흥아해운 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성

본 [분기보고서] 작성기준일 현재, 재직 중인 이사는 총 5명으로, 사내이사 3명과 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 이사회규정 제4조(의장)에 따라 대표이사가 이사회의 의장을 맡고 있습니다. 그 상세는 아래와 같습니다.

구분	성명	직위	주요 경력

사내이사(상근)	이환구	대표이사(총괄사장)	현)흥아해운주식회사 대표이사 사장

전주호	특수선영업본부 본부장,(COO)	현)흥아해운주식회사 특수선영업본부 본부장 및 COO

김광연	경영관리본부 본부장,(CFO)	현)흥아해운주식회사 경영관리본부 본부장 및 CFO

사외이사(비상근)	최윤희	사외이사	현)흥아해운주식회사 사외이사현)제11대 대한민국해양연맹 총재현)제7대 한국해양산업총연합회 회장

문해남	사외이사	현)한국해양재단 이사장현)김앤장법률사무소 고문

(2) 중요 의결사항

본 [분기보고서]의 공시대상 기간 중 개최된 이사회에서 다뤄진 중요한 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	이사 등의 성명

사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사

이환구(출석률100%)	전주호(출석률100%)	김광연(출석률100%)	최윤희(출석률100%)	문해남(출석률100%)

찬반여부

1	2026.1.29	*부의안건
(1) 2025년(제65기) 감사 전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2026.2.25	*보고사항
(1) 내부회계관리제도 운영실태 보고
*부의안건
(1) 제65기 정기주주총회 소집의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2026.3.26	*부의안건
(1) 대표이사 선임의 건(2) 규정 개정의 건(이사회 및 이사회 내 위원회)(3) 조직 개편의 건(4) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(3) 이사회 내 위원회 운영 여부

(3)-1. 이사회 내 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부투명경영위원회	사외이사 2명사내이사 1명	최윤희(위원장)문해남김광연	위원회는 상법 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법") 등에 따른 주요주주, 특수관계인, 계열회사 등을 상대방으로 하거나 주요주주, 특수관계인 계열회사 등을 위한 거래 등의 적절성과 투명성을 제고하기 위해 아래의 거래를 심의하고 결의한다.
(1) 공정거래법상 특수관계인을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위한 자금, 유가증권, 자산거래 중 거래금액이 자본총계 혹은 자본금 중 큰 금액의 100분의 5이상이거나 50억원 이상인 거래
(2) 동일인 및 동일인 친족 출자회사를 상대방으로 하거나, 동일인 및 동일인 친족 출자회사를 위한 상품용역 거래 중 분기에 이루어질 거래금액의 합계가 자본거래 혹은 자본금 중 큰 금액의 100분의 10이상이거나 50억원 이상인 거래
(3) 상기 거래에서 거래목적, 거래대상, 거래금액 등 주요변경 사항 발생 시 또는 당초 의결 금액 대비 20%이상 증가 시
(4) 기타 위원회가 필요하다고 판단한 사항	-

ESG위원회	사외이사 2명사내이사 1명	최윤희(위원장)문해남김광연	위원회는 회사의 ESG(Environmental, Social and Governance) 관련 업무 계획을 결정 및 승인하고, 그 활동을 관리ㆍ감독ㆍ평가ㆍ검토하기 위해 설치되었으며 아래의 사항에 대해 심의한다. (1) ESG경영 전반에 대한 중장기 전략수립 및 실행에 관한 사항(2) ESG관련 제반 규정의 제정 및 개정(3) 지속가능경영보고서 발간(4) 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항	-

(3)-2. 이사회 내 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최윤희(출석률:100%)	문해남(출석률:100%)	김광연(출석률:100%)

찬반여부

내부투명경영위원회	2026.3.26	*부의안건(1) 위원장 선임의 건	원안가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

ESG위원회	2026.3.26	*부의안건(1) 위원장 선임의 건	원안가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(4) 이사의 독립성(4)-1. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 내부규정인 및 을 통해 이사의 권한과 책임 및 결의방법 등을 규정함으로써 그 독립성을 보장하고 있습니다. 본 [분기보고서] 작성기준일 현재, 재직 중인 이사들의 선임기준은 아래와 같습니다. 구분 성명 선임배경 추천인 이사로서의활동분야 회사와의거래 최대주주(주요주주)와의 관계 임기 연임여부(횟수) 사내이사 이환구 해운업에 대한 높은 이해와 전문성을 보유하고 있으며, 경영자로서의 풍부한 회사 운영 경험을 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 기여 이사회 대표이사(총괄사장) 해당없음 해당없음 2년 3회 전주호 해운산업에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유한 영업 전문가로서, 위기 상황에서의 신속한 대응과 영업 경쟁력 강화를 통해 회사의 성장에 기여 특수선영업본부장 및COO 1년 2회 김광연 경영관리 및 영업기획 등 회사 주요 보직을 두루 경험한 전문가로서, 축적된 실무 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성 및 안정적인 경영에 기여 경영관리본부담당임원 및CFO 1년 1회 사외이사 최윤희 회사와의 거래 및 겸직 등 이해관계가 없으며, 해운산업에 대한 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 독립적이고, 합리적인 견해를 제시 사외이사후보추천위원회 사외이사 1년 2회 문해남 회사와의 거래 및 겸직 등 이해관계가 없으며, 다년간의 공직 경험과 해양 관련 기관에서의 경영 경험을 통해 축적한 폭넓은 식견과 전문성을 바탕으로, 회사의 의사결정에 독립적이고 합리적인 견해를 제시 2년 - (4)-2. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황1) 사외이사후보추천위원회 구성현황 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 사외이사후보 추천위원회 사외이사 2명사내이사 1명 문해남(위원장)최윤희전주호 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 추천 - 2) 사외이사후보추천위원회 활동내용 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 문해남(출석률:100%) 최윤희(출석률:100%) 전주호(출석률:100%) 찬반여부 2026.2.25 *부의안건(1) 사외이사 후보 추천의 건(후보자 : 최윤희) 원안가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) (5) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 5 2 1 - 1 (6) 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 교육내용과 일정을 검토하여 조속한 시일 내 실시 예정 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사제도 당사는 [감사위원회]를 운영하고 있지 않으며, 대신 상근감사를 두어 회사의 회계 및 업무를 감사하고 있습니다. (2) 감사의 인적사항 본 [분기보고서] 작성기준일 현재, 당사의 상근감사는 1명이며, 그 인적사항은 아래와 같습니다. 성 명 주 요 경 력 추천인 회사와의거래 최대주주(주요주주)와의 관계 유동신 현)흥아해운주식회사 감사현)주식회사흥아로지스틱스 감사현)연운항훼리주식회사 감사현)H 감사 이사회 없 음 없 음 (3) 감사의 독립성 당사는 감사의 독립성을 확보하기 위해 그 선임 방법을 정관에 명시하고 있으며, 관련법령에 따라 선임하고 있습니다. 제30조(이사 및 감사의 선임) ①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ③감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.④~⑥(생 략) (4) 감사의 주요활동 감사는 일상적으로 당사의 업무와 회계에 대한 감사를 수행하고 있으며, 본 [분기보고서] 공시 대상기간 중 개최된 아래의 이사회 및 이사회 내 위원회에 참석하여 의견을 개진하였습니다. 회차 구 분 개최일자 의 안 내 용 감사의의견개진 1 이사회 2026.1.29 *부의안건 (1) 2025년(제65기) 감사 전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 해당없음 1 사외이사후보추천위원회 2026.2.25 *부의안건(1) 사외이사 후보 추천의 건(후보자 : 최윤희) 해당없음 2 이사회 2026.2.25 *보고사항 (1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 *부의안건 (1) 제65기 정기주주총회 소집의 건 해당없음 3 이사회 2026.3.26 *부의안건(1) 대표이사 선임의 건(2) 규정 개정의 건(이사회 및 이사회 내 위원회)(3) 조직 개편의 건(4) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 해당없음 1 내부투명경영위원회 2026.3.26 *부의안건(1) 위원장 선임의 건 해당없음 1 ESG위원회 2026.3.26 *부의안건 (1) 위원장 선임의 건 해당없음 (5) 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 교육내용과 일정을 검토하여 조속한 시일 내 실시 예정 (6) 감사위원회(감사) 지원조직에 관한 사항 - 본 [분기보고서]의 작성기준일 현재, 감사위원회(감사)에 대한 지원조직이 없습니다. (7) 준법지원인에 관한 사항 - 본 [분기보고서]의 작성기준일 현재, 준법지원인 선임 내역이 없습니다 3. 주주총회 등에 관한 사항 (1) 투표제도 현황 (기준일 : 2026년 03월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 실시 (2) 소수주주권 행사 현황- 해당사항 없음(3) 경영권 경쟁- 해당사항 없음 (4) 의결권 현황 (기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주식 240,424,899 - 기타주식 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주식 160,057 자기주식 기타주식 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주식 - - 기타주식 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주식 - - 기타주식 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주식 160,057 자기주식 처분에따른 의결권 부활 기타주식 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주식 240,424,899 - 기타주식 - - ※전기 보유 중이던 자기주식 160,057주 전량을 장내 처분함에 따라, 해당 주식수 만큼 의결권이 부활하였습니다. (5) 주식사무 정관상신주인수권의 내용 제9조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 주식발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자가에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 업무제휴관계에 있는 국내외 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우6. 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전 까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제2항 제1호, 제2호, 제4호, 제5호, 제6호, 제7호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 이 회사가 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매 사업년도 종료 후 3월 이내 명의개서대리인 한국예탁결제원(48400) 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(BIFC) 공고방법 인터넷 홈페이지 (http://www.heung-a.com)에 게재다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재 (6) 주주총회 의사록 요약 주총정보 안건 결의내용 주요 논의내용 제65기 정기주주총회(2026.3.26) 제1호 의안 : 제65기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 원안대로 승인 특이사항 없음 제2호 의안 : 정관 개정의 건 원안대로 승인 상법상 규정된 용어와의 일관성 확보를 위해 '소위원회'를 '이사회 내 위원회'로 정비하고, 상법 개정에 따라 '사외이사'의 명칭을 '독립이사'로 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인)-.제3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이환구)-.제3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호)-.제3-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김광연)-.제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최윤희) 원안대로 승인 특이사항 없음 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 전기(65기)와 동일한 10억원 한도 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 전기(65기)와 동일한 1억 5천만원 한도 승인 임시주주총회(2025.9.30) 제1호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 : 이환구) 원안대로 승인 특이사항 없음 제64기 정기주주총회(2025.3.25) 제1호 의안 : 제64기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 원안대로 승인 특이사항 없음 제2호 의안 : 정관 개정의 건 원안대로 승인 전자적 방법으로 의결권 행사가 가능함에 따라, 「상법」제409조 제3항을 반영하여 관련 조문 개정 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)-.제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호)-.제3-2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최윤희)-.제3-2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 문해남) 원안대로 승인 특이사항 없음 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 유동신) 원안대로 승인 특이사항 없음 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 전기(64기)와 동일한 10억원 한도 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 전기(64기)와 동일한 1억 5천만원 한도 승인 제63기 정기주주총회(2024.3.28) 제1호 의안 : 제63기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 원안대로 승인 특이사항 없음 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인)-.제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김광연)-.제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이장훈) 원안대로 승인 특이사항 없음 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 전기(63기)와 동일한 10억원 한도 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 전기(63기)와 동일한 1억 5천만원 한도 승인 (7) 주주총회 의결권 행사내용 (단위 : 주) 주총정보 안건 결의구분 가결여부 의결권있는발행주식총수(A) (A) 중의결권 행사 주식수 찬성주식수 찬성주식비율(%) 반대 기권 등주식수 반대 기권 등주식 비율(%) 제65기 정기주주총회(2026.3.26) 제1호 의안 : 제65기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 보통 가결 240,264,842 170,440,586 170,396,578 99.97 44,008 0.03 제2호 의안 : 정관 개정의 건 특별 가결 240,264,842 170,440,586 170,395,254 99.97 45,332 0.03 제3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이환구) 보통 가결 240,264,842 170,440,586 170,370,349 99.96 70,237 0.04 제3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호) 보통 가결 240,264,842 170,440,586 170,369,483 99.96 71,103 0.04 제3-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김광연) 보통 가결 240,264,842 170,440,586 170,369,483 99.96 71,103 0.04 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최윤희) 보통 가결 240,264,842 170,440,586 170,370,099 99.96 70,487 0.04 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(*) 보통 가결 240,207,881 170,440,586 170,325,078 99.93 115,508 0.07 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 보통 가결 240,264,842 170,440,586 170,360,386 99.95 80,200 0.05 임시주주총회(2025.9.30) 제1호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 : 이환구) 보통 가결 240,264,842 170,551,486 170,320,472 99.86 231,014 0.14 제64기 정기주주총회(2025.3.25) 제1호 의안 : 제64기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 보통 가결 240,264,842 170,754,838 170,638,111 99.93 116,727 0.07 제2호 의안 : 정관 개정의 건 특별 가결 240,264,842 170,754,838 170,612,428 99.92 142,410 0.08 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호) 보통 가결 240,264,842 170,754,838 170,586,751 99.90 168,087 0.10 제3-2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최윤희) 보통 가결 240,264,842 170,754,838 170,578,311 99.90 176,527 0.10 제3-2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 문해남) 보통 가결 240,264,842 170,754,838 170,578,371 99.90 176,467 0.10 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 유동신)(**) 보통 가결 77,472,787 7,962,783 7,803,344 98.00 159,439 2.00 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 보통 가결 240,264,842 170,754,838 170,552,051 99.88 202,787 0.12 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 보통 가결 240,264,842 170,754,838 170,557,051 99.88 197,787 0.12 제63기 정기주주총회(2024.3.28) 제1호 의안 : 제63기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 보통 가결 240,264,842 204,377,681 204,317,888 99.97 59,793 0.03 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김광연) 보통 가결 240,264,842 204,377,681 204,302,731 99.96 74,950 0.04 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이장훈) 보통 가결 240,264,842 204,377,681 204,303,097 99.96 74,584 0.04 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 보통 가결 240,264,842 204,377,681 204,239,161 99.93 138,520 0.07 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 보통 가결 240,264,842 204,377,681 204,253,856 99.94 123,825 0.06 (*)제65기 정기주주총회의 제4호 의안(이사 보수한도 승인의 건)의 '의결권 있는 발행주식총수(A)'는 이사인 주주의 의결권 제한에 따라 자기주식 및 대표이사의 보유 주식을 제외하여 산정하였습니다.(**)상기 제64기 정기주주총회 제4호 의안(감사 선임의 건)의 '의결권 있는 발행주식총수(A)'는 상법 제409조 제2항에 따른 3% 초과 주주의 의결권 제한을 적용하여 산정하였으며, 또한 당사가 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 함에 따라, 출석한 주주의 과반수로써 결의하였습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 장금상선(주) 본인 보통주 170,000,000 70.71 170,000,000 70.71 - 계 보통주 170,000,000 70.71 170,000,000 70.71 - - - - - - - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 장금상선(주) 2 정태순 17.03 - - SINOKOR CO.,LTD 82.97 금창원 - - - - - (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 장금상선주식회사 자산총계 7,759,302 부채총계 1,746,777 자본총계 6,012,525 매출액 3,724,902 영업이익 616,162 당기순이익 663,743 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 해당사항 없음 3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) SINOKOR CO.,LTD. 1 NAM DUEK KIM 0.00 - - TAE SOON CHUNG 100 - - - - - - (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 SINOKOR CO.,LTD. 자산총계 5,053 부채총계 120 자본총계 4,933 매출액 0 영업이익 -93 당기순이익 11,069 4. 최대주주 변동내역 -. 해당사항 없음 5. 주식의 현황 (1) 주식 소유현황 (기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 장금상선 주식회사 170,000,000 70.71 최대주주 - - - - 우리사주조합 440 0.00 - (2) 소액주주현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 47,064 47,067 99.99 70,356,225 240,424,899 29.26 - (3) 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 (기준일 : 2026년 3월 31일 ) (단위 : 원, 주) 종 류 2025년 10월 2025년 11월 2025년 12월 2026년 1월 2026년 2월 2026년 3월 주가(원) 최 고 1,880 1,735 1,670 1,741 1,964 3,980 최 저 1,582 1,574 1,565 1,569 1,672 2,110 평 균 1,736 1,645 1,611 1,631 1,783 2,906 거래량(주) 최고(일) 151,238,474 3,647,882 2,920,191 15,277,682 54,775,381 338,036,708 최저(일) 391,318 532,745 370,568 636,969 2,337,459 11,119,884 월 간 393,044,702 29,278,401 19,015,037 65,243,989 183,520,664 2,446,965,000 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 (1) 임원 현황 (기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이환구 남 1958년 04월 사장 사내이사 상근 대표이사 (경영총괄) 현)흥아해운주식회사 대표이사 사장 56,961 - 없 음 6년 6개월 2028년 03월 25일 전주호 남 1969년 11월 이사 사내이사 상근 특수선영업본부 담당임원,COO 현)흥아해운주식회사 특수선영업본부 본부장 및 COO - - 없 음 4년 1개월 2027년 03월 25일 김광연 남 1974년 07월 이사 사내이사 상근 경영관리본부 담당임원,CFO 현)흥아해운주식회사 경영관리본부 본부장 및 CFO - - 없 음 2년 1개월 2027년 03월 25일 최윤희 남 1954년 06월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 현)흥아해운주식회사 사외이사현)제11대 대한민국해양연맹 총재현)제7대 한국해양산업총연합회 회장 - - 없 음 4년 1개월 2027년 03월 25일 문해남 남 1960년 06월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 현)흥아해운주식회사 사외이사현)한국해양재단 이사장현)김앤장법률사무소 고문 - - 없 음 1년 1개월 2027년 03월 24일 유동신 남 1963년 06월 감사 감사 상근 감 사 현)흥아해운주식회사 감사현)주식회사흥아로지스틱스 감사현)연운항훼리주식회사 감사현)H 감사 - - 없 음 4년 1개월 2028년 03월 24일 (2) 직원 등 현황 (기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 육상근무 남 18 - 1 - 19 9년 7개월 380,271 20,038 - - - - 육상근무 여 8 - 1 1 9 6년 2개월 135,591 15,066 - 해상근무 남 113 - 6 - 119 3년 10개월 3,075,851 25,847 - 해상근무 여 - - - - - - - - - 외국인선원 남 - - 178 - 178 8개월 1,502,725 8,442 - 합 계 139 - 186 1 325 - 5,094,888 15,677 - (3) 육아지원제도 사용 현황기업공시서식 작성기준에 따라 본 항목은 분기보고서에 기재하지 않았습니다.(4) 유연근무제도 사용 현황기업공시서식 작성기준에 따라 본 항목은 분기보고서에 기재하지 않았습니다. 2. 임원의 보수 등 기업공시서식 작성기준에 따라 본 항목은 분기보고서에 기재하지 않았습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 (1) 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - - 11 11 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 (2) 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 5 5 2,220 - 122 2,342 일반투자 - 6 6 8,323 - 454 8,777 단순투자 - - - - - - - 계 - 11 11 10,543 - 576 11,119 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여등 (1) 자금 대여 내역 (단위 : 백만원) 성 명(법인명) 관 계 거래종류 변동내역 비 고 기 초 증 가 감 소 기 말 (주)흥아프로퍼티그룹 계열회사 대여 39,350 - - 39,350 - 합 계 39,350 - - 39,350 - (2) 자금 차입 내역 (단위 : USD) 성 명(법인명) 관 계 거래종류 변동내역 비 고 기초 증 가 감 소 기말 장금상선(주) 계열회사(최대주주) 차입 7,000,000 - - 7,000,000 차입기간 : 2025.8.1~2026.7.31(1년) 합 계 7,000,000 - - 7,000,000 - (3) 담보 제공내역 (단위 : USD) 성 명(법인명) 관 계 종 류 일 자 담보설정액 목 적 담보제공자산 장금상선(주) 계열회사(최대주주) 담보제공 2022.8.1 10,000,000 최대주주로부터의 차입금에 대한담보제공 회사 소유 부동산(울산광역시 삼남읍 방기리 359-1번지 외 11필지(45,168㎡)) 2. 대주주와의 자산양수도 등 -.해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원) 성 명(법인명) 관 계 거래종류 거래기간 거래금액 장금상선(주) 계열회사(최대주주) 선박 BBC계약 2022.2.25~2027.2.24(총 5년) 月 416 3. 대주주에 대한 주식기준보상 거래 -.해당사항 없음 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 -.해당사항 없음 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 -.해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 -.해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 (1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2026년 3월 31일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 3. 제재 등과 관련된 사항 (1) 제재현황 등 그 밖의 사항 당사는, 한국-일본, 한국-중국 항로 컨테이너 해상화물운송서비스 운임 관련 사업자의 부당한 공동행위 및 사업자단체 금지행위에 대한 건>과 관련하여 중소벤쳐기업부로부터 의무고발요청 심의 관련 자료 제출을 요청 받은바 있으며, 이와 관련하여 당사를 포함한 대상 해운선사 및 협의체 등 자료 제출을 위한 작업을 공동으로 진행 중에 있습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 -.해당사항 없음 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 흥아마린㈜ 2015.08.03 부산시 선원·선박관리 1,817 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호 B6) - 진인해운㈜ 2003.01.13 서울시 해운대리 5,483 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호 B6) - ㈜흥아로지스틱스 2007.03.06 서울시 종합물류 23,508 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호 B6) - 한로해운㈜ 1994.11.01 서울시 해운대리 3,743 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호 B6) - HEUNG-A TANKER S'PORE PTE, LTD 2021.09.09 싱가폴 해운대리 283 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호 B6) - 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 11 에이치앤브이물류(주) 134411-0027565 (주)흥아프로퍼티그룹 110111-3697591 진인해운(주) 110111-2692394 연운항훼리(주) 120111-0361155 (주)파이오니어탱커서비스 180111-0986000 (주)흥아로지스틱스 110111-3631557 한로해운(주) 110111-1060196 연운항중한륜도유한공사 - 진인해운유한공사 - HPH LOGISTICS JSC - HEUNG-A TANKER S'PORE PTE, LTD - 본 [분기보고서] 작성기준일 현재, 당사가 투자하여 유의적인 영향력을 행사하고 있는 계열회사는 총 11개사(국내 7개, 해외 4개)이며, 기업집단의 명칭은 없습니다.-. 계열회사 간 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구나 조직은 없으며, 각 회사는 자율적인 독자경영을 하고 있습니다.-. 계열회사의 명칭, 사업자등록번호, 업종 등은 아래와 같습니다. 투자한 회사 투자대상회사 투자대상회사의 비고 사업자등록번호 업종 흥아해운(주) 에이치앤브이물류(주) 126-81-83355 물류창고 - (주)흥아프로퍼티그룹 114-86-60067 경영자문 - 진인해운(주) 120-86-47128 해운대리 - 연운항훼리(주) 121-81-70568 해운대리 - 흥아마린(주) 641-88-00153 선원·선박관리 - (주)흥아로지스틱스 104-86-06576 종합물류 - 한로해운(주) 104-81-29399 해운대리 - 연운항중한륜도유한공사 - CAR-FERRY 중국 연운항 소재 진인해운유한공사 - CAR-FERRY 중국 진황도 소재 HPH LOGISTICS JSC - 물류서비스 베트남 하이퐁 소재 HEUNG-A TANKER S'PORE PTE, LTD - 해운대리 싱가폴 소재 (3) 계통도 본 [분기보고서] 작성기준일 현재, 계열회사 11개사(국내 7개, 해외 4개)의 명칭 및 지분현황은 아래의 그림과 같습니다. 흥아해운_계열회사 현황(2026.3.31).jpg 흥아해운_계열회사 현황(2026.3.31) (4) 회사와 계열회사간 임원겸직 현황 본 [분기보고서] 작성기준일 현재, 당사 등기임원의 계열회사 주요 임원겸직 현황은 아래와 같습니다. 겸직임원 겸직회사 성명 직위 회사명 직위 담당업무 비고 이환구 사내이사 (대표이사) 한로해운(주) 기타비상무이사 - 비상근 HPH LOGISTICS J.S.C 이사 전주호 사내이사 HEUNG-A TANKER S'PORE PTE, LTD 이사 - 비상근 김광연 사내이사 (주)흥아프로퍼티그룹 기타비상무이사 - 비상근 유동신 감사 (주)흥아로지스틱스 감사 감사 비상근 에이치앤브이물류(주) 연운항훼리(주) (5) 손자회사 현황 본 [분기보고서] 작성기준일 현재, 회사가 직접 투자한 (1)의 회사들이 경영참여 목적으로 투자한 피투자회사들은 아래와 같습니다. 피투자회사명 투자회사명 지분율 본점 소재지 상장여부 동보항공(주) (주)흥아로지스틱스 95.00% 서울시 부 보람항공(주) 60.00% 서울시 SUBIC NEOCOVE CORP. (주)흥아프로퍼티그룹 99.99% 필리핀 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 한로해운㈜ 비상장 1994.07.22 경영참여 110 20,400 51.00 - - - - 20,400 51.00 - 5,736 43 진인해운㈜ 비상장 2003.03.31 경영참여 75 30,000 100.00 231 - - 13 30,000 100.00 244 4,907 3 흥아마린㈜ 비상장 2016.04.05 경영참여 16 100,000 100.00 266 - - 15 100,000 100.00 281 1,431 -64 에이치앤브이물류㈜ 비상장 2004.12.15 일반투자 1,750 350,000 50.00 4,310 - - 235 350,000 50.00 4,545 12,789 76 연운항훼리㈜ 비상장 2004.12.15 일반투자 150 15,000 25.00 547 - - 29 15,000 25.00 576 7,790 116 (주)흥아로지스틱스 비상장 2007.03.06 경영참여 500 170,000 85.00 1,403 - - 77 170,000 85.00 1,480 14,520 142 흥아프로퍼티그룹㈜ 비상장 2008.03.28 일반투자 8,816 744,446 50.00 - - - - 744,446 50.00 - 12,156 -1,029 진인해운유한공사 비상장 2002.08.31 일반투자 3,795 - 50.00 - - - - - 50.00 - 27,963 -1,309 연운항중한륜도유한공사 비상장 2004.11.19 일반투자 1,597 - 25.00 2,605 - - 143 - 25.00 2,748 172,557 3,637 HPH LOGISTICS JSC. 비상장 2016.09.22 일반투자 662 1,338,000 44.78 861 - - 47 1,338,000 44.78 908 2,677 107 HEUNG-A TANKER S'PORE PTE.LTD 비상장 2021.09.09 경영참여 260 300,000 100.00 320 - - 17 300,000 100.00 337 243 -21 합 계 3,067,846 - 10,543 - - 576 3,067,846 - 11,119 262,769 1,701 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 "특기사항 없음" 2. 전문가와의 이해관계 "특기사항 없음"