태광산업 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 홍현민 대표이사이며 이는 '이사회의 의장은 대표이사로 한다.'는 당사 이사회 규정 제5조에 의거합니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 운영중입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 등은 동 보고서『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

홍현민(출석률:100%)	김형생(출석률:57%)	박재용(출석률:100%)	홍성태(출석률: 100%)	김오영(출석률:100%)	이재현(출석률:100%)

1차	2020.02.13	제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성

2차	2020.03.05	제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (조정내역)제2호 의안 : 이사 후보 추천의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 후보 추천의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 요청의 건제5호 의안 : 제59기 정기주주총회 소집의 건제1호 보고 : 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-

3차	2020.03.10	제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고제2호 보고 : 감사위원회의 2019년 내부회계관리제도 평가보고제3호 보고 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견보고	보고보고보고	---	---	---	---	---

4차	2020.03.24	제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5차	2020.03.27	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

6차	2020.03.27	제1호 의안 : 이사 겸직 승인의 건제2호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건제3호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건제4호 의안 : 임원보수(상여) 지급의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

7차	2020.05.14	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건제1호 보고 : 2020년 1분기 경영실적제2호 보고 : SK브로드밴드-티브로드 합병 관련 주주간계약 변동사항 보고	가결보고보고	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--

8차	2020.06.15	제1호 의안 : 이사 후보 추천의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제3호 의안 : 대규모 내부거래(특수관계인으로부터 부동산 임차) 승인의 건제4호 의안 : 대규모 내부거래(특수관계인과의 보험거래) 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	해당사항없음(사임)	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

9차	2020.07.31	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2020.07.31	제1호 의안 : 이사 겸직 승인의 건제2호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건제3호 의안 : 평택 사업장 폐지의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

11차	2020.08.11	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건제2호 의안 : 자사주신탁계약 기간 연장의 건제1호 보고 : 2020년 상반기 경영실적 보고의 건	가결가결보고	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

12차	2020.09.11	제1호의안 : 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 또한, 이사의 선임과 관련하여 관계법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 이를 주주총회에 의안으로 상정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 공시서류작성기준일 현재 아래와 같습니다.

성 명	구 분	추천인	선임배경	활동분야
(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

홍현민	대표이사(사내이사)	이사회	본 후보자는 태광산업 CEO로 4년간 당사를 이끌며 내부 사정에 정통하고 조직에 대한 이해도가 높음. 타 화학기업 CEO 등 화학산업에서의 오랜 경험을 바탕으로 당사 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함	경영전반에 대한 업무 총괄	없음	없음	2년	연임(2회)

박재용	대표이사(사내이사)	이사회	화학섬유 분야의 오랜 경험과 지식을 바탕으로 회사의 지속적 성장을 위한 비전과 전략을 제시하고 구성원들에 대한 동기부여로 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.	경영전반에 대한업무 총괄	없음	없음	2년 8개월	-

홍성태	사외이사	사외이사후보추천위원회	상명대학교 경영대학 국제통상학과 교수로서 타회사의 감사로 활동하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함	감사위원회 위원장	없음	없음	2년	연임(1회)

김오영	사외이사	사외이사후보추천위원회	본 후보자는 플라스틱공학 박사, 고분자공학과 교수 등 당사가 몸담고 있는 석유화학 · 화학섬유 산업에 전문적인 지식을 보유함. 이를 바탕으로 당사 사외이사로 재직한 4년간 이사회의 일원으로 중요 의사결정에 적극적으로 의견을 개진하였음. 이와 더불어 23년간 교수로 교직생활을 하여 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있어 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함	감사위원회 위원	없음	없음	2년	연임(2회)

이재현	사외이사	사외이사후보추천위원회	서울대학교 사회과학대학 언론정보학과 교수로서 타회사의 사외이사 및 감사위원으로 활동하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함	감사위원회 위원	없음	없음	2년	연임(2회)

(2) 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 활동내역

위원회명	활 동 내 역	사내이사	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	홍현민(출석률:100%)	김형생(출석률:100%)	이재현(출석률: 100%)	김오영(출석률:100%)	홍성태(출석률:100%)

사외이사후보추천위원회	2020.03.05	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-(*)	찬성

(*) 회의목적사항과 특별한 이해관계가 있는 사외이사의 의결권 제한

라. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

※ 2020년 3월 27일 정기주주총회 결과 김오영 사외이사 재선임

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 03월 27일	회사	홍성태, 김오영, 이재현	-	감사위원회의 권한과 의무(법률, 회사규정 등)

2020년 07월 07일	삼정KPMG 감사 위원회 지원센터	김오영	-	감사위원회 운영 가이드라인- 외부감사인 선정 및 감사계획 수립- 핵심감사사항 논의 및 외부감사 의견형성

2020년 08월 11일	삼정회계법인	홍성태, 김오영, 이재현	-	연결내부회계관리제도와 감사위원회 역할

(3) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위 (지원업무 담당 기간)	주요 활동내역

경영기획팀	9	차장 1명, 과장 3명, 대리 2명, 사원 3명 : (4개월)	ㆍ이사회 운영 ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록