대원제약 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요제58기 3분기 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 기타비상무이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회로 감사위원회가 조직되어 운영되고 있으며 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 중요활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015.01.28	- 제54기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	-

2	2015.01.28	- 2014년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	가결	-

3	2015.02.16	- 무상증자 결의의 건	가결	-

4	2015.02.23	- 제54기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	가결	-

5	2015.03.13	- 딜라이트(주) 유상증자 참여의 건	가결	-

6	2015.04.13	- (주)큐비츠 합병에 관한 계약 체결의 건	가결	-

7	2015.05.13	- (주)큐비츠 합병 승인의 건	가결	-

8	2015.07.24	- 광혜원 제2농공단지 산업용지 분양/계약의 건	가결	-

9	2016.01.18	- 딜라이트(주) 유상증자 참여의 건	가결	-

10	2016.01.28	- 제55기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	-

11	2016.01.28	- 2015년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	가결	-

12	2016.02.04	- 무상증자 결의의 건	가결	-

13	2016.02.04	- 제55기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	가결	-

14	2016.07.08	- 자기주식 취득의 건	가결	-

15	2017.01.24	- 무상증자 결의의 건	가결	-

16	2017.02.08	- 2016년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	가결	-

17	2017.02.08	- 제56기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	가결	-

18	2018.02.01	- 무상증자 결의의 건	가결	-

19	2018.02.01	- 제57기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	-

20	2018.02.01	- 2017년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	가결	-

21	2018.02.01	- 제57기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	가결	-

22	2018.02.09	- 진천공장 신축공사 계약 체결의 건	가결	-

(2) 이사회 내 사외이사 활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

정서영(출석률: 100%)	전창하(출석률: 100%)	전인구(출석률: 100%)	최철수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2015년 01월 28일	- 제54기 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	찬성	-	-

2	2015년 01월 28일	- 2014년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	찬성	찬성	-	-

3	2015년 02월 16일	- 무상증자결의의 건	찬성	찬성	-	-

4	2015년 02월 23일	- 제54기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	찬성	찬성	-	-

5	2015년 03월 13일	- 딜라이트(주) 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	-	-

6	2015년 04월 13일	- (주)큐비츠 합병에 관한 계약 체결의 건	-	찬성	찬성	찬성

7	2015년 05월 13일	- (주)큐비츠 합병 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성

8	2015년 07월 24일	- 광혜원 제2농공단지 산업용지 분양/계약의 건	-	찬성	찬성	찬성

9	2016년 01월 18일	- 딜라이트(주) 유상증자 참여의 건	-	찬성	찬성	찬성

10	2016년 01월 28일	- 제55기 재무제표 및 영업보고서 승인	-	찬성	찬성	찬성

11	2016년 01월 28일	- 2015년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	-	찬성	찬성	찬성

12	2016년 02월 04일	- 무상증자결의의 건	-	찬성	찬성	찬성

13	2016년 02월 04일	- 제55기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	-	찬성	찬성	찬성

14	2016년 07월 08일	- 자기주식 취득의 건	-	찬성	찬성	찬성

15	2017년 01월 24일	- 무상증자결의의 건	-	찬성	찬성	찬성

16	2017년 02월 08일	- 2016년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	-	찬성	찬성	찬성

17	2017년 02월 08일	- 제56기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	-	찬성	찬성	찬성

18	2018년 02월 01일	- 무상증자 결의의 건	-	찬성	찬성	찬성

19	2018년 02월 01일	- 제57기 재무제표 및 영업보고서 승인	-	찬성	찬성	찬성

20	2018년 02월 01일	- 2017년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	-	찬성	찬성	찬성

21	2018년 02월 01일	- 제57기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	-	찬성	찬성	찬성

22	2018년 02월 09일	- 진천공장 신축공사 계약 체결의 건	-	찬성	찬성	찬성

주1) 제54기 주주총회에서 정서영 이사 임기 만료, 전인구, 최철수 이사가 사외이사로 신규선임되었음.주2) 제56기 주주총회에서 전창하 이사의 임기 만료되고 재선임되었음.주3) 제57기 주주총회에서 전인구, 최철수 이사의 임기 만료되고, 이정석 이사가 신규 선임, 최철수 이사가 재선임되었음.

다. 이사회 내 위원회

회사는 정관규정에 따라 이사회내 위원회로 감사위원회를 운영하고 있으며, 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 감사위원에 관한 사항과 권한, 위원회의 활동내역 등은 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 등에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

백승호	이사회	업무 총괄 및 안정적인 대외 업무 수행	업무총괄	-	본인	-

백승열	이사회	"	업무총괄	-	제	-

김정희	이사회	"	업무자문	-	모	-

전창하	이사회	재무/회계 전문가	경 영	-	없음	-

최철수	이사회	경영 전문가	경 영	-	없음	-

이정석	이사회	약학 전문가	개 발	-	없음	-

주1) 제56기 주주총회에서 백승호, 백승열, 전창하 이사가 재선임되었음.

주2) 제57기 주주총회에서 김정희, 최철수 이사가 재선임, 이정석 이사가 신규선임되었음.