eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
방림 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 59 기 1분기)

사업연도 2019년 10월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 2월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 방림
대 표 집 행 임 원 : 서 재 희
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 402 (상암동) KGIT빌딩 18층
(전 화) 02) 2085-2114
(홈페이지) http://www.pangrim.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 동 범
(전 화) 02)2085-2262
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 27
1. 요약재무정보 ----------------------- 27
2. 연결재무제표 ----------------------- 30
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 39
4. 재무제표 ----------------------- 130
5. 재무제표 주석 ----------------------- 137
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 226
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 239
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 240
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 242
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 242
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 244
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 246
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 248
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 253
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 253
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 255
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 258
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 260
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 261
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 267
1. 전문가의 확인 ----------------------- 267
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 267
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Pangrim NeotexCo.,Ltd	1992.8.17	베트남 푸토성 비엣찌시	면방적 면방직 염색 및 가공	46,397,356	보유지분(100%)	해당[지배회사자산총액의10%이상]

(주)실버프리	2007.5.30	충청남도 당진시 송악읍 가청로 237-7	노인요양 복지사업	7,102,702	보유지분(78.95%)	미해당

*전전기말 (주)실버프리에 대한 유효지분율이 과반수 미만이었으나, 전기 중 (주)실버프리 지분 29.03%(145,400주)를 추가 취득하여 총 주식수는 395,400주, 총 지분율은 78.95%가 되었습니다.*최근사업연도말 자산총액은 분기 결산일인 2019년 12월 31일자 기준입니다.1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1989년 05월 30일	해당사항없음	해당사항없음

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 방림'이라고 표기하며, 영문으로 PANGRIM CO., LTD.라고 표기합니다. 약식으로는 (주)방림이라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1962년 12월 5일(사업자등록증 개업년월일, 실제 창립일1963.1.21.)에 면ㆍ방직을 주 영업목적으로 설립되었으며, 1989년 5월 30일자로 발행주식을 한국거래소(구 한국증권선물거래소)가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 서울 마포구 월드컵북로402 (상암동) KGIT빌딩 18층 전화번호 : 02) 2085-2114 홈페이지 : www.pangrim.com 마. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 원면,생지,원사를 가공한 면직물,염색원단등을 전문적으로 생산하고 있 는 면방제조업체입니다. 사업부문별 자세한 내용은 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장 여부 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고, 아래와 같이 2개의 계열 회사 를 가지고 있으며, 당사를 제외하고 상장된 계열회사는 없습니다. 자세한 내용은 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

계열회사 총수	상장구분	명칭	지분율(%)	구분	비 고

2개사	비상장	Pangrim NeotexCo.,Ltd	100%	연결대상주요종속회사	베트남 소재면방직업

(주)실버프리	78.95%	연결대상종속회사	충남 당진소재 요양복지시설

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 신용평가 전문기관으로부터 최근 5년동안 신용평가를 받지 않았습니다.
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도 기간 ('14.10.01.~'19.12.31.)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

변 동 일 자	변 동 내 용

2017.11.21	(주)실버프리 지분49.92% 인수 (취득원가 2,316,657천원)

2019.01.29	주식 액면분할 변경상장 (1주당 5,000원 → 500원)

2019.08.27	(주)실버프리 지분29.03% 추가인수 (추가취득주수 145,500주, 취득원가 960,230천원) * 총취득주수 395,400주, 총지분율 78.95%

*방림네오텍스 주요변동내용

변 동 일 자	변 동 내 용

2015.03.01	대표자 변경 (서규탁 사장 → 서재순 부사장)

2016.02.01	대표자 변경 (서재순 부사장 → 김옥수 부사장)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

* 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	42,314,090	-	42,314,090	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	42,314,090	-	42,314,090	-

Ⅴ. 자기주식수	3,217,282	-	3,217,282	장내직접취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,096,808	-	39,096,808	-

*보고서 제출일(2020.2.14) 현재, 2020.1.6. "자기주식 처분결정"(임직원 특별 격 려금 지급 목적) 이사회결의에 의거, 2020. 1.7. NH투자증권 자기주식 계좌에서 임직원 각 계좌로 자기주식 총 94,251주 대체 지급됨 (이사회결의일 전일 종가 2,040원 산정, 처분금액 192백만원) *보고서 제출일 현재 자기주식수 3,123,031주 (3,217,282주 - 94,251주) , 유통주식수 39,191,059주 (발행주식총수 42,314,090주-자기주식수 3,123,031주)

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	3,217,282	-	-	-	3,217,282	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	3,217,282	-	-	-	3,217,282	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,217,282	-	-	-	3,217,282	-

우선주	-	-	-	-	-	-

*보고서 제출일(2020.2.14) 현재, 2020.1.6. "자기주식 처분결정"(임직원 특별 격 려금 지급 목적) 이사회결의에 의거, 2020. 1.7. NH투자증권 자기주식 계좌에서 임직원 각 계좌로 자기주식 총 94,251주 대체 지급되었습니다. (이사회결의일 전일 종가 2,040원 산정, 처분금액 192백만원) *보고서 제출일 현재 자기주식수는 3,123,031주입니다. (3,217,282주 - 94,251주) ,
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	42,314,090	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,217,282	상법 제369조 2항 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,096,808	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

(1) 당사는 내부유보를 통한 재무구조의 충실화와 상장회사로서 배당률 제고를 통한 주주이익 증대를 병행하는 배당정책을 유지하고 있습니다. (2) 배당의 제한에 관한 사항 : 해당 없음(3) 회사 정관에서 규정한 배당에 관한 사항 ① 이익의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되며, 시효완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

*주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제59기 1분기	제58기	제57기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,079	5,745	3,009

(별도)당기순이익(백만원)	1,053	5,643	2,991

(연결)주당순이익(원)	27	144	767

현금배당금총액(백만원)	-	1,564	2,263

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	27.22	75.66

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.9	2.2

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	40	580

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

*57기 전전기말 현금 배당금(주당 580원)지급으로, 조세특례제한법 제 104조 27 (고배당기업 주식의 배당소득에 대한 과세 특례) 의 고배당기업기준을 충족하여 고배당기업이 되었습니다. (*현재 고배당기업 과세특례는 폐지됨)

*2019년 1월 29일, 주식분할로 인한 1주당 액면가액 변동으로 1주당 액면가액이 5,000원에서 500원으로 변경되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보(연결기준) (단위:백만원)

구 분	제59기 1분기	제58기	제57기

[유동자산]	142,965	148,401	154,851

ㆍ현금및현금성자산	11,670	11,657	13,744

ㆍ금융기관예치금	8,450	10,410	11,912

ㆍ매출채권 및 기타수취채권	15,272	17,427	15,597

ㆍ기타금융자산	59,467	58,668	61,645

ㆍ재고자산	34,248	36,471	37,284

ㆍ기타자산	1,543	790	1,794

ㆍ매각예정분류자산	12,315	12,978	12,875

[비유동자산]	89,605	88,458	92,813

ㆍ금융기관예치금	78	81	283

ㆍ기타수취채권	989	1,001	1,178

ㆍ기타금융자산	3,525	3,528	5,742

ㆍ유형자산	60,421	59,421	61,176

ㆍ무형자산	835	844	1,026

ㆍ투자부동산	21,313	21,406	21,782

ㆍ이연법인세자산	2,444	2,177	1,626

자산총계	232,570	236,859	247,664

[유동부채]	35,764	41,696	55,024

[비유동부채]	7,723	5,343	5,948

부채총계	43,487	47,039	60,972

[지배지분]	188,594	189,357	185,693

ㆍ연결자본금	21,157	21,157	21,157

ㆍ연결자본잉여금	7,996	7,996	7,996

ㆍ연결이익잉여금	85,280	85,797	82,912

ㆍ연결기타포괄손익누계액	△7,559	△7,313	△8,229

ㆍ연결기타자본구성요소	81,720	81,720	81,857

[비지배지분]	489	463	999

자본총계	189,083	189,820	186,692

부채와 자본총계	232,570	236,859	247,664

[매출액]	31,708	131,907	141,818

[영업이익]	1,583	2,106	1,871

[당기순이익]	1,079	5,745	3,009

ㆍ지배지분	1,053	5,643	2,991

ㆍ비지배지분	26	102	18

[총포괄이익]	827	6,166	2,909

ㆍ지배지분	801	6,064	2,891

ㆍ비지배지분	26	102	18

[기본주당순이익(원)]	27	144	77

연결에 포함된 회사수	2	2	2

[△는 부(-)의 수치임]

사업연도	제 59기 1분기	제 58기	제 57기

연결에 포함된 회사명	PangRim Neotex, Co.Ltd.	PangRim Neotex, Co.Ltd.	PangRim Neotex, Co.Ltd.

(주)실버프리	(주)실버프리	(주)실버프리

*전전기말(제57기) (주)실버프리에 대한 유효지분율(49.92%)이 과반수 미만이나, 이사회 구성원의 과반수를 임명하거나 해임할 수 있는 능력이 있는 경우에 해당 되어 사실상 지배력이 있는 것으로 판단되므로 종속기업으로 분류하였으며, 전기 (제58기) 중 (주)실버프리 지분 29.03%(145,400주)를 추가 취득하여 총 주식수 395,400주 (총지분 78.95%) 를 보유하게 되었습니다. 나. 요약 재무정보(별도기준) (단위:백만원)

구 분	제59기 1분기	제58기	제57기

[유동자산]	140,509	144,353	146,650

ㆍ현금및현금성자산	5,572	5,412	7,389

ㆍ금융기관예치금	8,450	10,410	11,912

ㆍ매출채권 및 기타수취채권	34,870	38,153	33,670

ㆍ기타금융자산	59,467	58,668	61,645

ㆍ재고자산	19,694	18,638	18,695

ㆍ기타자산	142	94	464

ㆍ매각예정분류자산	12,314	12,978	12,875

[비유동자산]	79,979	78,233	78,273

ㆍ금융기관예치금	78	81	75

ㆍ기타수취채권	971	962	1,246

ㆍ기타금융자산	3,386	3,406	5,742

ㆍ유형자산	36,220	35,247	36,953

ㆍ무형자산	523	523	723

ㆍ종속기업 및 관계기업 투자	15,081	14,470	10,155

ㆍ투자부동산	21,312	21,406	21,782

ㆍ이연법인세자산	2,408	2,138	1,597

자산총계	220,488	222,586	224,923

[유동부채]	27,132	28,905	36,232

[비유동부채]	4,762	4,324	2,998

부채총계	31,894	33,229	39,230

[납입자본금]	21,157	21,157	21,157

[자본잉여금]	7,996	7,996	7,996

[이익잉여금]	85,280	85,797	82,912

[기타포괄손익누계액]	△7,559	△7,313	△8,229

[기타자본구성요소]	81,720	81,720	81,857

자본총계	188,594	189,357	185,693

부채와 자본총계	220,488	222,586	224,923

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

[매출액]	20,830	87,520	100,626

[영업이익]	732	△1,280	△871

[당기순이익]	1,053	5,643	2,991

[총포괄이익]	801	6,064	2,891

[기본주당순이익(원)]	27	144	77

[△는 부(-)의 수치임]

다. 요약 재무정보(별도 및 연결기준) 유의사항1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.2) 제57기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 '금융상품:인식과 측정' 및 제1011호'건설계약' 제1018호'수익' 제2113호 '고객충성제도' 제2115호'부동산건설약정' 제 2118호 '고객으로부터의 자산이전' 제 2031호'수익:광고용역의 교환거래' 에 따라 작성되었습니다.새로운 K-IFRS 기준서인 제1109호 '금융상품'(종전기준서 제1039호 대체) 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'(종전기준서 제1011,1018,2113,2115,2118,2031호 대체) 은 당사는 9월결산법인으로 2018년 10월1일(최초적용일) 이후개시하는 제58기(전기) 부터 적용되었습니다.☞ III.재무에 관한 사항의 연결재무제표 및 재무제표주석란 "재무제표 작성기준"참조
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제59기1분기(당기)	신한회계법인	해당사항 없음	해당사항없음	해당사항없음

제58기(전기)	신한회계법인	적 정	해당사항없음	해당사항없음

제57기(전전기)	신한회계법인	적 정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제59기 1분기(당기)	신한회계법인	반기재무재표에 대한 검토별도재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	70,000	-

제58기(전기)	신한회계법인	반기재무재표에 대한 검토별도재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	70,000	1,106시간

제57기(전전기)	신한회계법인	반기재무재표에 대한 검토별도재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	70,000	1,011시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제59기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제58기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제57기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항 1) 내부통제 제출기준일 현재 내부감시장치는 효과적으로 작동되고 있으며, 감사 결과 지적 사항 등은 없습니다. 2) 내부회계관리제도 당사의 외부감사인은 제58기말(2019년 9월 30일 현재) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토 결과,경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1)이사회의 구성보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 집행임원의 선임 및 해임을 의결하고, 집행임원에 대한 업무 위임 및 집행임원을 감독합니다.이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 사내이사는 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 법무, 회계, 재무, 경제, 금융 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다 이사회의 의장은 이사 중에서 선임하고 선임된 이사회 의장의 유고시에는 이사회의 결의에 의하여 다른 이사가 이를 대행하며, 사내이사 전원이 집행임원을 겸직할 경우에는 정관에서 정한 상위직 순서에 따라 의장을 정합니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 2)이사회의 운영에 관한 사항 [당사 정관 제 36조~제38조 (이사회의 구성,기능,결의방법,의사록) 준용] (1) 이사회는 사외이사를 중심으로 한 각 이사로 구성하며 집행임원의 선임,해임 등 회사의 경영상의 중요한 사항을 의결한다. (2) 이사회의 소집은 이사회의 의장이 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사 가 있을 때에는 그 이사가 소집하고, 소집권자가 회의3일전에 각 이사 및 감사에 게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절 차를 생략할 수 있다. (3) 이사는 이사회의 구성원이 되고, 집행임원을 겸직할 수 있다. (4) 이사회는 업무집행에 관한 의사결정을 집행임원에게 위임한다. (5) 이사회는 회사가 위임한 집행임원의 업무에 대하여 감독기능을 행사한다. (6) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 출석이사의 찬반이 동수일 경우에는 감사의 의견을 참고하여 의장이 결정한 (7) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. (8) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유 를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

서재희	이동범	설선윤	문병준	김태영

출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%

1	2019.11.28	제58기 결산 외부감사전 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2	2019..12.10	제 58기 정기주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2019.12.10	제 58기 결산 현금배당(안) 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2019.12.12	제 58기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2020.01.06	자기주식 처분 결정	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

* 2019년 12월 27일 정기주주총회에서 이동범 상무(사내이사,집행임원)가 임기중 일신상의 사유로 사내이사직을 중도사임함에 따라 문병준 상무(집행임원)가 사내 이사로 신규선임되었으 며, 주총때 임기만료된 서재희 회장(사내이사,대표집행임원) 은 사내이사로 재선임 되었습니다 . 다. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다(분기보고서 제출일 현재)

* 2019년 12월 27일 정기주주총회에서 이동범 상무(사내이사,집행임원)가 임기중 일신상의 사유로 사내이사직을 중도사임함에 따라 문병준 상무(집행임원)가 사내 이사로 신규선임되었으 며, 주총때 임기만료된 서재희 회장(사내이사,대표집행임원) 은 사내이사로 재선임 되었습니다 .

구분	이사성명	추천인	활동분야(담당업무)	임기(연임기간)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	서재희	이사회	전반업무 총괄	2년(8년)	해당사항 없음	최대주주 본인

사내이사	문병준	이사회	영업본부장	2년	해당사항 없음

사내이사	설선윤	이사회	생산본부 부본부장	2년

사외이사	김태영	이사회	사외이사	2년(4년)

마. 사외이사의 전 문성

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고

김태영	고려대학교 재료공학과 졸업 한국과학기술원(KAIST) 졸업 (전) LG전자 책임연구원	해당 사항 없음	해당 사항 없음	18.12.21.정기주총시 재선임

1) 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	업무담당기간	주요활동 내역

재무관리팀	1	부장(20년)	13년	이사회 전반에 관한 업무지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 분기보고서 제출일 현재 주주총회 결의(2018.12.21)에 의하여 재선임된 이용인 상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	임기(연임기간)	비 고

이 용 인	(前) 인천지방법원 판사 (前) 서울남부지방법원 판사 (現) 변호사 (사법연수원 15기)	해당 사항 없음	해당 사항 없음	3년(5년)	18.12.21.정기주총시재선임

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

나. 감사의 독립성 1) 감사의 구성방법 당사는 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제40조 ③항 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[당사 정관 제 42조(감사의 직무) 준용]1) 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.3) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.4) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.5) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

1	2019.11.28	제58기 결산 외부감사전 재무제표 승인의 건	가결	참석

2	2019..12.10	제 58기 정기주주총회 소집	가결	참석

3	2019.12.10	제 58기 결산 현금배당(안) 결의	가결	참석

4	2019.12.12	제 58기 결산 재무제표 승인의 건	가결	참석

5	2020.01.06	자기주식 처분 결정	가결	참석

라. 감사 교육 및 지원 현황1)감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육 실시 예정

2)감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무관리팀	1	부장(19년)	- 재무자료, 기타요청자료 제공

재무관리팀	1	대리(7년)	- 재무자료, 기타요청자료 제공

경영지원팀	1	대리(8년)	- 내부회계관리 자료제공, 법률사항 검토

당사는 준법지원인 선임 내역이 없습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 당사 정관 제32조(이사의 선임)③에서 "2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용 하지 아니한다" 라고 규정하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황 본 보고서 제출일(2020년 2월 14일) 현재, 당사의 임원은 총 9명이며, 임원구성은 [집행임원 겸하는 사내이사 3명(대표집행임원 1명 포함) , 집행임원 3명 (총 집행임원 6명), 비등기임원 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명]으로 구성되어 있으며, 구체적인 임원 현황은 아래와 같습니다.

임원 현황

(기준일 : 2020년 02월 14일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서재희	남	1936년 04월	(회장)대표집행임원사내이사	등기임원	상근	전반업무총괄	동국대 경영학과서울대AMP 제25기방림방적 대표이사 사장	15,682,097	-	본인	1963.5~1996.11, 2003.2~현재 (50년)	2021.12.27

서규탁	남	1950년 03월	(부사장)집행임원	등기임원	상근	업무총괄겸 생산본부장	영남대 화학공학과갑을 스리랑카 공장장방림네오텍스 사장	9,118	-	-	1,976.7~1,998.5 2,003.3~현재 (39년)	2021.01.31

임상준	남	1968년 01월	(전무)집행임원	등기임원	상근	총괄사업본부장	서울대 국제경제학과USC 경제학과 석사제40회 행정고시(재경직)기획재정부 기획조정실 기획재정담당관	1,103	-	최대주주의壻	2019.7~현재	2021.01.31

문병준	남	1965년 05월	(상무)집행임원사내이사	등기임원	상근	영업본부장	대구대 영문학과방림 해외영업부장	7,956	-	-	1991.3~현재(29년)	2021.12.27

설선윤	남	1963년 12월	(상무)집행임원사내이사	등기임원	상근	생산본부부본부장	성균관대 섬유공학과방림 안산공장 부장	6,853	-	-	1989.7~2002.10, 2005.7~현재(28년)	2020.12.21

이동범	남	1964년 05월	(상무)집행임원	등기임원	상근	경영관리본부장	한남대 수학과방림 경영지원팀 부장	6,794	-	-	1991.12~2000.12, 2001.5~현재(28년)	2020.12.21

김일홍	남	1964년 12월	(이사)	미등기임원	상근	날염팀장	인하대학교 화학공학과숭실대산업대학원섬유과방림 안산공장 부장	2,116	-	-	1990.07~현재(30년)	2020.01.31

김태영	남	1964년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 재료공학과한국과학기술원(KAIST)前) LG전자책임연구원	-	-	-	2016.12~현재(4년)	2020.12.21

이용인	남	1954년 07월	감사	등기임원	상근	감사	고려대 법학과(前) 인천 및 서울남부지방법원 판사 (現)변호사(사법연수원15기)	-	-	-	2015.12~현재(5년)	2021.12.21

* 2019년 12월 27일 정기주주총회에서 이동범 상무(사내이사,집행임원)가 임기중 일신상의 사유로 사내이사직을 중도사임함에 따라 문병준 상무(집행임원)가 사내 이사로 신규선임되었으 며, 주총때 임기만료된 서재희 회장(사내이사,대표집행임원) 은 사내이사로 재선임 되었습니다 . *보고서제출일(2020.2.14) 현재, 2020.1.7 임직원에게 특별격려금 지급 목적으로 자기주식을 교부하였습니 다 .

2019년 12월 31일 현재 계열회사 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

문병준	상무	(주)실버프리	이사

이동범	상무	감사

나. 직원의 현황 당사는 본 공시서류작성기준일(2019.12.31) 현재 총244명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 9년, 59기 1분기(2019.10.01-2019.12.31)에 지급된 1인당 평균급여액은 약 1천3백만원이며, 전체 직원에게 지급된 총 급여는 약 33억원입니다.

직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

섬유염색가공 등	남	201	-	-	-	201	10년	2,918,897	14,521	-	-	-	-

섬유염색가공 등	여	43	-	-	-	43	8년	436,933	10,161	-

합 계	244	-	-	-	244	9년	3,355,830	13,753	-

미등기임원(집행임원 일부 포함) 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	83,500	20,875	현재 회사는 집행임원제도를 시행하고 있으며,보고서 기준일 현재 주총에서 선임된 사내이사를제외한 집행임원 3명(서규탁,임상준,이동범)과 미등기임원 1명(김일홍) 총4명임 *연간급여총액은 19.10~19.12월 급여기준으로 기간중 미등기임원을 포함하여 산정함.
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조 및 당사 정관 제39조에 의거하여 이사의 보수한도를 , 또한 상법 제415조 및 당사 정관 제44조에 의거하여 감사의 보수한도를 각각 주주총회 결의로 정하고 있으며, 2019년 12월 27일 정기주주총회를 통하여 제 59기 이사의 보수한도를 18억원, 감사의 보수한도를 1억5천만원으로 정한 바 있습니다. 당분기(2019.10~2019.12) 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,800	-

사외이사	1	-	-

감사	1	150	-

*주총 승인금액 18억원은 등기이사, 사외이사 보수 포함한 금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	149	30	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	132	44	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	11	11	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법

- 우리회사의 이사 및 감사는 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법

- 우리회사의 이사 및 감사는 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 -보고서 작성기준일 현재 주식매수선택권을 부여한 바 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사는 2019년 12월 31일 현재, 아래와 같이 2개의 계열회사를 가지고 있습니다계열회사의 명칭은 베트남 소재 면방적업체인 방림네오텍스(주)와 의료 및 요양복지사업 관련 신규 사업의 일환으로 2017년 11월 지분 출자한 충남 당진 소재 노인 요양복지시설 운영업체인 (주)실버프리입니다. 2019년 12월 31일 현재 시장성있는 종속기업 및 관계기업 투자내역은 없습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원,주, %)

법인명	출자목적	취득원가	기초잔액	증가(감소)	분기말잔액	최근사업연도 재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가(손)익	수량	지분율(%)	장부가액	총자산	당기순이익(손실)

수량	금액

방림 네오텍스(비상장)	경영참여	32,675	-	100	12,735	-	-	513	-	100	13,248	46,397	737

실버프리(비상장)	경영참여	3,277	-	78.95	1,735	-	-	98	-	78.95	1,833	7,102	124

계	-	35,952	-	-	14,470	-	-	611	-	-	15,081	-	-

*방림네오텍스 당분기 증가분(513백만원) = 지분법이익(759백만원)-지분법자본변동(246백만원) *실버프리 당분기 증가분(98백만원) = 지분법이익(98백만원)

2019년 12월 31일 현재 계열회사 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

문병준	상무	(주)실버프리	이사

이동범	상무	감사

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

우리금융지주(상장)	2006년 09월 26일	단순투자	58	4,000	-	49	-	-	-3	4,000	-	46	316,295,461	1,530,088

삼광글라스(상장)	2009년 07월 17일	단순투자	3,900	29,000	-	929	-	-	-44	29,000	-	885	807,944	2,536

신화인터텍(상장)	2009년 01월 18일	단순투자	49	85,000	-	352	-	-	-22	85,000	-	330	195,979	-2,398

한화에어로스페이스(상장)	2010년 01월 15일	단순투자	216	2,500	-	105	-	-	-18	2,500	-	87	5,747,573	-47,748

대한항공(상장)	2010년 01월 02일	단순투자	348	7,664	-	175	-	-	43	7,664	-	218	24,648,674	801,897

셀트리온(상장)	2011년 06월 14일	단순투자	131	5,007	-	821	-	-	85	5,007	-	906	3,458,733	400,728

제넥신(상장)	2015년 03월 03일	단순투자	385	12,060	-	613	-	-	141	12,060	-	754	140,733	-19,329

금강공업(상장)	2015년 03월 24일	단순투자	300	61,525	-	253	-	-	-18	61,525	-	235	756,422	26,631

신영증권(상장)	2015년 11월 30일	단순투자	300	20,000	-	1,112	-	-	-24	20,000	-	1,088	8,678,011	66,741

한독(상장)	2018년 05월 31일	단순투자	499	15,300	-	319	-	-	28	15,300	-	347	648,121	5,308

합 계	242,056	-	4,728	-	-	168	242,056	-	4,896	-	-

* 투자목적으로 취득한 타법인 주식들로 지분율이 미비하므로 기재를 생략함
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 계열회사인 베트남 소재 방림네오텍스에 대하여, 방림네오텍스의 방직공장 시설투자자금 및 운전자금 용도 등으로 아래와 같이 지급보증하였습니다[2019. 12. 31. 현재] (단위: USD천불)

구분	대상자	지급보증건 대출 개요	비고

채권자	채무내용	보증기간	거래내역

기초	증가	감소	분기말

해외 지급보증	방림네오텍스(100%출자회사)	신한은행	Stand-by L/C	2019.6.25~ 2020.6.25	5,000	-	-	5,000	네오텍스무역금융 한도(국민은행 한도일부 감액)

국민은행	Stand-by L/C	2019.12.19~2020.12.19	3,500	-	500	3,000

계	8,500	-	500	8,000	-

2. 대주주등과의 자산양수도 등

해당사항 없습니다. 3 . 대주주등과의 영업거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	매출총액대비비율(%)

방림네오텍스 (주요종속기업)	원면 등 원자재매출	2019.10-2019.12	2,451	11.8

가공지 매입	4,279	20.5

*상기 수치는 별도기준 매출액(208억원) 대비 비율입니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.