KG모빌리티 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

5-1. 정관이력(1) 정관개정일 제62기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월22일이며, 2023년 3월22일 제61기 정기주주총회 에서 정관을 개정하였습니다. 제63기 임시주주총회(2024년 5월 13일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정되어 개정되었으며, 상세 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 4 조 ( 공고방법 ) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 ( http:www.kg-mobility.com ) 에 게재한다 . 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 " 국민일보 " 에 게재한다 .	제 4 조 ( 공고방법 ) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 ( http:www.kg-mobility.com ) 에 게재한다 . 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 " 이데일리 신문 " 에 게재한다 .	업무 신속성 및 효율성 측면을 고려하여 가족사 신문사로 공고 신문사 변경

제 19 조 ( 소집통지 및 공고 )
① 주주총회를 소집함에는 그 일시 , 장소 및 회의의
목적사항을 총회일 2 주간 전에 각 주주에게 서면
또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다 .
② 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의
주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2 주간 전에
주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을
서울특별시 내에서 발행하는 “ 국민일보 ” 와 “ 매일경 제신문” 에 2 회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으 로써 제①항의 소집 통지에 갈음할 수 있다 .	제 19 조 ( 소집통지 및 공고 )
① 좌동
② 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의주식을 소유한 주주에 대한 소집통지 는 2 주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행 하는 “ 이데일리 신문 ＂ 과 매일경제 에 2 회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래 소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로 써 제①항의 소집 통지에 갈음할 수 있다

부칙
( 신설 )	부칙 ( 2024. 05. 13)
( 시행일 ) 이 정관은 임시주주총회에서 승인한 2024 년 5 월 13 일부로 시행한다 .

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 05월 13일	제63기 임시주주총회	제4조(공고방법)제19조(소집통지 및 공고)부칙 (2024. 05. 13)(시행일) 이 정관은 2024년 5월 13일부로 시행한다.	- 업무 신속성 및 효율성 측면을 고려하여 가족사 신문사로 공고 신문사 변경 - 상 동

2023년 03월 22일	제61기 정기주주총회	제1조(상호)제4조(공고방법)제8조의2(동등배당)제8조의 4 (주식매수선택권)제13조 (기준일)제15조(신주인수권부 사채의 발행)제18조 (소집권자)제20조(의장)제25조(이사의 수 및 선임)제26조(이사의 임기)제28조 (대표이사 등의 선임)제32조(이사회)제35조의 2 (감사위원회의 구성)부칙 (2023. 03. 22)(시행일) 이 정관은 2023년 3월 22일부터 시행한다.	- 사명 변경에 따른 한글명, 영문명 변경- 사명 변경에 따른 도메인 변경- 상법 개정으로 배당에 있어 직전 영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행시기와 관계없이 모든 주식에 대해 동등 배당하는 취지로 변경- 상법 시행령 30조 5항 “정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 아니한다＂는 조항을 반영 “정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직＂문구 삭제- 전자등록 제도에 따라 불필요한 주주 명부 폐쇄 절차에 대한 규정 삭제 및 내용 일부수정, 주주명부 폐쇄 관련 내용 수정- M 위한 투자계약서상 미이행분 2,590억원에 대한 변경 합의서 체결(변경전 신주 인수에서 변경 후 신주,전환사채 또는 신주인수권부사채 인수)로 신주인수권부 사채의 발행 한도 최소 2,590억원 이상 필요.- 대표이사가 사장이 아닌 직책일 경우를 대비 대표이사로 변경- 대표이사중 사장의 직책을 가지지 않아도 대표이사면 의장을 할 수 있는 근거 마련.- 사업년도 중에 2조원 초과시 적용가능성 있어 상법에서 규정하는 적용기준일 “최근 사업 연도말”을구체적으로 명시- 이사의 임기는 2년으로 통일.- ①항 대표이사 선임 규정 외 기타 직책 선임에 관한 사항은 이사회 결의에 없는 사항으로 삭제.- 이사회 개최 안건 통보를 ESG 평가항목 내용과 동일시 수정.- 개정 상법 제542조의12 반영

2019년 03월 29일	제57기 정기주주총회	- 제7조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)②- 제11조 (명의개서 대리인)③- 제12조제15조의2(사채 및 신주인수권증권에표시되어야 할 권리의 전자등록) - 제16조(사채발행에 관한 준용규정)- 제35조의 3(감사위원회의 직무) ⑥- 제37조의2(외부감사인의 선임) 부 칙 2019. 03. 29> 이 정관은 제57기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월29일부터 시행한다.다만, 제7조, 제11조, 제12조, 제15조의 2 및 제16조 개정내용은 「주식.사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월16일부터 시행한다. - 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및관련 근거를 신설- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제- 상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설- 제12조 삭제에 따른 문구 정비- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영 및 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리 - 전자증권법 시행일이 2019년9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

5-2. 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 자동차 및 동부분품의 제조, 판매업	영위

2	각종 중기 및 동부분품의 제조, 판매업	미영위

3	각종 자동차 및 중기의 수리업	영위

4	자동차 검사대행사업	영위

5	소방기기 제작업	미영위

6	수출입업 및 동대행업	영위

7	자동차부품 도매업	영위

8	물품매도확약서 발행업	영위

9	각종 엔진 및 관련 부품의 제조·생산	영위

10	자동차 등록 대행업	영위

11	수출입품의 판매 및 위탁업	영위

12	부동산, 시설, 장비의 매매 및 임대업	영위

13	자동차관리 사업(중고차 매매업, 폐차대행업, 자동차 대여사업)	영위

14	각종 금형 제조, 판매업	영위

15	전자상거래 및 인터넷 관련 사업	영위

16	차량정보 사업 등 각종 부가통신과 별정통신 사업 및 관련기기 판매·임대 사업	영위

17	전기 각항의 사업에 부대되는 사업	영위