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삼양식품 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼양식품(주)
대 표 이 사 : 김 정 수
본 점 소 재 지 : 서울시 성북구 오패산로 3길 104(하월곡동)
(전 화) 02 - 940 - 3000
(홈페이지) http://www.samyangfoods.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 지원본부장 (성 명) 진 종 기
(전 화) 02 - 940 - 3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
1. 요약재무정보 ----------------------- 38
2. 연결재무제표 ----------------------- 41
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 46
4. 재무제표 ----------------------- 116
5. 재무제표 주석 ----------------------- 121
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 188
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 193
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 199
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 201
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 201
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 202
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 204
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 205
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 209
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 209
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 211
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 215
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 218
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 219
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 221
I. 전문가의 확인 ----------------------- 221
II. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 221
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지

서울시 성북구 오패산로3길 104 (하월곡동)

나. 경영진의 중요한 변동

당사는 2017년 3월 24일 전인장 단독대표체제에서 전인장, 이청룡 각자대표체제로 전환하였습니다. 당사는 2017년 5월 10일 전인장, 이청룡 각자대표체제에서 전인장 단독대표체제로 전환하였습니다. 당사는 2018년 3월 23일 전인장 단독대표체제에서 김정수, 정태운 각자대표체제로 전환하였습니다.

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2014. 01. 삼양목장, 2018평창동계올림픽 관광특구 지정 2014. 03. 해외 수출제품 KMF (한국이슬람중앙회) HALAL 인증 2017. 08. 삼양제분(주) 종속기업으로 편입 2017. 09. 중국 징동그룹, 강소세이프그린식품유한공사와 3자간 전략적 파트너십 구축 MOU 체결 2017. 09. 해외 수출제품 MUI (인도네시아) HALAL 인증 2017. 12. ’1억불 수출의 탑’ 수상 (2017년도 제54회 무역의 날) 2018. 03. 해외 수출제품 ESMA (UAE) HALAL 인증 2018. 06. 베트남 유통업체 ‘사이공 쿱’ 그룹과 MOU 체결 2018. 12. ‘2억불 수출의 탑’ 수상 (2018년도 제 55회 무역의 날)
3. 자본금 변동사항

- 변동사항 없음증자(감자)현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	13,000,000	13,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,493,015	12,493,015	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,960,000	4,960,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	4,960,000	4,960,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,533,015	7,533,015	-

Ⅴ. 자기주식수	409	409	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,532,606	7,532,606	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	409	-	-	-	409	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	409	-	-	-	409	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 상법 제 341조의 규정과 관련하여 액면병합(1987년 1월 1일)으로 인한 단주(5주미만) 발생분 매입(405주) 및 2011년, 2012년, 2016년과 2017년 구주권 부분교체에 따른 단주 편입(각각 1주)으로 작성기준일 현재 보통주 자기주식 409주를 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,533,015	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	409	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,532,606	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당의 규모는 당사 재무정책의 우선순위, 즉 미래 전략사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보원칙을 우선적으로 달성 후, 실적과 Cash Flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책은("정관" 제 45 조 이익배당) 다음과 같습니다. 정 관 > - 제45조(이익배당)

①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③이 회사는 이사회 결의로 6월 30일을 기준일로 정하여 중간배당을 할 수 있다.

④제1항 및 제3항의 배당은 6월 30일 및 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. - 제46조(배당금지급 청구권의 소멸시효)

이익배당금은 지급확정일로부터 만 5년이 경과할 때까지 지급의 청구가 없을 때에는 회사에 귀속된다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 58기	제 57기	제 56기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	34,823	29,104	18,793

(별도)당기순이익(백만원)	34,163	26,950	17,894

(연결)주당순이익(원)	4,623	3,808	2,431

현금배당금총액(백만원)	3,013	1,883	1,130

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	8.65	6.52	6.01

현금배당수익률(%)	보통주	0.75	0.26	0.34

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	400	250	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 배당의 내용은 한국채택국제회계기준 K-IFRS로 작성된 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보

가. 요약연결재무정보※ 다음 재무제표는 K-IFRS에 의해 작성 되었고, 제 58기, 제 57기, 제 56기는 감사를 받았습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 58 기	제 57 기	제 56 기

[유동자산]	129,743	124,931	98,568

ㆍ당좌자산	106,260	104,228	82,417

ㆍ재고자산	23,483	20,703	16,151

[비유동자산]	282,395	273,247	228,128

ㆍ유형자산	244,641	225,258	179,890

ㆍ투자부동산	7,462	7,530	7,598

ㆍ무형자산	4,259	3,785	4,082

ㆍ기타	26,033	36,674	36,558

자산총계	412,138	398,178	326,696

[유동부채]	138,738	169,977	123,304

[비유동부채]	38,980	25,094	25,850

부채총계	177,718	195,071	149,154

[자본금]	37,665	37,665	37,665

[기타자본 ]	12,179	12,179	12,179

[기타포괄손익누계액]	3,333	3,615	3,747

[이익잉여금]	177,726	146,621	121,694

[소수주주지분]	3,517	3,027	2,257

자본총계	234,420	203,107	177,542

매출액	469,356	458,484	359,321

영업이익	55,177	43,320	25,274

연결순이익	35,305	29,104	18,793

지배회사지분순이익	34,823	28,681	18,310

소수주주지분순이익	481	423	483

주당순이익 (단위 : 원)	4,623	3,808	2,431

연결에 포함된 회사수	6	6	5

[△는 음(-)의 수치임]

나. 연결대상회사의 변동현황

사업연도	당기 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 제외된 회사

2018년(제 58기 )	1. 삼양식품㈜ 2. ㈜삼양티에이치에스 3. ㈜삼양프루웰 및 종속회사 3개 (이상 6개사)	-	-

2017년(제 57기 )	1. 삼양식품㈜ 2. ㈜삼양티에이치에스 3. ㈜삼양프루웰 및 종속회사 3개 (이상 6개사)	삼양제분(주)	-

2016년 (제 56 기)	1. 삼양식품㈜ 2. ㈜삼양티에이치에스 3. ㈜삼양프루웰 및 종속회사 2개 (이상 5개사)	-	㈜알이알

다. 투자자가 요약연결재무정보를 기간별로 비교하는데 있어서 오해를 유발할 수 있는 중요한 사항이 발생한 경우 그 내용 및 연결재무제표에 미치는 영향- 해당사항 없음.2. 요약별도재무정보가. 요약별도재무정보※ 다음 재무제표는 K-IFRS에 의해 작성 되었고, 제 58기, 제 57기, 제 56기는 감사를 받았습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 58 기	제 57 기	제 56 기

[유동자산]	114,170	111,696	84,715

ㆍ당좌자산	93,178	91,714	69,059

ㆍ재고자산	20,992	19,982	15,656

[비유동자산]	273,377	269,796	225,895

ㆍ유형자산	212,527	219,995	175,478

ㆍ투자부동산	18,946	7,530	7,598

ㆍ무형자산	2,822	2,343	2,669

ㆍ기타	39,082	39,929	40,150

자산총계	387,547	381,492	310,610

[유동부채]	137,817	169,017	119,874

[비유동부채]	26,485	19,527	19,854

부채총계	164,302	188,544	139,728

[자본금]	37,665	37,665	37,665

[기타자본]	12,927	12,927	12,927

[기타포괄손익누계액]	3,333	3,613	3,746

[이익잉여금]	169,320	138,743	116,544

자본총계	223,245	192,948	170,882

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	464,179	454,084	353,967

영업이익	51,181	40,696	22,425

당기순이익	34,163	26,950	17,894

총포괄이익	32,180	23,196	14,527

주당순이익 (단위 : 원)	4,535	3,578	2,375

[△는 음(-)의 수치임]
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제58기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제57기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제56기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제58기(당기)	삼일회계법인	반기, 중간, 기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	88	1,608

제57기(전기)	삼일회계법인	반기, 중간, 기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	69	1,073

제56기(전전기)	삼일회계법인	반기, 중간, 기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	69	1,094

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제58기(당기)	-	-	-	-	-

제57기(전기)	-	-	-	-	-

제56기(전전기)	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음.4. 내부회계관리제도 제58기, 제57기 및 제56기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 운영실태평가보고의 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 5. 종속회사 감사의견 최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2018년도 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

※ 작성기준일 이후 주주총회를 통해 진종기 사내이사와 전주용 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

황순종

1회차	2018.01.30	ㆍ 별도 재무제표 승인	가결	출석 (찬성)

2회차	2018.02.13	ㆍ 제1호 의안 : 연결재무제표 승인의 건
ㆍ 제2호 의안 : 제 57기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 총회의안 결정의 건
ㆍ 제3호 의안 : 전자투표 도입의 건
ㆍ 제4호 의안 : 한도대출 대환의 건	가결	출석 (찬성)

3회차	2018.03.23	ㆍ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
ㆍ 제2호 의안 : 임원 보수 조정의 건	가결	출석 (찬성)

4회차	2018.05.02	ㆍ 차입금 대환의 건	가결	출석 (찬성)

5회차	2018.05.30	ㆍ 제1호 의안 : 차입금 대환의 건
ㆍ 제2호 의안 : 임원보수 조정의 건	가결	출석 (찬성)

6회차	2018.06.12	ㆍ 제1호 의안 : 2018년 임시주주총회 소집일시, 장소 및 총회의 의안 결정의 건
ㆍ 제2호 의안 : 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기준 설정 결의의 건	가결	출석 (찬성)

7회차	2018.09.10	ㆍ수입신용장 기한연장의 건	가결	출석 (찬성)

다. 이사의 독립성 이사회의 구성원은 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시하고 있습니다.

이사	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

전인장	이사회	사내이사	-	특수관계인

김정수	이사회	각자대표이사, 총괄사장	-	특수관계인

정태운	이사회	각자대표이사, 생산총괄	-	-

황순종	이사회	사외이사	-	-

※ 당사는 보고서 제출일 현재 별도의 사외이사후보추천위원회가 없습니다.

※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(전인장, 김정수, 정태운, 진종기), 사외이사 2인(황순종, 전주용), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다.

라. 사외이사의 전문성 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 조직 및 교육실적은 없습니다

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시 안건에 대한 질의응답 진행하였음.그밖에 사외이사들의 교육에 필요한 내용 검토하여 2019년 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 제57기 임시주주총회 결의에 의하여 2018년 07월 20일로 감사 이장훈이 취임하여 감사업무를 수행하고 있으며, 기존 권세헌 상임감사는 비상임감사로 변경되어 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 제8장 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1회차	2018.01.30	ㆍ 별도 재무제표 승인	가결

2회차	2018.02.13	ㆍ 제1호 의안 : 연결재무제표 승인의 건
ㆍ 제2호 의안 : 제 57기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 총회의안 결정의 건
ㆍ 제3호 의안 : 전자투표 도입의 건
ㆍ 제4호 의안 : 한도대출 대환의 건	가결

3회차	2018.03.23	ㆍ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
ㆍ 제2호 의안 : 임원 보수 조정의 건	가결

4회차	2018.05.02	ㆍ 차입금 대환의 건	가결

5회차	2018.05.30	ㆍ 제1호 의안 : 차입금 대환의 건
ㆍ 제2호 의안 : 임원보수 조정의 건	가결

6회차	2018.06.12	ㆍ 제1호 의안 : 2018년 임시주주총회 소집일시, 장소 및 총회의 의안 결정의 건
ㆍ 제2호 의안 : 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기준 설정 결의의 건	가결

7회차	2018.09.10	ㆍ수입신용장 기한연장의 건	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	내부회계 및 회계감사에 필요한 내용 검토하여 2019년 실시 예정

※ 당사는 감사위원회 지원조직 설치 기준에 해당하지 않아 별도로 설치하고 있지 않습니다.

※ 당사는 준법지원인 지원조직 설치 기준에 해당하지 않아 별도로 설치하고 있지 않습니다.

※ 2018년 임시주주총회 결의에 의하여 2018년 7월20일로 감사 이장훈이 취임하여 상임감사로 수행하고 있으며, 기존 권세헌 비상임감사는 2018년 12월 26일부로 사임 하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도에 관한 사항 공시대상기간중 투표제도와 관련한 내용이 없습니다.나. 소수주주권의 행사에 관한 사항 공시대상기간중 소수주주권 행사와 관련한 내용이 없습니다.다. 경영권 경쟁에 관한 사항 공시대상기간중 경영지배권 경쟁과 관련한 내용이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 당사의임원은 공시서류 작성 기준일 현재 총 10명으로 등기 임원은 5명, 미등기 임원은 5명입니다.

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전인장	남	1963년 08월	회장	등기임원	상근	경영총괄	ㆍPepperdine University MBA ㆍ삼양식품 회장 ㆍ내츄럴삼양(주) 대표이사	236,000	-	임원	1991.07~	2021년 03월 26일

김정수	여	1964년 03월	대표이사
총괄사장	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ이화여대 사회사업학과 ㆍ삼양식품 사장 ㆍ내츄럴삼양(주) 이사	325,850	-	임원	2001.03~	2020년 03월 27일

정태운	남	1957년 01월	대표이사
전무이사	등기임원	상근	생산
본부장	ㆍ경상대 농화학 ㆍ삼양식품 익산공장 담당중역 ㆍ원주운수(주) 대표이사 ㆍ(주)삼양티에이치에스 대표이사	20	-	-	2006.02~	2021년 03월 26일

황순종	남	1962년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍUniversity of Washington
재무학 석사
ㆍ現 현대EP(주)
경영지원/건자재사업 부문장	-	-	-	2017.03~	2020년 03월 27일

이장훈	남	1951년 09월	감사	등기임원	상근	상임감사	ㆍ성균관대 경제학과 ㆍ前금융감독원 조사국장, 증권
검사국장
ㆍ前한국전자금융(주) 대표이사	-	-	-	2018.07~	2021년 03월 26일

전영일	남	1961년 12월	상무이사	미등기임원	상근	식품연구 안전
센타장	ㆍ경상대 식품공학	-	-	-	2015.12~	-

진종기	남	1967년 05월	상무이사	미등기임원	상근	지원
본부장	ㆍ경희대학원 경영학과	-	-	-	2015.12~	-

김동찬	남	1968년 07월	이사	미등기임원	상근	익산공장공장장	ㆍ경희대 식품가공학
ㆍ롯데제과㈜ 공장장	-	-	-	2016.12~	-

곽경섭	남	1965년 03월	이사	미등기임원	상근	시설
환경팀	ㆍ강원대 기계과	-	-	-	1987.04~	-

배대운	남	1965년 09월	이사	미등기임원	상근	면스낵
영업
본부장	ㆍ경성대 경영학	-	-	-	1991.,03~	-

※ 권세헌 감사는 2018년 12월 26일 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 작성기준일 이후 진종기 상무이사는 미등기임원에서 등기임원으로 변경되었습니다.※ 작성기준일 이후 배대운 이사는 상무이사로 변경되었습니다.※ 작성기준일 이후 신규 선임된 임원은 아래와 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전주용	남	1964년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ연세대 경제학 석사ㆍ前KEB하나은행 서초지점 Hub장	-	-	-	2019.03~	2022년 03월 25일

김래영	남	1973년05월	이사	미등기임원	상근	면/스낵부문장	ㆍ연세대 생물자원과	-	-	-	2000.04~	-

홍성호	남	1970년06월	이사	미등기임원	상근	유가공사업부문장	ㆍ강원대 축산가공과	-	-	-	2016.04~	-

송병극	남	1968년01월	이사	미등기임원	상근	영업팀장	ㆍ강원대 무역학과	-	-	-	1993.02~	-

김용목	남	1973년02월	이사	미등기임원	상근	채널운영팀장	ㆍ경남대 경영학과	-	-	-	1998.11~	-

박성관	남	1969년10월	이사	미등기임원	상근	식품연구소장	ㆍ강원대학원 발효미생물학	-	-	-	2000.04~	-

엄기웅	남	1976년04월	이사	미등기임원	상근	지원부문장	ㆍ대전대 정보통계학	-	-	-	2002.06~	-

나. 직원의 현황직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식품	남	820	-	21	-	841	10년 1개월	32,888,697	39,107	-

식품	여	623	-	5	-	628	6년 6개월	20,476,076	32,605	-

합 계	1,443	-	26	-	1,469	8년 4개월	53,364,773	36,327	-

※ 상기 인원 및 금액은 임원(등기/미등기) 제외한 수치입니다.※ 상기 인원은 12월 31일 현재 재직인원 기준이며, 연간급여총액은 해당기간 급여액입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	443,870	88,774	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4명	3,000,000	-

감사	2명	250,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	2,358,178	393,030	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	2,261,280	753,760	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	84,898	42,449	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

전인장	회장	1,335,726	-

김정수	총괄사장	733,341	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

전인장	근로소득	급여	626,794	■ 급여 : 626,794
- 주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의에 따라 직급(회장), 근속기간(26년), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 보수총액을 산정
- 현재 직원의 총 근로소득 대비 급여 비율이75%에 해당됨에 따라 동 비율을 적용한 급여총액을 산정하여 매월1/12만큼 지급

상여	708,932	■ 성과보상 : 208,932- 현재 직원의 총 근로소득 대비 성과보수 비율이 25%에 해당됨에 따라 동 비율을 적용한 성과보수총액을 산정하여 매월1/12만큼 지급 ■ 상여 : 500,000- 주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의에 따라 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표를 평가하여 인센티브 산정- 계량지표와 관련하여 당사의 매출액이 16년도 대비 17년도에 28% 증가한 점, 영업이익이 16년도 대비 17년도에 81% 증가한 점 등을 고려하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

김정수	근로소득	급여	475,006	■ 급여 : 475,006
- 주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의에 따라 직급(총괄사장), 근속기간(18년), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 보수총액을 산정
- 현재 직원의 총 근로소득 대비 급여 비율이75%에 해당됨에 따라 동 비율을 적용한 급여총액을 산정하여 매월1/12만큼 지급

상여	258,335	■ 성과보상 : 158,335- 현재 직원의 총 근로소득 대비 성과보수 비율이 25%에 해당됨에 따라 동 비율을 적용한 성과보수총액을 산정하여 매월1/12만큼 지급■ 상여 : 100,000- 주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의에 따라 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표를 평가하여 인센티브 산정- 계량지표와 관련하여 당사의 매출액이 16년도 대비 17년도에 28% 증가한 점, 영업이익이 16년도 대비 17년도에 81% 증가한 점 등을 고려하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

전인장	회장	1,335,726	-

김정수	총괄사장	733,341	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

전인장	근로소득	급여	626,794	■ 급여 : 626,794
- 주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의에 따라 직급(회장), 근속기간(26년), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 보수총액을 산정
- 현재 직원의 총 근로소득 대비 급여 비율이75%에 해당됨에 따라 동 비율을 적용한 급여총액을 산정하여 매월1/12만큼 지급

상여	708,932	■ 성과보상 : 208,932- 현재 직원의 총 근로소득 대비 성과보수 비율이 25%에 해당됨에 따라 동 비율을 적용한 성과보수총액을 산정하여 매월1/12만큼 지급 ■ 상여 : 500,000- 주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의에 따라 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표를 평가하여 인센티브 산정- 계량지표와 관련하여 당사의 매출액이 16년도 대비 17년도에 28% 증가한 점, 영업이익이 16년도 대비 17년도에 81% 증가한 점 등을 고려하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

김정수	근로소득	급여	475,006	■ 급여 : 475,006
- 주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의에 따라 직급(총괄사장), 근속기간(18년), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 보수총액을 산정
- 현재 직원의 총 근로소득 대비 급여 비율이75%에 해당됨에 따라 동 비율을 적용한 급여총액을 산정하여 매월1/12만큼 지급

상여	258,335	■ 성과보상 : 158,335- 현재 직원의 총 근로소득 대비 성과보수 비율이 25%에 해당됨에 따라 동 비율을 적용한 성과보수총액을 산정하여 매월1/12만큼 지급■ 상여 : 100,000- 주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의에 따라 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표를 평가하여 인센티브 산정- 계량지표와 관련하여 당사의 매출액이 16년도 대비 17년도에 28% 증가한 점, 영업이익이 16년도 대비 17년도에 81% 증가한 점 등을 고려하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황1.1 계열회사의 명칭

회 사 명	사업자등록번호	상장여부	비고

삼양식품(주)	102-81-05450	유가증권시장 상장	국내

(주)삼양프루웰	224-81-02258	비상장	국내

(주)삼양티에이치에스	224-81-49122	비상장	국내

삼양로지스틱스(주)	224-81-03811	비상장	국내

(주)호면당	209-81-51352	비상장	국내

삼양목장(주)	226-85-01364	비상장	국내

삼양베이커탱크터미널(주)	121-81-02925	비상장	국내

(주)삼양제주우유	616-81-88396	비상장	국내

삼양제분(주)	888-81-00786	비상장	국내

1.2 기업집단에 소속된 회사

1.3 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(2018. 12. 31 기준)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

김정수	대표이사
총괄사장	삼양내츄럴스㈜	사내이사

㈜삼양티에이치에스	감사

삼양목장㈜	대표이사

삼양로지스틱스㈜	사내이사

㈜삼양제주우유	사내이사

㈜삼양프루웰	사내이사

삼양새아침㈜	대표이사

㈜호면당	사내이사

삼양제분㈜	사내이사

정태운	대표이사
생산본부장	㈜삼양티에이치에스	대표이사

삼양로지스틱스㈜	대표이사

㈜삼양프루웰	감사

삼양새아침㈜	대표이사

삼양제분㈜	대표이사

전인장	회장	삼양내츄럴스㈜	대표이사

㈜삼양프루웰	대표이사

㈜삼양티에이치에스	사내이사

삼양목장㈜	사내이사

㈜삼양제주우유	대표이사

삼양새아침㈜	사내이사

㈜호면당	사내이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜삼양프루웰(비상장)	-	-	392,282	87,858	79.87%	5,692,402	-	-	-	87,858	79.87%	5,692,402	23,965,908	3,920,939

삼양베이커(주)(비상장)	-	-	250,020	25,000	50.00%	250,020	-	-	-	25,000	50.00%	250,020	5,484,911	281,303

삼양 로지스틱스(주)(비상장)	-	-	52,000	37,600	72.31%	1,168,560	-	-	-	37,600	72.31%	1,168,560	3,912,810	143,203

삼양목장(주)(비상장)	-	-	835,280	240,024	48.49%	4,544,454	-	-	-	240,024	48.49%	4,544,454	28,910,563	-1,651,013

(주)삼양티에이치에스(비상장)	-	-	50,000	10,000	100.00%	50,000	-	-	-	10,000	100.00%	50,000	1,232,986	77,972

삼양제분(주)(비상장)	-	-	50,000	10,000	100.00%	50,000	1,600,000	8,000,000	-	1,610,000	100.00%	8,050,000	25,946,471	1,388,074

(주)현대그린푸드(상장)(*1)	-	-	311,808	320,555	0.33%	4,792,297	-	-	-208,361	320,555	0.33%	4,583,937	1,642,342,150	80,959,774

나우농식품 투자펀드1호	-	단순투자	-	39	5.00%	390,000	-39	-390,000	-	-	-	-	-	-

나우농식품 투자펀드2호	-	단순투자	-	700	6.25%	700,000	-500	-500,000	73,606	200	6.25%	273,606	5,802,023	1,625,279

나우아이비 10호 펀드	-	단순투자	-	750	68.18%	7,500,000	-750	-7,500,000	-	-	-	-	-	-

나우아이비 11호 펀드	-	단순투자	-	280	70.00%	2,800,000	-280	-2,800,000	-	-	-	-	-	-

고릴라미트 1호 펀드	-	단순투자	430,580	-	-	-	430,580,000	430,580	-	430,580,000	29.50%	430,580	1,431,936	-50,194

나우턴어라운드 성장사다리펀드 1호	-	단순투자	-	41,965,217	6.00%	41,965	574,659,130	574,659	1,021,688	616,624,347	6.00%	1,638,313	27,398,073	1,387,532

합 계	-	-	27,979,698	-	-2,184,761	886,934	-	-	26,681,871	-	-

※ 현행 기업회계기준(K-GAAP)에 의한 재무정보입니다. ※ 최근사업연도 재무현황은 2018년 결산금액으로 작성 되었습니다.(*1) 최근사업연도 재무현황은 K-IFRS에 의한 2018년 결산 별도재무정보입니다.1) 상기 투자펀드 6종(나우 농식품 투자펀드 1호, 2호, 나우아이비 10호, 11호, 고릴라미트 1호 펀드, 나우턴어라운드 성장사다리 펀드 1호)의 기초/기말 수량은 출자 "좌수(단위: 주)" 를 기재하였습니다.※ 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하지 않거나 장부가액이 1억원을 초과하지 않은 경우는 제외하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

대상자(회사와의 관계)	종류	일자	목적	금액	담보내용	조건	금융기관	보증 및 담보일 경우 주채무의 주요내용	내부승인절차

기초	증감	기말

(주) 삼양제주우유(계열회사)	채무보증	2012.09.25	서설 및 운영자금 확보	1,700백만원	-	1,700백만원	차입금에 대한지급 보증	-	한국산업은행	시설자금 17억	이사회 결의(2012.09.06)

※ 상기 내용과 관련하여 신용공여 등이 채무불이행 등의 사유로 인해 당사의 채무로 확정된 경우는 없습니다.2. 대주주와 영업거래 (단위: 천원)

성명	관계	거래내용	비고

종류	기간	물품 및 서비스명	금액

삼양내츄럴스(주)	지배회사	매출	18.01.01 ~ '18.12.31	라면 외 제품	19,082,660	-

매입	18.01.01 ~ '18.12.31	후레이크 외 원재료 및 상품	25,603,987	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ 변경사항 기 신고한 주요경영사항에 대해 완료되지 아니하거나 다르게 진행된 경우가 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

임시주주총회(2018.07.20)	감사 선임의 건	원안대로 승인 가결(신규선임감사 : 이장훈)	-

제57기
정기주주총회
(2018.03.23)	재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결	-

이사 선임의 건	원안대로 승인 가결 (재선임이사: 전인장, 신규선임이사: 정태운)	-

정관 일부 변경의 건	원안대로 승인 가결 (사업목적 추가사항 : 교육서비스업)	-

이사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 30억원)	-

감사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 2억 5천만원)	-

제56기
정기주주총회
(2017.03.24)	재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결	-

이사 선임의 건	원안대로 승인 가결 (신규선임이사: 김정수/이청룡/황순종)	사외이사 황순종

감사 선임의 건	원안대로 승인 가결 (신규선임감사 : 권세헌)	-

이사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 30억원)	-

감사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 2억 5천만원)	-

제55기 정기주주총회 (2016.03.25)	재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결	-

이사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 20억원)	-

감사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 2억 5천만원)	-

3. 우발채무 등 당사의 우발채무등은 'Ⅲ. 재무에 관한사항, 3. 연결재무제표 주석, 12. 우발채무와 약정사항' 을 참고하시기 바랍니다.4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 당사는 2015년 9월 30일 미국에 위치한 SAMYANG(U.S.A.), INC.,(이하 “원고”)가 North America 에서의 exclusive distribution과 관련하여 미국의 Central District of California 에 제기한 손해배상 소송은, 2018. 3. 21. 양 당사자 합의에 따라 종결하기로 상호 합의되었습니다(합의문 서명,금액 $4.1Million USD). 위 합의문의 이행을 위해 원고는 소 취하를 신청하였고, 2018년 4월 3일 미국 법원은, 위 소취하 신청에 대한 인용 결정을 함으로써, 동 사건은 종결되었습니다. 나. 당사는 2018년 3월 7일 유가증권시장 공시규정 제33조에 의거하여 상기 '다'항의 삼양USA 소송건에 관한 소송등의 제기, 신청(일정금액 이상의 청구) (2016년 5월 14일) 사실의 지연공시건으로 한국거래소로부터 불성실공시 법인 지정예고를 받았습니다. 이후 유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의 2항에 의거하여 공시위반제재금 12백만원을 납부하였습니다. 공시규정 준수를 위해 관련 내용 및 공시 규정에 대한 교육을 실시하고 있습니다. 다 . 당 사는 2018년 4월 16일자로 서울북부지방검찰청은 연결회사의 임원 2인에 대하여 종 속회사 등에 대한 횡령 및 배임 혐의로 공소를 제기하였고, 2019년 1월 25일 이에 대한 서울북부지방법원의 1심 판결(각 징역 3년, 징역 2년에 집행유예 3년)이 있었으며, 보고기간말 현재 동 소송사건의 결과가 연결회사의 연결재무제표에 미치는 영향을 알 수 없습니다.

5. 녹색경영관련 사항 당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제 42조에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구분	2018년	2017년

온실가스 (단위 : t CO2-eq)	31,770	31,155

연료에너지 (단위 : GJ)	478,986	448,779

전기에너지 (단위 : GJ)	164,537	151,755
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.