태광산업 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 유태호 대표이사이며 이는 '이사회의 의장은 대표이사로 한다.'는 당사 이사회 규정 제6조에 의거합니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회가 설치되어 운영중입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 등은 동 보고서『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

※ 2025년 3월 28일 오윤경 사외이사가 신규선임 되었으며 최영진 사외이사가 재선임되었습니다.※ 2025년 3월 31일 남유선 사외이사는 임기만료 되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

유태호	성회용	오용근	이부의	정안식	최영진	남유선	김우진	안효성	오윤경

(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:

100%)	100%)	100%)	100%)	100%)	100%)	50%)	90%)	100%)	100%)

1차	2025.02.13	제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

제2호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (성회용)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (오용근)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (정안식)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (대한화섬, 2025년 2분기)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제1호 보고 : 2024년 연간 경영실적 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고 : 2024년 CP 운영현황 및 성과	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제3호 보고 : 태광화섬 유상증자의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제4호 보고 : 주주서한 검토의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

2차	2025.03.13	제1호 의안 : 공동대표이사 선임의 건	가결	해당사항없음(사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 제64기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 이사후보 추천의 건	-	-	-	-	-	-	-

제3-1호. 유태호 사내이사 후보 (신임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3-2호. 최영진 사외이사 후보 (연임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3-3호. 남유선 사외이사 후보 (연임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3-4호. 오윤경 사외이사 후보 (신임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 감사위원회 위원후보 추천의 건	-	-	-	-	-	-	-

제4-1호. 최영진 감사위원 후보 (연임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4-2호. 남유선 감사위원 후보 (연임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4-3호. 오윤경 감사위원 후보 (신임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 이사 보수한도 요청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 의안 : 임원퇴직위로금 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 의안 : 제64기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 의안 : 이사 겸직 승인의 건 (유태호)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9호 의안 : 자기주식 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	반대1)	반대2)	찬성

제1호 보고 : 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

제1-1호. 2024년 내부회계관리제도 별도 운영실태 결과 보고	보고	보고	보고	반대	보고	보고	보고

제1-2호. 2024년 내부회계관리제도 연결 운영실태 결과 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고 : 감사위원회의 감사보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제3호 보고 : 감사위원회의 내부회계관리제도 별도 및 연결 평가 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제4호 보고 : 내부 감시장치에 대한 감사위원회의 의견 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제5호 보고 : 주주서한 검토의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

3차	2025.03.28	제1호 의안 : 공동대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

4차	2025.03.28	제1호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (유태호)	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

제3호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

5차	2025.04.30	제1호 의안 : 공동대표규정 폐지의 건	가결	찬성	해당사항없음(사임)	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2025.05.13	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (대한화섬, 2025년 3분기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제1호 보고 : 2025년 1분기 경영실적 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고 : 2025년 1분기 재무제표 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제3호 보고 : 2024년 이사회 활동 평가 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제4호 보고 : CP(Compliance Program) 1분기 실적 및 2분기 계획 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제5호 보고 : 기업지배구조보고서 공시 예정 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

7차	2025.06.27	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 주주확정 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 교환사채 발행 및 자기주식 처분의 건	-	-	-	-	-	-	-

제4-1호. 교환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	반대3)	찬성	찬성

제4-2호. 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	반대4)	찬성	찬성

제5호 의안 : 특수관계인에 대한 주식 처분 승인의 건_(주)티알엔	가결	찬성	찬성	찬성	반대5)	찬성	찬성

제1호 보고 : 화장품 제조 신설법인 출자의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

8차	2025.07.01	제1호 의안 : 교환사채 발행 및 자기주식 처분 변경 승인의 건	-	-	-	-	-	-	-

제1-1호. 교환사채 발행 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	반대6)	반대7)	찬성

제1-2호. 자기주식 처분 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	반대8)	반대9)	찬성

9차	2025.07.14	제1호 의안 : 이사 후보 추천의 건 (이부의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 임시주주총회 안건 및 일정 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 교환사채 발행 일정 및 자기주식 처분 일정 변경 승인의 건	-	-	-	-	-	-	-

제3-1호. 교환사채 발행 일정 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	반대10)	반대11)	찬성

제3-2호. 자기주식 처분 일정 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	반대12)	반대13)	찬성

10차	2025.07.30	제1호 의안 : 해외 종속회사 영업중단의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 해외 종속회사 유상증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 특수관계인에 대한 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 이사 겸직의 건 (이부의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제1호 보고 : 중장기 신규 투자 계획 진행 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고 : 해외 종속회사 유상증자 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

11차	2025.08.13	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (대한화섬, 2025년 4분기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 자기주식 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제1호 보고 : 2025년 상반기 경영실적	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고 : 제65기 반기 연결 및 별도 재무제표	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제3호 보고 : CP 상반기 실적 및 하반기 계획 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제4호 보고 : CP 효과성 평가 및 정기 감사 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

12차	2025.08.20	제1호 보고 : 공시 프로세스 개선 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고 : 신규 사업 입찰 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

13차	2025.09.16	제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 일정 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 이사 후보 임기 재설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 자율준수관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제1호 보고 : 종속회사 청산관련 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고 : 투자검토 현황 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

14차	2025.10.14	제1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 애경산업 주식매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	반대14)	찬성	찬성

제3호 의안 : 애경산업 인수대금 관련 선급금 대여(대출약정 체결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 특수관계인에 대한 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제1호 보고 : 신규 사업 검토 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

15차	2025.10.14	제1호 의안 : 이사회 결의 취소의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

제1-1호 의안 : 애경산업 주식매매계약 체결 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제1-2호 의안 : 애경산업 인수대금 관련 선급금 대여(대출약정 체결) 승인 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16차	2025.10.20	제1호 의안 : 애경산업 주식매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	반대15)	찬성	찬성

제2호 의안 : 애경산업 인수대금 관련 선급금 대여(대출약정 체결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17차	2025.10.31	제1호 의안 : 최고경영자 승계 규정 제정 및 후보군 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제1호 보고 : 신규 사업 입찰 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고 : 부동산 매입 관련 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제3호 보고 : 중장기 신규 투자 계획 진행 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제4호 보고 : 자기주식 처분 검토 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

18차	2025.11.14	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (대한화섬, 2026년 1분기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제1호 보고 : 2025년 3분기 경영실적 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고 : 2025년 3분기 재무제표 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제3호 보고 : 신규사업 검토 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제4호 보고 : CP 3분기 실적 및 4분기 계획 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제5호 보고 : 준법경영시스템(ISO37301) 경영검토 및 사후심사 결과 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

19차	2025.11.24	제1호 의안 : 종속회사 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 특수관계인에 대한 출자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 교환사채 발행 및 자기주식 처분 결정 철회의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

제3-1호 의안 : 교환사채 발행 결정 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3-2호 의안 : 자기주식 처분 결정 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20차	2025.12.16	제1호 의안 : 종속회사 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제1호 보고 : '26년 이사회 일정 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고 : '25년 이사회 활동 평가 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제3호 보고 : CP 효과성 평가 및 정기 감사 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제4호 보고 : '26년 CP 운영계획 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제5호 보고 : 배당기준일 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제6호 보고 : 건축공사 도급계약 보고의 건 (티시스)	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

1) 반대 사유 (남유선 이사) : 자기주식 관련 태광산업 대주주, 소수주주, 이해관계인 및 자본시장과의 소통을 전제로 의사결정을 하여야 한다고 생각함. 자기주식 보고서상의 내용이 태광산업의 지속가능한 경영에 이바지하는 일환이 될 것을 제안함2) 반대 사유 (김우진 이사) : 지금까지 기업가치제고에 대해 많은 논의를 했는데, 그 일환으로 주주환원(자사주 매입/소각 포함)도 검토해 왔는데, 금번 안건에서 해당 내용이 반영되지 않아서 반대함3) 반대 사유 (김우진 이사) : 교환사채 발행 시 기존 주주에게 미칠 수 있는 영향 등을 종합적으로 고려하여 반대함4) 반대 사유 (김우진 이사) : 교환사채 발행 시 기존 주주에게 미칠 수 있는 영향 등을 종합적으로 고려하여 반대함5) 반대 사유 (김우진 이사) : 본 건은 최대주주와 특수관계에 있는 회사와의 거래로, 이해관계 충돌 가능성이 있다고 판단되어 반대함6) 반대 사유 (김우진 이사) : 6월 27일 이사회에서 반대한 것과 동일한 사유로 본 안건에 대해서도 반대함7) 반대 사유 (안효성 이사) : 선정된 인수인에 의해 발생할 수 있는 세무상 리스크를 우려하여 본 안건에 대해 반대함8) 반대 사유 (김우진 이사) : 6월 27일 이사회에서 반대한 것과 동일한 사유로 본 안건에 대해서도 반대함9) 반대 사유 (안효성 이사) : 선정된 인수인에 의해 발생할 수 있는 세무상 리스크를 우려하여 본 안건에 대해 반대함10) 반대 사유 (김우진 이사) : 7월 1일 이사회에서 반대한 것과 동일하게, 교환사채 발행 시 기존 주주에게 미칠 수 있는 영향 등을 종합적으로 고려하여 반대함11) 반대 사유 (안효성 이사) : 7월 1일 이사회에서 반대한 것과 동일하게, 선정된 인수인에 의해 발생할 수 있는 세무상 리스크를 우려하여 본 안건에 대해 반대함12) 반대 사유 (김우진 이사) : 7월 1일 이사회에서 반대한 것과 동일하게, 교환사채 발행 시 기존 주주에게 미칠 수 있는 영향 등을 종합적으로 고려하여 반대함13) 반대 사유 (안효성 이사) : 7월 1일 이사회에서 반대한 것과 동일하게, 선정된 인수인에 의해 발생할 수 있는 세무상 리스크를 우려하여 본 안건에 대해 반대함14) 반대 사유 (김우진 이사) : 태광산업의 애경산업 경영권 인수에는 동의하나, T2PE와의 공동투자 구조에 대해서는 우려를 표명하여 반대하다15) 반대 사유 (김우진 이사) : 태광산업의 애경산업 경영권 인수에는 동의하나, T2PE와의 공동투자 구조에 대해서는 우려를 표명하여 반대하다

※ 이사 겸직 승인 및 이사 겸직에 따른 거래 승인 내역(1) 이사 겸직 승인

이사회일자	대상 이사	겸직 회사	겸직 회사 업무	비고

2025.03.28	유태호	티시스㈜	대표이사	계열회사

메르뱅	대표이사	계열회사

티엘케미칼㈜	대표이사	계열회사

2025.07.30	이부의	서한물산㈜	대표이사	계열회사

(2) 이사 겸직에 따른 거래승인 내역

이사회일자	이사	겸직회사	거래기간	거래승인금액	거래내역	비고

(단위: 억원)

2025.02.13	성회용1)	티엘케미칼㈜	2025.04 ~ 2026.03 (12개월)	0.5	인건비, 임대료 등	-

오용근2)	대한화섬㈜	2025.04 ~ 2026.03 (12개월)	697	PTA 매출, 전력 매입 등	-

서한물산㈜	2025.04 ~ 2026.03 (12개월)	57	목상자 매입, 지관 매입, 임대료 등	-

정안식	세광패션㈜	2025.04 ~ 2026.03 (12개월)	86	용역 매입, 임대료 등	-

2025.03.28	유태호3)	티시스㈜	2025.04 ~ 2026.03 (12개월)	439	임대료, 수입배당금, 유무형자산 취득, 지급수수료 등	-

메르뱅	2025.04 ~ 2026.03 (12개월)	0.8	제품 매입	-

티엘케미칼㈜	2025.04 ~ 2026.03 (12개월)	0.5	인건비 정산, 임대료 등	-

2025.07.30	이부의3)	서한물산㈜	2025.04 ~ 2026.03 (12개월)	57	목상자 매입, 지관 매입, 임대료 등

※ 상법 제 368조에 의거 위 이사 겸직에 해당하는 이사는 관련 의안에 대하여 의결권이 제한됩니다.1) 성회용 이사는 '25년 2월 28일자로 사임하였습니다.2) 오용근 이사는 '25년 4월 30일자로 사임하였습니다.3) 유태호 이사는 '26년 3월 12일자로 사임하였습니다.4) 이부의 이사 겸직 승인 내용은 오용근 이사가 기승인 받은 겸직 내용입니다.

다. 이사회 내 위원회1) 위원회 구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 3명	오윤경 이사 (위원장)정안식 이사최영진 이사김우진 이사	회사의 환경·사회·지배구조에 관련된 제반 사항을 심의

※ 남유선 이사는 '25년 3월 31일자로 임기만료되었습니다.※ 오윤경 이사가 '25년 5월 13일자로 ESG위원회 위원장으로 선임되었습니다.

2) 위원회 활동내역

위원회명	활 동 내 역	사내이사	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	정안식	최영진	남유선	김우진	오윤경

(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:

100%)	100%)	100%)	100%)	100%)

ESG위원회	2025.02.07	제1호 보고. 주주서한 검토	보고	보고	보고	보고	보고	해당사항없음(신규선임)

2025.05.13	제1호 의안. ESG위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	찬성	찬성

제1호 보고. 중대성 평가 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고. 2025년 ESG기준원 평가 대응 계획 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고

제3호 보고. 2024년 에코바디스 평가 결과 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고

2025.08.13	제1호 보고. ESG 상반기 실적 및 하반기 계획 보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고. 전사 통합 리스크 관리 활동 보고	보고	보고	보고	보고	보고

2025.11.14	제1호 보고. ESG 3분기 실적 및 4분기 계획	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고. ESG 중장기 사업계획에 관한 보고	보고	보고	보고	보고	보고

2025.12.16	제1호 의안. 중장기 탄소 감축 목표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안. 중장기 자원 순환 목표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제1호 보고. '25년 ESG기준원 평가 등급 보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고. 중대성 평가 결과 보고	보고	보고	보고	보고	보고

제3호 보고. 기후 시나리오 분석 보고	보고	보고	보고	보고	보고

※ 남유선 이사는 '25년 3월 31일자로 임기만료되었습니다.

라. 이사회의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 또한, 이사의 선임과 관련하여 관계법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 이를 주주총회에 의안으로 상정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 공시서류작성기준일 현재 아래와 같습니다.

성 명	구 분	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

유태호	대표이사(사내이사)	이사회	전사업부문 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	- 경영전반에 대한업무 총괄- 사외이사후보추천위원회 위원	없음	없음	2년	-

이부의	사내이사	이사회	전사업부문 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	- 사업전반에 대한업무 총괄	없음	없음	2년6개월	-

정안식	사내이사	이사회(주주제안)	석유화학 영업부문 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	- 영업 업무 총괄-ESG위원회 위원	없음	없음	2년	-

최영진	사외이사	사외이사후보추천위원회	국가기관에서의 회계, 재무분야 감독업무에 종사한 전문가로서 경영상 중요 의사결정시 기술적 조언을 통한 경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 기대될 뿐 아니라, 학술적 경험을 바탕으로 당사에 대한 높은 이해가 기대되며 선임 후에도 회사 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함	- 감사위원회 위원장- 사외이사후보추천위원회 위원장-ESG위원회 위원	없음	없음	2년	1회 연임

김우진	사외이사	사외이사후보추천위원회(주주제안)	본 후보자는 서울대 경제학과를 졸업하고, 제40회 행정고등고시에 합격하였고 현재 서울대학교 경영전문대학원 재무금융 교수직 재직 중이며, 삼성 준법감시위원회 위원직 등 자본시장과 관련한 여러 기관에서 위원직을 수행하고 있어 자본시장 및 기업지배구조에 관한 풍부한 경험, 축적된 노하우 및 사회 전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 이사회의 역할 수행과 지배구조 개선에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.	- 감사위원회 위원- 사외이사후보추천위원회 위원-ESG위원회 위원	없음	없음	2년	-

안효성	사외이사	사외이사후보추천위원회(주주제안)	본 후보자는 서울대 경영학과를 졸업한 후, 동 대학원에서 경영학 석사학위를 수료하고 안진회계법인에 4년간 근무하면서 재무관리에 대한 자문 및 회계감사 업무를 시작한 이래, 현재까지 19년간 회계법인 세종에 근무하며 회계감사 및 재무관리 분야에 대한 높은 전문성, 회사의 의사결정에 관한 풍부한 경험, 축적된 노하우 및 사회 전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 이사회의 역할 수행에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함	-감사위원회 위원-사외이사후보추천위원회 위원	없음	없음	2년	-

오윤경	사외이사	사외이사후보추천위원회	본 후보자는 서울대 통계학과를 졸업한 후, 동 대학원에서 경영학 석사학위를 수료, 퍼듀대학교에서 경영학 박사학위를 수료하였으며 현재 동덕여자대학교 경영학과 교수로 재직 중으로, 경영 및 마케팅 분야에서의 전문성과 경험을 바탕으로 시장 변화에 대한 통찰력을 제공하여 당사의 지속 가능한 성장과 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대되며, 기업 경영 전반에 대한 높은 이해도를 기반으로 중장기 전략 및 리스크 관리를 위한 방향성을 제시할 것으로 판단하여 사외이사로 추천함	-감사위원회 위원-ESG위원회 위원장	없음	없음	2년	-

※ 이사회 구성 변동- 최영진 이사 : 2025.03.28 연임- 오윤경 이사 : 2025.03.28 선임- 남유선 이사 : 2025.03.31 임기만료- 오용근 이사 : 2025.04.30 사임- 이부의 이사 : 2025.10.01 선임- 유태호 이사 : 2026.03.12 사임

2) 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 활동내역

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 3명	최영진 이사 (위원장)유태호 이사김우진 이사안효성 이사	사외이사 후보 추천을 위해 설치

※ 사외이사후보추천위원회 위원 변동 - 최영진 위원 : 2025.03.28 연임- 남유선 위원 : 2025.03.31 임기만료- 유태호 위원 : 2026.03.12 사임

위원회명	활 동 내 역	사내이사	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	유태호(출석률:100%)	최영진(출석률:100%)	남유선(출석률:100%)	김우진(출석률:100%)	안효성(출석률:100%)

사외이사후보추천위원회	2025.03.13	제1호 의안. 사외이사 후보 추천의 건(최영진, 남유선, 오윤경)	가결	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.09.26	삼일 PwC 거버넌스센터	최영진, 오윤경	-	자본시장 관련 법률의 진화와 시사점사례로 보는 자본시장법거버넌스 동향

2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수/지원업무 담당 기간)	주요 활동내역

ESG지원팀	8	부장(팀장) 1명, 부장 1명, 과장 2명, 대리 3명, 사원 1명(평균 : 4년 3개월)	ㆍ이사회 운영ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록