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하림지주 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 62 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)하림지주
대 표 이 사 : 김 홍 국
본 점 소 재 지 : 전라북도 익산시 중앙로 121 (마동)
(전 화) 063-858-6925
(홈페이지) http://www.harimholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 문 경 민
(전 화) 02-2085-4636
3. 자본금 변동사항

당사는 2018년 7월 (주)하림홀딩스를 흡수합병함에 따라 보통주 22,866,198주가 증가하여 2,286,619,800원의 자본금이 증가하였고, 2020년 5월 1,242,378주 무상감자(자본금 변동없이 주식수만 감소하는 자사주 신탁에 의해 취득한 주식 414,857주 포함)로 인하여 자본금 82,752,100원의 자본금이 증가하였습니다.또한 2022년 3월 1일 (주)엔에스쇼핑과의 포괄적 주식교환에 따라 보통주 19,663,801주가 증가하여 1,966,380,100원의 자본금이 증가하였습니다.자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	62기(2023년말)	61기(2022년말)	60기(2021년말)	59기(2020년말)	58기(2019년말)

보통주	발행주식총수	112,005,621	112,005,621	92,341,820	92,341,820	93,584,198

액면금액	100	100	100	100	100

자본금	11,242,047,800	11,242,047,800	9,275,667,700	9,275,667,700	9,358,419,800

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	11,242,047,800	11,242,047,800	9,275,667,700	9,275,667,700	9,358,419,800
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황보고서 작성 기준일 현재 회사의 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며, 발행주식의 총수는 보통주 112,005,621주이고, 자기주식수는 보통주 14,744,440주, 유통주식수는 보통주 97,261,181주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	117,329,990	-	117,329,990	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,324,369	-	5,324,369	-

1. 감자	4,909,512	-	4,909,512	-

2. 이익소각	414,857	-	414,857	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	112,005,621	-	112,005,621	-

Ⅴ. 자기주식수	14,744,440	-	14,744,440	의결권 없는 주식

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	97,261,181	-	97,261,181	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	18,727,232	100	3,982,892	-	14,744,440	(주1~주4)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	18,727,232	100	3,982,892	-	14,744,440	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주1) 당사는 2022년 6월 20일 자기주식을 교환대상으로 하는 제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행에 따라 자기주식 4,250,000주는 한국예탁결제원에 예탁하였으며 (2021년 4월 27일에 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 2021년 4월 29일에 공시한 '자기주식처분결과보고서 공시'를 참고) 실제처분은 교환권 행사 시점에 확정됩니다.
(주2) 보고서 작성 기준일 현재 당사의 제4회차 무기명식 무보증 사모 교환사채권자는 전액 교환권을 행사하였으며, 교환권 행사에 따라 한국예탁결제원 신탁관리계좌에 예탁된 자사주 중 총 3,982,892주가 교환 되었습니다. (①2023년 3월 20일, ②2023년 4월 17일에 공시한 '교환청구권행사 공시'참고)
(주3) 당사의 제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 전액 교환청구가 완료 됨에 따라 한국예탁결제원 신탁관리계좌에 남아 있는 예탁주식(267,108주)는 당사 법인 증권계좌에 입고하여 당사가 자기주식을 직접 보유하고 있습니다.
(주4) 당사는 2023년 7월, 2022년 3월 1일 (주)엔에스쇼핑과의 포괄적 주식교환시 주식매수청구권 행사 및 가격조정 요청 주주의 보유 주식 100주를 매입였으며 보고서작성기준일 기준 자기주식은 14,744,440주 입니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2022.06.20	2022.06.20	3,400,000	3,400,000	100	2022.06.23

직접 처분	2022.09.20	2022.09.20	850,000	850,000	100	2022.09.20

(주1) 자기주식 직접 처분 이행현황은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따라 자기주식 처분으로 간주되어 작성한 것으로 실제처분은 교환권 행사 시점에 확정됩니다.
(주2) 2022년 6월 20일 자기주식을 교환대상으로 하는 제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행에 따라 자기주식 3,400,000주를 한국예탁결제원에 예탁하였으며, 2022년 9월 20일 교환가액의 조정으로 인하여 자기주식 850,000주를 한국예탁결제원에 추가 예탁하였습니다.
(주3) 보고서 작성기준일 현재 제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 전액 교환청구 행사로 자기주식 3,982,892주가 처분되었으며 한국예탁결제원 신탁관리계좌에 남아 있는 예탁주식(267,108주)는 당사 법인 증권계좌에 입고하여 당사가 자기주식을 직접 보유하고 있습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력당사의 최근 정관 개정일은 2022년 3월 30일 입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제57기 정기주주총회	제10조 (주권의 종류) 삭제제10조의2 (주식 등의 전자등록) 신설제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고) 삭제제31조 (이사의 선임) 주석 신설제41조 (감사위원회의 구성) 7항 신설	-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 (전자증권법)」 시행에 따라 주식 및 사채의 전자 발행을 위해 정관에 그 근거를 규정함

2019.11.18	임시주주총회	제37조 (이사회의 결의방법)제48조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)	- 상법 및 규정과의 일치

2020.03.31	제58기 정기주주총회	제21조 소집통지 3항 신설- 이사 후보자 관련 사항- 사업보고서 및 감사보고서 통지 관련	- 상법시행령 개정사항 반영

2021.03.31	제59기 정기주주총회	제9조(우선주식의 수와 내용) 삭제제11조의2 (주식매수선택권) 삭제제12조 (동등배당)- 배당기준일 및 주식 발행 시기에 관계없이 동등배당이 가능제13조 (명의개서대리인) 제4항 문구 수정제14조 (주주명부 작성 및 비치) 신설제16조의 2 (전환사채의 발행) 제5항 변경
제17조 (신주인수권부사채의 발행) 제4항 삭제제18조 (사채발행에 관한 준용규정) 변경제38조의2 (위원회) 보수위원회 추가제41조 (감사위원회의 구성) 일부 신설 및 변경
제49조 (중간배당) 제4항 삭제
제50조 (분기배당) 제4항 삭제	- 상법, 주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률, 코스닥협회 표준정관 등 반영

2022.03.30	제60기 정기주주총회	제27조의2 (서면에 의한 의결권의 행사) 삭제제10조(주식등의 전자등록) 일부문구 추가	- 전자투표 운영에 따른 서면 의결권 행사 내용 삭제- 주식 전자등록 예외사항 추가

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득.소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배.경영지도.정리.육성하는 지주사업	영위

2	자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업	영위

3	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업	영위

4	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발.판매 및 설비.전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업	미영위

5	자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업	미영위

6	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	미영위

7	연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업	미영위

8	국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업	미영위

9	브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

10	신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업	미영위

11	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업	미영위

12	부동산 개발.기획.조사.컨설팅 용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업	영위

13	수출입 대행업, 무역 대리업을 포함한 수출사업	미영위

14	각종 상품의 매매	미영위

15	각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업	미영위

16	기술 연구 및 용역수탁업	미영위

17	교육서비스업	미영위

18	해외자원개발사업	미영위

19	위 각호에 부대되는 일체의 사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 28일	-	19. 컴퓨터 및 휴대전화 등을 이용한 통신판매 및
통 신판매 중개업
20. 전자상거래업
21. 소프트웨어 및 시스템의 개발과 용역 제공사업
22. 농 . 수 . 축 . 임산물 위수탁 판매 및 중개업
23. 농 . 수 . 축 . 임산물 대리점업
24. 국내외 프랜차이즈사업 및 체인점업
25. 프랜차이즈 및 체인점 관련 서비스업

(주1) 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 30일 입니다.
(주2) 상기의 정관상 사업의 목적변경 건은 제62기 정기주주총회(2024년 3월 28일) 안건에 포함 될 예정입니다.