아이에이치큐 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명, 총 6명의 이사로 구성되어있습니다.이사회 의장은 경영의 효율성을 위해 사내이사이자 대표이사를 겸직하고 있는 오준을 선임하였으며, 대표이사 오준은 경영 전반을 총괄하고 있어 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다.당사는 이사회내 위원회는 없습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

사내이사	기타비상무이사	사외이사

오준	최원	정호일	박종철	권혁범	허준혁	김신	송대남	김영섭	정훈

출석률:100%	출석률:77%	출석률:74%	출석률:92%	출석률:87%	출석률:33%	출석률:85%	출석률:80%	출석률:85%	출석률:88%

찬반여부

1	2025-02-13	1. 제63기 별도재무제표 승인의 건2. 2025년 사업계획(안) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	-	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성

2	2025-02-17	1. JSP조합 추가 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025-02-27	1. 제63기 연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제63기 정기주주총회 소집결의 및 목적사항 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성

4	2025-03-05	1. 대여금에 대한 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025-03-17	1. 자회사 설립 및 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-03-26	1. 임시주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-04-11	1. 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025-04-22	1. 타사 주식 담보 대출의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

9	2025-04-23	1. 타사 주식 대출 담보제공 방식 변경 보고의 건2. 유상증자 주금납입일 변경의 건3. KH강원개발 주식회사 자금 대여의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성

10	2025-04-25	1. KH강원개발 주식회사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	반대	찬성

11	2025-04-28	1. 유상증자 변경의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025-04-30	1. THE FP조합 신규 출자의 건2. BTB조합 신규 출자의 건3. ST조합 신규 출자의 건4. GNB조합 신규 출자의 건5. 임시주주총회 목적사항 승인의 건6. 자금 대여의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 반대	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

13	2025-05-02	1. 비비원조합 자금 대여의 건2. 주식회사 마루기획 자금 대여의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성	불참	반대 찬성	불참

14	2025-05-14	1. 담보 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025-05-15	1. 담보 대출 연장 계약 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

16	2025-05-23	1. 자금 대여 연장의 건 2. 자금 대여의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성

17	2025-06-05	1. 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

18	2025-06-13	1. 유상증자 주금납입일 변경의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025-06-19	1. KH강원개발 주식회사 자금대여의 건2. 유상증자 일정 변경의 건	가결가결	찬성찬성	불참	불참	찬성찬성	찬성찬성	반대 찬성	찬성찬성

20	2025-06-26	1. 대출약정 및 금전소비대차약정 등 체결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2025-06-30	1. KH강원개발 주식회사 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

22	2025-07-22	1. 타사 주식 담보대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2025-07-29	1. 타사 주식 담보대출 연장 계약내용 변경 보고의 건2. KH강원개발 주식회사 자금대여 연장의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

24	2025-08-05	1. 유상증자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2025-08-12	1. 담보 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2025-08-22	1. 담보 대출 연장의 건2. 금전소비대차 약정 연장의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	불참	찬성찬성

27	2025-09-12	1. 비비원조합 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2025-09-23	1. 담보 대출 연장 및 금전소비대차약정 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2025-10-01	1. KH강원개발 주식회사 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2025-10-14	1. KH강원개발 주식회사 자금 대여 금액 변경 보고의 건2. 유상증자 변경의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참

31	2025-10-16	1. KH강원개발 주식회사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대	찬성

32	2025-10-21	1. BTB조합 대여금에 대한 출자 전환의 건2. BTB조합 추가 출자의 건3. 타사 주식 담보 대출 연장의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성

33	2025-10-24	1. BTB조합 대여금에 대한 출자 전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2025-11-05	1. 비비원조합 자금대여 연장의 건2. KH강원개발 주식회사 자금대여 연장의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	반대반대	찬성찬성

35	2025-11-21	1. 타사 주식 담보대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성

36	2025-11-24	1. KH강원개발 주식회사 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	반대	찬성

37	2025-11-26	1. 유상증자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2025-11-28	1. KH강원개발 주식회사 자금대여 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	반대	불참

39	2025-12-08	1. KH강원개발 주식회사 자금대여 연장의 건2. KH강원개발 주식회사 자금대여의 건	가결가결	찬성찬성	불참	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성

40	2025-12-15	1. 유상증자 변경의 건2. KH강원개발 주식회사 자금대여의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성	불참	찬성찬성

41	2025-12-29	1. BTB조합 추가 출자의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

※ 2025년 5월 15일 사내이사 권혁범, 사내이사 허준혁이 일신 상의 이유로 중도사임하였습니다.※ 2025년 5월 15일 제64기 임시주주총회 결과에 따라 사내이사 최원, 사내이사 정호일, 사내이사 박종철이 신규 선임되었습니다.※ 2025년 11월 7일 사내이사 정호일이 일신 상의 이유로 중도사임하였습니다.※ 김영섭 사외이사는 2025년 4월 25일 및 2025년 4월 30일, 2025년 5월 2일, 2025년 6월 19일, 10월 16일,11월 5일, 11월 24일, 11월 28일 '자금 대여의 건' 및 '자금대여 연장의 건'에 대하여 자금 유동성을 근거로 반대의견을 제시하였습니다.

다. 이사의 독립성 및 사외이사 선임과정

이사회는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 이사 후보자를 선출하고 있으며, 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 사외이사 후보는 사외이사자격요건 확인 등 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 본 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 총 6명 중 2명을 사외이사로 구성함으로서 독립성을 견지하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일)

성명	직위	임기(연임여부 및 횟수)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	추천인	선임배경

오준	사내이사(대표이사)	2023.08.07 ~ 2026.08.06(신임)	없음	계열회사 임원	이사회	경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함

최원	사내이사	2025.05.15 ~ 2028.05.14(신임)	없음	계열회사 임원	-	경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함

박종철	사내이사	2025.05.15 ~ 2028.05.14(신임)	없음	계열회사 임원	경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함

김신	사내이사	2024.03.21~2027.03.20(신임)	없음	해당사항 없음	-	경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함

정훈	사외이사	2024.03.21~2027.03.20(1회)	없음	해당사항 없음	이사회	전사 경영의 공정성과 투명성을 위함

김영섭	사외이사	2023.08.07~2026.08.06(신임)	없음	해당사항 없음	이사회	전사 경영의 공정성과 투명성을 위함

라. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사 지원 전담조직을 설치하여 사외이사가 이사회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 필요 시 이사회 개최 전에 사전설명회를 개최하여 안건을 충분히 검토할 수 있도록 지원하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	과장/대리(평균 2 년)	- 주주총회, 이사회 운영 지원- 주요 이슈사항 사전보고- 사외이사의 직무수행에 필요한 정보 및 요청사항에 대한 지원- 이사회 회의내용 기록

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 동업계에서의 오랜 업무경험을 바탕으로산업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있어 별도의 교육을실시하지 않음