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흥아해운 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 흥아해운주식회사
대 표 이 사 : 이 윤 재
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 새말로5길 21(구:서울시 송파구 문정동57)
(전 화) 02-3449-3000
(홈페이지) http://www.heung-a.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 오 영 훈
(전 화) 02-3449-3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 35
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 42
4. 재무제표 ----------------------- 136
5. 재무제표 주석 ----------------------- 142
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 227
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 235
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 239
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 241
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 241
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 243
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 246
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 247
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 252
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 252
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 253
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 256
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 261
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 262
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 269
1. 전문가의 확인 ----------------------- 269
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 269
1. 회사의 개요

1) 당해회사 ① 회사의 법적·상업적 명칭

-당해회사는 '흥아해운주식회사'라고 표기하며, 영문으로는 HEUNG-A SHIPPING CO., LTD. 로 표기합니다.

② 설립일자

-흥아해운(주)는 1961년 12월 8일 설립되었으며, 1976년 6월 29일 유가증권시장에 상장되었습니다.

③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

-본사의 주소 : 서울시 송파구 새말로5길 21(문정동)-대표 전화 : 02 - 3449 - 3000-홈페이지 : http://www.heung-a.com

④ 중소기업 해당여부

-당해회사는 본 [사업보고서] 제출일 현재, 제2조에 정한 중소기업에 해당하지 않습니다.

3) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1976년 06월 29일	-	-
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 01월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	41,000,000	500	562

2018년 06월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,930,000	500	722	최대주주1인배정

## 2) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제14회 무기명식 이권부 무보증전환사채	2017년 04월 18일	2022년 04월 18일	15,000,000,000	기명식 보통주	2018년04월18일 ~ 2022년03월18일	100%	1,146	15,000,000,000	13,089,005	-

합 계	-	-	15,000,000,000	-	-	100%	1,146	15,000,000,000	13,089,005	-
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	175,643,430	-	175,643,430	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	175,643,430	-	175,643,430	-

Ⅴ. 자기주식수	1,200,000	-	1,200,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	174,443,430	-	174,443,430	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,200,000	-	-	-	1,200,000	기초 : 2018.01.01기말 : 2018.12.31

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	175,643,430	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,200,000	[상법]제369조 제②항의 자기주식 1,200,000주

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	174,443,430	-

종류주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 규정

≪ 흥아해운(주) 정관 ≫제45조【이익배당】 ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 다만, 주식의 시가가 액면액 에 미치지 못하면 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과 하지 못한다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제58기	제57기	제56기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-86,540	-61,992	-17,173

(별도)당기순이익(백만원)	-96,954	-56,408	-16,149

(연결)주당순이익(원)	-514	-490	-170

현금배당금총액(백만원)	-	-	633

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-3.7

현금배당수익률(%)	-	-	-	0.38

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	5

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 주요배당지표 내용 중 전기(제57기)의 내용은 회계정책변경에 따라 비교재무제표를 재작성 함에 따라 재작성된 재무제표에 따른 수치입니다.

(3) 이익참가부사채의 잔액여부
- 당해 회사는 본 [사업보고서] 제출일 현재, 이익참가부사채의 발행사실이 없습니다.
1. 요약재무정보

(1) 연결기준

흥아해운주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

구 분	제 58 기 기말	제 57 기 기말	제 56 기 기말

[유동자산]	108,355	115,675	102,105

현금및현금성자산	15,273	19,970	14,116

단기금융자산	4,824	5,210	8,511

매출채권및기타채권	62,443	60,004	51,487

재고자산	18,808	19,977	17,968

당기법인세자산	27	24	131

기타유동자산	6,980	10,490	9,892

[비유동자산]	695,343	757,734	856,427

관계기업투자	70,030	66,248	76,335

매도가능금융자산	-	381	1,092

기타포괄손익공정가치금융자산	6	-	-

장기금융자산	174	333	2,374

장기매출채권및기타채권	49,275	51,406	55,197

유형자산	492,709	560,414	671,042

투자부동산	70,352	65,597	46,673

무형자산	903	948	1,091

기타비유동자산	11,894	12,407	2,623

자산총계	803,698	873,409	958,532

[유동부채]	312,494	323,503	258,729

[비유동부채]	418,056	413,923	507,316

부채총계	730,550	737,426	766,045

[자본금]	87,822	63,857	63,857

[기타불입자본]	48,539	45,097	45,097

[기타자본구성요소]	△23,420	△22,032	△15,923

[이월이익잉여금]	△39,793	49,061	99,456

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	73,148	135,983	192,487

매출액	753,866	836,427	831,746

영업이익	△37,596	△12,999	5,896

당기순이익	△86,540	△61,992	△17,173

기타포괄손익	△1,766	△4,122	△6,992

총포괄손익	△88,306	△66,114	△24,165

[당기순손익의 귀속]

지배기업소유주지분	△86,540	△61,992	△17,173

비지배지분	-	-	-

[당기총포괄손익의 귀속]

지배기업소유주지분	△88,306	△66,114	△24,165

비지배지분	-	-	-

주당순이익(단위 : 원)	△514	△490	△170

연결에 포함된 회사 수	5	4	4

[△는 부(-)의 수치임]

※ 제57기(전기) 재무제표는 회계정책변경에 따라 소급하여 재작성하였습니다.※ 제57기(전기) 및 제56기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다※ 제57기(전기) 및 제56기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다

당기말 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같으며, 당기 중 (주)중흥통상이 신규로 연결에 포함되었습니다. 연결에서 제외된 기업은 없습니다.

종속기업명	주요영업활동	법인설립 및영업소재지	지분율(%)	결산월

(주)하스매니지먼트	선박관리	한국	100.00	12월

(주)파이오니어탱커서비스	선박관리	한국	100.00	12월

흥아선무(중국)유한공사	해운대리	중국	100.00	12월

흥아물류(상해)유한공사	물류	중국	100.00	12월

(주)중흥통상(*)	선용품 도소매	한국	100.00	12월

* 당사의 종속기업인 하스매니지먼트가 지분 100%를 취득하여 신규로 연결에 포함되었습니다.

(2) 별도기준흥아해운주식회사 (단위 : 백만원)

구 분	제 58 기 기말	제 57 기 기말	제 56 기 기말

[유동자산]	103,182	105,819	90,974

현금및현금성자산	9,561	10,380	2,385

단기금융자산	4,524	4,910	8,211

매출채권및기타채권	63,533	60,182	52,444

재고자산	18,794	19,977	17,968

당기법인세자산	15	23	131

기타유동자산	6,755	10,347	9,835

[비유동자산]	679,606	752,740	851,613

관계기업투자	49,114	56,911	69,892

종속기업투자	4,676	4,481	5,054

매도가능금융자산	-	381	1,093

기타포괄손익공정가치금융자산	6	-	-

장기금융자산	174	334	2,374

장기매출채권및기타채권	52,401	54,202	54,926

유형자산	490,216	557,680	667,913

투자부동산	70,352	65,597	46,673

무형자산	774	941	1,083

기타비유동자산	11,893	12,213	2,605

자산총계	782,788	858,559	942,587

[유동부채]	314,937	321,975	254,812

[비유동부채]	411,119	409,870	503,946

부채총계	726,056	731,845	758,758

[자본금]	87,822	63,857	63,857

[기타불입자본]	48,540	45,097	45,097

[기타자본구성요소]	△39,391	△41,444	△29,318

[이월이익잉여금]	△40,239	59,204	104,193

자본총계	56,732	126,714	183,829

매출액	705,007	780,864	779,990

영업이익	△40,598	△18,550	1,154

당기순이익	△96,954	△56,408	△16,149

기타포괄손익	1,500	△10,317	△5,422

총포괄손익	△95,454	△66,725	△21,571

주당순이익(단위 : 원)	△576	△446	△160

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[△는 부(-)의 수치임]

※ 제57기(전기) 재무제표는 회계정책변경에 따라 소급하여 재작성하였습니다.※ 제57기(전기) 및 제56기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다※ 제57기(전기) 및 제56기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당 회사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다.
2. 개요회사는 해상 화물 운송 및 컨테이너 야드(CY) 임대 등 해운업과 관련된 다양한 사업을 영위하는 종합물류기업입니다.회사가 영위하는 해운업의 특성과 현황 등은 회사의 2018년도 사업보고서 " II. 사업의 내용 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황" 을 참고3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원)
회사의 자산총계는 803,698백만원으로 전기 873,409백만원보다 69,711백만원 감소하였습니다. 이중 유동자산은 전년 대비 7,320백만원 감소한 108,355백만원이며, 비유동자산은 전년 대비 62,391백만원 증가한 695,343백만원 입니다. 부채 총계는 전년 대비 6,876백만원 감소한 730,550백만원으로 차입금 및 미지급금의 상환에 기인한 것입니다.자본 총계는 전년 대비 62,835백만원 감소한 73,148백만원 입니다. 이는 당기 실적에 따른 잉여금 감소가 주요 원인입니다.
위의 지표와 같이 유동비율은 감소하였으며 부채비율은 증가하였는데, 이는 당기 실적에 따른 잉여금 감소와 자산의 매각 및 사채 발행에 따른 자산부채 변동의 영향입니다.나. 영업실적 (단위 : 백만원)
- 주요사업 부문별 실적 (단위 : 백만원)
- 기타는 CY 및 부동산 임대관련분과 해운대리 및 선박관리분에 대한 것입니다.
작년 한해는 그 어느 해보다 해운산업에 있어 무척이나 힘든 한 해였습니다. 세계해운산업의 장기불황이 지속된 가운데, 유가는 상승하고, 환율은 하락하였으며, 국내외지정학적 불안까지 겹치는 어려움이 전개되었습니다.
이러한 어려움 속에서 당사는 해운산업의 새로운 도약을 위한 발판을 마련하고자 각고의 노력을 경주하였습니다.이를 통해 우리는 컨테이너 부문에서 17년 대비 약 4.3%의 운임상승을 견인하였으며, 케미칼탱커부문 또한 환경규제에 대응하면서 영업력을 제고할 수 있는 고사양 신조선단을 구축한 결과 장기운송계약의 확대 및 신규거래선 창출에 매진하였습니다. 2017년 초, 당사를 포함한14개 국적선사가 참여한 한국해운연합의 출범으로 일시적으로 컨테이너 운임이 반등하기도 하였으나, 미-중 무역갈등, 영국의 브렉시트 합의불발 등으로 촉발된 전 세계적인 경기둔화의 영향으로 연중 지속적인 운임하락을 피할 수 없었습니다. 설상가상으로, 경기둔화 추세 속에서도 상승세를 탄 유가로 인해 큰 수익성 악화를 가져왔으며, 물량 확보를 위한 대형선사의 아시아 시장 진입이 가속화 되면서 특히, 한국의 근해 해운선사들은 가중의 어려움을 피할 수 없었습니다.
게다가 최근 강화되는 미국의 보호무역주의 정책과 여전히 상존하는 지정학적 리스크로 인해 금년에도 어려운 시장환경이 예측되고 있어 수년 째 지속되고 있는 불황과 그 불황을 이겨내기 위한 선사들의 경쟁은 더욱 치열할 것으로 전망됩니다.
이에, 우리회사는 지난 한해 우리를 이끌었던 비상경영 정신과 자세를 더욱 강고히 다지고, 시시각각으로 변하는 시장상황을 면밀하게 점검하고 대응해 나가도록 하겠습니다.
또한 내실을 다지고, 운항원가에 대한 세밀한 점검을 통해 사각지대의 비용을 절감하는데 최선을 다하도록 하겠습니다.
세계경제의 불확실성이 여전하고, 유가등락에 따른 원가변동성과 저운임 기조가 시장에 영향을 미치겠지만, 당사는 글로벌 경제위기를 극복하며 꾸준한 성장세를 이어온 경험과 역량을 바탕으로 선대 합리화와 신규항로 개설 등 지속적인 서비스 혁신과 원가경쟁력 확보, 철저한 안전관리를 통한 지속가능 경영능력을 강화하여, 고객에게 차원이 다른 서비스를 제공하고자 최선을 다할 것입니다.
4. 유동성 및 자금조달가. 유동성 현황 (단위 : 백만원)
당사의 유동성 비율은 전년대비 3.05% 감소한 34.67%를 기록하고 있습니다.나.자금조달[국내조달] (단위 : 백만원)
[해외조달] (단위 : 백만원)
당사는 세계 경제의 불확실성으로 인한 해운업계의 불황에 대비하기 위하여, 금융기관을 통한 신규조달 뿐만 아니라 회사채 발행 등 원할한 자금조달으로 유동성 확보에도 주력하고 있습니다. 5. 부외 거래 설명회사의 2018년도 연결감사보고서 "연결재무제표에 대한 주석 - 33. 담보제공자산 등" 을 참고6. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 설명회사의 2018년도 연결감사보고서 "연결재무제표에 대한 주석 - 2. 연결재무제표 작성기준 ~ 연결재무제표에 대한 주석 - 4. 유의적인 회계정책" 을 참고.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제58기(당기)	삼정회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 연결재무제표에 대한 주석 34에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석 34에서 설명하고 있는 바와 같이 연결회사는 당기 및 전기에 각각 당기순손실 84,323백만원 및 61,992백만원이 발생하였고, 당기말 현재 유동부채가 유동자산보다 204,139백만원 만큼 더 많습니다. 이러한 상황은 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. 연결회사의 경영진은 연결회사의 자구계획이 정상적으로 이루어질 경우 동 불확실성을 해소하는데 충분하다고 판단하고있으나, 이러한 불확실성으로 인한 수정사항은 연결회사의 연결재무제표에 반영되어있지 않습니다.

제57기(전기)	삼정회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미 치지 않는 사항으로서 이용자는 연결재무제표에 대한 주석 33에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석 34에 서는 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 순손실 73,500백만원 이 발생하였고 연결재무제표일 현재로 기업의 유동부채가 유동자산보다 207,828백만원 만큼 더 많음을 나타내고 있습니다. 이러한 상황은 주석 34에 서 설명하고 있는 다른사항과 더불어 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. 비교표시된 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표는 타감사인이 감사하였으며 해당 감사인은 2017년 3월 7일자 감사보고서에서 해당 연결재무제표에 대하여 적정의견을 표명하였습니다.

제56기(전전기)	안경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제58기(당기)	삼정회계법인	분/반기 재무제표검토,개별 및 연결재무제표감사	210,000(연간)	2,980

제57기(전기)	삼정회계법인	분/반기 재무제표검토,개별 및 연결재무제표감사	200,000(연간)	2,813

제56기(전전기)	안경회계법인	분/반기 재무제표검토,개별 및 연결재무제표감사	125,000(연간)	1,439

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제58기(당기)	-	-	-	-	-

제57기(전기)	-	-	-	-	-

제56기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성

- 본 [사업보고서] 제출일 현재, 재직 중인 이사는 총 6명 으로, 상무에 종사하는 사내이사 4명과 사외이사 2명 으로 구성되어 있으며, 그 상세는 아래와 같습니다.

구분	성명	직위	주요 경력

사내이사 (상근)	이윤재	회장	흥아해운(주) 사장

박문호	상무이사	흥아해운(주) 특수선영업본부장

오영훈	상무이사	흥아해운(주) 재무팀장

안상원	상무이사	흥아해운(주) 회계팀장

사외이사 (비상근)	이선덕	사외이사	경해마린 대표이사

박철완	사외이사	금호석유화학(주) 상무이사

※ 전기 사내이사였던 박석묵, 이환구는 2019년 3월 29일 개최된 [제58기 정기주주총회] 직전 각각 개인사정과 임기만료로 사임하였습니다.※ 사내이사 박문호, 오영훈, 안상원과 사외이사 박철완은 2019년 3월 29일 개최된 [제58기 정기주주총회]에서 신규선임 되었습니다.

2) 중요 의결사항

-본 [사업보고서]의 공시대상 기간 중 개최된 이사회에서 다뤄진 중요한 의결사항은 아래와같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석여부

1	2018.01.23	내부회계관리운영실태 보고	가결	참석(찬성)

2	2018.02.08	제57기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)

3	2018.02.14	정기주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)

4	2018.02.14	재무제표 승인권한 주주총회 위임의 건	가결	참석(찬성)

5	2018.02.14	제57기 연결 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)

6	2018.02.20	선박 매각의 건	가결	참석(찬성)

7	2018.03.07	선박 매각의 건	가결	참석(찬성)

8	2018.03.23	운영임원 선임의 건	가결	참석(찬성)

9	2018.04.02	한국해운연합 2단계 구조 혁신 기본합의서 체결의 건	가결	참석(찬성)

10	2018.05.15	제15회 무보증 사모사채의 건	가결	참석(찬성)

11	2018.05.29	컨테이너 매각의 건	가결	참석(찬성)

12	2018.06.04	컨테이너 매각의 건	가결	참석(찬성)

13	2018.06.08	선박 2척 매각의 건	가결	참석(찬성)

14	2018.06.12	유상 신주 발행의 건	가결	참석(찬성)

15	2018.06.14	선박 매각의 건	가결	참석(찬성)

16	2018.10.12	컨테이너 정기선부문 통합 법인 설립 관련 회계법인 계약체결의 건	가결	참석(찬성)

17	2018.10.17	제16회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)

18	2018.10.17	컨테이너 Sales Back 방식 매각의 건	가결	참석(찬성)

19	2018.11.08	선박 매각의 건	가결	참석(찬성)

20	2018.11.14	제17회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)

21	2018.11.22	선박 매각의 건	가결	참석(찬성)

22	2018.12.07	계열회사(흥아로지스틱스) 주식 매각의 건	가결	참석(찬성)

23	2018.12.31	대표이사 체제 변경의 건(각자대표 → 단일대표)	가결	참석(찬성)

-본 [사업보고서]의 공시대상 이후 개최된 이사회에서 다뤄진 중요한 의결사항은 아래와같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석여부

1	2019.01.24	(주)에이치앤브이물류안성 주식 매각의 건	가결	참석(찬성)

2	2010.03.11	(주)국보 주식 매각의 건	가결	참석(찬성)

3	2010.03.18	제18회 무보증 공모 전환사채 발행의 건	가결	참석(찬성)

4	2018.03.22	감자의 건	가결	참석(찬성)

3) 이사회내 위원회 운영 여부

- 당사는 이사회 내에 어떠한 형태나 명칭의 위원회도 설치 또는 운영하고 있지 않습니다.

4) 이사의 독립성

- 당사는 이사의 선출을 위한 규정화된 [독립성 기준] 이나 사외이사의 선출을 위한 별도의 위원회를 운영하고 있지 않습니다. 그러나, 사규인 및 을 통해 이사의 권한과 책임 및 결의 방법 등을 규정함으로써 그 독립성을 보장하고 있습니다.