태광산업 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이 사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 조진환 대표이사이며 이 는 '이사회의 의장은 대표이사로 한다.'는 당사 이사회 규정 제5조에 의거합니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 운영중입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 등은 동 보고서『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

정찬식(출석률:100%)	박재용(출석률:100%)	조진환(출석률:100%)	정철현(출석률:100%)	김오영(출석률: 100%)	김대근(출석률:100%)	나정인(출석률:100%)	최원준(출석률:100%)

1차	2022.02.10	제1호 의안 : 제60기 재무제표 및 영업보고서 재승인의 건제2호 의안 : 제61기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)

2차	2022.03.10	제1호 의안 : 제61기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(조정내역) 제2-1호 의안 : 이사 후보 추천의 건(조진환)제2-2호 의안 : 이사 후보 추천의 건(정철현) 제2-3호 의안 : 이사 후보 추천의 건(최원준)
제3호 의안 : 감사위원회 위원 후보 추천의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 요청의 건제5호 의안 : 제61기 정기주주총회 소집의 건제6호 의안 : 기업지배구조헌장 제정의 건제7호 의안 : 특수관계인과의 보험거래제1호 보고 : 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 보고 : 감사위원회의 감사보고제3호 보고 : 감사위원회의 2021년 내부회계관리제도 평가보고제4호 보고 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견보고	가결 가결가결가결가결가결가결가결가결보고보고보고보고	찬성 반대*1 반대 *1 찬성 찬성찬성반대*2찬성찬성----	찬성 반대*1 반대 *1 찬성찬성찬성반대*2찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----

3차	2022.03.23	제1호 의안 : 제61기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2022.03.25	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	해당사항없음(사임)	해당사항없음(사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2022.03.25	제1호 의안 : 이사 겸직 승인의 건제2호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건제3호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결가결가결가결	--찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

6차	2022.03.31	제1호 의안 : 이사 겸직 승인의 건제2호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	--	해당사항없음(임기만료)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

*1 반대 사유 : 법률 위반여부 검토 후 재결의 요청에 따른 반대*2 반대 사유 : 이사 후보 추천의 건 법률검토 후 주총소집 재결의 요청에 따른 반대※ 이사 겸직 승인 및 이사 겸직에 따른 거래 승인 내역1) 이사 겸직 승인

이사회일자	대상 이사	겸직 회사	겸직 회사 업무	비고

2022.03.25	조진환대표이사	티엘케미칼(주)	대표이사	계열회사

2022.03.31	정철현대표이사	서한물산(주)	대표이사	계열회사

세광패션(주)	대표이사	계열회사

2) 이사 겸직에 따른 거래승인 내역

이사회일자	이사	겸직회사	거래기간	거래승인금액(단위: 억원)	거래내역	비고

2022.03.25	조진환	티엘케미칼(주)	2022.03 ~ 2023.03 (13개월)	2	인건비 정산, 임대료 등	-

2022.03.31	정철현	서한물산(주)	2022.04 ~ 2023.03 (12개월)	66	임대료, 상품(지관/목상자) 매입 등	-

(주)세광패션	2022.04 ~ 2023.03 (12개월)	67	임대료, 용역 매입 등	-

※ 상법 제 368조에 의거 위 이사 겸직에 해당하는 이사는 관련 의안에 대하여 의결권이 제한됩니다.

다. 이사회의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 또한, 이사의 선임과 관련하여 관계법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 이를 주주총회에 의안으로 상정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 공시서류작성기준일 현재 아래와 같습니다.

성 명	구 분	추천인	선임배경	활동분야
(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

조진환	대표이사(사내이사)	이사회	석유화학 사업부문 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	경영전반에 대한업무 총괄	없음	없음	2년	-

정철현	대표이사(사내이사)	이사회	섬유 사업부문 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	경영전반에 대한업무 총괄	없음	없음	2년	-

김대근	사외이사	사외이사후보추천위원회	단국대학교 기계공학과 부교수로서 타회사의 사외이사 및 감사위원으로 활동하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함	- 감사위원회 위원장- 사외이사후보추천위원회 위원장	없음	없음	2년	-

나정인	사외이사	사외이사후보추천위원회	한국공인회계사로 21년간 근무하며 재무전문가로서 당사 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함	- 감사위원회 위원- 사외이사후보추천위원회 위원	없음	없음	2년	-

최원준	사외이사	사외이사후보추천위원회	고려대학교 기계공학과 부교수로서 타회사의 사외이사 및 감사위원으로 활동하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함	- 감사위원회 위원- 사외이사후보추천위원회 위원	없음	없음	2년	-

(2) 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 활동내역

위원회명	활 동 내 역	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	김오영(출석률:100%)	김대근(출석률:100%)	나정인(출석률:100%)	최원준(출석률: -)

사외이사후보추천위원회	2022.03.10	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

라. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 교육 예정

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위 (지원업무 담당 기간)	주요 활동내역

자금팀	9	차장 4명, 과장 1명, 대리 3명, 사원 1명 (평균 : 2년5개월)	ㆍ이사회 운영ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록