HLB글로벌 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김광재, 진양곤, 김종원)과 사외이사 2인(김명기, 이선희) 총 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 이사회 내에는 총 1개의 위원회(ESG 위원회)가 설치되어 운영 중입니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사외이사	사내이사

김명기 (출석률: 100%)	심연섭 (출석률: 100%)	이선희 (출석률: 100%)	김광재 (출석률: 100%)	진양곤 (출석률: 96%)	김종원 (출석률: 100%)	Ho Nhan (출석률: 0%)	황제이정환 (출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2024년 01월 24일	(주)프레시코 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기상환일 연장의 건	가결	찬성	찬성	신규선임	찬성	찬성	찬성	불참	신규선임

2	2024년 02월 08일	외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3	2024년 02월 08일	자회사 자금 대여의 건(㈜퍼플리쉬)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

4	2024년 02월 22일	타법인 출자의 건(에이치밸류에셋)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5	2024년 02월 22일	코아바이오 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

6	2024년 02월 26일	제62기 연결 및 별도 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

7	2024년 02월 26일	제62기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

8	2024년 02월 26일	서울지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

9	2024년 03월 18일	내부회계관리제도 운영평가 보고의 건	가결	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	불참

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

10	2024년 03월 19일	타법인 지분매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

11	2024년 04월 04일	제31회 신주인수권부사채 매입 및 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	사임	찬성

자회사 자금대여의 건(㈜더롬다이어트)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

영업 목표 달성에 따른 양수금액 추가 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024년 04월 23일	물적분할 진행의 건, 임시주주총회 승인의 건, 전자투표 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자회사 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024년 04월 26일	제3자 배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

타법인 사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024년 04월 29일	자회사 전환사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024년 05월 27일	물적분할 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024년 06월 25일	제34회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024년 07월 09일	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024년 08월 13일	타법인 사채인수계약서 변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	사임

19	2024년 08월 23일	분할계획 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2024년 10월 08일	자회사 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024년 10월 31일	프레시코 상환우선주식 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2024년 11월 15일	에이치엘비생활건강㈜ 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2024년 12월 26일	에이치엘비생활건강㈜ 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2024년 03월 28일 개최된 제62기 정기주주총회에서 이사 선임 안건이 승인되어 김종원 사내이사와 송종찬 감사가 재선임되었고, 황제이정환 사내이사, 이선희 사외이사가 신규선임되었습니다.※ 사외이사 심연섭, 사내이사 Ho Nhan, 황제이정환은 당기 중 중도퇴임하였습니다.

다. 이사회내의 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성 현황

(기준일: 2024년 12월 31일)

위원회명	구성	위원회 구성	목적 및 권한

ESG 위원회	사외이사 2명
사내이사 1명	- 사외이사: 김명기(위원장), 이선희 - 사내이사: 김종원	- ESG 경영 총괄 - ESG 전략 및 정책 수립, 이행사항 점검 등

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 보고서 기준일 현재 이사회의 구성등은 아래를 참고하시기 바랍니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	결격요건 여부	주요경력	임기	연임여부 (연임횟수)

진양곤	사내이사	이사회	이사회의장	해당없음	최대주주본인	결격요건 없음	현) 에이치엘비(주) 대표이사/회장 현) Elevar Therapeutics,Inc 이사 현) Immunomic Therapeutics,Inc 이사 현) 에이치엘비제약(주) 이사 현) 에이치엘비생명과학(주) 이사	2022.03.29 ~2025.03.29	O (1회)

김광재	사내이사 (대표이사)	이사회	경영총괄	해당없음	발행회사등기임원	결격요건 없음	현) 에이치엘비생활건강(주) 대표이사 현) (주)프레시코 대표이사 현) (주)코아바이오 대표이사 전) 에이치엘비파워(주) 본부장 전) (주)오앤엔터테인먼트 상무	2023.03.30
~2026.03.30	X

김종원	사내이사	이사회	경영관리	해당없음	발행회사등기임원	결격요건 없음	현) 에이치엘비그룹 사장(CPO) 전) 에이치엘비글로벌 대표이사 전) 에이치엘비파워(주) 대표이사 전) ACA인베스트먼트 대표이사	2024.03.28 ~2027.03.28	O (1회)

김명기	사외이사	이사회	사외이사	해당없음	발행회사등기임원	결격요건 없음	현) (주)아발론교육 회장	2023.03.30
~2026.03.30	O (1회)

이선희	사외이사	이사회	사외이사	해당없음	발행회사등기임원	결격요건 없음	현) (주)휴램프로 대표이사 현) 노무법인 휴램프로 대표노무사 전) 신인사노동법률사무소 대표노무사 전) 노무법인 신영 파트너 노무사	2024.03.28 ~2027.03.28	X

마. 사외이사의 전문성 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	1명	팀장 1명 (2년 7개월)	-

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

※ 2021년 3월 31일 개최된 제59기 정기주주총회에서 박철수 사외이사가 사임하였습니다.※ 2023년 3월 30일 개최된 제61기 정기주주총회에서 김명기 사외이사가 재선임 되었습니다.※ 2024년 3월 8일 심연섭 사외이사가 사임하였습니다.※ 2024년 03월 28일 개최된 제62기 정기주주총회에서 이선희 사외이사가 신규선임되었습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 당사의 사외이사로 충분한 자격을 갖추었기에 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.