eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SNT다이내믹스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 3 월 8 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : S
대 표 이 사 : 한 규 환
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 남면로 599(외동)
(전 화)055-280-5000
(홈페이지) http://www.hisntd.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 장 성 호
(전 화) 055-280-5361
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적. 상업적 명칭 당사의 명칭은『S 표기합니다. 또한 영문으로는『S DYNAMICS CO.,LTD』라고 표기하며 약식으로는『S DYNAMICS』로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1959년 4월 1일 예화산탄공기총제작소(통일산업주식회사)로 설립되어 운수장비사업(방위산업제품, 차량부품 등), 기계사업(공작기계, 소재부품 등) 등의 제조 및 판매를 주된 목적사업으로 하고 있으며, 1976년 7월 8일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 당사는 1984년 2월 동양기계공업(주)와 합병 후 상호를 주식회사 통일로 변경하였고, 1991년 4월 주식회사 세일중공업으로 변경한 후 1995년 4월 통일중공업주식회사로 변경하였으며, 2005년 6월에 현재의 S 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경남 창원시 성산구 남면로 599(외동)전화번호 : 055-280-5000홈페이지 : http://www.hisntd.com 라. 주요사업의 내용 지배회사인 당사는 운수장비사업과 기계사업으로 구분됩니다. 운수장비사업은 방위산업제품(방산용 변속기 및 총화포 등), 차량부품(변속기, 차축 등)으로 구분되고, 기계사업은 공작기계, 주물소재(조관 포함)로 구분되어 있으며, 다년간 축적된 기술과 경험으로 우수한 제품을 생산 공급하고 있습니다. 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 차량부품 등이 있습니다. 당사 및 연결회사의 사업 부문별 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다. 마. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

S AMT(주)	1989.03	경남 창원시 성산구 남면로	차량부품	28,695	의결권 과반수 소유(기업회계기준서 1110호 7)	해당없음

청도S	1990.05	중국 청도시 경제기술 개발구	차량부품	11,517	상동	해당없음

강소S	2004.11	중국 강소성 장가항시	차량부품	19,685	상동	해당없음

S Luxembourg S.a r.l	2015.08	룩셈부르크	차량부품	97	상동	해당없음

※ 최근사업연도말 자산총액은 2016년 기말 K-IFRS에 따른 별도재무제표상 자산총액입니다. - 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

바 . 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 『S 기업집단에 속한 계열회사입니다. 기준일 현재 당사를 포함한 계열회사의 총수는 21 개사가 소속되어 있으며, 이중 상장사는 4개사이며 비상장사는 17개사입니다.

[기준일 : 2016.12.31]

구 분	회사수	회 사 명

상 장 사	4	(주)S, S(주), S(주), (주)S

비상장사	17	(주)S, (주)캔버라관광, S(주), S AMT(주), 청도S, 강소S, 광주S,S(곤산)유한공사, S Polska Sp. z o.o, S Daewoo India Private Ltd, S America Ltd, S Automotive Mexico, S Gulf Co., Ltd, S Motiv America Co. S Automotive America, LLC, S Luxembourg S.a r.l , S PLANT SERVICE PTY LTD

계	21

※ 국내외 계열회사관련 자세한 사항은 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

사 . 신용평가에 관한 사항 당사는 매년 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, 최근 3개년 신용평가 내역은 다음과 같습니다.□ NICE평가정보(주)

평가일	기업신용평가등급	평가기준일	평가구분

2016.04.14	A+	2015.12.31	정기평가

2015.04.14	A+	2014.12.31	정기평가

2014.04.04	AA-	2013.12.31	정기평가

□ (주)이크레더블

평가일	기업신용평가등급	평가기준일	평가구분

2016.04.12	A+	2015.12.31	정기평가

2015.04.13	A+	2014.12.31	정기평가

2014.04.16	AA-	2013.12.31	정기평가

□ 기업신용등급의 정의

평가기관	신용등급	신용등급의 정의

NICE평가정보(주)	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업임

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업임

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업임

BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경영여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하 가능성이 있는 기업임

BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경영여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업임

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경영여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하 가능성이 높은 기업임

CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업임

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업임

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생 가능성이 매우 높은 기업임

D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업임

R	1년 미만의 결산재무제표를 보유하거나, 경영상태 급변으로 기업신용평가등급 부여를 유보하는 기업

(주)이크레더블	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나 AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,0,-로 세분화 할 수도 있습니다.
2. 회사의 연혁

가 . 지배회사 및 연결종속회사의 중요연혁

회사명	회사의 연혁

S(주)	- 2005.06 상호변경(통일중공업주식회사 ⇒ S)- 2006.03 주식 액면병합(500원 ⇒ 2,500원)- 2008.06 이익소각(100만주) 발행주식총수 변경(32,265,514 ⇒ 31,265,514주)- 2008.08 출자전환에 의한 유상증자(증자주식수 627,871주) 발행주식총수 변경(31,265,514 ⇒ 31,893,385주)- 2008.11 S(주) 흡수합병에 따른 유상증자(338,315주) 발행주식총수 변경(31,893,385 ⇒ 32,231,700주)- 2009.02 출자전환에 의한 유상증자(증자주식수 241,739주) 발행주식총수 변경(32,231,700 ⇒ 32,473,439주)- 2009.11 국가품질경영상 대통령상 수상- 2010.03 성실납세자 기획재정부장관상 수상- 2010.10 사내표준화대상 대통령상 수상- 2011.05 (주)S 자회사 편입 - 2012.04 대한민국 대표 브랜드 대상수상- 2012.11 국가품질대상 수상- 2013.11 (주)S 자회사 제외

S AMT(주)	- 2008.06 예곡공장이전(산인공장)- 2008.09 S(주)으로 편입- 2008.09 상호변경[(주)화성AMT ⇒ S AMT(주)]- 2009.10 본점소재지 이전(경남 창원시)- 2013.06 유상증자(360,000주) 발행주식총수 변경(111,000주 ⇒ 471,000주)

청도S	- 2006.08 상용차(버스)용 T/M, AXLE 생산- 2008.09 ISO 14001/TS16949 인증취득- 2009.05 상해GM 엔진부품 양산개시

강소S	- 2004.11 중국(장가항)법인 설립- 2007.11 중국(장가항) 신공장 완공 및 이전- 2011.09 상호변경(강소화성기차배건유한공사 ⇒ 강소S)

S Luxembourg S.a r.l	- 2015.08 룩셈부르크에 법인 설립

나. 경영진의 중요한 변동 - 2014년 3월 7일 정기주주총회를 통해 정석균 사내이사를 신규로 선임하였고, 박재석 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. - 2015년 3월 13일 정기주주총회를 통해 임기가 만료 된 최평규 사내이사와 김인수 사외이사가 사임하여 김형섭 사내이사와 홍순보 사외이사를 신규 선임하였고, 김도환 사내이사, 조용호 감사를 재선임하였습니다. - 2016년 3월 4일 정기주주총회를 통해 임기가 만료된 정석균 사내이사를 재선임 하였습니다.- 2016년 9월 1일 정석균 대표이사에서 김도환 대표이사로 변경되었습니다. - 2017년 2월28일 정기주주총회를 통해 임기가 만료된 김도환 사내이사, 김형섭 사내이사, 홍순보 사외이사를 재선임하였고, 정석균 사내이사가 일신상의 사유로 사임하여 한규환 사내이사를 신규 선임하습니다. 또한 같은날 김도환 대표이사에서 한규환 대표이사로 변경되었습니다. 다. 합병등을 한 경우 그 내용 2008년 9월 2일 이사회 결의 및 2008년 9월 5일 합병계약에 의해 2008년 11월 10일 합병기준일로 하여 S(주)를 흡수합병하였습니다.

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

1) 이익소각당사는 2008년 3월 19일 이익소각 결정에 따라 유가증권시장에서 보통주 1,000,000주를 취득하여 2008년 6월 24일에 소각을 완료하였습니다.2) 유상증자에 의한 출자전환당사는 2003년 3월 회사의 법정관리 종결시 정리채권에 대한 미확정채권 및 연기채권에 대하여 정리채권자의 출자전환 요구에 따라 아래와 같이 유상증자에 의한 출자전환을 실시하였으며, 보고서 작성일 현재 출자전환 기간 만료로 출자전환 예정주식수는 없습니다. - 2008년 8월 1일 보통주 627,871주, 자본금 1,569,677,500원 증가 - 2009년 2월 1일 보통주 241,739주, 자본금 604,347,500원 증가
3. 자본금 변동사항

당사의 최근 사업연도의 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.08.01	출자전환	보통주	7,784	2,500	62,500	-

2008.08.01	출자전환	보통주	533,645	2,500	187,500	-

2008.08.01	출자전환	보통주	86,442	2,500	312,500	-

2008.11.12	유상증자(제3자배정)	보통주	338,315	2,500	4,698	합병에 따른 유상증자

2009.02.01	출자전환	보통주	221,399	2,500	312,500	-

2009.02.01	출자전환	보통주	20,340	2,500	187,500	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 240,000,000주이며, 발행주식의 총수는 보통주 32,473,439주입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	240,000,000	-	240,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	44,143,176	-	44,143,176	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	11,669,737	-	11,669,737	-

1. 감자	10,669,737	-	10,669,737	-

2. 이익소각	1,000,000	-	1,000,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,473,439	-	32,473,439	-

Ⅴ. 자기주식수	2,196,318	-	2,196,318	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	30,277,121	-	30,277,121	-

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황 당기 중 자기주식 취득 및 처분 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	314,921	-	-	-	314,921	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	314,921	-	-	-	314,921	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,881,397	-	-	-	1,881,397	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,881,397	-	-	-	1,881,397	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,196,318	-	-	-	2,196,318	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 32,473,439주이며 정관상 발행할 주식 총수의 13.5%에 해당됩니다. 보통주 외에 발행주식은 없으며, 발행주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 2,196,318 주 이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 30,277,121주 입니다.

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,473,439	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,196,318	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,277,121	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 수단으로 배당 및 자사주 매입을 실시하고 있습니다. 현금배당 및 자사주 매입 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 당사의 정관에 규정된 이익배당과 관련한 내용은 다음과 같습니다. [정관] 제42조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제43조 (배당금지급 청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제54기	제53기	제52기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	-24,436	32,623	2,594

(개별)당기순이익(백만원)	-23,625	32,212	776

(연결)주당순이익(원)	-807	1,077	85

현금배당금총액(백만원)	-	6,055	3,028

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	18.6	116.7

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.5	1.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 상기 (연결)당기순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익이며, 주당순이익은 기본주당순이익임.- (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율임 .- 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제54기(2016년 12월말)	제53기(2015년 12월말)	제52기(2014년 12월말)

[유동자산]	421,581	425,096	395,315

ㆍ현금및현금성자산	203,280	176,089	136,940

ㆍ단기금융상품	150	0	0

ㆍ단기금융자산	10	8	11

ㆍ매출채권및기타채권	103,992	92,580	123,383

ㆍ재고자산	92,242	121,438	123,357

ㆍ기타유동자산	21,907	34,981	11,624

[비유동자산]	468,941	496,567	519,102

ㆍ장기금융상품	6	96	36

ㆍ장기금융자산	3,223	8,373	17,734

ㆍ장기매출채권및기타채권	1,782	576	891

ㆍ관계기업투자	4,489	4,618	4,753

ㆍ유형자산	404,366	419,186	425,931

ㆍ무형자산	12,918	21,113	27,016

ㆍ투자부동산	41,775	42,210	42,319

ㆍ기타비유동자산	382	395	422

자산총계	890,522	921,663	914,417

[유동부채]	150,625	152,652	170,716

[비유동부채]	86,353	91,418	89,410

부채총계	236,978	244,070	260,126

[소유주지분]	653,544	677,593	654,291

ㆍ자본금	83,684	83,684	83,684

ㆍ자본잉여금	21,611	21,611	21,611

ㆍ기타자본항목	(27,685)	(27,685)	(27,685)

ㆍ기타포괄손익누계액	679	(5,809)	(135)

ㆍ이익잉여금	575,255	605,792	576,816

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	653,544	677,593	654,291

구 분	2016년 01월 01일 ~ 2016년 12월 31일	2015년 01월 01일 ~ 2015년 12월 31일	2014년 01월 01일 ~ 2014년 12월 31일

매출액	468,008	504,445	558,453

영업이익(손실)	(1,448)	38,471	(3,703)

법인세비용차감전순이익(손실)	(23,248)	40,219	206

당기순이익(손실)	(24,436)	32,623	2,594

소유주지분(손실)	(24,436)	32,623	2,594

비지배지분(손실)	0	0	0

기타포괄손익	6,442	(6,294)	(1,889)

총포괄손익	(17,994)	26,329	705

소유주지분(손실)	(17,994)	26,329	705

비지배지분(손실)	0	0	0

기본주당손익(원)	(807)	1,077	85

연결에 포함된 회사수	4	4	3

나. 연결대상회사의 변동현황

사업연도	당기에 연결에포함된 회사	전기대비 연결에추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제54기	S AMT(주)청도S강소SS Luxembourg S.a r.l	-	-

제53기	S AMT(주)청도S강소SS Luxembourg S.a r.l	S Luxembourg S.a r.l	-

제52기	S AMT(주)청도S강소S	-	-

다 . 요약 별도 재무정 보 (단위 : 백만원)

구 분	제54기(2016년 12월말)	제53기(2015년 12월말)	제52기(2014년 12월말)

[유동자산]	401,077	404,789	380,061

ㆍ현금및현금성자산	196,850	169,406	134,067

ㆍ단기금융자산	10	8	11

ㆍ매출채권및기타채권	96,383	85,448	116,612

ㆍ재고자산	86,593	115,656	118,557

ㆍ기타유동자산	21,241	34,271	10,814

[비유동자산]	459,056	485,085	506,743

ㆍ장기금융상품	2	2	2

ㆍ장기금융자산	3,222	8,373	17,735

ㆍ장기매출채권및기타채권	1,780	538	868

ㆍ종속기업투자	8,859	8,859	8,739

ㆍ관계기업투자	4,866	4,866	4,866

ㆍ유형자산	388,764	402,302	408,425

ㆍ무형자산	12,865	21,064	26,967

ㆍ투자부동산	38,675	39,058	39,118

ㆍ기타비유동자산	23	23	23

자산총계	860,133	889,874	886,804

[유동부채]	127,145	129,319	150,932

[비유동부채]	85,935	90,704	88,331

부채총계	213,080	220,023	239,263

ㆍ자본금	83,684	83,684	83,684

ㆍ자본잉여금	22,131	22,131	22,131

ㆍ기타자본항목	(24,379)	(24,379)	(24,379)

ㆍ기타포괄손익누계액	104	(6,824)	(569)

ㆍ이익잉여금	565,513	595,239	566,674

자본총계	647,053	669,851	647,541

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2016년 01월 01일 ~2016년 12월 31일	2015년 01월 01일 ~2015년 12월 31일	2014년 01월 01일 ~2014년 12월 31일

매 출 액	398,983	443,176	504,533

영업이익(손실)	(1,942)	36,675	(7,014)

법인세비용차감전순이익(손실)	(22,568)	39,565	(2,557)

당기순이익(손실)	(23,625)	32,212	776

총포괄이익(손실)	(16,743)	25,337	(1,739)

기본주당손익(원)	(780)	1,064	25
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제54 기	삼정회계법인	적정	특기사항 없음

제53기	삼정회계법인	적정	"

제52기	삼정회계법인	적정	"

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제54기	삼정회계법인	외부회계감사	105백만원	1,509

제53기	삼정회계법인	외부회계감사	105백만원	1,637

제52기	삼정회계법인	외부회계감사	98백만원	1,927

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제54 기	-	-	-	-	-

제53기	-	-	-	-	-

제52기	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 회계감사인은 당사의 제54기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 5. 기타 특기사항 당사는 2011회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석여부	사외이사 등의 성명

홍순보(출석률:100%)

1	2016.01.27	2015년도 별도재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

2	2016.01.27	2015년도 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

3	2016.02.12	제53기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	찬성

4	2016.02.12	현금배당에 관한 건	가결	참석	찬성

5	2016.03.04	대표이사 선임에 관한 건	가결	참석	찬성

6	2016.04.05	납품대금 지급업무 대행계약 체결의 건	가결	참석	찬성

7	2016.09.01	대표이사 변경에 관한 건	가결	참석	찬성

다. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

대표이사	한규환	이사회	총괄	없음	없음

사내이사	김도환	이사회	-	없음	임원

사내이사	김형섭	이사회	경영관리	없음	없음

사외이사	홍순보	이사회	사외이사	없음	없음

- 2017년 2월 28일 정기주주총회에서 한규환 사내이사를 신규선임 하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상임감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역 감사의 주요활동내용은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사

1	2016. 01.27	2015년도 별도재무제표 승인의 건	가결	참석

2	2016. 01.27	2015년도 연결재무제표 승인의 건	가결	참석

3	2016. 02.12	제53기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석

4	2016. 02.12	현금배당에 관한 건	가결	참석

5	2016.03.04	제53기 정기주주총회(감사보고)	-	참석

6	2016.03.04	대표이사 선임에 관한 건	가결	참석

7	2016.04.05	납품대금 지급업무 대행계약 체결의 건	가결	참석

8	2016.09.01	대표이사 변경에 관한 건	가결	참석

다. 준법지원인에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 공시대상 기간 동안 소수주주권이 행사된 경우와 경영권 분쟁과 같은 경쟁은 없습니다. 주주의 의결권 행사와 관련된 보다 자세한 사항은 공시된 사업보고서에 첨부된 '정관'을 참조하시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원의 현황

당사의 임원은 총 15 명 으 로 등 기임원은 5명, 미등기임원은 10명 이며 임원 현 황 및 겸직현황은 아래와 같습니다. 가. 등기임원의 현황

(기준일 : 2017.03.02 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한규환	남	1950.06	대표이사	등기임원	상근	총 괄	- 서울대 - 현대모비스(주) 대표이사 - 현대로템(주) 대표이사 부회장	0	0	2017.02.28 ~	2019.03.31

김도환	남	1972.02	사내이사	등기임원	비상근	-	- 성균관대 - 변호사 - (주)S 대표이사	0	0	2017.02.28 ~	2019.03.31

김형섭	남	1968.09	사내이사	등기임원	상근	경영지원본부장	- 서울대 - S(주) 이사	0	0	2017.02.28 ~	2019.03.31

홍순보	남	1965.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 고려대 - 부산지검 동부지청 차장 검사 - 변호사	0	0	2017.02.28 ~	2019.03.31

조용호	남	1967.12	감 사	등기임원	상근	감 사	- 서울대 - 인천지검 검사 - 법무법인 새빛 대표 변호사	0	0	2015.03.13 ~	2018.03.31

- 2017년 2월 28일 주주총회를 통해 한규환 사내이사(대표이사) 가 신규 선임되었 으며, 정석균 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다- 상기 재직기간은 등기임원 최근 선임일 및 임기 기준임

나 . 타회사 임원 겸직 현황

직 명	성 명	회 사 명	비 고

사내이사	김도환	(주)S	대표이사

(주)S	사내이사

S(주)

(주)S

S AMT(주)	감 사

사내이사	김형섭	청도S	이 사

강소S

S(주)

다. 미등기임원의 현황

(기준일 : 2017. 3. 02 ) (단위 : 주)

성명	출생년월	직위	담당업무	주요경력	소유주식수

보통주

배순훈	1943.04	회 장	기술경영총괄	- 서울대 - 미국MIT공대 대학원(공학박사) - 정보통신부 장관	0

권정원	1955.02	부사장	기술연구소장	- 서울대 - 현대로템(주) 전무	0

조수현	1955.07	전 무	품질본부장	- 부산대 - (주)S 상무이사	0

김수엽	1956.05	상 무	특수사업본부장	- 영남대 - S(주) 이사	18,808

이형원	1963.07	상 무	연구개발 III 부문장	- 방송통신대 - (주)S 이사	1,480

김종도	1962.12	이 사	특사개발Ⅱ 부문장	- 경남대 - S(주) 부장	0

장성호	1962.04	이 사	재무관리부문장	- 경남대 - (주)S 이사	0

구영빈	1960.12	이사대우	특사Ⅰ.Ⅱ부문장	- 경상대 - S(주) 부장	0

전욱배	1961.03	이사대우	차량사업본부장	- 동아대 - S(주) 부장	0

민용대	1959.07	이사대우	해외사업	- 경남대 - S(주) 부장	0

라. 직원의 현황 당사는 2016년 12월 31일 현 재 총 830 명 의 직원을 고용하고 있으며 당기 급여총액 및 1인 평균 급여액은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

차량사업 등	남	800	-	3	-	803	25.43	40,131,195	48,940	-

차량사업 등	여	25	-	2	-	27	14.27	888,275	32,899	-

합 계	825	-	5	-	830	25.06	41,019,470	48,429	-

- 연간급여총액은 당기 급여총액임.- 직원수는 2016년말 인원 기준이며, 1인평균 급여액은 평균 인 원 ( 847명) 기 준 임.
2. 임원의 보수 등

가. 이사. 감사 전체의 보수현황

당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 당기인 제54기 이사보수한도는 15억원, 감사보수한도는 1.5억원이며, 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	1,500,000	-

감 사	1	150,000	-

2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	673,467	134,693	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	551,467	183,822	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	61,000	61,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	61,000	61,000	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2) 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 2017년 2월 8일 당사의 임원에게 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	1	708,000	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	1	708,000	-

(기준일 : 2017.03.02 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

한규환	등기임원	2017.02.08	자기주식교부	보통주	200,000	-	-	200,000	2019. 02.08 ~2026. 02.07	9,301
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 『S 기업집단에 속한 계열회사입니다. 2016년 12월 31일 현재 당사를 포함한 국내법인 8개 계열회사와 해외법인 13개 계열회사가 소속되어 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

[S 계열사 현황] (2016.12.31 현재)

구 분	회사명	주 업 종	법인등록번호	비 고

상 장(4개)	(주)S	지주회사, 경영자문	124411-0002907	국내법인(8개)

S(주)	차량부품, 공작기계, 방산품, 소재부품	110111-0042880

S(주)	차량부품, 방산품	180111-0396069

(주)S	공랭식열교환기, 배열회수보일러, 탈질설비	194211-0090598

비상장(17개)	(주)S	금융	190111-0001096

(주)캔버라관광	관광호텔	141311-0000316

S(주)	정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업	194211-0068793

S AMT(주)	차량부품	190111-0013603

청도S	차량부품	-	해외법인(13개)

강소S	차량부품	-

광주S	차량부품	-

S(곤산)유한공사	차량부품	-

S Polska Sp. z o.o	차량부품	-

S Daewoo India Private Ltd	차량부품	-

S America Ltd	차량부품	-

S Automotive Mexico	차량부품	-

S Gulf Co., Ltd	공랭식열교환기, 배열회수보일러, ACC	-

S Motiv America Co.	북미지역 지주회사	-

S Automotive America, LLC	차량부품	-

S Luxembourg S.a r.l	차량부품	-

S PLANT SERVICE PTY LTD (*1)	발전소 유지보수관리 용역 서비스업	-

(*1) S PLANT SERVICE PTY LTD는 당기중 호주에 신규로 설립되었습니다.

2. 계 열회사간 지분현황 2016년 12월 31일 현재 S 속해 있는 회사는 상장 법인 4개사 및 비상장법인 17개사 이 며 , 그 소속회사간 지분현황은 다음과 같습 니다.

3 . 타법인 출자현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)두산캐피탈	1995.12.01	단순투자	5,000	1,000,000	2.15	3,611	-	-	-3,343	1,000,000	2.15	268	460,288	-16,356

자본재공제조합	1987.02.12	"	100	7,800	1.12	2,210	-	-	24	7,800	1.12	2,234	274,747	3,449

(주)제이티비씨	2011.02.23	"	10,000	2,000,000	1.83	2,472	-	-	-1,822	2,000,000	1.83	650	145,200	-61,975

S AMT(주)	2008.09.01	경영참여	1,600	471,000	100	4,922	-	-	-	471,000	100	4,922	28,695	581

청도S	1990.05.28	"	3,817	-	100	3,817	-	-	-	-	100	3,817	11,517	-1,454

강소S	2008.09.01	"	7,826	-	100	10,432	-	-	-	-	100	10,432	19,685	241

S Gulf Co.,LTD	2012.01.09	"	814	-	50	4,618	-	-	-129	-	50	4,489	9,785	-532

S Luxembourg S.a r.l	2015.08.28	"	120	-	100	120	-	-	-	-	100	120	97	-21

합 계	-	-	32,202	-	-	-5,270	-	-	26,932	-	-

- 해당법인에 대한 출자비율이 5%를 초과한 경우, 기초 또는 기말 장부가액이 1억원을 초과하는 경우에만 기재하였으며, 시장성 있는 단순투자 지분증권은 제외함.- "S Gulf Co.,LTD"는 당사 출자지분(50%)만 출자현황에 포함하여 작성함.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등과의 영업거래 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. 1) 당기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	기타매출	재고자산매입	유형자산취득	기타매입	배당금지급

지배기업	㈜S	-	44,304	-	42,375	567,302	2,312,594

기타	S	45,296,501	4,468,346	17,857,844	-	640,813	-

㈜S	1,936,446	792,566	-	-	3,021	-

S	-	30,750	-	23,550	1,294,988	-

㈜S	-	77,569	-	-	-	-

㈜캔버라관광	-	-	-	-	1,124	-

S(곤산)유한공사	15,678,019	-	-	-	-	-

합 계	62,910,966	5,413,535	17,857,844	65,925	2,507,248	2,312,594

2) 전기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	기타매출	재고자산매입	유형자산취득	기타매입	배당금지급

지배기업	㈜S	-	41,882	-	-	600,504	1,156,297

기타	S	58,477,962	3,809,848	20,590,173	-	658,840	-

㈜S	8,257,707	547,097	357,657	-	-	-

S	-	32,696	-	33,580	1,339,920	-

㈜S	-	74,816	-	-	-	-

㈜캔버라관광	-	-	-	-	72,142	-

S(곤산)유한공사	13,235,794	-	-	-	-	-

합 계	79,971,463	4,506,339	20,947,830	33,580	2,671,406	1,156,297

2. 대주주 등과의 채권ㆍ채무내역 당기 말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. 1) 당기 말

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

지배기업	㈜S	-	-	-	223,529

기타	S	14,716,089	107,534	7,547,756	2,321,701

㈜S	1,991,395	39,110	-	198,450

S	-	2,422	660	601,307

㈜S	-	166,170	-	-

㈜캔버라관광	-	-	-	-

S(곤산)유한공사	3,319,548	-	-	-

합 계	20,027,032	315,236	7,548,416	3,344,987

2) 전기말

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

지배기업	㈜S	-	-	-	204,289

기타	S	14,022,529	3,804,202	7,390,707	202,093

㈜S	1,308,319	88,392	3,803	207,200

S	-	389,510	-	621,530

㈜S	-	15,100,546	-	-

㈜캔버라관광	-	-	-	2,344

S(곤산)유한공사	3,781,887	-	-	-

합 계	19,112,735	19,382,650	7,394,510	1,237,456
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2015-03-24	단일판매ㆍ공급계약체결	헬기부품 공급계약	- 2015.3.23 당사와 AIRBUS HELICOPTERS간에 체결한 헬기부품 국산화 개발 및 공급계약(헬기 동력전달장치 국산화개발 양산사업)은 AIRBUS HELICOPTERS사 기술지원의 장기간 미제공으로 인해 개발이 중단되어 있는 상황입니다. - 이에 따라 당사는 개발일정의 불가피한 지연으로 향후 해당 공급계약의 이행여부가 불투명한 상황입니다.- 상기와 같이 계약상대방측의 기술지원의 장기간 미제공으로 인한 개발중단 상황에 따라 불가피하게 2015.3.24 단일판매.공급계약 체결 공시에 대한 이행에 차질이 발생할 가능성이 있습니다. - 당사는 향후 계약상대방인 AIRBUS HELICOPTERS 측에 손해배상 등 법적인 조치를 강구할 계획입니다 [2016-7-12 기타경영사항(자율공시)]

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제54기정기주주총회(2017.2.28)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사회 결의에 의한 주식매수택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건(한규환) 제3-2호: 사내이사 선임의 건(김도환) 제3-3호: 사내이사 선임의 건(김형섭) 제3-4호: 사외이사 선임의 건(홍순보)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 15억원으로 책정제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 1.5억원으로 책정	원안대로 승인	-

제53기정기주주총회(2016.3.4)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (1주당 200원 현금배당)제2호 의안 : 이사선임의 건 사내이사 선임(정석균) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 15억원으로 책정제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 1.5억원으로 책정	원안대로 승인	-

제52기정기주주총회(2015.3.13)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (1주당 100원 현금배당)제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호: 사내이사 선임의 건(김도환) 제2-2호: 사내이사 선임의 건(김형섭) 제2-3호: 사외이사 선임의 건(홍순보)제3호 의안 : 감사선임의 건 (조용호)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 15억원으로 책정제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 1.5억원으로 책정	원안대로 승인	-

제51기정기주주총회(2014.3.7)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (1주당 150원 현금배당)제2호 의안 : 이사선임의 건 (정석균 사내이사)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 10억원으로 책정제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 전기와 동일하게 1.5억원으로 책정	원안대로 승인	-

3 . 우발채무와 중요한 소송사건 등 1) 우발채무와 약정사항 당기 말 현재 연결실체의 금융기관 등과의 한도 약정내역은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원,외화단위:천USD)

금융기관	내역	한도금액	실행금액

한국산업은행	외화지급보증	USD 4,000	USD 67

수입유산스	USD 20,000	USD 1,482

하나은행	전자어음담보대출	2,500,000	-

매입채무결제약정(*)	15,000,000	5,010,684

신한은행	매입채무결제약정(*)	2,000,000	920,202

서울보증보험	이행보증	754,000	754,000

자본재공제조합	이행보증	178,754,320	92,528,436

(*) 연결실체는 원재료 등을 납품하는 협력기업이 금융기관으로부터 전자방식 외상매출채권 담보대출을 원활히 받을 수 있도록 금융기관과 한도약정을 체결하고 있습니다. 해당 약정의 실행금액은 연결실체의 협력기업이 전자방식 외상매출채권 담보대출을 실행한 금액입니다. 2) 소송사건 등 당기말 현재 연결실체가 피고인 사건 총 5건(소송가액 8,134,488천원)이 계류 중이 며, 당기말 현재 그 결과를 예측할 수 없습니다.

(단위:천원)

소송내역	원 고	피 고	소송금액	비 고

통상임금 소송	강성래외 705명	S(주)	290,996	3심 계류중

통상임금 소송	강동만외 609명	S(주)	7,390,973	1심 계류중

손해배상 소송 등 3건	거도 외	S(주)	452,519	-

4. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리

당사는 2012년 6월 지식경제부 고시에 의거 당사 경남 창원시 외동 사업장이 온실가스/에너지 목표관리제 관리사업장으로 지정되었습니다. 이에 당사는 정부의 지침에 따라 매년 온실가스 배출량과 에너지 소비량에 대하여 측정 및 검증 가능한 방식으로 명세서를 작성하여 정부에 보고하여야 합니다. 정부에 보고한 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구 분	2016년	2015년	2014년

온실가스(단위 : Kton)	18.6	18.0	20.4

에너지(단위 : TJ)	357	346	392
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음