태광산업 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 제63기 주주총회(2024년 3월 29일)에서 정관 일부 변경의 건이 주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 상세내용은 아래와 같습니다. 제2호 의안 : 정관 일부의 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(사업목적) 본 회사는 하의 사업을 경영함을 목적으로 함 .
① 모 방적 및 모직물 제조 , 판매업
② 합성섬유 및 합성섬유방적사 제조 , 가공 및판매업
③ 섬유 표백 , 염색 가공업
④ 면 방적사 및 면 혼방사 제조 , 판매업
⑤ 면직물 , 혼방직물 및 경편직물 제조 , 판매업
⑥ 수출입 업무 및 광산업
⑦ 부동산임대업
⑧ 전자제품 및 전기제품 제조 , 판매업
⑨ 목제 케비넷 및 가구 제조업
⑩ 석유화학제품 및 동 부산물 제조 , 가공 및 판매업
⑪ 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업 , 전산기기 판매업
⑫ 전 각호에 부대되는 사업	제2조(사업목적) 본 회사는 하의 사업을 경영함을 목적으로 함 .
① 합성섬유 및 합성섬유방적사 제조 , 가 공 및 판매업
② 섬유 표백 , 염색 가공업
③ 면 방적사 및 면 혼방사 제조 , 판매업
④ 면직물 , 혼방직물 및 경편직물 제조 , 판매업
⑤ 수출입 업무 및 광산업
⑥ 부동산임대업
⑦ 석유화학제품 및 동 부산물 제조 , 가공 및 판매업
⑧ 전 각호에 부대되는 사업	불필요한 사업 목적 삭제

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 본 회사의 본점은 서울특별시에 두고 필요에 따라 이사회 결의로서 필요한 지역에 지점 또는 출 장소 를 둘 수 있다 .	제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치 ) ① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다 .
② 이 회사는 필요에 따라 이사회 결의로 국내외에 지점 , 출장소 , 사무소 및 현지법인 을 둘 수 있다 .	향후 회사 확장시 대비, 이사회 결의 통한 설치 가능 대상 추가

제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일)
본 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다 .
단 , 필요한 때에는 이사회의 결의에 의하여 미리 공고한 후 임시 정지할 수 있다 .	제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일)
① 본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 .
② 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 , 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다	전자증권제도 도입으로 주주명부 폐쇄기간 설정 불필요

제23조(이사의 수) 이사는 3 인 이상으로 한다 .	제23조(이사의 수)
ⓛ 이사는 3 인 이상으로 하고 ,
사외이사는 이사총수의 과반수로 한다 .	법적 요건 명문화

제23조(이사의 수)(신설)	제23조(이사의 수)
② 사외이사 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다 .	사외이사 결원 발생 대비 추가

제23조(이사의 수)(신설)	제23조(이사의 수) ③ 이사 전원을 특정 성 ( 性 ) 의 이사로 구성하지 아니한다 .	법적 요건 명문화

제28조의2(위원회)
① 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다 .
1. 감사위원회
2. 사외이사후보추천위원회
3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	제28조의2(위원회)
① 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다 .
1. 감사위원회
2. 사외이사후보추천위원회
3. ESG 위원회
4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	ESG위원회 명시

제29조의8(감사위원회 구성)(신설)	제29조의8(감사위원회 구성)
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다 . 이 경우 감사위원회 위원 중 1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 .	분리선임 감사위원 1명으로 명시

제32조(배당기산일) ① 주주배당금은 매 결산기말 현재 주주에 배당함 .	제32조(배당기산일) ① 본 회사는 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며 , 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다 .	배당절차 개선을 위한 사전 정비

※ 사업보고서에 첨부된 정관은 최근 개정일 2019년 3월 29일 기준 정관입니다.

나. 정관 변경 이력 당사의 최근 정관 개정일은 2019년 3월 29일 입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제58기 정기주주총회	전자증권제도 도입 반영	전자증권제도 도입 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	모 방적 및 모직물 제조, 판매업	미영위

2	합성섬유 및 합성섬유방적사 제조, 가공 및 판매업	영위

3	섬유 표백, 염색 가공업	영위

4	면 방적사 및 면 혼방사 제조, 판매업	미영위

5	면직물, 혼방직물 및 경편직물 제조, 판매업	영위

6	수출입 업무 및 광산업	영위

7	부동산임대업	영위

8	전자제품 및 전기제품 제조, 판매업	미영위

9	목제 케비넷 및 가구 제조업	미영위

10	석유화학제품 및 동 부산물 제조, 가공 및 판매업	영위

11	정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업, 전산기기 판매업	미영위

12	전 각호에 부대되는 사업	영위

라. 정관상 사업목적 변경 내용1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2024년 03월 29일	① 모 방적 및 모직물 제조 , 판매업
⑧ 전자제품 및 전기제품 제조 , 판매업
⑨ 목제 케비넷 및 가구 제조업
⑪ 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업 , 전산기기 판매업	-

2. 변경 사유

구분	사업목적	변경 취지,목적 및 필요성	사업목적 변경제안 주체	회사의 주된 사업에미치는 영향

변경 전	변경 후

1	① 모 방적 및 모직물 제조 , 판매업	-	해당 사업을 영위할 계획이 없는사업목적 조항의 삭제	이사회	주된 사업과 관련성 적음,향후 핵심사업에 역량 집중

2	⑧ 전자제품 및 전기제품 제조 , 판매업	-	해당 사업을 영위할 계획이 없는사업목적 조항의 삭제	이사회	주된 사업과 관련성 적음,향후 핵심사업에 역량 집중

3	⑨ 목제 케비넷 및 가구 제조업	-	해당 사업을 영위할 계획이 없는사업목적 조항의 삭제	이사회	주된 사업과 관련성 적음,향후 핵심사업에 역량 집중

4	⑪ 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업 , 전산기기 판매업	-	해당 사업을 영위할 계획이 없는사업목적 조항의 삭제	이사회	주된 사업과 관련성 적음,향후 핵심사업에 역량 집중

마. 정관상 사업목적 추가 현황표- 해당 사항 없음