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한일홀딩스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 59 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한일홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 전 근 식
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩
(전 화)02-550-7901
(홈페이지) http://www.hanil.com
작 성 책 임 자 : (직 책)총무인사/컴플라이언스/홍보담당 (성 명)조 성 회
(전 화)02-550-7933
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ. 감사인의 감사의견 등Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 07월 02일	주식분할	보통주	4,144,970	5,000	-	인적분할에 따른 주식수 감소

2018년 11월 08일	현물출자	보통주	2,869,635	5,000	59,227	한일시멘트㈜의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 현물출자 대가로 한일홀딩스㈜ 기명식 보통주식을 신주로 발행

2019년 04월 19일	무상감자	보통주	1,488	5,000	-	2018년 7월 1일 인적분할 당시,주식 병합 과정에서 발생한1주 미만의 단주 총 1,488주를 당사가 자기주식으로 취득하였으며, 주주가치 제고를 위하여 전량 임의/무상소각
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	-	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,074,740	-	52,074,740	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	23,258,960	-	23,258,960	-

1. 감자	20,732,290	-	20,732,290	인적분할 및자기주식 소각

2. 이익소각	2,526,670	-	2,526,670	자기주식 소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,815,780	-	28,815,780	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	28,815,780	-	28,815,780	-

주1) 당사는 2020년 12월 11일 분할비율 5:1로 주식을 분할하였습니다.[기명식 보통주 각 1주 → 5주, 액면가 각 1주당 5,000원 → 1,000원] 주2) 상기 현황은 주식분할에 따른 주식수의 변동을 반영한 수치입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	1,156,000	-	1,156,000	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	1,156,000	-	1,156,000	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	1,156,000	-	1,156,000	-	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2020년 3월 19일부터 9월 19일까지 취득한 자기주식 231,200주를 2020년 10월 14일 전량 소각하였습니다.주2) 당사는 2020년 12월 11일 분할비율 5:1로 주식을 분할하였습니다.[기명식 보통주 각 1주 → 5주, 액면가 각 1주당 5,000원 → 1,000원] 주3) 상기 현황은 주식분할에 따른 주식수의 변동을 반영한 수치입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,815,780	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,815,780	-

-	-	-

주1) 당사는 2020년 12월 11일 분할비율 5:1로 주식을 분할하였습니다.[기명식 보통주 각 1주 → 5주, 액면가 각 1주당 5,000원 → 1,000원] 주2) 상기 현황은 주식분할에 따른 주식수의 변동을 반영한 수치입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주 가치를 제고하기 위하여 해당연도의 당기순이익, 경영 실적, 미래 투자와 적정 규모의 사내유보금 확보 등을 면밀히 고려하여 배당계획을 수립하고 있습니다.또한 주주환원정책을 적극적으로 추진한 결과 제8기(1969년)부터 제59기(당기)까지 총 52회 연속 배당을 결정하였으며, 향후에도 적정한 배당수준을 유지하기 위하여 지속적으로 노력하고자 합니다.아울러, 배당에 대한 일반투자자의 예측가능성을 제고하기 위하여 결산배당에 대한 공정공시를 이행하고, 주주총회 약 4주 전 "현금, 현물배당 결정공시"를 통하여 매사업연도의 배당 정보를 제공하고 있습니다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제59기	제58기	제57기

주당액면가액(원)	1,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	49,115	13,810	511,738

(별도)당기순이익(백만원)	8,569	-61,476	391,291

(연결)주당순이익(원)	1,677	461	18,787

현금배당금총액(백만원)	14,696	13,787	13,187

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	29.92	99.83	2.58

현금배당수익률(%)	보통주	4.54	5.24	4.18

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	510	2,300	2,200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당사는 2020년 12월 11일 분할비율 5:1로 주식을 분할하였습니다.[기명식 보통주 각 1주 → 5주, 액면가 각 1주당 5,000원 → 1,000원] 주2) 당기의 "주당 현금배당금"은 주식분할에 따른 주식수의 변동이 반영된 금액이며, 전기와 비교시 실제 현금배당금의 감소가 발생하지 않았습니다.주3) 당기의 "주당 현금배당금"은 2021년 2월 24일 개최된 이사회 결의를 통하여 결정되었으며, 정기주주총회에서는 보고로 갈음할 예정입니다. [관련공시 : '21.02.24 현금, 현물배당결정]주4) 향후 정기주주총회 결과 배당 관련 수정 사항 등이 발생한 경우 정정보고서를 통하여 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 주5) 상기 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.

주6) 주당순이익 계산 근거는 해당 사업연도의 감사보고서 주석을 참조하시기 바랍니다.

나. 과거 배당이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	52	4.65	3.46

주1) 당사는 제8기(1969년) 이후 연속으로 결산배당을 하고 있습니다.주2) 상기 내용은 제59기 정기주주총회 ['21. 3. 25(목) 개최 예정]에서 보고 예정인 배당 결정 사항을 포함한 수치입니다.
7. 정관에 관한 사항

당사의 정관은 2020년 11월 25일 제59기 임시주주총회에서 변경되었으며, 2021년 3월 25일 개최 예정인 제59기 정기주주총회의 안건으로 "정관 변경의 건"이 포함되어 있습니다. - 정관변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제59기 정기주주총회	1) 주주총회 의결권 및 배당 기준일을 결산기말이 아닌 다른 날로 정할 수 있도록 함2) 주식발행시기와 관계없이 동등배당이 가능하도록 함3) 주주명부 폐쇄기간 삭제	- 상법 개정안 및 전자등록법 반영

2020년 11월 25일	제59기 임시주주총회	1) 수권자본 증가 [24,000,000주 → 120,000,000주]2) 1주당 액면가액 변경 등 [5:1 주식분할]	- 주주가치 제고

2019년 03월 15일	제57기 정기주주총회	1) 주권의 전자등록에 관한 사항 반영 등	- 전자증권제도 시행

2018년 05월 29일	제57기 임시주주총회	1) 회사 분할에 따른 변경사항 반영	- 회사 분할

2018년 03월 16일	제56기 정기주주총회	1) 이사의 임기를 주주총회 결의로 결정2) 감사위원회 등 위원회 설치규정 신설	- 상법 제542조의 11 반영

주) 상기 "제59기 정기주주총회"는 '21. 3. 25(목) 개최 예정입니다.

- 정관변경 내용 - 제59기 정기주주총회 변경 사항['21. 3. 25(목)]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제9조(우선주식의 수와 내용)
① ~ ⑥ 생략 >
⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 3의 규정을 준용한다.	제9조(우선주식의 수와 내용)
① ~ ⑥ 좌동 >
⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 삭제 >	- 상법 개정으로 주식 발행시기와 관계 없이 모든 주식에 대해 동등배당 가능

제11조의 2(주식매수선택권)
① ~ ⑦ 생략 >
⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의3의 규정을 준용한다.
⑨