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SNT다이내믹스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 2 월 28 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : S
대 표 이 사 : 권 정 원
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 남면로 599(외동)
(전 화) 055 - 280 - 5000
(홈페이지) http://www.hisntd.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 장 성 호
(전 화) 055 - 280 - 5362
2. 회사의 연혁

가 . 지배회사 및 연결종속회사의 중요연혁

회사명	회사의 연혁

S(주)	- 2005.06 상호변경(통일중공업주식회사 ⇒ S)- 2006.03 주식 액면병합(500원 ⇒ 2,500원)- 2008.06 이익소각(100만주) 발행주식총수 변경(32,265,514 ⇒ 31,265,514주)- 2008.08 출자전환에 의한 유상증자(증자주식수 627,871주) 발행주식총수 변경(31,265,514 ⇒ 31,893,385주)- 2008.11 S(주) 흡수합병에 따른 유상증자(338,315주) 발행주식총수 변경(31,893,385 ⇒ 32,231,700주)- 2009.02 출자전환에 의한 유상증자(증자주식수 241,739주) 발행주식총수 변경(32,231,700 ⇒ 32,473,439주)- 2009.11 국가품질경영상 대통령상 수상- 2010.03 성실납세자 기획재정부장관상 수상- 2010.10 사내표준화대상 대통령상 수상- 2011.05 (주)S 자회사 편입 - 2012.04 대한민국 대표 브랜드 대상수상- 2012.11 국가품질대상 수상- 2013.11 (주)S 자회사 제외- 2017.09 S Luxembourg S.a r.l 청산

S AMT(주)	- 2008.06 예곡공장이전(산인공장)- 2008.09 S(주)으로 편입- 2008.09 상호변경[(주)화성AMT ⇒ S AMT(주)]- 2009.10 본점소재지 이전(경남 창원시)- 2013.06 유상증자(360,000주) 발행주식총수 변경(111,000주 ⇒ 471,000주)- 2019.01 유상증자(600,000주) 발행주식총수 변경(471,000주 ⇒ 1,071,000주)

청도S	- 2006.08 상용차(버스)용 T/M, AXLE 생산- 2008.09 ISO 14001/TS16949 인증취득- 2009.05 상해GM 엔진부품 양산개시

강소S	- 2004.11 중국(장가항)법인 설립- 2007.11 중국(장가항) 신공장 완공 및 이전- 2011.09 상호변경(강소화성기차배건유한공사 ⇒ 강소S)

나. 경영진의 중요한 변동 - 2017년 2월28일 정기주주총회를 통해 임기가 만료된 김도환 사내이사, 김형섭 사내이사, 홍순보 사외이사를 재선임하였고, 정석균 사내이사가 일신상의 사유로 사임하여 한규환 사내이사를 신규 선임하였습니다. 또한 같은날 김도환 대표이사에서 한규환 대표이사로 변경되었습니다. - 2017년 8월 18일 한규환 대표이사에서 김도환 대표이사로 변경되었습니다.- 2017년 8월 29일 임시주주총회를 끝으로 사임하는 한규환 사내이사, 김형섭 사내이사 후임으로 권정원 사내이사와 김진규 사내이사 를 선임하였습니다.- 2017년 11월 2일 김도환 대표이사에서 권정원 대표이사로 변경되었습니다.- 2017년 12월 31일 김진규 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.- 2018년 2월 28일 정기주주총회를 통해 정원휘 사내이사를 신규선임하였고, 임기가 만료된 조용호 감사 후임으로 강재현 감사를 신 규선임하였 습 니 다. - 2019년 2월28일 정기주주총회를 통해 임기가 만료된 김도환 사내이사 후임으로 박명수 사내이사를 신규선임하였고, 권정원 사내이사, 홍순보 사외이사를 재선임하였습니다. 다. 합병등을 한 경우 그 내용 2008년 9월 2일 이사회 결의 및 2008년 9월 5일 합병계약에 의해 2008년 11월 10일 합병기준일로 하여 S(주)를 흡수합병하였습니다.

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

1) 이익소각당사는 2008년 3월 19일 이익소각 결정에 따라 유가증권시장에서 보통주 1,000,000주를 취득하여 2008년 6월 24일에 소각을 완료하였습니다.2) 유상증자에 의한 출자전환당사는 2003년 3월 회사의 법정관리 종결시 정리채권에 대한 미확정채권 및 연기채권에 대하여 정리채권자의 출자전환 요구에 따라 아래와 같이 유상증자에 의한 출자전환을 실시하였으며, 보고서 작성일 현재 출자전환 기간 만료로 출자전환 예정주식수는 없습니다. - 2008년 8월 1일 보통주 627,871주, 자본금 1,569,677,500원 증가 - 2009년 2월 1일 보통주 241,739주, 자본금 604,347,500원 증가
3. 자본금 변동사항

당사의 최근 사업년도의 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.08.01	출자전환	보통주	7,784	2,500	62,500	-

2008.08.01	출자전환	보통주	533,645	2,500	187,500	-

2008.08.01	출자전환	보통주	86,442	2,500	312,500	-

2008.11.12	유상증자(제3자배정)	보통주	338,315	2,500	4,698	합병에 따른 유상증자

2009.02.01	출자전환	보통주	221,399	2,500	312,500	-

2009.02.01	출자전환	보통주	20,340	2,500	187,500	-

※ 위와 더불어 2019년 2월 28일 제56기 정기주주총회에서 779,258주의 주식배당이 승인됨에 따 라 1,948백만원의 자본금이 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 240,000,000주이며, 발행주식의 총수는 보통주 32,473,439주입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	240,000,000	-	240,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	44,143,176	-	44,143,176	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	11,669,737	-	11,669,737	-

1. 감자	10,669,737	-	10,669,737	-

2. 이익소각	1,000,000	-	1,000,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,473,439	-	32,473,439	-

Ⅴ. 자기주식수	6,498,149	-	6,498,149	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,975,290	-	25,975,290	-

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황 당기중 자기주식 취득 및 처분 현황은 아래와 같습니다 .

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	314,921	-	-	-	314,921	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	314,921	-	-	-	314,921	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	3,764,817	2,418,411	-	-	6,183,228	1

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	3,764,817	2,418,411	-	-	6,183,228	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,079,738	2,418,411	-	-	6,498,149	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 당기중 자기주식취득 신탁계약 체결 및 종료 내용은 아래와 같습니다.

계약체결기관 및 위탁투자중개업자	계약금액(원)	계약시작일	계약종료일

KB증권	10,000,000,000	2018.01. 05.	2018.07.04.

KB증권	15,000,000,000	2018.06. 21.	2018.12.20.

- 상기 신탁계약을 통해 자기주식 2,418,411주를 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 32,473,439주이며 정관상 발행할 주식 총수의 13.5 %에 해당됩니다. 보통주 외에 발행주식은 없으며, 발행주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 6,498,149주 이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 25,975,290주 입니다.

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,473,439	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,498,149	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,975,290	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 수단으로 배당 및 자사주 매입을 실시하고 있습니다. 현금배당 및 자사주 매입 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 당사의 정관에 규정된 이익배당과 관련한 내용은 다음과 같습니다. [정관] 제42조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제43조 (배당금지급 청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	19,818	-30,924	-24,436

(별도)당기순이익(백만원)	16,333	-28,426	-23,625

(연결)주당순이익(원)	733	-1,029	-807

현금배당금총액(백만원)	5,195	-	-

주식배당금총액(백만원)	1,948	-	-

(연결)현금배당성향(%)	26.2	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	2.7	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	1.8	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	0.03	-	-

우선주	-	-	-

- 상기 (연결)당기순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이 익이며, 주당순이익은 기본주당순이익임. - (연결)현금배당성향(%)은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율임.- 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.
III. 재무에 관한 사항

※ 당기 실적은 2018년 1월 1일부터 시행되는 기업회계기준서 제1109호, 제1115호를 적용한 실적이며, 비교되는 제55기(전기), 제54기(전전기) 실적은 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제56기(2018년 12월말)	제55기(2017년 12월말)	제54기(2016년 12월말)

[유동자산]	413,712	399,108	421,581

ㆍ현금및현금성자산	62,263	172,556	203,280

ㆍ단기금융상품	170,000	50,063	150

ㆍ단기금융자산	20	17	10

ㆍ매출채권및기타채권	71,073	73,909	103,992

ㆍ재고자산	82,803	81,129	92,242

ㆍ기타유동자산	27,553	21,434	21,907

[비유동자산]	431,960	439,319	468,941

ㆍ장기금융상품	6	6	6

ㆍ장기금융자산	5,999	2,976	3,223

ㆍ장기매출채권및기타채권	841	936	1,782

ㆍ관계기업투자	4,169	4,097	4,489

ㆍ유형자산	377,500	387,098	404,366

ㆍ무형자산	1,746	2,509	12,918

ㆍ투자부동산	40,912	41,342	41,775

ㆍ기타비유동자산	787	355	382

자산총계	845,672	838,427	890,522

[유동부채]	118,005	164,030	150,625

[비유동부채]	120,162	69,869	86,353

부채총계	238,167	233,899	236,978

[소유주지분]	607,505	604,528	653,544

ㆍ자본금	83,684	83,684	83,684

ㆍ자본잉여금	21,611	21,611	21,611

ㆍ기타자본항목	(60,479)	(42,679)	(27,685)

ㆍ기타포괄손익누계액	(5,897)	(666)	679

ㆍ이익잉여금	568,586	542,578	575,255

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	607,505	604,528	653,544

구 분	2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일	2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일	2016년 01월 01일 ~ 2016년 12월 31일

매출액	396,259	436,274	468,008

영업이익(손실)	16,104	(37,459)	(1,448)

법인세비용차감전순이익(손실)	25,950	(39,780)	(23,248)

당기순이익(손실)	19,818	(30,924)	(24,436)

소유주지분(손실)	19,818	(30,924)	(24,436)

비지배지분(손실)	0	0	0

기타포괄손익	1,537	(3,110)	6,442

총포괄손익	21,355	(34,035)	(17,994)

소유주지분(손실)	21,355	(34,035)	(17,994)

비지배지분(손실)	0	0	0

기본주당손익(원)	733	(1,029)	(807)

연결에 포함된 회사수	3	3	4

나. 연결대상회사의 변동현황

사업연도	당기에 연결에포함된 회사	전기대비 연결에추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제56기	S AMT(주)청도S 한공사강소S	-	-

제55기	S AMT(주)청도S 한공사강소S	-	S Luxembou rg S.a r.l

제54기	S AMT(주)청도S강소SS Luxembourg S.a r.l	-	-

다 . 요약 별도 재무정 보 (단위 : 백만원)

구 분	제56기(2018년 12월말)	제55기(2017년 12월말)	제54기(2016년 12월말)

[유동자산]	389,835	379,882	401,077

ㆍ현금및현금성자산	59,754	165,757	196,850

ㆍ단기금융상품	170,000	50,033	0

ㆍ단기금융자산	20	17	10

ㆍ매출채권및기타채권	53,184	64,379	96,383

ㆍ재고자산	79,661	78,864	86,593

ㆍ기타유동자산	27,216	20,832	21,241

[비유동자산]	429,578	433,333	459,056

ㆍ장기금융상품	2	2	2

ㆍ장기금융자산	5,999	2,976	3,222

ㆍ장기매출채권및기타채권	3,679	934	1,780

ㆍ종속기업투자	8,739	8,739	8,859

ㆍ관계기업투자	4,866	4,866	4,866

ㆍ유형자산	366,156	375,043	388,764

ㆍ무형자산	1,695	2,458	12,865

ㆍ투자부동산	37,910	38,292	38,675

ㆍ기타비유동자산	532	23	23

자산총계	819,413	813,215	860,133

[유동부채]	98,428	141,922	127,145

[비유동부채]	119,766	69,521	85,935

부채총계	218,194	211,443	213,080

ㆍ자본금	83,684	83,684	83,684

ㆍ자본잉여금	22,131	22,131	22,131

ㆍ기타자본항목	(57,173)	(39,373)	(24,379)

ㆍ기타포괄손익누계액	(5,275)	0	104

ㆍ이익잉여금	557,852	535,330	565,513

자본총계	601,219	601,772	647,053

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2018년 01월 01일 ~2018년 12월 31일	2017년 01월 01일 ~2017년 12월 31일	2016년 01월 01일 ~2016년 12월 31일

매 출 액	331,677	370,450	398,983

영업이익(손실)	14,498	(36,006)	(1,942)

법인세비용차감전순이익(손실)	22,386	(37,204)	(22,568)

당기순이익(손실)	16,333	(28,426)	(23,625)

총포괄이익(손실)	17,825	(30,287)	(16,743)

기본주당손익(원)	604	(946)	(780)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제56기	삼정회계법인	적정	특기사항 없음

제55기	삼정회계법인	적정	"

제54 기	삼정회계법인	적정	"

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제56기	삼정회계법인	외부회계감사	135백만원	2,103

제55기	삼정회계법인	외부회계감사	105백만원	1,575

제54기	삼정회계법인	외부회계감사	105백만원	1,509

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기	-	-	-	-	-

제55기	-	-	-	-	-

제54 기	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 회계감사인은 당사의 제56기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 5. 기타 특기사항 당사는 2011회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며,대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사참석여부	사외이사의 성명

권정원(출석률 :100%)	김도환(출석률 :100%)	정원휘(출석률 :100%)	홍순보(출석률:100%)

1	2018.01.05	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)	참석	찬성

2	2018.01.24	2017년도 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

3	2018.01.24	2017년도 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

4	2018.01.24	2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-	-	참석	-

5	2018.02.07	제55기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

6	2018.03.26	노사관계업무 권한위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

7	2018.04.24	외화지급보증 한도 및 기한부 수입신용장 한도 기한연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

8	2018.06.21	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

9	2018.12.06	사업자등록(지점)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

10	2018.12.21	주식배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

11	2018.12.21	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

다. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	권정원	이사회	총 괄	없음	없음	2년	연임(1회)

사내이사	박명수	이사회	경영지원/차량사업	없음	없음	2년	신규

사내이사	정원휘	이사회	-	없음	없음	2년	신규

사외이사	홍순보	이사회	사외이사	없음	없음	2년	연임(2회)

- 2019년 2월 28일 정기주주총회에서 박명수 사내이사 를 신규선임 하였습니 다.

라. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상임감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역 감사의 주요활동내용은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사

1	2018.01.05	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	참석

2	2018.01.24	2017년도 별도 재무제표 승인의 건	가결	참석

3	2018.01.24	2017년도 연결 재무제표 승인의 건	가결	참석

4	2018.01.24	2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	참석

5	2018.02.07	제55기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석

6	2018.02.28	제55기 정기주주총회(감사보고)	보고	참석

7	2018.03.26	노사관계업무 권한위임의 건	가결	참석

8	2018.04.24	외화지급보증 한도 및 기한부 수입신용장 한도 기한연장 건	가결	참석

9	2018.06.21	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	참석

10	2018.12.06	사업자등록(지점)의 건	가결	참석

11	2018.12.21	주식배당의 건	가결	참석

12	2018.12.21	내부회계관리규정 개정의 건	가결	참석

다. 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	2	차장	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

마. 준법지원인에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 공시대상 기간동안 소수주주권이 행사된 경우와 경영권 분쟁과 같은 경쟁은 없습니다. 주주의 의결권 행사와 관련된 보다 자세한 사항은 공시된 사업보고서에 첨부된 '정관'을 참조하시기 바랍니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 (주)S 39.05%지분을 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)S	최대주주	보통주	11,562,971	35.61	12,680,175	39.05	-

계	보통주	11,562,971	35.61	12,680,175	39.05	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 개요 당사의 최대주주인 (주)S 1979년 8월 15일에 삼영기계공업사라는 사명으로 설립되어 2000년 3월 3일에 KOSDAQ에 주식을 상장하였으며, 2002년 10월 22일에 유가증권시장(KOSPI)에 주식을 이관, 상장하였으며 자회사에 대한 사업지배 등의 지주사업을 영위하는 회사입니다. 가. 주소 서울시 금천구 가산디지털1로 134 나. 사업현황 당사의 최대주주인 (주)S 는 회사의 주식 소유를 통해 실질적인 지배권 취득을 주된 목적사업으로 하는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 지주회사(Holding Company)이고, 타 회사 주식소유를 통한 실질적인 지배 외에는 독자적인 사업을 별도로 영위하지 아니하는 순수지주회사입니다. 최대주주인 (주)S 주 수입원으로 자회사로부터 받는 배당금과 S 권리를 소유하며 사용자로부터 받는 브랜드사용료 등이 있으며, S 제고를 위한 브랜드 관리업무와 자회사 지분가치 증대를 위한 자회사의 경영관리컨설팅업무를 수행하고 있습니다.

다. 법인의 기본정보 1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)S	3,022	김도환	0.67	-	-	최평규	50.76

-	-	-	-	-	-

2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)S

자산총계	2,113,835

부채총계	610,559

자본총계	1,503,276

매출액	1,401,307

영업이익	72,650

당기순이익	73,732

※ 상기 재무정보는 2018년 12월 31일 기준 연결재무제표 기준임.

3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 특이사항 없음

3. 주식 소유현황 작성일 기준 현재 당사의 최대주주를 제외한 5%이상 지분을 소유하고 있는 주주는 아래와 같습니다.

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	국민연금공단	3,127,779	9.63%	-

신영자산운용(주)	2,440,279	7.51%	-

DB자산운용(주)	2,147,292	6.61%	-

에지바스톤 인베스트먼트 파트너스 엘엘피	1,987,510	6.12%	-

우리사주조합	-	-	-

- 작성일 기준 주식등의 대량보유상황보고서 및 임원.주요주주 특정증권등 소유상황보고서 기준임. 4. 소액주주현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,797	99.73%	5,434,704	16.74%	-

5. 주식사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주 인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내 외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월이내

주주명부폐쇄시기	매년01월01일 부터 01월 07일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권 일천주권, 일만주권의 8종

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hisntd.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.

6. 주가 및 주식거래실적 당사의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최 고	6,990	6,880	7,030	7,200	7,120	7,550

최 저	6,200	5,960	6,400	6,210	5,920	6,790

평 균	6,597	6,388	6,762	6,786	6,509	7,192

거래량	최고(일)	30,830	29,969	85,193	56,804	121,222	39,792

최저(일)	2,057	1,631	3,725	5,694	2,031	1,713

월 간	297,865	241,404	361,387	500,871	536,286	307,878
1. 임원 및 직원의 현황

당사의 임원은 총 10 명 으 로 등 기임원은 5명, 미등기임원은 5명 이며 임 원 현 황 및 겸직현황은 아래와 같습니다. 가. 임원의 현황

(기준일 : 2019.02.28 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권정원	남	1955.02	대표이사	등기임원	상근	총 괄	- 서울대 - 현대로템(주) 전무	0	0	없음	2019.02.28	2021.03.31

박명수	남	1957.12	전 무	등기임원	상근	경영지원/차량사업본부장	- 울산대 - S(주) 상무	0	0	없음	2019.02.28	2021.03.31

정원휘	남	1973.01	사내이사	등기임원	비상근	-	- 서울대 - 변호사 - (주)S 대표이사	0	0	없음	2018.02.28	2020.03.31

홍순보	남	1965.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 고려대 - 변호사	0	0	없음	2019.02.28	2021.03.31

강재현	남	1960.07	감 사	등기임원	상근	감 사	- 서울대 - 변호사	0	0	없음	2018.02.28	2021.03.31

김종도	남	1962.12	이 사	미등기임원	상근	연구개발부문장	- 경남대 - S(주) 부장	0	0	없음	38년 4월	-

장성호	남	1962.04	이 사	미등기임원	상근	재무관리부문장	- 경남대 - (주)S 이사	0	0	없음	4년 10월	-

이병관	남	1963.07	이 사	미등기임원	상근	품질본부장	- 조선대 - S(주) 부장	0	0	없음	29년 9월	-

홍성진	남	1969.06	이 사	미등기임원	상근	경영지원부문장	- 동아대 대학원 - S(주) 부장	0	0	없음	1년 1월	-

허성우	남	1973.10	이 사	미등기임원	상근	특수사업본부장	- 연세대 - S(주) 부장	0	0	없음	3년 10월	-

※ 2019년 2월 28일 제56기 정기주주총회에서 권정원 사내이사와 홍순보 사외이사가 재선임 되었고, 박명수 사내이사가 신규 선임되었으며, 같은날 김도환 사내이사가 임기만료로 사임하였습니다.- 상기 등기임원 재직기간은 최근 선임일 및 임기 기준임. 나 . 타회사 임원 겸직 현황

직 명	성 명	타사 회사명	비 고

사내이사	정원휘	(주)S	대표이사

사외이사	홍순보	(주)화인베스틸	사외이사

다. 직원의 현황 당사는 2018년 12월 31일 현 재 총 798 명 의 직원 을 고용하고 있으며 당기 급여총액 및 1인 평균 급여액은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

차량사업등	남	775	-	1	-	776	27.8	43,264,680	55,468	-

차량사업 등	여	21	-	1	-	22	16.7	836,917	38,042	-

합 계	796	-	2	-	798	27.2	44,101,597	54,990	-

- 직원수는 2018년 12월말 인원 기준이며, 1인평균 급여액은 평균인원(802명)기준임.라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	1,297,733	117,976	-

- 상기 보수현황은 당기중 퇴사한 임원을 포함한 수치임.
2. 임원의 보수 등

가. 이사. 감사 전체의 보수현황

당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 당기인 제56기 이사보수한도는 15억원, 감사보수한도는 1.5억원이며, 당기중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	1,500,000	-

감 사	1	150,000	-

2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	408,100	81,620	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	286,100	95,367	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	61,000	61,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	61,000	61,000	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2) 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

1) 개인별 보수지급금액(단위 :천원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2) 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 『S 기업집단에 속한 계열회사입니다. 2018년 12월 31일 현재 당사를 포함한 국내법인 8개 계열회사와 해외법인 11개 계열회사가 소속되어 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

[S 계열사 현황] (2018. 12. 31 현재)

구 분	회사명	주 업 종	법인등록번호	비 고

상 장(4개)	(주)S	지주회사, 경영자문	124411-0002907	국내법인(8개)

S(주)	차량부품, 공작기계, 방산품, 소재부품	110111-0042880

S(주)	차량부품, 방산품	180111-0396069

(주)S	공랭식열교환기, 배열회수보일러, 탈질설비	194211-0090598

비상장(15개)	(주)S	금융	190111-0001096

(주)캔버라관광	관광호텔	141311-0000316

S(주)	정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업	194211-0068793

S AMT(주)	차량부품	190111-0013603

청도S	차량부품	-	해외법인(11개)

강소S	차량부품	-

광주S	차량부품	-

S(곤산)유한공사	차량부품	-

S Polska Sp. z o.o	차량부품	-

S Daewoo India Private Ltd	차량부품	-

S America Ltd	차량부품	-

S Automotive Mexico	차량부품	-

S Gulf Co., Ltd	공랭식열교환기, 배열회수보일러, ACC	-

S Motiv America Co.	북미지역 지주회사	-

S Automotive America, LLC	차량부품	-

2. 계 열회사간 지분현황 2018년 12월 31일 현재 S 속해 있는 회사는 상장 법인 4개사 및 비상장법인 15개사 이 며 , 그 소속회사간 지분현황은 다음과 같습 니다.

3 . 타법인 출자현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

자본재공제조합	1987.02.12	단순투자	100	7,800	1.12	2,262	-	-	17	7,800	1.12	2,279	294,906	5,456

한국방위산업진흥회	2018.05.23	"	500	-	-	-	2,500	500	-	2,500	-	500	27,759	1,853

(주)제이티비씨	2011.02.23	"	10,000	2,000,000	1.79	650	-	-	2,526	2,000,000	1.79	3,176	204,625	2,443

S AMT(주)	2008.09.01	경영참여	1,600	471,000	100	4,922	-	-	-	471,000	100	4,922	29,006	379

청도S	1990.05.28	"	3,817	-	100	3,817	-	-	-	-	100	3,817	8,544	3,368

강소S	2008.09.01	"	7,826	-	100	10,432	-	-	-	-	100	10,432	14,929	-382

S Gulf Co.,LTD	2012.01.09	"	814	-	50	4,097	-	-	72	-	50	4,169	8,842	-208

합 계	-	-	26,180	-	500	2,615	-	-	29,295	-	-

- 해당법인에 대한 출자비율이 5%를 초과한 경우, 기초 또는 기말 장부가액이 1억원을 초과하는 경우에만 기재하였음. - "S Gulf Co.,LTD"는 당사 출자지분(50%)만 출자현황에 포함하여 작성함.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등과의 영업거래 당기 와 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.1) 당기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	기타매출	재고자산매입	유형자산취득	기타매입

지배기업	㈜S	-	45,305	-	-	483,309

기타	S(*)	36,118,829	887,933	350,521	757,212	669,353

㈜S	3,261,798	398,664	-	-	-

S	-	29,341	-	26,000	1,261,282

㈜S	-	106,381	-	-	-

S(곤산)유한공사	9,162,160	30,966	-	-	-

합 계	48,542,787	1,498,590	350,521	783,212	2,413,944

(*) S 대한 매출에는 진행률에 따라 인식하는 매출이 포함되어 있습니다.

2) 전기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	유형자산매각	기타매출 등	재고자산 매입	유형자산 취득	기타매입 등

지배기업	㈜S	-	-	43,665	-	-	534,364

기타	S(*)	43,049,531	4,586,247	4,271,991	8,103,260	-	1,577,685

㈜S	863,823	-	430,366	-	-	-

S	-	-	28,115	-	583,994	1,689,175

㈜S	-	-	59,961	-	-	-

S(곤산)유한공사	13,183,169	-	-	-	-	-

합 계	57,096,523	4,586,247	4,834,098	8,103,260	583,994	3,801,224

(*) S 대한 매출에는 진행률에 따라 인식하는 매출이 포함되어 있습니다. 2. 대주주 등과의 채권ㆍ채무내역 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.1) 당기말

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출채권	대여금	기타채권	기타채무

지배기업	㈜S	-	-	-	185,000

기타	S(*)	8,289,300	-	79,926	85,754

㈜S	785,637	-	38,140	82,350

S	-	-	2,587	51,663

S(곤산)유한공사	1,997,781	6,510,400	-	-

합 계	11,072,718	6,510,400	120,653	404,767

(*) 상기 외에 진행률에 따라 인식한 계약부채는 2,272백만원 입니다. 2) 전기말

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

지배기업	㈜S	-	-	-	184,637

기타	S	8,966,592	110,773	2,513,210	4,756,367

㈜S	3,110	35,192	-	186,850

S	-	2,312	-	894,187

㈜S(*)	-	15,216,981	-	-

S(곤산)유한공사	3,205,123	-	-	-

합 계	12,174,825	15,365,258	2,513,210	6,022,041

(*) ㈜S 대한 기타채권은 예금잔액 등 입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음