태광산업 반기보고서 (2020.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 3명으로 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 홍현민 대표이사이며 이는 '이사회의 의장은 대표이사로 한다.'는 당사 이사회 규정 제5조에 의거합니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 운영중입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 등은 동 보고서『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

홍현민(출석률:100%)	김형생(출석률:57%)	홍성태(출석률: 100%)	김오영(출석률:100%)	이재현(출석률:100%)

1차	2020.02.13	제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2020.03.05	제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (조정내역)제2호 의안 : 이사 후보 추천의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 후보 추천의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 요청의 건제5호 의안 : 제59기 정기주주총회 소집의 건제1호 보고 : 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-

3차	2020.03.10	제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고제2호 보고 : 감사위원회의 2019년 내부회계관리제도 평가보고제3호 보고 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견보고	보고보고보고	---	---	---	---	---

4차	2020.03.24	제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5차	2020.03.27	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

6차	2020.03.27	제1호 의안 : 이사 겸직 승인의 건제2호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건제3호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건제4호 의안 : 임원보수(상여) 지급의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

7차	2020.05.14	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건제1호 보고 : 2020년 1분기 경영실적제2호 보고 : SK브로드밴드-티브로드 합병 관련 주주간계약 변동사항 보고	가결보고보고	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--

8차	2020.06.15	제1호 의안 : 이사 후보 추천의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제3호 의안 : 대규모 내부거래(특수관계인으로부터 부동산 임차) 승인의 건제4호 의안 : 대규모 내부거래(특수관계인과의 보험거래) 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	해당사항없음(사임)	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

다. 이사회의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 또한, 이사의 선임과 관련하여 관계법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 이를 주주총회에 의안으로 상정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 공시서류작성기준일 현재 아래와 같습니다.

성 명	구 분	추천인	선임배경	활동분야
(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

홍현민	대표이사(사내이사)	이사회	본 후보자는 태광산업 CEO로 4년간 당사를 이끌며 내부 사정에 정통하고 조직에 대한 이해도가 높음. 타 화학기업 CEO 등 화학산업에서의 오랜 경험을 바탕으로 당사 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함	경영전반에 대한 업무 총괄	없음	없음	2년	연임(2회)

홍성태	사외이사	사외이사후보추천위원회	상명대학교 경영대학 국제통상학과 교수로서 타회사의 감사로 활동하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함	감사위원회 위원장	없음	없음	2년	연임(1회)

김오영	사외이사	사외이사후보추천위원회	본 후보자는 플라스틱공학 박사, 고분자공학과 교수 등 당사가 몸담고 있는 석유화학 · 화학섬유 산업에 전문적인 지식을 보유함. 이를 바탕으로 당사 사외이사로 재직한 4년간 이사회의 일원으로 중요 의사결정에 적극적으로 의견을 개진하였음. 이와 더불어 23년간 교수로 교직생활을 하여 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있어 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함	감사위원회 위원	없음	없음	2년	연임(2회)

이재현	사외이사	사외이사후보추천위원회	서울대학교 사회과학대학 언론정보학과 교수로서 타회사의 사외이사 및 감사위원으로 활동하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함	감사위원회 위원	없음	없음	2년	연임(2회)

(2) 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 활동내역

위원회명	활 동 내 역	사내이사	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	홍현민(출석률:100%)	김형생(출석률:100%)	이재현(출석률: 100%)	김오영(출석률:100%)	홍성태(출석률:100%)

사외이사후보추천위원회	2020.03.05	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-(*)	찬성

(*) 회의목적사항과 특별한 이해관계가 있는 사외이사의 의결권 제한

라. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	3	1	-	-

※ 2020년 3월 27일 정기주주총회 결과 김오영 사외이사 재선임

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 03월 27일	회사	홍성태, 김오영, 이재현	-	감사위원회의 권한과 의무(법률, 회사규정 등)

※ 당사는 공시서류작성기준일 현재 사외이사 전원이 감사위원회 위원으로 구성되어 있습니다.

(3) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	7	부장(1년4개월), 차장(2년4개월), 차장(1개월)
사원(2년5개월), 사원(1년5개월), 사원(1년4개월), 사원(5개월)	이사회 운영 및 지원