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영진약품 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영진약품(주)
대 표 이 사 : 이 재 준
본 점 소 재 지 : 서울특별시 올림픽로35다길13
(전 화) 02 - 2041 - 8200
(홈페이지) http://www.yungjin.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리 본부장 (성 명) 김 인
(전 화) 02 - 2041 - 8200
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 ---------------------------------
2. 회사의 연혁 ---------------------------------
3. 자본금 변동사황 ---------------------------------
4. 주식의 총수 등 ---------------------------------
5. 의결권 현황 ---------------------------------
6. 배당에 관한 사항 등 ---------------------------------
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요 ---------------------------------
2. 주요제품 및 원재료 현황 ---------------------------------
3. 생산 및 설비에 관한 사항 ---------------------------------
4. 매출에 관한 사항 ---------------------------------
5. 시장위험과 위험관리 ---------------------------------
6. 파생상품 등에 관한 사항 ---------------------------------
7. 경영상의 주요계약 등 ---------------------------------
8. 연구개발활동 ---------------------------------
9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 --------------------------
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 --------------------------------
2. 연결재무제표 --------------------------------
3. 연결재무제표 주석 --------------------------------
4. 재무제표 --------------------------------
5. 재무제표 주석 --------------------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 --------------------------------
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견
1. 경영성과 ---------------------------------
2. 재무상태 및 자금조달 ---------------------------------
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 ---------------------------------
2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ------------------------
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 등 -----------------
2. 주식사무 ---------------------------------
3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 ---------------------
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 --------------------------------
2. 임원의 보수 등 --------------------------------
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 최대주주등과의 거래내용 ---------------------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 주주총회의사록 요약 ------------------------------------
2. 우발부채 등 ------------------------------------
[전문가의 확인]
1. 전문가의 확인 ----------------------------------
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------------------
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은『영진약품주식회사』라고 표기합니다. 영문으로 Yungjin Pharm. Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 영진약품(주)라고 표기합니다.나. 설립일자 당사는 1962년 7월 16일에 의약품의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1973년 6월 25일자로 주식을 한국거래소(구 한국증권선물거래소)에 상장하였습니다.다. 본점의 주소 등 주 소 : 서울시 송파구 올림픽로35다길13 전 화 : 02 - 2041 -8200 홈페이지 : http://www.yungjin.co.kr

라. 주요사업의 내용 당사는 의약품의 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사 정관에 기재되어 있는 목적사업은 아래와 같습니다.

목 적 사 업

1. 의약품 및 동원료와 화공약품의 제조업, 소분업 및 판매업
2. 건강기능식품, 식료품, 식료품첨가물, 청량음료, 인삼제품 등의 제조 및 판매업
3. 화장품, 의약부외품, 의료용구 및 위생용품의 제조 및 판매업
4. 무역업 및 무역대리업
5. 부동산업
6. 주택의 건설, 매매 및 임대업
7. 공예작물 생산업 및 영림업
8. 주류 판매업
9. 운동장설비 운영업 및 레저 관련 서비스업
10. 방문 및 통신판매, 인터넷 전자상거래 사업
11. 유통업 및 물류관련 사업
12. 환경관련 사업
13. 전 각 호에 관련한 일체의 사업 및 투자

마. 계열회사에 관한 사항 당사가 소속된 기업집단은 직전사업연도의 재무상태표상의 자산총액의 합계액이10조원 이상이므로 '17. 5. 1일 독점규제및공정거래에관한법률에 의거 대규모기업집단으로 재지정되었습니다. 계열회사에 대한 세부 내용은 아래와 같습니다. 1) 기업집단의 명칭

명 칭	지배자	주력업종	주력업체

케이티앤지	(주)케이티앤지	담배의 제조와 판매	(주)케이티앤지영진약품(주)(주)한국인삼공사태아산업(주)(주)케이지씨라이프앤진(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
㈜코스모코스(구, 소망화장품㈜)(주)케이지씨예본(주)상상스테이

2) 기업집단에 소속된 회사

명 칭	업 종	상장여부	회사의 수

(주)케이티앤지	담배의 제조와 판매	상장	2

영진약품(주)	의약품 및 건강기능식품 제조와 판매

㈜한국인삼공사	인삼류 및 인삼제품의 제조와 판매 등	비상장	7

태아산업(주)	판상엽 제조업

(주)케이지씨라이프엔진	인삼류 및 인삼제품의 판매업 등

㈜제이알제5호위탁관리 부동산투자회사	부동산의 취득 및 처분, 부동산의 임대차,부동산개발 등을 통해 얻은 수익 배당

㈜코스모코스(구, 소망화장품㈜)	화장품제조업

㈜케이지씨예본	건강기능식품 제조업

㈜상상스테이	호텔업
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 변동상황

일 자	내 용	주 소

1962.07.16	설립일	서울시 성동구 성수동1가 656-230

1992.08.28	본점변경	서울시 성동구 성수2가 3동 277-58

2003.06.27	본점변경	서울시 강동구 천호대로 1057

2016.06.24	본점변경	서울시 송파구 올림픽로35다길 13

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용	성 명

설립당시	대표이사	김 생 기

1994.03.18	대표이사	김 종 인

2003.03.14	공동대표이사	유 한 용, 박 형 용

2004.03.29	대표이사	김 창 섭

2007.03.30	대표이사	정 창 윤

2010.03.26	대표이사	전 상 대

2012.03.09	대표이사	류 병 환

2016.03.18	대표이사	박 수 준

2018.03.09	대표이사	이 재 준

다. 최대주주의 변동

일 자	성 명 및 상 호

설 립 당 시	김 생 기

2000.12.21	새한종합금융

2001.03.10	서울보증보험

2003.11.18	(주)케이티앤지

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요사실의 발생

일 자	주 요 내 용

1962.07	회사 설립(서울시 성동구 성수동 1가)

1973.03	공모증자(자본금 4억원)로 기업공개

1973.06	구주 및 신주를 한국증권거래소에 상장

1973.12	오산 원료 합성공장 완공(경기도 평택시 진위면 갈곶리)

1980.12	탈암피실린제조방법으로 최우수 금상 수상(특허청)

1983.05	은탑산업훈장 수상 (제19회 발명의 날)

1985.04	과학기술처에서 기업부설연구소(중앙연구소 본소, 분소)인정

1986.12	병역특례연구기관 지정

1987.04	국민훈장 모란장 수훈(제15회 보건의 날)

1989.12	남양 KGMP 공장 준공(경기도 화성시 무송동)

2004.05	(주)KT 계열사로 편입

2005.09	전주 원료 합성공장 준공(전북 완주군 봉동읍 용암리)

2007.01	(주)영진약품판매 소규모 합병

2011.06	남양 세파제 전용공장 준공(경기도 화성시 무송동)

2013.12	익산 공장 매각 (익산시 용제동 598-1)

2014.12	전주 API 일반제 공장 완공

2017.01	(주)KT 소규모합병(흡수)

2017.06	상호변경(영진약품공업주식회사-> 영진약품주식회사

2017.08	평택부지 매각 (경기도 평택시 진위면 경기대로 2034)

2017.12	은탑산업훈장 수상 (제54회 무역의 날)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 10월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	25,000,000	500	1,440	-

2010년 07월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	59,327,358	500	550	-

2017년 01월 16일	-	보통주	5,272,731	500	3,871	합병신주

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	240,000,000	-	240,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	182,892,731	-	182,892,731	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	182,892,731	-	182,892,731	-

Ⅴ. 자기주식수	276	-	276	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	182,892,455	-	182,892,455	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	260	1	-	-	261	주1)

보통주	-	15	-	-	15	주2)

총 계(a+b+c)	보통주	260	16	-	-	276	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 2016년 12월 30일 주주의 부분교체로 추가단주 1주가 발생하였음주2) KT 명과학과 합병으로 인해 2017년 1월 25일 합병신주 5,272,731주가 발행되었고, 그 중 단주 15주를 자기주식으로 취득하였음. 사업보고서 제출일 현재(2018년 3월 31일) 자기주식 수량은 276주임

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	182,892,731	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	276	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	182,892,455	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 이익의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,868	4,202	3,386

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	10	24	19

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

재 무 상 태 표
제 56 기 2017년 12월 31일 현재
제 55 기 2016년 12월 31일 현재
영진약품주식회사(구, 영진약품공업주식회사) (단위: 원)

과목	제 56기	제 55기	제 54기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

자산

비유동자산	89,827,113,100	76,624,526,145	99,890,395,165

유형자산	72,576,819,704	68,032,914,744	70,173,367,995

무형자산	7,791,231,717	2,261,931,743	2,375,224,125

투자부동산	1,216,626,705	565,278,596	21,731,481,596

매도가능금융자산	5,150,000	5,150,000	101,150,000

장기매출채권및기타채권	58,721,080	700,111,870	521,299,090

기타금융자산	5,297,000	5,297,000	6,297,000

이연법인세자산	8,173,266,894	5,053,842,192	4,981,575,359

유동자산	114,018,976,059	101,564,858,698	93,804,905,522

재고자산	40,687,077,330	44,119,415,625	33,105,877,070

매출채권및기타채권	58,532,820,747	55,445,748,606	55,577,586,621

선급금	2,559,162,956	271,389,278	157,487,714

선급비용	54,911,843	58,698,941	440,916,100

기타금융자산	8,000,000,000	-	-

현금및현금성자산	4,185,003,183	1,669,606,248	4,523,038,017

매각예정비유동자산	-	21,165,000,000	-

자산총계	203,846,089,159	199,354,384,843	193,695,300,687

자본및부채

자본금	91,446,365,500	88,810,000,000	88,810,000,000

기타자본잉여금	10,410,001,087	2,969,912,290	2,969,912,290

적립금	163,518,192	-	-

이익잉여금	17,629,830,264	14,388,088,331	8,643,920,673

자본총계	119,649,715,043	106,168,000,621	100,423,832,963

부채

비유동부채	46,727,464,037	50,268,323,853	51,051,452,767

유동부채	37,468,910,079	42,918,060,369	42,220,014,957

부채총계	84,196,374,116	93,186,384,222	93,271,467,724

자본및부채총계	203,846,089,159	199,354,384,843	193,695,300,687

2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31	2015.1.1~2015.12.31

매출액	195,008,846,804	193,133,853,129	170,203,311,314

영업이익	3,028,980,649	5,454,133,545	5,047,839,804

당기순이익(손실)	1,867,719,952	4,202,183,115	3,386,324,333

주당순이익(손실)	10	24	19
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제56기(당기)	삼정회계법인	적정	우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 영진약품주식회사(구, 영진약품공업주식회사)의 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제55기(당기)	삼정회계법인	적정	우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 영진약품공업주식회사의 2016년 12월 31일과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제54기(전기)	삼정회계법인	적정	우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 영진약품공업주식회사의 2015년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제56기(당기)	삼정회계법인	2017사업년도에 대한 회계감사	105,500	1,552

제55기(당기)	삼정회계법인	2016사업년도에 대한 회계감사	105,500	1,126

제54기(전기)	삼정회계법인	2015사업년도에 대한 회계감사	105,500	1,064

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기(당기)	-	-	-	-	-

제55기(전기)	-	-	-	-	-

제54기(전전기)	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

① 감사위원회 설치( 2006.3.17 )
ㅇ 경영진에 대한 적절한 감독과 지원 및 재무정보의 투명성,신뢰성 제고를 위해 내부감사기구의 독립성 및 역할 강화 ㅇ 기업지배구조 개선
② 구성방법
ㅇ 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 ㅇ 위원장은 위원회의 결의로 위원 중에서 선임 ㅇ 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 내부감사부서를 활용
③ 직무와 권한
ㅇ 이사의 직무집행을 감사 ㅇ 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구 ㅇ 회사의 업무와 재산상태를 조사 ㅇ 이사가 법령 또는 정관에 위반 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청 구 ㅇ 임시주주총회의 소집을 청구 ㅇ 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에 자회사에 대하여 영업 보고를 요구 ㅇ 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 의무
ㅇ 이사가 법령 또는 정관에 위반된 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정될 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다. ㅇ 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반 하거나 현저히 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 의견을 진술
⑤ 소집
ㅇ 회의는 정기회의와 임시회의로 한다. ㅇ 정기회의는 매분기 개최한다. 다만 개최 일시 및 장소는 별도로 정하여 통보. ㅇ 임시회의는 필요에 따라 수시로 개최 ㅇ 회의는 위원장이 소집 ㅇ 위원장 이외에 대표이사 또는 위원의 요청시 위원장은 위원회를 소집
⑥ 부의사항
ㅇ 주주총회에 관한 사항 (1) 임시주주총회의 소집청구 (2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 ㅇ 이사 및 이사회에 관한 사항 (1) 이사회에 대한 보고의무 (2) 감사보고서의 작성, 제출 (3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구 (4) 이사에 대한 영업보고 청구 (5) 기타 이사회에서 위임받은 사항 ㅇ 감사에 관한 사항 (1) 업무, 재산조사 (2) 자회사의 조사 (3) 외부감사인 선임 및 변경,해임에 대한 승인 (4) 감사계획 및 결과 (5) 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 (6) 내부통제시스템의 평가 (7) 내부회계관리제도의 평가 ㅇ 기타 법령에서 정하거나 정관 및 이사회가 위임한 사항 및 이의 처리를 위하여 필요한 사항

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 결산안은 감사위원회에 부의토록하여 의결을 하며, 분기 및 반기결산 결과는 보고사항으로 하고 있음
② 감사인은 감사상 필요한 때에는 관계서류, 장부, 증빙서 및 물품 등의 제출요구, 관계자의 출석 및 답변 요구 등의 권한을 가지며, 각 사업부서는 사장이 따로 정한 일정범위의 업무에 대하여 최종결재자의 결재 후에 그 사본을 감사실로 지체 없이 제출토록하여 효과성 및 문제점 유무 등을 검토하여 경영정보에 접근

3) 감사위원회(감사)의 인적사항당기보고서 작성기준일(17.12.31) 현재 감사위원회는 총 3명(권오기, 최명열, 송창준)의 사외이사로 구성되어 있으며, 주요경력 및 인적사항에 대해서는 제8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	사외이사 등의 성명	비고

김종두	이승창	권오기	송창준	최명열

17-01	2017.01.16	2016년 내부회계관리제도 운영실태2016년 하반기 내부감사 보고
2017년 윤리경영팀 운영계획	채택	○	○	○	해당무	-

17-02	2017.03.24	감사위원회 위원장 선임 결의	채택	해당무	○	○	○	-

17-03	2017.07.20	2017년 상반기 내부감사 보고	채택	○	○	○	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 당사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제 및 서면투표제를 채택를 채택하고 있지 않습니다. - 당사는 주주의 의결권 보호를 위하여 전자투표제 및 전자위임장제도를 도입 운영하고 있습니다. 당사는 주주총회 개별 안건에 대하여 주주가 전자적으로 의사표시를 행사 할 수 있도록 한국예탁결제원과 전자투표 및 전자위임장 제도 위탁 계약을 체결하였으며, 주주는 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에 접 속하여 주주총회 개별 안건에 대하여 의결권 행사를 할 수 있습니다.

나. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 - 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를「자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 시행령 를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다 - 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:http://evote.ksd.or.kr」 - 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 주주총회 개최 10일 전부터 주주총회 개최일 하루전까지 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서다. 소수주주권의 행사여부 - 최근 5사업년도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.라. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재준	남	1966년 01월	대표이사 사장	등기임원	상근	-	- (현) 영진약품 대표이사 사장- 동아ST 글로벌사업본부 전무- GSK Korea 전략 및 사업개발 상무	-	-	'18.03. 9 신규선임 ~ 현재	2020.03.08

박수준	남	1964년 02월	대표이사 사장	등기임원	상근	-	- (현) 영진약품 대표이사 사장- 한국산도스 사장- 한국베링거인겔하임 전략기획 및 영업총괄 전무이사	-	-	'16.03.18 신규선임 ~ 2018.3. 9	-

권오기	남	1965년 03월	사외이사 감사위원	등기임원	비상근	-	- (현) 분당서울대학교병원 신경외과 교수(과장)- 대한뇌혈관내수술학회 회장- 식품의약품안전처 자문위원- 건강보험심사평가원 심사위원	-	-	'16.03.18 신규선임 ~ 현재	2019.03.08

최명열	남	1957년 06월	사외이사 감사위원	등기임원	비상근	-	- KT 지원본부장(전무) - KT 지원본부장(상무) - KT 지원본부 인사실장	-	-	'17.03.24 신규선임 ~ 현재	2019.03.08

송창준	남	1970년 01월	사외이사 감사위원	등기임원	비상근	-	- (현) 한양대학교 경영학과 부교수- 성균관대학교 경영전문대학원 조교수- 버지니아공대 경영대학 조교수- 브래틀그룹(The Brattle Group) 컨설팅회사 근무 - 안건회계법인(Deloitte) 근무	-	-	'17.03.24 신규선임 ~ 현재	2019.03.08

김건태	남	1970년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	(현)케이티앤지 성장사업실장	-	-	'17.06.12 신규선임~ 현재	2019.03.08

※ 상기 박수준 대표이사는 2018년 3월 9일 정기주주총회에서 임기만료로 퇴임※ 권오기, 최명열, 송창준 사외이사는 2018년 3월 9일 정기주주총회에서 재선임※ 김건태 기타비상무이사는 2018년 3월 9일 정기주주총회에서 재선임※ 상기 이재준 대표이사의 임기만료일은 제56기 정기주주총회일로부터 2년을 가산하고, 나머지 재선임된 등기임원의 임기만료일은 제56기 정기주주총회일부터 임기 1년을 가산하여 계산

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약품	남	483	-	1	-	484	8.9	27,950	58	-

의약품	여	133	-	5	-	138	9.3	6,488	47	-

합 계	616	-	6	-	622	9.1	34,438	53	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	5명	800	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	371	71	퇴임임원 2명

※ 1인당 평균보수액 산정시에는 기준일 현재 퇴임한 임원은 제외하고 산정함

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	296	296	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	5	75	21	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

※ 1인당 평균보수액 산정시에는 기준일 현재 기타비상무이사 (1명) 및 퇴임한 임원은 제외하여 산정함

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 5억원 이상 소득 임직원 없음2. 산정기준 및 방법

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항 없음나. 담보제공 내역- 해당사항 없음

다. 채무보증 내역- 해당사항 없음라. 출자 및 출자지분 처분내역

- 해당사항 없음마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

- 해당사항 없음바. 부동산 매매 내역

- 해당사항 없음사. 영업 양수ㆍ도 내역

- 해당사항 없음아. 자산양수ㆍ도 내역

- 해당사항 없음자. 장기공급계약 등의 내역

- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제56기정기주주총회(2018.03.9)	1호안건: 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서)승인건2호안건: 이사 선임의 건3호안건: 사외이사인 감사위원회 위원 선임 건4호안건: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결(1호, 2호, 4호)	3호 : 감사위원선임 부결

제56기임시주주총회(2017.06.12)	1호안건: 정관 일부변경의 건(상호변경)2호안건: 이사 선임의 건	원안대로가결	-

제55기정기주주총회(2017.03.24)	1호안건: 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서)승인건2호안건: 이사 선임의 건3호안건: 사외이사인 감사위원회 위원 선임 건4호안건: 임원퇴직금지급규정 개정의 건5호안건: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결	-

제54기정기주주총회(2016.03.18)	1호안건: 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서)승인건2호안건: 이사 선임의 건3호안건: 사외이사인 감사위원회 위원 선임 건4호안건: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결	-

※당사는 2018년 3월 9일(금) 제56기 정기주주총회 시 사외이사인 감사위원 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사위원이 취임할 때까지 이사의 권리가 있으므로 현 감사위원이 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것임 - 추후 빠른 일정에 임시주주총회를 개최해 감사위원을 선임할 예정임. 2. 우발부채 등가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.12.31) (단위 : 천원)

제공처	종류	매수	권면액	내 용

케이티비신용정보(주)외 1개 금융기관	어음	5 매	4,000,000	채무 소멸후 미회수

어음	1 매	백지	채무 소멸후 미회수

수표	2 매	백지	채무 소멸후 미회수

※ 당기말 현재 상기 어음 이외에 제공처와 권면금액이 미확인된 어음 6매와 수표 1매가 분실된 상태이며, 당사는 동 어음에 대하여 제권판결절차를 진행할 예정 입니다.

나. 채무보증 현황- 해당사항 없음

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

KT생명과학	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※ 2017년 1월 13일 KT 합병을 완료하였으며, 재무제표 주석의 것처럼 동 합병으로 인한 재무적 효과는 당기말 현재 합리적으로 예측할 수 없음(합병과 관련한 자세한 사항은 2016년 11월 11일 공시한 주요사항보고서를 참고 바람)

보호예수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	5,272,731	2017.01.25	2018.01.25	1년	소규모합병 신주발행(모집 전매 제한)	182,892,731

다. 합병 등의 사후정보

합병일자	2017년 01월 16일 (합병등기일)

합병상대방	명칭	(주)케이티앤지생명과학

소재지	대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (평촌동, KT 청사동 2층)

대표이사	박영호

계약내용	합병의 배경	- 혁신 신약 파이프라인 확보를 통한 R 인프라 강화
- 제약사업 시너지 강화 및 경영효율성 증대를 통한 경쟁력 강화

법적 형태	- 영진약품이 KT 흡수합병(소규모합병)

구체적 내용	- 합병비율 : (영진약품 : KT = 1 : 0.4957375)- 합병 신주의 종류와 수 : 보통주 5,272,731주

주요일정

4. 제제현황 등 그 밖의 사항가. 제제현황

제재
조치일	조치
기관	조치
대상자	조치
내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행현황	재발방지를
위한 대책

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음