영진약품 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

① 감사위원회 설치( 2006.3.17 )
ㅇ 경영진에 대한 적절한 감독과 지원 및 재무정보의 투명성,신뢰성 제고를 위해 내부감사기구의 독립성 및 역할 강화 ㅇ 기업지배구조 개선
② 구성방법
ㅇ 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 ㅇ 위원장은 위원회의 결의로 위원 중에서 선임 ㅇ 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 내부감사부서를 활용
③ 직무와 권한
ㅇ 이사의 직무집행을 감사 ㅇ 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구 ㅇ 회사의 업무와 재산상태를 조사 ㅇ 이사가 법령 또는 정관에 위반 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청 구 ㅇ 임시주주총회의 소집을 청구 ㅇ 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에 자회사에 대하여 영업 보고를 요구 ㅇ 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 의무
ㅇ 이사가 법령 또는 정관에 위반된 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정될 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다. ㅇ 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반 하거나 현저히 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 의견을 진술
⑤ 소집
ㅇ 회의는 정기회의와 임시회의로 한다. ㅇ 정기회의는 매분기 개최한다. 다만 개최 일시 및 장소는 별도로 정하여 통보. ㅇ 임시회의는 필요에 따라 수시로 개최 ㅇ 회의는 위원장이 소집 ㅇ 위원장 이외에 대표이사 또는 위원의 요청시 위원장은 위원회를 소집
⑥ 부의사항
ㅇ 주주총회에 관한 사항 (1) 임시주주총회의 소집청구 (2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 ㅇ 이사 및 이사회에 관한 사항 (1) 이사회에 대한 보고의무 (2) 감사보고서의 작성, 제출 (3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구 (4) 이사에 대한 영업보고 청구 (5) 기타 이사회에서 위임받은 사항 ㅇ 감사에 관한 사항 (1) 업무, 재산조사 (2) 자회사의 조사 (3) 외부감사인 선임 및 변경,해임에 대한 승인 (4) 감사계획 및 결과 (5) 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 (6) 내부통제시스템의 평가 (7) 내부회계관리제도의 평가 ㅇ 기타 법령에서 정하거나 정관 및 이사회가 위임한 사항 및 이의 처리를 위하여 필요한 사항

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 결산안은 감사위원회에 부의토록하여 의결을 하며, 분기 및 반기결산 결과는 보고사항으로 하고 있음
② 감사인은 감사상 필요한 때에는 관계서류, 장부, 증빙서 및 물품 등의 제출요구, 관계자의 출석 및 답변 요구 등의 권한을 가지며, 각 사업부서는 사장이 따로 정한 일정범위의 업무에 대하여 최종결재자의 결재 후에 그 사본을 감사실로 지체 없이 제출토록하여 효과성 및 문제점 유무 등을 검토하여 경영정보에 접근

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	생년월일	사외이사 여부	최대주주와의 관계	추천인	임기	비고

이영작	'42.02.	사외이사	해당없음	이사회	1년	'16년3월18일 제54기 정기주주총회에서 퇴임

이승웅	'42.11.	사외이사	해당없음	이사회	1년	'16년3월18일 제54기 정기주주총회에서 퇴임

김종두	'52.03.	사외이사	해당없음	이사회	1년	'16년3월18일 제54기 정기주주총회에서 재선임

이승창	'50.09	사외이사	해당없음	이사회	1년	'16년3월18일 제54기 정기주주총회에서 신규선임

권오기	'65.03	사외이사	해당없음	이사회	1년	'16년3월18일 제54기 정기주주총회에서 신규선임

성 명	주된직업	약 력	당해법인과의최근3년간 거래내역

이영작	LSK글로벌파마대표이사	'1964 : 서울대학교 전자공학과'1974 : 미국 오하이오주립대학교 통계학박사'1999.02~현재 : 한양대 석좌교수'2000~2001 : Westat-Korea 대표'2001~2005 : Lifecord Stat-Korea 대표이사'2005~현재 : LSK글로벌파마대표이사	연구용역

이승웅	구기물산회장	'1964 : 서울대학교 상학과'1992 : 서울대학교 행정대학원 국가정책과정'1995~1996.12 : 삼성정밀화학 대표이사사장'1998.01~1999.01: 삼성그룹 중남미총괄 대표이사사장'1999.01~1999.08 : 삼성물산 고문'1999.08~2002.03 : 중소기업유통센터 사장'2002.03~ 현재 : 구기물산 회장	-

김종두	세무법인올림 회장	1978년 : 국세청 입사 2002~2005 : 국세청 감사관실 감찰담당관 2006~2007 : 중부지방국세청 법인세 과장 2007~2008 : 서울지방국세청 총무과장 2009~2010 : 강남세무서장	세무자문

이승창	인천대학교국제교류원 자문위원	'1997 : 고려대학교 대학원 박사과정수료'1998 : Boston University Executive MBA'2004 : (주)대우일렉트로닉스 전략기획본부장/해외사업본부장(전무)'2005~2008 : (주)대우일렉 대표이사 사장'2009~2010 : 귀뚜라미홈시스 대표이사 부회장'2011~2012 : 인천 국제교류센터 대표이사'2013~2015 : 우리종합금융 사외이사 감사위원회 위원장'2014.03 ~ : 인천대학교 국제교류원 자문위원	-

권오기	분당서울대학교병원신경외과교수(과장)	서울대학교 의학과졸업서울대학교 의과대학 의학석사 및 박사'2000~2002 : 인제대학교 서울백병원 신경외과 조교수'2002~2007 : 분당서울대학교병원 신경외과 조교수'2008~ : 분당 서울대학교병원 신경외과 교수(과장)	-

※ 상기 감사위원 중 이영작, 이승웅 사외이사인 감사위원은 2016년 3월 18일 개최된 제54기 정기주주총회에서 퇴임하였습니다.※ 김종두 사외이사인 감사위원은 2016년 3월 18일 개최된 제54기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.※ 이승창, 권오기 사외이사인 감사위원은 2016년 3월 18일 개최된 제54기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	사외이사 등의 성명(비상임이사 포함)	비고

김종두	이영작	이승웅

15-01	2015.01.21	2014년 내부회계관리자 운영실태 평가보고
2014년 하반기 내부감사 결과보고2015년 감사전략 및 채권관리 방향 보고	채택	○	○	○	-

15-02	2015.03.13	감사위원회 위원장 선임 결의	채택	○	○	○	-

15-03	2015.04.03	외부감사인 삼정회계법인 선임	채택	○	○	○	-

15-04	2015.07.21	2015년 상반기 내부감사 결과보고	채택	○	○	○	-