삼양식품 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관변경이력 당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 28일 제63기 정기주주총회이며, 이번 사업보고서에 첨부된 정관은 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 개정된 정관을 첨부하였습니다. 2025년 3월 26일 개최되는 제64기 정기주주총회에는 정관개정사항은 없습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 28일	제63기 정기주주총회	제 2 호 의안 정관 일부 변경의 건
제 2-1 호 : 이사회 소집 통지 기한 변경
제 2-2 호 : 배당기준일 변경 등	- 이사회 경영 감독 역할 강화 - 배당기준일과 의결권행사 기준일 분리

2023년 10월 24일	2023년 임시주주총회	제 1 호 의안 정관 일부 변경의 건	- 영문 표기명 단순정비

2023년 03월 29일	제62기 정기주주총회	제 2 호 의안 정관 일부 변경의 건
제 2-1 호 : 사업 목적 추가 삭제 등
제 2-2 호 : 중간배당기준일 변경	- 단순 정비 및 업무상 목적 추가

2022년 03월 23일	제61기 정기주주총회	-	-

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	식품 제조 판매업	영위

2	유지업	영위

3	장유제조 판매업(간장, 된장, 고추장)	영위

4	유가공 제조 판매업	영위

5	빙과류 제조 판매업	미영위

6	무역업	영위

7	인쇄업	미영위

8	전자 제품업	미영위

9	농축산업(방목은 제외)	미영위

10	가공식품의 판매업	영위

11	사료제조 판매업	미영위

12	물품판매 및 위탁제조 판매업	영위

13	물품중개 알선업	미영위

14	물품매도 확약서 발행업(오파업)	미영위

15	운수창고업 및 자동차 정비업	미영위

16	군관 용달 납품업	영위

17	원자재 자급 및 종업원 복리후생을 위한 농작물 경작	미영위

18	주차장 운영업	미영위

19	광천음료수 제조 및 판매업	미영위

20	다류 제조 판매업	미영위

21	청량음료 제조 판매업	미영위

22	의약품 수입 판매업	미영위

23	건강기능식품 제조 판매업	영위

24	음식점업 및 기타 서비스사업	미영위

25	프랜차이즈 모집 및 운영업	미영위

26	도시락 제조 및 판매업	미영위

27	인테리어사업	미영위

28	가구, 주방기기등 판매업	미영위

29	인테리어소품 및 관련제품 판매업	미영위

30	인터넷 포탈 서비스를 통한 전자상거래업	영위

31	전 각호 일체의 수출입업 및 수출입품 판매업	영위

32	교육서비스업	미영위

33	부동산 투자, 건설, 임대, 관리, 중개, 개발, 분양 및 판매사업	미영위

34	관광사업	미영위

35	전 각호에 부대되는 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 29일	-	- 부동산 투자, 건설, 임대, 관리, 중개, 개발, 분양 및 판매사업- 관광사업

삭제	2023년 03월 29일	- 부동산업 및 부동산 임대업- 주택, 상가, 호텔, 빌딩 및 일반건축물의 건설, 분양판매업	-

라. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2023년 3월 29일 제62기 정기주주총회에서 사업다각화 및 조문 단순 정비의 목적으로 정관상 사업목적을 일부 삭제 및 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2023년 3월 29일 제62기 정기주주총회를 통해 승인하였습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등사업 다각화 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	부동산 투자, 건설, 임대, 관리, 중개, 개발, 분양 및 판매사업	2023년 03월 29일

2	관광사업	2023년 03월 29일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사가 보유하고 있는 유휴부지 등에 대하여 처분 또는 활용방안 등을 다각도로 검토중이며, 원활한 진행을 위하여 사업목적에 추가하였습니다. 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 (주요 특성) 국내의 저출산 심화 등 구조적 문제에 따라 전통적 제조업과 서비스업의 부진이 지속되는 가운데, 관광산업은 내/외국인 유동인구 유입에 따른 국내 소비 증가 및 일자리 창출효과 발생 등 다양한 측면에서의 경제성장을 촉진할 것으로 기대되는 산업입니다.(규모 및 성장성) 한국관광공사가 발표한 2023년 국내관광 트렌드에 따르면, 코로나19 이후 관심이 높은 여행형태로 총 6개 테마를 선정하였으며, 아웃도어 (등산, 트레킹 등), 레저 및 친환경 여행 등에 대한 관심과 수요가 증대되고 있습니다. 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 구체적인 계획은 현재 없어 예상 자금소요액, 투자자금조달원천, 투자회수기간 등이 세부적으로 정해지지 않았으며 향후 실행 방안 등이 구체화 될 경우 자금 소요가 발생할 수 있습니다. 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사가 보유하고 있는 유휴부지 등에 대하여 활용방안을 다각도로 검토 중이며, 내부검토를 통하여 실행 방안이 구체화 될 경우 추진할 계획입니다. 이에 따라, 현재 발생하는 매출은 없으며 조직현황 등은 향후 추진시 변동할 수 있어 기재를 생략하였습니다.

5. 기존 사업과의 연관성 해당사항 없습니다.

6. 주요 위험 최근 거시경제는 인플레이션 심화에 따른 기준금리 인상, 금융시장의 불확실성 등 국내외적으로 쉽지 않은 경영환경에 놓여져 있습니다. 당사가 추가한 2개 사업목적은 경기변동에 민감하게 반응하는 특징이 있으며 이외에도 각종 법률 등에 의한 각종 규제, 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다. 7. 향후 추진계획 현재 당사 보유 유휴부지 활용방안과 법률 및 재무적 타당성을 검토하고 있습니다. 향후 추가 사업개발 및 계획은 아직 없습니다. 8. 미추진 사유

(1) 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 당사가 보유하고 있는 유휴부지 등에 대하여 활용방안을 다각도로 검토중에 있으며, 각종 법률적 검토 등도 함께 선행되어야 하므로 현재 기준 실행 방안이 구체화되지 않았습니다. (2) 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예상시기 당사가 추가한 2개의 사업목적은 각종 법률적 검토뿐만 아니라, 대규모 자금 소요와 시장 수요를 요구합니다. 그렇기 때문에 경기변동과 정부정책 등 외부적인 환경변화에 민감하게 작용합니다. 그러나 최근 거시경제의 변동성이 커지고 있으며 팬데믹 종식 이후 인플레이션이 지속됨에도 불구, 해외관광에 대한 수요가 증가함에 따라 사업환경이 급변하고 있습니다. 이에 따라 다각도로 사업을 검토하고 있어, 단기간 내 사업 추진이 불확실한 상황입니다.