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SNT다이내믹스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : S 주식회사
대 표 이 사 : 정 석 균
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 남면로 599(외동)
(전 화) 055-280-5000
(홈페이지) http://www.hisntd.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 장 성 호
(전 화) 055-280-5361
2. 회사의 연혁

가 . 지배회사 및 연결종속회사의 중요연혁

회사명	회사의 연혁

S(주)	- 2005.06 상호변경(통일중공업주식회사 ⇒ S)- 2006.03 주식 액면병합(500원 ⇒ 2,500원)- 2008.06 이익소각(100만주) 발행주식총수 변경(32,265,514 ⇒ 31,265,514주)- 2008.08 출자전환에 의한 유상증자(증자주식수 627,871주) 발행주식총수 변경(31,265,514 ⇒ 31,893,385주)- 2008.11 S(주) 흡수합병에 따른 유상증자(338,315주) 발행주식총수 변경(31,893,385 ⇒ 32,231,700주)- 2009.02 출자전환에 의한 유상증자(증자주식수 241,739주) 발행주식총수 변경(32,231,700 ⇒ 32,473,439주)- 2009.11 국가품질경영상 대통령상 수상- 2010.03 성실납세자 기획재정부장관상 수상- 2010.10 사내표준화대상 대통령상 수상- 2011.05 (주)S 자회사 편입 - 2012.04 대한민국 대표 브랜드 대상수상- 2012.11 국가품질대상 수상- 2013.11 (주)S 자회사 제외

S AMT(주)	- 2008.06 예곡공장이전(산인공장)- 2008.09 S(주)으로 편입- 2008.09 상호변경[(주)화성AMT ⇒ S AMT(주)]- 2009.10 본점소재지 이전(경남 창원시)- 2013.06 유상증자(360,000주) 발행주식총수 변경(111,000주 ⇒ 471,000주)

청도S	- 2006.08 상용차(버스)용 T/M, AXLE 생산- 2008.09 ISO 14001/TS16949 인증취득- 2009.05 상해GM 엔진부품 양산개시

강소S	- 2004.11 중국(장가항)법인 설립- 2007.11 중국(장가항) 신공장 완공 및 이전- 2011.09 상호변경(강소화성기차배건유한공사 ⇒ 강소S)

S Luxembourg S.a r.l	- 2015.08 룩셈부르크에 법인 설립

나. 경영진의 중요한 변동 - 2013년 3월 7일 정기주주총회를 통해 임기만료 이사인 최평규, 박재석, 김도환 사내이사와 김인수 사외이사를 재선임하였습니다. - 2014년 3월 7일 정기주주총회를 통해 정석균 사내이사를 신규로 선임하였고, 박재석 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. - 2015년 3월 13일 정기주주총회를 통해 임기가 만료 된 최평규 사내이사와 김인수 사외이사가 사임하여 김형섭 사내이사와 홍순보 사외이사를 신규 선임하였고, 김도환 사내이사, 조용호 감사를 재선임하였습니다. - 2016년 3월 4일 정기주주총회를 통해 임기가 만료된 정석균 사내이사를 재선임 하였습니다. 다. 합병등을 한 경우 그 내용 2008년 9월 2일 이사회 결의 및 2008년 9월 5일 합병계약에 의해 2008년 11월 10일 합병기준일로 하여 S(주)를 흡수합병하였습니다.

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

1) 이익소각당사는 2008년 3월 19일 이익소각 결정에 따라 유가증권시장에서 보통주 1,000,000주를 취득하여 2008년 6월 24일에 소각을 완료하였습니다.2) 유상증자에 의한 출자전환당사는 2003년 3월 회사의 법정관리 종결시 정리채권에 대한 미확정채권 및 연기채권에 대하여 정리채권자의 출자전환 요구에 따라 아래와 같이 유상증자에 의한 출자전환을 실시하였으며, 보고서 작성일 현재 출자전환 기간 만료로 출자전환 예정주식수는 없습니다. - 2008년 8월 1일 보통주 627,871주, 자본금 1,569,677,500원 증가 - 2009년 2월 1일 보통주 241,739주, 자본금 604,347,500원 증가
3. 자본금 변동사항

당사의 최근 사업연도의 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.08.01	출자전환	보통주	7,784	2,500	62,500	-

2008.08.01	출자전환	보통주	533,645	2,500	187,500	-

2008.08.01	출자전환	보통주	86,442	2,500	312,500	-

2008.11.12	유상증자(제3자배정)	보통주	338,315	2,500	4,698	합병에 따른 유상증자

2009.02.01	출자전환	보통주	221,399	2,500	312,500	-

2009.02.01	출자전환	보통주	20,340	2,500	187,500	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 240,000,000주이며, 발행주식의 총수는 보통주 32,473,439주입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	240,000,000	-	240,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	44,143,176	-	44,143,176	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	11,669,737	-	11,669,737	-

1. 감자	10,669,737	-	10,669,737	-

2. 이익소각	1,000,000	-	1,000,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,473,439	-	32,473,439	-

Ⅴ. 자기주식수	2,196,318	-	2,196,318	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	30,277,121	-	30,277,121	-

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황 당기중 자기주식 취득 및 처분 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	314,921	-	-	-	314,921	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	314,921	-	-	-	314,921	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,881,397	-	-	-	1,881,397	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,881,397	-	-	-	1,881,397	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,196,318	-	-	-	2,196,318	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 32,473,439주이며 정관상 발행할 주식 총수의 13.5%에 해당됩니다. 보통주 외에 발행주식은 없으며, 발행주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 2,196,318 주 이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 30,277,121주 입니다.

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,473,439	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,196,318	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,277,121	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 주주총회의 결의를 통하여 2004년부터 당기순이익의 일정부분을 주주에게 배당금으로 지급하는 주주중시 경영을 하고 있습니다. 당사는 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 수단으로 배당 및 자사주 매입을 실시하고 있습니다. 현금배당 및 자사주 매입 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.당사의 정관에 규정된 이익배당과 관련한 내용은 다음과 같습니다. [정관] 제42조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제43조 (배당금지급 청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기	제52기	제51기

주당액면가액 (원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	32,623	2,594	15,395

주당순이익 (원)	1,077	85	230

현금배당금총액 (백만원)	6,055	3,028	4,729

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	18.6	116.7	30.7

현금배당수익률 (%)	보통주	1.5	1.2	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	200	100	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 상기 (연결)당기순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익이며, 주당순이익은 계속영업순이익에 대한 주당순이익임.- (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율임 .- 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제53기(2015년 12월말)	제52기(2014년 12월말)	제51기 (2013년 12월말)

[유동자산]	425,096	395,315	421,758

ㆍ현금및현금성자산	176,089	136,940	137,283

ㆍ단기금융상품	0	0	150

ㆍ단기금융자산	8	11	4

ㆍ매출채권및기타채권	92,580	123,383	134,805

ㆍ재고자산	121,438	123,357	140,996

ㆍ기타유동자산	34,981	11,624	8,520

[비유동자산]	496,567	519,102	513,984

ㆍ장기금융상품	96	36	10

ㆍ장기금융자산	8,373	17,734	18,632

ㆍ장기매출채권및기타채권	576	891	6,008

ㆍ관계기업투자	4,618	4,753	665

ㆍ유형자산	419,186	425,931	434,169

ㆍ무형자산	21,113	27,016	23,664

ㆍ투자부동산	42,210	42,319	30,380

ㆍ기타비유동자산	395	422	456

자산총계	921,663	914,417	935,742

[유동부채]	152,652	170,716	175,157

[비유동부채]	91,418	89,410	87,869

부채총계	244,070	260,126	263,026

[소유주지분]	677,593	654,291	672,716

ㆍ자본금	83,684	83,684	83,684

ㆍ자본잉여금	21,611	21,611	21,772

ㆍ기타자본항목	(27,685)	(27,685)	(13,445)

ㆍ기타포괄손익누계액	(5,809)	(135)	1,024

ㆍ이익잉여금	605,792	576,816	579,681

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	677,593	654,291	672,716

구 분	2015년 01월 01일 ~ 2015년 12월 31일	2014년 01월 01일 ~ 2014년 12월 31일	2013년 01월 01일 ~ 2013년 12월 31일

매출액	504,445	558,453	584,032

영업이익(손실)	38,471	(3,703)	19,493

법인세비용차감전계속영업이익	40,219	206	11,394

계속영업순이익	32,623	2,594	7,249

세후중단영업순이익	0	0	15,378

당기순이익	32,623	2,594	22,627

소유주지분	32,623	2,594	15,395

비지배지분	0	0	7,232

기타포괄손익	(6,294)	(1,889)	610

총포괄손익	26,329	705	23,236

소유주지분	26,329	705	16,003

비지배지분	0	0	7,233

기본주당이익(원)	1,077	85	230

연결에 포함된 회사수	4	3	3

- 기본주당이익(원)은 계속영업이익을 표시하였습니다.

나. 연결대상회사의 변동현황

사업연도	당기에 연결에포함된 회사	전기대비 연결에추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제53기	S AMT(주)청도S강소SS Luxembourg S.a r.l	S Luxembourg S.a r.l	-

제52기	S AMT(주)청도S강소S	-	-

제51기	S AMT(주)청도S강소S	-	( 주)SS Gulf Co., Ltd

다 . 요약 별도 재무정 보 (단위 : 백만원)

구 분	제53기(2015년 12월말)	제52기(2014년 12월말)	제51기 (2013년 12월말)

[유동자산]	404,789	380,061	404,636

ㆍ현금및현금성자산	169,406	134,067	132,424

ㆍ단기금융자산	8	11	4

ㆍ매출채권및기타채권	85,448	116,612	127,953

ㆍ재고자산	115,656	118,557	136,578

ㆍ기타유동자산	34,271	10,814	7,677

[비유동자산]	485,085	506,743	504,947

ㆍ장기금융상품	2	2	6

ㆍ장기금융자산	8,373	17,735	18,632

ㆍ장기매출채권및기타채권	538	868	6,004

ㆍ종속기업투자	8,859	8,739	8,739

ㆍ관계기업투자	4,866	4,866	814

ㆍ유형자산	402,302	408,425	419,955

ㆍ무형자산	21,064	26,967	23,615

ㆍ투자부동산	39,058	39,118	27,159

ㆍ기타비유동자산	23	23	23

자산총계	889,874	886,804	909,583

[유동부채]	129,319	150,932	154,576

[비유동부채]	90,704	88,331	86,598

부채총계	220,023	239,263	241,174

ㆍ자본금	83,684	83,684	83,684

ㆍ자본잉여금	22,132	22,131	22,292

ㆍ기타자본항목	(24,379)	(24,379)	(10,140)

ㆍ기타포괄손익누계액	(6,825)	(569)	1,215

ㆍ이익잉여금	595,239	566,674	571,358

자본총계	669,851	647,541	668,409

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2015년 01월 01일 ~2015년 12월 31일	2014년 01월 01일 ~2014년 12월 31일	2013년 01월 01일 ~2013년 12월 31일

매 출 액	443,176	504,533	538,416

영업이익(손실)	36,675	(7,014)	15,884

법인세비용차감전순이익(손실)	39,565	(2,557)	7,164

당기순이익	32,212	776	3,800

총포괄이익(손실)	25,337	(1,739)	4,365

기본주당이익(원)	1,064	25	121
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제53기	삼정회계법인	적정	특기사항 없음

제52기	삼정회계법인	적정	"

제51기	삼정회계법인	적정	"

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제53기	삼정회계법인	외부회계감사	105	1,637

제52기	삼정회계법인	외부회계감사	98	1,927

제51기	삼정회계법인	외부회계감사	95	1,210

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제53기	-	-	-	-	-

제52기	-	-	-	-	-

제51기	-	-	-	-	-

- 회계감사용역 이외에 별도의 용역계약은 체결하지 않았습니다.

4. 내부회계관리제도

회계감사인은 당사의 제53기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 5. 기타 특기사항 당사는 2011회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석여부	사외이사 등의 성명

김인수(출석률:100%)	홍순보(출석률:100%)

1	2015.02.11	2014년도 별도 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	-

2	2015.02.11	2014년도 연결 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	-

3	2015.02.24	제52기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	찬성	-

4	2015.02.24	현금배당에 관한 건	가결	참석	찬성	-

5	2015.08.25	해외 자회사 설립의 건	가결	참석	-	찬성

다. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

대표이사	정석균	이사회	총괄	없음	없음

사내이사	김도환	이사회	-	없음	임원

사내이사	김형섭	이사회	총괄	없음	없음

사외이사	홍순보	이사회	사외이사	없음	없음

- 2016년 3월 4일 정기주주총회에서 임기만료된 정석균 사내이사를 재선임하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상임감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역 감사의 주요활동내용은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사

1	2015.02.11	2014년도 별도 재무제표 승인의 건	가결	참석

2	2015.02.11	2014년도 연결 재무제표 승인의 건	가결	참석

3	2015.02.24	제52기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석

4	2015.02.24	현금배당에 관한 건	가결	참석

5	2015.03.13	제52기 정기주주총회(감사보고)	-	참석

6	2015.08.25	해외 자회사 설립의 건	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 공시대상 기간 동안 소수주주권이 행사된 경우와 경영권 분쟁과 같은 경쟁은 없습니다. 주주의 의결권 행사와 관련된 보다 자세한 사항은 공시된 사업보고서에 첨부된 '정관'을 참조하시기 바랍니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 (주)S 35.61%지분을 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)S	최대주주	보통주	11,562,971	35.61	11,562,971	35.61	-

계	보통주	11,562,971	35.61	11,562,971	35.61	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 개요 당사의 최대주주인 (주)S 1979년 8월 15일에 삼영기계공업사라는 사명으로 설립되어 2000년 3월 3일에 KOSDAQ에 주식을 상장하였으며, 2002년 10월 22일에 유가증권시장(KOSPI)에 주식을 이관, 상장하였으며 자회사에 대한 사업지배 등의 지주사업을 영위하는 회사입니다. 가. 주소 서울시 금천구 가산디지털1로 134(가산동 371-36) 나. 사업현황 당사의 최대주주인 (주)S 는 회사의 주식 소유를 통해 실질적인 지배권 취득을 주된 목적사업으로 하는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 지주회사(Holding Company)이고, 타 회사 주식소유를 통한 실질적인 지배 외에는 독자적인 사업을 별도로 영위하지 아니하는 순수지주회사입니다. 최대주주인 (주)S 주수입원으로 자회사로부터 받는 배당금과 S 권리를 소유하며 사용자로부터 받는 브랜드사용료 등이 있으며, S 제고를 위한 브랜드 관리업무와 자회사 지분가치 증대를 위한 자회사의 경영관리컨설팅업무를 수행하고 있습니다.

다. 임원현황 등기임원은 총 5명으로 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명으로 구성되어 있으 며 약력 등 세부현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	생년월일	상근여부	약력	담당업무

대표이사	박재석	1959.11	상 근	S(주) 대표이사 사장	총 괄

사내이사	최평규	1952.09	비상근	삼영열기공업 설립	-

사내이사	김도환	1972.02	상 근	우리투자증권 법무실 변호사	경영관리

사외이사	김경규	1949.10	비상근	노무법인 피플 회장	사외이사

감 사	강석훈	1963.08	상 근	법무법인 율촌 변호사	감 사

라. 재무현황 당사의 최대주주인 (주)S 의 최근 재무현황입니다.

(기 준 일: 2015.12.31) (단위 : 백만원, %)

자산 총액	2,169,311	부채총액	640,062

자본 총액	1,529,249	자 본 금	7,885

매 출 액	1,612,747	영업이익	161,534

법인세비용차감전	174,721	당기순이익	116,420

최대주주	최평규 외	최대주주등 소유현황	61.75%

※ 상기 재무정보는 연결기준임. 3. 주식보유현황 작성일 기준 현재 당사의 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 아래와 같습니다.

(기준일 : 2016.03.10 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	국민연금공단	4,060,105	12.50%	-

신영자산운용(주)	4,038,896	12.44%	-

우리사주조합	-	-	-

- 주식등의 대량보유상황보고서 및 임원.주요주주등 소유상황보고서 기준임. 4. 소액주주현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,823	99.77%	11,906,202	36.66%	-

5. 주식사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주 인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내 외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월이내

주주명부폐쇄시기	매년01월01일 부터 01월 07일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권 일천주권, 일만주권의 8종

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hisntd.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.

6. 주가 및 주식거래실적 당사의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최 고	13,450	14,000	13,850	15,500	15,250	15,300

최 저	11,150	11,650	12,150	13,650	11,700	12,800

평 균	12,151	12,945	13,036	14,410	13,139	13,802

거래량	최고(일)	167,881	307,913	103,510	196,608	689,211	202,226

최저(일)	56,106	71,319	25,822	32,467	50,842	29,625

월 간	2,152,376	2,703,867	1,056,931	1,531,298	3,795,136	1,705,794
1. 임원 및 직원의 현황

당사의 임원은 총 19명으로 등기임원은 5명, 미등기임원은 14명이며 임원현황 및 겸직현황은 아래와 같습니다. 가. 등기임원의 현황

(기준일 : 2016.03.10 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정석균	남	1949.12	대표이사	등기임원	상근	총 괄	- 고려대 - 두산중공업(주) 대표이사	0	0	2016.03.04 ~	2018.03.31

김도환	남	1972.02	사내이사	등기임원	비상근	-	- 성균관대 - 우리투자증권 법무실 변호사	0	0	2015.03.13 ~	2017.03.31

김형섭	남	1968.09	사내이사	등기임원	상근	총괄	- 서울대 - S 이사	0	0	2015.03.13 ~	2017.03.31

홍순보	남	1965.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 고려대 - 부산지검 동부지청 차장 검사 - 변호사	0	0	2015.03.13 ~	2017.03.31

조용호	남	1967.12	감 사	등기임원	상근	감 사	- 서울대 - 인천지검 검사 - 법무법인 새빛 대표 변호사	0	0	2015.03.13 ~	2018.03.31

- 상기 재직기간은 등기임원 최근 선임일 및 임기 기준임

나 . 타회사 임원 겸직 현황

직 명	성 명	회 사 명	비 고

사내이사	김도환	(주)S	대표이사

(주)S	사내이사

S(주)	사내이사

(주)S	사내이사

S AMT(주)	감 사

사내이사	김형섭	청도S	사내이사

강소S	사내이사

S(주)	사내이사

다. 미등기임원의 현황

(기준일 : 2016. 03. 10 ) (단위 : 주)

성명	출생년월	직위	담당업무	주요경력	소유주식수

보통주

배순훈	1943.04	회 장	기술경영총괄	- 서울대 - 미국MIT공대 대학원(공학박사) - 정보통신부 장관	0

오철성	1948.09	연구위원	기술고문	- 서울대 - 국방과학연구소 - S(주) 부사장	0

조수현	1955.07	전 무	품질본부장	- 부산대 - (주)S 상무이사	0

백홍식	1956.03	전 무	특수사업본부장	- 육군사관학교 - 기계화학교 학교장(육군 준장) - 국방대 최고경영자과정	0

김수엽	1956.05	상 무	특사개발Ⅰ부문장	- 영남대 - S(주) 이사	18,808

이형원	1963.07	상 무	기계소재사업부문장	- 방송통신대 - (주)S 이사	1,480

김종도	1962.12	이 사	특사개발Ⅱ 부문장	- 경남대 - S(주) 부장	0

장성호	1962.04	이 사	재무관리부문장	- 경남대 - (주)S 이사	0

조용만	1962.12	이 사	경영관리부문장	- 경남대 - S(주) 부장	0

우성문	1972.01	이 사	마케팅부문장	- 서울대 - S(주) 부장	0

구영빈	1960.12	이사대우	특사Ⅰ부문장	- 경상대 - S(주) 부장	0

신호용	1962.11	이사대우	특사Ⅱ 부문장	- 경남대 - S(주) 부장	2,300

전욱배	1961.03	이사대우	차량사업본부장	- 동아대 - S(주) 부장	0

민용대	1959.07	이사대우	해외사업	- 경남대 - S(주) 부장	0

라. 직원의 현황 당사는 2015년 12월 31일 현재 총 876 명 의 직원을 고용하고 있으며 당기 급여총액 및 1인 평균 급여액은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

차량사업 등	남	837	-	8	-	845	24.23	51,661,240	55,910	-

차량사업 등	여	27	-	4	2	31	12.83	1,232,649	39,763	-

합 계	864	-	12	2	876	23.84	52,893,889	55,386	-

- 직원수는 2015년말 인원 기준이 며, 1인평균 급여 액은 평균인원 (955명) 기준임.
2. 임원의 보수 등

가. 이사. 감사 전체의 보수현황

당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 당기인 제53기 이사보수한도는 15억원, 감사보수한도는 1.5억원이며, 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	1,500,000	-

감 사	1	150,000	-

2) 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	506,485	168,828	-

사외이사	1	56,551	56,551	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	64,534	64,534	-

계	5	627,570	125,514	-

- 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나눈 수치임. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음2) 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 본 보고서 작성일 현재 직원들의 주식매수선택권 행사 및 행사기간 종료로 행사할 주식은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 『S 기업집단에 속한 계열회사입니다. 2015년 12월 31일 현재 당사를 포함한 국내법인 9개 계열회사와 해외법인 12개 계열회사가 소속되어 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

[S 계열사 현황] (2015년 12월 31일 현재)

구 분	회사명	주 업 종	비 고

상 장(4개)	(주)S	지주회사, 경영자문	국내법인(9개)

S(주)	차량부품, 공작기계, 방산품, 소재부품

S(주)	차량부품, 방산품

(주)S	공랭식열교환기, 배열회수보일러, 탈질설비

비상장(17개)	(주)S	금융

(주)캔버라관광	관광호텔

S(주)	정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업

S AMT(주)	차량부품

S(주)	차량부품

청도S	차량부품	해외법인(12개)

강소S	차량부품

광주S	차량부품

S(곤산)유한공사	차량부품

S Polska Sp. z o.o	차량부품

S Daewoo India Private Ltd	차량부품

S America Ltd	차량부품

S Automotive Mexico	차량부품

S Gulf Co., Ltd	공랭식열교환기, 배열회수보일러, ACC

S Motiv America Co.	북미지역 지주회사

S Automotive America, LLC	차량부품

S Luxembourg S.a r.l (*1)	차량부품

(*1) S Luxembourg S.a r.l 은 2015년 8월 28일 룩 셈부르크에 설립되었습니다.※ Guangzhou S Imp. Co., Ltd는 2015년 3월 31일 청산으로 인하여 계열회사에서 제외되었습니다.

2. 계 열회사간 지분현황 2015년 12월 31일 현재 S 속해 있는 회사는 상장법인 4개사 및 비상장법인 17개사 이 며 , 그 소속회사간 지분현황은 다음과 같습 니다.

3 . 타법인 출자현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)두산캐피탈	1995.12.01	단순투자	5,000	1,000,000	3.57	4,114	-	-	-503	1,000,000	3.57	3,611	821,290	-104,082

자본재공제조합	1987.02.12	"	100	7,800	1.69	2,159	-	-	51	7,800	1.69	2,210	219,679	3,430

(주)제이티비씨	2011.02.23	"	10,000	2,000,000	2.37	10,000	-	-	-7,528	2,000,000	2.37	2,472	187,760	-87,200

S AMT(주)	2008.09.01	경영참여	1,600	471,000	100	4,922	-	-	-	471,000	100	4,922	26,920	894

청도S	1990.05.28	"	3,817	-	100	3,817	-	-	-	-	100	3,817	16,562	1,989

강소S	2008.09.01	"	7,826	-	100	10,432	-	-	-	-	100	10,432	15,545	-722

S Gulf Co.,LTD	2012.01.09	"	814	-	50	4,753	-	-	-135	-	50	4,618	9,438	-159

S Luxembourg S.a r.l	2015.08.28	"	120	-	-	-	-	120	-	-	100	120	-	-

합 계	3,478,800	-	40,197	-	120	-8,115	3,478,800	-	32,202	-	-

- 해당법인에 대한 출자비율이 5%를 초과한 경우, 기초 또는 기말 장부가액이 1억원을 초과하는 경우에만 기재하였으며, 시장성 있는 단순투자 지분증권은 제외함.- "S Gulf Co.,LTD"는 당사 출자지분(50%)만 출자현황에 포함하여 작성함
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등과의 영업거래 당기 와 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. 1) 당기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	기타매출	재고자산매입	유형자산취득	기타매입	배당금지급

지배기업	㈜S	-	41,882	-	-	600,504	1,156,297

기타	S	58,477,962	3,809,848	20,590,173	-	658,840	-

㈜S	8,257,707	547,097	357,657	-	-	-

S	-	32,696	-	33,580	1,339,920	-

㈜S	-	74,816	-	-	-	-

㈜캔버라관광	-	-	-	-	72,142	-

S(곤산)유한공사	13,235,794	-	-	-	-	-

합 계	79,971,463	4,506,339	20,947,830	33,580	2,671,406	1,156,297

2) 전기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	기타매출	재고자산매입	유형자산취득	기타매입	배당금지급

지배기업	㈜S	-	95,023	-	-	673,289	1,716,416

기타	S	51,549,160	1,601,859	13,811,237	-	436,104	-

㈜S	14,097,576	240,106	73,610	-	803	-

S	-	32,175	-	253,881	1,463,103	-

㈜S	-	163	-	-	-	-

㈜캔버라관광	-	-	-	-	46,324	-

S(곤산)유한공사	24,816,920	-	-	-	-	-

S(*)	2,547,383	57,891	4,227,856	-	8,330	-

합 계	93,011,039	2,027,217	18,112,703	253,881	2,627,953	1,716,416

(*) S 전기 중 보유 지분을 전부 매각하여 특수관계가 소멸되었습니다.

2. 대주주 등과의 채권ㆍ채무내역 당기 말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. 1) 당기 말

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

지배기업	㈜S	-	-	-	204,289

기타	S	14,022,529	3,804,202	7,390,707	202,093

㈜S	1,308,319	88,392	3,803	207,200

S	-	389,510	-	621,530

㈜S	-	15,100,546	-	-

㈜캔버라관광	-	-	-	2,344

S(곤산)유한공사	3,781,887	-	-	-

합 계	19,112,735	19,382,650	7,394,510	1,237,456

2) 전기말

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

지배기업	㈜S	-	-	-	218,652

기타	S	20,378,926	178,753	6,298,014	205,635

㈜S	6,767,922	11,352	-	201,600

S	-	389,593	-	717,170

㈜S	-	37,251	-	-

㈜캔버라관광	-	-	-	3,160

S(곤산)유한공사	5,629,017	-	-	-

합 계	32,775,865	616,949	6,298,014	1,346,217
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항 신고내용의 진행상황 등

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2009. 4.15.	풍력발전용 파워트레인 독자기술 개발로 사업다변화	◆ 개발추진 사항 - 국내외 시장환경등을 고려하여 중대형 파워트레인 신제품 시리즈별 공급추진 예정	-

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제53기정기주주총회(2016.3.4)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (1주당 200원 현금배당)제2호 의안 : 이사선임의 건 사내이사 선임(정석균) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 15억원으로 책정제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 1.5억원으로 책정	원안대로 승인	-

제52기정기주주총회(2015.3.13)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (1주당 100원 현금배당)제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호: 사내이사 선임의 건(김도환) 제2-2호: 사내이사 선임의 건(김형섭) 제2-3호: 사외이사 선임의 건(홍순보)제3호 의안 : 감사선임의 건 (조용호)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 15억원으로 책정제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 1.5억원으로 책정	원안대로 승인	-

제51기정기주주총회(2014.3.7)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (1주당 150원 현금배당)제2호 의안 : 이사선임의 건 (정석균 사내이사)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 10억원으로 책정제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 1.5억원으로 책정	원안대로 승인	-

3. 우발채무와 중요한 소송사건 등 1) 당기 말 현재 연결실체의 금융기관 등과의 한도 약정내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원,천USD)

거래처	외화지급보증	수입유산스	이행보증	전자어음담보대출

한국산업은행	-	USD 20,000	-	-

경남은행	-	-	-	600,000

서울보증보험	-	-	534,828	-

자본재공제조합	-	-	176,823,832	-

2) 소송사건 당기말 현재 연결실체가 피고인 사건 총 5건(소송가액 3,580,417천원)이 계류 중이 며, 당기말 현재 그 결과를 예측할 수 없습니다.

4. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리

당사는 2012년 6월 지식경제부 고시에 의거 당사 경남 창원시 외동 사업장이 온실가스/에너지 목표관리제 관리사업장으로 지정되었습니다. 이에 당사는 정부의 지침에 따라 매년 온실가스 배출량과 에너지 소비량에 대하여 측정 및 검증 가능한 방식으로 명세서를 작성하여 정부에 보고하여야 합니다. 정부에 보고한 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구 분	2014년	2013년	2012년	2011년

온실가스(단위 : Kton)	20.4	24.9	24.9	25.8

에너지(단위 : TJ)	392	483	466	457
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음