eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SNT다이내믹스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 2 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : S
대 표 이 사 : 권정원
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 남면로 599(외동)
(전 화)055-280-5000
(홈페이지) http://www.hisntd.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 장 성 호
(전 화) 055-280-5361
2. 회사의 연혁

가 . 지배회사 및 연결종속회사의 중요연혁

회사명	회사의 연혁

S(주)	- 2005.06 상호변경(통일중공업주식회사 ⇒ S)- 2006.03 주식 액면병합(500원 ⇒ 2,500원)- 2008.06 이익소각(100만주) 발행주식총수 변경(32,265,514 ⇒ 31,265,514주)- 2008.08 출자전환에 의한 유상증자(증자주식수 627,871주) 발행주식총수 변경(31,265,514 ⇒ 31,893,385주)- 2008.11 S(주) 흡수합병에 따른 유상증자(338,315주) 발행주식총수 변경(31,893,385 ⇒ 32,231,700주)- 2009.02 출자전환에 의한 유상증자(증자주식수 241,739주) 발행주식총수 변경(32,231,700 ⇒ 32,473,439주)- 2009.11 국가품질경영상 대통령상 수상- 2010.03 성실납세자 기획재정부장관상 수상- 2010.10 사내표준화대상 대통령상 수상- 2011.05 (주)S 자회사 편입 - 2012.04 대한민국 대표 브랜드 대상수상- 2012.11 국가품질대상 수상- 2013.11 (주)S 자회사 제외- 2017.09 S Luxembourg S.a r.l 청산 - 2018.11 온실가스 감축유공 산업통상자원부 장관표창 수상- 2019.02 주식배당(779,258주) 발행주식총수 변경(32,473,439 ⇒ 33,252,697주) - 2019.04 광주S 자회사 편입 - 2019.08 청도S 자회사 제외

S AMT(주)	- 2008.06 예곡공장이전(산인공장)- 2008.09 S(주)으로 편입- 2008.09 상호변경[(주)화성AMT ⇒ S AMT(주)]- 2009.10 본점소재지 이전(경남 창원시)- 2013.06 유상증자(360,000주) 발행주식총수 변경(111,000주 ⇒ 471,000주)- 2019.01 유상증자(600,000주) 발행주식총수 변경(471,000주 ⇒ 1,071,000주)

강소S	- 2004.11 중국(장가항)법인 설립- 2007.11 중국(장가항) 신공장 완공 및 이전- 2011.09 상호변경(강소화성기차배건유한공사 ⇒ 강소S)

광주S	- 2002.03 중국(광주)법인 설립- 2019.04 S(주)으로 편입

나. 경영진의 중요한 변동 - 2017년 2월 28일 정기주주총회를 통해 임기가 만료된 김도환 사내이사, 김형섭 사내이사, 홍순보 사외이사를 재선임하였고, 정석균 사내이사가 일신상의 사유로 사임하여 한규환 사내이사를 신규 선임하였습니다. 또한 같은날 김도환 대표이사에서 한규환 대표이사로 변경되었습니다. - 2017년 8월 18일 한규환 대표이사에서 김도환 대표이사로 변경되었습니다.- 2017년 8월 29일 임시주주총회를 끝으로 사임하는 한규환 사내이사, 김형섭 사내이사 후임으로 권정원 사내이사와 김진규 사내이사 를 선임하였습니다.- 2017년 11월 2일 김도환 대표이사에서 권정원 대표이사로 변경되었습니다.- 2017년 12월 31일 김진규 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.- 2018년 2월 28일 정기주주총회를 통해 정원휘 사내이사를 신규선임하였고, 임기가 만료된 조용호 감사 후임으로 강재현 감사를 신 규선임하였 습 니 다. - 2019년 2월 28일 정기주주총회를 통해 임기가 만료된 김도환 사내이사 후임으로 박명수 사내이사를 신규선임하였고, 권정원 사내이사, 홍순보 사외이사를 재선임하였습니다. - 2020년 2월 28일 정기주주총회를 통해 임기가 만료된 정원휘 사내이사 후임으로 김도환 사내이사를 신규선임하였 습니다. 다. 합병등을 한 경우 그 내용 2008년 9월 2일 이사회 결의 및 2008년 9월 5일 합병계약에 의해 2008년 11월 10일 합병기준일로 하여 S(주)를 흡수합병하였습니다.

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

1) 이익소각당사는 2008년 3월 19일 이익소각 결정에 따라 유가증권시장에서 보통주 1,000,000주를 취득하여 2008년 6월 24일에 소각을 완료하였습니다.2) 유상증자에 의한 출자전환당사는 2003년 3월 회사의 법정관리 종결시 정리채권에 대한 미확정채권 및 연기채권에 대하여 정리채권자의 출자전환 요구에 따라 아래와 같이 유상증자에 의한 출자전환을 실시하였으며, 보고서 작성일 현재 출자전환 기간 만료로 출자전환 예정주식수는 없습니다. - 2008년 8월 1일 보통주 627,871주, 자본금 1,569,677,500원 증가 - 2009년 2월 1일 보통주 241,739주, 자본금 604,347,500원 증가
3. 자본금 변동사항

당사의 최근 사업년도의 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.08.01	출자전환	보통주	7,784	2,500	62,500	-

2008.08.01	출자전환	보통주	533,645	2,500	187,500	-

2008.08.01	출자전환	보통주	86,442	2,500	312,500	-

2008.11.12	유상증자(제3자배정)	보통주	338,315	2,500	4,698	합병에 따른 유상증자

2009.02.01	출자전환	보통주	221,399	2,500	312,500	-

2009.02.01	출자전환	보통주	20,340	2,500	187,500	-

2019.02.28	주식배당	보통주	779,258	2,500	2,500	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 240,000,000주이며, 발행주식의 총수는 보통주 33,252,697주입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	240,000,000	-	240,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	44,922,434	-	44,922,434	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	11,669,737	-	11,669,737	-

1. 감자	10,669,737	-	10,669,737	-

2. 이익소각	1,000,000	-	1,000,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,252,697	-	33,252,697	-

Ⅴ. 자기주식수	6,499,301	-	6,499,301	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,753,396	-	26,753,396	-

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황 당기중 자기주식 취득 및 처분 현황은 아래와 같습니다 .

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	314,921	-	-	-	314,921	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	314,921	-	-	-	314,921	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	6,183,228	-	-	-	6,183,228	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	6,183,228	-	-	-	6,183,228	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	1,152	-	-	1,152	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,498,149	1,152	-	-	6,499,301	-

-	-	-	-	-	-	-

- 기타 취득(c)는 주식배당(3%)에 따른 단주 처리를 위하여 취득한 자기주식임.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 33,252,697주이며 정관상 발행할 주식 총수의 13.86 %에 해당됩니다. 보통주 외에 발행주식은 없으며, 발행주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 6,499,301주 이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 26,753,396주 입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,252,697	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,499,301	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,753,396	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 수단으로 배당 및 자사주 매입을 실시하고 있습니다. 배당 및 자사주 매입 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 당사의 정관에 규정된 이익배당과 관련한 내용은 다음과 같습니다. [정관] 제42조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제42조의 2(분기배당) ① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.⑤ 정관 제7조의 2 우선주식에 대한 분기배당도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제43조 (배당금지급 청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	16,645	19,818	-30,924

(별도)당기순이익(백만원)	19,378	16,333	-28,426

(연결)주당순이익(원)	622	712	-1,003

현금배당금총액(백만원)	8,026	5,195	-

주식배당금총액(백만원)	-	1,948	-

(연결)현금배당성향(%)	48.2	26.2	-

현금배당수익률(%)	보통주	4.5	2.7	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	1.8	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	300	200	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.03	-

-	-	-	-

상기 (연결)당기순이익과 주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익이며, 제56기 및 제55기의 주당순이익은 제56기 정기주주총회(2019년 2월 28일)에서 승인된 보통주 1주당 0.03주의 주식배당을 고려하여 재산정하였습니다 . - (연결)현금배당성향(%)은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율임. - 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.
III. 재무에 관한 사항

※ 당기 실적 및 제56기 실 적은 기업회계기준서 제1109호, 제1115호 를 적용한 실적 이며, 비교되는 제55기 실적은 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다. 또 한, 당기 실적은 기업회계기준서 제1116호 를 적용한 실적 이며, 비교되는 제56기, 제55기 실적은 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제57기(2019년 12월말)	제56기(2018년 12월말)	제55기(2017년 12월말)

[유동자산]	411,353	413,712	399,108

ㆍ현금및현금성자산	56,830	62,263	172,556

ㆍ단기금융상품	185,478	170,000	50,063

ㆍ단기금융자산	7	20	17

ㆍ매출채권및기타채권	63,545	71,073	73,909

ㆍ재고자산	87,954	82,803	81,129

ㆍ기타유동자산	17,539	27,553	21,434

[비유동자산]	430,021	431,960	439,319

ㆍ장기금융상품	6	6	6

ㆍ장기금융자산	4,317	5,999	2,976

ㆍ장기매출채권및기타채권	11,039	841	936

ㆍ관계기업투자	0	4,169	4,097

ㆍ유형자산	371,107	377,500	387,098

ㆍ무형자산	1,264	1,746	2,509

ㆍ투자부동산	40,805	40,912	41,342

ㆍ사용권자산	1,037	0	0

ㆍ기타비유동자산	446	787	355

자산총계	841,374	845,672	838,427

[유동부채]	106,327	118,005	164,030

[비유동부채]	117,943	120,162	69,869

부채총계	224,270	238,167	233,899

[소유주지분]	617,104	607,505	604,528

ㆍ자본금	85,632	83,684	83,684

ㆍ자본잉여금	21,611	21,611	21,611

ㆍ기타자본항목	(60,609)	(60,479)	(42,679)

ㆍ기타포괄손익누계액	(7,743)	(5,897)	(666)

ㆍ이익잉여금	578,213	568,586	542,578

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	617,104	607,505	604,528

구 분	2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일	2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일	2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일

매출액	375,116	396,259	436,274

영업이익(손실)	19,250	16,104	(37,459)

법인세비용차감전순이익(손실)	23,833	25,950	(39,780)

당기순이익(손실)	16,645	19,818	(30,924)

소유주지분(손실)	16,645	19,818	(30,924)

비지배지분(손실)	0	0	0

기타포괄손익	(1,584)	1,537	(3,110)

총포괄손익	15,061	21,355	(34,035)

소유주지분(손실)	15,061	21,355	(34,035)

비지배지분(손실)	0	0	0

기본주당손익(원)	622	712	(1,003)

연결에 포함된 회사수	3	3	3

※ 제56기 및 제55기의 기본주당손익은 제56기 정기주주총회(2019년 2월 28일)에서 승인된 보통주 1주당 0.03주의 주식배당을 고려하여 재산정하였습니다 .

나. 연결대상회사의 변동현황

사업연도	당기에 연결에포함된 회사	전기대비 연결에추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제57기	S AMT(주) 강소S광주S	광주S	청도S 한공사

제56기	S AMT(주)청도S 한공사강소S	-	-

제55기	S AMT(주)청도S 한공사강소S	-	S Luxembou rg S.a r.l

다 . 요약 별도 재무정 보 (단위 : 백만원)

구 분	제57기(2019년 12월말)	제56기(2018년 12월말)	제55기(2017년 12월말)

[유동자산]	380,544	389,835	379,882

ㆍ현금및현금성자산	54,455	59,754	165,757

ㆍ단기금융상품	180,000	170,000	50,033

ㆍ단기금융자산	7	20	17

ㆍ매출채권및기타채권	46,017	53,184	64,379

ㆍ재고자산	82,891	79,661	78,864

ㆍ기타유동자산	17,174	27,216	20,832

[비유동자산]	440,455	429,578	433,333

ㆍ장기금융상품	2	2	2

ㆍ장기금융자산	4,317	5,999	2,976

ㆍ장기매출채권및기타채권	13,599	3,679	934

ㆍ종속기업투자	24,382	8,739	8,739

ㆍ관계기업투자	0	4,866	4,866

ㆍ유형자산	358,499	366,156	375,043

ㆍ무형자산	1,213	1,695	2,458

ㆍ투자부동산	37,852	37,910	38,292

ㆍ사용권자산	144	0	0

ㆍ기타비유동자산	447	532	23

자산총계	820,999	819,413	813,215

[유동부채]	89,935	98,428	141,922

[비유동부채]	117,481	119,766	69,521

부채총계	207,416	218,194	211,443

ㆍ자본금	85,632	83,684	83,684

ㆍ자본잉여금	22,131	22,131	22,131

ㆍ기타자본항목	(57,181)	(57,173)	(39,373)

ㆍ기타포괄손익누계액	(7,211)	(5,275)	0

ㆍ이익잉여금	570,212	557,852	535,330

자본총계	613,583	601,219	601,772

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2019년 01월 01일 ~2019년 12월 31일	2018년 01월 01일 ~2018년 12월 31일	2017년 01월 01일 ~2017년 12월 31일

매 출 액	295,848	331,677	370,450

영업이익(손실)	17,766	14,498	(36,006)

법인세비용차감전순이익(손실)	26,412	22,386	(37,204)

당기순이익(손실)	19,378	16,333	(28,426)

총포괄이익(손실)	17,567	17,825	(30,287)

기본주당손익(원)	724	587	(922)

※ 제56기 및 제55기의 기본주당손익은 제56기 정기주주총회(2019년 2월 28일)에서 승인된 보통주 1주당 0.03주의 주식배당을 고려하여 재산정하였습니다 .
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제57기	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	제품매출 인식

제56기	삼정회계법인	적정	-	-

제55기	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제57기	삼정회계법인	외부회계감사	225백만원	2,605

제56기	삼정회계법인	외부회계감사	135백만원	2,103

제55기	삼정회계법인	외부회계감사	105백만원	1,575

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제57기	-	-	-	-	-

제56기	-	-	-	-	-

제55기	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.08.20	S 감사,삼정회계법인 업무수행이사 외 2명	대면보고	- 감사팀의 구성- 재무제표 감사의 목적- 책임구분- 위험평가 및 감사계획- 독립성 등

2	2019.12.31	S 감사,삼정회계법인 업무수행이사 외 2명	이메일	- 감사계획 변경

3	2020.02.14	S 감사,삼정회계법인 업무수행이사 외 2명	이메일	- 감사팀의 구성- 책임구분- 감사진행상황 및 감사결과- 독립성 등

5. 내부회계관리제도 회계감사인은 당사의 제57기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 6. 기타 특기사항 당사는 2011회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며,대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사참석여부	사외이사의 성명

권정원(출석률:100%)	정원휘(출석률:100%)	박명수(출석률:100%)	김도환(출석률:100%)	홍순보(출석률:100%)

1	2019.01.09	S(주) 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)	찬성	참석	찬성

2	2019.01.31	2018년도 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

3	2019.01.31	2018년도 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

4	2019.01.31	2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-	-	-	참석	-

5	2019.02.11	제56기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

6	2019.02.11	현금배당에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

7	2019.02.28	대표이사 선임에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(퇴임)	참석	찬성

8	2019.03.27	해외 자회사(S Gulf) 지분 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

9	2019.04.16	해외법인(광주S) 지분 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

10	2019.05.15	해외법인(청도S) 합병의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

11	2019.11.15	현금배당에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

12	2019.12.16	S(곤산)유한공사 지분매도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

- 2019년 2월 28일 정기주주총회를 통해 임기가 만료된 김도환 사내이사가 퇴임하여 박명수 사내이사를 신규선임 하였습니다. 다. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	권정원	이사회	총 괄	없음	-(당사 이사 선임 후 계열회사 임원)	2년	연임(1회)

사내이사	박명수	이사회	경영지원/차량사업	없음	계열회사 임원	2년	신규

사내이사	김도환	이사회	-	없음	최대주주의 임원	2년	신규

사외이사	홍순보	이사회	사외이사	없음	-(당사 사외이사 선임 후 계열회사 임원)	2년	연임(2회)

- 2020년 2월 28일 정기주주총회를 통해 임기가 만료된 정원휘 사내이사가 퇴임하여 김도환 사내이사를 신규선임 하였습니다. 라. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.09.03	재무담당임원	홍순보	해당사항 없음	신외감법 및 내부회계관리제도 주요사항
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 강재현 상임감사가 감사업무를 수행하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 감사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	출생년월	추천인	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계

감 사	강재현	1960.07.	이사회	없음	-(당사 감사 선임 후 계열회사 임원)

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역 감사의 주요활동내용은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사

1	2019.01.09	S(주) 유상증자 참여의 건	가결	참석

2	2019.01.31	2018년도 별도 재무제표 승인의 건	가결	참석

3	2019.01.31	2018년도 연결 재무제표 승인의 건	가결	참석

4	2019.01.31	2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	참석

5	2019.02.11	제56기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석

6	2019.02.11	현금배당에 관한 건	가결	참석

7	2019.02.28	제56기 정기주주총회(감사보고)	보고	참석

8	2019.02.28	대표이사 선임에 관한 건	가결	참석

9	2019.03.27	해외 자회사(S Gulf) 지분 양도의 건	가결	참석

10	2019.04.16	해외법인(광주S) 지분 양수의 건	가결	참석

11	2019.05.15	해외법인(청도S) 합병의 건	가결	참석

12	2019.11.15	현금배당에 관한 건	가결	참석

13	2019.12.16	S(곤산)유한공사 지분매도의 건	가결	참석

다. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.09.03	재무담당임원	강재현	-	신외감법 및 내부회계관리제도 주요사항

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	2	책임	- 재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원 - 내부회계관리제도 운영실태 평가지원

마. 준법지원인에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 공시대상 기간동안 소수주주권이 행사된 경우와 경영권 분쟁과 같은 경쟁은 없습니다. 주주의 의결권 행사와 관련된 보다 자세한 사항은 공시된 사업보고서에 첨부된 '정관'을 참조하시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

당사의 임원은 총10명으로 등기임원 5명, 미등기임원 5명이며, 임원현황 및 겸직현황은 아래와 같습니다. 가. 임원의 현황

(기준일 : 2020년 02월 28일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권정원	남	1955.02	대표이사	등기임원	상근	총 괄	- 서울대 - 현대로템(주) 전무	0	0	-(당사 이사 선임 후 계열회사 임원)	3년	2021.03.31

박명수	남	1957.12	사내이사	등기임원	상근	경영지원/차량사업 본부장	- 울산대 - S(주) 상무	0	0	계열회사 임원	2년 3월	2021.03.31

김도환	남	1972.02	사내이사	등기임원	비상근	-	- 성균관대 - (주)S 대표이사 - S(주) 대표이사 - (주)S 대표이사	0	0	최대주주의 임원	1월	2022.03.31

홍순보	남	1965.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 고려대 - 변호사	0	0	-(당사 사외이사 선임 후 계열회사 임원)	5년	2021.03.31

강재현	남	1960.07	감 사	등기임원	상근	감 사	- 서울대 - 변호사	0	0	-(당사 감사 선임 후 계열회사 임원)	2년	2021.03.31

김종도	남	1962.12	상 무	미등기임원	상근	연구개발부문장	- 경남대 - S(주) 이사	0	0	-	39년 6월	-

장성호	남	1962.04	이 사	미등기임원	상근	재무관리부문장	- 경남대 - (주)S 이사	0	0	-	6년	-

이병관	남	1963.07	이 사	미등기임원	상근	품질본부장	- 조선대 - S(주) 부장	0	0	-	30년 11월	-

홍성진	남	1969.06	이 사	미등기임원	상근	경영지원부문장	- 동아대 대학원 - S(주) 부장	0	0	-	2년 3월	-

허성우	남	1973.10	이 사	미등기임원	상근	특수사업본부장	- 연세대 - S(주) 부장	0	0	-	5년	-

※ 상기 임원은 선임 이후 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항 2호에 따라 최대주주의 특수관계인에 해당합니다.- 2020년 2월 28일 제57기 정기주주총회에서 정원휘 사내이사가 임기만료로 사임하여 김도환 사내이사를 신규선임 하 였습니다. 나 . 타회사 임원 겸직 현황

직 명	성 명	타사 회사명	비 고

사내이사	김도환	(주)S	대표이사

(주)S	사내이사

S(주)

(주)S

S AMT(주)	감 사

사내이사	박명수	강소S	이 사

광주S

S(곤산)유한공 사

다. 직원의 현황 당사는 2019년 12월 31일 현 재 총 772 명 의 직원 을 고용하고 있으며 당기 급여총액 및 1인 평균 급여액은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

차량사업등	남	751	-	-	-	751	29.0	42,705,174	55,751	140	38	178	-

차량사업등	여	20	-	1	-	21	17.8	853,191	40,628	-

합 계	771	-	1	-	772	28.6	43,558,365	55,347	--

- 직원수는 2019년 12월말 인원기준이며, 1인평균 급여액은 평균인원 (787명) 기준 임. 라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	710,800	142,160	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	1,500,000	-

감 사	1	150,000	-

2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	585,900	117,180	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	461,900	153,967	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	63,000	63,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	61,000	61,000	-

보수현황>1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2) 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2) 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 『S 기업집단에 속한 계열회사입니다. 2020년 2월 28일 현재 당사를 포함한 국내법인 8개 계열회사와 해외법인 8개 계 열회사가 소속되어 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

[S 계열사 현황] (2020. 02. 28 현재)

구 분	회사명	주 업 종	법인등록번호	비 고

상 장(4개)	(주)S	지주회사, 경영자문	124411-0002907	국내법인(8개)

S(주)	차량부품, 방산품, 공작기계 등	110111-0042880

S(주)	차량부품, 방산품	180111-0396069

(주)S	공랭식열교환기, 배열회수보일러, 발전설비,탈질설비	194211-0090598

비상장 (12개)	(주)S	금융	190111-0001096

(주)캔버라관광	관광호텔	141311-0000316

S(주)	정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업	194211-0068793

S AMT(주)	차량부품	190111-0013603

강소S	차량부품	-	해외법인 (8개)

광주S	차량부품	-

S(곤산)유한공사	차량부품	-

S Polska Sp. z o.o	차량부품	-

S Daewoo India Private Ltd	차량부품	-

S America Ltd	차량부품	-

S Gulf Co., Ltd	공랭식열교환기, 배열회수보일러, ACC	-

S Motiv America Co.	북미지역 지주회사	-

2. 계 열회사간 지분현황 2020년 2월 28일 현재 S 속해 있는 회사는 상장 법인 4개사 및 비상장법인 12개사 이 며 , 그 소속회사간 지분현황은 다음과 같습 니다.

3 . 타법인 출자현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

자본재공제조합	1987.02.12	단순투자	100	7,800	1.12	2,279	-	-	33	7,800	0.71	2,312	341,839	7,038

한국방위산업진흥회	2018.05.23	"	500	2,500	-	500	-	-	-	2,500	-	500	211,550	5,280

(주)제이티비씨	2011.02.23	"	10,000	2,000,000	1.74	3,176	-	-	-2,496	2,000,000	1.74	680	242,195	-28,720

S AMT(주)	2008.09.01	경영참여	1,600	471,000	100	4,922	600,000	6,000	-	1,071,000	100	10,922	27,060	754

청도S	1990.05.28	"	3,817	-	100	3,817	-	-3,817	-	-	-	-	-	-

강소S	2008.09.01	"	7,826	-	100	10,432	-	-	-	-	100	10,432	15,337	-405

S Gulf Co.,LTD	2012.01.09	"	814	-	50	4,169	-	-4,309	140	-	-	-	-	-

광주S	2019.04.25	"	13,460	-	-	-	-	13,460	-	-	100	13,460	16,386	-331

합 계	-	-	29,295	-	11,334	-2,323	-	-	38,306	-	-

- 해당법인에 대한 출자비율이 5%를 초과한 경우, 기초 또는 기말 장부가액이 1억원을 초과하는 경우에만 기재하였음. - 당기중 "S Gulf Co.,LTD" 출자지분(50%) 전부를 처 분함.- 당기중 광주S 지분 100%를 취득함. - 당기중 청도S 계열회사인 S(곤산)유한공사가 합병한후, 합병지분 16.80%를 당기에 처분함. - 최근 사업연도 재무현황은 2019년말 K-IFRS에 따른 별도재무제표상기준임.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등과의 영업거래 당기와 전기중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.1) 당기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	유형자산매각	기타매출	재고자산매입	유형자산취득	기타매입	배당금지급

지배기업	㈜S	37,440	57,273	7,950	-	-	427,207	2,536,035

기타	S(*)	43,057,816	-	344,178	4,100,359	-	1,418,192	-

㈜S	2,900,769	-	55,008	-	-	-	-

S	24,840	-	9,962	-	47,350	1,318,913	-

S(곤산)유한공사	8,098,503	-	63,480	-	-	-	-

합 계	54,119,368	57,273	480,578	4,100,359	47,350	3,164,312	2,536,035

(*) S 대한 매출에는 진행률에 따라 인식하는 매출이 포함되어 있습니다.

2) 전기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	기타매출	재고자산매입	유형자산취득	기타매입

지배기업	㈜S	-	45,305	-	-	483,309

기타	S(*)	36,118,829	887,933	350,521	757,212	669,353

㈜S	3,261,798	398,664	-	-	-

S	-	29,341	-	26,000	1,261,282

㈜S	-	106,381	-	-	-

S(곤산)유한공사	9,162,160	30,966	-	-	-

합 계	48,542,787	1,498,590	350,521	783,212	2,413,944

(*) S 대한 매출에는 진행률에 따라 인식하는 매출이 포함되어 있습니다. 2. 대주주 등과의 채권ㆍ채무내역 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.1) 당기말

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

지배기업	㈜S	-	-	-	142,953

기타	S	7,217,169	98,254	2,937,215	82,794

㈜S	28,045	13,882	-	82,350

S	2,277	976	-	56,934

S(곤산)유한공사	1,581,500	-	-	-

합 계	8,828,991	113,112	2,937,215	365,031

2) 전기말

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출채권	대여금	기타채권	기타채무

지배기업	㈜S	-	-	-	185,000

기타	S	8,289,300	-	79,926	85,754

㈜S	785,637	-	38,140	82,350

S	-	-	2,587	51,663

S(곤산)유한공사	1,997,781	6,510,400	-	-

합 계	11,072,718	6,510,400	120,653	404,767
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2015-03-24	단일판매ㆍ공급계약체결	헬기부품 공급계약	- 2015.3.23 당사와 AIRBUS HELICOPTERS간에 체결한 헬기부품 국산화 개발 및 공급계약(헬기 동력전달장치 국산화개발 양산사업)은 AIRBUS HELICOPTERS사 기술지원의 장기간 미제공으로 인해 개발이 중단되어 있는 상황입니다. - 이에 따라 당사는 개발일정의 불가피한 지연으로 향후 해당 공급계약의 이행여부가 불투명한 상황입니다.- 상기와 같이 계약상대방측의 기술지원의 장기간 미제공으로 인한 개발중단 상황에 따라 불가피하게 2015.3.24 단일판매.공급계약 체결 공시에 대한 이행에 차질이 발생할 가능성이 있습니다. - 당사는 향후 계약상대방인 AIRBUS HELICOPTERS 측에 손해배상 등 법적인 조치를 강구할 계획입니다 [2016-7-12 기타경영사항(자율공시)]

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제57기정기주주총회(2020.2.28)	제1호 의안 : 제57기(2019.01.01-2019.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 300원 현금배당)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김도환) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 15억원으로 책정제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 1.5억원으로 책정	원안대로 승인	-

제56기정기주주총회(2019.2.28)	제1호 의안 : 제56기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 200원 현금배당) (1주당 0.03주 주식배당)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건(권정원) 제3-2호: 사내이사 선임의 건(박명수) 제3-3호: 사외이사 선임의 건(홍순보) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 15억원으로 책정제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 1.5억원으로 책정	원안대로 승인	-

제55기정기주주총회(2018.2.28)	제1호 의안 : 제55기(2017.01.01-2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정원휘) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(강재현) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 15억원으로 책정제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 1.5억원으로 책정	원안대로 승인	-

2017년임시주주총회(2017.8.29)	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호: 사내이사 선임의 건(권정원) 제1-2호: 사내이사 선임의 건(김진규)	원안대로 승인	-

3 . 우발채무와 중요한 소송사건 등 1) 우발채무와 약정사항 당기 말 현재 연결실체의 금융기관 등과의 한도 약정내역은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원, 외화단위:천USD)

금융기관	내역	한도금액	실행금액

한국산업은행	외화지급보증	USD 4,000	-

수입유산스	USD 20,000	-

KEB하나은행	매입채무결제약정(*)	13,000,000	1,968,545

신한은행	매입채무결제약정(*)	4,000,000	1,483,535

서울보증보험	이행보증	252,607	252,607

자본재공제조합	이행보증	184,972,848	53,445,853

한국방위산업진흥회	이행보증	38,500,000	20,709,735

(*) 연결실체는 원재료 등을 납품하는 협력기업이 금융기관으로부터 전자방식 외상매출채권 담보대출을 원활히 받을 수 있도록 금융기관과 한도약정을 체결하고 있습니다. 해당 약정의 실행금액은 연결실체의 협력기업이 전자방식 외상매출채권 담보대출을 실행한 금액입니다. 2) 소송사건 등 당기말 현재 연결실체가 피 고인 사 건이 총 5건(소송가액 7,614,644천원)이 계류 중이며 , 패소한 일부의 소송사건에 대해서는 장기충당부채를 설정하고 있습니다. 당기말 현재 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없습니다.

(단위:천원)

소송내역	원 고	피 고	소송금액	비 고

통상임금 소송	강성래외 705명	S(주)	290,996	3심 계류중

통상임금 소송	강동만외 607명	S(주)	6,012,807	1심 계류중

기타소송	박호준 외 5	S(주)	102,519	1심 계류중

최정호 외 9	S(주)	72,669	1심 계류중

(주)시공사	S(주)	1,135,653	1심 계류중

4. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리

당사는 2012년 6월 지식경제부 고시에 의거 당사 경남 창원시 외동 사업장이 온실가스/에너지 목표관리제 관리사업장으로 지정되었습니다. 이에 당사는 정부의 지침에 따라 매년 온실가스 배출량과 에너지 소비량에 대하여 측정 및 검증 가능한 방식으로 명세서를 작성하여 정부에 보고하여야 합니다. 정부에 보고한 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구 분	2019년	2018년	2017년	2016년

온실가스(단위 : Kton)	17.4	16.2	16.8	17.4

에너지(단위 : TJ)	278	301	313	329

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 특이사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음