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영진약품 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 55 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 4월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영진약품공업(주)
대 표 이 사 : 박 수 준
본 점 소 재 지 : 서울시 강동구 천호대로 1057
(전 화) 02 - 2041 - 8200
(홈페이지) http://www.yungjin.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 김 인
(전 화) 02 - 2041 - 8200
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 ---------------------------------
2. 회사의 연혁 ---------------------------------
3. 자본금 변동사황 ---------------------------------
4. 주식의 총수 등 ---------------------------------
5. 의결권 현황 ---------------------------------
6. 배당에 관한 사항 등 ---------------------------------
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요 ---------------------------------
2. 주요제품 및 원재료 현황 ---------------------------------
3. 생산 및 설비에 관한 사항 ---------------------------------
4. 매출에 관한 사항 ---------------------------------
5. 시장위험과 위험관리 ---------------------------------
6. 파생상품 등에 관한 사항 ---------------------------------
7. 경영상의 주요계약 등 ---------------------------------
8. 연구개발활동 ---------------------------------
9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 --------------------------
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 --------------------------------
2. 연결재무제표 --------------------------------
3. 연결재무제표 주석 --------------------------------
4. 재무제표 --------------------------------
5. 재무제표 주석 --------------------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 --------------------------------
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견
1. 경영성과 ---------------------------------
2. 재무상태 및 자금조달 ---------------------------------
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 ---------------------------------
2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ------------------------
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 등 -----------------
2. 주식사무 ---------------------------------
3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 ---------------------
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 --------------------------------
2. 임원의 보수 등 --------------------------------
3. 노동조합의 현황 --------------------------------
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 최대주주등과의 거래내용 ---------------------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 ------------------------
2. 주주총회의사록 요약 ---------------------------------
3. 우발부채 등 ---------------------------------
[전문가의 확인]
1. 전문가의 확인 ----------------------------------
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------------------
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은『영진약품공업주식회사』라고 표기합니다. 영문으로 Yungjin Pharm. Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 영진약품공업(주)라고 표기합니다.나. 설립일자 당사는 1962년 7월 16일에 의약품의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1973년 6월 25일자로 주식을 한국거래소(구 한국증권선물거래소)에 상장하였습니다.다. 본점의 주소 등 주 소 : 서울시 강동구 천호대로 1057 (서울시 강동구 천호3동 451-20) 전 화 : 02 - 2041 -8200 홈페이지 : http://www.yungjin.co.kr

라. 주요사업의 내용 당사는 의약품의 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사 정관에 기재되어 있는 목적사업은 아래와 같습니다.

목 적 사 업

1. 의약품 및 동원료와 화공약품의 제조업, 소분업 및 판매업
2. 건강기능식품, 식료품, 식료품첨가물, 청량음료, 인삼제품 등의 제조 및 판매업
3. 화장품, 의약부외품, 의료용구 및 위생용품의 제조 및 판매업
4. 무역업 및 무역대리업
5. 부동산업
6. 주택의 건설, 매매 및 임대업
7. 공예작물 생산업 및 영림업
8. 주류 판매업
9. 운동장설비 운영업 및 레저 관련 서비스업
10. 방문 및 통신판매, 인터넷 전자상거래 사업
11. 유통업 및 물류관련 사업
12. 환경관련 사업
13. 전 각 호에 관련한 일체의 사업 및 투자

마. 계열회사에 관한 사항1) 기업집단의 명칭

명 칭	지배자	주력업종	주력업체

케이티앤지	(주)케이티앤지	담배의 제조와 판매	(주)케이티앤지영진약품공업(주)(주)한국인삼공사태아산업(주)(주)케이지씨라이프앤진(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
소망화장품(주)(주)케이티앤지생명과학 (주)케이지씨예본(주)상상스테이

2) 기업집단에 소속된 회사

명 칭	업 종	상장여부	회사의 수

(주)케이티앤지	담배의 제조와 판매	상장	2

영진약품공업(주)	의약품 및 건강기능식품 제조와 판매

태아산업(주)	판상엽 제조업	비상장	8

한국인삼공사	인삼식품 제조업

(주)케이지씨라이프엔진	인삼류 및 인삼제품의 판매업 등

㈜제이알제5호위탁관리 부동산투자회사	부동산의 취득 및 처분, 부동산의 임대차,부동산개발 등을 통해 얻은 수익 배당

소망화장품(주)	화장품제조업

㈜케이티앤지생명과학	의약품 등 연구개발업

㈜케이지씨예본	건강기능식품 제조업

㈜상상스테이	호텔업
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 변동상황

일 자	내 용	주 소

1962.07.16	설립일	서울시 성동구 성수동1가 656-230

1992.08.28	본점변경	서울시 성동구 성수2가 3동 277-58

2003.06.27	본점변경	서울시 강동구 천호3동 451-20 서울시 강동구 천호대로 1057

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용	성 명

설립당시	대표이사	김 생 기

1994.03.18	대표이사	김 종 인

2003.03.14	공동대표이사	유 한 용, 박 형 용

2004.03.29	대표이사	김 창 섭

2007.03.30	대표이사	정 창 윤

2010.03.26	대표이사	전 상 대

2012.03.09	대표이사	류 병 환

2016.03.18	대표이사	박 수 준

다. 최대주주의 변동

일 자	성 명 및 상 호

설 립 당 시	김 생 기

2000.12.21	새한종합금융

2001.03.10	서울보증보험

2003.11.18	(주)케이티앤지

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요사실의 발생

일 자	주 요 내 용

1962.07	회사 설립(서울시 성동구 성수동 1가)

1973.03	공모증자(자본금 4억원)로 기업공개

1973.06	구주 및 신주를 한국증권거래소에 상장

1973.12	오산 원료 합성공장 완공(경기도 평택시 진위면 갈곶리)

1980.12	탈암피실린제조방법으로 최우수 금상 수상(특허청)

1983.05	은탑산업훈장 수상 (제19회 발명의 날)

1985.04	과학기술처에서 기업부설연구소(중앙연구소 본소, 분소)인정

1986.12	병역특례연구기관 지정

1987.04	국민훈장 모란장 수훈(제15회 보건의 날)

1989.12	남양 KGMP 공장 준공(경기도 화성시 무송동)

1990.09	남양 KGMP공장 시설기준 허가 획득

1997.12	부도 발생, 은행거래 정지

1997.12	화의절차개시 신청

1998.01	재산보전처분 결정

1998.05	화의개시 결정

1998.08	화의인가 결정

2000.12	채무구조조정 일괄약정 체결(채권단)

2003.08	자본유치를 위한 투자계약 체결 (KT 포함한 G)

2004.05	(주)KT 계열사로 편입

2005.09	전주 원료 합성공장 준공(전북 완주군 봉동읍 용암리)

2007.01	(주)영진약품판매 소규모 합병

2011.06	남양 세파제 전용공장 준공(경기도 화성시 무송동)

2013.12	익산 공장 매각 (익산시 용제동 598-1)

2014.12	전주 API 일반제 공장 완공
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 10월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	25,000,000	500	1,440	-

2010년 07월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	59,327,358	500	550	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	-	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	177,620,000	-	177,620,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	177,620,000	-	177,620,000	-

Ⅴ. 자기주식수	260	-	260	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	177,619,740	-	177,619,740	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	177,620,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	260	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	177,619,740	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 이익의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제54기	제53기	제52기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,386	909	11,742

주당순이익 (원)	19	5	66

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

재 무 상 태 표
제 55 기 2016년 3월 31일 현재
제 54 기 2015년 12월 31일 현재
영진약품공업주식회사 (단위: 원)

과목	제 55기 1분기	제 54기	제 53기

2016년 3월말	2015년 12월말	2014년 12월말

자산

비유동자산	98,688,620,676	99,890,395,165	96,569,179,826

투자자산	21,731,180,846	21,731,481,596	21,732,684,596

유형자산	69,102,667,063	70,173,367,995	67,712,583,247

무형자산	2,374,546,487	2,375,224,125	1,848,248,345

기타비유동자산	5,480,226,280	5,610,321,449	5,275,663,638

유동자산	93,822,284,978	93,804,905,522	82,399,152,874

당좌자산	59,217,935,368	60,699,028,452	51,503,410,737

재고자산	34,604,349,610	33,105,877,070	30,895,742,137

자산총계	192,510,905,654	193,695,300,687	178,968,332,700

자본및부채

자본금	88,810,000,000	88,810,000,000	88,810,000,000

자본잉여금	2,969,912,290	2,969,912,290	2,969,912,290

이익잉여금	9,611,638,852	8,643,920,673	9,008,888,070

자본총계	101,391,551,142	100,423,832,963	100,788,800,360

부채

비유동부채	50,853,990,974	51,051,452,767	35,229,465,475

유동부채	40,265,363,538	42,220,014,957	42,950,066,865

부채총계	91,119,354,512	93,271,467,724	78,179,532,340

자본및부채총계	192,510,905,654	193,695,300,687	178,968,332,700

2016.1.1~2016.3.31	2015.1.1~2015.12.31	2014.1.1~2014.12.31

매출액	46,187,423,243	170,203,311,314	167,569,401,350

영업이익	1,527,630,048	5,047,839,804	6,976,489,159

당기순이익(손실)	969,945,572	3,386,324,333	909,091,950

주당순이익(손실)	5	19	5
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제55기(당기)	삼정회계법인	-	해당사항 없음

제54기(전기)	삼정회계법인	적정	우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 영진약품공업주식회사의 2015년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제53기(전전기)	삼일회계법인	적정	우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 영진약품공업주식회사의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제55기(당기)	삼정회계법인	2016사업년도에 대한 회계감사	-	208

제54기(전기)	삼정회계법인	2015사업년도에 대한 회계감사	105,500	1,064

제53기(전전기)	삼일회계법인	2014사업년도에 대한 회계감사	110,400	1,252

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제55기(당기)	-	-	-	-	-

제54기(전기)	-	-	-	-	-

제53기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

① 감사위원회 설치( 2006.3.17 )
ㅇ 경영진에 대한 적절한 감독과 지원 및 재무정보의 투명성,신뢰성 제고를 위해 내부감사기구의 독립성 및 역할 강화 ㅇ 기업지배구조 개선
② 구성방법
ㅇ 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 ㅇ 위원장은 위원회의 결의로 위원 중에서 선임 ㅇ 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 내부감사부서를 활용
③ 직무와 권한
ㅇ 이사의 직무집행을 감사 ㅇ 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구 ㅇ 회사의 업무와 재산상태를 조사 ㅇ 이사가 법령 또는 정관에 위반 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청 구 ㅇ 임시주주총회의 소집을 청구 ㅇ 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에 자회사에 대하여 영업 보고를 요구 ㅇ 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 의무
ㅇ 이사가 법령 또는 정관에 위반된 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정될 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다. ㅇ 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반 하거나 현저히 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 의견을 진술
⑤ 소집
ㅇ 회의는 정기회의와 임시회의로 한다. ㅇ 정기회의는 매분기 개최한다. 다만 개최 일시 및 장소는 별도로 정하여 통보. ㅇ 임시회의는 필요에 따라 수시로 개최 ㅇ 회의는 위원장이 소집 ㅇ 위원장 이외에 대표이사 또는 위원의 요청시 위원장은 위원회를 소집
⑥ 부의사항
ㅇ 주주총회에 관한 사항 (1) 임시주주총회의 소집청구 (2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 ㅇ 이사 및 이사회에 관한 사항 (1) 이사회에 대한 보고의무 (2) 감사보고서의 작성, 제출 (3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구 (4) 이사에 대한 영업보고 청구 (5) 기타 이사회에서 위임받은 사항 ㅇ 감사에 관한 사항 (1) 업무, 재산조사 (2) 자회사의 조사 (3) 외부감사인 선임 및 변경,해임에 대한 승인 (4) 감사계획 및 결과 (5) 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 (6) 내부통제시스템의 평가 (7) 내부회계관리제도의 평가 ㅇ 기타 법령에서 정하거나 정관 및 이사회가 위임한 사항 및 이의 처리를 위하여 필요한 사항

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 결산안은 감사위원회에 부의토록하여 의결을 하며, 분기 및 반기결산 결과는 보고사항으로 하고 있음
② 감사인은 감사상 필요한 때에는 관계서류, 장부, 증빙서 및 물품 등의 제출요구, 관계자의 출석 및 답변 요구 등의 권한을 가지며, 각 사업부서는 사장이 따로 정한 일정범위의 업무에 대하여 최종결재자의 결재 후에 그 사본을 감사실로 지체 없이 제출토록하여 효과성 및 문제점 유무 등을 검토하여 경영정보에 접근

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	생년월일	사외이사 여부	최대주주와의 관계	추천인	임기	비고

김종두	'52.03.	사외이사	해당없음	이사회	1년	-

이승창	'50.09	사외이사	해당없음	이사회	1년	-

권오기	'65.03	사외이사	해당없음	이사회	1년	-

성 명	주된직업	약 력	당해법인과의최근3년간 거래내역

김종두	세무법인올림 회장	1978년 : 국세청 입사 2002~2005 : 국세청 감사관실 감찰담당관 2006~2007 : 중부지방국세청 법인세 과장 2007~2008 : 서울지방국세청 총무과장 2009~2010 : 강남세무서장	세무자문

이승창	인천대학교국제교류원 자문위원	'1997 : 고려대학교 대학원 박사과정수료'1998 : Boston University Executive MBA'2004 : (주)대우일렉트로닉스 전략기획본부장/해외사업본부장(전무)'2005~2008 : (주)대우일렉 대표이사 사장'2009~2010 : 귀뚜라미홈시스 대표이사 부회장'2011~2012 : 인천 국제교류센터 대표이사'2013~2015 : 우리종합금융 사외이사 감사위원회 위원장'2014.03 ~ : 인천대학교 국제교류원 자문위원	-

권오기	분당서울대학교병원신경외과교수(과장)	서울대학교 의학과졸업서울대학교 의과대학 의학석사 및 박사'2000~2002 : 인제대학교 서울백병원 신경외과 조교수'2002~2007 : 분당서울대학교병원 신경외과 조교수'2008~ : 분당 서울대학교병원 신경외과 교수(과장)	-

※ 김종두 사외이사인 감사위원은 2016년 3월 18일 개최된 제54기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.※ 이승창, 권오기 사외이사인 감사위원은 2016년 3월 18일 개최된 제54기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	사외이사 등의 성명(비상임이사 포함)	비고

김종두	이승창	권오기	이영작	이승웅

15-01	2015.01.21	2014년 내부회계관리자 운영실태 평가보고
2014년 하반기 내부감사 결과보고2015년 감사전략 및 채권관리 방향 보고	채택	○	-	-	○	○	-

15-02	2015.03.13	감사위원회 위원장 선임 결의	채택	○	-	-	○	○	-

15-03	2015.04.03	외부감사인 삼정회계법인 선임	채택	○	-	-	○	○	-

15-04	2015.07.21	2015년 상반기 내부감사 결과보고	채택	○	-	-	○	○	-

16-01	2016.01.19	2015년 하반기 내부감사 결과보고2016년 감사팀 운영방향2015년 회계관리자 운영실태 평가보고	채택	○	-	-	○	○	-

16-02	2016.03.18	감사위원회 위원장 선임 결의	채택	○	○	○	-	-	- 이승웅/이영작 사외이사 퇴임- 김종두/이승창/권오기 사외이사 선임
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 당사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제 및 서면투표제를 채택를 채택하고 있지 않습니다. - 당사는 주주의 의결권 보호를 위하여 전자투표제 및 전자위임장제도를 도입 운영하고 있습니다. 당사는 주주총회 개별 안건에 대하여 주주가 전자적으로 의사표시를 행사 할 수 있도록 한국예탁결제원과 전자투표 및 전자위임장 제도 위탁 계약을 체결하였으며, 주주는 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에 접 속하여 주주총회 개별 안건에 대하여 의결권 행사를 할 수 있습니다.

나. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다 - 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:http://evote.ksd.or.kr」 - 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 주주총회 개최 10일 전부터 주주총회 개최일 하루전까지 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서다. 소수주주권의 행사여부 - 최근 5사업년도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.라. 경영권 경쟁 - 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박수준	남	1964년 02월	대표이사사장	등기임원	상근	-	- (현) 영진약품 대표이사 사장- 한국산도스 사장-한국베링거인겔하임 전략기획 및 영업총괄 전무이사	-	-	1년	2017년 03월 18일

김종두	남	1952년 03월	사외이사감사위원장	등기임원	비상근	-	- (현) 세무법인 올림 회장- 강남세무서장- 서울지방국세청 총무과장- 중부지방국세청 법인세 과장- 국세청 감사관실 감찰담당관- 국세청 입사	-	-	1년	2017년 03월 18일

이승창	남	1950년 09월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	-	- (현) 인천대학교 국제교류원 자문위원- 우리종합금융 사외이사 감사위원회 위원장- 귀뚜라미홈시스 대표이사 부회장- (주)대우일렉 대표이사 사장- (주)대우일렉 전략기획본부장/해외사업본부장(전무)	-	-	1년	2017년 03월 18일

권오기	남	1965년 03월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	-	- (현) 분당서울대학교병원 신경외과 교수(과장)- 분당서울대학교병원 암 ·뇌신경진료부 운영지원센터장- 대한뇌혈관내수술학회 회장- 식품의약품안전처 자문위원- 건강보험심사평가원 심사위원	-	-	1년	2017년 03월 18일

※ 박수준 대표이사 사장, 김종두 사외이사, 이승창 사외이사, 권오기 사외이사의 임기만료일은 제54기 정기주주총회일(2016년 3월 18일)부터 임기 1년을 가산하여 계산

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약품	남	454	-	2	-	456	8.7	5,457	12	-

의약품	여	117	-	3	-	120	9.2	1,206	10	-

합 계	571	-	5	-	576	8.8	6,663	12	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	4	800	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	1	159	159	-

사외이사	3	12	4	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-	-

계	4	171	43	-

※ 상기 지급내역은 2016년도 1분기 지급기준임.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 5억원 이상 소득 임직원 없음2. 산정기준 및 방법

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -

3. 노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고

가입대상	다음 각호에 해당하는 자를 제외한 자 ◈ 部 책임자로 발령받은자 ◈ 기획, 경리, 재정, 전산, 인사노무 담당자	-

가입인원	379 명	-

상근인원	2 명	-

소속된 연합단체	-	-

기 타	기업별 단위노동조합 설립(2009.04.10)	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역- 해당사항 없습니다.

라. 출자 및 출자지분 처분내역- 해당사항 없습니다.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없습니다.

바. 부동산 매매 내역- 해당사항 없습니다.

사. 영업 양수ㆍ도 내역- 해당사항 없습니다.

아. 자산양수ㆍ도 내역- 해당사항 없습니다.

자. 장기공급계약 등의 내역- 해당사항 없습니다.