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삼양식품 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 55 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼양식품(주)
대 표 이 사 : 전 인 장
본 점 소 재 지 : 서울시 성북구 오패산로3길 104(하월곡동)
(전 화) 02 - 940 - 3000
(홈페이지) http://www.samyangfood.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 구조조정본부장 (성 명) 정 원 태
(전 화) 02 - 940 - 3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 7
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 40
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 172
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 173
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 180
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 180
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 181
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 182
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 183
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 187
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 187
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 188
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 190
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 193
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 194
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 190
I. 전문가의 확인 ----------------------- 190
II. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 190
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 서울시 성북구 오패산로3길 104 (하월곡동)나. 경영진의 중요한 변동 당사는 2011년 3월 23일 전인장, 이선호 각자대표체제에서 전인장 단독대표체제로 전환하였습니다. 다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.2008. 02. 식품연구소 국제적공인시험기관(KOLAS) 인증2009. 10. 원주공장(면) 위해요소 중점관리기준(HACCP) 인증2010. 03. 제2대 전인장 회장 취임 2010. 06. 익산공장 위해요소 중점관리기준(HACCP) 인증2011. 08. 원주공장(스프) 위해요소 중점관리기준(HACCP) 인증2012. 12. 유가공공장 위해요소 중점관리기준(HACCP) 인증
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 01월 02일	신주인수권행사	보통주	94,043	5,000	15,950	-

2011년 03월 07일	신주인수권행사	보통주	62,695	5,000	15,950	-

2011년 04월 11일	신주인수권행사	보통주	156,738	5,000	15,950	-

2011년 04월 28일	신주인수권행사	보통주	62,695	5,000	15,950	-

2011년 05월 03일	신주인수권행사	보통주	94,043	5,000	15,950	-

2011년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	94,043	5,000	15,950	-

2011년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	188,087	5,000	15,950	-

2011년 07월 13일	신주인수권행사	보통주	62,695	5,000	15,950	-

2011년 12월 07일	신주인수권행사	보통주	125,391	5,000	15,950	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	13,000,000	13,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,493,015	12,493,015	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,960,000	4,960,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	4,960,000	4,960,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,533,015	7,533,015	-

Ⅴ. 자기주식수	407	407	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,532,608	7,532,608	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	407	-	-	-	407	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	407	-	-	-	407	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 상법 제 341조의 규정과 관련하여 액면병합(1987년 1월 1일)으로 인한 단주(5주미만) 발생분 매입(405주) 및 2011년과 2012년 구주권 부분교체에 따른 단주 편입(각각 1주)으로 작성기준일 현재 보통주 자기주식 407주를 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,533,015	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	407	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,532,608	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당의 규모는 당사 재무정책의 우선순위, 즉 미래 전략사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보원칙을 우선적으로 달성 후, 실적과 Cash Flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책은("정관" 제 45 조 이익배당) 다음과 같습니다. 정 관 > - 제45조(이익배당)

①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③이 회사는 이사회 결의로 6월 30일을 기준일로 정하여 중간배당을 할 수 있다.

④제1항 및 제3항의 배당은 6월 30일 및 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. - 제46조(배당금지급 청구권의 소멸시효)

이익배당금은 지급확정일로부터 만 5년이 경과할 때까지 지급의 청구가 없을 때에는 회사에 귀속된다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 55기	제 54기	제 53기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-3,403	4,068	3,663

주당순이익 (원)	-418	539	486

현금배당금총액 (백만원)	377	753	753

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-11.08	18.51	20.56

현금배당수익률 (%)	보통주	0.18	0.47	0.41

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	50	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 배당의 내용은 한국채택국제회계기준 K-IFRS로 작성된 연결재무제표 기준 으 로 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보가. 요약연결재무정보※ 다음 재무제표는 K-IFRS에 의해 작성 되었고, 제55기, 제54기 및 제53기는 감사를 받았습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 55 기	제 54 기	제 53 기

[유동자산]	73,230	75,488	87,310

ㆍ당좌자산	59,586	60,868	76,822

ㆍ재고자산	13,644	14,620	10,488

[비유동자산]	223,318	224,138	211,260

ㆍ유형자산	166,352	165,009	165,008

ㆍ투자부동산	7,666	7,734	7,802

ㆍ무형자산	5,050	5,427	4,355

ㆍ기타	44,250	45,968	34,095

자산총계	296,548	299,626	298,570

[유동부채]	108,079	105,694	110,966

[비유동부채]	25,928	27,812	23,727

부채총계	134,007	133,506	134,693

[자본금]	37,665	37,665	37,665

[자본잉여금]	12,152	12,152	12,152

[기타포괄손익누계액]	6,091	4,557	5,017

[이익잉여금]	104,830	109,698	107,018

[비지배지분]	1,803	2,048	2,025

자본총계	162,541	166,120	163,877

매출액	290,855	314,632	302,736

영업이익	7,149	9,715	10,189

연결순이익	△3,403	4,068	3,367

지배기업의 소유주지분	△3,152	4,060	3,663

비지배지분순손익	△251	8	△296

주당순이익 (단위 : 원)	△418	539	486

연결에 포함된 회사수	6	6	6

[△는 음(-)의 수치임]

나. 연결대상회사의 변동현황

사업연도	당기 연결에포함된 회사	전기대비 연결에포함된 회사	전기대비 연결에제외된 회사

2015년(제 55 기 )	1. 삼양식품(주)2. (주)삼양티에이치에스3. (주)프루웰 및 종속회사 3개(이상 6개사)	-	-

2014년(제 54 기 )	1. 삼양식품(주)2. (주)삼양티에이치에스3. (주)프루웰 및 종속회사 3개(이상 6개사)	-	-

2013년(제 53 기 )	1. 삼양식품(주)2. (주)삼양티에이치에스3. (주)프루웰 및 종속회사 3개(이상 6개사)	-	-

다. 투자자가 요약연결재무정보를 기간별로 비교하는데 있어서 오해를 유발할 수 있는 중요한 사항이 발생한 경우 그 내용 및 연결재무제표에 미치는 영향 - 해당사항 없음.

2. 요약재무정보가. 요약재무정보※ 다음 재무제표는 K-IFRS에 의해 작성 되었고, 제55기, 제54기 및 제53기는 감사를 받았습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 55 기	제 54 기	제 53 기

[유동자산]	61,623	63,123	75,427

ㆍ당좌자산	48,384	49,035	65,346

ㆍ재고자산	13,239	14,088	10,081

[비유동자산]	219,483	223,476	208,534

ㆍ유형자산	162,327	160,436	160,963

ㆍ투자부동산	7,666	7,734	7,802

ㆍ무형자산	3,400	3,792	2,719

ㆍ기타	46,090	51,514	37,050

자산총계	281,106	286,599	283,961

[유동부채]	103,673	100,504	106,605

[비유동부채]	20,701	23,148	19,818

부채총계	124,374	123,652	126,423

[자본금]	37,665	37,665	37,665

[자본잉여금]	12,927	12,927	12,927

[기타포괄손익누계액]	6,090	4,556	5,016

[이익잉여금]	100,050	107,799	101,930

자본총계	156,732	162,947	157,538

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	284,365	305,966	292,920

영업이익	6,926	9,557	11,776

당기순이익	△6,021	7,509	5,898

총포괄이익	△5,462	6,162	5,389

주당순이익 (단위 : 원)	△799	997	783

[△는 음(-)의 수치임]
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황

가. 연결회사의 당기 및 최근 2사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제 55 기	매출채권	25,074	83	0.3%

선급금	186	120	64.5%

보증금	6,580	59	0.9%

합 계	25,260	262	0.7%

제 54 기	매출채권	30,598	88	0.3%

선급금	140	120	85.7%

합 계	30,738	208	0.7%

제 53 기	매출채권	35,398	72	0.2%

선급금	1,210	120	9.9%

합 계	36,608	192	0.5%

나. 연결회사의 당기 및 최근 2사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제 55 기	제 54 기	제 53 기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	208	192	194

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	△809

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	59	-	△809

3. 대손상각비 계상(환입)액	△5	16	807

4. 기말 대손충당금 잔액합계	262	208	192

[△는 음(-)의 수치임]

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침(연결기준)1) 대손충당금 설정방침 재무상태표일 현재 매출채권 잔액에 대하여 과거 경험율을 추정하여 설정대상액을 계산하고 개별 손상 여부 및 담보설정여부 확인 후 확정하고 있습니다.

2) 대손경험율 산정근거

과거 2개년 사업연도종료일 현재 채권 잔액에 대해 Aging계산하고 기간별 미회수율을 측정하여 예상되는 대손 추정액을 산정하고 있습니다.라. 연결회사의 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	특수관계자	5,240	133	-	-	5,373

일반	19,350	73	278	-	19,701

계	24,590	206	278	-	25,074

구성비율	98.1%	0.8%	1.1%	0.0%	100.0%

2. 재고자산 현황 등

가. 연결회사의 당기 및 최근 2사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제 55 기	제 54 기	제 53 기	비고

식품 제조, 판매 및골판지 제조, 판매	제품	5,149	4,422	3,717	-

상품	43	58	40	-

반제품	4,152	5,301	2,129	-

원재료	3,809	4,054	3,793	-

기타	522	800	851	-

재고자산평가충당금	△30	△15	△42	-

합 계	합 계	13,645	14,620	10,488	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	4.6	4.9	3.5	-

재고자산회전율[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	15.5	18.9	23.1	-

나. 재고자산의 실사내역 등

1) 실사일자 : (1) 정기실사는 6월말 및 12월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사. (2) 수시실사는 매월 지정 재고 실사.2) 실사방법 : (1) 전수조사 실시를 기본으로 하며, 일부 중요성이 적은 품목의 경우, Sample 조사. (2) 당사 감사팀 및 외부감사인(12월말 재고 실사 時) 입회 실사.

3) 장기체화재고 등 현황 : 장기체화 및 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으로 하고 있으며, 당기말 현재 연결회사의 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기평가손실	장부가액	비고

제품	5,149	5,149	△30	5,119	-

상품	43	43	-	43	-

반제품	4,152	4,152	-	4,152	-

원재료	3,809	3,809	-	3,809	-

기타	522	522	-	522	-

합계	13,675	13,675	△30	13,645	-

[△는 음(-)의 수치임]

3. 공정가치 평가내역 회사의 2015년 연결 및 감사보고서 "재무제표에 대한 주석 - 5. 금융상품 공정가치"를 참고 하시기 바랍니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제55기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제54기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제53기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제55기(당기)	삼일회계법인	반기,중간,기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	69	1,099

제54기(전기)	삼일회계법인	반기,중간,기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	69	1,099

제53기(전전기)	삼일회계법인	반기,중간,기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	76	1,099

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제55기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제54기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제53기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2015년도 사업 보고서 작성기준 일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김세민

1회차	2015.01.30	ㆍ제54기(2014.01.01. ~ 2014.12.31) 별도재무제표( 이익잉여금처분계산서 포함 ) 승인의 건	가결	찬성

2회차	2015.02.24	ㆍ제1호 의안 : 제54기(2014.01.01 ~ 2014.12.31)연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 제 54기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 총회의안 결정의 건ㆍ제3호 의안 : 전자투표 및 전자위임장제도 도입의 건	가결	찬성

3회차	2015.03.27	ㆍ제1호 의안 : 대표이사 선임의 건ㆍ제2호 의안 : 임원 보수 조정의 건	가결	찬성

4회차	2015.05.04	ㆍ"차입금 대환"의 건 (우리은행)	가결	찬성

5회차	2015.05.06	ㆍ'주식회사 새아침'에 대한 투자의 건	가결	반대

6회차	2015.06.05	ㆍ"차입금 대환"의 건 (산업은행, 농협)	가결	찬성

7회차	2015.09.10	ㆍ제 1호 의안 :총수익스왑 계약 체결 件ㆍ제 2호 의안 :수입신용장 기한 연장 계약 件	가결	반대찬성

8회차	2015.10.30	ㆍ"수입신용장 한도 증액"의 건	가결	찬성

다. 이사의 독립성 이사회의 구성원은 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시하고 있습니다.

이사	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

전인장	이사회	경영총괄	-	특수관계인

정원태	이사회	구조조정본부장	-	-

정태운	이사회	생산본부장	-	-

김세민	이사회	사외이사	-	-

※ 당사는 보고서 제출일 현재 별도의 사외이사후보추천위원회가 없습니다.라. 사외이사의 전문성 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 조직 및 교육실적은 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(윤성철)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.감사의 인적사항에 대해서는 제8장 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1회차	2015.01.30	ㆍ제54기(2014.01.01. ~ 2014.12.31) 별도재무제표( 이익잉여금처분계산서 포함 ) 승인의 건	가결

2회차	2015.02.24	ㆍ제1호 의안 : 제54기(2014.01.01 ~ 2014.12.31)연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 제 54기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 총회의안 결정의 건ㆍ제3호 의안 : 전자투표 및 전자위임장제도 도입의 건	가결

3회차	2015.03.27	ㆍ제1호 의안 : 대표이사 선임의 건ㆍ제2호 의안 : 임원 보수 조정의 건	가결

4회차	2015.05.04	ㆍ"차입금 대환"의 건 (우리은행)	가결

5회차	2015.05.06	ㆍ'주식회사 새아침'에 대한 투자의 건	가결

6회차	2015.06.05	ㆍ"차입금 대환"의 건 (산업은행, 농협)	가결

7회차	2015.09.10	ㆍ제 1호 의안 :총수익스왑 계약 체결 件ㆍ제 2호 의안 :수입신용장 기한 연장 계약 件	가결

8회차	2015.10.30	ㆍ"수입신용장 한도 증액"의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도에 관한 사항 당사는 서면 및 전자투표제, 집중투표제를 채택하지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사에 관한 사항 공시대상기간중 소수주주권 행사와 관련한 내용이 없습니다.다. 경영권 경쟁 에 관한 사항공시대상기간중 경영지배권 경쟁과 관련한 내용이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 공시서류 작성 기 준일 현재 총 16명 으 로 등기임원 은 5명, 미등기 임원은 11명 입 니 다.

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전인장	남	1963년 08월	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	ㆍPepperdine University MBAㆍ삼양식품 회장ㆍ 내츄럴삼양(주) 대표이사	168,800	-	1991.07~	2018년 03월 27일

김정수	여	1964년 03월	사장	미등기임원	상근	경영총괄	ㆍ이화여대 사회사업학과ㆍ삼양식품 사장 ㆍ내츄럴삼양(주) 이사	300,050	-	2001.03~	-

정원태	남	1964년 05월	전무이사	등기임원	상근	구조조정본부장	ㆍ서울대 경영학ㆍ 前 국민은행 투자금융 팀장 ㆍ(주)호면당 대표이사 ㆍ (주)제주우유 이사	-	-	2009.09~	2017년 03월 21일

김세민	남	1955년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ현대산업개발 前 부사장ㆍ現 아이서비스(주) 대표이사	-	-	2005.10~	2017년 03월 21일

윤성철	남	1961년 12월	감사	등기임원	상근	감사	ㆍ서울대 법학ㆍ 前 테크노세미켐(주) 이사	-	-	2009.03~	2018년 03월 27일

김봉훈	남	1959년 03월	전무이사	미등기임원	상근	유가공소재사업총괄	ㆍ숭실대 경제학 ㆍ내츄럴삼양(주) 상무이사	-	-	2009.03~	-

정태운	남	1957년 01월	상무이사	등기임원	상근	생산본부장	ㆍ경상대 농화학ㆍ삼양식품 익산공장 담당중역ㆍ원주운수(주) 대표이사ㆍ(주)삼양티에이치에스 대표이사	20	-	2006.02~	2017년 03월 21일

박정은	남	1964년 03월	상무이사	미등기임원	상근	미래사업추진본부장	ㆍ한양대 산업공학ㆍ 前 (주)비트힐 대 표이사 ㆍ에코그린캠퍼스(주) 대표이사 ㆍ(주)제주우유 대표이사 ㆍ(주)호면당 이사	-	-	2008.05~	-

곽덕환	남	1961년 01월	상무이사	미등기임원	상근	면스낵영업본부장/마케팅본부장	ㆍ계명대 경제학과ㆍ삼양식품 시판부문장	-	-	2014.08~	-

전영일	남	1961년 12월	상무이사	미등기임원	상근	식품연구안전센타장	ㆍ경상대 식품공학	-	-	2015.12~	-

이종성	남	1961년 01월	이사	미등기임원	상근	감사팀장	ㆍ건국대 경영학과ㆍ삼양식품 재무부문장	-	-	2014.08~	-

서진우	남	1967년 09월	이사	미등기임원	상근	마케팅부문장/(유)마케팅팀장	ㆍ아주대 경영학과ㆍ삼양식품 면스낵마케팅팀장	-	-	2014.08~	-

황재춘	남	1968년 02월	이사	미등기임원	상근	총괄지원팀장	ㆍ서울대학원경영학ㆍ보령그룹 인사총무팀장	-	-	2015.01~	-

진종기	남	1967년 05월	이사	미등기임원	상근	경영기획팀장	ㆍ경희대학원 경영학과	-	-	2015.12~	-

이창수	남	1966년 01월	이사	미등기임원	상근	해외영업팀장	ㆍ중앙대 영어영문학과ㆍ(주)한국네슬레 수출입부	-	-	2015.12~	-

박상일	남	1968년 07월	이사	미등기임원	상근	구매팀장	ㆍ순천향대 영문학과ㆍ(주)한국네슬레 구매부	-	-	2015.12~	-

* 유가공소재사업총괄 김봉훈 전무이사는 3월 10일자로 퇴직하였습니다.나. 직원의 현황

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	651	-	29	-	680	11년 5개월	26,287,479	38,658	-

-	여	417	-	10	-	427	7년 5개월	11,966,609	28,025	-

합 계	1,068	-	39	-	1,107	10년 5개월	38,254,088	34,557	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4명	2,000,000	-

감사	1명	250,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,000,000,020	333,333,340	-

사외이사	1	12,000,000	12,000,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	130,000,008	130,000,008	-

계	5	1,142,000,028	475,333,348	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

전인장	대표이사	700,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위:천원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사전인장	근로소득	급여	589,400	- 주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의로서 보수 총액을 산정- 또한 현재 직원의 총 근로소득 대비 급여 비율이 84%에 해당됨에 따라 동 비율을 적용한 급여총액을 산정하여 매월 1/12만큼 지급

상여	110,600	- 주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의로서 보수 총액을 산정- 또한 현재 직원의 총 근로소득 대비 고정상여 비율이 16%에 해당됨에 따라 동 비율을 적용한 고정상여총액을 산정하여 매월 1/12만큼 지급

합 계	700,000

※ 급여, 상여는 임원보수 규정(이사회 승인)에 따라 지급하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황(1) 계열회사의 명칭

회 사 명	사업자등록번호	상장여부	비고

삼양식품(주)	102-81-05450	유가증권시장 상장	국내

(주)프루웰	224-81-02258	비상장	국내

(주)삼양티에이치에스	224-81-49122	비상장	국내

원주운수(주)	224-81-03811	비상장	국내

알이알(주)	120-81-89633	비상장	국내

(주)호면당	211-85-60172	비상장	국내

에코그린캠퍼스(주)	226-85-01364	비상장	국내

삼양베이커탱크터미널(주)	121-81-02925	비상장	국내

(주)제주우유	616-81-88396	비상장	국내

(2) 기업집단에 소속된 회사

(3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(2015. 12.31 기 준 )

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

전인장	대표이사회장	(주)프루웰	대표이사

에코그린캠퍼스(주)	이사

정원태	전무이사	(주)호면당	대표이사

삼양베이커탱크터미널(주)	이사

(주)삼양티에이치에스	감사

원주운수	감사

정태운	상무이사	(주)프루웰	이사

원주운수(주)	대표이사

(주)삼양티에이치에스	대표이사

알이알(주)	감사

윤성철	상임감사	에코그린캠퍼스(주)	감사

(주)제주우유	감사

(주)호면당	감사

(주)프루웰	감사

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)프루웰(비상장)	-	-	392,282	88	79.87%	5,692,402	-	-	-	88	79.87%	5,692,402	13,386,018	-6,655,514

삼양베이커(주)(비상장)	-	-	250,020	25	50.00%	250,020	-	-	-	25	50.00%	250,020	5,362,882	375,385

원주운수(주)(비상장)	-	-	52,000	10	20.00%	52,000	-	-	-	10	20.00%	52,000	3,146,826	134,426

에코그린캠퍼스(주)(비상장)	-	-	835,280	240	48.49%	4,544,454	-	-	-	240	48.49%	4,544,454	28,424,909	-1,820,500

삼양유통(비상장)(*1)	-	-	915,500	189	63.09%	-	-	-	-	189	63.09%	-	-	-

(주)삼양티에이치에스(비상장)	-	-	50,000	10	100.00%	50,000	-	-	-	10	100.00%	50,000	912,461	107,956

나우 일본 테크놀로지 투자펀드 1호	-	단순투자	-	430	3.33%	430,000	-220	-220,000	-	21	3.33%	210,000	21,073,428	14,966,712

(주)현대그린푸드(상장)(*2)	-	-	311,808	321	0.37%	6,667,544	-	-	-	321	0.37%	6,667,544	1,508,920,344	57,092,651

나우농식품 투자펀드 1호	-	단순투자	-	61	5.00%	610,000	30	30,000	-	64	5.00%	640,000	16,109,547	1,214,225

나우농식품 투자펀드 2호	-	단순투자	-	725	6.25%	725,000	275	275,000	-	1,000	6.25%	1,000,000	17,200,844	1,306,724

나우아이비 10호 펀드	-	단순투자	-	750	68.18%	7,500,000	-	-	-	750	68.18%	7,500,000	12,817,872	858,647

나우아이비 11호 펀드	-	단순투자	-	280	70.00%	2,800,000	-	-	-	280	70.00%	2,800,000	4,643,410	310,969

나우아이비 12호 펀드(*3)	-	단순투자	-	1,200	80.00%	12,000,000	-	-	-8,202,003	1,200	80.00%	3,797,997	4,726,800	-8,026,829

나우턴어라운드성장사다리 펀드1호	-	단순투자	-	317,400,000	6.00%	317,400	336,000,000	336,000	-	653,400,000	6.00%	653,400	11,313,857	327,223

합 계	-	-	41,638,820	-	-	-	-	-	41,155,820	-	-

* 현행기업회계기준(K-GAAP)에 의한 재무정보입니다.* 최근사업연도 재무현황은 2015년 결산금액으로 작성 되었습니다.(*1) 사실상 폐업상태이므로 재무정보가 없습니다.(*2) 최근사업연도 재무현황은 K-IFRS에 의한 2015년 결산 재무정보입니다.(*3) 나우아이비12호펀드의 공정가치 하락(전기 : 12,256 백만, 당기 : 4,311 백만)에 따라 펀드 자체 감액이 10,253백만이 발생하였고, 이에 따라 당사 소유 지분율(80%) 만큼인 8,202 백만원을 감액하였습니다. 1) 상기 투자펀드 7종(나우 농식품 투자펀드 1호, 2호, 나우 일본 테크놀로지 투자펀드 1호, 나우아이비 10호, 11호, 12호 , 나우턴어라운드 성장사다리펀드 1호)의 기초/기말 수량은 출자 "좌수(단위: 주)" 를 기재하였습니다.2) 공시기준일 이후 추가 출자금액- 2016.2.15 : 프루웰 소유 원주운수 주식 : 1,116,560천원- 2016.3.25 : 나우턴어라운드성장사다리펀드 : 33,600,000원 ※ 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하지 않거나 장부가액이 1억원을 초과하지 않은 경우는 제외하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

대상자(회사와의 관계)	종류	일자	목적	금액	담보내용	조건	금융기관	보증 및 담보일 경우 주채무의 주요내용	내부승인절차

기초	증감	기말

제주우유(주)(계열회사)	채무보증	2012.09.25	서설 및 운영자금 확보	1,700백만원	-	1,700백만원	차입금에 대한 지급 보증	-	한국산업은행	시설자금 17억	이사회 결의(2012.09.06)

내츄럴삼양㈜ (최대주주)	유형자산담보	2011.06.03	시설 및 운영자금 확보	12,000백만원	-	12,000백만원	차입금에 대한 유형자산 담보제공	-	한국산업은행	시설 및 운영자금 120억	이사회 결의 (2011.06.01)

내츄럴삼양㈜ (최대주주)	정기예금담보	2014.12.31	시설 및 운영자금 확보	2,200백만원	-	2,200백만원	차입금에 대한 단기금융상품 담보제공	-	중소기업은행	시설 및 운영자금 22억	이사회 결의 (2014.12.19)

※ 상기 내용과 관련하여 신용공여 등이 채무불이행 등의 사유로 인해 당사의 채무로 확 정된 경우는 없습니다. 2. 대주주와의 영업거래

(단위 : 천원)

성명	관계	거래내용	비고

종류	기간	물품 및 서비스명	금액

내츄럴삼양(주)	지배회사	매출	'15.01.01 ~ '15.12.31	라면 외 제품	19,369,822	-

매입	'15.01.01 ~ '15.12.31	후레이크 외 원재료 및 상품	12,299,736	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ 변경사항 기 신고한 주요경영사항에 대해 완료되지 아니하거나 다르게 진행된 경우가 없습니다.2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제55기정기주주총회 (2016.03.25)	재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결

이사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 20억원)

감사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 2억 5천만원)

제54기정기주주총회 (2015.03.27)	재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결

이사 선임의 건	원안대로 승인 가결(재선임이사 : 전인장)

감사 선임의 건	원안대로 승인 가결(재선임감사 : 윤성철)

이사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 20억원)

감사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 2억 5천만원)

제53기정기주주총회 (2014.03.21)	재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결

정관 일부 개정의 건	원안대로 승인 가결

이사 선임의 건	원안대로 승인 가결 (재선임 : 정원태/김세민, 신규선임: 정태운)	사외이사 김세민

이사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 20억원)

감사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 2억 5천만원)

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 당사는 관계회사인 내츄럴삼양 주식회사에게 부당한 판매장려금 지급 및 유통단계와 관련하여 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 23조 1항 제 7호 위반으로 2014년 3월 3일에 시정명령 및 과징금(2,751백만원) 부과 처분을 받았습니다. 이에 당사는 과징금을 납부하였으나, 2016년 3월 10일 대법원 판결에서 시정조치 및 과징금 부과를 취소한다는 주문으로 판결이 되어 납부한 과징금은 전액 환급될 예정입니다. 당사는 계열회사인 에코그린캠퍼스에게 인력 및 차량 무상제공과 관련하여 공정거래위원회로부터 공정거래에 관한 법률 제 23조 1항 7호, 2항 위반으로 2015년 9월 21일에 시정명령 및 과징금 (301백만원) 부과 결정을 받았습니다. 이에 당사는 과징금을 납부하였고, 이에 대해 취소를 구하는 행정소송을 진행중에 있습니다.4. 녹색경영관련 사항당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구분	2015년	2014년

온실가스 (단위 : t CO2-eq)	21,733	21,189

연료에너지 (단위 : TJ)	278,303	301,507

전기에너지 (단위 : TJ)	107,841	105,931