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한국화장품제조 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 14일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 03월 20일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요4. 주식의 총수 등다. 자기주식 보유에 관한 사항	자기주식 보유목적, 취득,처분 및 소각 계획 등에 대한 정정요구	미흡 기재	주1) 정정전	주2) 정정후

주1) 정정전 다. 자기주식 보유에 관한 사항

(2) 자기주식 보유목적

- 당사의 자기주식 취득은 주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 이루어졌습니다.

(3) 자기주식 취득계획

- 사업보고서 제출일 현재 자본시장법 시행령 제176조의2 제6항에 따른 이사회 승인을 받은 자기주식보고서상 자기주식 취득계획은 없습니다.

(4) 자기주식 처분계획- 사업보고서 제출일 현재 자본시장법 시행령 제176조의2 제6항에 따른 이사회 승인을 받은 자기주식보고서상 자기주식 처분계획은 없습니다.

(5) 자기주식 소각계획- 사업보고서 제출일 현재 자본시장법 시행령 제176조의2 제6항에 따른 이사회 승인을 받은 자기주식보고서상 자기주식 소각계획은 없습니다.(6) 기타- 사업보고서 제출일 현재 자기주식 처분 및 소각계획은 없으나 추후 경영환경 변화로 자기주식 처분 등 변경사항 발생시 이사회 승인을 통해 처리할 예정입니다.

주2) 정정후 다. 자기주식 보유에 관한 사항

(2) 자기주식 보유목적

- 당사는 경영환경의 불확실성에 대비하여 자기주식을 보유중에 있으며, 재무구조 개선 및 신규사업 투자 관련 자금 조달, 직원보상제도, 주주가치 제고 등의 목적으로 사용할 예정입니다.

(3) 자기주식 취득계획

- 사업보고서 제출일 현재 자본시장법 시행령 제176조의2 제6항에 따른 이사회 승인을 받은 자기주식보고서상 자기주식 취득계획은 없습니다.

(4) 자기주식 처분계획- 사업보고서 제출일 현재 당사는 자사주 처분에 대한 구체적인 계획은 없으나, 향후 재무구조 개선 및 신규 투자 관련 자금 조달, 임직원 성과급 지급 등 다양한 자사주 활용방안을 검토할 예정입니다.

(5) 자기주식 소각계획- 사업보고서 제출일 현재 당사는 자사주 소각에 대한 구체적인 계획은 없으나, 향후 기업 밸류업과 주주가치 제고 등 자사주 활용방안을 검토할 예정입니다.(6) 기타- 사업보고서 제출일 현재 자기주식 처분 및 소각계획은 없으나 추후 경영환경 변화로 자기주식 처분 등 변경사항 발생시 이사회 승인을 통해 처리할 예정입니다.
사 업 보 고 서

(제 63 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025 년 03 월 20 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)한국화장품제조
대 표 이 사 : 이용준
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 청계천로 35(서린동)
(전 화) 02-724-3283
(홈페이지) http://www.hkcosm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 임진서
(전 화) 02-724-3283
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 명칭당사의 명칭은 "주식회사 한국화장품제조"라고 표기합니다. 영문으로 "HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING CO., LTD" 라고 표기하며, 약식으로 표기할 때는 "(주)한국화장품제조" 또는 "HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING" 라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 1962년 3월 21일에 설립되었으며, 1978년 2월 6일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소 등- 주 소 : 서울특별시 종로구 청계천로 35(서린동)- 전화번호 : 02-724-3283- 홈페이지 : http://www.hkcosm.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요사업의 내용 및 신규사업당사는 2010년 4월 30일 인적분할을 통해 화장품판매 및 부동산임대 사업을 주 목적으로 하는 신설회사 "한국화장품(주)"를 설립하였으며, 2010년 4월 30일까지 영위하던 화장품판매 및 부동산임대 사업이 "한국화장품(주)"로 이관되었습니다. 존속회사가 되는 당사 "(주)한국화장품제조"는 화장품제조를 주 목적으로 사업을 영위합니다.당사는 화장품제조 사업을 영위하며, 기초화장품과 색조화장품을 비롯 1,600여 종류를 생산하는 화장품제조 전문회사입니다. 당사가 영위하는 화장품제조 사업의 자세한 사항은 본 보고서 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	1978년 02월 06일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 서울특별시 종로구 청계천로 35입니다. 최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 최근 5사업연도 중 당사 경영진의 중요한 변동 사항은 다음과 같습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 20일	정기주총	-	대표이사 이용준	비상근감사 안병기(의결권 정족수 미달로 부결)

2021년 03월 26일	정기주총	사외이사 최상숙	비상근감사 안병기	사외이사 김홍구 (임기만료)

2022년 03월 25일	정기주총	사내이사 임진서	-	대표이사 임충헌 (임기만료)대표이사 김숙자 (임기만료)

2023년 03월 24일	정기주총	-	대표이사 이용준	-

2024년 03월 29일	정기주총	상근감사 현병훈	사외이사 최상숙	비상근감사 안병기 (임기만료)

※ 2025년 3월 28일 개최예정인 제63기 정기주주총회에서 임진서 사내이사가 재선임 될 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 최대주주의 변동 최근 5사업연도 중 최대주주의 변동 사항은 없습니다. 라. 상호의 변경 최근 5사업연도 중 상호의 변경 사항은 없습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 사업부문 역량집중화를 목표로 회사의 화장품제조 사업부문과 화장품판매 및부동산임대 사업부문을 분할하는 회사분할을 실시하였습니다. 이에 존속회사는 사명을 "(주)한국화장품제조"로 바꿔 화장품제조 전문회사로, 신설되는 회사 "한국화장품(주)"는 화장품판매 및 부동산임대 사업을 영위하게 되었습니다. 분할비율은 22:78(존속회사:신설회사)입니다. 분할주주총회는 2010년 3월 26일이며, 분할기일은 2010년4월 30일, 신주교부일은 2010년 5월 28일, 신주의 상장일은 2010년 6월 1일입니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 2010년 4월 30일을 분할기일로 하여 당사의 화장품판매 및 부동산임대 사업부문을 분할하여 신설회사인 "한국화장품(주)"를 설립하였으며, 존속회사가 되는 당사는 "(주)한국화장품제조"로 사명을 바꿔 현재 화장품제조 전문회사로 변경되었습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

최근 5사업연도 중 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 다음과 같습니다.

일 자	내 용

2020.05.07	식품의약품안전처로부터 의약외품제조업 허가취득

2022.06.30	식품의약품안전처로부터 CGMP 사후관리심사 적합 인증

2022.11.21	과학기술정보통신부 우수 기업연구소 지정

2023.06.14	안전보건경영시스템 ISO 45001 인증

2023.12.07	중소벤처기업부로부터 '중소벤처기업부장관 표창창' 수상

2023.12.31	식품의약품안전처로부터 '식품의약품안전처장 표창장' 수상

2024.05.29	ISO 14001 및 ISO 45001 사후심사 적합 인증

2024.07.10	GSC(글로벌 표준인증원)로부터 weVegan 인증 획득

2024.12.17	ISO 22716 및 ISO 9001 사후심사 적합 인증
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	69,100,000	-	69,100,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,240,000	-	29,240,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	24,708,000	-	24,708,000	-

1. 감자	16,068,000	-	16,068,000	인적분할로 인한 감소

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	8,640,000	-	8,640,000	액면병합으로 인한 감소

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,532,000	-	4,532,000	-

Ⅴ. 자기주식수	906,993	-	906,993	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,625,007	-	3,625,007	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	20.01	-	20.01	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2024년 12월말 현재 당사는 자기주식 906,993주를 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	906,400	-	-	-	906,400	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	906,400	-	-	-	906,400	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	593	-	-	-	593	인적분할로 인한 단주취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	906,993	-	-	-	906,993	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 보유에 관한 사항 (1) 자기주식 보유현황

(단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	-	보통주	1997.05.27 ~1997.07.19	주가 안정을 통한 주주가치 제고	-	1,030,000	1,030,000	-	-	-

-	보통주	1997.10.28 ~ 1997.11.17	주가 안정을 통한 주주가치 제고	-	412,000	412,000	-	-	-

-	보통주	1998.06.22 ~ 1998.09.19	주가 안정을 통한 주주가치 제고	-	1,442,000	1,442,000	-	-	-

2002년 07월 23일	보통주	2002.08.08 ~ 2002.10.14	주가 안정을 통한 주주가치 제고	-	1,236,000	329,007	-	906,993	주)

신탁계약에의한 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

총계	4,120,000	3,213,007	-	906,993	-

주) 자기주식은 분할기일(2010.04.30)의 인적분할로 인해 기존 4,120,000주를 78:22 비율로 분할한 906,400주 외에 분할시 발생한 단주 593주가 포함된 주식수이며, 선입선출 작성기준에 따라 기재하였습니다.

(2) 자기주식 보유목적

- 당사는 경영환경의 불확실성에 대비하여 자기주식을 보유중에 있으며, 재무구조 개선 및 신규사업 투자 관련 자금 조달, 직원보상제도, 주주가치 제고 등의 목적으로 사용할 예정입니다.

(3) 자기주식 취득계획

- 사업보고서 제출일 현재 자본시장법 시행령 제176조의2 제6항에 따른 이사회 승인을 받은 자기주식보고서상 자기주식 취득계획은 없습니다.

(4) 자기주식 처분계획- 사업보고서 제출일 현재 당사는 자사주 처분에 대한 구체적인 계획은 없으나, 향후 재무구조 개선 및 신규 투자 관련 자금 조달, 임직원 성과급 지급 등 다양한 자사주 활용방안을 검토할 예정입니다.

(5) 자기주식 소각계획- 사업보고서 제출일 현재 당사는 자사주 소각에 대한 구체적인 계획은 없으나, 향후 기업 밸류업과 주주가치 제고 등 자사주 활용방안을 검토할 예정입니다.(6) 기타- 사업보고서 제출일 현재 자기주식 처분 및 소각계획은 없으나 추후 경영환경 변화로 자기주식 처분 등 변경사항 발생시 이사회 승인을 통해 처리할 예정입니다. 라. 다양한 종류의 주식 - 해당사항 없음
5. 정관에 관한 사항

가. 정관이력

(1) 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일 입니다.

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제57기 정기주주총회	- 전자적 방법에 의한 공고 신설- 주식 등 전자등록업무 신설- 사채의 전자등록 근거 신설- 명의개서대리인의 사무처리내용 변경- 외부감사인 선임절차 변경 등	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률이 제정되어주식, 사채, 신주인수권 등의 전자등록사항을 반영하고, 상법 및 주식회사등의 외부감사에 관한법률이개정됨에 따라 관련 내용을 반영

2021년 03월 26일	제59기 정기주주총회	- 동등 배당 취지 규정 신설- 배당기산일 준용 규정 삭제- 불필요한 주주명부폐쇄 규정 정비- 감사 선임 결의 요건 변경- 재무제표 승인 규정 정비	상법 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률이 개정됨에 따라 관련 내용을 반영

나. 사업목적 현황공시대상기간중 정관상 사업목적 추가/변경은 없었으며, 당사의 현재 정관상 명시된사업목적은 아래와 같습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화장품 제조 판매업	영위

2	의약품 등 제조 판매업	미영위

3	부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업	미영위

4	초자용기 및 동 제품의 제조 가공 및 판매업	미영위

5	각종 작물의 재배, 수집, 가공 및 판매업(인삼,담배,대마,앵속종묘 제외)	미영위

6	전자제품 제조 판매업	미영위

7	관광업	미영위

8	미용업	미영위

9	건설업	미영위

10	결혼식장업	미영위

11	생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 제조 판매업	미영위

12	사설 미용학원 설치운영	미영위

13	식품(다류, 건강기능식품 포함)의 제조 가공 및 판매업	미영위

14	의류제조 판매업	미영위

15	정보통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용업	미영위

16	운동설비 운영업	미영위

17	전자상거래 및 인터넷 사업	미영위

18	생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매	미영위

19	프랜차이즈점 모집 및 운영	미영위

20	교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자	미영위

21	패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 및 투자	미영위

22	통신판매관련 사업 및 투자	미영위

23	신생에너지 관련 사업 및 투자	미영위

24	위 각항에 부대되는 수출입 및 도소매	미영위

25	전기 각항 및 그에 관련된 위탁판매	미영위

26	전기 각항에 관련된 부대사업 및 투자	미영위
1. 사업의 개요

당사는 1962년 창사이래 현재까지 축적된 기술력 및 글로벌기준에 맞는 생산 및 품질관리시스템을 보유하고 있습니다. CGMP 인증은 물론 국제규격인 ISO 22716 인증까지 획득하며, 글로벌시장에 맞는 기업으로의 개선을 완료하였으며, 우수한 품질과 기술력을 보유한 한국의 대표 OEM 및 ODM 화장품제조 전문기업으로서 역량을 확대해 나가고 있습니다. 이러한 기술력 및 영업력을 보다 확대, 강화하여 시장중심의 전문 OEM 및 ODM 기업이 될 것입니다. 2024년에는 국제정세 불안 및 경기침체등의 어려운 시장 환경 속에서 매출 다변화와 거래처 확대 등을 통한 영업개선의 노력을 전개하였고 위기를 극복하고자 노력하였습니다. 2025년에도 매출액 증대 및 수익성 확보를 위한 노력을 더욱 경주하겠습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 회사의 정책회사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으며, 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 확립하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자, 재무구조, 주식의 시장가치, 동종업체의 배당규모, 배당안정성, 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한 배당이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

(1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회 (이사회에서 승인가능)

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	아니오

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	주주가치 영향 등을고려하여 추후 검토 예정

(2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

결산배당	2024년 12월	O	2025년 02월 21일	2024년 12월 31일	X	-

결산배당	2023년 12월	O	2024년 02월 23일	2023년 12월 31일	X	-

결산배당	2022년 12월	O	2023년 02월 24일	2022년 12월 31일	X	-

주) 상기배당액 확정일은 이사회결의일 입니다.

다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

제 42 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며 이 회사에 귀속한다.
⑤ 미지급 배당금은 이자를 부하지 아니한다.

라. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제63기	제62기	제61기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	23,136	7,281	4,033

(별도)당기순이익(백만원)	0	0	0

(연결)주당순이익(원)	6,382	2,009	1,113

현금배당금총액(백만원)	725	363	363

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	3.13	4.99	9.00

현금배당수익률(%)	보통주	0.40	0.43	0.41

우선주	0	0	0

주식배당수익률(%)	보통주	0	0	0

우선주	0	0	0

주당 현금배당금(원)	보통주	200	100	100

우선주	0	0	0

주당 주식배당(주)	보통주	0	0	0

우선주	0	0	0

※ 현금배당수익률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.※ 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 요건을 모두충족하여 3월 20일 이사회 결의로 재무제표를 승인하였습니다. 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.

마. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	3	0.41	0.25

※ 연속배당횟수는 최근 사업연도(제63기) 결산배당을 포함하고 있습니다.※ 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였으며, 최근 3년간은 2022년부터 2024년까지, 최근 5년간은 2020년부터 2024년까지의 기간입니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

당사는 2024년 3월 29일 개최된 제62기 정기주주총회에서 의결권 행사에 전자투표제를 도입하였고, 향후에도 주주 편의를 제고하기 위해 이사회 결의를 통해 전자투표제의 지속적 활용을 검토할 예정입니다.

나. 소수주주권의 행사 - 해당사항 없음 다. 경영지배권 경쟁 - 해당사항 없음 라. 의결권 현황 2010년 4월 30일 인적분할 후 당사가 발행한 보통주식수는 4,532,000주입니다. 본 보고서 제출일 현재 회사가 보유하고 있는 자기주식은 906,993주이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 자기주식을 제외한 3,625,007주입니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,532,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	906,993	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,625,007	-

우선주	-	-

마. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3개월 이내

주권의 종류	주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제62기 주주총회(2024.03.29)	제1호의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 최상숙 선임)제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 현병훈 선임)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (2,000백만원)제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (150백만원)	-찬성결의찬성결의찬성결의찬성결의	제1호의안 : 외부감사인의 적정의견 및 감사전원의 동의로 이사회 승인 / 부의안건 철회

제61기 주주총회(2023.03.24)	제1호의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이용준 선임)제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (2,000백만원)제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (150백만원)	-찬성결의찬성결의찬성결의	제1호의안 : 외부감사인의 적정의견 및 감사전원의 동의로 이사회 승인 / 부의안건 철회

제60기 주주총회(2022.03.25)	제1호의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 임진서 선임)제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (2,000백만원)제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (150백만원)	-찬성결의찬성결의찬성결의	제1호의안 : 외부감사인의 적정의견 및 감사전원의 동의로 이사회 승인 / 부의안건 철회
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이용준	남	1962.04	부회장	사내이사	상근	대표이사	- 미시간주립대 영어학 석사- 대보기획 대표이사	498,106	-	특수관계자	17년 6개월	2026.03.24

임진서	남	1967.02	부사장	사내이사	상근	경영총괄부사장	- 콜롬비아대학원 국제정치학 석사- (주)시선래브 대표이사	255,000	-	특수관계자	12년 4개월	2025.03.25

최상숙	여	1953.08	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 중앙대학교 대학원 화학과- (주)엠디코스랩 대표이사	-	-	-	3년 10개월	2027.03.29

현병훈	남	1962.04	감사	감사	상근	감사	- 서울대학교 법과대학 및 동대학원- (주)인터바인엠엔에이 대표이사- (주)골든파로스 대표이사- 대상홀딩스(주) 상근감사	-	-	-	10개월	2027.03.29

임충헌	남	1941.10	회장	미등기	상근	회장	- 고려대학교 생물학과- 대한화장품협회 부회장- 전국경제인연합회 이사	522,770	-	본인	57년	-

김숙자	여	1939.01	회장	미등기	상근	회장	- 이화여자대학교 사학과	507,991	-	특수관계자	26년 9개월	-

이은태	남	1968.10	부사장	미등기	상근	공장장	- 한밭대학교 산업공학과- 한국콜마 공장장- 콜마비앤에이치 공장장	-	-	-	2년 10개월	-

임진욱	남	1968.05	전무	미등기	상근	C	- 단국대학교 경제학과- (주)유니코스 대표이사- 한국화장품(주)영업상무	6,600	-	특수관계자	9년 1개월	-

강진성	남	1969.08	전무	미등기	상근	마케팅부문장	- 건국대학교 무역학과- 한국콜마(주) 이사- (주)코스온 상무	-	-	-	5년 7개월	-

김규동	남	1971.08	상무보	미등기	상근	생산본부장	- 동국대학교 회계학과- 한국화장품(주) 전략기획팀장	-	-	-	10년 1개월	-

정민석	남	1968.05	상무보	미등기	상근	리서치본부장	- 건국대학교대학원 미생물공학과- (주)한국화장품제조 제품평가팀장	-	-	-	29년 1개월	-

최홍식	남	1968.04	상무보	미등기	상근	경영관리본부장	- 부천대학교 경영학과-(주)한국화장품제조 경영관리팀장	-	-	-	33년 3개월	-

소태섭	남	1971.07	상무보	미등기	상근	메이크업본부장	- 부산대학교대학원 화학공학과- (주)한국화장품제조 색조개발팀장	-	-	-	25년	-

김창기	남	1971.06	상무보	미등기	상근	재경본부장	- 서원대학교 경영학과- (주)한국화장품제조 재무팀장	-	-	-	6년	-

장상준	남	1972.08	상무보	미등기	상근	경영기획본부장	- 동국대학교 대학원 법학박사- 한국화장품(주) 경영지원팀장	-	-	-	5년	-

강현수	남	1980.11	상무보	미등기	상근	스킨케어본부장	- 공주대학교 대학원 화학교육과- ㈜코스온 기초연구소 팀장	-	-	-	4년 8개월	-

이경식	남	1971.12	본부장	미등기	상근	디자인본부장	- 서울산업대학교 금형설계학과- (주)한국화장품제조 디자인팀장	-	-	-	5년 9개월	-

※ 안병기 감사는 제62기 정기주주총회시 임기만료로 퇴임하였고, 현병훈 감사가 신규선임 되었습니다. 또한 최상숙 사외이사는 재선임 되었습니다.※ 2025년 3월 28일 개최 예정인 제63기 정기주주총회시 임진서 사내이사 후보자가 재선임 될 예정입니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 03월 20일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	임진서	남	1967.02	사내이사	(현)(주)한국화장품제조 부사장(현)한국화장품(주) 부사장(현)(주)더샘인터내셔날 대표이사 사장	2025년 03월 28일	최대주주 특수관계인

※ 2025년 3월 28일 개최 예정인 제63기 정기주주총회시 임진서 사내이사후보자가 재선임 될 예정입니다.※ 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 직원 등의 현황(1) 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

화장품	남	146	-	2	-	148	7년 2개월	8,640	58	-	-	-	-

화장품	여	70	-	2	-	72	8년 4개월	3,599	50	-

합 계	216	-	4	-	220	7년 8개월	12,239	56	-

(2) 육아지원제도 사용 현황(단위 : 명, %)

구분	제63기(2024년)	제62기(2023년)	제61기(2022년)

육아휴직 사용자 수(남)	1	3	-

육아휴직 사용자 수(여)	4	1	4

육아휴직 사용자 수(전체)	5	4	4

육아휴직 사용률(남)	20%	-	-

육아휴직 사용률(여)	100%	100%	100%

육아휴직 사용률(전체)	56%	20%	50%

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남)	2	-	-

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여)	1	3	-

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체)	3	3	-

육아기 단축근무제 사용자 수	-	-	-

배우자 출산휴가 사용자 수	5	4	4

※ 육아휴직 사용률은 당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자/당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자로 산출하였습니다.(3) 유연근무제도 사용 현황

(단위 : 명, %)

구분	제63기(2024년)	제62기(2023년)	제61기(2022년)

유연근무제 활용 여부	부	부	부

시차출퇴근제 사용자 수	-	-	-

선택근무제 사용자 수	-	-	-

원격근무제(재택근무 포함) 사용자 수	-	-	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	1,835	141	-