태광산업 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2025.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

트러스톤 자산운용㈜	주주명부의 열람/등사 청구 (2023.01.10)- 열람, 등사 일시 및 방법에 대해 당사 회신 요청	- 상법 제396조 제2항에 의거 주주명부 열람/등사 청구를 통해 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 주주제안 등 주주권 행사를 하기 위함	1. 행사자가 공문을 통해 당사의 주주명부 열람/등사를 청구함 (2023.01.10)2. 당사는 이메일을 통해 주주명부 PDF 파일을 행사자의 법률 대리인에게 송부함 (2023. 01.26)

회계장부의 열람/등사 청구 (2023.01.18)- 2019~2022.3분기까지의 결산된 회계장부 및 동일 기간 당사의 특관자 거래를 포함한 각 개별 거래에 대한 증빙 등 회계장부 작성에 근거가 되는 서류 일체	- 당사의 회계처리 및 업무진행의 공정성ㆍ투명성 확인- 대규모 투자계획에 대한 실현가능성 및 투자재원 확인- 현금배당 및 자사주 매입 주주제안을 위한 객관적 금액 산출	1. 행사자가 공문을 통해 당사의 회계장부 열람/등사를 청구함 (2023.01.18)2. 당사는 23. 2.7(화) 16시까지 당사 내방하여 회계장부 열람하도록 통보하였으나, 행사자는 당사를 내방하지 않음 (나중에 내방하겠다는회신)

주주제안권(2023.02.09)- 하단의 "※ 주주제안권"을 참고하시기 바랍니다.	- 하단의 "※ 주주제안권"을 참고하시기 바랍니다.	- 하단의 "※ 주주제안권"을 참고하시기 바랍니다.

총회 검사인 선임 (2023.03.10)- 서울지방법원이 지정하는 자를 검사인으로 선임하고 신청비용은 당사가 부담	- 2023년도 정기주주총회(그 연회나 속회를 포함) 관련하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위함	1. 행사자가 검사인 선임 신청 (2023비합30070 / 2023.03.10)2. 당사의 소송대리인 답변서 제출 (2023비합30070 / 2023.03.21)- 당사는 본건 정기주주총회 관련 절차를 적법하게 진행하고 있는바, 검사인 선임의 필요성이 인정된다고 보기 어려우므로 기각 요청3. 행사자가 준비서면 제출 (2023비합30070 / 2023.03.23)- 검사인 선임은 주주의 신청이 있을 경우 보장되어야 하는 절차이며 필요성이 인정됨4. 변호사 김재용을 검사인으로 선임 결정 (2023비합30070 / 2023.03.24)5. 검사인 조사 보고서 작성, 제출로 종결 (2023비합30070 / 2023.04.12)

주주제안권(2024.02.16)- 하단의 "※ 주주제안권"을 참고하시기 바랍니다	- 하단의 "※ 주주제안권"을 참고하시기 바랍니다.	- 하단의 "※ 주주제안권"을 참고하시기 바랍니다.

주주명부의 열람/등사 청구 (2024.10.10)- 열람, 등사 일시 및 방법에 대해 당사 회신 요청	- 상법 제396조 제2항에 의거 주주명부 열람/등사 청구를 통해 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 주주제안 등 주주권 행사를 하기 위함	1. 행사자가 이메일을 통해 당사의 주주명부 열람/등사를 청구함 (2024.10.10)2. 당사는 이메일을 통해 주주명부 엑셀 파일을 행사자의 법률 대리인에게 송부함 (2024.10.10)

주주명부의 열람/등사 청구 (2024.10.22)- 열람, 등사 일시 및 방법에 대해 당사 회신 요청	- 상법 제396조 제2항에 의거 주주명부 열람/등사 청구를 통해 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 주주제안 등 주주권 행사를 하기 위함	1. 행사자가 유선전화를 통해 당사의 주주명부 열람/등사를 청구함 (2024.10.22)2. 당사는 이메일을 통해 주주명부 엑셀 파일을 행사자의 법률 대리인에게 송부함 (2024.10.29)

주주명부의 열람/등사 청구 (2025.02.03)- 열람, 등사 일시 및 방법에 대해 당사 회신 요청	- 상법 제396조 제2항에 의거 주주명부 열람/등사 청구를 통해 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 주주제안 등 주주권 행사를 하기 위함	1. 행사자가 이메일을 통해 당사의 '24년 12월 31일자 주주명부 열람/등사를 청구함 (2025.02.03)2. 당사는 이메일을 통해 주주명부 엑셀 파일을 행사자에게 송부함 (2025.02.03)

이사회 의사록 열람/등사 청구 (2025.03.04)	- 상법 제391조의3 제3항에 의거 이사회 의사록 열람/등사 청구	1. 행사자가 이메일을 통해 당사의 '25년 2월 7일자 ESG위원회 의사록과 '25년 2월 13일자 이사회 의사록에 대한 열람 및 등사를 청구함 (2025.03.04)2. 당사는 이메일을 통해 '25년 2월 7일자 ESG위원회 의사록 사본과 '25년 2월 13일자 이사회 의사록 사본을 행사자에게 송부함 (2025.03.13)

임시주주총회 소집 청구 (2025.03.11)	- 상법 제366조 제1항에 의거 임시주주총회 소집 청구	1. 행사자가 이메일을 통해 '이사 선임의 건'을 목적사항으로 하는 임시주주총회 소집을 청구하고, 상법에 따라 지체없이 총회 소집의 절차를 밟아줄 것을 요청함 (2025.03.11)2. 당사는 행사자가 송부한 임시주주총회 소집 청구서 대표이사 날인본을 공식 접수함 (2025.03.12)3. 당사는 대표이사 명의의 공문을 통해 상업등기규칙 등 관련 법령에 의거 이사 후보의 취임 승낙 의사가 확인되지 않아 임시주주총회 등이 무용한 절차가 될 수 있으므로 소집 청구를 수용하기 어려움을 회신함 (2025.03.18)4. 당사는 이사회 의장 명의의 공문을 통해 상업등기규칙 등 관련 법령에 의거 이사 후보의 취임 승낙 의사가 확인되지 않아 임시주주총회 등이 무용한 절차가 될 수 있으므로 임시주주총회 소집 청구를 수용하기 어려움을 회신함 (2025.03.19)

이사회 의사록 열람/등사 청구 (2025.03.14)	- 상법 제391조의3 제3항에 의거 이사회 의사록 열람/등사 청구	1. 행사자가 이메일을 통해 당사의 '25년 3월 13일자 이사회 의사록에 대한 열람 및 등사를 청구함 (2025.03.14)2. 당사는 이메일을 통해 '25년 3월 13일자 이사회 의사록 사본을 행사자에게 송부함 (2025.03.18)

임시주주총회 소집 청구 (2025.03.24)	- 상법 제366조 제1항에 의거 임시주주총회 소집 청구	1. 행사자가 이메일을 통해 3월 11일자로 사내이사로 추천했던 후보자를 기타비상무이사로 재추천 하는 내용의 공문을 송부하며 임시주주총회 소집을 재청구함 (2025.03.24)2. 당사는 이사회 의장 명의의 공문을 통해 상업등기규칙 등 관련 법령에 의거 이사 후보의 취임 승낙 의사가 확인되지 않아 임시주주총회 등이 무용한 절차가 될 수 있으므로 임시주주총회 소집 청구를 수용하기 어려움을 회신함 (2025.03.31)

이사회 의사록 열람/등사 청구 (2025.03.28)	- 상법 제391조의3 제3항에 의거 이사회 의사록 열람/등사 청구	1. 행사자가 이메일을 통해 당사의 '24년 10월 23일자 및 '24년 12월 11일자 이사회 의사록에 대한 열람 및 등사를 청구함 (2025.03.28)2. 당사는 이메일을 통해 '25년 10월 23일자 및 12월 11일자 이사회 의사록 사본을 행사자에게 송부함 (2025.03.31)

주주명부의 열람/등사 청구 (2025.05.26)	- 상법 제396조 제2항에 의거 주주명부 열람/등사 청구	1. 행사자가 이메일을 통해 당사의 주주명부 열람/등사를 청구함 (2025.05.26)2. 당사는 이메일을 통해 주주명부 PDF 파일을 행사자에게 송부함 (2025.06.02)

이사회 의사록 열람/등사 청구 (2025.06.30)	- 상법 제391조의3 제3항에 의거 이사회 의사록 열람/등사 청구	1. 행사자가 이메일을 통해 당사의 '25년 6월 27일자 이사회 의사록에 대한 열람 및 등사를 청구함 (2025.06.30)2. 당사는 이메일을 통해 '25년 6월 27일자 이사회 의사록 사본을 행사자에게 송부함 (2025.07.04)

주주명부의 열람/등사 청구 (2025.06.30)	- 상법 제396조 제2항에 의거 주주명부 열람/등사 청구	1. 행사자가 이메일을 통해 당사의 2025년 2분기 기준 주주명부 열람/등사를 청구함 (2025.06.30)2. 당사는 이메일을 통해 주주명부 PDF 파일을 행사자에게 송부함 (2025.07.17)

이사회 안건 목록 열람 청구 (2025.08.01)	- 상법 제391조의3 제3항에 의거 의사회 의사록 열람/등사 청구를 하기 위한 안건 목록 열람 청구	1. 행사자가 이메일을 통해 당사의 2025년 이사회 안건 목록을 청구함 (2025.08.01)2. 당사는 이메일을 통해 2025년 이사회 안건 목록을 행사자에게 송부함 (2025.08.04)

이사회 소집 청구 (2025.08.04)	- 정관 제28조에 의거 교환사채 발행 및 자사주처분 결의를 취소하기 위한 이사회 소집 청구	1. 행사자가 공문을 통해 이사회 소집을 청구함 (2025.08.04)2. 당사 정관 제28조는 이사회 소집 및 결의 방법에 관한 사항을 정한 것으로, 해당 청구는 대표이사의 권한으로 이사회 소집을 청구하는 서한임. 교환사채 발행 및 자사주처분 결의는 2025.06.27일자 이사회를 통해 승인 받았으며, 동건은 현재 가처분신청 판결 진행 중에 있으므로 이사회 소집 청구를 받아들이지 않음. (2025.08.05)

이사회 의사록 열람/등사 청구 (2025.09.01)	- 상법 제391조의3 제3항에 의거 이사회 의사록 열람/등사 청구	1. 행사자가 이메일을 통해 당사의 '25년 8월 13일자 이사회 의사록에 대한 열람 및 등사를 청구함 (2025.09.01)2. 당사는 이메일을 통해 '25년 8월 13일자 이사회 의사록 사본을 행사자에게 송부함 (2025.09.01)

주주명부의 열람/등사 청구 (2025.09.23)	- 상법 제396조 제2항에 의거 주주명부 열람/등사 청구	1. 행사자가 이메일을 통해 당사의 '25년 7월 14일 기준 주주명부 열람/등사를 청구함 (2025.09.23)2. 당사는 이메일을 통해 주주명부 PDF 파일을 행사자에게 송부함 (2025.09.23)

주주명부의 열람/등사 청구 (2026.02.05)	- 상법 제396조 제2항에 의거 주주명부 열람/등사 청구	1. 행사자가 이메일을 통해 당사의 '25년 12월 31일 기준 주주명부 열람/등사를 청구함 (2026.02.05)2. 당사는 이메일을 통해 주주명부 PDF 파일을 행사자에게 송부함 (2026.02.09)

주주제안권(2026.02.12)- 하단의 "※ 주주제안권"을 참고하시기 바랍니다.	- 하단의 "※ 주주제안권"을 참고하시기 바랍니다.	- 하단의 "※ 주주제안권"을 참고하시기 바랍니다.

※ 주주제안권

행사자	안건	목적사항 포함여부	거부사유	진행경과

트러스톤 자산운용㈜	주주제안권(2023.02.09)제1호 의안 - 정관 일부(발행예정주식의 총수와 일주의 금액) 변경 및 주식분할 승인의 건제2호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건제2-1호) 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 조인식 선임의 건제2-2호) (위 의안 2-1을 상정하지 않을 경우 또는 제안주주가 위 2-1 의안을 철회하는 경우) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인식 선임의 건제3호 의안 - 현금 배당의 건제4호 의안 - 자기주식 취득의 건	- 의안 2를 제외한 의안 1, 의안 3 및 의안 4를 제62기 주주총회 목적사항으로 포함	- 의안 2-1호 : 행사자가 철회하였음- 의안 2-2호 : 당사는 2022.3.25자 주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사를 분리선임하였으므로 감사위원회 위원이 되는 이사를 추가 분리선임 할 수 없기에(당사 정관상 2인 이상 분리선임 가능 규정 없음) 상법 제542조의12 또는 당사 정관 위반으로 주주총회 목적사항으로 상정하지 않음	1. 행사자가 주주제안 공문을 발송함(2023.02.09)2. 당사가 행사자의 주주제안 공문을 수령함(2023.02.10)3. 당사는 주주제안 관련 수용 여부에 대한 회신을 행사자의 법률 대리인에게 발송함(2023.02.17)- 상법에 근거하여, 주주제안 사항이 법령 또는 정관을 위반하는 경우를 제외하고 이를 이사회에 보고 후 주주총회 상정 여부에 대해 최종 확정 후 주주총회의 목적사항으로 할 것4. 행사자가 의안 상정 가처분 신청 (2023카합20220 / 2023.02.21)5. 당사 소송대리인 답변서 제출 (2023카합20220 / 2023.03.03)6. 행사자가 신청취지 정정신청서 및 참고서면 제출 (2023카합 20220 / 2023.03.08)- 신청취지 정정 이유 : 의안 2-1 '감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 조인식 선임의 건'을 철회하고, 의안 2-2 '감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인식 선임의 건'만을 유지7. 당사 소송대리인 참고서면 제출 (2023카합20220 / 2023.03.08)- 의안 2를 제외한 나머지 의안들은 법령 또는 위반에 해당하지 아니한다고 판단, 주총 목적사항으로 할 예정임8. 당사 소송대리인 참고서면 제출 (2023카합20220 / 2023.03.10)- 당사 이사회에서 의안 1, 의안 3 및 의안 4를 정기주주총회 목적사항으로 할 것을 결의9. 행사자가 신청 일부 취하서 제출 (2023 카합 20220 / 2023.03.14)- 당사가 신청취지 정정신청서의 별지 기재 의안 1, 3, 4에 대하여 주주총회의 목적사항으로 부의하기로 결의하였으므로 해당 부분을 취하함- 의안 2에 대해서는 주주총회 목적사항으로 부의하지 않기로 결의하였으므로 이 부분에 대한 신청은 유지10. 기각 결정 (2023 카합 20220 / 2023.03.14)- 사건 신청을 기각하고 소송비용은 채권자(행사자)가 부담하도록 결정11. 당사는 제62기 정기주주총회에서 의안 1, 의안 3 및 의안 4를 주주총회 목적사항으로 상정함 (표결 결과 부결)

주주제안권(2024.02.16)제1호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김우진 선임의 건제2호 의안 - 사내이사 정안식 선임의 건제3호 의안 - 사외이사 안효성 선임의 건제4호 의안 - 감사위원회 위원 안효성 선임의 건	- 의안 1, 의안 2, 의안 3,의안 4를 제63기 주주총회 목적사항으로 포함	-	1. 행사자가 주주제안 공문을 발송함(2024.02.16)2. 당사가 행사자의 주주제안 공문을 접수함(2024.02.19)3. 당사는 주주제안 관련 수용 여부에 대한 회신을 행사자의 법률 대리인에게 발송함(2024.02.23)- 주주총회 소집 이사회에 보고 후 주주총회 상정 여부에 대해 최종 확정 후 주주총회의 목적사항으로 할 것4. 당사 이사회에서 의안 1, 의안 2, 의안 3, 의안 4를 정기주주총회 목적사항으로 할 것을 결의(2024.03.12)5. 당사는 제63기 정기주주총회에서 의안 1, 의안 2, 의안 3, 의안 4를 주주총회 목적사항으로 상정함 (표결 결과 가결)

임시주주총회 소집 청구 (2025.03.11)제1호 의안 - 이사 선임의 건	- 해당없음(임시주주총회 소집 불가)	- 상업등기규칙 등 관련 법령에 의거 이사 후보의 취임 승낙 의사가 확인되지 않아 임시주주총회 등이 무용한 절차가 될 수 있으므로 소집 청구를 수용하기 어려움	1. 행사자가 이메일을 통해 '이사 선임의 건'을 목적사항으로 하는 임시주주총회 소집을 청구하고, 상법에 따라 지체없이 총회 소집의 절차를 밟아줄 것을 요청함 (2025.03.11)2. 당사는 행사자가 송부한 임시주주총회 소집 청구서 대표이사 날인본을 공식 접수함 (2025.03.12)3. 당사는 대표이사 명의의 공문을 통해 상업등기규칙 등 관련 법령에 의거 이사 후보의 취임 승낙 의사가 확인되지 않아 임시주주총회 등이 무용한 절차가 될 수 있으므로 소집 청구를 수용하기 어려움을 회신함 (2025.03.18)4. 당사는 이사회 의장 명의의 공문을 통해 상업등기규칙 등 관련 법령에 의거 이사 후보의 취임 승낙 의사가 확인되지 않아 임시주주총회 등이 무용한 절차가 될 수 있으므로 임시주주총회 소집 청구를 수용하기 어려움을 회신함 (2025.03.19)

임시주주총회 소집 청구 (2025.03.24)제1호 의안 - 이사 선임의 건 (기타비상무이사)	- 해당없음(임시주주총회 소집 불가)	- 상업등기규칙 등 관련 법령에 의거 이사 후보의 취임 승낙 의사가 확인되지 않아 임시주주총회 등이 무용한 절차가 될 수 있으므로 소집 청구를 수용하기 어려움	1. 행사자가 이메일을 통해 3월 11일자로 사내이사로 추천했던 후보자를 기타비상무이사로 재추천 하는 내용의 공문을 송부하며 임시주주총회 소집을 재청구함 (2025.03.24)2. 당사는 이사회 의장 명의의 공문을 통해 상업등기규칙 등 관련 법령에 의거 이사 후보의 취임 승낙 의사가 확인되지 않아 임시주주총회 등이 무용한 절차가 될 수 있으므로 임시주주총회 소집 청구를 수용하기 어려움을 회신함 (2025.03.31)

이사회 소집 청구 (2025.08.04)	- 해당없음(이사회 소집 불가)	- 교환사채 발행 및 자사주처분 결의는 2025.06.27일자 이사회를 통해 승인 받았으며, 동건은 현재 가처분신청 판결 진행 중에 있으므로 이사회 소집 청구를 받아들이지 않음.	1. 행사자가 공문을 통해 교환사채 발행 및 자사주처분 결의를 취소하는 이사회 소집을 청구함 (2025.08.04)2. 당사 정관 제28조는 이사회 소집 및 결의 방법에 관한 사항을 정한 것으로, 해당 청구는 대표이사의 권한으로 이사회 소집을 청구하는 서한임. 교환사채 발행 및 자사주처분 결의는 2025.06.27일자 이사회를 통해 승인 받았으며, 동건은 현재 가처분신청 판결 진행 중에 있으므로 이사회 소집 청구를 받아들이지 않음. (2025.08.05)

주주제안권 (2026.02.12)제1호 의안 - 자기주식취득의 건제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 분리선임 감사위원회 위원 확대 반영)제3호 의안 - 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 감사위원회 위원 선임 또는 해임시 최대주주 의결권 합산 3% 제한 반영)제4호 의안 - 정관 일부 변경의 건 (선임독립이사 제도의 도입)제5호 의안 - 정관 일부 변경의 건 (권고적 주주제안 도입)제6호 의안 - 정관 일부 변경 및 주식분할 승인의 건 (주식의 액면분할)제7호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사(독립이사) 선임의 건제7-1호) 감사위원회 위원이 되는 사외이사(독립이사) 채이배 선임의 건제7-2호) 감사위원회 위원이 되는 사외이사(독립이사) 윤상녕 선임의 건제8호 의안 - 배당가능이익을 재원으로 한 보유 자기주식 소각의 건 (권고적 주주제안)제9호 의안 - 부동산 자산 매각 혹은 개발의 건 (권고적 주주제안)제10호 의안 - 기업가치제고계획 수립 및 발표의 건 (권고적 주주제안)	- 의안 2, 의안 3, 의안 4, 의안 5, 의안 6, 의안 7, 의안 8을 제65기 주주총회 목적사항으로 포함	- 의안 1 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 제6조 제2항 제1호에 의거 자진상장폐지 신청을 위한 사전 절차인 공개매수 등은 최대주주만이 수행 가능한 것이고, 당사가 자사주 매입 방식으로 이를 추진하는 것은 상장규정에서 금지하는 사항으로 법적 이행 가능성이 없음. 또한 자진상장폐지를 위해서는 신청일 현재 최대주주 등이 발행주식 총수의 95% 이상을 보유해야하며, 이때 규정상 자기주식은 발행주식 총수에서 제외하여 계산하므로 자사주 매입을 통해 지분율을 높여 상장폐지 요건을 맞추겠다는 제안은 산정 원칙에 부합하지 않음. 한국거래소의 업무해설서에 따르면, 자사주 이익의 주주 공정분배 원칙을 실현하기 위해 상기 규정들이 개정 및 적용되고 있으므로 회사의 자금으로 자사주를 취득하여 상장폐지를 추진하는 것은 소액주주 보호 절차를 무력화할 우려가 있어 수용하기 어려움. 따라서 현행 유가증권시장 상장규정 제7조 제5항 및 동 규정 시행세칙 제6조 제2항에 따라 실현 불가능한 방안임. 당사는 법규를 준수하고 주주 가치를 공정하게 보호해야 할 의무가 있는 바, 해당 의안을 수용할 수 없음.- 의안 9, 10 : 당사는 2026년 상반기 중 기업가치제고계획 수립 및 발표 예정이며, 해당 계획에는 보유 부동산 자산의 매각 또는 개발에 대한 검토 사항이 포함될 예정임. 따라서 본 건을 2026년 3월 12일 이사회에 보고한 결과, 주주총회 안건으로 상정하지 않기로 결정함.	1. 행사자가 이메일을 통해 주주제안을 발송함 (2026.02.12)2. 당사가 행사자의 주주제안 공문을 접수함(2026.02.12)3. 당사 이사회에서 의안 2, 의안 3, 의안 4, 의안 5, 의안 6, 의안 7, 의안 8을 정기주주총회 목적사항으로 할 것을 결의(2024.03.12)4. 당사는 주주제안 관련 수용 여부에 대한 회신을 행사자의 법률 대리인에게 발송함(2026.03.12)

다. 경영권 경쟁

일시	내용

2023.02.21	트러스톤 자산운용㈜, 의안 상정 가처분 신청 (2023카합20220)

2023.03.03	당사 소송대리인 답변서 제출 (2023카합20220)

2023.03.08	트러스톤 자산운용㈜, 신청취지 정정신청서 및 참고서면 제출 (2023카합 20220)

2023.03.08	당사 소송대리인 참고서면 제출 (2023카합20220)

2023.03.10	트러스톤 자산운용㈜, 주주총회 검사인 선임 신청 (2023비합30070)

2023.03.14	트러스톤 자산운용㈜,의안 상정 신청 일부 취하서 제출 (2023 카합 20220)

2023.03.14	의안 상정 가처분 신청 기각 결정 (2023 카합 20220)

2023.03.14	서울중앙지방법원, 보정권고 (2023비합30070)

2023.03.20	트러스톤 자산운용㈜ 의결권 대리행사 권유 참고서류 공시

2023.03.21	당사 소송대리인 답변서 제출 (2023비합30070)

2023.03.23	트러스톤 자산운용㈜, 준비서면 제출 (2023비합30070)

2023.03.24	서울중앙지방법원, 변호사 김재용을 검사인으로 선임 결정 (2023비합30070)

2025.06.30	트러스톤 자산운용㈜, 이사위법행위유지 가처분 신청(서울중앙지법 2025카합21048)

2025.07.30	트러스톤 자산운용㈜, 교환사채발행금지 가처분 신청(서울중앙지법 2025카합21210)

2025.09.10	이사위법행위유지 가처분 신청, 교환사채발행금지 가처분 신청 기각결정(서울중앙지법 2025카합21048, 21210)

2025.09.17	트러스톤 자산운용㈜, 즉시항고

2025.09.22	항고사건 접수이사위법행위유지 가처분 항고사건(서울고법 2025라3183)교환사채발행금지 가처분 항고사건(서울고법 2025라3184)

2025.11.24	항고인 트러스톤 자산운용㈜ 신청취하(서울고법 2025라3183, 3184)

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,113,400	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	271,769	상법 제369조 제2항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	841,631	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(주식의 발행 및 배정)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2.발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범 위 내에서 신기술의 도입 , 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약 을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄기간	1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	한국예탁결제원(Tel.02-3774-3000) :서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고방법	인터넷 홈페이지 게재(www.taekwang.co.kr)

※ 홈페이지 게재 불가시 매일경제신문에 게재※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제65기임시주주총회(2025.10.01)	ㆍ제1호의안 : 정관 일부 변경의 건ㆍ제2호의안 : 이사 선임의 건 (이부의)	원안대로 통과원안대로 통과	- 주요 논의내용은 원안과 동일- 결의 과정 중 질의응답 : 자기주식 처분 방식, 정관 일부 변경 내용에 대한 질의- 안건 수정사항 : 없음

제64기정기주주총회(2025.03.28)	ㆍ제1호의안 : 제64기 재무제표 승인의 건ㆍ제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유태호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최영진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 남유선 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 오윤경 선임의 건ㆍ제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 최영진 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 남유선 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 오윤경 선임의 건ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건ㆍ제5호 의안 : 임원퇴직위로금 규정 개정의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과부결원안대로 통과원안대로 통과제2-3호 의안 부결에 따라 제3-2호 의안은 자동폐기됨원안대로 통과원안대로 통과(20억원)원안대로 통과	- 주요 논의내용은 원안과 동일- 결의 과정 중 질의응답 : 신규 출자 법인에 대한 질의, 배당성향에 대한 의견제시,주주환원 요청, 후보자에 대한 질의- 안건 수정사항 : 없음

제63기정기주주총회(2024.03.29)	ㆍ제1호의안 : 제63기 재무제표 승인의 건ㆍ제2호의안 : 정관 일부 변경의 건ㆍ제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 성회용 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 오용근 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 정안식 선임의 건 (주주제안) 제3-4호의안 : 사외이사 안효성 선임의 건 (주주제안)ㆍ제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (김우진) (주주제안)ㆍ제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (안효성) (주주제안)ㆍ제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보고사항으로 갈음(이사회 승인)원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과(20억원)	- 주요 논의내용은 원안과 동일- 주주제안 : 정안식, 안효성, 김우진 후보자에 대해 설명- 결의 과정 중 질의응답 : 회사 성과 반영한 배당 결정, 액면분할, 무상증자 등주주환원 정책에 대한 적극 검토 요청- 안건 수정사항 : 없음

제62기정기주주총회(2023.03.31)	ㆍ제1호의안 : 제62기 재무제표 승인의 건 제1-1호의안 : 1주당 현금 배당금 1,750원(이사회안) 제1-2호의안 : 1주당 현금 배당금 10,000원(주주제안)ㆍ제2호의안 : 정관일부 변경의 건(주주제안)ㆍ제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 최영진 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 남유선 선임의 건ㆍ제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호의안 : 감사위원회 위원 최영진 선임의 건 제4-2호의안 : 감사위원회 위원 남유선 선임의 건ㆍ제5호의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안)ㆍ제6호의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건ㆍ제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과부결부결원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과부결원안대로 통과원안대로 통과(10억원)	- 주요 논의내용은 원안과 동일- 주주제안 : 1주당 현금 배당금 10,000원, 정관일부 변경, 자기주식 취득의 건에 대해 설명- 결의 과정 중 질의응답 : 주주제안 안건에 대한 설명 및 찬성발언, 경영에 대한 질의- 안건 수정사항 : 없음