하림지주 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

구분	내용

이사의 수	* 구성인원 : 7명 - 사내이사 : 3명 (김홍국, 이학림, 문경민) - 사외이사 : 4명 (권점주, 김정호, 정선태, 윤승용)

이사회 의장	* 의장 : 이사회 소집권자* 이사회 의장의 대표이사 겸직여부 : 소집권자에 의해 결정.* 이사회의장 선임사유 : 당사 정관 36조에 의함 (정관 36조 : 이사회의 의장은 ~ 이사회의 소집권자로 한다)

이사회내 위원회	* 감사위원회	- 전원 사외이사로 구성 - 구성인원 : 4명 (권점주, 김정호, 정선태, 윤승용) - 위원장 : 권점주 사외이사

* 내부거래위원회	- 전원 사외이사로 구성 - 구성인원 : 4명 (권점주, 김정호, 정선태, 윤승용) - 위원장 : 정선태 사외이사

* 사외이사후보추천위원회	- 전원 사외이사로 구성 - 구성인원 : 4명 (권점주, 김정호, 정선태, 윤승용) - 위원장 : 김정호 사외이사

2. 중요의결사항 등 * 위원회명 : 이사회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김홍국(출석률:100%)	이학림(출석률:100%)	문경민(출석률:100%)	권점주(출석률:100%)	김정호(출석률:100%)	정선태(출석률:100%)	윤승용(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

19-01	19.01.30	(의안) 제1호 : HARIM USA, LTD. 대여금 지급의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(의안) 제2호 : 본점소재지 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19-02	19.02.11	(보고) 제1호 : 제57기(2018년)경영성과 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

(보고) 제2호 : 제57기(2018년)내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

(보고) 제3호 : 사외이사후보추천보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

(의안) 제1호 : 제57기(2018년)재무제표(안) (이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결재무제표(안) 승인의건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(의안) 제2호 : 제57기(2018년)영업보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(의안) 제3호 : 제58기(2019년)이사보수 한도액 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(의안) 제4호 : 정관 일부 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(의안) 제5호 : 규정 일부 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(의안) 제6호 : 이사 후보 추천의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(의안) 제7호 : 감사위원회 위원후보 추천의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(의안) 제8호 : 제57기(2018년) 정기주주총회소집 및 상정의안 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(의안) 제9호 : 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(의안) 제10호 : 한국증권금융 차입금 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(의안) 제11호 : KB국민은행 신규 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(의안) 제12호 : 한국투자증권 차입금 한도 증액의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(주1) 출석율 : 회차별에 대한 비율

3. 이사회 내 위원회 - 당사는 정관 제38조의2에 따라 2016년 11월 10일에 이사회내 위원회로 감사위원회,내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하였습니다.- 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 하지 않을 수 있습니다. (1) 위원회별 명칭, 소속이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

1) 감사위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 4명	권점주(위원장) 김정호 정선태 윤승용	(주1)	-

(주1) 설치목적 및 권한사항
1) 설치목적 : 감사위원회(이하 "위원회")가 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 그 직무수행의 기준과 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
2) 권한사항
① 위원회는 회사의 업무, 회계 및 이사의 직무의 집행을 감사한다. ② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무/재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 5. 이사의 보고 수령 6. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 7. 이사회사간 소송 및 상법 기타 법령에서 정한 소송에서의 회사 대표 8. 감사위원회 대표자 선출권 9. 외부감사인의 선임 및 변경/해임에 대한 승인권 10. 감사위원 해임에 관한 의견진술 11. 기타 회사의 경영사항으로서 이사회가 수시로 위임한 사항
③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유 가 없는 한 이에 응하여야 한다. . 1. 회사내 경영상 중요한 사항 2. 관계자의 출석 및 답변 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4. 기타 감사업무 수행에 필요한 사항 ④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 특별감사에 착수 하여야 한다.

2) 내부거래위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 4명	정선태(위원장) 권점주 김정호 윤승용	(주1)	-

(주1) 설치목적 및 권한사항
1) 설치목적 : 내부거래위원회(이하 "위원회")의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
2) 권한사항
① 위원회는 공정거래법 및 동법 시행령에서 규정하고 있는, 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 하는 다음 각호의 대규모내부거래(회사의 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상인 거래행위)에 대하여 의결할 수 있다.
1. 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
2. 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
3. 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위
4. 주주의 구성 등을 고려하여 공정거래법 시행령 제17조의8 제3항에 규정된 계열회사 를 상대방으로 하거나 동 계열회사를 위하여 상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는 행위
② 위원회는 회사의 최대주주, 그의 특수관계인 및 회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 하는 거래 중 상법 제542조의9 제3항에서 정하는 바에 따라 이사회 의 승인을 얻어야 하는 거래에 대하여 사전심의를 한다.

3) 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명	김정호(위원장) 권점주 정선태 윤승용	(주1)	-

(주1) 설치목적 및 권한사항
1) 설치목적 : 내부거래위원회(이하 "위원회")의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
2) 권한사항
① 위원회는 주주총회에서 회사의 사외이사 후보를 추천할 권리를 갖는다. 단, 상법 제542조의 8 제2항 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않는 자를 사외이사 후보 대상자로 추천하여야 한다.
② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 추천한 후보자를 포함시켜야 한다.

(2) 위원회 활동내용1) 감사위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

권점주(출석률:100.0%)	정선태
(출석률:100.0%)	김정호(출석률:100.0%)	윤승용(출석률:100.0%)

찬반여부

19-01	19.02.11	제57기(2018년도) 제57기(2018년)재무제표(안) (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19.02.11	제57기(2018년도) 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19.02.11	내부회계관리규정 일부 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2) 내부거래위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

권점주(출석률:100.0%)	정선태
(출석률:100.0%)	김정호(출석률:100.0%)	윤승용(출석률:100.0%)

찬반여부

19-01	19.01.30	제1호 : HARIM USA, LTD. 대여금 지급의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제2호 : (주)하림지주 익산사옥 식당 위탁운영 계약의건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3) 사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

권점주(출석률:100.0%)	정선태
(출석률:100.0%)	김정호(출석률:100.0%)	윤승용(출석률:100.0%)

찬반여부

19-01	19.02.11	사외이사후보 추천의 건 (김정호 사외이사)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 기타비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	이사의임기	연임여부및 연임횟수	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

사내이사(대표이사)	김홍국	3년(18.07.02~21.07.02)	2018년 신규선임	하림그룹 회장(~현재) 하림지주 대표이사(18.07.02~현재)	이사회	경영총괄	없음	본인

사내이사	이학림	3년(19.03.30~22.03.30)	2019년 중임
(2016년 신규선임)	제일사료 상무이사(07~11)
하림지주 전무이사(12~현재)
Harim USA 대표이사(15~현재)	이사회	경영	없음	없음

사내이사	문경민	3년(16.11.10~19.11.10)	2016년 신규선임	전북일보 경제부부장(84~00)
새전북신문 편집국장(01~04)
하림 전문위원(06)
생명사랑 하림재단 상임이사(06~13)
하림지주 상무이사(13~현재)	이사회	경영	없음	없음

사외이사	권점주	3년(16.11.10~19.11.10)	2016년 신규선임	신한은행 부행장(07~10)
신한생명 대표이사(10~13)
신한생명 부회장(13~14)
하림지주 사외이사(16~현재)	이사회	경영	없음	없음

사외이사	김정호	3년(19.03.30~22.03.30)	2019년 중임
(2016년 신규선임)	농림부 차관(03~04)
한국사료협회 회장(05~09)
하림지주 사외이사(16~현재)	사외이사후보추천위원회	경영	없음	없음

사외이사	정선태	3년(16.11.10~19.11.10)	2016년 신규선임	창원지방검찰청 진주지청장(03~04)
의정부지방검찰청 차장검사(04~05)
대구지방검찰청 검사(05~06)
서울고등검찰청 검사(06~08)
대통령직인수위원회 팀장(08~10)
법제처 처장(10~12)
하림지주 사외이사(16~현재)	이사회	경영	없음	없음

사외이사	윤승용	3년(18.07.02~21.07.02)	2018년 신규선임	한국일보(85.04~05.06) 국방홍보원장(05.09~06.12) 홍보수석(06.12~07.12) 전북대 초빙교수(13.04~현재) 서울중부기술교육원 원장(현재) 남서울대학교 총장(18~현재) 하림지주 사외이사(18~현재)	사외이사후보추천위원회	경영	없음	없음

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 * 설치 및 구성현황 : 당사는 상법 제542조의8 제4항에 따라 2016년 11월 10일에 사외이사후보추천위원회를 설치하였습니다. 위원회는 관련법에 따라 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다

위원회명	구 성	소속 이사명

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명	김정호(사외이사) 권점주(사외이사) 정선태(사외이사)
윤승용(사외이사)

* 활동내역 : 위 3항의 (2)위원회 활동내역을 참고하시기 바랍니다.

5. 사외이사의 전문성 (1) 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

구분	직원수(명)	직위 (근속연수)	주요 활동내역

내부회계관리	1	- 차장 1명 ( 12년10개월 )	- 의안설명서 제공 - 재무자료 제공 - 내부통제활동내역 제공 - 기타 요청자료 제공

감사위원회보좌 업무 및감사 조직	3	- 부장 1명 ( 17년7개월 ) - 과장 1명 ( 1년10개월 ) - 과장 1명 ( 4년4개월 )	- 의안 적정성 검토 - 재무자료 검토 - 기타 요청자료 검토

준법지원인	1	- 과장 1명 (0년10개월)	- 관련 계약서 등 법률에 대한 사항 검토 - 기타 자료 검토

(주1) 상기 근속연수는 당사에서의 업무관련 근속연수 기준으로 작성되었습니다. (주2) 상기 준법지원인은 사내변호사입니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.02.11	삼일회계법인	권점주김정호정선태윤승용	-	개정외감법 주요내용 1. 감사대상회사 및 범위 변경 2. 외부감사 지정회사 및 절차 변경 3. 감사인 선정절차 등 변경 4. 재무제표 작성책임 5. 감리제도 변경 6. 감독 및 재제 강화