태광산업 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 홍현민 대표이사이며 이는 '이사회의 의장은 대표이사로 한다.'는 당사 이사회 규정 제5조에 의거합니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 운영중입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 등은 동 보고서『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

홍현민(출석률:100%)	김형생(출석률:100%)	이재현 (출석률: 100%)	김오영(출석률:89%)	홍성태(출석률:100%)

1차	2019.02.14	제1호 의안 : 제58기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 감사위원회 규정 개정의 건제1호 보고 : 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결보고	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

2차	2019.03.07	제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2019.03.07	제1호 의안 : 이사 후보 추천의 건제2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 추천의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 요청의 건제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건제6호 의안 : 제58기 정기주주총회 소집의 건제1호 보고 : 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결가결가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -

4차	2019.03.26	제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 대표이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건제3호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

5차	2019.04.26	제1호 의안 : 주주간계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

6차	2019.05.13	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건제1호 보고 : 2019년 1분기 경영실적 보고의 건	가결보고	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

7차	2019.06.18	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2019.08.08	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건제2호 의안 : 자사주신탁계약 기간 연장의 건제1호 보고 : 2019년 상반기 경영실적 등 보고의 건	가결가결보고	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

9차	2019.11.21	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건제1호 보고 : 2019년 3분기 경영실적 보고의 건	가결보고	찬성-	찬성-	찬성
-	찬성
-	찬성
-

다. 이사회 의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 또한, 이사의 선임과 관련하여 관계법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 이를 주주총회에 의안으로 상정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 공시서류작성기준일 현재 아래와 같습니다.

성 명	구 분	추천인	선임배경	활동분야
(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

홍현민	대표이사(사내이사)	이사회	석유화학 사업부문 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	경영전반에 대한 업무 총괄	없음	없음	2년	연임(1회)

김형생	대표이사(사내이사)	이사회	섬유 사업부문 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	경영전반에 대한 업무 총괄	없음	없음	2년	신규

김오영	사외이사	사외이사후보추천위원회	단국대학교 고분자공학과 교수로서 석유화학/섬유 산업의 전문적인 지식을 보유하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함	감사위원회 위원장	없음	없음	2년	연임(1회)

이재현	사외이사	사외이사후보추천위원회	서울대학교 사회과학대학 언론정보학과 교수로서 타회사의 사외이사 및 감사위원으로 활동하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함	감사위원회 위원	없음	없음	2년	연임(2회)

홍성태	사외이사	사외이사후보추천위원회	상명대학교 경영대학 국제통상학과 교수로서 타회사의 감사로 활동하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함	감사위원회 위원	없음	없음	2년	연임(1회)

(2) 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 활동내역

위원회명	활 동 내 역	사내이사	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	홍현민(출석률:100%)	김형생(출석률:100%)	이재현 (출석률: 100%)	김오영(출석률:100%)	홍성태(출석률:100%)

사외이사후보추천위원회	2019.03.07	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	-(*)	찬성	- (*)

(*) 회의목적사항과 특별한 이해관계가 있는 사외이사의 의결권 제한 라. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 04월 17일	사단법인
감사위원회포럼	김오영	-	감사위원의 법적 책임과 권한, 감사위원회와 외부감사

2019년 06월 27일	사단법인
감사위원회포럼	김오영,홍성태	-	내부회계관리제도 감사의 주요내용 및 감사위원회의 역할

2019년 10월 17일	사단법인
감사위원회포럼	김오영	-	감사위원회에 요구되는 역할, 회사 및 외부감사인에 대한 역할

2019년 12월 03일	삼일 감사위원회센터	김오영, 홍성태	-	감사위원이 알아야 할 재무제표, 회계개혁과 감사위원

※ 당사는 공시서류작성기준일 현재 사외이사 전원이 감사위원회 위원으로 구성되어 있습니다.

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	6	부장(10개월), 차장(1년10개월),
과장(1년10개월), 사원(1년11개월), 사원(11개월), 사원(10개월)	이사회 운영 및 지원