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삼양식품 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 60 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼양식품(주)
대 표 이 사 : 정 태 운, 진 종 기
본 점 소 재 지 : 서울시 성북구 오패산로 3길 104(하월곡동)
(전 화) 02 - 940 - 3000
(홈페이지) http://samyangfoods.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 지원본부장 (성 명) 진 종 기
(전 화) 02 - 940- 3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 42
1. 요약재무정보 ----------------------- 42
2. 연결재무제표 ----------------------- 44
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 49
4. 재무제표 ----------------------- 71
5. 재무제표 주석 ----------------------- 75
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 96
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 101
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 102
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 104
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 104
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 106
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 107
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 109
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 113
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 113
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 115
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 119
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 122
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 123
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 127
I. 전문가의 확인 ----------------------- 127
II. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 127
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지

서울시 성북구 오패산로3길 104 (하월곡동)

나. 경영진의 중요한 변동

당사는 2017년 3월 24일 전인장 단독대표체제에서 전인장, 이청룡 각자대표체제로 전환하였습니다. 당사는 2017년 5월 10일 전인장, 이청룡 각자대표체제에서 전인장 단독대표체제로 전환하였습니다. 당사는 2018년 3월 23일 전인장 단독대표체제에서 김정수, 정태운 각자대표체제로 전환하였습니다. 당사는 2020년 3월 30일 김정수, 정태운 각자대표체제에서 정태운 단독대표체제로 전환하였습니다. 당사는 2020년 6월 8일 정태운 단독대표체제에서 정태운, 진종기 각자대표체제로 전환하였습니다.

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2017. 08. 삼양제분(주) 종속기업으로 편입 2017. 09. 중국 징동그룹, 강소세이프그린식품유한공사와 3자간 전략적 파트너십 구축 MOU 체결 2017. 09. 해외 수출제품 MUI (인도네시아) HALAL 인증 2017. 12. ‘1억불 수출의 탑’ 수상 (2017년도 제54회 무역의 날) 2018. 03. 해외 수출제품 ESMA (UAE) HALAL 인증 2018. 06. 베트남 유통업체 ‘사이공 쿱’ 그룹과 MOU 체결 2018. 12. ‘2억불 수출의 탑’ 수상 (2018년도 제 55회 무역의 날) 2019. 01. 중국 유베이社와 총판 MOU 체결

2019. 01. 일본 현지 판매법인 ‘삼양 재팬(SAMYANG JAPAN)’ 설립 2019. 06. 태국 '시노 퍼시픽(Sino Pacific)'社와 현지 유통 및 판매에 관한 계약 체결. 2019. 10. 중국 유베이社와 총판 계약 연장 2019. 12. 불닭브랜드, '브랜드 탑' 수상(2019년도 제 56 회 무역의 날)

2019. 12. 경상남도, 밀양시, 한국주택토지공사와 공장 설립을 위한 MOU 체결

2020. 07. 원주공장, 안전보건환경경영시스템 국제 표준 ISO 45001 ISO 14001 획득
3. 자본금 변동사항

- 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	13,000,000	13,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,493,015	12,493,015	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,960,000	4,960,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	4,960,000	4,960,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,533,015	7,533,015	-

Ⅴ. 자기주식수	409	409	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,532,606	7,532,606	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	409	-	-	-	409	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	409	-	-	-	409	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 상법 제 341조의 규정과 관련하여 액면병합(1987년 1월 1일)으로 인한 단주(5주미만) 발생분 매입(405주) 및 2011년, 2012년, 2016년과 2017년 구주권 부분교체에 따른 단주 편입(각각 1주)으로 작성기준일 현재 보통주 자기주식 409주를 보유하고 있습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,533,015	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	409	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,532,606	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당의 규모는 당사 재무정책의 우선순위, 즉 미래 전략사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보원칙을 우선적으로 달성 후, 실적과 Cash Flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책은("정관" 제 45 조 이익배당) 다음과 같습니다. 정 관 > - 제45조(이익배당)

①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③이 회사는 이사회 결의로 6월 30일을 기준일로 정하여 중간배당을 할 수 있다.

④제1항 및 제3항의 배당은 6월 30일 및 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. - 제46조(배당금지급 청구권의 소멸시효)

이익배당금은 지급확정일로부터 만 5년이 경과할 때까지 지급의 청구가 없을 때에는 회사에 귀속된다.

※ 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제60기 3분기	제59기	제58기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	63,581	60,029	35,305

(별도)당기순이익(백만원)	51,619	51,296	34,163

(연결)주당순이익(원)	8,273	7,906	4,623

현금배당금총액(백만원)	-	6,026	3,013

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	10.12	8.65

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.89	0.75

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	800	400

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 배당의 내용은 한국채택국제회계기준 K-IFRS로 작성된 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 60 기 3분기	제 59 기	제 58 기

[유동자산]	231,743	184,550	129,743

ㆍ당좌자산	194,069	156,963	106,260

ㆍ재고자산	37,674	27,587	23,483

[비유동자산]	318,724	285,809	282,395

ㆍ유형자산	281,277	246,413	244,641

ㆍ투자부동산	7,343	7,394	7,462

ㆍ무형자산	4,585	4,637	4,259

ㆍ기타	25,519	27,365	26,033

자산총계	550,467	470,359	412,138

[유동부채]	152,153	149,452	138,738

[비유동부채]	53,936	33,269	38,980

부채총계	206,089	182,721	177,718

[자본금]	37,665	37,665	37,665

[기타자본 ]	12,179	12,179	12,179

[기타포괄손익누계액]	1,821	2,754	3,333

[이익잉여금]	287,519	231,106	177,726

[비지배지분]	5,194	3,934	3,517

자본총계	344,378	287,638	234,420

매출액	497,546	543,581	469,356

영업이익	79,531	78,285	55,177

연결순이익	63,581	60,029	35,305

지배회사지분순이익	62,320	59,554	34,823

비지배지분순이익	1,260	475	481

주당순이익 (단위 : 원)	8,273	7,906	4,623

연결에 포함된 회사수	7	7	6

[△는 음(-)의 수치임]

※ 다음 재무제표는 K-IFRS에 의해 작성 되었고, 제 59기, 제 58기는 감사를 받았으며 제 60기 3분기는 감사를 받지 않았습니다.나. 연결대상회사의 변동현황

사업연도	당분기 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 제외된 회사

2020년(제 60기 3분기)	1. 삼양식품㈜ 2. ㈜삼양티에이치에스 3. ㈜삼양프루웰 및 종속회사 4개 (이상 7개사)	-	-

2019년(제 59기)	1. 삼양식품㈜ 2. ㈜삼양티에이치에스 3. ㈜삼양프루웰 및 종속회사 4개 (이상 7개사)	SAMYANG JAPAN CO.,LTD.	-

2018년(제 58기)	1. 삼양식품㈜ 2. ㈜삼양티에이치에스 3. ㈜삼양프루웰 및 종속회사 3개 (이상 6개사)	-	-

다. 투자자가 요약연결재무정보를 기간별로 비교하는데 있어서 오해를 유발할 수 있는 중요한 사항이 발생한 경우 그 내용 및 연결재무제표에 미치는 영향- 해당사항 없음. 2. 요약별도재무정보 가. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 60 기 3분기	제 59 기	제 58 기

[유동자산]	195,295	155,177	114,170

ㆍ당좌자산	166,851	130,652	93,178

ㆍ재고자산	28,444	24,525	20,992

[비유동자산]	312,703	282,678	273,377

ㆍ유형자산	251,134	215,952	212,527

ㆍ투자부동산	18,360	18,611	18,946

ㆍ무형자산	3,150	3,196	2,822

ㆍ기타	40,059	44,919	39,082

자산총계	507,998	437,855	387,547

[유동부채]	150,572	148,168	137,817

[비유동부채]	44,492	21,534	26,485

부채총계	195,064	169,702	164,302

[자본금]	37,665	37,665	37,665

[기타자본]	12,927	12,927	12,927

[기타포괄손익누계액]	1,818	2,748	3,333

[이익잉여금]	260,524	214,813	169,320

자본총계	312,934	268,153	223,245

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	489,676	535,114	464,179

영업이익	65,882	66,044	51,181

당분기순이익	51,619	51,296	34,163

총포괄이익	50,808	47,921	32,180

주당순이익 (단위 : 원)	6,853	6,810	4,535

[△는 음(-)의 수치임]

※ 다음 재무제표는 K-IFRS에 의해 작성 되었고, 제 59기, 제 58기는 감사를 받았으며 제 60기 3분기는 감사를 받지 않았습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서에는 '이사의 경영진단 및 분석의견'을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제60기 3분기(당분기)	삼일회계법인	-	-	-

제59기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	재화의 판매 관련 매출장려활동

제58기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제60기 3분기(당분기)	삼일회계법인	반기, 중간, 기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	165	1703	165	341

제59기(전기)	삼일회계법인	반기, 중간, 기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	140	1,478	140	1,478

제58기(전전기)	삼일회계법인	반기, 중간, 기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	88	1,608	88	1,608

※ 제 60기 3분기 실제수행내역 보수는 연간보수 금액, 시간은 반기검토까지의 시간입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제60기 3분기(당분기)	-	-	-	-	-

제59기(전기)	-	-	-	-	-

제58기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 31일	회사측: 감사, 재무담당이사 등 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사등 3인	서면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 논의 등

2	2020년 03월 20일	회사측: 감사, 재무담당이사 등 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사등 3인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적내부통제의 미비점, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 논의 등

5. 내부회계관리제도 제59기, 제58기 및 제57기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 운영실태평가보고의 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.6. 종속회사 감사의견 최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2020년도 3분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 1인의 사외이사 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 정관 30조에 의거 이사 및 감사의 임기는 3년으로 하고 있습니다. 또한 이사회의 의장은 정관 36조에 의거 이사회의 구성과 소집 권한이 있는 대표이사를 정함으로 하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사내이사	사외이사

김정수
(출석률:100%)	정태운
(출석률:100%)	진종기
(출석률:100%)	전인장
(출석률:0%)	전주용(출석률:100%)	황순종(출석률:50%)

1회차	2020.01.29	ㆍ 제1호 의안 : 제 59기 별도 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함)의 건
ㆍ 보고안건 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

2회차	2020.02.14	ㆍ 제1호 의안 : 제59기 연결재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함)의 건
ㆍ 제2호 의안 : 제59기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 총회의안 결정의 건
ㆍ 보고안건 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

3회차	2020.03.03	ㆍ 제1호 의안 : 제59기 정기주주총회 소집일시 및 장소 변경의 건
ㆍ 제2호 의안 : 차입금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

4회차	2020.03.13	ㆍ 제1호 의안 : 제59기 정기주주총회 안건 변경의 건
ㆍ 제2호 의안 : 제59기 정기주주총회 일정/장소 변경 결정 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

5회차	2020.03.30	ㆍ 제1호 의안 : 임원겸직 승인의 건
ㆍ 제2호 의안 : 임원보수한도 결정의 건
ㆍ 제3호 의안 : 경영위원회 설치 및 운영의 건	가결	해당사항없음
(임기만료)	찬성	찬성	해당사항없음
(사임)	찬성	해당사항없음
(임기만료)

6회차	2020.04.28	ㆍ 제1호 의안 : 차입금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7회차	2020.05.22	ㆍ 제1호 의안 : 토지 취득 계획 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8회차	2020.06.08	ㆍ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
ㆍ 제2호 의안 : 임원겸직 승인의 건
ㆍ 제3호 의안 : 차입금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9회차	2020.07.03	ㆍ 제1호 의안 : 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10회차	2020.09.03	ㆍ 제1호 의안 :기업전자결제(외상매출채권) 기한 연장의 건
ㆍ 제2호 의안 : 수입신용장 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11회차	2020.09.09	ㆍ 제1호 의안 : 감사위원회 및 보상위원회 설치 계획의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 이사회의 구성원은 2명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시하고 있습니다.

이사	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

정태운	이사회	대표이사	-	-

진종기	이사회	대표이사	-	-

전주용	이사회	사외이사	-	-

※ 당사는 보고서 제출일 현재 별도의 사외이사후보추천위원회가 없습니다.

라. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직

당사는 이사회의 제반 업무를 지원본부 내 경영기획2팀 소속의 지원조직을 통하여 이사회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다.

보고서 작성기준일 현재 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직 현황은 아래와 같습니다.

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

경영기획2팀	3	차장 1명,주임 1명,사원 1명(평균 5.3년)	- 이사회 의사결정 지원
- 사외이사 교육 및 대외활동 지원

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 03월 30일	인재경영팀	전주용	-	당사 주요 재무현안(차입 현황등)에 대한 내부교육 및 안내 실시

2020년 06월 08일	경영기획2팀	전주용	-	당사 주요 재무현안 (차입 현황등)에 대한 내부교육 및 안내 실시

2020년 09월 09일	경영기획2팀	전주용	-	당사 주요 재무현안 (차입 현황등)에 대한 내부교육 및 안내 실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도에 관한 사항 2020년도 3분기보고서 작성기준일 현재 감사위원회 를 별도로 설치하고 있지 아니합니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1회차	2020.01.29	ㆍ 제1호 의안 : 제 59기 별도 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함)의 건
ㆍ 보고안건 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결

2회차	2020.02.14	ㆍ 제1호 의안 : 제59기 연결재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함)의 건
ㆍ 제2호 의안 : 제59기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 총회의안 결정의 건
ㆍ 보고안건 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결

3회차	2020.03.03	ㆍ 제1호 의안 : 제59기 정기주주총회 소집일시 및 장소 변경의 건
ㆍ 제2호 의안 : 차입금 대환의 건	가결

4회차	2020.03.13	ㆍ 제1호 의안 : 제59기 정기주주총회 안건 변경의 건
ㆍ 제2호 의안 : 제59기 정기주주총회 일정/장소 변경 결정 권한 임의 건	가결

5회차	2020.03.30	ㆍ 제1호 의안 : 임원겸직 승인의 건
ㆍ 제2호 의안 : 임원보수한도 결정의 건
ㆍ 제3호 의안 : 경영위원회 설치 및 운영의 건	가결

6회차	2020.04.28	ㆍ 제1호 의안 : 차입금 대환의 건	가결

7회차	2020.05.22	ㆍ 제1호 의안 : 토지 취득 계획 변경의 건	가결

8회차	2020.06.08	ㆍ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
ㆍ 제2호 의안 : 임원겸직 승인의 건
ㆍ 제3호 의안 : 차입금 대환의 건	가결

9회차	2020.07.03	ㆍ 제1호 의안 : 신규 차입의 건	가결

10회차	2020.09.03	ㆍ 제1호 의안 :기업전자결제(외상매출채권) 기한 연장의 건
ㆍ 제2호 의안 : 수입신용장 기한연장의 건	가결

11회차	2020.09.09	ㆍ 제1호 의안 : 감사위원회 및 보상위원회 설치 계획의 건	가결

다. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020년 07월 14일	KPMG 삼정회계법인, 당사 재무팀, 감사팀	내부회계관리제도 감사 인증 수준 상향에 따른 고도화 설계 중간 보고

2020년 07월 23일	한국상장회사협의회	내부회계관리제도 고도화 및 연결확대 대응실무 설명회

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	9	부장 1명 (평균 27년 8개월)차장 2명 (평균 21년 6개월)과장 1명 (평균 14년 3개월)대리 1명 (평균 6년 3개월)주임 1명(평균 3년 3개월)사원 3명(평균 6개월)	- 회사의 재무 현황, 법규 준수, 각 부서별 운영현황 파악 등 분석 및 점검을 통해 내부통제의 효과성·효율성을 확인·보고- 경영능률 증진 및 업무 수행 개선을 위한 자문 및 개선 촉진- 내부회계관리제도 운영실태 점검 및 감사 지원

※ 당사는 준법지원인 설치 기준에 해당하지 않아 별도로 설치하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도에 관한 사항 공시대상기간중 투표제도와 관련한 내용이 없습니다. 나. 소수주주권의 행사에 관한 사항 공시대상기간중 소수주주권 행사와 관련한 내용이 없습니다. 다. 경영권 경쟁에 관한 사항 공시대상기간중 경영지배권 경쟁과 관련한 내용이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 공시서류 작성 기준일 현재 총 14명으로 등기임원은 4명, 미등기임원은 10명입니다.

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정태운	남	1957년 01월	대표이사
전무이사	등기임원	상근	생산본부장	ㆍ경상대 농화학 ㆍ삼양식품 익산공장 담당중역 ㆍ삼양로지스틱스(주) 대표이사 ㆍ(주)삼양티에이치에스 대표이사	-	-	해당없음	2006.02~	2021년 03월 26일

진종기	남	1967년 05월	대표이사전무이사	등기임원	상근	지원본부장	ㆍ경희대학원 경영학과
ㆍ삼양식품㈜ 지원본부장
ㆍ前 삼양목장㈜ 대표이사	-	-	해당없음	2015.12~	2022년 03월 21일

전주용	남	1964년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ연세대학교 경제학 석사
ㆍ前 KEB하나은행 서초Hub장	-	-	해당없음	2019.03~	2022년 03월 25일

이장훈	남	1951년 09월	감사	등기임원	상근	상임감사	ㆍ성균관대 경제학과 ㆍ前금융감독원 조사국장,증권검사국장
ㆍ前한국전자금융(주) 대표이사	-	-	해당없음	2018.07~	2021년 03월 26일

전영일	남	1961년 12월	상무이사	미등기임원	상근	식품안전
센타장	ㆍ경상대 식품공학
ㆍ삼양식품㈜ 식품안전센타장	-	-	해당없음	2015.12~	-

이용섭	남	1965년 10월	상무이사	미등기임원	상근	경영전략본부장	ㆍ청화대학교 대학원 MBA
ㆍ前 CJ CGV 자문	-	-	해당없음	2020.08~	-

박경철	남	1968년 12월	상무이사	미등기임원	상근	물류부문장	ㆍ前 CJ대한통운 W	-	-	해당없음	2020.09~	-

전병우	남	1994년 09월	이사	미등기임원	상근	경영관리부문장	ㆍColumbia University 철학과
ㆍ삼양식품㈜ 해외전략부문장	44,750	-	특수관계인	2019.09~	-

김동찬	남	1968년 07월	이사	미등기임원	상근	면/스낵부문장	ㆍ경희대 식품가공학
ㆍ前롯데제과㈜ 공장장
ㆍ삼양식품㈜ 익산공장공장장	-	-	해당없음	2016.12~	-

곽경섭	남	1965년 03월	이사	미등기임원	상근	익산공장공장장	ㆍ강원대 기계과
ㆍ삼양식품㈜ 시설안전부문장	-	-	해당없음	1987.04~	-

김용목	남	1973년 02월	이사	미등기임원	상근	채널운영팀장	ㆍ경남대학교 경영학과
ㆍ삼양식품㈜ 채널운영팀장	-	-	해당없음	1998.11~	-

박성관	남	1969년 10월	이사	미등기임원	상근	식품연구소장	ㆍ강원대학원 발효미생물학
ㆍ삼양식품㈜ 식품연구소장	-	-	해당없음	2000.04~	-

엄기웅	남	1976년 04월	이사	미등기임원	상근	지원부문장	ㆍ대전대학교 정보통계학
ㆍ삼양식품㈜ 지원부문장	-	-	해당없음	2002.06~	-

박인수	남	1971년 02월	이사	미등기임원	상근	스프/조미부문장	ㆍ前 삼양냉동 생산본부장	-	-	해당없음	2020.01~	-

※ 공시서류작성기준일 이후 보고서제출일 현재까지 변동된 미등기임원은 다음과 같습니다.

성명	직위	성별	출생연월	담당업무	최대주주와의 관계	사유

김정수	총괄사장	여	1964년 03월	경영총괄	특수관계인	임원선임

나. 직원의 현황(1) 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식품(영업/관리)	남	424	-	9	-	433	8년 5개월	15,158,537	36,260	16	5	21	-

식품(영업/관리)	여	196	-	1	-	197	5년 5개월	5,439,493	29,410	-

식품(생산)	남	595	-	19	-	614	8년 5개월	19,010,119	32,948	-

식품(생산)	여	489	-	5	-	494	6년 6개월	14,719,408	30,932	-

합 계	1,704	-	34	-	1,738	7년 5개월	54,327,557	32,799	-

※ 상기 인원 및 금액은 등기임원을 제외한 수치입니다.

※ 미등기임원은 기간제근로자에 포함되었습니다.※ 상기 인원은 9월 30일 현재 재직인원 기준이며, 연간급여총액은 해당기간 급여액입니다.※ 소속 외 근로자는 2019년 12월 31일 기준으로 작성되었으며, 사업보고서 작성시 반영할 예정입니다.

(2) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	521,038	52,104	-

※ 인원수와 급여액은 작성지침에 따라 작성일 기준 재임 중이며「소득세법」제20조에 의거 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서 상 근로소득 발생자에 한해 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3명	3,000,000	-

상임감사	1명	250,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	727,233	181,808	-

※ 인원수는 보고서 작성일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사 위원이 지급받은 소득 금액입니다. 3분기 공시금액은 지급일(1월 ~ 9월)기준으로 산정하였습니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.※ 이사보수한도와 퇴직금 규정을 주주총회에서 별도로 승인받기 때문에 김정수 총괄사장의 퇴직소득을 이사보수지급액에서는 제외하였습니다.

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	673,933	336,967	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	15,500	15,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	37,800	37,800	-

※ 인원수는 보고서 작성일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사 위원이 지급받은 소득 금액입니다. 3분기 공시금액은 지급일(1월 ~ 9월)기준으로 산정하였습니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.※ 이사보수한도와 퇴직금 규정을 주주총회에서 별도로 승인받기 때문에 김정수 총괄사장의 퇴직소득을 이사보수지급액에서는 제외하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김정수	총괄사장	4,241,319	-

나. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김정수	근로소득	급여	175,000	주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의에 따라 직급(총괄사장), 근속기간(19년), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 보수총액을 산정 매월 58,333천원 동일 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	4,066,319	임원퇴직금 지급규정(주주총회 결의)에 따름평균급여 X 근무기간 X 직위별 지급률(150% ~ 450%)임원퇴직금 지급규정에 따라 월 지급규정에 따라 월 기준급여액 58,333천원, 근속기간 19년 11개월, 직위별 지급률(사장직 : 350%)을 곱하여 4,066,319천원을 산출

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김정수	총괄사장	4,241,319	-

나. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김정수	근로소득	급여	175,000	주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의에 따라 직급(총괄사장), 근속기간(19년), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 보수총액을 산정 매월 58,333천원 동일 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	4,066,319	임원퇴직금 지급규정(주주총회 결의)에 따름평균급여 X 근무기간 X 직위별 지급률(150% ~ 450%)임원퇴직금 지급규정에 따라 월 지급규정에 따라 월 기준급여액 58,333천원, 근속기간 19년 11개월, 직위별 지급률(사장직 : 350%)을 곱하여 4,066,319천원을 산출

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 계열회사의 명칭 (기준일 : 2020년 09월 30일)

회 사 명	사업자등록번호	상장여부	비고

삼양식품(주)	102-81-05450	유가증권시장 상장	국내

(주)삼양프루웰	224-81-02258	비상장	국내

(주)삼양티에이치에스	224-81-49122	비상장	국내

삼양로지스틱스(주)	224-81-03811	비상장	국내

(주)호면당	209-81-51352	비상장	국내

삼양목장(주)	226-85-01364	비상장	국내

삼양베이커탱크터미널(주)	121-81-02925	비상장	국내

(주)삼양제주우유	616-81-88396	비상장	국내

삼양제분(주)	888-81-00786	비상장	국내

SAMYANG JAPAN CO., LTD.	-	비상장	국외

나. 기업집단에 소속된 회사

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2020년 9월 30일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

정태운	대표이사
생산본부장	삼양제분㈜	대표이사

삼양로지스틱스㈜	대표이사

㈜삼양T.H.S	대표이사

㈜삼양프루웰	대표이사

진종기	대표이사
지원본부장	㈜호면당	대표이사

삼양제분㈜	사내이사

삼양베이커㈜	기타비상무이사

㈜삼양제주우유	사내이사

삼양목장㈜	사내이사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜삼양프루웰(비상장)	-	-	392,282	87,858	79.87%	5,692,402	-	-	-	87,858	79.87%	5,692,402	30,986,454	9,014,488

삼양베이커(주)(비상장)	-	-	250,020	25,000	50.00%	250,020	-	-	-	25,000	50.00%	250,020	5,323,866	-32,959

삼양 로지스틱스(주)(비상장)	-	-	52,000	37,600	72.31%	1,168,560	-	-	-	37,600	72.31%	1,168,560	4,424,082	488,146

삼양목장(주)(비상장)	-	-	835,280	240,024	48.49%	4,544,454	-	-	-	240,024	48.49%	4,544,454	30,698,419	-364,496

(주)삼양티에이치에스(비상장)	-	-	50,000	10,000	100.00%	50,000	-	-	-	10,000	100.00%	50,000	1,762,919	98,974

삼양제분(주)(비상장)	-	-	50,000	1,610,000	100.00%	8,050,000	-	-	-	1,610,000	100.00%	8,050,000	36,868,379	5,802,278

SAMYANG JAPANCO. LTD.(비상장)(*1)	-	-	83,215	810	90.00%	83,215	-	-	-	810	90.00%	83,215	1,912,035	838,914

(주)현대그린푸드(상장)(*2)	-	-	311,808	320,555	0.33%	4,583,937	-	-	-	320,555	0.33%	5,507,645	1,588,399,164	32,637,197

나우농식품 투자펀드 2호	-	단순투자	-	80	6.25%	179,440	-80	-124,064	-55,376	-	-	-	705,031	1,446,554

고릴라미트1호 펀드(*3)	-	단순투자	430,580	440,564,700	29.47%	440,565	-	-	-	440,564,700	29.47%	440,565	1,438,491	-3,348

(주)강원수출(*4)	-	단순투자	100,000	-	0.00%	-	100,000	100,000	-	100,000	4.88%	100,000	-	-

합 계	-	-	25,042,593	99,920	-24,064	-55,376	-	-	25,886,861	-	-

※ 현행 기업회계기준(K-GAAP)에 의한 재무정보입니다. ※ 최근 사업연도 재무현황은 2020년 3분기 결산금액으로 작성 되었습니다. (*1) 최근 사업연도 재무현황은 원화로 환산한 J-GAAP에 의한 2020년 3분기 결산 별도재무정보입니다. (*2) 최근 사업연도 재무현황은 K-IFRS에 의한 2020년 2분기 결산 별도재무정보입니다.(*3) 최근 사업연도 재무현황은 K-IFRS에 의한 2020년 2분기 별도재무정보입니다.(*4) ㈜강원수출의 경우 임시주주총회를 통해 신주 발행을 결의(20.06.22)하였으며, 이후 당사 지분율이 변동되었습니다. 1) 상기 투자펀드 3종(나우 농식품 투자펀드 2호, 고릴라미트 1호 펀드, 강원수출)의 기초/기말 수량은 출자 "좌수(단위: 주)" 를 기재하였습니다.※ 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하지 않거나 장부가액이 1억원을 초과하지 않은 경우는 제외하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

성명(법인명)	관계	목적	채권자	채무내용	기간	거래내역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)삼양제주우유	계열회사	시설 및 운영자금 확보	한국산업은행	차입금에 대한 지급 보증	2012년 9월 ~2022년 12월	1,700백만원	-	-	1,700백만원	-

(주)삼양T.H.S	계열회사	시설 및 운영자금 확보	국민은행	차입금에 대한 지급 보증	2020년 3월 ~2028년 3월	340백만원	-	-	340백만원	-

※ 상기 내용과 관련하여 신용공여 등이 채무불이행 등의 사유로 인해 당사의 채무로 확정된 경우는 없습니다.2. 대주주와 영업거래 (단위: 천원)

성명	관계	거래내용	비고

종류	기간	물품 및 서비스명	금액

삼양내츄럴스(주)	지배회사	매출	'20.01.01 ~ '20.09.30	라면 외 제품	17,990,302	-

매입	'20.01.01 ~ '20.09.30	후레이크 외 원재료 및 상품	28,499,088	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.