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하림지주 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하림지주
대 표 이 사 : 김 홍 국
본 점 소 재 지 : 전라북도 익산시 고봉로 228, 금강빌딩 1층
(전 화) 063-861-4597
(홈페이지) http://harimholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 문 경 민
(전 화) 02-2085-4684, 02-2085-4686
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.01.01	-	보통주	2,092,162	5,000	-	기초 수량

2011.01.04	-	보통주	2,532,722	5,000	70,961	합병 신주, 주식잔고수량 4,624,884주

2012.12.26	-	보통주	397,725	5,000	278,768	합병 신주, 주식잔고수량 5,022,609주

2015.04.01	유상증자(주주배정)	보통주	66,122	5,000	770,500	1.32%, 주식잔고수량 5,088,731주

2016.12.13	무상감자	보통주	4,081,991	5,000	-	80.2% (감소), 주식잔고수량 1,006,740주

2016.12.13	주식분할	보통주	49,330,260	100	-	액면가 5,000원→100원, 주식잔고수량 50,337,000주

2017.06.23	유상증자(일반공모)	보통주	20,381,000	100	20,700	40.5%, 주식잔고수량 70,718,000주

2018.07.02	-	보통주	22,866,198	100	13,350	합병 신주, 주식잔고수량 93,584,198주
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	97,666,189	-	97,666,189	합병신주(18.07.16) 22,866,198주

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,081,991	-	4,081,991	-

1. 감자	4,081,991	-	4,081,991	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	93,584,198	-	93,584,198	-

Ⅴ. 자기주식수	17,659,638	-	17,659,638	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	75,924,560	-	75,924,560	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	17,659,638	-	-	17,659,638	(주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	17,659,638	-	-	17,659,638	-

-	-	-	-	-	-	-

(주1) 자기주식 취득내용

자기주식 내용	주식수

2018년 07월 01일을 합병기일로하여 (주)하림홀딩스 흡수합병시발생한 자기주식 (제일홀딩스(주) 보유분 60,702,770주)	15,568,475주

2018년 07월 01일을 합병기일로하여 (주)하림홀딩스 흡수합병시발생한 자기주식 ((주)하림홀딩스 자기주식 보유분 3,226,573주)	827,521주

2018년 07월 01일을 합병기일로하여 (주)하림홀딩스 흡수합병시주식매수청구권 행사에 의해 취득한 자기주식(제일홀딩스(주))	631,421주

2018년 07월 01일을 합병기일로하여 (주)하림홀딩스 흡수합병시주식매수청구권 행사에 의해 취득한 자기주식((주)하림홀딩스 2,447,466주)	627,703주

2018년 07월 01일을 합병기일로하여 (주)하림홀딩스 흡수합병시발생한 단수주	4,518주

합 계	17,659,638주
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	93,584,198	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	17,659,638	자기주식상법 제369조2항

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	75,924,560	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 당사 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제12조 (신주의 배당기산일)
본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식매수선택권의 행사나 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우에 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 제52조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 주식 및 기타의 자산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제53조 (중간배당)① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당금은 금전으로 한다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산의 자본금 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법 시행법령에서 정하는 미실현 이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.⑤ 중간배당을 할 때에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다. 제54조 (분기배당)① 본 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법 시행법령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업연도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.제55조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기 3분기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	92,906	154,579	174,836

(별도)당기순이익(백만원)	17,919	-6,414	2,684

(연결)주당순이익(원)	1,189	2,529	3,473

현금배당금총액(백만원)	-	12,729	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	8.23	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.1	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	180	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(주1) (연결)당기순이익은 작성지침(ⅳ)에 의해 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기재(주2) (연결)주당순이익은 계속영업기준임.
1. 요약재무정보

- 당사의 제57기, 제56기, 제55기, 제54기는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시되었으며, 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무정보입니다.

1. (연결) 요약재무정보(단위 : 백만원)

연결재무상태표	제57기(2018년 9월말)	제56기(2017년)	제55기(2016년)	제54기(2015년)

[유동자산]	2,671,362	2,045,628	1,950,913	2,537,121

당좌자산	2,103,750	1,596,256	1,503,162	2,110,740

재고자산	567,612	449,372	447,751	426,381

[비유동자산]	5,280,939	4,988,260	5,117,145	4,349,178

투자자산	822,235	752,378	351,243	331,980

유형자산	4,051,991	3,812,465	4,339,626	3,601,513

무형자산	374,116	382,308	393,600	388,564

기타비유동자산	32,597	41,109	32,676	27,121

자산총계	7,952,301	7,033,888	7,068,058	6,886,299

[유동부채]	3,139,464	2,528,074	2,769,542	2,712,104

[비유동부채]	1,551,447	1,491,065	1,984,076	2,270,185

부채총계	4,690,911	4,019,139	4,753,618	4,982,289

[자본금]	9,358	7,072	5,033	25,443

[자본잉여금]	930,464	846,165	454,504	494,902

[기타자본항목]	(241,333)	(369,158)	(358,855)	(256,470)

[이익잉여금]	942,387	863,100	707,632	535,761

[비지배지분]	1,620,514	1,667,569	1,506,126	1,104,373

자본총계	3,261,390	3,014,749	2,314,440	1,904,009

(단위 : 백만원)

연결포괄손익계산서	2018.01.01~ 2018.09.30	2017.01.01~ 2017.12.31	2016.01.01~ 2016.12.31	2015.01.01~ 2015.12.31

매출액	5,526,504	6,934,326	6,196,497	5,113,079

영업이익(손실)	310,311	464,597	450,742	351,165

계속사업이익(손실)	226.896	409,524	447,498	241,800

당기순이익(손실)	184.240	333,723	371,782	174,364

지배기업의 소유주지분	92.906	154,579	174,836	63,001

비지배지분순이익	91.333	179,144	196,946	111,363

총포괄이익	237.600	139,737	414,622	267,262

지배기업의 소유주지분	118.260	72,538	195,595	110,901

비지배지분	119.340	67,199	219,027	156,361

주당순이익(손실)	1.189	2,529	3,473	1,272

연결에 포함된 회사 수	84	83	74	73

(주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 재무제표 작성기준 및 주요회계 정책은 "3. 연결재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.(주2) 연결실체는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았으며 최초적용 누적효과는 2018년 1월 1일에 이익잉여금(또는 자본)에 인식되도록 소급하여 적용하였습니다. 동 기준서(제1109호, 제1115호)의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 "주석 20 "에서 설명하고 있습니다.

2. (별도) 요약재무정보(단위 : 백만원)

요약 재무상태표	제57기(2018년 9월말)	제56기(2017년)	제55기(2016년)	제54기(2015년)

[유동자산]	35,906	12,267	6,849	5,800

당좌자산	35,906 ,	12,267	6,849	5,794

재고자산	-	-	-	6

[비유동자산]	1,550,151	1,201,613	1,115,047	1,214,059

투자자산	1,545,631	1,201,445	1,114,536	1,213,403

유형자산	1,147	3	2	2

무형자산	3,343	82	84	85

기타비유동자산	30	-	426	569

확정급여자산	-	83	-	-

자산총계	1,586,057	1,213,880	1,121,896	1,219,859

[유동부채]	433,414	316,241	645,419	381,803

[비유동부채]	3,922	20,178	9,395	419,974

부채총계	437,336	336,419	654,814	801,777

[자본금]	9,358	7,072	5,033	25,443

[자본잉여금]	1,133,652	861,589	446,814	446,814

[기타자본항목]	(234,251)	(225,332)	(225,331)	(292,013)

[이익잉여금]	239,962	234,131	240,565	237,836

자본총계	1,148,721	877,460	467,081	418,080

종속.관계.공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법	원가법

(단위 : 백만원)

요약 포괄손익계산서	2018.01.01~ 2018.09.30	2017.01.01~ 2017.12.31	2016.01.01~ 2016.12.31	2015.01.01~ 2015.12.31

매출액	13,757	12,008	3,683	3,415

영업이익	9,553	8,132	(1,310)	(7,550)

계속사업이익	15,675	(5,086)	1,792	(27,433)

당기순이익	17,919	(6,414)	2,684	(29,071)

주당 순이익(원)	229	(105)	53	(587)

(주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 재무제표 작성기준 및 주요회계 정책은 "5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업 공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회 (1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주요 경력	사외이사 여부	결격요건 여부

권점주	홍익대학교 경영학과 졸업(85)
헬싱키 MBA 졸업(00)
신한은행 부행장(07~10)
신한생명 대표이사(10~13)
신한생명 부회장(13~14)
제일홀딩스 사외이사(16~현재)	사외이사	해당사항 없음

김정호	서울대학교 공대 졸업(72)
미국 오리건대 대학원 농업경제학과 졸업(81)
농림부 차관(03~04)
한국사료협회 회장(05~09)
제일홀딩스 사외이사(16~현재)	사외이사	해당사항 없음

정선태	서울대학교 법학과 졸업(79)
서울대 대학원 법학 석사(91)
창원지방검찰청 진주지청장(03~04)
의정부지방검찰청 차장검사(04~05)
대구지방검찰청 검사(05~06)
서울고등검찰청 검사(06~08)
대통령직인수위원회 팀장(08~10)
법제처 처장(10~12)
제일홀딩스 사외이사(16~현재)	사외이사	해당사항 없음

윤승용	서울대 국어국문학과(85.08)동국대 언론정보대학원(09.08)한국일보(85.04~05.06)국방홍보원장(05.09~06.12)홍보수석(06.12~07.12)전북대 초빙교수(13.04~현재)서울중부기술교육원 원장(현재)	사외이사	해당사항 없음

( 2) 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회는 정관 제42조에 따라 감사 업무의 독립성을 부여받았으며, 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 의장을 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

조항	내용

정관 제42조
(감사위원회의 직무 등)	① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.
⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

( 3) 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

권점주(출석률:100.0%)	정선태
(출석률:0.0%)	김정호(출석률:100.0%)	윤승용(출석률:0.0%)

찬반여부

18-01	18.02.12	제56기(2017년도) 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

18.02.12	제56기(2017년도) 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

18.02.12	외부감사인(삼일회계법인) 선임의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

- 윤승용 사외이사 : 2018.07.02 선임2. 감사- 당사는 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다 - 위 1항의 감사위원회를 참고하시기 바랍니다.3. 준법지원인 등 당사는 상법 제542조의 13에 제5항에 따라 준법지원인을 선임하였습니다.

성 명	주요 경력	비고

윤승용 변호사(82.10.12)	순천대학교 법학과 (01.03~07.02) 사법연수원 (42기) (11.03~13.01) (주)우남건설 (13.04~14.02) 스타법률사무소 (14.02~15.02) 고려신용정보(주) (15.03~18.04) 하림지주 (18.05~현재)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 정관 제27조의2에 따라 서면투표제를 채택하고 있습니다.

구분	내 용

정관 제27조의2 (서면에 의한 의결권의 행사)	① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

정관 제31조(이사의 선임)	③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

2. 소수주주권 - 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

구분	소수주주권의 내용	행사목적	진행경과

내용	-	-	-

3. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상 기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

구분	경쟁의 당사자	진행경과 및 결과	경영권 경쟁관련 조치	비고

내용	-	-	-	-

(주) 위임장 경쟁, 공개매수, 소송 등 경영권 경쟁을 위해 당사자가 구체적인 행위를 하고, 이에 관한 사항이 공시 등으로 외부에 알려진 경우에 한해 기재
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김홍국	남	1957.06	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄이사회 의장	호원대 경영학과(78.02)전북대 경영대학원 석사(00.08)하림그룹 회장(~현재)하림지주 대표이사(18.07.02~현재)	21,032,750	-	2018.07.01(합병 승계)	2021.06.30

이학림	남	1962.10	전무	등기임원	상근	경영	서울대학교 농교육학과 졸업(85)
서울대학원 졸업(87)
제일사료 상무이사(07~11)
제일홀딩스 전무이사(12~현재)
Harim USA 대표이사(15~현재)	-	-	2012.01.01	2019.11.09

문경민	남	1958.03	상무	등기임원	상근	경영	전북대학교 영어교육과 졸업(80)
전북대 행정대학원 언론홍보학(03)
전북일보 경제부부장(84~00)
새전북신문 편집국장(01~04)
하림 전문위원(06)
생명사랑 하림재단 상임이사(06~13)
제일홀딩스 상무이사(13~현재)	-	-	2013.01.08	2019.11.09

민동기	남	1958.03	전무	미등기임원	상근	경영 총괄	서울대학교 축산학과 졸업(85)
선진(85~04)
선진한마을 대표이사(04~08)
팜스코 대표이사(08~09)팜스코 전무이사(09~16)
제일홀딩스 대표이사(16~18.07.01)	-	-	2016.11.10- 2018.07.02임기만료전(19.11.09) 사내이사 및대표이사 사임	-

이기웅	남	1960.08	전무	미등기임원	비상근	경영	서울대학교 축산학과 졸업(83)서울대 대학원 축산학과 졸업(86)
미국 코넬대 영양학박사(95)제일사료 전무이사(10~11)
제일홀딩스 전무이사(12~현재)	-	-	2012.01.01	-

최인경	남	1967.12	전무이사	미등기임원	상근	IT부문	인하대 화학공학과(91)서강대 경영대학원 석사(97)딜로이트컨설팅 이사(00~03.08)IBM SCM서비스 상무(03.10~13.02)엠프론티어 SI사업부 상무(13.03~16.11)하림홀딩스 IT부서 상무(16.12~현재)	-	-	2018.07.01(합병 승계)	-

유지호	남	1956.01	상무이사	미등기임원	상근	경영전반에대한 업무	인하대 경영학과(77.02)대한제당 근무(79.12~87)선진 상무(96.01~05.03)유전자원 대표(05.04~07.01)선진 상무(07.02~10.12)하림홀딩스 재무부서 상무(11.01~현재)	-	-	2018.07.01(합병 승계)	-

김정호	남	1949.02	사외이사	등기임원	비상근	경영	서울대학교 공대 졸업(72)
미 오리건대 대학원농업경제학과 졸업(81)
농림부 차관(03~04)
한국사료협회 회장(05~09)
제일홀딩스 사외이사(16~현재)	-	-	2016.03.30	2019.03.29

권점주	남	1955.10	사외이사	등기임원	비상근	경영	홍익대학교 경영학과 졸업(85)
헬싱키 MBA 졸업(00)
신한은행 부행장(07~10)
신한생명 대표이사(10~13)
신한생명 부회장(13~14)
제일홀딩스 사외이사(16~현재)	-	-	2016.11.10	2019.11.09

정선태	남	1956.10	사외이사	등기임원	비상근	경영	서울대학교 법학과 졸업(79)
서울대 대학원 법학 석사(91)
창원지방검찰청 진주지청장(03~04)
의정부지방검찰청 차장검사(04~05)
대구지방검찰청 검사(05~06)
서울고등검찰청 검사(06~08)
대통령직인수위원회 팀장(08~10)
법제처 처장(10~12)
제일홀딩스 사외이사(16~현재)	-	-	2016.11.10	2019.11.09

윤승용	남	1957.09	사외이사	등기임원	비상근	경영전반에대한 업무	서울대 국어국문학과(85.08)동국대 언론정보대학원(09.08)한국일보(85.04~05.06)국방홍보원장(05.09~06.12)홍보수석(06.12~07.12)전북대 초빙교수(13.04~현재)서울중부기술교육원 원장(현재)	-	-	2018.07.01	2021.06.30

(주1) 임원은 공시서류작성기준일을 기준으로 기재하되, 공시서류작성기준일 이후 공시서류제출일 사이에 신규로 선임한 임원이 있는 경우 해당 임원을 추가 기재하고, 퇴임한 임원이 있는 경우에는 표 하단에 그 사실과 사유를 별도로 기재한다.

- 퇴임임원 : 해당사항 없음- 대표이사의 변경 (2018.07.02) : 전무 민동기 → 회장 김홍국- 등기임원 겸직현황

성 명	겸직 현황

김홍국	(주)하림, (주)팜스코, (주)선진, 팬오션(주), (주)엔에스쇼핑, 제일사료(주)

이학림	-

문경민	-

권점주	-

김정호	-

정선태	-

윤승용	-

※ 기업인수목적회사의 경우 추가기재 사항 : 해당사항 없음(1) 임원의 변경을 예방하기 위한 수단 등이 있는 경우 그 내용

(2) 임원이 다른 기업인수목적회사의 지분을 갖고 있는 경우 그 내용

(3) 임원이 다른 회사의 임직원으로 겸임ㆍ겸직하는 경우 그 내용

(4) 임원이 회사가 추진하고자 하는 합병과 관련된 업무를 최근 5년간 수행한 경력이 있는 경우 그 내용

2. 직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	29	-	-	-	29	1년 11개월	1,008	36	-

사무직	여	11	-	-	-	11	2년 07개월	320	29	-

합 계	40	-	-	-	40	2년 01개월	1,328	65	-

- 연간 급여총액은 구,제일홀딩스(주)와 구,(주)하림홀딩스 전체 직원의 2018년 1월-9월까지 급여총액입니다. (구,(주)하림홀딩스 직원의 1-6월까지 급여 포함)- 구,(주)하림홀딩스 직원의 1-6월까지 급여총액은 남 20명 491백만원, 여 6명 97백만원이며 총액은 588백만원입니다 3. 기업인수목적회사의 이해상충- 해당사항 없음
2. 임원의 보수 등

1. 이사ㆍ감사의 보수현황보수현황>(1). 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-

감사위원회 위원	4	-	-

감사	-	-	-

집행임원	4	-	파견 포함

합계	11	1,000	-

- 합병(18.07.01)후 인원증가 : 감사위원회 위원 1명, 집행임원 4명

(2). 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	576	58	-

- 집행임원 포함금액임.

(주1) 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사·감사를 포함하여 기재

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	433	144	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	4	69	17	-

감사	-	-	-	-

집행임원	4	75	19	파견 1명무보수

합계	11	576	52	-

(3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준- 계약연봉 및 개인별 성과에 의함.

(4) 기업인수목적회사의 경우 추진하고자 하는 합병이 성공하는 경우 임원(그 특수관계인을 포함한다)이 받을 보수와 용역대가 등을 정하고 있는 경우 그 내용

- 해당사항 없음보수현황>1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 개인별 보수지급액이 5억원 이상인 이사ㆍ감사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 개인별 보수지급액이 5억원 이상인 이사ㆍ감사는 없습니다.

2. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 4 - - 계 7 - - (기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음