한국화장품제조 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

당사는 2026년 3월 27일 개최된 제64기 정기주주총회에서 의결권 행사에 전자투표제를 도입하였고, 향후에도 주주 편의를 제고하기 위해 이사회 결의를 통해 전자투표제의 지속적 활용을 검토할 예정입니다.

나. 소수주주권의 행사 - 해당사항 없음 다. 경영지배권 경쟁 - 해당사항 없음 라. 의결권 현황 2010년 4월 30일 인적분할 후 당사가 발행한 보통주식수는 4,532,000주입니다. 본 보고서 제출일 현재 회사가 보유하고 있는 자기주식은 906,993주이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 자기주식을 제외한 3,625,007주입니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,532,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	906,993	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,625,007	-

우선주	-	-

※ 상기 '의결권없는 주식수'의 수량에는 당사가 2025년 10월 14일 발행한 제15회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 교환대상 자기주식 906,993주가 포함되어 있으며, 해당 교환 대상 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

- 당사는 2026년 3월 27일 개최된 제64기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건을통해 액면분할(1주당 액면가액 500원에서 100원으로 분할)을 결의하였고, 본 보고서작성기준일 이후인 2026년 4월 중 액면분할을 실시하였습니다. 이에 따라 다음과 같이 주식수가 변동되었습니다.

(기준일 : 2026년 04월 20일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	액면분할 전	액면분할 후

발행주식총수(A)	보통주	4,532,000	22,660,000

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)(*1)	보통주	906,993	4,534,965

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,625,007	18,125,035

우선주	-	-

※ 상기 '의결권없는 주식수'의 수량에는 당사가 2025년 10월 14일 발행한 제15회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 교환대상 자기주식 4,534,965주가 포함되어 있으며, 해당 교환 대상 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

마. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3개월 이내

주권의 종류	주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약 (1) 공시대상기간동안 개최된 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제64기 정기주주총회(2026.03.27)	제1호의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이용준 선임)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (3,000백만원)제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (150백만원)	-가결가결가결가결	- 정관변경 사항 설명(사업목적 정비, 액면분할, 상법 개정안 반영, 배당기준일 변경, 중간배당 조문 신설 등)- 사내이사 이용준 선임 사유 설명- 이사보수 집행실적 및 보수한도 설명- 감사보수 집행실적 및 보수한도 설명

제63기 정기주주총회(2025.03.28)	제1호의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 임진서 선임)제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (2,000백만원)제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (150백만원)	-가결가결가결	- 사내이사 임진서 선임사유 설명- 이사보수 집행실적 및 보수한도 설명- 감사보수 집행실적 및 보수한도 설명

제62기 정기주주총회(2024.03.29)	제1호의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 최상숙 선임)제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 현병훈 선임)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (2,000백만원)제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (150백만원)	-가결가결가결가결	- 사외이사 최상숙 선임사유 설명- 감사 현병훈 선임사유 설명- 이사보수 집행실적 및 보수한도 설명- 감사보수 집행실적 및 보수한도 설명

※ 안건 중 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 각 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.(2) 공시대상기간동안 개최된 주주총회 의결권에 대한 구체적인 사항

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는
발행주식
총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성주식
비율(%)	반대 기권등 주식수	반대 기권 등 주식
비율(%)

제64기 정기주주총회(2026.03.27)	제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 사업목적 정비에 따른 변경의 건	특별결의	가결	3,625,007	2,021,439	2,021,209	100.0	230	0.0

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-2호 : 액면분할을 위한 액면가액 변경의 건	특별결의	가결	3,625,007	2,021,439	2,021,419	100.0	20	0.0

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-3호 : 상법 개정에 따른 정관 정비의 건	특별결의	가결	3,625,007	2,021,439	2,021,209	100.0	230	0.0

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-4호 : 배당기준일 변경의 건	특별결의	가결	3,625,007	2,021,439	2,021,209	100.0	230	0.0

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-5호 : 중간배당 관련 변경의 건	특별결의	가결	3,625,007	2,021,439	2,021,419	100.0	20	0.0

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이용준 1명)	보통결의	가결	3,625,007	2,021,439	2,019,582	99.9	1,857	0.1

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	2,871,901	1,268,333	1,265,203	99.8	3,130	0.2

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	3,625,007	2,021,439	2,020,289	99.9	1,150	0.1

제63기 정기주주총회(2025.03.28)	제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 임진서 1명)	보통결의	가결	3,625,007	2,271,643	2,267,865	99.8	3,778	0.2

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	3,625,007	2,271,643	2,271,433	100.0	210	0.0

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	3,625,007	2,271,643	2,271,433	100.0	210	0.0

제62기 정기주주총회(2024.03.29)	제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 최상숙 1명)	보통결의	가결	3,625,007	2,013,783	2,012,629	99.9	1,154	0.1

제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 현병훈 1명)	보통결의	가결	3,625,007	2,013,783	2,012,609	99.9	1,174	0.1

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	3,625,007	2,013,783	2,012,609	99.9	1,174	0.1

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	3,625,007	2,013,783	2,012,629	99.9	1,154	0.1

※ 제64기 정기주주총회 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건은 특별이해관계자 보유주식수 의결권이 제한되어 의결권 있는 발행주식 총수가 재산정되었습니다.※ 찬반 비율은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 표기하였습니다.