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대원제약 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대원제약주식회사
대 표 이 사 : 백 승 열
본 점 소 재 지 : 서울특별시 성동구 천호대로 386
(전 화) 02-2204-7000
(홈페이지) https://www.daewonpharm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 김연섭
(전 화) 02-2204-7000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

딜라이트주식회사	2010년 7월 6일	서울특별시 동대문구 홍릉로 28	보청기제조 및 판매	2,780	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

DAEWONPHARMACEUTICAL(Vietnam) Co., Ltd.	2015년 6월 30일	No.150, Tran Quoc Thao Street,Ward 7, District 3,Ho Chi Minh City, Vietnam	의료기기 판매	406	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1999년 12월 15일	-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 법적ㆍ상업적 명칭은 다음과 같습니다.- 국문 : 대원제약주식회사- 영문 : Daewon Pharmaceutical Co., Ltd.

다. 설립일자 및 존속기간당사는 창업주인 海金 백부현 회장이 1958년 1월 7일 부산에서 창업하였습니다.이후 1961년 8월 7일 법인으로 전환하였습니다. 회사의 존속기간은 본 보고서 제출일 기준 창업일로부터 만 60년, 법인설립기준으로는 만 57년이 경과하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소: 서울특별시 성동구 천호대로 386 (용답동 229-3) (우편번호 04808)- 전화번호: 02-2204-7000- 홈페이지: www.daewonpharm.com

마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용당사는 제58기 3분기 보고서 작성 기준일 현재 의약품의 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 자회사인 딜라이트주식회사와 Daewon Pharmaceutical(Vietnam) Co., Ltd. 는 각각 보청기 판매와 의료기기 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 상세한 내용은 본 보고서 중 'II. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항보고서 제출일 현재 당사를 포함한 대원제약주식회사 계열 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사명	사업의 내용	비고

상장사	대원제약주식회사	의약품의 제조 및 판매	-

비상장사	딜라이트주식회사	의료기기 제조 및 판매	종속회사

비상장사	DAEWON PHARMACEUTICAL(Vietnam) Co., Ltd.	의료기기 판매	종속회사

비상장사	대원바이오텍주식회사	바이오의약품 연구	관계회사

주) 비상장 종속회사 추가 (DAEWON PHARMACEUTICAL(Vietnam) Co., Ltd., 2017년 07월 18일)

아. 신용평가에 관한 사항

재무기준일	평가대상유가증권 등	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2015년 12월 31일	기업신용등급	aaa	한국기업데이터(AAA ~ D)	정기평가

2016년 12월 31일	기업신용등급	aaa	한국기업데이터(AAA ~ D)	정기평가

2017년 12월 31일	기업신용등급	aaa	한국기업데이터(AAA ~ D)	정기평가
2. 회사의 연혁

가. 변동사항공시대상 기간인 최근 5사업년도 중 회사의 주된 변동 내용은 아래와 같습니다.

구 분	주요 내용

2014년	10월	제23회 경실련 좋은기업상 수상

12월	혁신형 제약기업 정부 포상 수여

2015년	3월	고용창출 100대 우수기업 선정

6월	(주)큐비츠 흡수합병

6월	향남공장 증축 및 리모델링 공사 완공

6월	혁신형 제약기업 재인증

7월	산업부 우수기술연구센터(ATC) 지정

9월	향남공장 의약품실사상호협력기구(PIC/S) 적합판정

12월	제24회 경실련 좋은기업상 대상 수상

2016년	2월	제17회 대한민국 신약개발상 기술상 수상

7월	국가연구개발 우수성과 100선 선정

2017년	1월	공정거래위원회 CP등급평가 A등급 획득

7월	DAEWON PHARMACEUTICAL(Vietnam) Co., Ltd. 계열사 편입

2018년	5월	부패방지경영 국제 표준 ISO 37001 인증 획득

6월	혁신형 제약기업 재인증

나. 경영진의 중요한 변동해당사항 없음.

다. 종속회사의 현황당기말 현재 연결재무제표에 포함된 당사의 종속기업에 대한 최근 5사업연도의 주요 연혁은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

(1) 딜라이트주식회사

구 분	주요 내용

2013년	10월	제1회 대한민국 사랑받는 기업 정부포상 산업통산자원부 장관상 수상

2015년	1월	B 코퍼레이션 인증 평가 점수 상위 기업 3년 연속 선정

10월	적십자 남북 이산가족 상봉 보청기 지원

2016년	6월	유럽 CE 인증 획득 (청음 귓속형)

6월	ISO13485 인증 획득 (청음 귓속형)

2017년	12월	제9회 대한민국 중소중견기업 혁신대상 산업통상자원부 장관상 수상

(2) DAEWON PHARMACEUTICAL(Vietnam) Co., Ltd.

구 분	주요 내용

2017년	7월	계열사 편입
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 02월 01일	무상증자	보통주	771,815	500	500	-

2015년 03월 03일	무상증자	보통주	810,364	500	500	-

2016년 02월 19일	무상증자	보통주	510,502	500	500	-

2017년 02월 08일	무상증자	보통주	521,671	500	500	-

2018년 02월 20일	무상증자	보통주	895,431	500	500	-

주) 제58기 3분기 보고서 작성기간 이후의 자본금 변동사항 없음.

나. 주식관련사채 발행 현황해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	-	25,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,098,606	-	19,098,606	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,098,606	-	19,098,606	-

Ⅴ. 자기주식수	296,220	-	296,220	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,802,386	-	18,802,386	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	294,540	1,680	-	-	296,220	단수주 매입

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	294,540	1,680	-	-	296,220	단수주 매입

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	294,540	1,680	-	-	296,220	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 보통주 외의 주식해당사항 없음.
5. 의결권 현황

당사가 제58기 3분기 보고서 작성기간 중 발행한 보통주식수는 19,098,606주이며, 정관상 수권주식 총수의 76.4%에 해당합니다. 당사는 보통주 외 발행주식이 없으며, 자기주식 296,220주를 보유하고 있어 동 주식을 제외한 의결권 행사 가능 주식수는 18,802,386주 입니다.

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,098,606	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	296,220	자사주

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,802,386	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 주주이익 극대화를 위하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 배당정책을 시행하고 있으며 R, 설비투자 등 미래사업을 위한 전략자금의 확보, 당해 사업년도의 실적과 현금흐름 등을 감안하여 배당액을 결정하고 있습니다.

- 배당의 제한에 관한 사항

당사가 소유하고 있는 자사주(2017년 12월 말 기준 294,540주)는 배당 제외

- 기타 참고사항

정관 제9조 3(신주의 배당기산일), 제42조(이익배당), 제42조의 2(중간배당),

제43조(배당금 지급청구권의 소멸시효) 조항 참조

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	10,275	19,723	17,333

(별도)당기순이익(백만원)	8,130	19,552	18,393

(연결)주당순이익(원)	600	1,125	1,010

현금배당금총액(백만원)	4,656	4,521	3,403

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	45.3	22.9	19.6

현금배당수익률(%)	보통주	1.26	1.33	1.19

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	260	260	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 배당에 관한 사항은 K-IFRS 채택기준이며, 연결재무제표 기준입니다. - 주당순이익 등의 산출근거 * 주당순이익 계산근거 : 연결당기순이익 ÷ 가중평균 유통보통주식수

* 주당순이익등의 계산내역은 당해사업년도의 재무제표에 대한 주석 참조

- 현금배당성향 : 현금배당금총액/연결당기순이익 - 현금배당수익율 : 1주당 현금배당금/과거 1주일간 배당부 종가의 평균 (주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거1주일간 공표된 최종시세가격의 산술평균가격) - 주식배당수익율 : 배당락직후 주식의 종가 + (1주당 배당주식수 * 배당락 직후 주식의 종가) / 과거 1주일간 배당부 종가의 평균 - 1주2) 전기 연결재무제표의 기본주당순이익은 1,159원이나 당기 중 무상증자 효과로 기본주당이익을 소급하여 수정하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 58 기 3분기 (2018년 9월말)	제 57 기 (2017년 12월말)	제 56 기 (2016년 12월말)

[유동자산]	98,058	95,788	95,066

ㆍ현금및현금성자산	9,858	3,677	13,979

ㆍ단기금융기관예치금	32	4,126	4,707

ㆍ단기투자자산	-	500	-

ㆍ매출채권및기타유동채권	39,831	48,997	35,306

ㆍ당기법인세자산	6	4	1

ㆍ기타유동자산	2,516	1,278	509

ㆍ재고자산	45,815	37,206	40,564

[비유동자산]	154,137	131,414	119,616

ㆍ장기금융기관예치금	4	4	4

ㆍ매도가능금융자산	5,013	2,520	737

ㆍ관계기업투자	612	446	233

ㆍ기타채권	2,730	2,417	6,331

ㆍ유형자산	121,484	108,092	100,864

ㆍ무형자산	18,765	13,924	9,323

ㆍ기타비유동자산	59	21	-

ㆍ이연법인세자산	5,470	3,990	2,125

자산총계	252,195	227,202	214,682

[유동부채]	45,912	39,161	34,835

[비유동부채]	26,939	19,911	17,834

부채총계	72,851	59,072	52,669

[자본금]	9,549	9,102	8,841

[자본잉여금]	9,865	10,320	10,588

[기타포괄손익누계액]	53	102	85

[기타자본항목]	△3,706	△3,669	△3,627

[이익잉여금]	163,776	152,131	145,516

[비지배지분]	△193	143	610

자본총계	179,344	168,129	162,013

(단위 : 백만원)

구 분	제 58 기 3분기(2018.1.1 - 2018.9.30)	제 57 기(2017.1.1 - 2017.12.31)	제 56 기(2016.1.1 - 2016.12.31)

매출액	206,414	265,462	240,722

영업이익	23,550	25,294	29,148

당기순이익	16,990	10,275	19,723

지배회사지분순이익	17,326	10,742	20,242

비지배지분순이익	△336	△467	△519

주당순이익(원)	920	600	1,125

연결에 포함된 회사수	2	2	1

[Δ는 음(-)의 수치임]※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성되었습니다.※ 제57기 중 종속회사의 신규 편입으로 연결대상회사 수가 2개로 증가하였습니다.※ 연결실체는 기업회계기준서 제1115호의 최초 적용시점인 2018년 이전의 누적효과를 최초 적용일이 포함되는 회계연도의이익잉여금의 기초 잔액을 조정하여 인식하였습니다. 기타 사항은 III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 3. 유의적인 회계정책 을 참조 바랍니다. 나. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 58 기 3분기 (2018년 9월말)	제 57 기 (2017년 12월말)	제 56 기 (2016년 12월말)

[유동자산]	96,195	93,688	93,235

ㆍ현금및현금성자산	9,519	3,410	13,831

ㆍ단기금융기관예치금	32	4,126	4,707

ㆍ단기투자자산	-	500	-

ㆍ매출채권및기타유동채권	39,237	48,196	34,867

ㆍ기타유동자산	2,502	1,269	493

ㆍ재고자산	44,905	36,187	39,337

[비유동자산]	153,159	130,471	120,494

ㆍ장기금융기관예치금	4	4	4

ㆍ매도가능금융자산	5,013	2,520	735

ㆍ종속기업투자주식	643	643	1,106

ㆍ관계기업투자주식	40	40	40

ㆍ기타채권	2,345	1,959	5,885

ㆍ유형자산	121,182	107,775	100,441

ㆍ무형자산	18,404	13,519	9,111

ㆍ기타비유동자산	58	21	-

ㆍ이연법인세자산	5,470	3,990	3,172

자산총계	249,354	224,159	213,729

[유동부채]	45,259	38,671	34,228

[비유동부채]	26,692	19,689	17,673

부채총계	71,951	58,360	51,901

[자본금]	9,549	9,102	8,841

[자본잉여금]	9,865	10,321	10,588

[기타포괄손익누계액]	51	103	85

[기타자본구성요소]	△3,706	△3,669	△3,627

[이익잉여금]	161,644	149,944	145,941

자본총계	177,403	165,799	161,828

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(단위 : 백만원)

구 분	제 58 기 3분기 (2018.1.1 - 2018.9.30)	제 57 기 (2017.1.1 - 2017.12.31)	제 56 기 (2016.1.1 - 2016.12.31)

매출액	204,078	263,360	238,449

영업이익	24,241	26,443	30,464

당기순이익	17,381	8,130	19,552

총포괄손익	17,211	8,542	18,888

주당순이익	924	454	1,087

[Δ는 음(-)의 수치임]※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성 되었습니다.※ 당사는 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산에 대하여 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법을 선택하여 회계처리하고 있습니다.※ 당사는 기업회계기준서 제1115호의 최초 적용시점인 2018년 이전의 누적효과를 최초 적용일이 포함되는 회계연도의이익잉여금의 기초 잔액을 조정하여 인식하였습니다. 기타 사항은 III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 3. 유의적인 회계정책 란을 참조 바랍니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제58기 3분기(당분기)	삼정회계법인	-	-

제57기(전기)	삼정회계법인	적 정	-

제56기(전전기)	삼정회계법인	적 정	-

공시기간 중 감사인의 감사의견은 상기와 같으며, 별도의 지적사항은 없습니다.

제57기 및 제56기 감사의견에 대한 세부사항은 기공시된 사업보고서 첨부 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

당사의 분기 재무제표는 외부감사인의 감사 및 검토를 받지 아니하므로 해당사항을 기재하지 않았습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제58기 3분기(당분기)	삼정회계법인	반기ㆍ연간재무제표 검토	90	-

제57기(전기)	삼정회계법인	반기ㆍ연간재무제표 검토	90	1,215시간

제56기(전전기)	삼정회계법인	반기ㆍ연간재무제표 검토	89	1,085시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제58기 3분기(당분기)	-	-	-	-	-

제57기(전기)	-	-	-	-	-

제56기(전전기)	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

4. 내부회계관리제도당사의 감사위원회는 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하며 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 감사위원회는 2017년 회계년도 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2018년 2월 1일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.

외부감사인인 삼정회계법인도 '외부감사인의 내부회계관리제도 검토보고서'를 통해 '경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과 상기 경영자의 운영실태보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 않았다'는 의견을 제시하고 있습니다.

따라서 현재 당사의 내부회계관리제도는 적정하게 운영되고 있다고 판단할 수 있으며 회계감사인 등으로부터 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조 등을 평가받은 사항은 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사에서는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

성 명	사외이사여부	주 요 경 력	비 고

전창하	O	공인회계사(現)대주회계법인 이사	-

최철수	O	가톨릭대학교 의료경영대학원 의료경영전공(경영학 석사)우리들병원(강남) 경영고문(現)법무법인 율촌 고문	-

이정석	O	서울대학교 약학대학보건산업진흥원 기획실장	-

주) 제57기 주주총회에서 전인구 감사위원의 임기 만료, 이정석 이사가 새로 감사위원으로 선임되었음.

나. 감사위원회의 독립성당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 2012년 4월 15일부로 시행되는 개정상법에 근거 자산총액 2조원미만의 주권상장법인이 감사위원회를 설치할 경우 특례감사위원회로 운영토록 규정하고 있는 바 당사의 감사위원 전원은 정기주주총회에서 선임된 사외이사이며 회계/재무 전문가 1인을 포함하고 있습니다.

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대하여 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

정서영(출석률: 100%)	전창하(출석률: 100%)	전인구(출석률: 100%)	최철수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2015년 01월 28일	- 2014년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	찬성	찬성	-	-

2	2015년 02월 16일	- 제54기 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	찬성	-	-

3	2015년 02월 16일	- 제54기 감사위원회의 감사보고서	찬성	찬성	-	-

3	2015년 02월 23일	- 제54기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	찬성	찬성	-	-

4	2015년 03월 27일	- 감사위원장 선임의 건 (감사위원장 전창하 선임)	-	찬성	찬성	찬성

5	2016년 01월 28일	- 제55기 재무제표 및 영업보고서 승인	-	찬성	찬성	찬성

6	2016년 01월 28일	- 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	찬성	찬성	찬성

7	2016년 02월 03일	- 제55기 감사위원회의 감사보고서	-	찬성	찬성	찬성

8	2016년 02월 04일	- 제55기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	-	찬성	찬성	찬성

9	2016년 04월 26일	- 외부감사인선임 (삼정회계법인)	-	찬성	찬성	찬성

10	2016년 07월 08일	- 자기주식 취득의 건	-	찬성	찬성	찬성

11	2017년 01월 24일	- 무상증자결의의 건	-	찬성	찬성	찬성

12	2017년 02월 08일	- 2016년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	-	찬성	찬성	찬성

13	2017년 02월 08일	- 제56기 감사위원회의 감사보고서	-	찬성	찬성	찬성

14	2017년 02월 08일	- 제56기 재무제표 및 영업보고서 승인	-	찬성	찬성	찬성

15	2017년 02월 08일	- 제56기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	-	찬성	찬성	찬성

16	2018년 02월 01일	- 무상증자 결의의 건	-	찬성	찬성	찬성

17	2018년 02월 01일	- 2017년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고	-	찬성	찬성	찬성

18	2018년 02월 01일	- 제57기 감사위원회의 감사보고서	-	찬성	찬성	찬성

19	2018년 02월 01일	- 제57기 재무제표 및 영업보고서 승인	-	찬성	찬성	찬성

20	2018년 02월 01일	- 제57기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정	-	찬성	찬성	찬성

주1) 제54기 주주총회에서 정서영 감사위원의 임기가 만료되고, 전인구, 최철수 이사가 새로 감사위원으로 선임되었음.

주2) 제56기 주주총회에서 전창하 감사위원이 재선임되었음.

주3) 제57기 주주총회에서 최철수 감사위원이 재선임되었고, 전인구 감사위원의 임기가 만료되고 이정석 이사가 새로 감사위원으로 선임되었음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 정관 제29조 3항에 의거 집중투표제는 배제하고 있으며, 그 외 서면투표제 또는 전자투표제는 도입하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 공시대상기간중 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권과 관련된 경쟁, 분쟁의 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

백승호	남	1956년 05월	회장	등기임원	상근	사업총괄	한양대학교 토목공학과미국 남가주대 대학원(MBA)	2,968,975	-	1982.11.27 ~ 현재	2020.03.24

백승열	남	1959년 03월	부회장	등기임원	상근	사업총괄	서울대학교 농생물학과서울대학교 대학원(농학박사)	2,739,173	-	1985.07.01~ 현재	2020.03.24

김정희	여	1933년 07월	이사	등기임원	비상근	-	이화여대 경영대학원(現)대원제약 기타비상무이사	-	-	-	2021.03.16

전창하	남	1961년 05월	사외이사	등기임원	비상근	-	공인회계사(現)대주회계법인 이사	-	-	-	2020.03.24

최철수	남	1952년 07월	사외이사	등기임원	비상근	-	가톨릭대학교 의료경영대학원 의료경영전공(경영학 석사)우리들병원(강남) 경영고문(現)법무법인 율촌 고문	-	-	-	2021.03.27

이정석	남	1955년 09월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 약학대학보건산업진흥원 기획실장	-	-	-	2021.03.27

주) 상기 임원 중 김정희, 최철수 이사는 제57기 주주총회에서 재선임되었으며, 이정석 이사는 신규로 선임되었습니다.

나. 미등기임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김재호	남	1959.12	사장	미등기임원	상근	기획/관리	고려대학교 영문학과,중앙인베스트먼트 대표	58,395	-	2002.12.02~ 현재	-

임한일	남	1962.10	전무이사	미등기임원	상근	재경	경희대학교 경영학 석사	7,048	-	2011.01.01~ 현재	-

이윤구	남	1962.07	전무이사	미등기임원	상근	영업	건국대학교 경영학과	4,873	-	2011.01.01~ 현재	-

BAEKJONATHAN IN	남	1984.03	상무이사	미등기임원	상근	해외사업,마케팅	Brandeis UniversityDepartment of Economics	135,524	-	2014.01.01~현재	-

김주일	남	1972.04	상무이사	미등기임원	상근	연구/개발	경희대학교 약학 박사	3,370	-	2013.01.01~ 현재	-

조봉철	남	1964.07	상무이사	미등기임원	상근	영업	경기대학교 무역학과	-	-	2013.01.01~ 현재	-

윤성태	남	1963.07	상무이사	미등기임원	상근	전산	숭실대학교 전산과	2,278	-	2013.01.01~ 현재	-

손세일	남	1968.08	상무이사	미등기임원	상근	연구/개발	경희대학교 약학 박사	4,668	-	2013.01.01~ 현재	-

김연섭	남	1966.03	상무이사	미등기임원	상근	기획/관리	서울대학교 산업공학 박사,LG CNS 정보기술연구소 부문장	-	-	2017.05.08~ 현재	-

변희병	남	1965.09	상무이사	미등기임원	상근	홍보	단국대학교 미생물학과	-	-	2017.09.01~ 현재	-

원철희	남	1966.10	이사	미등기임원	상근	생산	서울대학교 농생물학과	1,867	-	2015.01.01~현재	-

황상철	남	1969.05	이사	미등기임원	상근	생산	신흥대학교 무역과	1,946	-	2015.01.01~현재	-

장세민	남	1972.04	이사	미등기임원	상근	마케팅	한양대학교 경영학과	-	-	2016.06.13~현재	-

이준혁	남	1969.03	이사	미등기임원	상근	영업	관동대학교 행정학과	1,689	-	2017.01.01~현재	-

조태균	남	1969.10	이사	미등기임원	상근	영업	고신대학교 생물학과	5,569	-	2017.01.01~현재	-

김유식	남	1968.09	이사	미등기임원	상근	생산	숭실대학교 화학과	1,636	-	2017.01.01~현재	-

유근만	남	1970.05	이사	미등기임원	상근	생산	강원대학교 약학 석사	-	-	2017.01.01~현재	-

권영남	남	1969.07	이사	미등기임원	상근	기획/관리	건국대학교 경영학과	15,172	2018.01.01~현재	-

주1) 결산일 이후로부터 3분기 보고서 제출일까지의 미등기임원 변동내역은 아래와 같습니다. - 신규 : 권영남 이사 (기획/관리) - 퇴임 : 이홍우 전무이사 (연구/개발, 생산), 임재정 이사 (영업)

다. 타회사 임원 겸임ㆍ겸직 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	(선임일)

백 승 호	대표이사	딜라이트㈜	이사	2017년 03월 23일

백 승 열	대표이사	딜라이트㈜	이사	2017년 03월 23일

김 재 호	사 장	딜라이트㈜	대표이사	2017년 03월 23일

임 한 일	전무이사	딜라이트㈜	감사	2017년 03월 23일

라 . 직 원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

합계	남	629	-	8	-	637	5.7	29,242	40	-

합계	여	254	-	11	-	265	5.0	8,653	28	-

합 계	883	-	19	-	902	5.5	37,985	37	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도액	6	1,000,000,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	553,727,000	92,287,833	-

(2) 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	504,227,000	168,075,667	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	49,500,000	16,500,000	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>

해당사항 없음. (이사ㆍ감사의 개인별 보수 총액 5억원 미만)

보수현황>해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭대원제약 그룹2. 기업집단 소속회사의 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

구 분	회사명	사업의 내용	비고

상장사	대원제약주식회사	의약품의 제조 및 판매	12월 결산

비상장사	딜라이트(주)	의료기기 제조 및 판매	12월 결산

비상장사	대원바이오텍(주)	바이오의약품 연구ㆍ헬스케어	12월 결산

비상장사	DAEWON PHARMACEUTICAL(Vietnam) Co., Ltd.	의료기기 판매	12월 결산

3. 계열회사간 출자현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : %)

구분	회사명	출자회사(지분율)	비고

비상장사	딜라이트(주)	대원제약 (64.4%)	-

비상장사	대원바이오텍(주)	대원제약 (20.0%)	-

비상장사	DAEWON PHARMACEUTICAL(Vietnam) Co., Ltd.	대원제약 (100.0%)	-

4. 타회사 임원 겸임ㆍ겸직 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 )

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	(선임일)

백 승 호	대표이사	딜라이트㈜	이사	2017년 03월 23일

백 승 열	대표이사	딜라이트㈜	이사	2017년 03월 23일

김 재 호	사 장	딜라이트㈜	대표이사	2017년 03월 23일

임 한 일	전무이사	딜라이트㈜	감사	2017년 03월 23일

5. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

약품공업협동조합	1978.04.04	공동출자	162	663	6.26	162	-	-	-	663	6.26	162	11,072	-249

씨씨알(비상장)	2005.01.12	투자	74	13,489	0.32	18	-	-	-	13,489	0.32	18	7,128	569

일성신약(상장)	2006.06.05	투자	930	2,085	0.08	279	-	-	-69	2,085	0.08	210	347,462	2,629

퓨어스피어(비상장)	2016.11.03	투자	300	3,000	6.52	300	-	-	-	3,000	6.52	300	7,657	236

프리미어글로벌이노베이션1호투자조합	2017.06.15	투자	560	560	4.00	560	561	561	-	1,121	4.00	1,121	8,916	-803

라이프코어-이앤신기술사업투자조합1호	2017.08.10	투자	500	50	12.20	500	-	-	-	50	12.20	500	4,077	-51

딜라이트(비상장)	2011.04.12	경영참여	2,300	2,799,999	64.4	204	-	-	-	2,799,999	64.4	204	2,780	-1,313

대원바이오텍(비상장)	2015.12.11	경영참여	40	80,000	20	40	-	-	-	80,000	20	40	7,446	1,404

DAEWONPHARMACEUTICAL(Vietnam) Co., Ltd.(비상장)	2017.07.31	경영참여	430	-	100	439	-	-	-	-	100	439	406	-4

합 계	-	-	2,502	-	561	-69	-	-	2,994	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등과의 거래내용가. 특수관계자에 대한 채권·채무내역

당분기 보고서 작성기준일 현재 특수관계자(계열회사)에 대한 채권, 채무내역은 아래와 같습니다.

① 당분기말

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

특수관계자구분	특수관계자명	외상매출금	미수수익	단기대여금	매입채무	선수금	미지급금

종속기업(*)	딜라이트㈜	-	58,010	2,400,000	-	-	-

DAEWONPHARMACEUTICAL(Vietnam) Co., Ltd	141,147	-	-	-	-	-

관계기업	대원바이오텍㈜	858	-	-	-	258,191	1,258,864

② 전기말

특수관계자구분	특수관계자명	외상매출금	미수수익	단기대여금	매입채무	선수금	미수금

종속기업(*)	딜라이트㈜	-	58,187	1,800,000	6,724	-	-

DAEWONPHARMACEUTICAL(Vietnam) Co., Ltd	56,337	-	-	-	-	-

관계기업	대원바이오텍㈜	-	-	-	-	155,022	15,669

나. 연결실체간 주요 거래

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

특수관계자구분	특수관계자명	거래내용	당분기	전분기

종속기업	딜라이트㈜	출자	-	-

신규대여	600,000	1,300,000

상품매입	31,538	26,510

이자수익	48,268	32,250

DAEWON PHARMACEUTICAL (Vietnam) Co., Ltd.	출자	-	439,081

상품매출	84,809	-

관계기업	대원바이오텍㈜	상품매출	1,735	-

제품매출	857,161	621,218

지급수수료	11,967,607	8,959,623

기타	임직원	신규대여	868,270	813,956

대여금상환	(874,678)	(814,185)

2. 최대주주 이외의 기타 이해관계자와의 거래내용

가. 주주, 직원 등에 대한 대여금

당기 말 현재 임직원 등에 대한 복리후생적 성격의 대여금 총액은 136,429천원입니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.