대원제약 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사는 현재 집중투표제를 배제, 서면투표제, 전자투표제를 도입하지 않았으며의결권 행사의 경우 주주총회 결의를 통해 진행합니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,190,194	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	994,144	자사주

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,196,050	-

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주) 공시 대상 기간 중 의결권 현황과 관련된 변동사항은 없습니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의내 용	제9조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3개월 이내

주권의 등록	제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	- 명칭 : ㈜국민은행 증권대행부, 전화번호 : 02) 2073-8108- 주소 : (07331) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, 3층(여의도동,국민은행여의도본점)

주주의 특전	해당사항없음	공고방법	- https://www.daewonpharm.com - 한국경제신문 및 헤럴드경제신문

주)「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 '주권의 종류', '주주명부폐쇄시기'는 기재하지 않았습니다.

바. 주주총회 의사록 요약당사는 최근 3년간 주주총회를 3회 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	구분	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

2022.03.25	정기	1) 제1호 의안: 제61기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2) 제2호 의안: 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 200원/주)3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 BAEK JONATHAN IN 선임의 건4) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	주주제안 없음,안건수정사항 없음

2023.03.24	정기	1) 제1호 의안: 제62기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2) 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 350원/주)3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 백승호 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 백승열 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 사외이사 방용원 선임의 건5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원 방용원 선임의 건6) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	주주제안 없음,안건수정사항 없음

2024.03.22	정기	1) 제1호 의안 : 제63기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 300원/주 ) 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동희 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김락현 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	주주제안 없음,안건수정사항 없음