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영진약품 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제57기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영진약품 주식회사
대 표 이 사 : 이 재 준
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 올림픽로35다길 13
(전 화) 02- 2041-8200
(홈페이지) http://www.yungjin.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 김 인
(전 화) 02-2041-8200
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은『영진약품 주식회사』라고 표기합니다. 영문으로 Yungjin Pharm. Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 영진약품(주)라고 표기합니다.나. 설립일자 당사는 1962년 7월 16일에 의약품의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1973년 6월 25일자로 주식을 한국거래소(구 한국증권선물거래소)에 상장하였습니다.다. 본점의 주소 등 주 소 : 서울시 송파구 올림픽로35다길 13 전 화 : 02 - 2041 -8200 홈페이지 : http://www.yungjin.co.kr

라. 주요사업의 내용 당사는 의약품의 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사 정관에 기재되어 있는 목적사업은 아래와 같습니다.

목 적 사 업

1. 의약품 및 동원료와 화공약품의 제조업, 소분업 및 판매업
2. 건강기능식품, 식료품, 식료품첨가물, 청량음료, 인삼제품 등의 제조 및 판매업
3. 화장품, 의약부외품, 의료용구 및 위생용품의 제조 및 판매업
4. 무역업 및 무역대리업
5. 부동산업
6. 주택의 건설, 매매 및 임대업
7. 공예작물 생산업 및 영림업
8. 주류 판매업
9. 운동장설비 운영업 및 레저 관련 서비스업
10. 방문 및 통신판매, 인터넷 전자상거래 사업
11. 유통업 및 물류관련 사업
12. 환경관련 사업
13. 전 각 호에 관련한 일체의 사업 및 투자

마. 계열회사에 관한 사항 당사가 소속된 기업집단은 직전사업연도의 재무상태표상의 자산총액의 합계액이10조원 이상이므로 '18. 5. 1일 독점규제및공정거래에관한법률에 의거 대규모기업집단으로 재지정되었습니다. 계열회사에 대한 세부 내용은 아래와 같습니다. 1) 기업집단의 명칭

명 칭	지배자	주력업종	주력업체

케이티앤지	(주)케이티앤지	담배의 제조와 판매	(주)케이티앤지영진약품(주)(주)한국인삼공사태아산업(주)㈜케이지씨라이프앤진 ㈜제이알제5호위탁관리부동산투자회사 ㈜코스모코스㈜케이지씨예본㈜상상스테이

2) 기업집단에 소속된 회사

명 칭	업 종	상장여부	회사의 수

(주)케이티앤지	담배의 제조와 판매	상장	2

영진약품㈜	의약품 및 동원료와 화공약품의 제조판매 등

㈜한국인삼공사	인삼류 및 인삼제품의 제조와 판매 등	비상장	7

태아산업㈜	판상엽 제조

㈜케이지씨라이프앤진	홍삼제품 및 건강기능식품의 판매

㈜제이알제5호위탁관리부동산투자회사	부동산의 취득 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 등을
통해 얻은 수익 배당

㈜코스모코스	화장품제조업

㈜케이지씨예본	건강기능식품 제조업

㈜상상스테이	호텔업
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변동사항 - 본점 소재지 : 서울시 송파구 올림픽로35다길 13- 변동일자 : 2016년 6월 24일

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용	성 명

2018.03.09	대표이사	이 재 준

2016.03.18	대표이사	박 수 준

2012.03.09	대표이사	류 병 환

다. 최대주주의 변동 - 최대주주 : (주)케이티앤지- 변동사항 : 해당사항 없음라. 상호의 변경 - 기존상호 : 영진약품공업주식회사- 변경상호 : 영진약품주식회사- 변경시기 : 제56기 임시주주총회(2017년 6월 12일)

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요사실의 발생

일 자	주 요 내 용

2013.12	익산 공장 매각 (익산시 용제동 598-1)

2014.12	전주 API 일반제 공장 완공

2017.01	(주)KT 소규모합병(흡수)

2017.08	평택부지 매각 (경기도 평택시 진위면 경기대로 2034)

2017.08	남양공장 일반산업단지 증축 승인(화성시)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.01.16	-	보통주	5,272,731	500	3,871	-

※ KT 합병으로 인해 KT 기존주주에게 신주 5,272,731주를 2017년 1월 25일에 발행하였고,합병등기일은 2017년 1월 16일임
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	240,000,000	-	240,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	182,892,731	-	182,892,731	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	182,892,731	-	182,892,731	-

Ⅴ. 자기주식수	276	-	276	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	182,892,455	-	182,892,455	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	276	-	-	-	276	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	276	-	-	-	276	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	182,892,731	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	276	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	182,892,455	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 배당에 관해 회사정관 제41조의 2(이익배당)에 명시하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,868	4,202	3,386

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	10	24	19

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

재 무 상 태 표

제 57 기 1분기말 2018년 3월 31일 현재

제 56 기 2017년 12월 31일 현재

영진약품주식회사	(단위: 원)

과목	제 57기 1분기말	제 56기	제 55기

2018년 3월말	2017년 12월말	2016년 12월말

자산

비유동자산	88,161,271,232	89,827,113,100	76,624,526,145

유형자산	71,557,091,939	72,576,819,704	68,032,914,744

무형자산	6,723,896,115	7,791,231,717	2,261,931,743

투자부동산	1,211,928,888	1,216,626,705	565,278,596

반환재고회수권	33,510,045	-	-

장기매출채권및기타채권	312,881,730	58,721,080	700,111,870

기타금융자산	5,297,000	5,297,000	5,297,000

매도가능금융자산	-	5,150,000	5,150,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	5,060,000	-	-

이연법인세자산	8,311,605,515	8,173,266,894	5,053,842,192

유동자산	111,435,748,954	114,018,976,059	101,564,858,698

재고자산	38,873,336,227	40,687,077,330	44,119,415,625

매출채권및기타채권	57,716,182,848	58,532,820,747	55,445,748,606

선급금	2,534,957,840	2,559,162,956	271,389,278

선급비용	126,880,943	54,911,843	58,698,941

기타금융자산	7,000,000,000	8,000,000,000	-

현금및현금성자산	5,089,563,272	4,185,003,183	1,669,606,248

매각예정비유동자산	-	-	21,165,000,000

자산총계	199,597,020,186	203,846,089,159	199,354,384,843

자본및부채

자본금	91,446,365,500	91,446,365,500	88,810,000,000

기타자본잉여금	10,410,001,087	10,410,001,087	2,969,912,290

적립금	163,518,192	163,518,192	-

이익잉여금	17,971,243,527	17,629,830,264	14,388,088,331

자본총계	119,991,128,306	119,649,715,043	106,168,000,621

부채

비유동부채	45,318,828,435	46,727,464,037	50,268,323,853

유동부채	34,287,063,445	37,468,910,079	42,918,060,369

부채총계	79,605,891,880	84,196,374,116	93,186,384,222

자본및부채총계	199,597,020,186	203,846,089,159	199,354,384,843

2018.1.1~2018.3.31	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31

매출액	48,027,345,412	195,008,846,804	193,133,853,129

영업이익	1,177,602,299	3,028,980,649	5,454,133,545

당기순이익(손실)	343,944,877	1,867,719,952	4,202,183,115

주당순이익(손실)	2	10	24
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제57기(1분기)	안진회계법인	-	해당사항 없음

제56기(전기)	삼정회계법인	적정	우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 영진약품주식회사(구, 영진약품공업주식회사)의 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제55기(전전기)	삼정회계법인	적정	우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 영진약품공업주식회사의 2016년 12월 31일과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제57기(1분기)	안진회계법인	2018사업년도에 대한 회계감사	-	330

제56기(전기)	삼정회계법인	2017사업년도에 대한 회계감사	105,500	1,552

제55기(전전기)	삼일회계법인	2016사업년도에 대한 회계감사	105,500	1,126

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제57기(1분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제56기(전기)	-	-	-	-	-

제55기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

① 감사위원회 설치( 2006.3.17 )
ㅇ 경영진에 대한 적절한 감독과 지원 및 재무정보의 투명성,신뢰성 제고를 위해 내부감사기구의 독립성 및 역할 강화ㅇ 기업지배구조 개선
② 구성방법
ㅇ 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사ㅇ 위원장은 위원회의 결의로 위원 중에서 선임 ㅇ 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 내부감사부서를 활용
③ 직무와 권한
ㅇ 이사의 직무집행을 감사ㅇ 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구ㅇ 회사의 업무와 재산상태를 조사ㅇ 이사가 법령 또는 정관에 위반 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구ㅇ 임시주주총회의 소집을 청구ㅇ 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에 자회사에 대하여 영업 보고를 요구ㅇ 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 의무
ㅇ 이사가 법령 또는 정관에 위반된 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정될 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.ㅇ 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 의견을 진술
⑤ 소집
ㅇ 회의는 정기회의와 임시회의로 한다.ㅇ 정기회의는 매분기 개최한다. 다만 개최 일시 및 장소는 별도로 정하여 통보.ㅇ 임시회의는 필요에 따라 수시로 개최ㅇ 회의는 위원장이 소집ㅇ 위원장 이외에 대표이사 또는 위원의 요청시 위원장은 위원회를 소집
⑥ 부의사항
ㅇ 주주총회에 관한 사항 (1) 임시주주총회의 소집청구 (2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술ㅇ 이사 및 이사회에 관한 사항 (1) 이사회에 대한 보고의무 (2) 감사보고서의 작성, 제출 (3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구 (4) 이사에 대한 영업보고 청구 (5) 기타 이사회에서 위임받은 사항ㅇ 감사에 관한 사항 (1) 업무, 재산조사 (2) 자회사의 조사 (3) 외부감사인 선임 및 변경,해임에 대한 승인 (4) 감사계획 및 결과 (5) 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 (6) 내부통제시스템의 평가 (7) 내부회계관리제도의 평가ㅇ 기타 법령에서 정하거나 정관 및 이사회가 위임한 사항 및 이의 처리를 위하여 필요한 사항

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 결산안은 감사위원회에 부의토록하여 의결을 하며, 분기 및 반기결산 결과는 보고사항으로 하고 있음
② 감사인은 감사상 필요한 때에는 관계서류, 장부, 증빙서 및 물품 등의 제출요구, 관계자의 출석 및 답변 요구 등의 권한을 가지며, 각 사업부서는 사장이 따로 정한 일정범위의 업무에 대하여 최종결재자의 결재 후에 그 사본을 감사실로 지체 없이 제출토록하여 효과성 및 문제점 유무 등을 검토하여 경영정보에 접근

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	생년월일	사외이사여부	최대주주와의관계	추천인	임기	비고

권오기	'65.03	○	해당없음	이사회	1년

최명열	'57.06	○	해당없음	이사회	1년

송창준	'70.01	○	해당없음	이사회	1년

성명	주된 직업	약 력	당해법인과의최근3년간 거래내역

권오기	분당서울대병원신경외과교수	'2000~2002 : 인제대학교 서울백병원 신경외과 조교수'2002~2007 : 분당서울대학교병원 신경외과 조교수'2008~ : 분당 서울대학교병원 신경외과 교수	-

최명열	-	'2011 : KT 지원본부장(상무)'2012 : KT 지원본부장(전무)	-

송창준	한양대 경영학 교수	'2007 ~ '2009 : 버지니아공대 경영대학 조교수
'2009 ~ '2016 : 성균관대학교 경영전문대학원 조교수
'2016.03 ~ : 한양대학교 경영학과 교수	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	사외이사 등의 성명	비고

권오기	최명열	송창준

18-01	2018.01.19	2017년 내부회계관리자의 운영실태 평가보고2017년 하반기 내부감사 보고2018년 윤리경영팀 운영계획	채택	○	○	○	-

18-02	2013.03.30	외부감사인 선임	채택	○	○	○	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 당사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제 및 서면투표제를 채택를 채택하고 있지 않습니다.- 당사는 주주의 의결권 보호를 위하여 전자투표제 및 전자위임장제도를 도입 운영하고 있습니다. 당사는 주주총회 개별 안건에 대하여 주주가 전자적으로 의사표시를 행사 할 수 있도록 한국예탁결제원과 전자투표 및 전자위임장 제도 위탁 계약을 체결하였으며, 주주는 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에 접속하여 주주총회 개별 안건에 대하여 의결권 행사를 할 수 있습니다.

나. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 - 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,이 제도의 관리 업무를 한국예탁 결제원에 위탁하였습니다 - 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:http://evote.ksd.or.kr」 - 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 주주총회 개최 10일 전부터 주주총회 개최일 하루전까지 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서다. 소수주주권의 행사여부 - 최근 5사업년도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.라. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재준	남	1966년 01월	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	- (현) 영진약품 대표이사 사장- 동아ST 글로벌사업본부 전무- GSK Korea 전략 및 사업개발 상무	-	-	'18.03. 9 신규선임 ~ 현재	2020.03.08

권오기	남	1965년 03월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사	- (현) 분당서울대학교병원 신경외과 교수- 대한뇌혈관내수술학회 회장- 식품의약품안전처 자문위원- 건강보험심사평가원 심사위원	-	-	'16.03.18 ~ 현재	2019.03.08

최명열	남	1957년 06월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사	- KT 지원본부장(전무)- KT 지원본부장(상무)- KT 지원본부 인사실장	-	-	'17.03.24 ~ 현재	2019.03.08

송창준	남	1970년 01월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사	- (현) 한양대학교 경영학과 부교수- 성균관대학교 경영전문대학원 조교수- 버지니아공대 경영대학 조교수- 브래틀그룹(The Brattle Group) 컨설팅회사 근무 - 안건회계법인(Deloitte) 근무	-	-	'17.03.24 ~ 현재	2019.03.08

김건태	남	1970년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	- (현) (주)KT 성장사업실장	-	-	'17.06.12 ~ 현재	2019.03.08

※ 권오기, 최명열, 송창준 사외이사는 2018년 3월 9일 정기주주총회에서 재선임※ 김건태 기타비상무이사는 2018년 3월 9일 정기주주총회에서 재선임※ 상기 이재준 대표이사의 임기만료일은 제56기 정기주주총회일로부터 2년을 가산하고, 나머지 재선임된 등기임원의 임기만료일은 제56기 정기주주총회일부터 임기 1년을 가산하여 계산

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약품	남	477	-	1	-	478	9.2	6,387	13	-

의약품	여	131	-	2	-	133	9.6	1,454	11	-

합 계	608	-	3	-	611	9.3	7,841	13	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	5명	800	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	180	36	-

주1)1인당 평균보수액 산정시에는 기준일 현재 퇴임한 이사 포함하여 산정함주2) 이사의 인원수는 2018년 3월 31일 기준임

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	155	78	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	25	8	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	-	-	-	-

주1) 퇴직이사 포함(1명), 등기이사 중 기타비상무이사는 보수 지급 없음 (1인당 평균보수액 산정시 제외)주2) 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로서 구성됨

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 5억원 이상 소득 임직원 없음2. 산정기준 및 방법

- 해당사항없음 (단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 - 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역

- 해당사항 없습니다.라. 출자 및 출자지분 처분내역

- 해당사항 없습니다.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없습니다.

바. 부동산 매매 내역

- 해당사항 없습니다.사. 영업 양수ㆍ도 내역

- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항 등

-	-	-	-

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제56기정기주주총회(2018.03.09)	1호안건: 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서)승인건2호안건: 이사 선임의 건3호안건: 사외이사인 감사위원회 위원 선임 건4호안건: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결(1호, 2호, 4호)	3호 : 감사위원선임 부결(의결정족수 미달)

제56기임시주주총회(2017.06.12)	1호안건: 정관 일부변경의 건(상호변경)2호안건: 이사 선임의 건	원안대로가결	-

제55기정기주주총회(2017.03.24)	1호안건: 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서)승인의 건2호안건: 이사 선임의 건3호안건: 사외이사인 감사위원회 위원 선임 건4호안건: 임원퇴직금지급규정 개정의 건5호안건: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결	-

제54기정기주주총회(2016.03.18)	1호안건: 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서)승인의 건2호안건: 이사 선임의 건3호안건: 사외이사인 감사위원회 위원 선임 건4호안건: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결	-

3. 우발부채 등 가. 견질 또는 담보용 어음 및 수표 현황

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 천원 )

제공처	종류	매수	권면액	내 용

케이티비신용정보(주)외 1개 금융기관	어음	5 매	4,000,000	채무 소멸후 미회수

어음	1 매	백지	채무 소멸후 미회수

수표	2 매	백지	채무 소멸후 미회수

- 당분기말 현재 상기 어음 이외에 제공처와 권면금액이 미확인된 어음 6매와 수표 1매가 분실된 상태 이며, 당사는 동 어음에 대하여 제권판결절차를 진행할 예정입니다.

나. 당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 주요 약정사항1) 금융기관

(단위: USD, 천원)

금융기관	약정사항명	한도액	실행액

㈜KEB하나은행	외화수입신용장	USD 2,000,000	USD 353,342

㈜KEB하나은행	매출채권담보대출	7,000,000	2,317,210

㈜KEB하나은행	회전자금대출	1,600,000	-

㈜KEB하나은행	무역어음대출	5,000,000	-

㈜KEB하나은행	무역어음대출	5,000,000	-

㈜우리은행	한도대출	2,400,000	-

산업은행	한도대출	3,000,000	-

2) 기타 - 분기말 현재 당사는 이행보증과 관련하여 서 울보증보험(주)로부터 56,347 천원의 지급보증을 받고 있습니다.

다. 채무보증 현황- 해당사항 없음

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2018. 01.01~2018.03.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2018. 01.01~2018.03.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

- 해당사항 없음보호예수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

※ 공시서류제출일 현재 해당사항 없습니다.

4. 제제현황 등 그 밖의 사항 가. 제제현황

제재
조치일	조치
기관	조치
대상자	조치
내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행현황	재발방지를
위한 대책

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음