삼양식품 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관변경이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 28일	제 63기 정기주주총회	제 2 호 의안 정관 일부 변경의 건
제 2-1 호 : 이사회 소집 통지 기한 변경
제 2-2 호 : 배당기준일 변경 등	- 이사회 경영 감독 역할 강화 - 배당기준일과 의결권행사 기준일 분리

2023년 10월 24일	2023년 임시주주총회	제 1 호 의안 정관 일부 변경의 건	- 영문 표기명 단순정비

2023년 03월 29일	제62기 정기주주총회	제 2 호 의안 정관 일부 변경의 건
제 2-1 호 : 사업 목적 추가 삭제 등
제 2-2 호 : 중간배당기준일 변경	- 단순 정비 및 업무상 목적 추가

2022년 03월 23일	제61기 정기주주총회	-	-

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	식품 제조 판매업	영위

2	유지업	영위

3	장유제조 판매업(간장, 된장, 고추장)	영위

4	유가공 제조 판매업	영위

5	빙과류 제조 판매업	미영위

6	무역업	영위

7	인쇄업	미영위

8	전자 제품업	미영위

9	농축산업(방목은 제외)	미영위

10	가공식품의 판매업	영위

11	사료 제조판매업	미영위

12	물품판매 및 위탁제조 판매업	영위

13	물품중개 알선업	미영위

14	물품매도확약서발행업(오파업)	미영위

15	운수창고업 및 자동차 정비업	미영위

16	군관 용달 납품업	영위

17	원자재 자급 및 종업원 복리후생을 위한 농작물 경작	미영위

18	주차장 운영업	미영위

19	광천음료수 제조 및 판매업	미영위

20	다류 제조 판매업	미영위

21	청량음료 제조 판매업	미영위

22	의약품 수입 판매업	미영위

23	건강기능식품 제조 판매업	영위

24	음식점업 및 기타 서비스사업	미영위

25	프랜차이즈 모집 및 운영업	미영위

26	도시락 제조 및 판매업	미영위

27	인테리어사업	미영위

28	가구, 주방기기등 판매업	미영위

29	인테리어소품 및 관련제품 판매업	미영위

30	인터넷 포탈 서비스를 통한 전자상거래업	영위

31	전 각호 일체의 수출입업 및 수출입품 판매업	영위

32	교육서비스업	미영위

33	부동산 투자, 건설, 임대, 관리, 중개, 개발, 분양 및 판매사업	미영위

34	관광사업	미영위

35	전 각호에 부대되는 사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 29일	-	- 부동산 투자, 건설, 임대, 관리, 중개, 개발, 분양 및 판매사업- 관광사업

삭제	2023년 03월 29일	- 부동산업 및 부동산 임대업- 주택, 상가, 호텔, 빌딩 및 일반건축물의 건설, 분양판매업	-

2. 변경 사유

가. 변경 취지 및 목 적 , 필요성당사는 지난 2023년 3월 29일 제 62기 정기주주총회에서 사업다각화 및 조문단순 정비의 목적으로 정관상 사업목적을 일부 삭제 및 추가 하였습니다.나. 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2023년 3월 29일 제62기 정기주주총회를 통해 승인하였습니다.다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등사업 다각화 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	부동산 투자, 건설, 임대, 관리, 중개, 개발, 분양 및 판매사업	2023년 03월 29일

2	관광사업	2023년 03월 29일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사가 보유하고 있는 유휴부지 등에 대하여 처분 또는 활용방안 등을 다각도로 검토중이며, 원활한 진행을 위하여 사업목적에 추가하였습니다. 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 (주요 특성) 국내의 저출산 심화 등 구조적 문제에 따라 전통적 제조업과 서비스업의 부진이 지속되는 가운데, 관광산업은 내/외국인 유동인구 유입에 따른 국내 소비 증가 및 일자리 창출효과 발생 등 다양한 측면에서의 경제성장을 촉진할 것으로 기대되는 산업입니다.(규모 및 성장성) 한국관광공사가 발표한 2023년 국내관광 트렌드에 따르면, 코로나19 이후 관심이 높은 여행형태로 총 6개 테마를 선정하였으며, 아웃도어 (등산, 트레킹 등), 레저 및 친환경 여행 등에 대한 관심과 수요가 증대되고 있습니다. 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 구체적인 계획은 현재 없어 예상 자금소요액, 투자자금조달원천, 투자회수기간 등이 세부적으로 정하여 지지 않았으며 향후 실행 방안 등이 구체화 될 경우 자금 소요가 발생할 수 있습니다. 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사가 보유하고 있는 유휴부지 등에 대하여 활용방안을 다각도로 검토 중이며, 내부검토를 통하여 실행 방안이 구체화 될 경우 추진할 계획입니다. 이에 따라, 현재 발생하는 매출은 없으며 조직현황 등은 향후 추진시 변동할 수 있어 기재를 생략하였습니다.

5. 기존 사업과의 연관성 해당사항 없습니다.

6. 주요 위험 최근 거시경제는 인플레이션 심화에 따른 기준금리 인상, 금융시장의 불확실성 등 국내외적으로 쉽지 않은 경영환경에 놓여져 있습니다. 당사가 추가한 2개 사업목적은 경기변동에 민감하게 반응하는 특징이 있으며 이외에도 각종 법률 등에 의한 각종 규제, 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다. 7. 향후 추진계획 현재 당사 보유 유휴부지 활용방안과 법률 및 재무적 타당성을 검토하고 있습니다. 향후 추가 사업개발 및 계획은 아직 없습니다. 8. 미추진 사유

가. 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 당사가 보유하고 있는 유휴부지 등에 대하여 활용방안을 다각도로 검토중에 있으며, 각종 법률적 검토 등도 함께 선행되어야 하므로 현재 기준 실행 방안이 구체화되지 않았습니다. 나. 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예상시기 당사가 추가한 2개의 사업목적은 각종 법률적 검토뿐만 아니라, 대규모 자금 소요와 시장 수요를 요구합니다. 그렇기 때문에 경기변동과 정부정책 등 외부적인 환경변화에 민감하게 작용합니다. 그러나 최근 거시경제의 변동성이 커지고 있으며 팬데믹 종식 이후 인플레이션이 지속됨에도 불구, 해외관광에 대한 수요가 증가함에 따라 사업환경이 급변하고 있습니다. 이에따라 다각도로 사업을 검토하고 있어, 단기간 내 사업 추진이 불확실한 상황입니다.