유안타증권 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	FY2023 정기주주총회FY2022 정기주주총회FY2021 정기주주총회FY2020 정기주주총회FY2019 정기주주총회FY2019 임시주주총회FY2016 정기주주총회

주) 분기보고서 작성기준일(2024.03.31) 현재 의결권대리권유제도를 시행하고 있으며, FY2023 정기주주총회에서 의결권대리권유제도를 실시하였습니다. (직접교부 및 전자위임장 제도)

나. 소수주주권 - 공시대상 기간 중 소수주주권 행사는 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	199,596,576	-

우선주	12,912,212	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,916,473	자기주식

우선주	12,912,212	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	192,680,103	자기주식(보통주) 제외

우선주	-	-

주) 2021.03.26 개최된 2020사업연도 정기주주총회에서 배당을 결의함에 따라, 우선 주 의결권이 소멸되었음.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의내용(제9조)	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 등 관계법규의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융 기관이나 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 선진금융기술의 도입, 재무구조 개선 및 전략적 업무제휴 등 경영상 목적달성을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 내지 제7호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의에 의한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매 결산기 최종일의 익일로부터 15일간

명의개서대리인	한국예탁결제원 부산광역시 남구 문현금융로 40

주주의 특전	없음

공고게재	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.yuantakorea.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결의내용	주요 논의 내용

2019년 임시주주총회(2019.09.20)	1호) 이사 선임 (김덕이)	1호) 원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2호) 사외이사인 감사위원 선임 (김덕이)	2호) 원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2019사업연도 주주총회(2020.03.27)	1호) FY2019 재무제표 및 연결재무제표 승인	1호) 원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2호) 정관 일부 변경	2호) 원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3호) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임	3-1호) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (이승훈)	3-1호) 원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3-2호) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (이정진)	3-2호) 원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3-3호) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (김덕이)	3-3호) 원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

4호) 이사 보수한도 승인	4호) 50억원으로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2020사업연도 주주총회(2021.03.26)	1호) FY2020 재무제표 및 연결재무제표 승인	1호) 원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2호) 정관 일부 변경	2호) 원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3호) 이사 보수한도 승인	3호) 50억원으로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2021사업연도 주주총회(2022.03.25)	1호) FY2021 재무제표 및 연결재무제표 승인	1호) 원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2호) 이사 선임	2-1호) 사내이사 선임(궈밍쩡)	2-1호) 원안대로 승인	특정 주주가 최근 주가하락 등에 대한 원인설명요구와 함께 주가부양에 대해 대주주의 자사주매입등의 다양한 방안을 요구하였고, 의장이 직접 질의사항에 대한 답변을 진행함.

2-2호) 기타비상무이사(황웨이청)	2-2호) 원안대로 승인

3호) 이사 보수한도 승인	3호) 50억원으로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2022사업연도 주주총회(2023.03.24)	1호) FY2022 재무제표 및 연결재무제표 승인	1호) 원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2호) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임	2-1호) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (이승훈)	2-1호) 원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2-2호) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (이정진)	2-2호) 원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2-3호) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (채준)	2-3호) 원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3호) 이사 보수한도 승인	3호) 50억원으로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2023사업연도 주주총회(2024.03.29)	1호) FY2023 재무제표 및 연결재무제표 승인	1호) 원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2호) 정관 일부 변경	2호) 원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3호) 이사 선임	3-1호) 사내이사 선임 (뤄즈펑)	3-1호) 원안대로 승인	신규 선임된 이사들의 임기 개시일은 2024.4.26일자임을 명시하였으며, 해당 의안에 대해서는 주주들의 제안이나 특별한 의견이 없었음.

3-2호) 기타 비상무이사 선임 (궈밍쩡)	3-2호) 원안대로 승인

4호) 이사 보수한도 승인	4호) 50억원으로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

주) 주주총회 의사록 요약은 개최일 기준 최근 5사업연도 동안의 주주총회 결과임.