한일홀딩스 분기보고서 (2022.03)
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 당사의 본점소재지는 서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩입니다. 당사는 경쟁력 강화 및 업무 효율성 제고를 위하여 2020년 4월 11일 서울시 강남구 강남대로 330 (역삼동)에서 현 주소지로 본점 소재지를 변경하였습니다.

(2) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 03월 16일	정기주총	사외이사 (감사위원회 위원) 강대석사외이사 (감사위원회 위원) 최인철감사위원회 위원 유원규	대표이사 허기호	사내이사 장오봉사외이사 김성태

2018년 05월 29일	임시주총	사내이사 전근식	-	-

2018년 06월 29일	-	-	-	대표이사 곽의영

2018년 07월 02일	-	대표이사 전근식	-	-

2019년 03월 15일	정기주총	사내이사 박진규감사 김용식	대표이사 허기호사외이사 강대석사외이사 최인철	사외이사 유원규

2020년 03월 25일	정기주총	-	대표이사 전근식	-

2021년 03월 25일	정기주총	-	대표이사 허기호사내이사 박진규사외이사 최인철	사외이사 강대석

2022년 03월 29일	정기주총	사내이사 박지훈감사 박노창	대표이사 전근식	사내이사 박진규감사 김용식

주1) 허기호 대표이사는 당사의 최대주주입니다. 주2) 2017년말 당사의 자산총액이 2조원 이상에 해당됨에 따라, 상법 및 당사 정관에의거하여 2018년 3월 16일 감사위원회를 설치하 였 으며, 2018년말 자산총액이 2조원 미만에 해당하게 되어 2019년 3월 15일 감사위원회를 해산하였습니다.

(3) 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 2017 년 3월 17일 허정섭 명예회장에서 허기호 회장으로 변동되었습니다. 최근 대량보유상황보고서를 통하여 공시한 최대주주의 주식수는 특수관계인을 포함하여 21,152,503주이며, 지분율은 68.60% 입니다.* 관련공시- '22.04.15 "최대주주 등 소유주식변동신고서"- '22.04.27 "주식등의 대량보유상황보고서" (4) 회사 의 합 병 등 - 당사 는 20 18년 7월 1일을 분할기일로 하여 투자사업부문인 한일홀딩스㈜와 시멘트, 레미콘, 레미탈 사업부문인 한일시멘트㈜로 인적분할 하였습니다. [존속법인 한일홀딩스㈜ / 신설법인 한일시멘트㈜]- 당사의 종속회사인 한일시멘트㈜는 2020년 8월 1일을 합병기일로 하여 당사의 또다른 종속회사인 에이치엘케이홀딩스㈜를 흡수합병 하였습니다.[존속법인 한일시멘트㈜ / 소멸법인 에이치엘케이홀딩스㈜]- 당사의 종속회사인 ㈜서울랜드는 2020년 11월 30일을 합병기일로 하여 자회사인 ㈜서울랜드서비스를 흡수합병 하였습니다.[존속법인 ㈜서울랜드 / 소멸법인 ㈜서울랜드서비스] (5) 상호의 변경 - 한일홀딩스㈜당사는 2018년 7월 2일 한일시멘트㈜에서 현재 상호로 변경하였습니다.- 한일현대시멘트㈜종속회사인 한일현대시멘트㈜는 2018년 7월 27일 현대시멘트㈜에서 현재 상호로 변경하였습니다.- 하늘목장㈜종속회사인 하늘목장㈜는 2020년 3월 25일 우덕축산㈜에서 현재 상호로 변경하였습니다.- 한일 L종속회사인 한일 L 2 022년 3월 28일 한일 건재㈜ 에서 현재 상호로 변경하였습니다. (6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 등 - 당사는 2018년 7월 1일을 분할기일로 하여 자회사 및 피투자회사의 지분 관리, 투자, 부동산 임대사업 부문을 영위하고 있으며, 이를 제외한 나머지 사업부문은 종속회사인 한일시멘트㈜에서 영위하고 있습니다. (7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항

1) 지배회사 [한일홀딩스㈜ ] 2018년 02월 : "한국에서 가장 존경받는 기업" 시멘트 산업부문 15년 연속선정 (한국능률협회컨설팅)2018년 07월 : 한일홀딩스주식회사와 한일시멘트주식회사로 회사분할2018년 11월 : 한일시멘트주식회사 주식 공개매수 완료 [지분율 8.06%→34.63%]2020년 03월 : 2019년 유가증권시장 공시우수법인 선정2020년 04월 : 본사 이전 (서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩) 2021년 03월 : ESG경영추진위원회 구성

2) 주요 종속회사

회사의 명칭	설립일	주소	주요사업의 내용	회사의 연혁

한일시멘트㈜	2018.07.02	서울시 서초구 서초동	시멘트, 레미콘, 레미탈	2018년 07월 : 법인신설2018년 08월 : 유가증권시장 재상장2018년 11월 : "레미탈" 한국품질만족지수[KS-QEI] 명예의 전당 헌정2019년 11월 : "시멘트" 한국품질만족지수[KS-QEI] 명예의 전당 헌정2020년 04월 : 본점 이전 [서초동]2020년 08월 : 계열회사 에이치엘케이홀딩스㈜ 흡수 합병 2021년 06월 : 2021년 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 1위 [친환경 시멘트 부문 최초 1위]2021년 08월 : 2021년 한국소비자포럼 올해의 브랜드 대상 ‘올해의 시멘트’ 선정 [2년 연속]
2021년 10월 : 2021년 한국품질만족지수[KS-QEI] 포틀랜드 시멘트[12년 연속], 드라이모르타르 [13년 연속], 레미콘 [2년 연속] 1위 선정2022년 03월 : "한국에서 가장 존경받는 기업" 시멘트산업부문19년 연속선정 [한국능률협회컨설팅]

한일현대시멘트㈜	1969.12.30	서울시 서초구 서초동	시멘트 제조	2018년 07월 : 상호변경
2019년 01월 : 출자전환(제3자배정 유상증자) 이사회 결의
2020년 04월 : 본점 이전(서초동)
2020년 08월 : 최대주주 변경(HLK홀딩스㈜ → 한일시멘트㈜ )2021년 03월 : 출자전환(제3자배정 유상증자) 이사회 결의

한일산업㈜	1974.06.05	서울시 서초구 서초동	레미콘 및 시멘트 혼화제 제조	2018년 03월 : 레믹스(REMIX) 통합브랜드 런칭
2018년 09월 : 하늘목장㈜ 인수
2020년 04월 : 본점 이전(서초동)
2020년 06월 : 하늘목장㈜ 매각

한일네트웍스㈜	1998.08.26	서울시 서초구 서초동	IT서비스, 유통	2020년 04월 : 본점 이전(서초동)

한일인터내셔널㈜	2018.10.17	서울시 서초구 서초동	트레이딩, 무역	2020년 04월 : 본점 이전(서초동)

㈜서울랜드	1986.01.23	경기도 과천시 막계동	테마파크 운영[서울랜드 공원, 키즈파크]
외식업 운영 [로즈힐, CPK 등]	2018년 12월 : ㈜고을인더스트리 흡수합병
2019년 06월 : 동화청과㈜ 매각
2019년 07월 : 100% 자회사 ㈜서울랜드서비스 설립
2019년 07월 : ㈜사이드9 인수2020년 11월 : ㈜서울랜드서비스 흡수합병2021년 03월 : 100% 자회사 ㈜루나브루 설립2021년 07월 : ㈜크래머리 브루어리 인수