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삼양식품 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼양식품(주)
대 표 이 사 : 김 정 수
본 점 소 재 지 : 서울시 성북구 오패산로 3길 104(하월곡동)
(전 화)02 - 940 - 3000
(홈페이지) http://www.samyangfood.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 지원본부장 (성 명) 진 종 기
(전 화) 02 - 940 - 3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 39
1. 요약재무정보 ----------------------- 39
2. 연결재무제표 ----------------------- 42
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 47
4. 재무제표 ----------------------- 109
5. 재무제표 주석 ----------------------- 114
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 173
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 179
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 181
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 188
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 188
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 189
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 190
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 191
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 195
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 195
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 196
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 199
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 203
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 204
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 207
I. 전문가의 확인 ----------------------- 207
II. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 207
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지

서울시 성북구 오패산로3길 104 (하월곡동)

나. 경영진의 중요한 변동

당사는 2017년 3월 24일 전인장 단독대표체제에서 전인장, 이청룡 각자대표체제로 전환하였습니다. 2017년 5월 10일 전인장, 이청룡 각자대표체제에서 전인장 단독대표체제로 전환하였습니다. 2018년 3월 23일 전인장 단독대표체제에서 김정수, 정태운 각자대표체제로 전환하였습니다.

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2012. 12. 유가공공장 위해요소 중점관리기준(HACCP) 인증 2014. 01. 삼양목장, 2018평창동계올림픽 관광특구 지정 2014. 03. 해외 수출제품 7종 HALAL 인증 (한국이슬람중앙회) 2016. 10. 해외 수출제품 3종 HALAL 인증 (한국이슬람중앙회) 2016. 12. 해외 수출제품 7종 HALAL 인증 (한국이슬람중앙회) 2017. 07. 해외 수출제품 8종 HALAL 인증 (한국이슬람중앙회) 2017. 08. 삼양제분(주) 종속기업으로 편입 2017. 09. 중국 징동그룹, 강소세이프그린식품유한공사와 3자간 전략적 파트너십 구축 MOU 체결 2017. 09. 해외 수출제품 6종 HALAL 인증 (인도네시아 MUI) 2017. 10. 해외 수출제품 5종 HALAL 인증 (한국이슬람중앙회)

2017. 12. ‘1억불 수출의 탑’ 수상 (2017년도 제54회 무역의날)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 01월 02일	신주인수권행사	보통주	94,043	5,000	15,950	-

2011년 03월 07일	신주인수권행사	보통주	62,695	5,000	15,950	-

2011년 04월 11일	신주인수권행사	보통주	156,738	5,000	15,950	-

2011년 04월 28일	신주인수권행사	보통주	62,695	5,000	15,950	-

2011년 05월 03일	신주인수권행사	보통주	94,043	5,000	15,950	-

2011년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	94,043	5,000	15,950	-

2011년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	188,087	5,000	15,950	-

2011년 07월 13일	신주인수권행사	보통주	62,695	5,000	15,950	-

2011년 12월 07일	신주인수권행사	보통주	125,391	5,000	15,950	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	13,000,000	13,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,493,015	12,493,015	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,960,000	4,960,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	4,960,000	4,960,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,533,015	7,533,015	-

Ⅴ. 자기주식수	409	409	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,532,606	7,532,606	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	408	1	-	-	409	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	408	1	-	-	409	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 상법 제 341조의 규정과 관련하여 액면병합(1987년 1월 1일)으로 인한 단주(5주미만) 발생분 매입(405주) 및 구주권 부분교체에 따른 단주 편입(각각 1주)으로 작성기준일 현재 보통주 자기주식 409주를 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,533,015	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	409	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,532,606	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당의 규모는 당사 재무정책의 우선순위, 즉 미래 전략사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보원칙을 우선적으로 달성 후, 실적과 Cash Flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책은("정관" 제 45 조 이익배당) 다음과 같습니다. 정 관 > - 제45조(이익배당)

①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③이 회사는 이사회 결의로 6월 30일을 기준일로 정하여 중간배당을 할 수 있다.

④제1항 및 제3항의 배당은 6월 30일 및 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. - 제46조(배당금지급 청구권의 소멸시효)

이익배당금은 지급확정일로부터 만 5년이 경과할 때까지 지급의 청구가 없을 때에는 회사에 귀속된다.

주요배당지표(최근 3사업연도 배당에 관한 사항)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	29,104	18,793	-3,403

(별도)당기순이익(백만원)	26,950	17,894	-6,021

(연결)주당순이익(원)	3,808	2,431	-418

현금배당금총액(백만원)	1,883	1,130	377

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	6.52	6.01	-11.08

현금배당수익률(%)	보통주	0.26	0.34	0.18

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	250	150	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보

가. 요약연결재무정보※ 다음 재무제표는 K-IFRS에 의해 작성 되었고, 제 57기, 제 56기, 제 55기는 감사를 받았습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 57 기	제 56 기	제 55 기

[유동자산]	124,931	98,568	73,230

ㆍ당좌자산	104,228	82,417	59,586

ㆍ재고자산	20,703	16,151	13,644

[비유동자산]	273,247	228,128	223,318

ㆍ유형자산	225,258	179,890	166,352

ㆍ투자부동산	7,530	7,598	7,666

ㆍ무형자산	3,785	4,082	5,050

ㆍ기타	36,674	36,558	44,250

자산총계	398,178	326,696	296,548

[유동부채]	169,977	123,304	108,079

[비유동부채]	25,094	25,850	25,928

부채총계	195,071	149,154	134,007

[자본금]	37,665	37,665	37,665

[기타자본 ]	12,179	12,179	12,152

[기타포괄손익누계액]	3,615	3,747	6,091

[이익잉여금]	146,621	121,694	104,830

[소수주주지분]	3,027	2,257	1,803

자본총계	203,107	177,542	162,541

매출액	458,484	359,321	290,855

영업이익	43,320	25,274	7,149

연결순이익	29,104	18,793	△3,403

지배회사지분순이익	28,681	18,310	△3,152

소수주주지분순이익	423	483	△251

주당순이익 (단위 : 원)	3,808	2,431	△418

연결에 포함된 회사수	6	5	6

[△는 음(-)의 수치임]

나. 연결대상회사의 변동현황

사업연도	당기 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 제외된 회사

2017년(제 57기 )	1. 삼양식품㈜ 2. ㈜삼양티에이치에스 3. ㈜삼양프루웰 및 종속회사 3개 (이상 6개사)	삼양제분(주)	-

2016년 (제 56 기)	1. 삼양식품㈜ 2. ㈜삼양티에이치에스 3. ㈜삼양프루웰 및 종속회사 2개 (이상 5개사)	-	㈜알이알

2015년 (제 55 기)	1. 삼양식품㈜ 2. ㈜삼양티에이치에스 3. ㈜삼양프루웰 및 종속회사 3개 (이상 6개사)	-	-

다. 투자자가 요약연결재무정보를 기간별로 비교하는데 있어서 오해를 유발할 수 있는 중요한 사항이 발생한 경우 그 내용 및 연결재무제표에 미치는 영향- 해당사항 없음.2. 요약별도재무정보가. 요약별도재무정보※ 다음 재무제표는 K-IFRS에 의해 작성 되었고, 제 57기, 제 56기, 제 55기는 감사를 받았습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 57 기	제 56 기	제 55 기

[유동자산]	111,696	84,715	61,623

ㆍ당좌자산	91,714	69,059	48,384

ㆍ재고자산	19,982	15,656	13,239

[비유동자산]	269,796	225,895	219,483

ㆍ유형자산	219,994	175,478	162,327

ㆍ투자부동산	7,530	7,598	7,666

ㆍ무형자산	2,343	2,669	3,400

ㆍ기타	39,929	40,150	46,090

자산총계	381,492	310,610	281,106

[유동부채]	169,017	119,874	103,673

[비유동부채]	19,527	19,854	20,701

부채총계	188,544	139,728	124,374

[자본금]	37,665	37,665	37,665

[기타자본]	12,927	12,927	12,927

[기타포괄손익누계액]	3,613	3,746	6,090

[이익잉여금]	138,743	116,544	100,050

자본총계	192,948	170,882	156,732

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	454,084	353,967	284,365

영업이익	40,696	22,425	6,926

당기순이익	26,950	17,894	△6,021

총포괄이익	23,196	14,527	△5,462

주당순이익 (단위 : 원)	3,578	2,375	△799

[△는 음(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제57기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제56기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제55기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제57기(당기)	삼일회계법인	반기, 중간, 기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	69	1073

제56기(전기)	삼일회계법인	반기, 중간, 기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	69	1094

제55기(전전기)	삼일회계법인	반기, 중간, 기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	69	1099

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제57기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제56기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제55기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음.4. 내부회계관리제도 제57기, 제56기 및 제55기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 운영실태평가보고의 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 5. 종속회사 감사의견 최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2017년도 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1인의 사외이사 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김세민	황순종

1회차	2017.01.06	ㆍ원주공장 신규생산 라인 투자의 건	가결	출석 (찬성)	-

2회차	2017.01.31	ㆍ제56기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	출석 (찬성)	-

3회차	2017.2.22	ㆍ제1호 의안 : 제56기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 제 56기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 총회의안 결정의 건
ㆍ제3호 의안 : 전자투표 및 전자위임장 도입의 건
ㆍ제4호 의안 : 한도대출 대환의 건	가결	출석
(찬성)	-

4회차	2017.03.24	ㆍ제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
ㆍ제2호 의안 : 임원 보수 조정의 건	가결	-	출석(찬성)

5회차	2017.04.27	ㆍ차입금 대환의 건	가결	-	출석
(찬성)

6회차	2017.06.08	ㆍ차입금 대환의 건	가결	-	출석
(찬성)

7회차	2017.09.09	ㆍ제1호 의안 : 수입신용장 연장의 건 ㆍ제2호 의안 : 제주우유 자기거래 승인의 건
ㆍ제3호 의안 : 임원겸직 승인의 건
ㆍ보고안건 : 자회사 설립 보고의 건	가결	-	출석
(찬성)

8회차	2017.09.27	ㆍ신규차입의 건	가결	-	출석
(찬성)

9회차	2017.11.23	ㆍ제1호 의안 : 신축공장 투자의 건
ㆍ제2호 의안 : 경영성과급 지급의 건	가결	-	출석
(찬성)

다. 이사의 독립성 이사회의 구성원은 2명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시하고 있습니다.

이사	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

전인장	이사회	경영총괄	-	특수관계인

김정수	이사회	총괄사장	-	특수관계인

황순종	이사회	사외이사	-	-

※ 당사는 보고서 제출일 현재 별도의 사외이사후보추천위원회가 없습니다.

라. 사외이사의 전문성 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 조직 및 교육실적은 없습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 제56기 정기주주총회 결의에 의하여 2017년 03월 24일로 감사 윤성철이 사임하고, 감사 권세헌이 취임하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 제8장 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1회차	2017.01.06	ㆍ원주공장 신규생산 라인 투자의 건	가결

2회차	2017.01.31	ㆍ제56기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결

3회차	2017.2.22	ㆍ제1호 의안 : 제56기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 제 56기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 총회의안 결정의 건
ㆍ제3호 의안 : 전자투표 및 전자위임장 도입의 건
ㆍ제4호 의안 : 한도대출 대환의 건	가결

4회차	2017.03.24	ㆍ제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
ㆍ제2호 의안 : 임원 보수 조정의 건	가결

5회차	2017.04.27	ㆍ차입금 대환의 건	가결

6회차	2017.06.08	ㆍ차입금 대환의 건	가결

7회차	2017.09.09	ㆍ제1호 의안 : 수입신용장 연장의 건 ㆍ제2호 의안 : 제주우유 자기거래 승인의 건
ㆍ제3호 의안 : 임원겸직 승인의 건
ㆍ보고안건 : 자회사 설립 보고의 건	가결

8회차	2017.09.27	ㆍ신규차입의 건	가결

9회차	2017.11.23	ㆍ제1호 의안 : 신축공장 투자의 건
ㆍ제2호 의안 : 경영성과급 지급의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도에 관한 사항 공시대상기간중 투표제도와 관련한 내용이 없습니다. 나. 소수주주권의 행사에 관한 사항 공시대상기간중 소수주주권 행사와 관련한 내용이 없습니다. 다. 경영권 경쟁에 관한 사항 공시대상기간중 경영지배권 경쟁과 관련한 내용이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 당사의임원은 공시서류 작성 기준일 현재 총 12명으로 등기 임원은 4명, 미등기 임원은 8명입니다.

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전인장	남	1963년 08월	대표이사 회장	등기임원	상근	경영총괄	ㆍPepperdine University MBA ㆍ삼양식품 회장 ㆍ내츄럴삼양(주) 대표이사	236,000	-	1991.07~	2018년 03월 28일

김정수	여	1964년 03월	총괄사장	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ이화여대 사회사업학과 ㆍ삼양식품 사장 ㆍ내츄럴삼양(주) 이사	325,850	-	2001.03~	2020년 03월 23일

황순종	남	1962년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍUniversity of Washington
재무학 석사
ㆍ現 현대EP(주)
경영지원/건자재사업 부문장	-	-	2017.03~	2020년 03월 23일

권세헌	남	1969년 04월	감사	등기임원	상근	상임감사	ㆍ연세대 사회학과 ㆍ(재)인천테크노파크준법지원 실장	-	-	2017.03~	2020년 03월 23일

정태운	남	1957년 01월	전무이사	미등기임원	상근	생산본부장	ㆍ경상대 농화학 ㆍ삼양식품 익산공장 담당중역 ㆍ원주운수(주) 대표이사 ㆍ(주)삼양티에이치에스대표이사	20	-	2006.02~	-

전영일	남	1961년 12월	상무이사	미등기임원	상근	식품연구안전센타장	ㆍ경상대 식품공학	-	-	2015.12~	-

한철규	남	1957년 08월	상무이사	미등기임원	상근	TFT담당임원	ㆍ동국대학원 식품공학
ㆍ삼양그룹 상무이사	-	-	2016.10~	-

진종기	남	1967년 05월	상무이사	미등기임원	상근	지원본부장	ㆍ경희대학원 경영학과	-	-	2015.12~	-

박상일	남	1968년 09월	이사	미등기임원	상근	원주 물류담당	ㆍ순천향대 영문학과ㆍ(주)한국네슬레 구매부	-	-	2015.12~	-

허병철	남	1968년 08월	이사	미등기임원	상근	미래전략TFT팀장	ㆍ성균관대학원 부동산행정	-	-	2017.05~	-

김동찬	남	1968년 07월	이사	미등기임원	상근	익산공장공장장	ㆍ경희대 식품가공학
ㆍ롯데제과㈜ 공장장	-	-	2016.12~	-

곽경섭	남	1965년 03월	이사	미등기임원	상근	시설환경팀	ㆍ강원대 기계과	-	-	1987.04~	-

※ 공시서류작성기준일 이후 주주총회 의결에 따라 전인장 회장의 임기가 2021년 3월 26일로 변경 되었습니다.※ 공시서류작성기준일 이후 주주총회 의결에 따라 전인장 회장이 대표이사직에서 물러났으며, 김정수 사장과 정태운 전무이사가 대표이사직으로로 임명되었습니다.※ 공시서류작성기준일 이후 주주총회 의결에 따라 정태운 전무이사가 미등기임원에서 등기임원으로 변동되었습니다.※ 공시서류작성기준일 이후 박상일 이사가 1월 31일자로 일신상의 사유로 인하여 사임하였습니다.나. 직원의 현황

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식품	남	830	-	23	-	853	9년 6개월	31,284,810	36,676	-

식품	여	630	-	8	-	638	5년 8개월	18,974,831	29,741	-

합 계	1,460	-	31	-	1,491	8년	50,259,641	33,709	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3명	3,000,000	-

감사	1명	250,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	1,382,644	345,661	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,330,833	665,442	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,033	12,033	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	107,278	107,278	-

※ 공시서류 작성 기준일 현재(12월 31일) 퇴사한 등기이사에게 지급한 보수총액은 68백만원 입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

전인장	회장	930,832	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

전인장	근로소득	급여	712,972	- 주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의로서 보수 총액을 산정
- 또한 현재 직원의 총 근로소득 대비 급여 비율이 75%에 해당됨에 따라 동 비율을 적용한 급여총액을 산정하여 매월 1/12만큼 지급

상여	217,860	- 주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의로서 보수 총액을 산정
- 또한 현재 직원의 총 근로소득 대비 성과보수 비율이 25%에 해당됨에 따라 동 비율을 적용한 성과보수총액을 산정하여 매월 1/12만큼 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 급여, 상여는 임원보수 규정(이사회 승인)에 따라 지급하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황1.1 계열회사의 명칭

회 사 명	사업자등록번호	상장여부	비고

삼양식품(주)	102-81-05450	유가증권시장 상장	국내

(주)삼양프루웰	224-81-02258	비상장	국내

(주)삼양티에이치에스	224-81-49122	비상장	국내

삼양로지스틱스(주)	224-81-03811	비상장	국내

(주)호면당	209-81-51352	비상장	국내

삼양목장(주)	226-85-01364	비상장	국내

삼양베이커탱크터미널(주)	121-81-02925	비상장	국내

(주)삼양제주우유	616-81-88396	비상장	국내

삼양제분(주)	888-81-00786	비상장	국내

1.2 기업집단에 소속된 회사

1.3 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(2017. 12. 31 기준)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

전인장	대표이사
회장	㈜삼양프루웰	대표이사

㈜삼양티에이치에스	사내이사

삼양목장㈜	이사

삼양내츄럴스㈜	대표이사

㈜삼양제주우유	대표이사

㈜호면당	이사

김정수	총괄사장	삼양내츄럴스㈜	이사

㈜삼양티에이치에스	감사

삼양목장㈜	대표이사

㈜삼양제주우유	이사

㈜삼양프루웰	이사

삼양새아침㈜	대표이사

삼양로지스틱스㈜	이사

삼양제분㈜	이사

㈜호면당	이사

권세헌	상임감사	삼양목장㈜	감사

㈜삼양제주우유	감사

(주)호면당	감사

삼양로지스틱스(주)	감사

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)삼양프루웰(비상장)	-	-	392,282	87,858	79.87%	5,692,402	-	-	-	87,858	79.87%	5,692,402	19,732,290	2,554,505

삼양베이커탱크터미널(주)(비상장)	-	-	250,020	25,000	50.00%	250,020	-	-	-	25,000	50.00%	250,020	5,652,706	470,486

삼양로지스틱스(주)(비상장)	-	-	52,000	37,600	72.31%	1,168,560	-	-	-	37,600	72.31%	1,168,560	3,794,132	107,323

삼양목장(주)(비상장)	-	-	835,280	240,024	48.49%	4,544,454	-	-	-	240,024	48.49%	4,544,454	29,223,494	667,168

(주)삼양티에이치에스(비상장)	-	-	50,000	10,000	100.00%	50,000	-	-	-	10,000	100.00%	50,000	1,101,913	110,871

(주)현대그린푸드(상장)(*1)	-	-	311,808	320,555	0.33%	4,936,547	-	-	-144,250	320,555	0.33%	4,792,297	1,619,121,356	101,027,058

나우농식품투자펀드 1호	-	단순투자	-	44	5.00%	440,000	-5	-50,000	-	39	5.00%	390,000	11,418,444	-42,720

나우농식품투자펀드 2호	-	단순투자	-	800	6.25%	800,000	-100	-100,000	-	700	6.25%	700,000	14,384,931	744,556

나우아이비10호 펀드	-	단순투자	-	750	68.18%	7,500,000	-	-	-	750	68.18%	7,500,000	13,595,334	717,112

나우아이비11호 펀드	-	단순투자	-	280	70.00%	2,800,000	-	-	-	280	70.00%	2,800,000	4,732,972	201,876

나우턴어라운드성장사다리펀드 1호	-	단순투자	-	1,114,869,565	6.00%	1,114,870	-1,072,904,348	-1,072,904	-	41,965,217	6.00%	41,966	15,417,229	3,007,794

합 계	-	-	29,296,853	-	-1,222,904	-144,250	-	-	27,929,699	-	-

※ 현행기업회계기준(K-GAAP)에 의한 재무정보입니다. ※ 최근사업연도 재무현황은 2017년 결산금액으로 작성 되었습니다. (*1) 최근사업연도 재무현황은 K-IFRS에 의한 2017년도 결산 재무정보입니다. 1) 상기 투자펀드 7종(나우 농식품 투자펀드 1호, 2호, 나우아이비 10호, 11호, 나우턴어라운드 성장사다리펀드 1호)의 기초/기말 수량은 출자 "좌수(단위: 주)" 를 기재하였습니다. ※ 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하지 않거나 장부가액이 1억원을 초과하지 않은 경우는 제외하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

대상자(회사와의 관계)	종류	일자	목적	금액	담보내용	조건	금융기관	보증 및 담보일 경우 주채무의 주요내용	내부승인절차

기초	증감	기말

(주) 삼양제주우유(계열회사)	채무보증	2012.09.25	서설 및 운영자금 확보	1,700백만원	-	1,700백만원	차입금에 대한지급 보증	-	한국산업은행	시설자금 17억	이사회 결의(2012.09.06)

삼양내추럴스㈜ (최대주주)	유형자산담보	2011.06.03	시설 및 운영자금 확보	12,000백만원	-	12,000백만원	차입금에 대한유형자산 담보제공	-	한국산업은행	시설 및 운영자금 120억	이사회 결의 (2011.06.01)

삼양내츄럴스㈜ (최대주주)	정기예금담보	2014.12.31	시설 및 운영자금 확보	2,200백만원	-	2,200백만원	차입금에 대한단기금융상품담보제공	-	중소기업은행	시설 및 운영자금 22억	이사회 결의 (2014.12.19)

※ 상기 내용과 관련하여 신용공여 등이 채무불이행 등의 사유로 인해 당사의 채무로 확정된 경우는 없습니다.2. 대주주와 영업거래

(단위: 천원)

성명	관계	거래내용	비고

종류	기간	물품 및 서비스명	금액

삼양내츄럴스(주)	지배회사	매출	17.01.01 ~ '17.12.31	라면 외 제품	17,684,069	-

매입	17.01.01 ~ '17.12.31	후레이크 외 원재료 및 상품	21,572,262	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ 변경사항 기 신고한 주요경영사항에 대해 완료되지 아니하거나 다르게 진행된 경우가 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제57기
정기주주총회
(2018.03.23)	재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결

이사 선임의 건	원안대로 승인 가결 (재선임이사: 전인장, 신규선임이사: 정태운)

정관 일부 변경의 건	원안대로 승인 가결 (사업목적 추가사항 : 교육서비스업)

이사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 30억원)

감사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 2억 5천만원)

제56기
정기주주총회
(2017.03.24)	재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결

이사 선임의 건	원안대로 승인 가결 (신규선임이사: 김정수/이청룡/황순종)	사외이사 황순종

감사 선임의 건	원안대로 승인 가결 (신규선임감사 : 권세헌)

이사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 30억원)

감사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 2억 5천만원)

제55기 정기주주총회 (2016.03.25)	재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결

이사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 20억원)

감사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 2억 5천만원)

3. 우발채무 등 당사의 우발채무등은 'Ⅲ. 재무에 관한사항, 3. 연결재무제표 주석, 12. 우발채무와 약정사항' 을 참고하시기 바랍니다.4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 당사는 계열회사인 삼양목장(주)에게 인력 및 차량 무상제공과 관련하여 공정거래위원회로부터 공정거래에 관한 법률 제 23조 1항 7호, 2항 위반으로 2015년 9월 21일에 시정명령 및 과징금(301백만원) 부과 결정을 받았습니다. 이에 당사는 과징금을 납부하였고, 이에 대한 취소를 구하는 행정소송 진행 중, 2016년 11월 10일 판결에 의하여 위원회로부터 과징금 재산정(281백만원) 부과 결정을 받았습니다. 이에 당사는 과징금을 2016년 11월 31일 환급 받았으며, 재산정된 과징금을 2017년 4월 21일에 납부하였습니다. 당사는 공정거래 관련 법률 준수를 위해 동종업계 및 계열사에 대한 내부 관리 기준을 강화하고, 정기적으로 임직원에 대한 불공정거래 예방교육을 시행하고 있습니다. 나. 당사는 경기도 광주시 곤지암읍 삼리 310번지(전 2,754㎡), 314-2번지(답 2,255㎡) 부동산에 대한 장기 미등기를 사유로, 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제10조에 따라 경기도 광주시청으로부터 과징금 (243백만원)을 부과받았고, 이에 2015년 6월 10일 해당 과징금의 납부를 완료하였습니다. 그러나 당사는 경기도 광주시청의 과징금 부과처분에 불복하여 2015년 12월 9일 수원지방법원에 해당 처분의 취소를 구하는 행정소송을 제기하였으며, 결국 2017년 3월 28일 승소 판결을 받았습니다. 이에 경기도 광주시청은 당사가 납부한 과징금 및 이에 대한 환급가산금(252백만원)을 당사에 반환하였습니다. 다. 당사는 2015년 9월 30일 미국에 위치한 SAMYANG(U.S.A.), INC., 로부터 United States District Court, Central District Court of California, West Division에 당사가 독점 배급 계약을 위반하였다는 소를 제기하였습니다. 이에 당사는 소장에 대한 답변 제출, 반소 제기 등 대응을 해왔습니다. 2017년 11월 원고측과 피고측은 미국 중재인의 참관으로 USD 4.1 Million 에 소송 합의를 하였으며, 원고와 피고 모두 중재를 통한 합의를 도출하였으 며, 당사는 합의금 전액을 2018년 3월에 전액 지급하였습니다. 라. 당사는 2018년 3월 7일 유가증권시장 공시규정 제33조에 의거하여 상기 '다'항의 삼양USA 소송건에 관한 소송등의 제기, 신청(일정금액 이상의 청구) (2016년 5월 14일) 사실의 지연공시건으로 한국거래소로부터 불성실공시 법인 지정예고를 받았습니다. 이후 유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의 2항에 의거하여 공시위반제재금 12백만원을 납부할 예정입니다. 추후 공시규정 준수를 위해 관련 내용 및 공시 규정에 대한 교육을 실시할 예정입니다.

5. 녹색경영관련 사항 당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제 42조에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구분	2017년	2016년

온실가스 (단위 : t CO2-eq)	31,155	24,306

연료에너지 (단위 : GJ)	448,779	340,300

전기에너지 (단위 : GJ)	151,755	126,700
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.