흥아해운 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성

본 [분기보고서] 작성기준일 현재, 재직 중인 이사는 총 5명으로, 상무에 종사하는 사내이사 3명과 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 이사회규정 제4조(의장)에 따라 대표이사가 이사회의 의장을 맡고 있습니다. 그 상세는 아래와 같습니다.

구분	성명	직위	주요 경력

사내이사(상근)	이환구	사내이사(대표이사)	前)흥아해운(주) 부사장

전주호	사내이사(COO)	現)흥아해운(주) 특수선영업본부 본부장(COO)前)흥아해운(주) 싱가포르 현지법인 법인장

김광연	사내이사(CFO)	現)흥아해운(주) 경영관리본부 본부장(CFO)前)진인해운유한공사 재무총감

사외이사(비상근)	최윤희	사외이사	現)흥아해운(주) 사외이사現)제7대 한국해양산업총연합회 회장現)제11대 (사)대한민국해양연맹 총재前)해군사관학교장

문해남	사외이사	現)한국해양재단 이사장現)김앤장법률사무소 고문前)인천항만공사 항만위원ㆍ항만위원장前)해양수산부 해양정책실장前)해양수산부 해운물류본부장

(2) 중요 의결사항

본 [분기보고서]의 공시대상 기간 중 개최된 이사회에서 다뤄진 중요한 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	이사 등의 성명

사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	사외이사

이환구(출석률100%)	전주호(출석률100%)	김광연(출석률100%)	이장훈(출석률100%)	최윤희(출석률100%)	문해남(출석률100%)

찬반여부

1	2025.2.7	*부의안건
(1) 2024년(제64기) 감사 전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
(2) 규정 개정의 건
(3) 소위원회 위원 구성의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2	2025.3.7	*보고사항
(1) 내부회계관리제도 운영실태 보고
*부의안건
(1) 제64기 정기주주총회 소집의 건
(2) 해상직원 임금 인상의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

3	2025.3.25	*부의안건
(1) 소위원회 위원 선임의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2025.5.8	*보고사항
(1) 1분기 경영실적 보고	참석	참석	참석	-	참석	참석

5	2025.6.26	*보고사항(1) '25년 상반기 추정실적 보고*부의안건(1) 급여 인상의 건(2) 조직 개편의 건(3) 흥아마린주식회사 유상증자 참여의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2025.8.11	*보고사항(1) '25년 상반기 경영실적 보고(2) 3.5K 선박 2척 매각 검토 보고	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	불참

7	2025.9.15	*부의안건
(1) 임시주주총회 소집의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2025.9.25	*부의안건
(1) 3.5K 케미컬탱커선박 2척 매각의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2025.9.30	*부의안건
(1) 대표이사 선임의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

(3) 이사회 내 위원회 운영 여부

(3)-1. 이사회 내 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부투명경영위원회	사외이사 2명사내이사 1명	최윤희(위원장)문해남김광연	위원회는 상법 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법") 등에 따른 주요주주, 특수관계인, 계열회사 등을 상대방으로 하거나 주요주주, 특수관계인 계열회사 등을 위한 거래 등의 적절성과 투명성을 제고하기 위해 아래의 거래를 심의하고 결의한다.
(1) 공정거래법상 특수관계인을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위한 자금, 유가증권, 자산거래 중 거래금액이 자본총계 혹은 자본금 중 큰 금액의 100분의 5이상이거나 50억원 이상인 거래
(2) 동일인 및 동일인 친족 출자회사를 상대방으로 하거나, 동일인 및 동일인 친족 출자회사를 위한 상품용역 거래 중 분기에 이루어질 거래금액의 합계가 자본거래 혹은 자본금 중 큰 금액의 100분의 10이상이거나 50억원 이상인 거래
(3) 상기 거래에서 거래목적, 거래대상, 거래금액 등 주요변경 사항 발생 시 또는 당초 의결 금액 대비 20%이상 증가 시
(4) 기타 위원회가 필요하다가 판단한 사항	-

ESG위원회	사외이사 2명사내이사 1명	최윤희(위원장)문해남김광연	위원회는 회사의 ESG(Environmental, Social and Governance) 관련 업무 계획을 결정 및 승인하고, 그 활동을 관리ㆍ감독ㆍ평가ㆍ검토하기 위해 설치되었으며 아래의 사항에 대해 심의한다. (1) ESG경영 전반에 대한 중장기 전략수립 및 실행에 관한 사항(2) ESG관련 제반 규정의 제정 및 개정(3) 지속가능경영보고서 발간(4) 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항	-

(3)-2. 이사회 내 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최윤희(출석률:100%)	문해남(출석률:100%)	김광연(출석률:100%)

찬반여부

내부투명경영위원회	2025.3.25	*부의안건(1) 위원장 선임의 건(2) 대여금 만기 연장의 건	원안가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2025.7.16	*부의안건(1) 차입금 일부 상환 및 만기 연장의 건	원안가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

ESG위원회	2025.6.26	*부의안건(1) 지속가능경영보고서 승인의 건	원안가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(4) 이사의 독립성(4)-1. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 내부규정인 및 을 통해 이사의 권한과 책임 및 결의방법 등을 규정함으로써 그 독립성을 보장하고 있습니다. 본 [분기보고서] 작성기준일 현재, 재직 중인 이사들의 선임기준은 아래와 같습니다. 구분 성명 선임배경 추천인 이사로서의활동분야 회사와의거래 최대주주(주요주주)와의 관계 임기 연임여부(횟수) 사내이사 이환구 해운업에 대한 전문성 및 경영자로서의 회사 운영 경험 이사회 대표이사(총괄사장) 해당없음 해당없음 1년 2회 전주호 해운산업에 대한 풍부한 경험과 고도의 전문성을 보유한 영업 전문가로, 회사의 위기상황에서 빠른 대처능력으로 경영정상화에 기여 특수선영업본부장(COO) 1년 1회 김광연 경영관리 및 영업기획 등 회사 주요 보직의 실무 경험 및 전문성 보유 경영관리본부담당임원(CFO) 2년 - 사외이사 최윤희 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없고, 업종에 대한 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 보유한 해운 전문가로 해운산업에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 의사결정시 합리적인 견해를 제시할 것으로 기대 사외이사후보추천위원회 사외이사 1년 1회 문해남 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없고, 다년간의 공직생활과 해양관련 기관의 중역을 역임하며 폭넓은 식견과 전문성을 두루갖추고 있어, 회사의 의사결정시 합리적인 견해를 제시할 것으로 기대 2년 - ※상기 표의 사내이사 이환구는 2025년 9월 30일 개최된 임시주주총회에서 임기 1년의 사내이사로 재선임되었습니다. (4)-2. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황1) 사외이사후보추천위원회 구성현황 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 사외이사후보 추천위원회 사외이사 2명사내이사 1명 문해남(위원장)최윤희전주호 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 추천 - 2) 사외이사후보추천위원회 활동내용 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 이장훈(출석률:100%) 문해남(출석률:100%) 최윤희(출석률:100%) 전주호(출석률:100%) 찬반여부 2025.3.7 *부의안건(1) 사외이사 후보 추천의 건 원안가결 참석(찬성) - 참석(찬성) 참석(찬성) 2025.3.25 *부의안건(1) 위원장 선임의 건 원안가결 - 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) (5) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 5 2 1 - 1 (6) 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 교육내용과 일정을 검토하여 조속한 시일 내 실시 예정 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사제도 당사는 [감사위원회]를 운영하고 있지 않으며, 대신 상근감사를 두어 회사의 회계 및 업무를 감사하고 있습니다. (2) 감사의 인적사항 본 [분기보고서] 작성기준일 현재, 당사의 상근감사는 1명이며, 그 인적사항은 아래와 같습니다. 성 명 주 요 경 력 추천인 회사와의거래 최대주주(주요주주)와의 관계 유동신 現)흥아해운(주) 감사現)(주)흥아로지스틱스 감사現)연운항훼리(주) 감사現)H(주) 감사前)한국산업은행 심사부 부장(SCO)前)한국산업은행 강남지점 팀장장 이사회 없 음 없 음 (3) 감사의 독립성 당사는 감사의 독립성을 확보하기 위해 그 선임 방법을 정관에 명시하고 있으며, 관련법령에 따라 선임하고 있습니다. ≪흥아해운(주) 정관≫제30조(이사 및 감사의 선임) ①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.④~⑥(생 략) (4) 감사의 주요활동 감사는 일상적으로 당사의 업무와 회계에 대한 감사를 수행하고 있으며, 본 [분기보고서] 공시 대상기간 중 개최된 아래의 이사회 및 이사회 내 위원회에 참석하여 의견을 개진하였습니다. 회차 구 분 개최일자 의 안 내 용 감사의의견개진 1 이사회 2025.2.7 *부의안건 (1) 2024년(제64기) 감사 전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(2) 규정 개정의 건(3) 소위원회 위원 구성의 건 해당없음 1 사외이사후보추천위원회 2025.3.7 *부의안건(1) 사외이사 후보 추천의 건 해당없음 2 이사회 2025.3.7 *보고사항 (1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 *부의안건 (1) 제64기 정기주주총회 소집의 건(2) 해상직원 임금 인상의 건 해당없음 3 이사회 2025.3.25 *부의안건(1)소위원회 위원 선임의 건 해당없음 1 내부투명경영위원회 2025.3.25 *부의안건(1) 위원장 선임의 건(2) 대여금 만기 연장의 건 해당없음 2 사외이사후보추천위원회 2025.3.25 *부의안건 (1) 위원장 선임의 건 해당없음 4 이사회 2025.5.8 *보고사항 (1) 1분기 경영실적 보고 해당없음 5 이사회 2025.6.26 *보고사항 (1) '25년도 상반기 추정실적 보고 *부의안건 (1) 급여 인상의 건(2) 조직 개편의 건(3) 흥아마린주식회사 유상증자 참여의 건 해당없음 1 ESG위원회 2025.6.26 *부의안건 (1) 지속가능경영보고서 승인의 건 해당없음 2 내부투명경영위원회 2025.7.16 *부의안건(1) 차입금 일부 상환 및 만기 연장의 건 해당없음 6 이사회 2025.8.11 *보고사항 (1) '25년도 상반기 경영실적 보고 (2) 3.5K 선박 2척 매각 검토 보고 해당없음 7 이사회 2025.9.15 *부의안건(1) 임시주주총회 소집의 건 해당없음 8 이사회 2025.9.25 *부의안건(1) 3.5K 케미컬탱커선박 2척 매각의 건 해당없음 9 이사회 2025.9.30 *부의안건(1) 대표이사 선임의 건 해당없음 (5) 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2025년 08월 28일 상장회사감사회 개정 상법과 감사(위원)의 책임과 역할 2025년 09월 26일 삼일회계법인 자본시장 관련 법규와 기업 거버넌스의 새로운 패러다임 3. 주주총회 등에 관한 사항 (1) 투표제도 현황 (기준일 : 2025년 09월 30일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 실시 (2) 의결권 현황 (기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 240,424,899 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 160,057 자기주식 - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) - - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) - - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) - - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 240,264,842 - - - -