방림 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1)이사회의 구성보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 집행임원의 선임 및 해임을 의결하고, 집행임원에 대한 업무 위임 및 집행임원을 감독합니다.이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 사내이사는 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 법무, 회계, 재무, 경제, 금융 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다 이사회의 의장은 이사 중에서 선임하고 선임된 이사회 의장의 유고시에는 이사회의 결의에 의하여 다른 이사가 이를 대행하며, 사내이사 전원이 집행임원을 겸직할 경우에는 정관에서 정한 상위직 순서에 따라 의장을 정합니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 2)이사회의 운영에 관한 사항 [당사 정관 제 36조~제38조 (이사회의 구성,기능,결의방법,의사록) 준용] (1) 이사회는 사외이사를 중심으로 한 각 이사로 구성하며 집행임원의 선임,해임 등 회사의 경영상의 중요한 사항을 의결한다. (2) 이사회의 소집은 이사회의 의장이 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사 가 있을 때에는 그 이사가 소집하고, 소집권자가 회의3일전에 각 이사 및 감사에 게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절 차를 생략할 수 있다. (3) 이사는 이사회의 구성원이 되고, 집행임원을 겸직할 수 있다. (4) 이사회는 업무집행에 관한 의사결정을 집행임원에게 위임한다. (5) 이사회는 회사가 위임한 집행임원의 업무에 대하여 감독기능을 행사한다. (6) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 출석이사의 찬반이 동수일 경우에는 감사의 의견을 참고하여 의장이 결정한 (7) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. (8) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유 를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

서재희	이동범	설선윤	문병준	김태영

출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%

1	2019.11.28	제58기 결산 외부감사전 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2	2019..12.10	제 58기 정기주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2019.12.10	제 58기 결산 현금배당(안) 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2019.12.12	제 58기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2020.01.06	자기주식 처분 결정	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6	2020.02.17	자기주식 취득 결정	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7.	2020.02.18	산업은행 외환차입금 한도 일괄 만기 연장	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2020.04.24	우리은행 외환차입금 한도 일괄 만기 연장	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9	2020.06.22	방림NEOTEX의 차입에 대한 입보의 건(신한은행 Stand by L/C 5백만불 연장)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	2020.11.27	제 59기 결산 외부감사전 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

11	2020.12.09	제 59기 정기주주총회 소집	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12	2020.12.09	제 59기 결산 현금배당(안) 결의	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

13	2020.12.11	제 59기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

* 2019년 12월 27일 정기주주총회에서 이동범 상무(사내이사,집행임원)가 임기중 일신상의 사유로 사내이사직을 중도사임함에 따라 문병준 상무(집행임원)가 사내 이사로 신규선임되었으 며, 주총때 임기만료된 서재희 회장(사내이사,대표집행임원) 은 사내이사로 재선임 되었습니다 .*사업보고서 제출일 현재 2020년 12월 28일 정기주주총회에서 설선윤 상무(사내이 사, 집행임원)가 임기만료로 임상준 전무(집행임원)가 사내이사로 신규선임 되었으 며, 김태영 사외이사의 임기만료로 우지원 사외이사가 신규선임 되었습니다. 다. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다(사업보고서 제출일 현재)

구분	이사성명	추천인	활동분야(담당업무)	임기(연임기간)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	서재희	이사회	업무총괄	2년(8년)	해당사항 없음	최대주주 본인

사내이사	임상준	이사회	총괄사업본부장	2년	최대주주의 壻

사내이사	문병준	이사회	영업본부장	2년	해당사항 없음

사외이사	우지원	이사회	사외이사	2년

마. 사외이사의 전 문성

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고

우지원	75.2 중앙대학교 통계학과 졸업 75.2 (주)방림 입사 (수입부) 96.8 (주)방림 퇴사 (기획실장 역임)	해당 사항 없음	해당 사항 없음	20.12.28.정기주총시 신규선임

1) 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	업무담당기간	주요활동 내역

재무관리팀	1	부장(19년)	13년	이사회 전반에 관한 업무지원

2)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

*20.12.28 김태영 사외이사 임기만료로 우지원 사외이사 신규선임되었습니다.

3) 사외이사 교육 미실시 내역사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 다년간의 실무경험을 통해 전문지식과역량을 갖추고 있음을 감안하여 별도의 교육은 미실시 하였습니다. 향후 사내외 전문교육을 추가로 실시하여 전문성을 강화해나갈 예정입니다.