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한일홀딩스 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 57 기 3분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한일홀딩스주식회사
대 표 이 사 : 전 근 식
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 강남대로 330
(전 화) 02-550-7901
(홈페이지) http://www.hanil.com
작 성 책 임 자 : (직 책 ) 전략담당 (성 명) 박 진 규
(전 화) 02-550-7932
목 차

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 지배회사인 한일홀딩스주식회사는 서울시 강남구 강남대로 330 을 본점으로 하고 있습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 지배회사인 한일홀딩스주식회사는 본 보고서 제출일 현재 허기호, 전근식 2인 각자대표 체제 를 구성하고 있 습니 다. 다. 최대주주의 변동- 해당사항 없음 라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 지배회사는 2018년 7월 1일을 분할기일로 "한일홀딩스주식회사"로 상호를 변경하고 투자사업부문인 한일홀딩스주식회사와 시멘트, 레미콘, 레미탈 사업부문인 한일시멘트주식회사로 인적분할 하였습니다. 마. 상호의 변경, 업 종 또는 주된 사업의 변화 등 지배회사는 2018년 7월 2일 상호를 한일시멘트주식회사에서 한일홀딩스주식회사로 변경하고, 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문 및 부동산임대사업부문을 제외한 시멘트사업부문, 레미콘/레미탈 사업부문을 인적분할 의 방식으로 분할하였고, 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사 전환을 준비 중에 있습니다. 종속회사인 현대시멘트주식회사는 2018년 7월 27일 상호를 한일현대시멘트주식회사로 변경하였습니다. 바 . 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 (1) 지배회사(한일홀딩스주식회사) 2014년 02월 : "한국에서 가장 존경받는 기업" 시멘트 산업부문 11년 연속선정 (한국능률협회컨설팅) 2014년 09월 : 한국품질만족지수(KS-QEI) 포틀랜드시멘트 및 드라이모르타르 부문 동시 1위 (한국표준협회) 2015년 02월 : 제12회 "한국윤리경영대상 환경경영 부문대상" 수상 2015년 02월 : "한국에서 가장 존경받는 기업" 시멘트 산업부문 12년 연속선정 (한국능률협회컨설팅) 2015년 09월 : 한국품질만족지수(KS-QEI) 포틀랜드시멘트 및 드라이모르타르 부문 동시 1위 (한국표준협회) 2016년 02월 : "한국에서 가장 존경받는 기업" 시멘트 산업부문 13년 연속선정 (한국능률협회컨설팅) 2016년 03월 : 제5대 허기호 회장 취임 2016년 08월 : 여주공장 가동 2016년 09월 : 한국품질만족지수(KS-QEI) 포틀랜드시멘트 및 드라이모르타르 부문 동시 1위 (한국표준협회) 2016년 10월 : 공주공장, "2016 세계표준의 날" KS인증대상 수상 (산업통상자원부) 2017년 02월 : 제14회 "한국윤리경영대상 상생경영대상" 수상 (신산업경영원) 2017년 02월 : "한국에서 가장 존경받는 기업" 시멘트 산업부문 14년 연속선정 (한국능률협회컨설팅) 2017년 07월 : 현대시멘트㈜ 당사 종속회사로 편입 2017년 09월 : 한국품질만족지수(KS-QEI) 포틀랜드시멘트 및 드라이모르타르 부문 동시 1위 (한국표준협회) 2018년 02월 : "한국에서 가장 존경받는 기업" 시멘트 산업부문 15년 연속선정 (한국능률협회컨설팅) 2018년 07월 : 한일홀딩스주식회사와 한일시멘트주식회사로 회사분할 2018년 11월 : 한일시멘트주식회사 주식 공개매수 완료 [지분율 8.06%→34.63%]

(2) 주요 종속회사

회사의 명칭	설립일	주소	주요사업의 내용	회사의 연혁

한일시멘트㈜	2018.07.02	서울시 강남구 강남대로	시멘트, 레미콘, 레미탈	2018년 07월 : 법인신설2018년 08월 : 유가증권시장 재상장 2018년 09월 : 2018년 한국품질만족지수[KS-QEI] 3개부문 1위 선정, 포틀랜드 시멘트(9년 연속), 드라이 모르타르(10년 연속), 레디믹스트 콘크리트(신규)

한일현대시멘트㈜	1969.12.30	서울시 강남구 강남대로	시멘트 제조	2014년 03월 : 자본감소 이사회 결의
2014년 05월 : 출자전환(제3자배정 유상증자) 이사회 결의
2014년 12월 : 경영정상화계획의 이행을 위한 변경 약정 체결
2015년 11월 : 상장적격성 실질심사관련 심의대상결정
2015년 12월 : 기업심사위원회 심의를 거쳐 개선기간 부여 결정
2016년 03월 : 출자전환(제3자배정 유상증자) 이사회 결의
2016년 04월 : 기업심사위원회 심의를 거쳐 상장 유지 결정
2016년 09월 : 출자전환 (제3자배정 유상증자) 이사회 결의
2016년 10월 : 출자전환(제3자배정 유상증자) 이사회 결의
2016년 12월 : 경영정상화계획의 이행을 위한 변경 약정 체결
201 7년 07월 : 최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약 거래 종결
2017년 07월 : 경영정상화계획의 이행을 위한 변경 약정 체결
2017년 08월 : 채권금융기관 공동관리절차 종결 2018년 07월 : 상호변경

에이치엘케이홀딩스㈜	2017.07.04	서울시 영등포구 여의공원로	금융업(한일현대시멘트 투자 및 관리)	2017년 07월 : 법인신설

한일산업㈜	1974.06.05	서울시 강남구 강남대로	레미콘 및
시멘트 혼화제 제조	2016년 02월 : 유기재 사업부문 신설
2017년 07월 : 천안공장 준공 (혼화제/유기재 통합)2018년 03월 : 레믹스(REMIX) 통합브랜드 런칭2018년 09월 : 우덕축산㈜ 인수

한일네트웍스㈜	1998.08.26	서울시 강남구 강남대로	IT
서비스, 유통	2015년 10월 : 본점소재지 변경

㈜서울랜드	1986.01.23	경기도 과천시 광명로	테마파크
(서울랜드)운영
외식업
(로즈힐, CPK)운영
키즈파크
(베스트키즈/블럭,
조은아이/블럭)운영
위탁운영
(MBC월드/한국잡월드)	2016년 05월 : 동화청과㈜ 인수
2016년 12월 : 키즈파크 프랜차이즈 사업 개시 (1호점) 2017년 01월 : 한국잡월드 위탁 운영 개시 (~2018년)
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2018년 11월 14일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 07월 02일	주식분할	보통주	4,144,970	5,000	-	인적분할에 따른 주식수 감소

2018년 11월 08일	현물출자	보통주	2,869,635	5,000	59,227	한일시멘트(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 현물출자 대가로 한일홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 11월 14일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,414,948	-	10,414,948	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,144,970	-	4,144,970	-

1. 감자	4,144,970	-	4,144,970	인적분할

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,269,978	-	6,269,978	-

Ⅴ. 자기주식수	275,622	-	275,622	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,994,356	-	5,994,356	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	260,820	-	143,280	-	117,540	인적분할로인한 감소

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	260,820	-	143,280	-	117,540	인적분할로인한 감소

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	347,480	-	190,886	-	156,594	인적분할로인한 감소

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	347,480	-	190,886	-	156,594	인적분할로인한 감소

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	1,488	-	-	1,488	인적분할로 인한 단주취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	608,300	1,488	334,166	-	275,622	인적분할로인한 증가 및 감소

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

보 고 서 제출일 기준 지배회사가 발행한 주식의 총수는 보통주 6,269,978주이며, 이 외에 발행된 종류주식은 없습니다. 의결권 행사 가능 주식수는 자기주식을 제외하고 5,994,356주 입니다.

(기준일 : 2018년 11월 14일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,269,978	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	275,622	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,994,356	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

지배회사는 주주 가치를 제고하기 위하여 적정한 수준의 이익 배당을 실시하고 있습니다. 구체적인 이익배당 규모는 경영실적, 미래 전략사업을 위한 투자와 적정한 사내유보 등을 종합적으로 고려하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기 3분기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	336,880	57,146	80,836

(별도)당기순이익(백만원)	394,149	46,814	72,372

(연결)주당순이익(원)	91,253	8,238	11,653

현금배당금총액(백만원)	-	12,486	11,099

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	21.85	13.73

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.20	2.12

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,800	1,600

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.

※ 주당순이익 계산 근거는 해당 사업연도의 감사보고서 주석을 참조하시기 바랍니다.