eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하림지주 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11 월 22 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 제일홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 민 동 기
본 점 소 재 지 : 전라북도 익산시 고봉로 228, 금강빌딩 1층
(전 화)063-861-4597
(홈페이지) http://www.jeilholdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 문 경 민
(전 화) 02-2085-4634
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.01.04	-	보통주	2,532,722	5,000	70,961	합병 증자

2012.12.26	-	보통주	397,725	5,000	278,768	합병 증자

2015.04.01	유상증자(주주배정)	보통주	66,122	5,000	770,500	-

2016.12.13	무상감자	보통주	4,081,991	5,000	-	-

2016.12.13	주식분할	보통주	49,330,260	100	-	액면분할(5,000원→100원)

2017.06.23	유상증자(일반공모)	보통주	20,381,000	100	20,700	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	74,799,991	-	74,799,991	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,081,991	-	4,081,991	-

1. 감자	4,081,991	-	4,081,991	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	70,718,000	-	70,718,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	70,718,000	-	70,718,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

당사는 3분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 기 보유중이던 자기주식 보통주 4,081,991주는 2016년 12월에 소각하였습니다. 다. 종류주식(명칭) 발행현황

당사는 3분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	70,718,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	70,718,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 당사 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제12조 (신주의 배당기산일)
본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식매수선택권의 행사나 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우에 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 제52조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 주식 및 기타의 자산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제53조 (중간배당)① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당금은 금전으로 한다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산의 자본금 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법 시행법령에서 정하는 미실현 이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.⑤ 중간배당을 할 때에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다. 제54조 (분기배당)① 본 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법 시행법령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업연도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.제55조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기 3분기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	100	100	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	263,605	371,783	174,364

(별도)당기순이익(백만원)	-4,409	2,684	-29,072

(연결)주당순이익(원)	2,162	3,473	1,272

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(주1) 주당순이익은 보통주 기본주당 지배주주 순이익입니다.(주2) 기본주당이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 '3.연결재무제표 주석' 중 주당이익 항목을 참조하십시오.

다. 이익참가부사채에 관한 사항당사는 3분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 연결요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제56기(2017년 9월말)	제55기(2016년 12월말)	제54기(2015년 12월말)	제53기(2014년 12월말)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	2,383,140	1,950,913	2,537,121	1,913,794

당좌자산	1,890,038	1,503,162	2,110,740	1,525,089

재고자산	493,102	447,751	426,381	388,705

[비유동자산]	5,072,807	5,117,145	4,349,178	1,566,417

투자자산	272,804	351,243	331,980	258,859

유형자산	4,378,953	4,339,626	3,601,513	1,201,770

무형자산	388,817	393,600	388,564	80,458

기타비유동자산	32,233	32,676	27,121	25,330

자산총계	7,455,947	7,068,058	6,886,299	3,480,211

[유동부채]	2,809,169	2,769,542	2,712,104	1,930,792

[비유동부채]	1,688,580	1,984,076	2,270,185	317,445

부채총계	4,497,749	4,753,618	4,982,289	2,248,237

[자본금]	7,072	5,033	25,443	25,113

[자본잉여금]	848,906	454,504	494,902	415,999

[기타자본항목]	(318,920)	(358,855)	(256,470)	(288,158)

[이익잉여금]	832,550	707,632	535,761	474,082

[비지배지분]	1,588,590	1,506,126	1,104,373	604,938

자본총계	2,958,198	2,314,440	1,904,009	1,231,974

사업년도	2017.01.01~ 2017.09.30	2016.01.01~ 2016.12.31	2015.01.01~ 2015.12.31	2014.01.01~ 2014.12.31

매출액	5,227,969	6,196,497	5,113,079	3,919,189

영업이익	385,481	450,742	351,165	228,861

계속사업이익	263,605	447,498	241,800	169,103

당기순이익	263,605	371,782	174,364	112,478

주당 순이익(원)	2,162	3,473	1,272	45,167

나. 별도 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제56기(2017년 9월말)	제55기(2016년 12월말)	제54기(2015년 12월말)	제53기(2014년 12월말)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	105,916	6,849	5,800	64,398

당좌자산	105,916	6,849	5,794	64,388

재고자산	-	-	6	10

[비유동자산]	1,115,882	1,115,047	1,214,059	519,594

투자자산	1,115,799	1,114,536	1,213,403	518,851

유형자산	1	2	2	2

무형자산	82	84	85	87

기타비유동자산	-	426	569	655

자산총계	1,221,798	1,121,896	1,219,859	583,993

[유동부채]	331,924	645,419	381,803	131,115

[비유동부채]	10,392	9,395	419,974	52,090

부채총계	342,316	654,814	801,777	183,205

[자본금]	7,072	5,033	25,443	25,113

[자본잉여금]	861,589	446,814	446,814	396,200

[기타자본항목]	(225,332)	(225,331)	(292,013)	(287,446)

[이익잉여금]	236,153	240,565	237,836	266,920

자본총계	879,482	467,081	418,080	400,787

종속.관계.공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법	원가법

사업년도	2017.01.01~ 2017.09.30	2016.01.01~ 2016.12.31	2015.01.01~ 2015.12.31	2014.01.01~ 2014.12.31

매출액	11,678	3,683	3,415	49,159

영업이익	8,873	(1,310)	(7,550)	46,627

계속사업이익	(4,409)	1,792	(27,433)	26,574

당기순이익	(4,409)	2,684	(29,071)	26,709

주당 순이익(원)	(76)	53	(587)	28,395
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 재무제표에 대한 감사인 및 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제56기(당분기)	삼정회계법인	-	-

제55기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제54기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

(주1) 당사는 코스닥시장 상장을 위하여 금융감독원에 외부감사인 지정을 신청한 후, 2016년 9월 13일에 삼정회계법인을 지정감사인으로 통보받아 2016년 감사보고서를 감사받았습니다.

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제56기 3분기(당분기)	삼정회계법인	- 1분기 검토- 반기 검토- 3분기 검토	230,000	1,400

제55기(전기)	삼정회계법인	- 기말감사	210,000	1,937

제54기(전전기)	삼정회계법인	- 기말감사	70,000	1,620

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기 3분기(당분기)	-	-	-	-	-

제55기(전기)	2016년 8월	연결 재무제표관련 회계교육	2016년 8월~ 2016년 11월	80,000	-

제54기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업 공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 2017년 9월 30일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

김정호	서울대학교 공대 졸업(72)
미국 오리건대 대학원 농업경제학과 졸업(81)
농림부 차관(03~04)
한국사료협회 회장(05~09)
제일홀딩스 사외이사(16~현재)	해당사항 없음	사외이사

권점주	홍익대학교 경영학과 졸업(85)
헬싱키 MBA 졸업(00)
신한은행 부행장(07~10)
신한생명 대표이사(10~13)
신한생명 부회장(13~14)
제일홀딩스 사외이사(16~현재)	해당사항 없음	사외이사

정선태	서울대학교 법학과 졸업(79)
서울대 대학원 법학 석사(91)
창원지방검찰청 진주지청장(03~04)
의정부지방검찰청 차장검사(04~05)
대구지방검찰청 검사(05~06)
서울고등검찰청 검사(06~08)
대통령직인수위원회 팀장(08~10)
법제처 처장(10~12)
제일홀딩스 사외이사(16~현재)	해당사항 없음	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성감사위원회는 정관 제42조에 따라 감사 업무의 독립성을 부여받았으며, 해당사항은 다음과 같습니다.

조항	내용

정관 제42조
(감사위원회의 직무 등)	① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.
⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회의 활동

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

감사위원회	2016.11.10	감사위원장 선임	가결	-

2017.02.09	2016년 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 감사	가결	-

2017.03.16	외부감사인 선임	가결	-

2017.05.12	2017년 1분기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 감사	가결	-

라. 준법지원인 등 당사는 상법 제542조의 13에 제5항에 따라 준법지원인을 선임하였습니다.

성 명	주요 경력	비 고

김태훈	성균관대학교 법학과 졸업
사법연수원 제41기
웅진그룹 법무담당
제일홀딩스(주) 법무담당	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 2017년 9월 30일 현재 집중투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않으나, 정관 제27조의2에 따라 서면투표제를 채택하고 있습니다.

구분	내 용

정관 제27조의2 (서면에 의한 의결권의 행사)	① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

정관 제31조(이사의 선임)	③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 소수주주권당사는 공시대상 기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

민동기	남	1958.03	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	서울대학교 축산학과 졸업(85)
선진(85~04)
선진한마을 대표이사(04~08)
팜스코 대표이사(08~09)
팜스코 전무이사(09~16)
제일홀딩스 대표이사(16~현재)	-	-	2016.11.10	2019.11.09

이학림	남	1962.10	전무	등기임원	상근	경영	서울대학교 농교육학과 졸업(85)
서울대학원 졸업(87)
제일사료 상무이사(07~11)
제일홀딩스 전무이사(12~현재)
Harim USA 대표이사(15~현재)	-	-	2012.01.01	2019.11.09

이기웅	남	1960.08	전무	미등기임원	비상근	경영	서울대학교 축산학과 졸업(83)
서울대 대학원 축산학과 석사 졸업(86)
미국 코넬대 영양학박사(95)
제일사료 전무이사(10~11)
제일홀딩스 전무이사(12~현재)	-	-	2012.01.01	-

문경민	남	1958.03	상무	등기임원	상근	경영	전북대학교 영어교육과 졸업(80)
전북대 행정대학원 언론홍보학 석사(03)
전북일보 경제부부장(84~00)
새전북신문 편집국장(01~04)
하림 전문위원(06)
생명사랑 하림재단 상임이사(06~13)
제일홀딩스 상무이사(13~현재)	-	-	2013.01.08	2019.11.09

김정호	남	1949.02	사외이사	등기임원	비상근	경영	서울대학교 공대 졸업(72)
미국 오리건대 대학원 농업경제학과 졸업(81)
농림부 차관(03~04)
한국사료협회 회장(05~09)
제일홀딩스 사외이사(16~현재)	-	-	-	2019.03.29

권점주	남	1955.10	사외이사	등기임원	비상근	경영	홍익대학교 경영학과 졸업(85)
헬싱키 MBA 졸업(00)
신한은행 부행장(07~10)
신한생명 대표이사(10~13)
신한생명 부회장(13~14)
제일홀딩스 사외이사(16~현재)	-	-	-	2019.11.09

정선태	남	1956.10	사외이사	등기임원	비상근	경영	서울대학교 법학과 졸업(79)
서울대 대학원 법학 석사(91)
창원지방검찰청 진주지청장(03~04)
의정부지방검찰청 차장검사(04~05)
대구지방검찰청 검사(05~06)
서울고등검찰청 검사(06~08)
대통령직인수위원회 팀장(08~10)
법제처 처장(10~12)
제일홀딩스 사외이사(16~현재)	-	-	-	2019.11.09

(주1) 당사의 미등기임원이었던 장상산 이사는 지난 2017년 06월 30일자로 퇴사하였습니다.

나. 직원의 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	8	-	-	-	8	1년 9개월	195,769	24,471	-

사무직	여	5	-	-	-	5	2년 3개월	107,706	21,541	-

합 계	13	-	-	-	13	2년 1개월	303,475	23,344	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사 및 감사의 보수현황 등 (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	-	-

사외이사	3	-	-

합 계	6	1,000,000	-

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	307,133	38,392	-

(나) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	217,008	72,336	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	42,000	14,000	-

감사	-	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

자본시장과금융투자업에관한법률 제159조제2항제3호에서 개별 등기임원에게 당해 사업연도에 5억원 이상의 보수를 지급하는 경우 구체적인 산정기준과 방법 및 금액 을 기재하도록 규정하고 있으나 당사는 해당사항이 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법

자본시장과금융투자업에관한법률 제159조제2항제3호에서 개별 등기임원에게 당해 사업연도에 5억원 이상의 보수를 지급하는 경우 구체적인 산정기준과 방법 및 금액 을 기재하도록 규정하고 있으나 당사는 해당사항이 없습니다.(3) 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황당사는 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.