KG모빌리티 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관개정일 제64기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월26일입니다.2026년 3월26일 제64기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며, 상세 내용은 아래와 같습니다. - 제2-1호 의안 : 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제25조 (이사의 수 및 선임)
④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제25조 (이사의 수 및 선임 )
④ (삭 제 )	-자산규모 2조원 이상 상장회사의 경우 집중투표제를 배제할 수 없게 됨에 따라 해당 조문 삭제 필요(상법 제542조의7 제3항)

부 칙(2026.03. 26.)제4조(집중투표에 관한 적용례) 제25조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.	[부칙신설]

- 제2-2호 의안: 상법개정 반영 및 기타 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제15조 (신주인수권부 사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 3,500 억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 경우 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.
② (생 략)
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 3,000 억원은 보통주식으로 500억원은 우선주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
④ ~ ⑤ (생 략)	제15조 (신주인수권부 사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 5,000 억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 경우 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.
② (현행과 같음)
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 4,500 억원은 보통주식으로 500억원은 우선주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
④ ~ ⑤ (현행과 같음)	-향후 자금조달 및 재무구조 개선에 대응할 수 있도록 신주인수권부 사채의 발행한도를 확대코자 함.

(신설)	제19조의 2 (소집지와 개최방식 )
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	-법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

제22조 (대리인에 의한 의결권 행사)
① (생 략)
② 제①항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제22조 (대리인에 의한 의결권 행사 )
① (현행과 같음)
② 제①항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	-대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조 제2항).

제25조 (이사의 수 및 선임)
① 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 그 중 사외이사 는 상법이 정한 바에 따라, 회사의 최근사업연도말 자산총액이 2조원 미만인 경우 이사회 이사총수의 4 분의1 이상으로 하고, 회사의 자산총액이 2조원 이상인 경우 이사회 이사총수의 과반수로 한다.
② ~ ③ (생 략)	제25조 (이사의 수 및 선임 )
① 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 그 중 독립이사 는 상법이 정한 바에 따라, 회사의 최근사업연도말 자산총액이 2조원 미만인 경우 이사회 이사총수의 3 분의1 이상으로 하고, 회사의 자산총액이 2조원 이상인 경우 이사회 이사총수의 과반수로 한다.
② ~ ③ (현행과 같음)	-상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)(상법 제542조의8)

제26조 (이사의 임기)
이사의 임기는 취임 후 2 년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.	제26조 (이사의 임기 )
이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. 다만, 회사는 이사 선임 시의 주주총회 결의로 이사의 임기를 3년 미만으로 정할 수 있다.	-이사회의 안정성 제고 및 경영의 연속성 확보를 위하여 이사의 임기를 조정하고자 함.

제27조 (이사의 보선)
① ~ ② (생 략)
③ 사외이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제27조 (이사의 보선 )
① ~ ② (현행과 같음)
③ 독립이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	-상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제30조 (이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조의 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책임을 면제할 수 있다.
② (생 략)	제30조 (이사의 회사에 대한 책임감경 )
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조의 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책임을 면제할 수 있다.
② (현행과 같음)	-상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제33조의 2 (위원회)
① 이 회사는 이하 명시한 해당 사항을 조건으로 하여 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.
1. 사외이사 후보추천위원회 2조원 이상인 경우에만 해당됨>
2. 감사위원회
3. 경영위원회
4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② ~ ③ (생 략)	제33조의 2 (위원회 )
① 이 회사는 이하 명시한 해당 사항을 조건으로 하여 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.
1. 독립이사 후보추천위원회 2조원 이상인 경우에만 해당됨>
2. 감사위원회
3. 경영위원회
4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② ~ ③ (현행과 같음)	-상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제35조의 2 (감사위원회의 구성)
① (생 략)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 한다.
③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 위원회를 대표하는 자는 사외이사 이어야 한다.
④ ~ ⑤ (생 략)
⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑦ ~ ⑧ (생 략)⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제35조의 2 (감사위원회의 구성 )
① (현행과 같음)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한다.
③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 위원회를 대표하는 자는 독립이사 이어야 한다.
④ ~ ⑤ (현행과 같음)
⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑦ ~ ⑧ (현행과 같음)⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	-상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
-상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
-감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명)(상법 제542조의12 제2항)
-감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영(상법 제542조의12 제4항)

( 신 설 )	부 칙(2026.03. 26.)
제1조(시행일) 이 정관은 제64기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일)부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 대리인에 의한 의결권 행사) 제 19조의 2 및 제22조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제25조, 제27조, 제30조, 제33조의2, 제35조의2(제6항 및 제9항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제25조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
제4조(생략)
제5조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제35조의2 제9항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	[부칙신설]
※ 부칙 제1조 : 개정 정관 제 15조, 제26조, 제35조의2 제9항 적용
※ 부칙 제3조 : 독립이사관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 기술함.
※ 부칙 제5조 : 회사별 감사제도 도입현황 및 상법 시행시기(’26.7.23자)를 고려하여 별도의 부칙으로 마련

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 26일	제63기 정기주주총회	제6조(1주의 금액)부칙 (2025. 03. 26)(시행일) 이 정관은 2025년 3월 26일부로 시행한다.	- 액면가 감액 무상 감자 결정에 따른 액면가 변동 반영

2024년 05월 13일	제63기 임시주주총회	제4조(공고방법)제19조(소집통지 및 공고)부칙 (2024. 05. 13)(시행일) 이 정관은 2024년 5월 13일부로 시행한다.	- 업무 신속성 및 효율성 측면을 고려하여 가족사 신문사로 공고 신문사 변경- 상 동

2023년 03월 22일	제61기 정기주주총회	제1조(상호)제4조(공고방법)제8조의2(동등배당)제8조의 4 (주식매수선택권)제13조 (기준일)제15조(신주인수권부 사채의 발행)제18조 (소집권자)제20조(의장)제25조(이사의 수 및 선임)제26조(이사의 임기)제28조 (대표이사 등의 선임)제32조(이사회)제35조의 2 (감사위원회의 구성)부칙 (2023. 03. 22)(시행일) 이 정관은 2023년 3월 22일부터 시행한다.	- 사명 변경에 따른 한글명, 영문명 변경- 사명 변경에 따른 도메인 변경- 상법 개정으로 배당에 있어 직전 영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행시기와 관계없이 모든 주식에 대해 동등 배당하는 취지로 변경- 상법 시행령 30조 5항 “정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 아니한다＂는 조항을 반영 “정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직＂문구 삭제- 전자등록 제도에 따라 불필요한 주주 명부 폐쇄 절차에 대한 규정 삭제 및 내용 일부수정, 주주명부 폐쇄 관련 내용 수정- M 위한 투자계약서상 미이행분 2,590억원에 대한 변경 합의서 체결(변경전 신주 인수에서 변경 후 신주,전환사채 또는 신주인수권부사채 인수)로 신주인수권부 사채의 발행 한도 최소 2,590억원 이상 필요.- 대표이사가 사장이 아닌 직책일 경우를 대비 대표이사로 변경- 대표이사중 사장의 직책을 가지지 않아도 대표이사면 의장을 할 수 있는 근거 마련.- 사업년도 중에 2조원 초과시 적용가능성 있어 상법에서 규정하는 적용기준일 “최근 사업 연도말”을구체적으로 명시- 이사의 임기는 2년으로 통일.- ①항 대표이사 선임 규정 외 기타 직책 선임에 관한 사항은 이사회 결의에 없는 사항으로 삭제.- 이사회 개최 안건 통보를 ESG 평가항목 내용과 동일시 수정.- 개정 상법 제542조의12 반영

(3) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 자동차 및 동부분품의 제조, 판매업	영위

2	각종 중기 및 동부분품의 제조, 판매업	미영위

3	각종 자동차 및 중기의 수리업	영위

4	자동차 검사대행사업	영위

5	소방기기 제작업	미영위

6	수출입업 및 동대행업	영위

7	자동차부품 도매업	영위

8	물품매도확약서 발행업	영위

9	각종 엔진 및 관련 부품의 제조·생산	영위

10	자동차 등록 대행업	영위

11	수출입품의 판매 및 위탁업	영위

12	부동산, 시설, 장비의 매매 및 임대업	영위

13	자동차관리 사업(중고차 매매업, 폐차대행업, 자동차 대여사업)	영위

14	각종 금형 제조, 판매업	영위

15	전자상거래 및 인터넷 관련 사업	영위

16	차량정보 사업 등 각종 부가통신과 별정통신 사업 및 관련기기 판매·임대 사업	영위

17	전기 각항의 사업에 부대되는 사업	영위