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하림지주 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하림지주
대 표 이 사 : 김 홍 국
본 점 소 재 지 : 전라북도 익산시 중앙로 121 (마동)
(전 화) 02-2085-4684
(홈페이지) http://www.harimholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 문 경 민
(전 화) 02-2085-4684
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.01.01	-	보통주	2,092,162	5,000	-	기초 수량

2011.01.04	-	보통주	2,532,722	5,000	70,961	합병 신주

2012.12.26	-	보통주	397,725	5,000	278,768	합병 신주

2015.04.01	유상증자(주주배정)	보통주	66,122	5,000	770,500	증자 비율 1.32%,

2016.12.13	-	보통주	4,081,991	5,000	-	자기주식 소각 80.2%

2016.12.13	주식분할	보통주	49,330,260	100	-	액면가 5,000원→100원,

2017.06.23	유상증자(일반공모)	보통주	20,381,000	100	20,700	증자 비율 40.5%

2018.07.02	-	보통주	22,866,198	100	14,875	합병 신주
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	97,666,189	-	97,666,189	합병신주(18.07.16)22,866,198주

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,081,991	-	4,081,991	-

1. 감자	4,081,991	-	4,081,991	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	93,584,198	-	93,584,198	-

Ⅴ. 자기주식수	18,074,495	-	18,074,495	의결권없는 주식

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	75,509,703	-	75,509,703	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	17,659,638	414,857	-	-	18,074,495	(주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	17,659,638	414,857	-	-	18,074,495	-

-	-	-	-	-	-	-

(주1) 자기주식 취득내용

자기주식 내용	주식수

2018년 07월 01일을 합병기일로하여 (주)하림홀딩스 흡수합병시 발생한 자기주식(제일홀딩스(주) 보유분 60,702,770주)	15,568,475주

2018년 07월 01일을 합병기일로하여 (주)하림홀딩스 흡수합병시 발생한 자기주식((주)하림홀딩스 자기주식 보유분 3,226,573주)	827,521주

2018년 07월 01일을 합병기일로하여 (주)하림홀딩스 흡수합병시 주식매수청구권 행사에 의해 취득한 자기주식(제일홀딩스(주))	631,421주

2018년 07월 01일을 합병기일로하여 (주)하림홀딩스 흡수합병시 주식매수청구권 행사에 의해 취득한 자기주식 ((주)하림홀딩스 2,447,466주)	627,703주

2018년 07월 01일을 합병기일로하여 (주)하림홀딩스 흡수합병시 발생한 단수주	4,518주

2019년 02월 28일 자기주식취득신탁계약을 통해 자기주식 취득 (2018. 09.01 ~ 2019.02.28)	414,857주

합 계	18,074,495주
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	93,584,198	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	18,074,495	자기주식상법 제369조2항

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	75,509,703	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 대한 전반적인 사항

당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 당사 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제12조 (신주의 배당기산일)
본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식매수선택권의 행사나 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우에 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 제52조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 주식 및 기타의 자산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제53조 (중간배당)① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당금은 금전으로 한다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산의 자본금 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법 시행법령에서 정하는 미실현 이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.⑤ 중간배당을 할 때에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다. 제54조 (분기배당)① 본 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법 시행법령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업연도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.제55조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제58기 3분기	제57기	제56기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	35,220	96,379	154,579

(별도)당기순이익(백만원)	16,444	5,603	-6,414

(연결)주당순이익(원)	466	1,315	2,529

현금배당금총액(백만원)	-	7,560	12,729

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	7.84	8.23

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.8	1.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	180

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(주1) (연결)당기순이익은 작성지침(ⅳ)에 의해 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기재(주2) (연결)주당순이익은 계속영업기준임. (주3) (연결)현금배당성향은 (주1)의 (연결)당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 기재(주4) 현금배당수익율 : 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부 종가의 평균(*) * 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 최종시세가격의 평균
1. 요약재무정보

- 당사의 제58기, 제57기, 제56기, 제55기는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시되었으며, 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무정보입니다.

1. (연결) 요약재무정보(단위 : 백만원)

연결재무상태표	제58기 3분기(2019년 3분기)	제57기(2018년)	제56기(2017년)	제55기(2016년)

[유동자산]	3,052,548	2,646,339	2,045,628	1,950,913

당좌자산	2,501,906	2,044,945	1,596,256	1,503,162

재고자산	550,641	601,394	449,372	447,751

[비유동자산]	5,969,224	5,467,081	4,988,260	5,117,145

투자자산	797,161	837,823	752,378	351,243

유형자산	4,621,503	4,200,804	3,812,465	4,339,626

무형자산	385,659	369,910	382,308	393,600

기타비유동자산	61,448	58,543	41,109	32,676

자산총계	9,021,772	8,113,420	7,033,888	7,068,058

[유동부채]	3,709,342	3,309,778	2,528,074	2,769,542

[비유동부채]	1,844,497	1,506,865	1,491,065	1,984,076

부채총계	5,553,839	4,816,643	4,019,139	4,753,618

[자본금]	9,358	9,358	7,072	5,033

[자본잉여금]	929,223	962,637	846,165	454,504

[기타자본항목]	(161,055)	(229,783)	(369,158)	(358,855)

[이익잉여금]	968,534	941,674	863,100	707,632

[비지배지분]	1,721,873	1,612,891	1,667,569	1,506,126

자본총계	3,467,934	3,296,777	3,014,749	2,314,440

종속.관계.공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법	원가법

(단위 : 백만원)

연결포괄손익계산서	2019.01.01~ 2019.09.30	2018.01.01~ 2018.12.31	2017.01.01~ 2017.12.31	2016.01.01~ 2016.12.31

매출액	5,483,675	7,357,069	6,934,326	6,196,497

영업이익(손실)	255,146	354,949	464,597	450,742

계속사업이익(손실)	90,673	229,047	409,524	447,498

당기순이익(손실)	64,049	194,338	333,723	371,782

지배기업의 소유주지분	35,220	96,379	154,579	174,836

비지배지분순이익	28,829	97,959	179,144	196,946

총포괄이익	181,346	268,837	139,737	414,622

지배기업의 소유주지분	104,177	132,392	72,538	195,595

비지배지분	77,169	136,445	67,199	219,027

주당순이익(손실)	466	1,315	2,529	3,473

연결에 포함된 회사 수	82	80	83	74

(주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 재무제표 작성기준 및 주요회계 정책은 "3. 연결재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.(주2) 연결실체는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았으며 최초적용 누적효과는 2018년 1월 1일에 이익잉여금(또는 자본)에 인식되도록 소급하여 적용하였습니다. 동 기준서(제1109호, 제1115호)의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 "3. 연결재무제표 주석"에서 설명하고 있습니다.

2. (별도) 요약재무정보(단위 : 백만원)

요약 재무상태표	제58기 3분기(2019년 3분기)	제57기(2018년)	제56기(2017년)	제55기(2016년)

[유동자산]	47,997	56,624	12,267	6,849

당좌자산	47,997	56,624	12,267	6,849

재고자산	-	-	-	-

[비유동자산]	1,580,968	1,528,666	1,201,613	1,115,047

투자자산	1,576,205	1,524,115	1,201,445	1,114,536

유형자산	1,499	1,200	3	2

무형자산	3,209	3,296	82	84

기타비유동자산	55	55	-	426

확정급여자산	-	-	83	-

자산총계	1,628,966	1,585,290	1,213,880	1,121,896

[유동부채]	340,768	447,908	316,241	645,419

[비유동부채]	167,208	23,818	20,178	9,395

부채총계	507,976	471,726	336,419	654,814

[자본금]	9,358	9,358	7,072	5,033

[자본잉여금]	1,115,485	1,115,485	861,589	446,814

[기타자본항목]	(236,657)	(238,049)	(225,332)	(225,331)

[이익잉여금]	235,675	226,769	234,131	240,565

자본총계	1,120,990	1,113,564	877,460	467,081

종속.관계.공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법	원가법

(단위 : 백만원)

요약 포괄손익계산서	2019.01.01~ 2019.09.30	2018.01.01~ 2018.12.31	2017.01.01~ 2017.12.31	2016.01.01~ 2016.12.31

영업수익	6,963	12,378	12,008	3,683

영업이익	(2,352)	5,942	8,132	(1,310)

계속사업이익	19,043	5,348	(5,086)	1,792

당기순이익	16,444	5,603	(6,414)	2,684

주당 순이익(원)	218	76	(105)	53

(주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 재무제표 작성기준 및 주요회계 정책은 "5. 재무제표 주석" 을 참조하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업 공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회 (1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주요 경력	사외이사 여부	결격요건 여부

권점주	홍익대학교 경영학과 졸업(85)
헬싱키 MBA 졸업(00)
신한은행 부행장(07~10)
신한생명 대표이사(10~13)
신한생명 부회장(13~15)
하림지주 사외이사(16~현재)	사외이사(상장사 회계.재무경력10년이상)	해당사항 없음

김정호	서울대학교 공대 졸업(72)
미국 오리건대 대학원 농업경제학과 졸업(81)
농림부 차관(03~04)
한국사료협회 회장(05~09)
하림지주사외이사(16~현재)	사외이사	해당사항 없음

정선태	서울대학교 법학과 졸업(79)
서울대 대학원 법학 석사(91)
창원지방검찰청 진주지청장(03~04)
의정부지방검찰청 차장검사(04~05)
대구지방검찰청 검사(05~06)
서울고등검찰청 검사(06~08)
대통령직인수위원회 팀장(08~10)
법제처 처장(10~12)
하림지주 사외이사(16~현재)	사외이사	해당사항 없음

윤승용	서울대 국어국문학과(85.08) 동국대 언론정보대학원(09.08) 한국일보(85.04~05.06) 국방홍보원장(05.09~06.12) 홍보수석(06.12~07.12) 전북대 초빙교수(13.04~현재) 서울중부기술교육원 원장(현재) 남서울대학교 총장(18~현재) 하림지주 사외이사(18~현재)	사외이사	해당사항 없음

( 2) 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회는 정관 제42조에 따라 감사 업무의 독립성을 부여받았으며, 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 의장을 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

조항	내용

정관 제42조
(감사위원회의 직무 등)	① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.
⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

( 3) 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

권점주(출석률:100.0%)	정선태
(출석률:100.0%)	김정호(출석률:100.0%)	윤승용(출석률:66.7%)

찬반여부

19-01	19.02.11	제57기(2018년도) 제57기(2018년)재무제표(안) (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19.02.11	제57기(2018년도) 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19.02.11	내부회계관리규정 일부 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19-02	19.05.14	제58기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

19-03	19.08.13	제58기 2분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

규정 일부 개정의 건 (내부회계관리규정)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(4) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.02.11	삼일회계법인	권점주김정호정선태윤승용	-	개정외감법 주요내용 1. 감사대상회사 및 범위 변경 2. 외부감사 지정회사 및 절차 변경 3. 감사인 선정절차 등 변경 4. 재무제표 작성책임 5. 감리제도 변경 6. 감독 및 재제 강화

(주1) 2019년 하반기(예정) : 외감법 개정관련 주요내용

(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부회계관리	1	- 차장 1명 ( 13년1개월 )	- 의안설명서 제공 - 재무자료 제공 - 내부통제활동내역 제공 - 기타 요청자료 제공

감사위원회보좌 업무 및감사 조직	3	- 부장 1명 ( 17년10개월 ) - 과장 1명 ( 2년1개월 ) - 과장 1명 ( 4년7개월 )	- 의안 적정성 검토 - 재무자료 검토 - 기타 요청자료 검토

준법지원인	1	- 과장 1명 (1년1개월)	- 관련 계약서 등 법률에 대한 사항 검토 - 기타 자료 검토

2. 감사- 당사는 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다 - 위 1항의 감사위원회를 참고하시기 바랍니다. 3. 준법지원인 등 당사는 상법 제542조의 13에 제5항에 따라 준법지원인을 선임하였습니다.

인적사항	주요 경력	주요활동내역 및 그 처리결과	지원조직 현황

윤승용(82.10.12)(변호사)	순천대학교 법학과 (01.03~07.02) 사법연수원 (42기) (11.03~13.01) (주)우남건설 (13.04~14.02) 스타법률사무소 (14.02~15.02) 고려신용정보(주) (15.03~18.04) 하림지주 (18.05~현재)	주주총회 안건 점검 → 19.02월 점검 → 주총 반영이사회 안건 점검 → 이사회 개최시 → 이사회 반영이사회내위원회 안건 점검 → 위원회 개최시 → 위원회 반영관련 계약서 점검 → 주요내용 확인후 반영정관, 사규 등 점검 → 주요내용 확인후 반영	-

- 상기 준법지원인에 대한 별도의 지원조직은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 2019년 2월 11일 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표. 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

(2) 전자투표행사. 전자위임장 수여기간

- 정기주주총회 : 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일 - 주주총회 10일전(오전 9시)부터 주주총회 전일(오후 5시)까지 행사 가능

(공휴일도 행사 가능)(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류

: 증권용(코스콤), 은행용(금융결제원) 또는 범용 공인인증서

(4) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 소수주주권

구분	소수주주권의 내용	행사목적	진행경과

내용	-	-	-

- 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 3. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상 기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

구분	경쟁의 당사자	진행경과 및 결과	경영권 경쟁관련 조치	비고

내용	-	-	-	-

(주) 위임장 경쟁, 공개매수, 소송 등 경영권 경쟁을 위해 당사자가 구체적인 행위를 하고, 이에 관한 사항이 공시 등으로 외부에 알려진 경우에 한해 기재
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김홍국	남	1957.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	호원대 경영학과(78.02) 전북대 경영대학원 석사(00.08) 하림그룹 회장(~현재) 하림지주 대표이사(18.07.02~현재)	21,189,308	-	본인	2018.07.02(합병 승계)	2021.07.02

이학림	남	1962.10	전무이사	등기임원	상근	경영	서울대학교 농교육학과 졸업(85)
서울대학원 졸업(87)
제일사료 상무이사(07~11)
하림지주 전무이사(12~현재)
Harim USA 대표이사(15~현재)	-	-	없음	2012.01.01	2022.03.30

문경민	남	1958.03	상무이사	등기임원	상근	경영	전북대학교 영어교육과 졸업(80)
전북대 행정대학원 언론홍보학(03)
전북일보 경제부부장(84~00)
새전북신문 편집국장(01~04)
하림 전문위원(06)
생명사랑 하림재단 상임이사(06~13)
하림지주 상무이사(13~현재)	-	-	없음	2013.01.08	2019.11.10

최인경	남	1967.12	전무이사	미등기임원	상근	IT부문	인하대 화학공학과(91) 서강대 경영대학원 석사(97) 딜로이트컨설팅 이사(00~03.08) IBM SCM서비스 상무 (03.10~13.02) 엠프론티어 SI사업부 상무 (13.03~16.11) 하림지주 디지털전략팀 전무이사 (16.12~현재)	-	-	없음	2018.07.01(합병 승계)	-

김정호	남	1949.02	사외이사	등기임원	비상근	경영	서울대학교 공대 졸업(72)
미 오리건대 대학원 농업경제학과 졸업(81)
농림부 차관(03~04)
한국사료협회 회장(05~09)
하림지주 사외이사(16~현재)	-	-	없음	2016.03.30	2022.03.30

권점주	남	1955.10	사외이사	등기임원	비상근	경영	홍익대학교 경영학과 졸업(85)
헬싱키 MBA 졸업(00)
신한은행 부행장(07~10)
신한생명 대표이사(10~13)
신한생명 부회장(13~15)
하림지주 사외이사(16~현재)	-	-	없음	2016.11.10	2019.11.10

정선태	남	1956.10	사외이사	등기임원	비상근	경영	서울대학교 법학과 졸업(79)
서울대 대학원 법학 석사(91)
창원지방검찰청 진주지청장(03~04)
의정부지방검찰청 차장검사(04~05)
대구지방검찰청 검사(05~06)
서울고등검찰청 검사(06~08)
대통령직인수위원회 팀장(08~10)
법제처 처장(10~12)
하림지주 사외이사(16~현재)	-	-	없음	2016.11.10	2019.11.10

윤승용	남	1957.09	사외이사	등기임원	비상근	경영	서울대 국어국문학과(85) 동국대 언론정보대학원(09) 한국일보(85~05) 국방홍보원장(05~06) 홍보수석(06~07) 전북대 초빙교수(13~현재) 서울중부기술교육원 원장(현재) 남서울대학교 총장(18~현재) 하림지주 사외이사(18~현재)	-	-	없음	2018.07.02	2021.07.02

유기호	남	1953.06	전무이사	미등기임원	상근	경영	전북대 경영학과(79) 엔에스쇼핑 전무(07~19) 하림지주 인사팀 팀장(08~현재)	-	-	없음	2019.04.01(계열사이동)	-

천세기	남	1969.09	상무이사	미등기임원	상근	경영	원광대 무역학과(92) 하림 감사실 법무팀 입사(95) 하림지주 재경팀 팀장(08) 하림지주 경영지원팀 팀장(12) 하림지주 경영지원팀 이사(14) 하림지주 경영지원팀 상무(16~현재)	721	-	없음	2019.04.01(계열사이동)	-

서형규	남	1959.02	상무이사	미등기임원	상근	경영	서일전문대학 식품공학과(80) 제일사료 상무(86~19) 하림지주 경영품질팀 팀장(08~현재)	1,223	-	없음	2019.04.01(계열사이동)	-

박재호	남	1964.02	상무이사	미등기임원	상근	경영	대구대 경영학과(86) 서강대 대학원 마케팅학과(07) 팜스코 상무(10~19) 하림지주 전략마케팅팀 팀장(08~현재)	513	-	없음	2019.04.01(계열사이동)	-

(주1) 임원은 공시서류작성기준일을 기준으로 기재하되, 공시서류작성기준일 이후 공시서류제출일 사이에 신규로 선임한 임원이 있는 경우 해당 임원을 추가기재하고, 퇴임한 임원이 있는 경우에는 표 하단에 그 사실과 사유를 별도로 기재한다.

- 퇴임임원 : 유지호 (2019.03.31 퇴임, 개인사유)

* 등기임원 겸직현황

성 명	겸직 현황

김홍국	(주)하림, (주)팜스코, (주)선진, 팬오션(주), (주)엔에스쇼핑, 제일사료(주)

이학림	해당사항 없음

문경민	해당사항 없음

권점주	해당사항 없음

김정호	해당사항 없음

정선태	해당사항 없음

윤승용	해당사항 없음

2. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	42	-	-	-	42	1년 07개월	1,681	39	-

사무직	여	15	-	-	-	15	1년 12개월	415	28	-

합 계	57	-	-	-	57	1년 09개월	2,096	37	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	384	77	-

4. 기업인수목적회사의 이해상충 - 해당사항 없음
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	3,000	감사위원회 위원
포함 금액

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-

감사위원회 위원	4	-	-

감사	-	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	634	91	-

(주1) 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사, 감사를 포함하여 기재

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	553	184	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	4	81	20	-

감사	-	-	-	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구 분	보수지급기준

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여이사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으며, 제58기 이사보수한도는 2019년 3월 27일 정기주주총회를 통하여 30억원으로 정한 바 있습니다.

사외이사(감사위원회 위원 제외)

감사위원회 위원

감사

4. 기업인수목적회사의 경우 추진하고자 하는 합병이 성공하는 경우 임원(그 특수관계인을 포함한다)이 받을 보수와 용역대가 등을 정하고 있는 경우 그 내용.- 해당사항 없음

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 개인별 보수지급액이 5억원 이상인 이사ㆍ감사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 개인별 보수지급액이 5억원 이상인 이사ㆍ감사는 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 4 - - 계 7 - - (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -