유화증권 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

2) 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다. 3) 경영권 경쟁- 해당사항 없습니다.

4) 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	56,702,415	-

종류주식	17,476,425	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	10,946,410	자기주식

종류주식	17,476,425	종류주식

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	45,756,005	-

종류주식	-	-

5) 주식사무

정관상 주식의 발행 및 배정	(주식의 발행 및 배정)
①당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.(2014.5.30.개정)
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.(2014.5.30.개정)
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약 되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
5. 〈 삭제 〉
6. 〈 삭제 〉
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.(2014.5.30.개정)
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. (2014.5.30.개정)
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.(2014.5.30.개정)
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
(신설 2014.5.30.)
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. (신설 2014.5.30.)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도종료일로부터3개월이내

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1개월간

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	당사 홈페이지(http://www.yhs.co.kr)

6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제62기주주총회(2023.3.31)	1.제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 2.제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 3.제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 4.제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	1. 제1호 의안 : 원안승인(권길주 사외이사 신규선임2. 제2호 의안 : 원안승인(안 섭 사외이사 재선임)3. 제3호 의안 : 원안승인(권길주 사외이사인 감사위원회 위원 선임)4. 제4호 의안 : 원안승인(25억)	-

2022년임시주주총회(2022.9.8)	1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건	1. 제1호 의안 : 원안승인 (고승일 사내이사 신규선임)	-

제61기주주총회(2022.3.25)	1. 제1호 의안 : 이사선임의 건2. 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이 사 신동철 선임의 건3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	1. 제1호 의안 : 원안승인 (윤경립 사내이사 재선임)2. 제2호 의안 : 원안승인(신동철 신규선임)3. 제3호 의안 : 원안승인(25억)

제60기주주총회(2021.3.26)	1. 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건2. 제2호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감 소의 건3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 선임의 건(2명)4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이 사 선임의 건(1명)5. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)6. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	1. 제1호 의안 : 원안승인2. 제2호 의안 : 부결3. 제3호 의안 : 원안승인 안 섭(재선임) 주철수(신규선임)4. 제4호 의안 : 원안승인 전성기(재선임)5. 제5호 의안 : 원안승인 안 섭(재선임) 주철수(신규선임)6. 제6호 의안 : 원안승인(25억)	-

제59기주주총회(2020.3.27)	1. 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (주식분할의 건)2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 선임의 건(2명)3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이 사 선임의 건(1명)4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인사외이사 : 강정훈(재선임) 전성기(신규선임) 안 섭(신규선임)사외이사인 감사위원 : 강정훈(재선임), 전성기(신규선임) 안 섭(신규선임)이사보수 : 25억원	-

제58기주주총회(2019.3.29)	1. 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명)3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이 사 선임의 건(1명)4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인사내이사 : 윤경립(재선임)사외이사 : 고승일(재선임) 강정훈(신규선임) 오영석(신규선임)사외이사인 감사위원(신규선임) : 고승일, 강정훈, 오영석이사보수 : 25억원	-