태광산업 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 유태호 대표이사이며 이는 '이사회의 의장은 대표이사로 한다.'는 당사 이사회 규정 제6조에 의거합니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회가 설치되어 운영중입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 등은 동 보고서『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

※ 2025년 3월 28일 오윤경 사외이사가 신규선임 되었으며 최영진 사외이사가 재선임되었습니다.※ 2025년 3월 31일 남유선 사외이사는 임기만료 되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

유태호(출석률:100%)	성회용(출석률:100%)	오용근(출석률:100%)	정안식(출석률:100%)	최영진(출석률:100%)	남유선(출석률:50%)	김우진(출석률:50%)	안효성(출석률:100%)	오윤경(출석률:100%)

1차	2025.02.13	제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	해당사항 없음 (신규선임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음 (신규선임)

제2호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (성회용)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (오용근)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (정안식)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (대한화섬, 2025년 2분기)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제1호 보고 : 2024년 연간 경영실적 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고 : 2024년 CP 운영현황 및 성과	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제3호 보고 : 태광화섬 유상증자의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제4호 보고 : 주주서한 검토의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

2차	2025.03.13	제1호 의안 : 공동대표이사 선임의 건	가결	해당사항 없음 (사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 제64기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 이사후보 추천의 건	-	-	-	-	-	-	-

제3-1호. 유태호 사내이사 후보 (신임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3-2호. 최영진 사외이사 후보 (연임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3-3호. 남유선 사외이사 후보 (연임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3-4호. 오윤경 사외이사 후보 (신임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 감사위원회 위원후보 추천의 건	-	-	-	-	-	-	-

제4-1호. 최영진 감사위원 후보 (연임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4-2호. 남유선 감사위원 후보 (연임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4-3호. 오윤경 감사위원 후보 (신임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 이사 보수한도 요청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 의안 : 임원퇴직위로금 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 의안 : 제64기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 의안 : 이사 겸직 승인의 건 (유태호)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9호 의안 : 자기주식 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	반대 1)	반대 2)	찬성

제1호 보고 : 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

제1-1호. 2024년 내부회계관리제도 별도 운영실태 결과 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제1-2호. 2024년 내부회계관리제도 연결 운영실태 결과 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고 : 감사위원회의 감사보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제3호 보고 : 감사위원회의 내부회계관리제도 별도 및 연결 평가 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제4호 보고 : 내부 감시장치에 대한 감사위원회의 의견 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제5호 보고 : 주주서한 검토의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

3차	2025.03.28	제1호 의안 : 공동대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

4차	2025.03.28	제1호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (유태호)	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

제3호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

1) 반대 사유 : 자기주식 관련 태광산업 대주주, 소수주주, 이해관계인 및 자본시장과의 소통을 전제로 의사결정을 하여야 한다고 생각함. 자기주식 보고서상의 내용이 태광산업의 지속가능한 경영에 이바지하는 일환이 될 것을 제안함2) 반대 사유 : 지금까지 기업가치제고에 대해 많은 논의를 했는데, 그 일환으로 주주환원(자사주 매입/소각 포함)도 검토해 왔는데, 금번 안건에서 해당 내용이 반영되지 않아서 반대함

※ 이사 겸직 승인 및 이사 겸직에 따른 거래 승인 내역1) 이사 겸직 승인

이사회일자	대상 이사	겸직 회사	겸직 회사 업무	비고

2025.02.13	성회용1)	티엘케미칼(주)	대표이사	계열회사

오용근2)	대한화섬(주)	대표이사	계열회사

서한물산(주)	대표이사	계열회사

정안식	(주)세광패션	사내이사	계열회사

2025.03.28	유태호	(주)티시스	대표이사	계열회사

메르뱅	대표이사	계열회사

티엘케미칼(주)	대표이사	계열회사

1) 성회용 이사는 '25년 2월 28일자로 사임하였습니다.2) 오용근 이사는 '25년 4월 30일자로 사임하였습니다.2) 이사 겸직에 따른 거래승인 내역

이사회일자	이사	겸직회사	거래기간	거래승인금액 (단위: 억원)	거래내역	비고

2025.02.13	성회용1)	티엘케미칼(주)	2025.04 ~ 2026.03 (12개월)	0.5	인건비, 임대료 등	-

오용근2)	대한화섬(주)	2025.04 ~ 2026.03 (12개월)	697	PTA 매출, 전력 매입 등	-

서한물산(주)	2025.04 ~ 2026.03 (12개월)	57	목상자 매입, 지광 매입, 임대료 등	-

정안식	(주)세광패션	2025.04 ~ 2026.03 (12개월)	86	용역 매입, 임대료 등	-

2025.03.28	유태호	(주)티시스	2025.04 ~ 2026.03 (12개월)	439	임대료, 수입배당금, 유무형자산 취득, 지급수수료 등	-

메르뱅	2025.04 ~ 2026.03 (12개월)	0.8	제품 매입	-

티엘케미칼(주)	2025.04 ~ 2026.03 (12개월)	0.5	인건비 정산, 임대료 등	-

※ 상법 제 368조에 의거 위 이사 겸직에 해당하는 이사는 관련 의안에 대하여 의결권이 제한됩니다.1) 성회용 이사는 '25년 2월 28일자로 사임하였습니다.2) 오용근 이사는 '25년 4월 30일자로 사임하였습니다. 다. 이사회 내 위원회

1) 위원회 구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 3명	정안식 이사 최영진 이사 김우진 이사 오윤경 이사	회사의 환경·사회·지배구조에 관련된 제반 사항을 심의

※ 남유선 이사는 '25년 3월 31일자로 임기만료되었습니다. ※ 오윤경 이사가 '25년 5월 13일자로 ESG위원회 위원장으로 선임되었습니다.

2) 위원회 활동내역

위원회명	활 동 내 역	사내이사	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	정안식	최영진	남유선	김우진	오윤경

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

ESG위원회	2025.02.07	제1호 보고. 주주서한 검토	보고	보고	보고	보고	보고	해당사항 없음 (신규선임)

※ 남유선 이사는 '25년 3월 31일자로 임기만료되었습니다. 라. 이사회의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 또한, 이사의 선임과 관련하여 관계법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 이를 주주총회에 의안으로 상정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 공시서류작성기준일 현재 아래와 같습니다.

성 명	구 분	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

유태호	공동대표이사(사내이사)	이사회	전사업부문 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	- 경영전반에 대한업무 총괄- 사외이사후보추천위원회 위원	없음	없음	2년	-

오용근	공동대표이사(사내이사)	이사회	전사업부문 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	- 경영전반에 대한업무 총괄	없음	없음	2년	-

정안식	사내이사	이사회(주주제안)	석유화학 영업부문 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	- 영업 업무 총괄	없음	없음	2년	-

최영진	사외이사	사외이사후보추천위원회	국가기관에서의 회계, 재무분야 감독업무에 종사한 전문가로서 경영상 중요 의사결정시 기술적 조언을 통한 경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 기대될 뿐 아니라, 학술적 경험을 바탕으로 당사에 대한 높은 이해가 기대되며 선임 후에도 회사 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함	- 감사위원회 위원- 사외이사후보추천위원회 위원장-ESG위원회 위원	없음	없음	2년	1회 연임

김우진	사외이사	사외이사후보추천위원회(주주제안)	본 후보자는 서울대 경제학과를 졸업하고, 제40회 행정고등고시에 합격하였고 현재 서울대학교 경영전문대학원 재무금융 교수직 재직 중이며, 삼성 준법감시위원회 위원직 등 자본시장과 관련한 여러 기관에서 위원직을 수행하고 있어 자본시장 및 기업지배구조에 관한 풍부한 경험, 축적된 노하우 및 사회 전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 이사회의 역할 수행과 지배구조 개선에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.	- 감사위원회 위원- 사외이사후보추천위원회 위원-ESG위원회 위원	없음	없음	2년	-

안효성	사외이사	사외이사후보추천위원회(주주제안)	본 후보자는 서울대 경영학과를 졸업한 후, 동 대학원에서 경영학 석사학위를 수료하고 안진회계법인에 4년간 근무하면서 재무관리에 대한 자문 및 회계감사 업무를 시작한 이래, 현재까지 19년간 회계법인 세종에 근무하며 회계감사 및 재무관리 분야에 대한 높은 전문성, 회사의 의사결정에 관한 풍부한 경험, 축적된 노하우 및 사회 전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 이사회의 역할 수행에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함	-감사위원회 위원-사외이사후보추천위원회 위원	없음	없음	2년	-

오윤경	사외이사	사외이사후보추천위원회	본 후보자는 서울대 통계학과를 졸업한 후, 동 대학원에서 경영학 석사학위를 수료, 퍼듀대학교에서 경영학 박사학위를 수료하였으며 현재 동덕여자대학교 경영학과 교수로 재직 중으로, 경영 및 마케팅 분야에서의 전문성과 경험을 바탕으로 시장 변화에 대한 통찰력을 제공하여 당사의 지속 가능한 성장과 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대되며, 기업 경영 전반에 대한 높은 이해도를 기반으로 중장기 전략 및 리스크 관리를 위한 방향성을 제시할 것으로 판단하여 사외이사로 추천함	-감사위원회 위원-ESG위원회 위원	없음	없음	2년	-

※ 최영진 이사가 '25년 5월 13일자로 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다.※ 오윤경 이사가 '25년 5월 13일자로 ESG위원회 위원장으로 선임되었습니다.※ 이사회 구성 변동- 성회용 이사 : 2025.02.28 사임- 유태호 이사 : 2025.03.28 선임 - 최영진 이사 : 2025.03.28 연임- 오윤경 이사 : 2025.03.28 선임- 남유선 이사 : 2025.03.31 임기만료- 오용근 이사 : 2025.04.30 사임

(2) 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 활동내역

위원회명	활 동 내 역	사내이사	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	유태호(출석률:100%)	최영진(출석률:100%)	남유선(출석률:100%)	김우진(출석률:100%)	안효성(출석률:100%)

사외이사후보추천위원회	2025.03.13	제1호 의안. 사외이사 후보 추천의 건 (최영진, 남유선, 오윤경)	가결	해당사항 없음 (신규선임)	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 사외이사후보추천위원회 위원 변동 - 유태호 위원 : 2025.03.28 선임- 최영진 위원 : 2025.03.28 연임- 남유선 위원 : 2025.03.31 임기만료 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2분기 교육 예정

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수/지원업무 담당 기간)	주요 활동내역

ESG지원팀	4	책임(팀장) 1명, 선임 2명, 사원 1명 (평균 : 3년 7개월)	ㆍ이사회 운영ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록