대원제약 반기보고서 (2021.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

제61기 반기보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 이사회 규정에 의거하여 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 이사회내 위원회로 감사위원회가 조직되어 운영되고 있으며 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	1	-

주) 제60기 정기주주총회에서 김정희 이사의 임기가 만료되고, 손여원, 박용주 이사가 신규 선임되었음.

다. 중요의결사항 등(1) 이사회의 중요활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2018.02.01	- 무상증자 결의의 건	가결	-

2	2018.02.01	- 제57기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	-

3	2018.02.01	- 2017년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	가결	-

4	2018.02.01	- 제57기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	가결	-

5	2018.02.09	- 진천공장 신축공사 계약 체결의 건	가결	-

6	2019.01.28	- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	가결	-

7	2019.01.28	- 제58기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	-

8	2019.01.28	- 제58기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	가결	-

9	2019.01.28	- 무상증자 결의의 건	가결	-

10	2019.07.24	- (주)다나젠 유상증자 참여의 건	가결	-

11	2019.07.31	- 진천공장 지점 설치의 건	가결	-

12	2020.02.03	- 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	가결	-

13	2020.02.03	- 제59기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	-

14	2020.02.03	- 제59기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	가결	-

15	2020.02.03	- 무상증자 결의의 건	가결	-

16	2020.02.17	- 이사 후보자 및 감사위원 후보자 추천의 건	가결	-

17	2020.03.20	- 각자대표이사 선임의 건	가결	-

18	2020.03.24	- 자기주식 취득의 건	가결	-

19	2020.07.20	- 부패방지 경영시스템 경영검토 보고서 승인의 건	가결	-

20	2021.02.04	- 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	가결

21	2021.02.04	- 제60기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

22	2021.02.04	- 무상증자 결의의 건	가결

23	2021.02.19	- 제60기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

24	2021.02.19	- 감사위원회 위원이 될 사외이사 후보자 추천의 건	가결	-

25	2021.05.12	- 극동에치팜 타법인주식및출자증권취득 결정의 건	가결	-

26	2021.05.20	- 제16회 전환사채권 발행 결정의 건	가결	-

(2) 이사회 내 사외이사 활동내역

개최일자	의안내용	의안내용	이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

백승호(출석률: 100%)	백승열(출석률: 100%)	김정희(출석률: 100%)	전창하(출석률: 100%)	최철수(출석률: 100%)	이정석(출석률: 100%)	방용원(출석률: 100%)	손여원(출석률: 100%)	박용주(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.02.01	- 무상증자 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2	2018.02.01	- 제57기 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

3	2018.02.01	- 2017년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

4	2018.02.01	- 제57기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

5	2018.02.09	- 진천공장 신축공사 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

6	2019.01.28	- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

7	2019.01.28	- 제58기 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

8	2019.01.28	- 제58기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

9	2019.01.28	- 무상증자 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

10	2019.07.24	- (주)다나젠 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

11	2019.07.31	- 진천공장 지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

12	2020.02.03	- 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

13	2020.02.03	- 제59기 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

14	2020.02.03	- 제59기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

15	2020.02.03	- 무상증자 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

16	2020.02.17	- 이사 후보자 및 감사위원 후보자 추천의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

17	2020.03.20	- 각자대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

18	2020.03.24	- 자기주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

19	2020.07.20	- 부패방지 경영시스템 경영검토 보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

20	2021.02.04	- 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	-

21	2021.02.04	- 제60기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	-

22	2021.02.04	- 무상증자 결의의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	-

23	2021.02.19	- 제60기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	-

24	2021.02.19	- 감사위원회 위원이 될 사외이사 후보자 추천의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	-

25	2021.05.12	- 극동에치팜 타법인주식및출자증권취득 결정의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

26	2021.05.20	- 제16회 전환사채권 발행 결정의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

주1) 이정석 이사가 일신상의 사유 인하여 중도퇴임하였음. (퇴임일 2020년 9월 29일)주2) 제60기 정기주주총회에서 김정희 이사의 임기가 만료되고 손여원, 박용주 이사가 신규 선임되었음. (취임일 2021년 3월 19일)

라. 이사회 내 위원회

회사는 정관규정에 따라 이사회내 위원회로 감사위원회를 운영하고 있으며, 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 감사위원에 관한 사항과 권한, 위원회의 활동내역 등은 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

마. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 임기 3년의 이사에 선임된 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과같습니다.

이 사	연임여부	연임횟수	임기	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등와의 관계	비고

백승호	3년	연임	10회이상	이사회	업무 총괄,안정적 대내외 업무 수행	업무총괄	-	특수관계인	-

백승열	3년	연임	10회이상	이사회	업무 총괄,안정적 대내외 업무 수행	업무총괄	-	본인	-

방용원	3년	신규	-	이사회	재무ㆍ회계 전문가,감사위원 업무 수행	경영	-	없음	-

손여원	3년	신규	-	이사회	재무ㆍ회계 전문가,감사위원 업무 수행	경영	-	없음	-

박용주	3년	신규	-	이사회	경영 전문가,감사위원 업무 수행	경영	-	없음	-

주1) 제59기 정기주주총회에서 백승호, 백승열 이사가 재선임, 방용원 이사가 신규 선임되었음.

주2) 이정석 이사가 일신상의 사유 인하여 중도퇴임하였음. (퇴임일 2020년 9월 29일)주3) 제60기 정기주주총회에서 김정희 이사의 임기가 만료되고 손여원, 박용주 이사가 신규 선임되었음. (취임일 2021년 3월 19일)

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사 전원은 재무/회계, 경영, 약학 등 해당 분야의 전문가로 구성되어 있습니다.이에 따라 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공함과 동시에 업무 지원조직의 조력을 제공하고 있습니다.기타 회사의 경영상 주요 현안 및 요청사항에 대한 정보 또한 수시로 제공중입니다.

주) 사외이사 업무의 효과적인 진행을 위한 교육은 61기 중 진행할 예정임

사. 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획실	-	-	주주총회, 이사회, 회사 경영활동 등사외이사 고유업무 지원

주) 소속 직원의 현황, 지원업무와 관련한 주요 업무수행내역은 대외비 사항으로 미공개.