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흥아해운 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 흥아해운주식회사
대 표 이 사 : 이 윤 재
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 새말로5길 21(구:서울시 송파구 문정동57)
(전 화) 02-3449-3000
(홈페이지) http://www.heung-a.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이 동 옥
(전 화) 02-3449-3000
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성

- 본 [사업보고서] 제출일 현재, 재직 중인 이사는 총 6명 으로, 상무에 종사하는 사내이사 4명과 사외이사 2명 으로 구성되어 있으 며 , 이윤재 대표(사내)이사가 이사회규칙 제4조(의장)에 따라 이사회의 의장 을 맡고 있습니다. 그 상세는 아래와 같습니다.

구분	성명	직위	주요 경력

사내이사 (상근)	이윤재	회장	흥아해운(주) 사장

박문호	상무이사	흥아해운(주) 특수선영업본부장

오영훈	상무이사	흥아해운(주) 재무팀장

안상원	상무이사	흥아해운(주) 회계팀장

사외이사 (비상근)	이선덕	사외이사	경해마린 대표이사

박철완	사외이사	금호석유화학(주) 상무이사

※ 전기 사내이사였던 박석묵, 이환구는 2019년 3월 29일 개최된 [제58기 정기주주총회] 직전 각각 개인사정과 임기만료로 사임하였습니다.※ 사내이사 박문호, 오영훈, 안상원과 사외이사 박철완은 2019년 3월 29일 개최된 [제58기 정기주주총회]에서 신규선임 되었습니다.

2) 중요 의결사항

-본 [사업보고서]의 공시대상 기간 중 개최된 이사회에서 다뤄진 중요한 의결사항은 아래와같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	이사 등의 성명

사내이사	사외이사

이윤재(출석률100%)	박석묵(출석률100%)	이환구(출석률100%)	이선덕(출석률100%)

찬반여부

1	2018.01.23	내부회계관리운영실태 보고	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2018.02.08	제57기 재무제표 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2018.02.14	정기주주총회 소집의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2018.02.14	재무제표 승인권한 주주총회 위임의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2018.02.14	제57기 연결 재무제표 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2018.02.20	선박 매각의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2018.03.07	선박 매각의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2018.03.23	운영임원 선임의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2018.04.02	한국해운연합 2단계 구조 혁신 기본합의서 체결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2018.05.15	제15회 무보증 사모사채의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2018.05.29	컨테이너 매각의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2018.06.04	컨테이너 매각의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2018.06.08	선박 2척 매각의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2018.06.12	유상 신주 발행의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2018.06.14	선박 매각의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

16	2018.10.12	컨테이너 정기선부문 통합 법인 설립 관련 회계법인 계약체결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

17	2018.10.17	제16회 무보증 사모사채 발행의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18	2018.10.17	컨테이너 Sales Back 방식 매각의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19	2018.11.08	선박 매각의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

20	2018.11.14	제17회 무보증 사모사채 발행의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2018.11.22	선박 매각의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

22	2018.12.07	계열회사(흥아로지스틱스) 주식 매각의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

23	2018.12.31	대표이사 체제 변경의 건(각자대표 → 단일대표)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

-본 [사업보고서]의 공시대상 이후 개최된 이사회에서 다뤄진 중요한 의결사항은 아래와같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	이사등의 성명

사내이사	사외이사

이윤재(참석률100%)	박석묵(참석률0%)	이환구(참석률100%)	이선덕(참석률100%)

찬반여부

1	2019.01.24	(주)에이치앤브이물류안성 주식 매각의 건	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2010.03.18	제18회 무보증 공모 전환사채 발행의 건	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2018.03.22	감자의 건	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

3) 이사회내 위원회 운영 여부

- 당사는 이사회 내에 어떠한 형태나 명칭의 위원회도 설치 또는 운영하고 있지 않습니다.

4) 이사의 독립성

- 당사는 이사의 선출을 위한 규정화된 [독립성 기준] 이나 사외이사의 선출을 위한 별도의 위원회를 운영하고 있지 않습니다. 그러나, 사규인 및 을 통해 이사의 권한과 책임 및 결의 방법 등을 규정함으로써 그 독립성을 보장하고 있습니다.