삼양식품 반기보고서 (2021.06)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	6	-	-	6	-

합계	6	-	-	6	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적,상업적 명칭당사의 명칭은 삼양식품주식회사라고 표기하며 약식으로 표기할 경우에는 삼양식품㈜ 이라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 SAMYANG FOODS CO., LTD라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간

회사는 1961년 9월 15일자로 유지공업과 식품도매업을 영위하기 위하여 설립되었으며, 원주, 문막, 익산 등의 공장에서 면류, 스낵류, 유제품, 조미소재류 등을 제조하여 판매하고 있습니다.

회사는 1975년 6월에 주식을 상장하였으며, 수차의 증자를 실시하여 2020년 12월 31일 현재의 자본금은 37,665백만원입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울 성북구 오패산로3길 104 (하월곡동)전화번호 : 02) 940-3000홈페이지 : http://www.samyangfoods.com 마. 중소기업 등 해당여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업의 내용 등1) 각 사업부문 별 주요 사업의 내용 1961년 창업한 삼양식품은 "정직과 신용"을 추구하는 기업으로 60년간 식품산업 외길을 걸어왔습니다. 인간 행복의 가장 기본적인 조건은 "건강하게 장수" 하는 것입니다. 삼양식품은 식품으로 인간 백세시대를 열겠다는 창업 정신으로 1960년대 식량난 극복을 위해 1963년 9월 국내 최초로 '삼양라면'을 생산했고, 이후 라면은 제2의 주식으로 자리매김하게 되었습니다. 어려운 시기를 넘어 1970년대 초부터 국가 경제가 급성장을 거듭하면서 삼양식품은 국민들의 식생활 개선에 앞장섰습니다. 대관령 고원 일대 600만평의 산지를 초지로 조성하고 '삼양목장'을 건립하여 라면 스프용 쇠고기, 우유 및 유제품 등 삼양식품의 주요 원료 공급원으로 활용하고 있습니다. 이를 통해 삼양식품은 천연 원료를 사용하여 생산하는 제품을 고급화하고 맛과 영양을 차별화해 국민들의 건강을 책임지는 우수하고 안전한 제품을 공급하고 있습니다. 또한 삼양식품은 식품류에 KS 규격 제도가 도입된 후 전 부분에 걸쳐 제품의 안전성과 우수성을 인정받아 "삼양 양조간장", "삼양 된장", "삼양 요거트", "삼양 요구르트" 등이 KS 마크를 획득했습니다. 그리고 HACCP, ISO, HALAL(KMF, MUI, ESMA) 등 세계 최고 수준의 식품안전 기준 체계를 도입하여 국제적인 제품 경쟁력을 갖추고 대한민국의 식품 문화를 선도하고 있습니다. 삼양식품은 1969년 국내 최초로 베트남에 라면을 수출했으며, 특히 1988년 서울올림픽을 통해 전세계인들에게 삼양식품의 제품들이 소개되면서 본격적으로 해외 수출을 시작했습니다. 현재 삼양식품은 미국, 러시아, 유럽을 비롯하여 중국, 동남아, 중동, 중남미 등 세계 각지에 삼양라면, 불닭볶음면 등 다양한 제품들을 수출하고 있습니다. 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다. 목 적 사 업 비 고 식품제조 판매업유지업조미소재 제조판매업(간장,된장,고추장)유가공 제조판매업빙과류 제조판매업무역업인쇄업전자제품업농축산업(방목은 제외)가공식품의 판매업사료 제조판매업물품판매 및 수탁제조판매업물품중개 알선업물품매도확정서발행업(오파업)운송 창고업 및 자동차 정비업군관용달 납품업원자재자급 및 종업원복리후생을 위한 농작물 경작부동산업 및 부동산 임대업주차장 운영업광천음료수 제조판매업다류 제조판매업주택, 상가, 호텔, 빌딩 및 일반건축물의 건설, 분양판매사업청량음료 제조판매업의약품 수입판매업건강기능식품 제조판매업음식점업 및 기타 서비스 사업프랜차이즈 모집 및 운영업도시락 제조 및 판매업인테리어사업가구,주방기기등 판매업인테리어소품 및 관련제품 판매업인터넷 포탈 서비스를 통한 전자상거래업 교육서비스업전 각호 일체의 수출입업 및 수출입품 판매업전 각호에 부대되는 사업 - 사업부문별 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다. 당사의 계열회사는 당사를 포함하여 총 10개사이며, 그 중 상장회사는 1개 회사입니다. 당사 계열회사는 다음과 같습니다. 회사명 목적사업 비고 삼양식품(주) 식품 제조 및 판매업 유가증권시장 상장 삼양목장(주) 축산업 및 관광업 비상장 (주)삼양프루웰 판지가공 제지 판매업 비상장 삼양베이커탱크터미널(주) 하역 및 보관업 비상장 삼양로지스틱스(주) 운송업 비상장 (주)삼양티에이치에스 서비스업 비상장 (주)호면당 식품 판매 및 유통업 비상장 (주)삼양제주우유 유제품 제조 및 판매업 비상장 삼양제분(주) 제분업 및 소맥분 판매업 비상장 SAMYANG JAPAN CO., LTD. 기타 가공식품 도매업 비상장 (삼양목장(주)) 해발 850 ~ 1,400m의 강원도 대관령일대에 600여만평의 초지를 조성하고, 젖소와 육우를 사육하며 현재 당사가 보유한 지분율은 48.49%입니다.((주)삼양프루웰) 포장용 상자와 골판지를 생산하여 당사의 수요를 충족시킴은 물론이고 잉여분은 외주생산 판매를 합니다. 당사가 보유한 지분율은 79.87%입니다.(삼양베이커탱크터미널(주)) 수입 유지를 하역, 보관하여 국내에 안전하게 공급하기 위하여 30기의 탱크에서 29,100M/T을 수용하는 거대한 시설규모를 갖추고 있습니다. 당사가 보유한 지분율은 50%입니다.(삼양로지스틱스(주)) 완성품 및 원자재의 원활한 수송을 위한 육로운송업을 담당하고 있으며 당사가 보유한 지분율은 72.31%입니다.((주)삼양티에이치에스) 원자재의 선별을 담당하며 장애인들의 고용촉진에 이바지 하고 있으며 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.((주)호면당) 건강을 위한 신선한 재료와 자연주의를 지향하는 신개념의 프리미엄 누들하우스로 급변하는 외식환경에서 면요리 사업의 선두주자로 (주)삼양프루웰이 보유한 지분율은 100%입니다.((주)삼양제주우유) 축산 청정지역인 제주의 1A등급 원유를 원료를 사용하고 안전한 유제품 생산을 위한 최적화된 조건을 갖추어 고품격 제품을 생산하고 있으며, 삼양목장(주)이 보유한 지분율은 100%입니다.(삼양제분(주)) 밀가루 무역 및 도소매를 통한 원재료 공급을 담당하고 있으며, 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.(SAMYANG JAPAN CO., LTD.) 면, 스낵류 및 소스류 등 당사의 제품과 상품의 일본 현지 유통 도매업을 담당하고 있으며, 당사가 보유한 지분율은 90%입니다. 2) 연결회사의 주요 제품 및 서비스 등 (2021년 06월 30일 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 대 상 회 사 명 주요제품 및 서비스 명칭 매 출 액 비율(%) 주요 거래처 식품의 제조 및 판매 삼양식품(주)(주)삼양프루웰삼양제분(주)SAMYANG JAPAN CO., LTD.(주)호면당 면스낵유제품조미소재,소스기타 287,142 99.85% 내수) 유통점, 할인편의점 등해외) 중국, 미주 지역 등 용역서비스 外 (주)삼양티에이치에스,삼양로지스틱스(주) 후레이크 선별 외 430 0.15% - 합계 287,572 100% 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 공시대상기간중 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받은 내역이 없습니다 . 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 유가증권시장 1975년 06월 30일 - - 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 서울시 성북구 오패산로3길 104 (하월곡동) ◆click◆『경영진의 중요한 변동』 삽입 11012#*경영진의중요한변동.dsl 1_03_경영진의중요한변동 나. 경영진의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2020년 03월 30일 정기주총 - - 대표이사 김정수 2020년 03월 30일 - - - 사내이사 전인장 2020년 06월 08일 - 대표이사 진종기 - - 2021년 03월 26일 정기주총 - 대표이사 정태운 - 2021년 03월 26일 정기주총 사내이사 김정수 - - 2021년 03월 26일 정기주총 사내이사 문용욱 - - 2021년 03월 26일 정기주총 사외이사 정무식 - - 2021년 03월 26일 정기주총 사외이사 홍철규 - - 2021년 03월 26일 정기주총 사외이사 이희수 - - 2021년 03월 26일 정기주총 사외이사 강소엽 - - 1) 2020년 3월 30일 김정수, 정태운 각자대표체제에서 정태운 단독대표체제로 전환하였습니다.2) 2020년 3월 30일 전인장 회장이 일신상의 사유로 사임하였습니다.3) 2020년 6월 8일 정태운 단독대표체제에서 정태운, 진종기 각자대표체제로 전환하였습니다.4) 2021년 3월 26일 정태운 대표이사를 재선임하였습니다.5) 2021년 3월 26일 사내이사2명, 사외이사 4명을 신규 선임하였습니다. 다. 최대주주의 변동해당사항 없습니다. 라. 상호의 변경해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합볍등을 한 경우 그 내용 해당사항 없습니다.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없습니다.아. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 2017. 08. 삼양제분(주) 종속기업으로 편입 2017. 09. 해외 수출제품 MUI (인도네시아) HALAL 인증 2017. 12. ‘1억불 수출의 탑’ 수상 (2017년도 제54회 무역의 날) 2018. 03. 해외 수출제품 ESMA (UAE) HALAL 인증 2018. 06. 베트남 유통업체 ‘사이공 쿱’ 그룹과 MOU 체결 2018. 12. ‘2억불 수출의 탑’ 수상 (2018년도 제 55회 무역의 날) 2019. 01. 중국 유베이社와 총판 MOU 체결 2019. 01. 일본 현지 판매법인 ‘삼양 재팬(SAMYANG JAPAN)’ 설립 2019. 06. 태국'시노 퍼시픽(Sino Pacific)'社와 현지 유통 및 판매에 관한 계약 체결. 2019. 10. 중국 유베이社와 총판 계약 연장 2019. 12. 불닭브랜드, '브랜드 탑' 수상(2019년도 제 56 회 무역의 날) 2020. 07. 원주공장, 안전보건환경경영시스템 국제 표준 ISO 45001 ISO 14001 획득 2020. 10. 밀양 신공장 착공 2020. 12. 스낵 사또밥 제품, 한국비건인증원에서 비건 인증 획득 2020. 12. 세계일류상품 라면 품목 생산기업으로 선정 (산업통상자원부 주관, 코트라 인증) 2021. 03. ESG위원회, 감사위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회,경영위원회 신설 2021. 03. 맛있는라면 비건 제품, 한국비건인증원에서 비건 인증 획득 2021. 06. 밀양 신공장 투자금액 증액 및 설비 확대 (1,783억원 → 2,074억원) 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제 61기당반기말 제 60기(2020년말) 제 59기(2019년말) 보통주 발행주식총수 7,533,015 7,533,015 7,533,015 액면금액 5,000 5,000 5,000 자본금 37,665,075,000 37,665,075,000 37,665,075,000 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 기타 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 합계 자본금 37,665,075,000 37,665,075,000 37,665,075,000 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 13,000,000 13,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 12,493,015 12,493,015 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 4,960,000 4,960,000 - 1. 감자 - - - 2. 이익소각 - - - 3. 상환주식의 상환 - - - 4. 기타 4,960,000 4,960,000 액면병합 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 7,533,015 7,533,015 - Ⅴ. 자기주식수 409 409 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 7,532,606 7,532,606 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11012#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 409 - - - 409 - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 409 - - - 409 - 우선주 - - - - - - ※ 당사는 상법 제 341조의 규정과 관련하여 액면병합(1987년 1월 1일)으로 인한 단주(5주미만) 발생분 매입(405주) 및 2011년, 2012년, 2016년과 2017년 구주권 부분교체에 따른 단주 편입(각각 1주)으로 작성기준일 현재 보통주 자기주식 409주를 보유하고 있습니다. ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11012#*종류주식발행현황.dsl 5. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11012#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 26일 제 60기 정기주주총회 제 2호 의안 정관 변경의 건 제 2-1호 : 회사 개요 변경 관련 사항 등 제 2-2호 : 기존 법령 및 개정법령 관련사항 등 제 2-3호 : 이사회 및 주주총회 운영관련 사항 등 제 2-4호 : 감사위원회 설치 관련 사항 등 제 2-5호 : 배당 관련 사항 등 - 감사위원회 설치 - 상법 개정 반영 - 2명 이상의 대표이사 선임 시, 각자 또는 공동대표 가능 -이사회 의장과 대표이사 분리 가능화 등 2020년 03월 30일 제 59기 정기주주총회 - - 2019년 03월 22일 제 58기 정기주주총회 3-1호 의안 : 전자증권 법률 제정에 따른 정관 변경 의 건 3-2호 의안 : 외부감사법 개정에 따른 정관변경의 건 전자증권 법률 제정 외부감사법 개정 2018년 03월 23일 제 57기 정기주주총회 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적의 추가) 교육 서비스업 진출 2017년 03월 24일 제 56기 정기주주총회 - -