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한진중공업홀딩스 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제57기 3분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한진중공업홀딩스
대 표 이 사 : 조남호, 심우찬
본 점 소 재 지 : 부산광역시 중구 충장대로 6 (중앙동4가)
(전 화) 051-410-3114
(홈페이지) http://www.hhic-holdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 전 동 수
(전 화) 02-450-8040
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 2
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 85
1. 요약재무정보 ----------------------- 85
2. 연결재무제표 ----------------------- 92
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 98
4. 재무제표 ----------------------- 151
5. 재무제표 주석 ----------------------- 155
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 188
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 195
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 197
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 198
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 198
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 201
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 203
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 205
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 209
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 209
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 210
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 212
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 216
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 219
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2018. 11. 14.

주식회사 한진중공업홀딩스

대표이사 심 우 찬 (서명) 신고업무담당이사 전 동 수 (서명)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.08.01	-	보통주	47,337,324	5,000	-	주1) 인적분할에 따른 주식감소

2007.12.05	유상증자(일반공모)	보통주	12,021,487	5,000	58,500	주2) 현물출자에 따른 공개매수

주1) 2007년 5월 15일 이사회결의 및 2007년 6월 29일 임시주주총회 승인에 의거 2007년 8월 1일 기준으로 당사와 (주)한진중공업이 순자산 (총자산-총부채) 기준으로 27:73의 비율로 인적분할되어, 회사는 자본금 95,042백만원(주식수 17,508,325주)으로 감소되고, (주)한진중공업은 자본금 236,687백만원(주식수 47,337,324주)을 가진 회사로 신설설립되었습니다.주2) 2007년 10월 8일 이사회 결의에 따라 공개매수방식에 의거 (주)한진중공업의 보통주8,028,056주를 주당 87,600원에 현물출자 받고, 그 대가로 2007년 11월 2일 확정된 회사의 보통주 신주 발행가격 58,500원을 적용하여 현물출자를 한 주주들에게 회사의 보통주 12,021,487주를 2007년 12월 5일자로 발행하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	78,367,136	78,367,136	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	48,837,324	48,837,324	-

1. 감자	47,337,324	47,337,324	인적분할

2. 이익소각	1,500,000	1,500,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,529,812	29,529,812	-

Ⅴ. 자기주식수	3,440,308	3,440,308	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,089,504	26,089,504	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	3,428,997	-	-	-	3,428,997	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	3,428,997	-	-	-	3,428,997	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	11,311	-	-	-	11,311	단주취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,440,308	-	-	-	3,440,308	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 분할에 따른 단주취득 자기주식 포함 (2007.9.3) : 보통주 11,311주
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,529,812	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,440,308	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,089,504	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있으며, 회사의 재무구조를 악화시키지 않는 범위 내에서 적정수준의 배당이익이 유지되도록 하는 것이 당사의 배당정책입니다. 제54기, 제55기, 제56기에는 회사의 대규모 결손금 보전처리로 무배당을 결정하였습니다. 향후에는 자회사의 안정적인 경영실적을 바탕으로 실적개선을 통하여 배당가능이익을 마련코자 합니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기 3분기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	42,185	-139,436	-266,843

(별도)당기순이익(백만원)	14,082	230	-372,572

(연결)주당순이익(원)	1,617	-5,344	-10,228

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
II. 사업의 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김안식(100%)	심완경(100%)	서광수(100%)

찬 반 여 부

1	2018.2.22	제56기 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고

제56기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고

제56기 재무제표 및 연결재무제표 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제56기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018년도 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사내이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제56기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.3.16	제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.3.23	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이사 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

한진중공업 납세담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.5.11	한진중공업 공사이행 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.5.25	HACOR Inc. 주식매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.6.21	한진중공업 납세담보 제공 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2018.7.26	대륜E 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

대륜E 발행 상환전환우선주 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정산계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

후순위 대여약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2018.9.19	한진중공업 납세담보 제공 재연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2018.10.1	자금제공의무 부담 확약	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회① 이사회내의 위원회 구성현황

(2018. 9. 30 현재 )

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3인	김안식심완경서광수	1. 이사의 업무집행에 대한 감사2. 회사 및 자회사에 대한 회계감사3. 외부감사인의 추천4. 이사회에 대한 임시주주총회 소집요구5. 감사보고서의 작성6. 이사회가 위임하는 사항에 대한 결정 및 집행7. 기타 법령 및 정관에서 정하는 사항

사외이사후보추천위원회	상근이사 1인사외이사 2인	심우찬김안식서광수	1. 관계법령과 정관 및 이사회규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천2. 이사회가 위임하는 사항에 대한 의결

경영관리위원회	상근이사1인사외이사2인	심우찬김안식심완경	이사회 결의사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고, 이사회 결의로써 그 결정을 위임한 사항에 대하여 의결

② 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김안식(100%)	심완경( 100% )	서광수( 100% )

찬 반 여 부

감사위원회	2018. 2. 22	내부회계관리제도 운영실태 평가 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017사업연도 회계 및 업무에 관한 감사결과 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018. 3. 16	제56기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인 동의	가결	찬성	찬성	찬성

2018. 4. 23	제57기 1분기 재무제표 보고	보고

2018. 7. 26	제57기 반기 재무제표 보고	보고

라. 이사의 독립성 ① 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우,이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 사내이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

대표이사/회장	조남호	이사회	한진중공업그룹 경영전반 총괄	주1)	본인

대표이사/사장	심우찬	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

주1) 조남호 사내이사가 임원으로 있는 계열회사와 당해법인의 최근 3년간 거래내역은 다음과 같습니다.

- 2016년~2018년 : 상표사용계약, 부동산 임대차계약 등 - 2017년 12월 : ㈜대륜E 유상증자(300억원) 참여

② 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황

성 명	사외이사 여부	비 고

심우찬	-	*사외이사 ½이상 (상법 제542조의 8의 제4항의 규정 충족)

김안식	O

서광수	O

주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 위원회는 사외이사 2명 및 사내이사 1명으로 관련법규에 의거 총위원의 1/2이상을 사외이사로 구성하고 있습니다.사외이사후보추천위원회의 추천을 받아 주주총회에서 선임된 사외이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

사외이사	김안식	경영전반에 대한 경험 및 전문지식 보유	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	심완경	재무 외에 경영전반에 대한 경험 및 재무전문가로서의 전문지식 보유	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	서광수	자회사 경영활동에 대한 전문지식 보유	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성회사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위해 실무지원부서로 경영지원팀을 지정하여 운영하고 있습니다.또 한, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

지원부서명	인원	주요 담당업무

경영지원팀	3명	사외이사후보추천위원회 지원 등