알앤엘재생의학연구소 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

당사는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에서 실시하고 있으며, 2023년 3월 제63기 정기주주총회 및 2023년 8월 임시주주총회, 2024년 3월 제64기 정기주주총회, 2025년 3월 제65기 정기주주총회 및 2026년 3월 정기주주총회에서 전자투표제를 운영하였습니다. 2. 소수주주권 - 해당사항 없음 3. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음

4. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	136,192,339	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	136,192,338	-

우선주	-	-

5. 주식의 사무 (1) 당사 정관에 규정된 신주인수권의 내용

제10조(신주인수권)
①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 회사의 구조조정 또는 경영환경개선을 위한 차입상환, 재무구조개선, 시설투자, 인수합병 등을 위해 신주를 모집하거나 인수인이 인수하는 경우
2. 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 재무구조 개선 및 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 일반법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 기술도입 또는 업무제휴를 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
8. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

(2) 결산일 및 주주명부 폐쇄기준일당사는 매사업연도 말(12월 31일)을 결산일로 하며, 결산일을 주주명부 폐쇄기준일로 하여 매년1월 1일부터 1월 31일까지 주주명부 명의개서를 정지하고 있습니다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

(3) 주권의 종류

당사는 '주식사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권의 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록하고 있으며, 별도의 주권을 발행하고 있지 않습니다.(4) 명의개서대리인당사는 정관 제11조에 의거, 아래와 같은 내용으로 명의개서대리인을 두고 있습니다.- 명의개서대리인 : 한국예탁결제원 증권대행부- 주소본사 : (48400) 부산시 남구 문헌금융로 40 부산국제금융센터 (BIFC)증권대행부 : (07330) 서울시 영등포구 여의나루로4길23, 한국예탁결제원 서울사옥- 전화번호 : 02-3774-3000

(5) 공고방법당사 정관에 따른 공고방법은 아래와 같습니다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.rbio.co.kr)에 게재 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

6. 주주총회 의사록 요약(2025년 12월 31일 기준)

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제65기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안: 제65기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 변대중 선임의 건)제3호 의안:이사보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	주1)

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제64기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안: 제64기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건제2-1호 의안: 사내이사 최경호 선임의 건제2-2호 의안: 사외이사 이승택 선임의 건제3호 의안: 감사 문흥안 선임의 건제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	주1)

주총일자	안건	결의내용	비고

임시주주총회(2023.08.24)	제1호 의안: 사내이사 이항영 선임의 건	원안대로 승인	주1)

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제63기정기주주총회(2023.03.30)	제1호 의안: 제63기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건제2-1호 의안: 사내이사 김주선 선임의 건제2-2호 의안: 사내이사 강성근 선임의 건제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	주1)

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제62기정기주주총회(2022.03.30)	제1호 의안: 제62기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 변경의 건제3호 의안: 사내이사 변대중 선임의 건제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	주1)

주1) 각 안건들은 당사의 이사회 결의를 통해 상정된 안건이며, 주주 제안 안건이 포함되어 있지 않습니다. 또한, 각 안건들은 별도 질의응답 없이 원안대로 승인되었습니다.

주총 정보	안건	결의구분	가결
여부	의결권 있는
발행 주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등
주식수	반대 기권 등 주식
비율 (%)

제65기정기주주총회(2025.3.31))	제1호 의안: 제64기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건	보통결의	가결	136,192,338	43,057,336	43,039,086	99.9	17,250	0.1

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 변대중 선임의 건)	42,985,589	99.8	71,747	0.2

제3호 의안:이사보수한도 승인의 건	42,895,207	99.6	161,129	0.4

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건	42,897,507	99.6	158,829	0.4

제64기정기주주총회(2024.03.29))	제1호 의안: 제64기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	133,192,338	45,230,186	44,970,652	99.4	259,534	0.6

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 최경호 선임의 건	44,859,190	99.1	370,996	0.9

제2-2호 의안: 사외이사 이승택 선임의 건	44,892,850	99.2	337,336	0.8

제3호 의안: 감사 문흥안 선임의 건	44,903,680	99.2	326,506	0.8

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건	44,740,964	98.9	489,222	1.1

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건	44,746,790	98.9	483,426	1.1

임시주주총회(2023.08.24)	제1호 의안: 사내이사 이항영 선임의 건	보통결의	가결	128,192,339	40,717,408	39,421,593	96.8	1,295,815	3.2

제63기정기주주총회(2023.03.30)	제1호 의안: 제63기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	127,684,861	51,099,756	49,634,022	97.1	1,465,734	2.9

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김주선 선임의 건	49,204,301	96.2	1,895,455	3.8

제2-2호 의안: 사내이사 강성근 선임의 건	49,185,127	96.2	1,914,629	3.8

제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	특별결의	48,916,353	95.7	2,183,406	4.3

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건	보통결의	48,844,473	95.5	2,255,283	4.5

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건	48,846,403	95.5	2,253,353	4.5