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영진약품 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영진약품 주식회사
대 표 이 사 : 박 수 준
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 올림픽로35다길 13
(전 화) 02 - 2041 - 8200
(홈페이지) http://www.yungjin.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 김 인
(전 화) 02 - 2041 - 8200
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 ---------------------------------
2. 회사의 연혁 ---------------------------------
3. 자본금 변동사황 ---------------------------------
4. 주식의 총수 등 ---------------------------------
5. 의결권 현황 ---------------------------------
6. 배당에 관한 사항 등 ---------------------------------
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요 ---------------------------------
2. 주요제품 및 원재료 현황 ---------------------------------
3. 생산 및 설비에 관한 사항 ---------------------------------
4. 매출에 관한 사항 ---------------------------------
5. 시장위험과 위험관리 ---------------------------------
6. 파생상품 등에 관한 사항 ---------------------------------
7. 경영상의 주요계약 등 ---------------------------------
8. 연구개발활동 ---------------------------------
9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 --------------------------
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 --------------------------------
2. 연결재무제표 --------------------------------
3. 연결재무제표 주석 --------------------------------
4. 재무제표 --------------------------------
5. 재무제표 주석 --------------------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 --------------------------------
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 ---------------------------------
2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ------------------------
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 등 -----------------
2. 주식사무 ---------------------------------
3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 ---------------------
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 --------------------------------
2. 임원의 보수 등 --------------------------------
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 최대주주등과의 거래내용 ---------------------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 주주총회의사록 요약 ---------------------------------
2. 우발부채 등 ---------------------------------
3. 제제현황 등 그 밖의 사항 ---------------------------------
[전문가의 확인]
1. 전문가의 확인 ----------------------------------
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------------------
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은『영진약품 주식회사』라고 표기합니다. 영문으로 Yungjin Pharm. Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 영진약품(주)라고 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 1962년 7월 16일에 의약품의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1973년 6월 25일자로 주식을 한국거래소(구 한국증권선물거래소)에 상장하였습니다. 다. 본점의 주소 등 주 소 : 서울시 송파구 올림픽로35다길 13 전 화 : 02 - 2041 -8200 홈페이지 : http://www.yungjin.co.kr

라. 주요사업의 내용 당사는 의약품의 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사 정관에 기재되어 있는 목적사업은 아래와 같습니다.

목 적 사 업

1. 의약품 및 동원료와 화공약품의 제조업, 소분업 및 판매업
2. 건강기능식품, 식료품, 식료품첨가물, 청량음료, 인삼제품 등의 제조 및 판매업
3. 화장품, 의약부외품, 의료용구 및 위생용품의 제조 및 판매업
4. 무역업 및 무역대리업
5. 부동산업
6. 주택의 건설, 매매 및 임대업
7. 공예작물 생산업 및 영림업
8. 주류 판매업
9. 운동장설비 운영업 및 레저 관련 서비스업
10. 방문 및 통신판매, 인터넷 전자상거래 사업
11. 유통업 및 물류관련 사업
12. 환경관련 사업
13. 전 각 호에 관련한 일체의 사업 및 투자

마. 계열회사에 관한 사항 당사가 소속된 기업집단은 직전사업연도의 재무상태표상의 자산총액의 합계액이10조원 이상이므로 '17. 5. 1일 독점규제및공정거래에관한법률에 의거 대규모기업집단으로 재지정되었습니다. 계열회사에 대한 세부 내용은 아래와 같습니다. 1) 기업집단의 명칭

명 칭	지배자	주력업종	주력업체

케이티앤지	(주)케이티앤지	담배의 제조와 판매	(주)케이티앤지영진약품(주)(주)한국인삼공사태아산업(주)㈜케이지씨라이프앤진㈜제이알제5호위탁관리부동산투자회사㈜코스모코스㈜케이지씨예본㈜상상스테이

2) 기업집단에 소속된 회사

명 칭	업 종	상장여부	회사의 수

(주)케이티앤지	담배의 제조와 판매	상장	2

영진약품㈜	의약품 및 동원료와 화공약품의 제조판매 등

㈜한국인삼공사	인삼류 및 인삼제품의 제조와 판매 등	비상장	7

태아산업㈜	판상엽 제조

㈜케이지씨라이프앤진	홍삼제품 및 건강기능식품의 판매

㈜제이알제5호위탁관리부동산투자회사	부동산의 취득 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 등을 통해 얻은 수익 배당

㈜코스모코스	화장품제조업

㈜케이지씨예본	건강기능식품 제조업

㈜상상스테이	호텔업
2. 회사의 연혁

※ 공시대상기간(2012.01.01 ~ 2017.06.30) 중 회사의 주된 변동사항은 다음과 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 변동사항 - 본점 소재지 : 서울시 송파구 올림픽로35다길 13 - 변동일자 : 2016년 6월 24일

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용	성 명

2012.03.09	대표이사	류 병 환

2016.03.18	대표이사	박 수 준

다. 최대주주의 변동 - 최대주주 : (주)케이티앤지 - 변동사항 : 해당사항 없음 라. 상호의 변경 - 기존상호 : 영진약품공업주식회사 - 변경상호 : 영진약품주식회사 - 변경시기 : 제56기 임시주주총회(2017년 6월 12일)

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요사실의 발생

일 자	주 요 내 용

2013.12	익산 공장 매각 (익산시 용제동 598-1)

2014.12	전주 API 일반제 공장 완공

2017.01	(주)KT 소규모합병(흡수)

2017.08	평택부지 매각 (경기도 평택시 진위면 경기대로 2034)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 01월 16일	-	보통주	5,272,731	500	3,871	-

※ (주)KT 명과학과 합병으로 인해 합병신주 5,272,731주를 발 행하였고, 합병등기일은 2017년 1월 16일임.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	240,000,000	-	240,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	182,892,731	-	182,892,731	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	182,892,731	-	182,892,731	-

Ⅴ. 자기주식수	276	-	276	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	182,892,455	-	182,892,455	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	276	-	-	-	276	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	276	-	-	-	276	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	182,892,731	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	276	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	182,892,455	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 배당에 관해 회사정관 제41조의 2(이익배당)에 명시하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제55기	제54기	제53기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,202	3,386	909

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	24	19	5

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과목	제 56기 반기말	제 55기	제 54기

자산

비유동자산	84,153,569,487	76,624,526,145	99,890,395,165

투자자산	1,226,022,339	565,278,596	21,731,481,596

유형자산	69,675,061,316	68,032,914,744	70,173,367,995

무형자산	8,004,349,979	2,261,931,743	2,375,224,125

기타비유동자산	5,248,135,853	5,764,401,062	5,610,321,449

유동자산	126,522,063,203	122,729,858,698	93,804,905,522

당좌자산	60,979,939,783	57,445,443,073	60,699,028,452

재고자산	44,377,123,420	44,119,415,625	33,105,877,070

매각예정비유동자산	21,165,000,000	21,165,000,000

자산총계	210,675,632,690	199,354,384,843	193,695,300,687

자본및부채

자본금	91,446,365,500	88,810,000,000	88,810,000,000

자본잉여금	10,573,519,279	2,969,912,290	2,969,912,290

이익잉여금	16,891,970,115	14,388,088,331	8,643,920,673

자본총계	118,911,854,894	106,168,000,621	100,423,832,963

부채

비유동부채	50,731,726,764	50,268,323,853	51,051,452,767

유동부채	41,032,051,032	42,918,060,369	42,220,014,957

부채총계	91,763,777,796	93,186,384,222	93,271,467,724

자본및부채총계	210,675,632,690	199,354,384,843	193,695,300,687

2017.1.1~2017.6.30	2016.1.1~2016.12.31	2015.1.1~2015.12.31

매출액	94,523,354,414	193,133,853,129	170,203,311,314

영업이익	3,921,309,262	5,454,133,545	5,047,839,804

당기순이익(손실)	2,509,640,103	4,202,183,115	3,386,324,333

주당순이익(손실)	14	24	19
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제56기(당기)	삼정회계법인	-	해당사항 없음

제55기(전기)	삼정회계법인	적정	우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 영진약품공업주식회사의 2016년 12월 31일과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제54기(전전기)	삼정회계법인	적정	우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 영진약품공업주식회사의 2015년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제56기(당기)	삼정회계법인	2017사업년도에 대한 회계감사	-	447

제55기(전기)	삼정회계법인	2016사업년도에 대한 회계감사	105,500	1,126

제54기(전전기)	삼일회계법인	2015사업년도에 대한 회계감사	105,500	1,064

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기(당기)	-	-	-	-	-

제55기(전기)	-	-	-	-	-

제54기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

① 감사위원회 설치( 2006.3.17 )
ㅇ 경영진에 대한 적절한 감독과 지원 및 재무정보의 투명성,신뢰성 제고를 위해 내부감사기구의 독립성 및 역할 강화 ㅇ 기업지배구조 개선
② 구성방법
ㅇ 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 ㅇ 위원장은 위원회의 결의로 위원 중에서 선임 ㅇ 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 내부감사부서를 활용
③ 직무와 권한
ㅇ 이사의 직무집행을 감사 ㅇ 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구 ㅇ 회사의 업무와 재산상태를 조사 ㅇ 이사가 법령 또는 정관에 위반 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청 구 ㅇ 임시주주총회의 소집을 청구 ㅇ 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에 자회사에 대하여 영업 보고를 요구 ㅇ 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 의무
ㅇ 이사가 법령 또는 정관에 위반된 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정될 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다. ㅇ 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반 하거나 현저히 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 의견을 진술
⑤ 소집
ㅇ 회의는 정기회의와 임시회의로 한다. ㅇ 정기회의는 매분기 개최한다. 다만 개최 일시 및 장소는 별도로 정하여 통보. ㅇ 임시회의는 필요에 따라 수시로 개최 ㅇ 회의는 위원장이 소집 ㅇ 위원장 이외에 대표이사 또는 위원의 요청시 위원장은 위원회를 소집
⑥ 부의사항
ㅇ 주주총회에 관한 사항 (1) 임시주주총회의 소집청구 (2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 ㅇ 이사 및 이사회에 관한 사항 (1) 이사회에 대한 보고의무 (2) 감사보고서의 작성, 제출 (3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구 (4) 이사에 대한 영업보고 청구 (5) 기타 이사회에서 위임받은 사항 ㅇ 감사에 관한 사항 (1) 업무, 재산조사 (2) 자회사의 조사 (3) 외부감사인 선임 및 변경,해임에 대한 승인 (4) 감사계획 및 결과 (5) 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 (6) 내부통제시스템의 평가 (7) 내부회계관리제도의 평가 ㅇ 기타 법령에서 정하거나 정관 및 이사회가 위임한 사항 및 이의 처리를 위하여 필요한 사항

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 결산안은 감사위원회에 부의토록하여 의결을 하며, 분기 및 반기결산 결과는 보고사항으로 하고 있음
② 감사인은 감사상 필요한 때에는 관계서류, 장부, 증빙서 및 물품 등의 제출요구, 관계자의 출석 및 답변 요구 등의 권한을 가지며, 각 사업부서는 사장이 따로 정한 일정범위의 업무에 대하여 최종결재자의 결재 후에 그 사본을 감사실로 지체 없이 제출토록하여 효과성 및 문제점 유무 등을 검토하여 경영정보에 접근

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	생년월일	사외이사 여부	최대주주와의 관계	추천인	임기	비고

권오기	'65.03	사외이사	해당없음	이사회	1년	'17년3월24일 재선임

최명열	'57.06	사외이사	해당없음	이사회	1년	'17년3월24일 신규선임

송창준	'70.01	사외이사	해당없음	이사회	1년	'17년3월24일 신규선임

성 명	주된직업	약 력	당해법인과의최근3년간 거래내역

권오기	분당서울대병원신경외과교수	'2000~2002 : 인제대학교 서울백병원 신경외과 조교수'2002~2007 : 분당서울대학교병원 신경외과 조교수'2008~ : 분당 서울대학교병원 신경외과 교수	-

최명열	-	'2011 : KT 지원본부장(상무)'2012 : KT 지원본부장(전무)	-

송창준	한양대 경영학 교수	'2007 ~ '2009 : 버지니아공대 경영대학 조교수
'2009 ~ '2016 : 성균관대학교 경영전문대학원 조교수
'2016.03 ~ : 한양대학교 경영학과 부교수	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	사외이사 등의 성명(비상임이사 포함)	비고

김종두	이승창	권오기	최명열	송창준

17-01	2017.01.16	2016년 내부회계관리제도 운영실태2016년 하반기 내부감사 보고2017년 윤리경영팀 운영계획	채택	○	○	○	-	-	-

17-02	2017.03.24	감사위원회 위원장 선임 결의	채택	-	-	○	○	○	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 당사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제 및 서면투표제를 채택를 채택하고 있지 않습니다. - 당사는 주주의 의결권 보호를 위하여 전자투표제 및 전자위임장제도를 도입 운영하고 있습니다. 당사는 주주총회 개별 안건에 대하여 주주가 전자적으로 의사표시를 행사 할 수 있도록 한국예탁결제원과 전자투표 및 전자위임장 제도 위탁 계약을 체결하였으며, 주주는 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에 접 속하여 주주총회 개별 안건에 대하여 의결권 행사를 할 수 있습니다.

나. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다 - 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:http://evote.ksd.or.kr」 - 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 주주총회 개최 10일 전부터 주주총회 개최일 하루전까지 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 다. 소수주주권의 행사여부 - 최근 5사업년도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박수준	남	1964년 02월	대표이사 사장	등기임원	상근	-	- (현) 영진약품 대표이사 사장- 한국산도스 사장- 한국베링거인겔하임 전략기획 및 영업총괄 전무이사	-	-	'16.03.18 신규선임 ~ 현재	2018년 03월 24일

권오기	남	1965년 03월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	-	- (현) 분당서울대학교병원 신경외과 교수- 대한뇌혈관내수술학회 회장- 식품의약품안전처 자문위원- 건강보험심사평가원 심사위원	-	-	'16.03.18 신규선임 ~ 현재	2018년 03월 24일

최명열	남	1957년 06월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	-	- KT 지원본부장(전무) - KT 지원본부장(상무) - KT 지원본부 인사실장	-	-	'17.03.24 신규선임 ~ 현재	2018년 03월 24일

송창준	남	1970년 01월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	-	- (현) 한양대학교 경영학과 부교수- 성균관대학교 경영전문대학원 조교수- 버지니아공대 경영대학 조교수- 브래틀그룹(The Brattle Group) 컨설팅회사 근무 - 안건회계법인(Deloitte) 근무	-	-	'17.03.24 신규선임 ~ 현재	2018년 03월 24일

김건태	남	1970년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	- (현) (주)KT 성장사업실장	-	-	'17.06.12 신규선임 ~ 현재	2018년 03월 24일

※ 상기 임원 모두 임기만료일은 2018년 정기주주총회일이며, 2018년 정기주주총회일은 2017년 정기주주총회일(2017년 3월 24일)로부터 1년을 가산하여 계산함 ※ 2017년 6월 12일 개최된 제56기 임시주주총회에서 김건태 기타비상무이사가 신규선임됨나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	476	-	2	-	478	8.6년	13,249	28	-

-	여	130	-	7	-	137	8.8년	3,062	22	-

합 계	606	-	9	-	615	8.6년	16,311	27	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	5명	800	-

2) 보수지급금액① 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	228	57	-

주1) 등기이사 중 기타비상무이사는 보수 지급 없음(1인당 평균보수액 산정시 제외)주2) 이사의 인원수는 2017년 6월 30일 기준임

② 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	191	191	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	37	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

주1) 등기이사 중 기타비상무이사는 보수 지급 없음(1인당 평균보수액 산정시 제외)주2) 이사의 인원수는 2017년 6월 30일 기준임

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 5억원 이상 소득 임직원 없음2) 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인 출자현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역- 해당사항 없습니다.

라. 출자 및 출자지분 처분내역- 해당사항 없습니다.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없습니다.

바. 부동산 매매 내역- 해당사항 없습니다.

사. 영업 양수ㆍ도 내역- 해당사항 없습니다.

아. 자산양수ㆍ도 내역- 해당사항 없습니다.

자. 장기공급계약 등의 내역- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항 등

2016.08.24	주요사항보고서(유형자산양도결정)	평택부지 매각에 따른 유형자산 양도 신고	- 2016년 8월 24일, 계약금 수령(2,144,800,000원)- 2017년 5월 30일, 중도금 일부(50%) 수령 (2,144,800,000원)- 2017년 8월 8일, 매각대금 잔여금액 수령 완료 (17,158,400,000)

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제56기임시주주총회(2017.06.12)	1호안건: 정관 일부변경의 건(상호변경)2호안건: 이사 선임의 건	원안대로가결	-

제55기정기주주총회(2017.03.24)	1호안건: 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서)승인의 건2호안건: 이사 선임의 건3호안건: 사외이사인 감사위원회 위원 선임 건4호안건: 임원퇴직금지급규정 개정의 건5호안건: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결	-

제54기정기주주총회(2016.03.18)	1호안건: 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서)승인의 건2호안건: 이사 선임의 건3호안건: 사외이사인 감사위원회 위원 선임 건4호안건: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결	-

제53기정기주주총회(2015.03.13)	1호안건: 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서)승인의 건2호안건: 이사 선임의 건3호안건: 사외이사인 감사위원회 위원 선임 건4호안건: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결	-

3. 우발부채 등 가. 견질 또는 담보용 어음 및 수표 현황

(기준일 : 2017년 6월 30일) (단위 : 백만원)

제공처	종류	매수	권면액	내 용

나라신용정보(주)외 1개 금융기관	어음	5 매	4,000,000	채무 소멸후 미회수

어음	1 매	백지	채무 소멸후 미회수

수표	2 매	백지	채무 소멸후 미회수

- 당반기말 현재 상기 어음 이외에 제공처와 권면금액이 미확인된 어음 7매와 수표 1매가 분실된 상태이며, 당사는 동 어음에 대하여 제권판결절차를 진행할 예정입니다.

나. 당 반기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 주요 약정사항 1) 금융기관

(단위: USD, 천원)

금융기관	약정사항명	한도액	실행액

(주)하나은행	외화수입신용장	USD 2,000,000	USD 1,336,357

(주)하나은행	매출채권담보대출약정	7,000,000	2,683,106

(주)하나은행	회전자금대출	1,600,000

(주)하나은행	무역어음대출	10,000,000

(주)하나은행	시설금융대출	8,000,000	8,000,000

(주)하나은행	환경자금대출	1,563,000	-

(주)우리은행	한도대출	3,000,000	-

한국산업은행	한도대출	3,000,000	-

2) 기 타 - 당반기말 현재 당사 는 이행보증과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 1,208천원의 지급보증을 받고 있습니다. - 당사는 2013년 10월 16일 이사회결의에 의거하여 익산공장 드링크 사업과 관련한 유무형자산 등을 해태음료(주) 및 (주)엘지생활건강에 매각하였습니다. 이와 관련하여 당사는 거래종결일 후 3년동안 드링크 제품의 제조, 약국 유통을 통하지 않는 판매 및 양수인에게 경쟁이 될 수 있는 영업을 제한하는 약정을 체결하고 있습니다.

다. 채무보증 현황- 해당사항 없음라. 합병 등의 사후정보

합병일자	2017년 01월 16일 (합병등기일)

합병상대방	명칭	(주)케이티앤지생명과학

소재지	대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (평촌동, KT 청사동 2층)

대표이사	박영호

계약내용	합병의 배경	- 혁신 신약 파이프라인 확보를 통한 R 인프라 강화
- 제약사업 시너지 강화 및 경영효율성 증대를 통한 경쟁력 강화

법적 형태	- 영진약품이 KT 흡수합병(소규모합병)

구체적 내용	- 합병비율 : (영진약품 : KT = 1 : 0.4957375) - 합병 신주의 종류와 수 : 보통주 5,272,731주

주요일정	구분 영진약품(주) (주)케이티앤지생명과학 합병이사회 결의일 2016.04.07 2016.04.07 합병계약 체결일 2016.04.11 2016.04.11 합병변경계약 이사회 결의일 2016.08.10 2016.08.09 합병변경계약 체결일 2016.08.11 2016.08.11 합병 부속합의서 체결일 2016.11.11 2016.11.11 소규모합병 변경 공고 2016.11.25 - 합병반대의사통지접수기간 시작일 2016.11.25 - 종료일 2016.12.09 - 합병승인을 위한 주주총회갈음 이사회 승인 2016.12.12 2016.12.12 채권자이의제출기간 시작일 2016.12.12 2016.12.12 종료일 2017.01.12 2017.01.12 합병기일 2017.01.13 2017.01.13 합병종료보고 주주총회갈음 이사회 결의일 2017.01.16 -

4. 제 제현황 등 그 밖의 사항 가. 제제현황

제재
조치일	조치
기관	조치
대상자	조치
내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행현황	재발방지를
위한 대책

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음