KG모빌리티 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명(곽재선, 황기영,박장호 ,엄기민)과 사외이사 6명(김형철,한근태,최소영,강신장,주재중,박순애) 총 10명으로 구성되어 있습니다.또한 2023년 3월 22일 이사회를 개최하여 이사회 의장은 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, KG 그룹 회장으로서 급변하는 자동차 산업 및 경영환경에 효율적이고 신속하게 대응하고, 책임경영을 실천하기 위하여 곽재선 이사회의장으로 재선임되었습니다.이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 법령과 정관에서 정한 사항, 회사 운영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회는 매 분기 개최되는 정기이사회 뿐만 아니라 이사회의 의결이 필요한 사항 발생 시 수시로 개최되며, 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집합니다.이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있습니다.1) 사외이사후보추천위원회 2조원 이상인 경우에만 해당>2) 감사위원회3) 경영위원회4) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	6	1	-	-

주)2024년 3월 26일 제62기 정기주주총회에서 박순애 사외이사 신규선임하였습니다.주)2024년 5월 13일 제63기 임시주주총회에서 황기영, 박장호 사내이사가 선임되고 정용원 사내이사가 사임하였습니다.주) 상기 이사의 수 , 사외이사 수 는 공시서류 작성기준일 현재 기준 입니다.

(2) 중요의결사항 등 보고서 작성 대상 기간 중 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

곽재선(출석률:100%)	정용원(출석률:100%)	엄기민(출석률:100%)	황기영 (출석률:100%)	박장호(출석률:100%)	김형철(출석률:100%)	한근태(출석률:72.7%)	최소영(출석률:81.8%)	강신장(출석률:90.9%)	주재중(출석률:100%)	박순애(출석률:100%)

제1차	2024.02.21	제1호: 제62기(2023년)재무제표(별도,연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	불참	불참	찬성	해당사항없음

제2호: 제62기(2023년)영업보고서 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제3호: 2024년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제4호: 사외이사 후보 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제5호: 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제6호: 최대주주 등과의 거래 내역 보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제7호: 제62기 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제8호: 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제9호: 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제2차	2024.03.15	제1호: 제62기(2023년)수정 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3차	2024.04.03	제1호: 임시주주총회의 소집 및 목적 사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 이사 후보 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호: 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호: 사외이사 후보 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호: 이사회 및 경영위원회 부의 기준(시행세칙) 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차	2024.04.22	제1호: 사외이사후보 추천 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제2호: 특수관계인에 대한 채무보증 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제3호: 수입신용장 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제5차	2024.05.13	제1호: 대표이사 선임의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6차	2024.07.26	제1호: 수입신용장 거래 한도 원화 대출 전환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7차	2024.10.08	제1호: 원화자금 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8차	2024.10.28	제1호: 합병 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9차	2024.11.27	제1호: 합병 기일 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 소규모 합병계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제10차	2024.12.27	제1호: 특수관계인에 대한 자금대여(만기연장)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제11차	2024.12.31	제1호: 합병종료 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 이사의 경업.겸업 사업기회 이용 승인 및 이사 등의 자기거래 승인 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내 이사	사내 이사	비고

곽재선
(출석률:%)	엄기민
(출석률:%)

-	-	-	-	-	-	-

(3) 이사회내 위원회 이사회내 위원회의 구성 현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 3명	곽재선,황기영,박장호	하단 기재내용 참조	-

주)2024년 5월 13일 황기영, 박장호 사내이사가 경영위원으로 선임되고 , 정용원 사내이사가 경영위원회 위원직을 사임하였습니다.주)2024년 6월1일 부로 엄기민 사내이사는 경영위원회 위원직을 사임하였습니다.

목적 및 권한사항>설치목적 : 이 규정은 케이지모빌리티 주식회사의 정관(제33조의2) 및 이사회 운영규정 (제8조)에 의한 경영위원회(이하 '위원회' 라고 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(권한사항)① 위원회는 이사회에서 위임한 사항 및 회사의 중요 경영에 관한 사항을 심의하고의결한다.

② 위원회는 이사회에 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항에 대하여 심의할 수 있다.③ 위원회는 본 위원회가 심의·의결한 사안에 관한 회사의 업무집행에 대하여 관리· 감독할 수 있다.

회 차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사내이사 사내이사 사내이사 사내이사 곽재선(출석률 :100%) 정용원(출석률 :100%) 엄기민(출석률 :100%) 박장호(출석률 :100%) 황기영(출석률 :100%) 제1차 2024.01.25 제1호 : 지점 폐쇄의 건 가결 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음 제2차 2024.02.19 제1호 : J120 상품기획서 승인의 건(PROJECT 개발투자비) 가결 찬성 찬성 찬성 제2호 : O100 PROJECT 개발투자비 추가 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제3호 : 특수관계인에 대한 자금대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제3차 2024.02.29 제1호 : 법인지점 설치의 건(중고차 전시장 설치) 가결 찬성 찬성 찬성 제4차 2024.03.12 제1호 : 영업대리점 간판 교체의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제5차 2024.03.19 제1호 : 특수관계인에 대한 자금대여의 건[만기연장] 가결 찬성 찬성 찬성 제6차 2024.03.26 제1호 : 해외 판매법인 설립 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제7차 2024.05.31 제1호 : J140(토레스하이브리드) 상품기획서 승인의 건(PROJECT 개발투자비) 가결 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 제2호 : SR00(Panoramic Sunfoof) 상품기획서승인의 건(PROJECT 개발투자비) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 제8차 2024.06.04 제1호 : 차체2,3공장 통합 운영 공사 승인의 건 가결 찬성 해당없음 찬성 찬성 제9차 2024.06.10 제1호 : 중고차 전시장 폐쇄의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제10차 2024.06.21 제1호 : 법인지점 설치의 건(익스피리언스 센터 설치) 가결 찬성 찬성 찬성 제11차 2024.08.27 제1호 : 특수관계인에 대한 자금대여의 건[만기연장] 가결 찬성 찬성 찬성 제12차 2024.10.18 제1호 : 기술 라이선스 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제13차 2024.10.30 제1호 : J145 상품기획서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제2호 : Q300 상품기획서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 (4) 이사의 독립성 - 보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 4명의 사내이사, 6명의 사외이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다.사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 보고서작성 기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직명 성명 추천인 임기 연임여부(연임횟수) 선임배경 활동분야(담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는주요주주와 관계 대표이사회장 곽재선 이사회 2년2023.03.22~2025.03.22 해당(1회) 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 수행하기 위해 선임 대표이사 회장이사회 의장경영위원회 의장 해당없음 계열회사의 임원 대표이사 황기영 이사회 1년2024.05.13~2025.03.22 해당(1회) 대표이사로서 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임 대표이사 전무경영위원회 위원 해당없음 대표이사 박장호 이사회 1년2024.05.13~2025.03.22 미해당(-) 대표이사로서 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임 대표이사 전무경영위원회 위원 해당없음 사내이사 엄기민 이사회 2년2023.03.22~2025.03.22 해당(1회) 재무총괄책임자로서 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임 사외이사후보추천위원 최대주주의 임원 사외이사 김형철 이사회 2년2023.03.22~2025.03.22 해당(1회) - 언론전문가 이며,사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임 사외이사 겸감사위원회 위원장 해당없음 사외이사 한근태 이사회 2년2023.03.22~2025.03.22 해당(1회) - 공학 및 컨설팅전문가 이며,사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임 사외이사 겸감사위원회 위원 해당없음 사외이사 최소영 이사회 2년2023.03.22~2025.03.22 해당(1회) -경제 및 경영컨설팅 전문가이며,사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임 사외이사 겸감사위원회 위원 해당없음 사외이사 강신장 이사회 2년2023.03.22~2025.03.22 미해당(-) IGM 세계경영연구원 원장 및 모네상스 대표이사를 역임한 전문가로 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임 사외이사 겸감사위원회 위원 해당없음 사외이사 주재중 이사회 2년2023.03.22~2025.03.22 미해당(-) 외환은행 기획관리그룹장 및 하나생명보험 대표이사,DGB 생명보험(주) 사외이사를 역임한 금융 및 재무전문가로 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임 사외이사 겸감사위원회 위원사외이사후보추천위원장 해당없음 사외이사 박순애 이사회 2024.04.01~2026.04.01 미해당(-) 서울대학교 행정대학원 교수로 재직중이며, KB국민은행, 현대건설기계(주), 금호석유화학 사외이사를 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의지속성장과 발전에 기여할 것으로 기대합니다. 사외이사사외이사후보추천위원 해당없음 ※ 당사는 2024년 4월22일 사외이사후보추천 위원회를 구성하여 주재중 사외이사를 사외이사 후보추천위원회 위원장으로 선임 하였습니다. 위원회명 구성원 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 엄기민(출석률: 100%) 주재중(출석률: 100%) 박순애(출석률:100%) 사외이사후보추천위원회 엄기민(사내이사)주재중(사외이사)박순애(사외이사) 2024.04.22 제1호 : 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 (5) 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 지원부서명 직원수 직위(근속연수) 주요담당업무 IR팀 3 책임매니저/2명,사원/1명 (평균 25년) - 회의준비 및 운영관련 제반 업무 지원- 이사회 및 위원회 안건검토를 위해 사전 자료 제공- 회사 주요현안 관련정보 제공 등 (6) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2023.11.30 KG에듀원 강신장, 김형철최소영,한근태 - 내부회계관리제도 2023.12.31 KG에듀원 주재중 - 내부회계관리제도 2024.10.31 KG에듀원 강신장, 김형철최소영,한근태주재중, 박순애 - 김 법률사무소ESG 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사위원 현황 1) 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부보고서 작성기준일 현재 감사위원회 구성은 아래와 같습니다. 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 김형철('52.09.) 예 전)이데일리 대표이사 사장전)이데일리 문화재단 초대이사장현)국민대학교 행정대학원 석좌교수 - - - 한근태('56.10.) 예 전)한국리더십센터 소장전)서울과학종합대학 교수전)LG디스플레이 감사위원회 위원 겸사외이사 예 상장회사 회계·재무분야 경력자 - LG디스플레이 감사위원회 위원 겸 사외이사 ('16~'22) 최 소 영('69.10.) 예 전)BCG 한국지사 Seoul Principal현)경영컨설팅회사 T-Plus 대표현)EY 한영회계법인 경영자문위원 - - - 강신장('58.12) 예 IGM 세계경영연구원 원장모네상스 대표이사 - - - 주재중('58.10) 예 하나금융지주 전략기획실장하나금융그룹 CFO외환은행 기획관리그룹장(전무)하나생명보험 COO, CFO (전무)하나생명보험 대표이사 사장IM 라이프(주) 사외이사 예 금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자 하나금융그룹 CFO ('13.06 ~'14.02)외환은행 기획관리그룹장(전무) ('14.03 ~'15.02)하나생명보험 COO, CFO (전무) ('16.01 ~'18.02)하나생명보험 대표이사 사장 ('18.03 ~'20.03) ※ 상기 감사위원회 위원은 2023년 03월 22일 제61기 정기주주총회에서 선임되었습니다. (2) 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회 제도의 투명성과 독립성을 확보하기 위하여 상법에서는 위원의 선임과 구성에 대하여 엄격히 규정하고 있습니다. 감사위원회는 주주총회에서 선임된 이사 중에서 위원을 선임하여야 하고, 3명 이상의 이사로 구성되어야 하며, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상이 되어야 합니다. 당사는 이 기준을 충족하고 있습니다.참고로 당사 이사회는 감사위원 후보 선정 시 그 후보로 독립성이 확보된 사외이사로만 선정을 하고 있으며, 그 중 최소 1명은 회계/재무 전문가로 선임될 수 있도록 고려하고 있습니다. 또한, 감사위원회 위원과 당사와의 거래내역은 없습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 당사 충족여부 관련법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 - 충족 (5명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의2 이상 - 충족 (전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상의 회계 또는 재무전문가 - 충족 (2명)(한근태,주재중 사외이사) 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회의 대표는 사외이사 - 충족 (김형철 사외이사) - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) - 충족 (해당사항없음) 상법 제542조의11 제3항 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원의 독립성 등에 대한 세부 내용은 아래를 참조하시기 바랍니다. 성명 임기 연임여부(연임횟수) 추천인 선임배경 회사와의 거래 최대주주또는 주요주주와의 관계 김형철 2023.03.22~2025년 정기주주총회일 까지 연임(1) 이사회 전문성 및 법규충족 해당 없음 해당없음 한근태 2023.03.22~2025년 정기주주총회일 까지 연임(1) 이사회 해당없음 최소영 2023.03.22~2025년 정기주주총회일 까지 연임(1) 이사회 해당없음 강신장 2023.03.22~2025년 정기주주총회일 까지 신임(-) 이사회 해당없음 주재중 2023.03.22~2025년 정기주주총회일 까지 신임(-) 이사회 해당없음 (3) 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 김형철(출석율: 100%) 한근태(출석율: 100%) 최소영(출석율: 50%) 강신장(출석율: 75%) 주재중(출석율: 100%) 제1차 2024.02.21 1. 2023년 결산 재무제표 승인의 건 2. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 3. 외부감사인 직권 지정 결과 보고 4. 2023년 4분기 진단실적 및 진단계획 보고 가결 보고 보고 보고 찬성--- 찬성--- 불참--- 불참--- 찬성--- 제2차 2024.03.15 1. 2023년 수정재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3차 2024.04.22 1. 2024년 1분기 회계결산실적 보고 2. 2024년 1분기 업무진단실적 보고 보고 보고 참석 참석 불참 참석 참석 제4차 2024.07.26 1. 2024년 2분기 회계결산실적 보고 2. 2024년 2분기 업무진단실적 보고 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석 제5차 2024.10.28 1. 2024년 3분기 회계결산실적 보고 2. 2024년 3분기 업무진단실적 보고 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석 (4) 교육 실시 계획 회사는 KG그룹 상장사의 사외이사 및 감사위원 대상 교육 프로그램 또는 외부감사인, big4 회계법인의 관련 교육과정의 공유를 통해 감사위원에 대한 교육기회를 연1회 이상 제공하고 있습니다. (5) 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2023.11.30 KG에듀원 강신장, 김형철최소영,한근태 - 내부회계관리제도 2023.12.31 KG에듀원 주재중 - 내부회계관리제도 2024.10.31 KG에듀원 강신장, 김형철최소영,한근태주재중, 박순애 - 김 법률사무소ESG (6) 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 감사팀 6 팀장(30년) 책임매니저 5명(평균 30년) 의안 작성 및 보고 (내부진단업무/ 내부회계관리제도 운영 및 평가) (7) 준법지원인 현황(기준일 : 2024년 12월 31일 ) 성 명 선임일 주 요 경 력 비 고 강은혜 2024. 2. 21 - 학력 : 이화여자대학교 법학전문대학원 졸업(법학석사) - 경력 : 케이지모빌리티 법무1팀장 변호사시험 6회 합격 임기3년 (8) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과 회차 개최일자 주요 점검 내용 비 고 제1회 2024.03.20~2024.04.09 - 법령,감독규정,사규,임직원활동강령 등의 위반 사실 여부- 벌금,과태료,기타 행정기관 제재처분 여부 등 제재현황 참조 제2차 2024.06.24~2024.07.10 - 법령, 감독규정, 사규, 임직원활동강령 등의위반 사실 여부 - 벌금, 과태료, 기타 행정기관 제재처분 여부 등 제재현황 참조 제3차 2024.09.24~2024.10.10 - 법령, 감독규정, 사규, 임직원활동강령 등의위반 사실 여부 - 벌금, 과태료, 기타 행정기관 제재처분 여부 등 제재현황 참조 제4차 2024.12.23~2025.01.10 - 법령, 감독규정, 사규, 임직원활동강령 등의위반 사실 여부 - 벌금, 과태료, 기타 행정기관 제재처분 여부 등 제재현황 참조 ※ KG 핵심가치 임직원 교육 실시(2024.02.19~2024.03.18)※ 임직원 윤리경영 자가진단 프로그램 실시(2024.03.25 ~ 2024.04.05) (윤리경영에 대한 이해, 금품 및 향응 수수, 회사 자산에 대한 보호, 이해 상충, 건전한 조직문화)※ KG 핵심가치 및 윤리경영 전사임직원 교육 실시(2024.07.09 ~ 2024.12.27) (구성원 역할과 윤리경영, 핵심가치 내재화, 조직활성화, 실천 다짐) (9) 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 준법지원인 2 책임매니저 2명(평균 1년) 준법통제기준 준수 여부 점검 및 준법윤리 교육 실시 기업문화팀 1 책임매니저 1명(평균 1년) 준법통제기준 준수 여부 점검 및 준법윤리 교육 실시 3. 주주총회 등에 관한 사항 (1) 투표제도 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제61기(2022년) 정기주주총회 실시제63기(2024년)정기주주총회 실시 예정 ※ 보고서 작성기준일 현재 당사는 전자투표제를 채택하고 있습니다. 당사는 주주의 의결권 행사 편의성을 제고하기 위해 2023년 3월 22일 개최된 제61기 정기주주총회에서도 전자투표제를 실시하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 집중투표제와 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다. (2) 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. (3) 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다. (4) 의결권 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 196,404,254 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 196,404,254 - 우선주 - - (5) 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사 주주는 신주발행에 있어서 주주가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제①항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의 로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 회사의 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달 또는 기술이나 노하우의 도입 등 경영상 필요로 회사와 긴밀하고 협업관계에 있는 사업을 영위하거나 회사의 경영에 기여 하는 제3자 또는 외국인투자촉진법에 따른 외국인투자가에게 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 상법의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 7. 공익채권 및 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 8. M 통한 재무구조 개선을 위하여 신주를 발행하는 경우 9. 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 회사의 발행주식총수의 100분의 2를 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제②항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 - 주권의 종류 - 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없 음 공고게재신문 이데일리신문 ※ 당사의 공고 방법은 회사의 인터넷홈페이지(http://www.kg-mobility.com)에 게재하고 다만 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 “이데일리신문”에 게재※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음 (6) 주주총회 의사록 요약 최근 3년간 개최된 당사의 주주총회 안건은 다음과 같습니다. 주총정보 안 건 결 의 내 용 주요논의내용 제63기임시주주총회(2024.5.13) ○제1호 의안 : 이사 선임의 건- 제1-1호: 사내이사 황기영 선임의 건- 제1-2호: 사내이사 박장호 선임의 건○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 모든 안건원안 가결 - 제62기정기주주총회(2024.3.26) ○제1호 의안 : 제62기 (2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건○제2호 의안 : 사외이사 선임의 건- 제2-1호: 사외이사 박순애 선임의 건○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 모든 안건원안 가결 - 제61기정기주주총회(2023.3.22) ○제1호 의안 : 제61기 재무제표(별도/연결) 승인의 건○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건○제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호: 사내이사 곽재선 선임의 건- 제3-2호: 사내이사 정용원 선임의 건- 제3-3호: 사내이사 엄기민 선임의 건- 제3-4호: 사외이사 김형철 선임의 건- 제3-5호: 사외이사 한근태 선임의 건- 제3-6호: 사외이사 최소영 선임의 건- 제3-7호: 사외이사 강신장 선임의 건○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(주재중)○제5호의안:감사위원회 위원 선임의건- 제5-1호 : 감사위원회 위원 김형철 선임의 건- 제5-2호 : 감사위원회 위원 한근태 선임의 건- 제5-3호 : 감사위원회 위원 최소영 선임의 건- 제5-4호 : 감사위원회 위원 강신장 선임의 건○제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 모든 안건원안 가결 - 제60기정기주주총회(미개최) 당사는 서울회생법원에 의해 2021년 4월 15일 부터 회생절차가 개시된 회사로 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제260조에 의거 주주총회를개최하지 않았습니다. - -