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한일홀딩스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한일홀딩스주식회사
대 표 이 사 : 전 근 식
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 강남대로 330
(전 화) 02-550-7901
(홈페이지) http://www.hanil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전략담당 (성 명) 박 진 규
(전 화) 02-550-7932
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ. 감사인의 감사의견 등Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지지배회사인 한일홀딩스주식회사는 서울시 강남구 강남대로 330 을 본점으로 하고 있습니다. 나. 경영진의 중요한 변동지배회사인 한일홀딩스주식회사는 본 보고서 제출일 현재 허기호, 전근식 2인 각자대표 체제를 구성하고 있습니다. 다. 최대주주의 변동- 해당사항 없음 라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 지배회사는 2018년 7월 1일을 분할기일로 "한일홀딩스주식회사"로 상호를 변경하고 투자사업부문인 한일홀딩스주식회사와 시멘트, 레미콘, 레미탈 사업부문인 한일시멘트주식회사로 인적분할 하였습니다. 마. 상호의 변경, 업종 또는 주된 사업의 변화 등지배회사는 2018년 7월 2일 상호를 한일시멘트주식회사에서 한일홀딩스주식회사로 변경하고, 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문 및 부동산임대사업부문을 제외한 시멘트사업부문, 레미콘/레미탈 사업부문을 인적분할의 방식으로 분할하였습니다.종속회사인 현대시멘트주식회사는 2018년 7월 27일 상호를 한일현대시멘트주식회사로 변경하였습니다. 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 (1) 지배회사(한일홀딩스주식회사) 2014년 02월 : "한국에서 가장 존경받는 기업" 시멘트 산업부문 11년 연속선정 (한국능률협회컨설팅) 2014년 09월 : 한국품질만족지수(KS-QEI) 포틀랜드시멘트 및 드라이모르타르 부문 동시 1위 (한국표준협회) 2015년 02월 : 제12회 "한국윤리경영대상 환경경영 부문대상" 수상 2015년 02월 : "한국에서 가장 존경받는 기업" 시멘트 산업부문 12년 연속선정 (한국능률협회컨설팅) 2015년 09월 : 한국품질만족지수(KS-QEI) 포틀랜드시멘트 및 드라이모르타르 부문 동시 1위 (한국표준협회)2016년 02월 : "한국에서 가장 존경받는 기업" 시멘트 산업부문 13년 연속선정 (한국능률협회컨설팅) 2016년 03월 : 제5대 허기호 회장 취임2016년 08월 : 여주공장 가동 2016년 09월 : 한국품질만족지수(KS-QEI) 포틀랜드시멘트 및 드라이모르타르 부문 동시 1위 (한국표준협회) 2016년 10월 : 공주공장, "2016 세계표준의 날" KS인증대상 수상 (산업통상자원부) 2017년 02월 : 제14회 "한국윤리경영대상 상생경영대상" 수상 (신산업경영원) 2017년 02월 : "한국에서 가장 존경받는 기업" 시멘트 산업부문 14년 연속선정 (한국능률협회컨설팅)2017년 07월 : 현대시멘트㈜ 당사 종속회사로 편입 2017년 09월 : 한국품질만족지수(KS-QEI) 포틀랜드시멘트 및 드라이모르타르 부문 동시 1위 (한국표준협회) 2018년 02월 : "한국에서 가장 존경받는 기업" 시멘트 산업부문 15년 연속선정 (한국능률협회컨설팅) 2018년 07월 : 한일홀딩스주식회사와 한일시멘트주식회사로 회사분할 2018년 11월 : 한일시멘트주식회사 주식 공개매수 완료 [지분율 8.06%→34.63%]

(2) 주요 종속회사

회사의 명칭	설립일	주소	주요사업의 내용	회사의 연혁

한일시멘트㈜	2018.07.02	서울시 강남구 강남대로	시멘트, 레미콘, 레미탈	2018년 07월 : 법인신설2018년 08월 : 유가증권시장 재상장2018년 09월 : 2018년 한국품질만족지수[KS-QEI] 3개부문 1위 선정, 포틀랜드 시멘트(9년 연속), 드라이 모르타르(10년 연속), 레디믹스트 콘크리트(신규)2018년 11월 : "레미탈" 한국품질만족지수(KS-QEI) 명예의 전당 헌정2019년 02월 : "한국에서 가장 존경받는 기업" 시멘트 산업부문 16년 연속선정 (한국능률협회컨설팅)

한일현대시멘트㈜	1969.12.30	서울시 강남구 강남대로	시멘트 제조	2014년 03월 : 자본감소 이사회 결의
2014년 05월 : 출자전환(제3자배정 유상증자) 이사회 결의
2014년 12월 : 경영정상화계획의 이행을 위한 변경 약정 체결
2015년 11월 : 상장적격성 실질심사관련 심의대상결정
2015년 12월 : 기업심사위원회 심의를 거쳐 개선기간 부여 결정
2016년 03월 : 출자전환(제3자배정 유상증자) 이사회 결의
2016년 04월 : 기업심사위원회 심의를 거쳐 상장 유지 결정
2016년 09월 : 출자전환 (제3자배정 유상증자) 이사회 결의
2016년 10월 : 출자전환(제3자배정 유상증자) 이사회 결의
2016년 12월 : 경영정상화계획의 이행을 위한 변경 약정 체결
2017년 07월 : 최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약 거래 종결
2017년 07월 : 경영정상화계획의 이행을 위한 변경 약정 체결
2017년 08월 : 채권금융기관 공동관리절차 종결2018년 07월 : 상호변경2019년 01월 : 출자전환(제3자배정 유상증자) 이사회 결의

에이치엘케이홀딩스㈜	2017.07.04	서울시 영등포구 여의공원로	금융업(한일현대시멘트 투자 및 관리)	2017년 07월 : 법인신설

한일산업㈜	1974.06.05	서울시 강남구 강남대로	레미콘 및
시멘트 혼화제 제조	2016년 02월 : 유기재 사업부문 신설
2017년 07월 : 천안공장 준공 (혼화제/유기재 통합)2018년 03월 : 레믹스(REMIX) 통합브랜드 런칭2018년 09월 : 우덕축산㈜ 인수

한일네트웍스㈜	1998.08.26	서울시 강남구 강남대로	IT
서비스, 유통	2015년 10월 : 본점소재지 변경

㈜서울랜드	1986.01.23	경기도 과천시 광명로	테마파크
(서울랜드)운영
외식업
(로즈힐, CPK)운영
키즈파크
(베스트키즈/블럭,
조은아이/블럭)운영
위탁운영	2016년 05월 : 동화청과㈜ 인수
2016년 12월 : 키즈파크 프랜차이즈 사업 개시 (1호점)
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 07월 02일	주식분할	보통주	4,144,970	5,000	-	인적분할에 따른 주식수 감소

2018년 11월 08일	현물출자	보통주	2,869,635	5,000	59,227	한일시멘트(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 현물출자 대가로 한일홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행

주) '18. 12. 20 자기주식 소각 : 발행주식총수 감소 6,269,978주 → 5,995,844주 [274,134주↓]※ 당사는 주당 순이익 및 순자산가치 상승을 통한 주주가치 제고를 위해, 2019년 3월 15일 정기주주총회 결의에 따라 당사가 보유하고 있는 자기주식 1,488주 전량 무상 소각하기로 결의 하였고, 채권자 이의제출기간 만료일의 익일에 자본금 감소의 효력이 발생될 예정입니다. 자본금 감소의 세부사항은 아래 표와 같습니다.

감자주식의 종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자 전, 자본금 (발행주식수)	감자 후, 자본금
(발행주식수)

보통주	1,488주	0.02%	19년 4월 19일	31,349,890,000원 (5,995,844주)	31,342,450,000원 (5,994,356주)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,414,948	-	10,414,948	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,419,104	-	4,419,104	-

1. 감자	4,144,970	-	4,144,970	인적분할

2. 이익소각	274,134	-	274,134	자기주식소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,995,844	-	5,995,844	-

Ⅴ. 자기주식수	1,488	-	1,488	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,994,356	-	5,994,356	-

※ 당사는 주당 순이익 및 순자산가치 상승을 통한 주주가치 제고를 위해, 2019년 3월 15일 정기주주총회 결의에 따라 당사가 보유하고 있는 자기주식 1,488주 전량 무상 소각하기로 결의 하였고, 채권자 이의제출기간 만료일의 익일에 자본금 감소의 효력이 발생될 예정입니다. 자본금 감소의 세부사항은 아래 표와 같습니다.

감자주식의 종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자 전, 자본금 (발행주식수)	감자 후, 자본금
(발행주식수)

보통주	1,488주	0.02%	19년 4월 19일	31,349,890,000원 (5,995,844주)	31,342,450,000원 (5,994,356주)

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	260,820	-	143,280	117,540	-

-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	260,820	-	143,280	117,540	-

-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	347,480	-	190,886	156,594	-

-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	347,480	-	190,886	156,594	-

-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	1,488	-	-	1,488

-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	608,300	1,488	334,166	274,134	1,488

-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

보고서 제출일 기준 지배회사가 발행한 주식의 총수는 보통주 5,995,844주이며, 이 외에 발행된 종류주식은 없습니다. 의결권 행사 가능 주식수는 자기주식을 제외하고 5,994,356주 입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,995,844	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,488	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,994,356	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

지배회사는 주주 가치를 제고하기 위하여 적정한 수준의 이익 배당을 실시하고 있습니다. 구체적인 이익배당 규모는 경영실적, 미래 전략사업을 위한 투자와 적정한 사내유보 등을 종합적으로 고려하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	511,738	57,146	80,836

(별도)당기순이익(백만원)	391,291	46,814	72,372

(연결)주당순이익(원)	93,935	8,238	11,653

현금배당금총액(백만원)	13,187	12,486	11,099

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	2.58	21.85	13.73

현금배당수익률(%)	보통주	4.18	1.20	2.12

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,200	1,800	1,600

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.

※ 주당순이익 계산 근거는 해당 사업연도의 감사보고서 주석을 참조하시기 바랍니다.
정 정 신 고 (보고)

2019년 5월 15일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 4월 1일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등 나. 보수지급금액	기재오류	주1) 정정전	주2) 정정후

주1) 정정전나. 보수지급금액- 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	2,282,075,400	253,563,933	-

주) 인원수, 보수총액, 1인당 평균보수액에는 퇴임이사 등이 포함된 수치임

- 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	2,051,250,400	512,812,600	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000,000	9,000,000	-

감사위원회 위원	3	132,000,000	44,000,000	-

감사	1	89,825,000	89,825,000	-

주) 감사의 보수총액에는 퇴직급여가 포함된 수치임

주2) 정정후나. 보수지급금액- 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	1,743,075,400	193,675,044	-

주) 인원수, 보수총액, 1인당 평균보수액에는 퇴임이사 등이 포함된 수치임

- 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,551,250,400	387,812,600	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000,000	9,000,000	-

감사위원회 위원	3	93,000,000	31,000,000	-

감사	1	89,825,000	89,825,000	-

주) 감사의 보수총액에는 퇴직급여가 포함된 수치임