일성아이에스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	13,300,000	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	6,136,788	자기주식

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	1,165	단주

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	7,162,047	-

종류주식	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 관계법령 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 관계법령 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 관계법령 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 관계법령 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사는 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 또는 기술도입을 필요로 국내외 합작 또는 제휴법인에게 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 자금기관에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수가 발생하는 경우에 그 처리방법을 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한 국 예 탁 결 제 원

주주의 특전	없음	공고방법	공고는 회사 인터넷 홈페이지(http://www.ilsungis.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에게재할 수 없을 때에는 한국경제신문에 게재한다.

라. 주주총회의사록 요약1. 안건 및 의안별 결의내용

주총정보	안 건	결의내용	주요논의내용

제66기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안: 제66기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사선임의 건 (후보자 권덕철)제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 권덕철)제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 윤성원)제6호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	제66기 재무제표의 승인본점 소재지 변경 및 상법개정에 따른 정관변경사외이사 권덕철 선임사외이사 권덕철 감사위원 선임감사위원이 되는 사외이사 윤성원 선임보수한도 25억원

제65기주주총회(2025.03.21)	제1호 의안 : 제65기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤석근)
제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김영민)
제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 엄대식)
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이성열)
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	제65기 재무제표의 승인사내이사 윤석근 선임사내이사 김영민 선임사내이사 엄대식 선임감사위원이 되는 사외이사 이성열 선임보수한도 25억원

제64기주주총회(2024.03.22)	제1호 의안 : 제64기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤종호)제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 노상훈) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 강찬우) 제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건(후보자 : 강찬우) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	제64기 재무제표의 승인상호명 변경사내이사 윤종호 선임사내이사 노상훈 선임사외이사 강찬우 선임사외이사 강찬우 감사위원 선임보수한도 25억원

2. 안건 및 의안별 의결권 행사내용

주총정보	안건	결의 구분	가결 여부	의결권 있는
발행 주식
총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성 주식
비율 (%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율(%)

제66기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안: 제66기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	보통결의	가결	7,162,047	4,752,932	4,536,581	95.4	216,351	4.6

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	7,162,047	4,752,932	4,752,932	100.0	-	-

제3호 의안: 이사선임의 건 (후보자 권덕철)	보통결의	가결	7,162,047	4,752,932	4,536,581	95.4	216,351	4.6

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 권덕철)	보통결의	가결	3,147,574	1,591,008	1,374,657	86.4	216,351	13.6

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 윤성원)	보통결의	가결	3,147,574	1,591,008	1,374,657	86.4	216,351	13.6

제6호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건	보통결의	가결	5,058,937	2,649,822	2,433,471	91.8	216,351	8.2

제65기주주총회(2025.03.21)	제1호 의안: 제65기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	보통결의	가결	6,815,673	4,357,490	4,357,490	100.0	-	-

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤석근)	보통결의	가결	6,815,673	4,357,490	4,357,490	100.0	-	-

제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김영민)	보통결의	가결	6,815,673	4,357,490	4,357,490	100.0	-	-

제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 : 엄대식)	보통결의	가결	6,815,673	4,357,490	4,357,490	100.0	-	-

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이성열)	보통결의	가결	2,880,758	1,285,515	1,285,515	100.0	-	-

제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건	보통결의	가결	4,712,563	2,254,380	2,254,380	100.0	-	-

제64기주주총회(2024.03.22)	제1호 의안: 제64기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	보통결의	가결	6,815,673	4,456,073	4,456,073	100.0	-	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	6,815,673	4,456,073	4,456,073	100.0	-	-

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤종호)	보통결의	가결	6,815,673	4,456,073	4,456,073	100.0	-	-

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 노상훈)	보통결의	가결	6,815,673	4,456,073	4,456,073	100.0	-	-

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 강찬우)	보통결의	가결	6,815,673	4,456,073	4,456,073	100.0	-	-

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 강찬우)	보통결의	가결	2,098,912	1,384,098	1,384,098	100.0	-	-

제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건	보통결의	가결	4,683,228	2,323,628	2,316,927	99.7	6,701	0.3