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삼양식품 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼양식품(주)
대 표 이 사 : 전 인 장
본 점 소 재 지 : 서울시 성북구 오패산로3길 104(하월곡동)
(전 화) 02 - 940 - 3000
(홈페이지) http://www.samyangfood.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 구조조정본부장 (성 명) 정 원 태
(전 화) 02 - 940 - 3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 36
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 162
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 163
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 170
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 170
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 171
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 171
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 173
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 177
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 177
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 178
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 181
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 184
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 185
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 188
I. 전문가의 확인 ----------------------- 188
II. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 188
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 서울시 성북구 오패산로3길 104 (하월곡동)나. 경영진의 중요한 변동 당사는 2017년 3월 24일 전인장 단독대표체제에서 전인장, 이청룡 각자대표체제로 전환하였습니다. 다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.2011. 08. 원주공장(스프) 위해요소 중점관리기준(HACCP) 인증2012. 12. 유가공공장 위해요소 중점관리기준(HACCP) 인증

2014. 01. 삼양목장, 2018평창동계올림픽 관광특구 지정2014. 03. 해외 수출제품 7종 HALAL 인증 (한국 이슬람 중앙회)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 01월 02일	신주인수권행사	보통주	94,043	5,000	15,950	-

2011년 03월 07일	신주인수권행사	보통주	62,695	5,000	15,950	-

2011년 04월 11일	신주인수권행사	보통주	156,738	5,000	15,950	-

2011년 04월 28일	신주인수권행사	보통주	62,695	5,000	15,950	-

2011년 05월 03일	신주인수권행사	보통주	94,043	5,000	15,950	-

2011년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	94,043	5,000	15,950	-

2011년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	188,087	5,000	15,950	-

2011년 07월 13일	신주인수권행사	보통주	62,695	5,000	15,950	-

2011년 12월 07일	신주인수권행사	보통주	125,391	5,000	15,950	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	13,000,000	13,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,493,015	12,493,015	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,960,000	4,960,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	4,960,000	4,960,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,533,015	7,533,015	-

Ⅴ. 자기주식수	408	408	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,532,607	7,532,607	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	407	1	-	-	408	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	407	1	-	-	408	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 상법 제 341조의 규정과 관련하여 액면병합(1987년 1월 1일)으로 인한 단주(5주미만) 발생분 매입(405주) 및 2011년과 2012년 2016년 구주권 부분교체에 따른 단주 편입(각각 1주)으로 작성기준일 현재 보통주 자기주식 408주를 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,533,015	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	408	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,532,607	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당의 규모는 당사 재무정책의 우선순위, 즉 미래 전략사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보원칙을 우선적으로 달성 후, 실적과 Cash Flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책은("정관" 제 45 조 이익배당) 다음과 같습니다. 정 관 > - 제45조(이익배당)

①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③이 회사는 이사회 결의로 6월 30일을 기준일로 정하여 중간배당을 할 수 있다.

④제1항 및 제3항의 배당은 6월 30일 및 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. - 제46조(배당금지급 청구권의 소멸시효)

이익배당금은 지급확정일로부터 만 5년이 경과할 때까지 지급의 청구가 없을 때에는 회사에 귀속된다.

주요배당지표 (최근 3사업연도 배당에 관한 사항)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 56기	제 55기	제 54기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	18,793	-3,403	4,068

(개별)당기순이익(백만원)	17,894	-6,021	7,509

(연결)주당순이익(원)	2,431	-418	539

현금배당금총액(백만원)	1,130	377	753

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	6.01	-11.08	18.51

현금배당수익률(%)	보통주	0.34	0.18	0.47

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	50	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 배당의 내용은 한국채택국제회계기준 K-IFRS로 작성된 연결재무제표 기준 으 로 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보※ 다음 재무제표는 K-IFRS에 의해 작성 되었고, 제 56기 및 제55기, 제54기는 감사를 받았습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 56 기	제 55 기	제 54 기

[유동자산]	98,568	73,230	75,488

ㆍ당좌자산	82,417	59,586	60,868

ㆍ재고자산	16,151	13,644	14,620

[비유동자산]	228,128	223,318	224,138

ㆍ유형자산	179,890	166,352	165,009

ㆍ투자부동산	7,598	7,666	7,734

ㆍ무형자산	4,082	5,050	5,427

ㆍ기타	36,558	44,250	45,968

자산총계	326,696	296,548	299,626

[유동부채]	123,304	108,079	105,694

[비유동부채]	25,850	25,928	27,812

부채총계	149,154	134,007	133,506

[자본금]	37,665	37,665	37,665

[자본잉여금]	12,179	12,152	12,152

[기타포괄손익누계액]	3,747	6,091	4,557

[이익잉여금]	121,694	104,830	109,698

[소수주주지분]	2,257	1,803	2,048

자본총계	177,542	162,541	166,120

매출액	359,321	290,855	314,632

영업이익	25,274	7,149	9,715

연결순이익	18,793	△3,403	4,068

지배회사지분순이익	18,310	△3,152	4,060

소수주주지분순이익	483	△251	8

주당순이익 (단위 : 원)	2,431	△418	539

연결에 포함된 회사수	5	6	6

[△는 음(-)의 수치임]

나. 투자자가 요약연결재무정보를 기간별로 비교하는데 있어서 오해를 유발할 수 있는 중요한 사항이 발생한 경우 그 내용 및 연결재무제표에 미치는 영향 - 해당사항 없음. 다. 요약재무정보※ 다음 재무제표는 K-IFRS에 의해 작성 되었고, 제 56기 및 제55기, 제54기는 감사를 받았습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 56 기	제 55 기	제 54 기

[유동자산]	84,715	61,623	63,123

ㆍ당좌자산	69,059	48,384	49,035

ㆍ재고자산	15,656	13,239	14,088

[비유동자산]	225,895	219,483	223,476

ㆍ유형자산	175,478	162,327	160,436

ㆍ투자부동산	7,598	7,666	7,734

ㆍ무형자산	2,669	3,400	3,792

ㆍ기타	40,150	46,090	51,514

자산총계	310,610	281,106	286,599

[유동부채]	119,874	103,673	100,504

[비유동부채]	19,854	20,701	23,148

부채총계	139,728	124,374	123,652

[자본금]	37,665	37,665	37,665

[자본잉여금]	12,927	12,927	12,927

[기타포괄손익누계액]	3,746	6,090	4,556

[이익잉여금]	116,544	100,050	107,799

자본총계	170,882	156,732	162,947

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	353,967	284,365	305,966

영업이익	22,425	6,926	9,557

당기순이익	17,894	△6,021	7,509

총포괄이익	14,527	△5,462	6,162

주당순이익 (단위 : 원)	2,375	△799	997

[△는 음(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제56기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제55기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제54기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제56기(당기)	삼일회계법인	반기,중간,기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	69	1,094

제55기(전기)	삼일회계법인	반기,중간,기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	69	1,099

제54기(전전기)	삼일회계법인	반기,중간,기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	69	1,099

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기(당기)	-	-	-	-	-

제55기(전기)	-	-	-	-	-

제54기(전전기)	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음.4. 내부회계관리제도 제56기, 제55기 및 제54기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 운영실태평가보고의 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.5. 종속회사 감사의견 최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2016년도 사업보고서 작성기준 일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김세민

1회차	2016.01.29.	ㆍ제1호의안 : 제55기(2015.01.01. ~ 2015.12.31) 별도재무제표( 이익잉여금처분계산서 포함 ) 승인의 건ㆍ제2호의안 : 한도대출 차입의 건 (국민)	가결	출석 (찬성)

2회차	2016.02.25.	ㆍ제1호 의안 : 제55기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 제 55기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 총회의안 결정의 건	가결	출석 (찬성)

3회차	2016.03.25.	ㆍ임원보수 조정의 건	가결	출석 (찬성)

4회차	2016.05.03	ㆍ차입금 대환의 건	가결	출석 (찬성)

5회차	2016.06.07	ㆍ차입금 대환의 건	가결	출석 (찬성)

6회차	2016.09.09	ㆍ수입신용장 기한연장 계약	가결	출석 (찬성)

다. 이사의 독립성 이사회의 구성원은 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시하고 있습니다.

이사	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

전인장	이사회	경영총괄	-	특수관계인

정원태	이사회	구조조정본부장	-	-

정태운	이사회	생산본부장	-	-

김세민	이사회	사외이사	-	-

※ 당사는 보고서 제출일 현재 별도의 사외이사후보추천위원회가 없습니다. 라. 사외이사의 전문성 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 조직 및 교육실적은 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(윤성철)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.감사의 인적사항에 대해서는 제8장 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1회차	2016.01.29.	ㆍ제1호의안 : 제55기(2015.01.01. ~ 2015.12.31) 별도재무제표( 이익잉여금처분계산서 포함 ) 승인의 건ㆍ제2호의안 : 한도대출 차입의 건 (국민)	가결

2회차	2016.02.25.	ㆍ제1호 의안 : 제55기(2015.01.01 ~ 2015.12.31)연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 제 55기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 총회의안 결정의 건	가결

3회차	2016.03.25.	ㆍ임원보수 조정의 건	가결

4회차	2016.05.03	ㆍ차입금 대환의 건	가결

5회차	2016.06.07	ㆍ차입금 대환의 건	가결

6회차	2016.09.09	ㆍ수입신용장 기한연장 계약	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도에 관한 사항 - 서면투표제 : 관련한 내용이 없습니다.

- 전자투표제 : 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다. ① 적용범위 : 제56기 정기주주총회 ② 도입방법 : 이사회결의 후 한국예탁결제원과 위탁계약 체결 - 주주총회 소집통지 및 공고시 전자투표에 관한 사항 통지 ③ 투표방법 : 한국예탁결제원 전자투표 홈페이지(www.evote.ksd.or.kr)에 주주가 공인인증서를 사용하여 직접 접속, 총회 전일 17시까지 전자적 방법으로 의결권 행사

나. 소수주주권의 행사에 관한 사항 공시대상기간 중 소수주주권 행사와 관련한 내용이 없습니다.다. 경영권 경쟁 에 관한 사항공시대상기간 중 경영지배권 경쟁과 관련한 내용이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 공시서류 작성 기 준일 현재 총 12명 으 로 등기임원 은 5명, 미등기 임원은 7명 입 니 다.

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전인장	남	1963년 08월	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	ㆍPepperdine University MBAㆍ삼양식품 회장ㆍ 내츄럴삼양(주) 대표이사	212,719	-	1991.07~	2018년 03월 27일

김정수	여	1964년 03월	사장	미등기임원	상근	경영총괄	ㆍ이화여대 사회사업학과ㆍ삼양식품 사장 ㆍ내츄럴삼양(주) 이사	303,050	-	2001.03~	2020년 03월 23일

정원태	남	1964년 05월	전무이사	등기임원	상근	구조조정본부장	ㆍ서울대 경영학ㆍ 前 국민은행 투자금융 팀장 ㆍ(주)호면당 대표이사 ㆍ (주)제주우유 이사	-	-	2009.09~	2017년 03월 21일

김세민	남	1955년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ현대산업개발 前 부사장ㆍ現 아이서비스(주) 상임고문	-	-	2005.10~	2017년 03월 21일

윤성철	남	1961년 12월	감사	등기임원	상근	상임감사	ㆍ서울대 법학ㆍ 前 테크노세미켐(주) 이사	-	-	2009.03~	2018년 03월 27일

정태운	남	1957년 01월	상무이사	등기임원	상근	생산본부장	ㆍ경상대 농화학ㆍ삼양식품 익산공장 담당중역ㆍ원주운수(주) 대표이사ㆍ(주)삼양티에이치에스 대표이사	20	-	2006.02~	2017년 03월 21일

곽덕환	남	1961년 01월	상무이사	미등기임원	상근	면스낵 영업본부장 마케팅본부장	ㆍ계명대 경제학과ㆍ삼양식품 시판부문장	-	-	2014.08~	-

전영일	남	1961년 12월	상무이사	미등기임원	상근	식품연구안전센타장	ㆍ경상대 식품공학	-	-	2015.12~	-

황재춘	남	1968년 02월	이사	미등기임원	상근	총괄지원팀장	ㆍ서울대학원경영학ㆍ보령그룹 인사총무팀장	-	-	2015.01~	-

진종기	남	1967년 05월	이사	미등기임원	상근	경영기획팀장생산본부TFT팀장	ㆍ경희대학원 경영학과	-	-	2015.12~	-

박상일	남	1968년 09월	이사	미등기임원	상근	구매팀장	ㆍ순천향대 영문학과ㆍ(주)한국네슬레 구매부	-	-	2015.12~	-

한철규	남	1957년 08월	상무이사	미등기임원	상근	TFT담당임원	ㆍ동국대학원 식품공학
ㆍ삼양그룹 상무이사	-	-	2016.10~	-

※ 작성기준일 이후 김정수 사장은 미등기임원에서 등기임원으로, 정원태 전무이사 및 정태운 상무이사는 등기임원에서 미등기임원으로 변경되었습니다. ※ 김세민 사회이사는 임기만료에 따라 퇴임하였으며, 윤설철 상임감사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 작성기준일 이후 신규 선임된 임원은 아래와 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이청룡	남	1964년 09월	대표이사부사장	등기임원	상근	부사장	ㆍ고려대학원 경영학
ㆍ강원도개발공사 대표이사	10,300	-	2017.02~	2020년 03월 23일

황순종	남	1962년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍUniversity Washington 재무학 석사 ㆍ 現 현 대EP(주) 경영지원/건자재사업 부문장	-	-	2017.03~	2020년 03월 23일

권세헌	남	1969년 04월	감사	등기임원	상근	상임감사	ㆍ연세대 사회학과 ㆍ (재)인천테크노파크 준법지원 실장	-	-	2017.03~	2020년 03월 23일

나. 직원의 현황직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	701	-	19	-	720	11년 1개월	26,799,338	37,221	-

-	여	516	-	7	-	523	6년 5개월	15,264,085	29,185	-

합 계	1,217	-	26	-	1,243	9년 2개월	42,063,423	33,840	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4명	2,000,000	-

감사	1명	250,000	-

※ 제56기 정기주주총회에서 이사의 보수금액은 3,000,000천원으로 변경되었습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,142,000	228,400	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,000,000	333,333	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	130,000	130,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

전인장	대표이사	700,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사전인장	근로소득	급여	525,000	- 주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의로서 보수 총액을 산정 - 또한 현재 직원의 총 근로소득 대비 급여 비율이 75%에 해당됨에 따라 동 비율을 적용한 급여총액을 산정하여 매월 1/12만큼 지급

상여	175,000	- 주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의로서 보수 총액을 산정 - 또한 현재 직원의 총 근로소득 대비 성과보수 비율이 25%에 해당됨에 따라 동 비율을 적용한 성과보수총액을 산정하여 매월 1/12만큼 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 급여, 상여는 임원보수 규정(이사회 승인)에 따라 지급하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황(1) 계열회사의 명칭

회 사 명	사업자등록번호	상장여부	비고

삼양식품(주)	102-81-05450	유가증권시장 상장	국내

(주)프루웰	224-81-02258	비상장	국내

(주)삼양티에이치에스	224-81-49122	비상장	국내

원주운수(주)	224-81-03811	비상장	국내

알이알(주)	120-81-89633	비상장	국내

(주)호면당	211-85-60172	비상장	국내

에코그린캠퍼스(주)	226-85-01364	비상장	국내

삼양베이커탱크터미널(주)	121-81-02925	비상장	국내

(주)제주우유	616-81-88396	비상장	국내

(2) 기업집단에 소속된 회사

1.3 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(2016. 12.31 기 준 )

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

전인장	대표이사회장	(주)프루웰	대표이사

(주)삼양티에이치에스	사내이사

에코그린캠퍼스(주)	이사

내츄럴삼양㈜	대표이사

(주)호면당	이사

정원태	전무이사	(주)호면당	대표이사

삼양베이커탱크터미널(주)	이사

(주)제주우유	이사

원주운수	감사

에코그린캠퍼스(주)	대표이사

정태운	상무이사	(주)프루웰	감사

원주운수(주)	대표이사

(주)삼양티에이치에스	대표이사

윤성철	상임감사	에코그린캠퍼스(주)	감사

(주)제주우유	감사

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)프루웰(비상장)	-	-	392,282	87,858	79.87%	5,692,402	-	-	-	87,858	79.87%	5,692,402	16,480,755	3,093,449

삼양베이커(주)(비상장)	-	-	250,020	25,000	50.00%	250,020	-	-	-	25,000	50.00%	250,020	5,191,948	147,261

원주운수(주)(비상장)	-	-	52,000	10,400	20.00%	52,000	27,200	1,116,560	-	37,600	72.31%	1,168,560	3,752,497	232,769

에코그린캠퍼스(주)(비상장)	-	-	835,280	240,024	48.49%	4,544,454	-	-	-	240,024	48.49%	4,544,454	27,220,404	-1,606,230

(주)삼양티에이치에스(비상장)	-	-	50,000	10,000	100.00%	50,000	-	-	-	10,000	100.00%	50,000	993,385	125,311

나우 일본 테크놀로지 투자펀드 1호	-	단순투자	-	21	3.33%	210,000	-17	-170,000	-	4	3.33%	40,000	15,152,476	-456,062

(주)현대그린푸드(상장)(*1)	-	-	311,808	320,555	0.37%	7,949,764	-	-	-3,013,217	320,555	0.37%	4,936,547	1,510,318,898	56,783,518

나우농식품 투자펀드 1호	-	단순투자	-	64	5.00%	640,000	-20	-200,000	-	44	5.00%	440,000	12,375,159	-415,280

나우농식품 투자펀드 2호	-	단순투자	-	1,000	6.25%	1,000,000	-200	-200,000	-	800	6.25%	800,000	14,868,073	-152,474

나우아이비 10호 펀드	-	단순투자	-	750	68.18%	7,500,000	-	-	-	750	68.18%	7,500,000	12,703,982	-112,130

나우아이비 11호 펀드	-	단순투자	-	280	70.00%	2,800,000	-	-	-	280	70.00%	2,800,000	4,467,736	-175,034

나우아이비 12호 펀드	-	단순투자	-	1,200	80.00%	3,797,997	-	-	-3,797,996	1,200	80.00%	1	245,200	-4,311,549

나우턴어라운드성장사다리 펀드1호	-	단순투자	-	653,400,000	6.00%	653,400	461,469,565	461,470	-	1,114,869,565	6.00%	1,114,870	23,957,003	2,485,372

합 계	-	-	35,140,037	-	1,008,030	-6,811,213	-	-	29,336,854	1,647,727,516	55,638,921

* 현행기업회계기준(K-GAAP)에 의한 재무정보입니다.* 최근사업연도 재무현황은 2016년 결산금액으로 작성 되었습니다.(*1) 최근사업연도 재무현황은 K-IFRS에 의한 2016년 결산 재무정보입니다. 1) 상기 투자펀드 7종(나우 농식품 투자펀드 1호, 2호, 나우 일본 테크놀로지 투자펀드 1호, 나우아이비 10호, 11호, 12호 , 나우턴어라운드 성장사다리펀드 1호)의 기초/기말 수량은 출자 "좌수(단위: 주)" 를 기재하였습니다. ※ 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하지 않거나 장부가액이 1억원을 초과하지 않은 경우는 제외하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

대상자(회사와의 관계)	종류	일자	목적	금액	담보내용	조건	금융기관	보증 및 담보일 경우 주채무의 주요내용	내부승인절차

기초	증감	기말

제주우유(주)(계열회사)	채무보증	2012.09.25	서설 및 운영자금 확보	1,700백만원	-	1,700백만원	차입금에 대한 지급 보증	-	한국산업은행	시설자금 17억	이사회 결의(2012.09.06)

내츄럴삼양㈜ (최대주주)	유형자산담보	2011.06.03	시설 및 운영자금 확보	12,000백만원	-	12,000백만원	차입금에 대한 유형자산 담보제공	-	한국산업은행	시설 및 운영자금 120억	이사회 결의 (2011.06.01)

내츄럴삼양㈜ (최대주주)	정기예금담보	2014.12.31	시설 및 운영자금 확보	2,200백만원	-	2,200백만원	차입금에 대한 단기금융상품 담보제공	-	중소기업은행	시설 및 운영자금 22억	이사회 결의 (2014.12.19)

※ 상기 내용과 관련하여 신용공여 등이 채무불이행 등의 사유로 인해 당사의 채무로 확 정된 경우는 없습니다. 2. 대주주와의 영업거래

(단위 : 천원)

성명	관계	거래내용	비고

종류	기간	물품 및 서비스명	금액

내츄럴삼양(주)	지배회사	매출	'16.01.01 ~ '16.12.31	라면 외 제품	19,358,359	-

매입	'16.01.01 ~ '16.12.31	후레이크 외 원재료 및 상품	14,470,066	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ 변경사항 기 신고한 주요경영사항에 대해 완료되지 아니하거나 다르게 진행된 경우가 없습니다.2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제56기정기주주총회 (2017.03.24)	재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결	-

이사 선임의 건	원안대로 승인 가결 (신규선임이사 : 김정수/이청룡/황순종)	사외이사황순종

감사 선임의 건	원안대로 승인 가결(신규선임감사 : 권세헌)	-

이사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 30억원)	-

감사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 2억 5천만원)	-

제55기정기주주총회 (2016.03.25)	재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결	-

이사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 20억원)	-

감사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 2억 5천만원)	-

제54기정기주주총회 (2015.03.27)	재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결	-

이사 선임의 건	원안대로 승인 가결(재선임이사 : 전인장)	-

감사 선임의 건	원안대로 승인 가결(재선임감사 : 윤성철)	-

이사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 20억원)	-

감사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 2억 5천만원)	-

3. 우발채무 등 당사의 우발채무등은 'Ⅲ. 재무에 관한사항, 3. 연결재무제표 주석, 25. 우발채무와 약정사항' 을 참고하시기 바랍니다.4. 제재현황 등 그 밖의 사항4.1 당사는 지배회사인 내츄럴삼양 주식회사에게 부당한 판매장려금 지급 및 유통단계와 관련하여 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 23조 1항 제 7호 위반으로 2014년 3월 3일에 시정명령 및 과징금(2,751백만원) 부과 처분을 받았습니다. 이에 당사는 과징금을 납부하였으나, 2016년 3월 10일 대법원 판결에서 시정조치 및 과징금 부과를 취소한다는 주문으로 판결이 되어 납부한 과징금은 2016년 7월 4일 이자를 포함하여 전액 환급되었습니다. 4.2 당사는 계열회사인 에코그린캠퍼스에게 인력 및 차량 무상제공과 관련하여 공정거래위원회로부터 공정거래에 관한 법률 제 23조 1항 7호, 2항 위반으로 2015년 9월 21일에 시정명령 및 과징금 (301백만원) 부과 결정을 받았습니다. 이에 당사는 과징금을 납부하였고, 이에 대한 취소를 구하는 행정소송 진행 중, 2016년 11월 10일 판결에 의하여 위원로부터 과징금 재산정(281백만원) 부과 결정을 받았습니다. 이에 당사는 과징금을 2016년 11월 31일 환급 받았으며, 재산정된 과징금을 2017년 4월 21일 까지 납부할 예정입니다. 5. 녹색경영관련 사항당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구분	2016년	2015년

온실가스 (단위 : t CO2-eq)	24,306	21,733

연료에너지 (단위 : GJ)	340,300	278,303

전기에너지 (단위 : GJ)	126,700	107,841
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.