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하림지주 분기보고서 (2023.03)
분 기 보 고 서

(제 62 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 05월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)하림지주
대 표 이 사 : 김 홍 국
본 점 소 재 지 : 전라북도 익산시 중앙로 121 (마동)
(전 화) 063-858-6925
(홈페이지) http://www.harimholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 문 경 민
(전 화) 02-2085-4636
3. 자본금 변동사항

당사는 2018년 7월 (주)하림홀딩스를 흡수합병함에 따라 보통주 22,866,198주가 증가하여 2,286,619,800원의 자본금이 증가하였고, 2020년 5월 1,242,378주 무상감자(자본금 변동없이 주식수만 감소하는 자사주 신탁에 의해 취득한 주식 414,857주 포함)로 인하여 자본금 82,752,100원의 자본금이 증가하였습니다.또한 2022년 3월 1일 (주)엔에스쇼핑과의 포괄적 주식교환에 따라 보통주 19,663,801주가 증가하여 1,966,380,100원의 자본금이 증가하였습니다.

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제61기1분기말	61기(2022년말)	60기(2021년말)	59기(2020년말)

보통주	발행주식총수	112,005,621	112,005,621	92,341,820	92,341,820

액면금액	100	100	100	100

자본금	11,242,047,800	11,242,047,800	9,275,667,700	9,275,667,700

우선주	발행주식총수	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-

합계	자본금	11,242,047,800	11,242,047,800	9,275,667,700	9,275,667,700
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황보고서 작성 기준일 현재 회사의 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며, 발행주식의 총수는 보통주 112,005,621주이고, 자기주식수는 보통주 16,015,694주, 유통주식수는 보통주 95,989,927주입니다.

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	117,329,990	-	117,329,990	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,324,369	-	5,324,369	-

1. 감자	4,909,512	-	4,909,512	-

2. 이익소각	414,857	-	414,857	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	112,005,621	-	112,005,621	-

Ⅴ. 자기주식수	16,015,694	-	16,015,694	의결권 없는 주식

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	95,989,927	-	95,989,927	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	18,727,232	-	2,711,538	-	16,015,694	(주1~주4)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	18,727,232	-	2,711,538	-	16,015,694	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주1) 2022년 6월 20일 자기주식을 교환대상으로 하는 제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행에 따라 자기주식 4,250,000주는 한국예탁결제원에 예탁하였으며 (2021년 4월 27일에 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 2021년 4월 29일에 공시한 '자기주식처분결과보고서 공시'를 참고) 실제처분은 교환권 행사 시점에 확정됩니다.
(주2) 제4회차 무기명식 무보증 사모 교환사채권자는 보고서 작성기준일 현재 총 282억원에 대해 교환청구권을 행사하였으며이에 따라 한국예탁결제원 신탁관리계좌에 예탁된 자사주 중 당시 교환가액(10,400원)을 기준으로 주식수를 산정하여 총 2,711,538주가 교환되었습니다. (2023년 3월 20일에 공시한 '교환청구권행사 공시'참고)
(주3) 보고서 작성기준일 이후 제4회차 무기명식 무보증 사모 교환사채권자는 총 160억원에 대해 교환청구권을 행사하였으며 이에 따라 한국예탁결제원 신탁관리계좌에 예탁된 자사주 중 당시 교환가액(12,585원)을 기준으로 주식수를 산정하여 총 1,271,354가 교환되었습니다. (2023년 4월 17일에 공시한 '교환청구권행사 공시'참고)
(주4) 공시서류제출일(2023년 5월 12일) 현재 한국예탁결제원 신탁관리계좌에 남아 있는 예탁주식수는 267,108주이며 현재 자기주식은 14,744,340주 입니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2022.06.20	2022.06.20	3,400,000	3,400,000	100	2022.06.23

직접 처분	2022.09.20	2022.09.20	850,000	850,000	100	2022.09.20

(주1) 자기주식 직접 처분 이행현황은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따라 자기주식 처분으로 간주되어 작성한 것으로 실제처분은 교환권 행사 시점에 확정됩니다.
(주2) 2022년 6월 20일 자기주식을 교환대상으로 하는 제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행에 따라 자기주식 3,400,000주를 한국예탁결제원에 예탁하였으며, 2022년 9월 20일 교환가액의 조정으로 인하여 자기주식 850,000주를 한국예탁결제원에 추가 예탁하였습니다.
(주3) 교환청구 기간인 2022년 06월 21일부터 2026년 11월 13일 까지 교환이 가능하며, 보고서 제출일(5/12)까지 제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 교환청구 행사로 자기주식 3,982,892주가 처분되어 보유 자기주식은 14,744,340주 입니다.
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2022년 3월 30일 입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제57기 정기주주총회	제10조 (주권의 종류) 삭제제10조의2 (주식 등의 전자등록) 신설제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고) 삭제제31조 (이사의 선임) 주석 신설제41조 (감사위원회의 구성) 7항 신설	-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 (전자증권법)」 시행에 따라 주식 및 사채의 전자 발행을 위해 정관에 그 근거를 규정함

2019.11.18	임시주주총회	제37조 (이사회의 결의방법)제48조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)	- 상법 및 규정과의 일치

2020.03.31	제58기 정기주주총회	제21조 소집통지 3항 신설- 이사 후보자 관련 사항- 사업보고서 및 감사보고서 통지 관련	- 상법시행령 개정사항 반영

2021.03.31	제59기 정기주주총회	제9조(우선주식의 수와 내용) 삭제제11조의2 (주식매수선택권) 삭제제12조 (동등배당)- 배당기준일 및 주식 발행 시기에 관계없이 동등배당이 가능제13조 (명의개서대리인) 제4항 문구 수정제14조 (주주명부 작성 및 비치) 신설제16조의 2 (전환사채의 발행) 제5항 변경
제17조 (신주인수권부사채의 발행) 제4항 삭제제18조 (사채발행에 관한 준용규정) 변경제38조의2 (위원회) 보수위원회 추가제41조 (감사위원회의 구성) 일부 신설 및 변경
제49조 (중간배당) 제4항 삭제
제50조 (분기배당) 제4항 삭제	- 상법, 주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률, 코스닥협회 표준정관 등 반영

2022.03.30	제60기 정기주주총회	제27조의2 (서면에 의한 의결권의 행사) 삭제제10조(주식등의 전자등록) 일부문구 추가	- 전자투표 운영에 따른 서면 의결권 행사 내용 삭제- 주식 전자등록 예외사항 추가