하림지주 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2017년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(민동기, 이학림, 문경민), 사외이사3인(김정호, 정선태, 권점주), 총 6인으로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

민동기(출석률: 100.0%)	이학림(출석률: 100.0%)	문경민(출석률: 100.0%)	김정호(출석률: 78.3%)	권점주(출석률: 100%)	정선태(출석률: 91.3%)

찬반여부(O,X)	찬반여부(O,X)

17-01	2017.02.09	소주하림[HARIM(SUZHOU) FEED CO., LTD.] 지분매매의 건	가결	O	O	O	O	O	O

17-02	2017.02.09	제1호 의안: 제55기(2016년도) 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건
제2호 의안: 제55기 정기 주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건	가결	O	O	O	O	O	O

17-03	2017.02.09	코스닥 상장 예비심사 청구의 건	가결	O	O	O	O	O	O

17-04	2017.02.09	하이투자증권 (대치지점) 주식담보대출의 건	가결	O	O	O	O	O	O

17-05	2017.03.16	(주)싱그린에프에스 지분매매의 건	가결	O	O	O	O	O	X

17-06	2017.04.06	농업법인회사㈜주원산오리의 신한은행 일반대출 및 기업구매자금대출 관련 담보제공의 건	가결	O	O	O	O	O	O

17-07	2017.04.25	농협은행 차입금 연장의 건	가결	O	O	O	O	O	X

17-08	2017.05.02	(주)제일종축농업회사법인의 하나은행 차입한도에 대한 법인보증 연장의 건	가결	O	O	O	O	O	O

17-09	2017.05.12	제56기(2017년도1분기) 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 보고의 건	가결	O	O	O	O	O	O

17-10	2017.05.12	코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	O	O	O	O	O	O

17-11	2017.05.12	차입금 약정의 건(KB증권)	가결	O	O	O	O	O	O

17-12	2017.05.12	차입금 약정의 건(하나금융투자)	가결	O	O	O	O	O	O

17-13	2017.06.19	주금납입 수납업무 위탁의 건	가결	O	O	O	X	O	O

17-14	2017.06.19	한국산업은행 (서초지점) 산업운영자금 150억원 차입의 건	가결	O	O	O	X	O	O

17-15	2017.06.29	㈜참트레이딩 유상증자의 건	가결	O	O	O	X	O	O

17-16	2017.06.29	한국증권금융 차입금한도 약정의 건	가결	O	O	O	X	O	O

17-17	2017.06.29	상표권 사용 계약의 건	가결	O	O	O	X	O	O

17-18	2017.07.28	농업법인회사㈜주원산오리의 신한은행 일반대출 관련 담보제공의 건	가결	O	O	O	O	O	O

17-19	2017.08.31	KB국민은행 차입금 약정의 건	가결	O	O	O	O	O	O

17-20	2017.08.31	팬오션㈜ VALE COA 프로젝트 관련 이행보증서 발급의 건	가결	O	O	O	O	O	O

17-21	2017.08.31	팬오션㈜ VALE COA 프로젝트 관련 이행보증수수료 계약의 건	가결	O	O	O	O	O	O

17-22	2017.08.31	농업회사법인㈜선진한마을의 KEB하나은행 차입한도에 대한 법인보증 연장의 건	가결	O	O	O	O	O	O

17-23	2017.09.06	내부정보관리 규정 개정의 건	가결	O	O	O	O	O	O

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성현황당사는 정관 제38조의2에 따라 2016년 11월 10일에 이사회내 위원회로 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하였습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명사내이사 1명	민동기(사내이사)김정호(사외이사)정선태(사외이사)권점주(사외이사)	주1)	-

(주1) 설치목적 및 권한사항
1) 설치목적 : 내부거래위원회(이하 "위원회")의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
2) 권한사항
① 위원회는 공정거래법 및 동법 시행령에서 규정하고 있는, 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 하는 다음 각호의 대규모내부거래(회사의 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상인 거래행위)에 대하여 의결할 수 있다.
1. 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
2. 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
3. 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위
4. 주주의 구성 등을 고려하여 공정거래법 시행령 제17조의8 제3항에 규정된 계열회사 를 상대방으로 하거나 동 계열회사를 위하여 상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는 행위
② 위원회는 회사의 최대주주, 그의 특수관계인 및 회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 하는 거래 중 상법 제542조의9 제3항에서 정하는 바에 따라 이사회 의 승인을 얻어야 하는 거래에 대하여 사전심의를 한다.(주2) 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회는 기재하지 않습니다.

(2) 이사회내 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

민동기
(출석률:100%)	김정호(출석률:85.7%)	정선태
(출석률:85.7%)	권점주
(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부

내부거래위원회	2017.02.09	소주하림 지분매매의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2017.03.16	(주)싱그린에프에스지분매매 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

내부거래위원회	2017.04.06	농업법인회사㈜주원산오리의 신한은행 일반대출 및 기업구매자금대출 관련 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2017.05.02	(주)제일종축농업회사법인의 하나은행 차입한도에 대한 법인보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2017.06.29	제1호 의안: 상표권 사용 계약의 건
제2호 의안: (주)참트레이딩 유상증자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

내부거래위원회	2017.07.28	농업법인회사㈜주원산오리의신한은행 일반대출 관련 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2017.08.31	제1호 의안 : 팬오션㈜ VALE COA 프로젝트 관련 이행보증서 발급의 건제2호 의안 : 팬오션㈜ VALE COA 프로젝트 관련 이행보증수수료 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회는 기재하지 않습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 기타비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

대표이사	민동기	이사회	경영총괄	해당사항 없음	없음

사내이사	이학림	이사회	경영	해당사항 없음	없음

사내이사	문경민	이사회	경영	해당사항 없음	없음

사외이사	김정호	이사회	경영	해당사항 없음	없음

사외이사	정선태	이사회	경영	해당사항 없음	없음

사외이사	권점주	이사회	경영	해당사항 없음	없음

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 상법 제542조의8 제4항에 따라 2016년 11월 10일에 사외이사후보추천위원회를 설치하였습니다. 위원회는 관련 법에 따라 총위원의 과반수인 사외이사 2인 및 사내이사 1인으로 구성되어 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	김정호(사외이사)정선태(사외이사)
민동기(사내이사)

- 활동내역 : 2017년 9월 30일 현재 활동내역이 없습니다.

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.