태광산업 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 성회용 대표이사이며 이는 '이사회의 의장은 대표이사로 한다.'는 당사 이사회 규정 제5조에 의거합니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회가 설치되어 운영중입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 등은 동 보고서『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	1

※ 2024년 3월 25일 최원준 사외이사가 사임하였습니다.※ 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 안효성, 김우진 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

조진환(출석률:100%)	정철현(출석률:100%)	성회용(출석률:100%)	오용근(출석률:100%)	정안식(출석률:100%)	최영진(출석률:100%)	남유선(출석률:100%)	최원준(출석률:100%)	김우진(출석률:100%)	안효성(출석률:100%)

1차	2024.02.13	제1호 의안 : 제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음 (신규선임)	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음 (신규선임)	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

제1호 보고 : 2023년 연간 경영실적 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

2차	2024.03.12	제1호 의안 : 제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 이사 후보 추천의 건	-	-	-	-	-	-

제3-1호. 성회용 사내이사 후보 (신임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3-2호. 오용근 사내이사 후보 (신임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3-3호. 정안식 사내이사 후보 (신임, 주주제안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3-4호. 김우진 사외이사 후보 (신임, 주주제안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3-5호. 안효성 사외이사 후보 (신임, 주주제안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 후보 추천의 건	-	-	-	-	-	-

제4호. 김우진 감사위원 후보 (주주제안, 분리선임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 감사위원회 위원 후보 추천의 건	-	-	-	-	-	-

제5호. 안효성 감사위원 후보 (주주제안)	가결	찬성	찬성	찬성	반대*1	찬성

제6호 의안 : 이사 보수 한도액 요청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 의안 : 제63기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제1호 보고 : 임원 인센티브 지급 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고 : 2023년 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태 결과 보고	-	-	-	-	-	-

제2-1호. 2023년 내부회계관리제도 별도 운영실태 결과 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2-2호. 2023년 내부회계관리제도 연결 운영실태 결과 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제3호 보고 : 감사위원회의 감사보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

3차	2024.03.21	제1호 의안 : 제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (변경내역)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제1호 보고 : 2023년 내부회계관리제도 연결 운영실태 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 보고 : 감사위원회 2023년 내부회계관리제도 별도 및 연결 평가 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제3호 보고 : 내부 감시장치에 대한 감사위원회 의견 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

4차	2024.03.21	제1호 의안 : 제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (확정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2024.03.29	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	해당사항없음 (사임)	해당사항 없음 (사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음 (사임)	찬성	찬성

6차	2024.03.29	제1호 의안 : 이사 겸직 및 겸직회사와의 거래 승인의 건 (성회용)	-	-	-	-	-	-	-	-

제1-1호. 이사 겸직 승인의 건 (성회용)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제1-2호. 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (성회용)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 이사 겸직 및 겸직회사와의 거래 승인의 건 (오용근)	-	-	-	-	-	-	-	-

제2-1호. 이사 겸직 승인의 건 (오용근)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2-2호. 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (오용근)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 이사 겸직 및 겸직회사와의 거래 승인의 건 (정안식)	-	-	-	-	-	-	-	-

제3-1호. 이사 겸직 승인의 건 (정안식)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제3-2호. 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (정안식)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (대한화섬)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

*1 반대 사유 : 감사위원회 위원 4인 중 트러스톤자산운용㈜이 제안한 2인을 수용할 경우 대주주를 포함한 주요 주주의 의결권 행사에 있어 어려움이 발생할 개연성이 있고 경영권 관련 예기치 못한 리스크를 우려한 의견임.

※ 이사 겸직 승인 및 이사 겸직에 따른 거래 승인 내역1) 이사 겸직 승인

이사회일자	대상 이사	겸직 회사	겸직 회사 업무	비고

2024.03.29	성회용대표이사	티엘케미칼(주)	대표이사	계열회사

오용근사내이사	대한화섬(주)	대표이사	계열회사

서한물산(주)	대표이사	계열회사

정안식사내이사	세광패션(주)	사내이사	계열회사

2) 이사 겸직에 따른 거래승인 내역

이사회일자	이사	겸직회사	거래기간	거래승인금액(단위: 억원)	거래내역	비고

2024.03.29	성회용	티엘케미칼(주)	2024.04 ~ 2025.03 (12개월)	0.5	인건비 정산, 임대료 등	-

오용근	대한화섬(주)	2024.04 ~ 2025.03 (12개월)	818.2	PTA 매출, 전력 매입 등	-

서한물산(주)	2024.04 ~ 2025.03 (12개월)	51.8	목상자 매입, 지광 매입, 임대료 등	-

정안식	세광패션(주)	2024.04 ~ 2025.03 (12개월)	81.8	용역 매입, 임대료 등	-

※ 상법 제 368조에 의거 위 이사 겸직에 해당하는 이사는 관련 의안에 대하여 의결권이 제한됩니다. 다. 이사회 내 위원회

1) 위원회 구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사내이사 1명 사외이사 3명	남유선 이사 (위원장) 정안식 이사 최영진 이사 김우진 이사	회사의 환경·사회·지배구조에 관련된 제반 사항을 심의	-

2) 위원회 활동내역

위원회명	활 동 내 역	사내이사	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	조진환(출석률:100%)	정철현(출석률:100%)	정안식(출석률:-%)	최영진(출석률:100%)	남유선(출석률:100%)	최원준(출석률:100%)	김우진(출석률:-%)

ESG위원회	2024.02.13	제1호 보고. ESG 중장기 사업 계획	보고	보고	보고	해당사항 없음(신규선임)	보고	보고	보고	해당사항 없음(신규선임)

2024.03.21	제1호 보고. ESG 1분기 업무 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

라. 이사회의 독립성(1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 또한, 이사의 선임과 관련하여 관계법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 이를 주주총회에 의안으로 상정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 공시서류작성기준일 현재 아래와 같습니다.

성 명	구 분	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

성회용	대표이사(사내이사)	이사회	전사업부문 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	경영전반에 대한업무 총괄	없음	없음	2년	-

오용근	사내이사	이사회	지원부문 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	경영전반에 대한업무 총괄	없음	없음	2년	-

정안식	사내이사	이사회(주주제안)	석유화학 영업부문 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	영업 업무 총괄	없음	없음	2년	-

최영진	사외이사	사외이사후보추천위원회	국가기관에서의 회계, 재무분야 감독업무에 종사한 전문가로서 경영상 중요 의사결정시 기술적 조언을 통한 경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 기대될 뿐 아니라, 학술적 경험을 바탕으로 당사에 대한 높은 이해가 기대되며 선임 후에도 회사 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함	- 감사위원회 위원- 사외이사후보추천위원회 위원장-ESG위원회 위원	없음	없음	2년	-

남유선	사외이사	사외이사후보추천위원회	본 후보자는 UC버클리 법대/법학 박사 학위 수료하고 국민대학교 법과대학 주임교수로재직중이며, 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장 및 NH농협은행 리스크관리위원장으로 수행하여, 경영전반 법적, 재무적 리스크 관리 및 선제적 ESG 전략 수립에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천함	- 감사위원회 위원장- 사외이사후보추천위원회 위원- ESG위원회 위원장	없음	없음	2년	-

김우진	사외이사	사외이사후보추천위원회(주주제안)	본 후보자는 서울대 경제학과를 졸업하고, 제40회 행정고등고시에 합격하였고 현재 서울대학교 경영전문대학원 재무금융 교수직 재직 중이며, 삼성 준법감시위원회 위원직 등 자본시장과 관련한 여러 기관에서 위원직을 수행하고 있어 자본시장 및 기업지배구조에 관한 풍부한 경험, 축적된 노하우 및 사회 전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 이사회의 역할 수행과 지배구조 개선에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.	- 감사위원회 위원- 사외이사후보추천위원회 위원-ESG위원회 위원	없음	없음	2년	-

안효성	사외이사	사외이사후보추천위원회(주주제안)	본 후보자는 서울대 경영학과를 졸업한 후, 동 대학원에서 경영학 석사학위를 수료하고 안진회계법인에 4년간 근무하면서 재무관리에 대한 자문 및 회계감사 업무를 시작한 이래, 현재까지 19년간 회계법인 세종에 근무하며 회계감사 및 재무관리 분야에 대한 높은 전문성, 회사의 의사결정에 관한 풍부한 경험, 축적된 노하우 및 사회 전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 이사회의 역할 수행에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함	-감사위원회 위원-사외이사후보추천위원회 위원	없음	없음	2년	-

(2) 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 활동내역

위원회명	활 동 내 역	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	최영진(출석률: 100%)	남유선(출석률:100%)	최원준(출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	2024.03.12	제1호 의안. 사외이사 후보 추천의 건 (김우진 사외이사 후보)	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 의안. 사외이사 후보 추천의 건 (안효성 사외이사 후보)	가결	찬성	찬성	찬성

※ 사외이사후보추천위원회 위원 변동 - 최원준 위원 : 2024.03.25 사임 - 김우진 위원 : 2024.03.29 선임 - 안효성 위원 : 2024.03.29 선임 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 02월 13일	당사(내부교육)	최영진, 남유선, 최원준	-	ESG 경쟁력 강화전략

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수/지원업무 담당 기간)	주요 활동내역

ESG지원팀	6	책임(팀장) 1명, 선임 4명, 사원 1명 (평균 : 2년 8개월)	ㆍ이사회 운영ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록