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삼양식품 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 59 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼양식품(주)
대 표 이 사 : 김 정 수
본 점 소 재 지 : 서울시 성북구 오패산로 3길 104(하월곡동)
(전 화) 02 - 940 - 3000
(홈페이지) http://www.samyangfoods.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 지원본부장 (성 명) 진 종 기
(전 화) 02 - 940 - 3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 41
1. 요약재무정보 ----------------------- 41
2. 연결재무제표 ----------------------- 42
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 48
4. 재무제표 ----------------------- 74
5. 재무제표 주석 ----------------------- 78
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 103
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 109
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 110
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 112
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 112
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 113
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 115
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 116
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 120
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 120
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 121
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 125
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 128
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 129
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 132
I. 전문가의 확인 ----------------------- 132
II. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 132
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지

서울시 성북구 오패산로3길 104 (하월곡동)

나. 경영진의 중요한 변동

당사는 2017년 3월 24일 전인장 단독대표체제에서 전인장, 이청룡 각자대표체제로 전환하였습니다. 당사는 2017년 5월 10일 전인장, 이청룡 각자대표체제에서 전인장 단독대표체제로 전환하였습니다. 당사는 2018년 3월 23일 전인장 단독대표체제에서 김정수, 정태운 각자대표체제로 전환하였습니다.

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2014. 01. 삼양목장, 2018평창동계올림픽 관광특구 지정 2014. 03. 해외 수출제품 KMF (한국이슬람중앙회) HALAL 인증 2017. 08. 삼양제분(주) 종속기업으로 편입 2017. 09. 중국 징동그룹, 강소세이프그린식품유한공사와 3자간 전략적 파트너십 구축 MOU 체결 2017. 09. 해외 수출제품 MUI (인도네시아) HALAL 인증 2017. 12. ‘1억불 수출의 탑’ 수상 (2017년도 제54회 무역의 날) 2018. 03. 해외 수출제품 ESMA (UAE) HALAL 인증 2018. 06. 베트남 유통업체 ‘사이공 쿱’ 그룹과 MOU 체결 2018. 12. ‘2억불 수출의 탑’ 수상 (2018년도 제 55회 무역의 날) 2019. 01. 중국 유베이社와 총판 MOU 체결

2019. 01. 일본 현지 판매법인 ‘삼양 재팬(SAMYANG JAPAN CO., LTD.)’ 설립
3. 자본금 변동사항

- 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	13,000,000	13,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,493,015	12,493,015	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,960,000	4,960,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	4,960,000	4,960,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,533,015	7,533,015	-

Ⅴ. 자기주식수	409	409	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,532,606	7,532,606	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	409	-	-	-	409	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	409	-	-	-	409	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 상법 제 341조의 규정과 관련하여 액면병합(1987년 1월 1일)으로 인한 단주(5주미만) 발생분 매입(405주) 및 2011년, 2012년, 2016년과 2017년 구주권 부분교체에 따른 단주 편입(각각 1주)으로 작성기준일 현재 보통주 자기주식 409주를 보유하고 있습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,533,015	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	409	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,532,606	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당의 규모는 당사 재무정책의 우선순위, 즉 미래 전략사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보원칙을 우선적으로 달성 후, 실적과 Cash Flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책은("정관" 제 45 조 이익배당) 다음과 같습니다. 정 관 > - 제45조(이익배당)

①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③이 회사는 이사회 결의로 6월 30일을 기준일로 정하여 중간배당을 할 수 있다.

④제1항 및 제3항의 배당은 6월 30일 및 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. - 제46조(배당금지급 청구권의 소멸시효)

이익배당금은 지급확정일로부터 만 5년이 경과할 때까지 지급의 청구가 없을 때에는 회사에 귀속된다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제59기 3분기	제58기	제57기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	45,650	34,823	28,681

(별도)당기순이익(백만원)	39,455	34,163	26,950

(연결)주당순이익(원)	6,060	4,623	3,808

현금배당금총액(백만원)	-	3,013	1,883

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	8.65	6.52

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.75	0.26

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	400	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 배당의 내용은 한국채택국제회계기준 K-IFRS로 작성된 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 59 기 3분기	제 58 기	제 57 기

[유동자산]	178,435	129,743	124,931

ㆍ당좌자산	152,382	106,260	104,228

ㆍ재고자산	26,053	23,483	20,703

[비유동자산]	284,054	282,395	273,247

ㆍ유형자산	246,370	244,641	225,258

ㆍ투자부동산	7,412	7,462	7,530

ㆍ무형자산	4,406	4,259	3,785

ㆍ기타	25,866	26,033	36,674

자산총계	462,489	412,138	398,178

[유동부채]	144,311	138,738	169,977

[비유동부채]	43,291	38,980	25,094

부채총계	187,602	177,718	195,071

[자본금]	37,665	37,665	37,665

[기타자본 ]	12,179	12,179	12,179

[기타포괄손익누계액]	2,698	3,333	3,615

[이익잉여금]	218,320	177,726	146,621

[소수주주지분]	4,025	3,517	3,027

자본총계	274,887	234,420	203,107

매출액	391,715	469,356	458,484

영업이익	57,113	55,177	43,320

연결순이익	46,149	35,305	29,104

지배회사지분순이익	45,650	34,823	28,681

소수주주지분순이익	499	481	423

주당순이익 (단위 : 원)	6,060	4,623	3,808

연결에 포함된 회사수	7	6	6

[△는 음(-)의 수치임]

※ 다음 재무제표는 K-IFRS에 의해 작성 되었고, 제 58기, 제 57기는 감사를 받았으며, 제 59기 3분기는 검토를 받지 않았습니다.나. 연결대상회사의 변동현황

사업연도	당기 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 제외된 회사

2019년(제 59기 3분기 )	1. 삼양식품㈜ 2. ㈜삼양티에이치에스 3. ㈜삼양프루웰 및 종속회사 4개 (이상 7개사)	SAMYANG JAPAN CO.,LTD.	-

2018년(제 58기 )	1. 삼양식품㈜ 2. ㈜삼양티에이치에스 3. ㈜삼양프루웰 및 종속회사 3개 (이상 6개사)	-	-

2017년(제 57기 )	1. 삼양식품㈜ 2. ㈜삼양티에이치에스 3. ㈜삼양프루웰 및 종속회사 3개 (이상 6개사)	삼양제분(주)	-

다. 투자자가 요약연결재무정보를 기간별로 비교하는데 있어서 오해를 유발할 수 있는 중요한 사항이 발생한 경우 그 내용 및 연결재무제표에 미치는 영향- 해당사항 없음. 2. 요약별도재무정보 가. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 59 기 3분기	제 58 기	제 57 기

[유동자산]	151,474	114,170	111,696

ㆍ당좌자산	128,810	93,178	91,714

ㆍ재고자산	22,664	20,992	19,982

[비유동자산]	277,341	273,377	269,796

ㆍ유형자산	215,369	212,527	219,995

ㆍ투자부동산	18,695	18,946	7,530

ㆍ무형자산	2,964	2,822	2,343

ㆍ기타	40,313	39,082	39,929

자산총계	428,815	387,547	381,492

[유동부채]	141,322	137,817	169,017

[비유동부채]	30,442	26,485	19,527

부채총계	171,764	164,302	188,544

[자본금]	37,665	37,665	37,665

[기타자본]	12,927	12,927	12,927

[기타포괄손익누계액]	2,695	3,333	3,613

[이익잉여금]	203,764	169,320	138,743

자본총계	257,051	223,245	192,948

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	385,367	464,179	454,084

영업이익	48,049	51,181	40,696

당기순이익	39,455	34,163	26,950

총포괄이익	36,818	32,180	23,196

주당순이익 (단위 : 원)	5,238	4,535	3,578

[△는 음(-)의 수치임]

※ 다음 재무제표는 K-IFRS에 의해 작성 되었고, 제 58기, 제 57기는 감사를 받았으며, 제 59기 3분기는 검토를 받지 않았습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서에는 '이사의 경영진단 및 분석의견'을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제59기 3분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제58기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제57기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제59기 3분기(당기)	삼일회계법인	반기, 중간, 기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	140	-

제58기(전기)	삼일회계법인	반기, 중간, 기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	88	1,608

제57기(전전기)	삼일회계법인	반기, 중간, 기말, 연결 재무제표 검토 및 감사	69	1,073

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제59기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제58기(전기)	-	-	-	-	-

제57기(전전기)	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음. 4. 내부회계관리제도 제58기, 제57기 및 제56기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 운영실태평가보고의 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 5. 종속회사 감사의견 최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2019년도 3분기기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 상근이사, 2인의 사외이사 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 정관 30조에 의거 이사 및 감사의 임기는 3년으로 하고 있습니다. 또한 이사회의 의장은 정관 36조에 의거 이사회의 구성과 소집 권한이 있는 대표이사를 정함으로 하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김정수	정태운	전인장	진종기	황순종	전주용

1회차	2019.01.17	ㆍ 제1호 의안 : 임원보수 조정의 건
ㆍ 제2호 의안 : 복리후생 펀드 조성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2회차	2019.01.28	ㆍ 제1호 의안 : 제58기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
ㆍ 보고안건 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성	-

3회차	2019.02.13	ㆍ 제1호 의안 : 제58기 연결재무제표 승인의 건
ㆍ 제2호 의안 : 제58기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 총회의안 결정의 건
ㆍ 보고안건 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성	-

4회차	2019.03.22	ㆍ 임원보수 조정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5회차	2019.05.02	ㆍ 차입금 대환의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

6회차	2019.06.05	ㆍ 차입금 대환의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

7회차	2019.09.05	ㆍ 제1호 의안 : 기업전자결제(외상매출채권) 기한연장의 건
ㆍ 제2호 의안 : 수입신용장 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 이사회의 구성원은 4명의 상근이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시하고 있습니다.

이사	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	선임배경	임기

김정수	이사회	각자대표이사, 총괄사장	-	특수관계인	이사회	3년

정태운	이사회	각자대표이사, 생산총괄	-	-	이사회	3년

전인장	이사회	사내이사	-	특수관계인	이사회	3년

진종기	이사회	사내이사	-	-	이사회	3년

황순종	이사회	사외이사	-	-	이사회	3년

전주용	이사회	사외이사	-	-	이사회	3년

※ 당사는 보고서 제출일 현재 별도의 사외이사후보추천위원회가 없습니다.

라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직 당사는 이사회의 제반 업무를 지원본부내 인재경영팀 소속의 지원조직을 통하여 이사회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직 현황은 아래와 같습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내역

인재경영팀	3명	차장 1명, 주임 1명, 사원 1명(평균 4.3년)	- 이사회 의사결정 지원- 사외이사 교육 및 대외활동 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 05월 02일	경영기획2팀	황순종, 전주용	-	당사 주요 재무현안(차입 현황등)에 대한 내부교육 및 안내 실시

2019년 06월 05일	경영기획2팀	황순종, 전주용	-	당사 주요 재무현안(차입 현황등)에 대한 내부교육 및 안내 실시

2019년 09월 05일	인재경영팀	황순종, 전주용	-	당사 주요 재무현안(차입 현황등)에 대한 내부교육 및 안내 실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니합니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 제8장'임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1회차	2019.01.17	ㆍ 제1호 의안 : 임원보수 조정의 건
ㆍ 제2호 의안 : 복리후생 펀드 조성의 건	가결

2회차	2019.01.28	ㆍ 제1호 의안 : 제58기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
ㆍ 보고안건 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

3회차	2019.02.13	ㆍ 제1호 의안 : 제58기 연결재무제표 승인의 건
ㆍ 제2호 의안 : 제58기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 총회의안 결정의 건
ㆍ 보고안건 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결

4회차	2019.03.22	ㆍ 임원보수 조정의 건	가결

5회차	2019.05.02	ㆍ차입금 대환의 건	가결

6회차	2019.06.05	ㆍ차입금 대환의 건	가결

7회차	2019.09.05	ㆍ 제1호 의안 : 기업전자결제(외상매출채권) 기한연장의 건
ㆍ 제2호 의안 : 수입신용장 기한연장의 건	가결

다. 감 사 교육 실시 현황감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	내부회계 및 회계감사에 필요한 내용 검토하여 실시 예정

※ 당사는 감사위원회 설치 기준에 해당하지 않아 별도로 설치하고 있지 않습니다.

※ 당사는 준법지원인 설치 기준에 해당하지 않아 별도로 설치하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도에 관한 사항 공시대상기간중 투표제도와 관련한 내용이 없습니다. 나. 소수주주권의 행사에 관한 사항 공시대상기간중 소수주주권 행사와 관련한 내용이 없습니다. 다. 경영권 경쟁에 관한 사항 공시대상기간중 경영지배권 경쟁과 관련한 내용이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원의 현황 당사의임원은 공시서류 작성 기준일 현재 총 18명으로 등기 임원은 7명, 미등기 임원은 11명입니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전인장	남	1963년 08월	회장	등기임원	상근	경영총괄	ㆍPepperdine University MBA ㆍ삼양식품(주) 회장 ㆍ삼양내츄럴스(주) 대표이사	236,000	-	임원	1991.07~	2021년 03월 26일

김정수	여	1964년 03월	대표이사
총괄사장	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ이화여대 사회사업학과 ㆍ삼양식품(주) 사장 ㆍ삼양내츄럴스(주) 이사	325,850	-	임원	2001.03~	2020년 03월 27일

정태운	남	1957년 01월	대표이사
전무이사	등기임원	상근	생산본부장	ㆍ경상대 농화학 ㆍ삼양식품(주) 익산공장 담당중역 ㆍ삼양로지스틱스(주) 대표이사 ㆍ(주)삼양티에이치에스 대표이사	20	-	해당없음	2006.02~	2021년 03월 26일

황순종	남	1962년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍUniversity of Washington 재무학석사
ㆍ現 현대EP(주) 경영지원/건자재사업 부문장	-	-	해당없음	2017.03~	2020년 03월 27일

전주용	남	1964년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ연세대학교 경제학 석사
ㆍ前 KEB하나은행 서초Hub장	-	-	해당없음	2019.03~	2022년 03월 25일

이장훈	남	1951년 09월	감사	등기임원	상근	상임감사	ㆍ성균관대 경제학과 ㆍ前금융감독원 조사국장,증권 검사국장
ㆍ前한국전자금융(주) 대표이사	-	-	해당없음	2018.07~	2021년 03월 26일

진종기	남	1967년 05월	상무이사	등기임원	상근	지원본부장	ㆍ경희대학원 경영학과
ㆍ삼양식품㈜ 지원본부장
ㆍ삼양목장㈜ 대표이사	-	-	해당없음	2015.12~	2022년 03월 21일

전영일	남	1961년 12월	상무이사	미등기임원	상근	식품안전센타장	ㆍ경상대 식품공학ㆍ삼양식품㈜ 식품안전센타장	-	-	해당없음	2015.12~	-

배대운	남	1965년 09월	이사	미등기임원	상근	국내영업본부장	ㆍ경성대 경영학ㆍ삼양식품㈜ 국내영업본부장	-	-	해당없음	1991.,03~	-

김동찬	남	1968년 07월	이사	미등기임원	상근	스낵/스프/조미부문장	ㆍ경희대 식품가공학
ㆍ롯데제과㈜ 공장장ㆍ삼양식품㈜ 익산공장공장장	-	-	해당없음	2016.12~	-

곽경섭	남	1965년 03월	이사	미등기임원	상근	익상공장공장장	ㆍ강원대 기계과ㆍ삼양식품㈜ 시설안전부문장	-	-	해당없음	1987.04~	-

김래영	남	1973년 05월	이사	미등기임원	상근	면부문장	ㆍ원주연세대 생물자원과
ㆍ삼양식품㈜ 면/스낵부문장	-	-	해당없음	2000.04~	-

홍성호	남	1970년 06월	이사	미등기임원	상근	유가공사업부문장	ㆍ강원대학교 축산가공과
ㆍ삼양식품㈜ 유가공사업부문장	-	-	해당없음	2016.04~	-

송병극	남	1968년 01월	이사	미등기임원	상근	영업팀장	ㆍ강원대학교 무역학과
ㆍ삼양식품㈜ 영업팀장	-	-	해당없음	1993.02~	-

김용목	남	1973년 02월	이사	미등기임원	상근	채널운영팀장	ㆍ경남대학교 경영학과
ㆍ삼양식품㈜ 채널운영팀장	-	-	해당없음	1998.11~	-

박성관	남	1969년 10월	이사	미등기임원	상근	식품연구소장	ㆍ강원대학원 발효미생물학
ㆍ삼양식품㈜ 식품연구소장	-	-	해당없음	2000.04~	-

엄기웅	남	1976년 04월	이사	미등기임원	상근	지원부문장	ㆍ대전대학교 정보통계학
ㆍ삼양식품㈜ 지원부문장	-	-	해당없음	2002.06~	-

김세미가	여	1978년 07월	이사	미등기임원	상근	문화홍보실장	ㆍ前 IEF 기획팀장 ㆍ삼양식품(주) 문화홍보실장	-	-	해당없음	2015.10~	-

2. 직원의 현황(1) 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식품	남	888	-	31	-	920	9년 6개월	27,618,409	30,020	-

식품	여	651	-	9	-	660	6년 6개월	17,004,744	27,765	-

합 계	1,540	-	40	-	1,580	8년 6개월	44,623,153	28,243	-

※ 상기 인원 및 금액은 등기임원을 제외한 수치입니다.

※ 미등기임원은 기간제근로자에 포함되었습니다.

(2) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	613,692	55,790	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000,000	-

감사	1	250,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	851,375	121,625	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	798,522	199,630	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	15,353	7,677	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	37,500	37,500	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김정수	총괄사장	525,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김정수	근로소득	급여	525,000	- 주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의에 따라 직급(총괄사장), 근속기간(19년), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 보수총액을 산정 매월 58,333원 동일지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김정수	총괄사장	525,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김정수	근로소득	급여	525,000	- 주주총회에서 결의한 이사보수한도내에서 이사회결의에 따라 직급(총괄사장), 근속기간(19년), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 보수총액을 산정 매월 58,333원 동일지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사의 명칭

회 사 명	사업자등록번호	상장여부	비고

삼양식품(주)	102-81-05450	유가증권시장 상장	국내

(주)삼양프루웰	224-81-02258	비상장	국내

(주)삼양티에이치에스	224-81-49122	비상장	국내

삼양로지스틱스(주)	224-81-03811	비상장	국내

(주)호면당	209-81-51352	비상장	국내

삼양목장(주)	226-85-01364	비상장	국내

삼양베이커탱크터미널(주)	121-81-02925	비상장	국내

(주)삼양제주우유	616-81-88396	비상장	국내

삼양제분(주)	888-81-00786	비상장	국내

SAMYANG JAPAN CO., LTD.	-	비상장	국외

나. 기업집단에 소속된 회사

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(2019. 9. 30 기준)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

김정수	대표이사
총괄사장	삼양내츄럴스㈜	사내이사

㈜삼양티에이치에스	감사

삼양목장㈜	대표이사

삼양로지스틱스㈜	사내이사

㈜삼양제주우유	사내이사

㈜삼양프루웰	사내이사

삼양냉동㈜	대표이사

㈜호면당	사내이사

삼양제분㈜	사내이사

SAMYANG JAPAN CO., LTD.	사내이사

정태운	대표이사
전무이사	㈜삼양티에이치에스	대표이사

삼양로지스틱스㈜	대표이사

㈜삼양프루웰	감사

삼양냉동㈜	대표이사

삼양제분㈜	대표이사

전인장	회장	삼양내츄럴스㈜	대표이사

㈜삼양프루웰	대표이사

㈜삼양티에이치에스	사내이사

삼양목장㈜	사내이사

㈜삼양제주우유	대표이사

삼양냉동㈜	사내이사

㈜호면당	사내이사

진종기	상무이사지원본부장	㈜삼양제주우유	사내이사

삼양목장㈜	대표이사

㈜호면당	대표이사

삼양제분㈜	사내이사

삼양베이커탱크터미널㈜	비상무이사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜삼양프루웰(비상장)	-	-	392,282	87,858	79.87%	5,692,402	-	-	-	87,858	79.87%	5,692,402	26,122,218	651,011

삼양베이커(주)(비상장)	-	-	250,020	25,000	50.00%	250,020	-	-	-	25,000	50.00%	250,020	5,569,854	365,693

삼양 로지스틱스(주)(비상장)	-	-	52,000	37,600	72.31%	1,168,560	-	-	-	37,600	72.31%	1,168,560	3,986,207	351,284

삼양목장(주)(비상장)	-	-	835,280	240,024	48.49%	4,544,454	-	-	-	240,024	48.49%	4,544,454	29,476,700	-1,550,638

(주)삼양티에이치에스(비상장)	-	-	50,000	10,000	100.00%	50,000	-	-	-	10,000	100.00%	50,000	1,384,283	99,886

삼양제분(주)(비상장)	-	-	50,000	1,610,000	100.00%	8,050,000	-	-	-	1,610,000	100.00%	8,050,000	29,962,496	4,349,635

SAMYANG JAPANCO. LTD.(비상장)	-	-	83,215	-	-	-	810	83,215	-	810	90.00%	83,215	98,088	-115,876

(주)현대그린푸드(상장)(*1)	-	-	311,808	320,555	0.33%	4,583,937	-	-	-833,443	320,555	0.33%	3,750,494	1,675,366,042	42,403,494

나우농식품 투자펀드 2호	-	단순투자	-	200	6.25%	273,606	-120	-120,000	22,457	80	6.25%	176,063	4,097,797	204,601

고릴라미트1호 펀드(*2)	-	단순투자	430,580	430,580,000	29.50%	430,580	-	-	-	430,580,000	29.50%	430,580	1,409,148	-2,722

나우턴어라운드성장사다리펀드 1호	-	단순투자	-	616,624,347	6.00%	1,638,313	-616,624,347	-616,624	-1,021,688	-	-	-	18,182,873	947,162

합 계	-	-	26,681,872	-	-653,409	-1,832,674	-	-	24,195,788	-	-

※ 현행 기업회계기준(K-GAAP)에 의한 재무정보입니다. ※ 최근 사업연도 재무현황은 2019년 3분기 결산금액으로 작성 되었습니다.(*1) 최근 사업연도 재무현황은 K-IFRS에 의한 2019년 반기 결산 별도재무정보입니다.(*2) 최근 사업연도 재무현황은 K-IFRS에 의한 2019년 반기 결산 별도재무정보입니다. 1) 상기 투자펀드 3종(나우 농식품 투자펀드 2호, 고릴라미트 1호 펀드, 나우턴어라운드 성장사다리 펀드 1호)의 기초/기말 수량은 출자 "좌수(단위: 주)" 를 기재하였습니다.※ 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하지 않거나 장부가액이 1억원을 초과하지 않은 경우는 제외하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

대상자(회사와의 관계)	종류	일자	목적	금액	담보내용	조건	금융기관	보증 및 담보일 경우주채무의 주요내용	내부승인절차

기초	증감	기말

(주) 삼양제주우유(계열회사)	채무보증	2012.09.25	서설 및 운영자금 확보	1,700백만원	-	1,700백만원	차입금에 대한지급 보증	-	한국산업은행	시설자금 17억	이사회 결의(2012.09.06)

※ 상기 내용과 관련하여 신용공여 등이 채무불이행 등의 사유로 인해 당사의 채무로 확정된 경우는 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음 3 . 대주주와의 영업거래 (단위: 천원)

성명	관계	거래내용	비고

종류	기간	물품 및 서비스명	금액

삼양내츄럴스(주)	지배회사	매출	'19.01.01 ~ '19.09.30	라면 외 제품	15,746,658	-

매입	'19.01.01 ~ '19.09.30	후레이크 외 원재료 및 상품	20,528,269	-

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ 변경사항 기 신고한 주요경영사항에 대해 완료되지 아니하거나 다르게 진행된 경우가 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제58기정기주주총회(2019.03.22)	제58기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결	-

이사 선임의 건	사내이사 선임의 건(진종기) - 원안 승인 가결	-

사외이사 선임의 건(전주용) - 원안 승인 가결	사외이사전주용

정관 변경의 건	전자증권 법률제정에 따른 정관 변경의 건 - 원안 승인 가결	-

외부감사법 개정에 따른 정관 변경의 건 - 원안 승인 가결	-

이사의 자격정지 정관 변경의 건 - 원안 부결	-

이사 보수지급한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결
(한도액 : 30억원)	-

감사 보수지급한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결
(한도액 : 2억 5천만원)	-

임시주주총회(2018.07.20)	감사 선임의 건	원안대로 승인 가결(신규선임감사 : 이장훈)	-

제57기
정기주주총회
(2018.03.23)	재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결	-

이사 선임의 건	원안대로 승인 가결 (재선임이사: 전인장, 신규선임이사: 정태운)	-

정관 일부 변경의 건	원안대로 승인 가결 (사업목적 추가사항 : 교육서비스업)	-

이사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 30억원)	-

감사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 2억 5천만원)	-

제56기
정기주주총회
(2017.03.24)	재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결	-

이사 선임의 건	원안대로 승인 가결 (신규선임이사: 김정수/이청룡/황순종)	사외이사 황순종

감사 선임의 건	원안대로 승인 가결 (신규선임감사 : 권세헌)	-

이사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 30억원)	-

감사 보수지급 한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결 (한도액 : 2억 5천만원)	-

3. 우발채무 등 당사의 우발채무등은 'Ⅲ. 재무에 관한사항, 3. 연결재무제표 주석, 15. 우발채무와 약정사항' 을 참고하시기 바랍니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 2015년 9월 30일 미국에 위치한 SAMYANG(U.S.A.), INC.,(이하 “원고”)가 North America 에서의 exclusive distribution과 관련하여 미국의 Central District of California 에 제기한 손해배상 청구 소송은, 2018년 3월 21일 양 당사자 합의에 따라 종결하기로 상호 합의되었으며(합의문 서명,금액 $4.1Million USD), 당사는 2018년 3월 23일 해당 합의금의 지급을 완료하였습니다. 위 합의문의 이행을 위해 원고는 소 취하를 신청하였고, 2018년 4월 3일 미국 법원은, 위 소취하 신청에 대한 인용 결정을 함으로써, 동 사건은 종결되었습니다. 나. 2018년 3월 7일 유가증권시장 공시규정 제33조에 의거하여 상기 '다'항의 삼양USA 소송건에 관한 소송등의 제기, 신청(일정금액 이상의 청구) (2016년 5월 14일) 사실의 지연공시건으로 한국거래소로부터 불성실공시 법인 지정예고를 받았습니다. 이후 유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의 2항에 의거하여 공시위반제재금 12백만원을 납부하였습니다. 공시규정 준수를 위해 관련 내용 및 공시 규정에 대한 교육을 실시하고 있습니다. 다 . 2018년 4월 16일자로 서울북부지방검찰청은 연결회사의 임원 2인에 대하여 종 속회사 등에 대한 횡령 및 배임 혐의로 공소를 제기하였고, 2019년 1월 25일 이에 대한 서울북부지방법원의 1심 판결(각 징역 3년, 징역 2년에 집행유예 3년)이 있었으며, 2019년 6월 27일 2심 판결에서도 1심과 동일한 판결을 받았습니다. 보고기간말 현재 동 소송사건의 결과가 연결회사의 연결재무제표에 미치는 영향을 알 수 없습니다. 라 . 라면가격담합과 관련하여 2015년 9월 21일 Theresa Kozma 등이 캐나다 British Columbia Supreme Court에, 2017년 6월 20일 Joolie Park이 캐나다 Ontario Superior Court에 각각 제기한 손해배상 청구 소송은 2017년 11월 23일 당사자 간 합의로 이를 종결하기로 상호 합의하였고, 2019년 03월 15일(British Columbia Supreme Court) 및 2019년 03월 26일(Ontario Superior Court)에 이에 대한 각 법원의 승인이 이루어졌으며, 2019년 4월 8일 합의금(288,586.98 CAD) 지급을 완료함으로써 사건이 종결되었습니다.

5. 녹색경영관련 사항 당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제 42조에 따라 온실가스 배출권 거래제 업체에 해당됩니다. 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구분	2019년	2018년

온실가스 (단위 : t CO2-eq)	24,289	31,770

연료에너지 (단위 : GJ)	363,246	478,986

전기에너지 (단위 : GJ)	129,245	164,537
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.