임의 건- 제2-2호: 사내이사 황기영 선임의 건- 제2-3호: 사내이사 박장호 선임의 건- 제2-4호: 사내이사 강신장 선임의 건- 제2-5호: 사내이사 이백규 선임의 건- 제2-6호: 사내이사 이순남 선임의 건○제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건○제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건○제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건○제8호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건 모든 안건원안 가결 - 제63기임시주주총회(2024.5.13) ○제1호 의안 : 이사 선임의 건- 제1-1호: 사내이사 황기영 선임의 건- 제1-2호: 사내이사 박장호 선임의 건○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 모든 안건원안 가결 - 제62기정기주주총회(2024.3.26) ○제1호 의안 : 제62기 (2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건○제2호 의안 : 사외이사 선임의 건- 제2-1호: 사외이사 박순애 선임의 건○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 모든 안건원안 가결 - 제61기정기주주총회(2023.3.22) ○제1호 의안 : 제61기 재무제표(별도/연결) 승인의 건○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건○제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호: 사내이사 곽재선 선임의 건- 제3-2호: 사내이사 정용원 선임의 건- 제3-3호: 사내이사 엄기민 선임의 건- 제3-4호: 사외이사 김형철 선임의 건- 제3-5호: 사외이사 한근태 선임의 건- 제3-6호: 사외이사 최소영 선임의 건- 제3-7호: 사외이사 강신장 선임의 건○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(주재중)○제5호의안:감사위원회 위원 선임의건- 제5-1호 : 감사위원회 위원 김형철 선임의 건- 제5-2호 : 감사위원회 위원 한근태 선임의 건- 제5-3호 : 감사위원회 위원 최소영 선임의 건- 제5-4호 : 감사위원회 위원 강신장 선임의 건○제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 모든 안건원안 가결 -