한일홀딩스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제64기(2026. 3. 26.) 정기주주총회

주1) 지배회사는 의결권대리행사권유제도를 도입하지 않았습니다.주2) 당사는 상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 2026년 3월 26일 개최한 제64기 정기주주총회에서 주주의 의결권 행사를 위하여 전자투표제를 시행하였습니다. 당사는 주주총회 소집공고시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하였으며, 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니 하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. (2) 소수주주권 행사여부 - 공시대상 기간 중 당사를 대상으로 하는 소수주주권이 행사되지 않았습니다. (3) 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

(4) 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	30,832,884	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,440	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,831,444	-

-	-	-

주1) 상법 제369조 2항에 의거, 2022년 3월 29일 제60기 정기주총 결의에 따른 주식배당 [1주당 0.07주] 으로 취득한 단주 1,440주는 의결권이 없는 주식입니다.

(5) 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고, 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”)상 지주회사 요건 또는 지주회사의 행위제한 규정을 충족시키거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위하여 자회사 주식을 추가로 취득(현물출자를 받는 경우를 포함. 이하 본 항에서 같음)하거나 자회사 외 다른 회사를 공정거래법상 자회사로 만들기 위하여 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 취득하는 경우에는 제3자(이 회사의 주주를 포함한다) 에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
④ 제1항 제2호 및 제3호, 제3항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑤ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑧ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	기준일로부터 3월 이내

기준일	매년 12월 31일

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 를 기재하지 않음.

명의개서대리인	하나은행 증권대행업무 (전화) 02-368-5863

주주의 특전	없음	공고게재방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hanil.com) 에 게재한다.단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발간되는 "한국경제신문" 에 게재한다.

(6) 주주총회 의사록 요약 1) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제64기정기주주총회[2026.03.26]	제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 상법 개정 관련 정관 변경 제2-2호 : 그 외 정관 변경	원안 승인	- 개정 상법 반영 外 (결산배당 및 분기배당기준일 변경 등)- 주주제안 안건은 없으며, 안건 결의과정 중 특이사항 없음- 주주의 찬성 발언

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박지훈 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 정종호 선임의 건	원안 승인	- 주주제안 안건은 없으며, 안건 결의과정 중 특이사항 없음- 주주의 찬성 발언

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인	- 주주제안 안건은 없으며, 안건 결의과정 중 특이사항 없음

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인	- 주주제안 안건은 없으며, 안건 결의과정 중 특이사항 없음

제63기정기주주총회[2025.03.26]	제2호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건	원안 승인	- 주주제안 안건은 없으며, 안건 결의과정 중 특이사항 없음- 주주의 찬성 발언

제3호 의안 : 이사 선임의 건 [허기호]	원안 승인	- 주주제안 안건은 없으며, 안건 결의과정 중 특이사항 없음- 주주의 찬성 발언

제4호 의안 : 감사 선임의 건 [박노창]	원안 승인	- 주주제안 안건은 없으며, 안건 결의과정 중 특이사항 없음- 주주의 찬성 발언

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인	- 주주제안 안건은 없으며, 안건 결의과정 중 특이사항 없음

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인	- 주주제안 안건은 없으며, 안건 결의과정 중 특이사항 없음

제62기정기주주총회[2024.03.28]	제2호 의안 : 이사 선임의 건 [박지훈, 정종호]	원안 승인	- 주주제안 안건은 없으며, 안건 결의과정 중 특이사항 없음- 주주의 찬성 발언

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인	- 주주제안 안건은 없으며, 안건 결의과정 중 특이사항 없음

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인	- 주주제안 안건은 없으며, 안건 결의과정 중 특이사항 없음

주1) 제62기, 제63기, 제64기 정기주주총회 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 의한 요건을 충족하여 이사회 승인 후 주주총회에서 보고로 갈음하였습니다.

2) 주주총회 의결권 행사 현황

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행주식총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성 주식 비율 (%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율 (%)

제64기 정기주주총회	제2-1호 : 상법 개정 관련 정관 변경	특별결의	가결	30,831,444	28,494,494	28,424,982	99.8	69,512	0.2

제2-2호 : 그 외 정관 변경	특별결의	가결	30,831,444	28,494,494	28,335,639	99.4	158,855	0.6

제3-1호 : 사내이사 박지훈 선임의 건	보통결의	가결	30,831,444	28,494,494	28,458,720	99.9	35,774	0.1

제3-2호 : 사외이사 정종호 선임의 건	보통결의	가결	30,831,444	28,494,494	27,996,447	98.3	498,047	1.7

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	21,201,444	18,864,494	18,471,592	97.9	392,902	2.1

제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	30,831,444	28,494,494	28,472,830	99.9	21,664	0.1

제63기 정기주주총회	제2호 : 자본준비금 감소 승인의 건	보통결의	가결	30,831,444	28,460,706	28,460,706	100	0	0

제3호 : 이사 선임의 건 [허기호]	보통결의	가결	30,831,444	28,460,706	28,049,931	98.6	410,775	1.4

제4호 : 감사 선임의 건 [박노창]	보통결의	가결	10,235,466	7,864,728	7,632,986	97.1	231,742	2.9

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	30,831,444	28,460,706	28,098,696	98.7	362,010	1.3

제6호 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	30,831,444	28,460,706	28,455,703	100.0	5,003	0.0

제62기 정기주주총회	제2호 : 이사 선임의 건 [박지훈, 정종호]	보통결의	가결	30,831,444	27,548,279	27,515,090	99.9	33,189	0.1

제3호 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	30,831,444	27,548,279	27,117,621	98.4	430,658	1.6

제4호 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	30,831,444	27,548,279	27,548,279	100	0	0

주1) 제62기, 제63기, 제64기 정기주주총회 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 의한 요건을 충족하여 이사회 승인 후 주주총회에서 보고로 갈음하였습니다.