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일성아이에스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 60 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 일성신약주식회사
대 표 이 사 : 윤 석 근 , 윤 종 욱
본 점 소 재 지 : 서울시 용산구 원효로 84길 9
(전 화) 02-3271-8800
(홈페이지) http://www.ilsung-ph.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김 영 민
(전 화) 02-3271-8800
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 --------------------------------------------------- 3
2. 회사의 연혁 --------------------------------------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------------------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------------------------------- 5
5. 의결권 현황 --------------------------------------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------- 7
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요 --------------------------------------------------- 9
2. 주요 제품 및 원재료 등 --------------------------------------- 15
3. 생산 및 설비에 관한 사항 --------------------------------------- 17
4. 매출에 관한 사항 ----------------------------------------------- 21
5. 시장위험 및 위험관리 ------------------------------------------- 22
6. 경영상의 주요계약 등 ------------------------------------------- 26
7. 연구개발활동 --------------------------------------------------- 27
8. 수주상황 --------------------------------------------------- 28
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 --------------------------------------------------- 29
2. 연결재무제표 --------------------------------------------------- 30
3. 연결재무제표 주석 ------------------------------------------- 30
4. 재무제표 --------------------------------------------------- 31
5. 재무제표 주석 --------------------------------------------------- 36
6. 기타 재무에 관한 사항 ------------------------------------------- 101
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견
1. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------ 106
Ⅴ . 감사인의 감사의견 등
1. 감사인의 감사의견 등 ------------------------------------------- 111
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 ------------------------------------------- 113
2. 감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------- 115
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -------------------------------- 116
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ------------------------ 117
2. 최대주주의 주요경력 및 개요 ------------------------------------ 117
3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 --------------------- 118
4. 최대주주 변동내역 ------------------------------------------- 118
5. 주식 소유현황 --------------------------------------------------- 118
6. 소액주주현황 --------------------------------------------------- 119
7. 주식사무 --------------------------------------------------- 119
8. 주가 및 주식거래실적 ------------------------------------------- 120
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------- 121
2. 임원의 보수 등 ----------------------------------------------- 122
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 증의 현황 ------------------------------------------- 125
2. 타법인출자 현황 ----------------------------------------------- 125
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 이해관계자와의 거래내용 --------------------------------------- 126
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한사항
1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 --------------------- 127
2. 우발채무 --------------------------------------------------- 127
3. 제재현황 --------------------------------------------------- 128
4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 -------------------------------- 128
5. 외국지주회사의 자회사 현황 ------------------------------------ 128
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 일성신약주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Ilsung pharmaceuticals Co., Ltd.라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간

일성신약은 설립자 윤병강 회장이 제약 사업을 시작한 1954년에 설립되었으며, 당사는 1961년 2월 15일 일성신약으로 공식 출범하였습니다. 또한 1985년 1월 14일에 거래소시장에 상장되어 당사의 주식이 매매되고 있습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소 : 서울시 용산구 원효로 84길 9

전화번호 : 02-3271-8800

홈페이지 : https://www.ilsung-ph.co.kr

라. 중소기업 해당여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조 및 동법 시행령 제 3조에 의하여 중소기업에 해당합니다.

마. 주요사업의 내용

당사는 인간존중 사상을 바탕으로 우리국민이 건강하고 행복한 삶을 영위할 수 있도록 끊임없이 의약품 연구개발을 위해 노력하고 있으며, 현재 세계 유수의 제약회사와의 기술협력을 통해 우수한 전문 치료용 의약품을 생산 판매하고 있습니다. 특히 당사는 항생제 분야 특화를 통해 세계적인 수준의 페니실린 항생제를 생산하고 있으며,국내외 대학과의 산학협력을 통해 슈퍼박테리아, 알츠하이머 질환 등을 공동 연구하고 있습니다. 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1985년 01월 14일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 : 서울시 용산구 원효로 84길 9 나. 경영진의 중요한 변동 2019년 3월 22일 주주총회를 통해 김영민 사내이사, 정민영 사내이사가 신규 선임되고, 김현식 사내이사가 임기 만료 되었습니다. 2020년 3월 20일 주주총회를 통해 윤종욱 사내이사, 김재영 사내이사가 재선임되고, 손창완 사외이사(감사위원)가 신규 선임 되었습니다. 또한, 윤병강 사내이사, 윤종호 사내이사, 윤덕근 사내이사, 이성호 사외이사가 임기 만료 되었습니다. 다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 윤석근으로 2019년 12월 31일 기준으로 소유주식수는 224,610주(8.44%)입니다. 최대주주 및 그 특수관계인 11명의 소유주식수는 2019년 12월 31일 851,635주(32.02%)에서 2020년 03월 30일 현재 849,822주(31.95%)로 1,813주(0.07%) 감소하였습니다. 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2003.12 영국 GSK와 오구멘틴 독점 공급계약 체결 2007.10 GMP 기준 페니실린생산동 준공 2010.05 주식회사 씨스코통상 흡수합병 2012.04 GSK 오구멘틴 라이선스 계약연장 및 공동협력 계약 2015.12 GSK CMO Business(일본 수출) 계약체결 2016.04 세보프레인 흡입액 조지아 첫 수출 2017.02 세보프레인 흡입액 몽골 첫 수출 2018.02 GSK최우수공급업체 선정(아시아태평양지역) 2019.12 칠백만불 수출의 탑 수상
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채등 발행현황 - 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	8,000,000	-	8,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,660,000	-	2,660,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,660,000	-	2,660,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,126,232	-	1,126,232	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,533,768	-	1,533,768	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	412,035	-	174,069	-	237,966	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	412,035	-	174,069	-	237,966	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	790,401	-	-	-	790,401	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	790,401	-	-	-	790,401	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	113,796	-	15,931	-	97,865	51기 합병에 의한 취득, 단주취득

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,316,232	-	190,000	-	1,126,232	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황 - 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	2,660,000	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	1,126,000	자기주식

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	232	단주

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	1,533,768	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 등(1) 이익배당 ① 이익의 배당을 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등재된 질권 자에게 지급한다.(2) 배당금 지급청구권 소멸시효 ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. ③ 미지급 배당금에는 이자를 부여하지 아니한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제60기	제59기	제58기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	6,719	2,946	2,629

(별도)당기순이익(백만원)	6,719	2,946	2,629

(연결)주당순이익(원)	4,859	2,192	1,956

현금배당금총액(백만원)	1,150	1,008	1,008

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.12	34.22	38.35

현금배당수익률(%)	보통주식	0.91	0.78	0.56

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	750	750	750

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

※ 제60기, 제59기, 제58기 값은 한국채택국제회계기준을 적용하여 작성 되었습니다.
III. 재무에 관한 사항

※ 제60기, 제59기, 제58기 재무제표는 한국채택 국제회계기준 작성기준에 따라 작 성되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 재무상태표(단위 : 원)

구 분	제 60 기	제 59 기	제 58 기

[유동자산]	272,440,820,487	279,421,732,251	278,810,035,306

ㆍ현금및현금성자산	37,278,164,292	40,194,322,016	29,521,990,052

ㆍ단기금융상품	3,903,161,292	3,680,955,888	3,478,042,856

ㆍ매도가능금융자산	-	-	7,771,283,863

ㆍ금융자산	10,785,352,079	10,040,405,000	-

ㆍ매출채권및기타채권	204,427,930,162	207,862,563,898	214,366,053,723

ㆍ재고자산	14,147,009,264	15,386,047,812	23,022,721,802

ㆍ반품자산회수권	120,810,868	336,410,229	-

ㆍ기타유동자산	1,778,392,530	1,921,027,408	649,943,010

[비유동자산]	97,075,358,083	67,842,701,138	68,651,674,702

ㆍ장기금융상품	7,500,000	7,500,000	7,500,000

ㆍ매도가능금융자산	-	-	40,796,228,740

ㆍ금융자산	69,171,341,770	38,346,725,955	-

ㆍ유형자산	23,984,421,812	25,678,401,261	27,087,359,514

ㆍ무형자산	303,244,848	327,575,400	218,087,926

ㆍ보증금	482,348,522	482,498,522	542,498,522

ㆍ대여금	3,000,000,000	3,000,000,000	-

ㆍ사용권자산	126,501,131	-	-

자산총계	369,516,178,570	347,264,433,389	347,461,710,008

[유동부채]	18,316,063,333	15,904,261,349	15,511,391,668

[비유동부채]	5,710,662,689	7,025,122,661	9,124,088,306

부채총계	24,026,726,022	22,929,384,010	24,635,479,974

[자본금]	13,300,000,000	13,300,000,000	13,300,000,000

[자본잉여금]	16,036,616,490	16,036,616,490	16,036,616,490

[기타자본구성요소]	(86,398,742,248)	(101,952,848,199)	(101,952,848,199)

[기타포괄손익누계액]	183,937,455	(3,722,121)	1,551,678,483

[이익잉여금]	402,367,640,851	396,955,003,209	393,890,783,260

자본총계	345,489,452,548	324,335,049,379	322,826,230,034

나. 요약 손익계산서(단위 : 원)

구 분	제 60 기	제 59 기	제 58 기

매출액	48,411,627,883	61,652,595,245	67,043,035,123

영업이익	(1,257,117,372)	2,258,355,239	2,590,409,708

당기순이익	6,718,550,361	2,945,528,738	2,628,652,927

주당손익	4,859	2,192	1,956
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제60기(당기)	대주회계법인	적정	전기 회계처리 오류(*)	수준3 공정가치측정금융상품 평가(*)

제59기(전기)	한영회계법인	적정	-	-

제58기(전전기)	한영회계법인	적정	-	-

(*) 첨부된 감사보고서의 "핵심감사사항" 및 "기타사항"과 사업보고서의 Ⅲ.재무에 관한 사항 中 5.재무제표 주석 "22번" 참고

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제60기(당기)	대주회계법인	재무제표에 대한감사 및 검토	60 백만원	950 시간

제59기(전기)	한영회계법인	재무제표에 대한감사 및 검토	62 백만원	1,107 시간

제58기(전전기)	한영회계법인	재무제표에 대한감사 및 검토	55 백만원	818 시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제60기(당기)	-	-	-	-	-

제59기(전기)	-	-	-	-	-

제58기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 10월 16일	회사 측 : 감사위원 외 2명외부감사인 측 : 업무수행이사 외 2명	대면회의	감사인의 독립성주요 예상 감사이슈에 대한 논의 및내부통제에 대한 검토 전략 및 검토결과 논의

2	2020년 01월 30일	회사 측 : 감사위원 외 2명외부감사인 측 : 업무수행이사 외 2명	서면	감사인의 책임,재무제표 감사 결과 및 내부회계관리제도 검토 결과 보고

5. 내부회계관리제도 당사의 감사위원회는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등을 실시하는 등 내부감사제도를 운영하고 있으며, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있다고 평가하였습니다. 또한, 외부감사인은 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 검토의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 8인의 상근이사, 3인의 사외이사 등 11인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.

나. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

윤 석근 ( 출석률 100%)	윤병강 (출석률 67%)	윤종욱 (출석률 100%)	윤 덕근 (출석률 83%)	김 재영 (출석률 100%)	김 현식 ( 출석 률 83%)	윤 종호 (출석률 100%)	금중갑 (출석률 83%)	이성호 (출석률 100%)	손용석 (출석률 83%)

1	2019.01.02	대표이사 변경	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

2	2019.03.07	내부회계관리제도 평가보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.07	제59기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제59기 이익잉여금 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제59기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.22	정기주주총회 결의사항	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야담당업무	회사와의거 래	최대주주 또는주요주주와의관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사(상 근)	윤석근	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	전사 경영전반 총괄	해당없음	최대주주	3년	연임(9회)

회 장(상 근)	윤병강	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	전사 경영전반 총괄	친인척	3년	연임(4회)

대표이사(상 근)	윤종욱	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	영업, 기획	친인척	3년	'17년신규선임

상무이사(상 근)	윤덕근	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	생산관리	친인척	3년	연임(2회)

상무이사(상 근)	김재영	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	영업관리	해당없음	3년	연임(1회)

이 사(상 근)	정민영	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	개발	3년	'19년신규선임

이 사(상 근)	김영민	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	재무관리	3년	'19년신규선임

이 사(상 근)	윤종호	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	일반관리	친인척	3년	'17년신규선임

감사위원(비상근)	금중갑	이사회	당사 경영의 투명성 제고	감사업무	해당없음	3년	연임(3회)

감사위원(비상근)	이성호	이사회	당사 경영의 투명성 제고	감사업무	3년	연임(2회)

감사위원(비상근)	손용석	이사회	당사 경영의 투명성 제고	감사업무	3년	연임(2회)

[제60기 정기주주총회 개최 후 이사회 구성]

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야담당업무	회사와의거 래	최대주주 또는주요주주와의관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사(상 근)	윤석근	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	전사 경영전반 총괄	해당없음	최대주주	3년	연임(9회)

대표이사(상 근)	윤종욱	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	영업, 기획	친인척	3년	연임(1회)

상무이사(상 근)	김재영	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	영업관리	해당없음	3년	연임(2회)

이 사(상 근)	정민영	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	개발	3년	'19년신규선임

이 사(상 근)	김영민	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	재무관리	3년	'19년신규선임

감사위원(비상근)	금중갑	이사회	당사 경영의 투명성 제고	감사업무	3년	연임(3회)

감사위원(비상근)	손창완	이사회	당사 경영의 투명성 제고	감사업무	3년	'20년신규선임

감사위원(비상근)	손용석	이사회	당사 경영의 투명성 제고	감사업무	3년	연임(2회)

라. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 09월 30일	인적자원관리부	금중갑,이성호,손용석	-	내부회계관련제도에 대한 이해
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

① 감사위원회의 설치 : 당사는 2007년 3월 16일 정기주주총회에서 정관변경을

통해 기존의 상근감사제도를 대체한 감사위원회를 설치하였 음. ② 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

금중갑	예	연세대학원 경영대학원 졸업일성신약 경리부 근무(1977-1992)전 일성신약 부회장(1993-1997)인천대학교 외래교수	예	상장회사 회계재무분야 경력자	일성신약 경리부 근무(1977-1992)

손용석	예	美뉴욕대 경영대학원 졸업전 포스리 경영연구소 연구위원경희대학교 경영학 교수	-	-	-

이성호	예	전 서울지방국세청 조사담당사무관전 용산세무서 법인세 과장현 이성호세무회계 대표	-	-	-

③ 감사위원회의 직무와 권한 - 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. - 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. - 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. - 감사위원회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 내부회계관리제도 운영을 통하여 감사위원들의 원활한 감사업무 지원

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.01.02	대표이사 변경	가결	-

2	2019.03.07	내부회계관리제도 평가보고서 승인	가결	-

3	2019.03.07	제59기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건 제59기 이익잉여금 처분 승인의 건 제59기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2019.03.22	정기주주총회 결의사항	가결	-

다. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 09월 30일	인적자원관리부	금중갑,이성호,손용석	-	내부회계관련제도에 대한 이해

라. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	1	주임(4년)	재무제표 및 명세서 등 보고

인적자원관리팀	1	과장(12년)	임직원 관리현황 등 보고

마. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 관련 법 제542조의 13의 기준에 해당되지 않으므로 준법지원인 지원조직을 구성하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

윤석근	본인	보통주식	224,610	8.44	224,610	8.44	-

윤형진	임원	보통주식	213,482	8.03	213,482	8.03	-

윤덕근	임원	보통주식	124,047	4.67	122,413	4.61	-

윤종호	임원	보통주식	6,012	0.23	6,012	0.23	-

윤종욱	임원	보통주식	5,867	0.22	5,867	0.22	-

윤형근	친인척	보통주식	4,030	0.15	4,030	0.15	-

윤수진	친인척	보통주식	3,835	0.14	3,835	0.14	-

윤지서	친인척	보통주식	6,151	0.23	6,151	0.23	-

윤종현	친인척	보통주식	6,045	0.23	6,045	0.23	-

윤종희	친인척	보통주식	6,223	0.23	6,223	0.23	-

윤병강장학회	재단법인	보통주식	112,175	4.22	112,175	4.22	-

석산디엔피	기타	보통주식	140,792	5.29	140,792	5.29	-

계	보통주식	853,269	32.08	851,635	32.02	-

종류주식	-	-	-	-	-

- 2019년 12월 31일 현재 당사의 최대주주는 윤석근으로서 미국 뉴욕대를 졸업하였 고, 2001년 부터 당사의 대표이사직을 맡고 있으며, 현재 대표이사 부회장입니다. 주식보유비율은 8.44% 이며 , 특수관계인의 주식을 포함하면 32.02% 입니다 .

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	출생년월	최종학력	주요직무	주요경력	겸직사항

윤석근	1956.01	뉴욕대	경영전반 총괄	일성신약 부회장	해당사항 없음

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음 4. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2009년 07월 13일	윤석근	1,100,502	41.36	장내매매	-

2009년 07월 28일	윤석근	1,054,677	39.64	"	-

2009년 12월 22일	윤석근	1,081,847	40.67	"	-

2010년 05월 12일	윤석근	945,991	35.56	"	-

2010년 10월 12일	윤석근	913,616	34.35	"	-

2010년 12월 08일	윤석근	871,460	32.76	"	-

2011년 03월 31일	윤석근	863,702	32.46	"	-

2011년 06월 08일	윤석근	844,058	31.72	"	-

2011년 07월 11일	윤석근	861,080	32.36	"	-

2011년 09월 20일	윤석근	856,169	32.19	"	-

2019년 12월 31일	윤석근	851,635	32.02	"	-

- 상기 지분율은 특수관계인의 지분율을 포함하고 자사주를 제외한 수치입니다. 잦은 변동으로 '주식등의대량보유상황보고서' 보고의무발생일과 공시서류작성기준 일로 작성하였습니다.

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	윤석근외 특수관계인	851,635	32.02%	-

국민은행(파인트리자산운용)	190,178	7.14%	-

Himalaya Capital	177,775	6.68%	-

일성신약	1,126,232	42.34%	자기주식

우리사주조합	-	-	-

6. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,576	98.80%	222,128	8.34%	-

7. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비 례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에 게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위에서 신주를 모집 하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 관계법령 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주 를 발행하는 경우 3. 관계법령 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배 정하는 경우 4. 관계법령 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신 주를 발행하는 경우 5. 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 관계법령 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하 는 경우 6. 회사는 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 또는 기술도입을 필요로 국내외 합작 또는 제휴법인 에게 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 자금기관에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발 행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사 회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수 가 발생하는 경우에 그 처리방법을 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한 국 예 탁 결 제 원

주주의 특전	없음	공고방법	공고는 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.ilsung-ph.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할수 없을 때에는 한국경제신문에게재한다.

8. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	'19년 07월	'19년 08월	'19년 09월	'19년 10월	'19년 11월	'19년 12월

보통주	최 고	90,100	87,600	84,300	86,600	86,700	83,700

최 저	87,600	81,500	81,100	82,800	83,000	81,600

월간거래량	4,728	9,290	15,857	196,542	27,920	5,453
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤석근	남	1956년 01월	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 미국 뉴욕대- 일성신약 대표이사	224,610	-	본인	-	2022.03.22

윤병강	남	1930년 05월	회장	등기임원	상근	총괄	- 일성신약 회장	-	-	최대주주의 친인척	-	2020.03.24

윤종욱	남	1986년 04월	대표이사	등기임원	상근	기획	- Pace Univ. 금융학- 일성신약 대표이사	5,867	-	최대주주의 친인척	5년	2020.03.24

윤덕근	남	1959년 11월	상무이사	등기임원	상근	생산관리	- 2001년 일성신약 이사 - 일성신약 상무이사	122,413	-	최대주주의 친인척	18년	2020.03.24

김재영	남	1973년 08월	상무이사	등기임원	상근	영업관리	- 강남대 국어국문학과- 일성신약 상무이사	-	-	-	20년	2020.03.24

정민영	남	1972년 01월	이사	등기임원	상근	개발	- 중앙대 대학원 생약학과- 전 현대약품 개발기획팀 팀장- 일성신약 이사	-	-	-	3년	2022.03.22

김영민	남	1977년 09월	이사	등기임원	상근	재무관리	- 가톨릭대 회계학과- 일성신약 이사	-	-	-	17년	2022.03.22

윤종호	남	1983년 04월	이사	등기임원	상근	일반관리	- 경희대 경영대학원 - 일성신약 이사	6,012	-	최대주주의 친인척	9년	2020.03.24

금중갑	남	1943년 03월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 연세대 상경대학, 동대학원 경영- 전 일성신약 부회장- 인천대학교 외래교수	66	-	-	9년	2022.03.22

이성호	남	1948년 03월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 1999년 서울지방국세청 조사담당사무관- 2006년 용산세무서 법인세 과장- 이성호세무회계 대표	-	-	-	8년	2020.03.24

손용석	남	1959년 05월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 미국 뉴욕대 경영대학원- 전 포스리 경영연구소 연구위원- 경희대 경영학 교수	-	-	-	6년	2022.03.22

김정호	남	1958년 01월	사장	미등기임원	상근	영업총괄	- 세종대 행정학- 전 CMG제약 사장- 전 서울제약 사장- 일성신약 사장	-	-	-	1년	-

김현식	남	1962년 01월	전무이사	미등기임원	상근	생산연구	- 중앙대 대학원 약학- 전 종근당 제제팀 부장- 일성신약 전무	-	-	-	13년	-

이기연	남	1962년 10월	전무이사	미등기임원	상근	경영기획	- 고려대 MBA- 전 삼성전자 경영지원팀 상무- 전 동부LED 경영지원실 전무- 일성신약 전무	-	-	-	2년	-

윤형진	여	1980년 07월	상무이사	미등기임원	상근	경영관리	- 연세대 경영대학원 - 일성신약 상무이사	213,482	-	최대주주의 친인척	14년	-

김미행	여	1962년 10월	이사	미등기임원	상근	품질관리	- 숙명여대, 동대학원- 전 대웅제약 의약정보팀 부장- 전 한국아브노바 연구개발실장- 일성신약 이사	-	-	-	6년	-

- 1년 미만의 재직기간은 1년으로 표기하였습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제약	남	151	-	1	-	152	7.51	8,141,361,870	53,561,591	8	2	10	-

제약	여	86	-	1	-	87	4.46	2,641,020,060	30,356,552	-

합 계	237	-	2	-	239	6.45	10,782,381,930	45,114,569	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	584,091	116,818	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사사외이사감사위원	11	2,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	1,304,400	118,582	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	8	1,267,800	158,475	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36,600	12,200	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

- 당사는 개인별 보수금액이 5억원 이상인 해당자가 없기 때문에 해당항목은 기재 하지 않습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

- 당사는 개인별 보수금액이 5억원 이상인 해당자가 없기 때문에 해당항목은 기재 하지 않습니다.

주식매수선택권의 부여 및 행사현황> - 당사는 보고서 작성기준일 현재 임원에 대하여 주식매수선택권을 부여하지 않았 습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황 - 해당사항 없음

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼성물산(상장)	2014년 12월 18일	단순투자	75	1,414	0.00	149	-	-	4	1,414	0.00	153	45,905,517	1,047,891

NH투자증권(상장)	2015년 11월 23일	단순투자	2,000	200,000	0.07	2,610	-	-	-70	2,000	0.07	2,540	50,075,052	476,378

케이티(상장)	2015년 11월 23일	단순투자	2,970	101,451	0.04	3,023	-	-	-284	101,451	0.04	2,739	34,061,292	669,347

매일방송(비상장)	2011년 02월 24일	단순투자	300	40,000	0.07	300	-	-	-	40,000	0.07	300	392,574	5,633

TV조선(비상장)	2011년 02월 28일	단순투자	3,100	620,000	1.00	2,358	-	-	-	620,000	1.00	2.358	303,879	19,072

합 계	-	-	8,440	-	-	-350	-	-	8,090	-	-

- 타법인의 최근사업연도 재무현황은 2019년 12월 31일을 기준으로 기입하였습니다.- 상기 최초취득금액은 취득가액의 합계입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황 - 해당사항 없음

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제60기주주총회(2020.03.20)	제1호의안 : 제60기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건제2호의안 : 이사선임의 건 상근이사 - 2명, 사외이사 - 1명제3호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 감사위원 - 1명제4호의안 : 이사보수한도액 결정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제59기주주총회(2019.03.22)	제1호의안 : 제59기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사선임의 건 상근이사 - 3명, 사외이사 - 2명 제4호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 감사위원 - 2명제5호의안 : 이사보수한도액 결정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제58기주주총회(2018.03.23)	제1호의안 : 제58기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건제2호의안 : 이사보수한도액 결정의 건	원안대로 승인원안대로 승인	-

2. 우 발채무 가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 - 해당사항 없음다. 채무보증 현황 - 해당사항 없음 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 당사는 2012년 4월 25일자로 글락소스미스클라인 코리아("GSKK")와 유통 및 공동마케팅 계약을 체결하였는 바, 동 계약에 의하면 당사가 GSKK에 판매한 제품에 대한 GSKK의 판매이익을 당사와 GSKK는 주기적으로 정산하여야 합니다. 한편, 당사는 2014년 중 위 계약의 일부를 변경하였는 바, 동 변경된 계약에 의하면 당사가 GSKK를 통하지 않고 직접 고객사에 판매한 특정 제품에 대한 당사의 판매이익을 당사와 GSKK는 주기적으로 정산하여야 합니다.

3. 제재현황 - 해당사항 없음

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음

5. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음