태광산업 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

㈜트러스톤 자산운용	주주명부의 열람/등사 청구 (2023.01.10) 열람, 등사 일시 및 방법에 대해 당사 회신 요청	- 상법 제396조 제2항에 의거 주주명부 열람/등사 청구를 통해 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 주주제안 등 주주권 행사를 하기 위함	1. 행사자가 공문을 통해 당사의 주주명부 열람/등사를 청구함 (2023.01.10)2. 당사는 이메일을 통해 주주명부 PDF 파일을 행사자의 법률 대리인에게 송부함 (2023. 01.26)

회계장부의 열람/등사 청구 (2023.01.18) - 2019~2022.3분기까지의 결산된 회계장부 및 동일 기간 당사의 특관자 거래를 포함한 각 개별 거래에 대한 증빙 등 회계장부 작성에 근거가 되는 서류 일체	- 당사의 회계처리 및 업무진행의 공정성ㆍ투명성 확인- 대규모 투자계획에 대한 실현가능성 및 투자재원 확인- 현금배당 및 자사주 매입 주주제안을 위한 객관적 금액 산출	1. 행사자가 공문을 통해 당사의 회계장부 열람/등사를 청구함 (2023.01.18)2. 당사는 23. 2.7(화) 16시까지 당사 내방하여 회계장부 열람하도록 통보하였으나, 행사자는 당사를 내방하지 않음 (나중에 내방하겠다는회신)

주주제안권(2023.02.09)- 하단의 "※ 주주제안권"을 참고하시기 바랍니다.	- 하단의 "※ 주주제안권"을 참고하시기 바랍니다.	- 하단의 "※ 주주제안권"을 참고하시기 바랍니다.

총회 검사인 선임 (2023.03.10)서울지방법원이 지정하는 자를 검사인으로 선임하고 신청비용은 당사가 부담	- 2023년도 정기주주총회(그 연회나 속회를 포함) 관련하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위함	1. 행사자가 검사인 선임 신청 (2023비합30070 / 2023.03.10)2. 당사의 소송대리인 답변서 제출 (2023비합30070 / 2023.03.21)- 당사는 본건 정기주주총회 관련 절차를 적법하게 진행하고 있는바, 검사인 선임의 필요성이 인정된다고 보기 어려우므로 기각 요청3. 행사자가 준비서면 제출 (2023비합30070 / 2023.03.23)- 검사인 선임은 주주의 신청이 있을 경우 보장되어야 하는 절차이며 필요성이 인정됨4. 변호사 김재용을 검사인으로 선임 결정 (2023비합30070 / 2023.03.24)5. 검사인 조사 보고서 작성, 제출로 종결 (2023비합30070 / 2023.04.12)

주주제안권(2024.02.16) - 하단의 "※ 주주제안권"을 참고하시기 바랍니다.	- 하단의 "※ 주주제안권"을 참고하시기 바랍니다.	- 하단의 "※ 주주제안권"을 참고하시기 바랍니다.

※ 주주제안권

행사자	안건	목적사항 포함여부	거부사유	진행경과

㈜트러스톤 자산운용	주주제안권(2023.02.09)제1호 의안 - 정관 일부(발행예정주식의 총수와 일주의 금액) 변경 및 주식분할 승인의 건제2호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건제2-1호) 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 조인식 선임의 건제2-2호) (위 의안 2-1을 상정하지 않을 경우 또는 제안주주가 위 2-1 의안을 철회하는 경우) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인식 선임의 건제3호 의안 - 현금 배당의 건제4호 의안 - 자기주식 취득의 건	- 의안 2를 제외한 의안 1, 의안 3 및 의안 4를 제62기 주주총회 목적사항으로 포함	- 의안 2-1호 : 행사자가 철회하였음- 의안 2-2호 : 당사는 2022.3.25자 주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사를 분리선임하였으므로 감사위원회 위원이 되는 이사를 추가 분리선임 할 수 없기에(당사 정관상 2인 이상 분리선임 가능 규정 없음) 상법 제542조의12 또는 당사 정관 위반으로 주주총회 목적사항으로 상정하지 않음	1. 행사자가 주주제안 공문을 발송함(2023.02.09) 2. 당사가 행사자의 주주제안 공문을 수령함(2023.02.10) 3. 당사는 주주제안 관련 수용 여부에 대한 회신을 행사자의 법률 대리인에게 발송함(2023.02.17)- 상법에 근거하여, 주주제안 사항이 법령 또는 정관을 위반하는 경우를 제외하고 이를 이사회에 보고 후 주주총회 상정 여부에 대해 최종 확정 후 주주총회의 목적사항으로 할 것4. 행사자가 의안 상정 가처분 신청 (2023카합20220 / 2023.02.21)5. 당사 소송대리인 답변서 제출 (2023카합20220 / 2023.03.03)6. 행사자가 신청취지 정정신청서 및 참고서면 제출 (2023카합 20220 / 2023.03.08)- 신청취지 정정 이유 : 의안 2-1 '감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 조인식 선임의 건'을 철회하고, 의안 2-2 '감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인식 선임의 건'만을 유지7. 당사 소송대리인 참고서면 제출 (2023카합20220 / 2023.03.08)- 의안 2를 제외한 나머지 의안들은 법령 또는 위반에 해당하지 아니한다고 판단, 주총 목적사항으로 할 예정임8. 당사 소송대리인 참고서면 제출 (2023카합20220 / 2023.03.10)- 당사 이사회에서 의안 1, 의안 3 및 의안 4를 정기주주총회 목적사항으로 할 것을 결의9. 행사자가 신청 일부 취하서 제출 (2023 카합 20220 / 2023.03.14)- 당사가 신청취지 정정신청서의 별지 기재 의안 1, 3, 4에 대하여 주주총회의 목적사항으로 부의하기로 결의하였으므로 해당 부분을 취하함- 의안 2에 대해서는 주주총회 목적사항으로 부의하지 않기로 결의하였으므로 이 부분에 대한 신청은 유지10. 기각 결정 (2023 카합 20220 / 2023.03.14)- 사건 신청을 기각하고 소송비용은 채권자(행사자)가 부담하도록 결정11. 당사는 제62기 정기주주총회에서 의안 1, 의안 3 및 의안 4를 주주총회 목적사항으로 상정함 (표결 결과 부결)

주주제안권(2024.02.16) 제1호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김우진 선임의 건제2호 의안 - 사내이사 정안식 선임의 건제3호 의안 - 사외이사 안효성 선임의 건제4호 의안 - 감사위원회 위원 안효성 선임의 건	- 의안 1, 의안 2, 의안 3,의안 4를 제63기 주주총회 목적사항으로 포함	-	1. 행사자가 주주제안 공문을 발송함(2024.02.16)2. 당사가 행사자의 주주제안 공문을 접수함(2024.02.19)3. 당사는 주주제안 관련 수용 여부에 대한 회신을 행사자의 법률 대리인에게 발송함(2024.02.23)- 주주총회 소집 이사회에 보고 후 주주총회 상정 여부에 대해 최종 확정 후 주주총회의 목적사항으로 할 것4. 당사 이사회에서 의안 1, 의안 2, 의안 3, 의안 4를 정기주주총회 목적사항으로 할 것을 결의(2024.03.12)5. 당사는 제63기 정기주주총회에서 의안 , 의안 2, 의안 3, 의안 4를 주주총회 목적사항으로 상정함 (표결 결과 가결)

다. 경영권 경쟁

일시	내용

2023.02.21	㈜트러스톤 자산운용, 의안 상정 가처분 신청 (2023카합20220)

2023.03.03	당사 소송대리인 답변서 제출 (2023카합20220)

2023.03.08	㈜트러스톤 자산운용, 신청취지 정정신청서 및 참고서면 제출 (2023카합 20220)

2023.03.08	당사 소송대리인 참고서면 제출 (2023카합20220)

2023.03.10	㈜트러스톤 자산운용, 주주총회 검사인 선임 신청 (2023비합30070)

2023.03.14	㈜트러스톤 자산운용,의안 상정 신청 일부 취하서 제출 (2023 카합 20220)

2023.03.14	의안 상정 가처분 신청 기각 결정 (2023 카합 20220)

2023.03.14	서울중앙지방법원, 보정권고 (2023비합30070)

2023.03.20	㈜트러스톤 자산운용 의결권 대리행사 권유 참고서류 공시

2023.03.21	당사 소송대리인 답변서 제출 (2023비합30070)

2023.03.23	㈜트러스톤 자산운용, 준비서면 제출 (2023비합30070)

2023.03.24	서울중앙지방법원, 변호사 김재용을 검사인으로 선임 결정 (2023비합30070)

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,113,400	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	271,769	상법 제369조 제2항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	841,631	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	신주 발행에 있어서 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을받으며, 주주가 신주인수권을 포기하거나 또는 상실하였거나 신주배정에서단주가 발생하는 경우는 이사회결의에 따라 신주를 배정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄기간	1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	한국예탁결제원(Tel.02-3774-3000) :서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고방법	인터넷 홈페이지 게재(www.taekwang.co.kr)

※ 홈페이지 게재 불가시 매일경제신문에 게재※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제63기정기주주총회(2024.03.29)	ㆍ제1호의안 : 제63기 재무제표 승인의 건ㆍ제2호의안 : 정관 일부 변경의 건ㆍ제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 성회용 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 오용근 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 정안식 선임의 건 (주주제안) 제3-4호의안 : 사외이사 안효성 선임의 건 (주주제안)ㆍ제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (김우진) (주주제안)ㆍ제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (안효성) (주주제안)ㆍ제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보고사항으로 갈음(이사회 승인)원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과(20억원)	- 주요 논의내용은 원안과 동일- 주주제안 : 정안식, 안효성, 김우진 후보자에 대해 설명- 결의 과정 중 질의응답 : 회사 성과 반영한 배당 결정, 액면분할, 무상증자 등 주주환원 정책에 대한 적극 검토 요청- 안건 수정사항 : 없음

제62기정기주주총회(2023.03.31)	ㆍ제1호의안 : 제62기 재무제표 승인의 건 제1-1호의안 : 1주당 현금 배당금 1,750원(이사회안) 제1-2호의안 : 1주당 현금 배당금 10,000원(주주제안)ㆍ제2호의안 : 정관일부 변경의 건(주주제안)ㆍ제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 최영진 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 남유선 선임의 건ㆍ제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호의안 : 감사위원회 위원 최영진 선임의 건 제4-2호의안 : 감사위원회 위원 남유선 선임의 건ㆍ제5호의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안)ㆍ제6호의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건ㆍ제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과부결부결원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과부결원안대로 통과원안대로 통과(10억원)	- 주요 논의내용은 원안과 동일- 주주제안 : 1주당 현금 배당금 10,000원, 정관일부 변경, 자기주식 취득의 건에 대해 설명- 결의 과정 중 질의응답 : 주주제안 안건에 대한 설명 및 찬성발언, 경영에 대한 질의- 안건 수정사항 : 없음

제61기정기주주총회(2022.03.25)	ㆍ제1호의안 : 제61기 재무제표 승인의 건ㆍ제2호의안 : 이사 선임의 건ㆍ제3호의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건ㆍ제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	보고사항으로 갈음(이사회 승인)원안대로 통과 - 사내이사 : 조진환(신임), 사내이사 : 정철현(신임)원안대로 통과 - 감사위원이 되는 사외이사 : 최원준(신임)원안대로 통과(20억원)	- 주요 논의내용은 원안과 동일- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답 : 안건에 대한 찬성발언, 경영에 대한 질의- 안건 수정사항 : 없음