일성아이에스 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 26일	제66기 정기주주총회	1) 제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 이 회사는 본점을 경기도 과천시에 두고 필요에 따라 이사회의 결의로서 국내외의 필요 한 지역에 지점, 출장소를 둘 수 있다. 2) 제27조 (이사의 수와 선임방법) ①이 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하고, 이사는 주주총회에서 선임한다. 3) 제29조 (이사의 보선) ①(현행과 같음) ②독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. 4) 제39조 (이사의 회사에 대한 책임감경)①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ②(현행과 같음) 5) 제40조 (감사위원회) ①이 회사는 감사에 갈음하여 제35의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들 과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑥감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원 장은 독립이사이어야 한다. ⑨독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다 1) 제3조본점 소재지 변경2) 제27조명칭변경(사외이사->독립이사), 이사회내 독립이사 구성요건(1/4->1/3) 3) 제29조명칭변경(사외이사->독립이사) 4) 제39조명칭변경(사외이사->독립이사) 5) 제40조전면개정 1. 자산1천억 이상 상장회사는 상장회사특례의 감사위원회제도 따름, 신규 규정 신설 2. 감사위원 분리선임 인원 상향(1명->2명) 3. 감사위원의 선해임시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행 주식총 수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한 4. 명칭변경(사외이사->독립이사)

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품 제조, 판매업	영위

2	전 항에 관련된 원료의 제조, 가공 및 판매업	영위

3	수출입업 및 동대행업	영위

4	기술 및 정보처리 용역업	미영위

5	부동산업(임대, 매매, 개발, 공급, 중개 및 관련 서비스업)	영위

6	농·수·축산물의 보관, 가공, 판매 및 동대행업	미영위

7	식품 및 건강보조식품 제조 및 판매업	미영위

8	화장품, 세제, 비누, 도료, 기타 생활용품의 제조 및 판매업	미영위

9	의료기기 제조 및 판매업	영위

10	전자상거래, 인터넷 사업, 기타 관련 서비스 유통업	영위

11	의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조 및 판매업	영위

12	환경사업, 교육서비스, 금융 및 보험업, 자산운용업	미영위

13	건설업, 시공 및 분양업	미영위

14	통신 판매업	미영위

15	주차장 건설 및 운영업	미영위

16	시설물 유지관리업	영위

17	관광숙박업 및 관광객 이용시설업	미영위

18	관광업종에 대한 용역 및 위탁경영사업	미영위

19	브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	미영위

20	창고업	영위

21	의약품, 의약외품, 건강보조식품 관련 도매, 소매업(유통업)	영위

22	전 각호에 부대한 사업 및 투자일체	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.03.19	-	주차장건설 및 운영업

추가	2021.03.19	-	시설물 유지관리업

추가	2021.03.19	-	관광숙박업 및 관광객 이용시설업

추가	2021.03.19	-	관광업종에 대한 용역 및 위탁경영사업

추가	2021.03.19	-	브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

추가	2021.03.19	-	창고업

2. 변경 사유(1) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	주차장건설 및 운영업	2021.03.19

2	시설물 유지관리업	2021.03.19

3	관광숙박업 및 관광객 이용시설업	2021.03.19

4	관광업종에 대한 용역 및 위탁경영사업	2021.03.19

5	브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	2021.03.19

6	창고업	2021.03.19

(2) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

구 분	사업 분야	진출목적

1	주차장건설 및 운영업	신규사업

2	시설물 유지관리업	신규사업

3	관광숙박업 및 관광객 이용시설업	신규사업

4	관광업종에 대한 용역 및 위탁경영사업	신규사업

5	브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	신규사업

6	창고업	신규사업

(3) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

구 분	사업 분야	특성 규모 및 성장성

1	주차장건설 및 운영업	수익성 및 시장변동성 낮음

2	시설물 유지관리업	높은 성장률, 시장변동성 낮음

3	관광숙박업 및 관광객 이용시설업	관광객을 위한 휴향, 숙박 또는 레저에 적합한 시설을 갖추어 이를 관광객에게 이용하게 하는 업높은 성장률, 낮은 수익성

4	관광업종에 대한 용역 및 위탁경영사업

5	브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	-

6	창고업	수익성 및 시장변동성 낮음

(4) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 투자자금 전액 사내유보금으로 조달할 예정

- 기타 관련 투자 및 자금소요액 등은 관련사업에 대한 내외부 상황을 고려하여 진행할 계획이며, 변동 또는 변경 사항 발생시 관련 내용을 기재하여 갱신토록 하겠음

(5) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 신사업 관련하여 2023년 9월 1일부로 자산운용사업부문, 부동산개발사업부문을 신설하였으며 다양한 사업전략을 고려하여 진행할 예정

(6) 기존 사업과의 연관성- 해당 사항 없음

(7) 주요 위험- 정책변화, 금리변동 등

(8) 향후 추진계획

구 분	사업 분야	추진계획

1	주차장건설 및 운영업	해당 부지의 개발에 의한 중단

2	시설물 유지관리업

3	관광숙박업 및 관광객 이용시설업	- 현재 사업방향을 검토 중에 있으며 관련부서를 신설해 운영중임- 해당사업 관련 유형자산 취득 (2024년 11월)

4	관광업종에 대한 용역 및 위탁경영사업

5	창고업

(9) 미추진 사유

구 분	사업 분야	미추진 사유

1	주차장건설 및 운영업	해당 부지의 개발에 의한 중단

2	시설물 유지관리업

3	브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	관련사업에 대한 내외부 상황을 고려하여 진행할 계획이며,변동 또는 변경 사항 발생시 관련 내용을 기재하여 갱신토록 하겠음