삼양식품 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제65기(2025년도) 정기주주총회

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권 - 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,533,015	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,533,015	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수 인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까 지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아 니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관 계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사 항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액 을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행 하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록	이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	명칭 : 한국예탁결제원 (☏ : 051-519-1500) 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

주주의 특전	없음	공고게재	회사 인터넷 홈페이지(http://www.samyangfoods.com)※ 부득이한 경우 서울시에서 발행 되는 일간 매일경제신문에 게재

바. 주주총회 의사록 요약 (1) 주주총회 안건사항 요약 및 주요 논의내용

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제65기정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안:제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	제65기 영업성과 및 배당 관련 설명

제2-1호 의안: 정관일부 변경의 건- 사업목적 추가	가결	사업목적 추가에 따른 정관 내 관련사항 변경

제2-2호 의안: 정관일부 변경의 건- 신설위원회 추가 반영	가결	리스크관리위원회 신설에 따른 정관 내 관련사항 변경

제2-3호 의안: 정관일부 변경의 건- 전자주주총회 제도 도입	가결	상법 개정에 따른 정관 내 관련사항 변경

제2-4호 의안: 정관일부 변경의 건- 사외이사의 독립이사 명칭 변경	가결

제2-5호 의안: 정관일부 변경의 건- 감사위원 분리선출 인원 상향	가결

제2-6호 의안: 정관일부 변경의 건- 감사위원 선임ㆍ해임 관련 변경	가결

제3호 의안:사내이사 전수홍 선임의 건	가결	사내이사 후보 선정 경과 및 추천사유 설명

제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 목승호 선임의 건	가결	법률 전문 감사위원 후보 추천사유 설명

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건	가결	이사 보수 한도 상향 조정 배경 설명(한도액: 기존 80억원에서 120억원으로 상향 조정)

제64기정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안:제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	제64기 영업성과 및 배당 관련 설명

제2호 의안: 사내이사 김동찬 선임의 건	가결	사내이사 후보 선정 경과 및 추천사유 설명

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	이사 보수 한도 상향 조정 배경 설명(한도액: 기존 60억원에서 80억원으로 상향 조정)

제63기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안:제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	제63기 영업성과 및 배당 관련 설명

제2-1호 의안: 정관 일부 변경의 건- 이사회의 소집통지 기한 변경	가결	이사회 소집 통지 기간 연장 배경 설명

제2-2호 의안: 정관 일부 변경의 건- 배당 기준일 변경 등	가결	이익배당 기준일 변경 배경 설명

제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-1호:사내이사 김정수 선임의 건- 제3-2호:사내이사 한세혁 선임의 건- 제3-3호:사외이사 정무식 선임의 건- 제3-4호:사외이사 강소엽 선임의 건- 제3-5호:사외이사 남판우 선임의 건	가결	사내이사 후보 선정 경과 및 후보 추천 사유 설명사외이사 후보 선정 경과 및 후보 추천 사유 설명

제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김인수 선임의 건	가결	회계/재무 전문 감사위원 후보 추천사유 설명

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건- 제5-1호: 감사위원 정무식 선임의 건- 제5-2호: 감사위원 남판우 선임의 건	가결	법률 전문 감사위원 후보 추천사유 설명세무/재무 전문 감사위원 후보 추천사유 설명

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	이사 보수 한도 설정 배경 설명(60억원)

(2) 주주총회 안건사항 세부내역(단위: 주, %)

주총정보	결의구분	안건	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율	반대기권 등주식수	반대기권 등주식비율

제65기정기주주총회(2026.03.26)	보통결의	제1호 의안:제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건	가결	7,533,015	5,607,133	5,397,540	96.3%	209,593	3.7%

특별결의	제2-1호 의안: 정관일부 변경의 건- 사업목적 추가	가결	7,533,015	5,607,133	5,594,541	99.8%	12,592	0.2%

특별결의	제2-2호 의안: 정관일부 변경의 건- 신설위원회 추가 반영	가결	7,533,015	5,608,050	5,590,455	99.7%	17,595	0.3%

특별결의	제2-3호 의안: 정관일부 변경의 건- 전자주주총회 제도 도입	가결	7,533,015	5,608,050	5,595,576	99.8%	12,474	0.2%

특별결의	제2-4호 의안: 정관일부 변경의 건- 사외이사의 독립이사 명칭 변경	가결	7,533,015	5,608,050	5,590,606	99.7%	17,444	0.3%

특별결의	제2-5호 의안: 정관일부 변경의 건- 감사위원 분리선출 인원 상향	가결	7,533,015	5,608,050	5,595,024	99.8%	13,026	0.2%

특별결의	제2-6호 의안: 정관일부 변경의 건- 감사위원 선임ㆍ해임 관련 변경	가결	7,533,015	5,608,050	5,595,013	99.8%	13,037	0.2%

보통결의	제3호 의안: 사내이사 전수홍 선임의 건	가결	7,533,015	5,608,050	5,564,621	99.2%	43,429	0.8%

보통결의	제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 목승호 선임의 건	가결	4,517,654	2,592,689	2,419,344	93.3%	173,345	6.7%

보통결의	제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	7,249,463	5,324,562	3,790,910	71.2%	1,533,652	28.8%

제64기정기주주총회(2025.03.26)	보통결의	제1호 의안:제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	7,458,128	4,545,601	4,472,402	98.4%	73,199	1.6%

보통결의	제2호 의안: 사내이사 김동찬 선임의 건	가결	7,458,128	4,545,601	4,472,493	98.4%	73,108	1.6%

보통결의	제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	7,458,128	4,545,601	3,332,165	73.3%	1,213,436	26.7%

제63기정기주주총회(2024.03.28)	보통결의	제1호 의안:제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	7,458,128	5,163,949	5,133,244	99.4%	30,705	0.6%

특별결의	제2-1호 의안: 정관 일부 변경의 건- 이사회의 소집통지 기한 변경	가결	7,458,128	5,163,949	5,150,391	99.7%	13,558	0.3%

특별결의	제2-2호 의안: 정관 일부 변경의 건- 배당 기준일 변경 등	가결	7,458,128	5,163,949	5,150,971	99.7%	12,978	0.3%

보통결의	제3-1호 의안: 이사 선임의 건- 사내이사 김정수 선임의 건	가결	7,458,128	5,163,949	3,727,761	72.2%	1,436,188	27.8%

보통결의	제3-2호 의안: 이사 선임의 건- 사내이사 한세혁 선임의 건	가결	7,458,128	5,163,949	5,138,203	99.5%	25,746	0.5%

보통결의	제3-3호 의안: 이사 선임의 건- 사외이사 정무식 선임의 건	가결	7,458,128	5,163,949	4,714,614	91.3%	449,335	8.7%

보통결의	제3-4호 의안: 이사 선임의 건- 사외이사 강소엽 선임의 건	가결	7,458,128	5,163,949	4,714,614	91.3%	449,335	8.7%

보통결의	제3-5호 의안: 이사 선임의 건- 사외이사 남판우 선임의 건	가결	7,458,128	5,163,949	5,150,270	99.7%	13,679	0.3%

보통결의	제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김인수 선임의 건	가결	4,202,514	1,908,338	1,894,780	99.3%	13,558	0.7%

보통결의	제5-1호 의안: - 감사위원 정무식 선임의 건	가결	4,202,514	1,908,338	1,459,128	76.5%	449,210	23.5%

보통결의	제5-2호 의안: - 감사위원 남판우 선임의 건	가결	4,202,514	1,908,338	1,894,689	99.3%	13,649	0.7%

보통결의	제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	7,458,128	5,163,949	4,191,739	81.2%	972,210	18.8%